Провадження № 1-кс/127/4758/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000993 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000993 від 22.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Так, у невстановлений слідством дату та час, але не пізніше 21.12.2023, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел спрямований на особисте незаконне збагачення, шляхом впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 (екзаменатор) (надалі адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з якими останній перебуває у приятельських стосунках, для забезпечення можливості третім особам безперешкодного проходження практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом та подальшого отримання посвідчення водія з відповідними категоріями.

Так, на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 не пізніше 21.12.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за вищевказаною адресою, почав підшукувати осіб, які звертаються до ТСЦ для складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права керування транспортними засобами відповідних категорій.

Встановлено, що з метою працевлаштування на роботу водієм, у громадянина ОСОБА_6 виникла необхідність у відкритті додаткових категорій С та Е (транспортні засоби масою понад 7.5 тонн в зчепленні з причепом масою від 750 кг), у зв`язку з чим останній прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання консультації порядку та правил відкриття додаткової категорії.

На початку грудня 2023 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де звернувся до невстановленого на теперішній час працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в усній формі порадив ОСОБА_6 зателефонувати особі за номером телефону НОМЕР_1 та повідомив, що вказана особа все роз`яснить.

Виконуючи пораду працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання роз`яснень порядку та правил відкриття додаткової категорії, ОСОБА_6 зателефонував за наданим номером телефону НОМЕР_1 та в ході спілкування особа повідомила, що для отримання інформації необхідно зустрітись 21.12.2023 о 10:00 год. біля ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вказаних домовленостей ОСОБА_6 прибув у визначений час та дату до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з громадянином ОСОБА_5 , який в ході бесіди повідомив, що для відкриття додаткових категорій С та Е, необхідно пройти теоретичний курс підготовки в автошколі з відповідним направленням водіння та після завершення проходження теоретичної підготовки необхідно скласти практичний іспит з навичок керування транспортним засобом відповідної категорії, який проходить у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того, ОСОБА_5 повідомив, що для допуску до складання практичного іспиту йому необхідно отримати сертифікат про закінчення практичної підготовки, який буде коштувати 5000 гривень та медичну довідку щодо придатності керування транспортними засобами, яка коштуватиме 400 гривень. Крім цього, ОСОБА_5 зазначив, що для безперешкодного та успішного проходження практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом, який проходить у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та подальшого отримання посвідчення водія відповідної категорії, йому необхідно надати грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме службових осіб з числа екзаменаторів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а у разі ненадання вказаної суми коштів ОСОБА_6 не вдасться успішно пройти практичний іспит з навичок керування транспортним засобом.

В свою чергу, ОСОБА_6 , сприймаючи ОСОБА_5 , як особу, яка обізнана про порядок та правила відкриття додаткових категорій, а також про порядок прийняття практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами відповідних категорій, справляючи враження особи, яка перебуває в сталих та довірливих стосунках зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме особами уповноваженими на виконання функцій держави - екзаменатори, а також те, що у разі ненадання ОСОБА_5 вимагаємої неправомірної вигоди та його втручання, він не зможе успішно та безперешкодно пройти практичний іспит для отримання права керування транспортними засобами категорії С та Е, що призведе до втрати можливості працевлаштування та отримання заробітку, ОСОБА_6 був вимушений погодитись на вимоги висловлені ОСОБА_5 і домовились про зустріч 29.12.2023.

На виконання попередньої домовленості, 29.12.2023 о 10:00 год. ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зустрівся з ОСОБА_5 .

Під час зустрічі ОСОБА_6 , виконуючи раніше обумовлені домовленості, передав ОСОБА_5 5000 гривень за проходження навчання та подальшого отримання сертифікату про закінчення практичної підготовки у автошколі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 400 гривень за медичну довідку щодо придатності керування транспортними засобами на ім`я ОСОБА_6 , яку відразу на місці отримав від ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 для надання своїм діям більш переконливий вигляд та справлення враження на ОСОБА_6 щодо його можливостей здійснення впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які приймають практичний іспит, запевнив останнього, що йому фактично непотрібно буде відвідувати автошколу та визначили наступну зустріч через два місяці, а саме після отримання сертифіката про закінчення практичної підготовки та отримання інструкції щодо подальшого порядку дій.

На виконання попередніх домовленостей, 05.03.2024 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та запитав, що йому робити надалі, на що ОСОБА_5 надав вказівку отримати у ТСЦ № 0541 талон для проходження практичного іспиту та зателефонувати йому.

Того ж дня, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прибув до адміністративної будівлі ТСЦ № 0541 для отримання талону, проте талони були відсутні, про що останній повідомив в телефонному режимі ОСОБА_5 , на що він повідомив, що навчання закінчиться 20.03.2024, тому ОСОБА_6 необхідно подзвонити йому 22.03.2024 після того, як він отримає талон у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи сприймати ОСОБА_5 , як особу, яка має вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання його вказівки, 22.03.2024 приблизно о 09:00 год. прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку «живої» черги отримав талон для проходження практичного іспиту та написав відповідну заяву, на що отримав екзаменаційний лист, в якому було зазначено дату та час екзамену, а саме 22.03.2024 о 12:00 год.

Продовжуючи виконувати раніше надані ОСОБА_5 вказівки, він йому зателефонував та повідомив, що отримав екзаменаційний лист для проходження практичного іспиту, на що ОСОБА_5 запитав дані екзаменатора та повідомив, що особисто під`їде до ТСЦ №0541 через декілька хвилин.

Того ж дня, ОСОБА_6 , зустрівшись з ОСОБА_5 приблизно о 10:30 год., на вимогу останнього надав екзаменаційний лист, який його сфотографував на свій особистий мобільний телефон та повідомив, що здача практичного іспиту буде коштуватиме 11 000 гривень, що не відповідало раніше обумовленій сумі в розмірі 8000 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_6 , розуміючи, що у разі відмови у наданні ОСОБА_5 неправомірної вигоди в розмірі 11 000 гривень, яку він вимагає за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають приймати у нього практичний іспит для отримання права керування транспортними засобами категорії С та Е, то він не зможе безперешкодно та успішно здати іспит, у зв`язку з чим погодився на висунуті умови.

Після отримання позитивної відповіді від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 прийнявся його інструктувати щодо правил та порядку проходження і поводження з екзаменатором, який буде у нього приймати практичний іспит. Разом з тим повідомив, що грошові кошти необхідно буде надати після проходження практичного іспиту.

В свою чергу, ОСОБА_6 , не проходячи фактичного навчання в автошколі на категорії С та Е, не маючи відповідних навичок та досвіду водіння на транспортних засобах категорії С та Е, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , безперешкодно та успішно здав практичний іспит з навичок керування транспортним засобом категорії С та Е.

Після безперешкодного та успішного проходження іспиту, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 йому зателефонував та домовились про зустріч біля ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 через п`ять хвилин.

В ході зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка відбулась 22.03.2024 о 11:00 год. біля ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму автомобілі марки «HONDA M-NV ТОР» білого кольору,д.н.з. НОМЕР_2 ,одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме екзаменатора ІНФОРМАЦІЯ_4 , за безперешкодне та успішне проходження практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом категорій С та Е в розмірі 8000 гривень, а 3000 гривень наказав відправити йому на особисту банківську карту за № НОМЕР_3 .

22.03.2024 ОСОБА_5 затримано, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та 23.03.2024 повідомлено про підозру.

Відповідно до показів заявника ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_5 він надав неправомірну вигоду готівкою у сумі 8000 грн, а інші кошти в сумі 3000 грн. перерахував з власного рахунку на рахунок ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка фізичної особи платника податків НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява прокурора ОСОБА_7 , який знаходиться в групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000993 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені 22 грудня 2023 року по факту звернення до ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо неправомірних дій громадянина ОСОБА_8 , який вимагає отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави одного з територіальних органів з надання сервісних послуг.

Як вбачається з матеріалів клопотання вході зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка відбулась 22.03.2024 о 11:00 год. біля ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму автомобілі марки «HONDA M-NV ТОР» білого кольору,д.н.з. НОМЕР_2 ,одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме екзаменатора ІНФОРМАЦІЯ_4 , за безперешкодне та успішне проходження практичного іспиту з навичок керування транспортним засобом категорій С та Е в розмірі 8000 гривень, а 3000 гривень наказав відправити йому на особисту банківську карту за № НОМЕР_3 .

Відповідно до показів заявника ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_5 він надав неправомірну вигоду готівкою у сумі 8000 грн, а інші кошти в сумі 3000 грн. перерахував з власного рахунку на рахунок ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із якої вбачається, що ОСОБА_6 22 березня 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , який підтвердив обставини вчинення злочину, наведені вище.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000993 від 22.12.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка фізичної особи платника податків НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення даної ухвали, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: в АДРЕСА_2 , тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9