Справа № 405/7174/23
провадження № 1-кс/405/4193/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000691 від 02.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживання довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошовими коштами.

Так, встановлено, що 01.07.2023 року надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з тел: НОМЕР_1 про те, що 01.07.2023 у період з 09 год 00 хв по 09год 30 хв заявниці зателефонував з невідомого номеру НОМЕР_2 ніби то племінник, який сказав, що потрібні кошти на лікування дружини, після чого ОСОБА_6 перейшла по посиланню яке було схоже на посилання через яке проводяться оплати через інтернет магазини, та ввела номер власної банківської картки «Ощад Банку» № НОМЕР_3 з якої трьома транзакціями в загальній сумі 35 тис. грн, знялись грошові кошти на банківську картку «А-Банка» № НОМЕР_4 . Перетелефонувавши племіннику, останній повідомив, що їй не телефонував та кошти не просив, дружина допомоги не потребує.

Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 року надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , про те що 24.08.2023 в період часу 07 год 20 хв він перебував вдома коли на його телефон в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 в якому було зазначено, що це його знайомий ОСОБА_7 який потребує допомоги, а саме грошові кошти на лікування дружини. Через декілька хвилин до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та говорячи голосом ОСОБА_8 запевнили його, що його дружина знаходиться в лікарні, та їй вирізали кісту та потрібні кошти для придбання ліків. Повіривши даній особі він запитав куди підвезти кошти та скільки, на що останній відповів, що під`їжджати не потрібно так як нема часу та дружині терміново потрібно придбати ліки на капельницю на 8000 грн, а кошти можна буде відправити через посилання яке він мені скине у Вайбер, гр. ОСОБА_5 , погодився та через хвилину на його Вайбер з вище зазначеного номеру надійшло повідомлення з посиланням яке було схоже на посилання через яке проводяться оплати через інтернет магазини, по якій він в подальшому перейшов та ввів номер банківської картки «Приват Банку» своєї дружини гр. ОСОБА_9 , номер картки НОМЕР_7 , та далі ввів суму 8000 грн, та після підтвердження яке надійшло з «Приват Банка» о 07 годині 33 хвилини з картки дружини було списано 8000 грн, в подальшому посилання зникло з його месенджеру «Вайбер».

Так приблизно через 7-10 хв після списання грошових коштів, до ОСОБА_5 , вже зателефонував невідомий з іншого номеру, а саме НОМЕР_8 та продовжуючи розмовляти голосом ОСОБА_8 запевнили, що гроші надійшли та спитали чи нема, ще 2000 грн тому що не вистачає на деякі ліки, на що він відповів, що це все що було. В подальшому гр. ОСОБА_5 , знайшов у себе в телефоні дійсний номер його товариша ОСОБА_10 та зателефонував йому, коли підняв слухавку дійсно товариш ОСОБА_8 , то він сказав, що він до гр. ОСОБА_5 , не телефонував та ніякої фінансової допомоги наразі не потребує.

В рамках проведення досудового розслідування на адресу оперативного підрозділу, який здійснює супроводження даного провадження, було направлене доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів направлених на встановлення осіб, які займаються злочинною діяльністю, а також свідків даного злочину. Також в рамках вказаного кримінального провадження, для документування зазначеної вище злочинної діяльності було проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та виконаного доручення, зібраними працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області, до вчинення систематичної злочинної діяльності причетна група осіб, мешканців Запорізької області та осіб, які на даний момент відбувають покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», тобто ув`язнених даної колонії.

Так, до вчинення вищезазначеної злочинної діяльності причетна група осіб, які перебуваючи в умовах ізоляції (відбуваючи покарання за вчинення ними різного виду кримінальних правопорушень), а також маючи можливість таємно користуватися засобами стільникового зв`язку (мобільними телефонами) незаконно організовують кримінальні правопорушення пов`язані з заволодінням чужим майном шляхом обману.

До складу групи входить:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час відбуває покарання в ДУ «Кропивницька ВК №6», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Користується наступним номером стільникового зв`язку: НОМЕР_9 . За зазначеним номером стільникового зв`язку було проведено НСРД за ст. 263 КПК України, в ході якого було вилучено інформацію про причетність останнього до ряду злочинів пов`язаних із шахрайськими діями відносно до громадян України, а саме ОСОБА_11 , організував злочинну групу під своїм керівництвом в якій розподілив ролі учасників де кожний мав виконувати свої завдання;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час відбуває покарання в ДУ «Кропивницька ВК №6», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним терміналом, ІМЕІ: НОМЕР_10 та ІМЕІ: НОМЕР_11 . За зазначеними серійними номерами мобільних терміналів було проведено НСРД за ст. 263 КПК України, в ході якого було вилучено інформацію про причетність останнього до ряду злочинів пов`язаних із шахрайськими діями відносно до громадян України, а саме останній використовуючи вище зазначений мобільний термінал проводив телефонні дзвінки із потерпілими де представлявся вигаданим іменем (здебільшого іменем родича), та виманював ніби то на лікування своєї дружини грошові кошти, на що входив у довіру потерпілих та отримував грошові кошти від них.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, фактично проживає в АДРЕСА_4 , використовує мобільний термінал НОМЕР_12 .

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , раніше судимий за ст. 185, ч. 3 ККУ, уродженець м. Запоріжжя, фактично проживає в АДРЕСА_5 , тел: НОМЕР_13 . Даний номером стільникового зв`язку фігурував під час проведення НСРД за ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_11 , в ході якого було вилучено інформацію про причетність ОСОБА_14 , до ряду злочинів пов`язаних із шахрайськими діями відносно до громадян України, а саме після того як ОСОБА_12 , закінчував розмову із потерпілими (в ході якої потерпілі перераховували кошти на картки ОСОБА_14 ), до ОСОБА_14 , телефонував ОСОБА_11 , та повідомляв що йому на банківську картку було зараховано грошові кошти та надавав подальші вказівки щодо призначення даних коштів. Також в ході ознайомлення із матеріалами НСРД було встановлено, що ОСОБА_14 , добровільно надавав свої банківські картки та картки своїх товаришів ОСОБА_11 , хоча усвідомлював та знав, що вказані грошові кошти були отримані шляхом шахрайських дій, про що й обговорював з ОСОБА_11 .

Також в ході проведення досудового розслідування, встановлено коло осіб, які надавали свої банківські рахунки та картки ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , які в свою чергу передавали ОСОБА_11 , щоб ОСОБА_12 , надавав потерпілим дані карток куди потрібно перераховувати кошти, а саме:

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , тел: НОМЕР_14 , банківська картка НОМЕР_15 Ощад Банк;

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_7 зареєстроване за ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме: банківські картки які використовувались з метою реалізації злочинних дій, мобільні термінали з різними SIM-картками, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери, флеш накопичувачі, блокноти, журнали, записники, банківські чеки про отримання готівки в період вчинення шахрайських дій, з метою отримання інформації про підтвердження підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000691 від 02.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживання довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошовими коштами.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що квартирі АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть знаходитись: банківські картки які використовувались з метою реалізації злочинних дій, мобільні термінали з різними SIM-картками, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери, флеш накопичувачі, блокноти, журнали, записники, банківські чеки про отримання готівки в період вчинення шахрайських дій.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_7 зареєстроване за ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000691 від 02.07.2023, на обшук квартири АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання банківських карток, які використовувались з метою реалізації злочинних дій, мобільних терміналів з різними SIM-картками, ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, флеш накопичувачів, блокнотів, журналів, записників, банківських чеків про отримання готівки в період вчинення шахрайських дій.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 12 січня 2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18