Провадження № 1-кс/554/4507/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2022 в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення гр. ОСОБА_3 про те, що в період часу з 18.10.2022 року по 20.10.2022 року невідома особа під приводом працівника банку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа шрошовими коштами які належали ОСОБА_3 .

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 в період часу із 18.10 по 20.10.2022 року зняла зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 кошти за допомогою банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в загальній сумі 107000 грн. котрі перерахувала за допомогою айбоксу на невстановлений рахунок.

В Ході виконання доручення працівники департаменту кіберполіції провівши аналіз тимчасового доступу встановили, що кошти з рахунку потерпілої НОМЕР_1 були перераховані на картку № НОМЕР_2 належну ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

документів на особу котра відкрила банківський рахунок.

виписку по руху коштів рахунку та емітованих до нього карток НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по 19.04.2024 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок НОМЕР_2 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1