Справа № 481/318/24
Провадж.№ 1-кс/481/146/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 10.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 09.02.2024 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій вона просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.02.2024 близько 21:23 год. з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними коштами в сумі 9095 грн.

Відомості про даний факт 10 лютого 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначила, що 07.02.2024 о 13:00 год. вона заступила на добове чергування за місцем свого працевлаштування на залізничній станції «Новоданилівка». У вечірній час близько 21:00 год. вона переглядала стрічку новин в мобільному додатку «Google» в розділі «Соціальної допомоги» вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де висвітилось віконце з авторизацією банку та вибравши варіант «Увійти за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно ввела пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, на її мобільний телефон почали приходити сповіщення про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритого на її ім`я. Таким чином, невідома особа заволоділа належними потерпілій ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 9095 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50OTC001205421 від 10.09.2008 за період 06.02.2024 09.02.2024 встановлено, що 07.02.2024 о 21 год. 23 хв. з банківського рахунку знято грошові кошти в розмірі 9000 грн., а в сумі валюти картки 9095,06 грн. з деталями операції «GOOGLE*ADS, CCGOOGLE.COM Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv». Після чого о 21 год. 26 хв. знято 4.88 грн. з деталями інформації «XSOLLA_0S7ZCODE, ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також знято 7886,04 грн. з деталями інформації «Xsolla/Roblox, 15260 VENTURABLVD Операція з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому о 21 год. 31 хв. грошові кошти в розмірах 4,88 грн. та 7886,04 грн. повернуто на банківський рахунок.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілої ОСОБА_4 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо ІР-адреси із якої здійснювалася зазначені операції за період часу із 21:00 год. 07 лютого 2024 року по 22 год. 00 хв. 07 лютого 2024 року.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року за №0000084 за ч.4 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення даних документів у філії «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, в тому числі: 1. за ким зареєстрований особовий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; 2. копії документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; 3. інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі; 4. фото та відеоінформація щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000084, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 10.02.2024 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 09.02.2024 року, заява ОСОБА_4 від 09.02.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.02.2024 року, довідка про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення даних документів у філії «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, в тому числі:

- за ким зареєстрований особовий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- копії документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі;

- фото та відеоінформація щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_1 ..

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 23.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1