Провадження № 1-кс/592/4744/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.04.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від інспектора ВКП в Сумській області ДКП НП України, про те що чоловік на ім`я ОСОБА_4 , за попередньою змовою з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Суми, під приводом продажу мотоблоку , шляхом обману під приводом продажу неіснуючого товару заволоділи грошовими коштами чим завдали матеріального збитку громадянці на ім`я ОСОБА_6 (ЖЄО №20583).

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 04.03.2024 року намагався придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 мотоблок. У подальшому потерпіла зв`язалась з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_8 , та здійснила переказ грошових коштів за мотоблок у сумі 7740грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про те, чи відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою?

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 04.03.2024 року по 00:00 год. 07.03.2023 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 від 03.03.2021 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1