Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/663/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 19.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт. Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили у злочину змову із громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фіктивно працевлаштовували до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сергіївської селищної ради наступних громадян:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адрсеою: АДРЕСА_1 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який працював з 03.2023 по 09.2023.

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адрсою: АДРЕСА_6 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ., яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ., яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_9

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 .

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з червня 2022 по серпень 2023 здійснювалася виплата заробітної плати ОСОБА_18 , яку призначено на посаду фахівця з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наказу №15к від 20.06.2022. У період з 02.08.2022 по 02.08.2023 від імені ОСОБА_18 як уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опубліковано на електронному майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_17 » документи в електронному вигляді про проведення 471 процедури закупівель. Також, у вищезазначених публікаціях зазначений номер телефона уповноваженої особи ОСОБА_19 НОМЕР_12 , яким у дійсності користується ОСОБА_20 . Встановлено, що номер телефону, яким дійсно користується ОСОБА_18 НОМЕР_13 .

За даними бази даних ДПСУ ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 ), виїхала за межі України 09.04.2022р. о 18:22 через пункт перетину ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_15 ) на легковому автомобілі «MERSEDES», держномер НОМЕР_16 , та до теперішнього часу не поверталася до України. Однак, у період з квітня 2022 по серпень 2023 ОСОБА_18 отримувала від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заробітну плату.

Так, в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані копій документів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_17 ) з приводу заборгованостей по ЄСВ та податку на прибуток з 01.01.2022 по теперішній час.

Довідки про відсутність заборгованостей з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (j1300306) по працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_17 ), що зазначені вище.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з рапорту ст. о/у Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області від 03.10.2023 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили у злочину змову із громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фіктивно працевлаштовували до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сергіївської селищної ради наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Інформація про нарахування заробітних плат зазначеним особам підтверджується відомостями розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.08.2023.

Таким чином, слідчий суддя на підставі викладеного у клопотанні приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про відсутність заборгованостей: з платежів, по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати; з платежів по єдиному внеску, з заробітної плати, які були сплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2022 року по 18.03.2024 року з заробітної плати зазначеним вище особам.

Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_20 , що розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить до конфіденційної інформації, що знаходяться у володільця персональних даних.

Згідно ч.2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками інформації.

Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Разом з тим, слідчий суддя зазначає про недоведеність необхідності вилучення оригіналів звітів та документів, щодо яких подано клопотання.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена необхідність надання дозволу на отримання зазначеної вище інформації, таке втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_30 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що розташована за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію про відсутність заборгованостей:

- з платежів, по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;

- з платежів по єдиному внеску з заробітної плати, які були сплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2022 року по 18.03.2024 року з заробітної плати наступним громадянам:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_19 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_20 зареєстрована за адрсеою: АДРЕСА_1 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_21 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_22 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_23 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_24 зареєстрована за адрсою: АДРЕСА_6 ;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_25 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_26 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_27 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_28 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_29 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

13. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_30 уродженці Дніпропетровськккої області, зареєстрованої у АДРЕСА_10 .

Ухвала діє строком до 19.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1