Справа № 496/8141/23
Провадження № 1-кс/496/1129/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 09.10.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява, про те, що 08.10.2023, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , у сумі 51 488 гривень. В ході досудового розслідування, у якості потерпілого, було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 08.10.2023, приблизно о 14 годині 00 хвилин, до неї подзвонили невстановлені особи та повідомили, що її донька, збила людину і їй необхідно надіслати кошти на лікування. З вищевказаною метою, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та здійснила перерахування коштів на рахунок невстановленої особи, у сумі 51 488 гривень, на банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , двома платіжками. Крім того, в ході досудового розслідування, у якості свідка, було допитано ОСОБА_5 , які вказала, що зі слів бабусі, дізналася вищевказану інформацію та подзвонила до поліції. З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками. Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди правопорушення, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні правопорушення неможливо.

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце судового засідання.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника ВП - начальнику СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до інформації як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме до:

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 07.10.2023 по 10.10.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР- адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим та кредитним рахункам - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 07.10.2023 по 10.10.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1