Справа №463/4949/24
Провадження №1-кс/463/4396/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000508 від 27.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000508 від 27.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період часу з 15.03.2024 по 24.05.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання грошових коштів на лікування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 98405 грн., які він перераховував зі своїх банківських карт: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські карти: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . ІКС ІПНП №16865 від 27.05.2024.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.03.2024 він познайомився із дівчиною у чат-боті для знайомств з ім`ям каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дівчина назвалася ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), з якою він спілкувався за допомогою СМС повідомлень у телеграмі, її ніколи не бачив та по відеозв`язку не спілкувався, лише кілька разів розмовляв у телефонному режимі. Ця дівчина ОСОБА_6 в ході спілкування повідомила, що хворіє і має проблеми з серцем та жовчним. З березня місяця ця дівчина просила у потерпілого грошові кошти на її лікування у різних сумах, які він їй скидав зі своїх банківських карт: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські карти, які вона йому писала у повідомленнях, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Переказ грошових коштів він здійснював, в більшості, коли перебував за адресою свого проживання у м. Винники. Відтак він здійснив такі операції по переказу грошових коштів:

-15.03.2024 о 22:22 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 400 грн.;

-15.03.2024 о 22:31 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 200 грн.;

-15.03.2024 о 22:52 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 600 грн.;

-15.03.2024 о 23:07 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 1100 грн.;

-15.03.2024 о 23:28 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 1100 грн.;

-15.03.2024 о 23:45 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 500 грн.;

-16.03.2024 о 00:14 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 1000 грн.;

-16.03.2024 о 00:25 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 800 грн.;

-16.03.2024 о 01:07 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 300 грн.;

-16.03.2024 о 06:53 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 1900 грн.;

-16.03.2024 о 07:13 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 3000 грн.;

-16.03.2024 о 07:23 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 4000 грн.;

-16.03.2024 о 07:57 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 4000 грн.;

-16.03.2024 о 08:54 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 300 грн.;

-18.03.2024 о 15:47 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1800 грн.;

-18.03.2024 о 18:15 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 2000 грн.;

-19.03.2024 о 15:32 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 4800 грн.;

-19.03.2024 о 16:37 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 2450 грн.;

-20.03.2024 о 11:41 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 4700 грн.;

-21.03.2024 о 21:12 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 2100 грн.;

-23.03.2024 о 21:40 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1500 грн.;

-24.03.2024 о 22:29 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1600 грн.;

-25.03.2024 о 12:08 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1900 грн.;

-29.03.2024 о 19:08 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1600 грн.;

-31.03.2024 о 11:13 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 500 грн.;

-29.03.2024 о 19:08 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1600 грн.;

-08.04.2024 о 17:49 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 20000 грн.;

-10.04.2024 о 11:30 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 4000 грн.;

-10.04.2024 о 11:34 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1000 грн.;

-10.04.2024 о 11:35 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 400 грн.;

-11.04.2024 о 10:14 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1100 грн.;

-11.04.2024 о 21:12 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 2000 грн.;

-13.04.2024 о 12:26 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 100 грн.;

-14.04.2024 о 13:19 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1500 грн.;

-14.04.2024 о 14:06 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 500 грн.;

-14.04.2024 о 17:23 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 50 грн.;

-14.04.2024 о 17:59 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 200 грн.;

-14.04.2024 о 19:23 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 150 грн.;

-16.04.2024 о 13:28 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 65 грн.;

-23.04.2024 о 16:28 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 500 грн.;

-25.04.2024 о 15:33 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 500 грн.;

-27.04.2024 о 16:29 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1000 грн.;

-28.04.2024 о 13:36 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 2000 грн.;

-28.04.2024 о 16:40 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 500 грн.;

-28.04.2024 о 17:22 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 200 грн.;

-29.04.2024 о 12:59 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1000 грн.;

-30.04.2024 о 13:01 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1400 грн.;

-30.04.2024 о 13:15 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 500 грн.;

-02.05.2024 о 06:50 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1500 грн.;

-06.05.2024 о 14:47 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 7200 грн.;

-06.05.2024 о 20:12 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1800 грн.;

-16.05.2024 о 13:02 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 190 грн.;

-06.05.2024 о 14:48 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1400 грн.;

-07.05.2024 о 11:55 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 400 грн.;

-07.05.2024 о 15:01 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 500 грн.;

-24.05.2024 о 13:20 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 1000 грн.

Дівчина казала, що поверне потерпілому гроші коли одужає і піде на роботу. Про те, що дівчина його обманює здогадався, коли він попросив її скинути свої фото, однак на фото були різні дівчата. Проте, він їй про це нічого не казав, але продовжував скидувати грошові кошти, а вона продовжувала їх просити, повідомляючи, що їй потрібні кошти на обстеження, операції, ліки. Потерпілому було шкода її, тому він довірився та продовжував скидати гроші. На телефонні дзвінки ця дівчина не відповідає та знаходиться поза зоною досяжності.

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000508 від 27.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000508, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації, котра міститься по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 року по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 15.03.2024 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 15.03.2024 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 15.03.2024 року по час постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1