печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7300/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001805 від 27.09.2023,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001887 від 11.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Слідством встановлено, що 17 громадян України діючи у складі організованої злочинної групи створивши «Телеграм канал» та отримуючи замовлення від невстановлених на даний час слідством осіб через вказаний канал, за грошову винагороду у сумі від 500 до 3000 доларів США розробляють план вчинення злочину, проводять розвідку місцевості, закуповують паливно мастильні матеріали та у подальшому реалізовують свій злочинний план знищуючи шляхом підпалу транспортні засоби, квартири та приватні будинки громадян, після чого надсилають «замовнику» відео-файли скоєння злочину, як підтвердження виконання замовлення.

Крім того, слідством встановлено, що приблизно у січні 2023 року, два мешканця Київської області, залучили до складу організованої групи 15 осіб, які були безпосередніми виконавцями злочинів.

Разом з тим, слідством встановлено, що після надходження коштів від так званих замовників підпалів, кошти між учасниками групи розподілялись із використанням рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також слідством встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні громадяни ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 .

У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо вищевказаних клієнтів банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001887, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_13 , а саме:

- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб.

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_13 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1