Справа № 202/5694/24
Провадження № 1-кс/202/3164/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП " Схід ГЗК " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у змові зі службовими особами ТОВ " Ю.Комодітіз " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили розтрату коштів державного підприємства.

У ході виконання доручення, наданого у кримінальному провадженні №0000175 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, встановлено, що між ДП « СхідГЗК » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі виконуючого обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва - ОСОБА_5 , який на підставі наказу (розпорядження) №1287/ос від 13.10.2020 року, переведений на посаду виконуючого обов`язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва Державного підприємства " Східний гірничо - збагачувальний комбінат " ( далі ДП " СХІД ГЗК ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке засноване на державній власності відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 24.07.1951 № 2659-1287 «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ Комбінату № 9 Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР » та наказу Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 № 3 «Про створення Комбінату № 9 » та належить до сфери управління Міністерства енергетики України , перейменованого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

У подальшому, без укладення додаткових угод група осіб ТОВ « Ю.Комодітіз » та ДП « СхідГЗК » всупереч чинному законодавству внесли зміни до корегування ціни тарифу, тобто порушено істотні умови договору (порушення п.5.4 договору №19/03/02П від 19.01.2021), що призвело до нанесення збитків державі в особі Державного підприємства " Східний гірничо - збагачувальний комбінат " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Додатково встановлено, що у договорі відсутні додаткові угоди відносно корегування ціни тарифу на електричну енергію, тобто, порушено п.5 та п.7 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме до істотних умов договору відноситься ціна товару (її зміна), яка супроводжується укладенням додаткової угоди (у випадку збільшення та/або зменшення ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку).

Інформація отримана під час досудового розслідування вказує на ознаки зловживання службовим становищем посадовими особами вказаних підприємств, що призвело до нанесення збитків ДП " СХІД ГЗК " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму близько 3,5 млн. грн.

У ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000175, встановлено причетність до вказаного злочину наступної юридичної особи: Державне підприємство " Східний гірничо - збагачувальний комбінат " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які використовуючи банківські рахунки, зловживаючи службовим становищем, здійснюють розтрату коштів державного підприємства.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Головного управління ДПС в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступні відомості та документи, відносно вищезазначенгоо підприємства за період 01.01.2015 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника Головного управління ДПС в Дніпропетровській області .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник Головного управління ДПС в Дніпропетровській області не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника Головного управління ДПС в Дніпропетровській області .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Головного управління ДПС в Дніпропетровській області , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Також клопотання в частині надання доступу до документів за період з 01.01.2019 по 06.05.2024 підлягає задоволенню частково, враховуючи надані в обґрунтування стороною обвинувачення документи, зокрема дати укладених договорів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000175 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні Головного управління ДПС в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відносно Державного підприємства " Східний гірничо - збагачувальний комбінат " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Ф.1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, балансів підприємств, звітів про фінансові результати: відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних , ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних , ДПСУ АІС «Податковий блок», всіх наявних актів перевірок з додатками до них, документів відносно зупинення, блокування податкових накладних, протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних, за період з 01.06.2020 до 01.06.2022.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1