УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2024 слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Володимирі клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В :

08.07.2024 до суду надійшло, належним чином погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому зазначено, що у провадженні відділення СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000001 від 09.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 4 ст. 358 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , виконавши роботи по укладанню металочерепиці площею 1638,16 м.кв. на об`єкті будівництва ліцею с. Суходоли Володимирської міської ради, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому, бажаючи їх настання, діючи умисно, розуміючи протиправність свого злочинного діяння, керуючись виниклим умислом, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В у графи 6 та 9 вніс завищену вартість металочерепиці, на загальну суму 756175,41 грн., та використовуючи своє службове становище як директор підприємства, подав вказані документи замовнику, та у подальшому отримав грошові кошти місцевого бюджету, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 згідно Актів виконаних робіт № 2 від 26.09.2023, № 3 від 20.10.2023, № 3 від 25.10.2023, № 4 від 16.11.2023, № 6 від 14.12.2023, № 8 від 26.12.2023, таким чином заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 344 178 гривень 16 копійок, чим завдав майнової шкоди юридичній особі - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 )на вказану суму.Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України 09.01.2024 за № №0000001.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 2 від 26.09.2023, у якому у графи 6 та 9 акта виконаних робіт № 2 форми КБ-2В за вересень -2 2023 року недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості придбаної металочерепиці із 251,5 грн. до 464,65 грн. за метр квадратний, виконавши роботи по укладанню площею 321 м.кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000616.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, повторно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 3 від 20 жовтня 2023 року, у графу 6 та 9 вказаного акта вніс недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості придбаної металочерепиці із 251,5 грн. до 464,65 грн. за метр квадратний, виконавши роботи по укладанню площею 275 м. кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000617.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, повторно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 4 від 25 жовтня 2023 року, у графу 6 та 9 вказаного акта вніс недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості придбаної металочерепиці із 251,5 грн. до 464,65 грн. за метр квадратний, виконавши роботи по укладанню площею 275 м. кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000618.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, повторно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 6 від 06 грудня 2023 року, у графи 6 та 9 вказаного акта виконаних робіт недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості придбаної металочерепиці із 251,5 грн. до 468,21 грн. за метр квадратний , виконавши роботи по укладанню площею 35,99 м.кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000619.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, повторно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 8 від 26 грудня 2023 року, у графу 6 та 9 вказаного акта недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості із 251,5 грн. до 405,18 грн. за метр квадратний, виконавши роботи по укладанню площею 86,18 м.кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000620.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 26.09.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 26.09.2023, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано платіжне доручення № 6 від 26.09.2023, на підставі якого 28.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000621.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 20.10.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 20.10.2023, повторно, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано платіжне доручення № 7 від 20.10.2023, на підставі якого 25.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000622.

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 4 від 25.10.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 25.10.2023, повторно, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано платіжне доручення № 8 від 25.10.2023, на підставі якого 27.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000623.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 6 від 14.12.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 14.12.2023, повторно, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано платіжне доручення № 12 від 14.12.2023, на підставі якого 15.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000624.

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.12.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 8 від 26.12.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 26.12.2023, повторно, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано платіжне доручення № 14 від 26.12.2023, на підставі якого 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000625.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних проваджень, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 09.01.2024, за ч.4 ст. 191 КК України, № 0000516 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, № 0000517 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, № 0000518 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, № 0000519 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, № 0000520 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, кримінальних проступків № 0000521 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України , № 0000522 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України, № 0000523 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України, № 0000524 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України, № 0000525 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України 18.06.2024 об`єднано в одне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000001.

За результатом проведення досудового розслідування у вказаному провадженні директорові ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.06.2024 ОСОБА_4 25.06.2024 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У подальшому при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів щодо об`єкті будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема - звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29) на вищевказаний об`єкт будівництва:

- видаткові накладні на придбання матеріалів по об`єкту будівництва;

- акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту будівництва;

- загальний журнал робіт по об`єкту будівництва;

- договір на проведення технічного нагляду по об`єкту будівництва;

- проектну документацію по об`єкту будівництва;

- експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва;

- проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту будівництва;

- договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктом будівництва;

- сертифікати, паспорта на матеріали, які використовувались для проведення ремонтних робіт по об`єкту будівництва;

- кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни»; *.bds, який містить проект «Інвесторської документації» по вищевказаному об`єкту будівництва;

- договірні ціни по об`єкту будівництва;

- договір між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо капітального ремонту вказаної будівлі;

- додаткової угоди, укладеної із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- Акти форми КБ-2-в та форми КБ-3 складені протягом проведення будівельних робіт;

- видаткові накладні, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, прибутково-видаткові накладні, щодо надходження та видатків грошових коштів по об`єкту капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як вказані документи самі по собі так і в сукупності іншими речами можуть мати значення речового доказу та важливі для доказування важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні при призначенні судових експертиз.

Вказані документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою : АДРЕСА_1 .

Враховуючи специфіку документування вказаного кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що зазначені документи (записи) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що отримати зазначену документацію у інший спосіб не представляється можливим, клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: - видаткові накладні на придбання матеріалів по об`єкту будівництва;

- акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту будівництва;

- загальний журнал робіт по об`єкту будівництва;

- договір на проведення технічного нагляду по об`єкту будівництва;

- проектну документацію по об`єкту будівництва;

- експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва;

- проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту будівництва;

- договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктом будівництва;

- сертифікати, паспорта на матеріали, які використовувались для проведення ремонтних робіт по об`єкту будівництва;

- кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни»; *.bds, який містить проект «Інвесторської документації» по вищевказаному об`єкту будівництва;

- договірні ціни по об`єкту будівництва;

- договір між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо капітального ремонту вказаної будівлі;

- додаткової угоди, укладеної із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- Акти форми КБ-2-в та форми КБ-3 складені протягом проведення будівельних робіт;

- видаткові накладні, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, прибутково-видаткові накладні, щодо надходження та видатків грошових коштів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 », актів звірки із постачальниками, рахунками на товар, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1