Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4595/24
Номер провадження 1-кс/711/1212/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6

розглянувши в режимі відеоконференцзв`язку у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №0000695 від 27.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія Кіровоградської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, який не є особою з інвалідністю, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, поданим в рамках кримінального провадження №0000695, внесеного до ЄРДР 27.02.2024 відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 26.02.2024 близько 19 години 00 хвилин, достовірно знаючи що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 з 14.02.2024 строком на 90 діб, усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, з корисливих мотивів, за невстановлених на даний час обставин, приїхав до м. Черкаси, Черкаської області.

Цього ж дня, близько 19 години 30 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, зателефонувала на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представилась її зовицею (сестрою чоловіка), що проживає у м. Полтава, повідомила, що в неї трапились неприємності та їй необхідні грошові кошти, які потрібно передати чоловікові, який знаходиться біля вхідних дверей її квартири, на що введена в оману потерпіла ОСОБА_10 погодилась та повідомила про наявність у неї грошей в сумі 2 200 доларів США.

Після чого, вказана невстановлена особа за допомогою мобільного телефону повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілої ОСОБА_10 , неправдиві відомості, повідомлені потерпілій та суму коштів, якими вони мали незаконно у неї заволодіти. У свою чергу ОСОБА_5 , 26.02.2024 близько 20 години 00 хвилин, діючи за спільно розробленим планом, пішов до квартири потерпілої ОСОБА_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де ввів в оману потерпілу ОСОБА_10 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про те, що грошові кошти, передасть її родичці ОСОБА_11 , що проживає у м. Полтава, введена в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_10 передала йому власні грошові кошти в сумі 2 200 доларів США, що згідно з курсом валют, встановлених Національним банком України станом на 26.02.2024, складав 38,3527 гривень за 1 долар США, тобто 84 375,94 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 на вищезазначену суму, якими розпорядились на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 29.02.2024 близько 17 години 00 хвилин, достовірно знаючи що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 з 14.02.2024 строком на 90 діб, усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, з корисливих мотивів, за невстановлених на даний час обставин, приїхав до м. Канева, Черкаського району, Черкаської області.

Цього ж дня, близько 18 години 30 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, зателефонувала на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представилась її донькою ОСОБА_13 , повідомила, що в неї трапились неприємності та їй необхідні грошові кошти, які потрібно передати чоловікові, який прийде до її будинку, на що введена в оману потерпіла ОСОБА_12 погодилась та повідомила про наявність у неї грошей в сумі 14 000 гривень та 40 доларів США.

Після чого, вказана невстановлена особа за допомогою мобільного телефону повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілої ОСОБА_12 , неправдиві відомості, повідомлені потерпілій та суму коштів, якими вони мали незаконно у неї заволодіти. У свою чергу ОСОБА_5 , 29.02.2024 близько 19 години 00 хвилин, повторно, діючи за спільно розробленим планом, пішов до домоволодіння потерпілої ОСОБА_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де ввів в оману потерпілу ОСОБА_12 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про те, що грошові кошти, передасть її доньці ОСОБА_13 , далі введена в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_12 передала йому власні грошові кошти в сумі 14 000 гривень та 40 доларів США, що згідно з курсом валют, встановлених Національним банком України станом на 29.02.2024, складав 38,2077 гривень за 1 долар США, тобто 1528,308 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 15 528,308 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 , 11.03.2024 близько 12 години 00 хвилин, достовірно знаючи що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 з 14.02.2024 строком на 90 діб, усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, з корисливих мотивів, на автомобілі ВАЗ 211040, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_14 , приїхали до АДРЕСА_3 .

Цього ж дня, близько 17 години 00 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, зателефонувала на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представилась її донькою ОСОБА_16 , що проживає у Франції, повідомила, що в неї трапились неприємності на роботі та їй необхідні грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, які потрібно передати чоловікові, який знаходиться біля вхідних дверей її квартири, на що введена в оману потерпіла ОСОБА_15 погодилась.

