Справа № 442/1947/24
Провадження № 1-кс/442/384/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000312 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 07.03.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 06.03.2024 о 18 год. 56 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій та використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване зняття з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виданої на її ім`я, грошових коштів на суму 12630 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 07.03.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000312, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки Самсунг А21S, із поміщенням у ньому сім-картки оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Також у її користуванні мається, видана в 2022 року на її ім`я банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_3 . На вказану картку їй приходила щомісячно соціальна виплата як малозабезпечена сім`я. Пін-код до вказаної картки знала тільки вона. Вказану картку постійно зберігала у своєму будинку та ніхто із членів сім`ї її не брав. В неї наявний на вказаному вище телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який вона здійснювався доступ до вказаної картки. Так, 06.03.2024 о 13.51 год. їй на вказану картку поступили кошти в сумі 12756 гривень, як соціальна допомога за два місяці. Цього ж дня, о 18 год. 56 хв. їй на мобільний телефон на вайбер поступило повідомлення про зняття коштів з її карткового рахунку в сумі 12630 гривень. Її здивувала дане повідомлення, так як особисто вона кошти не знімала, тому зайшла в додаток щоб перевірити. В цей час на рахунку знаходилося 149 гривень 36 копійок. Тоді вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дії, після чого о 19 год. 06 хв. її картку та додаток до неї банком було заблоковано. Звернувшись у відділення банку, їй стало відомо, вказану суму коштів було знято однією трансакцією.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 01.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1