Справа № 524/2798/23
Провадження № 1-кс/524/1344/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000016 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4

Т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні СВ відділення поліції №2 КРУП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР Кременчуцькою окружною прокуратурою за №0000016 від 22.03.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 15/06-21.03, за умовами якого підрядник зобов`язується виконати роботи за об`єктом: «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Відповідно до п.3.1. договору, договірна ціна робіт становить 1 498 844,00 грн. Строк виконання робіт 30.09.2021.

На виконання вимог договору замовником на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в повному розмірі 1 498 844,00 грн.

Відповідно до отриманої оперативної інформації та виїздом на місце вищевказаних об`єктів встановлено, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані неякісно та не в повному обсязі, шляхом безпідставного завищення вартості даних робіт, матеріалів та використаної техніки, що відображуються в актах виконаних робіт форми КБ-21 та виконання їх не в повному обсязі, чим здійснило фактичне привласнення виділених бюджетних коштів, а саме завищено вартість будівельних матеріалів таких як металоконструкції, профілі, профлисти, сталеві деталі риштувань, завищено обсяги робіт з установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих риштувань, утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerezit», решетування тощо.

В рамках вказаного кримінального провадження від Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано висновок експерта за результатами проведення експертизи № 2969 від 20.03.2024 .

Відповідно до висновку експерта № 2969 від 20.03.2024 обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві до договору № 15/06-21.03 від 02.07.2021 та кошторисній частині проектної документації, на загальну суму 153 885 грн без урахування ПДВ.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » не відповідає вартості зазначеній у первинній обліковій документації у будівництві.

Одночасно встановлено, що 02.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №17/06-21.02 про надання послуг на здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 ».

Згідно з відповіддю на запит №02-24/752 від 02.04.2024 отримано копії наступних документів:

1)договір №17/06-21.02 від 02.07.2021 про надання послуг на здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника,

2)акт №1 Прийняття виконаних робіт з технічного нагляду та утримання служби замовника за грудень 2021 року «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 »,

3)платіжне доручення №1 (внутрішній документ 184573159) від 09.12.2021 року .

Допитана 03.04.2024 як свідок ОСОБА_7 , пояснила, що жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вона не має, договору №17/06-21.02 від 02.07.2021 про надання послуг на здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника вона не підписувала. Після ознайомлення з документами: договору №17/06-21.02 від 02.07.2021 про надання послуг на здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника, акт №1 Прийняття виконаних робіт з технічного нагляду та утримання служби замовника за грудень 2021 року «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 », ОСОБА_7 повідомила, що бачить їх в перше та жодного відношення до їх виготовлення і підпису не має, як і до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявна реєстраційна справа № 49, в якій є документи щодо створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: заява про обрання спрощеної системи оподаткування, документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи, що містяться у реєстраційні справі № 49 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані від імені ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 29 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:

щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_6 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Відповідно до ст. 30 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Встановлено, що реєстраційна справа № 49 юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, а саме у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).

Документи, що містяться в реєстраційні справі № 49 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (судової почеркознавчої та технічної експертизи документу) та без вилучення оригіналів неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

Т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, заперечень на клопотання суду не направив.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної справи № 49 юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 05 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1