Справа № 585/2017/24
Номер провадження 1-кс/585/696/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 29 квітня 2024 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 20.04.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024 до ЧЧ Роменського РВГІ ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в середині лютого місяця 2024 року у месенджері «Viber» перейшла за посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 від користовуча «єДопомога» та після чого вказала дані банківської картки. СVV код, а також конфіденційні дані для авторизації в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, протягом декількох місяців, а саме 16.04.2024 року отримала телефонний дзвінок від працівників банку, котрі вказали на те. що її банківську картку заблоковано через вчинення шахрайських дій та повідомили про необхідність відвідання відділення банк). Наступного дня відвідавши найближче відділення банку, остання отримала інформацію від працівників банку про те. що 16.04.2024 близько 14:32 год. з її універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулися 2 транзакції на загальну суму 27579 гри., шляхом оплати інтернет-товарів МЕТАРАУ ІНФОРМАЦІЯ_6 та FАСЕВК МUВJLЗКК2, ІНФОРМАЦІЯ_7 .

19.04.2024 року ОСОБА_5 звернулася до відділення даного банку в с. Липова Долина де працівники банку повідомили їй, що 16.04.2024 року у неї відбулися зняття грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та надали їй виписку по банківському рахунку. Згідно даної виписки, 16.04.2024 о 14:32-14:33 год. відбулися дві транзакції в іноземній валюті та конвертацією в гривню на оплату інтернет послуг МЕТАРАУ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та FАСЕВК МUВJLЗКК2, fb.me/ads на загальну суму 27579 гри. В подальшому, працівники банку надали їй нову банківську картку на заміну старої № НОМЕР_2 - № НОМЕР_4 з банківським рахунком ( НОМЕР_3 ).

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 . Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 20.04.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з карткового рахунку, протоколу огляду предмету, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 на підставі яких ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці/банківському № НОМЕР_4 з банківським рахунком ( НОМЕР_5 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 24.04.2024 року з можливістю вилучення отриманої інформації у відділенні АТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 02 липня 2024 року.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