19.04.2024 Справа № 756/4589/24
УХВАЛА

19 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1. Ds. 105.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку із ст. 12 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1. Ds. 105.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку із ст. 12 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно інформації викладеної у міжнародному дорученні Окружна прокуратура в м. Бидгощ здійснює нагляд за розслідуванням номер 3006-1.Ds. 105.2022 у справі щодо спричинення у період з 06.09.2022 по 15.11.2022 в Інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заздалегідь запланованим наміром шахрайства, діючи в короткі проміжки часу, до неналежного розпорядження майном ОСОБА_4 , шляхом введення його в оману щодо законності діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , як інвестиційної платформи, а також щодо реальності купівлі золота і віртуальних валют, в результаті чого на фіктивні купівлі інвестиційних інструментів обманом було завдано збитків потерпілому на суму в розмірі 21 415,00 євро та 16 000,00 злотих.

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , побачивши в Інтернеті рекламу інвестиційної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував на гарячу лінію і, після отримання поради від консультанта, почав переказувати гроші на рахунок, який був створений для нього на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Загалом потерпілий перерахував на свій рахунок з рахунку на криптовалютній біржі Віnance суму 21 415,00 євро, а за посередництвом банківських переказів

- 16 000,00 злотих. З виконаних транзакцій на рахунку вбачається, що

інвестиції були вигідними для потерпілого і він отримав значні прибутки,

але коли він захотів зняти гроші в жовтні 2022 року, це виявилося неможливим. Потерпілий неодноразово вимагав, за посередництвом електронної пошти, повернути йому гроші та прибутки, але їх ніколи йому не повернули. Консультант вимагав додаткових зборів за виплату, за франшизу, за податок у США, які сплатив потерпілий. Незважаючи на це, йому не повернули коштів навіть тоді, коли він полетів з цією метою до Женеви, де мав зустрітися з консультантом і отримати гроші, але консультант відмінив зустріч.

Вже після повернення з Женеви в листуванні консультант додатково вимагав від ОСОБА_4 для аналітика, повідомляючи йому, що сплата комісійних є умовою для виведення коштів і що вирахування комісійних з прибутку не є можливим.

В грудні 2022 року потерпілий повідомив, що повідомить про це поліцію, після чого консультанти ІНФОРМАЦІЯ_8 припинили з ним контакт.

В ході розслідування поліція встановила, що домен ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому функціонував сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , був внесений до реєстру WHOIS 26.05.2022 10:57:05Z доменним реєстратором NameCheap Inc.

У справі було направлено запит про правову допомогу до США з метою забезпечення даних про домен ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано відповідь від компанії NameCheap Inc. з переліком входів до панелі адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед яких були виявлені входи з наступних адрес:

31.43.117.181

30.05.2023 04:06:58 РM, 30.05.2023 04:06:52 PM,

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

ОСОБА_6 ,

АДРЕСА_1 .

З відповіді від реєстратора доменних назв Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та даних, наведених у таблиці, випливає, що ІР-адреса у списку належала до переліку адресів, наданих товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання, необхідної органам досудового розслідування Республіки Польща, інформації прокурором направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте згідно відповіді товариство зможе надати запитувану інформацію тільки на виконання узвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом охоронюваної законом таємниці, а саме:

1. персональні, адресні та контактні дані кінцевого користувача, який увійшов до панелі адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1 30.05.2023 о 04:06:52 год. та о 04:06:58 год з IP-номеру НОМЕР_1 ;

2. дані про місцезнаходження пристрою/пристроїв, якими користувався користувач, який зайшов у панель адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1 30.05.2023 о 04:06:52 год. та о 04:06:58 год. з IP-номеру НОМЕР_1 ;

3. абонентські номера мобільного зв`язку (MSISDN) та ІМЕІ пристрою/пристроїв, якими користувався користувач, який зайшов у панель адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1, 30.05.2023 о 04:06:52 год. та о 04:06:58 год з IP-номеру НОМЕР_1 ;

4. номери ICC та IMSI SIM-карти/карт для мобільних пристроїв, якими користувався користувач, який зайшов у панель адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1 30.05.2023 о 04:06:52 год. та о 04:06:58 год з IP-номеру НОМЕР_1 .

Прокурор вказує, що особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємницi, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про ІНФОРМАЦІЯ_7овий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, які зазначені у клопотання, підтверджуються долученими до нього документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, що їх неможливо отримати у інший спосіб, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1. Ds. 105.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку із ст. 12 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та в якого знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, що є предметом охоронюваної законом таємниці, а саме:

1. персональні, адресні та контактні дані кінцевого користувача, який увійшов до панелі адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1 30.05.2023 о 04:06:52 год. та о 04:06:58 год з IP-номеру НОМЕР_1 ;

2. дані про місцезнаходження пристрою/пристроїв, якими користувався користувач, який зайшов у панель адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1 30.05.2023 о 04:06:52 год. та о 04:06:58 год. з IP-номеру НОМЕР_1 ;

3. абонентські номера мобільного зв`язку (MSISDN) та ІМЕІ пристрою/пристроїв, якими користувався користувач, який зайшов у панель адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1, 30.05.2023 о 04:06:52 год. та о 04:06:58 год з IP-номеру НОМЕР_1 ;

4. номери ICC та IMSI SIM-карти/карт для мобільних пристроїв, якими користувався користувач, який зайшов у панель адміністрування домену ІНФОРМАЦІЯ_1 30.05.2023 о 04:06:52 год. та о 04:06:58 год з IP-номеру НОМЕР_1 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.04.2024 по 19.06.2024 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1