Справа № 369/3963/24
Провадження №1-кс/369/884/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Фастівською окружною прокуратурою Київської області.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало письмове повідомлення та рапорт про виявлене кримінальне правопорушення Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області від 31.08.2023.

Згідно з рапортом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході здійснення оперативно-службової діяльності, пов`язаної з протидією проявам корупції в органах місцевого самоврядування Фастівського району Київської області, отримано інформацію про причетність посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах.

Так, у червні 2021 року посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено процедури закупівлі робіт, а саме:

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_2 (UA-2021-06-17-003236-а) вартістю 13374808,90 грн.;

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (UA-2021-06-17-009519-b) вартістю 13397880,71 грн.

За результатами проведення вищезгаданої тендерної закупівлі визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

28.07.2021 року директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області ОСОБА_4 укладено договір №1-87/6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (UA-2021-06-17-009519-b) вартістю 13397880,71 грн.

28.07.2021 року директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області ОСОБА_4 укладено договір №1-86/6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)», за номером А-2021-06-17-003236-а, очікуваною вартістю закупівлі 13 475 288,40 грн.

На виконання доручення №57-4521 вих23 від 04.09.2023 надано відповідь про те, що 08.06.2021 року директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 укладено договір №1-64/6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку на АДРЕСА_3 (UA-2021-04-29-000561-6) вартістю 3 705 634,00 грн.

За отриманою інформацією порушено ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 N293, а саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно- будівельних робіт, що спричинило втрати місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Аналіз отриманих даних свідчить, що при виконанні вищевказаних робіт директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що у свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що відповідальним за організацію та проведення вищезгаданої процедури закупівель/спрощених закупівель був уповноваженою особою ОСОБА_7 із вчиненням протиправних дій під час проведення вищезазначених робіт.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, пов`язані з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_3 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_3 .

06.09.2023 та 08.09.2023 року Фастівською окружною прокуратурою Київської області скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання оригіналів документів пов`язані з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_3 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_3 . Відповідь на даний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надано.

Аналогічний запит скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповіді на які також не надано.

30.11.2023 у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання документів пов`язаних з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_3 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_3 .

25.03.2024 року надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якою було відмовлено в наданні документів.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, пов`язаних з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_3 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_3 .

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи пов`язаних з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_3 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_3 , а саме:

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів на предмет «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)», за номером UA-2021-06-17-009519-b, очікуваною вартістю закупівлі 13 550 450,40 грн.;

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)», за номером А-2021-06-17-003236-а, очікуваною вартістю закупівлі 13 475 288,40 грн.;

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 », за номером UA-2021-04-29-000561-b, очікуваною вартістю закупівлі 3 705 634,00 грн.;

- договір №1-86/6 про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди);

- договір №1-87/6 про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

- договір про виконання робіт №1-64/6 від 08.06.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

- проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів;

- узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) у повному обсязі до зазначених договорів;

- розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до зазначених договорів;

- розрахунки до договірної ціни до зазначених договорів;

- товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали у повному обсязі до зазначених договорів;

- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони були використані під час проведення робіт до зазначених договорів;

- документи про перерахунок оплати вартості виконаних робіт за вказаними договорами;

- також необхідно та обов`язково надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням .bsdu, .bds, .bdd. bedu для імплементації ІБД у кошторисний програмний комплекс ПБД сформувати окремо для кошторису у складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до зазначених договорів;

- будь-які інші документи, пов`язані з виконанням робіт із зазначених договорів.

Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по об?єкту «Капітального ремонту протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосілківського академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області» за адресою: АДРЕСА_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчими Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало письмове повідомлення та рапорт про виявлене кримінальне правопорушення Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області від 31.08.2023. Згідно з рапортом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході здійснення оперативно-службової діяльності, пов`язаної з протидією проявам корупції в органах місцевого самоврядування Фастівського району Київської області, отримано інформацію про причетність посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах.

Як вбачається з поданого клопотання, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, пов`язаних з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_3 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_3 .

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по об?єкту «Капітального ремонту протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосілківського академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області» за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:

- пов`язаних з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на АДРЕСА_3 , також документів щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на АДРЕСА_3 , а саме:

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів на предмет «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)», за номером UA-2021-06-17-009519-b, очікуваною вартістю закупівлі 13 550 450,40 грн.;

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)», за номером А-2021-06-17-003236-а, очікуваною вартістю закупівлі 13 475 288,40 грн.;

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 », за номером UA-2021-04-29-000561-b, очікуваною вартістю закупівлі 3 705 634,00 грн.;

- договір №1-86/6 про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди);

- договір №1-87/6 про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

- договір про виконання робіт №1-64/6 від 08.06.2021 укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

- проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів;

- узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) у повному обсязі до зазначених договорів;

- розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до зазначених договорів;

- розрахунки до договірної ціни до зазначених договорів;

- товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали у повному обсязі до зазначених договорів;

- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони були використані під час проведення робіт до зазначених договорів;

- документи про перерахунок оплати вартості виконаних робіт за вказаними договорами;

- також необхідно та обов`язково надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням .bsdu, .bds, .bdd. bedu для імплементації ІБД у кошторисний програмний комплекс ПБД сформувати окремо для кошторису у складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до зазначених договорів;

- будь-які інші документи, пов`язані з виконанням робіт із зазначених договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