У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/13742/23

№ 1-кс/183/881/24

16 травня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_2 , за місцем тимчасової дислокації у місті Кропивницький Кіровоградської області, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000947 від 10 квітня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, -

встановив :

прокурор Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_2 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні підрозділу дізнання Сєвєродонецького РУП ГУ НП в Луганській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000947 від 10.04.2016 за фактом самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, представництва інтересів АТ «СП БАНК» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що завдає шкоду АТ «СП БАНК», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та кредиторів банку, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженому наказом Міністерства з питань реінтеграції від 22.12.2022 № 309, Сєвєродонецька міська територіальна громада перебуває під тимчасовою окупацією держави-агресора.

Матеріали вказаного кримінального провадження знаходились у приміщені Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області за адресою: вулиця Партизанська, 16, місто Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький район, Луганська область та не були евакуйовані у зв`язку з військовим вторгненням 24.02.2022 збройних сил російської федерації на територію України, проведенням активних бойових дій на території міста Сєвєродонецьк Луганської області та є втраченими.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до обліку відомостей про рух кримінального провадження зазначених в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, приймались такі процесуальні рішення: 10.04.2016 призначення слідчого, прийняття ним до свого провадження; 11.04.2016 визначення прокурора у кримінальному провадженні; 14.04.2016 закриття кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України; 11.12.2018 відновлення раніше закритого кримінального провадження; 11.12.2018 призначення слідчого; 16.07.2020 визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні; 21.07.2020 змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні; 10.09.2020 змінено слідчого; 12.01.2021 змінено групу прокурорів; 24.02.2021 визначення підслідності; 11.03.2021 змінено групу прокурорів; 23.03.2021 змінено слідчого; 25.12.2021 закриття кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України; 24.04.2024 відновлення досудового розслідування через скасування постанови про закриття слідчим суддею; 24.04.2024 змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

З метою відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, прокурором витребувано від АТ «СП БАНК», який є потерпілим у даному провадженні, копії матеріалів кримінального провадження, що збереглись у нього.

Так, згідно листа АТ «СП БАНК» від 03.05.2024 за № 40/24-л стороною обвинувачення отримано копії таких матеріалів досудового розслідування: заява АТ «СП БАНК» про кримінальне правопорушення від 16.03.2016 за № 41/16-л; витяг з статуту АТ «СП БАНК»; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців АТ «СП БАНК»; постанова НБУ № 595 від 09.09.2015 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «СП БАНК»; рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 166 від 10.09.2015 Про початок процедури ліквідації АТ «СП БАНК»; наказ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 295 від 10.09.2015 Про початок процедури ліквідації АТ «СП БАНК»; наказ АТ «СП БАНК» № 5 від 11.09.2015 Про скасування довіреностей; оголошення, опубліковане в газеті «Голос України»; довіреність АТ «СП БАНК» № 04-87 від 15.05.2014; повідомлення АТ «СП БАНК» № 48/15-л від 30.10.2015; акт АТ «СП БАНК» від 30.10.2015 про відмову поставити підпис ОСОБА_3 на повідомленні про скасування довіреностей; довіреність АТ «СП БАНК» на ОСОБА_5 № 04-98 від 21.05.2014; повідомлення АТ «СП БАНК» № 22/16-л від 08.02.2016 про скасування довіреності № 04-98 від 21.05.2014; реєстр поштової кореспонденції від 10.02.2016 АТ «СП БАНК»; ухвала Вищого адміністративного суду України від 13.01.2016 у справі № К/800/1267/16; ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 23.12.2015 у справі № 812/1485/15; касаційна скарга АТ «СП БАНК» на ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23.12.2015 у справі № 812/1485/15; заява про залишення позовної заяви без розгляду АТ «СП БАНК» від 30.10.2015 за № 49/15-л до Луганського окружного адміністративного суду; ухвала Луганського окружного адміністративного суду від 05.11.2015 у справі № 812/1485/15; постанова про закриття кримінального провадження № 0000947 від 14.04.2016; скарга на постанову про закриття кримінального провадження № 114/16-л від 16.09.20016; супровідний лист Сєвєродонецького міського суду від 03.11.2016 за № 428/10207/16-к; ухвала слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.10.2016 у справі № 428/10207/16-к; клопотання АТ «СП БАНК» № 136/16-л від 30.12.2016; клопотання АТ «СП БАНК» № 58/17-л від 31.07.2017; клопотання АТ «СП БАНК» № 102/18-л від 13.07.2018; скарга АТ «СП БАНК» на бездіяльність органу досудового розслідування № 154/18-л від 30.11.2018; скарга АТ «СП БАНК» на бездіяльність органу досудового розслідування № 155/18-л від 30.11.2018; лист Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області № 94-18 від 10.12.2018; лист начальника СУ ГУНП в Луганській області № 1/111/18/02-2019 від 02.01.2019; клопотання АТ «СП БАНК» № 53/20-л від 27.08.2020.

Крім того, вжитими заходами, від УОАЗОР ГУНП в Луганській області отримано копії матеріалів на підставі яких було розпочато досудове розслідування, а саме: витяг (електронну картку) з інформаційної системи «Єдиний облік» ІКС ІПНП про наявний факт реєстрації заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «СП БАНК» ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення (ЄО Сєвєродонецького РУП ГУНП № 4186 від 09.04.2016).

Отже, в даному кримінальному провадженні необхідно відновити вищевказані матеріали досудового розслідування, які сторона обвинувачення отримала від АТ «СП БАНК» та УОАЗОР ГУНП в Луганській області.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганській області за місцем тимчасової її дислокації за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Підрозділом дізнання Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, процесуальне керівництво Сєвєродонецькою окружною прокуратурою Луганської області.

Враховуючи приписи ч. 2 ст. 55 КПК України у даному кримінальному провадженні, в якості потерпілого, приймало участь Публічне акціонерне товариство «Східно-промисловий комерційний банк», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «СП БАНК» ОСОБА_6 (телефон юридичного відділу: НОМЕР_1 , контактна особа ОСОБА_7 ).

Враховуючи початковий етап досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні інші особи, крім сторони обвинувачення та потерпілого у даному провадженні участь не приймали.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у відновленні втрачених матеріалів кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Сєвєродонецькою окружною прокуратурою Луганської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0000947 від 10.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Міністерства з питань реінтеграції від 22.12.2022 № 309, Сєвєродонецька міська територіальна громада перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації.

Розпорядженням Голови Верховного суду № 1/0/9-22 від 06.03.2022 "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінена територіальна підсудність судових справ, підсудність Сєвєродонецького міського суду Луганської області визначена за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Відповідно до ст. 6151 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 6151 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому ст. 615 цього Кодексу, наявних у кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 6151 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 6151 КПК України, до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 6151 КПК України на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження №0000947 від 10.04.2016 на теперішній час не можливо, через те, що м. Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань.

З урахуванням того, що матеріали кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території в приміщенні Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, то на цей час неможливе продовження досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення.

На виконання вимог ч. 4 ст. 6151 України до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додано копії документів, що збереглися у прокурора.

Оцінюючи вказані докази, суд вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000947 від 10.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя доходить переконання, що клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № №0000947 від 10.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів, зазначених вище.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 371, 372, 376, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

відновити втрачені матеріали кримінального провадження №№0000947 від 10.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, а саме: заява АТ «СП БАНК» про кримінальне правопорушення від 16.03.2016 за № 41/16-л; витяг з статуту АТ «СП БАНК»; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців АТ «СП БАНК»; постанова НБУ № 595 від 09.09.2015 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «СП БАНК»; рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 166 від 10.09.2015 Про початок процедури ліквідації АТ «СП БАНК»; наказ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 295 від 10.09.2015 Про початок процедури ліквідації АТ «СП БАНК»; наказ АТ «СП БАНК» № 5 від 11.09.2015 Про скасування довіреностей; оголошення, опубліковане в газеті «Голос України»; довіреність АТ «СП БАНК» № 04-87 від 15.05.2014; повідомлення АТ «СП БАНК» № 48/15-л від 30.10.2015; акт АТ «СП БАНК» від 30.10.2015 про відмову поставити підпис ОСОБА_3 на повідомленні про скасування довіреностей; довіреність АТ «СП БАНК» на ОСОБА_5 № 04-98 від 21.05.2014; повідомлення АТ «СП БАНК» № 22/16-л від 08.02.2016 про скасування довіреності № 04-98 від 21.05.2014; реєстр поштової кореспонденції від 10.02.2016 АТ «СП БАНК»; ухвала Вищого адміністративного суду України від 13.01.2016 у справі № К/800/1267/16; ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 23.12.2015 у справі № 812/1485/15; касаційна скарга АТ «СП БАНК» на ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23.12.2015 у справі № 812/1485/15; заява про залишення позовної заяви без розгляду АТ «СП БАНК» від 30.10.2015 за № 49/15-л до Луганського окружного адміністративного суду; ухвала Луганського окружного адміністративного суду від 05.11.2015 у справі № 812/1485/15; постанова про закриття кримінального провадження № 0000947 від 14.04.2016; скарга на постанову про закриття кримінального провадження № 114/16-л від 16.09.20016; супровідний лист Сєвєродонецького міського суду від 03.11.2016 за № 428/10207/16-к; ухвала слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.10.2016 у справі № 428/10207/16-к; клопотання АТ «СП БАНК» № 136/16-л від 30.12.2016; клопотання АТ «СП БАНК» № 58/17-л від 31.07.2017; клопотання АТ «СП БАНК» № 102/18-л від 13.07.2018; скарга АТ «СП БАНК» на бездіяльність органу досудового розслідування № 154/18-л від 30.11.2018; скарга АТ «СП БАНК» на бездіяльність органу досудового розслідування № 155/18-л від 30.11.2018; лист Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області № 94-18 від 10.12.2018; лист начальника СУ ГУНП в Луганській області № 1/111/18/02-2019 від 02.01.2019; клопотання АТ «СП БАНК» № 53/20-л від 27.08.2020; витяг (електронну картку) з інформаційної системи «Єдиний облік» ІКС ІПНП про наявний факт реєстрації заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «СП БАНК» ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення (ЄО Сєвєродонецького РУП ГУНП № 4186 від 09.04.2016).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1