Провадження № 1-кс/344/4728/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000314 від 26 квітня 2024 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування розпочате відповідно до матеріалів які надійшли від ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що група осіб, в період дії військового стану на території України, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області, зокрема встановлено факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України та інших країн діє онлайн інтернет платформа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являє собою інвестиційну біржову платформу, яка залучає інвесторів, повідомляючи їм про можливість отримання пасивного після проведення торгових операцій.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) заявив, що в період з 2020 року зареєстрований в онлайн інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де проводив торгові операції, під час роботи йому надавались торгові завдання по купівлі та продажі акцій, металів та індексів та були визначені аналітики, які мали стежити за виконанням зобов`язань та проводити роз`яснювальну та аналітичну роботу.

28 березня 2024 року ОСОБА_5 зателефонував представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про брак коштів на рахунку для проведення торгових операцій тому, що був списаний борг і що потрібно поповнити рахунок на 55 000 доларів США, в подальшому особи, які представлялись працівниками платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляли про те, що це була помилка, однак зараз вже ніяк це не виправити та залишається тільки поповнити рахунок, після чого 22 квітня 2024 року до ОСОБА_5 знову зателефонував представник та вже почав погрожувати, що якщо останній не поповнить рахунок, то вони будуть звертатись в ЗМІ та контролюючі органи щодо походження його грошових коштів, оскільки він являється військовослужбовцем.

Загалом ОСОБА_5 було інвестовано в псевдо-біржову платформу 156 000 тис. доларів США.

Для з`ясування обставину кримінальному провадженні, зокрема отримання інформації про отриманий дохід ОСОБА_5 , виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав заяву, в якій просить про розгляд клопотання без його участі, підтримує вимоги клопотання у повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до інформації про отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації, премії), інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних, з можливістю вилучення копій, крім того, відомості про проведені операції та отримання всіх можливих джерел та сум доходів в період часу з 2010 року.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1