Справа № 539/1284/24
Провадження № 1-кс/539/284/2024
УХВАЛА
01 квітня 2024 року м. Лубни
Слідча СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах вищевказаного кримінального провадження.
Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2024 в період часу з 18 год. 16 хв. по 22 год. 40 хв., невстановлена особа, зателефонувавши під приводом співробітника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , загальною сумою 3400 грн.
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являється користувачем кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Повний номер картки вказати не може, оскільки ніде не зберегла. Банківський рахунок НОМЕР_4 . Як тільки остання зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, відразу зателефонувала до співробітників банку та заблокувала її.
Так, 14.03.2024, приблизно о 22 годині 30 хвилин, на абонентський номер телефону НОМЕР_5 заявниці зателефонувала невідома їй особа, із номеру телефону НОМЕР_6 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У даної особи був жіночій голос. Невідома жінка почала щось її запитувати, на що ОСОБА_5 відповідала лише «так» чи «ні». Які були питання, вона вже не згадає, але точно знає, що вона не повідомляла їй жодних даних про свою кредитну картку. На третьому запитанні заявниця вже зрозуміла, що даний діалог її не цікавить, тому вона відключилася. Після чого їй знову зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_7 , але ОСОБА_5 вже не взяла слухавку.
В подальшому заявниці почали на мобільний приходити смс-повідомлення начебто від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йшлося про паролі входу, хоча остання нічого не робила. Коли вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то побачила, що із кредитної картки були здійснені незрозумілі для неї оплати в Інтернет-мережі на різні суми ще з 18 години вечора 14.03.2024. Загальна сума становила 3400 грн.
Установлення обставин зникнення коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої виданій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 в період часу із 00:00 годин 14.03.2024 по 00:00 годин 15.03.2024.
У судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та які містять інформацію :
про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 годин 14.03.2024 по 00:00 годин 15.03.2024;
про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу із 00:00 годин 14.03.2024 по 00:00 годин 15.03.2024.
Строк дії ухвали до 01.05.2024.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1