УХВАЛА

07 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_6 у якому просить накласти арешт на рухоме майно та кошти, які знаходяться на рахунку, що перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0697, площею 0,12 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , приблизною вартістю 646 000 грн., житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,6 м2, приблизною вартістю 4 940 000 грн. та кошти, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),із забороною розпоряджатись та відчужувати їх будь-яким чином.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2020 року по січень 2021 року, ОСОБА_4 , директор комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради» (далі КНП «МСП» РМР), діючи в інтересах та на користь третіх осіб лікарів-стоматологів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не мали жодного відношення до КНП «МСП» РМР, а працювали у КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та підлягали звільненню, вступив у протиправну змову з ними, з особистих мотивів щодо надання їм постійного грошового забезпечення, нарахування трудового стажу у комунальному підприємстві,шляхом їх фіктивного працевлаштування у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, спільноза попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробивши стратегію розтрати коштів місцевого бюджету Рівненської міської ради.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , з використанням свого службового становища забезпечив документальне працевлаштування лікарів-стоматологів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом видачі наказів про прийом їх на роботу до КНП «МСП» РМР, з подальшим обліком їх робочого часу у табелях обліку роботи КНП «МСП» РМР, підпорядкованими йому, як директору підприємства, відповідальними працівниками, а також забезпечив нарахування та виплату, на підставі цього, згідно із помісячних зарплатних відомостей грошової винагороди (заробітної плати), будучи беззаперечно обізнаним, що вказані лікарі-стоматологи не будуть виконуватисвої обов`язки та функції, згідно посадових інструкцій, в профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, за адресою: АДРЕСА_1 , натомість займатимуться приватною медичною стоматологічною практикою поза межами міста Рівне.

В результаті вчинення ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вищевказаного правопорушення місцевому бюджету Рівненської міської ради, в особі Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради () завдано майнову шкоду на загальну суму 539 008, 91 грн., що становить великий розмір.

Крім цього, в період з 04.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Рівне, за обумовленим заздалегідь спільним планом, з метою легалізації коштів, здобутих внаслідок спільного вчинення розтрати майнаКНП «МСП» РМР, та уникнення їх ідентифікації, використовуючи платіжні банківські картки і рахунки НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_7 ), які перебували у віданні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечив здійснення останнімизміни форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме переведення у готівкові кошти, іноземну валюту та у товари/послуги грошові кошти в розмірі 330 718,57 грн., які протиправно попередньо отримані від Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, з подальшим набуттям, використанням і розпорядженням цими грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також у набутті, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансових операції з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

09.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Слід врахувати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіякихбулоспричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 539 008,91 грн., яка на даний час не відшкодована.

Окрім цього, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,перебуває нерухоме майно, зокрема:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0697, площею 0,12 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , приблизною вартістю 646 000 грн.

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,6 м2, приблизною вартістю 4 940 000 грн.

Також встановлено, що у власності ОСОБА_4 знаходяться кошти, які перебувають на банківському рахунку:

НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

09.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Слід врахувати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіякихбулоспричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 539 008,91 грн., яка на даний час не відшкодована.

Окрім цього, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,перебуває нерухоме майно, зокрема:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0697, площею 0,12 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , приблизною вартістю 646 000 грн.

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,6 м2, приблизною вартістю 4 940 000 грн.

Таким чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіяких було спричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 539 008,91 грн., яка на даний час не відшкодована, а також санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та можливої конфіскації майна як виду покарання, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а також на кошти, які знаходяться на рахунку, що перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0697, площею 0,12 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , приблизною вартістю 646 000 грн., житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,6 м2, приблизною вартістю 4 940 000 грн. із забороною розпорядження та відчуження вказаного майна та коштів, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести доприховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Накладення арешту та кошти, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є безпідставним.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення частково.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити частково.

Накласти арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0697, площею 0,12 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,6 м2 із забороною розпоряджатись та відчужувати їх будь-яким чином.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1