Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2619/24
номер провадження 1-кс/695/626/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001182 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 14.09.2023 до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з використанням номеру телефону НОМЕР_1 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Невідома особа повідомила, що хтось намагався зайти без його відому до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для захисту банківського рахунку необхідно провести певні дії. Невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 зателефонує представник банку та повідомить код з 3-х цифр, після чого знову зателефонує ОСОБА_6 та необхідно буде надати йому даний код. ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила код. Потім знову зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомив йому код з 3-х цифр, які надала співробітник банку та ОСОБА_6 попрохав залишатися на лінії та близько 15 хв. Відразу після розмови з невідомою особою ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти, а саме 49.000 грн. на іншу банківську картку, 15 000 грн. та двічі по 24 500 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 та 59 000 грн. перераховано на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 172 000 грн. По даному факту 14.09.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001182 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним вище, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розгляд клопотання провести без його участі та прокурора.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001182 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 13.09.2023 по 15.09.2023, а саме:

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1