Справа № 638/9969/24
Провадження № 1-кс/638/2029/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001162 від 31 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001162 від 31 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 30 травня 2024 року невстановлена слідством особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, шляхом проникнення за адресою: АДРЕСА_1 викрала грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та золоті прикраси, які належать гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 31 травня 2024 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001162 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

На підставі ст. 214, 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування предметів, знарядь та інших речових доказів, а також фактичних відомостей щодо вищезазначених протиправних дій, слідчим СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_5 , було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , та за вищевказаною адресою було виявлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який добровільно видав співробітникам поліції грошові кошти у розмірі 2 200 Євро, 18 500 доларів США, які було оглянуто, переписані номери та було поміщено до експертного сейф-пакету PSP 1276033, грошові кошти купюрами: 20 Євро-S9; 20 Євро- Н3; 10 Євро-Х8; 10 Євро-Х5; 10 Євро-Х2;10 Євро - N5; 20 Євро - Х3; 50 Євро -S8; 50 Євро - Х4; 50 Євро -S1; 50 Євро - Х7; 50 Євро-23; 50 Євро-Н6; 50 Євро-Х2; 50 Євро - У8; 100 Євро - 57;100 Євро - N3; 100 Євро- Б7;100 Євро- 79; 100 Євро- 64; 100 Євро- Р6; 100 Євро- Х3; 100 Євро-14; 100 Євро- 89; 100 Євро- 26; 100 Євро- X I; 100 Євро- X I; 100 Євро- N9; 100 Євро- 68; 100 Євро- X I; 100 Євро- 16; 100 Євро- N9; 100 Доларів- LB83928655Н; 100 Доларів- LB 77330319N; 100 Доларів-LB 81826147L; 100 Доларів- LA83656449А; 100 Доларів- LB76639463К; 100 Доларів- LF63379039Н; 100 Доларів- LL29192481Н; 100 Доларів- MF073839170; 100 Доларів- LG94998056С; 100 Доларів- МВ; 100 Доларів- LX28654883Н; 100 Доларів- LL28654840Н; 100 Доларів- LB41561964S; 100 Доларів- LL28654841Н; 100 Доларів-LB14701263Н; 100 Доларів- LB02903267М; 100 Доларів- РВ68128758А; 100 Доларів- LE74503900D; 100 Доларів- МL59353257С; 100 Доларів- LB85363262J; 100 Доларів-МL34138420С; 100 Доларів- РЕ23103400А; 100 Доларів- LE37829866С; 100 Доларів-РL62035246D; 100 Доларів- LB34090487І; 100 Доларів- РВ69123906F; 100 Доларів- LB67053763H; 100 Доларів-PD16052578С; 100 Доларів-PD16052553С; 100 Доларів- РВ56638369М; 100 Доларів- PD08339873C; 100 Доларів- PD08339874C; 100 Доларів- LI53874596A; 100 Доларів- LK06426490D; 100 Доларів-LL14019405I; 100 Доларів- LB60555096K; 100 Доларів- LB60555098K; 100 Доларів- LB60555076K; 100 Доларів- LB60555075K; 100 Доларів- LB60555074K; 100 Доларів- LB60555073K; 100 Доларів- LB60555072K; 100 Доларів-LI98781701A; 100 Доларів- LK87942383E; 100 Доларів- LB45226739G; 100 Доларів- LF77488892G; 100 Доларів- LF09029021L; 100 Доларів- LF09029023L; 100 Доларів- LK87942250E; 100 Доларів- LB90183900J; 100 Доларів- LB67257683L; 100 Доларів- L B 18446031К; 100 Доларів- LB18446084К; 100 Доларів- LB53840050J; 100 Доларів- LH54662832C; 100 Доларів- LH54662830C; 100 Доларів- LH54662831G; 100 Доларів- LB29997831L; 100 Доларів- LB40537917K; 100 Доларів- LGS8019125С; 100 Доларів- LF09029020L; 100 Доларів- LH50680237C; 100 Доларів- LB18853091К; 100 Доларів- LI00032635А; 100 Доларів- LI00032636A; 100 Доларів- LI00032637A; 100 Доларів- LI00032638A; 100 Доларів- LI00032639A; 100 Доларів- LB 18446083К; 100 Доларів- LL94786979E; 100 