Провадження № 1-кс/202/3527/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000293 від 05.05.2023 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000293 від 05.05.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2, 5 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на початку 2023 року діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, домовились про вчинення тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, потерпілими від яких є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

12.03.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023 та в редакції від 23.08.2023).

06.05.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 10.06.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

Так, в ході досудового розслідування, під час огляду вилученої комп`ютерної техніки було встановлено, банківські рахунки осіб, у яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами, зокрема встановлено наступні банківські рахунки:

НОМЕР_1 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В подальшому, під час огляду вилученої комп`ютерної техніки було встановлено, банківські рахунки, що шахраї використовували для обготівкування, зокрема встановлено наступні банківські рахунки:

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 ,

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39

емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_40

емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_41 , НОМЕР_42

емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_43 , що підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями та матеріалами кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по вищезазначеним розрахунковим рахункам, емітованим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та подальшого проведення судової економічної експертизи.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 ,слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській областімайору ОСОБА_26 ,головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_27 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НП України ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по 12.03.2024:

? НОМЕР_1 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_2 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_28 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_45 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_46 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_30 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по 12.03.2024:

? НОМЕР_1 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_2 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

1.

НОМЕР_47 . НОМЕР_4

3.270640

4.160640

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » :

1.

НОМЕР_48

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » :

1.

НОМЕР_49 . НОМЕР_10

3.259429

4.259429

5.717031

6.557660

7.858137

8.877074

9.835425

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1.

НОМЕР_50 . НОМЕР_18

3.912337

4.985663

5.985481

6.986109

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1.

НОМЕР_51 . НОМЕР_24

3.619389

4.321300

5.359045

емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1.

НОМЕР_52 . НОМЕР_45

3.856740

4.566205

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

1.

НОМЕР_53 .668175

3.430000

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

1.

НОМЕР_54 . НОМЕР_55

3.746264

4.757923

5.967846

емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

1.

НОМЕР_56 .671931

3.785852

емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

1.937562

емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

1.852844

2. НОМЕР_42

емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

1.804480

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток:

? НОМЕР_1 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_2 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_28 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_45 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_46 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

? НОМЕР_30 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по 12.03.2024; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 по 12.03.2024.

Встановити строк дії ухвали до 10 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1