Справа №573/1757/21
Номер провадження 1-кс/573/274/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000654 від 23.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000654 від 23.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України, яким встановлено, що 23.12.2019 до ЧЧ Білопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки м. Білопілля, про те, що 05.12.2019 невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон і представившись працівником мобільного оператору заволоділа даними про дзвінки ОСОБА_5 після чого сім-карту було заблоковано. 23.12.2019 ОСОБА_5 дізналася про те, що на її ім`я оформлено онлайн позику на суму 8000 грн. від 05.12.2019.

Відомості про дану подію 23.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 та з`ясовано, що 05.12.2019 близько 13:40 год. останній на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 та представилися оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови повідомили, що мобільним оператором «Водафон» проводяться ремонтні роботи, та номер мобільного телефону потерпілої буде переведено для обслуговування на іншу вишку обслуговування, в зв`язку з чим їй потрібно вимкнути мобільний телефон на 1 годину перед цим потрібно назвати чотири номери, на які постійно здійснювались телефонні дзвінки. Після чого, потерпіла продиктувала чотири мобільні номери своїх рідних та вимкнула мобільний телефон. Коли потерпіла увімкнула телефон, то її номер мобільного оператора був заблокований. Через деякий час потерпіла зателефонувала з іншого мобільного пристрою до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування з оператором дізналась, що ніяких технічних робіт не проводилось та номер потерпілої на той момент працював, але де саме та в якому мобільному телефоні не повідомили. Того самого вечора, потерпіла придбала собі новий мобільний номер НОМЕР_3 .

Після чого, 20.12.2019 потерпілій на новий мобільний номер телефону зателефонували представники фінансових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що йде прострочка за взятий кредит на суму 8000 грн., який було оформлено на її ім`я 05.12.2019.

У ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на потерпілу було оформлено чотири кредити в різних фінансових установах, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_13» на суму 7000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 1298 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 2000 грн. З кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілій прислали фотознімок укладеного кредитного договору в якому було зазначено банківську картку отримувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Крім цього, 11.03.2020 потерпіла знайшла на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію стосовно кредитних історій де знайшла інформацію стосовно кредитів взятих на її ім`я в фінансових установах, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ІНФОРМАЦІЯ_13» та банківські картки на які було перераховано грошові кошти по кредитам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 . Також остання знайшла в особистому кабінеті фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер мобільного телефону поручителя НОМЕР_6 та в особистому кабінеті фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » мобільний номер телефону поручителя НОМЕР_7 .

В подальшому в ході досудового розслідування дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_11 в соціальній мережі Інтернет було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошовими коштами знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , з метою встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 05.12.2019 по дату виконання даної ухвали включно.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000654 від 23.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_11 , начальника СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 ,

- тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 05.12.2019 по дату виконання даної ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя