06.05.2024 Справа № 756/5789/24
Унікальний номер № 756/5789/24
Провадження № 1-кс/756/1225/24
У Х В А Л А

06 травня 2024 року м. Київ

Cлідчий суддя Оболонський районним суд м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря : ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 від 06.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення власників майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання вказується, що за попередньою змовою, група осіб, в яку увійшли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману, відповідно до розділених ролей, умисно, усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , вчинивши шахрайство в особливо великих розмірах.

Так, вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На початку грудня 2023 року при отриманні чергових квитанцій щодо нарахувань житлових та комунальних послуг по квартирі АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 помітила, що:

- в квитанції, сформованої ТОВ «Управляюча компанія «Затишна оселя» щодо нарахувань у жовтні 2023 року за послугу з «Утримання будинку о/р НОМЕР_1 ОСОБА_6 » по особовому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 - вказано прізвище та ініціали адресата квитанції за вказаною адресою « ОСОБА_7 »;

- а вже в квитанції, сформованої ТОВ «Управляюча компанія «Затишна оселя» щодо нарахувань у листопаді 2023 року було вказано «Утримання будинку о/р НОМЕР_1 ОСОБА_7 » та вказано прізвище та ініціали адресата квитанції за вказаною адресою і особовим рахунком « ОСОБА_7 ».

В подальшому з метою встановлення достовірності інформації ОСОБА_6 подала до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 заяву № 58356810 щодо отримання Інформації з Державного реєстру прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

З отриманої Інформації з Державного реєстру прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05.12.2023 № 357098161 стало відомо, що на підставі рішень державного реєстратора: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 вчинено державну реєстрацію права власності на вищезазначену квартиру за сторонніми фізичними особами, зокрема:

- на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 68571044 від 24.07.2023 13:31:53 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію речового права: права власності на вищевказану квартиру - за ОСОБА_4 з відкриттям відповідного розділу у Державному реєстрі прав (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) на підставі Договору купівлі-продажу, серія та номер: 840, виданий 24.12.2008, видавник: ПН КМНО ОСОБА_10

- в подальшому на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 69342890 від 18.09.2023 17:37:59 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію речового права: права власності на вищезазначену квартиру- за ОСОБА_7 на підставі Договору купівлі-продажу, серія та номер: 356, виданий 18.09.2023, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Втім, з моменту набуття у 2006 році права власності на вищевказану квартиру по теперішній час ОСОБА_6 не вчиняла жодних дій щодо відчуження у будь-який спосіб будь-яких речових прав щодо своєї квартири на користь третіх осіб, в тому числі - на користь ОСОБА_4 та/або ОСОБА_7 та не укладала та не підписувала жодні договори купівлі-продажу, спрямовані на відчуження власної Квартири, в тому числі й «Договір купівлі-продажу, серія та номер: 840, виданий 24.12.2008, видавник: ПН КМНО ОСОБА_10 », а також не уповноважувала будь-яких осіб на вчинення таких дій з порушеного питання від її імені і не погоджувала істотні умови вищевказаного правочину;

Отже, договір купівлі -продажу, 24.12.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 , предметом якого стала квартира за адресою: АДРЕСА_2 , являється підробленим, а ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ніби став власником квартири являється підставною особою.

Окрім цього встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , належала ОСОБА_6 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 20.04.2006 року.

На даний час встановлено, що об`єктом вчинення кримінального правопорушення являється нерухоме майно (квартира), що за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11.03.2024 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України було винесено постанову про визнання речовим доказом цієї квартири.

Прокурор вважає, що розумна оцінка сукупності вищевикладених обставин та фактів, що визначає причетність сторонніх осіб до вчинення кримінального правопорушення, - є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту з метою збереження речового доказу та запобіганню подальшому її відчуженню.

Оскільки в даному випадку є всі підстави вважати, що дана квартира є безпосереднім предметом (об`єктом) кримінально-протиправних (шахрайських) дій, з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження та недопущення подальшої можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на вказане майно - наявні достатні правові підстави для накладення арешту на це майно.

Встановлено, що в цій квартирі перебувають сторонні особи (будівельники) та проводять ремонтно-будівельні роботи, що за своїм характером спрямовані на суттєву зміну технічних характеристик вказаної квартири, як речового доказу.

