Справа №209/1672/24
Провадження №1-кс/209/395/24
У Х В А Л А

18 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 07 березня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06 березня 2024 року приблизно о 17.42 годині невстановлена особа, через посилання у "Facebook" під приводом знижок при придбанні покупок в мережі маг "АТБ", з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у сумі 25125 грн, що належать ОСОБА_4

07 березня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_3 ,до нього прив`язано дві карти: кредитна НОМЕР_1 та для виплат НОМЕР_2 . 06 березня 2024 року о 17.40 годині у додатку «Фейсбук» вона побачила оголошення про те, що надаються картки для знижок при придбанні та покупках в АТБ (картка лояльності), там було на вибір декілька банків, вона обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зайшла за посиланням, там була сторінка, схожа на початкову сторінку входу до особистого кабінету в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона ввела свій пароль входу до особистого кабінету та свій номер телефона НОМЕР_4 . На вказаний номер телефона прийшло смс-повідомлення з кодом НОМЕР_5 , вона ввела такий код, потім на сторінці виникло оголошення про списання коштів в сумі 25000 гривень. Вона подзвонила до центру підтримки банку, там підтвердили, що гроші дійсно списані з її кредитної картки НОМЕР_1 на картку для виплат НОМЕР_2 , а потім з 06 березня 2024 року о 17.42.06 год. списані на невідому картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 (м.Київ), усього однією сумою 25125 гривень з урахуванням комісії.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану відділенням № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, згідно з якою, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою шляхом двох переказів між своїми рахунками о 17.40.55 та 17.42.06 та транзакції 06 березня 2024 року о 17.42.06 з її картки НОМЕР_2 сумою 25000 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком НОМЕР_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старша слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 07 березня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 та слідчій СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів про стан банківського рахунку НОМЕР_3 та додатковим рахункам до нього, і банківської справи користувача банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 по АДРЕСА_2 , а саме:

- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 06 березня 2024 року;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаного рахунку (карток) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції за період часу за 06 березня 2024 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 березня 2024 року до 18 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1