Справа №504/5294/23
Провадження №1-кс/504/210/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000236, внесеному до ЄРДР 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000236, внесеному до ЄРДР 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236, внесеному до ЄРДР 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2023 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 18.11.2023 з її банківської картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 599 гривень, тим самим завдавши ОСОБА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 18.11.2023 на її номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 о 11:28 год. зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_3 з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_5 і запитали, чи підтверджує вона зняття грошових коштів з банківської картки у сумі 80 гривень, в подальшому потерпіла відхилила транзакцію.

Потім приблизно через хвилин 15 їй знову зателефонував даний номер телефону та знову запитали чи підтверджує вона зняття грошових коштів з банківської картки у сумі 70 гривень, ОСОБА_5 знову відхилила транзакцію. Потім потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_4 (гаряча лінія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») аби заблокувати свою банківську картку. Через декілька хвилин зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила, що універсальна банківська картка заблокована, а саме № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.11.2023 о приблизно о 12:00 год. потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою розблокувати карту, але працівник банку повідомив, що з її банківську картку для виплат, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахраї отримали доступ та було знято грошові кошти на загальну суму 599 гривень.

Так отримавши виписку по картці, вона побачила, що 18.11.2023 з її банківської картки для виплат № НОМЕР_1 зі скарбнички зараховано на рахунок грошові кошти, потім о 12:55 год. того дня знято 1 гривню на «Предавторизацію, Кур`єрські послуги». Після того о 13:07 год. та 13:25 год., 13:26 год. 18.11.2023 здійснено транзакцію на оплату послуг таксі Bolt.EU, Tallinn на суми 76 гривень, 81 гривню, 71 гривню.

О 13:27 год. та 13:34 год. 18.11.2023 було скасування транзакції та грошові кошти повернуті у сумі 71 гривня та 81 гривня, що складає 152 гривні повернуто на її картку. Після цього о 17:57 год., 18:09 год. 18:11 год здійснено ще 3 транзакції у сумах 61 гривня, 122 гривні, 108 гривень. Так, 20:13 год. 19.11.2023 на «Предавторизацію, Таксі» у сумі 100 гривень. 22:31 год. 19.11.2023 було здійснено транзакцію на «Предавторизацію ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 131 гривню. Також остання додала, що ні на які сайти не переходила, доступ до її аканту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має лише вона. Яким чином здійснено транзакції з банківської картки для виплат, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 без її дозволу з даної банківської картки ОСОБА_5 не відомо.

Так, відповідно до наданої ОСОБА_5 довідки транзакцій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також згідно квитанції про здійснену транзакцію, грошові кошти дійсно були зняті на оплату таксі на загальну суму 599 грн.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.11.2023 року по 19.11.2023 включно, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація про надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

В іншій спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор будучи належним чином повідомленою про дату, та час судового розгляду не з`явилася, однак до початку розгляду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000236, внесеному до ЄРДР 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити належним чином документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію щодо рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.11.2023 року по 19.11.2023 включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.05.2024

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.06.2024.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1