Справа № 405/665/24
провадження № 1-кс/405/1228/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001341 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001341 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001341 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у злочинну змову між собою, а також постачальниками товарно-матеріальних цінностей, протягом 2020-2023 років шляхом внесення неправдивої інформації до офіційних документів, можуть мати причетність до вчинення дій із розтрати бюджетних коштів та матеріальних активів вказаного закладу.

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який, зокрема, може мати причетність до привласнення коштів з рахунків, передбачених для пенсійних виплат підопічним у розмірі 25% пенсій (соціальних виплат).

Відповідно до отриманих документів та показань свідків встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував схему з привласнення коштів підопічних, до якої залучив свого заступника ОСОБА_6 , яку призначив на посаду голови комісії, яка за участі членів комісії документально здійснювала прикриття привласнення членами групи грошових коштів шляхом оформлення підроблених документів щодо видачі підопічним закладу товарно-матеріальним цінностей, які останніми фактично не отримувались. До складу комісії також увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працюють на посадах психологів, та ОСОБА_9 , яка працює на посаді сестри-господарки, які фактично здійснювали оформлення та підписання підроблених документів щодо передачі коштів в якості оплати за товари та в подальшому передачу їх підлеглим.

Привласнення грошових коштів підопічних здійснювалось таким чином ОСОБА_5 , з використанням довідки, підписаної директором ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка видана останньому для представлення інтересів підопічних ІНФОРМАЦІЯ_3 , а не для отримання грошових коштів в відділеннях банків, використовуючи пенсійні книжки підопічних, незаконно отримував грошові кошти у відділені Ощадбанку в м. Новомиргород, та в подальшому, імовірно, розподіляв їх між співучасниками ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Після отримання грошових коштів, з метою прикриття факту привласнення коштів підопічних, ОСОБА_5 надав вказівку голові комісії ОСОБА_6 документально оформити звернення від підопічних в адресу останньої, в яких зазначалась необхідність придбання речей (одягу), товарів за кошти, отримані ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_6 , реалізуючи раніше обумовлений план, надавала вказівку своїм підлеглим психологам інтернату ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити внесення недостовірних відомостей до вказаних звернень. Так, ОСОБА_5 , не розкриваючи свій злочинний умисел отримав від своїх знайомих приватних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 печатки, з метою їх подальшого використання при підробці документів щодо придбання товарів для потреб підопічних закладу. ОСОБА_6 з метою прикриття факту привласнення грошових коштів учасниками групи надала вказівку підробити і підписати товарні чеки від імені ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , які документально підтверджують передачу ОСОБА_5 грошових коштів в якості оплати за отримані ним товари. Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підготовлювались акти видачі товарів підопічним інтернату, отримані від ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , які підписувались усіма членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Вказані акти документально підтверджують передачу підопічним закладу товарів придбані ОСОБА_5 за кошти підопічних та які фактично не отримувались останніми.

Вказані обставини підтверджуються отриманими завіреними копіями документів, а саме товарних чеків від ФОП ОСОБА_11 і ФОП ОСОБА_12 , та показаннями ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , які підтвердили факт не отримання грошових коштів від ОСОБА_5 в якості оплати за товари, одяг передачі підопічним інтернату. Крім того, допитані 12 працівників інтернату, які підтверджують, що в період 2020-2023 років, ОСОБА_5 і членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не передавались речі придбані за кошти підлеглих.

Згідно листа директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 № 95 від 15.02.2024, органом досудового розслідування отримано інформацію про підопічних та відомості з реквізитами рахунків, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 31.05.2023 (з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м. Кропивницький.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001341 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.у відділенні банку в м. Кропивницький, а саме Філії- Кіровоградське обласне Управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ документів за період з 01.01.2020 по 31.05.2023, а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів власників, копій довідок фізичних осіб платників податків;

4) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику, регенерації ключів;

7) карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

8) заяв на видачу готівки з рахунків;

9) інформації про осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені власників рахунків, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по всіх рахунках;

10) заяв на отримання чекових книжок по всім рахункам;

11) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» по всім рахункам;

12) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

13) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

14) кредитних договорів укладених між власниками рахунків та банківською установою;

15) інформації щодо звітності банківської установи відносно власників рахунків чи довірених осіб, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи;

із зазначенням відостей, щодо наступних осіб та їх розрахункових рахунків:

1. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_9 ;

5. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_11 ;

6. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_13 ;

7. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_15 ;

8. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_17 ;

9. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_19 ;

10. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_21 ;

11. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_23 ;

12. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_25 ;

13. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_27 ;

14. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_29 ;

15. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_31 ;

16. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_33 ;

17. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер рахунку НОМЕР_35 .

які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, у відділенні банку в м. Кропивницький, а саме Філії- Кіровоградське обласне Управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 14.07.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_38