печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000509 від 08.03.2024, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк), щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до надісланих матеріалів вбачається, що невстановлені особи за попередньою змовою з працівниками Банку, вчинили всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння коштами Банку в особливо великих розмірах, однак з причин що не залежали від їх волі, свій злочинний намір не довели до кінця, оскільки були виявлені працівниками Банку.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , з допиту якого вбачається наступне:

В ході моніторингу інформації наявної в Банку, а також можливих ризиків для Банку що можуть призвести до необґрунтованих витрат/списання коштів Банку які можуть нести характер збитків, встановлено факт надання до Банку незаконних вимог з боку клієнта - ОСОБА_6 про повернення їй коштів в сумі понад 80 тисяч доларів США (з урахуванням нарахованих відсотків), які начебто було нею внесені на її депозитні рахунки в період часу з 2012 року по 2015 рік (виходячи зі змісту позовної заяви ОСОБА_6 до суду).

Проведеним аналізом документів Банку, аналізом копій документів судової справи (у якій Банк залучено в якості відповідача), ознайомившись з матеріалами службового розслідування прийшов до висновку про те, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , намагається заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства, в сумі 80 489,85 доларів США, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ станом на 29.09.2023 становить 3 943 218,29 грн., що є особливо великим розміром.

Так в ході аналізу ситуації, що склалася та з урахуванням отриманих відомостей зі змісту наявних в Банку документів, можу пояснити що 06.08.2012 ОСОБА_7 спільно зі ОСОБА_8 у відділенні № НОМЕР_1 Вінницького обласного управління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_6 уклала депозитний договір № 028/08/12/0220. За вказаним договором нею, за рахунок коштів ОСОБА_7 , розміщено на депозитному рахунку грошові кошти в розмірі 20 520,00 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот двадцять, 00) доларів США на строк з 06.08.2012 року по 10.09.2012 року з виплатою 6,50 % річних.

При цьому кошти фактично належали ОСОБА_7 , який можливо з метою приховування своїх статків, та приховування можливо незаконно отриманих коштів, розмістив на рахунках своєї матері.

Після 10.09.2012 ці кошти були знову розміщені на депозитному рахунку з переукладенням нових депозитних договорів та внесенням додаткових коштів, при цьому ОСОБА_7 користуючись своїми дружніми стосунками з ОСОБА_9 (колишній заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в порушення діючих нормативних актів НБУ та внутрішніх документів Банку щодо проведення касових операції в іноземній валюті, переукладав депозитні договори від імені ОСОБА_6 та вносив від її імені кошти.

13.11.2012 ОСОБА_7 прибув до відділення № 220/01 м. Вінниця Вінницької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знов звернувся до заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 для отримання коштів, які внесено на рахунок ОСОБА_6

ОСОБА_9 , діючи в порушення нормативних документів НБУ, внутрішніх документів банку, дала вказівку працівникам відділення № 220/01 ІНФОРМАЦІЯ_4 оформити документи щодо видачі ОСОБА_7 коштів в сумі 32 788 доларів США, які знов таки ОСОБА_6 було отримано в касі зазначеного відділення.

Завдяки цьому ОСОБА_7 , отримав фактично безперешкодний доступ до розпорядження коштами на рахунках ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_10 .

Далі, ОСОБА_7 , 17.12.2012 прибув, у робочий час, до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , та з метою приховування своїх намірів щодо подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами Банку, знов звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією укласти новий депозитний договір від імені ОСОБА_6 , без її присутності та внести на рахунок кошти.

ОСОБА_9 , в свою чергу, використовуючи своє службове становище, надала вказівку працівникам відділення № 220/01 підготувати договір №132/12/12/0220 та платіжні інструкції щодо внесення коштів від імені ОСОБА_6 в сумі 33 024 доларів США на рахунок в Банку. У зазначених документах підписи від імені ОСОБА_6 виконав ОСОБА_7 , або інша особа.

У подальшому, рахунок ОСОБА_6 за аналогічними вищеописаними обставинами неодноразово поповнювався з боку ОСОБА_7 різними сумами з укладенням платіжних інструкцій, знов таки від імені ОСОБА_6 та за сприяння заступника директора Вінницької ОД ОСОБА_11 , а саме:

08.01.2013 внесено кошти в сумі 8100 доларів США (через касу);

02.07.2013 внесено кошти в сумі 10200 доларів США (через касу);

03.01.2014 внесено кошти в сумі 3645 доларів США (через касу);

08.01.2014 внесено кошти в сумі 3000 доларів США (через касу);

02.07.2014 внесено кошти в сумі 4105 доларів США (з карткового рахунку ОСОБА_6 );

30.09.2014 внесено кошти в сумі 1250 доларів США (з поточного рахунку ОСОБА_6 );

28.01.2015 внесено кошти в сумі 950 доларів США (через касу);

07.04.2015 внесено кошти в сумі 100 доларів США (через касу);

07.04.2015 внесено кошти в сумі 893 доларів США (з карткового рахунку ОСОБА_6 );

16.10.2015 внесено кошти в сумі 900 доларів США (з карткового рахунку ОСОБА_6 );

14.01.2016 внесено кошти в сумі 908 доларів США (з карткового рахунку ОСОБА_6 ).

