Справа № 930/1056/24
№ 1-кс/930/344/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000049 від 10.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000049 від 10.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 09.04.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2024 не встановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «iPhon 13 Mini, на 256 гб.» в соціальній мережі «Instagram», із назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн, які ОСОБА_5 01.04.2024 о 17:02 год. перерахував на номера банківської картки НОМЕР_1 . Спілкування здійснювалось за допомогою переписки в соціальних мережах «Instagram» та «Telegram».

Відомості про дану подію 10.04.2024 внесено до ЄРДР за № 0000049 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.06.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформацї про здійснені фінансових операції по номеру банківської картки НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де під час огляду даної інформації було встановлено наступне:

- 01.04.2024 о 17:02:22 год. з номеру банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено переказ власних коштів в сумі 3700 грн, на номер банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 01.04.2024 о 21:42:19 год. з номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено переказ власних коштів в сумі 16800 грн, на номер банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також 02.04.2024 о 13:19:34 год. з номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено переказ власних коштів в сумі 11400 грн, на номер банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 03.04.2024 о 14:41:44 год. з номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено переказ власних коштів в сумі 15500 грн, на номер банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також 04.04.2024 о 16:38:04 год. з номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено переказ власних коштів в сумі 5000 грн, на номер банківської картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 04.04.2024 о 15:25:56 год. з номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено переказ власних коштів в сумі 12310 грн, на номер банківської картки НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по номеру банківської картки НОМЕР_7 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом із тим, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та не відноситься до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперативним підрозділам.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише працівникам СД, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської картки з реквізитами НОМЕР_7 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківського рахунку за період з 01.01.2024 року по теперішній час включно, із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента з можливістю провести виїмку у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ вищевказаної інформації у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД відділу поліції № 5 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1