Справа № 482/610/24
Номер провадження 1-кс/482/217/2024
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000597 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000597 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що мешканці м. Миколаєва, діючи на території Миколаївської області, розробили та втілили злочинну схему з заволодіння грошових коштів фізичних та юридичних осіб, під приводом надання послуг з купівлі-продажу зернових культур та перевезення вантажів.

Так, за попередньо розробленим планом, ОСОБА_5 будучи організатором злочинної схеми, залучив до її виконання близьких осіб: племінника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших родичів. Окрім даних осіб, ОСОБА_5 у якості співорганізатора залучив ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підконтрольний ОСОБА_8 злочинний елемент.

Згідно з розподілом ролей у злочинній групі до обов`язків ОСОБА_6 входило пошук осіб, які бажають скористатись послугами з перевезення вантажів, купівлі/продажу сільськогосподарських культур. До обов`язків ОСОБА_7 входило реєстрація та керівництво юридичними особами, які здійснювали зазначені господарські операції. Так само, окрім організації злочинної схеми, ОСОБА_5 взяв на себе обов`язок реєстрації та керівництво частиною суб`єктів господарської діяльності. До завдань та обов`язків ОСОБА_8 входило здійснювати «силовий супровід» проведення даних господарських операцій, «представництво інтересів» ОСОБА_5 в разі виникнення скарг від клієнтів, силовий захист ОСОБА_5 та підконтрольних йому осіб, в разі здійснення тиску з боку інших кримінальних структур щодо невиконання зобов`язань по господарським операціям.

Після підшукання клієнтів, які мали на меті скористатись даними видами господарських операцій, ОСОБА_6 отримував від клієнтів грошові кошти в готівковій формі та безготівковій на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств. Згодом, після отримання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , клієнтам повідомлялось про неможливість виконання операцій, грошові кошти привласнювались, розподілялись між учасниками злочинної групи, в тому числі шляхом їх легалізації під виглядом придбання майна, активів, шляхом проведення «конвертаційних» операцій з залученням осіб, що надають послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, та іншим чином.

Для ведення своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 використовував реквізити наступних суб`єктів господарської діяльності: СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_13 ; ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_14 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_15 ; СВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_16 ; ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_17 ; ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_21 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, а саме рапорту УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України № 2574/55/113/01-2023 від 10.11.2023, встановлено, що ОСОБА_5 будучи організатором злочинної схеми, залучив до її виконання близьких осіб:

-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_12 );

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_26 (теща, колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_27 (донька, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_13 );

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (зять, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_28 (сестра ОСОБА_7 , бухгалтер та логіст на автоторанспортних підприємствах ОСОБА_5 );

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_29 (чоловік ОСОБА_12 , завідувач господарством на автотранспортних підприємствах ОСОБА_5 );

-ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_30 (сестра, відповідає за передачу в користування транспортних засобів);

-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_31 (чоловік ОСОБА_14 , відповідає за передачу в користування транспортних засобів);

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (племінник, вчиняє шахрайські дії в інтересах та за вказівкою ОСОБА_5 , надає в користування належні транспортні засоби);

-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_32 (брат ОСОБА_11 , водій);

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_33 (знайомий, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того встановлено, що надання послуг щодо перевезення здійснювалось транспортними засобами, які безпосередньо належать ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_7 , право власності на які отримано шляхом придбання кожної одиниці техніки за номінальну ціну у суміі 1000 грн. придбання транспорту здійснювалось у підконтрольних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_13 . Вказані операції з придбання техніки здійснювались за вартістю, значно нижче ринкової.

Крім того, встановлено, що в порушення діючого законодавства, з метою надання суб`єктам господарювання, які займаються надання послуг щодо перевезення ТМЦ та господарською діяльністю з вирощування зернових культур та насіння, можливості уникнення від сплати обов`язкових податків та зборів, створено ряд суб`єктів господарювання, зокрема: СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_4 , ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_6 та інші.

Вище вказані суб`єкти господарювання використовуються в якості підприємств, що начебто є власниками зернових культур та насіння, та під їх реквізитами здійснюється постачання зернових культур та насіння до портових та інших елеваторів Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та інших. Таким чином, вище описане коло суб`єктів господарювання здійснює складання завідомо неправдивих документів, щодо факту надання та обсягів наданих послуг, а також навмисно завищують вартість наданих послуг.

Під час здійснення фінансово-господарських операцій з закупівлі зернових культур реєстрація податкових декларацій з податку на додану вартість не здійснюється, що призводить до не відображення та несплати ПДВ.

Отримані в ході господарської діяльності доходи у якості грошових коштів перераховуються на рахунки «ризикових» суб?єктів господарювання без фактичного проведення господарських операцій (з подальшим конвертуванням їх у готівку) що призводить до уникнення сплати податку на прибуток. Надалі готівкові кошти часткового використовуються для оплати праці найманих працівників.

Працевлаштованим працівникам у кількості понад 20 осіб нараховується та сплачується мінімальна заробітна плата, що не відповідає дійсності, при цьому ЄСВ, ПДФО з доходів працівників сплачується зі значним заниженням сум.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до копій документів, завірених належним чином, що підтверджують факт наявних трудових відносин фізичних осіб:

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

?ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_30

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

?ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

?ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

?ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

?ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

?ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

?ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

?ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

?ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

? ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

? ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

?ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

?ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_49 );

?ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

?ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

?ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

?ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

?ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

?ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

?ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

?ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

?ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_58 ,

в період з 01.01.1997 по 15.03.2024 роки про обсяги нарахованого доходу та утриманих із нього відповідних податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір), які відображені у відповідній звітності ОК-5, ОК-7, про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) вказаних осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а саме відомості про трудові відносини осіб відомості про нарахування заробітної плати, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_69 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_69 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, завірених належним чином, що підтверджують факт наявних трудових відносин фізичних осіб:

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

?ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_30

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

?ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

?ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

?ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

?ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

?ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

?ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

?ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

?ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

? ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

? ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

?ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

?ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_49 );

?ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

?ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

?ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

?ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

?ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

?ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

?ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

?ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

?ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_58 ,

в період з 01.01.1997 по 15.03.2024 роки про обсяги нарахованого доходу та утриманих із нього відповідних податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір), які відображені у відповідній звітності ОК-5, ОК-7, про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) вказаних осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а саме відомості про трудові відносини осіб, відомості про нарахування заробітної плати які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_69 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_69 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_69 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, вказана інформація, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

I.Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_51 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_52 ; старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_53 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_54 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_55 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_56 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_69 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, завірених належним чином, що підтверджують факт наявних трудових відносин фізичних осіб:

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

?ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_30

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

?ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

?ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

?ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

?ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

?ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

?ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

?ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

?ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

? ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

? ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

?ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

?ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_49 );

?ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

?ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

?ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

?ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

?ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

?ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

?ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

?ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

?ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_58 ,

в період з 01.01.1997 по 15.03.2024 роки про обсяги нарахованого доходу та утриманих із нього відповідних податків та зборів ( податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір), які відображені у відповідній звітності ОК-5, ОК-7, про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) вказаних осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а саме відомості про трудові відносини осіб, відомості про нарахування заробітної плати які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_69 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана ІНФОРМАЦІЯ_70 , надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 26 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1