Доларів- LB 18446014К; 100 Доларів- LK46296228C; 100 Доларів- LL54251214D; 100 Доларів- LH59996763В; 100 Доларів- LB91780231G; 100 Доларів-LB41758871С; 100 Доларів- LB52997716Н; 100 Доларів- LG36921995В; 100 Доларів-LB1758511ЗЕ; 100 Доларів- LB6279789R; 100 Доларів- LB60555094К; 100 Доларів- LB360555100К; 100 Доларів- LL60555099К; 100 Доларів-LB48025128D; 100 Доларів-LB360555095К; 100 Доларів-LB44541208V; 100 Доларів- LB360555067К; 100 Доларів- LB60555068К; 100 Доларів- LB360555070К; 100 Доларів-LB60555071К; 100 Доларів-МН19748615А; 100 Доларів- ЬВ04822988N; 100 Доларів- LB69450812А; 100 Доларів-МН19748614А; 100 Доларів- LB62218224К; 100 Доларів- LF5327861D; 100 Доларів-LG343957672Е; 100 Доларів-LK83475648А; 100 Доларів-LD309566019С; 100 Доларів-КВ41555736J; 100 Доларів- КВ41555735J; 100 Доларів-КВ41555733J; 100 Доларів- КВ41555734J; 100 Доларів- КВ41555732J; 100 Доларів- КВ41555730J; 100 Доларів- КВ41555731J; 100 Доларів- КL23165657С; 100 Доларів- LF92553334D; 100 Доларів- LВ21568597N; 100 Доларів- LL44793094Е; 100 Доларів - LH62913297В; 100 Доларів-LF92553336D; 100 Доларів-КВ41555589J; 100 Доларів-КВ41555588J; 100 Доларів-КВ41555587J; 100 Доларів-КВ41555586J; 100 Доларів-КВ41555585J; 100 Доларів- КВ41555584J; 100 Доларів-КВ41555583J; 100 Доларів-КВ41555748J; 100 Доларів-KB41555747J; 100 Доларів- КВ 41555746J; 100 Доларів- KB41555745J; 100 Доларів- КВ 41555744J; 100 Доларів- КВ 41555743J; 100 Доларів- КВ 41555742J; 100 Доларів- KB41555741J; 100 Доларів- КВ 41555740J; 100 Доларів- MB58111136F; 100 Доларів-РВ56638373М; 100 Доларів-PB30048603G; 100 Доларів-KB41555738J; 100 Доларів-KB41555737J; 100 Доларів-KB41555739J; 100 Доларів-LC35183994B; 100 Доларів- LL88457093H; 100 Доларів- LB05382127N; 100 Доларів- LB25406700U; 100 Доларів- LL39851484D; 100 Доларів- LD86685940C; 100 Доларів- LB63439463E; 100 Доларів- LD86585442B; 100 Доларів- LB28741871Т; 100 Доларів- LK87596746E; 100 Доларів- LF69454017E; 100 Доларів- PF50711822J; 100 Доларів-LB42434415W; 100 Доларів-PB30048604G; 100 Доларів- PB30048602G; 100 Доларів- MF93140138С; 100 Доларів- МВ14618274Р; 100 Доларів- LB88180746R; 100 Доларів-LB89142112Q; 100 Доларів- LB49145872J; 100 Доларів- ML26993116Е; 100 Доларів - LK86091286C; 100 Доларів- LF14511612F; 100 Доларів- LK56110136C; 100 Доларів- LJ34725494A; 100 Доларів- LL28256368J; 100 Доларів- LB60832976H; 100 Доларів- LF37055230F; 100 Доларів- LD53580830C; 100 Доларів- L B 18941581К; 100 Доларів- LE16412759А; 100 Доларів- LF27328778K; 100 Доларів-LB68864147G; 100 Доларів- LF 17699623G; 100 Доларів- LI16245921В; 100 Доларів- LL32747816J; 100 Доларів- МВ32538408F; 100 Доларів- JL01159000*; 100 Доларів- LB 14315040W; 100 Доларів- LF75090177J; 100 Доларів- LE14315039АУ; 100 Доларів- LF66491728Е; 100 Доларів-LF377260729J; 100 Доларів- LB438557291R; 100 Доларів-МЕ43412758А; 100 Доларів- LK22845547D; 100 Доларів-LB87197500R; 100 Доларів- РВ80231920А; 100 Доларів- LK96770623D; 100 Доларів- LL4910852F; 100 Доларів- РВ04099847С.

В ході досудового розслідування, слідчим СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_7 , було винесено постанову про визнання речовим доказом від 04.06.2024 - грошових коштів у розмірі 2 200 Євро та 18 500 Доларів США, які поміщено до експертного сейфпакету № РБР2046507, які було вилучено в ході огляду 04.06.2024 року в період часу з 01 години 04 хвилин по 03 годину 19 хвилин.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході огляду, грошові кошти, а саме 2 200 Євро та 18 500 Доларів США, які поміщено до експертного сейф-пакету № РБР2046507.

Повернення вилученого майна на думку прокурора може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного майна, можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направленні на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також проведення необхідних слідчих дій

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001162 від 31 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 30 травня 2024 року невстановлена слідством особа, таємно діючи в умовах воєнного стану, шляхом проникнення за адресою: АДРЕСА_1 викрала грошові кошти у розмірі 100000 доларів США та золоті прикраси, які належать гр. ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 04 червня 2024 року слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_7 , було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду було виявлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який добровільно видав співробітникам поліції грошові кошти у розмірі 2 200 Євро, 18 500 доларів США, які було оглянуто, переписані номери та було поміщено до експертного сейф-пакету PSP 1276033, грошові кошти купюрами: 20 Євро-S9; 20 Євро- Н3; 10 Євро-Х8; 10 Євро-Х5; 10 Євро-Х2;10 Євро- N5; 20 Євро-Х3; 50 Євро-S8; 50 Євро-Х4; 50 Євро -S1; 50 Євро-Х7; 50 Євро-23; 50 Євро-Н6; 50 Євро-Х2; 50 Євро - У8; 100 Євро - 57;100 Євро - N3; 100 Євро- Б7;100 Євро- 79; 100 Євро- 64; 100 Євро- Р6; 100 Євро- Х3; 100 Євро-14; 100 Євро- 89; 100 Євро- 26; 100 Євро- X I; 100 Євро- X I; 100 Євро- N9; 100 Євро- 68; 100 Євро- X I; 100 Євро- 16; 100 Євро- N9; 100 Доларів- LB83928655Н; 100 Доларів- LB 77330319N; 100 Доларів-LB 81826147L; 100 Доларів- LA83656449А; 100 Доларів- LB76639463К; 100 Доларів- LF63379039Н; 100 Доларів- LL29192481Н; 100 Доларів- MF073839170; 100 Доларів- LG94998056С; 100 Доларів- МВ; 100 Доларів- LX28654883Н; 100 Доларів- LL28654840Н; 100 Доларів- LB41561964S; 100 Доларів- LL28654841Н; 100 Доларів-LB14701263Н; 100 Доларів- LB02903267М; 100 Доларів- РВ68128758А; 100 Доларів- LE74503900D; 100 Доларів- МL59353257С; 100 Доларів- LB85363262J; 100 Доларів-МL34138420С; 100 Доларів- РЕ23103400А; 100 Доларів- LE37829866С; 100 Доларів-РL62035246D; 100 Доларів- LB34090487І; 100 Доларів- РВ69123906F; 100 Доларів- LB67053763H; 100 Доларів-PD16052578С; 100 Доларів-PD16052553С; 100 Доларів- РВ56638369М; 100 Доларів- PD08339873C; 100 Доларів- PD08339874C; 100 Доларів- LI53874596A; 100 Доларів- LK06426490D; 100 Доларів-LL14019405I; 100 Доларів- LB60555096K; 100 Доларів- LB60555098K; 100 Доларів- LB60555076K; 100 Доларів- LB60555075K; 100 Доларів- LB60555074K; 100 Доларів- LB60555073K; 100 Доларів- LB60555072K; 100 Доларів-LI98781701A; 100 Доларів- LK87942383E; 100 Доларів- LB45226739G; 100 Доларів- LF77488892G; 100 Доларів- LF09029021L; 100 Доларів- LF09029023L; 100 Доларів- LK87942250E; 100 Доларів- LB90183900J; 100 Доларів- LB67257683L; 100 Доларів- L B 18446031К; 100 Доларів- LB18446084К; 100 Доларів- LB53840050J; 100 Доларів- LH54662832C; 100 Доларів- LH54662830C; 100 Доларів- LH54662831G; 100 Доларів- LB29997831L; 100 Доларів- LB40537917K; 100 Доларів- LGS8019125С; 100 Доларів- LF09029020L; 100 Доларів- LH50680237C; 100 Доларів- LB18853091К; 100 Доларів- LI00032635А; 100 Доларів- LI00032636A; 100 Доларів- LI00032637A; 100 Доларів- LI00032638A; 100 Доларів- LI00032639A; 100 Доларів- LB 18446083К; 100 Доларів- LL94786979E; 100 Доларів- LB 18446014К; 100 Доларів- LK46296228C; 100 Доларів- LL54251214D; 100 Доларів- LH59996763В; 100 Доларів- LB91780231G; 100 Доларів-LB41758871С; 100 Доларів- LB52997716Н; 100 Доларів- LG36921995В; 100 Доларів-LB1758511ЗЕ; 100 Доларів- LB6279789R; 100 Доларів- LB60555094К; 100 Доларів- LB360555100К; 100 Доларів- LL60555099К; 100 Доларів-LB48025128D; 100 Доларів-LB360555095К; 100 Доларів-LB44541208V; 100 Доларів- LB360555067К; 100 Доларів- LB60555068К; 100 Доларів- LB360555070К; 100 Доларів-LB60555071К; 100 Доларів-МН19748615А; 100 Доларів- ЬВ04822988N; 100 Доларів- LB69450812А; 100 Доларів-МН19748614А; 100 Доларів- LB62218224К; 100 Доларів- LF5327861D; 100 Доларів-LG343957672Е; 100 Доларів-LK83475648А; 100 Доларів-LD309566019С; 100 Доларів-КВ41555736J; 100 Доларів- КВ41555735J; 100 Доларів-КВ41555733J; 100 Доларів- КВ41555734J; 100 Доларів- КВ41555732J; 100 Доларів- КВ41555730J; 100 Доларів- КВ41555731J; 100 Доларів- КL23165657С; 100 Доларів- LF92553334D; 100 Доларів- LВ21568597N; 100 Доларів- LL44793094Е; 100 Доларів- LH62913297В; 100 Доларів-LF92553336D; 100 Доларів-КВ41555589J; 100 Доларів-КВ41555588J; 100 Доларів-КВ41555587J; 100 Доларів-КВ41555586J; 100 Доларів-КВ41555585J; 100 Доларів- КВ41555584J; 100 Доларів-КВ41555583J; 100 Доларів-КВ41555748J; 100 Доларів-KB41555747J; 100 Доларів- КВ 41555746J; 100 Доларів- KB41555745J; 100 Доларів- КВ 41555744J; 100 Доларів- КВ 41555743J; 100 Доларів- КВ 41555742J; 100 Доларів- KB41555741J; 100 Доларів- КВ 41555740J; 100 Доларів- MB58111136F; 100 Доларів-РВ56638373М; 100 Доларів-PB30048603G; 100 Доларів-KB41555738J; 100 Доларів-KB41555737J; 100 Доларів-KB41555739J; 100 Доларів-LC35183994B; 100 Доларів- LL88457093H; 100 Доларів- LB05382127N; 100 Доларів- LB25406700U; 100 Доларів- LL39851484D; 100 Доларів- LD86685940C; 100 Доларів- LB63439463E; 100 Доларів- LD86585442B; 100 Доларів- LB28741871Т; 100 Доларів- LK87596746E; 100 Доларів- LF69454017E; 100 Доларів- PF50711822J; 100 Доларів-LB42434415W; 100 Доларів-PB30048604G; 100 Доларів- PB30048602G; 100 Доларів- MF93140138С; 100 Доларів- МВ14618274Р; 100 Доларів- LB88180746R; 100 Доларів-LB89142112Q; 100 Доларів- LB49145872J; 100 Доларів- ML26993116Е; 100 Доларів - LK86091286C; 100 Доларів- LF14511612F; 100 Доларів- LK56110136C; 100 Доларів- LJ34725494A; 100 Доларів- LL28256368J; 100 Доларів- LB60832976H; 100 Доларів- LF37055230F; 100 Доларів- LD53580830C; 100 Доларів- L B 18941581К; 100 Доларів- LE16412759А; 100 Доларів- LF27328778K; 100 Доларів-LB68864147G; 100 Доларів- LF 17699623G; 100 Доларів- LI16245921В; 100 Доларів- LL32747816J; 100 Доларів- МВ32538408F; 100 Доларів- JL01159000*; 100 Доларів- LB 14315040W; 100 Доларів- LF75090177J; 100 Доларів- LE14315039АУ; 100 Доларів- LF66491728Е; 100 Доларів-LF377260729J; 100 Доларів- LB438557291R; 100 Доларів-МЕ43412758А; 100 Доларів- LK22845547D; 100 Доларів-LB87197500R; 100 Доларів- РВ80231920А; 100 Доларів- LK96770623D; 100 Доларів- LL4910852F; 100 Доларів- РВ04099847С.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатні підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання арешту майна в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя має врахувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки майно вилучене під час огляду місця події від 04 червня 2024 року відповідає вимогам ст. 98 КПК України та має значення для забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001162 від 31 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуження та розпорядження на вилучені в ході огляду місця події 04 червня 2024 року в період часу з 01:04 год. по 03:19 год. грошові кошти у сумі 2 200 Євро та 18 500 Доларів США, які поміщено до експертного сейф-пакету № Р8Р2046507.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1