Справа № 344/7059/24
Провадження № 1-кс/344/3085/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000358 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000358 від03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 02.05.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП надійшли матеріали перевірки ЄО № 3748 від 08.02.2023 по заяві ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 25.01.2023 зловживаючи довірою, під приводом продажу речей в телеграм каналі за посиланнямhttp://t.me/levelamu, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень, які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

05.06.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 № 344/8010/23 від 08.05.2023 року під час якої було зафіксовано надходження грошових коштів, 25.01.2023 р. о 15:59:48 год., у сумі 8000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому зафіксований переказ грошових коштів, 26.01.2023 р. о 14:54:43 год., із вищезазначеної банківської карти, у сумі 11200 гривень на банківський рахунок ОСОБА_6 , проте номер конкретно рахунку у документах, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, вказано не було.

19.07.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_7 № 344/11094/23 від 22.06.2023 року під час якої було встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти в сумі 11200 гривень від ОСОБА_8 , є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 та отримано інформацію про те, що 26.01.2023 року о 19:07 годині грошові кошти у сумі 99999,78 гривень, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 емітованої на ім`я ОСОБА_9 , було перераховано за депозитним договором №90.00.00036392 від26.01.2023 року.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій, наведених по депозитному договору №90.00.00036392 від 26.01.2023 року із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а також:

- документів про рух грошових коштів по депозитному договору №90.00.00036392 від 26.01.2023 року, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття депозиту по теперішній час;

- документів, в якихміститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на депозитному договорі №90.00.00036392 від 26.01.2023 року;

- документи щодо осіб, які отримували грошовікошти з вказаного депозиту готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , про зміну залишків на депозиті №90.00.00036392 від 26.01.2023 року з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали;

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по депозитному договору №90.00.00036392 від 26.01.2023 року із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані),а також:

- документів про рухгрошових коштів по депозитному договору №90.00.00036392 від 26.01.2023 року, із зазначенням контрагентів (їхнайменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття депозиту по теперішній час;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, якімають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на депозитному договорі №90.00.00036392 від 26.01.2023 року;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного депозиту готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавалисьдані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , про зміну залишків на депозиті №90.00.00036392 від 26.01.2023 року з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА