Справа № 595/602/24
Провадження № 1-кс/595/252/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000048 від 19.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Підзамочок Чортківського району Тернопільської області, про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій завдано шкоду на суму 44555 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона користується банківськими послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї наявна банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

18 березня 2024 року близько 14:00 год. перебуваючи на за місцем роботи у мобільному додатку «Viber» їй надійшла реклама, а саме «Соціальна Виплата». Відкривши дану рекламу там було зазначено: «До 29 березня кожен українець може отримати грошову виплату у сумі 6000 гривень». Внизу під текстом було зазначено чотири посилання на банки: перший « ІНФОРМАЦІЯ_4 », другий « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третій « ІНФОРМАЦІЯ_5 », четвертий « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_4 вирішила перейти за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого до неї одразу ж надійшов дзвінок із номера НОМЕР_3 о 14:04 год., де для авторизації необхідно було натиснути цифру 1, що вона і зробила. Тоді їй надійшов код 6901, який вона ввела у вкладці для авторизації. Пізніше о 14:07 год. знову надійшов дзвінок із вищевказаного мобільного номера телефону та ОСОБА_4 знову ввела коди, які їй надходили та здійснювала авторизацію через натискання на цифру 1. В подальшому потерпіла вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб перевірити залишок та виявила відсутність грошових коштів у сумі 44555 гривень які знаходились на банківській кредитній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої картки.

Того ж дня ОСОБА_4 звернулася у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Бучач, де отримала виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої 18.03.2024 о 14:12 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень на MOBILE BANKING 0001, о 14:13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на MOBILE BANKING НОМЕР_4 , та о 14:14 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 555 гривень на MOBILE BANKING НОМЕР_5 . Також у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій надали інформацію, згідно якої трьома транзакціями відбулось списання коштів у загальній сумі 44555 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

02 травня 2024 року на підставі ухвали Бучацького районного суду від 03.04.2024 (справа №595/602/24, провадження №1-кс/595/165/2024) здійснено тимчасовий доступ до інформації по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 .

В ході аналізу отриманої інформації підтверджено, що 18.03.2024 з карткового номера AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулось списання коштів трьома транзакціями у загальній сумі 44555 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

3 метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошових коштів за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024; інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний картковий рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на надати тимчасовий доступ до речей та документів ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2(м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , в.о дізнавача о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , які перебувають які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошових коштів за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 17.03.2024 по 17.04.2024;

- інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 28.05.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний картковий рахунок.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1