печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника Фонду державного майна України ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника Голови Фонду державного майна України ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000553, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник Голови Фонду державного майна України ОСОБА_5 в інтересах Фонду державного майна України звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження № 0000553 в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту з майна, який накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі № 463/6918/22, а саме на: корпоративні права ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний юридичної особи 20620489, із забороною їх відчужувати, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця, а саме: 100% статутного капіталу ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, що становить 11 400 000 грн. та належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС (COSTERAM HOLDINGS LIMITED), 14 Тарсу, Антуполі, 2305, Нікосія, Республіка Кіпр (14 Tarsou, Anthoupoli, 2305, Nicosia, Republicof Cyprus) у кількості 48 000 простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 237,50 грн кожна, а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер підприємця рф: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: рф, ростовська область, місто ростов-на- дону. Окрім того, просить скасувати заборону державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яких органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів, комісій, а також нотаріусам, технічним адміністраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії та вносити будь-які записи (зміни) відносно юридичної особи ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, окрім тих реєстраційних дій, які проводяться (здійснюються) на підставі судового рішення.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 08.02.2024 у справі № 991/780/24 позов Міністерства юстиції України було задоволено.

Застосовано щодо ОСОБА_8 (Savvidi Ivan) ( АДРЕСА_1 ) та щодо ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 ) санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Стягнуто в дохід держави активи, якими опосередковано, через ОСОБА_10 (COSTERAM HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , володіє ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ) та щодо яких ОСОБА_8 (Savvidi Ivan) може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, зокрема:

- 100% акцій Приватного акціонерного товариства «Пентопак» (, 08300, Київська область, M. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 51).

Відповідне судове рішення згідно інформації із Єдиного державного реєстру судових рішень набрало законної сили 15.02.2024.

Враховуючи те, що арешт корпоративних прав Приватного акціонерного товариства «Пентопак» є перешкодою для здійснення Фондом державного майна України управління такими активами, Фондом вирішено звернутися до слідчого судді з клопотанням щодо скасування арешту.

В судовому засіданні представник Фонду державного майна України - ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 підтримав клопотання про скасування арешту та просив задовольнити. Окрім того, слідчим у судовому засіданні зазначено, що кримінальне провадження № 0000553 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 від 21.04.2023 об"єднано із кримінальним провадженням № 0000271 під єдиним номером останнього.

Прокурор Офісу Генерального прокурора, який повідомлений про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з"явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додадтками, заслухавши присутніх у судовому засіданні осіб, надходить наступного висновку.

Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження 27.09.2022 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа № 463/6918/22) накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний юридичної особи 20620489, із забороною їх відчужувати, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця, а саме: 100% статутного капіталу ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, що становить 11 400 000 грн. та належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС (COSTERAM HOLDINGS LIMITED), 14 Тарсу, Антуполі, 2305, Нікосія, Республіка Кіпр (14 Tarsou, Anthoupoli, 2305, Nicosia, Republicof Cyprus) у кількості 48 000 простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 237,50 грн кожна, а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер підприємця рф: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: рф, ростовська область, місто ростов-на- дону. Окрім того, заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яких органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів, комісій, а також нотаріусам, технічним адміністраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії та вносити будь-які записи (зміни) відносно юридичної особи ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, окрім тих реєстраційних дій, які проводяться (здійснюються) на підставі судового рішення.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 від 21.04.2023 кримінальне провадження № 0000553 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000271 та присвоєно єдиний номер останнього.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 30.03.2023 доручено здійснювати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання здійснюється слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі № 463/6918/22, слідчий суддя в ході розгляду клопотання дійшов висновку, що вказані у клопотанні корпоративні права ПрАТ «Пентопак», які постановою слідчого від 16.09.2022 визнано речовими доказами, відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що рішенням Вищого Антикорупційного суду від 08.02.2024 у справі № 991/780/24 задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до ОСОБА_8 (Savvidi Ivan) та до ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог: Костерам Холдінгс Лімітед (Costeram Holdings Limited) (pеєстраційний номер НЕ287784, Кіпр), Приватне акціонерне товариство «Пентопак» (), Дочірне підприємство «Атлантіс-Пак Україна» ().

Застосовано щодо ОСОБА_8 (Savvidi Ivan) ( АДРЕСА_1 ) та щодо ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Стягнуто в дохід держави активи, якими опосередковано, через ОСОБА_10 (COSTERAM HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , володіє ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ), та щодо яких ОСОБА_8 (Savvidi Ivan) може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, зокрема:

- 100% акцій Приватного акціонерного товариства «Пентопак» (, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 51).

Так, відповідно до п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції», видом санкції згідно цього Закону є стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Згідно з ст. 5-1 ЗУ «Про санкції» судове рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для здійснення повноважень у сфері управління активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування такої санкції, а також до апарату Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України.

Активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування такої санкції, підлягають передачі Фонду державного майна України протягом п`яти робочих днів з дня набрання законної сили вищезазначеним судовим рішенням.

Фонд державного майна України здійснює повноваження у сфері управління (у тому числі шляхом реалізації) активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування такої санкції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Із наявних у слідчого судді даних вбачається, що рішення Вищого Антикорупційного суду від 08.02.2024 у справі № 991/780/24 набрало законної сили 15.02.2024.

З урахуванням викладеного, оскільки накладений арешт перешкоджає виконанню судового рішення Вищого Антикорупційного суду від 08.02.2024 у справі № 991/780/24, та є перешкодою для здійснення Фондом державного майна України, у відповідності до чинного законодавства України, управління корпоративними правами ПрАТ «Пентопак», слідчий суддя доходить висновку, що у вказаному арешті відпала потреба та клопотання заступника Голови Фонду державного майна України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі №463/6918/22, на корпоративні права ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний юридичної особи 20620489, із забороною їх відчужувати, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця, а саме: 100% статутного капіталу ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, що становить 11 400 000 грн та належить компанії нерезиденту КОСТЕРАМ ХОЛДІНГС (COSTERAM HOLDINGS LIMITED), 14 Тарсу, Антуполі, 2305, Нікосія, Республіка Кіпр (14 Tarsou, Anthoupoli, 2305, Nicosia, Republicof Cyprus) у кількості 48 000 простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 237,50 грн кожна, а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянка рф, індивідуальний податковий номер рф: НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер підприємця рф: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 -на- дону, а також заборону державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яких органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів, комісій, а також нотаріусам, технічним адміністраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії та вносити будь-які записи (зміни) відносно юридичної особи ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, окрім тих реєстраційних дій, які проводяться (здійснюються) на підставі судового рішення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1