Справа № 601/1327/24
Провадження № 1-кс/601/321/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ПриватБанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень №0000098 від 14.04.2024, за № 0000099 від 14.04.2024 та № 0000100 від 14.04.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

14.04.24 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що цього ж дня невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, отримавши у невстановлений спосіб доступ до сторінки "Фейсбук" її знайомої ОСОБА_6 , яка розмістила повідомлення про заробіток за вкладанням грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ однією транзакцією в сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Процесуальне керівництво здійснює прокурор Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

14.04.2024 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що цього ж дня невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, отримавши у невстановлений спосіб доступ до сторінки "Фейсбук" її односельчанки ОСОБА_6 , надіслала повідомлення в месенджер про те, що їй потрібні кошти на лікування, внаслідок чого ОСОБА_7 здійснила грошовий переказ однією транзакцією в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Процесуальне керівництво здійснює прокурор Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

14.04.2024 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що цього ж дня невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, отримавши у невстановлений спосіб доступ до сторінки "Фейсбук" її знайомої ОСОБА_6 , розмістила повідомлення про заробіток за вкладанням грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_8 здійснила грошовий переказ однією транзакцією в сумі 8000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Процесуальне керівництво здійснює прокурор Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_9 .

25.04.2024 постановою прокурора дані кримінальні провадження були об`єднанні та основним визначено № 0000098 від 14.04.2024 за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в статусі свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що 13.04.2024 невідомі особи отримали у невстановлений спосіб доступ до її акаунту в соціальній мережі «Фейсбук» і за допомогою нього розпочали розсилати неправдиві повідомлення про заробіток коштів та потребу грошей у лікуванні. Дані повідомлення були розіслані ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які особисто знайомі із ОСОБА_10 .

В ході аналізу матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що шахрайські дії було вчинено шляхом отримання доступу до сторінки «Фейсбук», належної ОСОБА_10 після чого розіслано неправдиві повідомлення в результаті чого потерпілими було перераховано кошти на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Перекази коштів відбулися наступним чином:

-14.04.2024 о 07:40 год. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 3000 тис. грн на карту НОМЕР_1 .

-14.04.2024 о 08:32 год. ОСОБА_7 здійснила переказ коштів в сумі 5000 тис. грн на карту НОМЕР_2 .

-14.04.2024 о 08:32 год. ОСОБА_8 здійснила переказ коштів в сумі 8000 тис. грн на карту НОМЕР_2 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні у АТ КБ « ПриватБанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні « ПриватБанк ». Вищевказана інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 03.04.2024 - 25.04.2024 з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у АТ КБ « ПриватБанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 в період часу 13.04.2024 - 25.04.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 в період часу 13.04.2024 - 25.04.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання.

Тимчасовий доступ надати: начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1