Провадження № 1-кс/742/513/24
Єдиний унікальний № 742/1663/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі і картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 19.08.2022, невстановлена особа, під приводом продажу одягу у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

Також у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за зверненням ОСОБА_6 від 23.01.2024 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу одягу в мережі «Інтернет» заволоділа її грошовими коштами в сумі 1656,00 грн. які потерпіла перерахувала із своєї банківської карти N? НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний факт 11.03.2024 об`єднаний до ЄРДР №000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка в своїй діяльності використовує банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », В ході досудового розслідування встановлено, що це не єдиний випадок шахрайських дій з боку ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що інформація та документи щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо відкриття рахунку, даних про його власника, рух коштів по рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі і картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

- виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали;

- інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО