Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4287/24
Провадження №1-кс/523/885/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

14.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000047 від 22 лютого 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13 березня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000047 від 22 лютого 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 21 лютого 2024 року до відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка представившись службою безпеки ЛриватБанку, заволоділа грошовими коштами у сумі 14350 грн, які остання самостійно перерахувала на картку НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , 08 серпня1980 р.н., встановлено, що 21 лютого 2024 року перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що карткові рахунки потерпілої буде заблоковано та задля збереження грошових коштів на рахунках необхідно здійснити їх переказ на нібито віртуальну банківську картку. Після чого надав номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 14350 грн.

У подальшому, невстановлена особа повідомила, що грошові кошти будуть повернуті на картковий рахунок потерпілої, проте особа припинила виходити на зв`язок та грошові кошти не повернуті.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перевела грошові відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 01 січня 2024 року до 10 березня 2024 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП цього ж відділу поліції ОСОБА_6 , іншими дізнавачам цього ж відділу поліції, або за її дорученням оперуповноваженим СКП цього ж відділу поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з 01 січня 2024 року до 10 березня 2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни,

з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1