Провадження № 1-кс/686/5671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000606,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява про те, що, в період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів, вилучених з програмно-технічних комплексів самообслуговування, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на суму 152 454 грн. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 17.02.2024, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

У поданій заяві про вчинення кримінального правопорушення, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вказав наступне. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є небанківською установою, що надає послуги з переказу коштів, згідно з ліцензією на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та є учасником внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ». Відомості включено до Державного реєстру фінансових установ, який розміщено в електронному вигляді на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, що розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приймання Товариством готівкових коштів від платників (ініціаторів), для подальшого їх перерахування отримувачам, здійснюється через програмно-технічні комплекси самообслуговування Товариства. Внесенні готівкові кошти до ПТКС інкасуються підрозділами інкасації банків, з якими Товариством укладено відповідні договори щодо інкасації ПТКС, або вилучаються уповноваженим працівником Товариства касиром, з наступним їх завданням на рахунок Товариства, відкритий в банку. Далі, при перевірці відповідності сум вилучених коштів з ПТКС зарахованим сумам на рахунки Товариства, що відкритті в банку, виявлено, що касир Товариства ОСОБА_6 не здала до банку на рахунок Товариства вилучені нею готівкові кошти з ПТКС, на загальну суму 152 454 гривні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.11.2023, на підставі наказу Товариства №174-ОД від 17.11.2023, проведено інвентаризацію грошових коштів, вилучених з програмно-технічних комплексів самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доставлених в касу і на банківський рахунок Товариства ОСОБА_6 , та, в результаті її проведення, складено відповідний акт. Під час проведення інвентаризації, встановлено наступне. Загальна сума грошових коштів, вилучених за період з 19.05.2021 по 13.10.2023 касиром ОСОБА_6 з ПТКС, складає 100 990 795 гривень. Проте, загальна сума грошових коштів, доставлених за період з 19.05.2021 по 13.10.2023 касиром ОСОБА_6 з ПТКС в касу та на банківський рахунок Товариства, складає 100 838 341 гривню. Таким чином, загальна сума недостачі грошових коштів складає 152 454 гривні.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, за результатами проведення 19.06.2024 тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано оригінали документів про прийняття на роботу 29.04.2021 та звільнення з посади ОСОБА_6 , а також чеки виїмки грошових коштів касиром ОСОБА_6 з терміналів Товариства на території міста Хмельницького, в період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування, оперативним працівникам надано доручення, з метою встановлення особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: фактичне місце проживання, контакті дані, відомості з Єдиного демографічного реєстру і т.д. Таким чином, під час виконання доручення, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номерами телефону: НОМЕР_2 . Окрім цього, вказаний абонентський номер ОСОБА_6 вказувала, як свій контактний телефон, при написанні заяви про прийняття на посаду касира у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаного абонентського номера, який знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, про орієнтовне місцезнаходження абоненту, з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи. Зазначені відомості необхідні для встановлення відомостей про зв`язок ОСОБА_6 з вилученням грошових коштів з терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відтак, в подальшому, дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, через що, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України, визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим, підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 , за період часу з 29.04.2021 р. по 13.10.2023 р., зокрема про: телефонні номери, на (з) які були здійснені вихідні та вхідні дзвінки; дату, час дзвінків, тривалість розмов; ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; адреси базових станцій, з прив`язкою до місцевості, під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя