465/2431/24
1-кс/465/1086/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04.07.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000161 від «07» лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часуз 03.02.2024 по 06.02.2024) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

? - координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по них, в період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024;

?- аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

??- інформацію про оплати комунальних послуг банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 03.02.2024 по 06.02.2024.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено що, 06.02.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що в період з 03.02.2024 по 06.02.2024, невідома особа, в умовах воєнного стану, не встановленим способом, таємно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 22 400,63 грн., які перебували на балансі її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 , чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.02.2024 у період часу із 21:30 год. по 22:10 год. та 06.02.2024 о 00:42 год. невідома особа, шахрайським способом, здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у інтернет магазинах та відбулися транзакції між власними картками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме між банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та те, що дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000161 від 07.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України, у зв`язку з тим, що 06.02.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 03.02.2024 по 06.02.2024, невідома особа, в умовах воєнного стану, не встановленим способом, таємно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 22 400, 63 грн., які перебували на балансі її карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.02.2024 року, 06.02.2024 року вона звернулася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки отримала СМС-повідомлення, що її карта № НОМЕР_2 - заблокована. У віділенні банку їй повідомили, що з її рахунку були зняті грошові кошти у сумі 22 000 грн. та надали виписку по вищевказаній карті де вбачається, що кошти були зняті декількома транзакціями. В подальшому карту не розблоковувала. Зазначає, що дані карти нікому не передавала, шахраї до неї не телефонували та за підозрілими посиланнями в інтернеті не переходила.

Окрім цього, з протоколу огляду предмету від 13.06.2024 року, а саме мобільного телефону потерпілої марки "Infinity", моделі НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , вбачається, що 03.02.2024 року було здійснено транзакцію на суму 10351,50 грн. із банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 та транзакція на суму 5 000 грн із банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000161 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часуз 03.02.2024 по 06.02.2024) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

? - координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по них, в період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024;

?- аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 03.02.2024 по 06.02.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

??- інформацію про оплати комунальних послуг банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 03.02.2024 по 06.02.2024.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1