печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні № 0000564 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гнатків, Томашпільського р-ну Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 за номером 0000564 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці, але не пізніше 01.03.2020, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом шляхом обману коштами підприємств, що надають послуги з фінансового лізингу, а саме внаслідок перерахування їх як оплати за придбання сільськогосподарської техніки і подальшої передачі її в лізинг підконтрольним ОСОБА_6 суб`єктам господарювання, після чого, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, у період з 27.03.2020 по 03.06.2021 він заволодів грошовими коштами ТОВ «ОТП Лізинг» () у особливо великому розмірі за наступних обставин.

Так, з 20.12.2012 по даний час, тобто станом на час вчинення злочину, ОСОБА_6 обіймав посаду директора ТОВ «Світ Агротехніки» (), діяльність якого відповідно до положень статуту та установчих документів, пов`язана із оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (п.п. 3.3 статуту цього підприємства в редакції від 30.06.2020). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 станом на час вчинення злочину являвся також і власником цього підприємства.

Крім цього, з 15.08.2018 по даний час, тобто станом на час вчинення злочину, ОСОБА_6 обіймав посаду директора ТОВ «Тео Трейдинг» (), діяльність якого відповідно до положень статуту та установчих документів пов`язана із оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (п.п. 3.3 статуту цього підприємства в редакції від 30.06.2020). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 станом на час вчинення злочину являвся також і власником цього підприємства.

Будучи керівником і власником вказаних підприємств, з метою заволодіння коштами ТОВ «ОТП Лізинг» та інших юридичних осіб, що надають послуги з фінансового лізингу, ОСОБА_6 не пізніше 01.03.2020 розробив злочинний план, згідно якого заволодіння грошовими коштами мало відбуватись наступним чином:

- невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_6 обліковують на балансі ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео Трейдинг» сільськогосподарську техніку для подальшого її продажу, а також виготовляють і отримують документи, які мають посвідчити право власності цих підприємств на неї;

- діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, ОСОБА_6 повідомляє представників юридичних осіб, що надають послуги з фінансового лізингу (лізингодавців) про можливість придбання ними такої техніки у ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео Трейдинг» для подальшої передачі її у лізинг сільськогосподарським виробникам, яких їм представить ОСОБА_6 ;

- спільно з іншими невстановленими особами ОСОБА_6 серед сільськогосподарських виробників підшукує підприємства, від імені яких укладатимуться договори з лізингодавцями та частково сплачуватимуться періодичні платежі за договорами;

- після придбання лізингодавцями (суб`єктами фінансового лізингу) техніки на банківські рахунки ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео Трейдинг» від покупців надходять грошові кошти, якими заволодіває ОСОБА_6 , при цьому сільськогосподарська техніка не передається ні покупцям, ні в подальшому лізингоодержувачам (сільськогосподарським виробникам), а залишається у розпорядженні ОСОБА_6 з метою її подальшої реалізації вже іншим фізичним та юридичним особам;

- ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими особами перераховують на рахунки лізингоодержувачів (сільськогосподарських виробників) грошові кошти для їх подальшого використання як авансових платежів за договорами фінансового лізингу з метою створення вигляду реальності виконання договорів;

- службові особи лізингоодержувачів (сільськогосподарських виробників), підконтрольних ОСОБА_6 , не маючи на меті виконувати договірні зобов`язання, частково сплачують лізингові платежі та авансові внески на користь лізингодавців (суб`єктів фінансового лізингу), що імітує намір виконання договорів фінансового лізингу, чим вводять їх в оману.

Для реалізації свого злочинного плану у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.03.2020, ОСОБА_6 залучив ОСОБА_8 , водія-комірника ТОВ «Світ Агротехніки» (прийнятий на посаду на підставі наказу (розпорядження) № 05/18-14К від 04.05.2018, виданого директором ОСОБА_6 ), а також інших невстановлених на даний час осіб.

