ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000160 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000160 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у всесвітній мережі Інтернет на сайті ОЛХ розмістила оголошення про здачу квартири в оренду, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із номером мобільного телефону вказаного в оголошенні НОМЕР_1 . В ході розмови по вказаному номеру телефону ОСОБА_5 було запропоновано перейти для листування в Viber, де їй із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , було надіслано номера банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які вона із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти.

Під час допиту потерпілої, остання повідомила, що 17.08.2023 року близько 12:00 год. перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті оголошень OLX знайшла оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Зв`язавшись за номером телефону, вказаним в оголошенні НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та запропонував продовжити спілкування через мессенджер «Viber». О 12:30 год 17.08.2023 потерплій надійшло повідомлення в мессенджері «Viber» з облікового запису зареєстрованим за номером телефону НОМЕР_2 , дана особа представилася ОСОБА_6 - орендодавцем. ОСОБА_6 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_7 та свої фотографії, де він в руках тримає службове посвідчення «Державної прикордонної служби серії НОМЕР_8 видане на ім`я ОСОБА_7 » та інше фото з паспортом громадянина України видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відповідь потерпіла також надіслала йому фотографію сторінки свого паспорта та домовилася про оренду даної квартири. В перелік домовленостей входила передплата оренди за місяць в розмірі 9000 гривень, які потерпіла спробувала перерахувати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказану картку, коли перебувала на робочому місці, проте виникла помилка під час виконання даної операції, та ОСОБА_6 надіслав інший номер картки, як він пояснив його дружини, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 17.08.2023 о 12:53 год. перерахувала 9000 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на вказану картку, після чого ОСОБА_6 написав, що необхідно сплатити також за останній місяць оренди та завдаток в розмірі 18000 гривень, на що потерпіла погодилась, та в подальшому здійснила переказ 17.08.2023 о 13:33 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 18 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що послуги нотаріуса для оформлення договору оренди коштують 6450 гривень та попросив оплатити половину даної суми в розмірі 3200 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_5 , що ОСОБА_5 і зробила, тобто, 17.08.2023 о 14:27 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 здійснила переказ на суму 3 200 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

18.08.2023 о 09:46 год. потерпіла написала ОСОБА_6 та він повідомив, що буде в місті Вінниця близько 13:30 год. О 12:46 год. ОСОБА_5 знову написала ОСОБА_6 , який повідомив, що його автомобіль зламався в дорозі за 50 км від м. Вінниця та авто забирає евакуатор, за який треба розрахуватися банківською карткою, а у ОСОБА_6 є лише готівка та попросив потерпілу переслати 4800 гривень. Коли вона відмовила, то ОСОБА_6 написав, що частину коштів надіслав товариш та попросив надіслати ще 3200 гривень та мотивував це тим, що їх чекає нотаріус. У відповідь потерпіла 18.08.2023 о 13:20 год. надіслала грошові кошти в розмірі 3200 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_6 не виходив більше на зв`язок, та заблокував потерпілу.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку: № НОМЕР_4 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 00:00 год. 18.08.2023 року по день виконання ухвали.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Ураховуючи вищевикладене і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, старший дізнавач ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000160 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 18.08.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у всесвітній мережі Інтернет на сайті ОЛХ розмістила оголошення про здачу квартири в оренду, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із номером мобільного телефону вказаного в оголошенні НОМЕР_1 . В ході розмови по вказаному номеру телефону ОСОБА_5 було запропоновано перейти для листування в Viber, де їй із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , було надіслано номера банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які вона із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти. Після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_6 написав, що необхідно сплатити також за останній місяць оренди та завдаток в розмірі 18000 гривень, на що потерпіла погодилась, та в подальшому здійснила переказ 17.08.2023 о 13:33 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 18 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку вказав останній.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла, що вона здійснила переказ 17.08.2023 о 13:33 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 18 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку вказала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме: до відомостей банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами: № НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день постановлення даної ухвали, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 18.08.2023 року по день постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14