Справа № 405/4298/22
провадження № 1-кс/405/82/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами.

21.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №21/05-1, на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_1 ». На дату укладання договору ціна договору була динамічною та складала 130 500 227, 32 гривні. Строк дії договору до 31.12.2020.

У подальшому Сторонами Договору укладено 7 додаткових угод, якими змінено строки виконання договору до 31.12.2021 та ціну договору яка складає 26 214 876,74 гривні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_1 », розпочаті, але не виконані, хоча повністю оплачені Замовником.

Таким чином посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , здійснено розтрату та привласнення коштів держави.

19.12.2022 отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , терміном виконання до 19.02.2023.

16.01.2023 вказану ухвалу скеровано на виконання володільцю документів за адресами: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Скановані копії ухвали скеровано на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.02.2023 на виконання ухвали суду з метою проведення тимчасового доступу до зазначених в ухвалі суду документів, здійснено виїзд до АДРЕСА_3 , де знаходиться триповерхова будівля ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вхідні двері до будівлі були зачинені, доступ до документів надано не було, про що складено протокол тимчасового доступу до речей та документів.

Після складання протоколу про ненадання тимчасового доступу до речей та документів від особи, яка представилась начальником юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням мессенджера WhatsApp з номеру НОМЕР_3 надійшла фотокопія листа ІНФОРМАЦІЯ_1 за вихідним номером 3/5-329 від 14.02.2023 про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів згідно до ухвали суду від 19.12.2022, у зв`язку з тим, що документи до яких планувалось отримати тимчасовий доступ знищені 15.08.2022, унаслідок затоплення кабінету в якому вони перебували.

У зв`язку з ненаданням ІНФОРМАЦІЯ_1 документів згідно до ухвали суду від 19.12.2022 слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 .

11.12.2023 у період часу 09.38 години по 12.07 годину проведено обшук приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено частину документів, що стосуються об`єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_1 », зокрема і рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №35/4 від 24.02.2021 «Про надання дозволу на передачу з балансу ІНФОРМАЦІЯ_1 на баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 основних засобів, матеріальних і нематеріальних цінностей, об`єктів, незавершеного будівництва, дебіторської і кредиторської заборгованості», довідку про понесені витрати станом на 01.03.2021, акт приймання-передачі основних засобів, додаток №5 до рішення №35/4 від 24.02.2021.

З аналізу вище вказаних документів встановлено, що проект будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_1 », виготовлено ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до:

- договору на виконання робіт з виготовлення проектної документації по об`єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_1 », та всіх додатків та додаткових угод до договору, актів здачі-приймання наданих послуг, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про отримання коштів за надані послуги, примірника виготовленої проектної документації по об`єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_1 » та кошторису на будівництво, договору на здійснення авторського нагляду по об`єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_1 », та всіх додатків та додаткових угод до договору, актів здачі-приймання наданих послуг, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про отримання коштів за надані послуги, наказів про здійснення авторського нагляду, наказів про призначення головного інженера проекту, наказів на призначення/звільнення головного інженера проекту та посадових інструкцій головного інженера, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 22.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8