Справа № 482/1024/24
Номер провадження 1-кс/482/319/2024
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання прокурора відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000007 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000007 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що в ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та Єдиного веб порталу використання бюджетних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аналіз використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2023 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №31 від 11.04.2023 з ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Предметом вказаного договору визначено «Поточний ремонт укриття (Блок 3) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт визначена 3 881 730,00 грн. Строк виконання робіт червень місяць 2023 року. Строку дії договору 31.12.2023.

У подальшому Замовником 14.04.2023 здійснено попередню оплату за договором №31 від 11.04.2023, що є авансом на суму 1 164 519,00 грн.

Після чого, Замовником перераховано на користь Підрядника оплати за договором №31 від 11.04.2023 згідно актів виконаних робіт зокрема: 25.05.2023 акт виконаних робіт №2 від 23.03.2023 911 155,00 грн.; 23.06.2023 акт виконаних робіт №3 від 22.06.2023 744 267,00 грн.; 27.07.2023 акт виконаних робіт №4 від 25.07.2023 469 604,00 грн.; 22.08.2023 акт виконаних робіт №5 від 18.08.2023 592 185,00 грн.

Крім того, моніторингом встановлено, що 03.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , з ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), укладено договір №72 від 03.08.2023.

Предметом вказаного договору визначено «Поточний ремонт трьох входів ( Блок 1, Блок 3) найпростішого укриття будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт визначена 284 592,00 грн. Строку дії договору 31.12.2023.

Після чого, Замовником перераховано на користь Підрядника оплати за договором №72 від 03.08.2023 згідно акту виконаних робіт №1 від 03.08.2023 284 592,00 грн.

Крім того, встановлено, що 01.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , та ФОП « ОСОБА_6 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 укладено договір №112 від 01.12.2023.

Предметом вказаного договору визначено «Поточний ремонт двох входів ( Блок 3, Блок 4) найпростішого укриття будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт визначена 424 633,00 грн. Строку дії договору 31.12.2023.

Після чого, 15.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховано на користь ФОП « ОСОБА_5 » 441 933,00 грн, та вказано призначення платежу « оплата послуг з поточного ремонту двох входів (Блок- 3, Блок 4) найпростішого укриття будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 акт виконаних робіт №1 від 11.12.2023, дог.№112 від 01.12.2023»

Аналізом зазначених договорів встановлено, що роботи які передбачалися виконанню в договорі №31 від 11.04.2023 та договорами №72 від 03.08.2023 та № 112 від 01.12.2023 є ідентичними.

Вказане свідчить про ймовірну розтрату бюджетних коштів, вчинену за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, у період військового стану, тобто не виключається можливість вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч .4 ст. 191 КК України.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

В ході допиту у якості свідка підрядника вищевказаних договорів ОСОБА_5 останній повідомив, що всі необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали ним були придбані у ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_4 , місце здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 .

Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає інформація відображена у накладних, фіскальних чеках, прибуткових касових ордерах, сертифікатах відповідності (якості), які були отримані покупцем ФОП « ОСОБА_5 » та видані постачальником ФОП « ОСОБА_7 ».

Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо вартості та якості будівельних матеріалів, зокрема використаних ОСОБА_5 під час поточного ремонту укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради Миколаївської області, тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до: речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » місце здійснення підприємницької діяльності : АДРЕСА_3 та ФОП « ОСОБА_7 », який здійснюю свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 а саме: накладні, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, сертифікати якості (відповідності) товарів та послуг які отриманні ФОП « ОСОБА_5 » в рамках виконання поточного ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради Миколаївської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » місце здійснення підприємницької діяльності : АДРЕСА_3 та ФОП « ОСОБА_7 », який здійснюю свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 а саме: накладні, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, сертифікати якості (відповідності) товарів та послуг які отриманні ФОП « ОСОБА_5 » в рамках виконання поточного ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради Миколаївської області.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » місце здійснення підприємницької діяльності : АДРЕСА_3 та ФОП « ОСОБА_7 », який здійснюю свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 а саме: накладні, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, сертифікати якості (відповідності) товарів та послуг які отриманні ФОП « ОСОБА_5 » в рамках виконання поточного ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради Миколаївської області.

З метою збереження інформації, прокурор просив суд розглядати клопотання без участі ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи прокурора, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_5 » місце здійснення підприємницької діяльності : АДРЕСА_3 та ФОП « ОСОБА_7 », який здійснюю свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, вказана інформація, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить прокурор можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161,162,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1. Надати групі прокурорів, тимчасовий доступ до документів, речей і документів, які перебувають у володінні:

- ФОП « ОСОБА_5 » місце здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_3 ;

- ФОП « ОСОБА_7 », який здійснюю свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ,

а саме: накладні, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, сертифікати якості (відповідності) товарів та послуг які отриманні ФОП « ОСОБА_5 » в рамках виконання поточного ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради Миколаївської області.

Строк дії ухвали до 14 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1