У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3188/24

№ 1-кс/183/695/24

09 квітня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.03.2024 року за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 11.03.2024 до ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 08.03.2024 невідома особа шляхом обману під приводом отримання виграшу в Інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами в сумі 18050 гривень, які заявниця самостійно переказала на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , та гроші заявнику повернуті не були.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- до повної інформацію про власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ,руху коштів даного банківського рахунку за період часу з 11.03.2024 по 31.03.2024 з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 за період часу з 11.03.2024 по 31.03.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2024 по 31.03.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2024 до 31.03.2024.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчій суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання прокурора, оскільки останнім не доведено факту наявності всіх документів, доступ до яких просить слідчій, а визначені в клопотанні відомості як такі, що можуть знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - є невизначеними, що в свою чергу позбавляє права слідчого судді надавати доступ до інформації, про наявність якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчому достеменно не відомо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні частково доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл, прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- повної інформацію про власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , руху коштів даного банківського рахунку за період часу з 11.03.2024 по 31.03.2024 з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 за період часу з 11.03.2024 по 31.03.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали до 09.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1