У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.07.2024 Справа №607/15545/24 Провадження №1-кс/607/4202/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.07.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000017 від 19.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю наркологічній клініці «Люкс Мед» (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, яка складається з житлових приміщень площею 177,6 кв.м., приміщення кафе площею 523,9 кв.м., приміщення торгівлі площею 336,2 кв.м., гаражі площею 393,7 кв.м., А- житлово-торгівельні приміщення з кафе, Пд-підвал, сх1-сходи, сх2-сходи, сх3-сходи, сх4-сходи, бл1-балкон, бл2-балкон, вх.пд-вхід в підвал, а-тераса та належить ОСОБА_5 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якою форма, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних лисках (НDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, ІР-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, відомостями що становлять банківську таємницю, номерами банківських платіжних карток номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу.

Як вбачається із клопотання, що 19.01.2024 в чергову частину ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт з УСР в Тернопільській області ДСР Національної поліції України про те, що на території Тернопільської області діє організована злочинна група, які з метою отримання незаконного збагачення, під приводом лікування, незаконно викрадають та позбавляють волі осіб даної категорії. В подальшому утримують в ізольованих від суспільства місцях, при цьому обмежують їх в вільному пересуванні, спілкуванні, користуванні засобами зв`язку, створюють умови в яких потерпілі перебувають в постійному психологічному та фізичному тиску.

Так, для конспірації своїх справжніх намірів та прикриття незаконної діяльності засновану 02.10.2023 в м. Тернополі ТзОВ наркологічну клініку «Люкс Мед», із основним видом економічної діяльності 86.10 «діяльність лікарняних закладів».

Надалі, для досягнення злочинної мети, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність чи інші захворювання та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування, почали орендувати житловий будинок з земельною ділянкою по АДРЕСА_1 .

Житловий будинок за даною адресою, попередньо було обладнано для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановлено запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організовано цілодобовий нагляд за потерпілими.

В подальшому, шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної, алкогольної залежності та інших захворювань, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману, під виглядом надання платних послуг по лікуванню, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання їх у приміщеннях тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщеннях «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв`язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій.

Також, підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для прикриття своєї діяльності використовує медичний центр товариство з обмеженою відповідальністю наркологічну клініку «Люкс Мед» (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вчиняється тяжкий злочин, а також те, що ОСОБА_6 за місцем своєї діяльності може зберігати речі та документи на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуку у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю наркологічній клініці «Люкс Мед», що знаходиться за адрсеою: АДРЕСА_2 , старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівля за адресою: АДРЕСА_2 , складається з житлових приміщень площею 177,6 кв.м., приміщення кафе площею 523,9 кв.м., приміщення торгівлі площею 336,2 кв.м., гаражі площею 393,7 кв.м., А-житлово-торгівельні приміщення з кафе, Пд-підвал, сх1- сходи, сх2-сходи, сх3-сходи, сх4-сходи, бл1-балкон, бл2-балкон, вх.пд-вхід в підвал, а-тераса, та належить ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що речі та документи на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 , у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю наркологічній клініці «Люкс Мед» мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення інформації з системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), моноблоків (настільні ПК) та іншої комп`ютерної техніки, шляхом копіювання інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання, планшетів, ноутбуків (ППК), носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якою форма, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних лисках (НDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, ІР-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, відомостями що становлять банківську таємницю, номерами банківських платіжних карток номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання частково, за виключенням надання дозволу на виявлення та вилучення серверного обладнання, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.07.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю наркологічній клініці «Люкс Мед» (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, яка складається з житлових приміщень площею 177,6 кв.м., приміщення кафе площею 523,9 кв.м., приміщення торгівлі площею 336,2 кв.м., гаражі площею 393,7 кв.м., А- житлово-торгівельні приміщення з кафе, Пд-підвал, сх1-сходи, сх2-сходи, сх3-сходи, сх4-сходи, бл1-балкон, бл2-балкон, вх.пд-вхід в підвал, а-тераса та належить ОСОБА_5 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення:

- інформації з системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), моноблоків (настільні ПК) та іншої комп`ютерної техніки, шляхом копіювання інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання,

- планшетів, ноутбуків (ППК), носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якою форма, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних лисках (НDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, ІР-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, відомостями що становлять банківську таємницю, номерами банківських платіжних карток номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1