233 № 233/2006/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 02.04.2024 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.02.2024 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 7100 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 12.02.2024 вона виклала оголошення про продаж одягу вартістю 45 грн. на сайті через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приблизно через 30 хвилин їй через сайт з номеру телефону НОМЕР_2 написала невідома їй раніше громадянка, ідентифікована як « ОСОБА_5 », яка повідомила про бажання придбати зазначений одяг. Під час розмови зазначена невідома особа попросила оплатити вартість товару через додаток «доставка ОLX», для чого зкинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , перейшовши за вказаним посиланням, ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у віконце онлайн-чату. Надалі невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що для отримання коштів за проданий товар в сумі 45 грн. їй необхідно провести дві оплати, після чого ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома платежами кошти в сумі 2700 грн. та 4400 грн. на дві різні картки, номери яких вона не пам`ятає. Після оплати невідома особа попросила ОСОБА_4 зачекати деякий час для активації послуги, після чого вищезазначені надіслані кошти будуть повернуті ОСОБА_4 . Разом з тим, надалі перераховані кошти ОСОБА_4 не отримала, телефон невідомої особи вже був вимкнений, а онлайн-чат був заблокований. В результаті зазначених дій загальна сума матеріальних збитків, заподіяних ОСОБА_4 склала 7100 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з «09» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «09» годин «00» хвилин 12.03.2024 року, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини у справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, наявна необхідність в отриманні наступної інформації:

- відомостей про особу власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за період часу з «09» години «00» хвилин 12.02.2024 по «09» годин «00» хвилин 12.03.2024.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження с захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використанні як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки в порядку тимчасового доступу.

Без отримання вищезазначеної інформації на даний час неможливо у повному обсязі встановити обставини події, а також здійснити відповідно до чинного законодавства досудове розслідування, з метою прийняття відповідного законного процесуального рішення.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор до суду не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000121 від 03 квітня 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та групі дізнавачівСД відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та прокурорам у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 03 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з «09» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «09» годин «00» хвилин 12.03.2024 року, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по платіжній картці № НОМЕР_1 за період з «09» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «09» годин «00» хвилин 12.03.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти - за номером НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операцій по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 , здійснених протягом 12.02.2024 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч. 2 ст. 165 КПК України направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12