Також, встановлено, що окрім посади на ТОВ «Світ Агротехніки» ОСОБА_8 у період з 24.10.2019 по 22.01.2024, тобто станом на час вчинення злочину, обіймав посаду директора ТОВ «Агротериторія» (), яке підконтрольне ОСОБА_6 .

Згідно обумовленого із ОСОБА_6 злочинного плану роль ОСОБА_8 полягала у підписанні ним від імені ТОВ «Агротериторія» договорів та інших необхідних документів із ТОВ «ОТП Лізинг» та ТОВ «Світ Агротехніки» з метою створення уявлення щодо реальності укладення між ними договорів фінансового лізингу та введення в оману представників лізингодавця щодо їх виконання.

Відповідно вказаного злочинного плану фінансово-договірні операції з фіктивного відчуження сільськогосподарської техніки, яка на праві власності належала ТОВ «Світ Агротехніки», під виглядом її продажу на користь ТОВ «ОТП Лізинг» та передачі цієї ж техніки за договором лізингу до ТОВ «Агротериторія», мали забезпечити надходження від ТОВ «ОТП Лізинг» на банківські рахунки ТОВ «Світ Агротехніки» грошових коштів у розмірі 100% від її договірної вартості, при цьому техніка не змінювала фактичного володільця і залишалась у розпорядженні ОСОБА_6 .

Також для забезпечення реалізації злочинного умислу, за вказівкою ОСОБА_6 невстановленими особами із розрахункових рахунків ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео-Трейдинг» на рахунки ТОВ «Агротериторія» починаючи з 01.03.2020 перераховувались грошові кошти для забезпечення подальшої сплати на користь ТОВ «ОТП Лізинг» авансових та лізингових платежів. Для цього ОСОБА_6 також використовував частину грошових коштів, які надходили на рахунки цих підприємств від суб`єктів фінансового лізингу (лізингодавців), у тому числі ТОВ «ОТП Лізинг».

Таким чином, ОСОБА_6 діючи відповідно до вказаного злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне особисте збагачення, шахрайським способом внаслідок обману представників ТОВ «ОТП Лізинг», мав отримати від цієї установи грошові кошти за укладеними договорами з ТОВ «Агротериторія» та ТОВ «Світ Агротехніки», які ОСОБА_6 та ОСОБА_8 завідомо не мали наміру виконувати.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи використовували сільськогосподарську техніку, зазначену в укладених з ТОВ «ОТП Лізинг» договорах купівлі-продажу та лізингу, лише як засіб для заволодіння коштами, оскільки ця техніка і надалі залишалась у розпорядженні ОСОБА_6 з метою повторного відчуження іншим фізичним та юридичним особам.

Встановлено, що на виконання вказаного злочинного плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи свою роль у вчиненні злочину, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді заволодіння коштами лізингодавця та не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ «Агротериторія», перебуваючи у приміщенні ТОВ «ОТП Лізинг» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, 27.03.2020 власноруч підписав Рамковий договір фінансового лізингу від 27.03.2020 № 6436-FL між ТОВ «Агротериторія» (лізингоодержувач) і ТОВ «ОТП Лізинг» (лізингодавець).

Згідно умов п. 2.1 цього договору лізингодавець на підставі договору купівлі-продажу зобов`язується набути у власність і передати на умовах фінансового лізингу у тимчасове володіння та користування лізингоодержувачу предмет лізингу, а лізингоодержувач зобов`язується прийняти предмет лізингу та сплачувати лізингові платежі та інші платежі згідно з умовами цього рамкового договору.

Відповідно до п. 2.2 цього договору предмет лізингу передається від лізингодавця лізингоодержувачу окремими частинами.

При цьому згідно п. 2.4 лізингоодержувач самостійно та на власний ризик обирає предмет лізингу та продавця.

Пунктом 3.1. вказаного договору визначено, що приймання лізингоодержувачем предмету лізингу в лізинг оформлюється шляхом складання акту приймання-передачі, що підтверджує якість, комплектність, справність, належний стан предмета лізингу і відповідність предмета лізингу техніко-економічним показникам, встановленим лізингоодержувачем умовам і специфікаціям, та умовам рамкового договору.