За наявними документами встановлено, що будівельниками вже здійсненого частковий демонтаж та порушення цілісності несучих конструкцій, часткове прокладення додаткових інженерних систем, а також встановлено обставини планування подальшого втручання в несучі конструкції, інженерні системи, та вцілому - суттєву зміну технічних характеристик вказаної квартири, без оформлення/отримання належної дозвільної та проектної документації, що давали б право на виконання таких будівельних робіт.

Порівняння «робочого» проекту, за яким працюють будівельники у квартирі, з даними Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 від 21.06.2005, який відображає технічні характеристика квартири до початку проведення ремонтно-будівельних робіт дає підстави стверджувати, що остаточна його реалізація очевидно матиме наслідком:

- втручання в цілісність несучих стін та конструкцій, їх часткове руйнування та демонтаж, а також розбирання перестінок та перегородок;

- втручання в цілісність інженерних мереж та систем загального користування (зокрема, додаткове розведення водопровідної та каналізаційної систем);

- розширення «мокрих зон/місць» (санвузла) за рахунок житлової площі кімнати-1 таким чином, що вони будуть розташовані над житловими кімнатами сусідів;

- встановлення додатково «мокрої зони/місця» (санвузла) за рахунок житлової площі кімнати-3 та частково кімнати-2 таким чином, що така «мокра зона» буде розташована над житловими кімнатами сусідів;

- об`єднання житлової площі кімнати-1 з нежитловою площею веранди (лоджії), що фактично є реконструкцією Квартири, яка зачіпає її конфігурацію і штучно збільшує її «житловий простір». Таке об`єднання планується виконати шляхом демонтажу блоку двері і вікна, підвіконного блоку, а також частково бічних стін, зони під прорізом і дверного порога, без узгодження можливості вказаних робіт з компетентними органами та без врахування вимог пожежної безпеки;

- вказане в свою чергу змінить тепловий контур тепла без врахування питання допустимості зміни навантаження на інженерні мережі, які існували спочатку, та без узгодження можливості таких дій з відповідними проектними інстанціями;

- об`єднання кухні і, можливо, єдиної житлової кімнати-4 в Квартирі (яка залишиться після влаштування додаткових санвузлів за рахунок житлової площі кімнат-1, -2 та -3, а також об`єднання кімнати-1 з верандою (лоджією));

- в цілому суттєву зміну технічних характеристик Квартири.

Довідково: нумерація кімнат «-1, -2, -3, -4» здійснена відповідно до відомостей Технічного паспорту на Квартиру від 21.06.2005, який відображає технічні характеристика Квартири до початку проведення сторонніми особами (найманими будівельниками) ремонтно-будівельних робіт.

Відтак, наразі сторонніми особами активно вчиняються дії щодо зміни функціонального призначення, зміни житлової площі квартири та її геометричних розмірів з втручанням в несучі та огороджувальні конструкції, а також інженерні системи.

Наразі квартира піддається незаконному протиправному впливу, а відтак існує необхідність у накладенні заборони будь-яким особам вчиняти дії щодо проведення в ній ремонтних та будівельних робіт, реконструкції, перепланування, зміни технічних характеристик, а також користування, розпорядження та відчуження.

Беручи до уваги, що вказана квартира є об`єктом злочинного посягання, - існують реальні ризики у вигляді подальшого псування, пошкодження, зміни технічних характеристик, функціонального призначення майна, в т. ч. з метою знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, тому з метою збереження речового доказу та унеможливлення його подальшого псування, пошкодження, знищення чи видозмінення, - існують підстави для невідкладного застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на квартиру, заборону вчинення будь-яких особам дій з метою збереження квартири, як речового доказу, та унеможливлення подальших змін її технічних характеристик (шляхом ремонтно-будівельних робіт, реконструкції, перепланування тощо), псування, пошкодження, перепродажу чи знищення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотання та долучених до нього документів видно, що вказане в ньому майно обґрунтовано визнано речовим доказом оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що незастосування арешту може призвести до псування, пошкодження, перепродажу чи знищення вказаного речового доказу або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, тому на нього слід накласти арешт.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт накласти на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони відчуження, користування, розпорядження, проведення ремонтних та будівельних робіт, реконструкції, перепланування, зміни технічних її характеристик в будь-який спосіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1