Справа № 455/1016/24
Провадження № 1-кс/455/152/2024
У Х В А Л А

24 квітня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000234 від 16.04.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.04.2024 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 12.04.2024 року, о 20:02 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 2750,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в банку : « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у неї відкритий рахунок НОМЕР_2 , де має банківську картку із номером НОМЕР_1 , ня яку їй нараховують заробітню плату. 11.04.2024 до неї зателефонувала донька ОСОБА_6 та повідомила, що надіслала матері кошти на картку в сумі 3000 грн, для власних потреб. Поглянула на свою картку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що прийшли кошти від дочки. 13.04.2024 потерпіла вирішила перерахувати 1000 грн. на картку дочки ОСОБА_7 , однак у додатку виявила відсутність коштів, а саме 2000 грн. та 750 грн., зокрема 12.04.2024 о 20:02 год. (двома платежами перераховані кошти), тому зателефонувала на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свій рахунок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видані банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка),' місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів Контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.04.2024 по 00:00 год. 16.04.2024 а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_2 а також фінансовий номер (чи фінансові номери), що прив`язаний до вказаної банківської картки, якщо здійснювалися заміни фінансовий номерів то місце його зміни із фото особи, що здійснювала заміну та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № рахунок НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.04.2024 по 00:00 год. 16.04.2024 а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_2 , а також фінансовий номер (чи фінансові номери), що прив`язаний до вказаної банківської картки, якщо здійснювалися заміни фінансових номерів то місце його зміни із фото особи, що здійснювала заміну та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1