Провадження № 1-кс/686/4562/24
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001484 від 01.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.04.2024 в період з 18:49:00 год. по 18:58 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, розмістивши в месенджері «Вайбер» повідомлення про отримання грошової допомоги від держави зазначивши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши реквізити банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4525, 52 грн., належних ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останньому.

01.05.2024слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості поданому факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0001484за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, від ОСОБА_5 встановлено, що в його користуванні перебуває банківська картка № НОМЕР_1 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський рахунок НОМЕР_2 ).

В подальшому, 26.04.2024 останній перебуваючи на службі, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , відкрив додаток «Вайбер» та виявив те, що в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 18:42 години надійшло смс повідомлення від учасника групи « ОСОБА_6 » про те, що вона отримала 6300 гривень від Є Допомоги, та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 під яким було зазначено «єВідновлення»- грошова допомога від держави. Після чого він вирішив отримати вказану допомогу, а тому перейшов за зазначеним посиланням, де його перекинуло на додаток «Дія», та після чого вибило сповіщення про підтвердження входу через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де останній самостійно ввів всі дані вищезазначеної банківської картки.

В зв`язку з чим, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявив наступні транзакції:

-18:49 год. 26.04.2024 на суму 6 гривень, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-18:58 год. 26.04.2024 на суму 4519 гривень 52 коп., деталі операції GOOGLE ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Потерпілий надав виписку по вище зазначеній картці, де дійсно виявлено вище вказане списання.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованій за адресою АДРЕСА_4 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN НОМЕР_2 )за період часу з 00:00 год. 26.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованій за адресою АДРЕСА_4 , зокрема до:

?завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 (IBANUA1551043), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківському рахунку із карткою№ НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 26.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

? інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 26.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024;

? інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахункуіз карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 26.04.2024 по 00:00 год. 27.04.2024.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 21.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя