Справа № 569/3783/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ? прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 09.01.2024 року за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Прокурор у кримінальному провадженні ? прокурор Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Рівненській області щодо службових осіб ОСББ ОСОБА_4 , які діючи в умовах воєнного стану, впродовж 2022-2023 років привласнили шляхом проведення державної реєстрації права власності та в подальшому розтратили через укладення договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення площею 67,9 кв.м., що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві комунальної власності.

Так, відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3141 від 04.07.2013 року «Про прийняття в комунальну власність міста гуртожитку на АДРЕСА_1 та передачу зовнішніх інженерних мереж», ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято у комунальну власність міста гуртожиток на АДРЕСА_1 , який належав на праві приватної власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передано на баланс ЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, ЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3909 від 10.04.2014 передало даний гуртожиток на підставі Акту «Приймання-передачі об?єкта в управління з управління (з балансу)» на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, згідно отриманих даних, службові особи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", достовірно знаючи, що Акт «Приймання-передачі об?єкта в управління з управління (з балансу) не засвідчує перехід права власності на гуртожиток (а лише передачу об?єкта нерухомості на обслуговування до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») звернулися з заявою до суб?єкта технічної інвентаризації про здійснення технічної інвентаризації групи нежитлових приміщень гуртожитку по АДРЕСА_1 та виготовили технічний паспорт на «Нежитлові приміщення АДРЕСА_2 .

В подальшому, службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі виготовленої технічної документації здійснили реєстрацію права власності на нежитлові приміщення площею 124,7 м.кв., до складу яких увійшло приміщення 67,9 м', як окремий об?єкт цивільно-правових відносин, що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо передачі у власність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаних приміщень не приймалися, цивільно-правові угоди щодо набуття права власності на вищевказані приміщення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладалися.

Прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються відкриття і обслуговування наступних рахунків та банківських скриньок, депозитарних комірок, індивідуальних банківських сейфів, абонементних сейфів, депозитних скриньок наступними фізичними та юридичними особами вказаними у клопотанні.

Прокурор у клопотанні вказав, що вказані у клопотанні документи, що стосуються руху коштів по рахункам та банківських комірках містять відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Рівненського відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів та інформації, що стосуються відкриття і обслуговування наступних рахунків та банківських скриньок, депозитарних комірок, індивідуальних банківських сейфів, абонементних сейфів, депозитних скриньок наступними фізичними та юридичними особами: - ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 24.02.2022 по даний час, а саме:

- пакетів документів по відкриттю рахунків, банківських скриньок, депозитарних комірок, індивідуальних банківських сейфів, абонементних сейфів, депозитних скриньок, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку,

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів);

- відомість про наявну суму грошових коштів на рахунках та банківських скриньок, депозитарних комірок, індивідуальних банківських сейфів, абонементних сейфів, депозитних скриньок;

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА