Справа № 357/8511/24
У Х В А Л А

17 червня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження № 0000716 від 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 погоджене першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 по матеріалам кримінального провадження № 0000716 від 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці ОСОБА_10 вступив в злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою шахрайського заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом надання послуг у придбанні криптовалюти і акцій через компанію «LIMEFX» на її вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Діючи із спільним злочинним умислом, спрямованим на шахрайське заволодіння коштами, невстановлені досудовим розслідуванням особи на електронні поштові адреси фізичних осіб надсилали повідомлення про заробіток коштів на придбанні криптовалюти та акцій через компанію «LIMEFX» на її вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . 15.12.2022 потерпіла ОСОБА_11 на свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала зазначене повідомлення, яке її зацікавило, і вона, перейшовши за посилання із електронного листа, створила свій власний кабінет на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 компанії «LIMEFX», в подальшому з нею через аудіозв`язок в мережі «Skype» від імені компанії «LIMEFX» спілкувались невстановлені досудовим слідством особи, які в мережі «Skype» мали такі імена: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , зазначені особи, шляхом обману, переконали потерпілу ОСОБА_11 у заробітку на придбанні криптовалюти, при цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа під іменем ОСОБА_12 надала їй реквізити банківських карток торгівця біткоїнами ОСОБА_10 , а саме банківську карту № НОМЕР_1 та банківську карту № НОМЕР_2 , емітовані AT «Приват Банк», на які ОСОБА_11 в період часу з 22.12.2022 по 06.01.2023 сімома платежами перерахувала кошти на суму 419 тис. грн. 10.01.2023 потерпіла ОСОБА_11 вирішила забрати з компанії «LIMEFX» зароблені на придбанні криптовалюти кошти, однак вона побачила, що її рахунок на вебсайті http//limef.com. компанії «LIMEFX» обнулений та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли як представники компанії, для відновлення балансу рахунку почали вимагати у потерпілої перевести на банківські карти ОСОБА_10 ще 7 тис. доларів США, що вона відмовилась робити, 11.01.2023 переписку потерпілої ОСОБА_11 та аудіо дзвінки в мережі «Skype» із невстановленими особами, які діяли як представники компанії «LIMEFX», видалено. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи спільний злочинний умисел на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_11 , надавав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на яку банківську карту та які суми коштів слід перерахувати. ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , використовуючи власний номер телефону оператора «Водафон Україна» НОМЕР_3 , здійснював вхід до інтернет банкінгу АТ «ПриватБанк», зокрема банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих ОСОБА_19 , та після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_11 в сумі 419 тис. грн., перебуваючи в м. Кропивницький за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , переказав в період часу з 22.12.2022 по 06.01.20023 різними платежами цю суму коштів на свою банківську карту та банківські карти ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших осіб. В подальшому ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перевели отримані від потерпілої ОСОБА_11 кошти у віртуальні активи через криптовалютну біржу «Binance». Вказаними протиправними діями потерпілій ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на суму 419 тис. грн., що є великим розміром. 19.03.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000716 від 10.02.2023, а саме у незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. 19.03.2024 ОСОБА_6 , через його батька ОСОБА_20 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000716 від 10.02.2023, а саме у незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. 23.05.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000716 від 10.02.2023, а саме у незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. 23.05.2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000716 від 10.02.2023, а саме у незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_11 від 10.02.2023, яка повідомила, що 15.12.2022 на її електронну адресу (Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надійшов електронний лист з невідомої їй раніше електронної адреси (Email: ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В електронному листі були зазначені відео тренінги з приводу навчання торгувати на міжнародних ринках та платформах, фондових біржах, а також реклама компанії «LIMEFX» ( ОСОБА_21 на сайт компанії: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), як організації торгівлі і торгового брокеру, що може надати послуги трейдингу та допоможе заробити кошти на інвестиціях у криптовалюту та різноманітні акції. Як пояснили співробітники та спеціалісти (шахраї) даної організації, схема роботи торгового брокеру полягала у наступному: клієнт інвестує кошти на рахунок компанії «LIMEFX», фінансовий експерт (співробітник компанії) за допомогою грошового фонду клієнта укладає і розриває фінансові угоди щодо купівлі-продажу акцій, криптовалюти, акцій товариств і підприємств, які займаються поставкою газу, при цьому торговий брокер (компанія «LIMEFX») має прибуток у вигляді процентів від доходу клієнта і гарантує великий прибуток самому клієнту. Спілкуючись із співробітниками компанії (шахраями) у соціальній мережі «Skype», потерпіла повідомляла останнім, що не компетентна у цій сфері фінансової діяльності, проте її ввели в оману, що уся відповідальність за фінансові угоди покладена на торгового брокера (компанію «LIMEFX») і, що їхні спеціалісти зацікавлені в тому, щоб вона отримувала дохід і будуть навчати інструментам фінансової діяльності та торгівлі. Останню запевнили, що у будь-якому випадку вона зможе вивести свої кошти з рахунку компанії та припинити партнерство; протоколом огляду веб сторінки; протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці АТ КБ «Приват Банк» від 02.03.2023, який підтверджує показання потерпілої ОСОБА_11 , що в період часу з 15.12.2022 по 06.01.2023 з її банківських карток було перераховано на банківські карти ОСОБА_10 кошти в загальній сумі 419 000 гривень; протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «ПУМБ» від 12.04.2023 відносно банківського рахунку ОСОБА_5 ; протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «ОТП» від 13.04.2023 відносно банківського рахунку ОСОБА_5 , з якого вбачається про зняття готівки в м. Клагенфурт, Австрія ; протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «Райффайзен Банк» від 24.03.2023 відносно банківського рахунку ОСОБА_8 , з якого вбачається про надходження коштів від ОСОБА_10 та ОСОБА_22 , зняття готівки в м. Клагенфурт, Австрія; протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «Ощадний Банк України» від 13.04.2023 відносно банківського рахунку ОСОБА_22 , з якого вбачається про надходження коштів та зняття готівки в м. Клагенфурт, Австрія; протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «Правекс Банк» від 10.04.2023 відносно банківського рахунку ОСОБА_6 , з якого вбачається про надходження коштів та зняття готівки в м. Клагенфурт, Австрія; протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «Конкорд Банк» від 21.07.2023 відносно банківського рахунку ОСОБА_22 , з якого вбачається, що вхід та керування інтернет банкінгом рахунку здійснюється ОСОБА_7 ; протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «Райффайзен Банк» від 26.07.2023 відносно банківського рахунку ОСОБА_22 , з якого вбачається, про надходження коштів та зняття готівки в м. Клагенфурт, Австрія.; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 28.08.2023, з якого вбачається, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 обговорюють заволодіння коштами громадян; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 28.08.2023, з якого вбачається, що ОСОБА_8 та ОСОБА_23 обговорюють заволодіння коштами громадян; протоколом обшуку від 19.03.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого вилучено банківську карту «ПУМБ» (1шт.), «Приват Банк» (1 шт.), «А-Банк» (3 шт.), мобільний телефон марки «Samsung» (2 шт), «HTC», «Samsung» з сім картою НОМЕР_3 ; банківська документація (заявки на відкриття рахунків, копії документів), Довідка ТОВ «Монтажні системи» видана ОСОБА_7 ; банківські карти «Укрсімбанк», «Кредіт агріколь», «ОТП», «ПУМБ», Райфайзен Банк», «Таском Банк», «А-Банк» загальною кількістю 8 шт., банківська документація на відкриття рахунків; готівкові кошти загальною сумою 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) гривень, дві банківські карти «Кредо Банк» та банківська документація іноземного рахунку банку; протоколом обшуку від 19.03.2024 за місцем проживання ОСОБА_6 в ході якого вилучено банківські карти «Альфа Банк», «Приват Банк», «Bank clearing house» загальною кількістю 7 шт., печатка ФОП « ОСОБА_6 »; відповіддю оперативного підрозділу про виконання доручення слідчого від 20.03.2024; протоколом огляду мобільного пристрою Samsung Galaxy A7 вилученого під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 ; протоколом огляду мобільного пристрою Samsung Galaxy A30, Росо С40, Тесно ВD4а РОР 5 LTE, вилученого під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 ; протоколом огляду крипттовалютної біржі «Binance» від 16.04.2024; показаннями свідка ОСОБА_10 від 19.03.2024, яка повідомила, що в січні 2023 до неї та її чоловіка ОСОБА_10 звернувся ОСОБА_8 та ОСОБА_7 із пропозицією про надання їм банківських карток за винагороду в сумі 12 000 гривень., під приводом інвестицій у криптовалюту та акцій інших компаній за допомогою цих карток, на що останні погодились; повідомленням про підозру від 19.03.2024 ОСОБА_5 ; повідомленням про підозру ОСОБА_6 від 19.03.2024; показаннями підозрюваного ОСОБА_5 від 19.03.2024 та 27.03.2024, який повідомив про обставини вчинення вказаного злочину; протоколом обшуку від 23.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_7 в ході якого вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12» та «Iphone 13 pro»; іншими матеріалами кримінального провадження. Строк досудового розслідування 19.05.2024 продовжено керівником Білоцерківської окружної прокуратури до 3 місяців, тобто до 19.06.2024.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задовольнити.

Від підозрюваних та захисника надійшла заява про розгляд справи без їх участі .

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строки досудового розслідування визначені ст.219 КПК України і не повинні перевищувати 2 місяці з моменту повідомлення особі про підозру.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.7 КПК ст. 295-1 України у разі відмови слідчим суддею у продовженн строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержання законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну із дій, передбаченою ч.2 ст.283 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 5 вказаної норми, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування встановленого ст. 219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000716, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

З долученого до клопотання витягу з ЄРДР № 30000716, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2023 року про продовження строків досудового розслідування року вбачається, що постановою керівника Білоцерківської окружної прокуратури Київської області від 19.05.2024 строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 19.06.2024.

Строк досудового розслідування закінчується 19.06.2024, проте розслідування у вказаному кримінальному проваджені не може бути завершеним у зв`язку з особливою складністю та необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати аналіз руху коштів на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який виконується Департаментом кіберполіції Національної поліції України;встановити та допитати осіб, які здійснювали дзвінки потерпілій ОСОБА_11 використовуючи IP телефонію в додатку Skype; встановити та допитати осіб, які придбали у підозрюваних

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 криптовалюту, яку вони купили за кошти потерпілої ОСОБА_11 ; встановити та допитати осіб із нікнеймом « ОСОБА_24 » та « ОСОБА_25 », яким ОСОБА_7 надав дані банківських карток ОСОБА_10 , на які потерпіла ОСОБА_11 перерахувала свої кошти, та які надали вказівку ОСОБА_7 на ці кошти придбати криптовалюту і перерахувати криптовалюту на конкретні криптогаманці, відкриті на криптовалютній біржі «Binans»; отримати доступ до матеріалів кримінального провадження №0000340 від 04.02.2023, яке перебуває в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на 6 ( шість) місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання старшого слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців місяців, тобто до 19.09.2024.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294 ,295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 погоджене першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 по матеріалам кримінального провадження № 0000716 від 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000716 від 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 19.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1