Справа № 615/2455/23
Провадження № 1-кс/615/223/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000351 від 25.12.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК,

встановив:

07.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, за період часу з 00:00 год. 24.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , код отримувача НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 14.12.2023 о 14:10 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7000 грн., які знаходились на його банківській картці, чим спричинила матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000351 від 25.12.2023, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 23.12.2023 ОСОБА_6 створив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж лед-стрічки. 24.12.2023 в месенджер Viber йому написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка скинула посилання нібито на оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким, потерпілий вказав дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого з картки списались грошові кошти в сумі 7000 грн., які переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Написавши ОСОБА_8 , та відповіла, що не знає куди поділися його кошти, начебто сталася якась технічна помилка.

Відповідно до виписки по картковому рахунку по рахунку НОМЕР_5 , який відкрито на ОСОБА_6 , здійснено транзакцію 24.12.2023 о 12:37 та знято кошти у розмірі 7 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді 28.02.2024 проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , у ході якого встановлено, що 24.12.2023 кошти у розмірі 7000 грн. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 . Після чого здійснено транзакцію 24.12.2023 у розмірі 2900 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , код отримувача № НОМЕР_2 , з призначенням платежу: «Переказ власних коштів».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.369-372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, за період часу з 00:00 год. 24.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , код отримувача НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1