печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4173/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000106 від 30.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів у яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2022-2023 років.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з корисливих мотивів, організовано злочинну схему, спрямовану на одержання доходів від здійснення незаконних перевезень громадян України через державний кордон України.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюючи діяльність у сфері надання транспортних послуг та перевезення пасажирів, у порушення вимог Порядку в`їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, встановлених у ст. 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» п. 3 «Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 17 липня 2019 року, організували перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.

З цією метою останні використовують сторінки сайтів компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та за допомогою телеграм-каналу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 зокрема на яких розміщуються оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Києва до

Херсонської, Запорізької областей та АР Крим, території яких є тимчасово окупованими територіями України та у зворотному напрямку.

Так, 12.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 (справа №757/44354/23-к) від 04.10.2023 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку вилучено 60 аркушів з чорновими записами, у яких при огляді виявлено інформацію щодо анкетних та контактних даних осіб, вартості поїздки, а також маршрути, зокрема «Варшава - Мелітополь», «Варшава Сімферополь», «Київ Москва», «Мелітополь Варшава» та інші, що свідчить про її причетність до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, постановою слідчого від 03.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження чи спростування факту, що вказані чорнові записи велися саме ОСОБА_4 .

Однак, 18.01.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано клопотання експерта за № СЕ-19-24/2726-ПЧ, у якому експерт заявив клопотання про необхідність надання достовірних вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , зокрема не менше 10-15 аркушів із зразками підписів та 5-10 аркушів із вільними зразками почерку.

Враховуючи те, що під час надання показів ОСОБА_4 вказала, що працює на посаді головного спеціаліста Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів за 2022-2023 роки у яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зберігаються в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені медичні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, року подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

12.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 (справа №757/44354/23-к) від 04.10.2023 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку вилучено 60 аркушів з чорновими записами, у яких при огляді виявлено інформацію щодо анкетних та контактних даних осіб, вартості поїздки, а також маршрути, зокрема «Варшава - Мелітополь», «Варшава Сімферополь», «Київ Москва», «Мелітополь Варшава» та інші, що свідчить про її причетність до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, постановою слідчого від 03.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження чи спростування факту, що вказані чорнові записи велися саме ОСОБА_4 .

Однак, 18.01.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано клопотання експерта за № СЕ-19-24/2726-ПЧ, у якому експерт заявив клопотання про необхідність надання достовірних вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , зокрема не менше 10-15 аркушів із зразками підписів та 5-10 аркушів із вільними зразками почерку.

Враховуючи те, що під час надання показів ОСОБА_4 вказала, що працює на посаді головного спеціаліста Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів за 2022-2023 роки у яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зберігаються в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу, речі та документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з можливістю їх вилучення, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000106 від 30.01.2023 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000106 від 30.01.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів у яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2022-2023 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня одержання копії ухвали особою, яка її оскаржує, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/4173/24-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 .

Прим. 3 Комунальне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

30.01.2024 року