Справа № 201/3878/24
Провадження № 1-кс/201/1302/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене начальником Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

У судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4 ,

слідчий ОСОБА_3 ,

захисник ОСОБА_5 (у режимі відеоконференції),

УСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

У подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024) із затвердженням відповідними Законами України.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області, починаючи с 24.02.2022 по теперішній час опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області.

Одночасно, з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на тимчасово окупованій частині Луганської області з числа представників політичного блоку «ЛНР» створено органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, які узурпували виконання владних функцій, та, згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, є органами окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Як наслідок, агресія ЗС РФ та інших військових формувань, що діють на їх боці, призвела до тимчасової окупації частини території Луганської області.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі Перелік), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 21 листопада 2023 року № 318 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») Білолуцька селищна територіальна громада Старобільського району Луганської області, починаючи з 03.03.2022, є тимчасово окупованою територією України.

З вересня 2022 року (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території м. Луганська, маючи умисел на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, 06 вересня 2022 року здійснив перереєстрацію в органах окупаційної влади та організував діяльність підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «ЛАН» (далі «ООО «ЛАН») (мовою оригіналу) (код ОГРН: 002 на базі ТОВ «ЛАН» за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Козлове, вул. Центральна (Леніна), буд. 6, та почав фактично виконувати обов`язки директора вказаного підприємства на тимчасово окупованій території. Основним видом діяльності «ООО «ЛАН» є вирощування зернових (окрім рису), зернобобових культур і насіння олійних культур, додатковими видами діяльності є: вирощування інших однолітніх культур, надання послуг в галузі рослинництва, діяльність сільськогосподарська після збору врожаю.

Окрім цього, встановлено, що засновниками «ООО «ЛАН» на тимчасово окупованій території є:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Литвинове Новопсковського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , - внесок 80%;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Новобіла Новопсковського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , - внесок 20%;

Крім того, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Козлове Новопсковського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 - є представником ТОВ «ЛАН».

Під час досудового розслідування встановлено, що «ООО «ЛАН» використовуючи так звану «державну цільову програму «Розвиток агропромислового комплексу ЛНР на 2022-2024 роки», отримало низку так званих «державних субсидій» на розвиток рослинництва, завдяки чого «ООО «ЛАН» виробило сільськогосподарську продукцію, яку було реалізовано відповідними договорами із суб`єктами господарювання рф.

02 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 (справа № 201/3495/24 провадження № 1-кс/201/1187/2024) від 26 березня 2024 року в ході проведення обшуку житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в якому проживають ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. мобільний телефон Apple Iphone, чорного кольору, у чохлі з сім картою НОМЕР_1 ;

2. мобільний телефон Redmi синього кольору, у чохлі з сім картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

3. мобільний телефон Redmi НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_1 ;

4. аркуш пеперу, в якому знаходиться рукописний напис з електронною поштою «lan.novopskov.gmail.com», а також упакування, з наявними в ньому 60-ти патронами з наявним маркуванням на верхній частині гільзі «REM»;

5.Грошові купюри у сумі 10 тисяч 200 євро та 36 тисяч 700 доларів, а саме купюри наступної серії:

