У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 30.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.05.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 30.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000166 від 30.08.2023 за ч. 5 ст. 361 КК України.

Встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення від Департаменту стратегічних розслідувань, про те, що до 6-го відділу 2-го управління Департаменту стратегічних розслідувань надійшла оперативна інформація про можливу причетність службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлених осіб, до створення та запровадження схеми отримання надприбутків від реалізації залізничних квитків на потяги за затребуваними напрямками руху, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призводить до блокування інформації у базі даних системи продажу залізничних квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спотворення процесу обробки вказаної інформації.

Функціонування вказаної протиправної схеми забезпечується через платформу OLX, веб-сайти, месенджери Telegram та Viber, шляхом розміщення оголошень, в яких пропонується послуга продажу залізничних квитків. Використовуючи вказані шляхи, невстановленими особами здійснюється пошук замовників (клієнтів) та потенційних покупців квитків. Згодом вказані невстановлені особи в день відкриття продажу залізничних квитків в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи заздалегідь розроблене програмне забезпечення (бото-ферми), з метою блокування продажу квитків через офіційний мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 в автоматичному режимі бронюють майже всі вільні місця на потяги затребуваних напрямків, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чим фактично здійснюють блокування системи продажу залізничних квитків, а саме надходження інформації, що передається у цій мережі з метою подальшої реалізації квитків за вартістю, яка значно перевищує встановлену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання надприбутків на свою користь.

В подальшому в ході виконання доручення від 30.08.2023 № 44-11618ВИХ-23 було встановлено дані IP-адрес версії IPv4 користувачами яких систематично здійснюється бот-нет атаки на сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою придбання квитків і їх подальшої реалізації задля власного збагачення.

Встановлено, що на сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення з метою бронювання та купівлі квитків здійснюються бот-нет атаки переважно з авторизованих у додатку-мобільному застосунку «УЗ» Укрзалізниця: квитки на потяг - пошук і бронювання квитків».

В подальшому в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлені особи під час своєї діяльності використовували банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В подальшому встановлено, що інформація по рахункам по банківським карткам: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформація щодо банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000166 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000166 від 30.08.2023 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, у разі відсутності оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме:

-інформацію щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровані банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за номерами банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за номерами банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за номерами банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з дати відкриття рахунків та по теперішній час.

-фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за номерами банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1