Справа №592/5872/24
Провадження №1-кс/592/2401/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000672, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 02.03.2024 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи чат-бот у додатку "Телеграм" з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на якому розмістила посилання про надання грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Потерпіла ОСОБА_3 перейшла за вказаним посиланнням, та у формуляр ввела свій номер телефону, після чого отримала дзвінки від абонента з номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У подальшому потерпіла виявила списання грошових зі своїх банківських карток банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 105 дол. США, та рахунку № НОМЕР_4 у сумі 12000 грн., чим завдала останній матеріального збитку на суму близько 16 000 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформація про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ?

якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото - або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату з 00:00 год. 01.03.2024 р. по 00:00 год. 03.03.2024 р.;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 р. по 00:00 год. 03.03.2024 р.;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 р. по 00:00 год. 03.03.2024 р.;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00:00 год. 01.03.2024 р. по 00:00 год. 03.03.2024 р. у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1