Справа № 712/3262/24
Провадження №1- кс/712/1496/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області та Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування 02.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2023 невстановлена особа, шляхом підпалу пошкодила вхідні двері до приміщення належної їй квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 03.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, 03.01.2024 близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа, на четвертому поверсі під`їзду № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , здійснила підпал двох автомобільних шин, що призвело до пошкодження майна громадян та задимлення приміщення.

Разом з цим, 19.01.2024 близько 13 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в під`їзді № 1 на четвертому поверсі виявлено предмет зовні схожий на автомат з глушником, який може відноситися до бойової вогнепальної зброї, залишений невстановленою особою.

Окрім цього, 24.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 24.01.2024 року близько 17 год. 12 хв. поблизу буд. АДРЕСА_3 , було чутно постріли та в ході опрацювання виклику виявлено автоматичну зброю, можливо АК47 з обвісом, бойовий патрон та гільзи від патронів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлений факт грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю із застосуванням предмету схожого на вогнепальну зброю, невстановленими особами, який мав місце 24.01.2024 близько 19 год. 12 хв. за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, 25.01.2024 близько 09 год. 10 хв. до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_4 виявлено предмет зовні схожий на автоматичну вогнепальну зброю - автомат Калашникова.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить потерпілій. Також, потерпіла пояснила, що

28.12.2023 близько о 15:00 год. на її мобільний телефон від сусідки надійшов дзвінок, про те, що в квартирі потерпілої відбувалася пожежа. По приїзду до квартири ОСОБА_5 побачила, що вхідні двері до приміщення квартири, а також приміщення коридору мають ознаки горіння. Далі, з показів потерпілої, її син ОСОБА_7 , який мешкає па даний час в Польщі, у вечірній час доби, повідомив, що вказану вище квартиру підпалили двоє невідомих осіб, на підтвердження чого у нього мається відеозапис, який був отриманий з телеграм месенджера з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаного вище відеозапису, наявний міжквартирний майданчик, що розташований на третьому поверсі першого під`їзду, що за адресою: АДРЕСА_5 , де біля вхідних дверей квартири АДРЕСА_6 , наявна невстановлена особа чоловічої статі, одягнена в джинси синього кольору, куртку чорного кольору із капюшоном, взуття чорного кольору, здійснює підпал автомобільних шин, які розташовані під вхідними дверима до вказаної вище квартири.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, від оперативного підрозділу ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла інформація, що до вчинення зазначених злочинів причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході перегляду відеокамер, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовані біля будинку, де скоєно кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_9 , встановлено, що о 14 год. 00 хв. 28.12.2023 невідомий чоловік одягнений в темно-сині джинси проходить повз під`їзд де розташована квартира потерпілої, в подальшому о 14 год. 27 хв. до вищевказаного під`їзду підходить невідомий чоловік одягнений в сірі спортивні штани, чорну куртку та чорно-білі кросівки та тримає двері до під`їзду, о 14 год. 32 хв. до під`їзду з автомобільними шинами в руках заходить невідомий чоловік, одягнутий в чорну куртку та чорні кросівки темно-сині джинси, та о 14 год. 35 хв. вказані особи виходять з під`їзду та з місця вчинення злочину зникають.

Також встановлено, що на відео з камер спостереження системи «Безпечна Черкащина» зафіксовано, що особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, пересувались на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Passat», сірого кольору (тип кузова універсал), з р.н. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_8 .

Відтак, 29.02.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб.

07.03.2024 в ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації по банківському рахунку ОСОБА_8 встановлено, що 27.12.2023, тобто напередодні подій, що мали місце 28.12.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , останній отримав грошові кошти, на власну банківську картку (рахунок) № НОМЕР_3 , в сумі 3800 гри., з невстановленого під час досудового розслідування розрахункового рахунку який зареєстрований в банку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з зафіксованим ім`ям відправника « ОСОБА_10 » ( ОСОБА_11 ). Відтак, орган досудового розслідування приходить до припущення, що даним відправником грошових коштів, за так зване, виконання завдання (вчинення пошкодження майна шляхом підпалу), є саме ОСОБА_12 .

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , який є відправником коштів на банківську карту, яка перебуває у власності ОСОБА_8 , з власної банківської картки (рахунку) що обслуговується ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мас юридичну адресу АДРЕСА_11 .

Таким чином, з метою встановлення всіх банківських карток (рахунків) власником яких являється ОСОБА_12 відкритих в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформації по встановленим банківським картках (рахунках) виникає необхідність в тимчасовому доступі до інформації, котра знаходиться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має юридичну адресу АДРЕСА_11 .

У судове засідання слідчий ВР ЗЗКС ГУНП в Черкаській області не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області та Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2023 невстановлена особа, шляхом підпалу пошкодила вхідні двері до приміщення належної їй квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 03.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, 03.01.2024 близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа, на четвертому поверсі під`їзду № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , здійснила підпал двох автомобільних шин, що призвело до пошкодження майна громадян та задимлення приміщення.

Разом з цим, 19.01.2024 близько 13 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в під`їзді № 1 на четвертому поверсі виявлено предмет зовні схожий на автомат з глушником, який може відноситися до бойової вогнепальної зброї, залишений невстановленою особою.

Окрім цього, 24.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 24.01.2024 року близько 17 год. 12 хв. поблизу буд. АДРЕСА_3 , було чутно постріли та в ході опрацювання виклику виявлено автоматичну зброю, можливо АК47 з обвісом, бойовий патрон та гільзи від патронів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлений факт, грубого порушено громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю із застосуванням предмету схожого на вогнепальну зброю, невстановленими особами, який мав місце 24.01.2024 близько 19 год. 12 хв. за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, 25.01.2024 близько 09 год. 10 хв. до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_4 виявлено предмет зовні схожий на автоматичну вогнепальну зброю - автомат Калашникова.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить потерпілій. Також, потерпіла пояснила, що

28.12.2023 близько о 15:00 год. на її мобільний телефон від сусідки надійшов дзвінок, про те, що в квартирі потерпілої відбувалася пожежа. По приїзду до квартири ОСОБА_5 побачила, що вхідні двері до приміщення квартири, а також приміщення коридору мають ознаки горіння. Далі, з показів потерпілої, її син ОСОБА_7 , який мешкає па даний час в Польщі, у вечірній час доби, повідомив, що вказану вище квартиру підпалили двоє невідомих осіб, на підтвердження чого у нього мається відеозапис, який був отриманий з телеграм месенджера з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаного вище відеозапису, наявний міжквартирний майданчик, що розташований на третьому поверсі першого під`їзду, що за адресою: АДРЕСА_5 , де біля вхідних дверей квартири АДРЕСА_6 , наявна невстановлена особа чоловічої статі, одягнена в джинси синього кольору, куртку чорного кольору із капюшоном, взуття чорного кольору, здійснює підпал автомобільних шин, які розташовані під вхідними дверима до вказаної вище квартири.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, від оперативного підрозділу ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла інформація, що до вчинення зазначених злочинів причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході перегляду відеокамер, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовані біля будинку, де скоєно кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_9 , встановлено, що о 14 год. 00 хв. 28.12.2023 невідомий чоловік одягнений в темно-сині джинси проходить повз під`їзд де розташована квартира потерпілої, в подальшому о 14 год. 27 хв. до вищевказаного під`їзду підходить невідомий чоловік одягнений в сірі спортивні штани, чорну куртку та чорно-білі кросівки та тримає двері до під`їзду, о 14 год. 32 хв. до під`їзду з автомобільними шинами в руках заходить невідомий чоловік, одягнутий в чорну куртку та чорні кросівки темно-сині джинси, та о 14 год. 35 хв. вказані особи виходять з під`їзду та з місця вчинення злочину зникають.

Також встановлено, що на відео з камер спостереження системи «Безпечна Черкащина» зафіксовано, що особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, пересувались на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Passat», сірого кольору (тип кузова універсал), з р.н. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_8 .

Відтак, 29.02.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб.

07.03.2024 в ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: до інформації по банківському рахунку ОСОБА_8 встановлено, що 27.12.2023, тобто напередодні подій, що мали місце 28.12.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , останній отримав грошові кошти, на власну банківську картку (рахунок) № НОМЕР_3 , в сумі 3800 гри., з невстановленого під час досудового розслідування розрахункового рахунку який зареєстрований в банку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з зафіксованим ім`ям відправника « ОСОБА_10 » ( ОСОБА_11 ). Відтак, орган досудового розслідування приходить до припущення, що даним відправником грошових коштів, за так зване, виконання завдання (вчинення пошкодження майна шляхом підпалу), є саме ОСОБА_12 .

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , який є відправником коштів на банківську карту, яка перебуває у власності ОСОБА_8 , з власної банківської картки (рахунку) що обслуговується ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має юридичну адресу АДРЕСА_11 .

Таким чином, з метою всіх банківських карток (рахунків) власником яких являється ОСОБА_12 відкритих в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформації по встановлених банківських картках (рахунках) виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має юридичну адресу АДРЕСА_11 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осібПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має юридичну адресу АДРЕСА_11 , надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- номери відкритих рахунків (карток) в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником яких являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 ;

- розширену виписку про рух коштів по вказаних рахунках (картках);

- анкети - заяви на відкриття рахунків, фото власника рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним рахункам (карткам);

- інформацію про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів по таким банківським рахункам.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1