Справа № 211/1622/24
Провадження № 1-кс/211/568/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000069 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українизвернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 23.02.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 3716 від 23.02.2024. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 13.02.2024 шляхом обману (шахрайство) зловживаючи довірою ОСОБА_4 в беседі в мережі «Фейсбук» з користувачем на ім`я ОСОБА_5 ввів останню в оману під вигаданим приводом оформлення документів для працевлаштуванням за кордон, а саме до країни Бельгії з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом оформлення документів для працевлаштування на роботу ОСОБА_4 будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, довіряючи їй, діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи що переказує грошові кошти за оформлення документів зі своєї банківської картки НОМЕР_1 добровільно перерахувала грошові кошти на банківську карту яку вказала невстановлена особа НОМЕР_2 у сумі 8,251 грн., однак документи зроблені так і не були, грошові кошти повернуті не були. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 8,251 грн. По теперішній час грошові кошти не повернули. За даним фактом 24.02.2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: 08.02.2024 року вона знаходилась вдома. Коли в мобільном телефоні в месенджері «Фейсбуці» на сторінці ОСОБА_5 , побачила об`явлення на трудоустройство в країну Бєльгію. Надалі вона зв`язалась з ним в месенджері «Вайбер» по номеру мобільного телефону, який був вказаний у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та вони почали спілкуватись з даного приводу. 12.02.2024 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 , попрохав в месенжджері «Вайбер» потерпілої особисті документи для того щоб зробити документи для виїзду за кордон до країни Бєльгії та повідомив, що потрібно скинути грошові кошти у розмірі 196 євро на банківський картку № НОМЕР_2 . На що ОСОБА_4 , погодилась та відправила йому особисті документи та повідомила, що грошові кошти відправить на наступний день так як вона сумнівається. 13.02.2024 потерпіла перерахувала свої грошові кошти у розмірі 8,251 грн. зі її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка також зареєстрована в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . Після чого остання перекинула вищезазначеному чоловіку квитанцію в месенджері «Вайбер». 23.02.2024 року ОСОБА_4 вирішили написати до вищевказана чоловіка для того, щоб дізнатись, як там справи чи все гаразд. На що остання побачила, що він її заблокував в месенджері «Вайбер». Почавши переглядати їхню з ним переписку, вона виявила, що всі його смс повідомлення були видаленні. На теперішній час, грошові кошти потерпілій не повернули, чим спричинили матеріального збитку на загальну суму 8,251 грн. У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківській картці № НОМЕР_2 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я власника картки НОМЕР_5 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 10.02.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання., та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банка емітента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

інформації про рух коштів та їх залишок по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00:00 годин 10.02.2024 по теперішній час;

IP-адрес, та let і lon, з яких здійснювалось електронне/віддалене керування банківською карткою № НОМЕР_2 через сайт/додаток у період часу з 00:00:00 годин 10.02.2024 по теперішній час;

відео записів камер спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00:00 годин 10.02.2024 по теперішній час;

документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям банківської картки № НОМЕР_2 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_6 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1