Після цього ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Світ Агротехніки», діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «Агротериторія» ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, реалізовуючи свій злочинний план, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді заволодіння коштами ТОВ «ОТП Лізинг» та не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, перебуваючи у приміщенні ТОВ «ОТП Лізинг» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, у період з 27.03.2020 по 01.06.2021 уклали із ТОВ «ОТП Лізинг» 21 договір купівлі-продажу техніки, які ОСОБА_6 та ОСОБА_8 засвідчили власними підписами, а саме:

1)договір № 6436-S/2 від 27.03.2020, предметом якого є трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_36 вартістю 2 153 483,10 грн.;

2)договір № 6436-S/3 від 27.03.2020, предметом якого є плуг навісний оборотний Opall-Agri JUPITER II 140/100, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_1 вартістю 655 407,90 грн;

3)договір № 6436-S/6 від 27.03.2020, предметом якого є культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_2 вартістю 1 106 427,60 грн.;

4)договір № 6436-S/7 від 27.03.2020, предметом якого є культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_3 вартістю 1 106 427,60 грн;

5)договір № 6436-S/8 від 27.03.2020, предметом якого є культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_4 вартістю 1 106 427,60 грн.;

6)договір № 6436-S/9 від 27.03.2020, предметом якого є культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_5 вартістю 1 106 427,60 грн.;

7)договір № 6436-S/11 від 27.03.2020, предметом якого є глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 4S, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_9 вартістю 468 148,50 грн.;

8)договір № 6436-S/12 від 27.03.2020, предметом якого є глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 3H, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_10 вартістю 405 728,70 грн.;

9)договір № 6436-S/13 від 27.03.2020, предметом якого є жатка кукурудзозбиральна CLAAS Corio 870 C, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_11 вартістю 1 690 375,50 грн.;

10)договір № 6436-S/14 від 27.03.2020, предметом якого є плуг Lemken 9-корпусний Diamant 11 8+1 L100, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_15 вартістю 1 435 655,40 грн.;

11)договір № 6436-S/15 від 27.03.2020, предметом якого є розкидач мінеральних добрив RABE ADLER XT100 FIRST, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_16 вартістю 1 716 544,50 грн.;

12)договір № 6436-S/16 від 01.04.2020, предметом якого є трактор колісний XERION 5000 TRAC, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_17 вартістю 10 036 267,80 грн.;

13)договір № 6436-S/17 від 01.04.2020, предметом якого є комбайн Зернозбиральний CLAAS LEXION 670, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_12 вартістю 8 017 137,00 грн;

14)договір № 6436-S/18 від 01.04.2020, предметом якого є обприскувач причіпний Lemken Primus 10/3500, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_18 вартістю 1 668 986,00 грн.;

15)договір № 6436-S/19 від 01.04.2020, предметом якого є сівалка Horsch Pronto 6 DC PPF, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_19 вартістю 3 944 876,00 грн.;

16)договір № 6436-S/20 від 01.04.2020, предметом якого є сівалка Horsch Maestro 16 SW, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_20 вартістю 5 765 588,00 грн.;

17)договір № 6436-S/21 від 01.04.2020, предметом якого є сівалка Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_13 вартістю 5 765 588,00 грн.;

18)договір № 6436-S/22 від 01.04.2020, предметом якого є сівалки Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_6 вартістю 5 641 689,00 грн.;

19)договір № 6436-S/23 від 22.04.2020, предметом якого є плуг напівнавісний оборотний Opall-Agri Orion 180 6+1, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_7 вартістю 733 322,50 грн.;

20)договір № 6436-S/24 від 22.04.2020, предметом якого є жниварка кукурудзяна CAPELLO QUASAR F8, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_21 вартістю 1 055 984,40 грн.;

21)договір № 6436-S/25 від 01.06.2021, предметом якого є сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_8 , та сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером 90280215, загальною вартістю 15 731 323,00 грн.

