Справа № 457/743/24
провадження №1-кс/457/218/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000079 від 21.03.2024 року, яке надійшло до суду 23.04.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000079 від 21.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 20.03.2024 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5001 гривень, які знаходилися на її банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номеру рахунку НОМЕР_2 та іншого номера рахунку НОМЕР_3 . Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 19.03.2024 року, близько 20:30 год. перебуваючи за місцем свого проживання, перегортаючи сторінку соціальної мережі «Вайбер» помітила рекламне оголошення про надання грошової допомоги кожному українцю в розмірі 11200 гривень. Перейшовши за даним посиланням останню перекинуло в додаток «Дія» для підтвердження персональних даних, після того як остання ввела свої дані для входу в додаток «Дія» її перекинуло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб вона підтвердила ввівши пароль для входу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Данні дії відбувались в період часу з 18:40 по 19:30 годин. Та через деякий час після підтвердження нею особистих даних після чого остання зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила що з її банківської карти № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 2500 гривень. Після чого остання зв`язалась з гарячою лінією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати вищевказану банківську картку. Наступного дня 20.03.2024 року остання прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримати виписку по руху коштів, та поспілкувавшись із консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який надав їй виписку по руху коштів, повідомив останній що з її старої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_4 , яка вже була заблокована також знято грошові кошти в сумі 2501 гривень, як саме були зняті вказані грошові кошти останній не відомо так як ніякі дзвінки та СМС повідомлення до неї не надходили та доступ до її банківської карти ніхто немає окрім останньої. Згідно виписки по карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC3від 31.12.2015 року встановлено, що грошові кошти знімалися: 19.03.2024 року, 20:27 год., в сумі 2500 грн. Оплата послуг через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержувач: Газ ресурс компані, ТОВ (нарахування до 30.04.2022). Код квитанції: НОМЕР_5 , та іншої банківської карти номер рахунку якого НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 05.08.2021 встановлено, що грошові кошти знімалися: 19.03.2024 року, 20:27 год., в сумі 2501 грн. Оплата послуг через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержувач: Газ ресурс компані, ТОВ (нарахування до 30.04.2022). Код квитанції: НОМЕР_6 . Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 5001 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 та іншого номеру рахунку НОМЕР_3 які належить потерпілій ОСОБА_5 , емітером вищевказаної банківської пластикової карти є банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 19.03.2024 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , та другої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , та другої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за 19.03.2024 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчого, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначені особи мають повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступдо документів, які містять охоронювану законом таємницю до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 19.03.2024 року по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , та другої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ), ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку за 19.03.2024 року, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 23 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1