Справа № 565/754/24
Провадження № 1-кс/565/181/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області Кньовець ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 22.12.2023 о 22:11 год. невідомі особи, які користуються а.н.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автокамери незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 1600,00 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 (надалі дізнавач ОСОБА_5 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по даній картці з відповідною деталізацією за період часу з 22 грудня 2023 року по дату виконання ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000201 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , на початку грудня 2023 в ході моніторингу соціальної мережі «Фейсбук» він натрапив на групу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та вирішив придбати камеру заднього виду в автомобіль "Volkswagen Tiguan". З`ясувавши через смс-повідомлення з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 усі необхідні деталі, 22.12.2023 здійснив оплату товару врозмірі 1600,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак товар не отримав.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про власника та руху коштів по картці № НОМЕР_3 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою № НОМЕР_3 , неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшом устаршому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці№ НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 22.12.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою (якими) рахується банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за якою вони закріплені;

-матеріали фото- та відеофіксації операцій, здійснених особами, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картка № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 22.12.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власника рахунку, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото -відеофіксацією, зняття грошових коштів, адреси місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 22.12.2023 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1