Справа №463/4911/24
Провадження №1-кс/463/4369/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №001653 від 20.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №001653 від 20.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024, до чергової частини Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.05.2024, приблизно о 11:29 год., невідома особа з акаунта « ОСОБА_6 », перебуваючи у невстановленому місці, виявила бажання придбати річ, про продаж якого потерпіла ОСОБА_5 розмістила оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та надіслала останній через меседжер «Telegram» нібито поcилання на оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Потерпіла вважаючи поcилання справжнім, перейшла по ньому та ввела конфеденційні відомості щодо своєї банківської карти, після чого невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом списання з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 3540 гривень, в той час коли ОСОБА_5 перебувала по АДРЕСА_1 , чим було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . За даною адресою проживає з сім`єю. Працює на посаді палатної медсестри у ЛОР відділенні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 .

19.05.2024, зранку вона прийшла на роботу до КНП ЛОКЛ, що по АДРЕСА_1 , де заступила до добового чергування у відділенні ЛОР. Перебуваючи на роботі вона через мобільний телефон у мобільному додатку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставила оголошення про продаж дитячих шортів, вартістю 150 гривень, де в оголошенні вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Через деякий час після цього, до неї вказаний номер мобільного телефону в соціальній мережі «Telegram» надійшло повідомлення з прихованого номеру особи з акаунтом « ОСОБА_6 », де було вказано посилання на яке необхідно було зайти для того щоб отримати підтвердження про надходження коштів.

Зайшовши в той час по вказаному посиланні вона побачила сторінку сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вона вказала реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , як кредитну картку. Після того, до неї на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 на сайті онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення з номером підтвердження щодо додавання банківської картки.

Коли вона здійснила підтвердження вказаного коду у неї було здійснено списання грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

Списання грошових коштів відбулось о 11:29:47 в сумі 3540 гривень з її банківської картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (Card2Card) номер НОМЕР_3 , тобто сума переказу в сумі 3500 гривень та 40 гривень в якості комісії.

Після цього, вона відразу заблокувала свою банківську картку , оскільки зрозуміла, що її ошукали шахрайським шляхом. Сума збитків становить 3540 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , з якої було знято грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , належить та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №001653 від 20.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №001653, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку за № НОМЕР_1 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1