Справа № 699/111/22
Номер провадження № 1-кс/699/170/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу

31.05.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінально провадження № 0000004.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до низки оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які на даний час перебувають у власності та розпорядженні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , та стосуються проведення робіт з поточного ремонту підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому проводився поточний ремонт з заміною системи водопостачання та водовідведення.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.01.2022 до відділення поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло анонімне повідомлення про можливий факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме про те, що посадовими особами зазначеної сільської ради перераховано кошти на капітальний ремонт системи опалення Авторського ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 та на поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі сільської ради Корсунь-Шевченківського району з заміною системи водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_3 , проте фактично ремонті роботи не виконано.

28.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено «Договір підряду № 23» з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на проведення капітального ремонту системи опалення в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (будівлі навчального корпусу) за адресою: АДРЕСА_2 , вартість робіт по договору складає 1068063 гривень 70 копійок, з строком дії договору до 31.12.2021.

Згідно з п. 11 вказаного «Договору підряду» встановлено, що невід`ємною частиною «Договору» є додатки у складі: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів.

Відповідно до п. 3.3 вказаного «Договору підряду» встановлено, що оплата виконаних робіт проводиться у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами в міру виконання робіт. Розрахунки проводяться замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою KB-2в і довідок про вартість викопаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, згідно фактично виконаних робіт.

Згідно з відомостями, розміщеними па порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 . на виконання вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 23.12.2021 року перераховано грошові кошти в сумі 602508 гривень 8 копійок.

Перерахування коштів також підтверджується відповідними платіжними дорученнями.

25.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено Договір підряду № 8 від 25.06.2021 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення поточного ремонту підвалу адміністративної ІНФОРМАЦІЯ_9 з заміною системи водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість робіт по договору складає 608 000, 00 грн. Строк дії договору до 31.12.2022.

Пунктом 4.5 Договору визначено, що оплата ремонтних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника за фактично виконані ремонті роботи на підставі оформлених, затверджених та підписаних сторонами актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в та не пізніше 10 банківських днів з моменту їх укладення сторонами.

Згідно з відомостями, розміщених на порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 , на виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 608 000,00 грн.

За вказаним фактом СВ відділення поліції № 1 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

28.12.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено запити за вих. № 1881/57/01-2021 від 28.12.2021 та за вих. № 1882/57/01-2021 від 28.12.2021 щодо надання завірених належним чином копій документів, а саме договорів підряду та додатків до них, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, підсумкових відомостей про виконані роботи, платіжних доручень щодо перерахування коштів, кошторисної документації, інших завірених копій документів виконаних будівельних робіт на кожному із вище вказаних об`єктів.

Але ІНФОРМАЦІЯ_2 копій витребуваних працівниками поліції документів не надано, у зв`язку із посиланням на відсутність для цього законних підстав.

У подальшому, під час досудового розслідування кримінального провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлялися запити за вих. № 39/57-2022 від 05.01.2022 та за вих. № 40/57-2022 від 05.01.2022 щодо надання згідно п. 2 ст. 93 КПК України завірених належним чином копій документів, а саме договорів підряду та додатків до них, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, підсумкових відомостей про виконані роботи, платіжних доручень щодо перерахування коштів, кошторисної документації, інших завірених копій документів виконаних будівельних робіт на кожному із вище вказаних об`єктів, а також надання можливості органу досудового розслідування 05.01.2022 проведення огляду місця події у приміщеннях, в яких виконувалися ремонтні роботи.

Проте, ІНФОРМАЦІЯ_2 копій запитуваних документів не надано, так само як і не надано дозволу на проведення огляду приміщень в яких виконувалися ремонті роботи.

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 30 від 05.01.2022 та № 31 від 05.01.2022, до ІНФОРМАЦІЯ_10 ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів не надходила, тому відсутні підстави доступу до речей і документів.

У подальшому 05.02.2024 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході проведення якої слідством отримано клопотання експерта від 11.03.2024 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме: по об`єкту «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 »:

- проєктної документації (робочий проєкт, том 1, книга 1, розділ 2: 18-02/1 АБ, ВК (креслення марок: архітектурно-будівельні рішення, водопровід та каналізація) по об`єкту будівництва у повному обсязі;

- усіх додаткових угод по договору підряду № 8 від 25.06.2021 з додатками у повному обсязі (за наявності);

- відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат у складі розрахунку договірної ціни по договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- загального журналу робіт по об`єкту будівництва;

- журналу авторського нагляду по об`єкту будівництва;

- спеціальних журналів робіт по об`єкту, що досліджується;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- актів гідравлічного випробування трубопроводів системи водопостачання та водовідведення (за наявності);

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» (за наявності);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 8 від 25.06.2021 по зазначеному об`єкті будівництва та всіх додаткових угод до нього.

Тому на даний час у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів: по об`єкту «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 »:

- проєктної документації (робочий проєкт, том 1, книга 1, розділ 2: 18- 02/1 АБ, ВК (креслення марок: архітектурно-будівельні рішення, водопровід та каналізація) по об`єкту будівництва у повному обсязі;

- відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат у складі розрахунку договірної ціни по договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» (за наявності);

Підставами вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 слідчий зазначає наступне.

Замовником та стороною у договорах підряду № 23 від 28.10.2021 та № 8 від 25.06.2021 є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 платником за виконані будівельні роботи є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Водночас, проєктувальником проведення вказаних робіт являється ФОП ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 ), що дає підстави вважати, що документи доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у його власності та володінні за вказаною вище адресою.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідно отримати для того, щоб встановити, які саме роботи повинні бути виконані на підставі договорів підряду № 8 від 25.06.2021 та з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Проведення будівельно-технічної експертизи матиме значення для встановлення точного обсягу фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту, їх вартості та відповідність обсягу робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та отримати доступ до документів не інакше як за ухвалою слідчого судді.

З метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику ФОП ОСОБА_5 . Однак суд дійшов висновку, що ризики зміни або знищення документів у даному випадку відсутні, тому здійснювався виклик ФОП ОСОБА_5 для розгляду даного клопотання.

Органом досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Слідчий звернувся до суду з заявою, у якій клопотання підтримав та просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

ФОП ОСОБА_5 причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, до яких орган досудового розслідування просить надати доступ та дозволити їх вилучення, не входять до переліку документів і речей, зазначених у ст. 161 КПК України.

Разом з тим, положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об`єктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.05.2011 № 45, проектні роботи роботи, пов`язані зі створенням проектної документації для об`єктів будівництва.

Водночас, слідством не доведено, що документи, до яких просять надати доступ, є проєктною документацією та перебувають у володінні проектувальника ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- відомості ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат у складі розрахунку договірної ціни по договору підряду № 8 від 25 червня 2021 року;

- виконавчі схеми, креслення, технологічні карти по об`єкту, що підлягає дослідженню;

- кошторисна документація в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» (за наявності).

Відповідно до матеріалів справи, направлене слідчим проектувальнику клопотання щодо надання необхідних документів, 10.05.2024 повернулося до відділення поліції без вручення адресату.

Проте слідчим жодних додаткових заходів щодо звернення до ФОП ОСОБА_5 здійснено не було. З огляду на викладене на даний час наявні об`єктивні сумніви щодо перебування у володінні ФОП ОСОБА_5 зазначених у клопотанні документів.

Ураховуючи приписи п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим частково, отже його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінально провадження № 0000004 задовольнити частково.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: проєктну документацію в повному обсязі (робочий проєкт, том 1, книга 1, розділ 2: 18-02/1 АБ, ВК (креслення марок: архітектурно-будівельні рішення, водопровід та каналізація) по об`єкту будівництва «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_3 ».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1