У Х В А Л А

Справа № 183/9038/23

№ 1-кс/183/868/24

08 травня 2024 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2023 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останнього на суму 2 966 гривень 40 коп.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 25.06.2023 її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продажу одягу, вказавши при реєстрації власний номер телефону НОМЕР_2 .

Так, 27.06.2023 з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення щодо бажання купівлі одягу, за умови передплаченої доставки. В подальшому, було надіслано посилання на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), перейшовши на який ОСОБА_5 ввела номер телефону, а також дані своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , після чого з неї списалися грошові кошти в сумі 2 966 гривень 40 коп.

27.06.2023 ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Перещепине, з метою встановлення картки, на яку списалися грошові кошти. Отримавши витяг, остання встановила, що гроші перераховані трьома платежами на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ОСОБА_7 .

Таким чином невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2 966 гривень 40 копійок.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, додавши до клопотання заяву про проведення судового засідання без його участі. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, на картковий рахунок, відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 потерпілою у даному кримінальному провадженні здійснено переказ грошових коштів.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформації, про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_7 НОМЕР_1 , у період часу з 26.06.2023 по 28.06.2023 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_7 НОМЕР_6 допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 26.06.2023 по 28.06.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1