УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/8493/24

Провадження № 1-кс/712/3548/24

15.07.2024 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002939 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2023 близько 16 год 30 хв невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману гр. ОСОБА_4 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 60 000 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 11.09.2023 близько 16 год 30 хв йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , і невстановлена особа представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_4 була спроба списати грошові кошти, і запропонував убезпечити його банківську картку від шахраїв та постійно говорив в трубку очікувати, після чого він виявив, що з його банківського рахунку невідомі перерахували грошові кошти в сумі 53 500 грн.

Потерпілим ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку НОМЕР_4 , згідно з якою 11.09.2023 в період з 15 год 54 хв по 16 год 00 хв з рахунку було знято кошти на загальну суму 53 500 грн через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2023 проведено тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та долучено до матеріалів CD-R з записом інформації по рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 та підтверджено переказ коштів 11.09.2023 в період з 15.54 год. по 16.00 год. з рахунку на загальну суму 53 500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

11 вересня 2023 року о 15 год 54 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на суму 20 000 грн.;

11 вересня 2023 року о 15 год 54 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 20 000 грн.;

11 вересня 2023 року о 15 год 55 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 на суму 1 300 грн.;

11 вересня 2023 року о 16 год 00 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на суму 500 грн..

Посилаючись на те, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, прокурор звернулась з даним клопотанням до суду.

У судове засідання прокурор не прибула, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином та завчасно.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати прокурор явку свого представника у судове засідання не забезпечила.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002939 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Прокурор просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002939 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 саме:

щодо отримувача коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_4 , з якої було здійснено переказ коштів за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційні дані контрагента (прізвище, ім?я, по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, мобільний номер телефону), по наступних операціях:

11 вересня 2023 року о 15 год 54 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на суму 20 000 грн.;

11 вересня 2023 року о 15 год 54 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 на суму 20 000 грн.;

11 вересня 2023 року о 15 год 55 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 на суму 1 300 грн.;

11 вересня 2023 року о 16 год 00 хв здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на суму 500 грн..

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7