Справа №705/3714/24
1-кс/705/904/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2024 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000518 від 01.04.2023 року, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 31.03.2023 надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про те, що службові особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом здійснення закупівель через «Prozorro» заволоділи грошовими коштами. Сума матеріального збитку встановлюється.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2022 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником проведено закупівлю за класифікатором та його кодом: ДК 021:2015:45520000-8 - Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт, де учасником та переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), очікувана вартість якої становила 352 000,00 грн.

26.03.2024 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №00005493 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУ.

08.04.2024 року прокурором Уманської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №0000518 та №0000493 були об`єднанні в одне кримінальне провадження, з основним реєстраційним номером №0000518.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 являючись посадовою особою, будучи обізнаним у своїх службових обов`язках, маючи на меті заволодіти коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив наступні дії. Так, 10 січня 2023 року на електронному сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником опубліковано оголошення пропроведення відкритих торгів за класифікатором та його відповідним кодом: ДК 021:2015:45520000-8 - Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт, очікувана вартість 1 120 000, 00 грн. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є ОСОБА_7 (наразі підписантом договору є в.о. - головний бухгалтер ОСОБА_8 , згідно наказу від 25.01.2023 №05 Про виконання обов`язків директора на період відпустки ОСОБА_7 ) укладено договір про надання послуг від 31 січня 2023 року за № 74. Зокрема вказане товариство підконтрольне та підзвітне місцевому бізнесмену міста Умані Уманського району Черкаської області ОСОБА_9 , який в інтересах місцевої влади міста Умані та з корисливих особистих мотивів, систематично співпрацює з останніми. Згідно укладеного договору, результати послуг оформлюються актом наданих послуг, а строк (термін) надання вказаних послуг становить до 31 грудня 2023 року. Відповідно до Специфікації від 31 січня 2023 року №1 до Договору №74 від 31 січня 2023 року для виконання вказаних послуг надається наступна техніка: Прокат міні-екскаватор гусеничний JCB 67-C-1, загальною вартістю 360000,00 грн. Прокат екскаватора навантажувача JCB 3CX CONTRACTOR, загальною вартістю 360000,00 грн. Прокат екскаватора колісного DOOSAN DX 190WA, загальною вартістю 400000,00 грн.

У 2022 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником проведено аналогічну закупівлю за класифікатором та його кодом: ДК 021:2015:45520000-8 - Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт, де учасником та переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), очікувана вартість якої становила 352 000,00 грн. Також, провівши аналіз даного договору, який укладений на тих самих умовах з тим самим переможцем, встановлено, що у 2022 році вартість такого договору становила 352 000,00 грн., а у 2023 році 1120 000,00 грн., що фактично є вищою на 768 000,00 грн. та ставить підсумнів законність та раціональність використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 користуючись своїм службовим становищем у власних інтересах за домовленістю з місцевим бізнесменом ОСОБА_9 , здійснює свої злочинні наміри, з метою заволодіння бюджетними коштами через підприємства та ФОП, якими фактично керує ОСОБА_9 , зокрема ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), власниками яких є близькі люди ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також ФОП ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання послуг, а саме прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт на території м. Умань та Уманської територіальної громади. Згідно до Специфікації від 31 січня 2023 року №1 до Договору №74 від 31 січня 2023 року для виконання вказаних послуг надається наступна техніка:

-прокат міні-екскаватор гусеничний JCB 67-C-1, кількість годин 300, ціна за одиницю 1000 грн., загальна вартість без ПДВ 300 000 грн., загальна вартість із ПДВ 360 000 грн.;

-прокат екскаватора навантажувача JCB 3CXCONTRACTOR, кількість годин 300, ціна за одиницю 1000 грн., загальна вартість без ПДВ 300 000 грн., загальна вартість із ПДВ 360 000 грн.;

-прокат екскаватора колісного DOOSANDX 190WA, кількість годин 200, ціна за одиницю 1666,66 грн., загальна вартість без ПДВ 333 333,33 грн., загальна вартість із ПДВ 400 000 грн.;

В ході проведення огляду сайту Е-Tender офіційного майданчика для державних закупівель встановлено, що наявна інформація щодо замовника торгів, яким являється КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактною особою від якого рахується ОСОБА_13 . Під час перегляду даної тендерної закупівлі встановлено, що предметом закупівлі являється прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт. Виявлено інформацію про переможця торгів, яким являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна договору становить 1 120000 грн. 00 коп. а без ПДВ 1 013333 грн. 33 коп. Також в графі пропозиції учасників наявна інформація про те, що єдина пропозиція яка надійшла з приводу торгів булла пропозиція переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду було виявлено прикріплені файли у вигляді тендерної документації, документа змін до тендерної документації та протокол прийняття рішення уповноваженою особою. Встановлено, що договір №74 був розірваний 14 квітня 2023 року та сума оплати по договору становила 31200 грн. 00 коп.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснила, що через електронний майданчик Prozorro КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » булла оголошена закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 обладнання з оператором для виконання земляних робіт., код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45520000- 8). Підприємство прийняло участь у вказаній закупівлі та було визнано переможцем, на підставічого 24.08.2022 року укладенодоговір. На підставі укладеного договору між сторонами надавалися послуги. 30 грудня 2022 року між сторонами укладена додаткова угода №1 у зв`язку із зменшенням обсягів закупівлі та зменшена сума договору з 352 000,00 грн. на 229 000,00 грн., тобто на 129 000,00 грн. Також через електронний майданчик Prozorro КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » булла оголошена закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 021:2015: 45520000-8 Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт. Підприємство прийняло участь у вказаній закупівлі та було визнано переможцем, на підставі чого 31.01.2023 року укладено договір. На підставі укладеного договору між сторонами надавалися послуги. Однак 14 квітня 2023 року укладено додаткову угоду №1 про зменшення обсягів закупівлі та розірвання договору, договір був виконаний на 31 200,00 грн..

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які містять охоронювану законом таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання належним чином завірених копій, якізберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році за договором № 24/08 від 24.08.2022, а саме: договір з усіма змінами, додатками та специфікаціями, тендерну документацію, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні інструкції, наряди на роботи, подорожні листи, а також накази про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, відповідальних за виконання договору з №24/08 від 24.08.2022 та №74 від 31.01.2023, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22