Справа № 686/1072/23
Провадження № 1-кс/686/5008/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011,

встановила:

05.06.2024 слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (

АДРЕСА_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на території міста Хмельницького група осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, який виразився у розміщенні на Інтернет ресурсах оголошень про збір коштів на лікування постраждалих від російської військової агресії, спонукали користувачів зазначених Інтернет ресурсів здійснювати переказ грошових коштів на власні рахунки, і в подальшому, всупереч взятим на себе зобов`язанням, їх не виконали та привласнили грошові кошти з метою наживи, спричинивши потерпілим матеріальні збитки.

Так, ОСОБА_5 відбуваючи покарання у Стрижавській виправній колонії ВК (№ НОМЕР_1 ) за вчинення тяжких злочинів, починаючи з листопада 2022 року, діючи за передньою змовою організував злочинну групу з вчинення шахрайських дії під приводом збору грошових коштів на лікування осіб, що постраждали від російської військової агресії в соціальній мережі «Facebook», для імітування правдивості оголошень останній використовує скопійовані з оригінальних оголошень документи та фотографії, щоб підтверджувати факт наявності хвороби або поранення (висновки лікарів, чеки про оплату за медикаменти, фотографії постраждалих та інше).

Під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 здійснює обдзвони приватних підприємств, державних організацій та фізичних осіб, при цьому в ході спілкування повідомляє про збір грошових коштів на лікування військовослужбовців та надає для перерахунку нібито благодійної допомоги банківські картки, які відкриті на ім`я засуджених, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 перераховує їх на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_6 , якій повідомляє про необхідність здійснення подальших дій з ними з метою анонімізації злочинної діяльності, а саме перерахунки їх на інші банківські картки, зняття з використанням банкоматів та терміналів, з метою подальшого акумулювання та розподілу між учасниками злочинної групи, окрім цього вказаною діяльність з обготівкування грошових коштів та подальшого перерахунку за вказівкою ОСОБА_5 займається ОСОБА_7 .

Також встановлено, що обготівкування грошових коштів здійснюється з використанням терміналів та банкоматів розташованих на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів) судової справи № 687/97/21, провадження № 11-кп/4820/453/21, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій звукозаписів судових засідань за участю обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримання зазначених документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в ході досудового розслідування постала необхідність у проведені судової експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічної) експертизи, з метою встановлення відповідності розмов ОСОБА_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Т.в.о. керівника апарату суду направила до суду повідомлення, у якому вказала, що з автоматизованої системи документообігу суду слідує, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебували матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000159 від 11.11.2020 за апеляційними скаргами прокурора та захисника ОСОБА_8 на вирок ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.04.2021, які після перегляду судом апеляційної інстанції 26.10.2021 (№687/97/21) повернуто в суд першої інстанції - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У ході судового розгляду встановлено, що у матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000159 від 11.11.2020 за апеляційними скаргами прокурора та захисника ОСОБА_8 на вирок ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.04.2021, які після перегляду судом апеляційної інстанції 26.10.2021 (№687/97/21) повернуто в суд першої інстанції - ІНФОРМАЦІЯ_5 , а отже ІНФОРМАЦІЯ_6 не є володільцем документів.

З огляду на вищевикладене підстав для задоволення поданого слідчим клопотання не має, оскільки не доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя