ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/28/24
Провадження №1-кс/477/744/24
УХВАЛА

про арешт майна

10 липня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000418 від 21 серпня 2023 року про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2024 року до Жовтневого районного суду Миколаївської області засобами поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000418 від 21 серпня 2023 року про накладення арешту на майно, що було вилучене 03 липня 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» () та ССПП «Куйбишева» (), за адресою: с. Новомар`ївка Вознесенського району Миколаївської області, вул. Данила Галицького, 24.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння майном державного підприємства службовими особами ДП «Радгосп «Виноградна долина», вчиненого за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в умовах воєнного стану, про що 21 серпня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за частиною четвертою статті 191 КК України.

Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що вказують на ймовірну причетність до вчинення вказаного злочину службових осіб ДП «Радгосп «Виноградна долина», зокрема його головного бухгалтера ОСОБА_4 , яка також за сумісництвом працює бухгалтером і на цих підприємствах.

03 липня 2024 року в межах вказаного кримінального провадження проведено обшук нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» () та ССПП «Куйбишева» (), за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено документи згідно переліку, а також належні працівникам мобільні телефони.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення обшуку, що здійснено на підставі ухвали слідчого судді, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Від прокурора групи прокурорів ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Куйбишева» та ССПП «Куйбишева», а також ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як власники вилученого майна, у судове засідання не з`явилися, не повідомивши суд про причини неявки.

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000418 від 21 серпня 2023 року, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України, за фактом заволодіння майном державного підприємства службовими особами ДП «Радгосп «Виноградна долина», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2023 року по теперішній час, з полів ДП «Радгосп «Виноградна долина» зібрано врожай пшениці та соняшнику, який перевезено на територію зернового току та інших складських приміщень ДП «Радгосп «Виноградна долина», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0022.

При цьому, службовими особами зазначеного державного підприємства обліковується лише 25 % від зібраного урожаю, а решта врожаю реалізовується службовими особами вказаного державного підприємства третім особам за готівку.

У грудні 2023 року з території току ДП «Радгосп «Виноградна долина» на вантажних транспортних засобах, за товарно-транспортними накладними, які мають ознаки підробки, службовими особами ДП «Радгосп «Виноградна долина» вивезено та реалізовано за готівку близько 50 тон відходів соняшника до ТОВ КЗК «ЕФІРОЛІЯ» та близько 70 тон насіння соняшника до ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод».

За здобутою органом досудового розслідування інформацією встановлено і те, що вивіз насіння соняшнику здійснюється під реквізитами ТОВ «Куйбишева» та ССПП «Куйбишева», де бухгалтером за сумісництвом працює головний бухгалтер ДП «Радгосп «Виноградна долина» ОСОБА_4 .

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом було з`ясовано осіб, які можуть бути причетні до вчинення дій пов`язаних із заволодінням майном державного підприємства, а також встановлено місця їх роботи та проживання, місця реалізації продукції, тощо.

03 липня 2024 року, у межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 17 червня 2024 року, проведено обшук нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» (код ) та ССПП «Куйбишева» (код ), за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, виявлено та вилучено документи згідно переліку, а також належні працівникам товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_6 мобільні телефони.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 04 липня 2024 року, вилучене, в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» та ССПП «Куйбишева» майно, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000418 від 21 серпня 2023 року.

З метою збереження речових доказів, прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Вирішуючи клопотання в межах заявлених вимог та відповідно до наданих стороною обвинувачення доказів, слідчий суддя виходить з такого.

Главою 3 Кримінального процесуального кодексу України унормовано визначення та порядок набуття процесуального статусу сторонами та іншими учасниками кримінального провадження, а також обсяг їх прав та обов`язків.

Зокрема §5 Глави 3 КПК України визначаються особливості процесуального статусу інших учасників кримінального провадження, до яких законодавцем віднесено і третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Так, нормами статті 64-2 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа, наведений перелік прав та обов`язків такої особи, а також визначені обставини, що обумовлюють набуття особою відповідного процесуального статусу.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За системним тлумаченням положень статті 64-2 КПК України, частини третьої статті 170 КПК України, та статті 98 КПК України, на майно, що було вилучено у ході обшуку нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» та ССПП «Куйбишева» може бути накладено арешт незалежно від того, кому належить вилучене майно, за умови наявності у вилученого майна, ознак, передбачених статтею 98 КПК України,.

У відповідності до частини першої, другої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри, щодо вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного іззаволодінням майном державного підприємства ДП «Радгосп «Виноградна долина», групою осіб за попередньою змовою між собою, в умовах воєнного стану, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів, вбачається, що під час проведення обушку нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» та ССПП «Куйбишева» вилучено документи перелічені прокурором у поданому клопотанні.

Вирішуючи питання з приводу накладення арешту на зазначені документи, слідчий суддя враховує таке.

Як вбачається з матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді від 17 червня 2024 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Наявність підстав для вилучення документів, зазначених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, вбачається із відомостей, що містяться безпосередньо в протоколі обшуку від 03 липня 2024 року, згідно з яким в ході проведення обшуку виявлено документи на відшукання яких, в тому числі, надано дозвіл ухвалою слідчого судді.

Постановою слідчого вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як такі, що мають ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки фактично зберігають відомості, що згідно з частиною першою статті 98 КПК, можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація яка міститься на вказаних документах, може бути використана як докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення; кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та зв`язків між такими особами, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК, слідчий суддя дійшов висновку про відповідність вказаного майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК та доцільність накладення на нього арешту.

Як встановлено слідчим суддею, вилучені документи не мають жодної істотної цінності, корисних властивостей, їх вилученням не завдається майнової шкоди володільцям, такі дії не містять ознак втручання у володіння особою майном.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що у ході проведення обшуку також було вилучено належні працівникам товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_6 мобільні телефони.

На думку слідчого судді, вилучені під час проведення обшуку мобільні телефони, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , та які перевіряється органом досудового розслідування на предмет причетності до вчинення противоправних дій, могли бути використані як знаряддя чи засіб вчинення кримінального правопорушення, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України.

Зокрема, інформація, яка міститься у телефонах ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, що розслідується (кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, тощо).

З огляду на те, що слідчим суддею встановлено, що вилучені під проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» та ССПП «Куйбишева» речі та документи можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України, клопотання прокурора підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 03 липня 2024 року, під час проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» () та ССПП «Куйбишева» (), за адресою: АДРЕСА_1 , майно із встановленням заборони будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном, а саме на:

1.Договір поставок №1 від 22.03.23 між ДП «Радгосп Виноградна долина» та ССПП «Куйбишева» на 5 арк.

2.Форма заяви на придбання товару на 1 арк.

3.Акт прийому-передачі товару на 1 арк.

4.Форма заяви №2 на придбання товару на 1 арк.

5.Акт №2 прийому - передачі товару на 1 арк.

6.Договір про надання послуг із виконання польових робіт, пов`язаних з посівом с/г культур від 24.03.23 на 5 арк.

7.Акт прийому - передачі наданих послуг на 1 арк.

8.Договір №4 про надання послуг обприскування полів від 15.04.23 на 1 арк.

9.Акти прийому-передачі наданих послуг наданих послуг на 2 арк.

10.Договір №5 про надання послуг з обприскування полів від 15.04.2023 на 3 арк.

11.Акти виконаних робіт на 2 арк.

12.Договір поставок №3 від 11.05.23 на 5 арк.

13.Форма заяви на 1 арк.

14.Акт прийому - передачі товару на 1 арк.

15.Договір поставки №2 від 01.05.23 на 5 арк.

16.Форма заяви на 1 арк.

17.Акти прийому - передачі на 1 арк.

18.Договір поставки №1 від 10.05.23 на 5 арк.

19.Форма заяви на 1 арк.

20.Договір №6 про надання послуг з обприскування полів на 3 арк.

21.Акти прийому передачі наданих послуг на 1 арк.

22.Договір №3 від 18.03.23 між «ТОВ Куйбишеве» та ДП «Радгосп» Виноградна Долина» на 3 арк.

23.Акт прийому передачі - передачі на 1 арк.

24.Договір №6 від 06.05.23 на 4 арк.

25.Акт прийому передачі на 1 арк.

26.Договір №8 від 02.06.23 на 3 арк.

27.Акт прийому передачі виконання робіт на 1 арк.

28.Договір №7 від 26.07.23 на 3 арк.

29.Акт прийому передачі виконання робіт на 1 арк.

30.Договір №1 від 26.06.23 на 3 арк.

31.Акт прийому передачі виконання робіт на 1 арк.

32.Договір №10 від 29.06.23 на 3 арк.

33.Акт прийому передачі виконання робіт на 2 арк.

34.Договір №1 від 15.04.23 на 3 арк.

35.Акт прийому передачі виконання робіт на 2 арк.

36.Договір №7 від 11.05.23 на 4 арк.

37.Акт прийому передачі виконання робіт на 1 арк.

38.Папка з надписом ССПП «Куйбишево» підсумкові відомості за 2023 в яких містяться нарахування та утримання за січень - грудень 2023 на 90 арк.

39.Відомості на видачу добових на 21 арк.

40.Договори між ССПП «Куйбишеве» та ТОВ «Кернел - Трейд» з додатками на 326 арк.

41.Папка з надписом ССПП «Куйбишева» бухгалтерські проводки Склад №4 стаття 1 півріччя 2023 рік на 326 арк.

42.Папка з надписом ССПП «Куйбишева» бухгалтерські проводки склад 4 стаття 1 півріччя 2023 рік на 336 арк.

43.Папка з надписом ССПП «Куйбишева» бухгалтерські проводки склад 4 стаття 2 півріччя 2023 рік на 701 арк.

44.Папка в якій містяться звіти про рух матеріальних цінностей за січень- травень 2024 року на 159 арк.

45.Звіти 29 ст на 22 арк.

46.Звіти 4 ст. на 6 арк.

47.Виписки по банківським рахункам ТОВ «Куйбишева» на 3 арк.

48.Виписки по банківським рахункам ССПП «Куйбишева» на 114 арк.

49.Виписки з головної книги на 2 арк.

50.Рахунки на 10 арк.

51.Накладні на 10 арк

52.Зошит синього кольору з чорновими записами

53.Телефон ОСОБА_4 Samsung GalaxyA70 imeil: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 в чохлі рожевого кольору.

54.Телефон ОСОБА_6 Iphone 12 pro серійний номер НОМЕР_3 , ітеі2:

НОМЕР_4 .Копія статуту ТОВ «Куйбишева» на 8 арк.

56.Копія про проведення загальних зборів на 1 арк.

57.Накази на 12 арк.

58.Копія статуту ССПП «Куйбишева» на 11 арк.

59.Рахунки на 6 арк.

60.Накладні на 6 арк.

61.ТТН на 3 арк.

62.Податкові накладні на 4 арк.

63.Форма заяви на 1 арк.

64.Акт приймання передачі на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7