Справа № 487/2786/24
Провадження № 1-кс/487/2264/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000082 від 18.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

27.03.2024 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в ІНФОРМАЦІЯ_2 відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 16 березня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за 16 березня 2024 року; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту. Розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000082 від 18.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.03.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_8 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 16.03.2024 о 13:46 годині шляхом обману під приводом продажу у соціальній мережі" Інстаграм" заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 8000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитана на досудовому розслідуванні потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що 15.03.2024 приблизно о 00:15 год. заявниця перебувала за місцем мешкання та переглядала на мобільному телефоні сторінку аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі Instagram, де побачила інформацію про продаж жіночої сукні за ціною 4000 грн., яку вирішила придбати. Потім вона написала повідомлення до користувача вищевказаного аккаунту (далі за текстом продавець). Між останніми розпочалась переписка (обмін повідомленнями) про товар і умови оплати.

Так, за вимогою продавця товар надсилається після оплати на номер банківської карти № НОМЕР_2 , на що заявниця погодилась та 16.03.2024 за допомогою мобільного банкінгу здійснила переказ грошових коштів у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень зі свого рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на зазначений номер банківської карти.

Крім того, цього ж дня, потерпіла замовила у продавця інший товар та здійснила оплату на вищевказані реквізити у сумі 4000 грн.

Після переказів, потерпіла надіслала зображення зроблених транзакцій продавцеві, останній підтвердив отримання грошей та пообіцяв найближчим часом надіслати оплачені товар, але товар ОСОБА_8 не отримала та звернулась на сайт кіберполіції.

Оскільки встановлено, що 16.03.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської картки, на які були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в ІНФОРМАЦІЯ_2 відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 16 березня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за 16 березня 2024 року;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту

Ухвала дійсна до 28.05.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1