Провадження № 1-кс/742/632/24
Єдиний унікальний № 742/2096/24
У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2024 року м.Прилуки Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001487 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

установив:

Слідчим СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001487 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 14.12.2023 року до заявника почали надходити дзвінки різних номерів, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в розмові невстановлені особи представлялися працівниками банку та попросили надати номер банківської карти та пін-код від неї, ОСОБА_5 надав номер своєї картки для соціальних виплат НОМЕР_4 та пін-код від неї потім, зателефонував на гарячу лінію банку, де йому пояснили що з його соціальної катки НОМЕР_4 відбувся переказ коштів в сумі 405 грн. на його кредитну картку НОМЕР_5 з якої в подальшому було здійснено перерахунок коштів в сумі 15405 грн.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картках №НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд даного клопотання провести без його участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по банківських картках №НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу за 13 грудня 2023 року по 15 грудня 2023 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001487 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 ) надати слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківських картках №НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу за 13 грудня 2023 року по 15 грудня 2023 року із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку №НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізацій, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6