печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000459 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що невстановлені особи, які причетні до вчинення сутенерства, стосовно кількох осіб, під час вчинення злочинів використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , на які надходять кошти як оплату за вчинення протиправних дій, та в подальшому розподіляються на рахунки, які підконтрольні усім учасникам злочинних дій.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення щодо відкриття усіх банківських карток (карткових рахунків) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_16 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000459 від 26.02.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських карток (карткових рахунків) відкритих наступними особами:

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_13 ;

а саме:

1) руху коштів (в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2021 по 04.06.2024;

2) довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки за період з 01.01.2021 по 04.06.2024;

3) інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2021 по 04.06.2024, із вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

4) детальну інформацію про власників вказаних вище банківських карток (карткових рахунків), повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону;

5) деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних вище банківських картках;

6) у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву;

7) якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

8) фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

9) IP-адреси входу власників вказаних вище банківських картках, у період з 01.01.2021 по 04.06.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1