Провадження № 1-кс/947/5243/24
УХВАЛА

Іменем України

30.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000831 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, щодо заволодіння представниками Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами шляхом обману під приводом надання благодійної допомоги Збройним Силам України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 22.03.2022 по 11.08.2023 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надійшли від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошті на загальну суму 344 763, 90 гривень, які були перераховані ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із призначенням платежу «за юридичні та бухгалтерські послуги.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації, що стосуються рахунків ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, у тому числі: роздруківок руху грошових коштів по рахункам за період з моменту відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; завірених копій юридичної справи (обліково-реєстраційна) фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також до всіх наявних документів наданихфізичною особою підприємцем ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , для відкриття розрахункових рахунків; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунками; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків; інформацію та документи відносно вказаного підприємства, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг; документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків, листів тощо); матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи,тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації, що стосуються рахунків ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, у тому числі: роздруківок руху грошових коштів по рахункам за період з моменту відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; завірених копій юридичної справи (обліково-реєстраційна) фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також до всіх наявних документів наданихфізичною особою підприємцем ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , для відкриття розрахункових рахунків; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунками; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків; інформацію та документи відносно вказаного підприємства, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг; документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків, листів тощо); матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1