Справа № 589/2055/24
Провадження № 1-кс/589/585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000519 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 27.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення з продажу товару. В соціальній мережі «WatsApp» останній з абонентського номера НОМЕР_1 надійшли СМС повідомлення про покупку товару, а також посилання для проходження верифікації. 28.04.2024 ОСОБА_5 , перейшовши за вказаним посиланням вказала данні своєї картки НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін код. Через деякий час виявила, що грошові кошти одним переказом в сумі 28000 гривень перераховані на карту НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заволоділа грошовими коштами останньої, шляхом безготівкових переказів, завдавши їй матеріальної шкоди на вказану суму.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000519 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської картки

№ НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці

№ НОМЕР_2 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 22.04.2024 по момент здійснення тимчасового доступу включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

-відомостей про те, яким чином здійснювався 28.24.2024 року переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 22.04.2024 по момент здійснення тимчасового доступу включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

-відомостей про те, яким чином здійснювався 28.24.2024 року переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

Строк дії ухвали визначити до 06 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1