Справа № 703/405/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000071 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000071 від 11 жовтня 2024 року, за кваліфікацією ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2024 року в чергову частину ВП № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 03.02.2024 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довіри під приводом продажу живого скота, а саме корів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 37000 грн., які були перераховані заявником самостійно з своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на банківські картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), спілкувався з невідомою особою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 за допомогою мобільного зв`язку, а в подальшому в мессенджері «Viber» .

В ході досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт від о/у ОСОБА_6 , що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження стало відомо, що особи, які причетні до даного кримінального правопорушення користуються банківським рахунком НОМЕР_5 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , власником якої являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 01.01.2023 по 01.01.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Так-як власник банківського рахунку НОМЕР_5 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства і виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) .

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000071 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) . а саме:

- роздруківку руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 01.01.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет- банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_6 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті рахунку НОМЕР_6 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя : ОСОБА_11