Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3533/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000238 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 17.08.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про закупівлю № 1509 (далі договір).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2 договору Постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця Легкові автомобілі ІНФОРМАЦІЯ_3 R4 або еквівалент за кодом ДК 021-2015 (CPV) 34111200-0 Легкові автомобілі типу «седан» (далі Товар), а покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар від Постачальника у порядку та на умовах визначених договором, у кількості 5 штук, з ціною за одиницю 349 980,00 гривень. Згідно з п.п. 2.1 Договору загальна вартість Товару становить 1 749 900,00 гривень (один мільйон сімсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот гривень), у тому числі ПДВ 291 650,00 гривень.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_4 , маючи на меті розтрату комунальної власності територіальної громади міста Києва, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, будучи службовою особою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вартість легкових автомобілів марки RAVON R4 фактично значно менша, ніж встановлено в тендерній документації та викладено в тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , 18.09.2021 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 1509 про закупівлю товару, а саме автомобілів марки RAVON R4.

У подальшому, продовжуючи свої дії, спрямовані на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, будучи службовою особою, на виконання умов підписаного ним Договору про закупівлю № 1509, на підставі видаткової накладної № 15 від 12.10.2021 та платіжної інструкції № 269600722 від 21.10.2021, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 забезпечив здійснення перерахування посадовими особами Підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1 749 900,00 гривень.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що станом на дату укладення Договору № 1509 від 18.09.2021, згідно з висновком експерта № СЕ-19/111-23/48733-АВ від 20.09.2023 за результатами проведеної судової автотоварознавчої експертизи у кримінальному провадженні, ринкова вартість п`яти ідентичних нових легкових автомобілів марки RAVON R4 або еквівалент (за кодом ДК 021-2015 (CPV) 34111200-0- (Легкові автомобілі типу «седан»)), 2020 року випуску, станом на 18.09.2021, складає 1 372 707,65 гривень, з урахуванням ПДВ.

Також відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-23/57665-ЕК від 07.12.2023 за результатами проведеної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, з урахуванням висновку судової автотоварознавчої експертизи № СЕ-19/111-23/48733-АВ від 20.09.2023, внаслідок придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , п`яти ідентичних нових легкових автомобілів марки RAVON R4 або еквівалент (за кодом ДК 021-2015 (CPV) 34111200-0- (Легкові автомобілі типу «седан»)), 2020 року випуску по Договору про закупівлю від 18.09.2021 № 1509, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальному підприємству завдано збитку у розмірі 377 192,35 гривень.

Отже, ОСОБА_4 , маючи на меті розтрату чужого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вартість поставленого Товару легкових автомобілів марки RAVON R4 (за кодом ДК 021-2015 (CPV) 34111200-0- (Легкові автомобілі типу «седан»)) є завищеною та необґрунтованою, тобто розуміючи, що вартість легкових автомобілів, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично значно менша, ніж визначено умовами вищевказаного договору № 1509 від 18.09.2021 про закупівлю, перебуваючи за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , діючи в порушення п. 6.3 Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого розпорядженням виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № 7 від 06.01.2015, ст.ст. 4, 5 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 2 Розділу 3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», вчинив розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, внаслідок чого територіальній громаді міста Києва, спричинено матеріальних збитків на суму 377 192,35 гривень.

За результатами зібраних доказів 09.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало вищевказані автомобілі марки RAVON R4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке у свою чергу закупило вказані автомобілі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо закупівлі легкових автомобілів марки RAVON R4, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Вказані документи необхідні для встановлення повного кола осіб причетних до незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Крім того прокурор просив розглянути клопотання у відсутність власника майна зважаючи на загрозу знищення документів

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000238 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договору про закупівлю № 1509 від 18.09.2021 з додатками, специфікацій та технічних характеристик товару, тендерної документації щодо вказаної закупівлі, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів на підтвердження проведених розрахунків, сертифікатів якості та відповідності товару, інших наявних товаросупровідних документів та документів на виконання договору про закупівлю № 1509 від 18.09.202, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних автомобілів марки RAVON R4 2020 року виробництва (виконання ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в подальшому були реалізовані на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, договору про закупівлю з додатками, специфікації та технічних характеристик товару, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших наявних документів на підтвердження взаємовідносин та розрахунків між підприємствами;

- документів щодо придбаного і встановленого на вказаних автомобілях марки RAVON R4 додаткового обладнання, із зазначенням дати купівлі та вартості додаткового обладнання (а саме багажник на дах поперечки 2 шт. для перевезення вантажу, в/п 75 кг; автобокс для перевезення вантажу, в/п 55 кг, об`єм 410л, довжина 160 см, висота 40 см, ширина 65 см; захисні накладки в салон автомобіля, на ковролін заднього ряду з ABS пластику; захисні накладки в салон автомобіля, на ковролін тонельні з ABS пластику; захисні накладки на пороги дверей (передні та задні) з ABS пластику 4 шт.), встановлення та облицювання їх на автомобілі, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12