УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/564/24

Провадження № 1-кс/126/332/2024

"20" березня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 29.02.2024 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали електронного звернення до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 14.02.2024 невідома особа, яка користується мобільн им телефоном НОМЕР_1 , шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в соціальній мережі Facebook заволоділа її грошовими коштами в сумі 500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 01.03.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 13.02.2024 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», вона зайшла в групу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій знайшла оголошення щодо продажу дитячого ліжка з матрацом вартістю 2000,00 грн., автор якого підписаний як ОСОБА_6 . Потім через мобільний додаток Messenger ОСОБА_4 відразу написала продавцеві повідомлення з проханням відправити їй більше фото ліжка, на що продавець погодилася. Отримавши фото ОСОБА_4 повідомила про те, що бажає замовити даний товар. Після цього продавець повідомила про те, що для замовлення товару потрібно відправити передплату в розмірі 500,00 грн., на що ОСОБА_4 погодилась.

14.02.2024 о 14 год. 07 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 500,00 грн. (комісія 5,00 грн.) на надану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 та надала адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Через деякий час продавець підтвердила зарахування перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 500,00 грн. та повідомила, що її чоловік вже зареєстрував відправку замовлення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього ОСОБА_4 написала продавцеві повідомлення з проханням надати їй квитанцію ІНФОРМАЦІЯ_5 з інформацією щодо відправки її замовлення, але на повідомлення продавець не відповідала. Цього ж дня 14.02.2024 о 14 год. 56 хв. ОСОБА_4 зателефонувала на наданий продавцем мобільний номер НОМЕР_1 , але на її телефонний дзвінок абонент не відповів. Окрім цього при декількох наступних здійснених ОСОБА_4 дзвінках було повідомлено про те, що абонент розмовляє та після яких абонент здійснював відхилення на вхідні дзвінки. Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1