Справа № 638/9490/24
Провадження № 1-кс/638/1936/24
УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000131 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку «Sense SuperApp» по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток «Sense SuperApp»;

-Інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 07.05.2024 по 10.05.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-Документів, про рух коштів за період з 07.05.2024 по 10.05.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

З матеріалів клопотання вбачається, що Сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000131 від 08.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.05.2024 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою матеріал ДКП №365701 про те, що 07.05.2024 приблизно о 14:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у додатку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від подруги з проханням позичити кошти у сумі 12900 гривень на лікування брата, на що ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану суму на банківську картку НОМЕР_3 , в подальшому як виявилось сторінку подруги було зламано шахраями.

Відповідно до інформації, яка надійшла від ДКП НПУ №365701 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за кордоном України, а саме у Чехії, 07.05.2024 отримала повідомлення через месенджер «Телеграм» з чеського номеру від своєї подруги з проханням позичити кошти на лікування її брата, прохала переказати кошти на картку матері НОМЕР_3 , при чому останні також знаходяться у Чехії, на що ОСОБА_4 здійснила переказ коштів у сумі 12900 гривень на вищевказану банківську картку. Після чого, ОСОБА_4 вирішила зателефонувати подрузі, щоб запитати чи надійшли кошти, але остання слухавку не взяла, пізніше написала, що її сторінку у месенджері «Телеграм» було зламано шахраями та коштів вона ніяких не отримувала, номер подруги було заблоковано, переписка видалена.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 07.05.2024 по 10.05.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку «Sense SuperApp» по картці, інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 07.05.2024 по 10.05.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Дізнавач, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000131 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку «Sense SuperApp» по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток «Sense SuperApp»;

-Інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 07.05.2024 по 10.05.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-Документів, про рух коштів за період з 07.05.2024 по 10.05.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1