Провадження № 1-кс/947/8855/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000734 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000734, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає про те, що під час дії воєнного стану у групи осіб до складу якої входить керівник Громадської організації «Легіон Свої» (далі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, виник умисел на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення та збагачення третіх осіб, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме: транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, який полягав в наступному.

З метою здійснення діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою із невстановленими особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 29.05.2023 року, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті «Краківець-Корчова» транспортного засобу Volkswagen T-Roc, VIN НОМЕР_1 з подальшим ввезенням даного транспортного засобу на митну території України, як предмет гуманітарної допомоги, отримувачем якого є Громадська організація «Легіон Свої», (далі ГО «Легіон Свої»).

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами та на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше 02.06.2024 року було організовано створення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж транспортного засобу Volkswagen T-Roc, VIN НОМЕР_1 , із зазначенням контактної особи ОСОБА_7 , усвідомлюючи що такий транспортний засіб є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавствам існує заборона щодо його продажу та передбачена відповідальність за такі дії.

Так, 22.06.2024 року із посиланням на вказане вище оголошення про продаж транспортного Volkswagen T-Roc, VIN НОМЕР_1 засобу до ОСОБА_8 , який у звернулася громадянка ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_9 мала на меті придбати вказаний транспортний засіб для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України.

Таким чином між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 була проведена телефонна розмова, у ході якої останній підтвердив, що він дійсно продає автомобіль Volkswagen T-Roc (державний номерний знак станом на 22.06.2024 - DE NOH480C; VIN НОМЕР_1 ) за готівковий розрахунок у сумі 15 000 доларів США та зазначив, що автомобіль не пройшов митне оформлення, проте можливий його продаж, переадресувавши ОСОБА_9 у телефонній розмові до ОСОБА_6 , який діючи умисно та з корисливих мотивів, підтвердив ОСОБА_9 намір продажу транспортного та засобу, шляхом здійснення правочину від ГО «Легіон «Свої», а саме: складення довіреності та акту приймання-передачі на ім`я покупця, тобто ОСОБА_9 . Крім того, у ході бесіди ОСОБА_6 також зазначив ОСОБА_9 що за її бажанням також можлива постановка автомобіля на тимчасовий державний облік до кінця строку військового положення та отримання державних реєстраційних номерів України.

23.06.2024 року ОСОБА_7 надіслав у Інтернет-месенджері «Viber» ОСОБА_9 додаткові зображення транспортного ІНФОРМАЦІЯ_3 ; VIN НОМЕР_1 ) та документів, відповідно яких він був завезений до України (тимчасове свідоцтво про реєстрацію з зазначенням д/н НОМЕР_2 ; VIN НОМЕР_1 ; та печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.2023р.).

24.06.2024 року між громадянкою України ОСОБА_9 та ОСОБА_7 була проведена телефонна розмова, у ході якої були обговорені окремі питання купівлі продажу вищенаведеного автомобілю, зокрема, ОСОБА_7 зазначив, що вартість авансу за купівлю автомобілю складатиме суму у 200 доларів США, а вартість доставки автомобілю до м. Одеси буде складатиме додатково ще 100 доларів США, які ОСОБА_9 зможе перевести або на наданий їй пізніше номер банківської карти, або, безпосередньо на реквізити ГО «Легіон «Свої». Того ж дня ОСОБА_7 надіслав у Інтернет-месенджері «Viber» ОСОБА_9 номер картки АКБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка належить керівнику ГО «Легіон Свої» - ОСОБА_5 та зазначив, що ОСОБА_9 повинна перерахувати на зазначену банківську картку грошові кошти у розмірі 200 доларів США, з яких 100 доларів США будуть враховані у якості завдатку на придбання автомобілю та ще доларів США будуть враховані у якості витрат на доставку автомобіля до м. Одеса. Таким чином, вартість вищенаведеного автомобілю Volkswagen T-Roc 2019р. (д/н DE NOH480C; він код НОМЕР_1 ), з урахуванням витрат на його доставку до м. Одеса, складе суму у розмірі 15100 доларів США.

Таким чином, на виконання усних вказівок групи осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлених на реалізацію злочинного умислу направленого на отримання прибутку з використання гуманітарної допомоги, 25.06.2024 року о 15 годині 42 хвилини ОСОБА_9 перерахувала на картки АКБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка належить керівнику ГО «Легіон Свої» - ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 8 039 гривень, 60 копійок, що еквівалентно 200 доларів США.

Надалі, 01.07.2024 року ОСОБА_9 остаточно погодилась на умови групи осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо купівлі транспортного засобу Volkswagen T-Roc VIN НОМЕР_1 , до яких зокрема входило:

- постановка транспортного засобу у територіальному органі з надання сервісних послуг МВС України;

- складання та видача довіреності із внесеними недостовірними відомостями від ГО «Легіон Свої» в особі голови ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_9 нібито уповноважена бути представником ГО «Легіон Свої» з питань користування та експлуатації належним Організації автомобілем марки Volkswagen T-Roc VIN НОМЕР_1 , з метою використання даного транспортного засобу зокрема для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

- складання акту прийому-передачі транспортного засобу між головою ГО «Легіон Свої» ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з іншої сторони;

- готівковий розрахунок залишку визначеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вартості транспортного засобу від ОСОБА_9 у сумі 14 900 доларів та як результат отримання загального прибутку у сумі 15 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 02.07.2024 еквівалентно 600 619 гривень, 50 копійок.

02.07.2024 року приблизно о 13 годині 30 хвилин, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від продажу товару (предмету) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між собою та іншими невстановленими особами, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибули до подвір`я за адресою: АДРЕСА_1 , де відбулася зустріч між останніми та ОСОБА_9 , в ході якої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передали ОСОБА_9 транспортний засіб Volkswagen T-Roc VIN WVGZZZA1ZKV040026 д.н.з. НОМЕР_4 , достовірно усвідомлюючи, що такий транспортний засіб є предметом гуманітарної допомоги.

Крім того, на виконання заздалегідь розробленого плану передали наступні документи: довіреність із внесеними недостовірними відомостями від ГО «Легіон Свої» в особі голови ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_9 нібито уповноважена бути представником ГО «Легіон Свої» з питань користування та експлуатації належним Організації автомобілем марки Volkswagen T-Roc VIN НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 ; декларацію про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою щодо транспортного засобу Volkswagen T-Roc VIN НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_9 передала, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали грошові кошти у сумі 14 900 доларів США, які сумі із попередні розрахунком становлять 15 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 02.07.2024 року еквівалентно 600 619 гривень, 50 копійок.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично отримала та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 600 619 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

З метою врятування майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, відшукання речей, документів та грошових коштів, які одержані злочинним шляхом, а також недопущення можливості їх знищення, спотворення або зміни, 02.07.2024 року, у період часу з 15 год 26 хв. по 16 год. 13 хв., було проведено невідкладний обшук припаркованого у АДРЕСА_1 , транспортного засобу «Renault Megane» VIN: НОМЕР_6 за участю ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: митні документи на т/з «Renault Megane» VIN: НОМЕР_6 на 21 арк; аркуші паперу формату А4 із відтиском печатки ТОВ «ВІАСОЛІС» на 5 арк.; реєстраційний талон на т/з «Renault Megane» НОМЕР_7 ; друковане оголошення про продаж транспортного засобу на аркуші паперу А4 із н.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; акт прийому передачі т/з Volkswagen T-Roc VIN НОМЕР_1 від 02.07.2024 на 1 арк; довіреність від 02.07.2024 Volkswagen T-Roc VIN НОМЕР_1 на 1 арк., та вилучено транспортний засіб «Renault Megane» VIN: НОМЕР_6 .

Оскільки обшук у вказаному транспортному засобі було проведено невідкладно з метою врятування майна, яке, на думку органу досудового розслідування могло бути речовими доказами у кримінальному проваджені, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, вислухавши думку прокурора у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

На підставі долучених до клопотання матеріалів, слідчим суддею було встановлено, що 02.07.2024 року, у період часу з 15 год 26 хв. по 16 год. 13 хв., на підставі, ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого судді, було проведено невідкладний обшук припаркованого у АДРЕСА_1 , транспортного засобу «Renault Megane» VIN: НОМЕР_6 за участю ОСОБА_5 з метою врятування майна, яке може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги наявність правових підстав для проведення обшуку до постановлення ухвали слідчим суддею, враховуючи обставини кримінального правопорушення, а також правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, оскільки у слідчого були підстави вважати, що необхідно врятувати майно яке імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000734 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Renault Megane», VIN: НОМЕР_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: митні документи на т/з «Renault Megane» VIN: НОМЕР_6 на 21 арк; аркуші паперу формату А4 із відтиском печатки ТОВ «ВІАСОЛІС» на 5 арк.; реєстраційний талон на т/з «Renault Megane» НОМЕР_7 ; друковане оголошення про продаж транспортного засобу на аркуші паперу А4 із н.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; акт прийому передачі т/з Volkswagen T-Roc VIN НОМЕР_1 від 02.07.2024 на 1 арк; довіреність від 02.07.2024 Volkswagen T-Roc VIN НОМЕР_1 на 1 арк.; транспортний засіб «Renault Megane» VIN: НОМЕР_6 , який фактично було проведено 02.07.2024 року у період часу з 15 год. 26 хв. по 16 год. 13 хв.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1