Справа № 202/336/23
Провадження № 1-кс/202/2898/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

підозрюваного ОСОБА_8

підозрюваного ОСОБА_9

підозрюваного ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська,клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 05 серпня 2022 року за підозрою:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст.364-1, ч. 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1 КК України;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000248 від 05 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Органом досудового розслідування 29.01.2024 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст.364-1, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 25.03.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 29.04.2024 року включно.

Підозра ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: посадовою інструкцією останнього;актами встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб обліку (засобу обліку), встановленого на об`єкті побутового споживача;заявами про надання рекомендації щодо улаштування вузла обліку;листом з АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» №20301/1001 від 08.07.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.08.2022;протоколом огляду від 17.08.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 31.08.2022року;протоколом обшуку від 16.09.2022 року;актом порушення №ДН 001804 від 16.09.2022 року;протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 26.06.2023 року;актами обстеження від 10.07.2023 року;висновком експерта №01/09/2023 від 24.11.2023 року;протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.12.2023 року;протоколом огляду від 04.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 09.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.02.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 08.02.2024 року, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Підозра ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: наказом №2849б/1001 від 29.11.2018 року;актом встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб обліку (засобу обліку), встановленого на об`єкті побутового споживача від 01.04.2020 року;заявою про надання рекомендації щодо улаштування вузла обліку від 09.06.2020 року;листом з АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» №20301/1001 від 08.07.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.08.2022 року;протоколом огляду від 17.08.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 31.08.2022 року;протоколом обшуку від 16.09.2022 року;актом порушення №ДН 001777 від 16.09.2022 року;протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 26.06.2023 року;актом обстеження від 10.07.2023 року;висновком експерта №01/09/2023 від 24.11.2023 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 09.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.02.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 08.02.2024 року, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Підозра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:наказом №463а/1001 від 22.06.2017 року;посадовою інструкцією останнього;актом встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб обліку (засобу обліку), встановленого на об`єкті побутового споживача;заявами про надання рекомендації щодо улаштування вузла обліку;листом з АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» №20301/1001 від 08.07.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.08.2022 року; протоколом огляду від 17.08.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 31.08.2022 року;протоколом обшуку від 16.09.2022 року;актом порушення №ДН 001804 від 16.09.2022 року;протоколом обшуку від 16.09.2022 року;актом порушення №ДН 001777 від 16.09.2022 року;протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 26.06.2023 року;актом обстеження від 10.07.2023 року;актом обстеження від 10.07.2023 року;актами виконання робіт з параметризації; висновком експерта №01/09/2023 від 24.11.2023 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 09.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.02.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 08.02.2024 року, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Підозра ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:наказом №2849б/1001 від 29.11.2018 року;актом встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб обліку (засобу обліку), встановленого на об`єкті побутового споживача від 09.06.2020 року;заявою про надання рекомендації щодо улаштування вузла обліку від 09.06.2020 року;листом з АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» №20301/1001 від 08.07.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.08.2022 року;протоколом огляду від 17.08.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 31.08.2022 року;протоколом обшуку від 16.09.2022 року;актом порушення №ДН 001804 від 16.09.2022 року;протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 26.06.2023 року;актом обстеження від 10.07.2023 року;висновком експерта №01/09/2023 від 24.11.2023 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 09.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.02.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 08.02.2024 року, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Підозра ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: наказом №463а/1001 від 22.06.2017 року;посадовою інструкцією останнього;актом встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб обліку (засобу обліку), встановленого на об`єкті побутового споживача;заявами про надання рекомендації щодо улаштування вузла обліку;листом з АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» №20301/1001 від 08.07.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.08.2022 року;протоколом огляду від 17.08.2022 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 31.08.2022 року;протоколом обшуку від 16.09.2022 року;актом порушення №ДН 001804 від 16.09.2022 року;протоколом обшуку від 16.09.2022 року;актом порушення №ДН 001777 від 16.09.2022 року;протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 26.06.2023 року;актом обстеження від 10.07.2023 року;актом обстеження від 10.07.2023 року;актами виконання робіт з параметризації; висновком експерта №01/09/2023 від 24.11.2023 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 09.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.01.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.02.2024 року;протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 08.02.2024 року, та іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час, з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину та повідомити їх про підозру, обрати підозрюваним запобіжні заходи;опрацювати інформацію, отриману в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні установи банку;провести тимчасові доступи до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку, щодо встановлення місцезнаходження мобільних терміналів підозрюваних у період вчинення кримінального правопорушення;допитати як свідків працівників АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі» та ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги»;допитати як свідків працівників заводу виробника лічильників «ЕЛГАМА -ЕЛЕКТРОНІКА» розташованого у м. Києві;провести інші слідчі (розшукові) дії, призначити відповідні судові експертизи необхідність у яких виникне під час досудового розслідування;встановити інших співучасників злочину з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк три місяці.

Результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень, визначення відповідної кваліфікації дій підозрюваних та подальшої зміни раніше повідомленої підозри, а також складання обвинувального акту.

Провести вказані слідчі дії у трьохмісячний строк не надалось можливим в зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яке зумовлено великою кількістю слідчих дій.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.04.2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо у зв`язку із особливою складністю вказаного кримінального провадження та необхідністю проведення додаткових слідчих дій.

У результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема після отримання інформації, отриманої в ході здійснення тимчасових доступів до речей і документів, долучення висновків судових експертиз та матеріалів, що стали підставою для їх проведення, та виконання інших необхідних слідчих (розшукових) дій, будуть отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На підставі викладеного, враховуючи особливу складність провадження, для виконання зазначених процесуальних дій, необхідний строк не менше двох місяців.

Прокурор у судовому засідання подане клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, та зазначив,що із об`єктивних причин було неможливо закінчити справу до спливу строку досудового розслідування тому що по справі 5 підозрюваних, необхідність проведення по справі великого обсягу слідчих дій, які проведені та які має ще провести слідчий, що потребує часу до 5-ти місяців. Крім того, підозрювані діяли в інтересах особи, яка діяла з підозрюваними, якій в подальшому можливо буде пред`явлена підозра, але після проведення відповідних слідчий дій та експертиз.

Підозрюваний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх захисник ОСОБА_5 , кожен окремо,заперечували проти клопотання про продовження строку досудового розслідування до 5-ти місяців. Вважають, що досудове розслідування триває 2 роки, тобто з 05.08.2022 року. З моменту повідомлення про підозру вже пройшло 3 місці, але слідчі дій так і не проведені до кінця. Слідчим та прокурор не доведено, чому у цей термін не могли бути виконані слідчі дії. Також вважають необґрунтованим клопотання у продовженні досудового розслідування ще на 2 місяці, не наведено вагомих підстав та слідчих дій.

Підозрюваний ОСОБА_10 не заперечував проти задоволення клопотання, вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування до 5-ти місяців.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № №0000248 від 05 серпня 2022року за підозрою:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1,

ч. 2 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст.364-1, ч. 3

ст. 358 КК України.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1,

ч. 3 ст. 358 КК України.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1 КК України, які відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, передбаченої ст.12 КК України, відносяться до тяжких злочинів.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 25.03.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто до 29.04.2024 року включно.

Із клопотання слідчого вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема:провести дії по встановленню інших осіб, причетних до вчинення злочину та повідомити їх про підозру, провести необхідні слідчі дії за участю підозрюваних;опрацювати інформацію, отриману в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні установи банку;провести тимчасові доступи до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку, щодо встановлення місцезнаходження мобільних терміналів підозрюваних у період вчинення кримінального правопорушення;допитати як свідків працівників АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі» та ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги»;допитати як свідків працівників заводу виробника лічильників «ЕЛГАМА -ЕЛЕКТРОНІКА» розташованого у м. Києві;провести інші слідчі (розшукові) дії, призначити відповідні судові експертизи необхідність у яких виникне під час досудового розслідування;встановити інших співучасників злочину з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи складність кримінального провадження, яке полягає в тому що в справі 5 підозрюваних, кожному інкримінується вчинення декількох кримінальних правопорушень, доведення яких потребує проведення великої кількості необхідних слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що закінчити досудове розслідування до закінчення тримісячного строку, тобто до 29.04.2024 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин, а тому продовження досудового розслідування на строк до 5 (п`яти ) місяців буде достатнім для завершення досудового розслідування.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000248 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 29 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1