Справа № 750/3634/24
Провадження № 1-кс/750/3030/24
У Х В А Л А

01 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення закупівель щодо пакувальних машин (Установки для пакетування питної води), системи ультрафіолетового знезараження води, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф та в подальшому укладенні договорів заволоділи коштами юридичної особи публічного права КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР укладено ряд договорів на закупівлю товарів:

- 11.04.2023 укладено договір №110423/ПМ на закупівлю установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. на загальну суму 5 089 940,10 грн. з ПДВ. Додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000,04 грн. На виконання вказаного договору, 06.06.2023 поставлено установку для пакетування питної води Аquapack 2.2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР загальною вартістю 4 550 000,04 грн. з ПДВ;

- 29.11.2023 укладено договір № 291123/ШУ на закупівлю шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф на суму 29 060 336,28 грн. з ПДВ, строк дії договору встановлено з 29.11.2023 по 31.12.2024;

- 23.08.2023 укладено договір № 230823/СУ на закупівлю системи ультрафіолетового знезараження води на суму 19 935 297,36 грн. з ПДВ.

Оглядом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за договором №110423/ПМ відповідно до акта № 20 та договору № 230823/СУ відповідно до актів № 51, 53, 57 здійснено оплати в повному обсязі.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході якого встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 у межах проведення моніторингу закупівлі установки для пакетування питної води встановлено невідповідності чинному законодавству з питань складання тендерної документації, обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості.

За результатами проведеного моніторингу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР надав відповідь, що очікувана вартість предмета закупівлі здійснювалася шляхом проведення попередніх ринкових консультацій з суб`єктами господарювання, які здійснюють поставку товару даного виду, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які надали комерційні пропозиції.

Проте у ході огляду веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено, що у переліку товарів, які реалізує суб`єкт господарської діяльності станції для упаковування води у поліетиленові пакети Aquapack 2.2 відсутні.

Крім того, слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області 25.04.2024 розпочато кримінальне провадження за № 0001315 за фактом готування до кримінального правопорушення з метою розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР в інтересах ПП « ОСОБА_14 » під час здійснення закупівлі електролізної станції для виробництва і дозування гіпохлориту натрію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 10.04.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю електролізної станції для виробництва і дозування гіпохлориту натрію очікуваною вартістю 34 584 636,00 грн. з ПДВ.

За результатами розкриття тендерних пропозицій 19.04.2024 встановлено, що єдиним учасником є ПП « ОСОБА_14 » з ціновою пропозицією, яка є рівною очікуваній вартості - 34 584 636,00 грн.

Відповідно до поданих документів ПП « ОСОБА_14 » має поставити КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР електролізну станцію для виробництва та дозування гіпохлориту натрію виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Німеччина) під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Ця станція включає дві електролізні установки OSEC В-Рак 65, кожна продуктивністю 1 250 г на годину (30 кг на добу) еквіваленту активного хлору і додаткове обладнання. Так, технічні вимоги прописані під конкретного виробника, а саме під електролізні установки OSEC В-Рак 65. Водночас замовником встановлено вимогу, що обладнання має бути від єдиного виробника. Проведеним аналізом інтернет-ресурсів єдиним виробником такого обладнання (з такими ж параметрами) є «Siemens AG», а установки OSEC B-Pak 65 розробила «Wallace&Tieman» («НГ»: згадана «Evoqua» раніше під назвою «Siemens Water Technologies LLC»).

Водночас, аналізом ринкових цін на обладнання типу OSEC B-Pak 65 встановлено, що очікувана вартість та ціна, яку пропонує ПП « ОСОБА_14 », суттєво завищена. Також, за наявною інформацією, вітчизняні виробники аналогічного обладнання не мають змоги прийняти участь у даному тендері, оскільки технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі виписані таким чином щоб був тільки єдиний імпортний виробник.

У ході аналізу рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказані вище кошти перераховувались з рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 01 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15