Таким чином по договору № 132/12/12/0220 від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були внесені кошти на загальну суму 67 075 доларів США.

12.07.2016 ОСОБА_7 , продовжуючи свої дії, прибув, у робочий час, до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , та з метою приховування своїх намірів щодо подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами Банку, знов звернувся до

ОСОБА_9 з пропозицією оформлення платіжної інструкції на перерахування коштів в сумі 67 075 доларів США на картковий рахунок ОСОБА_6 , без її присутності, на що ОСОБА_9 дала вказівку працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок цього кошти в сумі 67 075 доларів США перераховано на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий в Банку.

25.07.2016 ОСОБА_7 , продовжуючи свої дії, прибув, у робочий час, до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , та з метою приховування своїх намірів щодо подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами Банку, знов звернувся до

ОСОБА_9 з пропозицією оформлення платіжної інструкції на перерахування коштів в сумі 67 083,62 доларів США з карткового на поточний рахунок ОСОБА_6 , без її присутності, на що ОСОБА_9 дала вказівку працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок цього кошти в сумі 67 083,62 доларів США перераховано на поточний рахунок ОСОБА_6 відкритий в Банку.

Цього ж дня кошти в сумі 12 000 доларів США, з рахунку ОСОБА_6 отримано ОСОБА_7 в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а кошти в сумі 55 083,62 долара США розміщено на депозитному ранку ОСОБА_6 згідно нового договору № 153/07/16/0220.

У подальшому ці кошти розміщалися на інших рахунках, оскільки дії депозитних договорів закінчувалися, на них нараховувалися відсотки, укладалися нові договори, а саме: № 175/10/16/0220 від 28.10.2016; № 119/04/17/0220 від 21.04.2017.

Також, ОСОБА_7 продовжуючи свої дії 12.08.2014 прибув, у робочий час, до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , та з метою приховування своїх намірів щодо подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами Банку, знов звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією укласти новий депозитний договір від імені ОСОБА_6 , без її присутності та внести на рахунок кошти.

ОСОБА_9 , в свою чергу, використовуючи своє службове становище, надала вказівку працівникам відділення № 220/01 підготувати договір №025/08/14/0220 та платіжні інструкції щодо внесення коштів від імені ОСОБА_6 в сумі 7670 доларів США на рахунок в Банку. У зазначених документах підписи від імені ОСОБА_6 виконав ОСОБА_7 , або інша особа.

У подальшому, рахунок ОСОБА_6 за аналогічними вищеописаними обставинами неодноразово поповнювався з боку ОСОБА_7 різними сумами з укладенням платіжних інструкцій, знов таки від імені ОСОБА_6 та за сприяння заступника директора Вінницької ОД ОСОБА_11 , а саме:

25.02.2015 внесено кошти в сумі 323 доларів США (з карткового рахунку ОСОБА_6 );

26.08.2015 внесено кошти в сумі 283 доларів США (з карткового рахунку ОСОБА_6 ).

Таким чином по договору № 025/08/14/0220 від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були внесені кошти на загальну суму 8 276 доларів США.

25.08.2016 ОСОБА_7 , продовжуючи свої дії, прибув, у робочий час, до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , та з метою приховування своїх намірів щодо подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами Банку, знов звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією оформлення платіжної інструкції на перерахування коштів в сумі 8276 доларів США на поточний рахунок ОСОБА_6 , без її присутності, на що остання дала вказівку працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок цього кошти в сумі 8 276 доларів США перераховано на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий в Банку.

Цього ж дня кошти в сумі 7 000 доларів США ОСОБА_7 , від імені ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_9 розміщено на новому депозитному рахунку № 109/08/16/0220, а кошти в сумі 270 доларів США та 1000 доларів США отримані ним готівкою в касі відділення № 220/01 відповідно 29.08.2016 та 10.11.2016.

У період з 10.11.2016 по 24.10.2017 кошти в сумі 7000 доларів з урахуванням нарахованих відсотків та строків дії вкладу, розміщувалися на депозитні рахунки ОСОБА_6 з укладанням нового договору, саме № 118/04/17/0220 від 21.04.2016.

Станом на 23.10.2017 на депозитних рахунках ОСОБА_6 , з урахуванням нарахованих відсотків накопичилися грошові кошти в сумі 64384,46 долари США, які за вказівкою ОСОБА_6 , через ОСОБА_9 та підлеглих їй працівників відділення № 220/01 переведено на поточний рахунок ОСОБА_6 .

Наступного дня, ОСОБА_7 продовжуючи свої дії 23.10.2017 прибув, у робочий час, до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , та з метою приховування своїх намірів щодо подальшого заволодіння шляхом шахрайства коштами Банку, знов звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією видачі коштів готівкою з поточного рахунку ОСОБА_6 та укладення від її імені нового депозитного договору, без її присутності та внесення коштів під новий договір.

Цього ж дня, за сприяння ОСОБА_9 , ОСОБА_6 отримано готівкою в касі відділення № 220/01 кошти в сумі 63 210 доларів США, а 31.10.2017 за аналогічних обставин ним отримано кошти в сумі 1174,49 доларів США.

Таким чином, Банком ОСОБА_7 фактично виплачено кошти з рахунків ОСОБА_6 з урахуванням нарахованих відсотків по депозитам, які були внесені від її імені за період з 17.12.2012 по 31.10.2017.

24.10.2017 ОСОБА_7 , від імені ОСОБА_6 повторно розмістив кошти на депозитному рахунку останньої згідно нового договору № 158/10/17/0220 від 24.10.2017 в сумі 56 750 доларів США, та згідно договору № 159/10/17/0220 від 24.10.2017 кошти в сумі 7 160 доларів США.

При цьому підписи у договорах та платіжних інструкціях від імені ОСОБА_6 виконано можливо або ОСОБА_7 або іншою особою.

Так в період часу з 24.10.2017 по 17.01.2020 ОСОБА_7 , від імені ОСОБА_6 , неодноразово, за сприяння ОСОБА_9 , з метою розміщення депозитів за більш вигідною процентною ставкою та отримання з цього прибутку, неодноразово переукладав депозитні договори, при цьому в деяких випадках частина коштів отримувалась ним готівкою, відсотки за користування депозитом або додавалися до нового депозиту або ж отримувалися ним готівкою та в усіх випадках ОСОБА_6 не була присутня у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в договорах та платіжних інструкціях не розписувалася.

Так в указаний період часу ОСОБА_7 , від імені ОСОБА_6 укладено ряд договорів, які наведено в описовій частині повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 04.03.2024, по яких наведено суми коштів що були внесені, перераховані на інші рахунки або повернуті готівкою.

Станом на 17.01.2020 ОСОБА_7 , в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння ОСОБА_9 , отримано з рахунків ОСОБА_6 майже всі внесені ним готівкові кошти (з урахуванням нарахованих відсотків), при цьому на її рахунках залишились лише кошти в сумі 96,99 доларів США.

У 2021 році в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування обставин оформлення та видачі коштів з рахунків ОСОБА_6 , за результатами якого підтверджено порушення працівниками відділення № 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внутрішніх документів банку під час відкриття рахунків ОСОБА_6 , проведення розрахунково-касових операції по її рахунках, а також встановлено факти можливого відкриття рахунків від імені ОСОБА_6 її сином ОСОБА_7 , а також отримання ним коштів в касі цього відділення з рахунків ОСОБА_6 .

Якщо зробити підсумок їх змісту, то можна сказати, що ОСОБА_6 під час оформлення договорів, внесення/зняття коштів працівники відділення не бачили, вказівки про оформлення таких документів працівники відділення отримували від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , у її кабінеті вони бачили ОСОБА_7 .

Таким чином за результатами аналізу пояснень співробітників, задіяних в процесі обслуговування депозитних договорів ОСОБА_6 випливає, що остання особисто оформляла депозитний договір № 028/08/12/0220 06.08.2012. В подальшому переоформлення, зняття чи поповнення валютних депозитів здійснював її син - ОСОБА_7 , при цьому особисто до економістів він не підходив, а перебував у кабінеті заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 . Додатково підтвердити дану інформацію за допомогою системи відео нагляду відділення № 220/01 не має технічної можливості, в зв`язку із знищенням архіву відеозапису, відповідно до термінів зберігання, визначених Правилами з організації захисту приміщень банків в Україні, затвердженими постановою Правління НБУ від 10.02.2016 № 63.

23.11.2021 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з позовом про Банку про стягнення заборгованості за депозитними договорами на загальну суму 66 245 доларів США, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ станом на 23.11.2021 становить 1 766 012,21 грн.

У подальшому 29.09.2023, продовжуючи свої дії, з метою замаху на заволодіння майном АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з заявою про збільшення позовних вимог до Банку, з урахуванням яких сума позову становить 80 484,85 доларів США, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ станом на 29.09.2023 становить 3 943 218,29 грн.

