Справа № 396/655/24
Провадження № 1-кс/396/311/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.04.2024 о 14 год. 23 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок коштів в сумі 1 900 грн, на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється). Окрім того, цього ж дня, 04.04.2024 року о 14 год. 24 хв. з вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів в сумі 1 600 грн. на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється), що й попереднього разу. Таким чином, було здійснено несанкціоновані транзакції на перерахування коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на невідомий рахунок, на загальну суму 3 500 грн. При цьому, остання нікому не передавала номер своєї картки, пін код не розголошувала. Про зняття коштів - запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій не отримувала.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється споживачем банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, нею підписано анкету заяву до договору про надання банківських послуг. На підставі укладеного Договору банком на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок за № НОМЕР_3 , операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_2 та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Щодо обставин, які мали місце 04.04.2024 року ОСОБА_5 повідомила наступне, що 04.04.2024 без її згоди були здійснені несанкціоновані транзакції на перерахування з рахунку належного їй на невідомий рахунок коштів, на загальну суму 3 500 грн., а саме: о 14 год. 23 хв. перераховано 1 900 грн., о 14 год. 24 хв. перераховано 1 600 грн. Про зняття коштів остання не отримувала жодних запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій. Дізнавшись про списання коштів (з смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 одразу звернулася до поліції та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувала оператору банку на «гарячу лінію» і попросила пояснити щодо списання коштів без її згоди, зазначивши оператору, що не перераховувала коштів зі свого поточного рахунку, більш того, 04.04.2024 року не відкривала мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно жодних перерахунків не здійснювала, на що оператор банку повідомив лише те, що кошти в загальній сумі 3 500 грн, було списано на картковий рахунок іншого банку, яким саме чином не зазначив, оскільки йому невідомо, та запропонував заблокувати картковий рахунок та застосунок, які знаходяться у користуванні ОСОБА_5 , з метою унеможливлення подальших несанкціонованих транзакцій.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 в загальній сумі 3 500 грн, тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 наданої клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , яка являється власником вказаної платіжної картки, встановлено, що переказ коштів з рахунку відбувся через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 .
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 3 500 грн було списано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , на ім`я невідомої особи.
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 . Перерахунок коштів в сумі 5 540 грн. (сума коштів вказана з урахуванням коштів списаних з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 3 500 грн, та інших надходжень в сумі 2 100 грн) відбувся 04.04.2024 о 14 год. 30 хв. на платіжну картку з реквізитами НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , на ім`я невідомої особи.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 (виписки по рахунку) в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 04.04.2024 року по 30.04.2024.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 04.07.2024 року по 03.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1