Справа № 567/491/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000040 від 07.03.2024 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури

ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

прокурор звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування банківського рахунку - № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000040 від 07.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілого та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, в поданих на адресу суду заявах клопотання підтримали, просили його задоволити. Розгляд справи просять проводити в їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000040 від 07.03.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.03.2024 невідома особа, представившись представником служби безпеки банку, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом підозрілого руху коштів по банківській карті потерпілої, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1994 р.н., жительки АДРЕСА_1 , в сумі 84000 грн. Грошові кошти були частково перераховані на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Телефонний дзвінок відбувався по мобільних номерах НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеного банківського рахунку та його власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення в паперовому чи електронному виді до:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00 години 00 хвилин 01.03.2024 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографіями особи яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 та інформацією про власника вказаної банківської карти, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1