27.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі № 127/32027/21 винесено рішення, яким позовні вимоги ОСОБА_6 задоволено та стягнуто з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 80 484,85 доларів США.

На даний час Банку незаконними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдається матеріальна шкода, яка полягає у приниженні ділової репутації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявності операційного ризику який полягає у понесенні додаткових витрат за рішенням суду в сумі 80 489,85 доларів США від шахрайських дій вказаних осіб, сплата банком судових витрат у зв`язку з подачею апеляційної скарги на рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 17 025 грн.

14.05.2024 у кримінальному провадженні винесено ряд постанов про призначення судових почеркознавчих експертиз, зокрема з метою підтвердження чи спростування фактів наявності підписів та почерку у відповідних банківських документах наступних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 і ОСОБА_26 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, у ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з дослідженням документів про відкриття (закриття) розрахункових та депозитних рахунків громадян ОСОБА_12 і ОСОБА_7 , а також документів про обслуговування цих рахунків (поповнення, перерахування і зняття грошових коштів), володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, інформація стосовно клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка отримана банком в ході їх обслуговування, є банківською таємницею.

Слідчий вказує, що іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000509 від 08.03.2024, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів - у копіях, документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

1. По клієнту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_2 :

- інформації про відкриті/закриті рахунки, за період часу з 06.08.2012 по 09.03.2024, а також інформацію в електронному виді щодо руху коштів по цим рахункам із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата і час проведення операції, залишок коштів на рахунку (на початок та кінець операційного дня), у форматі EXCEL;

- депозитних договорів (депозитних договорів банківського вкладу, заява-договір, додатки до них тощо), договорів на відкриття рахунків (в тому числі з видачою платіжної картки), договорів на розрахунково-касове обслуговування, а також документів, які стали підставою для їх відкриття, а саме: опитувальників клієнта, анкети клієнта, засвідчених клієнтом документів, що посвідчують особу (паспорта громадянина України/паспорту для виїзду за кордон, довідки про присвоєння РНОКПП тощо);

- платіжних інструкцій про поповнення рахунків за період часу з 06.08.2012 по 09.03.2024;

- платіжних інструкцій про зняття грошових коштів з рахунків за період часу з 06.08.2012 по 09.03.2024;

- платіжних інструкцій про переказ грошових коштів за період часу з 06.08.2012 по 09.03.2024;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо грошові кошти знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування таких банкоматів, відділень), дату і час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- листування між ОСОБА_6 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за увесь період часу (в оригіналах документів складених від імені ОСОБА_6 );

2. По клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 :

- інформації про відкриті/закриті рахунки, за період часу з 06.08.2012 по 09.03.2024, а також інформацію в електронному виді щодо руху коштів по цим рахункам із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата і час проведення операції, залишок коштів на рахунку (на початок та кінець операційного дня), у форматі EXCEL;

- депозитних договорів (депозитних договорів банківського вкладу, заява-договір, додатки до них тощо), договорів на відкриття рахунків (в тому числі з видачою платіжної картки), договорів на розрахунково-касове обслуговування, а також документів, які стали підставою для їх відкриття, а саме: опитувальників клієнта, анкети клієнта, засвідчених клієнтом документів, що посвідчують особу (паспорта громадянина України/паспорту для виїзду за кордон, довідки про присвоєння РНОКПП тощо);

- платіжних інструкцій про поповнення рахунків за період часу з 06.08.2012 по 09.03.2024 - як документи, які містять вільні та умовно вільні зразки почерку ОСОБА_7 ;

- платіжних інструкцій про зняття грошових коштів з рахунків за період часу з 06.08.2012 по 09.03.2024 - як документи, які містять вільні та умовно вільні зразки почерку ОСОБА_7 ;

- платіжних інструкцій про переказ грошових коштів за період часу з 06.08.2012 по 09.03.2024 - як документи, які містять вільні та умовно вільні зразки почерку ОСОБА_7 ;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо грошові кошти знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування таких банкоматів, відділень), дату і час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- листування між ОСОБА_7 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за увесь період часу (в оригіналах документів складених від імені ОСОБА_7 - як документи, які містять вільні та умовно вільні зразки почерку ОСОБА_7 );

- не менше 50 (п`ятдесяти) інших оригіналів документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_7 ;

3. Не менше 50 (п`ятдесяти) оригіналів документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підпису кожного з наступних співробітників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 (попереднє прізвище - ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 і ОСОБА_26 за період часу з 06.08.2012 по 01.01.2021 (за кожний рік окремо по 20 примірників);

4. Відомості про виконання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 127/20988/21 від 12.08.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24406/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчийсуддя: ОСОБА_1