Справа № 752/5423/22
Провадження № 1-кс/752/832/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , передставника власників майна ОСОБА_4 , представника Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про визначення порядку зберігання речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про визначення порядку зберігання речових доказів, за результатом розгляду якого орган досудового розслідування просить слідчого суддю:

визначити порядок зберігання речових доказів, а саме:

1. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження

1-кс/752/1729/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження за наступними адресами:

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

2. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ТОВ «АУРУМ ТРАНС», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження

1-кс/752/1731/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження а саме:

- нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м.

3. об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження

1-кс/752/1734/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, а саме:

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,6 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

- будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

4. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження

1-кс/752/1724/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, а саме:

- нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п;

- нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою:

м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

5. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ПП «МАРАНТА», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження

1-кс/752/1726/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, а саме:

- нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

6. об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження 1-кс/752/1727/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, за адресою:

- м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м.

7. об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження 1-кс/752/1732/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, за адресою:

- Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41) будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15, які на праві спільної часткової власності, розміром 30/100, належать ТОВ «Смоли України» () (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

8. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження 1-кс/752/1730/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, за адресами:

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м.;

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м.;

- Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000.

9. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження 1-кс/752/1735/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, а саме:

- комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,

вул. Червоногвардійська, буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

10. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження 1-кс/752/1728/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами :04:009:0005, :04:009:0004, :39:004:0154, :01:075:0791, :04:009:0013, :04:009:0012;

- об`єкт нерухомого майна - будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :39:004:0154;

- об`єкт нерухомого майна -малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:009:0004, :04:009:0005.

11. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності

ПРАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження 1-кс/752/1733/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, а саме:

- нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5;

- нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В;

- нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,;

- нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 36,1 кв.м.;

- нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4;

- нежитлове приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 46,9 кв.м.;

- нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 13193,5 кв.м;

- нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 667,9 кв.м;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 37,2 кв.м.

12. Об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності ОСОБА_8 , реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_1 та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду

м. Києва від 27.05.2022 (провадження 1-кс/752/1725/22) накладено арешт, заборонивши їх відчуження та розпорядження, а саме:

- земельні ділянки (кадастрові номера :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :04:009:0016, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029);

- об`єкти житлової нерухомості (квартири), що розташовані за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; об`єкти житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 (літера «А» - жилий будинок, літера «Б» - гараж, літера «В» - сарай, літера «Г» - гараж з оглядовою ямою, № НОМЕР_2 - споруди);

АДРЕСА_10 . 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 34188341, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 75 % частки учасників Приватного акціонерного товариства «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 05785454, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АУРУМ ТРАНС», ідентифікаційний код юридичної особи 33493948, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 32846894, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 32860882, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРОН-ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи 38604442, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 86,57 % частки учасників Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 00380014, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 38515997, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», ідентифікаційний код юридичної особи 38866104, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АУРУМ ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 40721741, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Приватного сільськогосподарського підприємства «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи 31368939, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Приватного підприємства «МАРАНТА», ідентифікаційний код юридичної особи 32531678, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СМОЛИ УКРАЇНИ», ідентифікаційний код юридичної особи 42800620, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬГАР», ідентифікаційний код юридичної особи 44400688, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНРИДАН ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 40864876, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРТАП ФІНАНС», ідентифікаційний код юридичної особи 40831678, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 30033585, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМКОНЦЕРН 2008», ідентифікаційний код юридичної особи 36060640, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ідентифікаційний код юридичної особи 38217449, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ідентифікаційний код юридичної особи 38129426, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 25,49 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 35939368, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ; 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (провадження 1-кс/752/1717/22) накладено арешт, у кримінальному провадженні № 0000178 від 09.05.2022 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000178 від 09.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2017 року, більш точної дати слідством не встановлено, з особистих політичних переконань, у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на організацію фінансування дій, а саме матеріального забезпечення, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, шляхом експорту вироблених підконтрольним суб`єктом господарювання промислових товарів та подальшого їх постачання на підприємства воєнно-промислового комплексу російської федерації.

