Справа № 487/10/24
Провадження № 1-кс/487/2066/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 20.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 від 20.12.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ПриватБанк » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо отримувача грошових коштів проведеної транзакції 13.09.2023 о 13:39 год. (ІD-платежу - НОМЕР_2 , Order ID - O_6EDEED9E8C1CA640563B6EE59A7E4F1125E) з переказу грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) гривень, вказавши повний числовий ряд номеру банківської карти № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД Миколаївського РПП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000502 від 20.12.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 5646 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, оскільки така інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, на банківську карту якої здійснено переказ кредиту (грошових коштів), вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В провадженні СД Миколаївського РПП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000502 від 20.12.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що 19.12.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_6 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, котра 13.09.2023, шляхом обману оформила кредит у фінансовій установі « Швидко гроші » на анкетні дані заявниці чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 5646 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що приблизно у вересні поточного року на її мобільний номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону. В ході розмови, жінка, яка представилась співробітником оператору мобільного зв`язку « КИЇВСТАР », повідомила про необхідність зміни тарифного плану для подальшого користування мобільним зв`язком. За вказівками псевдо оператора, ОСОБА_6 здійснювала введення певних номерних комбінацій на своєму мобільному пристрою. Через деякий час, зв`язок на мобільному телефоні ОСОБА_6 пропав та SIM-карта була не активна.

Приблизно у кінці вересня 2023 року зв`язок на телефоні був відновлений, однак увійти до свого банківського кабінету в додатку « Приват24 », вона не могла. Звернувшись до банку, доступ до банківського додатку було відновлено, шляхом переоформлення двох банківських карток. Після відновлення мобільного номеру, потерпілій почали надходити SMS-повідомлення, а також дзвонити з невідомих номерів та повідомляти про необхідність сплати заборгованості за кредитом в фінансовій установі « Швидко Гроші » оформленого на ім`я ОСОБА_6 . Під час вивчення інформації в банківському додатку потерпіла виявила несанкційне оформлення кредиту на її ім`я 13.09.2023 на суму 3000 (три тисячі) гривень. Заборгованість по кредиту з відсотками на сьогоднішній день складає 5646 гривень.

З приводу вчинення шахрайства ОСОБА_6 звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2023 о 13:39 год. було проведено транзакцію (ІD-платежу - НОМЕР_2 , Order ID - O_6EDEED9E8C1CA640563B6EE59A7E4F1125E) з переказу грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) гривень з (відправник) « Быстрый кредит » на (отримувач) номер банківської карти № НОМЕР_3 . Призначення переказу - видача за договором №13.09.2023 - НОМЕР_5 . Вказана транзакція здійснювалась через платіжний сервіс LiqPay (АТ КБ « ПриватБанк »).

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, на банківську карту якої здійснено переказ кредиту (грошових коштів), вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ КБ « ПриватБанк » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ПриватБанк » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ПриватБанк » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме

- інформацію щодо отримувача грошових коштів проведеної транзакції 13.09.2023 о 13:39 год. (ІD-платежу - НОМЕР_2 , Order ID - O_6EDEED9E8C1CA640563B6EE59A7E4F1125E) з переказу грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) гривень, вказавши повний числовий ряд номеру банківської карти № НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна до 24.07.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ " Приват Банк " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1