Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/830/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

За участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 09.04.2024 року надійшло клопотання слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення огляду, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

12.06.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо можливого привласнення та розтрати майна КП "КУРОРТ-СЕРВІС" Сергіївської селищної ради на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненого в умовах воєнного стану.

В подальшому в ходу досудового розслідування було встановлено, що до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи Сергіївської селищної ради, знаходячись у смт ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами Сергіївської селищної ради бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Приблизно на початку 2023 року у ОСОБА_6 виник прямий умисел, спрямований на досягнення мети незаконного збагачення, незаконного привласнення та розтрати бюджетних коштів, які виділяються на оплату праці працівникам КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та корисливий мотив, з метою реалізації яких він розробив злочинний план, що передбачав необхідність підшукання осіб, яких необхідно фіктивно оформити, як повноцінних працівників підприємства, відкрити на них банківські рахунки, до отримати яких необхідно незаконний доступ, обліковувати вказаних осіб так, наче то вони працюють, після чого незаконно нараховувати та виплачувати на вказаних осіб грошові кошти у якості заробітних плат, якими у подальшому заволодівати та розпоряджатись на власний розсуд.

Розуміючи, що самостійно реалізувати свій протиправний план неможливо, ОСОБА_6 підшукав та залучив до його виконання свою знайому ОСОБА_7 , із якою перебував у дружніх, довірливих відносинах, яка відповідно до відведеної їй ролі буде здійснювати: підшукання та залучення осіб кандидатів для фіктивного оформлення на роботу до КП «КУРОРТ-СЕРВІС», які через свій безпорадний стан, викликаний скрутним матеріальним становищем або іншими обставинами, малограмотністю, погодяться на незаконне використання їх анкетних даних, фіктивне працевлаштування та використання від їх імені банківських рахунків тощо; отримувати від них з цією метою паспортні документи та довідки про присвоєння РНКОПП; сприяти отриманню на вказаних осіб банківських карток для виплати зарплат; отримувати вказані банківські картки та передавати ОСОБА_6 або іншій невстановленій особі за його вказівкою для подальшого зняття (обготівковування) грошових коштів з банківських рахунків, на які будуть зараховуватися заробітні плати на вказаних осіб.

Також, для реалізації свого протиправного плану ОСОБА_6 залучив до вчинення кримінального правопорушення невстановлену слідством особу, яка за його вказівками через банкомати, розташовані на території Білгород-Дністровського району Одеської області, використовуючи отримані банківські картки здійснювала зняття (обготівковування) грошових коштів, які незаконно нараховувалися на спеціально відкриті з цією метою в банківських установах рахунки фіктивно працевлаштованих (підставних) осіб у якості заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку березня 2023 року, більш точний час слідством не встановлений, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , з метою реалізації їх спільного плану, спрямованого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, на території Білгород-Дністровського району Одеської області, з метою фіктивного оформлення до КП «КУРОРТ-СЕРВІС» підшукала наступних осіб мешканців Білгород-Дністровського району Одеської області: ОСОБА_8 (який є її чоловіком), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Далі, увівши вказаних осіб в оману, внаслідок якої вони не розуміли протиправність дій ОСОБА_7 , остання, за невстановлених обставин, отримала від них копії необхідних документів, паспортів громадян України та довідок про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб - платників податків, які передала ОСОБА_6 для їх фіктивного оформлення до КП «КУРОРТ-СЕРВІС» Сергіївської селищної ради.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації свого протиправного плану, самостійно підшукав ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які будучи введеними у оману, добровільно надали йому копії своїх документів, необхідних для фіктивного оформлення на роботу до КП «КУРОРТ-СЕРВІС» Сергіївської селищної ради.