Вказані договори є типовими за своїм змістом, зокрема згідно п. 1.1 цих договорів продавець (ТОВ «Світ Агротехніки») зобов`язаний продати, а лізингодавець (ТОВ «ОТП Лізинг») зобов`язаний купити для подальшої передачі у фінансовий лізинг лізингоодержувачу (ТОВ «Агротериторія») сільськогосподарську техніку відповідно до визначеного у договорі протоколу до Рамкового договору фінансового лізингу від 27.03.2020 № 6436-FL.

При цьому, діючи шляхом обману, з метою доведення злочинного умислу до кінця та заволодіння грошовими коштами ТОВ «ОТП Лізинг», ОСОБА_6 і ОСОБА_8 під час укладення вказаних договорів не повідомили представників ТОВ «ОТП Лізинг» про відсутність у них наміру виконання цих договорів та про фіктивність підписаних ними документів, які не мали на меті створення будь-яких наслідків, окрім заволодіння коштами лізингодавця, а також мали створити уяву щодо законності отримання коштів під виглядом договорів купівлі-продажу та лізингу.

Після цього директор ТОВ «Агротериторія» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на виконання спільного злочинного умислу, маючи право вибору продавця згідно умов Рамкового договору від 27.03.2020 № 6436-FL, у період з 27.03.2020 по 01.06.2021, перебуваючи у приміщенні ТОВ «ОТП Лізинг» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, власноруч підписав документи, які мали б посвідчувати факт придбання ТОВ «ОТП Лізинг» сільськогосподарської техніки у ТОВ «Світ Агротехніки» та створити штучне уявлення про реальність її передачі у лізинг до ТОВ «Агротериторія», а саме протоколи та додаткові угоди, згідно яких ТОВ «ОТП Лізинг» (лізингодавець) придбає у ТОВ «Світ Агротехніки» з метою подальшої передачі у лізинг ТОВ «Агротериторія» сільськогосподарську техніку, а саме:

1)протокол лізингу № 2 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_36, вартістю 2 153 483,10 грн.;

2)протокол лізингу № 3 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається плуг навісний оборотний Opall-Agri JUPITER II 140/100, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_1 вартістю 655 407,90 грн.;

3)протокол лізингу № 6 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_2 вартістю 1 106 427,60 грн.;

4)протокол лізингу № 7 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_3 вартістю 1 106 427,60 грн.;

5)протокол лізингу № 8 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_4 вартістю 1 106 427,60 грн.;

6)протокол лізингу № 9 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_5 вартістю 1 106 427,60 грн.;

7)протокол лізингу № 11 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 4S, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_9 вартістю 468 148,50 грн.;

8)протокол лізингу № 12 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 3H, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_10 вартістю 405 728,70 грн.;

9)протокол лізингу № 13 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 01.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається жатка кукурудзозбиральна CLAAS Corio 870 C, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_11 вартістю 1 690 375,00 грн.;

10)протокол лізингу № 14 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається плуг Lemken 9-корпусний Diamant 11 8+1 L100, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_15 вартістю 1 435 655,40 грн.;

11)протокол лізингу № 15 від 27.03.2020 та додаткову угоду № 1 від 31.03.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається розкидач мінеральних добрив RABE ADLER XT100 FIRST, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_16 вартістю 1 716 544,50 грн.;

12)протокол лізингу № 16 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 06.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається трактор колісний XERION 5000 TRAC, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_17 вартістю 10 036 267,80 грн.;

13)протокол лізингу № 17 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 06.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 670, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_12 вартістю 8 017 137,00 грн.;

14)протокол лізингу № 18 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 03.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається обприскувач причіпний Lemken Primus 10/3500, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_18 вартістю 1 668 968,00 грн.;

15)протокол лізингу № 19 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 03.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається сівалка Horsch Pronto 6 DC PPF, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_19 вартістю 3 944 876,00 грн.;

16)протокол лізингу № 20 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 03.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається сівалка Horsch Maestro 16 SW, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_20 вартістю 5 765 588,00 грн.;

