Справа № 346/878/24
Провадження № 1-кс/346/188/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшого слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному №0000124 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 20 лютого 2024 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 10.02.2024 по час виконання ухвали; історію авторизації платіжної картки № НОМЕР_3 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались даною платіжною карткою (спішних і невдалих)); інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 10.02.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

В чергову частину Коломийського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 10.02.2024 р. близько 15:43 год. невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, в період воєнного стану, викрала із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти двома транзакціями 2000 гривень та 6065 гривень, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 8065 гривень.

Відомості по даному факту 12.02.2024 внесено в ЄРДР за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила,що за вищевказаною адресою проживає спільно із двома дітьми ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється інвалідом 1-ї групи (ДЦП) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Чоловік перебуває за кордоном. Так, 10.02.2024 року близько 15:43 год. вона перебувала по місцю свого проживання, в цей час їй прийшло смс повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (на яку вона отримує пенсію на дитину, яка є інвалідом 1-ї групи), були зняті кошти без її згоди, двома транзакціями 2000 гривень та 6000 гривень, загальна сума становить 8000 гривень. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона звернулася в Коломийський відділ поліції, де написала заяву по даному факту та отримала в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку про рух коштів по своїй банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У даній виписці зазначено, що списання грошових коштів відбулося через ІНФОРМАЦІЯ_6 та на карту № НОМЕР_4 перечислено грошові кошти в сумі 6000, внаслідок чого було знято комісію в сумі 65 гривень. При перечисленні іншої транзакції, а саме грошей в сумі 2000 гривень номер банківського рахунку не зазначений. На даний час вона користується мобільним телефоном марки «VIVO Y338 IMEI 1) НОМЕР_5 2) НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_7 .

В подальшому, коли вона здійснює вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » їй висвічується повідомлення в якому зазначено «Очікуйте СМС з одноразовим паролем або дзвінок на Ваш номер НОМЕР_8 ». Зауважила, що даний номер телефону їй не належить, вона користується іншим номером телефону - НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, просить клопотання задоволити.

Слідча ОСОБА_8 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила врахувати той факт, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена чи змінена, просила суд відповідно до ч.2 ст.163 КПК України - розглядати клопотання без представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 10.02.2024 по час виконання ухвали; історію авторизації платіжної картки № НОМЕР_3 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались даною платіжною карткою (спішних і невдалих)); інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 10.02.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді), так як старшим слідчим слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 10.02.2024 по час виконання ухвали;

- історію авторизації платіжної картки № НОМЕР_3 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались даною платіжною карткою (спішних і невдалих));

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 10.02.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1