У Х В А Л А Справа № 932/9120/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/1011/24

15 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

володільця майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122, -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2024 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у якому слідчий прохає накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - пластикові банківські картки: НОМЕР_1 , емітована в АТ «КредіАгрігольБанк»; НОМЕР_2 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_3 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_4 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_5 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_6 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_7 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_8 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_9 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_10 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_11 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_12 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_13 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_14 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_15 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_16 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_17 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_18 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_19 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_20 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_21 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_22 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_23 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_24 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_25 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_26 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_27 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_28 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_29 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_30 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_31 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_32 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_33 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_34 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_35 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_36 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_37 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_38 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_39 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_40 , емітована в АТ «ПУМБ»; 607457 емітована в АТ «ПУМБ»; 728674 емітована в АТ «ПУМБ»; 469105 емітована в АТ «ПУМБ»; 368297 емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_41 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_42 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_43 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_44 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_45 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_46 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_47 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_48 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_49 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_50 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_51 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_52 , емітована в АТ «А-Банк»; 039838, емітована в АТ «А-Банк»; 702461, емітована в АТ «А-Банк»; 079719, емітована в АТ «А-Банк»; 671005, емітована в АТ «А-Банк»; 676830, емітована в АТ «А-Банк»; 717854, емітована в АТ «А-Банк»; 083235, емітована в АТ «А-Банк»; 029945, емітована в АТ «А-Банк»; 053336, емітована в АТ «ОщадБанк»; 734870, емітована в АТ «ОщадБанк»; 582712, емітована в АТ «ОщадБанк»; 007501, емітована в АТ «ОщадБанк»; 306736, емітована в АТ «ProCreditBank»; 308245, емітована в АТ «NeoBank»; 598424, емітована в АТ «SportBank»; 000970, емітована в АТ КБ «ПриватБанк»; НОМЕР_53 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк»; НОМЕР_54 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_55 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_56 , емітована в АТ «А-Банк»; 349134, емітована в АТ «А-Банк»; 769554, емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_57 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_58 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_59 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_60 , емітована в АТ «БанкКредитДніпро»; 729726, емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_61 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_62 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_63 , емітована в АТ «БанкКредитДніпро»; 680103, емітована в АТ «БанкКредитДніпро»; 445499, емітована в АТ «БанкКредитДніпро»; 669014, емітована в АТ «Укрсиббанку»;

- стартовий пакет з SIM-картою НОМЕР_64 мобільного оператора Лайфселл;

- стартовий пакет з SIM-картою НОМЕР_65 мобільного оператора ТОВ «Тримоб»;

- стартовий пакет з SIM-картою НОМЕР_66 мобільного оператора ТОВ «Тримоб»;

- стартовий пакет з SIM-картою НОМЕР_67 мобільного оператора ТОВ «Тримоб»;

- стартовий пакет мобільного оператора Водафон Україна s/n НОМЕР_68 ;

- SIM-карти мобільного оператора Водафон у кількості 20 шт.;

- SIM-карти мобільного оператора Київстар у кількості 3 шт;

- SIM-карти мобільного оператора Лайфсел у кількості 2 шт.;

- Micro CD карти у кількості 6 шт.;

- Micro USB карти у кількості 6 шт.;

- мобільний телефон iPhone у корпусі золотистого кольору модель НОМЕР_69 у вимкненому стані;

- мобільний телефон Wiko з пошкодженням передньої екранної панелі та металевим корпусом

зеленого кольору у вимкненому стані;

- мобільний телефон Lenovo з металевим корпусом чорного кольору з пошкодженнями у вигляді

надбитої панелі у вимкненому стані;

- мобільний телефон Lenovo з пластиковим корпусом чорного кольору із незначними подряпинами

у вимкненому стані;

- 2 напіврозібраних жорстких диски;

- мобільний телефон марки iPhone SE imei НОМЕР_70 , в корпусі сріблясто-чорного кольору.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000122 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено причетність до вищевказаного злочину ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, 09.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінкського районного суду міста Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 09.04.2024 року, зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000122.

Враховуючи той факт, що речові докази, які вилучені в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотання про арешт майна.

Прокурор у судовому засіданні клопотання прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні його тексту.

У судовому засіданні слідча підтримала позицію прокурора, клопотання прохала задовольнити.

Володілець майна у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Вислухавши позиці сторін, розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З наданої до клопотання копії протоколу обшуку вбачається, що 09.04.2024 року слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 09.04.2024 року, зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000122.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , щодо якого зібрано докази про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ та відповідають ознакам речових доказів, встановлених ст. 98 КПК України. З метою збереження цих речових доказів, задля запобігання їх втрати, пошкодження, знищення, псування, є доцільним накладення на них арешту.

З цих підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, володільцем якого є ОСОБА_5 , яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пластикові банківські картки: НОМЕР_1 , емітована в АТ «КредіАгрігольБанк»; НОМЕР_2 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_3 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_4 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_5 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_6 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_7 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_8 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_9 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_10 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_11 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_12 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_13 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_14 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_15 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_16 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_17 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_18 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_19 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_20 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_21 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_22 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_23 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_24 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_25 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_26 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_27 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_28 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_29 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_30 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_31 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_32 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_33 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_34 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_35 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_36 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_37 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_38 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_39 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_40 , емітована в АТ «ПУМБ»; 607457 емітована в АТ «ПУМБ»; 728674 емітована в АТ «ПУМБ»; 469105 емітована в АТ «ПУМБ»; 368297 емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_41 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_42 , емітована в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_43 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_44 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_45 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_46 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_47 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_48 , емітована в АТ «Укргазбанк»; НОМЕР_49 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_50 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_51 , емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_52 , емітована в АТ «А-Банк»; 039838, емітована в АТ «А-Банк»; 702461, емітована в АТ «А-Банк»; 079719, емітована в АТ «А-Банк»; 671005, емітована в АТ «А-Банк»; 676830, емітована в АТ «А-Банк»; 717854, емітована в АТ «А-Банк»; 083235, емітована в АТ «А-Банк»; 029945, емітована в АТ «А-Банк»; 053336, емітована в АТ «ОщадБанк»; 734870, емітована в АТ «ОщадБанк»; 582712, емітована в АТ «ОщадБанк»; 007501, емітована в АТ «ОщадБанк»; 306736, емітована в АТ «ProCreditBank»; 308245, емітована в АТ «NeoBank»; 598424, емітована в АТ «SportBank»; 000970, емітована в АТ КБ «ПриватБанк»; НОМЕР_53 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк»; НОМЕР_54 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_55 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_56 , емітована в АТ «А-Банк»; 349134, емітована в АТ «А-Банк»; 769554, емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_57 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_58 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_59 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_60 , емітована в АТ «БанкКредитДніпро»; 729726, емітована в АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_61 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_62 , емітована в АТ «ТасккомБанк»; НОМЕР_63 , емітована в АТ «БанкКредитДніпро»; 680103, емітована в АТ «БанкКредитДніпро»; 445499, емітована в АТ «БанкКредитДніпро»; 669014, емітована в АТ «Укрсиббанку»;

- стартовий пакет з SIM-картою НОМЕР_64 мобільного оператора Лайфселл;

- стартовий пакет з SIM-картою НОМЕР_65 мобільного оператора ТОВ «Тримоб»;

- стартовий пакет з SIM-картою НОМЕР_66 мобільного оператора ТОВ «Тримоб»;

- стартовий пакет з SIM-картою НОМЕР_67 мобільного оператора ТОВ «Тримоб»;

- стартовий пакет мобільного оператора Водафон Україна s/n НОМЕР_68 ;

- SIM-карти мобільного оператора Водафон у кількості 20 шт.;

- SIM-карти мобільного оператора Київстар у кількості 3 шт;

- SIM-карти мобільного оператора Лайфсел у кількості 2 шт.;

- Micro CD карти у кількості 6 шт.;

- Micro USB карти у кількості 6 шт.;

- мобільний телефон iPhone у корпусі золотистого кольору модель НОМЕР_69 у вимкненому стані;

- мобільний телефон Wiko з пошкодженням передньої екранної панелі та металевим корпусом

зеленого кольору у вимкненому стані;

- мобільний телефон Lenovo з металевим корпусом чорного кольору з пошкодженнями у вигляді

надбитої панелі у вимкненому стані;

- мобільний телефон Lenovo з пластиковим корпусом чорного кольору із незначними подряпинами

у вимкненому стані;

- 2 напіврозібраних жорстких диски;

- мобільний телефон марки iPhone SE imei НОМЕР_70 , в корпусі сріблясто-чорного кольору.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1