Cправа № 127/3662/24
Провадження № 1-кс/127/1592/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001132 від 31.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001132 від 31.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 грудня 2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом її знайомої ОСОБА_6 попросила повідомити код із смс-повідомленням від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, отримавши код із її банківських карток: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у неї було списано грошові кошти в сумі 183 443 гривні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які містять відомості по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам та по іншим банківським рахункам, відкритих на ім"я ОСОБА_5 , так як вказана інформація може допомогти у розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001132 від 31.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 30 грудня 2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа під приводом її знайомої ОСОБА_6 попросила повідомити код із смс-повідомленням від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, отримавши код із її банківських карток: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у неї було списано грошові кошти в сумі 183 443 гривні.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла про обставини вчинення відносно неї невідомою особою шахрайства; виписками з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам ОСОБА_5 НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , згідно з якими вбачається списання грошових коштів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001132 від 31.12.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять відомості по відкриттю банківських рахунків за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та по іншим банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , документів про рух грошових коштів по банківських рахунках за період часу з 00.00 год. 25.12.2023 по 00.00 10.01.2024, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), на адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси», з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу»; при наявності надати фотозображення, відеозаписи з банкоматів, в яких здійснювалися зняття грошових коштів за вказаний період, з можливістю вилучення копій даних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниці.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11