№ 336/5069/24
пр. № 1-кс/336/569/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

27 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що 07.04.2024 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.03.2024 о 15:47 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару в соціальній мережі "Інстаграмм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 20000 гривень, які останній перевів двома платежами зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 о 15:47 годині грошові кошти в сумі 14000 гривень та о 16:11 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6000 гривень. (Є07429)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 27.03.2024 в соціальній мережі інстаграм він знайшов сторінку ІНФОРМАЦІЯ_7, де обрав собі ноутбук. Написав на вказану сторінку в дірект, що хоче придбати у них ноутбук, на що йому відповіли, що потрібно перейти за посиланням, яке закріплено в шапці профілю в телеграмм канал та менеджер допоможе оформити замовлення. Так, він перейшов за посиланням до телеграмм каналу, де написав, що хоче придати ноутбук ASUS Rog Strexs, вартістю 20000 гривень. Менеджер відповів, що для оформлення покупки потрібна повна оплата на карту, на що він погодився, після чого йому надіслали реквізити картки, а саме № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.03.2024 о 15:47 годині ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 надіслав на надану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 14000 гривень, після чого о 16:11 годині з тієї ж самої картки на надану менеджером магазину вже іншу картку на цей раз « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 він надіслав грошові кошти в сумі 6000 гривень. Йому пообіцяли, що товар відправлять протягом 7 днів з дня замовлення, після чого, через 7 днів він написав в телеграм канал, де на разі перебуває його відправлення та коли він може його отримати, але в телеграм каналі йому заблокували та своє замовлення він досі не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 27.03.2024 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: м. Київ, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_2 з 27.03.2024 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 21 червня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1