Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3391/24
Провадження № 1-кс/644/590/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000260 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 13.04.2024 по 31.05.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 13.04.2024 по 31.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що 14.06.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа оформила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на його ім`я у розмірі 11000грн.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витребувано інформацію з приводу вищевказаного кредиту. Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахування грошових коштів здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ID платежу order ID O_A416F333180027ЕЕ497А2731В7, сума 11000грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором № 14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_5 .

На адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено вимогу з метою отримання інформації про операцію переказу (безготівкового платежу) грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ID платежу НОМЕР_6 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_5 , а саме: призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж.

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано відповідь, що платіж на суму 11000 грн. від 14.04.2023 р. (id платежу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ) був проведений на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на сторонньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 з призначенням платежу «Видача за договором №14.04.2023-100002444».

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 13.04.2024 по 31.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 13.04.2024 по 31.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 23.07. 2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1