Справа № 456/1569/24
Провадження № 1-кс/456/336/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 березня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки НОМЕР_1 за 07.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000283 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 з письмовою заявою про те, що 07.03.2024 близько 10:00 години невідома особа, зателефонувавши заявнику з номеру телефону НОМЕР_2 шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа даними банківської картки ОСОБА_5 (номер картки НОМЕР_1 ), та в подальшому належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 6 850 гривень. В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у нього відкритий рахунок НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він користується банківською карткою НОМЕР_1 . Близько 10 години 07.03.2024 з номеру телефону НОМЕР_2 йому зателефонувала невідома особа яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, в ході телефонної розмови невідома особа заволоділа даними банківської картки ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому о 10:23 год. 07.03.2024 здійснила переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в розмірі 6850 грн. З долученої потерпілим до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку за 07.08.2023 вбачається, що переказ коштів відбувся о 10:23 год. 07.03.2024 (переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в розмірі 6850 грн). Даних операцій потерпілий ОСОБА_5 не здійснював, хто саме здійснював дані платежі останньому невідомо. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_1 за 07.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером картки НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000283) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація номером картки НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000283 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки НОМЕР_1 за 07.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки про рух коштів та всіх операції за номером картки НОМЕР_1 за 07.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку Ощад24 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1