СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3977/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000222 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000222 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000222 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в період 2022 року по даний час ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділяються на послуги з благоустрою території Обухівської об`єднаної територіальної громади Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та недопущення викриття протиправної діяльності та уникнення суспільно - негативної думки, організатор - ОСОБА_5 , будучи наділеним владними повноваженнями, для досягнення остаточної злочинної мети на отримання неправомірної вигоди, залучив начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , яка є довіреною особою останнього та за посадовими обов`язками підпорядковується йому. За вказівками ОСОБА_5 , відділ благоустрою виконує роботи з благоустрою (вивезення сміття, озеленення, прибирання вулиць) території Обухівської ОТГ, а також приймає виконання послуг з благоустрою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника голови ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду від 09.03.2023 № 49 щодо надання послуг з благоустрою території Обухівської ОТГ (благоустрій території, прибирання території) на суму 5 158 770 грн.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) «Послуги щодо благоустрою територій ІНФОРМАЦІЯ_9 (благоустрій території(прибирання території)», під час якої єдиним учасником торгів та відповідно переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з тендерною пропозицією 5 158 770 грн без ПДВ, однак на інформаційному ресурсі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено суму 5 158 770 грн з ПДВ.

Відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває на спрощеній групі (2% на період воєнного стану), яка з 01.07.2023 скасовується.

25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 49 від 09.03.2023, згідно якої загальна сума договору становить 5 158 764 грн, з них 2 379 444 грн без ПДВ та 2 779 320 грн з урахуванням ПДВ 20% - 463 220 грн.

У подальшому ОСОБА_7 з метою приховування своєї злочинної діяльності створила дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого являється підконтрольна ОСОБА_7 особа - ОСОБА_8 , яка володіє злочинними намірами засновниці підприємства та виконує злочинні вказівки щодо заволодіння бюджетними коштами ВК Обухівської МР. Зокрема дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконує роботи з косіння трави та утримання прибудинкових територій.

Вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виділяються на роботи і послуги щодо благоустрою територій ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в порушення покладених обов`язків, визначених договором № 49 від 09.03.2023, не дотримується графіку прибирання, яке здійснюється частково або як в більшості випадків не виконується взагалі по об`єктах прибирання. Зокрема, не виконуються роботи, які стосуються механічного прибирання прибордюрних зон доріг і вулиць м. Обухів Київської області. Після чого, до акту виконаних робіт/наданих послуг вносяться недостовірні відомості в частині наданих послуг з прибирання, в тому числі щодо механізованого прибирання прибордюрної зони доріг, який в подальшому є підставою для перерахування бюджетних коштів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритому в банку Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в копіях та електронному вигляді (у форматі «.xls»), що знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000222 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці , будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в частині анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином завірених копій документів), задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не доведено необхідність надання дозволу в цій частині.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000222 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слдіочму в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресо: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.06.2024, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та видачі співробітниками банку, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

В задоволенні іншої частиник клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1