Справа № 204/2804/24
Провадження № 1-кс/204/778/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

за участю захисника підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих у складі слідчих СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 12.03.2024 року із заявою звернувся ОСОБА_9 , про те, що 11.03.2024 року близько 12.30 годин раніше знайомі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_12 , з яким заявник до квітня 2023 року перебував у трудових відносинах, на автомобілі «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 привезли на автомийку "47 атмосфер", розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , де у VIP кімнаті № НОМЕР_2 ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та малознайомими чоловіками на ім?я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, почали вимагали із застосуванням фізичного насильства та заподіянням тілесних ушкоджень з використанням кастету та пістолету у ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, за нібито виниклий борг перед ОСОБА_16 . Далі, вказані особи, керуючись своїм злочинним умислом направленим на заволодіння правом на майно потерпілого, а саме на автомобіль "SKODA OKTAVIA" д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , вказав ОСОБА_10 про необхідність забрати у ОСОБА_9 ключі та документи на автомобіль і відвезти його до нотаріуса для оформлення на ОСОБА_11 довіреність, з метою його продажу та погашення частини боргу. ОСОБА_10 , користуючись подавленим станом ОСОБА_9 , дістав із його сумки, тим самим заволодів ключем від автомобіля потерпілого та партмоне, в якому знаходилися документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт громадянина України та посвідчення водія на імя ОСОБА_9 та передав ОСОБА_11 . Після чого цього ж дня, о 14.30 годин ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та чоловіки ОСОБА_14 , ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_13 на автомобілі «Volkswagen Transporter» AE7790XC, яким користується ОСОБА_4 здійснили поїздки з потерпілим ОСОБА_18 до трьох нотаріусів по місту Дніпро, однак останні, побачивши зовнішній вигляд ОСОБА_9 з тілесними ушкодженнями на обличчі, відмовляли проводити ноторіальні дії, мотивуючи не працюючою програмою. В подальшому цьогож дня, о 17.30 вказані особи ОСОБА_9 доставили до «Льодової арени», розташованої за адресою : АДРЕСА_2 , та попередили потерпілого про необхідність зібрати гроші для повернення боргу та про подальшу зустріч для їх передачі в найближчий час. Так, в ході досудового розслідування причетність ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , осіб ОСОБА_19 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України підтверджується: допитом потерпілого ОСОБА_9 від 12.03.2024; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_9 від 12.03.2024; висновком спеціаліста судово-медичного експерта №696 від 12.03.2024, про наявність у потерпілого ОСОБА_9 тілесних ушкоджень та іншими матеріалами кримінального провадження. 12.03.2024 надійшло інформування співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що проведеними заходами встановлено групу осіб, яка причетна до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресами: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується автомобілем марки «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_4 , чорного кольору; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , користується автомобілем марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузову НОМЕР_6 , сірого кольору; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресами: АДРЕСА_10 , користується автомобілем марки «Toyota land cruiser 150» д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 , вказані особи причетні до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, уникають випадкових свідків, котрі в подальшому можуть свідчити про їх злочинну діяльність. Так само, постійно змінюють місця проживання на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також пересуваються транспортними засобами, між собою спілкуються через мобільний та інтернет зв`язок. В ході проведених слідчих ( розшукових )дій, було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , причетний до вчинення злочину, вчиняв його особисто, на теперішній час користується автомобілем марки «Volkswagen Transporter» AE7790XC, номер кузову - НОМЕР_4 , чорного кольору Відповідно до інформації з реєстрації технічного засобу власником автомобіля марки «Volkswagen Transporter» AE7790XC, номер кузову - НОМЕР_4 , чорного кольору є ОСОБА_22 , та фактичного користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вищевказана інформація підтверджена в ході проведення досудового розслідування. 22.03.2024 проведено обшук автомобіля «Volkswagen Transporter» AE7790XC, номер кузову НОМЕР_4 ким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук «НР» с/н 5CB2052NPD; ноутбук «НР» с/н 5CB22503KC; ноутбук «НР» с/н 5CB2290XNN; ноутбук «НР» с/н HSTNN-C66C5; ноутбук «НР» с/н 5CB2052NPP; ноутбук «Toshiba» с/н PORTEGER 830, 8BO954744; ноутбук «Toshiba» с/н PORTEGER 830, 3C121119H; страховий поліс №219106399 на ім`я ОСОБА_11 та протокол перевірки транспортного засобу на 2 арк.; не заповнене посвідчення волонтера з печаткою фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; повістка на ім`я ОСОБА_16 та опис листа на 2 арк.; 8 (вісім) змивів із поверхонь у салоні автомобіля на марлеві бинти з дистильованою водою; автомобіль «Volkswagen Transporter» AE7790XC, номер кузову НОМЕР_4 чорного кольору та ключ від нього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 . Вказані речі, документи та майно мають суттєве значення для проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, тому 22.03.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,- передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду клопотання щодо заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, немає. Внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна негативних наслідків для інших осіб не настане. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Захисники підозрюваного у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в задоволенні клопотання, оскільки воно є необґрунтованим та немає належного доказового забезпечення. При цьому, автомобіль фольксваген взагалі не належить підозрюваному, а тому на нього не може бути накладено арешт.

