Дата документу 26.06.2024
Справа № 334/3759/24
Провадження № 1-кс/334/1556/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В вересні 2023 року, службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 через майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено закупівлю, де предметом визначено «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи» (ДК 021:2015:45300000-0 послуги, пов`язані з технічним забезпеченням) на суму 12 036 833 грн. 00 коп., зі строком виконання робіт до 10 грудня 2023 року.

Переможцем в зазначеному тендері визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з яким 10.12.2023 укладено договір № 4530/А09 від 10.10.2023 про надання зазначених послуг.

В ході аналізу вищевказаного договору виявлено завищення вартості закуплених матеріалів та проведених робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2019 по 2024 року оголошувало закупівлі за кодом ДК 021:2015:50340000-0: послуги з ремонту та технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання», в яких переможцем визнався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з яким укладено наступні договори:

-договір № 5034/02 від 17.05.2019 на загальну суму 1 163 000 грн. 40 коп. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 );

-договір № 5034/01 від 03.01.2020 на загальну суму 1 894 000 грн. 00 коп. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 );

-договір № 5034/01 від 11.01.2021 на загальну суму 2 410 522 грн. 00 коп. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 );

-договір № 5034/01 від 20.01.2022 на загальну суму 3 150 000 грн. 00 коп. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-договір № 5034/01 від 13.01.2023 на загальну суму 3 150 000 грн. 00 коп. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 );

-договір № 5034/01 від 29.02.2024 на загальну суму 3 613 332 грн. 00 коп. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

При цьому послуги з ремонту та технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання проводяться силами робітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а виділені на обслуговування кошти привласнюються.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні в рамках кримінального провадження ряду експертиз, спрямованих на встановлення вартості проведених робіт та визначення можливої шкоди, спричиненої державному бюджету внаслідок укладення таких угод.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт; у разі, якщо для виконання робіт (надання послуг) за вищевказаними договорами було залучено субпідрядні організації (фізичні особи), копії зазначених документів щодо взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (фізичними особами), договорів субпідряду на виконання робіт (надання послуг) за вказаним договором разом з додатками до них; договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та юридичними (фізичними) особами на закупівлю матеріалів та устаткування для проведення робіт за вказаним договором; платіжних доручень та інших документів, що підтверджують оплату устаткування, матеріалів та виконання робіт на виконання вказаних договорів; специфікацій до договорів, податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; документи які підтверджують сплату грошових коштів за придбані матеріали чи устаткування; передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; товарно-транспортні накладні на матеріали та устаткування для проведення робіт за вказаними договорами.

Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено подальшим проведенням судових економічних експертиз, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні експертизи та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним.

Для доведення чи спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, проведення необхідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його участі, вимоги підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити його.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000122 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування факту розтрати бюджетних коштів, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши слідчому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Що стосується, вимоги клопотання про надання тимчасового дозволу до оригіналів документів, що вказані в клопотання, суд приходить до висновку про відмову у її задоволенні, оскільки слідчим не надано жодного переконливого доказу про вилучення саме оригіналів таких документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт;

- у разі, якщо для виконання робіт (надання послуг) за вищевказаними договорами було залучено субпідрядні організації (фізичні особи), копії зазначених документів щодо взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (фізичними особами), договорів субпідряду на виконання робіт (надання послуг) за вказаним договором разом з додатками до них;

- договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та юридичними (фізичними) особами на закупівлю матеріалів та устаткування для проведення робіт за вказаним договором;

- платіжних доручень та інших документів, що підтверджують оплату устаткування, матеріалів та виконання робіт на виконання вказаних договорів;

- специфікацій до договорів, податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; документи які підтверджують сплату грошових коштів за придбані матеріали чи устаткування;

- передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів;

- товарно-транспортні накладні на матеріали та устаткування для проведення робіт за вказаними договорами.

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1