24.10.2022 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимій, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке вручене останній відповідно вимог ст. 135 КПК України, а саме у організації фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим у кримінальному провадженні визнано речовими доказами об`єкти нерухомого майна (відповідно до прохальної частини даного клопотання), а також, ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. було накладено арешт. Крім того, визнано речовими доказами частки суб`єктів господарської діяльності у статутному капіталі, які є засобом вчинення кримінально протиправних дій, і на це майно також був накладений арешт ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2022 р.

Прокурор у кримінальному провадженні № 0000178 ОСОБА_3 клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів підтримав в повному обсязі, просив слідчого суддю його задовольнити.

У судовому засіданні представник власників майна (ТОВ «Герон-Трейд» (38604442), ТОВ «Аурум-Транс» (33493948), TOB «Інтер Кар Інжиніринг» (35939368), ПП «Маранта» (32531678), ПАТ «Знвкіф «Стартап» (38866104), ТОВ «Смоли України» (42800620), ПрАТ «Цукрогідромаш» (00380014), ТОВ «Укркомплект Плюс» (32846894), ПрАТ «Свеський Насосний Завод» (05785454), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Торговий дім «Насосхолдинг», (34188341), ПрАТ «Завод гідравлічних машин «Цукрогідромаш» (00380014), ТОВ «Дизельний Завод» (38515997), ТОВ «Аурум Груп» (40721741), Приватного сільськогосподарського підприємства «Тавільжанське» (31368939), ПП «Маранта» (32531678), ТОВ «Альгар» (44400688), ТОВ «Інридан ЛТД» (40864876), ТОВ «Стартап Фінанс» (40831678), TOB «Пресмаш» (30033585), TOB «Транс Енерджи» (38217449), ТОВ «Нові Люди Продакшен» (38129426), TOB «Інтер Кар Інжиніринг» (35939368), ТОВ «Аурум Рейл» (41769700) адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого заперечував, надаючи пояснення, які ґрунтовно наведені в долучених до клопотання запереченнях.

Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у судовому засіданні при вирішенні винесеного на розгляд слідчого судді клопотання покладався на розсуд суду. Надала пояснення з приводу функцій та повноважень агентства.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, перевіривши матеріли клопотання слідчого, долучені в його обґрунтування докази, письмові заперечення, подані адвокатом ОСОБА_4 , та долучені останнім докази в судовому засіданні прийшов до наступних висновків.

Так, ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1728/22 ) клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на: - земельні ділянки з кадастровими номерами :04:009:0005, :04:009:0004, :39:004:0154, :01:075:0791, :04:009:0013, :04:009:0012;

об`єкт нерухомого майна - будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :39:004:0154;

об`єкт нерухомого майна - малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:009:0004, :04:009:0005, які на праві приватної власності належать ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1724/22) клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на: нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п; нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233, які на праві приватної власності належать ТОВ «ІНРИДАН» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1725/22) клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на: земельні ділянки (кадастрові номера :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029); об`єкти житлової нерухомості (квартири), що розташовані за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; об`єкти житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 (літера «А» - жилий будинок, літера «Б» - гараж, літера «В» - сарай, літера «Г» - гараж з оглядовою ямою, № НОМЕР_2 - споруди); АДРЕСА_9 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_1 , заборонивши його відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1717/22) клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на: 100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 34188341, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

75 % частки учасників Приватного акціонерного товариства «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 05785454, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АУРУМ ТРАНС», ідентифікаційний код юридичної особи 33493948, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 32846894, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 32860882, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРОН-ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи 38604442, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

86,57 % частки учасників Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 00380014, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 38515997, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», ідентифікаційний код юридичної особи 38866104, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АУРУМ ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 40721741, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Приватного сільськогосподарського підприємства «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи 31368939, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Приватного підприємства «МАРАНТА», ідентифікаційний код юридичної особи 32531678, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СМОЛИ УКРАЇНИ», ідентифікаційний код юридичної особи 42800620, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬГАР», ідентифікаційний код юридичної особи 44400688, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНРИДАН ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 40864876, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРТАП ФІНАНС», ідентифікаційний код юридичної особи 40831678, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 30033585, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМКОНЦЕРН 2008», ідентифікаційний код юридичної особи 36060640, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ідентифікаційний код юридичної особи 38217449, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ідентифікаційний код юридичної особи 38129426, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

25,49 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 35939368, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 ;

100 % частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1726/22) клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на: нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал у підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6, яке на праві приватної власності належить ПП «МАРАНТА» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1727/22) клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на: об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м, яке на праві власності належить ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1729/22) клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна (комплекс) за адресами:

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч, які на праві власності належать ТОВ «Герон-Трейд» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1730/22) клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна (комплекс) за адресами:

Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м, яке на праві власності належать ТОВ «Хімконцерн 2008» ();

Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м, яке на праві власності належать ТОВ «Хімконцерн 2008» ();

Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000, яке на праві спільної часткової приватної власності, в розмірі , належить ТОВ «Хімконцерн 2008» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1731/22) на об`єкт нерухомого майна - нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м, яке на праві приватної власності належать ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1732/22) на об`єкти нерухомого майна (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41) будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15, які на праві спільної часткової власності, розміром 30/100, належать ТОВ «Смоли України» () (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1733/22) на об`єкти нерухомого майна:

Нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5;

Нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В;

Нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,;

Нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,;

Житлове приміщення - квартира за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Привокзальна, буд. 2, кв. 49, загальною площею 36,1 кв.м.;

Нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4;

Нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б;

Житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 46,9 кв.м.;

Нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м;

Нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 667,9 кв.м;

Житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 37,2 кв.м., які на праві приватної власності належать ПрАТ «Свеський насосний завод» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1734/22) на об`єкти нерухомого майна - нежилі приміщення:

будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,6 кв.м;

будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

будівля телятника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б, які на праві приватної власності належать ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (), заборонивши їх відчуження та розпорядження.

Ухвалою слідчого судді від 27.05.2022 р. (справа № 752/5423/22 провадження № 1-кс/752/1735/22) на об`єкт нерухомого майна - комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська, буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м, який на праві приватної власності належить ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (), заборонивши його відчуження та розпорядження.

Враховуючи кількість постановлених судових рішень та обсяг арештованого майна, слідчий суддя вважає за необхідне узагальнити мотиви, за яких приймалось рішення про накладення арешту на майно в рамках розгляду кожного окремого клопотання про арешт майна, оскільки рішення про арешт майна приймалась за однакових обставин, що встановлені були органом досудового розслідування.

Отже, приймаючи рішення про накладення арешту на визначене вище майно, слідчий суддя враховував правову кваліфікацію кримінального провадження, яка розслідувалось за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України, мету накладення арешту, на яку посилався прокурор, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та завданням арешту майна, яке переслідував орган досудового розслідування, а саме можливості запобігання відчуження вказаного майна на користь третіх осіб.

Такий підхід слідчого судді був спрямований на забезпечення ефективного розслідування та недопущення можливості втрати або зміни доказів у кримінальному провадженні №0000178, відомості щодо якого 09.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Однак, ухвалюючи рішення, за поданими клопотаннями слідчий суддя обмежився арештом майна в частині заборони його відчуження та розпорядження, тобто правомочність, що полягає в користуванні вказаним майном обмежена не була.

Враховуючи необхідність накладення арешту (мету і завдання) слідчий суддя приходив до висновку про необхідність збереження речових доказів та запобігання відчуженню майна на користь третіх осіб, при цьому забезпечити можливість використання майна, оскільки воно використовуються в підприємницькій діяльності юридичних осіб, що на даній стадію досудового розслідування є законною, оскільки неправомірність діяльності не доведено в законному порядку.

