УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/7080/24

Провадження №1-кс/712/3015/24

07 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000338 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000338 від 04.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за листом ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання ОСОБА_4 недостовірної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що слугувало підставою для виплати останній державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства на суму 138651,52 грн, якими вона заволоділа у шахрайський спосіб.

Встановлено, що23.02.2013 ОСОБА_5 подала заяву про призначення їй державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи. Одночасно, ОСОБА_4 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 25.12.2015 як отримувач пенсії по інвалідності, 3 група, інвалід з дитинства. Про вказані обставини ОСОБА_5 не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого безпідставно нараховано та виплачено допомогу на її банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за рахунок бюджетних коштів, за період з 25.12.2015 по 31.03.2023 на загальну суму 138651 гривня 52 копійки.

Таким чином, шляхом аналізу руху коштів, можливо підтвердити факт нарахування та витрат грошових коштів, отриманих в якості державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства ОСОБА_4 .

Отже, в ході розслідування виникла потреба у здійсненні перевірки даної інформації та встановленні її достовірності шляхом витребування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаної особи до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в її діях ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані органом досудового розслідування іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000338 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи юридичних справ, виготовлені при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ,за період з 25.12.2015 по 31.03.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 25.12.2015 по 31.03.2023, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 25.12.2015 по 31.03.2023;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу«Приват24» по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яких проводились операції, за період часу з 25.12.2015 по 31.03.2023;

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії з рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей ідокументів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1