Справа №613/830/24 Провадження № 1-кс/613/222/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000233 від 27.04.2024 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 26.04.2024 о 10 годині 00 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 26 квітня 2024 року; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 10 години 00 хвилин 26квітня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26квітня 2024 року. Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.04.2024 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 26.04.2024 року користуючись соціальною мережею Фейсбук остання перейшла за оголошенням "Є-допомога" внаслідок чого невідома особа шахрайським способом з використанням електронно обчислюваної техніки здійснила списання грошових коштів в сумі 18764 грн з її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 27 квітня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що вона має у володінні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який встановлено ліміт у розмірі 50000. 26.04.2024 року близько 10-30 год. в «Фейсбуці» потерпіла знайшла оголошення «Є Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання перейшла за вказаним посиланням, після чого їй висвітилося на телефоні вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдяки відбитку пальця, але ніяких операцій не змогла виконати. Через півхвилини її викинуло з додатку і більше не могла до нього зайти, щоб заблокувати картку. Близько 11-15 год. 26.04.2024 року потерпілій на телефон почали приходити повідомлення щодо перерахувань грошових коштів. Всього з даної картки було перераховано грошові кошти у сумі 18764,94 гривень, при цьому гроші перераховувалися і іноземній валюті та без комісії.

27.04.2024 потерпіла ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження копію довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 від 26.04.2024 р. на ім`я ОСОБА_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була визнана в якості речового доказу

30.04.2024 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що при огляді копії довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 від 26.04.2024 р. маються транзакції а саме:

1.26.04.2024 об 11:13 переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , угода SAMDNWFC5 від 03.10.2019 р., деталі операції FACEBK*, fb.me/ads, сума у валюті операції 20.00 USD, сума у валюті картки 796,81 грн.;

2.26.04.2024 об 11:12 переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , угода SAMDNWFC5 від 03.10.2019 р., деталі операціїFACEBK*, fb.me/ads, сума у валюті операції 20.00 USD, сума у валюті картки 796,81 грн.;

3.26.04.2024 об 11:12 переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , угода SAMDNWFC5 від 03.10.2019 р., деталі операції FACEBK*,fb.me/ads, сума у валюті операції 10.00 USD, сума у валюті картки 398,41 грн.;

4.26.04.2024 об 11:10 переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , угода SAMDNWFC5 від 03.10.2019 р., деталі операції FACEBK*, fb.me/ads, сума у валюті операції 420.00 USD, сума у валюті картки 16 733,07 грн.,

5.26.04.2024 об 11:10 переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , угода NoSAMDNWFC5 від 03.10.2019 р., деталі операції FACEBK*, fb.me/ads, сума у валюті операції 1.00 USD, сума у валютікартки 39,84 грн.,

У зв`язку з вищевикладеним, як зазначає слідча, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації.

Таким чином, на думку слідчого, інформація яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі , уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного.

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000233 від 27.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.04.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 29.04.2024; копію виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів від 26.04.2024 року; протокол огляду предметів (документів) від 30 квітня 2024 року; постанову про визнання речових доказів та передання їх на зберігання.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

До матеріалів клопотання не надано жодного належного, допустимого доказу чи достатніх відомостей на підтвердження належності ОСОБА_4 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої було здійснено переказ коштів вказаних у клопотанні.

Також слід зазначити, що додана до клопотання виписка ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням в ній фрагменту номеру картки потерпілої, не є належним та допустимим доказом, в розумінні ст.85, ст.86 КПК України та позбавляє права задоволення клопотання.

Крім того, слідча у клопотанні просить надати доступ до відомстей про власника банківської карти неіснуючого банку, а саме - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За таких обставин, клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000233 від 27.04.2024 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя