печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження № 0001267 від 20.10.2021, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження № 0001267 від 20.10.2021.

В обґрунтування скарги адвокат зазначає, що Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ч. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023, в рамках кримінального провадження №0001267 від 20.10.2021, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено майно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 у справі №757/47345/23-к було відмовлено у задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001267 від 20.10.2021.

Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що майно повинно бути повернуто особам у яких вилучено, оскільки є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій вимоги скарги підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час, місце розгляду скарги повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, а неявка слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за їх відсутності, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ч. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023 у справі №757/43351/23-к, надано дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 на проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «СБК 1» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: документальних матеріалів щодо організації та проведення процедур публічних закупівель за предметом «Поставка виробів з дроту» (класифікатор ДК 021:2015:45220000-5:Інженерні та будівельні роботи) вартістю 82 388 947,45 грн. та укладеним договором від 30.12.2022 № 278/22 з ТОВ «СБК 1» (, а також за предметом «Будівництво у сфері територіальної оборони» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) вартістю 19 098 920,15 грн., та укладеним договором від 10.02.2023 № 04/23 з ТОВ «СБК 1» (), у тому числі листування щодо визначення потреби у предметі закупівлі, розрахунки із визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, листування з потенційними постачальниками, договорів, укладених за результатами процедур публічних закупівель, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документів щодо оплати предмета закупівлі, документальних матеріалів, що містять відомості про місце зберігання предмета закупівлі або його використання за призначенням, печаток, блокнотів, роздруківок, зошитів, чернеток, документів та фотокопій документів, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; відшукання комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було вилучено наступне майно: мобільний телефон «iPhone 14 Pro Мах» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім карткою з абонентським номером НОМЕР_2 ; посвідка на постійне місце проживання ОСОБА_4 , серії PA НОМЕР_3 від 23.10.2015; паспорт громадянина рф ОСОБА_4 № НОМЕР_4 від 26.10.2015; паспорт громадянина рф для виїзду за кордон № НОМЕР_5 від 21.08.2018; паспорт громадянина рф для виїзду за кордон № НОМЕР_6 від 15.03.2021; блокнот «KIROFF HOTEL 2018» з чорновими записами; довідка фнс мф росії «Про відсутність заборгованості по сплаті податків» 2-8-08/1406 від 16.02.2023 видана ОСОБА_4 ; копія довідки мвд росії №031/44553-Е від 31.08.2022 «про відсутність судимості...»* видана ОСОБА_4 , в двох примірниках; попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна № Next 11F від 02.03.2021 між ТОВ «МАЯК ІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та ОСОБА_10 .!, в двох примірниках; заяви між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про отримання-передачу грошових коштів від 12.01.2021; заяви між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 про отримання-передачу грошових коштів від 22.01.2021; розписки ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 від 19.08.2020; розписки ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 від .22.09.2020; розписки ОСОБА_13 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 від 26.11.2020; копія оборотно-сальдової відсмості по рахунку №11 за серпень 2019 ТОВ «Слобожанський будівельник»; копія оборотно-сальдової відсмості по рахунку №10 за серпень 2019 ТОВ «Слобожанський будівельник»; копія таблиці «Доходы и расходы за 2019 год»; копія таблиці «Расходы .... за 2019 год»; акти приймання-передачі майна по договору №12-09/1 купівлі-продажу рухомого майна від 12.09.2019; акти приймання-передачі майна по договору. №09/1 купівлі-продажу рухомого майна від 12,09,2019; бланк бюлетеню для голосування «рішення члену ТСН «Альянс» російська федерація, республіка Крим, м. Ялта, вул. Свердлова, 13/2 в двох примірниках; два аркуша формату А4 3 рукописними чорновими записами; двадцять патронів з маркуванням «711» «82»; ноутбук марки «MacBook Pro», серійний номер XVQDKXJGEF.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 у справі №757/47345/23-к було відмовлено у задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001267 від 20.10.2021.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 у справі №757/47345/23-к було відмовлено у задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001267 від 20.10.2021.

Оскільки, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 у справі №757/47345/23-к було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна, слідчий дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження № 0001267 від 20.10.2021, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження № 0001267 від 20.10.2021 - задовольнити.

Зобов`язати компетентну посадову особу Головного слідчого управління Національної поліції Україниу провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0001267 від 20.10.2021 повернути ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон «iPhone 14 Pro Мах» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім карткою з абонентським номером НОМЕР_2 ; посвідка на постійне місце проживання ОСОБА_4 , серії PA НОМЕР_3 від 23.10.2015; паспорт громадянина рф ОСОБА_4 № НОМЕР_4 від 26.10.2015; паспорт громадянина рф для виїзду за кордон № НОМЕР_5 від 21.08.2018; паспорт громадянина рф для виїзду за кордон № НОМЕР_6 від 15.03.2021; блокнот «KIROFF HOTEL 2018» з чорновими записами; довідка фнс мф росії «Про відсутність заборгованості по сплаті податків» 2-8-08/1406 від 16.02.2023 видана ОСОБА_4 ; копія довідки мвд росії №031/44553-Е від 31.08.2022 «про відсутність судимості...»* видана ОСОБА_4 , в двох примірниках; попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна № Next 11F від 02.03.2021 між ТОВ «МАЯК ІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та ОСОБА_10 .!, в двох примірниках; заяви між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про отримання-передачу грошових коштів від 12.01.2021; заяви між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 про отримання-передачу грошових коштів від 22.01.2021; розписки ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 від 19.08.2020; розписки ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 від .22.09.2020; розписки ОСОБА_13 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 від 26.11.2020; копія оборотно-сальдової відсмості по рахунку №11 за серпень 2019 ТОВ «Слобожанський будівельник»; копія оборотно-сальдової відсмості по рахунку №10 за серпень 2019 ТОВ «Слобожанський будівельник»; копія таблиці «Доходы и расходы за 2019 год»; копія таблиці «Расходы .... за 2019 год»; акти приймання-передачі майна по договору №12-09/1 купівлі-продажу рухомого майна від 12.09.2019; акти приймання-передачі майна по договору. №09/1 купівлі-продажу рухомого майна від 12,09,2019; бланк бюлетеню для голосування «рішення члену ТСН «Альянс» російська федерація, республіка Крим, м. Ялта, вул. Свердлова, 13/2 в двох примірниках; два аркуша формату А4 3 рукописними чорновими записами; двадцять патронів з маркуванням «711» «82»; ноутбук марки «MacBook Pro», серійний номер XVQDKXJGEF.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1