Провадження №1-кс/447/707/24
Справа №447/959/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

09 травня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №0000056 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 03.04.2024 перебуваючи у с. Острів, Стрийського району, Львівської області, ОСОБА_4 , отримавши повідомлення у додатку «Телеграм» про допомогу нібито від імені сина ОСОБА_5 , особисто перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн, невідомій особі яка користується банківською картою НОМЕР_1 .

Допитана у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 , повідомила, що 03.04.2024 близько 22:00 год. коли вона перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , їй в месенджері «Телеграм», написав син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (його тел. НОМЕР_2 , проживає у м. Львів) та попросив позичити кошти в сумі 8400 грн., на що потерпіла погодилась, без вагань перерахувала наявні у неї на банківській картці кошти на вказану банківську карту.

Згодом 03.04.2024 близько 22:10 год. вже після переказу, потерпіла зателефонувала до ОСОБА_6 , щоб повідомити, що 8400 грн. у неї немає, а є лише 7000 грн., які потерпіла скинула. Від ОСОБА_6 потерпіла дізналась, що його сторінку в месенджері «Телеграм» було «зламано» та кошти він ніякі не просив.

Після цього потерпіла зрозуміла, що кошти вона переслала незнайомій людині яка виявилась шахраєм і їй завдано матеріальну шкоду.

Кошти потерпіла перерахувала 03.04.2024 о 22:08 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , одним платежем в сумі 7000 грн., на картку яку написав у месенджері співрозмовник, а саме - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита на особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Білгород-Дністровський, Одеська область, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_6 . Кошти потерпілої одразу перераховуються на банківську карту очевидно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_7 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці НОМЕР_7 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківської карти по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_3 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області страший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на групу дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000056 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_3 , а саме:

-руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , в період з моменту її відкриття по 09.05.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системисистему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_3 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 ..

Строк дії ухвали до 09.07.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1