Справа № 686/561/20
Провадження № 1-кс/686/4079/24
10 травня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2012 році внаслідок службової недбалості, що виразилась у неналежному виконанні своїх службових повноважень, допустили оформлення кредитного договору на підроблені документи видані на ім`я ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_6 в ході якого остання повідомила, що 23.11.2012 р. на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 із з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов «Лист Вітання з 2013 роком» та інформацією, що за кредитами в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.06.2007 станом на 26.10.2012 тобто через 5 років і 5 місяців за ним рахується загальна заборгованість у сумі 58 926,84 гривень та пропозицією внести початковий платіж до 28.12.2012.
В подальшому, в ході проведення досудового розслідування проведено допит якості свідка ОСОБА_8 , що перебуваючи на посаді заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 2013-2014 роки звернулась ОСОБА_6 , яка повідомила, що на ім`я її померлого чоловіка у вказаному банку був оформлений кредит, який її чоловік не оформляв. Після цього, за вказаним зверненням провів службове розслідування в ході якого було виявлено розбіжності у паспорта громадянина України та на копіях документів, а також на фотознімках з отримання кредиту та фотознімку в ЄКБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого було прийнято рішення про визнання вказаного договору шахрайським. Окрім цього, жодних звернень від чоловіка ОСОБА_6 та від останньої про проведення службових розслідувань до Управління безпеки не надходило
Так, 13.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.01.2020 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено копії документів, а саме заява позичальника ОСОБА_5 від 22.06.2007, висновок за результатами службового розслідування від 03.04.2014 в ході якого встановлено, що кредитний договір від 22.06.2007 оформлений на ОСОБА_5 визнано недійсним.
В подальшому, 20.03.2024 за результатами проведення досудового розслідування кримінального провадження винесено постанову про закриття кримінального провадження, проте 05.04.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесено ухвалу про скасування постанови про закриття.
Відповідно до вище вказаної ухвали зазначено, що на даний момент під час проведення досудового розслідування не досліджено оригінали письмових заяв ОСОБА_10 від 26.11.2012 зареєстровану за № 885 та 14.06.2013 щодо розгляду неправомірного оформлення кредиту на ім`я останнього за кредитним договором №НМXRRX09380111 від 22.06.2007.
Враховуючи викладене, документи, що перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-оригінали письмових заяв ОСОБА_10 від 26.11.2012 зареєстровану за № 885 та 14.06.2013 щодо розгляду неправомірного оформлення кредиту на ім`я останнього за кредитним договором №НМXRRX09380111 від 22.06.2007;
-інформацію щодо анкетних та контактних даних працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , який був виконавцем цивільного позову АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 в цивільній справі №672/1148/13-ц про стягнення заборгованості за кредитним договором №НМXRRX09380111 від 22.06.2007;
-належним чином завірені копії посадових інструкцій працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали оформлення (погодження) та інших дій, щодо видачі кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 (зокрема колишніх працівників Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , які працювали станом на 22.06.2007 у вказаному акціонерному товаристві;
потребують дослідження в рамках проведення судово почеркознавчих експертиз та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, немо Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
-Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме оригінали письмових заяв ОСОБА_10 від 26.11.2012 зареєстровану за № 885 та 14.06.2013 щодо розгляду неправомірного оформлення кредиту на ім`я останнього за кредитним договором №НМXRRX09380111 від 22.06.2007;
-інформацію щодо анкетних та контактних даних працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , який був виконавцем цивільного позову АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 в цивільній справі №672/1148/13-ц про стягнення заборгованості за кредитним договором №НМXRRX09380111 від 22.06.2007;
-належним чином завірені копії посадових інструкцій працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали оформлення (погодження) та інших дій, щодо видачі кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 (зокрема колишніх працівників Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , які працювали станом на 22.06.2007 у вказаному акціонерному товаристві.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя