Справа № 442/8691/23
Провадження № 1-кс/442/504/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР за №0000417 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 11.11.2021 в Дрогобицьке РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невідому особу, якій вона 10.11.2021 близько 09:00 год., перебуваючи у м. Дрогобич, Львівської області, переказала за покупку пилососів за інтернет посиланням грошові кошти у сумі 27 000 грн на карту № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , в ході чого вона повідомила, що на сайті інтернет торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона знайшла оголошення про продаж робота-пилососа за 13500 грн., за одиницю товару. Окрім цього на сайті було вказано номер телефону підтримки сайту 093-449-9153. Дзвінок на даний номер телефону не здійснюється, при натисканні на вищевказаний номер телефона, її переадресувало на інтернет менеджер «Телеграм». Враховуючи сильну потребу у купівлі пилососів, вона переписувалась із продавцем, та погодилась на купівлю за умови передоплати у сумі 2000 гривень.

Для передоплати у месенджері «Телеграм» скинули номер карти «Альфабанку» НОМЕР_1 . Передоплату вона здійснили особисто, 10.11.2021, о 09:04 год. перебуваючи за місцем проживання у м. Дрогобич, Львівської області. Через певний час, до неї у меседжері «Телеграм» знову написав продавець, та повідомив, що товар відправлять після повної передоплати, А 2000 грн., вона скинула ніби для бронювання товару за нею. Для того, щоб товар відправити, потрібно було щоб потерпіла скинула 25000 гривень. Що вона і зробила, але вже іншим способом. Покупець скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проплату у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла погодилась на купівлю за умовами продавця. Перейшовши за посиланням вона заповнила дані своєї банківської карти та підтвердила перерахунок грошових коштів у сумі 25 000 грн. Після цього, продавець почав ігнорувати та не відправив товар.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Враховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст..107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 у період часу з 10.11.2021 по 25.11.2021 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 10.11.2021 по 25.11.2021, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1