Справа № 645/3353/24
Провадження № 1-кс/645/866/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 07.06.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в працюючому відділенні в м. Харкові, а також у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в працюючому відділенні в м. Харкові, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.05.2024 року приблизно о 18:04 год. невстановлена особа, перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній суму 500 грн. які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

07.06 року за даним фактом СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.06.2024 року в період часу з 16:30 год. по 17:15 год. біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 проведено огляд місця події, під час якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , добровільно видав: жовту банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термін дії 08/28, на якій мається написи UAH, 20/258, CVC 571, яка була поміщена до спеціального сейф пакету № ICR 0010616; Пластиковий контейнер із жовтою кришкою, на якому мається два листи паперу котрі приєднані прозорою клейкою стрічкою по двох сторонах контейнеру. На листах паперу мається написи «Збір коштів !!! Саїда Юсупова, 3 роки, діагноз: мієлодисплазія, Через вроджену хворобу їй важко пересуватись самостійно, вона майже не відчуває дотиків нижче поясниці, не вміє ходити. Щоб допомогти Саїді, потрібна складна хірургічна операція в Ізраїлі. Вартість операції 150000 гривень. Номер картки ощадбанку: НОМЕР_2 ». Також на контейнерні мається два кріплення у вигляді шурупів, до яких приєднаний тканинний ремінь, який було поміщено до спеціального сейф пакет WAR 1804217.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 07.06.2024 вказана банківська картка та пластиковий контейнер були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що в нього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 якою останній користується майже постійно. Так, приблизно 30.05.2024 року о 17:00 год. ОСОБА_5 вийшов з дому та направився до своїх знайомих котрі проживають біля станції метро «Холодна Гора». Спершу ОСОБА_5 сів в потяг метро на станції «Індустріальна». У зв`язку із тим, що метро зараз безкоштовне і у його знайомих є дитина останній вирішив для дитини купити якісь солодощі в магазині «Рошен», який знаходиться біля станції метро «Палац спорту». Так, рухаючись в метро ОСОБА_5 вийшов на станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як ОСОБА_5 купив усе необхідне, він вийшов із магазина та побачив що біля нього знаходиться раніше йому не відомий чоловік, у якого була коробка на якій було зображена дитина, ім`я дитини яка була зображена на малюнку потерпілий не пам`ятає але може припустити що ім`я було якесь іноземне. Коли ОСОБА_5 побачив цього чоловіка із коробкою він відразу зрозумів що вказана особа збирає грошові кошти на лікування дитині яка зображена на малюнку. В наступному ОСОБА_5 підійшов до чоловіка, та запитав у зв`язку із чим чоловік, збирає кошти, на що йому останній повідомив що збирає кошти на лікування дівчинці, що в неї якесь тяжке захворювання, яке саме потерпілий не запам`ятав. Надалі ОСОБА_5 запитав в чоловіка, чи можливо здійснити переказ грошових коштів на картку для збору грошей на лікування дівчинці, на що йому чоловік повідомив що таку операцію можливо провести та в наступному останній показав ОСОБА_5 номер банківської картки який був вказаний на ящику. Потім ОСОБА_5 зайшов в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де він в наступному ввів номер банківської картки № НОМЕР_1 та перевів на вказану картку 500 грн. Коли ОСОБА_5 приїхав до знайомих, він їм повідомив про вище вказану події, на що вони запитали в потерпілого, чи перевірив він якісь документи які повинні були бути в чоловіка, на що ОСОБА_5 їм повідомив що документи він не перевіряв. В цей же час ОСОБА_5 зрозумів що цей чоловік міг бути шахраєм. Надалі приблизно 06.06.2024 року ОСОБА_5 знову приїхав до станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де біля входу в супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він побачив чоловіка, котрому ОСОБА_5 перерахував на банківську картку свої грошові кошти, у зв`язку із вище викладеним, ОСОБА_5 підійшов до чоловіка та запитав в нього документи які б підтверджували хворобу дитини, але чоловік почав розказувати різні історії, та в наступному повідомив що документів в нього немає. Почувши, що в чоловіка немає документів ОСОБА_5 в наступному подзвонив до поліції та повідомив про шахрайські дії вище вказаного чоловіка.

Окрім цього, потерпілим було надано Квитанцію № з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці № НОМЕР_3 щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, що містить відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.05.2024 по 06.06.2024, та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць дати та часу зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.05.2024 по 06.06.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харкові відповідним чином їх завірених копій, а саме до:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 30.05.2024 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харкові відповідним чином їх завірених копій, а саме до:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.05.2024 року по 06.06.2024 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомостей щодо місць, дати та часу зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2024 року по 06.06.2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харкові.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 11.08.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1