Справа № 274/8326/23
Провадження № 1-кс/0274/485/24
У Х В А Л А
іменем України
06.03.2024 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про наявні розрахункові рахунки в банківських установах (діючі та закриті), відомостей про працівників, які перебувають у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2023 по 28.02.2024, копій податкових накладних (реєстру податкових накладних) виданих та отриманих за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 з правом виготовлення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зокрема, відповідно до зазначених матеріалів перевірки виконавчого комітету, в ході проведення службового розслідування щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі розпорядження Бердичівського міського голови від 25.10.2023 № 186/05-01 виявлено наступне можливе порушення законодавства України у сфері публічних закупівель.
Так, без використання електронної системи закупівель була проведена закупівля «Придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска- саморятівник XHZLC 40)», оголошення про проведення закупівлі UA-2022-12-14-008556-а на суму 552 780 грн. Так, 12.12.2022 директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердичівської міської ради укладено договір № 804-22 про закупівлю товару з ФОН ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на пп. 12 п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, предметом якого було придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40) на суму 552 780 грн. .Однак, аналізом зазначеної норми (підпункту 12 пункту 13) вказаного нормативно-правового акту встановлено, що підстави її застосування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні закупівлі товарів без використання електронної системизакупівель були відсутні, оскільки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час проведення закупівлі не набула статусу об`єкта критичної інфраструктури. Згідно специфікації (додаток № 1 до договору) ФОП ОСОБА_7 поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердичівської міської ради маски-саморятівник ХН2ЬС 40 китайського виробника в кількості 333 шт„ по ціні 1660 грн. за одну. Разом з тим, аналізом оголошень в мережі Інтернет встановлено, що зазначені маски-саморятівники можливо було придбати по дешевшій ціні.
Розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, місця, дати та вартості придбання масок марки XHZLC 40, що були поставлені до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зібрання доказів у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у вилучені документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про наявні розрахункові рахунки в банківських установах (діючі та закриті), відомостей про працівників, які перебувають у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2023 по 28.02.2024, копій податкових накладних (реєстру податкових накладних) виданих та отриманих за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.
Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , атому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів.
Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних данних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 29.02.2024; витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.11.2023; договору про закупівлю товару №804-22 від 12.12.2022; лист Адміністрації Держспецзв`язку від 28.08.2023; протоколу огляду комп`ютерних даних від 23.11.2023; роздруківки по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про наявні розрахункові рахунки в банківських установах (діючі та закриті), відомостей про працівників, які перебувають у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2023 по 28.02.2024, копій податкових накладних (реєстру податкових накладних), виданих та отриманих за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 з правом виготовлення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8