Провадження № 1-кс/202/1645/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 05.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно діючого законодавства України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, тобто є тяжким злочином.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості щодо групи осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, в період часу 2023 року по теперішній час, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під виглядом продажу товарів за привабливою для потерпілих ціною, які зловмисники не мали наміру реалізовувати після отримання грошових коштів від потерпілих, заволодівають грошовими коштами громадян України.

Так, до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли звернення громадян, відповідно до змісту яких встановлено, що невстановлені особи на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщують оголошення щодо продажу паливних карток за привабливою, нижчою за середню вартістю ціною, які можна використовувати на автозаправних станціях OKKO, WOG, які являється не дійсними. Потерпілі, зацікавившись змістом оголошень, у них, тобто потерпілих, виникало уявне враження щодо достовірності можливості придбання у власність вказаних товарів за заниженою вартістю, вигідності даної пропозиції. Після чого, потерпілі, будучи введеними в оману шахраями, на розрахункові рахунки, зазначені останніми, здійснювали переказ грошових коштів, якими у подальшому члени групи розпоряджались на власний розсуд. Замовлені товари, за які потерпілі сплачували грошові кошти, вони так і не отримали.

Зі свідчень потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлено, що на веб-ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, а саме на платформі онлайн-оголошень OLX, знайшовши оголошення щодо продажу талонів на пальне за привабливими для них цінами, дзвонили на вказані у оголошенні номери та перераховували грошові кошти за замовлення на реквізити, зазначені «менеджером» під час особистого спілкування у месенджерах Viber, Telegram. Після внесення платежу так званий «менеджер» обіцяв відправити qr-коди талонів на пальне, які виготовляв разом із співучасниками групи за допомогою електронних пристроїв. Для підтвердження своїх дій, з метою заволодіння довірою громадян України, останні були перенаправлені до «бухгалтера» для з`ясування фінансових питань, після чого, останні ігнорували телефонні дзвінки потерпілих та більше на зв`язок не виходили. В подальшому потерпілі, замовлені qr-коди талонів на пальне використати не змогли, оскільки вони їх не отримали, а ті що отримали - являються не дійсні, та сплачені ними грошові кошти, їм не повернули.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень проти власності встановлено причетність ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Павлодар Республіки Казахстан, громадянина України, раніше судимого:

27.08.2020 року Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3, 70 ч. 1 КК України до 4 років позбавлення волі по кримінальному провадженню 0000308, справою № 183/2819/20, № судового провадження 1-кп/183/1241/20. На підставі ст. 70 ч. 4 КК України, шляхом часткового складання покарання, призначеного за цим вироком з покаранням, призначеним за вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2020 року призначено покарання 4 роки 1 місяць позбавлення волі. За ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі.

31.05.2022 року був засуджений ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі по кримінальному провадженню 0000762, справою № 183/7223/20, № кримінального провадження: 1-кп/183/511/22. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначеного вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2020 року, який змінений в частині призначеного покарання ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.12.2020 року, призначено покарання 5 років 1 місяць позбавлення волі. На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків до призначеного покарання частково приєднана невідбута частина покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2020 року і остаточно призначено до відбуття 5 років 2 місяці позбавлення волі.

На теперішній час ОСОБА_10 за вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.05.2022 відбуває покарання у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Злочинні роль та функції ОСОБА_10 полягають у: створенні та розміщення у Всесвітній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо недостовірної інформації щодо продажу талонів на пальне за привабливою для потерпілого ціною, із зазначенням контактних номерів телефонів, користувачами яких були виключно співучасники кримінального правопорушення так звані «менеджери»; підшукання осіб, які нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, на які у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані кримінально-протиправним шляхом; надання потенційним покупцям так званих «телефонних консультацій», під час надання яких, так звані «менеджери», переконливо завіряли потенційних покупців про можливість придбання талонів на пальне за привабливою для потерпілого ціною; штучне створення у свідомості потенційного покупця реальності намірів працівника АЗС «менеджера», надати бажаний замовлений товар, що виражалося у переконливій розмові з потерпілим із зазначенням «місця роботи», а також у разі виникнення фінансових питань перенаправленя у телефонній розмові до співучасника кримінального правопорушення «бухгалтера», яка в свою чергу запевняла покупця у дійсності отримання талонів на пальне, неодноразовому здійсненні телефонних дзвінків із зазначенням причин відстрочки надання талонів у зазначений час; розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між співучасниками кримінальних правопорушень в залежності від функцій та виконаної роботи.

21.02.2024 слідчим відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, винесена постанова про призначення судової експертизи відео- звукозапису, проведення якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до:

- оптичних дисків для лазерних систем зчитування, що містять аудіо та відеозаписи судових засідань за участю підозрюваного (обвинуваченого) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000308 від 21.02.2020, номер судового провадження: 1-кп/183/1241/20, справа № 183/2819/20 за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч. 2 ст.185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185 КК України.

- оптичних дисків для лазерних систем зчитування, що містять аудіо та відеозаписи судових засідань за участю підозрюваного (обвинуваченого) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000762, справа № 183/7223/20, номер судового провадження 1 кп/183/511/22 за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України., які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Перелічені вище матеріальні носії інформації, необхідні для підтвердження, або спростування факту причетності ОСОБА_10 до скоєння злочинів проти власності, встановлення всього кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності; встановлення усіх фактів скоєних кримінальних правопорушень, тобто для викриття злочинної діяльності у повній мірі; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 05.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що доступ до документів, що містяться в матеріалах судової справи, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі призначення судових експертиз та можуть бути використані як докази в цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим суддею встановлено, що матеріали кримінальних проваджень за № 0000308 та № 0000762, які знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких просить доступ слідчий вже розглянуті по суті та ухвалене рішення, яке набрало законної сили, що свідчить, що доступ до зазначених матеріалів не може негативно вплинути на кримінальне провадження провадження.

Тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0000937 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріальних носіїв інформації, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- оптичних дисків для лазерних систем зчитування, що містять аудіо та відеозаписи судових засідань за участю підозрюваного (обвинуваченого) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000308, номер судового провадження: 1-кп/183/1241/20, справа № 183/2819/20 за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч. 2 ст.185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185 КК України.

- оптичних дисків для лазерних систем зчитування, що містять аудіо та відеозаписи судових засідань за участю підозрюваного (обвинуваченого) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000762, справа № 183/7223/20, номер судового провадження 1 кп/183/511/22 за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 185 КК України, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1