№ 566/246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 березня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Млинів клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000105 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за 0000105 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що 13червня 2022 року до Відділення поліції №1 Дубенського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 59000 гривень, зокрема 13 червня 2022 року, невідома особа, в ході телефонної розмови (тел. НОМЕР_1 ), представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у загальній сумі 59000 гривень, які було знято з картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому. В результаті протиправних дій невстановленої особи потерпілому завдано майнової шкоди на вказану суму. Було проведено тимчасовий доступ по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 та встановлено, що грошові кошти перераховувалися з картки потерпілого на картку № НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, і може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_3 за, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Вказане клопотання, 06 березня 2024 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000105 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000105 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 13 червня 2022 року, 13 червня 2022 року, з 15 по 17 год., невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 59000 гривень, , які було знято з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та жителю смт. Млинів, Дубенського району, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000105.

(а.с.6 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000105 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 12 червня 2022 року по 12 липня 2022 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 12 червня 2022 року по 12 липня 2022 року.

-надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку №НОМЕР_3 за період часу з 12 червня 2022 року по 12 липня 2022 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 08 березня 2024 року по 08 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1