Справа № 372/2882/24
Провадження 1-кс-697/24
ухвала

Іменем України

27 травня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000217, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.01.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2024 на її номер мобільного зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про неправомірні дії сторонніх осіб з її банківськими картками та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти на інші банківські рахунки в розмірі 311 тис.грн.

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 264 від 19.01.2024 року.

20.01.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 19.01.2024 на її номер мобільного зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 ( подальші дзвінки здійснювалися з номеру НОМЕР_2 ), який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про неправомірні дії сторонніх осіб з її банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , про те, що її карткові рахунки застраховані та за для уникнення неправомірного списання вона може самостійно перерахувати грошові кошти страховим агентам. ОСОБА_4 на пропозицію погодилася та в телефонному режимі невідомий чоловік продиктував рахунки та номери карток за якими ОСОБА_4 , перерахувала власні грошові кошти. Під час допиту ОСОБА_4 , вказала, що грошові кошти перераховувала на банківські карти, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Відповідно до виписки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_5 , яку ОСОБА_4 , долучила до матеріалів кримінального провадження, встановлено:

- 19.01.2024 о 12 год.09 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_6 перерахувала 95 тис. грн, на рахунок НОМЕР_7 , відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувачем (реквізити контрагента) є ОСОБА_5 та те, що даний рахунок обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.01.2024 о 11 год.34 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_6 перерахувала 80 тис. грн., на рахунок НОМЕР_8 , відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувачем ( реквізити контрагента) є ОСОБА_6 та те, що даний рахунок обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до виписки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_9 , яку ОСОБА_4 , долучила до матеріалів кримінального провадження, встановлено: 19.01.2024 о 14 год.30 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 25 125 грн.; 19.01.2024 о 14 год.22 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 24 120 грн.; 19.01.2024 о 14 год. 09 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 26 130 грн.; 19.01.2024 о 13 год. 56 хв., здійснено переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розмірі 60 тис.грн. Відправник: ОСОБА_7 . 19.01.2024 о 13 год. 56 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 25 125 грн.; 19.01.2024 о 13 год. 47 хв., здійснено переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розмірі 50 тис. грн. Відправник: ОСОБА_8 . 19.01.2024 о 13 год. 15 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 18 090 грн.; 19.01.2024 о 13 год. 12 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 28 140 грн.; 19.01.2024 о 13 год. 10 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 29 145 грн.; 19.01.2024 о 13 год. 05 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 20 100 грн.; 19.01.2024 о 13 год. 01 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 24 120 грн.; 19.01.2024 о 12 год. 45 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 26 130 грн.;

22.01.2024 ОСОБА_4 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , та виписку по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_10 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінального провадження.

Утримувачем карток за номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 , є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 , (МФО) НОМЕР_12 .

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_8 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 банк - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номер банку (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості про особу, яка відкрила банківські карткові рахунки, що відповідають номерам банківських карток НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 , рух коштів на рахунках, що відповідають номерам банківських карток НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 , та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення., а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , та рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номера цих рахунків та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначені рахунки;

- місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , та рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_10 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

- інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , та рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_10 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 19.01.2024 по 23.59 год. 29.01.2024.

- інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , та рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_10 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 19.01.2024 по 23.59 год. 29.01.2024;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 19.01.2024 по 23.59 год. 29.01.2024 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , та рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_10 .

- ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , та картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_10 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 00.00 год. 19.01.2024 по 23.59 год. 29.01.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали визначити до 25 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1