Справа № 576/594/24
Провадження № 1-кс/576/234/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

24 квітня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000099,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному 05 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч.4 ст.190 КК України (в редакції до 11.08.2023).

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про пристрій, на якому у Глухівському відділенні банку здійснювалися оформлення зазначених довіреностей 10.05.2023 та 02.06.2023, під якими обліковими даними було здійснено вхід в дані пристрої (під даними якого з працівників), звуко- та відеозапис з цього пристрою в момент оформлення довіреностей, а також відеозапис оформлення довіреностей 10.05.2023 та 02.06.2023 від імені ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб, які їх оформлювали та були при цьому присутні. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.03.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у складі підрозділу ДПСУ, загинув при виконанні бойового завдання у ході здійснення заходів спрямованих на відсіч збройній агресії рф.

У зв`язку із загибеллю останнього, у його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникло право на одержання відповідної матеріальної допомоги від держави.

07.10.2022 відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» на відкритий ОСОБА_5 рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 нарахована одноразова грошова допомога з Державного бюджету України в розмірі 7 500 000 грн.

На момент отримання вказаної вище грошової допомоги

ОСОБА_5 проживав разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить її сину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Будучи особою похилого віку, ОСОБА_5 в невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 08.10.2022 року з метою купівлі продуктів харчування надав ОСОБА_8 власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку залишалася в користуванні останнього.

Усвідомлюючи про те, що на банківському рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 наявна значна сума грошових коштів у ОСОБА_9 у період до 08.10.2022 виник протиправний корисливий умисел на заволодіння частиною таких коштів

Протягом з 08.10.2022 по 05.05.2023 ОСОБА_8 вчинив крадіжку грошових коштів з карти ОСОБА_5 .. З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом спрямованим на повторне заволодіння майном останнього, ОСОБА_8 використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_5 , повідомив йому неправдиву інформацію про необхідність підвищення відсоткової ставки по депозитам та вмовив останнього приїхати у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою підвищення такої.

Близько 12 год. 04 хв. 10.05.2023 року знаходячись у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , розуміючи, що для реалізації його злочинного умислу необхідно отримати повний доступ до банківського рахунку на якому знаходилися грошові кошти ОСОБА_5 , шляхом повідомлення йому неправдивої інформації, а саме необхідності підписання документів пов`язаних з підвищенням відсоткової ставки по депозитам, переконав останнього підписати довіреність, якою ОСОБА_5 уповноважував його розпоряджатися від свого імені та у його інтересах грошовими коштами, що перебували на рахунку № НОМЕР_3 .

Сприймаючи слова ОСОБА_8 як правдиві, ОСОБА_5 , не усвідомлюючи наслідків своїх дій, підписав довіреність, відповідно до якої ОСОБА_8 набув право розпоряджатися його рахунком, в тому числі вносити грошові кошти без обмеження суми на рахунок, отримувати грошові кошти без обмеження суми з рахунку, переказувати кошти з рахунку; отримувати додатковий електронний платіжний засіб до рахунку; отримувати будь-яку інформацію щодо рахунку.

За таких обставин ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, використовуючи довіреність від 10.05.2023, заволодівав грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1 201 154,21 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян тобто становить особливо великий розмір, якими розпорядився на власний розсуд, чим самим завдав ОСОБА_5 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.06.2023 у ОСОБА_8 виник протиправний корисливий умисел на заволодіння всіма грошовими коштами належними ОСОБА_5 , що знаходилися на депозитних вкладах SAMDNWFD001 від 02.06.2023 (рахунок № НОМЕР_4 ) та SAMDNWFD000 від 02.06.2023 (ідентифікатор рахунку

№ НОМЕР_5 ).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом спрямованим на повторне заволодіння майном останнього, ОСОБА_8 використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_5 , повідомив йому неправдиву інформацію про необхідність підвищення відсоткової ставки по депозитам та вмовив останнього приїхати у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою підвищення такої.

ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, використовуючи довіреність № deperl012280305 від 02.06.2023, заволодівав грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 5925585,27 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян тобто становить особливо великий розмір, якими розпорядився на власний розсуд, чим самим завдав ОСОБА_5 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні грошовими коштами в сумі 5925585,27 грн, що належить ОСОБА_5 шляхом обману останнього, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 підозрюється у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

В ході досудового розслідування неодноразово допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_8 , використовував банківську карту, яку взяв без дозволу потерпілого, а в подальшому, обманним шляхом відвіз потерпілого до глухівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де не повідомляючи дійсної причину приїзду, змусив ОСОБА_5 підписати документи, ніби-то на підвищення відсоткової ставки по депозитам, відкритим раніше потерпілим.

За таких обставин, внаслідок обману, не розуміючи суті документів, які підписує, ОСОБА_5 дозволив ОСОБА_8 використовувати дублікат банківської карти, на якій лежали грошові кошти, а в подальшому, вважаючи, що підписує документи для підвищення відсоткової ставки по депозиту, підписав дві довіреності на право розпорядження його грошовими коштами.

Тому є підстави вважати, що ОСОБА_5 банківським працівником не було роз`яснено суті документів, які подавалися йому на підпис. З цією метою слідчий просить налати тимчасовий доступ до інформації, на якому саме пристрої у Глухівському відділенні банку здійснювалися оформлення зазначених довіреностей 10.05.2023 та 02.06.2023, під якими обліковими даними було здійснено вхід в дані пристрої (під даними якого з працівників), а також відеозапис оформлення довіреностей 10.05.2023 та 02.06.2023 від імені ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб, які їх оформлювали та були при цьому присутні.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про пристрій, на якому у Глухівському відділенні банку здійснювалися оформлення зазначених довіреностей 10.05.2023 та 02.06.2023, під якими обліковими даними було здійснено вхід в дані пристрої (під даними якого з працівників), звуко- та відеозапис з цього пристрою в момент оформлення довіреностей, а також відеозапис оформлення довіреностей 10.05.2023 та 02.06.2023 від імені ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1