СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3096/24
ун. № 759/9156/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 03.05.2024 року звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання зазначила, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло ряд заява про те, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме здійснювала телефонні дзвінки з різних мобільних номерів, оператору «Водафон» та представлялась працівником клієнтської підтримки банків. В ході розмови невідома особа повідомляла що з карток потерпілих шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні. Після чого з інтернет-банкінгів потерпілих здійснювалось списання грошових коштів.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасники якого, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, використовуючи електро-обчислювану техніку, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Встановлено, що причетним до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_4 .

Також, у здійсненні шахрайських дій та шляхом обману заволодіння грошовими коштами активну участь приймає ОСОБА_8 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Здійсненням телефонних дзвінків потенційних потерпілих представляючись працівником банку та виведенням грошових коштів на завчасно підготовлені банківські рахунки, оформленні на різних осіб, займається ОСОБА_11 .

Забезпеченням безпеки та контролюванням стабільності ситуації під час виїздів до без людних місць, на транспортному засобі марки та моделі Volksvagen Golf д.н.з НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , для здійснення телефонних дзвінків та заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами займається ОСОБА_12 .

Окрім цього, в ході проведення комплексу заходів оперативним підрозділом, спрямованих на виявлення та фіксацію обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема було встановлено, що ОСОБА_4 підтримує зв`язки з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме з ОСОБА_6 , відбуває покарання у Бориспільській виправній колонії, ОСОБА_13 , який знаходиться у Київському СІЗО та з ОСОБА_7 , який знаходиться Житомирській УВП № 8. Вищезазначені особи забезпечують виведення коштів, отриманих від шахрайських дій, шляхом використання банківських карток попередньо зареєстрованих на ряд осіб, за що отримують від отриманих злочинним шляхом коштів відсоток.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 підтримує зв`язок з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на замовлення ОСОБА_4 підшукує підставних осіб, організовує відкриття на них рахунків у банках, отримання пластикових карток, які в подальшому за грошову винагороду передає замовнику для проведення безготівкових транзакцій грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 використовуючи свої анкетні дані здійснюють виготовлення в різних банківських установах банківські картки для завершального виведення ОСОБА_4 грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за що отримують певну суму.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки та моделі «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , зареєстрований та перебуває у користуванні ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з реєстраційної картки ТЗ власником власником вищезазначеного транспортного засобу являється ОСОБА_10 .

01.05.2024 в транспортному засобі марки та моделі «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , який знаходиться на відкритій ділянці місцевості поблизу автодороги між с. Велика Снітинка та м. Фастів Київської області з координатами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Tecno pova4» imei: НОМЕР_5 imei: НОМЕР_6 із номерами абонентського зв`язку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung Duos» imei: НОМЕР_9 imei: НОМЕР_10 без сім карти; мобільний телефон «Xiaomi HyperOS» imei: НОМЕР_11 imei: НОМЕР_12 із номером абонентського зв`язку № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Meizu C9» imei: НОМЕР_14 без сім карти; мобільний телефон «Redmi» синього кольору в непрацюючому стані; банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; блокнот з чорновими записами та сім-карта «Vodafone»; транспортний засіб марки та моделі «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 який передано на зберігання на спеціальний майданчик за адресою: АДРЕСА_1 .

01.05.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області

вищевказані речі визнано речовими доказами.

З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку в транспортному засобі марки та моделі «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

Т.в.о. слідчого в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до протоколу огляду від 01.05.2024 року було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Tecno pova4» imei: НОМЕР_5 imei: НОМЕР_6 із номерами абонентського зв`язку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung Duos» imei: НОМЕР_9 imei: НОМЕР_10 без сім карти; мобільний телефон «Xiaomi HyperOS» imei: НОМЕР_11 imei: НОМЕР_12 із номером абонентського зв`язку № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Meizu C9» imei: НОМЕР_14 без сім карти;

- мобільний телефон «Redmi» синього кольору в непрацюючому стані; банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; блокнот з чорновими записами та сім-карта «Vodafone»; транспортний засіб марки та моделі «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 .

01.05.2024 року постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області вищезазначені речі було визнано речовими доказами.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 3, 5 ст. 132 КПК України).

Зазначаючи про необхідність накладення арешту на майно прокурор вказує, що арешт на автомобіль та інші речі, що були вилучені в ході обшуку, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відсудження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 01.05.2024 під час проведення обшуку в транспортному засобі марки та моделі «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , а саме: мобільний телефон «Tecno pova4» imei: НОМЕР_5 imei: НОМЕР_6 із номерами абонентського зв`язку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung Duos» imei: НОМЕР_9 imei: НОМЕР_10 без сім карти; мобільний телефон «Xiaomi HyperOS» imei: НОМЕР_11 imei: НОМЕР_12 із номером абонентського зв`язку № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Meizu C9» imei: НОМЕР_14 без сім карти; мобільний телефон «Redmi» синього кольору в непрацюючому стані; банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; блокнот з чорновими записами та сім-карта «Vodafone»; транспортний засіб марки та моделі «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 який передано на зберігання на спеціальний майданчик за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1