печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4641/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

детектива ОСОБА_4

захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

підозрюваних: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 року за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_18 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 року за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що міжвідомчою слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування мережі закладів на території міста Києва, в яких здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - здійснюють діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор на території м. Києва.

03.11.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та 03.01.2024 ОСОБА_10 , вручені письмові повідомлення про підозру в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду (організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів) діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України.

Підставою підозрювати ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень є зібрані в ході досудового розслідування докази:

-допит свідка ОСОБА_19 , який підтверджує факт організації та проведення ОСОБА_17 незаконного грального бізнесу;

-допит свідка ОСОБА_20 , який підтверджує факт надання доступу до симуляторів з візуалізацією гральних автоматів;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи аудіо-, відеоконтролю особи від 07.08.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_17 до незаконної організації грального бізнесу;

-протокол огляду речових доказів, вилучених в ході обшуку автомобіля Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_1 , в якому ОСОБА_17 , перевозив документи щодо оренди приміщення, де організував незаконний гральний бізнес;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи аудіо-, відеоконтролю особи від 02.10.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_17 до незаконної організації грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 03.08.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_17 до незаконної організації грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 08.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_11 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_11 до незаконної організації грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 08.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_16 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_16 до незаконної організації грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 08.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_14 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_14 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 08.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_21 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.04.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_21 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 05.07.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_13 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_13 до незаконного проведеня грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 05.07.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_12 до незаконного проведеня грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.09.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_12 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол огляду речових доказів від 21.11.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 05.07.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_10 до незаконного проведення грального бізнесу;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.10.2023, що підтверджує причетність ОСОБА_10 до надання доступу до азартних ігор;

-іншими матеріалами кримінального провадження № 0000001.

28.12.2023 заступником керівника Київської міської прокуратури прийнято процесуальне рішення у формі постанови про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до трьох місяців.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.02.2024.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-встановити та допитати осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню в даному провадженні;

-провести комп`ютерно-технічну експертизу;

-провести огляди вилучених речей та документів під час проведення обшуків 03.11.2023 та за необхідності призначити відповідні судові криміналістичні експертизи;

-розсекретити матеріальні носії інформації (клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ін.) щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-провести впізнання за фотознімками;

-вивченням матеріалів НСРД встановлено ознаки організованості вчинення злочинів підозрюваними, однак через відсутність розсекречених матеріалів НСРД у повному обсязі ці ознаки не вдавалось встановити раніше. Отже, на даному етапі є необхідною оцінка доказів у сукупності з метою зміни повідомлень про підозру із урахуванням ознак організованості вчинення злочинів;

-повідомити підозрюваним ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування;

-виконати вимоги ст. 291 КПК України шляхом складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування із наступним врученням копій відповідних документів підозрюваним та їх захисникам.

Без проведення зазначених слідчих, процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення конституційних прав підозрюваних на захист. Окрім того, таке досудове розслідування у кримінальному провадженні буде неповним.

Результати проведення вказаних запланованих слідчих і процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Виконанню запланованих слідчих і процесуальних дій у розумні строки відповідно до ст. 21 КПК України перешкоджали об`єктивні причини: особлива складність кримінального провадження, наявність восьми підозрюваних осіб, значне навантаження у роботі (залучення до проведення слідчих (розшукових) дій в інших кримінальних провадженнях, розгляд звернень громадян, громадських організацій та журналістів), а також значний час, необхідний для розсекречення матеріальних носіїв інформації, які до цього часу повністю не розсекречені.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 року за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, до шести місяців, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_17 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з поганим самопочуттям. Проти задоволення клопотання заперечував.

Захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечувала.

Підозрювана ОСОБА_10 підтримала думку свого захисника.

Підозрювана ОСОБА_11 заперечувала проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_11 - захисник ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечував.

Захисник ОСОБА_8 підтримав думку захисника ОСОБА_5 та заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрювані ОСОБА_13 та ОСОБА_12 підтримали думку свого захисника.

Захисник підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_16 - ОСОБА_23 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.

Підозрювані ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підтримали думку свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливими, у зв`язку з тим, що потрібно провести ряд слідчих дій, зазначених в клопотанні.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно провести значний ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 року за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, до шести місяців, тобто до 04.05.2024 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 року до 6 місяців, тобто до 04.05.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1