Тому, повертаючись до вимог даного клопотання, слідчий за погодженням із прокурором просять слідчого суддю визначити порядок зберігання речових доказів, які є арештованими у кримінальному провадженні № 0000178, відомості щодо якого 09.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зберігання речових доказів є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, й умовою дотримання прав на майно, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, і на яке слідчий суддя наклав арешт. Таке зберігання регламентується, зокрема, статтею 100 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166 (тимчасовий доступ до речей і документів), 170-174 (арешт майна) КПК України.

В обґрунтування вимог клопотання посилається на абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, а саме: речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, за змістом ч. 7 цієї ж статті у вказаному випадку, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається згідно із статтями 171-173 КПК України.

Крім того, положеннями Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон 772-VIII) передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Таким чином, АРМА у відповідності до ст. 9 Закону 772-VIII забезпечує проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону 772-VIII передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У той же час, згідно з ч. 1 ст. 19 Закону 772-VIII АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Беручи до уваги, що в поданому клопотанні слідчий просить передати в управління АРМА значний обсяг об`єктів власності і матеріальної цінності, що ймовірно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, однак беззаперечно констатувати слідчим судом вказане неможливо, оскільки слідчим не вжито заходів з моменту накладення арешту на майно для проведення оцінки вартості майна.

Звертаючись до слідчого судді із вказаним клопотанням, посилаючись на положення абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, яка містить пряму вказівку на умову, що є підставою для звернення із ним до слідчого судді, слідчим не долучено в обґрунтування клопотання жодного доказу, який надавав можливість встановити, що вартість майна дійсно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону, при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:

1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Отже, мета передання АРМА арештованого майна для здійснення заходів з управління ним - це, зокрема, забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості (абзац сьомий частини шостої статті 100 КПК України, пункт 4 частини першої статті 1, частина перша, речення перше частини четвертої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»), а за можливості - збільшення такої вартості. Передання арештованого майна в управління має забезпечувати досягнення мети арешту, визначеної у статті 170 КПК України.

Згідно з ч. 1-3 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Тобто, враховуючий той факт, що накладаючи арешт на вказане майно, слідчим суддею не обмежувалось право власників майна на користування ним, тому передача майна в АРМА з метою подальшого управління ним може призвести до порушення основоположних прав власності, підприємницької діяльності та трудових прав працівників підприємств, передбачених Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. У такій ситуації необхідно забезпечити «справедливий баланс» між інтересами суспільства та правами конкретних осіб. Обмеження прав повинно бути обґрунтованим, пропорційним і суспільно необхідним.

Також заслуговують на увагу посилання адвоката ОСОБА_4 на обставину того, що передача майна, яке належить юридичним особам і використовується для забезпечення їх підприємницької діяльності, в управління АРМА призводить до тимчасового недоотримання місцевим бюджетом податкових надходжень, оскільки підприємства діючі, здійснюють господарську діяльність, сплачують податки, чим забезпечують соціальну спрямованість економіки України.

Слідчий суддя враховує вказане, оскільки в контексті введеного військового стану у країні, підтримка економіки та забезпечення фінансової стабільності є особливо важливими завданнями. Недоотримання бюджетом податків може призвести до фінансових труднощів для держави, а це, у свою чергу, може вплинути на здатність держави виконувати свої функції, включаючи забезпечення безпеки та здійснення соціальних програм.

Отже, враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання слідчого про визначення порядку зберігання речових доказів. Слідчим не було надано достатніх та допустимих доказів, щоб обґрунтувати втручання в мирне користування майном.

Крім того, застосований слідчим суддею 27.05.2022 р. арешт майна (у вигляді заборони відчуження та розпорядження) показав себе як ефективний захід забезпечення кримінального провадженні № 0000178 від 09.05.2022 для досягнення мети та завдань, які ставились прокурором.

На підставі вище викладено, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання залишити без задоволення.

2. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1