Справа№487/94/24
Провадження №1-кс/487/3186/24
УХВАЛА

Іменем України

16.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000503внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000503 від 20.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, котра 19.12.2023 під приводом надання послуг з перевезення на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 870 грн., які заявниці самостійно переказала на банківську карку НОМЕР_1 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 .

Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 17843 від 19.12.2023 та відомості викладені в ньому внесено 20.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000503, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступні обставини вчинення щодо останньої кримінального правопорушення.

19.12.2023 приблизно о 18:00 год. перебуваючи за місцем мешкання заявниця переглядала, за допомогою мобільного пристрою, інформацію на онлайн-платформі для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar, з метою поїхати автомобілем з м. Миколаєва до м. Львова.

Так, знайшовши потрібне оголошення перевізника ОСОБА_4 замовила послугу в перевезенні до вказаного міста.

Потім, на електронну пошту заявниці надійшло повідомлення з посиланням на сторінку в месенджері Telegram, куди потрібно перейти для спілкування з перевізником, що в подальшому ОСОБА_4 і зробила.

Під час спілкування ОСОБА_4 з перевізником (обмін повідомленнями) в месенджері обговорено ціну за перевезення (1600 грн.), а також останній висунув умову, згідно якої потрібно сплатити задаток у сумі 865 (вісімсот шістдесят п`ять) гривень, переказавши гроші на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

19.12.2023 приблизно о 19:15 год. за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленого в мобільний телефон ОСОБА_4 здійснила транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 870 (вісімсот сімдесят) гривень, разом з комісією, зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на номер банківської карти надісланий продавцем - № НОМЕР_1 . Банківська установа отримувача коштів ВОСТОК.

Після здійснення переказу потерпіла надіслала зображення квитанції переказу.

Через деякий час ОСОБА_4 виявила видалену переписку з продавцем в месенджері.

Контактних номерів з продавцем в заявниці немає.

Зрозумівши, що її ошукала ОСОБА_4 звернулась до поліції.

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.

Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та за останнім закріплена банківська карта № НОМЕР_1 .

Під час вивчення інформації у виписках по банківському рахунку ОСОБА_5 за період 19/12/2023 19/03/2024 встановлено здійснення наступних транзакцій, а саме:

- 19.12.2023 о 19:15:22 год. здійснено поповнення грошовими коштами у сумі 865 (вісімсот шістдесят п`ять) гривень банківську карту № НОМЕР_1 . Відправника не вказано;

- 19.12.2023 о 19:29:23 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1495 (одна тисяча чотириста дев`яносто п`ять) гривень з банківської карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 і ввівши номер банківської карти № НОМЕР_3 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_5 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на карту № НОМЕР_4 (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним банківським номером.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000503за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

?інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 19 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 19 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 19 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року;

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , за період з 19 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 за період з 19 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , за період з 19 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

?відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 16.09.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1