Справа № 351/286/24
Номер провадження №1-кс/351/272/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках розслідування кримінального провадження №0000017 від 16.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернулася слідча СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках розслідування кримінального провадження №0000017 від 16.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Балинці Заболотівської ТГ Коломийського району Івано-Франківської області, яка повідомила, що з її банківської картки невідома особа, таємно, невстановленим шляхом, заволоділа її грошовими коштами на суму 36 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у даному банку в неї був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 із кредитним лімітом 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 15.01.2024 у період часу з 20:59 годин по 21:01 годин п`ятьма транзакціями було знято грошові кошти у загальній 36 000 (тридцять шість тисяч) гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19.06.2024 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано оптичний носій інформації диск СD-R на якому міститься електронні документи, які були розпечатані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ОСОБА_4 :

- 15.01.2024 о 20:59:41 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку за номером НОМЕР_2 ;

- 15.01.2024 о 20:59:55 год. з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку за номером НОМЕР_2 ;

- 15.01.2024 о 21:00:16 год. з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку за номером НОМЕР_2 ;

- 15.01.2024 о 21:00:41 год. з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківську картку за номером НОМЕР_2 ;

- 15.01.2024 о 21:01:05 год. з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 6 000 (шість тисяч) гривень на банківську картку за номером НОМЕР_2 .

Використовуючи відкриті у вільному доступі дані на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_2 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначила, що необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024;

- Інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024;

- Інформації про підтвердження в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , проведення операцій з перерахунку коштів на інші банківські рахунки за період часу за період часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024.

Вказала, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_5 .

Слідча СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчою документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідча, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024;

- Інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024;

- Інформації про підтвердження в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , проведення операцій з перерахунку коштів на інші банківські рахунки за період часу за період часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчу СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9