УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням у кримінальному провадженні №0000023 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів з 01.01.2022 по теперішній час щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та її органах, підрозділах із вилученням належним чином завірених їх копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення правозахисної діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що невстановлені особи у змові керівництвом групи підприємств Житлобуд-1, головним з яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рядом афілійованих і підконтрольних підприємств в складі конвертаційного центру, користуючись воєнним станом, спрощенням процедур публічних торгів та обмеженням публічної інформації, в тому числі через систему Prozzoro, створили злочину організацію, що реалізує корупційну схему щодо системної розтрати і присвоєння бюджетних коштів при відбудові і відновленні пошкоджень, завданих внаслідок військової агресії РФ.

Вказане провадиться шляхом розподілу бюджетних багатомільйонних договорів на ремонт і відбудову будівель, споруд на підконтрольні, афілійовані підприємства з метою отримання відкату - певного проценту від суми договору, при цьому частина робіт проводяться лише формально, в письмовому вигляді, або оцінюються в кілька разів дорожче від ринкових, вказані бюджетні кошти пропускаються і виводяться через конвертаційні центри і фіктивні підприємства. Після чого виведені бюджетні кошти у готівку розподіляються між учасниками.

Шляхом моніторингу Prozorro стало відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за січень-лютий 2023 року уклав 16 договорів щодо розробки проектної документації, протиаварійних робіт, ремонту, аварійно-відновлювальних робіт за бюджетні кошти на загальну суму:54 378 489, 89 грн., з них:

- 5 договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму: 538765,2грн.

- 7 договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму: 53 625 361, 14 грн.

- 3 договори ІНФОРМАЦІЯ_7 з на загальну суму: 66 067,55 грн.

- 1 договір з ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму: 148 296,00 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 та її підрозділах, органах, тощо, щодо податкового обліку, звітності, проведених перевірок, узгодження сум відшкодування податку на додану вартість, тощо.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000023, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000023, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000023 - детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2022 по 11.06.2024 щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та її органах, підрозділах, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: податкової звітності (декларації з ПДВ, податку на прибуток, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку); відомості з Єдиного реєстру податкових накладних щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації товару (робіт, послуг) із зазначенням номенклатури товару, ціни та обсягів постачання; квартальна та річна форми фінансової звітності («Баланс підприємства», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до фінансової звітності»); відомості щодо осіб (РНОКПП), на користь яких сплачено податок на доходи фізичних осіб; відомості щодо Ip-адрес, адреси електронної пошти, з яких направлялася податкова звітність до серверів ДПС, а також витяги по таким IP-адресам щодо інших СГД, які використовували їх; відповідні документи щодо власних або орендованих земельних ділянок, приміщень, основних засобів; акти (довідки) із додатками щодо проведених камеральних, документальних та фактичних перевірок, в тому числі щодо проведених камеральних, документальних та фактичних перевірок узгодження сум відшкодування ПДВ, інші акти, довідки, службові записки щодо ініціювання проведення документальних перевірок, ризиковості заявлених сум відшкодування податку на додану вартість; документи, листування, записи системи електронного документообігу щодо організації діяльності з відшкодування податку на додану вартість, вжиття контрольно-перевірочних заходів у сфері відшкодування податку на додану вартість; відомості щодо включення та виключення до (з) переліку платників, що мають ознаки ризикових відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 та інформацію щодо ПН/РК, в реєстрації яких було відмовлено, із зазначенням підстав; відомості про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість; листування з вказаними підприємствами щодо взяття на податковий облік як платника ПДВ, скасування свідоцтва платника ПДВ; листування (із листами-резолюціями) щодо ініціювання проведення документальної виїзної перевірки вказаних підприємств; листування з платниками податків щодо надання відомостей та документів щодо взаємовідносин з вказаними підприємствами; використання електронних підписів службових осіб органів ДПС при узгодженні сум відшкодування ПДВ, внесенні відповідних відомостей до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість; заяви про відшкодування сум податку на додану вартість, результати їх розгляду; довідки про підтвердження сум відшкодування ПДВ; листування з цими підприємствами; листування між ІНФОРМАЦІЯ_10 , її органами та підрозділами та вказаними підприємствами, органами ІНФОРМАЦІЯ_11 в частині питань щодо вказаних підприємств.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1