Дата документу 10.04.2024
Справа № 334/2960/23
Провадження № 1-кс/334/918/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Запоріжжя слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000393 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000393 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.04.2022 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на блокпості, що розташований на вантовому (новому) мості (М4) в м. Запоріжжя зупинено вантажний фургон «Volkswagen», в кузові білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при перевірці якого в багажному відсіку було виявлено 9990 пачок цигарок «Лакі Страйк», які не містять акцизне маркування.

За вказаним фактом 20.04.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000393 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, 30.04.2022, приблизно о 15:00, поблизу в`їзду на територію ринку Соцмістечка, розташованого по АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зупинено автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Transporter», у кузові білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у салоні якого було виявлено 7490 упаковки цигарок «Lucky Strike», які не мають марок акцизного податку.

За вказаним фактом 30.04.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000739 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

14.07.2022 була призначена комплексна судова експертиза речовин, матеріалів та виробів, а саме цигарок, які було вилучено 30.04.2022, виконання якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою встановлення чи виготовлені вилучені цигарки кустарним методом та чи відповідають вони вимогам ДСТУ.

Відповідно до висновку експерта № 19591/22-34 від 03.02.2023 маркування пачок цигарок «Lucky Strike», відсутність марок акцизного податку, затверджених Постановою КМУ від 27.12.2010 № 1251 не відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів, діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України.

Крім того, 17.03.2023, приблизно о 10 год. 49 хв., надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_2 » про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , в транспортному засобі «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 ОСОБА_4 зберігає та перевозить тютюнові вироби без акцизів.

За вказаним фактом 17.03.2023 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000290 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

28.11.2023 була призначена комплексна судова експертиза речовин, матеріалів та виробів, а саме цигарок, які було вилучено 17.03.2023, виконання якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення чи виготовлені вилучені цигарки кустарним методом та чи відповідають вони вимогам ДСТУ.

Відповідно до висновку експерта № 897-23 від 25.12.2023 маркування вилучених цигарок не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів, діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України.

Прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури зазначені кримінальні провадження було об`єднано в кримінальне провадження № 0000393 у зв`язку з наявністю підстав вважати, що вони вчинені однією й тією ж особою.

На теперішній час у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, а саме здійснює зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою тютюнових виробів без марок акцизного податку.

27 листопада 2023 року до УСР в Запорізькій області ДСР НП України було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення мобільних номерів, якими користується ОСОБА_4 , номерів банківських карт, з яких останній здійснює оплату цигарок без марок акцизного податку та можливих шляхів отримання вказаних цигарок, в т.ч. осіб, на чиє ім`я здійснюється їх доставлення.

В результаті виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_4 отримує цигарки без марок акцизного податку за допомогою поштових відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які оформлює на своє ім`я, а також на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На теперішній час виникла необхідність у вилученні інформації про постачальників цигарок без марок акцизного податку гр. ОСОБА_4 , а також встановлення частоти та кількості таких поштових відправлень, з метою чого виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння злочинів, тощо.

Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як в ході тимчасового доступу до речей і документів.

Так слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою надати вищевказану в клопотанні інформацію. Відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовила в наданні інформації, посилаючись у своїй відповіді на ст. 159 КПК України.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000393, відповідно до якого 20.04.2022 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на блокпості, що розташований на вантовому (новому) мості (М4) в м. Запоріжжя зупинено вантажний фургон «Volkswagen», в кузові білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при перевірці якого в багажному відсіку було виявлено 9990 пачок цигарок «Лакі Страйк», які не містять акцизне маркування.

30.04.2022, приблизно о 15:00, поблизу в`їзду на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого по АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зупинено автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Transporter», у кузові білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у салоні якого було виявлено 7490 упаковки цигарок «Lucky Strike», які не мають марок акцизного податку.

17.03.2023, приблизно о 10 год. 49 хв., надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_2 » про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , в транспортному засобі «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 ОСОБА_4 зберігає та перевозить тютюнові вироби без акцизів.

Згідно рапорту УСР в Запорізькій області ДСР НП України на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що ОСОБА_4 отримує цигарки без марок акцизного податку за допомогою поштових відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які оформлює на своє ім`я, а також на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації про поштові відправлення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?інформації про поштові відправлення, адресовані або відправлені гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в т.ч. оформлені на мобільний номер НОМЕР_5 , зазначений як «відправник» чи «одержувач», яким користується останній, за період з 01.01.2022 по 03.04.2024 з зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання, ваги поштового відправлення, а також у разі наявності відеозапису, на якому зафіксовано особу, яка отримала та/або відправила зазначені відправлення;

?інформації про поштові відправлення, адресовані або відправлені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в т.ч. оформлені на мобільний номер НОМЕР_6 , зазначений як «відправник» чи «одержувач», яким користується остання, за період з 01.01.2022 по 03.04.2024 з зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання, ваги поштового відправлення, а також у разі наявності відеозапису, на якому зафіксовано особу, яка отримала та/або відправила зазначені відправлення;

?інформації про поштові відправлення, адресовані або відправлені гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в т.ч. оформлені на мобільні номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зазначені як «відправник» чи «одержувач», яким користується остання, за період з 01.01.2022 по 03.04.2024 з зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання, ваги поштового відправлення, а також у разі наявності відеозапису, на якому зафіксовано особу, яка отримала та/або відправила зазначені відправлення.

Строк дії ухвали до 09 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1