Справа № 462/1544/24
провадження 1-кс/462/424/24
У Х В А Л А

26 лютого 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.11.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.11.2023 у Відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 13.11.2023 приблизно о 12.43 годин, невстановлена особа, шляхом перерахування грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вчинила крадіжку грошей в сумі 7046 гривень, заподіявши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 13.11.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити стан рахунку, однак не змогла зайти, оскільки їй вибило, що її банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заблокована. Після цього вона вирішила піти у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб змінити банківську картку на нову та активувати. Прийшовши у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона повідомила про проблему, а саме, що хоче відновити банківську картку для виплат № НОМЕР_2 та активувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на що їй повідомили, що вона не зможе активувати дану «Універсальну» банківську картку, оскільки на ній є заборгованість. Також їй повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти 13.11.2023 о 12.43 год трьома платежами, а саме в сумі 6 970 грн на рекламні послуги FACEBK MZI7PX7KR2, ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 37,83 грн на розваги: METAPAY CDCI, ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 38,20 грн.на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 банківській карті № НОМЕР_1 був кредитний ліміт 14 000 грн, а також їй надали виписку і сказали звернутись у поліцію. Банківською карткою № НОМЕР_1 раніше вона не користувалась, оскільки фізично не має. Додала, що ніяких кодів з смс-повідомлень, дані своїх банківських карток вона нікому не надавала, підписок у мобільних додатках не оформляла та на сайти не переходила, будь-яких дзвінків від невідомих їй осіб чи осіб з числа працівників банку їй не надходило.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 13.11.2023 переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 та з можливістю отримання інформації на паперовому або магнітному носії, що знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: про здійснення 13.11.2023 переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: