Справа № 288/1208/24
Провадження № 1-кс/288/113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2024 до Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, отримала доступ до його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 93 000 грн, з карткового рахунку НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив про те, що він самостійно проживає за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . 08.05.2024 року в денний час до нього прийшла знайома ОСОБА_7 , якій він перерахував зі свого мобільного телефону за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 500 гривень на покупку спиртного. В подальшому вони дане спиртне розпивали до 09.05.2024 року. В ході розлиття спиртних напоїв він заснув і 10.05.2024 року він прокинувся і виявив, що відсутній його мобільний телефон. Він відразу звернувся до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував рахунок своєї картки. 13.05.2024 року він звернувся до банку та виявив, що з його карткового рахунку за номером НОМЕР_1 були викрадені грошові кошти на загальну суму 93 000 грн.

Опитана з даного приводу ОСОБА_8 пояснила, що вона знайома з ОСОБА_5 , який проживає і АДРЕСА_1 . 07.05.2024 року вона в черговий раз прийшла до нього додому і вони почали розпивати спиртні напої і після їх вживання, вона залишилася в нього ночувати. 08.05.2024 року, вони знову вирішили випити спиртного, і ОСОБА_5 надіслав їй на банківську картку за допомогою свого мобільного телефону грошові кошти в сумі 500 грн. і вона на них придбала спиртне, яке вони випили. Після розлиття даних напоїв, ОСОБА_5 заснув на ліжку, а вона взяла його мобільний телефон марки «Редмі», модель «12С», і знаючи код до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почала на свій банківський рахунок за номером НОМЕР_2 грошові кошти різними транзакціями. Також і 09.05.2024 року вона на свій рахунок перераховувала грошові кошти за допомогою мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 . Яку суму грошових коштів вона перерахувала з банківської картки ОСОБА_5 на свою банківську картку вона вказати не може.

Відповідно до виписки по картці/рахунку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на прізвище ОСОБА_5 , номер НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 08.05.2024 по 23 год. 59 хв. 09.05.2024 зафіксовано зняття грошових коштів різними операціями на загальну суму 93 000 грн.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів,

які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських рахунках за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий СВ, просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які надавалися особам для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 08.05.2024 по 23 год. 59 хв. 09.05.2024 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 14 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000071 від 14.05.2024; - постанова СВ ВП №2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області від 14 травня 2024 року про провадження досудового розслідування декількома слідчими; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 14.05.20024; про групу прокурорів у кримінальному провадженні; - довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - виписка по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - протокол допиту потерпілого від 14.05.2024;- пояснення ОСОБА_8 від 14.05.2024, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які надавалися особам для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 08.05.2024 по 23 год. 59 хв. 09.05.2024 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1