Справа № 752/4509/24
Провадження № 1-кс/752/3322/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження №0000026 від 12.01.2024 року, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 4 КК України, старшою слідчою в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження №0000026 від 12.01.2024 року, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 4 КК України, старшою слідчою в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Органом досудового розслідування встановлено, що До Київської міської прокуратури надійшли матеріали від оперативного підрозділу УСР в м. Києві НП України за фактом того, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ БАНКУ, ЯКОМУ НАЛЕЖИТЬ 100% АКЦІЙ БАНКУ, Є ДЕРЖАВА) на протязі 2021-2023 років здійснили розтрату та привласнення державних коштів під час виконання будівельних робіт у приміщеннях, підпорядкованих підрозділів.

Аналізом закупівельної діяльності встановлено, що службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушенні Постанови КМУ №903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» та Постанови КМУ №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» - не укладено договорів на проведення авторського та технічного наглядів.

Аналізуючи публічні закупівлі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводяться публічні закупівлі на власному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте аналізом вищевказаних закупівель встановлено, що інформація щодо учасників, які приймали участь у закупівлях - відсутня, провести аналіз запропонованих цін та дій учасників на відповідність ЗУ «Про захист економічної конкуренції» - неможливо.

Так встановлено факти укладання наступних договорів з суб`єктами господарської діяльності:

1) ІНФОРМАЦІЯ_3 ремонтно-будівельні роботи ( АДРЕСА_1 ) (ID тендера на " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": PB-2021-12-09-3037987). Договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 4 470 016грн;

2) ІНФОРМАЦІЯ_5 Проведення капітального ремонту, об`єкт: Вишневе, АДРЕСА_2 (ID тендера на " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": PB-2023-04-20-3046108). Договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 2 449 429грн;

Під час виконання даних робіт вчинення злочину полягало в наступному: виконання робіт за завищеною вартістю, виконання робіт не в повному обсязі та внесення до офіційних документів завідомо недостовірної інформації щодо вартості та обсягів виконаних робіт .

З метою підтвердження або спростування фактів, викладених у матеріалах оперативних підрозділів виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій та винесення процесуальних рішень.

Зокрема, на даний час виникла необхідність призначити та провести ряд судових експертиз, а саме: будівельно-технічної, економічної, товарознавчої та почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідно вилучити оригінали документів, які мають відношення до обставин вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку із викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідчав ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування факту заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення тощо.

Крім того, слідча зазначила, що отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні допитів свідків, одночасних допитах, проведенні відповідних експертиз та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідча обґрунтувала вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчою в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів, а саме: підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування факту заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Посилання слідчої на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення експертиз не обґрунтовано та не підтверджено жодними належними доказами, зокрема щодо призначення відповідних експертиз, проведення яких неможливе без оригіналів документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчої підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000026 від 12.01.2024 року, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 4 КК України, старшою слідчою в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.01.2024 року, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів:

-завірених належним чином копій установчо/реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), положення про структурні підрозділи із часу створення Товариства по даний час;

-завірених належним чином копій особових справ та посадових (службових) інструкцій керівників, головного інженера, головного бухгалтера, начальника відділу технічного нагляду, та інших осіб, уповноважених підписувати від імені Товариства акти виконаних робіт, договори та інші документи із суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2024 роки;

-завірених належним чином копій документів щодо штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2024 р.р.;

-завірених належним чином копій документів щодо наявності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій/дозволів на виконання будівельних робіт, дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та усіх інших документів щодо виконання будівельних робіт;

-завірених належним чином копій документів щодо наявності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків із зазначенням реквізитів банківських установ та номері рахунків;

-завірених належним чином копій документів щодо наявності на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основних засобів та механізмів, обладнання, устаткування, транспортних засобів, тощо, необхідного для проведення робіт по будівництву;

-завірених належним чином копій договору № Р-0143721, укладеного 24.12.2021 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усх додаткових договорів (угод), додатків до нього, специфікацій, календарних планів, тощо, документів щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідних записок, актів огляду об`єкту ремонтно-будівельних робіт, кошторисів на проведення робіт, документів щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документів щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошень про проведення закупівлі/ тендеру, договору та додатів до нього із проектантом та документів щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисної документації, експертизи проекту, договору на проведення технічного нагляду та документів щодо проведення технічного нагляду, платіжних документів, платіжних доручень, тощо, та усіх документів щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документів щодо вибору виконавця робіт, виписок з розрахункових банківських рахунків, платіжних доручень щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усіх платіжних документів, платіжних доручень, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вищезазначеного договору, актів виконаних робіт за формою КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, актів огляду прихованих робіт, актів звірок взаєморозрахунків, актів прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документів, складених за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документів щодо закупівлі товарів та послуг, які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатного розпису, табеля робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору;

- договору № П-0123223, укладеного 12.06.2023 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх додаткових договорів (угод), додатків до нього, специфікацій, календарних планів, тощо, документів щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідних записок, актів огляду об`єкту ремонтно-будівельних робіт, кошторисів на проведення робіт, документів щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документів щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошень про проведення закупівлі/тендеру, договору та додатків до нього із проектантом та документів щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисної документації, експертизи проекту, договору на проведення технічного нагляду та документів щодо проведення технічного нагляду, платіжних документів, платіжних доручень, тощо, та усіх документів щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документів щодо вибору виконавця робіт, виписок з розрахункових банківських рахунків, платіжних доручень щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усіх платіжних документів, платіжних доручень, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вищезазначеного договору, актів виконаних робіт за формою КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, актів огляду прихованих робіт, актів звірок взаєморозрахунків, актів прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документів, складених за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документів щодо закупівлі товарів та послуг, які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатного розпису, табеля робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1