Справа № 314/5163/23
Провадження № 1-кс/314/458/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 11.08.2023 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 30.08.2023 за №7393/74/2023 на адресу Опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області, старшим слідчим СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 скеровано запит в порядку ст.ст., 40, 93 КПК України про надання інформації та копій документів.

06.09.2023 за №01-08/321 директором Опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_5 надано відповідь на вказаний запит та надано копії відповідних документів.

Серед них наявні платіжні доручення з яких вбачається, що ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював оплату за здійснення послуг ФОП ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття осіб причетних до протиправної діяльності виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної юридичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цій юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного розрахункового рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформації стосовно банкоматів, банківських відділень, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них розрахунковому рахунку

НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 01.03.2022 по 01.02.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної юридичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цій юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного розрахункового рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку

НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформації стосовно банкоматів, банківських відділень, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 01.03.2022 по 01.02.2023.

Тимчасовий доступ до перерахованих вище речей і документів надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

Кінцевим днем дії ухвали визначити 09.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.04.2024