Далі, використовуючи свої повноваження, ОСОБА_6 , шляхом надання відповідних вказівок підлеглій працівниці КП «КУРОРТ-СЕРВІС» ОСОБА_20 , а також самостійного віддання та підписання відповідних наказів, оформив як працівників КП «КУРОРТ-СЕРВІС» вищевказаних спеціально підшуканих осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 інспектором з кадрів ОСОБА_20 , яка не була обізнана про протиправні наміри ОСОБА_6 , на підставі наданих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 копій документів та заяв про прийняття на роботу, були підготовлені та надані на підпис ОСОБА_6 фіктивні накази про прийняття на роботу наступних громадян, які заздалегідь не мали наміру працювати та в подальшому фактично не працювали, однак на їх ім`я нараховувалися та виплачувалися заробітні плати, а саме:

- ОСОБА_8 згідно з наказом від 06.03.2023 за № 76-к фіктивно прийнято на посаду озеленювача КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 04.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_9 згідно з наказом від 03.03.2023 за № 72-к фіктивно прийнято на посаду двірника КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 05.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_14 згідно з наказом від 06.03.2023 за № 78-к фіктивно прийнято на посаду озеленювача КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 05.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_10 згідно з наказом від 06.03.2023 за № 79-к фіктивно прийнято на посаду озеленювача КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 14.08.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_11 згідно з наказом від 03.03.2023 за № 70-к фіктивно прийнято на посаду двірника КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 04.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_12 згідно з наказом від 03.03.2023 за № 73-к фіктивно прийнято на посаду двірника КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 05.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_13 згідно з наказом від 06.03.2023 за № 75-к фіктивно прийнято на посаду озеленювача КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 31.03.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_15 згідно з наказом від 06.03.2023 за № 80-к фіктивно прийнято на посаду прибиральника службових приміщень КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 18.08.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_16 згідно з наказом від 03.03.2023 за № 71-к фіктивно прийнято на посаду двірника КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 01.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_17 згідно з наказом від 06.03.2023 за № 81-к фіктивно прийнято на посаду прибиральника службових приміщень КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 05.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_18 згідно з наказом від 09.03.2023 за № 84-к фіктивно прийнято на посаду робітника з КОРБ 5 розряду КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 01.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

- ОСОБА_19 згідно з наказом від 09.03.2023 за № 83-к фіктивно прийнято на посаду техніка-програміста КП «КУРОРТ-СЕРВІС», та звільнено у відповідності до наказу від 01.09.2023 за ст. 38 КЗпП України;

Надалі, з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, з метою формування інструментарію для подальшого протиправного заволодіння бюджетними грошовими коштами, призначеними для виплат заробітних плат, організували оформлення платіжних банківських карток на фіктивно оформлених працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які після оформлення у банківських установах, не розуміючи протиправність вчинюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою дій, будучи введеними в оману, через малограмотність, низький рівень правосвідомості та відсутність стійких моральних принципів, викликані скрутним матеріальним становищем та низьким рівнем життя, передали їх ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам, повідомивши ПІН-коди, чим добровільно надав доступ до банківських рахунків.

Далі, від моменту оформлення на роботу, і до звільнення з КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у березні-вересні 2023 року, знаходячись в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на виплату заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат вищевказаним фіктивно оформленим працівникам КП «Курорт-Сервіс» шляхом зловживання своїми службовим становищем, достовірно знаючи, що вищезазначені фіктивно оформленні працівники КП «Курорт-Сервіс», на своєму робочому місці не перебували та не виконують свої обов`язки, віддав інспектору з кадрів КП «Курорт-Сервіс» ОСОБА_20 , вказівки на внесення до офіційних документів, а саме до типових форм № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», завідомо неправдивих відомостей про те, що начебто вказані особи працювали в КП «КУРОРТ-СЕРВІС» та знаходились на робочому місці, самостійного підписання та затвердження вказаних документів, а також підписання відповідних форм № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» та інших первинних документів для фіксування господарських операцій з нарахування заробітної плати, незаконно заволодів бюджетними коштами, призначеними для виплати заробітних плат працівникам КП «КУРОРТ-СЕРВІС» у особливо великих розмірах за наступних обставин.

