Справа № 182/3042/23
Провадження № 1-кс/0182/485/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.04.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за № 0000059 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

29 квітня 2024 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за № 0000059 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що відповідно до інформації УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території м. Нікополь та Дніпропетровської області організували незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів технологічного зразку.

19.07.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно інформування, яке надійшло від УКР ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може бути причетний до зберігання та виготовлення вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.08.2022 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 отримав відправлення: ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправлене з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з реквізитами відправника: « ОСОБА_5 », т. НОМЕР_3 .

В подальшому 12.08.2022 в період часу з 16:00 до 16:40 год., в службовому кабінеті № 519 УКР ГУНП, за адресою: АДРЕСА_4 , в присутності учасників, оперуповноваженим УКР ГУНП в Дніпропетровській області було оглянуто видану ОСОБА_6 посилку з товарно-транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Посилка з товарно-транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де зазначені наступні відомості особи, яка відправила дану посилку, а саме ОСОБА_5 , з смт. Ширяєве, відділення № НОМЕР_2 , т. НОМЕР_3 . Після розпакування коробки виявлено пластикову пляшку, білого кольору, з написом «Fairy», в середині якої виявлено 100 предметів схожих на патрони травматичної дії з маркуванням: 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.», 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.». Також, ОСОБА_6 надав чек про внесення грошових коштів в сумі 3 075,00 грн. (з урахуванням плати за надання послуги з переказу) на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , та чек на суму 60.00 грн. за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до експрес накладної № 5900 0850 3673 66 та решту в сумі 175 грн.

Попередньо встановлено, що продаж вогнепальної зброї, комплектуючих до неї та боєприпасів, ОСОБА_5 здійснює за допомогою мессенджера «Telegram», використовуючи абонентський номер « НОМЕР_6 ».

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що вказаний абонентський номер на платформі мессенджера «Telegram» використовує громадянин України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_5 . Може використовувати абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 . Може мешкати в м. Одеса, за адресою: АДРЕСА_6 . Документи, якими ОСОБА_5 користується при відправці посилок поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 .

Таким чином враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останнього, для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , встановлення фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, було ініційовано та проведено негласну слідчо-розшукову дію у вигляді контрольованої закупки.

10.08.2022 у ОСОБА_5 проведено оперативну закупку 100 патронів. По отриманим предметам призначено експертизу за результатами якої надані на дослідження сто патронів є боєприпасами пістолетними патронами, виготовленими шляхом переробки промисловим (кустарним) способом, виробник яких невідомий, патронів калібру 9 мм Р.А., шляхом розміщення в їх корпусі снаряду сферичної форми діаметром 10 мм, масою 1,9-2.03 г, виготовленого з еластичного матеріалу чорного кольору, змішаного з дрібнодисперсними частками металу сірого кольору, а також порохового заряду масою 0,17-0,18 г. Патрони виготовлені по типу патронів, споряджених метальними снарядами травматичної (несмертельної дії) калібру 9 мм Р.А.

07.04.2023 відносно ОСОБА_5 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 150 патронів калібру 9мм. Р.А. (250Дж.). Для листування та розмов, з використанням месенджерів «Viber» «Telegram», «WhatsApp», ОСОБА_5 використовував абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_6 .

11.09.2023 в рамках матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_5 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 300 патронів травматичної дії калібру 9 мм. Р.А. Останнім для оплати замовлення було надано реквізити карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 для зарахування оговореної суми. Для листування та розмов, використано месенджер «WhatsApp» з абонентським номером НОМЕР_8 .

08.11.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 300 патронів травматичної дії калібру 9 мм. Р.А. Останнім для оплати замовлення було надано реквізити карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 для зарахування оговореної суми. Для листування та розмов, використано месенджер «WhatsApp», з абонентським номером НОМЕР_8 .

15.01.2024 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 200 патронів травматичної дії калібру 9 мм. Р.А. Останнім для оплати замовлення було надано реквізити карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 для зарахування оговореної суми. Для листування та розмов, використано месенджер «WhatsApp», з абонентським номером НОМЕР_8 .

12.03.2024 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 250 патронів калібру 9 мм.

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, можливе використання платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , 1986 року народження; ОСОБА_7 , 1966 року народження та ОСОБА_8 , 1944 року народження.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності осіб та встановити повне коло їх спільників, фактичне місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2024 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів стовно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адреса) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фотофіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, на паперових носіях чи електронному носії для лазерних систем зчитування.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчий суддя вважає за необхідне надати такий доступ лише слідчим, які включені до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні згідно витягу ЄРДР.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за № 0000059 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або, на підставі доручення, ст. о/у в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ст. о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ст. о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять:

- довідку - інформацію про рух коштів стовно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адреса) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- дані систем відео спостереження і фотофіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документи по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, на паперових носіях чи електронному носії для лазерних систем зчитування за період часу з 01.01.2024 по момент оголошення ухвали, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 30.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1