Справа № 450/888/24 Провадження № 1-кс/450/201/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"28" лютого 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000168 від 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

28.02.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , які перебувають у групі слідчих, тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 21.02.2024 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копіїфото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення вказаної інформації у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 року до ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 21.02.2024 близько 17 год. 00 хв. за допомогою електронно-обчислювальної техніки, невідомими для ОСОБА_12 чином двома трансакціями заволоділа грошовими коштами у сумі 6829 грн. 26 коп. з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 22.02.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що станом на 21.02.2024 мала у користуванні банківську кредитну карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із закріпленим банківським рахунком ІВАN UА НОМЕР_4 та фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . 21.02.2024 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_12 перебувала в м. Пустомити Львівської області. Цього дня, о 16 год. 31 год. на її абонентський номер НОМЕР_5 поступив телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_6 . В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі представилась потерпілій консультантом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що із її банківською картою вказаною вище відбуваються шахрайські дії зі сторони невідомої особи та для припинення таких їй необхідно зайти в онлайн-застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно авторизуватись там, ідентифікувати її абонентський номер. Виконати дані вказівки невідомого псевдопрацівника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 відмовилась, мотивуючи своє рішення тим, що з даного приводу звернеться на «Саіі-центр» даного банку. У відповідь на це, невідомий чоловік, припинив телефонну розмову із потерпілою, але повторно ще телефонував їй о 17 год. 01 хв та 17 год. 02 хв. цього ж дня. В подальшому, з даного приводу ОСОБА_12 звернулась до «Саll- центр» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відповідний працівник такого повідомив їй, що жодних протиправних, шахрайських дій відносно неї вчинено не було. Після цього, перебуваючи вдома за вищевказаною адресою близько 17 год. 45 хв. 21.02.2024 під час повторного перегляду онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілою було виявлено списання грошових коштів з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із закріпленим банківським рахунком ІВАN UА НОМЕР_4 двома трансакціями: 1.) 21.02.2024 о 17 год. 01 хв. - на суму 2092 грн. 41 коп.; 2.) 21.02.2024 о 17 год. 07 хв. - на суму 4737 грн. 55 коп. Таким чином, даними шахрайськими діями ОСОБА_12 було заподіяно матеріальну шкоду на суму 6829 грн. 96 коп. Побачивши списання грошових коштів з своєї банківської карти, потерпіла повторно звернулась до «Саll-центр» банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про шахрайські дії та списання вказаної вище суми грошових коштів і заблокувала свою вказану вище банківську карту.

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 21.02.2024 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копіїфото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 22.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 27.02.2024 року та виписки про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із закріпленим банківським рахунком ІВАN UА НОМЕР_4 за період 21.02.2024 року вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_12 , було здійснено списання грошових коштів у загальній сумі 6829 грн. 96 коп. двома платежами. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів двома платежами у загальній сумі 6 829, 96 грн.з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ІВАN UА 0537435), належного ОСОБА_12 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 21.02.2024 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копіїфото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали та надати можливість вилучення вказаної інформації у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000168 від 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 21.02.2024 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копіїфото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1