Справа № 463/7745/23
Провадження № 1-кс/463/4116/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, що стосуються співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і продажу/постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів/обладнання/устаткування, транспорту/спецтранспорту, а також документів по договору від 29.08.2023 № 143-23 про закупівлю/поставку товарно-матеріальних цінностей, додатків до нього (специфікація, технічний опис тощо), акту приймання-передачі, актів виконаних робіт, видаткових/податкових накладних, рахунків, інших документів, що підтверджують перерахування коштів за продаж товарів (транспорту), договору на зберігання транспортного засобу, інших документів щодо виконання договору від 29.08.2023 № 143-23; документів від виробників/постачальників на товари/обладнання/устаткування, спецавтомобілі, транспортні засоби; реєстраційні документи на транспортні засоби поставлені на облік в Україні; документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання договору від 29.08.2023 № 143-23, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі додатків та додаткових угод до договору, специфікацій, паспортів, сертифікатів походження, якості, відповідності, актів прийому-передачі, платіжних документів, службового листування з цього приводу; документів щодо ввезення в Україну та митного оформлення товарів/обладнання/устаткування, спецавтомобілів/транспортних засобів закуплених та реалізованих в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23; документів щодо проведення протягом 2023-2024 років технічного обслуговування (у тому числі ремонтних робіт) товарів/обладнання/устаткування, спецавтомобілів/транспортних засобів реалізованих ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23; документів щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спецтранспорту, документів щодо технічних характеристик та якості базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовленні спецтранспорту, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23, в тому числі сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, документи щодо норм витрати палива, та інші документи; документів щодо технічних характеристик та якості спецтранспорту/транспортних засобів, реалізованих ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23, їх сертифікації, реєстрації, отримання дозвільних документів тощо; документів, що визначають вид та вартість витрат при визначенні ціни спецтранспорту/транспорту; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначенні вартості спецтранспорту, транспорту, в тому числі зазначені у фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовленні спецтранспорту, транспорту, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23; наказів про призначення на посади працівників, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію статуту, установчих документів, наказів про призначення керівника, в тому числі і усіх підписантів угод по закупівлях із ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх посадових інструкцій, функціональних обов`язків, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та проведення відповідних експертиз.

За вказаним фактом Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі прокурора ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вищезазначені документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати в.о. прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, що стосуються співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і продажу/постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів/обладнання/устаткування, транспорту/спецтранспорту, а також документів по договору від 29.08.2023 № 143-23 про закупівлю/поставку товарно-матеріальних цінностей, додатків до нього (специфікація, технічний опис тощо), акту приймання-передачі, актів виконаних робіт, видаткових/податкових накладних, рахунків, інших документів, що підтверджують перерахування коштів за продаж товарів (транспорту), договору на зберігання транспортного засобу, інших документів щодо виконання договору від 29.08.2023 № 143-23; документів від виробників/постачальників на товари/обладнання/устаткування, спецавтомобілі, транспортні засоби; реєстраційні документи на транспортні засоби поставлені на облік в Україні; документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання договору від 29.08.2023 № 143-23, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі додатків та додаткових угод до договору, специфікацій, паспортів, сертифікатів походження, якості, відповідності, актів прийому-передачі, платіжних документів, службового листування з цього приводу; документів щодо ввезення в Україну та митного оформлення товарів/обладнання/устаткування, спецавтомобілів/транспортних засобів закуплених та реалізованих в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23; документів щодо проведення протягом 2023-2024 років технічного обслуговування (у тому числі ремонтних робіт) товарів/обладнання/устаткування, спецавтомобілів/транспортних засобів реалізованих ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23; документів щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спецтранспорту, документів щодо технічних характеристик та якості базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовленні спецтранспорту, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23, в тому числі сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, документи щодо норм витрати палива, та інші документи; документів щодо технічних характеристик та якості спецтранспорту/транспортних засобів, реалізованих ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23, їх сертифікації, реєстрації, отримання дозвільних документів тощо; документів, що визначають вид та вартість витрат при визначенні ціни спецтранспорту/транспорту; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначенні вартості спецтранспорту, транспорту, в тому числі зазначені у фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовленні спецтранспорту, транспорту, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору від 29.08.2023 № 143-23; копії наказів про призначення на посади працівників, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії статуту, установчих документів, наказів про призначення керівника, в тому числі і усіх підписантів угод по закупівлях із ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх посадових інструкцій, функціональних обов`язків, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1