Справа № 464/3374/24
пр.№ 1-кс/464/679/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у «IZI bank».

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 близько 20:30 год. невідома особа, шляхом розповсюдження фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 через спільноти «Вайбер» про отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа даними про вхід до інтернет банкінгу «IZI Bank», на якому розміщено банківську картку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , на якій було піднято кредитний ліміт та здійснено перерахування грошових коштів в сумі 17832,93 грн. на банківську картку іншої особи з частковим номером № НОМЕР_4 , чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 19.04.2024 приблизно о 20:30 год. він знаходився за домашньою адресою, а саме: АДРЕСА_3 , коли на власний мобільний телефон з номером НОМЕР_5 надійшло смс повідомлення у групі товариства будинку в месенджері «вайбер» про те, що на даний час наявний спосіб для отримання грошової допомоги «ЮНІСЕФ» для кожного громадянина, та було розміщено посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , де наявно сповіщення про отримання одноразової грошової допомоги для клієнтів та необхідно здійснити авторизацію за посиланням . При натисканні на дане посилання його переадресувало до інтернет сторінки з розміщенням інформації про авторизацію з необхідністю вибору банку (обрав банк яким користується «IZI банк») отримання коштів та активною кнопкою «отримати». При натисканні на яку проведено завантаження, однак без подальшого переходу на інші сторінки.

Після чого, потерпілий вирішив зайти до власного інтернет банкінгу «IZI банк» де у нього було запрошено підтвердження на вхід. Хоча попередньо такого не було, вхід здійснювався за допомогою «фейс ІД». Підтвердивши вхід до банку було здійснено завантаження декілька секунд, після чого додаток працював в штатному режимі. Перевіривши баланс, він помітив, що такий був в розмірі -17 831, 50 грн. Жодних смс на мобільний телефон йому не приходило. За результатом всіх дій через декілька хвилин у месенджері «Вайбер» прийшло повідомлення від банку про вхід у додаток з мобільного телефону «Самсунг», хоч таким не користується.

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, про рух коштів за номером банківської картки відправника (потерпілого) НОМЕР_3 , яка відкрита у «IZI bank», що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у «IZI bank», що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.04.2024 по 21.05.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у «IZI bank», що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.04.2024 по дату 21.05.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у «IZI bank», що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.04.2024 по 21.05.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у «IZI bank», що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію, з 19.04.2024 по 21.05.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1