УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 230 000 000 004 01 від 13.03.2023 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення у кримінальному провадженні № 420 230 000 000 004 01 від 13.03.2023 арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , являючись кінцевим бенефіціаром компанії - нерезидента «Minco Limited» (Китайська Народна Республіка), діючи умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» (Україна) та іншими невстановленими особами, організував злочинну схему щодо поставок цирконієвого концентрату (УКТЗЕД ) через компанію «COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» (Турецька Республіка) на адресу фактично підконтрольних ОСОБА_5 компаній ООО «Бастион» (Російська Федерація (далі - РФ)) та ООО «Трейдком» (РФ), які у подальшому здійснювали їх продаж компанії ООО «ОСМИБТ» (РФ), яка входить у холдингову групу компаній «Металоінвест» найбільшого у РФ виробника та постачальника залізних руд у тому числі для потреб підприємств російського військово-промислового комплексу, чим здійснив пособництво збройним силам РФ шляхом надання матеріальних ресурсів для виготовлення продукції військово-промислового комплексу держави-агресора РФ та завдання шкоди Україні.

Так, у період з 03.06.2022 по 09.12.2022 ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» (, юридична адреса: вул. Чаплинська, б. 1-А, с. Любимівка, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл.) здійснило 10 експортних поставок цирконієвого концентрату (УКТЗЕД ), загальною вагою 220 тон на загальну вартість 553 300 доларів США, на адресу турецької підконтрольної фірми «COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» (A.O.S.B. MAH. 10001 SOK. NO:24/1/1 35620 Cigli/IZMIR - TURKEY ) та у подальшому на адресу російських підприємств ООО «Бастион» (308009, Россия, Белгородская область, г. Белгород), та ООО «Трейдком» (308009, Россия, Белгородская область, г. Белгород) (кол. назва - ООО «МИНКО Рус»). Відвантаження товару здійснювалося ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» на виконання договору укладеного між ТОВ «Юмин ЛТД» (, юр. адреса: м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 21) та «Minco Limited» (14/F, CHINA HONG KONG TOWER, 8 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG) кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин України ОСОБА_5 , на умовах Інкотермс 2010 «FCA Вільногірськ», при цьому відповідно до умов отримувачем вантажу визначалося вищевказане турецьке підприємство.

Крім того, встановлено, що ООО «Трейдком» здійснювало перерахунок грошових коштів за цирконієвий концентрат на адресу «COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S.». та «Minco Limited».

У подальшому ООО «Трейдком» здійснювало продаж цирконієвого концентрату ООО «ОСМИБТ» (ОГРН РФ 508, ИНН , Белгородская область, г. Старый Оскол), яке входить до холдингової групи компаній «Металоінвест», підконтрольної російському мільярдеру ОСОБА_6 , яка є найбільшим у РФ виробником та постачальником залізних руд у тому числі для потреб підприємств російського ВПК. Підприємства холдингу «Металоінвест» на постійній основі здійснюють постачання залізних котунів для підприємства АО «Магнитогорский металургический комбинат» (ОГРН РФ 026, ИНН Самарская обл., с. Красный Яр), яке є основним постачальником сталі для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Дзержинского» (ОГРН РФ 190, ИНН Свердловская обл, г. Нижний тагил) - основного виробника бойових танків для міністерства оборони РФ.

Також ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» (, юридична адреса: вул. Чаплинська, б. 1-А, с. Любимівка, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл.) 28.06.2023 та 03.07.2023 здійснило експортні поставки рутилового та цирконієвого концентратів на адресу індійської компанії «Contegrate Entreport Private Limited» (1701 G SQUARE BUSINESS PARK PLOT NO 23 26 SECTOR 30A Opp Sanpada Railway Station, Vashi Navi Mumbai Thane MH 400703 IN). Поставки здійснювалися за допомогою морського транспорту, відповідно рутиловий концентрат вагою 27 тон експортувався з території України. У подальшому вказані контейнери були доставлені до порту Ізмір (Туреччина), де їх було розвантажено та направлено до порту «Новоросійськ» (РФ) для російських підприємств ООО «Бастион» (308009, Россия, Белгородская область, г Белгород) та ООО «Трейдком» (308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород) (кол. назва - ООО «МИНКО Рус»). Відвантаження товару здійснювалося ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» на виконання договорів укладених з «Minco Limited» (14/F, CHINA HONG KONG TOWER, 8 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG) на умовах Інкотермс 2010 «FCA Вільногірськ», при цьому відповідно до умов отримувачем вантажу визначалося саме індійське підприємство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник «Minco Limited» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , якому підконтрольні ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «ЮМИН ЛТД», які входять до групи компаній «UMIN» залучили до злочинної діяльності з поставок цирконієвого концентрату до РФ засновника ТОВ «Мінко ЮА» (, м. Київ, вул. Малевича Казимира, буд. 48, оф. 156) ОСОБА_8 , директора ТОВ «Мінко ЮА» ОСОБА_9 , директора ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та власника ТОВ «Юмин ЛТД» ОСОБА_10 , довірену особу ОСОБА_11 та дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_12 .

