Справа №463/3695/24
Провадження №1-кс/463/4089/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0001058, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до руху коштів покартковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001058 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», організувала та керувала незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», масою 5 (п`ять) грам за ціною 5000 (п`ять тисяч) гривень, ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено), за наступних обставин.

Так, 12.04.2024 приблизно о 13:46год. ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено) здійснив телефонний дзвінок із номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 на номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , та домовився з нею про купівлю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», у кількості 5 (п`ять) грам за ціною 5000 (п`ять тисяч) гривень.

В подальшому ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено) про необхідність перерахунку коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Приблизно о 14:58год. 12.04.2024 ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено), використовуючи платіжний термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на попередньо наданий ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, про що повідомив останню.

ОСОБА_5 12.04.2024 приблизно о 15:33год. з номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонувала невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка користується номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , та надала вказівку зробити «закладку» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», після чого вказана особа 12.04.2024 в період часу з 15:33год. до 16:00год., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, зробила «закладку» (збут) особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», яку вона незаконно придбала та зберігала при собі за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, поблизу будинку АДРЕСА_2 , за координатами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Надалі, 12.04.2024 близько 16:00год. ОСОБА_5 , за допомогою соціальної мережі «Facebook», з особистого профілю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи додаток « ОСОБА_7 », надіслала ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено) повідомлення із координатами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та зображенням місцевості, де невстановленою досудовим розслідуванням особою для нього було зроблено «закладку» з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP».

В подальшому, 12.04.2024 приблизно о 16:33год. ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено), перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_2 , за координатами 49.8226182, НОМЕР_6 , біля огорожі із металопрофілю забрав «закладку» - згорток, в якому знаходився поліетиленовий пакет з ознаками термічної дії, із вмістом кристалічної речовини фіолетового кольору, яка є «PVP», що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 1,7653 грам, та яку було вилучено працівниками поліції 12.04.2024 в період часу з 16:50год. до 17:00год. в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому досудовим слідством місці, маючи умисел на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», за невстановлених досудовим слідством обставин незаконно придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP», та незаконно зберігала таку при собі з метою подальшого збуту до 09.05.2024.

Так, 09.05.2024 приблизно о 19:15год. ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено) зустрівся з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , та домовився з нею про купівлю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», у кількості 1 (один) грам за ціною 1000 (одна тисяча) гривень.

Надалі, ОСОБА_5 09.05.2024 приблизно о 22:25год. зателефонувала ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено) на номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 з номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , та повідомила, що залишила «закладку» з психотропною речовиною «PVP» на підвіконні четвертого поверху будинку АДРЕСА_4 .

В подальшому, 09.05.2024 приблизно о 22:35год. ОСОБА_6 (анкетні дані відносно якого змінено), перебуваючи на четвертому поверсі будинку АДРЕСА_4 , забрав «закладку» - зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка є «PVP», що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,1082 грам, та яку було вилучено працівниками поліції 09.05.2024 в період часу з 22:45год. до 22:53год. в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення працівникам ВКП у Львівській області Головного управління Національної поліції України з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання вищевказаного доручення надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що до кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» особам у м. Львові та Львівській області. Також було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , перебуває в дружніх стосунках із гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який в свою чергу сприяє ОСОБА_5 здійснювати збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується картковим рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який отримує грошові кошти, здобуті незаконним шляхом за придбання особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001058, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до руху коштів покартковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2024 року по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо рахунку, що обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.04.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.04.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 01.04.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1