КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1599/24
Провадження № 1-кс/552/1031/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000011 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що деревина яка надійшла на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувалась при виконанні договорів з будівництва фортифікаційних споруд укладених з рядом Товариств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

А тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 що передувало укладанню договорів на виконання робіт з будівництва об`єктів фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23

- цінова пропозиція з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що передувала укладанню договорів на виконання робіт з будівництва об`єктів фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23

- первинні бухгалтерські документи, товарно-транспортні та видаткові накладні; документи (чеки, накладні, паспорти, технічні сертифікати на застосовані матеріали та конструкції, у т.ч. на бетонні вироби, їх сертифікати якості тощо) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані та надані підрядником та субпідрядниками під час будівництва об`єктів фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23

- результати розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В при проведенні робіт за договорами підряду з будівництва об`єктів фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23

- документи первинної звітності, що підтверджують погодження замовником та підрядником зміни до проектної документації та/або переліку та обсягів підрядних робіт, використання підрядником інших матеріалів чи конструкцій, їх вартості, інших істотних умов при виконанні підрядних робіт за договорами підряду будівництва об`єктів фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23

- товарно-транспортні, видаткові накладні (в т.ч. ТТН-ліс) щодо отриманої лісопродукції (деревини) використаної на об`єктах будівництва фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23; 3-Б/23; 4-Б/23; 12-Б/23; 13-Б/23; 14-Б/23; 11-М/23; 63-М/23, 64-М/23; 65-М/23; 66-М/23

- товарно-транспортні, видаткові накладні придбаних бетонних виробів використаних на об`єктах будівництва фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23; 3-Б/23; 4-Б/23; 12-Б/23; 13-Б/23; 14-Б/23; 11-М/23; 63-М/23, 64-М/23; 65-М/23; 66-М/23

- паспорти об`єктів фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23; 3-Б/23; 4-Б/23; 12-Б/23; 13-Б/23; 14-Б/23; 11-М/23; 63-М/23, 64-М/23; 65-М/23; 66-М/23

- проектно-кошторисна документація (робочий проект, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва), які використовувались при виконанні робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на об?єктах №№7/23, 8/23, 9/23, 10/23 згідно Договорів №№82/23, 84/23, 86/23, 87/23 від 15.03.2023

- відомості про передачу на баланс (введення в експлуатацію) об`єктів фортифікаційних споруд №№ 7/23; 8/23; 9/23; 10/23; 3-Б/23; 4-Б/23; 12-Б/23; 13-Б/23; 14-Б/23; 11-М/23; 63-М/23, 64-М/23; 65-М/23; 66-М/23

Право проведення тимчасового доступу надати старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , слідчим (детективам) групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1