Провадження № 1-кс/686/4164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Ямпіль, Білогірського району, Хмельницької області, українки, громадянки України, із середньою освітою, фізичної особи підприємця, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000320,

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.2 ст.28. 1 ст. 204 КК України, з покладенням на неї визначених ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, сховання та спотворення будь якої з речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримують клопотання, підозрюваної та її захисника які заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 року.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішили спільно їх використати для незаконного збагачення шляхом реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не пізніше липня 2022 року розробили план придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, їх зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту.

Крім цього, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та з метою подальшого збуту придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вирішили використовувати мережу торгових об`єктів у м. Хмельницькому, у яких господарську діяльність здійснювала ОСОБА_5 та яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем, а саме торгівельний кіоск №30 «Горілчані та тютюнові вироби гуртом та в роздріб», торгівельний кіоск №118 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», торгівельний кіоск №119 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:0221), магазин «Горілчані та тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовуючи ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв, з метою прикриття злочинної діяльності щодо реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, всупереч вимог ч.ч. 1, 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», яким передбачено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством, а також п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України відповідно до якого визначено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється, а також в супереч ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки здійснювати розлив алкогольних напоїв у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою виробництва таких товарів, та встановлюють відповідальність виробників таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, у невстановлений точний час, але не пізніше липня 2022 року придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, місці та часі, незаконно виготовлені підакцизні товари з метою подальшого збуту, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки у кількості неменше 304,854 літра, які знаходились у ПЕТФ пляшках та картонних коробках типу «beg-in-box», без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ, а також в 64 скляних пляшки з написом «Приватна колекція» об`ємом по 0,7 літра кожна, та 5 скляних пляшок з написом «Петриківська настоянка з перцем» об`ємом по 0,5 літра кожна,які не відповідають вимогам ДСТУ з марки акцизного податку, які містять ознаки повної технічної підробки та які ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зберігав з метою подальшого збуту в гаражному приміщенні розташованому на території автостоянки на земельній ділянці із кадастровим номером :03:004:0050 за адресою: АДРЕСА_4 , у автомобілі марки «GMS Savana» д.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , кіоску № НОМЕР_2 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

04.11.2022 близько 11 год 00 хв реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску №279 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Пшенична», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», на якій містилась марка акцизного податку №20 АААА 240569, яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.

За аналогічних обставин 09.11.2022 близько 11 год. 30 хв. у приміщенні торгівельного кіоску №118 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Пшенична нива», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», із маркою акцизного податку № НОМЕР_3 яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.

Крім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності групи спрямованої на придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 організував реалізацію таких алкогольних напоїв й іншими членами групи, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Так, 27.04.2023 близько 10 год 30 хв., ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску«Горілчані та тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 75 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ПЕТ пляшці об`ємом 0,5 літра, яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), без марки акцизного податку встановленого зразка.

За аналогічних обставин 08.05.2023 близько 10 год 30 хв. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні магазину «Горілчані та тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 75 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ПЕТ пляшці об`ємом 0,5 літра яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), без марки акцизного податку встановленого зразка,.

Також, 16.10.2023 близько 11 год 30 хв. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску №118 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Миронівська», яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), без марки акцизного податку встановленого зразка.

Крім цього, 12.10.2023 близько 12 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску №118 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізувала ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Marlin White Coral», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», без марки акцизного податку.

Окрім цього, 01.12.2023 в гаражному приміщенні розташованому на території автостоянки на земельній ділянці із кадастровим номером :03:004:0050 за адресою: АДРЕСА_4 , яким користувався ОСОБА_8 виявлено та вилучено 174,482 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка знаходилась у ПЕТФ пляшках та картонних коробках типу «beg-in-box», без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також 64 скляних пляшки з написом «Приватна колекція» об`ємом по 0,7 літра кожна, загальним об`ємом 44,8 літра, яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» із марками акцизного податку, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки, котрі ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою їх подальшого збуту.

Також, 01.12.2023 в автомобілі марки «GMS Savana» д.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у користуванні ОСОБА_8 виявлено та вилучено 31,072 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка знаходилась у ПЕТФ пляшках без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», котрі ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою їх подальшого збуту.

Крім того, 01.12.2023 у приміщення торгівельного кіоску № НОМЕР_2 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 виявлено та вилучено 51,5 літра незаконно виготовленої алкогольної продукції у виді 5 скляних пляшок з написом «Петриківська настоянка з перцем» об`ємом по 0,5 літра кожна, загальним об`ємом 2,5 літра, незаконно виготовленої алкогольної продукції, без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», а також 7 ПЕТФ пляшок з написом «Себек вода» об`ємом по 6,0 літра кожна, 2 ПЕТФ пляшок об`ємом по 1,0 літра, 4 ПЕТФ пляшок об`ємом по 0,5 літр, 1 ПЕТФ пляшці об`ємом по 1,5 літра, 1 ПЕТФ пляшці об`ємом по 0,5 літра, загальним об`ємом 49 літрів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», котрі ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою їх подальшого збуту.

Вказані алкогольні напої, які ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою їх подальшого збуту є незаконно виготовленими підакцизними товарами та є непридатними для реалізації на території України.

Незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 придбали з метою збуту, зберігали з цією метою та збували, є водно-спиртовою сумішшю, які не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Своїми умисними діями, які виразились у придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. (в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018).»

08 травня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 01.12.2023, висновок експерта № КСЕ-19/123-24/647 від 22.02.2024, протокол обшуку від 01.12.2023, висновок експерта № КСЕ-19/123-23/13361 від 26.01.2024, висновок експерта № КСЕ-19/123-24/2839 від 12.04.2024, протокол обшуку від 01.12.2023, висновок експерта №КСЕ-19/123-23/13359 від 17.01.2024, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 08.05.2023, висновок експерта №КСЕ-19/123-23/7481 від 25.07.2023, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.10.2023, висновок експерта №КСЕ-19/123-23/12616 від 08.12.2023, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 09.11.2023, висновок експерта № КСЕ-19/123-24/1908 від 16.02.2024, та на інші матеріали кримінального провадження.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч .2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України, за який передбачене покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, що дає підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку з речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні .

Сама ОСОБА_5 раніше не судима, має постійне місце проживання та роботи, здійснює догляд за хворіючою матір`ю, вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні не визнає.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останньої переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь яку з речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні необхідно застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної.

Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, та те, що у даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення та докази щодо їх вчинення підозрюваною із кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 05 липня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , задоволити частково.

Застосувати стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї, строком по 05 липня 2024 року, наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

2) не відлучатися за межі Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні.

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала, в частині покладення на підозрювану обов`язків діє по 05 липня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 що у разі не виконання покладених на неї зобов`язань до неї можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя