Справа № 466/5176/24
Провадження № 1-кс/466/1656/24
У Х В А Л А

іменем України

13 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 02.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

13.05.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 02.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.05.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із використанням онлайн- месенджера "Viber", який зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_1 зловживаючи довірою ОСОБА_5 , зателефонувала на його мобільний телефон та ОСОБА_5 , слідуючи вказівкам невідомої особи нічого не підозрюючи, надав необхідну інформацію для входу в його акаунт онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та в подальшому, з різних його банківських карток, що зареєстровані на його ім`я було здійснено грошові перекази на загальну суму 116 935 гривень. ІТС ІПНП 8765.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.04.2024 року приблизно о 17.00 год. він повертався додому по вулиці Хвильового вбік вулиці Мазепи та перебував за кермом. До нього зателефонували на онлайн месенджер "Viber" невідомий абонентський номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку до нього почала говорити невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила йому що потрібно оновити дані у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аргументувавши це тим що якщо дані не будуть оновленні то застосунок заблокується, на що ОСОБА_5 , погодився. Після чого, останньому повідомили що на його мобільний номер телефону прийде повідомлення, яке він має скопіювати та відправити на онлайн месенджер "Viber" який зареєстрований за вищевказаним номером телефону, також попросили не заходити до застосунку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до моменту поки ОСОБА_5 , не прийде повідомлення що його дані не оновленні. 28.04.2024 року останній спробував зайти в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не зміг. Отримавши виписку із банку по банківських картках ОСОБА_5 виявив, що з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 10000 грн « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з картки НОМЕР_4 на рахунок утримувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 було переведено грошові кошти у сумі 50000 грн « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 10010 грн « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 9010 грн « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 9910 грн « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 8000 грн « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 10000 грн « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 10000 грн « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; з картки НОМЕР_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 було переведено грошові кошти у сумі 5 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 116935,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по усіх карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00 год. 00 хв. 27.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 02.05.2024 року.

У зв`язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 02.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які використовуються такою фінансовою установою, з можливістю ознайомлення та вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме до:

- інформації, про списання грошових коштів по усіх карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00 год. 00 хв. 27.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 02.05.2024 року та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по усіх карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по дату виконання вказаної ухвали;

- історія авторизації по банківськівських карток на ім`я ОСОБА_5 , із вказанням екнайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по усіх карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 00 год. 00 хв. 27.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 02.05.2024 року;

- результати внутрішнього банківського розслідування по усіх карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1