Провадження № 1-кс/734/472/24 Справа № 734/1581/24
У х в а л а

іменем України

02 липня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке 07 квітня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке 07 квітня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 18 березня 2024 року в месенжері Вайбер, в групі, якою користуються мешканці смт. Десна Чернігівської області, побачила повідомлення про надання виплат громадянам України в розмірі 6800 гривень і посилання на оформлення такої виплати " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за якою перейшла, ввела дані банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пізніше о 02:47 годині і 02:48 годині 06 квітня 2024 року відбулись транзакції по списанню грошових коштів із банківської карти сумами 5000 і 3000 відповідно, з призначенням «переказ на карту іншого банку». Потерпіла ОСОБА_5 показала, що у вечірній час 18 березня 2024 року, знаходячись за місцем мешкання, і читаючи інформацію в соціальних мережах та месенжері «Вайбер», побачила повідомлення в одній із місцевих груп, де вказано, що уряд України ухвалив рішення про одноразову допомогу від ООН для всіх громадян України в розмірі 6800 гривень, та прикріплена до нього посилання на Інтернет-ресурс, за яким перейшла і ввела дані особистої банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пізніше о 02:47 годині і 02:48 годині 06 квітня 2024 року відбулись транзакції по списанню грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 сумами 5000 і 3000 відповідно, з призначенням «переказ на карту іншого банку». 14 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом вказаної інформації встановлено, що на диску наявна папка з назвою «24_uhvala_734_1581_24_SC-11156948», в якій знаходиться файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у форматі Exel, при дослідженні якого встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , - о 02:47 годині і о 02:48 годині 06 квітня 2024 року відбулись дві транзакції на банківську карту № НОМЕР_2 сумами 5000 і 3000 гривень відповідно. До вказаного протоколу долучено роздруковану копію файлу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно інформації в Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 вказана банківська карта належить користувачу наступного банку є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та особових рахунках невідомої особи. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє інформацією та документами по особових рахунках невідомої особи, в т.ч. банківської картки № НОМЕР_3 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), щодо руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та особових рахунках невідомої особи, якій належить вказана банківська картка, - у період із 01 лютого 2024 року по термін дії вказаної ухвали, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

НОМЕР_5 .Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «ТАS2U»: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису «ТАS2U»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя