Провадження № 1-кс/947/4198/24
УХВАЛА

22.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000029 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 06.01.2024 до ЧЧ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 04.01.2024 року у невстановлений час, коли заявниця перебувала за вказаною адресою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, відбулось незаконне списання грошових коштів заявниці у розмірі 18041,00 гривень, які були розміщені на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_2 , як вбачається з наданої заявницею виписки про рух грошових коштів по вказаній картці, грошові коти були списані при розрахунках в додатках «Facebook» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не були санкціоновані заявницею.

Таким чином по відношенню до ОСОБА_4 було вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що вона є клієнтом Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має відкриту на своє ім`я картку № НОМЕР_2 . Баланс за цією карткою станом на 04.01.2024 складав 60000,00 гривень, які становили кредитний ліміт за вищевказаною карткою.

В подальшому, 06.01.2024, коли потерпіла увійшла до персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона дізналась про те, що 04.01.2024 в проміжок часу з 18:38 год. до 18:39 год. невстановленою особою, незаконно, без підтвердження з боку потерпілої ОСОБА_4 , було здійснено три транзакції, якими здійснено оплату, підписану у роздруківці як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суми 3072,31 грн. та 14930,77 гривень відповідно, та одна незаконна транзакція, підписана в роздруківці як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 38,35 гривень, тобто загалом було незаконно списано 18041 гривня 93 копійки.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та подальшого вирішення питання про підслідність в даному кримінальному провадженні у слідчого в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кол ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кол ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію за період часу за період часу з 00:00 04.01.2024 по 00:00 год. 05.01.2024, а саме про наступне:

-Рух грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Заяв про відкриття закриття рахунку, який відповідає банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

-договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи додаткових послуг банківської установи, інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям / закриттям та обслуговуванням рахунків;

-Усієї наявної інформації та копій документів про власника банківського, карткового та поточного рахунків за банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, паспортів України, ID карток, довіреностей на представлення інтересів чи укладання правочинів;

-ІР - адреси з котрих було здійснено доступ до вказаного банківського рахунку у мобільному додатку належного АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в період з 00:00 04.01.2024 по 00:00 год. 05.01.2024;

-Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за яким випущена банківська картка № НОМЕР_2 , усіх відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кол ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1