Справа № 342/731/24
Провадження № 1-кс/342/42/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

21.05.2024 слідчий СВ відділу поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 звернувся до Городенківського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 03.05.2024 за № 0000067.

Ухвалою слідчого судді Городенківського районного суду від 22.05.2024 у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відмовлено.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду від 27.06.2024 ухвалу слідчого судді Городенківського районного суду Івано-Франківської області від 22.05.2024 скасовано, колегія суддів вважає, що у даному випадку тільки об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень під час дії воєнного стану позбавляє суд вирішити питання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та постановлено нову ухвалу, якою призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 08.07.2024 дану справу розподілено слідчому судді ОСОБА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 03.05.2024 о 10:05 год. невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на її банківській карті наявне несанкціоноване втручання і невідомі особи намагаються здійснити шахрайські дії. У подальшому, ОСОБА_7 назвала чотири останні цифри своєї банківської картки та коди доступу. А невстановлена особа шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в період часу з 10:15 год по 10:29 год з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 79 741,97 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено що 03.05.2024 після розмови із оператором вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила відсутність грошових коштів із своїх банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Загальна сума викраденого склала 79 741 грн. В ході проведення розмови, представник банку повідомив їй про те, що грошові кошти в сумі 4500 грн., 29999 грн. та 29998 грн. були перераховані із її банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_6 .

А тому, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про банківські платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Від прокурора ОСОБА_4 до суду поступила заява про розгляд даного клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.05.2024 вбачається,що 03.05.2024 до відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 в якій повідомила, що о 10:05 год 03.05.2024 із н.м.т. НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку та повідомила, що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти, щоб заблокувати карту потрібно повідомити чотири останні цифри карти, де після повідомлення цифр, вона виявила відсутність грошових коштів у сумі близько 61 571 грн., чим заподіяно їй матеріальну шкоду.

Витяг з кримінального провадження № 0000067 від 03.05.2024 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі поданої ОСОБА_7 заяви. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

В протоколі допиту потерпілої від 08.05.2024 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначила, що 03.05.2024 близько 10:05 год. до неї на її мобільний номер зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_9 де вона почула жіночий голос. Дана особа представилась їй працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що по її банківській карті № НОМЕР_5 проводяться шахрайські дії та її потрібно заблокувати, також дана особа повідомила її що потрібно продиктувати чотири останні цифри номеру її банківської картки. Згодом вона продиктувала дані цифри та оператор повідомив що потрібно зачекати. Цього ж дня близько 10:20 год. їй знову зателефонував вищевказаний номер, та оператор сказав що банківську картку заблоковано. Після розмови із оператором їй стало цікаво та вона вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подивитись на стан свого рахунку. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила відсутність грошових коштів із своїх банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Загальна сума викраденого склала 79 741 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала дані картки. Крім того вказала, що 07.05.2024 вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб дізнатися як проходить службове розслідування по факту зняття грошових коштів із її банківських карток. В ході проведення розмови, представник банку повідомив їй про те, що грошові кошти в сумі 4500 грн., 29999 грн. та 29998 грн. були перераховані із її банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_6 .

Із копії виписки виданої керуючим ТВБВ № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 по картковому рахунку НОМЕР_11 за період 02.05.2024 - 03.05.2024, яка належить ОСОБА_7 вбачається, початковий баланс 79 794,01 грн., в період часу з 10:15 год по 10:25 год 03.05.2024 проведено переказ коштів з рахунку в сумі 30 096,99 грн., 30 297,98 грн, 4 545,00 грн та 14 800,00 грн, всього 79741,97 грн.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких міститься інформація по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 . В іншій частині клопотання слід відмовити у зв`язку тим, що матеріали справи не містять підтверджуючих даних про те, що платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належать потерпілій ОСОБА_7 та видані їй Ощадбанком, а також, що з даних карток невстановлена особа шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки в період часу з 10:15 год по 10:29 год 03.05.2024 з даних банківських карток незаконно заволоділа грошовими коштами. Відповідно до матеріалів справи кошти в сумі 79 741,97 грн. були зняті з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 , що підтверджується копією виписки по картковому рахунку.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл cлідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській платіжній карті НОМЕР_3 в період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024 включно, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_3 ;

- завіреної копії договору про відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є платіжна картка № НОМЕР_3 , заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки і т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 05 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1