Справа № 671/1336/24
Провадження № 1-кс/671/340/2024
У Х В А Л А
08 липня 2024 року м. Волочиськ
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання та вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, в період з 08.00 год. 19.01.2022 по 23.00 год. 10.05.2023;
- фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , в період з 08.00 год. 19.01.2022 по 23.00 год. 10.05.2023;
- IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 08.00 год. 19.01.2022 по 23.00 год. 10.05.2023, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що:
-в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 , протягом тривалого часу їздить за кордон в Польщу на заробітки, при цьому її сини ОСОБА_7 та ОСОБА_9 проживали самі у квартирі по АДРЕСА_3 , вона їм допомагала фінансово. Крім того, по АДРЕСА_4 проживає мати ОСОБА_10 , 1953 р.н., разом із братом заявниці ОСОБА_11 . Так, на початку 2022 року, оскільки ОСОБА_7 отримує допомогу по інвалідності, а саме 3 група інвалідності, заявниця перебуваючи за кордоном у Польщі, зателефонувала до матері ОСОБА_10 , яку попросила щоб вона взяла у службі соціального захисту населення довідку «мсек», для того щоб синові ОСОБА_7 , у зв?язку із інвалідністю була надана соціальна виплата. В подальшому, ОСОБА_12 отримавши відповідний перелік документів на соціальну допомогу по інвалідності, відкрила у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім?я ОСОБА_7 номер карточки НОМЕР_5 , на яку зараховувались кошти. Вказана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ОСОБА_7 , знаходилась у ОСОБА_10 , та за умови усної домовленості вона мала повернути її заявниці після приїзду, при цьому доступ до карточки та відповідні коди доступу мала лише ОСОБА_10 ;
-приблизно в травні 2023 року ОСОБА_13 приїхала в м. Волочиськ та при розмові з матір`ю ОСОБА_10 , остання, в ході виниклого конфлікту через спадщину, відмовилась повертати банківську картку сина заявниці ОСОБА_7 № НОМЕР_5 . У подальшому, ОСОБА_13 пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Волочиськ та здійснила перевипуск банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 . Далі, ОСОБА_13 попросила працівників банку надати виписку по банківській картці сина № НОМЕР_5 , та в подальшому було з?ясовано, що в період з 19.01.2022 по 10.05.2023 із вказаної банківської картки здійснювалися зняття коштів та розрахунки на ігрових сайтах на різні суми;
-також ОСОБА_13 зазначила, що у вказаній виписці 10.02.2022 наявна інформація про зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 в сумі 500 грн., поповнення готівки в терміналі самообслуговування АДРЕСА_5 , відділення банку в сумі 1100,00 грн. Окрім того, 05.04.2022 о 17:36 здійснюється операція по переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_5 від ОСОБА_11 (рідного брата заявниці), в сумі 7421.00 грн., 09.04.2022 о 17:09 год. здійснюється зняття коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5 в сумі 2000,00 грн., 09.04.2022 о 17:10 год. здійснюється зняття коштів в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 , в сумі 4000,00 грн. та 09.04.2022 о 17:11 год. здійснюється зняття коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5 в сумі 1000,00 грн.;
- в ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер № НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що розташований в АДРЕСА_6 ;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим;
-станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_6 ;
-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання та вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, в період з 08.00 год. 19.01.2022 по 23.00 год. 10.05.2023;
- фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , в період з 08.00 год. 19.01.2022 по 23.00 год. 10.05.2023;
- IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 08.00 год. 19.01.2022 по 23.00 год. 10.05.2023, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1