Справа № 459/964/24
Провадження № 1-кс/459/827/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )з можливістю вилучення її копій у приміщенні відділення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

На обгрунтування клопотання послався на те, що з 26.02.2022 по 09.05.2023, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що його сином є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який приблизно з 2012 року працював на шахті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , де отримував заробітну плату приблизно 45 000 50 000 гривень в місяць. ОСОБА_6 дуже серйозно відносився до своїх грошових коштів та певну частину грошових коштів завжди відкладав. 24.02.2022 на території України почалася повномасштабна війна з російською федерацією. Син потерпілого 25.02.2022 відправився добровольцем на війну у 103 бригаді 63 батальйону Територіальної оборони в м. Львів. У подальшому, ОСОБА_6 перебував у місцях проведення бойових дій та тривалий час отримував зарплату в районі 100 000 гривень в місяць. Також, у ході спілкування із сином ОСОБА_7 , останній повідомив, що починаючи з 2020 року він на своїх банківських рахунках в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на банківських рахунках в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 здійснював заощадження та додав, що після закінчення участі у бойових діях та повернення додому ОСОБА_6 на відкладені грошові кошти має намір придбати собі транспортних засіб вартістю приблизно 25 000 28 000 доларів США. Однак, на жаль, син потерпілого виконуючи бойові завдання та перебуваючи у зоні проведення бойових дій, забезпечує територіальну цілісність України, 03.08.2022 загинув. У подальшому, після смерті сина при оформленні спадщини було встановлено, що на вищевказаних банківських рахунках, які належали синові ОСОБА_8 відсутні грошові кошти. Вказаний факт вказує на те, що ймовірно шахраї зняли із банківських рахунків його сина грошові кошти, адже син ОСОБА_6 постійно потерпілому розкасував, що має заощадження та хоче придбати досить дорогий автомобіль, після того, як повернеться додому.

Також у ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області був здійснений тимчасовий доступ до банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та встановлено, що на момент смерті ОСОБА_6 на вказаних рахунках знаходилися грошові кошти.

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за №0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинної до 11.08.2023).

Старший слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомостей про клієнта банку із банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024;

руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів), у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024;

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції із банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 01.08.2022 по 03.06.2024.

Визначити строк дії ухвали у 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1