Справа №766/3678/24
н/п 1-кс/766/2140/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №0000217 від 05.03.2024, слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.02.2024 по 13.02.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 23.02.2024 по 13.03.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- висновку службового розслідування проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно неї, внаслідок яких 03.03.2024 з її банківської картки № НОМЕР_4 , без її відома було знято в декілька етапів грошові кошти в загальній сумі 1149 грн.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.03.2024 року до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_5 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 03.03.2024 року невстановлена особа, шляхом електронно обчислювальної техніки, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами з банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 1149 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що вона 03.03.2024 виявила списання зі свого банківського рахунку 1149 гривень, на оплату товарів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також в цей час їй на мобільний телефон почали дзвонити невідомі особи з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з проханням повідомити CVV код.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання у його відсутність, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим, вимога слідчого щодо зобов`язання надати обґрунтовану письмову відповідь у разі неможливості надання речей, документів, інформацію не передбачена кримінальним процесуальним законодавством, а відтак, задоволенню не підлягає.

Не підлягає також задоволенню вимога слідчого про надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 , оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначена слідчий не здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.02.2024 по 13.02.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 23.02.2024 по 13.03.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- висновку службового розслідування проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно неї, внаслідок яких 03.03.2024 з її банківської картки № НОМЕР_4 , без її відома було знято в декілька етапів грошові кошти в загальній сумі 1149 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1