Березівський районний суд Одеської області
07.03.2024
Справа № 494/127/24
Провадження № 1-кс/494/115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

04.03.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 07.03.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що 20.01.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона 20.01.2024 року о 11.40 год. зі свого мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , ввела в пошуку виплата від ООН та перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заповнила заявку вказала свій номер телефону, на який прийшов код 2472, далі продовжила реєстрацію вказала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та пароль від неї-1109. 20.01.2024 о 11.43 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , був переказ на картку іншого банку її грошових коштів в сумі 7 тис. 500 грн. та 80 грн. знято за комісію. Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що 20.01.2024 року вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_1 , та близько о 11.40 годині вирішила за допомогою свого мобільного телефону, в Інтернет мереж зареєструватися на сайті виплата від ІНФОРМАЦІЯ_4 та в пошуці ввела запит «виплати від ООН», їй вибило сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з написом «Виплата від ООН»/ На вашу картку/Всім верствам населення», вона зайшла на даний сайт на головну сторінку де було написано «6500 UAH від ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона натиснула заповнити заяву, їй висвітилось слово авторизація і що потрібно ввести свій номер телефону НОМЕР_3 , який вона ввела і їй прийшов код 2472, який ввела, а потім вже необхідно було ввести номер банківської картки та пін-код до неї, ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , та пін-код тобто свій пароль НОМЕР_5 , і о 11.43 годині їй на «вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло СМС повідомлення що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , був переказ на картку іншого банку в сумі 7 500 грн. та 80 грн. зняло за комісію. 20.02.2024 року на підставі Ухвали Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 справа №494/127/24, провадження №1-кс/494/24 від 25.01.2024 року, у приміщенні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено виїмку документів. В ході проведення аналізу отриманих документів, встановлено що грошові кошти в сумі 7 500 грн. з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 були переведені на рахунок невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб які причетні до зазначеного кримінального правопорушення, їх місце знаходження, необхідно звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно руху грошових коштів, IP-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за рахунком № НОМЕР_7 . Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_4 . На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 13.05.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 07.03.2024 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні, втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000057, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 20.01.2024 року, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки, цього банківського рахунку НОМЕР_7 , послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за банківською карткою з банківським рахунком НОМЕР_7 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 07.04.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1