Справа № 359/4767/24
Провадження №1-КС/359/932/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

10.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000171 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідування установлено, що невстановлені на даний час особи, діючи групою осіб за попередньою змовою, шляхом підроблення офіційних документів, вчинили дії щодо незаконної реєстрації права власності на нерухоме майно, що призвело до шахрайського заволодіння житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :11:046:0018 площею 0.1 га.

Так, 21.02.2023 на адресу загальної канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі якого внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

19.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення № 3687-43-VI «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 0,1 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину ОСОБА_3 по АДРЕСА_1 ».

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_3 від 01.04.2013, проведена технічна інвентаризація на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлений технічний паспорт на ім?я ОСОБА_3 ..

Відповідно до довідки Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.04.2013 №312 встановлено, що власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_3 ..

Окрім того, згідно інформації та копії документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_4 , який діяв відповідно до довіреності №363 від 13.10.2022 від імені ОСОБА_5 , а також долучених до заяви документів, зокрема договір оренди земельної ділянки від 15.09.2020 із кадастровим номером :11:046:0018 площею 0,1 га, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21.09.2022 виготовило технічний паспорт будинку садибного типу об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі зазначеного технічного паспорту на об`єкт, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власника житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_7 .

Однак, ОСОБА_7 та будь-ким із його довірених осіб не було надано ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ні державному реєстратору будь-яких документів, які б підтверджували право власності чи користування на зазначений об`єкт нерухомого майна, окрім договору оренди земельної ділянки :11:046:0018 площею 0.1 га, на якій розташований житловий будинок.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 гади встановлено, що договір оренди земельної ділянки від 15.09.2020 із кадастровим номером :11:046:0018 площею 0,1 га, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не укладався.

В подальшому, 15.11.2022 ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від 13.10.2022 № 364, уклав із ОСОБА_10 договір купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 15.11.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_11 житловий будинок за АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

Враховуючи той факт, що технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ще у 2013 році був розроблений на підставі заяви ОСОБА_3 , якому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.11.2013 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 0.1 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за цією ж адресою, а також беручи до уваги, що єдиним документом на підставі якого був розроблений технічний паспорт на вказаний об`єкт нерухомого майна на ім`я ОСОБА_7 був договір оренди земельної ділянки із кадастровим номером :11:046:0018 площею 0.1 га, який фактично ІНФОРМАЦІЯ_4 не укладався, тому наявні достатні підстави вважати зазначений житловий будинок об`єктом вчинення кримінального правопорушення.

Так в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження факту оформлення нерухомості на підставну особу та фіктивності правочину купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , від 15.11.2022 між ОСОБА_12 , діючи на підставі довіреності від 13.10.2022 № 364, та ОСОБА_10 який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цим правочином, оскільки воля сторін правочину не адекватна волевиявленню (зовнішньому виразу), яка є лише прикриттям дійсної мети сторін - заволодіння майна шахрайським шляхом, виникла необхідність у встановленні наявних рахунків в банківських установах, осіб які причетні до вчинення злочину проаналізувавши які надасть можливість відслідкувати фінансову спроможність осіб задля придбання зазначено майна.

25.04.2024 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Проте станом на 09.05.2024 відповіді не надійшло.

Таким чином орган досудового розслідування скористався наданим КПК України правом витребувати та отримати необхідні документи -у порядку передбаченому ст. 93 КПК України.

Таким чином, з метою спростування або підтвердження вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин його вчинення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, просила розглянути клопотання без її присутності.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику представника особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні та стосується обставин, що мають безпосереднє значення до предмету доказування у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали визнати два місяці.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бориспільського РУПГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо) з можливістю її відображення в паперовому вигляді;

-інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо) з можливістю її відображення в паперовому вигляді;

-інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо) з можливістю її відображення в паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали два місяці до 10.07.2024.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1