Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/187/24
Єдиний унікальний №733/1495/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного 02.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2024 до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 02.07.2024 о близько 13:20 год, невідома особа представившись працівником банку шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 28 000 грн.

Даний факт 02.07.2024 внесений до ЄРДР за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який кожного місяця нараховується соціальна допомога та пенсія. 02.07.2024 близько 13:20 год на належний потерпілій номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником банку, повідомив що БПК ОСОБА_4 намагаються зламати шахраї. В ході розмови потерпіла повідомила номер своєї картки, та надала невідомій особі код, який прийшов на її номер м/т у повідомленні. В подальшому грошові кошти в загальній сумі 28 000 гривень було знято з картки потерпілої без її згоди. В подальшому остання зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку т а перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ), а саме: до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 період часу із 29.06.2024 по день дії ухвали із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 29.06.2024 по термін дії ухвали, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1