Провадження № 1-кс/947/2824/24
УХВАЛА

Іменем України

05.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР №0000023 від 15.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України, зокрема, щодо ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податків на додану вартість та податку на прибуток в особливо великому розмірі.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що у 2022-2023 роках посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реалізовано автотранспортні засоби, що перебували на балансі підприємства в адресу ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Детектив звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (філія ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо реєстрації/перереєстрації автомототранспорту, причепів та напівпричепів у приватній власності за ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з виказанням реєстраційного номеру, марки, моделі, та інших даних, а також документів що слугували підставою для зміни права власності, договори купівлі/продажу та інші що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; реєстрації/перереєстрації автомототранспорту, причепів та напівпричепів у приватній власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з виказанням реєстраційного номеру, марки, моделі, та інших даних, а також документів що слугували підставою для зміни права власності, договори купівлі/продажу та інші що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; реєстр автомототранспорту, причепів та напівпричепів у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з виказанням реєстраційного номеру, марки, моделі та інших даних, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (філія ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (філія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Упарвління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , особам, що будуть діяти за письмовим дорученням, постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території слідчого або прокурора, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо реєстрації/перереєстрації автомототранспорту, причепів та напівпричепів у приватній власності за ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з виказанням реєстраційного номеру, марки, моделі, та інших даних, а також документів що слугували підставою для зміни права власності, договори купівлі/продажу та інші що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; реєстрації/перереєстрації автомототранспорту, причепів та напівпричепів у приватній власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з виказанням реєстраційного номеру, марки, моделі, та інших даних, а також документів що слугували підставою для зміни права власності, договори купівлі/продажу та інші що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; реєстр автомототранспорту, причепів та напівпричепів у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з виказанням реєстраційного номеру, марки, моделі та інших даних, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 по теперішній час.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (філія ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1