Справа № 676/2049/24
Номер провадження 1-кс/676/552/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 05 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з його відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29 лютого 2024 року невідома особа, шляхом обману, представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який будучи введеним в оману, самостійно у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив переказ кредитних коштів з універсальної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку НОМЕР_2 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 29.02.2024 о 20:54 у сумі 10050грн та 29.02.2024 о 20:57 у сумі 13065грн.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 29.02.2024 о 20:42 на мобільний номер телефону надійшов вхідний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_3 , коли потерпілий відповів, то чоловічий голос представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що було зафіксовано на рахунку шахрайські дії, тому необхідно залишок грошових коштів переказати на іншу картку у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому Кирило продиктував номер картки, а саме НОМЕР_4 та суму 10 050,00 грн, увівши усі дані потерпілий підтвердив переказ грошей 29.02.2023 о 20:54год., надалі у такий самий спосіб 29.02.2023 о 20:57год. підтвердив переказ у сумі 13 065,00 грн.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 05.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки стороною обвинувачення до клопотання не додано належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження тієї обставини, що з відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_2 29 лютого 2024 року о 20:54 перераховано грошові кошти у сумі 10050 грн та 29 лютого 2024 року о 20:57 перераховано грошові кошти у сумі 13065 грн. саме на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок НОМЕР_4 , інформація про який міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач. Долучені до клопотання слідчого на підтвердження зазначених обставин копії скріншотів мобільного телефону визнаються недопустимими доказами, оскільки матеріали клопотання не містять даних про джерело походження цих скріншотів, з якого мобільного телефону ці скріншоти, хто та коли їх робив.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 05 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити (вручити) дізнавачу для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1