Справа 524/2290/23
Провадження 1-кс/524/948/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000105 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

30.03.2023 невстановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 885,00 грн.

Під час огляду було встановлено, що грошові кошти з поточної банківської картки « НОМЕР_1 » (основна картка НОМЕР_2 ) 2023-03-30 о 15:22:38.000 у сумі 855,00 грн. були перераховані на банківську карту « НОМЕР_3 », тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_3 », термінал «I0110SWA».

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо власника картки НОМЕР_3 та документів, які відображають рух коштів по рахунку.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000105 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію по картці НОМЕР_3 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-про власника(ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти)

-про рух грошових коштів по картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації та адреси банкоматів/відділень зняття готівки) в період 01.03.2023 по 01.06.2023);

-про основний рахунок, до якого прив`язана картка із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку;

-відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.03.2023 по 01.06.2023, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківській картці та фотографія особи зроблена під час відкриття зазначеного карткового рахунку;

з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10