У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2024 Справа №607/13014/24 Провадження №1-кс/607/3519/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000294 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя установив, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_6 було встановлено, що після отримання грошових коштів із банківських карток потерпілих, ОСОБА_6 здійснювала оплату своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ігрових сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит у порядку ст.93 КПК з метою отримання інформації відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 . На що було отримано відповідь від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про відмову у наданні запитуваної інформації.

Для забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо всіх облікових записів, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням усієї інформації, яка використовувалась для створення облікового запису на сервісі;

- інформації щодо усіх банківських рахунків, які використовувались обліковими записами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_2 ;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках, які використовувались обліковими записами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_2 , а саме: переказів на сервіс та зарахування від сервісу на карткові рахунки у період часу із 01.12.2023 по 15.03.2024;

- інформації щодо транзакцій проведених з використанням карткових рахунків від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_2 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1