Встановивши наявність достатніх доказів 03.04.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Тузли Татарбунарського району Одеської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за вчення яких, передбачене основне покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування надійшло повідомлення на лінію «102», про те, що на перехресті вулиць Військової Слави Незалежності в місті Білгород-Дністровський, Одеської області наявний автомобіль марки INFINITI Q50 д/н НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_21 та який є доказом по кримінальному провадженню0000041. В ході проведення огляду автомобіля марки INFINITI Q50 д/н НОМЕР_1 , сірого кольору, встановлено, що вказаний автомобіль перебуває по АДРЕСА_2 та після проведення огляду вказаний автомобіль вилучено для подальшого зберігання на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів.

Крім того, в ході досудового розслідування та при проведенні огляду мобільного телефону «Xiaomi» модель «Redmi Note 12», який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено відеозаписи, на яких особа з жіночим голосом знімає відео та розповідає як доїхати до смт Сергіївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області, як доїхати до КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради, де саме писали заяви фіктивно оформлені співробітники КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради та в ході огляду яких до відеозапису потрапляє автомобіль марки INFINITI Q50 д/н НОМЕР_1 , яким фактично користується підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний автомобіль супроводжував по смт Сергіївка, Білгород-Дністровського району Одеської області осіб, які знімали відео, що наявні на телефоні, який оглядався.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ (заява № NZA №122176688) власником автомобіля марки INFINITI Q50, д/н НОМЕР_1 , сірого кольору, являється ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (підстава реєстрації ВМД №23UA04U9 від 20.12.2023; договір укладений у СГ №06/16.02.2024 від 16.02.2024).

Зважаючи на те, що автомобіль марки INFINITI Q50, д/н НОМЕР_1 , сірого кольору, перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у проведенні огляду вказаного автомобіля з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000041 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Так відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Частиною першою ст.233 КПК України встановлено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

В рамах кримінального провадження №0000041 09.04.2024 у період часу з 09 год. 56 хв. 10 год. 00 хв. проведено огляд автомобіля марки INFINITI Q50 д/н НОМЕР_1 , сірого кольору та після проведення огляду вказаний автомобіль вилучено для подальшого зберігання на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів.

Після проведення вказаної слідчої дії автомобіль марки INFINITI Q50 д/н НОМЕР_1 , сірого кольору на підставі положень ст.ст. 98, 99, 110 КПК України визнано речовими доказом.

Згідно реєстраційної картки автомобіль марки INFINITI Q50 д/н НОМЕР_1 , 2014 року випуску належить на праві власності ОСОБА_21 .

На виконання ч.3 ст.233 слідчим було зазначено, що проведення слідчої дії було обумовлено необхідністю виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з тим, ч.3 ст.233 КПК України встановлено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Слідчим суддею в ході розгляду клопотання досліджено протокол огляду предмета мобільного телефону Redmi Note 12 від 25.03.2024 з якого вбачається, що на відеозаписах наявний автомобіль марки «Infiniti» моделі «Q50», автомобільні номери «О00814АВ». Шляхом відтворення «VID_20240226_095001.тр4» зроблений знімок екрану на 01:11 відеозапису, що містить підтвердження наявності зазначеного авта в ході записування відео для подальшого інформування осіб, фіктивно працевлаштованих до КП «Курорт-Сервіс».

З урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим наведено достатньо підстав для обґрунтування необхідності проведення огляду, тому з метою отримання доказів у порядку і спосіб, передбачений чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, для їх подальшого використання у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст.2 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вважає, що є всі підстави надати дозвіл на проведення огляду вищевказаного об`єкта, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення огляду, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені та прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області, які входять до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням слідчого оперативним співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, співробітникам Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області, із залученням експерта, спеціаліста на проведення огляду автомобіля марки INFINITI Q50, д/н НОМЕР_1 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу, а також із залученням спеціалістів/експертів, проведення вимірювань, фотографувань, звуко- чи відеозаписів, складанням планів і схем, виготовляння графічних зображень об`єктів дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1