17)протокол лізингу № 21 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 03.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається сівалка Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_13 вартістю 5 765 588,00 грн.;

18)протокол лізингу № 22 від 01.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 06.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається сівалка Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_6 вартістю 5 641 689,00 грн.;

19)протокол лізингу № 23 від 22.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 27.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається плуг напівнавісний оборотний Opall-Agri Orion 180 6+1, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_7 вартістю 733 322,50 грн.;

20)протокол лізингу № 24 від 22.04.2020 та додаткову угоду № 1 від 27.04.2020 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається жниварка кукурудзяна CAPELLO QUASAR F8, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_21 вартістю 1 055 984,40 грн.;

21)протокол лізингу № 25 від 01.06.2021 та додаткову угоду № 1 від 03.06.2021 до цього протоколу, згідно яких у лізинг передається сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_8 та сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_14 , загальною вартістю 15 731 323,00 грн.

Вказані вище додаткові угоди і протоколи, підписані ОСОБА_8 , є типовими за змістом, і відповідно до пункту 1.1. цих протоколів сторони відповідно до умов Рамкового договору від 27.03.2020 № 6436-FL погоджують передачу в лізинг сільськогосподарської техніки, яка до цього згідно вказаних договорів купівлі-продажу придбана ТОВ «ОТП Лізинг» у ТОВ «Світ Агротехніки».

Після підписання зазначених вище протоколів та додаткових угод до них, діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, з метою надання вигляду справжності намірів виконувати укладені договори і ввести при цьому в оману представників ТОВ «ОТП Лізинг», ОСОБА_8 у приміщенні ТОВ «ОТП Лізинг» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, у період з 03.04.2020 по 03.06.2021 підписав акти приймання-передачі між ТОВ «ОТП Лізинг» (лізингодавець) та ТОВ «Агротериторія» (лізингоодержувач) до кожного з зазначених протоколів окремо, відповідно до яких лізингоодержувач підтверджує фактичне приймання визначеної частини предмета лізингу.

Водночас, на виконання розробленого плану та з метою доведення злочинного умислу до кінця, діючи шляхом обману, спрямованого на заволодіння коштами лізингодавця, у період з 31.03.2020 по 03.06.2021, у приміщенні офісу ТОВ ОТП «Лізинг» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, між ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «ОТП Лізинг» складено і підписано акти приймання-передачі техніки згідно укладених договорів, що мало створити уяву у представників лізингодавця про реальність намірів ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , а саме:

1)акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 , передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_36;

2)акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало плуг навісний оборотний Opall-Agri JUPITER II 140/100, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_1 ;

3)акт приймання-передачі від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_2 ;

4)акт приймання-передачі від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_3 ;

5)акт приймання-передачі від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_4 ;

6)акт приймання-передачі від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало культиватор комбінований Saturn IV 6M, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_5 ;

7)акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 , отримало глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 4S, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_9 ;

8)акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало глибокорозпушувач причіпний HEKTOR 3H, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_10 ;

9)акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало жатку кукурудзозбиральну CLAAS Corio 870 C, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_11 ;

10)акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало плуг напівнавісний оборотний Lemken 9-корпусний Diamant 11 8+1 L100, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_15 ;

11)акт приймання-передачі від 31.03.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало розкидач мінеральних добрив RABE ADLER XT100 FIRST, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_16 ;

12)акт приймання-передачі від 06.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало трактор колісний XERION 5000 TRAC, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_17 ;

13)акт приймання-передачі від 06.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 670, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_12 ;

14)акт приймання-передачі від 03.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало обприскувач причепний Lemken Primus 10/3500, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_18 ;

15)акт приймання-передачі від 03.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку суцільного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_19 ;

16)акт приймання-передачі від 03.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку точного висіву Horsch Maestro 16 SW, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_20 ;

17)акт приймання-передачі від 03.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку пневматична точного висіву Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_13 ;

18)акт приймання-передачі від 06.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку пневматична точного висіву Vaderstad Tempo L TPL 16, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_6 ;

19)акт приймання-передачі від 27.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало плуг напівнавісний оборотний Opall-Agri Orion 180 6+1, 2017 року випуску, із серійним номером НОМЕР_7 ;

20)акт приймання-передачі від 27.04.2020, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало жниварку кукурудзяну CAPELLO QUASAR F8, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_21 ;

21)акт приймання-передачі від 03.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Світ Агротехніки» в особі директора ОСОБА_6 передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_8 та сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_14 .

Разом з тим під час досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарська техніка, зазначена у вказаних вище актах приймання-передачі, до ТОВ «Агротериторія» фізично не передавалась і згідно попередньо розробленого злочинного плану залишалась у володінні ОСОБА_6 для подальшої реалізації іншим фізичним та юридичним особам, про що ОСОБА_8 було достовірно відомо.

На виконання укладених із ТОВ «Агротериторія» та ТОВ «Світ Агротехніки» договорів, діючи добросовісно, будучи неправомірно введеними в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами щодо реальності цих договорів та подальшої передачі сільськогосподарської техніки у лізинг до ТОВ «Агротериторія» після її придбання, ТОВ «ОТП Лізинг» у період з 31.03.2020 по 03.06.2021 із власного розрахункового рахунку, відкритого у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_22 , на користь ТОВ «Світ Агротехніки» здійснено наступні платежі:

1)31.03.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 153 483,10 грн. із призначенням платежів: «Оплата за трактор зг ДКП № 6436-S/2 від 27.03.2020 р. зг рах № 76 від 31.03.2020»;

2)31.03.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 655 407,90 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S/3 від 27.03.2020 р. зг рах №77 від 31.03.2020»;

3)01.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 106 427,60 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S/6 від 27.03.2020 р. зг рах №80 від 01.04.2020»;

4)01.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 106 427,60 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S/7 від 27.03.2020 р. зг рах №81 від 01.04.2020».

5)01.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 106 427,60 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S8 від 27.03.2020 р. зг рах №82 від 01.04.2020».

6)01.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 106 427,60 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S9 від 27.03.2020 р. зг рах №88 від 01.04.2020»;

7)31.03.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 468 148,50 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S11 від 27.03.2020 р. зг рах №84 від 31.03.2020»;

8)31.03.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 405 728,7 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S12 від 27.03.2020 р. зг рах №85 від 31.03.2020»;

9)01.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 690 375,50 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S13 від 27.03.2020 р. зг рах №89 від 31.03.2020»;

10)31.03.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 435 655,40 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S14 від 27.03.2020 р. зг рах №86 від 31.03.2020»;

11)31.03.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 1716544,50 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S15 від 27.03.2020 р. зг рах №87 від 31.03.2020»;

12)06.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 10 036 267,80 грн. із призначенням платежів: «Оплата за трактор зг ДКП № 6436-S16 від 01.04.2020 р. зг рах №97 від 06.04.2020»;

13)06.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 8 017 137,00 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S17 від 01.04.2020 р. зг рах №98 від 06.04.2020»;

14)03.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 668 986,00 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S18 від 03.04.2020 р. зг рах №99 від 06.04.2020»;

15)03.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритого у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 3 944 876,00 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S19 від 01.04.2020 р. зг рах №100 від 03.04.2020»;

16)03.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 5 765 588,00 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S20 від 01.04.2020 р. зг рах №101 від 03.04.2020»;

17)03.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 5 765 588,00 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S21 від 03.04.2020 р. зг рах №102 від 03.04.2020»;

18)06.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_24 перераховано грошові кошти на загальну суму 5 641 689,00 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S22 від 01.04.2020 р. зг рах №103 від 06.04.2020»;

19)27.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 733 322,50 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S23 від 22.04.2020 р. зг рах №142 від 27.04.2020»;

20)27.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 055 984,40 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S24 від 22.04.2020 р. зг рах №143 від 27.04.2020»;

21)03.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» відкритий у АТ «КОМІНБАНК» № НОМЕР_23 перераховано грошові кошти на загальну суму 15 731 323,00 грн. із призначенням платежів: «Оплата за с/г техніку зг ДКП № 6436-S25 від 01.06.2021 р. зг рах №188 від 03.06.2021».

Водночас, для реалізації свого злочинного умислу, з метою заволодіння коштами ТОВ «ОТП Лізинг» та забезпечення функціонування протиправної схеми, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2020, ОСОБА_6 надав вказівку невстановленим особам на перерахування грошових коштів, у тому числі частини грошових коштів, які надійшли від ТОВ «ОТП Лізинг» за вказаними вище договорами купівлі-продажу, із розрахункових рахунків ТОВ «Світ Агротехніки» НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та ТОВ «Тео Трейдинг» НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 на рахунок ТОВ «Агротериторія» НОМЕР_35 , після надходження яких ОСОБА_8 як директор ТОВ «Агротериторія» отримав можливість здійснювати оплату авансових та лізингових платежів на користь ТОВ «ОТП Лізинг» та в подальшому здійснював такі платежі, чим вводив в оману представників лізингодавця щодо реальності своїх намірів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ввівши в оману представників ТОВ «ОТП Лізинг» щодо реальності укладених договорів та не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді заволодіння коштами ТОВ «ОТП Лізинг» та бажаючи їх настання, ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у невстановлений час, однак не пізніше 31.03.2020, надали вказівку невстановленим особам здійснити авансові платежі з рахунків ТОВ «Агротериторія» на користь лізингодавця, внаслідок чого на рахунок ТОВ «ОТП Лізинг» у АТ «ОТП БАНК» НОМЕР_22 у період з 31.03.2020 по 03.06.2021 від ТОВ «Агротериторія» надійшли платежі у наступних розмірах:

1)авансовий платіж на суму 855 746,28 грн. відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 №32;

2)авансовий платіж в розмірі 293 000,09 грн. відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 №43;

3)авансовий платіж в розмірі 502 285,86 грн. відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 №51;

4)авансовий платіж в розмірі 502 285,86 грн. відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 №53;

5)авансовий платіж в розмірі 502 285,86 грн. відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 №55;

6)авансовий платіж в розмірі 502 285,86 грн. відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 №57;

7)авансовий платіж в розмірі 209 285,78 грн. відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 №34;

8)авансовий платіж в розмірі 181 381,01 грн. відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 №36;

9)авансовий платіж в розмірі 767 381,18 грн. відповідно до платіжного доручення від 01.04.2020 №61;

10)авансовий платіж в розмірі 641 809,71 грн. відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 №38;

11)авансовий платіж в розмірі 767 381,18 грн. відповідно до платіжного доручення від 31.03.2020 №41;

12)авансовий платіж в розмірі 4 155 250,32 грн. відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 №81;

13)авансовий платіж в розмірі 3 319 282,80 грн. відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 №83;

14)авансовий платіж в розмірі 760 668,98 грн. відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 №71;

15)авансовий платіж в розмірі 1 797 944,85 грн. відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 №73;

16)авансовий платіж в розмірі 2 627 765,55 грн. відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 №75;

17)авансовий платіж в розмірі 2 627 765,55 грн. відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 №77;

18)авансовий платіж в розмірі 2 627 765,55 грн. відповідно до платіжного доручення від 03.04.2020 №79;

19)авансовий платіж в розмірі 331 673,63 грн. відповідно до платіжного доручення від 27.04.2020 №112;

20)авансовий платіж в розмірі 479 626,60 грн. відповідно до платіжного доручення від 27.04.2020 №114;

21)авансовий платіж в розмірі 6 307 099,20 грн. відповідно до платіжних доручень від 02.06.2021 №4644 та від 03.06.2021 №4646.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 26.02.2024 № 25/5 розмір завданої ТОВ «ОТП Лізинг» матеріальної шкоди внаслідок здійснення часткової оплати ТОВ «Агротериторія» вартості предмету лізингу відповідно до Рамкового договору фінансового лізингу від 27.03.2020 № 6436-FL документально підтверджується у сумі 23 796 305,34 грн.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, усвідомлювали, що сільськогосподарська техніка всупереч договірних зобов`язань з ТОВ «ОТП Лізинг» не буде передаватись до ТОВ «Агротериторія», а використовуватиметься лише як засіб для заволодіння грошовими коштами ТОВ «ОТП Лізинг» шахрайським способом шляхом обману.

В результаті вказаних вище дій ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Агротериторія» ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, шахрайським способом шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «ОТП Лізинг» на суму 23 796 305,34 грн., чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними матеріалами:

- допитами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 ;

- висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19-23/ 57079-ПЧ;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №25/5;

- іншими доказами у їх в сукупності.

Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжкого.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Гнатків, Томашпільського р-ну Вінницької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

15.03.2024 у кримінальному провадженні №0000231 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до листа СБ України щодо виконання доручення від 19.03.2024 № 8/4/2-2382 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.01.2023 перетнув державний кордон України через пропускний пункт «Краківець», як не придатний до військової служби.

19.03.2024 матеріали за підозрою ОСОБА_6 виділено у кримінальне провадження №0000565.

Одночасно на адресу Служби безпеки України надано доручення, щодо встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6

19.03.2024 у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 ухиляється від слідства та місцезнаходження його не відоме, останній оголошений у розшук.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши пояснення прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 за номером 0000564 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

15.03.2024 у кримінальному провадженні №0000231 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Гнатків, Томашпільського р-ну Вінницької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

15.03.2024 у кримінальному провадженні №0000231 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до листа СБ України щодо виконання доручення від 19.03.2024 № 8/4/2-2382 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.01.2023 перетнув державний кордон України через пропускний пункт «Краківець», як не придатний до військової служби.

19.03.2024 матеріали за підозрою ОСОБА_6 виділено у кримінальне провадження №0000565.

Одночасно на адресу Служби безпеки України надано доручення, щодо встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6

19.03.2024 у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 ухиляється від слідства та місцезнаходження його не відоме, останній оголошений у розшук.

Як визначено у ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як визначено у ст. 178 КПК України, при вирішення питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Так, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зокрема, існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_6 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання. Про існування вказаного ризику свідчать наступні обставини: ОСОБА_6 не має стійких соціальних зв`язків, не має майна у власності на терторії України, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 14.01.2023 перетнув державний кордон України через пропускний пункт «Краківець».

-існують ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_6 дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на цьому етапі досудового розслідування встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, триває процес збирання доказів та причетності осіб до вчинення злочину, тому перебуваючи на волі підозрюваний зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які підтверджують вчинення злочину, зокрема фінансово-господарські та службові документи та інші, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Крім того на даний час не встановлені всі співучасники підозрюваного у вчиненні злочину, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином з метою уникнення кримінальної відповідальності.

-існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_6 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків,інших підозрюваних. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_6 відомі адреси проживання свідків у кримінальному провадженні, з якими він особисто знайомий, а також інших підозрюваних, тому існує ризик неправомірного тиску з боку підозрюваного на вказаних осіб з метою зміни раніше наданих ними показів для подальшого уникнення кримінальної відповідальності, зокрема шляхом висловлення погроз, умовляння, підкупу тощо;

-існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_6 дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик підтверджується тим, що дії ОСОБА_6 були спрямовані на заволодіння грошовими коштами на протязі великого періоду часу, а також тим, на даний час розслідується ряд кримінальних проваджень за аналогічними фактами в яких, фігурує ОСОБА_6 .

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 177, 178 КПК України, враховує тяжкість покарань, інкримінованих підозрюваному, факт перешкоджання досудовому розслідуванню, вік та стан здоров`я підозрюваного, розмір майнової шкоди, та вважає наявними підстави для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні № 0000564 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гнатків, Томашпільського р-ну Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити його доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1