Справа № 450/743/24 Провадження № 1-кс/450/167/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

21 лютого 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 20.02.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000051 від 14.02.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, строком на 2 місяці, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 11.02.2024 року по час виконання ухвали;

-відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.02.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 14.02.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11.02.2024 року близько 14:35 год., шахрайським методом, під приводом продажу кошеняти, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1 350 грн., які вона самостійно та добровільно перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою свого проживання, чим їй було заподіяно матеріальної шкоди, оскільки обумовлених послуг і повернення товару не одержала.

14.02.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000051 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 11.02.2024 року вона займалась пошуком Шотландських кошенят для купівлі своїй доньці, переглядала різноманітні варіанти у всесвітній мережі «Інтернет». З-поміж багатьох варіантів їй було до вподоби одне з оголошень, розміщених на платформі «ОЛХ»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про продаж шотландського кошеняти, вартістю 4 500 грн. Переглянувши вказане оголошення, ОСОБА_5 вирішила написати в особисті повідомлення продавцю онлайн-платформи «ОЛХ» із нікнеймом « ОСОБА_6 », яка одразу запропонувала продовжити розмову в месенджері «Телеграм». Для зв`язку потерпіла надіслала свій нікнейм у даному месенджері і вони продовжили листування у месенджері «Телеграм». Тоді продавець надіслала фотографії кошенят і зорієнтувала у їх вартості детальніше, розповіла про індивідуальні особливості кошенят, а також зорієнтувала в їхньому харчуванні, що одразу у ОСОБА_5 викликало довіру. Однак, в неї був сумнів стосовно їх вартості, оскільки середньостатистична вартість кошенят такої породи вища, однак, як продавець пояснив, така вартість тому, що кошенята знаходяться у Києві, а там на даний момент ціни нижчі. Продовживши спілкування, потерпіла вирішила придбати кошеня і повідомила про це продавцю.

Натомість він відповів, що необхідно здійснити оплату за бронь кошеняти, оскільки на них зараз великий попит, після чого потерпіла, не маючи жодних сумнівів. погодилась це зробити, і отримала реквізити банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 . Тоді 11.02.2024 року о 14:35 год. ОСОБА_5 із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N° НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок в сумі 1 350 грн., перебуваючи в цей момент за адресою свого проживання у АДРЕСА_3 . В подальшому потерпіла ще спілкувалась протягом деякого періоду часу з продавцем, і здійснювала, ніби-то, оформлення документів на кошенят, однак 13.02.2024 року близько 20:00 продавець в даному Телеграм-каналі видалив листування із останньою і заблокував її. Після цього ОСОБА_5 намагалась з іншого номера телефону написати цій особі, однак вона знову її заблокувала. Таким чином ОСОБА_5 дійшла висновку. шо її грошовими коштами заволоділи шахраї, тому залишила онлайн-звернення в Департамент кіберполіції, після чого звернулась у відділ поліції із письмовою заявою по даному факту.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 11.02.2024 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.02.2024 року по час виконання ухвали то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 11.02.2024 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 11.02.2024 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 11.02.2024 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1