У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5774/24

№ 1-кс/183/1066/24

10 червня 2024 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

05.06.2024 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення оригіналів документів по об`єктам «Капітальний ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № 40 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу гімназії № 2 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_3 . Договір № 41 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_4 . Договір № 42 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу гімназії № 7 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_5 . Договір № 59 від 13 жовтня 2023 року», «Поточний ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_6 . № 45 від 28 вересня 2023 року» роботи по яким виконувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Всі стадії проекту на роботи, по вказаним об`єктам;

- Висновки комплексної державної експертизи;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт, по вказаним об`єктам в паперовому та електронному вигляді IMP, IMS, IMD;

- Договори на проведення технічного та авторського нагляду, журнали технічного та авторського нагляду;

- Загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- Акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

- Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- Листування із замовником з приводу виконання робіт.

В обґрунтування клопотання зазначено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяли спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено незаконне заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, спрямованих на організацію укриттів, у тому числі шляхом переобладнання (перепрофілювання) певних приміщень комунальної власності в об`єкти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведено ряд тендерних процедур закупівель з метою пошуку підрядної організації для здійснення капітальних ремонтів попередньо визначених приміщень об`єктів комунального майна. За результатами з переможцем проведених тендерних процедур - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори підряду:

- Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Договір №40 від 22 вересня 2023 року. Ціна договору: 3 741 587 гривень 72 копійки, у тому числі ПДВ 623 597 гривень 95 копійок;

- Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Договір №41 від 22 вересня 2023 року. Ціна договору: 4 451 773 гривні 17 копійок, у тому числі ПДВ 741 962 гривні 20 копійок;

- Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 . Договір №42 від 22 вересня 2023 року. Ціна договору: 2 904 587 гривень 18 копійок, у тому числі ПДВ 484 097 гривень 87 копійок;

- Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 . Договір №59 від 13 жовтня 2023 року. Ціна договору: 6 631 245 гривень 73 копійки, у тому числі ПДВ 1 105 207 гривень 62 копійки;

- Поточний ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_6 . Договір №45 від 28 вересня 2023 року. Ціна договору: 1 103 652 гривні 23 копійки, у тому числі ПДВ 183 942 гривень 04 копійки.

Роботи передбачені вищезазначеними договорами виконані, відповідні акти підписані, надані послуги з капітального ремонту оплачені за рахунок бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Із матеріалів досудового розслідуванням вбачаються певні ознаки протиправної схеми із заволодіння бюджетними коштами, яка полягає в узгоджених, протиправних діях вчинених замовником та підрядником, тобто особами керівного складу підприємства виконавця робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб замовника за договором - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Досягнення мети за вказаною протиправною схемою, у вигляді розкрадання передбачуваних на дані заходи бюджетних коштів, здійснювалось шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, про результати надання послуг, саме виконання робіт з капітального ремонту приміщень, у тому числі звіти, акти виконаних будівельних робіт, акти оглядів об`єктів, платіжні документи тощо, в частині обсягів будівельних робіт які зазначено виконаними,кількості та вартості використовуваних матеріалів, а також щодо вартості безпосередньо виконаних робіт, ціна яких суттєво завищена відносно їх якості та з урахуванням обсягів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані послуги з переобладнання об`єктів комунального майна, саме капітальний та поточний ремонт підвальних/напівпідвальних приміщень, виконано з порушеннями будівельних норм та держаних стандартів, а порушення передбачених договором технічних умов, в частині якості використовуваних матеріалів призвело до грубих порушень вимог щодо якості робіт, що профінансовані за бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .

13 травня 2024 року на адресу Новомосковської окружної прокуратури надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме документації по об`єктам «Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_2 . Договір №40 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_3 . Договір №41 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 . Договір №42 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу гімназії №7 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_5 . Договір №59 від 13 жовтня 2023 року», «Поточний ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_6 . №45 від 28 вересня 2023 року», а саме:

- Всі стадії проекту на роботи, які підлягають дослідженню;

- Висновки комплексної державної експертизи;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

- Договори на проведення технічного та авторського нагляду;

- Загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- Акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

- Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- Листування із замовником з приводу виконання робіт.

Вище перелічені документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані письмові докази, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 було внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч.4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяли спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено незаконне заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, спрямованих на організацію укриттів, у тому числі шляхом переобладнання (перепрофілювання) певних приміщень комунальної власності в об`єкти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .

13 травня 2024 року на адресу Новомосковської окружної прокуратури надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме документації по об`єктам «Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_2 . Договір №40 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_3 . Договір №41 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 . Договір №42 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу гімназії №7 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_5 . Договір №59 від 13 жовтня 2023 року», «Поточний ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_6 . №45 від 28 вересня 2023 року», а саме:

- Всі стадії проекту на роботи, які підлягають дослідженню;

- Висновки комплексної державної експертизи;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

- Договори на проведення технічного та авторського нагляду;

- Загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- Акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

- Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- Листування із замовником з приводу виконання робіт.

Вище перелічені документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по об`єктам «Капітальний ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_2 . Договір №40 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_3 . Договір №41 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу ліцею №11 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_4 . Договір №42 від 22 вересня 2023 року», «Капітальний ремонт підвалу гімназії №7 міста Новомосковська за адресою: АДРЕСА_5 . Договір №59 від 13 жовтня 2023 року», «Поточний ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_6 . №45 від 28 вересня 2023 року» роботи по яким виконувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Всі стадії проекту на роботи, по вказаним об`єктам;

- Висновки комплексної державної експертизи;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт, по вказаним об`єктам в паперовому та електронному вигляді IMP, IMS, IMD;

- Договори на проведення технічного та авторського нагляду, журнали технічного та авторського нагляду;

- Загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- Акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

- Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- Листування із замовником з приводу виконання робіт,

Вище перелічені документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1