Справа № 740/1326/24
Провадження № 1-кс/740/266/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 04.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з Ніжинської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних та комунальних коштів під час виконання договорів підряду з будівництва та капітального і поточного ремонту, що виконувалися суб`єктом господарської діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 у період воєнного стану із державними та комунальними підприємствами на території Ніжинського району.

З метою швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення прийняття об`єктивного рішення, проведення слідчих дій зокрема експертних досліджень в тому числі товарознавчих, почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 та інших причетних осіб до вчинення даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів (як на паперових так і електронних носіях), що містять повну інформацію щодо рахунків, фінансових операцій клієнта банку та банківської справи фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, як електронному та паперовому вигляді, що містять наступну інформацію:

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також інших рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код РНОКППФО НОМЕР_8 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код РНОКППФО НОМЕР_8 ), а також інших рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код РНОКППФО НОМЕР_8 ) відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- копій договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код РНОКППФО НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі проведеного фінансового моніторингу в моменту відкриття банківської справи по день виконання ухвали слідчого судді.

Установити строк дії ухвали до 01.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1