Після чого, вказана невстановлена особа за допомогою мобільного телефону повідомила ОСОБА_8 адресу потерпілої ОСОБА_15 , неправдиві відомості, повідомлені потерпілій та суму коштів, якими вони мали незаконно у неї заволодіти. У свою чергу ОСОБА_8 передав вказані відомості ОСОБА_5 , який, 11.03.2024 близько 17 години 00 хвилин, повторно, діючи за спільно розробленим планом, пішов до квартири потерпілої ОСОБА_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де увів в оману потерпілу ОСОБА_15 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про те, що грошові кошти, передасть її доньці ОСОБА_16 , яка перебуває за межами України, далі уведена в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_15 передала йому власні грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з курсом валют, встановлених Національним банком України станом на 11.03.2024, складав 38,1410 гривень за 1 долар США, тобто 762 820 гривень. Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 на вищезазначену суму, що у 503,8 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до примітки 3 до статті 185 КК України є великими розмірами.

11.03.2024 в період часу з 19 години 35 хвилин до 21 години 05 хвилин, під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 211040 реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився у користуванні ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, належні потерпілій ОСОБА_15 , якими незаконно заволоділи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановлена в ході досудового розслідування особа.

12.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000092 від 11.03.2024.

26.04.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000695 від 27.02.2024, №0000041 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та №0000092 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднані в одне провадження під №0000695.

30.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується показами потерпілих, показами свідків, даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, даними протоколу обшуку, даними протоколу проведення слідчого експерименту та іншими доказами.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 13.03.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання цілодобово строком дії до 11.05.2024.

07.05.2024 першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024.

09.05.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання цілодобово до 12.06.2024.

06.06.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 продовжено до п`яти місяців, тобто до 12.08.2024.

Також, прокурор вказує, що незважаючи на те, що на цей час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст. 219 КПК України, неможливо у зв`язку з потребою проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій;

- у визначеному порядку провести розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії (клопотання, доручення слідчого, ухвали слідчого судді апеляційного суду);

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківським карткам, вилученим 02.04.2024 у ОСОБА_17 , що знаходиться у володінні АТ «АБАНК», а за отриманими результатами - провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановити осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинних дій, які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, в разі наявності підстав, оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри підозрюваним у даному кримінальному провадженні та іншим особам, причетним до вчинення злочинів;

- надати доступ та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їхні результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є великий проміжок часу необхідний для розсекречування та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, тривалість проведення судових експертиз, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні та значний обсяг необхідних слідчих та процесуальних дій.

Метою застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи відсутність у підозрюваного ОСОБА_5 в сукупності міцних соціальних зв`язків, місця роботи, існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від можливого майбутнього покарання може переховуватись від органу досудового розслідування та в подальшому від суду, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

До того ж, підозрюваний ОСОБА_5 зможе незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань та вживати заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Одночасно, як зазначає прокурор, необхідно врахувати, що підозрюваний ОСОБА_5 , не має постійного джерела доходів, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчинив кримінальні правопорушення 26.02.2024, 29.02.2024 та 11.03.2024 пов`язані з заволодінням чужим майном шляхом обману, що вказує на те, що його злочинна діяльність носить тривалий, систематичний та цілеспрямований характер та він може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Виходячи з усього вище перерахованого, сторона обвинувачення приходить до висновку, що жоден із м`якіших запобіжних заходів не здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

На підставі викладеного прокурор вважає за необхідне продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати житло за адресою АДРЕСА_1 , відносно підозрюваного ОСОБА_5 , зважаючи на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які враховувалися судом при обранні запобіжного заходу та які на даний час продовжують існувати, тому звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в ньому та додані до нього докази. Крім того зазначив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, у зв`язку із цим, ухвалою слідчого судді від 13.03.2024 останньому було обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування. Закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, виявилось неможливим, тому строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024. У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді ОСОБА_5 було продовжено обраний запобіжний захід до 12.06.2024. Через особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення значного обсягу слідчих (розшукових) заходів, ухвалою слідчого судді від 06.06.2024 строк досудового розслідування продовжено до 12.08.2024. За таких обставин, на даний час виникла необхідність в продовженні строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування. При цьому прокурор вказав, що на даний час ризики, які слугували підставою для обрання запобіжного заходу підозрюваному, не зменшились та продовжують існувати. Зокрема зазначив, що враховуючи тяжкість покарання, яка загрожує ОСОБА_5 , останній може переховуватись від слідства та суду з метою уникнення покарання. Також, є досить обґрунтованим ризик незаконного впливу на потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Крім того, зважаючи на систематичне, свідоме та умисне вчинення останнім інкримінованих йому в провину злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, відсутність офіційного доходу, що свідчить про те, що така протиправна діяльність була джерелом його доходу, ризик продовження вчинення підозрюваним протиправної діяльності не втратив своєї актуальності та продовжує існувати. На думку сторони обвинувачення жодний інший запобіжний захід не зможе знизити ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому з метою запобігання вказаних ризиків та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокурор просив продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що передбачає заборону підозрюваному ОСОБА_5 залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , цілодобово, у межах строку досудового розслідування, тобто до 12.08.2024, з покладенням відповідних процесуальних обов`язків.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зауважував на необґрунтованість та недоведеність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які, на його думку, є неконкретизованими та надуманими стороною обвинувачення. Зокрема зазначив, що за час перебування під слідством, його підзахисний не вчиняє жодних дій на перешкоджання встановленню всіх обставин у справі, а навпаки повністю співпрацює із слідством, він не переховується від слідства та суду. Він не може впливати на потерпілих та свідків. Крім того, просив врахувати, що з плином часу, ризики, які були встановлені про обранні ОСОБА_5 запобіжного часу, втратили свою актуальність. На його переконання, кожен зазначений прокурором ризик має буди підтверджений належним доказом, долученим до клопотання, чого стороною обвинувачення не виконано, доказів на підтвердження зазначених ризиків не надано. Також вказав, що через перебування під цілодобовим домашнім арештом його підзахисний не має змоги працевлаштуватись. Зважаючи на все це просив змінити запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт, що передбачає заборону залишати житло у нічний час.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника, вказавши, що обов`язки покладені на нього судом він виконує належним чином та не порушує їх. Крім того, просив врахувати, що він бажає офіційно працевлаштуватись, а перебування під цілодобовим домашнім арештом утруднює це. Просив обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України "метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Виходячи зі змісту зазначених норм вбачається, що виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а застосування таких заходів завжди пов`язане з необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, зокрема кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

12.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

26.04.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000695 від 27.02.2024, №0000041 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та №0000092 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднані в одне провадження під №0000695.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 13.03.2024 (справа №697/517/24), ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному покидати житло за адресою АДРЕСА_1 , цілодобово, строком на два місяці, тобто до 11.05.2024 включно.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури від 07.05.2024 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000695, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024, продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.06.2024.

30.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану).

09.05.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/3653/24) ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання цілодобово до 12.06.2024.

06.06.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/4484/24) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 продовжено до п`яти місяців, тобто до 12.08.2024

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: показами потерпілих, показами свідків, даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, даними протоколу обшуку, даними протоколу проведення слідчого експерименту та іншими доказами.

Крім того, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України перевірена та підтверджена ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області про застосування запобіжного заходу виді домашнього арешту від 13.03.2024, а також ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.05.2024 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованою. При цьому слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилалась сторона обвинувачення у клопотанні слідчий суддя зазначає наступне.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 13.03.2024 у відношенні ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем його реєстрації, із забороною залишати житло цілодобово, з покладенням, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді; не відлучатися з м. Олександрія, Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи; утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) з потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , а також підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_5 у присутності слідчого чи прокурора.