Крім того встановлено, що засновник ТОВ «Мінко ЮА» ОСОБА_8 та директор ТОВ «Мінко ЮА» ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 здійснюють оформлення документів, необхідних для експорту цирконієвого та рутилового концентратів з території України, та контролюють логістичні маршрути їх постачання до РФ.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.05.2024 проведено обшук 14.05.2024 нежитлового приміщення за адресою - АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: договір транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 № 02/08/т-2022 у двох примірниках на 6 арк.; CMR із зазначенням відправлення до COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. із рукописним виправленням на 1 арк.; копія сертифікату виробника COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 1 арк.; пакувальний лист COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. від 19.09.2023 на 1 арк.; специфікація № 12 до контракту №260422 від 26.04.2022 від імені Minco Limited на 1 арк.; чисті аркуші паперу з витиском печатки Minco Limited та мокрим підписом на 18 арк.; сертифікати якості Minco Limited №62-В у трьох примірниках № 62-А у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; пакувальні листи Minco Limited № 62Р/2 у трьох примірниках №52А-PL у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; комерційні інвойси Minco Limited № 62Р у трьох примірниках №52А у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.; анкета банківська щодо відсутності діяльності з підсанкційними регіонами від 07.08.2023 підписана від імені директора Minco Limited на 7 арк.; чорнові записи на 28 арк.; виписки щодо операцій на купівлю валюти під товар COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. з листопада 2022 по лютий 2024 року на 7 арк.; комерційні інвойси, контракти, пакувальні листи, ВМД від COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 39 арк.; експортні декларації щодо експорту товару з Турції COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 11 арк.; чисті аркуші паперу з вітисками печатки ТОВ «Мінко ЮА» та підписом на 22 арк.; акти здачі приймання робіт №392 від 15.06.2022 замовник COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. у двох примірниках на 2 арк.; договір транспортно-експедиторського обслужування від COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. від 01.07.2022 у двох примірниках на 8 арк.; заявка № від 02.06.2022 замовник COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. у двох примірниках на 2 арк.; акт звірки за період з 01.01.2023 по 14.04.2023 Minco Limited у двох примірниках на 2 арк.; CMR №2022559 та № 2022558 COLOR Metals LTD за 03.06.2022 на 2 арк.; Invoce for payment № 964 june 072022 покупець COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S.; договір транспортно-експедиторського обслужування №04/10/Т-2022 по Minco Limited на 7 арк.; сертифікати походження COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 11 арк.; чорнові записи (CMR, COLOR Metals LTD, роздруківки з електронної пошти, інвойси, сертифікати, клаптики паперу із сумами та датами) на 8 арк.; копія контракту №250823-1 від 25.08.2023 продавець COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. з специфікацією на 5 арк.; копія ВМД, інвойсів, пакувальних листів, документів на експорт товарів, сертифікатів походження COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 19 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна №12391 відправник COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 1 арк.; робочий блокнот з написом Diary Book з чорновими записами; аркуш паперу з відтисками печаток Minco Limited, ТОВ Мінко ЮА, Mineral Global Trading та підписами на 1 арк.; папка темно-зеленого кольору з написом Prime Minerals LTD в якій містяться реєстраційні документи Prime Minerals LTD на 80 арк.; печатка MGT Mineral Global Trading s.r.o. Mickiewicrova 2448/281107 Bratislava, Slovakia ICO: НОМЕР_2 , DIC: НОМЕР_3 - 1 шт.; печатка Minco Limited - 1 шт.; штамп Reimbold & Strick - 1 шт.; штамп Sibelco Ankerpoort NV Postbus 423 NL 6200 AK-Maastricht - 1 шт.; штамп для підпису Minco Limited - 1 шт.; печатка Prime Minerals LTD, England, Common Seal Reg No 11014881 - 1 шт.; ноутбук Dell, s/n P2SGBV2, із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Lenovo MO: PF9XB7524099 із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Lenovo з написом Lenovo EINSTINOVA 21.85101 Bratislava, Slovaki, без серійного номеру із зарядним пристроєм - 1 шт.; ноутбук Dell, s/n 1RDJ1W2, із зарядним пристроєм - 1 шт.

У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, прокурор просив накласти на нього арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти клопотання прокурора. Зазначив, що клопотання є необґрунтованим, тому просив відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно містить інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень та є доказами у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого прокурором клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 420 230 000 000 004 01 від 13.03.2023 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України арешт на майно, вилучене 14.05.2024 під час обшуку нежитлового приміщення за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

- договір транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 № 02/08/т-2022 у двох примірниках на 6 арк.;

- CMR із зазначенням відправлення до COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. із рукописним виправленням на 1 арк.;

- копія сертифікату виробника COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 1 арк.;

- пакувальний лист COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. від 19.09.2023 на 1 арк.;

- специфікація № 12 до контракту №260422 від 26.04.2022 від імені Minco Limited на 1 арк.;

- чисті аркуші паперу з витиском печатки Minco Limited та мокрим підписом на 18 арк.;

- сертифікати якості Minco Limited №62-В у трьох примірниках № 62-А у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.;

- пакувальні листи Minco Limited № 62Р/2 у трьох примірниках №52А-PL у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.;

- комерційні інвойси Minco Limited № 62Р у трьох примірниках №52А у трьох примірниках від 16.09.2022 на 6 арк.;

- анкета банківська щодо відсутності діяльності з підсанкційними регіонами від 07.08.2023 підписана від імені директора Minco Limited на 7 арк.;

- чорнові записи на 28 арк.;

- виписки щодо операцій на купівлю валюти під товар COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. з листопада 2022 по лютий 2024 року на 7 арк.;

- комерційні інвойси, контракти, пакувальні листи, ВМД від COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 39 арк.;

- експортні декларації щодо експорту товару з Турції COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 11 арк.;

- чисті аркуші паперу з вітисками печатки ТОВ «Мінко ЮА» та підписом на 22 арк.;

- акти здачі приймання робіт №392 від 15.06.2022 замовник COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. у двох примірниках на 2 арк.;

- договір транспортно-експедиторського обслужування від COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. від 01.07.2022 у двох примірниках на 8 арк.;

- заявка № від 02.06.2022 замовник COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. у двох примірниках на 2 арк.;

- акт звірки за період з 01.01.2023 по 14.04.2023 Minco Limited у двох примірниках на 2 арк.;

- CMR №2022559 та № 2022558 COLOR Metals LTD за 03.06.2022 на 2 арк.;

- Invoce for payment № 964 june 072022 покупець COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S.

- договір транспортно-експедиторського обслужування №04/10/Т-2022 по Minco Limited на 7 арк.;

- сертифікати походження COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 11 арк.;

- чорнові записи (CMR, COLOR Metals LTD, роздруківки з електронної пошти, інвойси, сертифікати, клаптики паперу із сумами та датами) на 8 арк.;

- копія контракту №250823-1 від 25.08.2023 продавець COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. з специфікацією на 5 арк.;

- копія ВМД, інвойсів, пакувальних листів, документів на експорт товарів, сертифікатів походження COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 19 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна №12391 відправник COLOR PRIZMA KIMYA SAN. TIC. A.S. на 1 арк.;

- робочий блокнот з написом Diary Book з чорновими записами;

- аркуш паперу з вітдтисками печаток Minco Limited, ТОВ Мінко ЮА, Mineral Global Trading та підписами на 1 арк.;

- папка темно-зеленого кольору з написом Prime Minerals LTD в якій містяться реєстраційні документи Prime Minerals LTD на 80 арк.;

- печатка MGT Mineral Global Trading s.r.o. Mickiewicrova 2448/281107 Bratislava, Slovakia ICO: НОМЕР_2 , DIC:НОМЕР_3 - 1 шт.

- печатка Minco Limited - 1 шт.;

- штамп Reimbold & Strick - 1 шт.;

- штамп Sibelco Ankerpoort NV Postbus 423 NL 6200 AK-Maastricht - 1 шт.;

- штамп для підпису Minco Limited - 1 шт.;

- печатка Prime Minerals LTD, England, Common Seal Reg No 11014881 - 1 шт.;

- ноутбук Dell, s/n P2SGBV2, із зарядним пристроєм - 1 шт.;

- ноутбук Lenovo MO: PF9XB7524099 із зарядним пристроєм - 1 шт.;

- ноутбук Lenovo з написом Lenovo EINSTINOVA 21.85101 Bratislava, Slovaki, без серійного номеру із зарядним пристроєм - 1 шт.;

- ноутбук Dell, s/n 1RDJ1W2, із зарядним пристроєм - 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1