Справа № 364/362/24
Провадження № 1-кс/364/23/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2024, селище Володарка

слідча суддя Володарського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у межах кримінального провадження № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

05.06.2024 дізнавач СД відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В своєму клопотанні дізнавач просить суд: надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , працівнику сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , працівнику сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 26.05.2024 і по термін дії ухвали, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий, то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення. Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000022 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .

Так, 27.05.2024 до відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , жительки селище Володарка Білоцерківського району Київської області, про те, що 26.05.2024 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та представилися працівником банку і повідомили, що з банківської картки проводяться підозрілі дії, запропонували з кредитної картки перевести кошти на картку для виплат. Після чого, заявниця зі своєї картки для виплат за допомогою терміналу здійснила переказ коштів в сумі 40 000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, викриття винуватих осіб та з метою відстеження руху незаконно отриманих коштів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказане клопотання просить розглядати без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мотивуючи можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів.

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, своїм письмовим клопотанням просила судове засідання проводити без її участі, у зв`язку із службовою завантаженістю і необхідністю проведення процесуальних та слідчих дій.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 27.05.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, слідча суддя бере до уваги заявлене клопотання дізнавача про судовий розгляд без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взявши до уваги її посилання, а саме можливість зміни, приховування або знищення затребуваної інформації.

Слідчою суддею з матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000022 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Затребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 0000022.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення).

Дане клопотання було погоджено з начальником Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , докази чого містяться у самому клопотанні.

Таким чином з урахуванням наданих матеріалів клопотання, а саме копій:

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 27.05.2024;

- письмової заяви та пояснень потерпілої ОСОБА_6 від 27.05.2024;

- протоколу допиту потерпілого від 31.05.2024;

- копій виписки по картковому рахунку та квитанцій,

доходжу висновку, що враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, клопотання дізнавача по кримінальному провадженню № 0000022 від 27.05.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

А відтак з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та

документів, що містять банківську таємницю, яка може знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Одночасно, слід попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-166 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , працівнику сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , працівнику сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка може знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:

- інформації щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові власника; паспортні дані; місце фактичної реєстрації та можливого проживання; контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі;

- інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 26.05.2024 і по термін дії ухвали;

- в разі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 матеріалів фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти;

- інформації про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Термін дії ухвали до 05.07.2024.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1