Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/78/24
Єдиний унікальний №733/345/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2024 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного 07.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

07.02.2024 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які в період військового стану, викрали грошові кошти у сумі 101 993 грн з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , дана подія трапилась 01.02.2024 року.

Даний факт 07.02.2024 внесений до ЄРДР за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 01.02.2024 року близько 17:00 год на мобільний телефон заявника ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий номер, який саме не пам`ятає, взявши слухавку він почув жіночий голос, що представився працівником мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив заявнику, що йому потрібно замінити телефонну сім-карту, на, що останній повідомив, що нещодавно міняв, але остання переконувала його, що у нього нього проблеми з мобільним зв`язком, для її вирішення йому необхідно було ввести певний набір цифр та символів, які остання йому продиктувала, ним був ( НОМЕР_4 #) ввівши даний код заявник мав натиснути кнопку виклику, зробивши це він знову отримав аналогічний дзвінок від вищевказаної особи яка повідомила, що необхідно повторити операцію, але ввести інший код, ним був ( НОМЕР_5 #) зробивши це, через деякий час заявник знову отримав аналогічний дзвінок, де вищевказана незнайома особа, запропонувала назвати число, що складалось з 4-х цифр, пояснивши, що це буде його пін-код від сім-карти, після чого заявник почав називати їй дані числа в кількості близько десяти комбінацій, які саме не пам`ятає, більшість комбінацій їй не підійшли, пояснила вона це тим, що такі вже зайняті, яка саме комбінація підійшла не пам`ятає, але після того як заявник назвав (код НОМЕР_6 ) вона сказала підходить та завершила розмову, заявник наголошує, що під час розмови з невідомою жінкою міг назвати пін-код від його банківських карток, що є однаковим для них обох.

07.02.2024 року близько 12:00 год заявнику зателефонував невідомий номер, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа чоловічим голосом повідомила, що з його карток знались грошові кошти, якщо він цього не робив, то порекомендував звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого заявник вирушив туди, де звернувшись до консультанта останній йому повідомив, що 01.02.2024 року з його карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 101 993 грн.

27.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 , в ході огляду якої встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані 01.02.2024 на рахунок іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КІІК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до відомостей про рух грошових коштів по рахунку рахунку № НОМЕР_8 та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження .

Зважаючи на викладене оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання просить проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритий в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 01.02.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_8 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 .) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1