Провадження № 1-кс/344/4980/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000137 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні ЄРДР № 0000137 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.146 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у АДРЕСА_1 (приміщення колишнього котеджу (готелю) «Візит») знаходиться так званий реабілітаційний центр по реабілітації алко-та наркозалежних осіб громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в якому насильно утримують алко- та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі здають їхні близькі родичі. Вартість реабілітації у даному центрі становить 15-18 тисяч гривень в місяць.

Крім того, встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетними: 1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Угорщини, зареєстрований у АДРЕСА_3 , фактично проживає у АДРЕСА_4 , користується банківськими картами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (О.Банк) НОМЕР_4 , та є керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Забезпечує діяльність та функціонування вказаного реабілітаційного центру, координує діяльність співучасників, займається фінансовими розрахунками серед співучасників та контролює надходження коштів від родичів залежних осіб, які проходять реабілітацію у центрі; 2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_5 , фактично проживає у АДРЕСА_6 , користується банківськими картами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (А-банк) НОМЕР_8 ; 3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_7 , фактично проживає у АДРЕСА_1 , користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_9 ; 4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець РФ, зареєстрований у АДРЕСА_8 , фактично проживає у АДРЕСА_1 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ; 5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_9 , фактично проживає у АДРЕСА_1 , користується банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські картки, які використовували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за так звані реабілітаційні послуги по лікуванню алко- та наркозалежних осіб, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 07.03.2023 по 08.04.2024, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій та отримання повних даних про власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (А-банк) НОМЕР_8 , за період часу з 07.03.2023 по 08.03.2023.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 146 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого: АДРЕСА_10 . Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через філії по місцю проведення досудового розслідування.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просив про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не прибув.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні ЄРДР № 0000137 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.146 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВМП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого: АДРЕСА_10 , а саме до документів, які містять інформацію щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківському картковому рахунку: НОМЕР_8 , за період часу з 07.03.2023 по 08.04.2024, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням дати відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказані рахунки, за період часу з 07.03.2023 по 08.04.2024, через відділення в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_19