Справа № 401/865/24;
Провадження № 1-кс/401/258/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 21.02.2024 внесено до ЄРДР за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) здійснюється досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження, скоєного за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу щебеневої продукції № 3012 від 30.12.2021 на загальну суму 70 630 000,00 грн. (з ПДВ), підприємство здійснило 30.12.2021 перший платіж за цим договором у розмірі 11 771 666,67 грн. (аванс).

Відразу весь об`єм замовленої за договором № 3012 від 30.12.2021 продукції переданий на зберігання за Договором зберігання № 3012-1 від 30.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тобто, в день придбання одразу переданий на зберігання).У 2022 році ПП « ОСОБА_4 » розпочало вивезення продукції: з 28.01.2022 до 21.02.2022 було вивезено 7 279,00 тонн щебеневої продукції на суму 1 466 655,00 грн. Продукція зберігалась і вивозилась з території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орендуючи територію, здійснювало свою господарську діяльність.

У подальшому, через введення воєнного стану відбулось поступове повернення продукції, придбаної за договором № 3012 від 30.12.2021 (на суму 48 013 345,00 грн.), та її передачу попередньому власнику - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Фактичний залишок продукції на зберіганні після першого етапу її повернення склав 75 000,00 тонн на загальну суму 21 150 000 (двадцять один мільйон сто п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп. Відповідні зміни внесені до бухгалтерського обліку обох підприємств.

Тобто, 11 771 666,67 грн., які були сплачені на початку угоди становить близько 50% всієї плати.

В березні 2023 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надіслало ПП « ОСОБА_4 » листа-вимогу №2703/01, в якому повідомило, що у ПП « ОСОБА_4 » є три дні на вивезення всього обсягу продукції, що перебуває на зберіганні, оскільки кар`єр затоплює водою і на її відкачування немає коштів.

Вказана продукція не була вивезена через короткі терміни та відсутність технічної можливості.

При цьому, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продовжувало нараховувати кошти за зберігання продукції включно до серпня 2023 року.

У вересні 2023 року ПП « ОСОБА_4 » отримало частину матеріалу у вигляді щебня іншої фракції, ніж зазначено в договорі і вартість майна, що залишилась на зберіганні склала 16 275 900,00 грн. (60 230,00 тонн продукції).

Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завершило оренду території ТДВ "Світловодське кар?єроуправління", де розміщувало обладнання для виробництва щебню і де зберігало готову продукцію відразу після введення воєнного стану, та залишило територію кар`єру після введення воєнного стану в лютому 2022 року.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реєструвала податкові накладні за Договором зберігання № 3012-1 від 30.12.2021 з грудня 2021 року по серпень 2023 року включно, проте в листі-вимозі від 27.03.2023 №2703/01 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомило, що не несе відповідальності за втрату або ушкодження майна, якщо протягом 3-х днів ПП « ОСОБА_4 » не вивезе залишки продукції.

За таких обставин ПП « ОСОБА_4 » вважає, що його продукцію, яка перебувала на зберігання відповідно до договору було викрадено.

Слідчим 01.03.2024 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на отримання інформації та відповідних копій документів.

Однак, відповідь на запит до цього часу не надійшла.

Вказана документація потрібна для встановлення наявності/відсутності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та проведення судових експертиз.

Тим самим, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та дозволу на вилучення їх копій, належним чином завірених, а саме: установчих документів підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; договору купівлі-продажу щебеневої продукції №3012 від 30.12.2021; укладеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПП « ОСОБА_5 », всіх наявних документів щодо реалізації даного договору, у тому числі проведені розрахунки; договору зберігання №3012-1 від 30.12.2023, укладеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх наявних документів стосовно його реалізації, у тому числі проведених розрахунків; наявної переписки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виконання зазначених договорів; інші наявні документи на підтвердження виконання/невиконання зазначених договорів.

Вищевказані оригінали документів знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000122 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст.185 КК України.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливим вилучення копій наступних документів:

- установчих документів підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

- договору купівлі-продажу щебеневої продукції №3012 від 30.12.2021, укладеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПП « ОСОБА_5 », всіх наявних документів щодо реалізації даного договору, у тому числі проведені розрахунки,

- договору зберігання №3012-1 від 30.12.2023, укладеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх наявних документів стосовно його реалізації, у тому числі проведених розрахунків,

- наявної переписки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виконання зазначених договорів,

- інші наявні документи на підтвердження виконання/невиконання зазначених договорів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 01 квітня 2024 року по 01 травня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

01 квітня 2024 р.