Справа № 635/2908/24
Провадження № 1-кс/635/826/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2024 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 10.11.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

- Первинних бухгалтерських документальних матеріалів та документальних матеріалів щодо постановки на баланс, використання, зберігання, переміщення, комплектування, розукомплектування, оглядів технічного стану, калібрування складових частин, інвентаризаційних заходів, списання, тощо, залізничних вагонів, вагонів-ваговомайстерень, вагонів вагоповірочних, в тому числі вагонів з інвентарними номерами 19995422, 19995455, 58164014, 19995448, 19991017, 19991025, 19992692, 19995505 та платформ, в тому числі з інвентарним номером 045528, їх складових частин та інших документальних матеріалів до вказаних залізничних вагонів та їх складових частин.

- Документальних матеріалів щодо відповідальних посадових осіб за складання, підписання та отримання первинних бухгалтерських документів, постановки на баланс, використання, зберігання, переміщення, комплектування, розукомплектування, оглядів технічного стану, калібруванням складових частин, інвентаризаційних заходів, списання, тощо залізничних вагонів, вагонів-ваговомайстернь, вагонів вагоповірочних, в тому числі вагонів з інвентарними номерами 19995422, 19995455, 58164014, 19995448, 19991017, 19991025, 19992692, 19995505 та платформ, в тому числі з інвентарним номером 045528, а також документальні матеріали матеріально-відповідальних осіб, залізничних вагонів, вагонів-ваговомайстернь, вагонів вагоповірочних, в тому числі вагонів з інвентарними номерами 19995422, 19995455, 58164014, 19995448, 19991017, 19991025, 19992692, 19995505 та платформ, в тому числі з інвентарним номером 045528, їх складових частин.

Розгляд клопотання просив проводити без виклику представників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з наявністю ризику реальної загрози знищення або зміни документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000253 від 10.11.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату товарно-матеріальних цінностей в умовах воєнного стану на території Харківського району, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191

КК України.

В ході досудового розслідування Управлінням Служби безпеки України в Харківській області повідомлено про те, що в період з жовтня по листопад 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено службову перевірку діяльності посадових осіб структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вилучення з основних засобів та списання залізничних вагонів.

Так, за наслідками проведеної вищевказаної перевірки, встановлено порушення відповідальними особами (посадовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вимог організаційно-розпорядчих документів щодо списання основних засобів та додані документальні матеріали, які підтверджують списання рухомого складу (вагонів ваговомайстернь №№ 19995422, 19995455, 19995430, 19995448, 19995505, вагонів вагоповірочних №№ 19991017, 19991025, 19992692, платформи чотирьохвісної), в тому числі акти технічного стану зазначених товарно-матеріальних цінностей та розрахунку виходу металобрухту при порізці в металобрухт, з яких вбачається відсутність в комплектації вагонів вагоповірочних гирь кількістю 99 шт, вагою 2 тони кожна.

Однак, долучені до службової перевірки інвентарні картки обліку основних засобів на зазначені вагони вагоперевірочні підтверджують наявність в комплектації вагонів вагоповірочних гирь кількістю 99 шт, вагою 2 тони кожна.

Крім того, Управлінням Служби безпеки України в Харківській області в ході проведення комплексу заходів встановлено, що посадовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою з посадовими особами виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату товарно-матеріальних цінностей під час списання товарно-матеріальних цінностей, а саме вагоноповірочних вагонів. З метою реалізації свого злочинного наміру, посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили умисні дії, направленні на приховування інформації щодо комплектності зазначених вагонів, яка відображається в картках обліку основних засобів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, експертизи давності документів, економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу із здійсненням виїмки оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або за іншою адресою місцезнаходження документів. Вказані документи мають вагоме доказове значення, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, проведеним комплексом заходів Управлінням Служби безпеки України в Харківській області встановлено, що з метою приховування обставин здійснення протиправної діяльності, посадовими особами виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться дії, направлені на внесення неправдивої інформації до документальних матеріалів, умисне знищення документів, на підставі яких було вилучено з основних засобів та списано залізничні вагони, а також використовуючи службове становище, підбурюють, залучених до протиправної діяльності посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання останніми неправдивих відомостей, стосовно обставин списання товарно-матеріальних цінностей.

Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, зазначені речі і документи неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім як за допомогою проведення обшуку та тимчасового доступу до речей і документів.

Наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, обґрунтовується тим, що за причетності посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи останніми, що ними скоєно злочин, за вчинення якого передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, дізнавшись про інший спосіб відшукання речей і документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, маючи при цьому значний проміжок часу та вільний характер дій, можуть вступити у злочинну змову задля змінення або знищення речей і документів, вплинути на підлеглих осіб, свідків у кримінальному провадженні та вдатися до іншого перешкоджання кримінальному провадженню, чим унеможливлять досягнення його завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент документи, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини та підтвердити факти, що мають істотне значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Отже, з метою запобігання зміни, приховування або знищення речей і документів, оперативності судового розгляду даного клопотання та проведенні слідчих дій, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких вони знаходиться, а саме представників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке просив задовольнити, а також просив визначити строк дії ухвали строком 7 днів, а саме до 26.03.2024 включно.

Враховуючи можливість доступу представників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаної документації, існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами.

Представник виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться документи.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи та інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або за іншою адресою місцезнаходження, а саме:

- Первинних бухгалтерських документальних матеріалів та документальних матеріалів щодо постановки на баланс, використання, зберігання, переміщення, комплектування, розукомплектування, оглядів технічного стану, калібруванням складових частин, інвентаризаційних заходів, списання, тощо, залізничних вагонів, вагонів-ваговомайстернь, вагонів вагоповірочних, в тому числі вагонів з інвентарними номерами 19995422, 19995455, 58164014, 19995448, 19991017, 19991025, 19992692, 19995505 та платформ, в тому числі з інвентарним номером 045528, їх складових частин та інших документальних матеріалів до вказаних залізничних вагонів та їх складових частин.

- Документальних матеріалів щодо відповідальних посадових осіб за складання, підписання та отримання первинних бухгалтерських документів, постановки на баланс, використання, зберігання, переміщення, комплектування, розукомплектування, оглядів технічного стану, калібруванням складових частин, інвентаризаційних заходів, списання, тощо залізничних вагонів, вагонів-ваговомайстернь, вагонів вагоповірочних, в тому числі вагонів з інвентарними номерами 19995422, 19995455, 58164014, 19995448, 19991017, 19991025, 19992692, 19995505 та платформ, в тому числі з інвентарним номером 045528, а також документальні матеріали матеріально-відповідальних осіб залізничних вагонів, вагонів-ваговомайстернь, вагонів вагоповірочних, в тому числі вагонів з інвентарними номерами 19995422, 19995455, 58164014, 19995448, 19991017, 19991025, 19992692, 19995505 та платформ, в тому числі з інвентарним номером 045528, їх складових частин.

У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 7 днів з дня постановлення ухвали, а саме до 26.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1