Провадження № 1-кс/592/4828/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001989 від 06.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001989 від 06.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2023 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер потерпілого НОМЕР_2 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 15700 гривень (ЖЄО№23571 від 05.06.2023).

09.08.2023 року під час здійснення тимчасового доступу до банківської картки потерпілого встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

30.10.2023 року здійснено тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , під час якого встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховано на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що банківські картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення..

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 01.06.2023 по день винесення ухвали, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 01.06.2023 по день винесення ухвали, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по день винесення ухвали з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказаний банківський рахунок за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по день винесення ухвали, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001989 від 06.06.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1