Справа № 559/4165/23
Провадження № 1-кс/559/423/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"10" червня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000716 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 23 жовтня 2023 року близько 14 год. 38 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 і представилась працівником служби кібербезпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши про шахрайські дії з її банківською карткою та отримавши віддалений доступ до банківських карти: № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті шахрайських дій, протиправно заволоділа її грошовими коштами в сумі 37067 гривень і 32540,15 гривень, що становить загальну суму 69607,15 гривень.

У ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 за період із 22.10.2023 до 24.10.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000716 від 25 жовтня 2023, за ознаками ч.4 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувався банківський рахунок, зазначений у клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме щодо:

- історії авторизації власника банківської картки № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунк НОМЕР_4 ) та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу за період із 22.10.2023 до 24.10.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації, ІР-адреси входу;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) за період із 22.10.2023 до 24.10.2023 з розшифруванням транзакцій, що відбулося за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій,

з можливістю вилучення інформації в паперовому вигляді або в електронному виді на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали до 10.07.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1