Провадження № 1-кс/344/5203/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з МО України на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 та упродовж січня грудня 2023 року поставляли до вказаної військової частини продукти харчування, зокрема масло солодковершкове селянське, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів на закупівлю товарів, упродовж 2023 року зобов`язувались здійснювати поставку до військової частини НОМЕР_1 продукти харчування, в тому числі масла вершкового селянського 72,5-79,9%. Однак, в порушення умов договорів на закупівлю продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлялись до військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке не відповідає вимогам ДСТУ.

Невідповідність поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла вершкове селянське 72,5-79,9% вимогам ДСТУ 4399:2005, підтверджується експертними висновками проведеними за результатами лабораторних експертиз харчових продуктів та висновками експертів за результатами проведення судових експертиз матеріалів речовин та виробів.

Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що виробниками поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла селянського вершкового є ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, призначенні та проведенні судових експертиз, зокрема почеркознавчих, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо закупівлі, реалізації, списання масла селянського вершкового до військових частин та інших установ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які поступили для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на склад, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видаткових накладних № 464 від 23.04.2023 та № 489 від 01.05.2023»; від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно видаткової накладної № 1927 від 31.07.2023; положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади, переміщення, переведення, звільнення із займаної посади або роботи та посадові інструкції начальника управління забезпечення продовольством ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 та завідувача складу ОСОБА_5 ; документації щодо користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 (договори оренди).

Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, могли зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного злочину та можуть підтверджувати протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (поштова адреса: АДРЕСА_3 ). Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий подав суду клопотання, в якому просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. А також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. .

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , документів щодо закупівлі, реалізації, списання масла солодковершкове селянське 72,5-79,99%, в тому числі до військових частин та інших установ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які поступили на склад, за адресою: АДРЕСА_1 , від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видаткових накладних № 464 від 24.04.2023 та № 489 від 01.05.2023»; від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно видаткової накладної № 1927 від 31.07.2023; а саме:

- щодо закупівлі товару: видаткові накладні №464 від 24.04.2023, №489 від 01.05.2023, № 1927 від 31.07.2023; товарно-транспортні накладні №Р464 від 24.04.2023, №Р489 від 01.05.2023, № Р1927 від 31.07.2023; декларації виробника/посвідчення якості № 68 від 23.04.2023, № 73 від 01.05.2023 (виробник ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); заявки, рахунки-фактур інші документи, які надсилались постачальникам на замовлення вказаного товару з можливістю вилучення оригіналів документів;

- щодо реалізації, списання товару: договори на закупівлю (поставку) продуктів харчування з усіма додатками та додатковими угодами укладених із ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки із військових частин на постачання продуктів харчування (масла); зведені акти приймання-передачі комплектів продуктів; акти приймання-передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин; видаткові накладні, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні; відомості про проведення лабораторних досліджень на вказану продукцію; термограми з можливістю вилучення оригіналів документів;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 »

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади, переміщення, переведення, звільнення із займаної посади або роботи та посадові інструкції начальника управління забезпечення продовольством ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 та завідувача складу ОСОБА_5 ; договори оренди нерухомого майна з усіма додатками та додатковими угодами щодо користування нежитловими (складськими) приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА