19.04.2024 Справа № 756/5014/24
Номер справи 756/5014/24
Номер провадження 1-кс/756/1093/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000013 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження № 0000013 від 03 січня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України щодо власника та операцій за банківською картою за номером НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 січня 2024 року приблизно о 18:50, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , (рахунок НОМЕР_3 ), чим спричинила майнову шкоду на суму 58000 гривень.

В ході огляду виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , встановлено, що 01 січня 2024 року з банківської рахунку двома транзакціями знято гроші на загальну суму 58000 гривень.

На підставі інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орган досудового розслідування встановив, що кошти потерпілого перераховані на банківську карту за номером НОМЕР_1 , тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги їх позицію викладену в заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000013 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа за допомогою незаконних операцій шляхом використанням електронно-обчислюваної техніки 01 січня 2024 року приблизно о 18:50, заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , (рахунок НОМЕР_3 ), чим спричинила майнову шкоду на суму 58000 гривень.

З постанови слідчого від 13 березня 2024 року про визнання оптичного носія та матеріалів, що містяться на ньому, вилучені в ході тимчасового доступу встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на банківську карту НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку . Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчий просить тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте доказів, що кошти були з карткового рахунку потерпілої перераховані саме на дану карту матеріали клопотання не містять. Навпроти, в постанові слідчого від 13 березня 2024 року та у витязі ЄРДР зазначено, що грошові кошти потерпілої з карткового рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

При цьому, матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, не містять а будь-яких даних, які б засвідчили, що банківська карта, про яку йдеться в клопотанні слідчого, емінована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відношення до вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000013 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1