Справа № 353/343/24
Провадження № 1-кс/353/57/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентських номерів.

Клопотання надійшло до суду «23» квітня 2024 року о 11 год. 29 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентських номерів, а саме:

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступу до мережі «Інтернет» по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які здійснювались у період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 року, з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, з зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались;

- інформацію про користувачів абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , укладених договорів про надання послуг, копій документів споживачів (заяв про надання послуг, контрактів, паспортів, ідентифікаційних кодів) (за наявності);

- інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування, з зазначенням ІР-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідних портів обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінетів вказаних абонентів.

У клопотанні слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 23.02.2024 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка належить ОСОБА_5 , на загальну суму 45300,0 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні невідомі особи, які користуються номерами оператора телекомунікацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення осіб злочинців, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку, що перебували у зоні покриття базових станцій оператора телекомунікацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча просила надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 25.02.2024 року (а.с. 13) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.02.2024 року (а.с. 14-15) вбачається, що у користуванні ОСОБА_5 на момент вчинення шахрайських дій знаходилась банківська картка № НОМЕР_3 (картка «Універсальна»), яка на даний час заблокована. Так, приблизно о 16 год. 50 хв. 23.02.2024 року, потерпіла на своєму мобільному телефоні «TECNO Mobile SPARK 10 Pro» моделі «TECNO Mobile KI7» переглядала одну з соціальних мереж та натрапила на оголошення з наступним змістом - «допомога всім українцям через додаток «Дія» у сумі приблизно 6500 гривень». Натиснувши на дане оголошення, необхідно було вибрати банк, що ОСОБА_5 і зробила. Будь-яких своїх анкетних даних та даних, щодо банківських карток потерпіла не вводила. В подальшому необхідно було авторизуватися у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 о 16 год. 55 хв. було списано грошові кошти трьома платежами у сумах 900,0 грн., 900,0 грн. та 1000,0 грн., а у деталях операції було вказано, що дане списання - це «Благодійний внесок». Однак ОСОБА_5 не вчиняла будь-яких дій, щоб здійснити дані благодійні внески, ці дії відбувалися без її відома та дозволу. Надалі до потерпілої о 16 год. 56 хв. на її номер телефону НОМЕР_4 із невідомого номера НОМЕР_5 зателефонувала особа з чоловічим голосом, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спитав, чи потерпіла проводила вище вказані транзакції, на що вона ствердила, що ніяких операцій вона не проводила. Після цього чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що це були шахраї та на даний час вони також намагаються зняти грошові кошти, однак він їх блокує. Також зазначена особа вказала, що необхідно перевипустити банківські картки, про що прийде повідомлення в « ОСОБА_6 допомогу» з кодом, та попросив зайти у цей чат. Зайшовши у чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла побачила чотирьохзначний код, а чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 , наголосив, що він продиктує ці чотири цифри. Тоді чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказав, що у цей чат прийде номер банківської картки, на яку необхідно перекинути грошові кошти з своїх карток задля безпеки. В подальшому під керівництвом цього чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла переказала на банківську картку № НОМЕР_6 , яка з`явилась у чаті, грошові кошти з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Грошові кошти потерпіла переказала на банківську картку № НОМЕР_6 чотирма платежами. А саме: о 17 год. 02 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 10000,0 грн. з комісією 351 грн. 50 коп., о 17 год. 03 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9500,0 грн. з комісією 333 грн. 93 коп., о 17 год. 06 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 13000,0 грн. з комісією 456 грн. 95 коп. та останній переказ грошових коштів здійснила о 17 год. 07 хв. у сумі 10000,0 грн. з комісією 351 грн. 50 коп. Крім цього потерпіла звернула увагу, що при переказах грошових коштів чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував з іншого номеру телефону НОМЕР_7 . Також чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після здійснення потерпілою усіх переказів, наголосив їй, щоб вона не заходила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав, що банківські картки заблоковані. 24.02.2024 року вона увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переконатися, що її картки заблоковані та побачила, що на банківській карті «Універсальна» № НОМЕР_3 о 17 год. 04 хв. 23.02.2024 року був збільшений кредитний ліміт на суму 50 000 гривень, хоча ОСОБА_5 самостійно будь-яких дій з метою підняття кредитного ліміту не здійснювала. Тоді потерпіла зрозуміла, що вчора спілкувалася не з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з шахраєм. Також, зайшовши у чат у даному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла помітила, що повідомлення з кодом та з номером картки, на яку вона переказувала грошові кошти, надіслані від її імені. Після цього ОСОБА_5 звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківські картки. Потерпіла додала, що її SIM-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_4 прив`язана до її облікового запису у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпіла повідомила, що жодних своїх персональних даних, жодних паролів до банківських карток вона нікому не повідомляла; повідомлень на її мобільний телефон про зняття коштів з її кредитного рахунку не надходило. Однак, як вона пізніше помітила, на її електронну пошту надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено нетиповий вхід, а саме: пристрій «Personal computer», операційна система «Windows», версія «10.0», browser: «Chrome», IP-адреса « НОМЕР_8 », ім`я провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дата й час входу «23.02.2024 16:54», «Czechia, Prague». З виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що кошти були списані шляхом грошових переказів та благодійних внесків на загальну суму 45512,50 грн., зі сплатою комісії на загальну суму 1493,88 грн., в період часу з 16 год. 55 хв. 23.02.2024 року по 17 год. 07 хв. 23.02.2024 року (а.с. 16).

01.03.2024 року слідчим було оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 та встановлено наявність у журналі викликів вхідних телефонних дзвінків від абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які мали місце 23.02.2024 року о 16 год. 56 хв. та о 17 год. 04 хв. (копія заяви потерпілої ОСОБА_5 від 01.03.2024 року а.с. 17, копія протоколу огляду предмета від 01.03.2024 року, а.с. 18-31).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в ІВано-Франківській області ОСОБА_7 від 22.04.2024 року номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 обслуговує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (а.с. 39).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні оператора телекомунікацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 107, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документ, що містить інформацію про всі телефонні з`єднання абонентських номерів, а саме:

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступу до мережі «Інтернет» по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які здійснювались у період часу з 22.02.2024 року по 24.02.2024 року, з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, з зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались;

- інформацію про користувачів абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , укладених договорів про надання послуг, копій документів споживачів (заяв про надання послуг, контрактів, паспортів, ідентифікаційних кодів) (за наявності);

- інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування, з зазначенням ІР-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідних портів обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінетів абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даного документу.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Іваноно-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10