Справа № 541/1734/24
Провадження № 1-кс/541/531/2024
У Х В А Л А

Іменем україни

13 травня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000125 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.04.2024 о 11:29 год. невстановлена особа, під приводом продажу гербіцидів на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 512,56 грн., які останній перерахував на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 20.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, зокрема для встановлення особи, яка за допомогою служби експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно із службою переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила відправлення потерпілому ОСОБА_4 посилки за експрес накладною №3881 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього, виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до інформації про грошовий переказ за товар за експрес накладною №3881, а саме повний номер банківської карти/рахунку на який було відправлено грошовий переказ або назву, номер, адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , дату отримання грошового переказу та повні анкетні та контакті дані особи, яка його отримала.

Отримана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання ст. дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання заяв, клопотань не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню ,

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до інформації про грошовий переказ за посилку за експрес накладною №3881, а саме повний номер банківської карти/рахунку на який було відправлено грошовий переказ або назву, номер, адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , дату отримання грошового переказу та повні анкетні та контакті дані особи, яка його отримала з можливістю ознайомитися з такими документами та зробити їх копії.

Зобов`язати надати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати доступ до вказаною інформації та документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1