Єдиний унікальний номер 722/327/24
Номер провадження 1-кс/722/109/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

27 лютого 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 12.02.2024 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке 31.01.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000374 від 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.12.2023 року о 09.17 до чергової частини ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) про те що, в 10.12.2023 року о 23 год. 50 хв. невідома особа, подзвонивши з номера НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , представившись працівником банку, шахрайським шляхом, під приводом підтвердження перерахунку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 995 грн., які були перераховані проти волі заявниці в ході телефонної розмови після натискання комбінацій на телефоні, з її розрахункового рахунку, емітованого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок, емітованого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у своєму користуванні вона має банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 .

10.12.2023 року близько 23.50 год. їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_6 , де в ході телефонної розмови невідомий назвався працівником банку та шляхом обману дізнався дані банківської картки, а також коди підтвердження операцій.

Після чого із банківської картки ОСОБА_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 995 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала копію електронної квитанції яка підтверджує перерахування грошових коштів 10.12.2023 року в сумі 995 грн. на банківську картку емітовану № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000374 від 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, повний номер картки зашифровано, а саме: № НОМЕР_5 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка таємно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати повний номер банківської картки, на яку було отримано грошові кошти, а також розширену інформацію про невідому особу власника рахунку, яка здійснила перерахунок коштів із банківської картки потерпілого, на яку банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в загальній сумі 995 грн., що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального правопорушення як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: Україна, юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-повний номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку було 10.12.2023 року о 23:51 год. незаконно перераховано грошові кошти в загальній сумі 995 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 10.12.2023 по дату постановлення ухвали суду;

-усю наявну інформацію щодо особи, яка являється власником картки № НОМЕР_5 , на яку було 10.12.2023 23:51 год. незаконно перераховано грошові кошти в загальній сумі 995 грн. (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_5 , на яку було 10.12.2023 23:51 год. незаконно перераховано грошові кошти в загальній сумі 995 грн., в період часу з 00:00 год. 10.12.2023 по дату постановлення ухвали суду.

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 11.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000374 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.12.2023 року та рапорт пом. чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 11.12.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.12.2023 року, копією виписки по картковому рахунку від 11.02.2019 року за період з 10.12.2023 року по 11.12.2023 року, копією платіжної інструкції від 10.12.2023 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: Україна, юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-повний номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку було 10.12.2023 року о 23 год. 51 хв. незаконно перераховано грошові кошти в загальній сумі 995 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.12.2023 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року;

-усю наявну інформацію щодо особи, яка являється власником картки № НОМЕР_5 , на яку було 10.12.2023 року о 23 год. 51 хв. незаконно перераховано грошові кошти в загальній сумі 995 грн. (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_5 , на яку було 10.12.2023 року о 23 год. 51 хв. незаконно перераховано грошові кошти в загальній сумі 995 грн., в період часу з 00 год. 00 хв. 10.12.2023 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року.

Строк дії даної ухвали визначити по 26 березня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1