Справа № 296/2173/24
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000611 від 17.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.03.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідим у кримінальному провадженні №0000611 або за їх дорученням, оперуповноваженим УСР в Житомирській області дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів у електронному та паперовому вигляді, а саме: які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також: до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування; відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 17.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, яке стосується заниження податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами невстановленими службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2020 по 30.09.2023, на суму 6 011 475 гривень при видобутку граніту для виробництва щебеневої продукції на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом штучного (формального) включення у технологічний процес виробництва товарної продукції гірничого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а коштами які були не сплачені як рента за користування надрами, шляхом вчинення ряду фінансових операцій заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані слідчим відомості, що містять банківську таємницю перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для ідентифікації осіб, які вчинили протиправні дії, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідних відомостей, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 17.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та інформація по вказаному рахунку: 1) може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

4.4. Водночас, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу та відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволенню не підлягають, оскільки слідчим у порушення п. 2 і 3 ч. 3 ст. 132 КПК не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника рахунку, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із вказаним клопотанням.

4.5. При цьому, у поданому клопотанні слідчим не обґрунтовано наявність обставин, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

4.6. Крім того, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу оперуповноваженим УСР в Житомирській області задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно до п. 19 ст. 3 КПК оперуповноважені працівники не відносяться.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000611: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також до відомостей про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по час надання тимчасового доступу, шляхом надання можливості ознайомлення з відповідними документами та зняття їх копій, а у разі наявності документів та/або відомостей в електронній формі шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 11.04.2024.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА