ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2559/24

Провадження № 1-кс/210/727/24

06 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000277 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 03 травня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000277 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.03.2024 до ЧЧ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 28.02.2024 у період часу з 16:00 год. по 17:00 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , де невідома особа в період воєнного стану заволоділа грошовими коштами з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Чим спричинила ОСОБА_5 майнового збитку, сума якого встановлюється. (ЖЄО № 3223 від 06.03.2024).

Згідно виписці з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття коштів невідомою особою з його картки відбувалось у період з 29.02.2024 о 07:49 год. по 29.02.2024 по 08:54 год.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме факту крадіжки грошових коштів з банківської платіжної картки для доступу до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та для їх ідентифікації першочергове значення мають документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останнього.

Документи, які перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000277 від 07.03.2024 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000277 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 29.02.2024 о 07:49 год. по 29.02.2024 по 08:54 год. з зазначенням сум, часу і дати трансакцій (призначення платежу); номерів карток, на які здійснювались перекази коштів; адреси місця здійснення таких операцій, а також відхилених спроб проведення таких операцій.

Доступ надати слідчим СВ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1