При обранні запобіжного заходу слідчим суддею було установлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В обґрунтування необхідності продовження строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту, прокурор в судовому засіданні посилався на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, встановлених слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу та при продовженні обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення покарання, та незаконно впливати на потерпілу та свідків у кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

На даний час, на переконання слідчого судді, прокурором доведено наявність ризику можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування або суду, який ґрунтується на тяжкості покарання, зокрема, за інкримінований ОСОБА_5 в провину злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілих та свідків, слідчий суддя враховує встановлену кримінальним процесуальним законодавством процедуру отримання показань на стадії судового розгляду, відповідно до яких, свідки допитуються безпосередньо в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Отже зазначений ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідка та дослідження їх судом. Таким чином, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризику, незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення, в яких ОСОБА_5 підозрюється, оскільки з урахуванням інкримінованих йому умисних, корисливих дій направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, вбачається, що вказана незаконна діяльність могла бути джерелом отримання незаконного прибутку підозрюваним, що в сукупності може спонукати його до продовження вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень чи вчинення іншого кримінального правопорушення та свідчить про відсутність гарантій належної правомірної поведінки підозрюваного та необхідність застосування до нього суттєвих заходів процесуального примусу.

Щодо доводів сторони захисту стосовно недоведеності належними доказами існування вказаних ризиків, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що Кримінально процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому. Отже, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

Вирішуючи питання про доцільність продовження строку запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя повинен встановити, чи є запобіжний захід пропорційним для запобігання ризику або ризикам, на які вказує сторона обвинувачення, з метою захисту прав підозрюваного та дотримання принципу верховенства права.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд, відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Строк домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 спливає 12.06.2024, проте органом досудового розслідування доведено, що до вказаного часу завершити досудове розслідування по даному кримінальному провадженню неможливо, оскільки внаслідок проведення великого обсягу роботи, об`ємності та складності кримінального провадження необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, що неможливо без продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено існування обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинів, а також наявність достатніх підстав вважати, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховування від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, в якому він підозрюється.

Підстави, за яких слідчим суддею було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків, а також при продовженні запобіжного заходу, а також обставини, які при цьому враховувались не змінились, а ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати, відтак слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обраного останньому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. А тому підстав для зміни періоду заборони підозрюваному залишати житло з цілодобового на певний час доби, про що клопотала сторона захисту, слідчий суддя не вбачає.

Крім того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_5 ,, зокрема, тяжкого, корисливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування щодо якого не завершене. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Оцінюючи виправданість втручання у права і свободи підозрюваного, слідчий суддя також враховує доводи прокурора про необхідність додаткового часу для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, що мають важливе значення для кримінального провадження, а також доводи щодо обставин, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строку, необхідного для їх проведення або завершення.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України, не може бути достатнім для запобігання зазначених вище ризиків та забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який передбачає заборону залишати підозрюваному ОСОБА_5 житло за адресою АДРЕСА_1 , цілодобово, строком на два місці, тобто до 10.08.2024.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що залишення підозрюваним місця свого проживання, не є порушенням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у випадку отримання невідкладної медичної допомоги, евакуації населення, рятування життя та здоров`я в умовах воєнного стану. В період введення воєнного стану на території України дозволити підозрюваному ОСОБА_5 після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 30 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатись з визначеного в ухвалі місця проживання з метою перебування останнього в укритті.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №0000695 від 27.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, строком на два місяці, тобто до 10.08.2024 включно.

Відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді;

- не відлучатися з м. Олександрія Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або роботи;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) із потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , а також підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_5 у присутності слідчого чи прокурора.

Роз`яснити, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України, покладені на підозрюваного, строком на два місяці, тобто до 10.08.2024 включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що залишення підозрюваним місця свого перебування у встановлений слідчим суддею час, не є порушенням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у випадку отримання невідкладної медичної допомоги, евакуації населення, рятування життя та здоров`я в умовах воєнного стану.

В період введення воєнного стану на території України дозволити підозрюваному ОСОБА_5 після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 30 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатись з визначеного в ухвалі місця перебування з метою перебуванні останнього в укритті.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч.5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції, з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

Визначити строк дії ухвали до 10 серпня 2024 року включно.

Копію даної ухвали направити підозрюваному та вручити його захиснику і прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1