Справа № 638/6355/24
Провадження № 1-кс/638/2264/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21.03.2024 о 21:02 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою матеріал з ДКП №356172 про те, що 21.03.2024 о 18:30 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала повідомлення в месенджері "Телеграм" від своєї подруги ОСОБА_7 з проханням позичити кошти, на що ОСОБА_6 здійснила переказ коштів у сумі 11758,50 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , але в подальшому переписка була видалена, зателефонувавши до подруги дізналася що її сторінку у месенджері "Телеграм" було зламано.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 22.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

На даний час встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за межами України, а саме у Німеччині, тому з метою встановлення всіх обставин події, 22.03.2024 р. їй було здійснений дзвінок на номер телефону НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_6 повідомила, що 21.03.2024 приблизно о 18:00 вона переглядала мережу Інтернет, де о 18:30 у додатку «Телеграм» їй прийшло смс-повідомлення від близької подруги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в АДРЕСА_1 з проханням позичити їй кошти до завтра у сумі 12000 гривень. Кошти перерахувати на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_6 знаючи, що подрузі необхідні ці кошти та що вона їх поверне наступного дня, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 переказ грошових коштів у сумі 11758,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .Після переказу, коли ОСОБА_6 зайшла у чат до ОСОБА_8 у додатку «Телеграм», то побачила, що вся переписка з її подругою була видалена. Після чого, ОСОБА_6 відразу подзвонила ОСОБА_8 та запитала, чи писала подруга смс про позику коштів та чи надійшли вони їй, на що ОСОБА_8 відповіла, що нічого вона не писала, коштів ніяких не отримувала та що її сторінку у додатку «Телеграм» зламали шахраї. Після цього, ОСОБА_6 вирішила звернутись до співробітників поліції.

Дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді 07.06.2024 року був проведений тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано необхідну інформацію. В ході аналізу отриманих даних стосовно руху грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 було встановлено власника банківської картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Остання, після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_6 , 21.03.2024 о 18:30 у сумі 11 700 гривень відразу здійснила переказ вищевказаних коштів 21.03.2024 о 18:36 на банківську карту № НОМЕР_4 .

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; код банку НОМЕР_5 , ЄДРПОУ код НОМЕР_6 або в інших банках, що розташовані в місті Харкові за період часу з 21.03.2024 по 24.03.2024.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання дізнавач СД Ізюмського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 не з`явилась, разом із поданим клопотанням дізнавачем подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області 21.03.2024 року о 21:02 надійшов поштою матеріал з ДКП №356172 про те, що 21.03.2024 о 18:30 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від своєї подруги ОСОБА_7 з проханням позичити кошти, на що ОСОБА_6 здійснила переказ коштів у сумі 11 758,50 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , але в подальшому переписка була видалена, зателефонувався до подруги дізналась що її сторінку у месенджері «Телеграм» було зламано.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_5 , ЄДРПОУ код НОМЕР_6 або в іншому визначеному банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 21.03.2024 по 24.03.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а саме: рух коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 21.03.2024 по 24.03.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання вказаної банківської картки), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів «Банку» з 21.03.2024 по 24.03.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та надати аналогічну інформацію (документи) по іншим відкритим картковим рахункам в Банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеній банківській картці, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_5 , ЄДРПОУ код НОМЕР_6 та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області.

В решті вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: