ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1058/24
У Х В А Л А

"18" червня 2024 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000172 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернулася слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи привласнили грошові кошти місцевого бюджету під час проведення поточного ремонту комунального закладу дошкільної освіти, розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

29.04.2024 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що 22 березня 2023 о 10:18 ІНФОРМАЦІЯ_2 оприлюднено повідомлення про проведення відкритих торгів з особливостями щодо наступного предмета закупівлі: «Поточний ремонт частини внутрішніх мереж теплопостачання в комунальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_3 » Петриківської селищної ради по АДРЕСА_1 ; 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», ідентифікатор закупівлі UA-2035-a.

Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2035-a 29 березня 2023 о 11:18 для участі в тендері подано 1 пропозицію від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі за текстом Учасник, Підрядник).

Учасником надано цінову пропозицію на проведення робіт на суму 1069930 грн (з ПДВ).

Протокольним рішенням №?29 Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано переможцем закупівлі.

10.04.2023 між Управлінням в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №?2/102023 (далі за текстом Договір) про закупівлю послуг з поточного ремонту. Умови підписаного договору (з додатками) повністю відповідали умовам тендерної документації та проекту договору (з додатками), у тому числі в додатку до Договору «Локальний кошторис на будівельні роботи №?020101», складений за поточними цінами станом на 16.02.2023, у рядку №?73 зазначено про радіатор опалювальний біметалічний ZEGOR LBR 500 DE500/96, вартість за 1 секцію складає 634,9 грн, усього 510 секцій на загальну суму 323799 грн.

Надалі, 28.04.2023, до Управління від підрядника надійшов лист, за яким останній вказав на неможливість виконання робіт по закупівлі та встановленню радіатора опалювального біметалічного ZEGOR LBR 500 DE500/96, вартість за 1 секцію складає 634,9 грн, усього 510 секцій на загальну суму 323799 грн. У цьому ж листі підрядником вказано на можливість закупівлі іншого виду радіатора опалювального за такими ж самими цінами, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У період з квітня 2023 по травень 2023 посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, достовірно знаючи про те, що фактично за результатом виконання робіт по договору « 2/10-2 від 10.04.2023 на об`єкті встановлено радіатор опалювальний біметалічний ZEGOR LPB 500 BE 500/96, який не передбачений чинним договором, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала та завірила печаткою Підрядника акт про виконані роботи, зокрема про встановлення радіатора опалювального біметалічного ZEGOR LPB 500 BE 500/96, вартістю за 1 секцію 634 грн, усього 510 секцій на загальну суму 323340 грн.

Надалі, 10.05.2023, Управлінням перераховано на рахунок НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти в сумі 459813,68 грн, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт від 09.05.2023 №?07/1 за договором від 10.04.2023 №?2/102023 щодо поточного ремонту частини внутрішніх мереж теплопостачання в комунальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_3 » Петриківської селищної ради по АДРЕСА_1 .

Проте встановлено, що радіатор опалювальний біметалічний ZEGOR LBR 500 DE500/96 на ринку взагалі відсутній та ніколи не постачався до роздрібних мереж. А середньоринкова вартість фактично встановленого радіатора опалювального біметалічного ZEGOR LPB 500 BE500/96, який не передбачений чинним Договором, складає 346,59 грн за 1 секцію.

Під час досудового слідства з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- форма 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з ним податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2022 -2023 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам;

- форма № 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2022-2023 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2022-2023 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію про діючі відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023 року.

Таким чином для досягнення завдань кримінального провадження, є необхідність саме в отриманні доступу до вказаних документів.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 29.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копією витягу з ЄРДР, матеріалами доданими до клопотання.

Як вбачається з матеріалів справи, запитувані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій запитуваних документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати слідчим, які зазначені у витязі ЄРДР.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому/слідчим СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження, АДРЕСА_3 ), а саме:

- форма 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з ним податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2022 -2023 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам;

- форма № 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2022-2023 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2022-2023 років на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію про діючі відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним особам.

Ухвала діє протягом 10 днів з дня постановлення до 28.06.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та підписано 18.06.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1