Справа № 991/2577/24
Провадження № 1-кс/991/2603/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження: детектива Національного бюро ОСОБА_3 ,

під час розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна від 27.03.2024 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 12.01.2024,

установив:

29.03.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_4 про арешт майна від 27.03.2024 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 12.01.2024.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

26.03.2024, перебуваючи в приміщенні кабінету, який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали начальнику Сумської міської військової адміністрації ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди в сумі 50 тисяч доларів США (за курсом НБУ станом на 26.03.2024 становить 1 961 000 грн) із обумовленого раніше розміру неправомірної вигоди у 100 тисяч доларів США (за курсом НБУ станом на 26.03.2024 становить 3 922 000 грн) за вчинення ним дій: скасування наказу № 64-СМР від 05.12.2023 «Про втрату чинності рішення сесії Сумської міської ради від 23.02.2022 «Про реорганізацію КНП «Клінічна лікарня №5» Сумської міської ради шляхом приєднання до КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона», призначення ОСОБА_6 на посаду керівника вищевказаних медичних закладів строком на 5 років, сприяння у виділенні фінансування на об`єднану медичну установу на 2024 рік, з метою заволодіння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 бюджетними коштами, які будуть виділені на фінансування КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона», яку очолює ОСОБА_6 , як об`єднаною медичною установою через процедури закупівлі.

Після передання вказаної частини неправомірної вигоди начальнику Сумської міської військової адміністрації ОСОБА_7 , директора КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було затримано працівниками Національного бюро.

27.03.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, що полягає в пропозиції та надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи дій, з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинені за попередньою змовою осіб.

26.03.2024 ОСОБА_7 добровільно видав паперовий пакет бежевого кольору із написом білого кольору «RESERVED», у якому знаходилися кошти в сумі 50 000 доларів США, що були йому надані в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , банкноти з такими номерами та серіями:

ІНФОРМАЦІЯ_1 15. LK26896533E
16. JB27594763C17. LK62345132C18. LD10879339C
19. LE39127454A20. MB17685722A21. MB71483344A
22. LL35343831F23. LF12817458K24. LF16204899D
25. LB14775139M26. MB53051983B27. MB09775830A
28. MB00145628G29. MB95421625G30. LF38543502E
31. MB63390895I32. MB63390893I33. LD37711070C
34. LG97205876C35. LB24420164F36. LB15313724M
37. LE04330367B38. LB69039813E39. LC33273808A
40. MB35111880C41. LB34674122L42. LB79454997G
43. LL15275289A44. LB06444937U45. LB06444938U
46. LK52117158A47. LL23117746J48. LG37881167B
49. LG37881166B50. MB96471587H51. ML41741236A
52. ML41741237A53. ML41741244A54. MF69506060A
55. LB13430846H56. LB13430852H57. LB13430845H
58. LB13430999H59. LB13430828H60. LB13430829H
61.

АДРЕСА_2 MB57532023B75. LB42018808C
76. LB75184619K77. LK37350747D78. LB03412737A
79. MB93385325F80. LB54682468L81. MF50055704A
82. LB52007430A83. LJ55552567A84. LE79332887E
85. LF68584402G86. LJ16405837B87. LJ16405836B
88. LF64280745D89. LC40232350B90. LB64971882H
91. LL75164016E92. LG58155657C93. LL23888420G
94. LB13430853H95. LB13430819H96. LB13430820H
97. LB13430823H98. LB13430824H99. LB13430825H
100. MB12963553C101. LL80448293D102. LF46705706A
103. LF46705705A104. LF46705704A105. LF46705703A
106. LF46705707A107. LB79223303A108. LF46705708A
109. LF46705709A110. LB79223308A111. LB79223305A
112. LG55482659B113. LJ22268089B114. LK74998401C
115. LB79223313A116. LB79223312A117. LB50477928P
118. LG66240416B119. LB26629310Q120. LB79223311A
121. LB79223310A122. LB79223309A123. LB21858581R
124. LJ10324033B125. LB26629306Q126. LB10316360H
127. LF30912957C128. LB03185642A129. LB87784025A
130. LB26629104Q131. LD31624857D132. LB66763757H
133. LL79682584D134. LB39646711D135. LE06381063D
136. LB82250291M137. LF84417349G138. LB92308391K
139. LE29004732A140. LB26372785J141. LJ22268098B
142. LJ22268095B143. LJ22268528B144. LJ22268527B
145. LJ22268533B146. LK29381546A147. LF27965062D
148. LB16653129B149. LJ22268094B150. MB11997249M
151. MB11997250M152. MB11997246M153. MB11997247M
154. MB11997240M155. MB11997241M156. MB11997242M
157. MB11997238M158. MB11997239M159. MB11997235M
160. MB11997271M161. MB11997272M162. MB11997266M
163. MB11997267M164. MB11997261M165. MB11997262M
166. MB11997300M167. MB11997278M168. MB11997279M
169. MB11997275M170. MB11997276M171. MB11997230M
172. MB11997224M173. MB11997221M174. LB24464888H
175. MB11997222M176. LI47889656A177. MB11997248M
178. MB11997223M179. MB11997209M180. MB11997206M
181. MB11997207M182. MB11997208M183. MB11997232M
184. MB11997233M185. MB11997229M186. MB11997236M
187. MB11997237M188. MG33118711A189. LL89056805C
190. MB36615122B191. MB36615141B192. LB25226456F
193. MB11340692A194. LG10580212E195. LK06240326G
196. LJ97719441A197. LJ97719726A198. LB98769225G
199. LI19226823B200. LH84627258C201. LB53343738M
202. LH46844656C203. LC92902359A204. LJ18820633B
205. LF30862111H206. LF70294654C207. LC12455064B
208. LH53622437C209. LI53539759A210. LD52525324B
211. LD94066664A212. LA36857686B213. LA36857687B
214. LA36857688B215. LA36857689B216. LA36857690B
217. LA36857691B218. LA36857692B219.

АДРЕСА_3
232. LB37370233J233. LB37370230J234. LB38529675F
235. LB18323528J236. LE85128887C237. LF33811481A
238. LK74768516C239. LB79711870N240. LB09849677J
241. LD38401163C242. LB26457815K243. LK79027697A
244. LK85771444C245. LC25360178A246. LF53238354E
247. LH05993182C248. LG15838659D249. LB34799442F
250. LH78830899B251. LB55714536A252. LB36253443C
253. LB92419160L254. LB48789989F255. LL40919803A
256. LA17747453B257. LA17747450B258. LB36615341L
259. LB08650794B260. LK44766162A261. LB90918796K
262. LB36253444C263. LG40681751D264. LH35024718C
265. LE04072225F266. ME31582970A267. MB91873273E
268. LB06409882H269. LB06409881H270. LG55257705B
271. LB06409883H272. LF17508181F273. LB06409884H
274. LF03236403E275. LF03557457H276. MB82654943I
277. MB82654942I278. LA77551499A279. MG33118674A
280. LB98783931I281. LB98783923I282. LB98783926I
283. LB98783927I284. LB17395983J285. LB17395982J
286. LB26457896K287. LB26457897K288. LB74138458M
289. LL40919802A290. LL40919900A291. LB43767092H
292. LB43767095H293. LG15829959D294. LG15838624D
295. LG15838625D296. LG15829956D297. LG15838623D
298. LG15838622D299. LB21437638A300. LB21437637A
301. MF87397086D302. LB74429365S303. MB91314232Q
304. MB00731535E305. MB00731536E306. MB00731538E
307. MB21087283G308. LF11749013B309. LE29993138E
310. MB64195327B311. LB77452518S312. LB77452524S
313. MF87321066D314. MF87321067D315. MF87321069D
316. MF87321068D317. MF87321070D318. MF87321076D
319. MF87321077D320. LB77452174S321. MB32122396L
322. LB51144006M323. LL79053314G324. LG90751956B
325. LL66498744D326. LK74819997C327. LB82368199L
328. LB40945389C329. LF07967905G330. MB42691729C
331. MB42691728C332. MC04288890A333. LL45418146C
334. LB06987158I335. MB68622422J336. LK23440952F
337. LL10641791E338. LF86973302D339. LB04062658F
340. LB29497552K341. LC07961157B342. MB39232844D
343. MB39232841D344. MG35711398A345. LL08954415D
346. MB39232843D347. MB39232846D348. LG97164783C
349. LB21122949N350. LF25648852G351. LF04164322C
352. LD90644053D353. LK17513261G354. LB25123200V
355. LK86280953A356. MB56563229E357. LH15776143C
358. MB40222339E359. MF60062171A360. LH24028729A
361. LB38434064H362. LK72365568E363. LL67766597D
364. LL67766594D365. LG33094284B366. MF59917190B
367. MK42463465A368. LB05215068G369. LB05215065G
370. LL17907190I371. LB90448114R372. LL66703533E
373. LA37426587A374. LE86328985E375. LL81453922F
376. MB33984065L377. LL42587041I378. MB00728488G
379. LG53625114E380. LC91128967A381. LB75249351N
382. JJ41052890A383. MB12533226B384. LE06292442F
385. MF76100019B386. LK69546618F387. MC04288886A
388. MF87321025D389. LB21540398Q390. LB66452447H
391. LB71921803E392. LG83256492C393. LB94671403A
394. LK66642015B395. LD50595949C396. LB31636077B
397. LD40760519C398. LI31269124A399. LH90168383B
400. LJ17932036A401. MF35332206B402. ML62555117B
403. LB43180751W404. LL82066967C405. LA13926564B
406. LJ05510971B407. MH19046274A408. MB25872475P
409. LB51496808H410. LB48650701P411. LF59132935A
412. LF59132936A413. LB07950736H414. LB07950727H
415. LB07950729H416. MK70918938B417. LA90196160B
418. LB19670032E419. LK83783720C420. LJ77654543A
421. LJ77654546A422. LB54067549K423. LL47473403D
424. LD26168877D425. ML99172819B426. ML99172818B
427. LE16245669A428. MC03834036A429. MF01428751D
430. LB64663356N431. LB64663358N432. MB63904216P
433. MB63904218P434. MB63904217P435. MB63904219P
436. MB63904220P437. MB70978335C438. MB75057371B
439. MB70978334C440. MB11833685M441. MB11833683M
442. MK51948831A443. MK51948832A444. LG56511230E
445. LL78748219D446. LB47816094V447. LC61154871B
448. MB63904215P449. MB10840023S450. MB10840024S
451. MB94647254C452. LA17034892B453. LF86589131K
454. MI00823850A455. MG57891988A456. LK07071882E
457. MG58445324A458. MB26340450I459. MF48096865D
460. MB36492457G461. LL33321458E462. LB75102088N
463. LB13767325N464. LD40900252C465. LC41053344B
466. LF4087723J467. LF40877233J468. MB87584309E
469. ML00229632*470. LF34678191A471. LB06492210C
472. MH27220109A473. MH27220108A474. MH27220102A
475. MB09149998I476. LD37364830C477. LB90704515N
478. LF53100441J479. MB09149971I480. LF41398315E
481. MB09149972I482. LC64536866A483. LF05640954*
484. LF35987003G485. MB73037205A486. MB64502330N
487. MB38225022G488. LB78539035N489. MB91038138K
490. MB91038139K491. MB30984617A492. LK00375338F
493. LC64420990A494. LK97050648E495. LB27592552H
496. MF19402409B497. MF19402402B498. MB72954733D
499. MF35332205B500. MF35332208B

Вищевказані грошові кошти (500 купюр номіналом по 100 доларів США), на загальну суму 50 000 доларів США, та паперовий пакет бежевого кольору із написом білого кольору «RESERVED» вилучені та поміщені до сейф-пакету НАБУ № 0003610.

Постановою детектива від 27.03.2024 грошові кошти та паперовий пакет, у якому вони знаходились, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування, вони підтверджують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення

На переконання прокурора, кошти в сумі 50 000 доларів США, які видані ОСОБА_7 , є предметом неправомірної вигоди, а також матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Із посиланням на ч. 1 ст. 96-2 КК України, прокурор вказує, що до вилучених коштів може бути застосована спеціальна конфіскація.

При цьому, ймовірний володілець вказаних речей, а також інші особи, мають можливість вчинити дії, спрямовані на їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки цим особам стало відомо про проведення слідчих (розшукових) дій та про викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами.

Отже, мета арешту майна полягає у тому, що предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, є речовими доказами, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та підлягають спеціальній конфіскації на підставі ч. 1 ст. 96-2 КК України. Ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; використовувалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, є необхідним забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливості спеціальної конфіскації, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, прокурор просить накласти арешт на кошти та паперовий пакет, у якому вони знаходились, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна (п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України), із забороною відчуження, користування та розпоряджання ними.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні детектив Національного бюро ОСОБА_3 , який діє на підставі доручення прокурора ОСОБА_4 від 02.04.2024, клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити. Зазначив, що грошові кошти, на які просить накласти арешт, вилучені в якості неправомірної вигоди, яка надавалась ОСОБА_7 . Ці обставини підтверджуються протоколами огляду коштів та допиту свідка від 26.03.2024. Метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів. Також, є достатні підстави вважати, що до таких коштів може бути застосована спеціальна конфіскація. Станом на дату розгляду клопотання (02.04.2024) невідомо, хто є володільцем грошових коштів, жодних заяв від сторони захисту не надходило.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Подане детективом клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду відповідно до ст. 33-1, п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України.

У відповідності до п.п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації ( п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК).

Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Також, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема:

- правову підставу для арешту майна;

- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна, зокрема, для підозрюваного (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, визначених підстав накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов таких висновків.

1) Існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна

27.03.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, що полягає в пропозиції та надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище неправомірної вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи дій, з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене за попередньою змовою осіб, що підтверджується доданими до клопотання повідомленнями про підозру.

Під час розгляду клопотання детектив довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Обставини, що підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів про їх вчинення підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, в копіях: заявою від 12.01.2024; протоколами допиту свідка від 12.01.2024,26.03.2024; протоколами слідчих дій від 20.01.2024, 24.01.2024; протоколом огляду грошових коштів від 26.03.2024.

Факти та обставини, які викладені в повідомленні про підозру, з розумною достатністю та вірогідністю, могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, на даному етапі досудового розслідування, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть бути безпосередньо причетними до вчинення цього кримінального правопорушення. У майбутньому такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.

Викладене узгоджується з позицією, яка викладена Європейським судом з прав людини у п. 184 рішення Великої Палати у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, «обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку».

2) Правові підстави для арешту майна

2.1) Арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також документи, якщо вони містять зазначені вище ознаки.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 26.03.2024, у цей же день ОСОБА_7 прибув до офісу ОСОБА_5 , у якому був присутній також ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_6 висловив свої побажання щодо того, які ще умови повинен виконати ОСОБА_7 після одержання неправомірної вигоди. Під час того, як ОСОБА_6 висловлював ОСОБА_7 свої побажання, ОСОБА_5 показав пакет бежевого кольору із написом «RESERVED» із коштами. Підозрювані сказали ОСОБА_7 , що у пакеті 50 000 доларів США, які є неправомірною вигодою за прийняте рішення. У подальшому, підозрювані вирішили віддати гроші ОСОБА_7 . Після завершення зустрічі, ОСОБА_7 добровільно написав заяву про видачу предмета неправомірної вигоди. Кошти були детально оглянуті за участі понятих та з використанням відеозапису.

Відповідно до протоколу огляду грошових коштів від 26.03.2024, огляд проводився, у зв`язку з перевіркою фактичних обставин щодо надання неправомірної вигоди службовій особі. Перед початком слідчої дії ОСОБА_7 добровільно видав паперовий пакет бежевого кольору із написом білого кольору «RESERVED», у якому знаходилися грошові кошти (долари США). Зі змісту протоколу слідує, що ОСОБА_7 зазначив, що ці грошові кошти були надані йому 26.03.2024 депутатами Сумської обласної ради ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як неправомірна вигода за вчинення ним дій на користь ОСОБА_6 , із використанням службового становища. Як вказав ОСОБА_7 , ці кошти він не рахував, зі слів підозрюваних сума коштів, які знаходяться у паперовому пакеті становить 50 000 доларів США. Під час огляду, встановлено, що у паперовому пакеті із написом «RESERVED» знаходяться кошти купюрами номіналом 100 доларів США, які розподілені на п`ять рівних пачок скріплених гумками. Ці кошти перераховані та за допомогою відеозапису зафіксовано їх серію та номери, а саме 50 000 доларів США (500 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна). 3 метою ідентифікації вказаних грошових коштів виготовлено їхні світлокопії. Після цього, вищевказані кошти та паперовий пакет упаковані до сейф-пакету № 0003610.

27.03.2024 постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 50 000 доларів США, які надавали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як неправомірну вигоду ОСОБА_7 (500 банкнот номіналом по 100 доларів США), та паперовий пакет бежевого кольору із надписом білого кольору «RESERVED», у якому знаходилися кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2024.

Оцінюючи грошові кошти та паперовий пакет на предмет наявності у них ознак речового доказу, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Грошові кошти 50 000 доларів США (500 банкнот номіналом по 100 доларів США) та паперовий пакет, у якому вони вилучені, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які в майбутньому можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні, та відповідають ознакам речового доказу, оскільки являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти (50 000 доларів США) та паперовий пакет відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість використання цих речей, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

2.2) Із метою забезпечення спеціальної конфіскації допускається арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так інших злочинів, перелік яких наведено у ч. 1 ст. 96-1 КК України.

27.03.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Гроші, цінності та інше майно підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої ст. 96-1 КК України (ч. 4 ст. 96-1 КК України).

Із зазначених вище норм слідує, що при вирішенні питання щодо спеціальної конфіскації у третьої особи майна визначальним є обізнаність цієї особи, зокрема про ймовірне вчинення кримінального правопорушення щодо цього майна.

Слідчий суддя вважає, що у ході розгляду клопотання про арешт майна встановлено достатні підстави вважати, що гроші одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, використовувалися для схиляння ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, були предметом кримінального правопорушення, зокрема надавались як неправомірна вигода ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вчиненням ОСОБА_7 , як начальником Сумської міської військової адміністрації, дій в інтересах підозрюваних.

Таким чином, враховуючи встановлені факти та обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти 50 000 доларів США (500 банкнот номіналом по 100 доларів США), можуть бути предметом спеціальної конфіскації (оскільки відповідають критеріям п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України), у зв`язку з чим на них може бути накладено арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

3) Грошові кошти та паперовий пакет є тим видом майна, на який може бути накладено арешт

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на грошові кошти, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України). Детектив у своєму клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти та паперовий пакет. Таке майно відповідає положенням ст. 190 ЦК України та положенням ч. 10 ст. 170 КПК України, відтак, на нього може бути накладено арешт.

4) Завдання, для виконання яких детектив звертається із клопотанням про арешт майна

Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України). Зокрема, зважаючи на обставини, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, можливість знищення, приховування, відчуження, є обґрунтованою.

5) Наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Положення КПК України узгоджуються з практикою Європейського суду з прав людини, який дійшов висновку, згідно з яким ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що втручання в право мирного володіння майном можливе за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п. 203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини» / Uzan and others v. Turkey, заяви № 19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08).

Отже, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

Частина четверта статті 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого, специфіку, ступінь тяжкості кримінального правопорушення, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, оскільки не має на меті позбавити володільця належного йому майна, а лише тимчасово обмежити його право користування, розпорядження та відчуження коштами до завершення кримінального провадження. Крім того, як зазначив у судовому засіданні детектив станом на час розгляду клопотання про арешт майна (02.04.2024) володільця цих коштів не встановлено.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Враховуючи викладене, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

Також, слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону користування, розпорядження та відчуження майна, зважаючи на встановлені ризики перетворення та відчуження майна.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

На підставі наведеного, керуючись статтями 132, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.03.2024, яке знаходилось у паперовому пакеті, бежевого кольору, із написом білого кольору «RESERVED», грошові кошти, які були передані ОСОБА_7 , як неправомірна вигода ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме:

- 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, 500 банкнот номіналом по 100 доларів США, з такими серіями і номерами:

1.

ІНФОРМАЦІЯ_1 . LK26896533E
16. JB27594763C17. LK62345132C18. LD10879339C
19. LE39127454A20. MB17685722A21. MB71483344A
22. LL35343831F23. LF12817458K24. LF16204899D
25. LB14775139M26. MB53051983B27. MB09775830A
28. MB00145628G29. MB95421625G30. LF38543502E
31. MB63390895I32. MB63390893I33. LD37711070C
34. LG97205876C35. LB24420164F36. LB15313724M
37. LE04330367B38. LB69039813E39. LC33273808A
40. MB35111880C41. LB34674122L42. LB79454997G
43. LL15275289A44. LB06444937U45. LB06444938U
46. LK52117158A47. LL23117746J48. LG37881167B
49. LG37881166B50. MB96471587H51. ML41741236A
52. ML41741237A53. ML41741244A54. MF69506060A
55. LB13430846H56. LB13430852H57. LB13430845H
58. LB13430999H59. LB13430828H60. LB13430829H
61. LG76295152C62. LB00151398M63. LG3538855A
64. LH23594660C65. MF42402986D66. LB13430827H
67. LB13430836H68. LB13430848H69. LB13430847H
70. LD79889144C71. LB67736720C72. LD56950356C
73. LE41767503D74. MB57532023B75. LB42018808C
76. LB75184619K77. LK37350747D78. LB03412737A
79. MB93385325F80. LB54682468L81. MF50055704A
82. LB52007430A83. LJ55552567A84. LE79332887E
85. LF68584402G86. LJ16405837B87. LJ16405836B
88. LF64280745D89. LC40232350B90. LB64971882H
91. LL75164016E92. LG58155657C93. LL23888420G
94. LB13430853H95. LB13430819H96. LB13430820H
97. LB13430823H98. LB13430824H99. LB13430825H
100. MB12963553C101.

