СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1723/24
ун. № 759/4713/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 21.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої, у якому вона просить надати їй та слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до інформації у друкованому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, щодо сум та джерела доходів, та утримання податків, а також про дати прийняття/звільнення з роботи відповідно до податкових розрахунків, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

до інформації у друкованому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, щодо сум доходу, чистого прибутку, активів та фінансових зобов`язань, сплачених податків, кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівником якої є ОСОБА_7 , за період часу з 27.11.2018 по теперішній час, із зазначенням запитуваної інформації станом на кінець 4 кварталу кожного року (2018-2023).

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшло звернення голови обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 щодо факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах. В заяві зазначено, що ОСОБА_13 є асоційованим членом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який на підставі кооперативних угод вимагає повернути йому 6 099 401 грн. Разом з тим, ОСОБА_12 зазначає, що ОСОБА_13 в реєстрі членів кооперативу відсутній, копії кооперативних угод, які ним надані, теж в реєстрі відсутні, а вказані угоди голова кооперативу з ОСОБА_13 не підписувала.

В подальшому встановлено, що від імені ОСОБА_12 діяв ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який на початку 2018 року шляхом обману та зловживання довірою потерпілого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 та фактично розпорядився ними на власний розсуд, які, в подальшому, обернув на свою користь чи користь третіх осіб.

30.01.2024 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування не встановлено подальший рух коштів, які отримані ОСОБА_14 , тоді як вказана обставина може бути використана як доказ вчинення злочинів. Також, згідно отриманої інформації ОСОБА_14 не володіє майном, яким набув після вчинення вказаних злочинів, однак таке майно наявне у його дружини ОСОБА_7 . Також встановлено, що ОСОБА_7 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із статутним капіталом 650 000 грн. Вказаний капітал може бути отриманий злочинним шляхом.

Тому, з метою встановлення походження коштів на придбання такого майна необхідно отримати інформацію про офіційні доходи близьких родичів ОСОБА_14 .

Окрім того, 26 лютого 2023 року потерпілим ОСОБА_13 у кримінальному провадженні в порядку ст.128 КПК України заявлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином, з метою подальшого забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до інформації про доходи родичів ОСОБА_14 , а саме: стовно дружини ОСОБА_7 , батька ОСОБА_8 , матері ОСОБА_9 , тестя ОСОБА_10 , тещі ОСОБА_11 .

У матеріалах справи міститься заява слідчої про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 21.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

30.01.2024 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вищевказаному кримінальному провадженні, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України.

25.08.2001 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зареєстровано шлюб.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчої шляхом надання тимчасового доступу до інформації щодо сум та джерела доходів, утримання податків, а також про дати прийняття/звільнення з роботи відповідно до податкових розрахунків відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а також до інформації щодо сум доходу, чистого прибутку, активів та фінансових зобов`язань, сплачених податків, кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівником якої є ОСОБА_7 , за період часу з 27.11.2018 по теперішній час, із зазначенням запитуваної інформації станом на кінець 4 кварталу кожного року (2018-2023).

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу до інформації стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 задоволенню не підлягає, оскільки слідчою не доведено, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000087 від 21.07.2021. Окрім того, до матеріалів клопотання слідчою не додано доказів того, що вказані особи набули у власність майно у період з 2018 року по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до інформації у друкованому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, щодо сум та джерела доходів, утримання податків, а також про дати прийняття/звільнення з роботи відповідно до податкових розрахунків відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

до інформації у друкованому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, щодо сум доходу, чистого прибутку, активів та фінансових зобов`язань, сплачених податків, кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівником якої є ОСОБА_7 , за період часу з 27.11.2018 по теперішній час, із зазначенням запитуваної інформації станом на кінець 4 кварталу кожного року (2018-2023).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1