Справа № 606/1172/24
УХВАЛА

28 травня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Теребовля клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 травня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явилася, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд без участі сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 травня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що надійшла заява ОСОБА_5 1978 р.н. про те, що в першій декаді квітня 2024 року він в м. Теребовля з власної необережності втратив свій мобільний телефон марки VIVO Модель V 2247 номер телефону НОМЕР_1 , за допомогою якого в подальшому невідома особа здійснювала вхід в приват24 заявника, та заволоділа грошовими коштами з його банківських рахунків, відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 40 000 грн.

Слідчий зазначає, що В ході досудового розслідування було встановлено, що на імя потерпілого ОСОБА_5 були оформлені та отримані ряд однайн-кредитів, на платформі онлайн кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Credit7) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 на суму 600 грн.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію щодо онлайн-кредитування гр. ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 01.04.2024 року до 00:00 год. 27.05.2024 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

1)Документів (скан-копій документів), які буди подані ОСОБА_5 при реєстрації його особистого кабінету в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)Інформацію про дату, час та спосіб реєстрації особистого кабінету ОСОБА_5

3)Інформацію щодо прив`язаного номера телефону до особистого кабінету ОСОБА_5 ;

4)Інформацію про прив`язані банківські карти до особистого кабінету ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)Інформацію щодо номера карткового рахунку, на який були зараховані грошові кошти в сумі 600 грн при оформленні кредиту на імя ОСОБА_5 в період з 01.04.2024 року по 27.05.2024 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

6)Інформацію про спосіб підтвердження заявки на отримання онлайн-кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 в період з 01.04.2024 року по 27.05.2024 року;.

7)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації здійснювався доступ через мережу інтернет до особистого кабінету ОСОБА_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

Вказану інформацію (копію документи) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 ) .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1