Справа № 202/7507/24
Провадження № 1-кс/202/3998/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Р. Підкостельного, за фактами злочинів передбачених гл.154, ст.371 (змова з метою вчинення тяжкого злочину), гл.154 ст.371 (змова з метою вчинення кримінального проступку), гл.154 ст. 255, 362 (крадіжка), гл.154 ст.366, 367 (замах на крадіжку), гл.154 ст.309 (протиправне заволодіння майном), гл.154 ст.306 (одержання майна, здобутого шахрайським шляхом) Кримінального кодексу, Закону «Про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)2007), статті 3, 4 і 5, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням прокурора просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Р. Підкостельного та направлено до Головного слідчого управління 13.02.2024.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запит компетентних органів Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Р. Підкостельного, 23.02.2023 направлений до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.03.2022 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання в межах компетенції, а саме здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 03.11.2022 приблизно о 10.15 годині до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат, використовуючи різні картки. 03.11.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були затримані за вчинення спонтанного правопорушення «Незаконне заволодіння майном».

У ході розслідування виявлено та вилучено в якості доказу 650 кредитних карток різних українських банків, один комп`ютер, п`ять мобільних телефонів, різні документи та сума в розмірі 3470 євро, 1738 гривень.

Запитуючою стороною доданий перелік вилучених у ОСОБА_9 723 карток із зазначенням відомостей про банківські установи, що видали картки, номери карток, дату видачі (Додаток Б).

Відомостями про володільців 190 карток з Додатку Б та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилучення.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Серед іншого доручення містить надання допомоги, а саме доступу до банківських документів по номерам рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 03.11.2021 року по 01.08.2022 року.

Тому слідчий просить в рамках виконання цього міжнародного доручення надати тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до номерів рахунків, до яких емітовані банківські платіжні картки:

1.НОМЕР_2 2.НОМЕР_3 3.НОМЕР_4 4.НОМЕР_5 5.НОМЕР_6 6.НОМЕР_7 7.НОМЕР_8 8.НОМЕР_9 9.НОМЕР_10 10.НОМЕР_11 11.НОМЕР_12 12.НОМЕР_13 13.НОМЕР_14 14.909361 15.818711 16.287388 17.284658 18.261008 19.993640 20.336606 21.138574 22.901484 23.901385 24.461077 25.053246 26.090256 27.417643 28.264240 29.855980 30.069020 31.598686 32.585193 33.633053 34.318822 35.541571 36.313377 37.119815 38.932887 39.424548 40.693057 41.714810 42.949730 43.058897 44.212843 45.960178 46.868611 47.293893 48.290345 49.599049 50.557384 51.559901 52.464557 53.530570 54.335044 55.100190 56.788070 57.639660 58.315541 59.378526 60.728027 61.559736 62.325342 63.04006564.929557 65.541569 66.632442 67.750719 68.320186 69.359499 70.541403 71.319766 72.560304 73.543383 74.058836 75.354888 76.630859 77.252315 78.599220 79.574412 80.964006 81.964139 82.149050 83.766671 84.704070 85.676120 86.964402 87.970664 88.539104 89.266833 90.674825 91.272104 92.662432 93.486738 94.201820 95.160711 96.387190 97.772535 98.401685 99.356542 100.507571 101.443629 102.851829 103.990716 104.221993 105.763471 106.396249 107.158929 108.150647 109.576444 110.023070 111.382167 112.968242 113.356104 114.486738 115.166899 116.765188 117.595743 118.725973 119.057890 120.692986 121.668819 122.261453 123.037298 124.673017 125.167028 126.739983 127.168653 128.168919 129.166285 130.158845 131.300416 132.096895 133.215860 134.236221 135.230446 136.239530 137.227509 138.974637 139.266872 140. ІНФОРМАЦІЯ_5 717028 151.266176 152.448636 153.272406 154.266036 155.232758 156.043277 157.232840 158.460391 159.989314 160.272471 161.667055 162.809891 163.426287 164.709261 165.278531 166.317304 167.431725 168.243897 169.385786 170.692017 171.709795 172.989173 173.657034 174.221243 175.259940 176.358971 177.883105 178.226077 179.989876 180.344981 181.224601 182.225863 183.782137 184.363346 185.361308 186.215294 187.260013 188.989249 189.366075 190.365770,

за період часу з 03.11.2021 року по 01.08.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії).

Необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, зумовлена тим, що без доступу до вищезазначених речей та документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо І. Кравчука, А. Виходцевої та Р. Підкостельного, за фактами злочинів передбачених гл.154, ст.371 (змова з метою вчинення тяжкого злочину), гл.154 ст.371 (змова з метою вчинення кримінального проступку), гл.154 ст. 255, 362 (крадіжка), гл.154 ст.366, 367 (замах на крадіжку), гл.154 ст.309 (протиправне заволодіння майном), гл.154 ст.306 (одержання майна, здобутого шахрайським шляхом) Кримінального кодексу, Закону «Про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)2007), статті 3, 4 і 5. Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення протиправної діяльності.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа, в володінні якої перебувають документи, про дату та час засідання були повідомлені належним чином, але для розгляду клопотання не з`явились.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання правової допомоги, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні Головного слідчого управління управління Національної поліції в Дніпропетровської області знаходяться на виконанні матеріали запиту компетентних органів Республіки Кіпр, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо І. Кравчука, А. Виходцевої та Р. Підкостельного, за фактами правопорушень передбачених гл.154, ст.371 (змова з метою вчинення тяжкого злочину), гл.154 ст.371 (змова з метою вчинення кримінального проступку), гл.154 ст. 255, 362 (крадіжка), гл.154 ст.366, 367 (замах на крадіжку), гл.154 ст.309 (протиправне заволодіння майном), гл.154 ст.306 (одержання майна, здобутого шахрайським шляхом) Кримінального кодексу, Закону «Про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)2007), статті 3, 4 і 5. А саме запит щодо витребування банківської інформації по 190 рахункам.

Нагляд за виконанням вказаного доручення здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Відповідно до ст.561 УПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до вимог ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий діє на підставі Договору між Україною та Республікою Кіпр про взаємну правову допомогу, допомога включає забезпечення документами, протоколами та іншими предметами.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів в Україні здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі досліджених доказів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі відносно Кравчука, А. Виходцевої та Р. Підкостельного, за фактами злочинів передбачених гл.154, ст.371 (змова з метою вчинення тяжкого злочину), гл.154 ст.371 (змова з метою вчинення кримінального проступку), гл.154 ст. 255, 362 (крадіжка), гл.154 ст.366, 367 (замах на крадіжку), гл.154 ст.309 (протиправне заволодіння майном), гл.154 ст.306 (одержання майна, здобутого шахрайським шляхом) Кримінального кодексу, Закону «Про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)2007), статті 3, 4 і 5, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до номерів рахунків, до яких емітовані банківські платіжні картки за період часу з 03.11.2021 року по 01.08.2022 року :

191.402781 192.НОМЕР_3 193.НОМЕР_4 194.НОМЕР_5 195.НОМЕР_6 196.НОМЕР_7 197.257845 198.861441 199.554694 200.284518 201.258546 202.257779 203.395553 204.909361 205.818711 206.287388 207.284658 208.261008 209.993640 210.336606 211.138574 212.901484 213.901385 214.461077 215.053246 216.090256 217.417643 218.264240 219.855980 220.069020 221.598686 222.585193 223.633053 224.318822 225.541571 226.313377 227.119815 228.932887 229.424548 230.693057 231.714810 232.949730 233.058897 234.212843 235.960178 236.868611 237.293893 238.290345 239.599049 240. ІНФОРМАЦІЯ_6 728027 251.559736 252.325342 253.040065254.929557 255.541569 256.632442 257.750719 258.320186 259.359499 260.541403 261.319766 262.560304 263.543383 264.058836 265.354888 266.630859 267.252315 268.599220 269.574412 270.964006 271.964139 272.149050 273.766671 274.704070 275.676120 276.964402 277.970664 278.539104 279.266833 280.674825 281.272104 282.662432 283.486738 284.201820 285.160711 286.387190 287.772535 288.401685 289.356542 290.507571 291.443629 292.851829 293.990716 294.221993 295.763471 296.396249 297.158929 298.150647 299.576444 300.023070 301.382167 302.968242 303.356104 304.486738 305.166899 306.765188 307.595743 308.725973 309.057890 310.692986 311.668819 312.261453 313.037298 314.673017 315.167028 316.739983 317.168653 318.168919 319.166285 320.158845 321.300416 322.096895 323.215860 324.236221 325.230446 326.239530 327.227509 328.974637 329.266872 330.260321 331.096136 332.159211 333.675426 334.265756 335.133117 336.222105 337.038682 338.272331 339.989801 340.717028 341.266176 342.448636 343.272406 344.266036 345.232758 346.043277 347.232840 348.460391 349.989314 350.272471 351.667055 352.809891 353.426287 354.709261 355.278531 356.317304 357.431725 358.243897 359.385786 360.692017 361.709795 362.989173 363.657034 364.221243 365.259940 366.358971 367.883105 368.226077 369.989876 370.344981 371.224601 372.225863 373.782137 374.363346 375.361308 376.215294 377.260013 378.989249 379.366075 380.365770,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1