Справа № 752/3094/24
Провадження № 1-кс/752/1467/24
У Х В А Л А

23 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступили в злочинну змову з підконтрольними їм комерційними структурами та здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель, на суму близько 7 млн. грн.

Так, 23.11.2023 відбулася закупівля UA-2023-11-13-014009-aпо закупівлі товару «Папір офсетний рол Lumiset 80 гр./м2, 610 мм», Замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Очікувана вартість закупівлі становить 15 740 000,00 грн., кількість 160 тон, спрощена закупівля. За результатами проведення тендеру переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з ціновою пропозицією 15 420 000,00 грн. з ПДВ, 96 375 грн./тону відповідно.

Офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швеція) являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який надав авторизаційні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Замовника (Міноборони), якими підтверджено, що зазначені підприємства мають статус офіційного партнера та мають право пропонувати папір марки Lumiset на участь у тендері UA-2023-11-13-014009-a.

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під тендер UA 2023-11-13-014009-а в період з 19.12.2023 по 22.12.2023 в м. Київ від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставлено автомобільним транспортом з Польщі товар « ІНФОРМАЦІЯ_7 гр./м2, 610 мм» в кількості 160 тон. Відповідно до поданих на розмитнення документів, зокрема інвойсів, вартість вказаного товару становить 910 Євро за тону (близько 37 000 грн. за тону). Загальна сума за товар становила близько 5,9 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між постачальником паперу в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задіяна фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між якими укладено відповідний договір на поставку паперу, який в подальшому реалізується на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній ціні приблизно в два рази, по відношенню до його ринкової вартості. Таким чином, різниця між реальною вартістю закупленого паперу та вартістю, за якою його можна було б напряму поставити Замовнику, складає 44 375 грн./тону паперу.

Таким чином, різниця між реальною вартістю закупленого паперу та вартістю, за якою його можна було б напряму поставити Замовнику, складає: 96 375 грн./тону (ціна переможця) 52 000 грн./тону (відпускна ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») = 44 375 грн./тону х 160 тон = 7 100 000 грн.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки, проведення судових експертиз та встановлення винних, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до оригіналів документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідча обґрунтувала тим, що фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), встановити факт прийому-здачі виконаних робіт (послуг), встановити вартість придбання/продажу ТМЦ, виконаних робіт (послуг), встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податкової звітності вказаних підприємств.

Оригінали фінансово-господарських документів у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, з метою дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

Також, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи які містяться відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- оригіналів документів щодо визначення та предмету закупівлі та його очікуваної вартості, оголошення закупівлі, її проведення, укладання договору та його виконання та оплату за товар, відповідно закупівлі UA-2023-11-13-014009-а;

- оригіналів договору № 343/5/2023/65 від 08.12.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів, накладних (податкових, видаткових, товаро-транспортних), сертифікатів якості; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довіреності, бухгалтерських документів по проведених взаєморозрахунках між ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, що стосуються виконання вищевказаного договору;

- належним чином завіреної копії особової справи та посадових інструкцій, функціональний обов`язків уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі за договором № 343/5/2023/65 від 08.12.2023.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1