У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2024 Справа №607/3692/24 Провадження №1-кс/607/1105/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням заступника керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000037 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які згідно із матеріалами кримінального провадження можуть бути причетними до досліджуваного кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні № №0000037, а також прокурором, котрі здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, зокрема: старшим слідчим в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ; керівнику Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_12 ; заступнику керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 ; прокурорам Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення відповідного тимчасового доступу та вилучення (виїмки) документів у Тернопільській філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про усі без винятку банківські операції по усіх без винятку банківських платіжних картках та/або розрахункових рахунках, за період часу з 01.04.2023 до 31.01.2024 включно, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Почаїв, Кременецького р-ну., Тернопільської обл., українця, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , тобто щодо надходження, руху, зняття грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які та/або з яких перераховувались грошові кошти, банківських терміналів, банкоматів, установ, де вносились та/або знімались грошові кошти, а також фотознімків, у тому числі в електронному виді, з камер спостереження банківських терміналів чи банкоматів на час внесення та/або зняття грошових коштів, тощо;

- про усі без винятку банківські операції по усіх без винятку банківських платіжних картках та/або розрахункових рахунках, за період часу з 01.04.2023 до 31.01.2024 включно, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Іква, Кременецького р-ну., Тернопільської обл., проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , тобто щодо надходження, руху, зняття грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які та/або з яких перераховувались грошові кошти, банківських терміналів, банкоматів, установ, де вносились та/або знімались грошові кошти, а також фотознімків, у тому числі в електронному виді, з камер спостереження банківських терміналів чи банкоматів на час внесення та/або зняття грошових коштів, тощо.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1