Справа №463/1894/24
Провадження №1-кс/463/2100/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

05 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшукув усіх приміщеннях (будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) за місцем реєстрації ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення у розслідуваному провадженні№ 0000002 від 18.08.2023, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000002 від 18.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України - за фактом того, що службові особи ТОВ «Вест Бері» (), діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 2019 року по теперішній час, здійснюють протиправну діяльність з придбання у фізичних осіб - підприємців лісових ресурсів (ягід) за готівкові кошти, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій, які в дійсності не відбувалися, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку самев усіх приміщеннях (будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) за місцем реєстрації ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , детектив обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення від 18.08.2023 детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 ; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_8 ; протокол про результати зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 06.12.2024; відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Вказаними письмовими документами, на думку детектива, підтверджується фактпротиправної діяльністі з придбання у фізичних осіб - підприємців лісових ресурсів (ягід) за готівкові кошти, які не відбувалися.

Таку приміщеннях (будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) за місцем реєстрації ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , на думку детектива, можуть знаходитись речі, предмети та документи, які маються значення для розслідуваного кримінального провадження№ 0000002 від 18.08.2023.

Речі та документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку детектива, можуть бути доказами по справі та свідчити про причетність вказаних у клопотання осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ані ж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що вПідрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000002 від 18.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України - за фактом того, що службові особи ТОВ «Вест Бері» (), діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 2019 року по теперішній час, здійснюють протиправну діяльність з придбання у фізичних осіб - підприємців лісових ресурсів (ягід) за готівкові кошти, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій, які в дійсності не відбувалися, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Як вбачається з поданого клопотання детектив просить надати дозвіл на проведення обшукув усіх приміщеннях (будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) за місцем реєстрації ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та грошових коштів, які мають значення у розслідуваному провадженні№ 0000002, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, що вказані у клопотанні особи причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого детективом клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої детективом в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність вказаних у клопотанні осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення вказують письмові документи, долучені детективом до матеріалів клопотання, які судом оглянуто та досліджено, а саме: витяг з ЄРДР; рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення від 18.08.2023 детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 ; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_8 ; протокол про результати зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 06.12.2024; відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої детективом оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення детектива про те, щов усіх приміщеннях (будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) за місцем реєстрації ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, речі та грошові кошти, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зокрема, встановлено, що до вищевказаної злочинної схеми причетні, зокрема, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), які підконтрольні вказаному товариству, та які зареєстровані як ФОП за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З урахуванням наведених детективом підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що детективом доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого детективом клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.08.2023, дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщеннях (будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) за місцем реєстрації ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення інформації, предметів (речей) та документів, за період з 01 січня 2019 року по фактичний час проведення обшуку, а саме: документів, які стосуються діяльності ФОП - ОСОБА_5 та ФОП - ОСОБА_6 , зокрема, заготівлі та реалізації лісових ресурсів (ягід), в тому числі, контрагенту ТОВ «Вест Бері», лісових квитків, договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, платіжних доручень, банківських виписок, банківських документів щодо проведених розрахунків, договорів оренди банківських скриньок, листування, чорнових записів, зошитів, блокнотів, необлікованих грошових коштів, платіжних карток, банківських карток, кредитних карток, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей про нарахування заробітної плати, комп`ютерної і електронно-обчислювальної техніки та оргтехніки, планшетів, ноутбуків та іншого, електронних носіїв інформації, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, серверного обладнання, мережевих плат, модемів, мобільних телефонів (терміналів) з встановленими сім-картками операторів мобільного зв`язку, інформації щодо номерів вхідних (вихідних) телефонних дзвінків та адрес електронних скриньок, переписок за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), печаток і штампів ФОП та підприємств, задіяних у незаконній діяльності, інформації, предметів (речей), документів та цінностей, які вказують на незаконну діяльність, всіх документів бухгалтерського та податкового обліків, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Вказана ухвала надає право на проникнення в усі приміщення (будівлі, споруди та підсобні приміщення) за місцем реєстрації ФОП - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1