Справа № 344/9506/24
Провадження № 1-кс/344/4051/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управлінняНаціональної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000479 від 15.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

Дане кримінальне провадження розслідується за фактами незаконних дій з документами на переказ та декларування недостовірної інформації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 3662 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , будучи суб`єктом декларування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", маючи на 31.12.2020 фінансові зобов`язання перед АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отриманими кредитами та здійснюючи протягом 2020 року видатки на їх погашення, 31.03.2021 вніс завідомо недостовірні відомості до розділів 13, 14 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2020 рік, що відрізнялися від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у зазначеній банківській установі укладав кредитні договори, а саме:№ 309/В/2019-1 від 30.08.2019, № 309/В/2019-2 від 30.11.2020.

Фактичними даними, наявними в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5 використовував зазначені кредитні кошти при здійсненні своєї підприємницької діяльності.

При заповненні впродовж 2017 2021 років електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, ОСОБА_5 у розділі 2.2 «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» зазначив дружину ОСОБА_6 , яка теж провадила підприємницьку діяльність та отримувала кредити АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно кредитних договорів: № 568/В/2019 від 24.12.2019, додаткового договору № 568/В/2019-1 кредитної лінії від 24.12.2019, додаткового договору про надання кредиту № 568/В/2019-2 від 08.10.2020.

З огляду на викладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів вищевказаного банку: ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), а саме: документів, що засвідчують погодження кожного з подружжя на укладення договорів кредитування; заяв-опитувальників; анкет; положення банківської установи, що регламентує порядок дій працівників банківської установи при укладенні договору кредиту та отримання згоди подружжя.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- анкети, що заповнювались банківськими працівниками при укладенні договорів № 309/В/2019-1 від 30.08.2019, № 309/В/2019-2 від 30.11.2020 про надання кредиту ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 );

- анкети, що заповнювались банківськими працівниками при укладенні договорів № 568/В/2019 від 24.12.2019, № 568/В/2019-1 від 24.12.2019,№ 568/В/2019-2 від 08.10.2020 про надання кредиту ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 );

- копії паспортних даних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 із відмітками про сімейний стан;

- заяви ОСОБА_5 як одного з подружжя про незаперечення щодо укладення договорів № 568/В/2019 від 24.12.2019,№ 568/В/2019-1 від 24.12.2019, № 568/В/2019-2 від 08.10.2020 про надання ОСОБА_8 ;

- заяви ОСОБА_6 як одного з подружжя про незаперечення щодо укладення договорів № 309/В/2019-1 від 30.08.2019, № 309/В/2019-2 від 30.11.2020 про надання кредиту ОСОБА_5 ;

- заяви-опитувальники ОСОБА_5 , які складались при укладенні договорів про надання кредиту № 309/В/2019-1 від 30.08.2019, № 309/В/2019-2 від 30.11.2020;

- заяви-опитувальники ОСОБА_6 , які складались при укладенні договорів про надання кредиту№ 568/В/2019 від 24.12.2019, № 568/В/2019-1 від 24.12.2019,№ 568/В/2019-2 від 08.10.2020;

- інші документи, які свідчать про надання дозволу (погодження) ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 на отримання зазначених кредитів одним з подружжя;

- положення банківської установи або інший документ, яким регламентовано порядок укладення договорів про надання кредиту, діючого упродовж 2019-2020 років, в тому числі, в частині отримання згоди подружжя;

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА