Справа № 712/4446/24
Провадження №1- кс/712/1943/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 27.01.2023 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15.06.2022, яка передбачає роботу особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі. Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.07.2021.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2021 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Також затверджено перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.

Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно Протоколу № 2 від 14.09.2021 засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, документи для участі в конкурсі подало три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1

№ 1044 від 28.09.2021 вирішено укласти договір про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вказаного рішення 08.10.2021 укладено договір № 1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси між ІНФОРМАЦІЯ_7 як замовником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як оператором та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » строком на 10 років.

Відповідно до умов вказаного вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як оператор зобов`язався за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовника забезпечити впровадження автоматизованої сисвтеми обліку оплати проїзду (АСООП) в діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при здійсненні перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом, а також оператор протягом визначеного в договорі строку зобов`язався здійснювати справляння плати за транспортні послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до умов договору (п. 6.3) КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язалося безоплатно прийняти від оператора за актом приймання передачі обладнання, яке необхідно встановити на транспортних засобах КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовувати його за призначенням, а саме для продажу та реєстрації електронного квитка в АСООП.

Разом з тим, відповідно до умов вказаного вище договору оператор має право на отримання плати за виконання зобов`язань за договором. При цьому, кошти від придбання та поповнення електронних квитків пасажирами надходять на рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Оператор, кожного наступного банківського дня після звітного дня, за допомогою програмного забезпечення та зібраних за допомогою АСООП даних формує звіт про фактичну кількість перевезених пасажирів при цьому граничний термін формування звіту та його передачі договором не визначено. Оператор зобов`язаний здійснювати зарахування коштів на поточний рахунок приватного перевізника не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня надходження до Оператора звітів про проведені операції, у залежності від реально виконаної роботи (кількості завалідованих електронних квитків) в попередній (звітний) період, за мінусом 10 % комісійної винагороди Оператора за надані послуги, що визначені цим Договором.

Зокрема, за одиницю виміру під час здійснення розрахунків у договорі обрано один банківський день, у зв`язку з чим, жодних обов`язків у оператора щодо проведення розрахунку у вихідні та святкові дні не має.

Таким чином, строк перерахування грошових коштів перевізнику становить: 1 день надання послуги + 1 день отримання звіту + 3 дні після надходження звіту, що в сумі дорівнює 5 дням (без врахування вихідних та святкових).

При цьому, оборотні кошти, які формуються від надходження плати за перевезення, не обмежуються для використання оператором для інших цілей, не пов`язаних із здійсненням справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Крім того, перевізник фактично позбавлений можливості здійснювати перевірку правильності наданих у звіті даних, оскільки доступ до програмного забезпечення, яке використовується Оператором у перевізника безпосередньо відсутній. Жодний технічний контроль за діями Оператора договором не передбачений.

Фактично предметом цього договору є забезпечення оператором в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впровадження в діяльності комунального підприємства автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), яка визначена Законом України «Про автомобільний транспорт» як програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка (проїзного документа) встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг. Крім того, оператор зобов`язаний здійснювати справляння плати за транспортні послуги комунального підприємства.

Згідно інформації з відкритих джерел, розміщених у мережі Інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг не отримувало. Вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє право на залучення отриманих коштів за проїзд (які належать комунальному підприємству та приватним перевізникам як суб`єктам господарювання) на особистий рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що обладнання АСООП ймовірно має російське походження, яке на територію України імпортувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також, на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 міститься інформація щодо сертифікатів якості на обладнання АСООП, видані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Таким чином, вказане Товариство ймовірно має відношення до поставленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обладнання.

Крім того, згідно змісту вказаного повідомлення, власником авторських прав мобільного застосунок «Smart Ticket City», який призначений для придбання електронних квитків на приміський та міжміський транспорту, є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Однак в мобільному застосунку та на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 відсутні відомості та інформація про розробника даного застосунку, документи на державну сертифікацію, а також інші документи, що свідчать про наявність відповідного захисту від несанкціонованого втручання до програми.

Варто також зазначити, що в реєстраційних діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » досить часто відбуваються зміни в керівному та засновницькому складі ы також юридичної адреси, що може свідчити про ознаки ризиковості та фіктивності здійснення господарської діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків могло бути допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо впровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода державним інтересам.

На даний час, для проведення перевірки належного справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, а саме визначення реальної суми надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому їх перерахування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вирахуванням комісії та згідно наданих Товариством звітів, а також з метою подальшого проведення огляду валідаторів, встановлених у міському електричному транспорті КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та завіреному належним чином вигляді, а саме підписаних та скріплених печатками сторін актів приймання передачі обладнання/послуг, встановлених на транспортні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання умов договору від 08.10.2021 №1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з відображенням відомостей про найменування, серійні номери, індивідуальні характеристики обладнання, присвоєні йому фіскальні та інвентарні номери, сертифікатів експертизи типу на вказане обладнання з усіма додатками, документів щодо обліку здійснених перевезень (щоденних звітів) із зазначенням усіх рейсів та облікових номерів валідаторів, задіяних до роботи у звітний період, наданих послуг із автоматизованої системи обліку оплати проїзду та перерахування грошових коштів зі сплати за транспортні послуги на користь комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період із 08.10.2021 по теперішній час, а також отриманні тимчасового доступу до речей (обладнання) з можливістю його вилучення для проведення огляду за участю спеціалістів: валідатора, встановленого на транспортний засіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання умов договору від 08.10.2021 №1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, задіяного до роботи у період із 01.01.2024 по теперішній час.

Потреба у вилученні вказаних документів і обладнання також обумовлена тим, що в подальшому необхідно буде призначити судово економічну експертизу, спрямовану на встановлення відповідності між отриманими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами за здійснення перевезення та фактично отриманими грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими приватними перевізниками.

В судове засідання прокурор не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: підписаних та скріплених печатками сторін актів приймання передачі обладнання/послуг, встановлених на транспортні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання умов договору від 08.10.2021 №1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з відображенням відомостей про найменування, серійні номери, індивідуальні характеристики обладнання, присвоєні йому фіскальні та інвентарні номери, сертифікатів експертизи типу на вказане обладнання з усіма додатками, документів щодо обліку здійснених перевезень (щоденних звітів) із зазначенням усіх рейсів та облікових номерів валідаторів, задіяних до роботи у звітний період, наданих послуг із автоматизованої системи обліку оплати проїзду та перерахування грошових коштів зі сплати за транспортні послуги на користь комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період із 08.10.2021 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей (обладнання) з можливістю його вилучення для проведення огляду за участю спеціалістів: валідатора, встановленого на транспортний засіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання умов договору від 08.10.2021 №1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, задіяного до роботи у період із 01.01.2024 по теперішній час, який знаходяться у володінні посадових/службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12