Справа №: 398/6578/23
провадження №: 1-кс/398/814/24
УХВАЛА

Іменем України

"23" квітня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00018 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що при виконанні, в період часу з 10.05.2019 по 13.08.2019, умов договору підряду №23/19 від 10.05.2019 по реконструкції системи відведення сирого осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд, розташованих за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с.Марто-Іванівка, службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, через внесення до актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019, №2 від 15.07.2019, №3 від 13.08.2019 недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату, перебуваючих в їх віданні, державних коштів шляхом прийняття від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідповідних робіт та витрачених на це будівельних матеріалів, через підпис і скріплення гербовою печаттю закладу, тобто видання актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019, №2 від 15.07.2019, №3 від 13.08.2019, що для ІНФОРМАЦІЯ_3 стали підставою виплати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів із державного бюджету. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 2 280 000 гривень 00 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до майнових збитків державі.

Так, за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 через електронну систему закупівель, що перебуває в загальному доступі в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2 280 000 гривень 00 копійок, переможцем визнано ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з пропозицією виконання робіт на суму 2 280 000 гривень 00 копійок.

10.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено договір підряду №23/19 від 10.05.2019 по реконструкції системи відведення сирого осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд. Сума робіт склала - 2 280 000 гривень 00 копійок (п.5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до діючих нормативних вимог, зокрема Державних будівельних норм, Державних стандартів України (п.4.1. договору).

В ході виконання упродовж травня-серпня 2019 року робіт по вищевказаному договору підряду, службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , затверджено, тобто видано офіційні документи у вигляді актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019, №2 від 15.07.2019, №3 від 13.08.2019 форми «КБ2» і «КБ3» на загальну суму 2 280 000 гривень 00 копійок, що стало для ІНФОРМАЦІЯ_3 підставою перерахування, через казначейську службу, на банківські рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) державні кошти в сумі 2 280 000 гривень 00 копійок.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: наданні правової оцінки наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об`єм робіт і вартість використаних для цього матеріалів, для чого стороні обвинувачення необхідні спеціальні знання.

Вищевказані обставини перевіряються під час проведення призначеної у кримінальному провадженні судово-будівельної експертизи.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників Товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період виконання договору підряду №23/19 від 10.05.2019 по реконструкції системи відведення сирого осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд.та отримання, і використання даним товариством вказаних бюджетних коштів за договорами підряду.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківськіх установах, де ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунку.

Згідно укладеного договору підряду № 23/19 від 10.05.2019 у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує банківські рахунки НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ МФО НОМЕР_5 та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_6 .

Відповідно до загальнодоступної інформації Інтернет платформи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_8 перерахувало на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання укладеного договору підряду №23/19 від 10.05.2019, грошові кошти:

-по транзакції № 135689316 від 14.05.2019 на рахунок НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_6 у сумі 684 000,00 грн.;

-по транзакції № 139677238 від 21.06.2019 на рахунок НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 у сумі 15 665,47 грн.;

-по транзакції № 142524031 від 22.07.2019 на рахунок НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 у сумі 920 425,54 грн.;

-по транзакції № 145188647 від 21.08.2019 на рахунок НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 у сумі 471 852,02 грн.;

-по транзакції № 145188700 від 21.08.2019 на рахунок НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 у сумі 110 016,58 грн.;

-по транзакції № 145189111 від 21.08.2019 на рахунок НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 у сумі 70 731,14 грн.;

-по транзакції № 145189647 від 21.08.2019 на рахунок НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 у сумі 7 309,25 грн.

Враховуючи викладене, дає підстави вважати, що відомості необхідні органу досудового розслідування міститись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_4 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.05.2019 по 31.01.2020, (тобто за період учаті товариства в тендерній закупівлі, виконання робіт по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 27.03.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; та/або першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Sense Bank (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_4 ;

2) письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.05.2019 по 31.01.2020, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою:АДРЕСА_1 , надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1