УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/1278/24

Провадження № 1-кс/317/140/2024

07 березня 2024 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000034 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дізнавачам, які входять до групи дізнавачів СД ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у кримінальному провадженні за №0000034, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську інформацію та перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити необхідну інформацію, яка містять охоронювану законом таємницю, та завірені належним чином копії документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 22.02.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 31.01.2024 до відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.01.2024 о 09:12 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5300 гривень під приводом продажу дров, які потерпілий перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 01.02.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 27.01.2024 близько 08:00 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу продажу дров. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, йому повідомили, що дійсно можна придбати дрова та зазначили, що з ним зв`яжеться БУХАЛТЕРІЯ у мессенджері «Вайбер» для підтвердження замовлення та оплати. Цього дня у мессенджері «Вайбер» йому написали з номеру телефонна НОМЕР_5 (який підписаний як ОСОБА_5 ), що потрібно вказати адресу доставки, ПІБ та які саме дрова він бажає придбати та їх кількість. ОСОБА_4 все повідомив та йому надіслали номер банківської карти: № НОМЕР_2 на яку потрібно відправити грошові кошти у сумі 5300 гривень за 6 кубів дров.

27.01.2024 о 09:12 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 5300 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого йому надіслали смс - повідомлення, про те, що дрова доставлять цього дня до 17.00 годин та повідомили, щоб він очікував дзвінка водія. Однак до 17:00 ніхто так і не приїхав. Він почав телефонувати за вищевказаним номером телефону, однак він був вимкнений.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі, в ході досудового розслідування здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн - програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_2 встановлено банківську установу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити необхідну інформацію, яка містять охоронювану законом таємницю, та завірені належним чином копії документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 22.02.2024.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.20,21).

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.02.2024 за № 0000034, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: доручення про проведення досудового розслідування (а.с.8), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.9), постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі дізнавачів (а.с.10), постанова про призначення прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.11), рапорт (а.с.12), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.13-14), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.15), повідомлення про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення (а.с.15), протокол допиту потерпілого (а.с.16-17), копія платіжної інструкції (а.с.18).

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати дізнавачам тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 01.02.2024. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 300 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити необхідну інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, та завірені належним чином копії документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 22.02.2024, в тому числі:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.01.2024 по 22.02.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 22.02.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.01.2024 по 22.02.2024;

- історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 22.02.2024.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1