Провадження № 1-кс/582/25/24
Справа № 582/264/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000013, яке внесене до ЄРДР 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

26.02.22 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи із № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 16.01.2024 по 16.02.2024 року, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 2000 грн. двома платежами;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невідомої особи із № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2024 но 16.02.2024 року;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) із № НОМЕР_1 . а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи із № НОМЕР_1 на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 16.01.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 жителя с. Курмани Роменського району, про те, що його товариш ОСОБА_7 житель ч. Івано-Франківськ, який на даний час є військовослужбовцем, 16.01.2024 року знайшов оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж автомобіля. В подальшому ОСОБА_8 з метою внесення завдатку на придбання автомобіля марки JEEP модель CHEROKE перерахував із належної йому банківської ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2000 гри. на банківську картку особи шахрая № НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_10 , за проханням ОСОБА_7 , приїхав до м.Лохвиця за вищевказаним автомобілем, телефон продавця ОСОБА_11 НОМЕР_2 не відповідав, в обумовленому місці автомобіля не було.

За даним фактом 17.01.2024 сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВИ ГУН11 в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , жителю м. Івано-Франківськ, які потерпілий перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_12 вбачається, що йому зателефонував його товариш ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем та повідомив, що знайшов через сайт ОЛХ оголошення про продаж автомобіля за 3300 тисяч доларів для потреб бригади. В подальшому ОСОБА_7 розповів свідку про те, що автомобіль марки JEEP модель CHEROKE, темно синього кольору. ОСОБА_7 зацікавив даний автомобіль, він зв`язався з продавцем ОСОБА_11 по номеру телефону, який вказаний у оголошенні, НОМЕР_3 та домовився із ним про придбання автомобіля. ОСОБА_11 повідомив, що готовий пригнати автомобіль із м. Миргород, в якому він перебував, до м. Лохвиця та передати його новому власнику, для цього ОСОБА_11 попросив скинути йому на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 грн. для придбання палива на дорогу.

В подальшому ОСОБА_7 переслав із власної банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку вказав ОСОБА_11 . Після надсилання грошових коштів, ОСОБА_11 повідомив що доставить машину до м.Лохвиця 16.01.2024 року о 12 год 00 хв, до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку із тим, що ОСОБА_7 перебував на той час в м. Оріхів Запорізької області, він попросив ОСОБА_12 забрати автомобіль із м. Лохвиця. на що останній погодився. За домовленістю із продавцем ОСОБА_12 також мав поїхати в м. Лохвиця до нотаріуса та зробити довіреність на автомобіль, після ОСОБА_7 мав перерахувати грошові кошти продавцю за автомобіль в сумі 125 420 грн.

Приїхавши до м. Лохвиця 16.01.2024 року свідок почав телефонувати ОСОБА_11 на номер телефону НОМЕР_3 , але останній не брав слухавку, лише одного разу він до нього додзвонився та запитав де автомобіль, але ОСОБА_11 одразу скинув дзвінок. Машина того дня до м. Лохвиця не була доставлена, про що свідок повідомив ОСОБА_13 . Також на сайті ОЛХ ОСОБА_7 знайшов в цьому ж самому оголошенні номер телефону керівника ОСОБА_11 - НОМЕР_5 . Зателефонувавши до якого ОСОБА_14 відповів невідомий чоловік, щоб він не хвилювався автомобіль незабаром буде на місці, та потім теж перестав брати слухавку.

Таким чином, ОСОБА_7 було нанесено збиток в сумі 2000 грн. Зважаючи на те, що ОСОБА_7 зараз знаходиться в м. Івано-Франківськ па операції та не має фактичної можливості приїхати па допит, по його проханню ОСОБА_12 надав усі скріншоти переписок з шахраями та копію платіжного документу про переказ коштів.

З копій платіжних інструкцій від 16.01.2024 вбачається, що ОСОБА_7 перерахував власнику карти № НОМЕР_1 кошти на загальну суму 1998 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000013, внесене в ЄРДР 17.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000013, яке внесене до ЄРДР 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2024 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи із № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 16.01.2024 по 16.02.2024 року, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 2000 грн. двома платежами;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невідомої особи із № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2024 но 16.02.2024 року;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) із № НОМЕР_1 . а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи із № НОМЕР_1 на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1