Справа №760/9554/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000206 від 03.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє мешканців Київської області 25.07.2022 року зареєстрували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діяльність якого містить ознаки незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , уродженка смт. Коцюбинське Київської області, місце проживання/перебування: АДРЕСА_1 , моб. телефон: НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , уродженець м. Маріуполь Донецької області, місце проживання/перебування: АДРЕСА_2 , моб. телефон: НОМЕР_10 .

03.11.2022 року відбулася перереєстрація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на іншу особу зі зміною адреси реєстрації товариства. Новим керівником та бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " став громадянин України: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 , закордонний паспорт НОМЕР_13 , уродженець Азербайджану, місце проживання/перебування: АДРЕСА_3 , моб. телефон: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Новою адресою реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стала адреса проживання/перебування ОСОБА_8 , а саме АДРЕСА_3 .

Після вище вказаних змін ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " почало вносити в систему «ШЛЯХ» громадян України призовного віку, для подальшого їх виїзду закордон в якості водіїв транспортних засобів ліцензіата. Проведеною перевіркою виявлено 56 водіїв, які в період з 16.11.2022 по 23.12.2022 року були внесені в систему «ШЛЯХ» та виїхали з України (на даний час перебувають закордоном).

Також встановлено, що одним з перших, хто виїхав закордон як водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не повернувся в Україну, був особисто його новий керівник ОСОБА_8 , що підтверджує факт того, що останній був фіктивним керівником, всією організацією протиправної діяльності займалися ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . За наявними оперативними даними ОСОБА_8 погодився оформити на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за винагороду у вигляді організації та здійснення його особистого безкоштовного виїзду закордон.

Окрім того встановлено, що для переправлення осіб через державний кордон ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовувалися 7 транспортних засобів (мікроавтобусів різних марок): НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39 та НОМЕР_40. Виїзд з України зазвичай здійснювався особами призивного віку в ППр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «ІНФОРМАЦІЯ_27» самостійно, на наданих їм транспортних засобах. В подальшому автомобілі переганялися в Україну та повторно використовувалися для відправки закордон інших громадян призовного віку.

Зокрема, встановлено 4-х громадян України, які разом з «псевдоводіями» виїздили закордон, після чого повертали транспортні засоби в Україну, тобто можуть бути причетними до незаконного переправлення осіб через державний кордон України: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_17 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_18 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_19 .

Також встановлено 17 громадян України, які переганяли в Україну мікроавтобуси, у зв`язку з чим вони також можуть бути причетними до протиправної діяльності або бути обізнаними щодо її здійснення: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (вказаний вище) - загалом в Україну повернув 7 мікроавтобусів; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_20 - в Україну повернула 8 мікроавтобусів; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_5 - в Україну повернула 6 мікроавтобусів; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_22 , адреса АДРЕСА_6 - в Україну повернула 6 мікроавтобусів; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_8 - в Україну повернув 3 мікроавтобуси; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (вказаний вище) - в Україну повернула 2 мікроавтобуси; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_9 - в Україну повернула 2 мікроавтобуси; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_25 - в Україну повернула 2 мікроавтобуси; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_26 - в Україну повернула 2 мікроавтобуси; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (вказана вище) - в Україну повернула 1 мікроавтобус; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 (вказана вище) - в Україну повернула 1 мікроавтобус; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_27 - в Україну повернула 1 мікроавтобус; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_28 - в Україну повернув 1 мікроавтобус; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_29 - в Україну повернув 1 мікроавтобус; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт НОМЕР_30 - в Україну повернула 1 мікроавтобус; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_31 - в Україну повернув 1 мікроавтобус.

На даний час виникла необхідність - здійснити тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем з можливістю зняття копії інформації, що містяться в системі «Шлях», користувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , щодо: переліку осіб, заброньованих у системі «Шлях» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 для виїзду за державний кордон України, упродовж часу з 01.04.2024 року по 08.04.2024 року, повних відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , котрий вносив відомості до системи «Шлях» (П.І.Б./назва, паспортні дані/РНОКПП/код ЄДРПОУ, адреса, МАС-адреси кінцевого мережевого обладнання та ІР-адреси з яких здійснювався вхід та робота в системі «Шлях»), оскільки така інформація може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 03.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.8, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних..

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі «Шлях», без вилучення такої системи, користувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_26 з безпеки на транспорті щодо: переліку осіб, заброньованих у системі «Шлях» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 для виїзду за державний кордон України, упродовж часу з 01.04.2024 року по 08.04.2024 року, повних відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , котрий вносив відомості до системи «Шлях» (П.І.Б./назва, паспортні дані/РНОКПП/код ЄДРПОУ, адреса, МАС-адреси кінцевого мережевого обладнання та ІР-адреси з яких здійснювався вхід та робота в системі «Шлях».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1