АДРЕСА_4 114. LK74998401C
115. LB79223313A116. LB79223312A117. LB50477928P
118. LG66240416B119. LB26629310Q120. LB79223311A
121. LB79223310A122. LB79223309A123. LB21858581R
124. LJ10324033B125. LB26629306Q126. LB10316360H
127. LF30912957C128. LB03185642A129. LB87784025A
130. LB26629104Q131. LD31624857D132. LB66763757H
133. LL79682584D134. LB39646711D135. LE06381063D
136. LB82250291M137. LF84417349G138. LB92308391K
139. LE29004732A140. LB26372785J141. LJ22268098B
142. LJ22268095B143. LJ22268528B144. LJ22268527B
145. LJ22268533B146. LK29381546A147. LF27965062D
148. LB16653129B149. LJ22268094B150. MB11997249M
151. MB11997250M152. MB11997246M153. MB11997247M
154. MB11997240M155. MB11997241M156. MB11997242M
157. MB11997238M158. MB11997239M159. MB11997235M
160. MB11997271M161. MB11997272M162. MB11997266M
163. MB11997267M164. MB11997261M165. MB11997262M
166. MB11997300M167. MB11997278M168. MB11997279M
169. MB11997275M170. MB11997276M171. MB11997230M
172. MB11997224M173. MB11997221M174. LB24464888H
175. MB11997222M176. LI47889656A177. MB11997248M
178. MB11997223M179. MB11997209M180. MB11997206M
181. MB11997207M182. MB11997208M183. MB11997232M
184. MB11997233M185. MB11997229M186. MB11997236M
187. MB11997237M188. MG33118711A189. LL89056805C
190. MB36615122B191. MB36615141B192. LB25226456F
193. MB11340692A194. LG10580212E195. LK06240326G
196. LJ97719441A197. LJ97719726A198. LB98769225G
199. LI19226823B200. LH84627258C201. LB53343738M
202. LH46844656C203. LC92902359A204. LJ18820633B
205. LF30862111H206. LF70294654C207. LC12455064B
208. LH53622437C209. LI53539759A210. LD52525324B
211. LD94066664A212. LA36857686B213. LA36857687B
214. LA36857688B215. LA36857689B216. LA36857690B
217. LA36857691B218. LA36857692B219.

АДРЕСА_3
232. LB37370233J233. LB37370230J234. LB38529675F
235. LB18323528J236. LE85128887C237. LF33811481A
238. LK74768516C239. LB79711870N240. LB09849677J
241. LD38401163C242. LB26457815K243. LK79027697A
244. LK85771444C245. LC25360178A246. LF53238354E
247. LH05993182C248. LG15838659D249. LB34799442F
250. LH78830899B251. LB55714536A252. LB36253443C
253. LB92419160L254. LB48789989F255. LL40919803A
256. LA17747453B257. LA17747450B258. LB36615341L
259. LB08650794B260. LK44766162A261. LB90918796K
262. LB36253444C263. LG40681751D264. LH35024718C
265. LE04072225F266. ME31582970A267. MB91873273E
268. LB06409882H269. LB06409881H270. LG55257705B
271. LB06409883H272. LF17508181F273. LB06409884H
274. LF03236403E275. LF03557457H276. MB82654943I
277. MB82654942I278. LA77551499A279. MG33118674A
280. LB98783931I281. LB98783923I282. LB98783926I
283. LB98783927I284. LB17395983J285. LB17395982J
286. LB26457896K287. LB26457897K288. LB74138458M
289. LL40919802A290. LL40919900A291. LB43767092H
292. LB43767095H293. LG15829959D294. LG15838624D
295. LG15838625D296. LG15829956D297. LG15838623D
298. LG15838622D299. LB21437638A300. LB21437637A
301. MF87397086D302. LB74429365S303. MB91314232Q
304. MB00731535E305. MB00731536E306. MB00731538E
307. MB21087283G308. LF11749013B309. LE29993138E
310. MB64195327B311. LB77452518S312. LB77452524S
313. MF87321066D314. MF87321067D315. MF87321069D
316. MF87321068D317. MF87321070D318. MF87321076D
319. MF87321077D320. LB77452174S321. MB32122396L
322. LB51144006M323. LL79053314G324. LG90751956B
325. LL66498744D326. LK74819997C327. LB82368199L
328. LB40945389C329. LF07967905G330. MB42691729C
331. MB42691728C332. MC04288890A333. LL45418146C
334. LB06987158I335. MB68622422J336. LK23440952F
337. LL10641791E338. LF86973302D339. LB04062658F
340. LB29497552K341. LC07961157B342. MB39232844D
343. MB39232841D344. MG35711398A345. LL08954415D
346. MB39232843D347. MB39232846D348. LG97164783C
349. LB21122949N350. LF25648852G351. LF04164322C
352. LD90644053D353. LK17513261G354. LB25123200V
355. LK86280953A356. MB56563229E357. LH15776143C
358. MB40222339E359. MF60062171A360. LH24028729A
361. LB38434064H362. LK72365568E363. LL67766597D
364. LL67766594D365. LG33094284B366. MF59917190B
367. MK42463465A368. LB05215068G369. LB05215065G
370. LL17907190I371. LB90448114R372. LL66703533E
373. LA37426587A374. LE86328985E375. LL81453922F
376. MB33984065L377. LL42587041I378. MB00728488G
379. LG53625114E380. LC91128967A381. LB75249351N
382. JJ41052890A383. MB12533226B384. LE06292442F
385. MF76100019B386. LK69546618F387. MC04288886A
388. MF87321025D389. LB21540398Q390. LB66452447H
391. LB71921803E392. LG83256492C393. LB94671403A
394. LK66642015B395. LD50595949C396. LB31636077B
397. LD40760519C398. LI31269124A399. LH90168383B
400. LJ17932036A401. MF35332206B402. ML62555117B
403. LB43180751W404. LL82066967C405. LA13926564B
406. LJ05510971B407. MH19046274A408. MB25872475P
409. LB51496808H410. LB48650701P411. LF59132935A
412. LF59132936A413. LB07950736H414. LB07950727H
415. LB07950729H416. MK70918938B417. LA90196160B
418. LB19670032E419. LK83783720C420. LJ77654543A
421. LJ77654546A422. LB54067549K423. LL47473403D
424. LD26168877D425. ML99172819B426. ML99172818B
427. LE16245669A428. MC03834036A429. MF01428751D
430. LB64663356N431. LB64663358N432. MB63904216P
433. MB63904218P434. MB63904217P435. MB63904219P
436. MB63904220P437. MB70978335C438. MB75057371B
439. MB70978334C440. MB11833685M441. MB11833683M
442. MK51948831A443. MK51948832A444. LG56511230E
445. LL78748219D446. LB47816094V447. LC61154871B
448. MB63904215P449. MB10840023S450. MB10840024S
451. MB94647254C452. LA17034892B453. LF86589131K
454. MI00823850A455. MG57891988A456. LK07071882E
457. MG58445324A458. MB26340450I459. MF48096865D
460. MB36492457G461. LL33321458E462. LB75102088N
463. LB13767325N464. LD40900252C465. LC41053344B
466. LF4087723J467. LF40877233J468. MB87584309E
469. ML00229632*470. LF34678191A471. LB06492210C
472. MH27220109A473. MH27220108A474. MH27220102A
475. MB09149998I476. LD37364830C477. LB90704515N
478. LF53100441J479. MB09149971I480. LF41398315E
481. MB09149972I482. LC64536866A483. LF05640954*
484. LF35987003G485. MB73037205A486. MB64502330N
487. MB38225022G488. LB78539035N489. MB91038138K
490. MB91038139K491. MB30984617A492. LK00375338F
493. LC64420990A494. LK97050648E495. LB27592552H
496. MF19402409B497. MF19402402B498. MB72954733D
499. MF35332205B500.MF3533220B

- паперовий пакет бежевого кольору із написом білого кольору «RESERVED», у якому знаходилися вказані грошові кошти,

який полягає у тимчасовій забороні права користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам, присутнім під час її оголошення. Копію ухвали не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам, які не були присутні в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_9