Провадження №1-кс/389/349/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000375 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000375 від 10.04.2024 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 квітня 2024 року невстановлена особа надіслала фішингове повідомлення про можливість отримання грошової допомоги у мобільному додатку "Viber" на номер НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_4 , остання перейшла за ним та ввела дані своєї банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, в період воєнного стану, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи, заволоділа грошовими коштами в сумі 5904 грн., належними останній, чи спричинила їй матеріальних збитків.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 10.04.2024 в мобільний додаток «Viber» від користувача « ОСОБА_5 » надійшло повідомлення, в котрому було посилання та текстом «Допомога клієнтам ІНФОРМАЦІЯ_1 13500 грн.», після чого вона перейшла за посиланням, де ввела реквізити банківської картки, а саме - номер телефону та код від картки № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), після чого з вказаної картки було знято грошові кошти в сумі 5904 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності ЇЇ до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №№0000375 від 10.04.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

інформацію про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківського рахунку, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 годин 10.04.2023 по 23:59 годин 10.04.2024 року;

інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме чи підключена вона до системи керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00:00 годин 10.04.2024 по 23:59 годин 10.04.2024 року;

інформацію щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування картками, які приєднані до банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформацію про повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 10.04.2024 по 23:59 годин 10.04.2024 року;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 10.04.2024 по 23:59 годин 10.04.2023 року;

Строк дії даної ухвали з 16 квітня 2024 року по 16 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1