Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5338/24
Провадження № 1-кс/644/850/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000922 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація відносно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначенням усіх транзакцій за період з 11:04 16.06.2024 по 06:42 17.06.2024, з розшифруванням повних усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 16.06.2024 р. в соціальній мережі «Тік Ток» побачив рекламу про продаж автомобілю Volkswagen Transporter Т5 за: 140000 грн., після запиту за посиланням в рекламі з ним зв`язався чоловік, який назвався ОСОБА_5 та надіслав номер телефону НОМЕР_2 . За домовленістю ОСОБА_4 зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснив передплату у сумі 70000 грн., на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 трьома транзакціями 16.06.2024 р. о 11:04 у сумі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11:05 у сумі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11:15 у сумі 10000 грн.

17.06.2024 р. 00:25 ОСОБА_5 повідомив, що потрібно доплатити 40000 грн. за розмитнення та залишок внеску у сумі 10000 грн. 17.06.2024 о 06:22 ОСОБА_4 перевів 9800 грн. на вказану йому картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , також здійснив перекази на цю картку о 06:39 в сумі 20000 грн, о 6:44 у сумі 20000 грн.

17.06.2024 о 11:50 ОСОБА_5 повідомив, про те ідо потрібно доплатити 43500 грн. застави за транзитний номер і що ці кошти повернуться назад. ОСОБА_4 о 13:02 переказав 21 750 грн, та 13:07 переказав 21750 грн. на картку, яку вказав ОСОБА_5 - ОСОБА_6 № НОМЕР_5 .

18.06.2023 ОСОБА_5 намагався ще отримати кошти у сумі 38000 грн., надавши відомості про картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 .

ОСОБА_4 надав слідчому виписки по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів в сумі 110000,00 грн.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки на які здійснено перекази, що сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідча в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон 3700, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: інформації відносно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначенням усіх транзакцій за період з 11:04 16.06.2024 по 06:42 17.06.2024, з розшифруванням повних усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 16 серпня 2024.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1