Справа № 712/4455/24
Провадження №1-кс/712/1949/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Установлено, що за результатами моніторингу інформації, розміщеної в реєстрах, виявлено факт порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог земельного законодавства, що полягає у невиконанні обов?язку щодо сплати до міського бюджету м. Черкаси орендної плати за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності за кадастровим номером :02:045:0002, площею 2,7503 га, за адресою: АДРЕСА_1 , та вчинення дій, спрямованих на унеможливлення виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21, яке залишено в силі ІНФОРМАЦІЯ_3 13.09.2022, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 стягнуто 970 158,10 грн. заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою за кадастровим номером :02:045:0002 за період з 01.04.2020 по 30.09.2021, згідно з договором оренди землі від 11.11.2019.

З метою виконання указаного судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (на цей час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 23.11.2022 відкрито виконавче провадження № 70402490.

За інформацією, розміщеною в Автоматизованій системі виконавчого провадження, на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі №925/1736/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у добровільному порядку кошти не сплачував та у примусовому порядку кошти з нього не стягувалися.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці комунальної власності за кадастровим номером :02:045:0002 розташований комплекс нерухомості, який до 11.08.2022 належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з договором купівлі-продажу від 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238), вказаний вище об?єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, за умовами договору купівлі-продажу від 11.08.2022, продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплексу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинено за 24 146 040,00 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав реальну можливість виконати рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2021 у справі № 925/1736/21, чого умисно не зробив.

Отже, будучи достовірно обізнаним та усвідомлюючи необхідність виконання судового рішення у справі № 925/1736/21 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за користування земельною ділянкою, розуміючи перспективу звернення стягнення на майно товариства органами державної виконавчої служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо вжито заходи щодо його відчуження пов?язаній особі, а також, маючи можливість після продажу вказаної нерухомості за 24 146 040,00 грн. виконати судове рішення у справі № 925/1736/21, та не погасивши умисно заборгованість, тому в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконання.

Так, однією із складових умов наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого в ч. 3 ст. 382 КК України, є прямий умисел в діях службових осіб, що полягає в умисному невиконанні або перешкоджанні виконання рішення суду.

З метою підтвердження або спростування такого умислу в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно встановити наявність дійсної можливості виконати рішення суду щодо сплати орендної плати за користування земельною ділянкою на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з цим необхідно встановити наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на момент винесення рішення суду.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування умислу в їх діях, а також об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку МФО НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку МФО НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити та видати:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку МФО НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2022 по 08.04.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку МФО НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які стали підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2022 по 08.04.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Строк дії даної ухвали до 23.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1