Справа № 459/1432/24
Провадження № 1-кс/459/1037/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000141 від 25.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 24.05.2024 о 12:05 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом верифікації банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 1900 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

По даному факту ОСОБА_5 , повідомила, що 24.05.2024 близько 10 години 30 хвилин вона розмістила оголошення про продаж комплекту постільної білизни вартістю 400 гривень на платформі інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10:53 ОСОБА_5 у додатку «Телеграм» їй написала невідома особа, вказана як « ОСОБА_6 » з вказаним номером телефону НОМЕР_4 , та почала уточнювати деталі замовлення. Так у ході спілкування, невідома особа повідомила, що здійснила оплату за замовлення та надіслала ОСОБА_5 посилання для отримання коштів. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 , побачила що для отримання коштів, потрібно було ввести дані належної їй банківської картки. ОСОБА_5 ввела всі необхідні дані, після чого на сайті висвітлилась невідома помилка, про що ОСОБА_5 повідомила вищевказаній невідомій особі, яка порадила для вирішення помилки звернутись у технічну підтримку, що ОСОБА_5 і зробила Технічна підтримка повідомила, що для отримання грошових коштів, ОСОБА_5 необхідно пройти верифікацію банківської карти, шляхом підтвердження оплати на суму 1900 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після декількох невдалих спроб, невідома особа, яка представлялась як технічна підтримка, запропонувала пройти верифікацію банківської карти в ручну. Для цього ОСОБА_5 надіслали номер банківської карти, а саме НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 24.05.2024 о 12 годині 05 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1900 гривень, з належної їй банківської карти НОМЕР_5 . Після здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_5 написала про це технічній підтримці, яка відповіла, що верифікація банківської карти не пройшла та потрібно повторити вказані дії знову, тобто знову перерахувати грошові кошти. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

У відповідь на доручення УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було отримано рапорт про виконання доручення, згідно якого працівниками оперативного відділу протидії кіберзлочинності було сформовано запити до сервісу Єдиної міжнародної банківської асоціації із вказанням банківських карток, на які потерпілою було перераховано грошові кошти.

Згідно отриманої від вказаного сервісу відповіді, 24.05.2024 за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 після переказу на неї потерпілою грошових коштів, о 12 год. 09 хв., в сумі 1900 грн. було здійснено переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , з якої грошові кошти 24.05.2024 о 12 год. 14 хв. в сумі 8959,57 грн. грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , з якої 24.05.2024 о 12 год. 16 хв. в сумі 4000 грн. грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Зазначає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківські карти (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомості про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з 11 год. 30 хв. 24.05.2024 по 11 год. 30 хв. 30.05.2024;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з 11 год. 30 хв. 24.05.2024 по 11 год. 30 хв. 30.05.2024;

-руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з 11 год. 30 хв. 24.05.2024 по 11 год. 30 хв. 30.05.2024із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з 11 год. 30 хв. 24.05.2024 по 11 год. 30 хв. 30.05.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1