Справа № 686/5167/24
Провадження № 1-кс/686/2209/24
УХВАЛА

Іменем України

6 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000088 від 13.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 внесли завідомо неправдиві відомості до акту № 1002/23/1/2 від 02.03.2023 про проведення дегазації та контролю залишків фуміганту в повітрі робочої зони те зерні, яке підлягало експорту, внаслідок чого компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено тяжкі наслідки.

13.02.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Хмельницькій області внесено до ЄРДР за № 0000088 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до заяви про кримінального правопорушення уповноваженого представника акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.02.2024, яка надійшла до канцелярії слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області 13.02.2024 та зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про скоєні злочини під № 109 від 13.02.2024, 03.02.2023 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), як покупцем, та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , як продавцем, був укладений Контракт № 14/IN/23RS (в подальшому «Контракт»), згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язалося поставити, а ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняти та оплатити насіння ріпаку, українського походження, врожаю 2022 р. (надалі «Товар»), насипом в загальній кількості 12 000 (дванадцять тисяч) метричних тонн (±10 % в опціоні Продавця) по ціні 545,00 доларів США за одну метричну тонну ( копія додається до даної заяви).

Пунктом 6.1. Контракту встановлено, що періодом поставки є період з 08 лютого 2023 р. по 31 березня 2023 р. обидві дати включно, за умови що п. 7.1. Покупець виконав у повному обсязі.

Насіння ріпаку (Товар), який підлягав поставці за вказаним контрактом, знаходився на елеваторі ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

13.02.2023 AGROOILTRADE OU в особі директора ОСОБА_6 звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 із листом №0213-1 ( копія додається до даної заяви) та повідомив, що:

?пропонує провести за власний рахунок фумігацію Товару (який повинен був експортуватися по Контракту № 14/IN/23RS)

?просить надати допуск на територію елеватора працівників фумігаційного загону із компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ) .

INERCO TRADE S.A. пішло на зустріч пропозиції директора AGROOILTRADE OU ОСОБА_6 щодо проведення фумігації Товару, який повинен був експортуватися по Контракту № 14/IN/23RS та дозволило проведення відповідних дій.

За інформацією директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 замовником фумігаційних заходів виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_6 ). Необхідно зауважити, що подальша комунікація щодо фумігаційних заходів з боку ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалася з ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до отриманої від ОСОБА_6 інформації були здійснені наступні заходи:

- в період з 16 по 19 лютого 2023 року фахівцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено фумігацію Товару, про що складено відповідний Акт 1002/23/1/2 від 19.02.2023 про проведення знезараження приміщень та фумігації зерна (копія додається до даної заяви).

- 28.02.2023 компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акт №1002/23/1/2 про прийом робіт по знезараженню складських/елеваторних приміщень, фумігації зерна (копія додається до даної заяви).

- 02.03.2023 компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акт №1002/23/1/2 про проведення дегазації та контролю залишків фуміганту в повітрі робочої зони та зерні (копія додається до даної заяви) згідно якого:

?02.03.2023 р. проведено перевірку наявності фуміганту в повітрі робочої зони, насінні ріпаку;

?в повітрі робочої зони та насінні ріпаку - фуміганту не виявлено (0,00 ppm);

?із 03.03.2023 дозволено проводити роботу із зерном (насінням ріпаку).

Копії вищезазначених актів були передані представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 від директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Крім того, 06.03.2023 та 10.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 зверталося на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 із листами №0306-2 та №0310-1, в яких ІНФОРМАЦІЯ_4 просило про допуск експедиторів-лаборантів, в тому числі, на територію елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для: «перевірки ріпаку від карантинних об`єктів по контракту купівлі-продажу № 14/IN/23RS від 03.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 » (копія додається до даної заяви).

У зазначені дні (06.03.2023 та 10.03.2023) відповідні особи, за клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_4 , були допущені на територію елеватора (ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та здійснили перевірку ріпаку на предмет відсутності карантинних об`єктів.

Посилаючись на вищенаведені заходи та перевірки, їх документальне підтвердження, директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 проінформував представника ІНФОРМАЦІЯ_6 про необхідність початку відвантаження Товару на виконання Контракту.

08.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 розпочало завантаження Товаром (насінням ріпаку) перших вагонів та їх відправку із елеватора (ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") в напрямку пункту поставки в місці перетину кордону Ізов / Хрубешів.

Так, із 08.03.2023 по 17.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 із елеватора ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відвантажило та відправило в напрямку кінцевого пункту спрямування 128 залізничних вагонів з загальною кількістю 8 256,760 тонн ріпаку, згідно залізничних накладних №№ 34284455, 34301853, 34301861, 34317255, 34330266, 34330274, 34343079, 34355792 (копія додається до даної заяви).

Із 18.03.2023 по 04.04.2023 128 вагонів, завантажених Товаром, перетнули Українсько Польський кордон в напрямку Республіки Польща (документи на підтвердження перетину кордону надаються до даної заяви).

Починаючи із 19.03.2023 на території Республіки Польща частково перестали приймати вагони, завантажені ріпаком.

Станом на 08.04.2023 року із за кордону Республіки Польщі в Україну (через пункт перетину Ізов / Хрубешів) повернулося 111 вагонів Товару. Згідно озвучених директором AGROOILTRADE OU ОСОБА_8 пояснень, Товар було повернуто на підставі рішень Державного прикордонного санітарного інспектора у Гребінному (Польща) та рапортів компанії SGS про виявлення фуміганту фосфіну в експортованому насінні ріпака (копії додаються до даної заяви).

Від дій, спрямованих на прийняття доставленого Товару, ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично відмовилися, посилаючись, зокрема, на наявність речовини фосфіну (фумігант) в Товарі.

Враховуючи вищезазначені обставини, ІНФОРМАЦІЯ_6 був вимушений звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо здійснення заходів по транспортуванню повернутого товару до елеватору - філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Старокостянтинівська дільниця (МЕЗ) та організації його зберігання.

17.08.2023 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виставило ІНФОРМАЦІЯ_6 вимогу № 1129/1 щодо відшкодування (оплати) витрат, пов`язаних з неприйняттям ріпаку, його доставкою від кордону до елеватору та забезпеченням його зберігання в сумі 11 277 423,87 грн. або 308 390,91 доларів США за курсом НБУ (копія додається до даної заяви).

26.09.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснило оплату (відшкодування) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 308 390,91 доларів США на підставі вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1129/1 від 17.08.2023 р. (копія додається до даної заяви).

Виходячи з вищенаведених обставин, між ІНФОРМАЦІЯ_10 виник спір, що був переданий на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України (Справа № 351/2023). В ході розгляду даного спору з боку представника ІНФОРМАЦІЯ_4 в матеріали справи був долучений документ під назвою «Пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якому зазначена особа ОСОБА_9 , зокрема, засвідчив, що Акт №1002/23/1/2 про проведення дегазації та контролю залишків фуміганту в повітрі робочої зони та зерні від 02.03.2023 р. був складений та підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 без вимірювання вмісту фуміганту в Товарі (ріпаку) та засвідчено факт, що зазначені особи 02.03.2023 р. взагалі не відвідували місцерозташування Товару, а саме елеватор - ФІЛІЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 . Пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 викладені на нотаріальному бланку та його підпис засвідчений нотаріусом.

Зазначені обставини свідчать про те, що маючи комерційний інтерес в придбанні у ІНФОРМАЦІЯ_6 ріпаку, директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ініціював проведення фумігації стосовно даного ріпаку, до чого залучив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 . За результатами здійснення фумігації директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , діючи в інтересах директора AGROOILTRADE OU ОСОБА_6 , внесли завідомо неправдиві відомості в офіційний документ (Акт №1002/23/1/2 про проведення дегазації та контролю залишків фуміганту в повітрі робочої зони та зерні від 02.03.2023 р.), копія якого в подальшому була передана ОСОБА_8 представнику INERCO ОСОБА_11 на підтвердження відсутності в товарі фосфіну, що стало підставою для відвантаження товару на експорт. Проте внаслідок виявлення ІНФОРМАЦІЯ_12 наявності фосфіну в насінні ріпаку INERCO TRADE S.A. вимушене було здійснити дії по його поверненню та зберіганню, що в свою чергу призвело до завдання майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 в сумі 11 277 423,87 гривень. При цьому, в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 відмовилося від придбання зазначеного товару.

Вищевказані обставини підтвердили також в своїх показаннях під час допиту представник потерпілого ОСОБА_13 , та свідки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16

01 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до документів Міжнародного арбітражного суду при ТПП України та вилучено фотокопії матеріалів судової справи № 351/2023 за позовом компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.06.2023, про стягнення 4 979 768,71 доларів США, в тому числі: 4 480 597,70 доларів США попередньої оплати, 482 96,20 доларів США штрафних санкцій, 16 203,81 доларів США 3 % річних, а також арбітражних витрат та витрат позивача на юридичні послуги та представництво його інтересів, разом з додатками, зокрема, скановану незавірену копію нотаріально посвідченої приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який особисто підписував акти про результати здійснення фумігації 12000 тон ріпаку на території елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Старокостянтинів Хмельницької області, щодо достовірності яких здійснюється досудове розслідування. У вказаному документі ОСОБА_9 надає суперечливі пояснення, що протирічать показанням вищевказаних свідків та іншим обставинам справи.

Відповідно до інформації, розміщеної у відкритій мережі Інтернет, приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_7 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічної, судової почеркознавчої експертизи та інших видів експертиз, перевірки відомостей, викладених у заяві про кримінальне правопорушення ОСОБА_13 , показаннях представника потерпілого ОСОБА_13 , та свідки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , встановлення виконавця підпису у вищевказаному поясненні ОСОБА_9 , особи останнього, підтвердження достовірності здійснення вказаних нотаріальних дій з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу (виїмки) до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_7 , а саме: пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 521, до реєстру нотаріальних дій, з можливістю вилучення його завірених копій, де містяться відповідні записи про нотаріальне посвідчення вказаних вище документів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000088 від 13.02.2024 року до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_7 , а саме: пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під №521, до реєстру нотаріальних дій, з можливістю вилучення його завірених копій, де містяться відповідні записи про нотаріальне посвідчення вказаних вище документів.

Приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 06.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя