Провадження № 1-кс/359/438/2024
Справа № 359/2144/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ :

29.02.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, обґрунтовуючи тим, що слідчим відділенням Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002798 від 29.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.194, ч.2 ст.28 ч.1 ст.277 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що в період 27-28 грудня 2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (16 років), ОСОБА_5 ,. ІНФОРМАЦІЯ_2 (14 років), у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території Бориспільського району Київської області, вирішили та спланували вчинення знищення майна АТ «Укрзалізниця», шляхом підпалу.

Завдання про умисне знищення шляхів сполучення належних АТ «Укрзалізниця» шляхом підпалу, було отримано ОСОБА_6 28.12.2023, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб через соціальну мережу «Телеграм», за грошову винагороду.

В подальшому, ОСОБА_4 залучив до вчинення цього кримінального правопорушення свого знайомого ОСОБА_7 , який погодився, також за грошову винагороду узяти участь у знищенні шляхів сполучення належних АТ «Укрзалізниця» шляхом підпалу.

28.12.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підшукали предмет вчинення кримінального правопорушення, який би влаштував невстановленого досудовим розслідуванням співучасника злочину (замовника) - релейну шафу сигнальної установки №2, що розташована на парній колії перегону КІ 19 км.- Бориспіль в м. Борисполі Київської області, яка перебуває на балансі ВП Дарницької станції сигналізації та зв`язку РФ Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця». Готуючись до вчинення цього кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підшукали (придбали) засоби його вчинення:

- металевий лом, оскільки необхідно було отримати доступ до обладнання засобів зв`язку та сигналізації на шляху сполучення залізниці, яке перебувало в середині закритої металевої шафи;

- розчинник органічний «Уайт-Спірит», з метою підпалу обладнання засобів зв`язку та сигналізації всередині релейної шафи;

- сірники, як засіб підпалу розчинника органічного «Уайт-Спірит».

Реалізуючи свій кримінально протиправний намір, спрямований на умисне знищення засобів зв`язку та сигналізації на шляху сполучення залізниці, шляхом підпалу, 28.12.2023 близько 21.00., ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зі заздалегідь підшуканими (придбаними) засобами вчинення злочину прийшли до релейної шафи сигнальної установки №2, що розташована на парній колії перегону КП 91 км. - Бориспіль в м. Борисполі Київської області. У цей час, переконавшись, що за їх діями ніхто не спостерігає, ОСОБА_4 т а ОСОБА_7 , діючи аз попередньою змовою між собою та невстановленими досудовим розслідуванням особами, віджали металевим ломом двері релейної шафи сигнальної установки №2, облили обладнання засобів зв`язку та сигналізації всередині релейної шафи розчинником органічним «Уайт-Спірит» та підпалили шафу, тим самим умисно вчинили ї знищення.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що останні причетні до вчинення, ще трьох аналогічних злочинів, разом і з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були вчинені на території Бориспільського району Київської області, 29.12.2023, 01.01.2024 та 02.01.2024. В ході допиту підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ,. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , останні повідомили, що вчинення кримінальних правопорушень пов`язано зі роботою, яку ОСОБА_4 віднайшов в додатку телеграм каналу «Робота Бориспіль», яку згодом і запропонував свою товаришу ОСОБА_7 , а ті в свою чергу долучили од неї інших учасників. За пророблену «роботу», останні в свою чергу отримували грошову винагороду в сумі 9000 гривень за пошкодження (шляхом підпалу) однієї релейної шафи сигнальної установки «Укрзалізниці», які були перераховані на їхні банківські карти.

19.02.2024, в якості свідка допитано ОСОБА_11 , який надав наступні відомості, що в ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України ВПК в Київській області ДКП НПУ проведено оперативно-аналітичне дослідження, в ході якого встановлено, що 28.12.2023 о 21.38 на карту «monobank» № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_10 від користувача « ОСОБА_12 » - ОСОБА_13 11.04.1981, тел. НОМЕР_2 , з карти «monobank» № НОМЕР_3 надіслано переказ в розмірі 1 524 грн., який в подальшому пояснив, що від не встановленої особи, яка зареєстрована на біржі криптовалют «Binance», від особи з нікнеймом « ОСОБА_14 » отримав вигідну пропозицію по конвертації крипто валюти і перерахував свої кошти на картку ОСОБА_10 . Про фінансування протиправної діяльності ОСОБА_10 гр. ОСОБА_13 не знав.

Окрім того, 28.12.2023 о 21:54 на цю ж карту, яка перебуває у користуванні ОСОБА_10 від користувача « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_4 з карти «Восток банк» № НОМЕР_5 надійшов переказ на загальну суму 7498 грн. ОСОБА_16 пояснив, що 28.12.2023 на крипто валютній біржі «Binance» в користувача з аккаунтом « ОСОБА_17 » замовляє та купує крипто валюту на суму 7498 грн. Користувач «Lutsk_Obmin» надає номер картки «monobank» № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_10 , для розрахунку за крипто валюту. Про фінансування протиправної діяльності ОСОБА_4 гр. ОСОБА_13 не знав.

29.12.2023 після підпалу, на карту «ПРИВАТБАНКУ» № НОМЕР_6 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 надіслано переказ на суму 9000 грн. з карти «ПРИВАТБАНКУ» № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_8 , яка пояснила, що даною картою користується її син ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відбуває довічне покарання у Вінницькій ВК №1. В подальшому встановлено, що ОСОБА_19 на крипто валютній біржі «Binance» в користувача з аккаунтом « ОСОБА_17 » замовляє та купує крипто валюту на суму 9000 грн. Користувач «Lutsk_Obmin» надає номер картки «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 , для розрахунку за крипто валюту в сумі 229,006 USD. Про фінансування протиправної діяльності ОСОБА_9 гр. ОСОБА_19 не знав.

А вже, 02.01.2024 після підпалу на карту «monobank» № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_10 , з карти «monobank» № НОМЕР_9 надіслано переказ на суму 9000 грн. від гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_10 , який пояснив, що протягом тривалого часу заробляє гроші на біржі «Binance UA» та від не встановленої особи, яка зареєстрована на вказаній вище біржі з нікнеймом «ysyaboss» отримав вигідну пропозицію по конвертації крипто валюти і перерахував свої кошти на картку ОСОБА_10 , номер якої йому надав користувач « ОСОБА_21 ». Про фінансування протиправної діяльності ОСОБА_10 гр. ОСОБА_20 не знав.

«Binance» - це сервіс обміну криптовалют. Який був створений в 2017 році за кордоном, на території України даний сервіс запрацював 20.07.2020. Верифікація на «Binance» обов`язкова, без її проходження функції депозиту та виводу активів недоступні, є два види верифікації, і кожен з них становить заповнення стандартної форми достовірними особистими даними, прикріплення сканів документів і селфі користувача, даної реєстрації потрібно завантажити додаток «Binance».

Тож, працівниками ВПК в Київській області ДКП НПУ проведено оперативно-аналітичне дослідження облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме користувача з нікнеймом « ОСОБА_17 » зареєстрований на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Binance id: НОМЕР_13 (створений 12.01.2022), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , окрім того з 2020 винаймає квартиру в якій на даний час проживає, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , значиться як ФОП з 06.07.2022 вид діяльності надання інших індивідуальних послуг, окрім того працює барменом у кафе, яке знаходиться в м. Луцьк.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів у кримінальному правопорушенні, а саме знаряддя вчинення злочину кінцеве комп`ютерне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення; документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо злочинної діяльності; банківські карти, що використовувались в злочинних цілях; сім-карти операторів стільникового зв`язку, та інших речей, які можуть мати значення в якості речових доказів у кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у проведенні обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яку винаймає для проживання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно з «Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» № 363799141, квартира АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_23 , на підставі договору купівлі продажу № 1280 від 18.10.2013, виданий приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_24 .

У подальшому 28.02.2024 за вмотивованою ухвалою Бориспільського міськрайонного суду було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку вище вказаної квартири у ОСОБА_22 було виявлено та в подальшому вилучено:

- мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max в корпусі білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_12 та мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_16 , поміщений до спеціального пакету НПУ PSP 1204757.

Вищезазначене вилучене майно має значення речових доказів за кримінальним провадженням та може бути використано як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема для вирішення питання про призначення відповідних експертиз і проведення слідчих дій. Постановою слідчого від 28.02.2024 вказані вилучені предмети залучено у якості речових доказів за даним кримінальним провадженням.

Також зазначено, що у разі не накладання арешту існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна так як вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку речі.

У судове засідання слідчий та власник вилученого майна не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В силу вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 цієї статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що 28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськраойнного суду Київської області від 22.02.2024 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_22 , в ході якого вилучено зазначені у клопотанні речі: мобільний телефон з сім-картами. Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 підтвердив продаж криптовалюти та перерахування коштів на повідомлений йому картковий рахунок. Вилучені речі згідно з постановою слідчого від 28.02.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшла висновку, що з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, які можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого про накладення арешту слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 98, 100, 132, 170-174, 284, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку від 28.02.2024, що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max в корпусі білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_12 та мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_16 , поміщений до спеціального пакету НПУ PSP 1204757.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу протягом п`яти днів безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_25 -Лесів