БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/308/24
Провадження № 1-кс/730/33/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2024 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , мфо НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: 1/ документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків НОМЕР_3 , інформації про власників цих рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки; 2/ повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_4 та по всіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка обов`язково містить відомості: щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначених рахунків, у період з 20.12.2023р по 25.12.2023р, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний ІВАN, включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів; щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначені рахунки у період з 20.12.2023р по 25.12.2023р, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IВАN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-еквайру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ; щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з 20.12.2023р по 25.12.2023р; щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з 20.12.2023р по 25.12.2023р, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням якихздійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів); щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 20.12.2023р по 25.12.2023р; усіх наявних документів щодо ведення рахунків НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Ощад» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Ощад» у період з 20.12.2023р по 25.12.2023р; місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 20.12.2023р по 25.12.2023р.

Вимоги даного клопотання обґрунтовує тим, що вказана інформація може бути використана в якості доказу факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження №0000023 від 22.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 22.12.2023р. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі «Інтернет» та спеціально підготовленого сайту, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4300 грн. У зв`язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування кримінального провадження, тоді як здобути ці відомості в інший спосіб не представляється можливим.

Слідча та прокурор були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи засобами мобільного зв`язку, що підтверджується телефонограмами, але в судове засідання не з`явились, про причини неприбуття не повідомили, слідча в п.3 свого клопотання, а прокурор у заяві від 06.03.2024р., просять розглядати без їх участі та його підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялося про дату, час і місце розгляду справи, оскільки про це клопотала слідча, вказуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних документів.

Розглянувши дане клопотання, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

За змістом положень ст.131-132 КПК України підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься й тимчасовий доступ до речей і документів, є: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, специфічною ознакою заходів забезпечення кримінального провадження є їх примусовий та виключний характер, тобто вони застосовуються лише в тих випадках, коли іншими заходами публічні завдання кримінального провадження досягнути неможливо; для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У ст.62 цього Закону встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці, зокрема, таке можливо за рішенням суду (п.2 ч.1).

Водночас приписи ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надають банкам право (не забороняють) розкривати інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка становить банківську таємницю, й без судового рішення конкретно визначеним суб`єктам, зокрема:

- на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи (п.1 ч.1 ст.62 Закону);

- органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента (п.3 ч.1 ст.62 Закону).

В судовому засіданні встановлено, що СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000023 від 22.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 22.12.2023р. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі «Інтернет» та спеціально підготовленого сайту, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4300 грн.

Як вбачається з даного клопотання слідчого, в ньому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто, які у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю. В клопотанні також зазначено, що використання цієї інформації може сприяти встановленню власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування даним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, тоді як отримання відшукуваних відомостей в інший спосіб є неможливим.

Разом з тим, хоча розслідуване кримінальне правопорушення за ч.4 ст.190 КК України у відповідності до ст.12 КК України й відноситься до категорії тяжких злочинів, проте слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування на даному етапі вимагають застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження. Одночасно слідчий суддя зважує і на ту обставину, що матеріали клопотання слідчого всупереч вимог п.6 ч.2 ст.160, ч.6 ст.163 КПК України не містять ніяких доказів неможливості іншими способами (зокрема, шляхом вчинення дій, передбачених ч.2 ст.93 КПК України), крім застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження, довести обставини, які передбачається встановити за допомогою відшукуваних документів.

Так, згідно наявних матеріалів клопотання, слідчим проведено лише допит потерпілої ОСОБА_19 , яка повідомила номер її банківської картки та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, до клопотання слідчого не додано ніяких доказів щодо фактичної належності потерпілій вказаного банківського рахунку, що в разі задоволення клопотання може призвести до порушення банківської таємниці інших осіб та незаконне втручання у їх право на повагу до приватного життя, гарантоване ст.8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Характерно, що сама ОСОБА_19 не позбавлена можливості надати органу досудового розслідування документальне підтвердження такої інформації, звернувшись за її отримання до банківської установи у відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Також слідчим не надано доказів того, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив йому в реалізації повноважень, передбачених п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.2 ст.93 КПК України, щодо самостійного отримання відшукуваних документів на поданий запит.

Не скористались слідчий та прокурор своїм правом на подання додаткових доказів і в судове засідання.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, дане клопотання слідчого є необгрунтованим, передчасним і не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

1.В задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1