Справа № 567/838/24
У Х В А Л А

29.04.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000011 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000011 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 ; інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які закріплені за рахунками та картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 ; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів на рахунках та картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися з вказаних рахунків та картках грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках та картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 (про переказ та отримання грошових коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів; фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 ; ІР-адрес і МАС-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведених банківських операцій відповідно до послуги "3D-secure"; історії авторизації по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв контактів платіжного сервісу, через який проведена операція, повний номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводилися операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувалися при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до послуги "3D-secure", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та представник СД клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.01.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 10.01.2024 близько 17 год. 44 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 35000 грн., які останній самостійно перерахував на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , як передоплату за покупку автомобіля з-за кордону для потреб ЗСУ.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000011 та розпочато досудове розслідування.

Аналізом інформації, отриманої під час виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 10.01.2024 потерпілим було здійснено переказ грошових коштів, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . 10.01.2024 о 17 год. 46 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було проведено транзакцію зняття/переведення грошових коштів на інший рахунок/картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі відомостей по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 ; інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які закріплені за рахунками та картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 ; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів на рахунках та картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися з вказаних рахунків та картках грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках та картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 (про переказ та отримання грошових коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів; фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 ; ІР-адрес і МАС-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведених банківських операцій відповідно до послуги "3D-secure"; історії авторизації по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв контактів платіжного сервісу, через який проведена операція, повний номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводилися операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувалися при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до послуги "3D-secure".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо усіх рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритих на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , руху коштів по вказаних рахунках та інших наявних даних щодо зазначених рахунків за період з 05.01.2024 по час та дату виконання ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до:

-відомостей по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

-документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

-інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які закріплені за рахунками та банківськими картковими рахунками, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ":

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів на рахунках та картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися з вказаних рахунків та картках грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу з 05.01.2024 по час та дату виконання ухвали;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках та картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (про переказ та отримання грошових коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів в період з 05.01.2024 по час та дату виконання ухвали;

-фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ІР-адрес і МАС-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведених банківських операцій відповідно до послуги "3D-secure" в період часу з 05.01.2024 по час та дату виконання ухвали;

-історії авторизації по банківських рахунках та банківських карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв контактів платіжного сервісу, через який проведена операція, повний номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводилися операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувалися при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до послуги "3D-secure" в період часу з 05.01.2024 по час та дату виконання ухвали,

які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1