Справа №573/915/24
Номер провадження 1-кс/573/320/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

15 травня 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого з використанням електронно таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2024 року за №0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.05.2024 до ЧЧ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що шахрайським шляхом з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було знято кошти в сумі 20000 грн., що підтверджується роздруківкою по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведеною перевіркою встановлено, що 03.05.2024 з 13.10 год. по 14.00 год. на телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 , декілька разів з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, що представився співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сказав, що необхідно вказати повні реквізити банківської карти. Потерпіла вказала реквізити своєї пенсійної банківської карти НОМЕР_5 , після чого виявила, що з вищевказаної карти було знято кошти в сумі 1000 грн. та з кредитної карти НОМЕР_6 було знято кошти в сумі 19000 грн. Вказаними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 20 000 грн.

При цьому, потерпіла ОСОБА_5 надала роздруківки власним картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої підтверджується зняття коштів.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000212 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03 травня 2024 року в період часу з 13:10 год. по 14:00 год. на її телефон з мобільним номером НОМЕР_1 , декілька разів з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 телефонував невідомий чоловік, який представився співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сказав, що необхідно вказати повні реквізити банківської карти. Потерпіла вказала реквізити своєї пенсійної банківської карти НОМЕР_5 , після чого виявила, що з неї було знято кошти в сумі 1000 грн.,а з кредитної карти № НОМЕР_6 було знято кошти в сумі 19000 грн., що підтверджується банківськими виписками про рух коштів по картці (а.с. 6-7,9-11).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 03 травня 2024 року, інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 03 травня 2024 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000212 від 03.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по картках ОСОБА_5 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 03.05.2024, інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за 03.05.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя