Провадження № 1-кс/761/7130/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000039 від 17.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 332, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2024 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000039 від 17.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 332, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, а саме: на тимчасово вилучене 15.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2024 (справа № 761/7297/24) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме на мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , DооGEE-595Pro з сім-карткою мобільного телефона НОМЕР_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 17.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 332, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 20.02.2023 по 21.02.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план, здійснили закінчений замах до переміщення психотропної речовини «4-ММС» через митний кордон України, на території Сумської області, поза митним контролем, в особливо великому розмірі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на постійній основі підтримував протиправний зв`язок з ОСОБА_8 , який за наявними даними являється співорганізатором протиправної діяльності пов`язаної із контрабандним переміщенням прекурсорів через державний кордон, а також одночасно з цим виступає пособником у вчиненні ОСОБА_5 та його спільниками злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, 01.07.2022 року ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_8 організував отримання від громадянина України ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 10000 тисяч доларів США. При цьому встановлено, що гроші фактично забирались спільником ОСОБА_5 - ОСОБА_4

15.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2024 (справа № 761/7297/24) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , DооGEE-595Pro з сім-карткою мобільного телефона НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , DооGEE-595Pro з сім-карткою мобільного телефона НОМЕР_3 , має доказове значення у кримінальному провадженні №0000039 від 17.01.2024, оскільки є матеріальним об`єктом, який містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

15.03.2024 постановою слідчого ГСУ СБ України майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000039 від 17.01.2024.

З метою забезпечення схоронності вказаних речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор клопотання підтримує та просила його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_10 в судове засідання не зявився про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, слідчими ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 17.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 332, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2024 (справа № 761/7297/24) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , DооGEE-595Pro з сім-карткою мобільного телефона НОМЕР_3 .

15.03.2024 постановою слідчого ГСУ СБ України майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000039 від 17.01.2024.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, обсяг фактичних обставин кримінального провадження, даних на підтверження, що майно містить на собі сліди злочину, дозвіл на їх вилучення наданий ухвалою слідчого судді, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 15.03.2024 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, ст.309, ст.395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 15.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2024 (справа № 761/7297/24) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме на мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , DооGEE-595Pro з сім-карткою мобільного телефона НОМЕР_3 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1