печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено функціонування організованої злочинної групи, що налагодила протиправний механізм переміщення на митну територію України безпілотних літальних апаратів (далі - БПЛА), шляхом безпідставного застосування «235 преференції» (звільнення від митних платежів та сплати ПДВ) та подальшої їх реалізації без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, за сприяння службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ДССЗЗІ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до нанесення збитків державі у особливо великих розмірах.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, до органу досудового розслідування надійшли матеріали оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.05.2024 № 451/11-08/24, з яких вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за сприяння посадовців митних та податкових органів організували протиправний механізм ввезення на митну територію України БПЛА з протиправним використанням пільгової нульової ставки мита (використання пільг за преференцією - 235) та ПДВ, з метою подальшого збуту поза контролем держави, що створює передумови до тінізації ринку БПЛА та недоотримання державним бюджетом платежів та зборів в особливо великих розмірах.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов`язаний сплатити суму ПДВ, що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню.

При цьому, вищенаведені суб`єкти ЗЕД мають ознаки фіктивного підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано 14.02.2023, засновник та керівник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , колишній працівник медичної та освітньої сфери Дніпропетровської області, проживає в м. Дніпро, на підприємстві відсутній головний бухгалтер, штат працівників: 2, відсутня реєстрація в якості платника ПДВ (вживаються заходи щодо реєстрації), відсутні операції з придбання та реалізації товарів, підприємство відсутнє за місцем реєстрації та місцезнаходженням складських приміщень, дохід за 2023 рік менше 1 млн грн, відсутня участь в державних закупівлях, відсутні перерахування бюджетних коштів за даними ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим, відправник вказаної категорії товарів - ІНФОРМАЦІЯ_12 (Республіка Польща) має ознаки фіктивного підприємства, зокрема зареєстровано 17.04.2023, засновник та керівник - ОСОБА_5 , тренер з фізичної підготовки.

За результатами аналізу митних декларацій встановлено завищення вартості ідентичних БПЛА майже втричі, що також може свідчити про налагодження механізму виведення валютних коштів за кордон.

Крім того, встановлено відсутність в інвойсах обов`язкових банківських реквізитів, що може свідчити про пов`язаність компаній та відсутність наміру ведення добросовісної фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що імпортований товар (БПЛА) після митного оформлення, отримує громадянин ОСОБА_6 , який користується користується м.т. НОМЕР_2 . Останній після отримання посилок, пересилає їх, шляхом здійснення відправлень недержавному оператору поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », іншим особам.

На даний час, встановлено, що отримувачами таких відправлень від ОСОБА_6 є наступні громадяни України: ОСОБА_7 , користується м.т. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , користується м.т. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , користується м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , користується м.т. НОМЕР_7 .

В той же час, в ході досудового розслідування необхідно встановити всіх відправників та отримувачів БПЛА, відправлення яких здійснюють вказані громадяни.

Слідчий зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000061 від 18.03.2024, зокрема для отримання відомостей і документів, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця документів не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000061 від 18.03.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених у встановленому порядку копії документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (у тому числі в електронному вигляді) про отримання поштової кореспонденції (відправлень) за ідентифікаційними ознаками відправника чи отримувача ОСОБА_6 та/або НОМЕР_2 ОСОБА_7 та/або НОМЕР_3 , ОСОБА_8 та/або НОМЕР_4 , ОСОБА_9 та/або НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_10 та/або НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по даний час із наданням відомостей про відправників/отримувачів (ПІП особи або назва установи, дата час та місце отримання-відправлення, контактні дані особи, що надсилала,/отримала, особу, що здійснювала оплату та спосіб оплати, витяги з бази/банків даних про відстеження відповідної кореспонденції та інших документів, які стосуються отримання кореспонденції вказаною особою відправлення кореспонденції вказаній особі), оголошена вартість відправлення, відомості про переадресацію, зміну даних в експрес-накладних, повернення відправлень, застосування сервісу «пункт передачі», «інший отримувач»;

- фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження встановлених у приміщеннях поштового відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чи його структурних підрозділів, де зафіксовано факти отримання вказаними особами поштової кореспонденції за період часу з 01.01.2023 по даний час, шляхом її копіювання на оптичний носій інформації;

- фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження встановлених у приміщеннях поштового відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чи його структурних підрозділів, де зафіксовано факти відправлення на ім`я вказаних осіб поштової кореспонденції за період часу з 01.01.2023 по даний час, шляхом її копіювання на оптичний носій інформації.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1