Справа № 589/2250/24
Провадження № 1-кс/589/683/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

06 червня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000534 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 15.03.2024 о 20-25 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5071,5 грн., шляхом здійснення переказу грошових до MONO Direct, КYІV, при цьому потерпіла своїх персональних даних стосовно банківської картки третім особам не передавала, їй зданого приводу ніхто не телефонував, за посиланням вона не переходила.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000534 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичну справу держателя рахунку НОМЕР_2 ;

- інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо ІР- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_2 у період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни?мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 у період часу 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно;

- аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку за номерами IIА НОМЕР_3 , за період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (старшому групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського капітану поліції РУП ГУНП ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського капітану поліції РУП ГУНП ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанта ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. рядовому поліції ОСОБА_3 (старшому групи), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- юридичну справу держателя рахунку НОМЕР_2 ;

- інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо ІР- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_2 у період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни?мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 у період часу 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно;

- аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку за номерами IIА НОМЕР_3 , за період часу з 23:59 год. 14.03.2024 по 00:01 год. 16.03.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1