Справа №592/4542/24
Провадження №1-кс/592/1877/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.10.2023 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з Солом`янського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою шахрайських дій.

09.08.2023 р. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , у соціальній мережі Інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з проектом ІНФОРМАЦІЯ_3 з надання фінансових та інвестиційних послуг, а саме послуг із забезпеченням доступу до торгівлі на валютному, товарному та фінансових ринках. В цей же день, тобто 09.08.2023 р., він, перейшовши на сторінку вказаного веп-сайту, за вказівками співробітників зазначеної компанії, створив свій аккаунт - особистий кабінет. Після чого за ним було закріплено персонального менеджера, який, зв`язувавшись з ним за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , надавав поради, супроводжував «торги», та, зловживаючи довірою, спонукав його вносити власні кошти на торговий рахунок, баланс якого він у період часу з 08.09.2023 р. по 18.08.2023 р. поповнив вдома банківськими операціями на загальну суму 1750,31 доларів США та двома банківськими операціями на загальну суму 39756,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2023 р. та 18.08.2023 р. потерпілий ОСОБА_3 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 1093,92 доларів США та у сумі 656,39 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням банківського рахунку (рахунків) вказаних карток, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкриті вказані картки, дані працівника, який відкрив картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовані платіжні картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаним каркам за період часу з 08.08.2023 р. по 19.08.2023 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1