Дата документу 12.07.2024
Справа № 334/5579/24
Провадження № 1-кс/334/1661/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000183 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із процесуальним прокурором прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000183 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 27.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо заволодіння невстановленою особою грошовими коштами в сумі 154 600,0 грн шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі автомобілю, яке відбулося в період з 16.01.2024 по 26.01.2024 під час дії воєнного стану шляхом переказу з його банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинено ОСОБА_5 значну шкоду.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що з квітня 2023 року в нього виникла ідея купити за власні кошти нерозмитнений автомобіль з Європи в кузові джип та використовувати його під час виконання бойових завдань, а після закінчення війни розмитнити автомобіль та користуватися ним. Так, у січні 2024 року знайшов оголошення щодо пригону автомобілів з Європи. За номером НОМЕР_4 , зазначеним у оголошенні, особа чоловічої статі назвалася ОСОБА_6 , у месенджері надіслала фотокопії паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Яринівка, Сарненського району Рівненської області та його копії яких то відзнак за благодійну діяльність.

ОСОБА_5 має відкритий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язану до нього платіжну карту № НОМЕР_5 .

У період з 16.01.2024 по 26.01.2024 на платіжні карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з власного рахунку ОСОБА_5 перерахував кошти на загальну суму154 600,0 грн., проте автомобіль так і не отримав.

Номери телефонів « ОСОБА_6 », за якими він спілкувався з ОСОБА_5 у період з 16.01.2024 до 26.01.2024 , , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 .

Оскільки особа на ім`я « ОСОБА_6 » заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 154 600,0 грн., але автомобіль не передала, то останньому була спричинена матеріальна шкода на зазначену суму.

Також в ході досудового розслідування в ході огляду матеріалів отриманих під час здійснення тимчасового доступу встановлено, що^

-о 21:06:46 16.01.2024 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на платіжну карту емітовану у NovaРау № НОМЕР_12 було здійснено транзакцію на суму.

-о 21:06:46 годині 16.01.2024 року грошові кошти у сумі 12800 гривень були перераховані з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_8 на банківський рахунок NOVAPAY LLC № НОМЕР_14 AC51BP0

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_12 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_12 за період з 30.01.2024 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_12 за період з 31.01.2024 по теперішній час;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_12 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 за період з 16.01.2024 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці № НОМЕР_12 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і

документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_12 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року, а саме:

- документів та відомостей про власників банківської картки № НОМЕР_12 та банківського рахунку NOVAPAY LLC № НОМЕР_14 AC51BP0 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_12 та банківським рахунком NOVAPAY LLC № НОМЕР_15 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_12 та банківським рахунком NOVAPAY LLC № НОМЕР_15 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_12 та банківським рахунком NOVAPAY LLC № НОМЕР_15 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 та банківського рахунку NOVAPAY LLC № НОМЕР_15 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, за банківською карткою № НОМЕР_12 та банківським рахунком NOVAPAY LLC № НОМЕР_14 AC51BP0, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1