100 долларів

PF 35164638K

PF 35164601K

PF 35164637K

PF 35164636K

PF 35164641K

PF 35164645K

PF 35164640K

PD 81925630B

PF 35164646K

PB 73839752N

PB 73839706N

PB 73839705N

PD 87344309B

PF 35164602K

PF34931639K

LB 60692264K

MF 25723762F

LF 57673302F

LF 37284916G

LK 50555634A

LK 69 114457E

MB 13858053F

ML 16623260C

LB 00397040L

LG 10529777D

PE 76245573C

PE 76245572C

PE 76245577C

PB 67504317L

PG 19684353C

PF 78009333C

PF 78009339C

PB 30014450G

PB 30014419G

PF 78009032C

PA 15110045B

LG 20704226A

MB 59490558B

LF 89220163F

LF 64060794G

LL 06453025E

LL 06453026E

LL 06453027E

LL 06453006E

LB 15377404J

LF 68246537F

MB 31352577 G

MB 31352576 G

MB 31352574 G

MB 31352573 G

MB 31352572 G

MB 31352571 G

MB 31352570 G

MB 31352569 G

MB 31352568 G

PB 03811975C

PB 03811973C

PB 26067955C

PB 48610327C

PF 61262747 I

PF 40882082 J

PA 70240806 A

PL 35654992C

PA 70240807A

PF 04403654F

PL 96663676 H

PF 49808668F

PF 49808671 F

PF 69387379C

PL 96663674H

PB 85387231M

PB 85387228M

PB 85387206M

PB 85387205M

PB 18525225M

MF 81477441E

MF 68725024A

LF 51371889F

LD 86151495D

LB 67720345D

LF 10164404G

LB 34815263D

LF 95509759E

PL 48607733H

PA 47304369A

PI 24758138A

PB 17660186G

PB17660629G

PB 76239666A

MF 59740065A

MF 59740064A

MF 59740063A

MF 59740062A

LB 96030770J

LB 96030763J

LB 60692257K

LG 14107772B

LB 60692262K

LB 60692261K

LB 60692263K

100 Евро

EA

SD

SD

UA

EA

SD

SD

SD

SD

SD

RB

UA

EA

UA

UA

WA

WA

WA

WA

EA

UC

UC

UC

UC

UC

NA

NA

UC

UB

EB

EA

EB

EB

EB

VA

RB

VA

S8

N2

N2

V9

NA

EB

EA

SB

EA

UD

SC

RB

EA

EA

EA

EB

EB

SD

50 Евро

EB

PB

VA

PB

RC

PB

RC

WB

EB

PB

RC

UD

PB

EB

ZB

EB

EB

EB

SA

RC

RB

EC

SC

SE

EB

UA

RD

UC

VB

UD

UC

RC

UA

VC

RC

VA

WB

UA

UA

UA

UD

UC

SC

WA

UB

UD

VA

ZC

UA

UB

UB

WA

UC

UA

RC

UB

VA

UD

SD

WA

UB

V7

MD

S8

V9

S5

S6

X4

Z9

S6

X6

S1

X2

X6

V5

RB

X1

RB

MD

UA

SA

S3

X8

S1

X9

V9

Z2

PB

X3

EB

WA

PB

WB

ZB

100 доларів

PB98127212L

LB12179023E

PB98127272L

PL92010515A

MB30028860L

MD22130385A

MD22130348A

LJ73132912B

LL85474967D

LA54552005B

LL14283860G

PF84916692H

PF18501892H

PF84916693H

PF84916694H

PB90967329I

PG36034661A

MF29654371C

MB88842618F

PK31983726E

LI94140861A

PA07309996B

MK74217056B

PF75664493E

PA07303818B

PB31227674J

LL23907074G

PB29963606H

PE22969960A

PB71679705I

MB06909907C

PF45771533A

PB67691553D

LB33864028T

PB72508224C

PB65321531B

MF31624603C

LB63802875R

PB83582446B

PB61624554C

PB95674236L

PB95674249L

MB42437536G

PB98127243L

LF48320309F

PG59453344B

PF16979635H

MG18701130B

LG98406758C

LB46833718K

LJ85549577A

PB13442661C

PA50977742A

LK63021568E

MB47287471N

PG27435243B

MF19748758G

MB26518808L

LH89302963B

LK46244202C

LF16918104A

LL75190199E

LG32962254E

LF10511454C

LH72738152C

LL06795965D

LB67953580S

LB64294997J

PG37892592A

LK28092488C

LC17184455B

MB97375323A

LB89878055F

PG29425946B

PB36840056L

MA13554203A

PF19542017I

MF86318145D

LE54624013C

LF68882231D

PB20007924L

MB40182602B

LF97134103A

MB32880311A

LF63347616A

LF13425021B

LE57270911E

LF31614402A

LK44455006C

PG16815998C

ML30977488E

PF40693618J

PF40693619J

PF40693620J

PF40693621J

PF40693622J

PF40693623J

PF40693624J

PF40693625J

PF40693626J

PD 73545965C

PD 73545957C

PD 73545963C

PD 73545956C

PD 73545958C

LB 06430085W

LB 38584467H

MB 09707562P

MD 81343509A

MD 81343519A

LL 96561318C

LF 35817793G

LB 05788272A

LB 46596691V

ME 36286763A

ML 14834317F

PF 56879196G

LK 40559992A

MB 90014027F

LA 82833114B

PB 80991843B

PL 49359002H

PG 18635998C

LJ 52978356A

LB 09808264*

LF 07336196D

LD 73298879D

PB 26237275K

PB 33157775I

PF 34931634K

PF 34931625K

PD 59394063B

PD 59394062B

LL 70889582C

PF 85919136E

PF 85919132E

PB 27885504F

PF 85919140E

JL 70710639B

ML 05367213C

MF 88302378F

PB 16864886B

LB 51861833B

MB 49858343E

LG 60266057C

MH 65597277A

MH 65597276A

PB 00799778A

PB 00799779A

PF 32319242A

LB 79875381L

LF 07192151D

PB 95511404E

LB 22659825E

LF 75592341D

LH 36649356C

MG 76069891A

MB 89619544D

LB 04414013H

LB 18396773V

LE 66861502E

LB 29671703R

MB 03586501Q

LD 68315528B

PB 94465442G

PB 94465441G

PB 94465440G

PB 94465438G

MB 29669437S

LL 63686530F

LL 63686508F

LL 63686525F

LL 63686524F

LL 63686523F

MB 89619549D

LB 21759114U

PE 64078464A

PB 17451500F

LH 36465493C

LF 07336576D

LF 07336205D

MB 46923946M

LB 34324314T

LB 34324313T

MG 01591607A

LB 50240535L

MB 84167560N

LI 38927041A

PB 82666706L

LF 57208224D

LF 57208222D

LF 57208223D

LB 19174810J

LL 78485235A

LB 10373102H

LB 02035009C

LB 02035018C

LB 02035019C

LB 02035007C

LF 07336496D

PD 73545962C

PD 73545966C

PD 73545967C

PD 73545970C

PD 73545971C

PD 73545975C

PD 73545976C

PD 73545936C

PD 73545937C

PF 28947579L

PD 73402191C

PD 73402192C

PD 73402193C

PD 73402194C

PD 73402195C

PD 73402196C

PD 73402197C

PB 97371318R

PB 97371317R

LE 61008211B

PB 97371173R

PB 97371174R

PB 97371174R

PB 97371171R

PB 97371172R

MG 20805299A

PF 55359125J

PF 55359124J

PF 55359122J

LK 28756457G

MK 56663243A

MJ 11457382A

MB 53879859G

MB 03964382F

MF 90754040F

PD 73402200C

PD 73402199C

PD 73402198C

KD 19074664A

KB 38176084D

HB 31064864B

KL 35691352C

HK 09079544C

FF 54818175B

CL 48614112A

HH 00112637B

HB 04068299P

KB 55781827D

KB 14085260N

HL 06607610G

HL 21397380G

KB 25724802H

KE 93574659A

CB 37871354C

AB 38747674L

AB 25307747T

FF 83060440B

FF 16209584A

KF 29343529B

KB 36548106B

AB 74084383M

AB 35972653D

CB 47523965B

HB 31652581R

HB 12442648I

50 доларів

PI 07585339A

ME 00672630A

MB 32920080D

ML 78766045B

У поданому клопотанні слідчим вказано, що зазначені вище предмети мають значення для проведення досудового розслідування у зв`язку з чим постановою слідчого від 04.04.2024 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Таким чином, вищевказані предмети та речі, що були вилучені під час проведення обшуку житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають ознаки які зазначені у п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є засобами вчинення злочину та предметами які зберегли на собі сліди правопорушення, призначалися (використовувалися) для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення та є доходами від нього, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також є об`єктами проведення відповідних експертиз, під час яких планується отримати додаткові докази, щодо причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку речі, зокрема мобільний телефон Apple Iphone, чорного кольору, у чохлі з сім картою НОМЕР_1 , мобільний телефон Redmi синього кольору, у чохлі з сім картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , мобільний телефон Redmi НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_1 , аркуш пеперу, в якому знаходиться рукописний напис з електронною поштою «lan.novopskov.gmail.com», упакування з наявними в ньому 60-ти патронами з наявним маркуванням на верхній частині гільзі «REM», а також грошові купюри у сумі 10 тисяч 200 євро та 36 тисяч 700 доларів підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на їх вилучення не передбачений ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Також у поданому клопотанні слідчим вказано, що в обґрунтування необхідності такого арешту, а також наявності ризиків щодо приховування, пошкодження, знищення, відчуження вищевказаних речових доказів варто зазначити наступне.

Оскільки речові докази мають нерозривний зв`язок з обставинами минулого, вони є незамінними та створюються самим фактом і обстановкою вчиненого кримінального правопорушення. І тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли формувався доказ. Саме в силу незамінності речових доказів та передбаченої ст. 23 КПК України безпосередності дослідження речей як засади кримінального провадження законодавець на рівні закону в ст. 100 КПК України закріпив низку правил зберігання речових доказів та вирішення питання про них.

Досудовим розслідування встановлено, що предмети та речі, вилучені під час проведення обшуку житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 є засобами вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що зберігали на собі сліди його вчинення тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки, в сукупності з іншими отриманими в ході досудового розслідування доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, часу та способу його вчинення.

Постановою слідчого від 04.04.2024 вищезгадані предмети та речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Незастосування у даному випадку арешту вищевказаних речових доказів, призведе до їх втрати, оскільки згідно ч. 3 та ч. 6 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення майна особі у якої воно було вилучено, тобто особі причетній до скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , отримавши речові докази, які підтверджують їх причетність до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, з метою уникнення від кримінальної відповідальності знищать отримані речові докази.

Таким чином, враховуючи, що вищевказані речі та предмети є майном, яке визнано речовим доказом, тому накладення на нього арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, а тому, слідчий просить задовольнити клопотання у кримінальному провадженні № 0000106 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого 02.04.2024 під час обшуку житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон Apple Iphone, чорного кольору, у чохлі з сім картою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Redmi синього кольору, у чохлі з сім картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Redmi НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_1 ; аркуш пеперу, в якому знаходиться рукописний напис з електронною поштою «lan.novopskov.gmail.com», а також упакування, з наявними в ньому 60-ти патронами з наявним маркуванням на верхній частині гільзі «REM»; грошові купюри у сумі 10 тисяч 200 євро та 36 тисяч 700 доларів.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому, зазначив, що арешт майна є необхідним задля забезпечення подальшого дослідження обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власників майна, адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення поданого клопотання про арешт майна, зазначивши, що зважаючи та не, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру і під час судового розгляду прокурор не надав жодного підтвердження, що вказане майно є предметом, знаряддям, зберегло сліди, або отримано внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, клопотання не може бути задоволено, оскільки до вказаного майна майна не застосовується конфіскація, або спеціальна конфіскація або спеціальна конфіскація в силу вимог ст. ст. 98, 167, 168, 170, 171 КПК України та ст.ст. 59, 96-1, 96-2 КК України.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 березня 2024 року в ході проведення обшуку житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в якому проживають ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено такі речі та предмети: мобільний телефон Apple Iphone, чорного кольору, у чохлі з сім картою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Redmi синього кольору, у чохлі з сім картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Redmi НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_1 ; аркуш пеперу, в якому знаходиться рукописний напис з електронною поштою «lan.novopskov.gmail.com», а також упакування, з наявними в ньому 60-ти патронами з наявним маркуванням на верхній частині гільзі «REM»; грошові купюри у сумі 10 тисяч 200 євро та 36 тисяч 700 доларів.

04.04.2024 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 мобільний телефон Apple Iphone, чорного кольору, у чохлі з сім картою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Redmi синього кольору, у чохлі з сім картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон Redmi НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_1 ; упакування, з наявними в ньому 60-ти патронами з наявним маркуванням на верхній частині гільзі «REM»; грошові купюри у сумі 10 тисяч 200 євро та 36 тисяч 700 доларів визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України; аркуш пеперу, в якому знаходиться рукописний напис з електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано документом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вилучене майно, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі статтею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений лише оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені предмети підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, і вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню.

Одночасно доводи представника не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами клопотання, зважаючи на встановлені у даному кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування, що містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вказане майно може містити відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та може бути використане як доказ факту протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження.

Матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна.

Тому, оскільки вказане у клопотанні майно визнано речовим доказом у справі, могло зберегти сліди злочину, а також може бути використаним слідчим як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і для запобігання його втрати або пошкодження є доцільним накласти на нього арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене начальником Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000106 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, на тимчасово вилучене 02.04.2024 під час обшуку в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:

- мобільний телефон Apple Iphone, чорного кольору, у чохлі з сім картою НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Redmi синього кольору, у чохлі з сім картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Redmi НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_1 ;

- аркуш пеперу, в якому знаходиться рукописний напис з електронною поштою «lan.novopskov.gmail.com», а також упакування, з наявними в ньому 60-ти патронами з наявним маркуванням на верхній частині гільзі «REM»;

- грошові купюри у сумі 10 тисяч 200 євро та 36 тисяч 700 доларів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений і оголошений о 09-35 годині 11.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1