Справа № 727/3002/24
Провадження № 1-кс/727/949/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької облдержадміністрації (далі УІКБ та ЕД Чернівецької ОДА), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, вступили в попередню злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, з якими укладено договори на проведення таких робіт, які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи підрядними організаціями при виконанні вищевказаних робіт, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завищених обсягів виконаних робіт, незаконно заволоділи державними грошовими коштами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз було встановлено невідповідності між заактованими роботами та фактично виконаними роботами на об`єктах, де роботи проводились ТОВ «БК «МД-Груп»».

Так, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/3190-БТ від 14.07.2022 встановлено невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка - Вітрянка - Білоусівка - Михалкове - Непоротове км 0+000 - км 1+700, що виконувалось відповідно до договору №128-ДГ від 03.11.2020, укладеного між Управлінням інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА та ТОВ «Будівельна компанія «МД-Груп»» (), на суму 2 097 249,22 грн.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/3192-БТ від 12.07.2022 встановлено невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2020 року, з аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни - Олексіївка - Новоолексіївка км 7+405 - км 12+200, що виконувалось відповідно до договору №125-ДГ від 03.11.2020, укладеного між Управлінням інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА та ТОВ «Будівельна компанія «МД-Груп»» (), на суму 757 809,95 грн.

Отже, враховуючи, що державні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «МД-Груп»» були перераховані на підставі актів приймання виконаних робіт, до яких були внесені неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, у органу досудового розслідування на даний момент виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів ТОВ «БК «МД-Груп»» щодо проведення робіт на вищевказаних об`єктах на території Чернівецької області, а також, які будуть необхідні у подальшому для забезпечення проведення почеркознавчих та технічних експертизи документів та інші речі та документи, що можуть свідчити про злочинну діяльність.

Зазначає, що на даний момент керівник Підприємства змінився, а документи, до яких вносилися неправдиві відомості щодо обсягів робіт, та які у подальшому стали підставою для перерахування державних грошових коштів на розрахунковий рахунок Підприємства, підписував ОСОБА_5 , який на даний момент не являється директором Підприємства, є достатні підстави вважати, що речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, можуть зберігатися за місцем проживання останнього.

Відповідно до рапорту УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності щодо якого відсутні у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно, однак встановлено, що будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :04:038:0060, яка відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :04:038:0060, яка відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей та документів по проведенню аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни - Олексіївка - Новоолексіївка км 7+405 - км 12+200, та автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка - Вітрянка - Білоусівка - Михалкове - Непоротове км 0+000 - км 1+700, що виконувалось відповідно до договорів №125-ДГ та №128-ДГ від 03.11.2020, укладених між УІКБ та ЕД Чернівецької ОДА та ТОВ «Будівельна компанія «МД-Груп»», електронних носіїв інформації, у тому числі, що містяться у комп`ютерній техніці, на яких наявні перелічені документи у електронному вигляді, документів, які містять рукописні записи (почерк) та підписи ОСОБА_5 , виконані у 2019-2020 роках, а також чорнових записів та інших документів, що містять відомості щодо проведення вищевказаних робіт , а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як встановлено в судовому засіданні з моменту вчинення злочину пройшов тривалий час, документи, які слідчий планує відшукати і вилучити були вже органом досудового розслідування вилучені і на їх підставі були проведені відповідні експертизи. Крім того, слідчим в клопотанні та судовому засіданні не надано достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. Дане клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, що не може бути підставою для надання дозволу на проведення обшуку, а тому враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1