1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5455/24 1-кс/335/2039/2024
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2024 до Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.03.2024 приблизно о 10.30 годині невстановлена особа, під час дії воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під виглядом надання банківських послуг за допомогою фейкового чат-боту у месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 35 800 гривень, які були списані двома транзакціями з банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 7723 від 04.04.2024)
В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї є банківська картка, відкрита в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
30.03.2024 вона знаходилась вдома за вищевказаною адресою, де займалась хатніми справами. У зазначений приблизно час у неї виникла думка завантажити собі на мобільний телефон мобільний додаток «Ощад 24/7». Для цього вона зайшла до месенджеру «Телеграм», де у пошуку ввела назву банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй показало чат-бот під назвою «ОщадБанк Офіційний Чат», до якого вона одразу зайшла. Ім`я користувача вказаного чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі вона вела переписку з ботом, який автоматично надсилав їй повідомлення із запитами про надання інформації стосовно її вищевказаної банківської картки, на які вона відповідала та надавала всю інформацію стосовно картки, в тому числі і пін-код від неї. Під час її листування з ботом, їй ще надходили дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_2 та 0-800-210-800, які називались працівниками банку, яким вона також надавала інформацію стосовно своєї картки. Після переписки з ботом та телефонних розмов їй надійшло смс-повідомлення від банку «Ощадбанк» з текстом про переказ грошових коштів з її банківської картки на картку іншого банку двома транзакціями на суму 29 000 гривень та 6 800 гривень. Після чого вона зрозуміла, що це невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, отримавши всю інформацію стосовно її банківської картки. Таким чином їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 35 800 гривень.
З метою встановлення особи правопорушника співробітникам кіберполіції було надано доручення, в ході виконання якого було отримано інформацію, відповідно до якої встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було перераховано на банківську картку емітовану АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_3 двома транзакціями: 30.03.2024 о 10:42 годині на суму 29,000 гривень 30.03.2024 о 10:42 годині на суму 6800 гривень. В подальшому, встановлено, що грошові кошти з банківської картки емітованої АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_3 було перераховано далі 30.03.2024 о 10:45 годині на банківську картку емітовану АТ «ОТП-банк» № НОМЕР_4 однією транзакцією в сумі 35 800 гривень. Після чого, з банківської картки АТ «ОТП-банк» № НОМЕР_4 грошові кошти було перераховано наступними транзакціями:
-30.03.2024 о 13:05 годині на банківську картку емітовану АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 в сумі 6,221 гривень;
-30.03.2024 о 13:06 годині на банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 в сумі 20,262 гривень;
-30.03.2024 о 13:17 на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 в сумі 5,310 гривень.
Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківських карток емітованих АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 та АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.
Ураховуючи вищевикладене, на теперішній час, з метою припинення протиправних дій, а також з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на усі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках власників банківських карток:
Слідча слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.
Власники (володільці) тимчасово вилученого майна на розгляд даного клопотання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках власників банківських карток:
Підсумовуючи все вищевикладене, клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольняється в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Заборонити власникам банківських рахунків, в яких відкриті банківські картки та іншим особам користуватися, або розпоряджатися іншим чином, в тому числі і банківськими рахунками.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Універсалбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ» повернути грошові кошти з банківських рахунків, в яких відкриті банківські картки на банківську картку «Ошадбанк» № НОМЕР_10 , яка належить потерпілій у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1