Вислухавши думку учасників провадження, вивчивши подане клопотання та додані матеріали, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2024 року, прокурору ОСОБА_23 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіляя марки «Volkswagen Transporter» AE7790XC, номер кузову - НОМЕР_4 , чорного кольору, котрим користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до його вчинення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, майно, що було здобуте, внаслідок вчинення злочину, предмети, які заборонені в обігу ( наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги), а також речі та предмети які планується відшукати, а саме: самозарядну та автоматичну вогнепальну зброю (пістолети, гвинтівки, холодну зброю, кастети, телескопічні палки); документи, а саме: паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія, свідоцтво про треєстарцію транспортного засобу видані на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , партмоне ( гаманець) та інші речі потерпілого; чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, на яких можуть міститися відеоролики про побиття потерпілого, які були зняті особами, які вчиняли вказаний злочин на мобільні телефони; ключі від автомобіля потерпілого ОСОБА_9 ; грошові кошти у національній та іноземній валюті, які здобуті злочинним шляхом; одяг і взуття, в якому були одягнені причетні особи в момент вчинення кримінального правопорушення та заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_9 , на яких містяться сліди РБК.

22 березня 2024 року на підставі вказаної вище ухвали суду, було проведено обшук автомобіля «Volkswagen Transporter» НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук «НР» с/н 5CB2052NPD; ноутбук «НР» с/н 5CB22503KC; ноутбук «НР» с/н 5CB2290XNN; ноутбук «НР» с/н HSTNN-C66C5; ноутбук «НР» с/н 5CB2052NPP; ноутбук «Toshiba» с/н PORTEGER 830, 8BO954744; ноутбук «Toshiba» с/н PORTEGER 830, 3C121119H; страховий поліс № 219106399 на ім`я ОСОБА_11 та протокол перевірки транспортного засобу на 2 арк.; не заповнене посвідчення волонтера з печаткою фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; повістка на ім`я ОСОБА_16 та опис листа на 2 арк.; 8 (вісім) змивів із поверхонь у салоні автомобіля на марлеві бинти з дистильованою водою; автомобіль «Volkswagen Transporter» AE 7790 XC, номер кузову НОМЕР_4 чорного кольору та ключ від нього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 22 березня 2024 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000262.

Слідчий звертається до суду з клопотанням та просить з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання накласти арешт на вилучене майно, а саме: ноутбук «НР» с/н 5CB2052NPD; ноутбук «НР» с/н 5CB22503KC; ноутбук «НР» с/н 5CB2290XNN; ноутбук «НР» с/н HSTNN-C66C5; ноутбук «НР» с/н 5CB2052NPP; ноутбук «Toshiba» с/н PORTEGER 830, 8BO954744; ноутбук «Toshiba» с/н PORTEGER 830, 3C121119H; страховий поліс № 219106399 на ім`я ОСОБА_11 та протокол перевірки транспортного засобу на 2 арк.; не заповнене посвідчення волонтера з печаткою фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; повістка на ім`я ОСОБА_16 та опис листа на 2 арк.; 8 (вісім) змивів із поверхонь у салоні автомобіля на марлеві бинти з дистильованою водою; автомобіль «Volkswagen Transporter» AE 7790 XC, номер кузову НОМЕР_4 чорного кольору та ключ від нього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

Так, вилучені під час обшуку ноутбуки - ноутбук «НР» с/н 5CB2052NPD; ноутбук «НР» с/н 5CB22503KC; ноутбук «НР» с/н 5CB2290XNN; ноутбук «НР» с/н HSTNN-C66C5; ноутбук «НР» с/н 5CB2052NPP; ноутбук «Toshiba» с/н PORTEGER 830, 8BO954744; ноутбук «Toshiba» с/н PORTEGER 830, 3C121119H, не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх відшукання було надано ухвалою суду, а тому на них не може бути накладено арешт.

Що стосується вимог про накладення арешту на страховий поліс № 219106399 на ім`я ОСОБА_11 та протокол перевірки транспортного засобу на 2 арк.; не заповнене посвідчення волонтера з печаткою фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; повістка на ім`я ОСОБА_16 та опис листа на 2 арк.; 8 (вісім) змивів із поверхонь у салоні автомобіля на марлеві бинти з дистильованою водою, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України.

Таким чином, зазначене майно не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки доказів того, що воно має хоч якесь відношення до даного провадження, чи зберегло на собі сліди вчинення злочину або ж інші відомості, що мають значення для встановлюваних обставин, слідчим до клопотання не додано.

У свою чергу, суд вважає за необхідне, клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль «Volkswagen Transporter» AE 7790 XC, номер кузову НОМЕР_4 чорного кольору та ключ від нього, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , задовольнити, оскільки вказаний транспортний засіб використовувався підозрюваними під час вчинення ними кримінальних правопорушень та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, про необхідність накладення арешту на автомобіль «Volkswagen Transporter» AE НОМЕР_12 , номер кузову НОМЕР_4 чорного кольору та ключ від нього, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 22 березня 2024 року під час проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Transporter», державний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 , а саме:

-автомобіль «Volkswagen Transporter» НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_4 чорного кольору та ключ від нього;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1