Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5541/24
Номер провадження 1-кс/711/1433/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення оперативних та практичних заходів, аналізу фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, встановлено що із серпня 2022 року керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_5 - депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 2020-2025 років скликання, голову фракції ІНФОРМАЦІЯ_3 », який спільно та за попередньою змовою із своїм заступником ОСОБА_6 - колишнім депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 2014-2015 років скликання (власник садового бізнесу Магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), залучивши головного бухгалтера ОСОБА_7 організував схему привласнення бюджетних коштів, що передбачені на виплату заробітної плати, шляхом безпідставного нарахування завищених премій та грошових надбавок учасникам групи та наближеним до керівництва осіб, а також заробітної плати особам, які оформлені на роботу, але фактично на комунальному підприємстві не працюють та свої функції не виконують, які в подальшому за попередньою домовленістю, знімаються з карткових рахунків та передаються організатору злочинної групи ОСОБА_5 ..

Таким чином посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом останніх років здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів у сумі близько 700 тис. грн.

На даний час, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-цивільно-правові угоди укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами (з додатками до них, заяви на прийняття на роботу, копії документів що посвідчують особу, заяви з вказанням рахунків на які необхідно здійснювати розрахунок за надані послуги та ін.);

-акти виконаних робіт та наданих послуг тощо, до вказаних цивільно-правових угод;

-платіжні інструкції чи інші платіжні документи, щодо здійснення оплати за надані послуги згідно цивільно-правових угод;

-накази про нарахування премій та додаткових виплат;

-платіжні інструкції чи інші платіжні документи, щодо здійснення нарахування та оплати премій та додаткових виплат

-дані розрахункових рахунків фізичних осіб на які перераховувалися кошти за цивільно-правовими угодами;

вказані документи необхідні за період з 01.01.2023 по 19.06.2024;

-штатний розпис КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-посадові інструкції (контракти) та накази на призначення, директора, першого заступника директора, заступника директора з питань озеленення та благоустрою, головного бухгалтера, бухгалтера із заробітної плати, положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документи яким визначено порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання

Вказує, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити фактів та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підробки документів та використання підроблених документів, та позбавить можливості використовувати зазначені документи, як речові докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і притягнути до кримінальної відповідальності винуватих осіб, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 на до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-цивільно-правові угоди укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами (з додатками до них, заяви на прийняття на роботу, копії документів що посвідчують особу, заяви з вказанням рахунків на які необхідно здійснювати розрахунок за надані послуги та ін.);

-акти виконаних робіт та наданих послуг тощо, до вказаних цивільно-правових угод;

-платіжні інструкції чи інші платіжні документи, щодо здійснення оплати за надані послуги згідно цивільно-правових угод;

-накази про нарахування премій та додаткових виплат;

-платіжні інструкції чи інші платіжні документи, щодо здійснення нарахування та оплати премій та додаткових виплат

-дані розрахункових рахунків фізичних осіб на які перераховувалися кошти за цивільно-правовими угодами;

вказані документи необхідні за період з 01.01.2023 по 19.06.2024;

-штатний розпис КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-посадові інструкції (контракти) та накази на призначення, директора, першого заступника директора, заступника директора з питань озеленення та благоустрою, головного бухгалтера, бухгалтера із заробітної плати, положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документи яким визначено порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана документація знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити та видати копії зазначених документів, для їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1