печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5342/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Після вжиття органом досудового розслідування процесуальних заходів щодо дослідження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме направлення запитів щодо надання копій документів, отримання та направлення (оголошення) ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні останнього, виклику на допит службових осіб, 29.12.2023 році, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , змінює назву на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінює керівника з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , змінює адресу реєстрації з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , що наближене до тимчасово окупованих територій України збройними силами російської федерації.

Вказані дії можуть свідчити про вжиття активних заходів направленних на маскування злочинної діяльності та спроби уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Згідно оприлюдненої інформації про публічні закупівлі в Україні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у досліджуваний кримінальним провадженням період є переможцем у 37-ми закупівлях на загальну суму 31,043 млн. грн.

Вивчивши зібрані в ході досудового розслідування докази, в тому числі висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства, складений ІНФОРМАЦІЯ_3 , органом досудового розслідування встановлено ряд порушень під час укладення та виконання договорів за результатами відкритих торгів.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . (попередня адреса: АДРЕСА_3 ).

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , а також слідчим що будуть виконувати постанову про проведення слідчих дій на іншій території, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати належним чином завірені їх копії (з описом та нумерацією), за період з 01.01.2019 по 02.02.2024, а саме:

- Установчі документи Товариства, в тому числі статут зі змінами за вказаний період;

- Штатний розпис Товариства, з зазначенням структури;

- Накази про прийняття та звільнення з посад керівників, посадові інструкції, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);

- Накази про прийняття та звільнення з посад головних бухгалтерів/бухгалтерів, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);

- Трудові договори з найманими співробітниками, а також цивільно-правові договори з фізичними особами, в тому числі за сумісництвом (з обов`язковим наданням копій документів що посвідчують особу останніх);

- Договори укладені Товариством за результатами відкритих торгів:

UA-2020-03-14-00049-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 29/20 від 12.05.2020 року;

UA-2020-04-07-000579-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 107 від 12.05.2020 року;

UA-2020-07-21-002684-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 140 від 26.08.2020 року;

UA-2020-08-18-004402-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-115 від 22.09.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 151 від 29.09.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 7/3 від 13.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 96 від 15.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 64 від 19.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 200 від 11.11.2020 року;

UA-2021-01-15-000453-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 23 від 23.02.2021 року;

UA-2021-01-15-001205-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 24 від 23.02.2021 року;

UA-2021-02-05-001852-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-30 від 09.03.2021 року;

UA-2021-02-11-001920-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-33 від 16.03.2021 року;

UA-2021-03-10-010944-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-42 від 12.04.2021 року;

UA-2021-02-01-0012704-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 51 від 13.04.2021 року;

UA-2021-01-15-001817-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 52 від 13.04.2021 року;

UA-2021-03-11-008634-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 33/21/17 від 24.05.2021 року;

UA-2021-01-15-005001-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 25 від 23.02.2021 року;

UA-2022-01-19-002244-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 48 від 23.02.2022 року;

UA-2022-01-19-002209-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 47 від 23.02.2022 року;

UA-2022-01-21-014627-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-20 від 01.03.2022 року;

UA-2022-09-20-001812-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 143 від 04.10.2022 року;

UA-2022-09-20-001598-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 144 від 04.10.2022 року;

UA-2023-01-02-004037-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-5 від 23.01.2023 року;

UA-2023-03-10-004307-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 35 від 30.03.2023 року;

UA-2023-03-10-003985-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 36 від 30.03.2023 року;

- Документи що подавались Товариством для участі у вище зазначених тендерних закупівлях (пропозиціях);

- Додатки до вище вказаних договорів, у тому числі: переліки видів та обсягів робіт, вартість робіт, що входять до складу послуг, договірна ціна, графік надання послуг, заявки, на підставі яких виконавцем надавалися послуги, плани-завдання, затверджені замовником, акти прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), у разі надання транспортних послуг товаро-транспортні накладні, у разі проведення утилізації сміття документів, які підтверджують утилізацію сміття на спеціально відведених місцях із зазначенням кількості (тон), договори з санкціонованими звалищами на вивезення відходів; акти недоліків та/або недоробок, про несвоєчасне та/або неналежне виконання умов договору; повідомлення про зміну ціни договору з письмовим обґрунтуванням та документальним підтвердженням; розрахунки вартості наданих робіт (послуг) по договору, які надавались виконавцем на підставі акту прийому-передачі наданих послуг; субпідрядні договори (за наявності); документи, на підставі яких визначено уповноважених осіб для взаємодії з виконавцем та замовником;

- Документи, щодо взаєморозрахунків, інших документів, на підставі яких здійснено обґрунтування розміру витрат на виконання робіт (послуг) та визначено їх очікувану вартість; протоколи засідань комісій (груп), на яких розглядалось питання про виділення коштів для проведення закупівлі робіт (послуг), відповідні рішення, висновки та рекомендації вказаної комісії, річний план закупівель, звіти про результати проведення закупівель; рішення (розпорядження) районної адміністрації про виділення коштів місцевого бюджету на проведення закупівлі робіт (послуг), протокол сесії ради, на якій це рішення прийнято, зі списком поіменного голосування депутатів, пояснювальні записки, інші документи на підставі яких приймалось вказане рішення.

- Акти виконаних робіт підписані сторонами за результатами виконання вище вказаних договорів з обов`язковою відміткою казначейської служби щодо плати;

- Додаткові договори, угоди, листування укладені з фізичними та юридичними особами для виконання умов вище вказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1