У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2024 Справа №607/6460/24 Провадження №1-кс/607/1818/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000763 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191 КК України звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів господарських справ №921/495/19 від 17.11.2020 та №921/623/19 від 08.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які долучалися до позовів, відзивів, заперечень на позовні заяви, тощо, сторонами судового процесу та рішень, винесених ІНФОРМАЦІЯ_1 та судами вищих інстанцій у вказаних господарських справах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що досудове розслідування проводиться за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 (Мстиславом) у сумі 292 тис. грн. отриманих від відчуження пам`ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть».

За даним фактом 05 березня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000763 від 05 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 06 січня 2016 року архієпископом Мстиславом ( ОСОБА_5 ), як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було дано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350, 4 кв.м., що розташована в с. Нирків Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ринковою вартістю 90968,00 гривень

05 серпня 2016 року відбулись Загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до Протоколу № 2, було обрано голову загальних зборів; передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю залишки початку будівництва гідроелектростанції загальною площею 350,4 кв. м., що в с. Нирків поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель №9; погоджено вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виплату її частки у Статутному капіталі Товариства.

Таким чином в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності ІНФОРМАЦІЯ_5 .

28 вересня 2016 року Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: ОСОБА_6 та релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » затверджено та підписано статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; обрано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; прийнято рішення зареєструвати статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28 вересня 2016 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передав у власність вказаного Товариства, як не грошовий майновий вклад до статутного капіталу, об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 20). Загальною площею 717 кв. м, що розташована в АДРЕСА_3 , ринковою вартістю 382 578.00 грн. Вище зазначене майно передали уповноваженій особі Засновнику (Директор Товариства) ОСОБА_6 для подальшої передачі на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

31 жовтня 2016 року відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» м. Заліщики. Протоколом №2 за підписом Засновників Товариства, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішили вісім питань, посеред яких: передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як грошовий немайновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу 17-19 століть); про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часок учасників; внести зміни та доповнення до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; надати повноваження директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 щодо передачі у власність (на баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її частки в Статутному капіталі Товариства.

Водночас, в інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_9 ) РО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначається про те, що здійснення ОСОБА_5 будь-яких повноважень від імені юридичної особи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » після 18.10.2016 (укладення та підписання правочинів, листів, протоколів, складення первинних бухгалтерських документів і т.д.) є неправомірним, так як рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.10.2016 тимчасово керуючим ІНФОРМАЦІЯ_11 було призначено митрополита ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ).

Окрім того, релігійна організація зазначає, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на їхні розрахункові рахунки з 01.10.2016 по даний час кошти не надходили.

Також, РО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформує про те, що доцільність подання заяви про залучення їх в якості учасника кримінального провадження буде вирішуватися після належного врахування обставин встановлених рішеннями суддів та буде визначатися виключно інтересами релігійної організації.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містяться у господарських справах №921/495/19 від 17.11.2020 та №921/623/19 від 08.12.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту участі засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_12 ( ОСОБА_5 ), як єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передачі майна релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаним товариствам, а також встановлення правової позиції РО

« ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни та знищення документів, а також доцільності призначення та проведення судових експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу, виникає необхідність вилучення вказаних документів.

Таким чином, вищевказані документи, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та не

становлять охоронюваної законом таємниці.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали господарських справ №921/495/19 від 17.11.2020 та №921/623/19 від 08.12.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських справ №921/495/19 від 17.11.2020 та №921/623/19 від 08.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які долучалися до позовів, відзивів, заперечень на позовні заяви, тощо, сторонами судового процесу та рішень, винесених ІНФОРМАЦІЯ_1 та судами вищих інстанцій у вказаних господарських справах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1