Справа 688/1272/24
№ 1-кс/688/646/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000320 від 04.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.06.2023 року в Хмельницьке РУП ГУНП в Хмельницькій області, звернувся директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з заявою про те, що 29.05.2023 року, близько 14:30 год, невстановлена особа, під приводом продажу електроскутерів «Yadea T9 2500w», оголошення про продаж яких розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням контактного номеру телефону продавця НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 439600 грн, які були перераховані ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 , завдавши збитків потерпілому на вказану суму.

04.06.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановленого, що 29.05.2023 року, близько 14:38 год, грошові кошти приватного господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 439600 грн, були перераховані бухгалтером підприємства, безготівковим способом, за допомогою інтернет-сервісу клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для юридичних осіб, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , емітований на ФОП ОСОБА_6 .

Встановлено, що представник потерпілого директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , спілкувався в телефонному режимі (та у месенджері «Viber»), із свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 із менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (який не представлявся) по-номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який був розміщений на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому останній здіснював онлайн-замовлення на вищевказані електроскутери.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення місця заволодіння коштами, отримання доказів у кримінальному провадженні, можливо лише шляхом отримання інформації по номеру телефону особи, з якою спілкувався потерпілий, що можна зробити лише шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На даний час, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та місцезнаходження абонентського мобільного номеру НОМЕР_1 , який можливо належить особі, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у період часу з 00:00 год 20.05.2023 року по 23:55 год 15.03.2024 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також, слідчий просив розглянути подане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також через віддаленість місцезнаходження та обмежений термін зберігання інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000320 від 04.06.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість отримати докази злочинної діяльності, встановити особу правопорушника та місце вчинення кримінального правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Вимога слідчого щодо надання доступу до сповіщення, повідомлення абонента мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_1 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000320 від 04.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про вихідні та вхідні дзвінки із сім-картки з мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год 20.05.2023 року по 23:55 год 15.03.2024 року, із зазначенням IMEI терміналів, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з?єднань, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з вказаним абонентом надати відомості про його особу та копії документів, наданих для реєстрації або підписання контракту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК