Справа № 202/3049/23
Провадження № 1-кс/202/1987/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000103 від 24.01.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000103 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою .

11.03.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000103 від 24.01.2023 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області, відповідно до яких група осіб у складі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших невстановлених осіб, за допомогою спеціального створеного телеграмм каналу здійснюють незаконний збут наркотичних засобів на території м. Дніпра.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що спільно з невстановленими особами ОСОБА_5 , створив Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (пос.: @gufshop_bot), за допомогою якого здійснюють збут наркотичних засобів, використовуючи електронні-гаманці бірж «QMALL» та «WhiteBit», «Binance» на які приймають оплату та в подальшому розповсюджують наркотичні засоби на території Дніпропетровського регіону.

Крім того, з вищевказаних електронних гаманців ОСОБА_5 виводить грошові кошти на особисті банківські рахунки, емітовані в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» картка НОМЕР_1 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК» картка НОМЕР_2 , АТ «АЛЬФА-БАНК» картка НОМЕР_3 та АТ «АЛЬФА-БАНК» картка НОМЕР_4 .

Встановлено, що авторизація в особистий кабінет електронних гаманців «QMALL» та «WhiteBit» здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_5 , яка зареєстрована на громадянку України ОСОБА_8 (мати ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , а послуги доступу до мережі Інтернет надаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що особи бажаючи придбати наркотичні засоби в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обирають наркотичний засіб, який є в наявності та роблять замовлення. Після цього адміністратор каналу надсилає посилання на оплату товару, череж електронні біржі. Після надходження коштів за обраний товар, замовнику надходить фото з локацією місце знаходження наркотичного засобу, який маскують шляхом т.зв. «закладок» у недоступних на перший погляд місцях.

Так, під час досудового розслідування 02.11.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході оперативного супроводу, який забезпечується Управлінням служби безпеки України у Дніпропетровській області, було отримано інформацію, виходячи з якої встановлено осіб, можливо причетних до скоєнння і таких, що готуються, злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел.: НОМЕР_7 , Telegram ID: НОМЕР_8 , який допомогав розповсюджувати наркотичні засоби так званим способом «закладок», для продажу в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ель-шеріф ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., Проживає за адресою:: АДРЕСА_4 , мобільні телефони: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який в свою чергу безпосередньо здійснював координацію дій щодо розповсюдження наркотичних речовин в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, встановлено, що останній орендує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , для здійснення адміністрування та координації дій щодо розповсюдження наркотичних речовин в Telegram-каналах на території України.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . В свою чергу ОСОБА_11 використовує для виводу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, наступні банківські рахунки: НОМЕР_15 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», які зареєстровані на його ім`я.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , та ОСОБА_6 , здійснюють основну комунікацію щодо розповсюдження, фасування наркотичних та психотропних речовин, а також щодо знаходження нових «постачальників» наркотичних засобу. Згідно проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спільно з невстановленими особами можливо здійснюють фасування наркотичних та психотропних речовин з метою розповсюдження їх, використовуючи можливості Telegram-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пос.: @gufito_bot).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , допомагає розповсюджувати ОСОБА_5 наркотичні та психотропні речовини використовуючи Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), грошові кошти отримані злочинним шляхом ОСОБА_6 з особистих криптогаманців пересилає на банківську картку НОМЕР_4 АТ "СЕНС БАНК", яка належить ОСОБА_5 .

Крім цього, в рамках проведення досудового розслідування, 01.06.2023 року проведено негласну слідчу розшукову дію у вигляді контролю за вчиненням злочину оперативна закупівля з Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході якої було проведено огляд ділянки місцевості за адресою: м. Дніпро, Самарський район, за координатами згідно додатку Google Maps 48.4241, 35.12546 та виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного кольору в якому знаходиться сліп-пакет з речовиною зелено-коричневого кольору рослинного походження. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/19432-НЗПРАП від 08.06.2023 надана на експертизу речовина рослинного походження зелено-коричневого кольору масою 0,9987г, є канабісом та відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Також, 29.08.2023 проведено негласну слідчу розшукову дію у вигляді контролю за вчиненням злочину оперативна закупівля з Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході якої було проведено огляд за адресою: м. Дніпро, г/к Березинський, поблизу гаражу №66 було виявлено та вилучено пачку з під цигарок «West» червоного кольору в якому знаходиться сліп-пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження.Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/30674-НЗПРАП від 07.09.2023 надані на експертизу фрагменти верхівкових частин рослини темно-зеленого кольору масою 19,8118 г, є канабісом та відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 , в месенджері «Telegram» обговорює з ОСОБА_9 , Telegram ID: @DoberMaHHb14 місця в яких треба рохповсюджувати наркотичні засоби ак званим способом «закладок», для продажу в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, зазначені обставини свідчать, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть зберігати за місцем свого фактичного мешкання речові докази у кримінальному провадженні, а саме: сім картки, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютерну техніку, блокноти, флеш носії, на яких міститься інформація щодо вчинення злочину, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти, наркотичні засоби та психотропні речовини, інші цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 з прилеглою територією та господарськими будівлями та спорудами, належить на підставі спільної часткової власності 15/100 ОСОБА_11 та 85/100 ОСОБА_13 .

Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання документів, речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, а також з метою затримання осіб, які його вчинили, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання:ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 .

Вищенаведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем фактичного мешкання:ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , є необхідним для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі, окрім як внаслідок проведення обшуку.

Враховуючи викладене, враховуючи те, що за місцем мешкання

ОСОБА_11 , можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення, майно здобуте у результаті його вчинення, а також інші документи, речі і предмети, які мають значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази, у зв`язку із тим, що при їх витребуванні існує реальний ризик їх зміни або знищення, керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів та працівникам УСБУ у Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні, та іншим працівникам ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням прокурора або слідчого у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: сім картки, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютерна техніка, блокноти, флеш носії, на яких міститься інформація щодо вчинення злочину, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти, наркотичні засоби та психотропні речовини.

Ухвала надає право на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 11.04.2024 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1