Справа № 392/275/24
Провадження № 1-кс/392/53/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення засвідчених копій документів на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 12 вересня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3886 гривень, які належали громадянину ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На думку прокурора інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується рапортом поліцейського, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , копією платіжної інструкції.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що прокурор просить доступ до банківської таємниці, тому слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Начальнику СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,

дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8

надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, записів відео та фото у цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото в цифровому форматі на електронних носіях і належним чином завірених документів (фото) на паперових носіях, інформацію хто саме здійснював зняття грошових коштів, їх фото та відеоматеріали процесу з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

дату відкриття рахунку;

інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 12.09.2023 по 17.09.2023;

інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг12.09.202317.09.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

місце зняття коштів в період з 12.09.2023 по 17.09.2023;

фотокартки осіб, що знімали готівку з 12.09.2023 по 17.09.2023;

місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 12.09.2023 по 17.09.2023;

номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 12.09.2023 по 17.09.2023;

інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 12.09.2023 по 17.09.2023;

інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 12.09.2023 по 17.09.2023;

суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 12.09.2023 по 17.09.2023;

інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 12.09.2023 по 17.09.2023.

Строк дії ухвали з 28 лютого 2024 року до 28 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя