Справа № 127/4543/24
Провадження № 1-кс/127/1963/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2023 о 19:26 год. до чергової частини Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області по спец. лінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2023 близько 19:26 год. на його особистий номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти та для поверхня їх потрібно продиктувати даний номер картки та CVV-код картки, що, в подальшому, зробив заявник, після чого на номер телефону заявника НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів у сумі 14 000 грн.

Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08 квітня 2023 року близько 19 години 00 хвилин на мобільний телефон останнього НОМЕР_4 зателефонував невідомий з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , піднявши слухавку, ОСОБА_5 почав спілкуватись з невідомою особою чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілому, щоб останній назвав номер власної банківської картки та CVV-код, після чого потерпілому мають повернути грошові кошти, які ніби зняли з банківської картки останньої. Надалі, ОСОБА_5 повідомив невідомому номер своєї банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та CVV-код, після чого ОСОБА_5 побачив смс-повідомлення про те, що грошові кошти у розмірі 14 000 гривень були переведені на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Працівниками ВКП в ході виконання окремого доручення слідчого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 14 000 гривень було перераховано з банківської картки НОМЕР_2 (належить ОСОБА_5 ) 08.04.2023 о 17:44:36 на «РОЗВАГИ: DPAY*COSMOLOT.UA. DNIPRO Оплата ігрових сервісів P30 |63=MCSYG8LJS|0=100|3=000000|7=040814436|11=011848|33=200560|48_1=U|48_37=441755|48_42=0103212|48_43=KBNX++FAFSFP72OKY6P0UZGBCSB0| 48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ7EFARA, за допомогою терміналу I0000484.

Таким чином встановлено, що невідома особа використовуючи електронно обчислювальну техніку перерахувала грошові кошти в сумі 14 000 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою придбання електронної валюти.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000322 від 09.04.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 09.04.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у м. Вінниця, а саме до документів, які стосуються зарахування на особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , а сааме до:

-дати транзакції: 2023-04-08 17:44:36 на «РОЗВАГИ: DPAY*COSMOLOT.UA. DNIPRO ОПЛАТА ІГРОВИХ СЕРВІСІВ P30 |63=MCSYG8LJS|0=100|3=000000|7=040814436|11=011848|33=200560|48_1=U|48_37=441755|48_42=0103212|48_43=KBNX++FAFSFP72OKY6P0UZGBCSB0|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ7EFARA;

-переліку усіх можливі способи реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-переліку документів, які необхідні для реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та чи необхідно при реєстрації вводити паспортні дані, чи анкетні відомості про особу;

-на який особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були нараховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 08.04.2023, яка належить ОСОБА_5 , а саме: 17:44:36 год. в сумі 14 000 грн., а також до відомості про власника особистого кабінету (аккаунту) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо, при наявності), на який були перераховані вищевказані грошові кошти;

-переліку та інструкції усіх можливих способів нарахування грошових коштів в особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), лейтенанту поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у м. Вінниця, а саме до документів, які стосуються зарахування на особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , а сааме до:

-дати транзакції: 2023-04-08 17:44:36 на «РОЗВАГИ: DPAY*COSMOLOT.UA. DNIPRO ОПЛАТА ІГРОВИХ СЕРВІСІВ P30 |63=MCSYG8LJS|0=100|3=000000|7=040814436|11=011848|33=200560|48_1=U|48_37=441755|48_42=0103212|48_43=KBNX++FAFSFP72OKY6P0UZGBCSB0|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ7EFARA;

-переліку усіх можливі способи реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-переліку документів, які необхідні для реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та чи необхідно при реєстрації вводити паспортні дані, чи анкетні відомості про особу;

-на який особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були нараховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 08.04.2023, яка належить ОСОБА_5 , а саме: 17:44:36 год. в сумі 14 000 грн., а також до відомості про власника особистого кабінету (аккаунту) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо, при наявності), на який були перераховані вищевказані грошові кошти;

-переліку та інструкції усіх можливих способів нарахування грошових коштів в особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя