Справа № 761/6253/24
Провадження № 1-кс/761/4629/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року

Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить персональні та адресні дані особи, яка логувалась на території України з провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 17.04.2020 року о 07:34:01, 10.06.2020 о 09:16:04, 22.06.2020 о 08:23:25, з ІР-адреси: НОМЕР_2 , та надати слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві право тимчасового доступу до зазначених документів та можливість їх вилучити.

Клопотання обгрунтовано тим, що у слідчому управлінні ГУНП у м.Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2.

Дане розслідування випливає із скарг, поданих проти цифрової платформи NIMBUS, яка, як відомо, розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вищезгаданою платформою ІНФОРМАЦІЯ_2 , компанія, зареєстрована на Мальті, яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу.

Позовні дії полягають у створенні обвинуваченими пірамідальної інвестиційної системи, представляючи її як криптовалютну інвестиційну систему з експоненціальним прибутком для залучення інвесторів. Залучення нових інвесторів живило б основу піраміди, дозволяючи повертати та виплачувати прибуток початковим інвесторам, без операції, які відповідають справжньому бізнесу.

Цією компанією могла бути завдана шкода великій кількості інвесторів, остаточна кількість яких не була встановлена, ані збитки, яких зазнав кожен із них. Маючи на увазі надані дані та посилаючись на опубліковані в пресі новини, з першого моменту дозволяють нам зробити висновок, що це могло надати шкоди великої кількості людей.

Скарги, подані потерпілими сторонами, дозволяють приписувати цій злочинній організації створення цифрової інвестиційної платформи криптовалют, яка пропонувала високі відсотки прибутків, щоб залучати інвесторів, створені шляхом здійснення фінансових операцій з криптоактивами, для якого вони нібито мали комп?ютерну технологію, здатну приносити прибуток для інвесторів з низким ризиком. Ця платформа також пропонувала прибуток через маркетингову реферальну систему, яка складалася за пірамідною схемою, яка виплачувала значні винагороди існуючим інвесторам за залучення нових інвесторів, до вищезгаданої платформи. Однак, як вже зазначалося, з 9 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 призупинив роботу та заблокував зняття коштів і виплат прибутку інвесторів, залишивши їх без доступу до своїх коштів.

В якості перших слідчих дій, провели процедури, спрямовані на перевірку існування обвинуваченої компанії та фізичних осіб, для цього аналізуються пропоновані операції, та їхні умови, на основі Інформації наданої скаржниками та позивачами, а також тієї інформації, яку можна отримати з баз даних державних реєстрів та баз даних поліції, з метою встановлення наявності ознак можливого шахрайства. Також встановлюються можливі потерпілі та суми вкладених коштів.

Навіть на цьому першому етапі розслідування, можна побачити, що платформа NIMBUS публікує свою діяльність та залучає інвесторів через веб - сторінку, яка зараз є активна, і через яку розповсюджує свою діяльність у соціальних мережах, таких як YouTube, Telegram, Twitter, Medium та Discord. Адреса відповідає IP - адресі, що належить Інтернет - провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Крім того, надається інформація, отримана з Реєстру Фінансової Власності, щодо осіб, які фігурують як адміністратори платформи, з обґрунтуванням необхідності знати переміщення інвестованих коштів, щоб визначити їх використання.

Хід розслідування, свідчить про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, до чого слід додати, що не було знайдено жодних доказів існування криптовалют, нібито створених NIMBUS, таким чином, робиться висновок, що реклама цих криптовалют має на меті продовжити шахрайство та відтермінувати законні заходи, які можуть вирішити застосувати потерпілі сторони, продовжуючи створення помилкового відчуття надії на повернення інвестованих коштів.

Стосовно фінансових операцій, були проаналізовані вхідні та вихідні дані кластера ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб визначити існування чи ні такого типу операцій, і було неможливо встановити їх існування, через те, що аналіз входів та виходів інвестованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 не сумісні з фінансовою діяльністю.

Стосовно реферальної програми, яку опублікував NIMBUS, зроблено висновок, що сенс її існування полягає в тому, щоб забезпечити безперервність шахрайської піраміди, збільшуючи кількість нових інвесторів, дозволяючи їхнім коштам, з одного боку, зіткнутися з можливим вилученням старими інвесторами, а з іншого, збільшуючи кількість шахрайських сум.

Нарешті, щодо створення власних криптоактивів, неможливо було перевірити та встановити їх існування. Ці нові криптовалюти публікувалися в шаховому порядку з часом і супроводжувалися низкою економічних переваг, які, у свою чергу, були збільшені завдяки збереженню депозитів у середньо - та довгостроковій перспективі.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що бізнес-модель NIMBUS не відповідає реальному бізнесу, а є фіктивним, оскільки їх прибутки надходять від не ефективної діяльності або від іншої, створеної спеціально для продовження шахрайства, за рахунок залучення нових інвесторів і затягнені часу для застосування можливих правових заходів потерпілими (реферальна програма та створення нових криптовалют), породжуючи, як вже зазначалося, помилкового очікування повернення інвестованих коштів. За підсумком попередніх показників можна побачити, що ІНФОРМАЦІЯ_2 - це компанія, яка була створена виключно для передачі іміджу законності, створюючи таким чином атмосферу довіри серед інвесторів.

Було проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 , і було виявлено, що його ІР- адреса розміщена на серверах AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL і пов?язана обліковим записом користувача AMAZON на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перші докази існування цього сайту з?являються від 31/05/2020 р. На цю дату, сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 зберігає скріншот, на якому можна побачити компанію, яка визначена як « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дане розслідування випливає зі скарг, роданих проти цифрової платформи NIMBUS, яка, як відомо, розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вищезгаданою платформою. NIMBUS PLATFORM LDT, компанія, зареєстрована на Мальті, яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу. 3 75.182 здійснених доступів, 50.048 (66,5 %) здійснюються з ІР-адрес геолокованих в Україні. І з 581 використаних унікальних ІР-адрес, 220 (37,8 %) геолоковані в Україні.

Перше підключення з ІР- адреси розташованої в Україні було здійснено 17/04/2020 р. і останнє відоме підключення - 25/01/2023 р.

Здійснено вибірку існуючих з?єднань із ІР-адресами геолокованими в Україні, з якої, особливий інтерес для дослідження становить наступний: НОМЕР_2

Компетентні органи Королівства Іспанія, просять отримати від оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати персональні та адресні дані особи, яка логувалась на території України з провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 17.04.2020 року о 07:34:01, 10.06.2020 о 09:16:04, 22.06.2020 о 08:23:25, з ІР-адреси: НОМЕР_2 .

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному міжнародному запиті і полягає у тому, щоб з`ясувати інформацію, щодо можливих правопорушників, які можливо причетні до вказаних правопорушень.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо іншим чином довести обставини, окрім як за допомогою інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить персональні та адресні дані особи, яка логувалась на території України з провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 17.04.2020 року о 07:34:01, 10.06.2020 о 09:16:04, 22.06.2020 о 08:23:25, з ІР-адреси: НОМЕР_2

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1