Справа № 610/596/24
провадження № 1-кс/610/365/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2024 року за №0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 669 від 02.02.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що ОСОБА_5 зателефонувала особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що відбуваються спроба розрахуватись банківсько карткою ОСОБА_5 без її згоди. Тому для того, щоб убезпечити банківський рахунок від подібних дій необхідно ввести комбінацію цифр на мобільному телефоні. Після виконання вказаних дій правопорушником, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , в сумі 73 500 грн, що належать ОСОБА_5 чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000086 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 03.02.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.02.2024, ОСОБА_5 просила притягнути до відповідальності невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її коштами з банківської картки у сумі близько 73500 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я зареєстрована кредитна картка НОМЕР_1 на якій був кредитний ліміт на суму 30 000 грн. Ця картка закріплена за її мобільним номером , на який завжди отримую сповіщення про рух грошових коштів НОМЕР_2 . Під час будь яких транзакцій по її картці, на її мобільний телефон, куди вона встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надходили повідомлення про рух коштів. Також завжди на її мобільний телефон надходили повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 24.01.2024 приблизно о 17:00 год, більш точного часу не пам`ятає, на її мобільний телефон зателефонував невідомий абонент, номер якого вона також не пам`ятає та він не зберігся на телефоні, це був чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив їй, що з її картки шахраї намагаються заволодіти грошовими коштами, щоб уникнути цього їй на телефон прийде SMS-повідомлення з кодом, який вона повинна повідомити йому, що саме і зробила потерпіла. Після чого її перевели на автовідповідача, де повідомили, що вона дала згоду на зміну коду від картки. Затурбована тим, що шахраї намагались зняти кошти, пішла одразу до банкомату, щоб зняти свої грошові кошти зі своєї картки для виплат, куди надходить її пенсія.

Вона навіть не могла уявити, що з її кредитної картки можуть зняти без її відома гроші, тому як невідомий чоловік був дуже переконливий і вона йому дійсно повірила. Зайшовши ввечері в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійшло повідомлення, що потрібно звернутися до відділення банку. Занепокоївшись з цього приводу 25.01.2024 вранці о 08:00 год. пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітниця повідомила їй, що кредитний ліміт по її картці збільшено з 30 000 грн на 75 000 грн, після чого в загальній сумі 73 500 грн були зняті грошові кошти, в деталях операції зазначено що гроші перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено платіж був здійснений в магазині «Товари для дому».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в паперовому та в електронному вигляді), що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 24.01.2024;

- фото-відео-зйомки особи (в паперовому та в електронному вигляді), яка здійснила 24.01.2024 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 67 609,5 грн та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1