Провадження № 1-кс/635/735/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_2 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 10.11.2023 по 30.11.2023 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12 листопада 2023 року надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 10 листопада 2023 року приблизно об 11 годині 24 хвилини, невстановлена особа, під видом продажу товарів на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільний телефон НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1323,00 гривень. Грошові кошти перерахувала на карту банку № НОМЕР_4 .

За даним фактом СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_9 , яка пояснила, що 10 листопада 2023 року вона на прохання ОСОБА_8 зайшла в мережу інтернет з метою обрати та придбати їй навушники, де знайшла інтернет-магазин «Технотоп», де, шляхом натискання на кнопку «Замовити», замовила товар, заповнила спливаюче вікно з необхідними даними для надсилання товару та там же знайшла метод сплати товару, а саме повна передоплата на картку. Потім вона зробила переказ на картку № НОМЕР_4 , з банківської картки ОСОБА_8 НОМЕР_5 в сумі 1279 грн. та за послуги банку було знято ще 44 грн. даних отримувача не було. Також свідок надала скрін-копії листування в месенджері «Телеграм», яке передувало оплаті товару та копію платіжної інструкції з переказом коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.01.2024 згідно ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 10.11.2023 о 18:34 на банківський рахунок № НОМЕР_4 з рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в подальшому 10.11.2023 о 18:35 частково перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч. 1 ст. 92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення і особи яка його вчинила, її винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини та отриманні тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_2 виписок (у тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) за період з 10.11.2023 по 30.11.2023 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, дізнавач просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_2 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , з можливістю застосування фільтрів) за період часу з 10.11.2023 по 30.11.2023 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати прокурорам та дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 02 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1