печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000862,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, у тому числі за підозрами:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Прокурор зазначає, що не пізніше 01.01.2022, точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлено, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрдонінвест» ОСОБА_4 , який у період до 10.04.2023 являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», а в подальшому продовжив неформальне керівництво цим Товариством, яке у період до 10.04.2023 входило до групи компаній ТОВ «Укрдонінвест», достовірно знаючи, що ДП «ВК «Краснолиманська» перебуває в залежності від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам`яного вугілля з власних пластів, свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, створив злочинну організацію, а саме стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб, до якого увійшли його довірена особа ОСОБА_5 , директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в тому числі працівники правоохоронних органів серед службових осіб Державної податкової служби України, службові особи Міністерства енергетики України та службові особи ДП «ВК «Краснолиманська», які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, забезпечення функціонування злочинної організації, підшукання співучасників, об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Внаслідок чого ОСОБА_4 досягнуто основної мети такої організації, а саме утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, зокрема, ухилення від сплатити податків, доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Так, починаючи з 01.01.2022 припинено дію режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, який був тимчасово встановлений пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України Таким чином, починаючи з 01.01.2022 операції з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення підлягають оподаткуванню ПДВ.

Разом з цим, головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 , направлений на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 достовірно знаючи, що Товариство має можливість здійснювати реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, за касовим методом, після закінчення дії податкової пільги, на суму не більше задекларованої суми дебіторської заборгованості, всупереч положенням ПК України, офіційним роз`ясненням Державної податкової служби України та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання наслідків, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи електронний кваліфікований підпис та ІР-адресу НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 30.09.2023 здійснила протиправну реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: Вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, на загальну суму 460 153 872,46 грн, в тому числі на адресу наступних контрагентів-покупців: ТОВ «УДІ Трейдінг» () на загальну суму 307 132 986,64 грн, ДП «ВК «Краснолиманська» () на загальну суму 623 351,69 грн, ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (ЄДРПОУ 191075) на загальну суму 139 534 294,05 грн, ТОВ «Ресурс-Вугілля» () на загальну суму 12 863 240,08 грн, при цьому за виключенням не встановленої дебіторської заборгованість в розмірі 9 527 281,57 грн, на загальну суму 450 626 590,89 грн.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виразилися у незаконному застосуванні податкової пільги (код податкової пільги, згідно з довідником пільг, 14060521) в період з 01.01.2022 по 30.09.2023, призвели до заниження сум податку на додану вартість та фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 75 104 431,82 грн, що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, невстановленими службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» за попередньою змовою та під безпосереднім керівництвом директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 , головним бухгалтером ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_5 , забезпечено реалізацію злочинного плану ОСОБА_4 щодо умисного доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення дій по нереєстрації ДП «ВК «Краснолиманська» податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, тобто умисного порушення податкового законодавства із метою застосування до підприємства фінансових санкцій, не проведення службовими особами ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належних розрахунків з ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн у вигляді несплати податку на додану вартість та несплати заборгованості за спожиту електричну енергію перед державними підприємствами та компаніями.

Також, за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_4 , спрямованим, крім іншого, на ухилення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» від сплати податків, у тому числі для постійного зростання боргових зобов`язань державного підприємства з метою подальшого його доведення до стану стійкої фінансової неспроможності, службові особи ТОВ «Краснолиманське» станом на 30.09.2023 безперешкодно користувались потужностями ДП «ВК «Краснолиманське» на договірній основі, при цьому систематично не погашали заборгованість за надані послуги, та умисно сформували заборгованість перед ДП «ВК «Краснолиманське» на загальну суму 2 166 702 584,36 грн, що у подальшому унеможливило здійснення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманське» належної сплати податків до бюджетів різних рівнів.

У той же час, залучена ОСОБА_6 невстановлена службова особа ДП «ВК «Краснолиманська», будучи достовірно обізнаною про наявність значних боргових зобов`язань державного підприємства зі сплати, у тому числі податку на додану вартість у сумі 719 452 тис. грн станом на 30.09.2021, діючи умисно, забезпечила продовження надання державним підприємством протягом 01.01.2022-30.09.2023 послуг на користь ТОВ «Краснолиманське», не вчиняючи при цьому дій, направлених на належним чином декларування та сплату податкових зобов`язань при наданні таких послуг.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ДП «ВК «Краснолиманська» призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 1 124 095 182,2 грн що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, з метою виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо легалізації майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022, службові особи ТОВ «Краснолиманське» та ТОВ «Укрдонінвест», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили суспільно небезпечні протиправні діяння, спрямовані на здійснення фінансових операцій та вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, приховуючи та маскуючи походження такого майна.

Так, ТОВ «Краснолиманське» протягом 2022 - 2023 років незважаючи на боргові зобов`язання перед ДП «ВК «Краснолиманська» виплачено ТОВ «Укрдонінвест» дивіденди на загальну суму 991 828 887 грн, з використанням яких у період 2022-2023 років ТОВ «Укрдонінвест» вчинено правочини з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, а саме придбано:

- у АТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 9804119) нежитловий будинок загальною площею: 690,8 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 42 996 952 грн;

- автомобіль Mercedes-Benz EQS 450, навантажувач фронтальний JCB 455ZX, Сервер Supermicro SYS-5039MP-H8TNR/ 8xIntel Xeon Gold 6208U/ 32x32Gb/ 16x960Gb/ 8x2x25Gbit, зарядні станції, тощо.

Крім того, протягом січня 2024 року придбано основних засобів, комплектуючих та допоміжних послуг на загальну суму 61 388 376 грн, а саме:

- у ТОВ «АВТ Баварія» () автомобіль Rolls-Royce Cullinan Black Badge загальною вартістю 21 825 300 грн;

- у ТОВ «Вольтлайн» () зарядні станція для електромобілів Terra загальною вартістю 39 128 521 грн, тощо.

Загалом, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізували свій злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 991 828 887 грн, що відповідно до примітки 2 до статті 209 КК України є особливо великим розміром.

За результатами проведеного розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219,ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219,ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, загальна сума шкоди, завдана протиправними діями зазначених осіб, становить понад 2 млрд гривень.

Отримані внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у тому числі кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України, грошові кошти організатором злочинної діяльності ОСОБА_4 могли бути використані для придбання майна третіми особами, а саме його членами родини.

Так, дружина підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є власником наступного рухомого та нерухомого майна:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_17;

- АДРЕСА_18;

- MERCEDES-BENZ G 500 УНІВЕРСАЛ-B, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

Мати ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має у власності:

- АДРЕСА_10 ;

Крім того, донька підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є власником наступного рухомого та нерухомого майна:

- земельна ділянка кадастровий номер :07:000:2631;

- АДРЕСА_11 ;

- LAND ROVER RANGE ROVER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- MERCEDES-BENZ S500L, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 .

Крім того, ОСОБА_10 є кінцевим бенефіціарним власником (з часткою 100% статутного капіталу у сумі 2 000 000 грн) ТОВ «Краснолиманське» (), реквізити якого використовувались за вищевикладених обставин для вчинення кримінальних правопорушень, яке є власником наступного рухомого та нерухомого майна:

- SUBARU OUTBACK, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- КІА СЕRАТО, 2009 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- HYUNDAI SONATA, 2009 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- SКОDА ОСТАVІА А5 АМВІЕNТЕ, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 .

ТОВ «Краснолиманське» () має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських та фінансових установах:

1) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № НОМЕР_18 ;

2) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_19 ;

3) АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

4) АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

5) АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_24 ;

6) АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

7) АТ «ЄПБ» (МФО 377090) - № НОМЕР_29 ;

8) АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_30 .

Крім того, брату підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , належить:

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_19;

- АДРЕСА_14 .

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 через довірених осіб володіє та організовує роботу наступних підприємств:

1) ТОВ «Ліберті Файненс» (), яке є власником наступного рухомого та нерухомого майна:

- земельна ділянка кадастровий номер :07:017:0014, за адресою: АДРЕСА_20;

- АДРЕСА_21;

- АДРЕСА_22;

- АДРЕСА_15;

- АДРЕСА_15;

- АДРЕСА_16;

- АДРЕСА_23.

2) ТОВ «Охоронна Компанія «Преміум Охорона» (), яке є власником наступного рухомого та нерухомого майна:

- АДРЕСА_24.

3) ТОВ «Шахтарськтранс» (), яке є власником наступного рухомого та нерухомого майна:

- АДРЕСА_25;

- АДРЕСА_26;

- ВАЗ 210990, 2005 р.в., д.н.з НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ВАЗ 2107, 1998р.в., д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 .

4) ТОВ «Донвуглекон» (), яке є власником наступного рухомого та нерухомого майна:

- SКОDА ОСТАVІА, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 .

5) ТОВ «Сані Україна» (), що має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - № НОМЕР_37 ;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_38 .

6) ТОВ «Укрвуглетрейдінг» (), що має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_39 ;

7) ТОВ «Вуглекон» (), що має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

8) ТОВ «Лі» (), що має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських та фінансових установах:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_42 ;

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

9) ТОВ «ЮК «Еліт Консалт Груп» (), що має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських та фінансових установах:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

10) ТОВ «ОВК» (), що має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських та фінансових установах:

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_47 .

У органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави та розумні підозри вважати, що вищевказане майно є доказом кримінальних правопорушень, оскільки таке майно може бути придбане за грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, а також легалізованого (відмитого) майна, у зв`язку з чим постановою слідчого воно визнане речовим доказом.

Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно підлягатиме конфіскації, у тому числі спеціальній, а також може бути використано для забезпечення майбутнього цивільного позову.

Підозрюваний та інші особи і можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

У вимогах даного клопотання прокурор просить розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000862 - задовольнити.

Накласти арешт на:

1.1. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_17;

- АДРЕСА_18;

- MERCEDES-BENZ G 500 УНІВЕРСАЛ-B, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

1.2. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- АДРЕСА_10 ;

1.3. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 :

- земельна ділянка кадастровий номер :07:000:2631;

- АДРЕСА_11 ;

- LAND ROVER RANGE ROVER, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- MERCEDES-BENZ S500L, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у сумі 2 000 000 грн ТОВ «Краснолиманське» ().

1.4. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Краснолиманське» ():

- SUBARU OUTBACK, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- КІА СЕRАТО, 2009 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- HYUNDAI SONATA, 2009 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- SКОDА ОСТАVІА А5 АМВІЕNТЕ, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 .

1.5. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 :

- АДРЕСА_12;

- АДРЕСА_27;

- АДРЕСА_14 .

1.6. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Ліберті Файненс» ():

- земельна ділянка кадастровий номер :07:017:0014, за адресою: АДРЕСА_20;

- АДРЕСА_21;

- АДРЕСА_22;

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_23.

1.7. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Охоронна Компанія «Преміум Охорона» ():

- АДРЕСА_28.

1.8. наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Шахтарськтранс» ():

- АДРЕСА_25;

- АДРЕСА_26.

- ВАЗ 210990, 2005 р.в., д.н.з НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- ВАЗ 2107, 1998р.в., д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 .

1.6. Наступне рухоме та нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Донвуглекон» ():

- SКОDА ОСТАVІА, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 .

2. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Краснолиманське» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

2.1 АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № НОМЕР_18 ;

2.2. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_19 ;

2.3 АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

2.4 АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

2.5 АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_24 ;

2.6 АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

2.7 АТ «ЄПБ» (МФО 377090) - № НОМЕР_29 ;

2.8 АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_30 .

3. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сані Україна» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

3.1 АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - № НОМЕР_37 ;

3.2 АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_38 .

4. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Укрвуглетрейдінг» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

4.1. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_39 .

5. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Вуглекон» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

5.1 АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

6. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Лі» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

6.1. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_42 ;

6.2. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

7. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЮК «Еліт Консалт Груп» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

7.1. АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

8. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ОВК» () в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, у наступних банківських та фінансових установах:

8.1. АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_47 .

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1