Справа № 752/4050/24
Провадження № 1-кс/752/4087/24
У Х В А Л А

03 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 0000414 від 24.08.2023, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 0000414 від 24.08.2023, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження співробітниками ГУ «Д» ДЗНЗ СБ України на виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що при огляді інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в січні 2020 року оголошено тендер: назва закупівлі «послуги з надання правової допомоги, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Закупівля без використання електронної системи, вид предмету закупівлі: послуги. Єдиним учасником закупівлі являлося Адвокатське обєднання « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 18.01.2020 укладено договір № 188-00/1/170120. В подальшому на протязі 2020-2023 до вказаного договору було укладено 11 додаткових угод. Предмет договору у відкритих джерелах не зазначений. При аналізу інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано рахунок та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приблизно 44 мільйони гривень .

Разом з тим отримано фактичні дані, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в своєму штаті юридичне управління, до функціональних обов`язків яких віднесено надання правової допомоги та представлення інтересів акціонерного товариства в судах. Наявна інформація свідчить про те, що юридичні послуги, можливо не надавалися, а кошти були ймовірно привласненні через підконтрольні комерційні структури.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створений 3 січня 1992 року згідно з Указом Президента України №29. Запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи на здійснення банківської діяльності №2 (чинна банківська ліцензія). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. Структура АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні складається з Головного банку, 22 філій та 28 відділень (станом на 01.05.2024).

У зв`язку із вищевикладеними, виникла необхідність в тимчасовому доступі документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме, а бо ж завірені належним чином копії документів в паперовому вигляді.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просила розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування факту заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення тощо.

Крім того, слідчий зазначив, що отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні допитів свідків, одночасних допитах, проведенні відповідних експертиз та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - з метою підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування факту заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення експертиз не обгрунтовано та не підтверджено жодними належними доказами, зокрема щодо призначення відповідних експертиз, проведення яких неможливе без оригіналів документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000414 від 24.08.2023, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № № 0000414 , а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів:

реєстраційно-статутних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом за 2020-2023 роки, статути, положення, виписки із ЄДРПОУ, положення про структурні підрозділи, в тому числі юридичного відділу (департаменту), тощо;

- особової справи голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та інших осіб які перебували на вказаній посаді в період 2020-2023 року включно та їх службові (посадові) інструкції, оригінали документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб за період 2020-2023 роки включно в кількості 15-20 документів,

- особової справи начальника юридичного відділу/управління/департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який (які) перебували на вказаній посаді в період 2020-2023 року включно та їх службові (посадові) інструкції;

- особових справ службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); які підписували повідомлення про зміни до договору у період 2020-2023 роки і перебували на відповідних посадах: голова тендерного комітету ОСОБА_7 , секретар тендерного комітету ОСОБА_8 , секретар тендерного комітету ОСОБА_9 , голова тендерного комітету ОСОБА_6 , заступник голови тендерного комітету ОСОБА_10 , голова тендерного комітету ОСОБА_11 та їх службові (посадові) інструкції, оригінали документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб за період 2020-2023 роки включно в кількості 15-20 документів,

- фінансового плану, оборотно-сальдових відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2023 рік включно;

- планів виконання бюджетних коштів зі змінами (з довідками про зміни до плану виконання бюджетних коштів) та фінансові звіти про виконання фінансових планів (з поясненнями до них) на 2020-2023 роки включно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договору про закупівлю № 188-00/1/170120 від 17.01.2020 та усі додатки до нього, додаткові угоди, додаткові умови, календарні плани, специфікації, тощо, та інші договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договори про надання правової допомоги, договори по наданню адвокатських послуг, які укладені на протязі 20200 2023 роки включно, а також доповідні записки, технічне та економічне обґрунтування укладення вищевказаних договорів, тендерна документація та інші документи щодо вибору виконавця робіт Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти виконаних робіт, акти надання послуг та інших документів, платіжні доручення, рахунки на оплату, які стали підставою для перерахування грошових коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов вищезазначених договорів;

- платіжних доручень, банківських виписок , тощо, та усі наявні документи щодо перерахування із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за надані послуги по наданню правової допомоги, адвокатських послуг, інших послуг та згідно укладеного договору про закупівлю № 188-00/1/170120 та додаткових угод до нього на рахунки Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2020-2023 роки включно;

- первинних та зведених бухгалтерських документів (акти виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку), укладені та підписані між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги по наданню правової допомоги, адвокатських послуг, інших послуг та згідно укладеного договору про закупівлю № 188-00/1/170120 та додаткових угод до нього на рахунки АО « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2020-2023 роки включно;

- облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо), в яких відображені взаєморозрахунки Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що надавали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридичні послуги (у розрізі договорів),

-усіх документів щодо ведення діяльності по зверненням до судових інстанцій суду з вимогами про компенсацію судових витрат пов`язаних з наданням правової допомоги в судових справах, в яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем;

-письмових завдань, які надавались представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юристам Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході виконання договорів правової допомоги за весь період фінансово-господарських взаємовідносин;

- документів облік часу адвокатів та юридичного персоналу Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який було витрачено при виконанні договорів;

-звітів, описів наданих послуг, який надавався до рахунків Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-погоджених документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які подавалися до компетентних органів;

-документів щодо фактично понесених Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) витрат при виконанні договорів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (перелік виконавців, залучених для надання послуг, відомості виплати заробітної плати, витрати здійснені за договорами цивільно-правового характеру, проїзд, відрядження, тощо);

-листувань, протоколів щодо проведених зустрічей для надання послуг за договорами укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-заявок щодо визначення обсягу робіт, акти наданих послуг (виконаних робіт), меморандуми, рахунки, тощо за договорами укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-банківських виписок по рахункам, в яких відображено надходження коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або перерахування (повернення) коштів на рахунки Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів щодо обґрунтування, порядку розрахунку показників статей витрат, включених до розрахунку вартості послуг згідно укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів;

-актів звірок розрахунків між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1