Справа 359/4772/24
Провадження 1-кс/359/937/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002083 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002083 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що Державаним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспаільського району Київської області.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028 зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 за таких обставин.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 зареєстровано та набуто за наступних обставин.

27 лютого 2006 року на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.02.2006 № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 31 від 27.02.2006 за гр. ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки: ведення особистого селянського господарства.

З метою реалізації набутого права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 гр. ОСОБА_5 видано довіреність від 28 лютого 2006 року, за реєстром № 103, що посвідчена ОСОБА_6 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 , що проживає в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , управляти, розпоряджатися та продати належну йому на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що проживає в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , діючи від імені ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за довіреністю, посвідченою 28 лютого 2006 року ОСОБА_6 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 , за реєстром № 103, на підставі попереднього усного договору з довіреною особою, підписала довіреність від 1 березня 2006 року, що зареєстрована в реєстрі за № 818 та уповноважила ОСОБА_8 який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 управляти, розпоряджатися та продати належну ОСОБА_5 на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Далі 09.03.2006 ОСОБА_5 в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 від 01.03.2006, що зареєстрована в реєстрі за № 818, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 02.11.2005 що зареєстрована в реєстрі за № 7243. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 1668.

24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 02.11.2005 що зареєстрована в реєстрі за № 7243, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_12 який діяв на підставі статуту та протоколу № 1 загальних зборів учасників від 10 жовтня 2005 року. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1266.

28.07.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 який діяв на підставі статуту та рішення власників від 27 березня 2006 року, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі генерального директора ОСОБА_15 яка діяла на підставі статуту в новій редакції, протоколу № 2 від 21 червня 2006 року. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 4191.

21.09.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір купівлі-продажу від 21.09.2006, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за реєстровим номером 6338, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_8 видано державний акт серії ЯД № 696495 від 20.11.2006.

22.04.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (продавець) в особі директора ОСОБА_17 , що діяв на підставі статуту укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) в особі директора ОСОБА_18 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі за № 1576.

Положенням договору купівлі-продажу було визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну за земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.

31 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (покупець) договір купівлі-продажу земельних ділянок, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі № 913/401/20 (провадження № 5/913/401/20), яка залишена без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.01.2023, були визнані недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (покупець), як фраундаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбулося протиправно.

Таким чином земельні ділянки вибули з володіння власника протиправно, не з його волі іншим шляхом, на підставі фраундаторних правочинів.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2009 кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та зареєстровано в реєстрі за № 1611.

4 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстровано в реєстрі за № 5377.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 10.07.2023 по справі № 913/401/20(913/80/23) провадження № 22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

23 грудня 2020 року ухвалою про забезпечення позову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.12.2020 в справі № 913/401/20 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028.

Окрім вище описаних обставин набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 зареєстровано та набуто за наступних обставин.

Паралельно із вище викладеним 13 квітня 2007 року ІНФОРМАЦІЯ_14 в справі № 2-а-242/07р. за позовом ОСОБА_5 до Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » постановив позовну заяву визнати в повному обсязі та зобов`язав ІНФОРМАЦІЯ_16 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та належить громадянину України ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 153190, складеного та виданого на підставі Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.02.2006 р. № 148.

17 грудня 2020 року ОСОБА_5 в особі ОСОБА_21 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 399, уклав договір № 1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в особі директора ОСОБА_23 (виконавець), по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка перебуває у власності ОСОБА_5 (згідно державного акту акту серія ЯГ № 153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Далі 03.03.2021 невідомі особи використовуючи довіреність від імені ОСОБА_5 посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_19 із письмовим зверненням 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: :09:002:0028.

У зв`язку з чим Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_24 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Під час подання звернення 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 було використано такі документи: довіреність від імені первинного власника земельної ділянки ОСОБА_5 на ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;нотаріально завірену копію державного акту серії ЯГ № 153190;копія постанови суду у справі № 2-а-242/07р. від 13.04.2007;технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 17.12.2020, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розробник ОСОБА_27

22 березня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_28 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 за гр. ОСОБА_5 на підставі таких документів:державного акту ЯГ №153190 від 27.02.2006;протоколу виправлення помилки, серія та номер: 3В-021 від 03.03.2021;відомості з ДЗК серія та номер: 38505857, від 22.03.2021.

Після чого 23 квітня 2021 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_21 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_22 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399 (продавець) уклав з ОСОБА_29 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський району, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , та зареєстровано в реєстрі за № 343 згідно таких документів:державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданий 27.02.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_22 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 249767945 від 25.03.2021.

Згідно висновку експерта № 3637-3638 від 11.12.2023 за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою встановлено, що межі, поміри та конфігурація земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 повністю співпадають з межами, помірами та конфігурацією земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028.

Згідно ч. 6 ст. 24 ЗУ Про Державний земельний Кадастр підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є: Подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі; Невідповідність поданих документів вимогам законодавства; Знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій: здійснює державну реєстрацію земельної ділянки: - за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці; - відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки); - засвідчує документацію із землеустрою, технічну документацію з оцінки земель в електронній формі; - надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості; приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки в разі: - невідповідності поданих документів; - розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини; - подання заявником документів не в повному обсязі.

Згідно висновку експерта № 3805/63 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів від 04 березня 2024 року встановлено, що рукописні записи « ОСОБА_5 » у двох примірниках довіреності зареєстрованих в реєстрі за № 399 від 14.07.2020 в рядку «Підпис», виконано за допомогою технічних прийомів, а саме шляхом перерисовки «на просвіт» один з одного чи з іншого документу.

Згідно висновку експерта № 252 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 23 квітня 2024 року встановлено, що підпис від імені ОСОБА_5 у довіреності від 28 лютого 2006 року, яка посвідчена ОСОБА_6 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 за реєстром № 103, що видана від імені ОСОБА_5 , виконано ОСОБА_5 ; підпис від імені ОСОБА_5 у другому примірнику довіреності від 14 липня 2020 року, яка посвідчена ОСОБА_22 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрована в реєстрі за № 399, що видана від імені ОСОБА_5 , виконана не ОСОБА_5 ; підпис від імені ОСОБА_5 у першому примірнику довіреності (бланк НО 931575) від 14 липня 2020 року, яка посвідчена ОСОБА_22 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрована в реєстрі за № 399, що видана від імені ОСОБА_5 , виконана не ОСОБА_5 ;

Таким чином з урахуванням встановлених на даний час відомостей та обставин, через повне накладення та спів падіння меж земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » позбавлено права повною мірою реалізувати своє право на володіння, користування та розпорядження своїм майном за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

договору купівлі-продажу від 23 квітня 2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , зареєстрований в реєстрі за № 343;

державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданий 27.02.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_22 .

В судове засідання слідчий не з`явився. У поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно ІНФОРМАЦІЯ_23 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002083 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами п.3 ч.1 ст.161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні приватного нотаріуса та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є таємниця вчинення нотаріальних дій, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного нотаріуса, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення ориганалів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

договору купівлі-продажу від 23 квітня 2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , зареєстрований в реєстрі за № 343;

державного акту на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданого 27.02.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1