Справа 688/4455/23
№ 1-кс/688/495/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001738 від 12.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.09.2023 року, близько 20 год., невідома особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , 1977 року народження, жительки с. Топори Ізяславської ТГ Шепетівського району Хмельницької області, на її мобільний телефон із сім-карткою № НОМЕР_2 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заміни сім-картки, випитала пароль, що прийшов на телефон ОСОБА_5 , який необхідний для заміни сім-картки. Отримавши даний пароль, невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, провела заміну фінансового номеру телефону, що був прив`язаний до банківських карток ОСОБА_5 , таким чином отримавши доступ до банківських карток ОСОБА_5 . В подальшому, невідома особа, перерахувала з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на невідомий рахунок гроші в сумі 3 854 грн., та з № НОМЕР_4 на невідомий рахунок гроші в сумі 5 819 грн.

12.09.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.11.2023 року, відповідно до ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, від 27.10.2023 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 . Як вбачається із вилученої інформації, кошти в сумі 5819 грн. перераховані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за допомогою банку-еквайрингу Акціонерне Товариство (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, кошти в сумі 3854 грн. перераховані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , за допомогою банку-еквайрингу Акціонерне Товариство (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Проте, на які подальші банківські рахунки перераховані кошти у вищевказаних сумах, на даний час встановити не представляється можливим.

Відповідно до вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська операція - перерахунок грошей в сумі 5819 грн., з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відбулася 07.09.2023 року, о 19:51 год., з кодом авторизації: 198115, МСС код: 6538, термінал: E 5522696, ID транзакції: НОМЕР_5 , та - перерахунок грошей в сумі 3854 грн., з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відбулася 07.09.2023 року, о 19:50 год, з кодом авторизації: 258050, МСС код: 6538, термінал: E 5522696, ID транзакції: НОМЕР_6 .

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації: по банківській операції, що відбулася 07.09.2023 року, о 19:51 год., з кодом авторизації: 198115, МСС код: 6538, термінал: E 5522696, ID транзакції: НОМЕР_5 , а саме: інформацію про повну назву проведеної банківської операції із вищевказаними реквізитами; інформацію про номер банківського (карткового) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 5819 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , о 19:51 год.; по банківській операції, що відбулася о 19:50 год., з кодом авторизації: 258050, МСС код: 6538, термінал: E 5522696, ID транзакції: НОМЕР_6 , а саме: інформацію про повну назву проведеної банківської операції із вищевказаними реквізитами; інформацію про номер банківського (карткового) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 3854 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , о 19 год. 50 хв.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному проваджені, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, куди, кому та коли були перераховані кошти ОСОБА_5 . Крім того, за допомогою інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, стане можливим встановлення як саме невідома особа розпорядилася коштами ОСОБА_5 , якими незаконного заволоділа, шляхом обману.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001738 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 :

- щодо інформації про повну назву проведеної банківської операції 07.09.2023 року, о 19:51 год., з кодом авторизації: 198115, МСС код: 6538, термінал: E 5522696, ID транзакції: НОМЕР_5 , а також щодо інформації про номер банківського ( карткового ) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 5819 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , о 19:51 год., відповідно до зазначених реквізитів;

- щодо інформації про повну назву проведеної банківської операції о 19:50 год., з кодом авторизації: 258050, МСС код: 6538, термінал: E 5522696, ID транзакції: НОМЕР_6 , а також щодо інформації про номер банківського (карткового) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 3854 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , о 19:50 год., відповідно до зазначених реквізитів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК