Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/873/2024 Справа № 641/3046/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи -Банку, вважає що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що В провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 6148 від 10.05.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка 08.05.2023 о 20:54 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 7 000,00 грн., а саме 08.05.2023 о 20:53 надійшло повідомлення у мессенджері Телеграм з номеру НОМЕР_1 , нібито від її знайомого ОСОБА_6 із проханням позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. О 20:54 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала 7000 грн. Зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , після чого о 21:19 їй зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що не він прохав зайняти кошти у сумі 7 000 грн., а невстановлена особа.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 08.05.2023 знаходилась у себе вдома за вище вказаною адресою. О 20:53 їй надійшло повідомлення у месенджері Телеграм з номеру НОМЕР_1 , який належить її знайомому ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 з питанням, чи може вона позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. на дві години, потерпіла відповіла що зможе зараз йому їх скинути, на що ОСОБА_5 написали номер банківської картки № НОМЕР_3 . О 20:54 потерпіла перерахувала вказану суму, а саме 7000 грн. на номер картки, який був зазначений у повідомленні, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після чого у чат знайомих у месенджері Телеграм, до якого належать колишні співробітники ОСОБА_5 надійшло повідомлення від колеги, в якому він повідомив, що особисто зателефонував ОСОБА_10 , який сказав, що відповідне повідомлення прийшло до усіх особистих чатів ОСОБА_9 , проте сам ОСОБА_9 втратив доступ до мессенджеру Телеграм та не може туди увійти. Тоді потерпіла зрозуміла, що перерахувала свої гроші не ОСОБА_9 , а шахраям, які спілкувалися з його номеру. Після чого о 20:59 ОСОБА_5 написала у мессенджері Вайбер до технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати кошти, адже це картка шахраїв, на що в потерпілої попросили скрін повідомлення та листування з шахраями та коли вона зайшла до переписки з ОСОБА_9 , побачила, що її було видалено. 08.05.2023 о 21:19 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його акаунт у телеграмі був взламаний невідомою особою, яка відписувала багатьом його знайомим повідомлення з проханням позичити гроші у сумі 7000 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто, товар вона не отримала.

В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження скріни переписки з її мобільного телефону з чату співробітників, скріни переписки з представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та квитанцію про переказ з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час аналізу тимчасового доступу, який було проведено згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_11 , встановлено, що з банківської картки№ НОМЕР_3 було здійснено грошові перекази 08.05.2023 о 20:56:43 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 5000 грн. та 08.05.2023 о 20:57:38 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 2000 грн.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за період з 00:00год 08.05.2023 року по 23:59 год. 15.04.2024 року , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1