16.07.24
Справа № 635/3349/24
Провадження по справі №1-кс/635/1297/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за картковими/банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові/банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2024 року по 16 липня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2023 року по 16 липня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2024 року по 16 липня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04 березня 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" вона знайшла повідомлення про роботу онлайн, для роботи необхідно було надіслати свої особисті документи, номер банківської картки, особистий телефон, заявниця надіслала свої дані, після чого виявила, що на неї оформили кредит на суму 3000 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, в якості свідка допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що він проживає зі своєю матір`ю ОСОБА_5 та на початку лютого 2024 року він разом з мамою вирішив знайти підробіток, 12 лютого 2024 року з ним з номеру НОМЕР_5 зв`язалась невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_7 та запропонувала підробіток, суть якого полягала у тому, що ОСОБА_6 повинен оформлювати банківську картку та пересилати Ріті скрін-шот підтвердження того, що банківська картка була оформлена та надати доступ до банківських карток, тобто надіслати електронну пошту до якої підв`язана банківська картка та пароль від неї, після чого ОСОБА_6 надавали вказівку вийти із створеної ним банківської картки через онлайн за стосунок та видалити застосунок із його мобільного телефону. За кожну верифікацію жінка на ім`я ОСОБА_7 пообіцяла ОСОБА_6 від 100 до 150 гривень. Після підтвердження операцій ОСОБА_6 надходили грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За вказівкою жінки на ім`я Ріта ОСОБА_6 реєстрував банківські картки в таких фінансових установах, як ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для кожного факту реєстрації банківських карток ОСОБА_7 присилала ОСОБА_6 різні номери мобільних телефонів для закріплення. В подальшому ОСОБА_6 перестав спілкуватися з ОСОБА_8 та виконувати її вказівки.

Через деякий час із ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_8 зв`язався невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_9 та запропонував відновити роботу з відкриттям віртуальних банківських рахунків, але ОСОБА_6 відмовився.

ОСОБА_6 повідомив, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на його їм`я відкрито три особисті банківські картки, а саме № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 .

Також у ОСОБА_6 є картка котра відкрита в ОСОБА_10 на його ім`я, а саме номер картки НОМЕР_11 . Також, ОСОБА_11 та Ріта знали номери банківських карток ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 .

Крім того, під час досудового розслідування від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була отримана інформація, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів можливо пов`язані з особами, які вчинили шахрайські дії, а також, надасть змогу в подальшому відстежити кінцевого власника рахунку з якого надійшли грошові кошти, перераховані від осіб пов`язаних з особами, які вчинили шахрайські дії, а також встановити можливе місце керування банківськими операціями.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів з відкриття та обслуговування карткових/банківських НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 18 лютого 2024 року по 16 липня 2024 року, в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за картковими/банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові/банківські рахуноки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2024 року по 16 липня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2024 року по 16 липня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2024 року по 16 липня 2024 року.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за картковими/банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові/банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2024 року по 16 липня 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2023 року по 16 липня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картковим/банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 лютого 2024 року по 16 липня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , лейтенанта поліції ОСОБА_19 , капітана поліції ОСОБА_20 , капітана поліції ОСОБА_21 , лейтенанта поліції ОСОБА_22 , лейтенанта поліції ОСОБА_23 , лейтенанта поліції ОСОБА_24 , капітана поліції ОСОБА_25 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 16 вересня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1