Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1529/24
Номер провадження 1-кс/711/479/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002886 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002886 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002886 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2023 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.10.2023 близько 14:40 хв. невідомі особи з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та термінал IBOX, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 13000 гривень, які були перераховані потерпілою у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 на банківську картку НОМЕР_3 , у зв`язку з чим заявникові було завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Так, в ході проведення досудового розслідування, в рамках зазначеного кримінального провадження проведений допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 11 жовтня 2023 року близько 14.00 год., вона перебувала в себе вдома за вищевказаною адресою, в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, остання почула жіночий голос, віком близько 35-40 років, яка назвала її прізвище і ім?я, а також повідомила про те, що їй надійшла допомога від ООН, однак для її отримання, необхідно з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », баланс якої складав 200 000 гривень, зняти грошові кошти в сумі 150 000 гривень та перерахувати їх на іншу картку. Вона повідомила про неможливість проведення такої операції, оскільки через відсутність потреби в користуванні банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокована. Після цього жінка сказала, що якщо вона не виконає дану операцію, то допомога не надійде. Потерпіла відповіла жінці, з якою розмовляла по телефону, що зараз зателефонує на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і запитає в чому проблема. Поклавши трубку вона почала на телефоні набирати номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 , однак ще не встигла натиснути кнопку виклику, як на її телефон надійшов інший дзвінок з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку, з потерпілою почала розмовляти жінка, це був інший голос, приємний, та здалось що жінці, яка розмовляла російською мовою, близько 25 років. Дана жінка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і потерпіла розповіла про те, що їй щойно зателефонували з банку з приводу отримання грошової допомоги, однак для її отримання необхідно розблокувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що жінка запитала з якого номеру телефону телефонували, та потерпіла вказала номер НОМЕР_5 .

Після цього, ОСОБА_5 почула те, що дана жінка з кимось спілкується та каже: «Ви телефонували ОСОБА_6 ... ». В подальшому жінка знову почала розмовляти з потерпілою та підтвердила, що дійсно їй телефонували з приводу надання допомоги і для її отримання потрібно піти до банкомату, зняти всі гроші, які є на балансі картки.

В подальшому, потерпіла вийшла із своєї квартири та направилась до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по АДРЕСА_1 , де в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї пенсійної картки зняла грошові кошти в сумі 3600 гривень. Коли потерпіла зняла гроші, то жінка, яка весь час була з потерпілою на зв`язку та розмовляла з нею, сказала, що ці гроші «мічені» і магазин їх не прийме, тому потрібно їх перерахувати на картку банку. Потерпіла підійшла до терміналу самообслуговування, ввела номер банківської картки, який їй диктувала жінка (у потерпілої залишилась квитанція про переказ грошових коштів в сумі 3600 гривень із зазначенням перших і останніх цифр картки, а саме НОМЕР_3 ). Після цього, жінка запитала в потерпілої, чи взяла вона чек? На що та відповіла що ні, так як її не казали його брати. Почувши це, жінка сказала, що якщо потерпіла не отримала чек, то їй гроші ніхто не поверне, тому потрібно ще раз переказати грошові кошти в сумі 4800,00 гривень. Перебуваючи весь час на зв`язку з жінкою, потерпіла пішла додому, де взяла 100 доларів США, та направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Героїв-рятувальників м. Кропивницького, де обміняла вказані кошти на гривні. Коли вона обміняла грошові кошти, то жінка, яка розмовляла з потерпілою по телефону, сказала щоб вона пішла до іншого терміналу і здійснила переказ коштів, так як у відділення банку цього робити не можна. Потерпіла знову пішла до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по АДРЕСА_1 , де за вказівкою жінки, здійснила операцію з поповнення карткового рахунку, номер якого диктувала жінка, на суму 4800 гривень. В подальшому, жінка знову запитала в потерпілої чи взяла вона чек, на що потерпіла відповіла, що термінал чек їй не видав, в свою чергу невідома жінка сказала потерпілій «надо было не торопиться, а слушать меня, теперь вы и этих денег не получите!». Потім, жінка сказала, що потерпілій потрібно перерахувати на картку 4800 гривень для того, щоб вона змогла повернути всі грошові кошти, які відправила, однак тепер обов`язково взяти чек. Потерпіла знову пішла додому, взяла 150 доларів США та направилась до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по АДРЕСА_1 , оскільки там є пункт обміну валют, де обміняла 150 доларів США на гривні. Жінка, яка постійно була з потерпілою на зв`язку та розмовляла з нею по телефону, сказала щоб вона здійснила операцію з поповнення продиктованого нею карткового рахунку на суму 4800 гривень. Потерпіла перебувала біля терміналу самообслуговування і покупюрно вносила гроші на рахунок банківської картки, яку їй продиктувала жінка, однак коли вона внесли лише 1800 гривень, то термінал «завис» і більше вона не мала змоги вносити кошти. Про це потерпіла повідомила жінці, з якою продовжувала розмовляла по телефону, на що остання сказала йти до іншого терміналу і продовжити поповнення банківського рахунку на суму 3000 гривень. Потерпіла перейшла через дорогу та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підійшла до терміналу самообслуговування, ввела вказаний жінкою номер банківського рахунку і внесла грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після цього потерпіла сказала жінці, що нарешті взяла чек, почувши це, остання почала грубо розмовляти з потерпілою та сказала: «Зачем вы это сделали? У меня в телефоне все это есть». Голос жінки був знервований і вона розмовляла на високих тонах. Потім, потерпіла вийшла з магазину та сіла на розташовану поряд лавочку. В цей час жінка потерпілій сказала: «Срочно порви и выбрось этот чек», на що потерпіла вирішила обманути жінку та сказала що його вже викинула. На шо жінка сказала потерпілій « ОСОБА_7 сказала выбросить, а вы не выбросили», але потерпіла знову сказала що викинула чек, хоча насправді поклала його до кишені. Після цього, жінка сказала, щоб на наступний день потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сіла за столик до спеціаліста і їй буде видано допомогу. Наступного дня, обдумавши ситуацію що сталась, потерпіла зрозуміла, що її ошукали та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розповіла їм про ситуацію що склалась, на що працівники банку зазначили, що телефонували не спеціалісти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щоб ОСОБА_5 звернулась до поліції, що остання і зробила. Також потерпіла додала, що всі інструкції про поповнення карткових рахунків через термінал самообслуговування вона отримувала від жінки, яка телефонувала їй з номеру НОМЕР_2 , а також, що на її думку, жінка була віком близько 25 років. Таким чином, невідома потерпілій особа жіночої статі завдала їй збитків на загальну суму 13 200 гривень.

До протоколу допиту потерпілою було додано копію чеку про перерахунок грошовий коштів в сумі 3000 грн.

В ході огляду квитанції, яку було надано потерпілою під час проведення допиту, встановлено: квитанція № 19641-10 від 11.10.2023 відповідно до якої було здійснено переказ коштів о 17 год. 45 хв. 52 сек., за адресою розташування платіжного терміналу АДРЕСА_2 , в сумі 3 000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІД операція №.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0002886 від 16.10.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0002886 від 16.10.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайства, пов`язаного з заволодінням належними їй коштами під приводом оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_10 .

До протоколу допиту потерпілою було додано копію чеку про перерахунок грошовий коштів в сумі 3000 грн., в ході огляду якої, органом досудового розслідування встановлено наступні дані: квитанція № 19641-10 від 11.10.2023, відповідно до якої о 17 год. 45 хв. 52 сек., за адресою розташування платіжного терміналу АДРЕСА_2 , здійснено переказ коштів в сумі 3 000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІД операція №.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 09.10.2023 по 13.10.2023, про наступне:

- які банківські картки видавались на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 ;

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 за період часу з 09.10.2023 по 13.10.2023;

- анкети-заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших банків, якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 09.10.2023 по 13.10.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 09.10.2023 по 13.10.2023.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , з дозволу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в копіях інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 09.10.2023 по 13.10.2023, а саме:

- які банківські картки видавались на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 ;

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 за період часу з 09.10.2023 по 13.10.2023;

- анкети-заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших банків, якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 09.10.2023 по 13.10.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 09.10.2023 по 13.10.2023..

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1