Справа № 209/3926/24
Провадження № 1-кс/209/811/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000126 від 22.05.2024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУІІП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000126 від 22.05.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Інстаграм» її знайомої ОСОБА_5 та надіславши повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому дізнався, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

22.05.2024 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 22.05.2024 в додатку «Інстаграм» вона побачила оголошення про те, що мати її знайомої ОСОБА_5 , збив автомобіль та останні потребують матеріальної допомоги. Того ж самого дня, близько 15.33 год. ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було вказано в оголошенні. Після чого ОСОБА_4 дізналася про те, що сторінку ОСОБА_5 в додатку «Інстаграм» було зламано та вона зрозуміла, що це були шахраї.

Відомості щодо банківського рахунку/картки банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли,

дізнавач просить надати їй або за її дозволом у порядку встановленому законом тимчасовий доступ, яка перебуває у володінні банківської установи..

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУІІП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавану СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 код ЕРДПОУ (ОКПО) АДРЕСА_1 , з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: включаючи відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 22.05.2024 року по теперішній час, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок, вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 22.05.2024 року по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; -інформацію чи використовується банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 липня 2024 року по 15 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1