Номер провадження № 1-кс/243/337/2024
Номер справи 243/1964/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 26 лютого 2024 року до Чергової частини Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло Повідомлення про те, що 23 лютого 2024 року невідомими особами з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було викрадено грошові кошти у розмірі 8550 гривень, чим останньому було завдано матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в його користуванні знаходиться банківська картка (пенсійна) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 , на яку зараховуються пенсійні кошти. Так, 23 лютого 2024 року в 00 годин 00 хвилин, як зазвичай на його картку надійшли пенсійні кошти в розмірі 8528 гривень 66 копійок. Надалі, того ж дня, в 14 годин 05 хвилин з вказаної картки без його відома, невідомі особи перерахували грошові кошти на іншу картку у розмірі 8550 гривень 00 копійок.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі Ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_6 за №1-кс/243/203/2024 від 15 березня 2024 року та отримано інформацію на СD-диску «15» квітня 2024 року.

Під час вивчення наданих матеріалів було встановлено, що відповідно до виписки по картці № НОМЕР_1 23 лютого 2024 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були переведені невідомими особами (шахраями) на картку одержувача № НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 8550 гривень 00 копійок 23 лютого 2024 року о 14 годин 05 хвилину.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, що виразилось у безпідставному перерахуванні з банківського рахунку потерпілого грошових коштів без його відома та прямої участі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківської картки: № НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції - ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялася належним чином. Надала до суду Заяву про розгляд справи без її участі, вимоги вказані в Клопотанні підтримує та просить їх задовольнити.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2024 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23 лютого 2024 року невідомими особами з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було викрадено грошові кошти у розмірі 8550 гривень, чим останньому було завдано матеріальну шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 лютого 2024 року, з якого вбачається, що в його користуванні знаходиться банківська картка (пенсійна) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 , на яку зараховуються пенсійні кошти. Так, 23 лютого 2024 року в 00 годин 00 хвилин, як зазвичай на його картку надійшли пенсійні кошти в розмірі 8528 гривень 66 копійок. Надалі, того ж дня, в 14 годин 05 хвилин з вказаної картки без його відома, невідомі особи перерахували грошові кошти на іншу картку у розмірі 8550 гривень 00 копійок.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі Ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_6 за №1-кс/243/203/2024 від 15 березня 2024 року та отримано інформацію на СD-диску «15» квітня 2024 року.

Під час вивчення наданих матеріалів було встановлено, що відповідно до виписки по картці № НОМЕР_1 23 лютого 2024 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були переведені невідомими особами (шахраями) на картку одержувача № НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 8550 гривень 00 копійок 23 лютого 2024 року о 14 годин 05 хвилину.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 », необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2024 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1