Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1414/24
Провадження № 1-кс/644/279/24
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 18.02.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 ), а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 з 16.02.2024 по теперішній час, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів; інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки № НОМЕР_3 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 з 16.02.2024 по теперішній час, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000287 від 18.02.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка видана на її ім`я. 17.02.2024 ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» прийшло смс-повідомлення від раніше невідомій їй ОСОБА_7 , що вона хоче придбати в дублянку яку потерпіла виклала на продаж в «OLX». Після чого невідома відправила потерпілій посилання нібито для підтвердження оплати за товар. Перейшовши за посиланням потерпіла вказала данні своєї картки, але гроші так і не отримала, про що вона повідомила невідому яка в свою чергу запропонувала звернутися до технічної підтримки. В технічній підтримці ОСОБА_6 запропонували пройти верифікацію. Після чого потерпілій надіслали посилання в якому їй потрібно ввести данні від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого їй потрібно перерахувати кошти в сумі 4600 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала платіжні інструкції та скрін-шоти, що підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 4600 грн. від 13:32 17.02.24 на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000287 від 18.02.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 , з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення - 17.02.2024 року близько 14.20 години невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронне посилання нібито від сайту "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами в сумі 4600 грн з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 (ЄО 2156 від 17.02.2024 року). Слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами. До матеріалів справи долучено виписку по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 , якою підтверджується здійснення грошового переказу на суму 4800,00 грн. В подальшому, встановлено, що грошові кошти з її банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 4600 грн. були переведені о 13:32 17.02.24 на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 18.02.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 ), а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 з 16.02.2024 по 11.03.2024 року, із зазначенням

найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів; інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки № НОМЕР_3 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 з 16.02.2024 по 11.03.2024 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1