Справа №949/897/24
Провадження №1-кс/949/223/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

13 травня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 05 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернулася з клопотанням слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 05 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 04 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.05.2024 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із-за невідомих причин зникли грошові кошти в сумі 7400 гривень. Пізніше вона згадала, що 12.04.2024 здійснила перехід за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке скинули в групу у месенджері "Вайбер" під найменуванням "Батьки баскетбол" під приводом грошової допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS у розмірі 6800 грн. Встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила те, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В неї відкриті в даному банку два рахунки, а саме соціальний та для виплат. Номер картки для виплат № НОМЕР_1 . 03.05.2024 приблизно о 18 годині нею було виявлено те, що з її банківської картки знято грошові кошти у сумі 7400 гривень на невідомий рахунок. Після виявленого вона одразу звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила працівників банку про дану подію. Згодом вони встановили, що її грошові кошти були перераховані на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Пізніше вона згадала, що 12.04.2024 вона отримавши повідомлення в групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що є можливість отримання грошової допомоги у сумі 6800 гривень від міжнародної організації Red Rose GPS. Дане посилання надійшло від такої особи ОСОБА_6 , яка користується таким абонентським номером телефону, а саме НОМЕР_3 . Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона ввела дані своєї картки та згодом про дану подію забула. В загальному з її банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 7400 гривень. Будь-яких смс з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення грошових операцій по її карті не надходило. Після чого вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 та написала заяву з приводу вчиненого відносно неї шахрайства. Таким чином, невстановлена особа(особи), вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України. Тому, для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в офісі акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 05 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 1.04.2024 по 00.00 год. 09.05.2024;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти в період часу з 00.00 год. 01.04.2024 по 00.00 год. 09.05.2024 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.04.2024 по 09.05.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.04.2024 по 00.00 год. 09.05.2024 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 період часу з 00.00 год. 01.04.2024 по 00.00 год. 09.05.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи «Ощад24» вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1