УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3230/24

Номер провадження 1-кс/495/842/2024

12 квітня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.04.2024 року слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, 11.03.2024 року о 21.08 годині до відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.03.2024 року невстановлена особа, шляхом фішингового сайту Є-допомога, заволоділа конфідеційними даними для входу в обліковий запис веб-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті чого без відома та дозволу ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ тз банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_4 на суму 15750 гривень.

За даним фактом 12.03.2024 року внесені відомості до ЄРДР за №0000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 07.03.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформила начебто міжнародну грошову допомогу ООН де самостійно ввела номер своєї соціальної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 .

11.03.2024 о 12.37 годині на її мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування на картку № НОМЕР_1 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 соціальної виплати в сумі 4900 гривень.

11.03.2024 о 15.15 годині на її мобільний телефон прийшло знову повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування на картку № НОМЕР_1 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 11 000 гривень.

11.03.2024 о 15.16 годині на її мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття з картки № НОМЕР_1 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 15 000 гривень, а о 15.17 годині на її мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття з картки № НОМЕР_1 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 750 гривень.

Звернувшись до банку та отримавши роздруківку по карткам ОСОБА_4 побачила, що відбулося 11.03.2024 о 15.15 годині несанкціоноване пересилання коштів з кредитної картки ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_2 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_4 на соціальну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 в сумі 11 000 гривень.

Далі, 11.03.2024 о 15.16 годині відбулося перерахування коштів з цієї ж картки № НОМЕР_1 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15 000 гривень з комісією 155 гривень на невідомий їй рахунок з транзакцією ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , та 11.03.2024 о 15.17 годині відбулося перерахування коштів з цієї ж картки № НОМЕР_1 з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 в сумі 750 гривень з комісією 12,5 гривень на невідомий їй рахунок з транзакцією ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, невідомі особи з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 15 750 гривень, які були перераховані двома транзакціями ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступні транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11.03.2024 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 15 750 гривень, які були перераховані транзакціями ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000337, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за її дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_7 , щодо інформації про операції за рахунком № НОМЕР_3 , та забезпечити вилучення наявних у вищевказаному відділу оригіналів або належним чином завірені копії виписки (виписок) в тому числі інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 11.03.2024 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 15 750 гривень, які були перераховані транзакціями ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступних транзакцій: ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів. Також інформації про операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період з 00 години 07.03.2024 по 00 години 12.03.2024 та зобов`язати останнього надати інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_3 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів у період з 00 години 07.03.2024 по 00 години 12.03.2024, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1