Справа № 694/567/24 провадження №1-кс/694/194/24
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2024 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надатистаршим слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у формі вилучення їх оригіналів:

1) платіжних доручень, що були видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання договору підряду №15 від 28.05.2021 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та додаткових угод до нього № 1 від 28.05.2021, № 2 від 03.09.2021, № 3 від 20.09.2021, № 4 від 23.12.2021, № 5 від 31.12.2021, № 6 від 30.12.2022, № 7 від 08.09.2023, з метою перерахування грошових коштів з реєстраційного рахунку (рахунків) платника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 28.05.2021 по 31.12.2023;

2) виписки по реєстраційному рахунку (рахунках) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 28.05.2021 по 31.12.2023; що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати вищевказану документацію вищевказаним особам.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у ході виконання робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за договором підрядувід 28.05.2021 № 15 щодо реконструкції стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , протягом травня-грудня 2021 року допущено розтрату бюджетних коштів.

Опрацюванням електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 28.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатом проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №15 на здійснення робіт з «Реконстукції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ; ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція. Згідно з календарним планом робіт строк їх завершення заплановано на грудень 2021, сума договору становила 10 млн. грн.

В період з травня 2021 по вересень 2023 між сторонами укладено сім додаткових угод, згідно з якими змінювався строк дії договору та пропорційність джерел фінансування. Згідно з додатковою угодою №6 від 31.12.2022 строк дії договору пролонговано до 31.12.2023.

За даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ОСОБА_10 » за договором від 28.05.2021 №15 ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 29.12.2023 здійснено платежі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 835 746,59 грн.

Вищевказане може свідчити про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та про наявність ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться в володіння та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: 1) платіжні доручення, що були видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання договору підряду №15 від 28.05.2021 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та додаткових угод до нього № 1 від 28.05.2021, № 2 від 03.09.2021, № 3 від 20.09.2021, № 4 від 23.12.2021, № 5 від 31.12.2021, № 6 від 30.12.2022, № 7 від 08.09.2023, з метою перерахування грошових коштів з реєстраційного рахунку (рахунків) платника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 28.05.2021 по 31.12.2023;2) виписки по реєстраційному рахунку (рахунках) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 28.05.2021 по 31.12.2023.

З метою встановлення на якій стадії відбулося привласнення майна/грошових коштів, необхідно дослідити документи, стосовно руху грошових коштів, розмір яких визначний договорами підряду, на їх виконання сторонами.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять інформацію щодо руху грошових коштів, розмір яких визначний договорами підряду, на їх виконання сторонами, яка впливатиме на вирішення питання про наявність чи відсутність у діях службових осіб, що діяли від імені сторін договору підряду, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: відповідно до Положення про Державне казначейство, цей орган: забезпечує казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає: розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов`язань та проведенні платежів за цими зобов`язаннями; в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства; ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів; здійснює управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються; визначає механізм казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлює єдині правила бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначає порядок і строки подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Разом з тим, оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у тому числі при проведеннів подальшому судової будівельно-технічної експертизи.

Так, відповідно до п. 1.1, 3.3.5 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у ред. наказу від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів (по відтисках печаток, штампів) надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, оскільки роботи за вказаними договорами вже виконані та проведена оплата вказаних робіт.

Крім цього, є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не здійснить передачу їх стороні кримінального провадження добровільно після отримання відповідного запиту та намагатиметься змінити або знищити відповідні документи і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення (проведення відповідних експертиз).

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, при цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого експертного дослідження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, сторона кримінального провадження просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Cлідчий вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальших експертних досліджень, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому вказаних експертних досліджень, а саме судової будівельно-технічної експертизи, оскільки проведення такої експертизи неможливе без надання експертній установі оригіналів таких документів. Тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- платіжних доручень, що були видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання договору підряду №15 від 28.05.2021 по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та додаткових угод до нього № 1 від 28.05.2021, № 2 від 03.09.2021, № 3 від 20.09.2021, № 4 від 23.12.2021, № 5 від 31.12.2021, № 6 від 30.12.2022, № 7 від 08.09.2023, з метою перерахування грошових коштів з реєстраційного рахунку (рахунків) платника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 28.05.2021 по 31.12.2023;

- виписки по реєстраційному рахунку (рахунках) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 28.05.2021 по 31.12.2023;

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1