Справа № 939/1372/24
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 31 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: - справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); - документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01 листопада 2022 року по 22 травня 2024 року, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, в разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату; - документів, які містять інформацію про інші відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 31 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2023 року до Бучанської окружної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_4 про привласнення бюджетних коштів службовими особами при укладанні договору № 4-17/6-22 від 14 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Строк дії договору до 31 грудня 2022 року. Вартість закупівлі 691 368 гривень. Джерелом фінансування є Державний бюджет України.

03 квітня 2023 року проведено огляд багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 , у результаті якого було встановлено, що всередині житлового будинку в загальному приміщенні, в якому знаходиться прогін між першим і другим поверхом, виявлено специфічний запах вогкості та надмірну вологість на стінах, на яких облаштовано електромережу будинку з виведеним лічильником. Перебуваючи під покрівлею житлового будинку, яка знаходиться над другим його поверхом виявлено, що каркас даху будинку виконано з дерев`яних матеріалів (крокв), які в декількох місцях деформувалися. Крім того виявлено, що місця сполучення коминів з покрівельним матеріалом виконані не герметично, внаслідок чого зі слів мешканців відбувається протікання води всередину житлового будинку та призводить до зайвої вологості в квартирах і загальних приміщеннях.

За ухвалою слідчого судді від 05 квітня 2023 року було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо договору № 4-17/6-22 від 14 листопада 2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

За умовами даного договору та платіжних доручень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN - НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на виконання умов договору.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань 17 червня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання інформації, яка міститься у вказаних документах, дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення факту отримання грошових коштів згідно договору № 4-17/6-22 від 14 листопада 2022 року, подальший рух грошових коштів, а також підстави та правомірність їх використання.

Також, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, а саме факт перерахування коштів на підставі договору № 4-17/6-22 від 14 листопада 2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування як доказ.

Враховуючи викладене, в сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому з метою забезпечення дієвості кримінального провадження виникла потреба та достатні підстави в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, відповідно до заява просила розглянути клопотання у її відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, і неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам у кримінальному провадженні начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та прокурору Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 31 березня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01 листопада 2022 року по 22 травня 2024 року, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, в разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

- документів, які містять інформацію про інші відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_13