Єдиний унікальний номер 333/2437/24
Провадження №1-кс/333/963/24
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої про обшук у кримінальному провадженні №0000140 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 звернувся слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0000140 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що26.01.2024 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаю: АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, котрі використовуючи платформу-онлайн оголошень «оlx.ua» в мережі Інтернет під приводом продажу мобільного телефону «Iphone XS», зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4332 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані з банківської картки з № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я її неповнолітнього сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку зловмисників з № НОМЕР_2 через додаток «Приват24» 22.12.2023р о 15 год. 53 хв. Під час спілкування зловмисники використовували абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку становить 4332 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 22.12.2023 її неповнолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мав намір придбати мобільний телефон марки «Iphone XS» і в інтернеті через сайт «оlx.ua» знайшов оголошення, яке його зацікавило. Надалі потерпіла дала сину готівку в сумі 4300 грн., які він вніс на свою банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , та в подальшому 22.12.23 кошти в сумі 4332 гривень були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку продавця НОМЕР_5 , у якості оплати за покупку даного телефону та оплати послуг з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому син повідомив їй, що він став жертвою шахрайства невідомої особи, бо ні телефону, ні коштів син не отримав.

Допитаний в якості неповнолітнього свідка ОСОБА_5 надав покази , що 22.12.2023, близько 09:00 год. на сайті «оlx.ua» знайшов оголошення від автора «ОСОБА_19» про продаж вживаного мобільного телефону «Iphone XS», чорного кольору, з пам`яттю 256 Гб, вартістю 4700 грн., який він вирішив придбати для себе. До оголошення на сторінки «ОЛХ» був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який приблизно о 15:15 год. ОСОБА_5 здійснив декілька телефонний дзвінків з свого номера телефону НОМЕР_6 . На телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився, з яким ОСОБА_5 обговорив характеристики телефону «Iphone XS», його вартість, знизивши її до 4200 гривень та в наступних дзвінках став обговорювати умови купівлі телефону. В ході спілкування, ОСОБА_5 просив продавця про оплату товару «накладеним платежем», однак продавець відмовився, мотивуючи тим, що на «Новій пошті» є така послуга, як попередній огляд товару, що відправляється у відділені «Новій пошті», з подальшим повідомлення отримувача про попередній огляд. Продавець попросив ОСОБА_5 надіслати свої дані, як отримувача, повідомленням у мессенджері «Вайбер», за номером НОМЕР_3 , що потерпілий й зробив. Згодом продавець повідомив, що йде у відділення «Нової пошти» робити відправлення, та о 15:35 год. ОСОБА_5 у мессенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 з прикріпленим логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нібито технічного відділення ТОВ «Нова пошта», про відправлення мобільного телефону «Iphone XS», та необхідність оплати по «реквізитам НОМЕР_5 » за оплату вартість товару у суммі 4200 гривень та 133 гривні оплати за вартість доставки. ОСОБА_5 отримавши повідомлення від контакту «Нова пошта», сприймаючи вказану угоду про придбання товару як справжню, о 15:53 год. здійснив переказ коштів у сумі 4332 грн., з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , емітована на його ім`я, на банківську картку продавця НОМЕР_5 . Після оплати ОСОБА_6 відправив повідомлення у мессенджері «Вайбер» на номер НОМЕР_4 - «Нової пошти» з скріншотом квитанції про оплату, проте на прохання надати номер ТТН, йому було відмовлено, нібито через технічні несправності. Надалі в бесіді з продавцем та представником «Нової пошти» ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали, та повідомив про це свою матір. Таким чином ОСОБА_4 було заподіяно матеріальний збиток на занагльну суму 4332 гривень.

Під час проведення досудового розслідування оперативному підрозділу Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області надано доручення у порядку ст. 40 КПК України на встановлення свідків, щодо відомих їм обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення аналізу абонентських номерів, які використані шахраями, а також на встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину.

Під час виконання доручення, до СВ відділу поліції № 4 надійшли матеріали, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає АДРЕСА_2 , який має в користуванні абонентський номер НОМЕР_7 , який в період з 01.01.2024 18:02:49 по 03.01.2024 10:58:30 використовувався в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_8 одночасно з абонентським номером НОМЕР_4 , що були використано шахраями для надсилання повідомлень під виглядом представника «Нової пошти». Користування ОСОБА_7 абонентським номером НОМЕР_7 підтверджується матеріалами висновку за результатами звернення ОСОБА_7 до спецлінії «102», повідомлення про яке внесено до журналу ЄО відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за №24443 вiд 24.12.2023 (подія - «домашнє насильство»). За результатами звернення встановлено, що ОСОБА_7 мешкає за адресою : АДРЕСА_2 спільно зі своєю матір`ю ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, згідно обробки банківської інформації Управлінням протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ грошові кошти у сумі 4332 гривні з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на ОСОБА_5 22.12.2023 о 15:53 були перераховані на банківську картку зловмисників з № НОМЕР_2 , та в подальшому 22.12.2023 о 20:27 перераховані на картку з № НОМЕР_9 , що свідчить про користування зловмисником декількох карткових рахунків з метою приховання місць обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Вищевказані банківські картки, а також мобільні телефони, що використовувались ОСОБА_7 під час вчинення шахрайських дій, можуть зберігатися за місцем його мешкання.

Відомості, щодо права власності на квартиру АДРЕСА_3 у «Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» відсутні. Згідно відомостей наданих ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації», квартира АДРЕСА_3 , відповідно до договору купівлі-продажу №231/2394 від 14.05.1999 року на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши подане клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 27.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000140).

Клопотання, подане слідчим, затверджене прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, рапорт про вчинення кримінального правопорушення, заява потерпілої, протокол допиту потерпілої, копії протоколів допиту свідків, та інші докази.

В статті 2 КПК України, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в судовому засіданні та матеріалами справи доведено про наявність обставин, а також підтверджується, той факт, що відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у перелічених у клопотанні речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, керуючись ст.ст.234-235 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігурант спілкується, банківських карток, носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, незаконно здобутих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про шахрайські дії, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, інших предметів виключених законом з обігу.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1