Справа № 754/6767/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.05.2024 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001638 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.05.2023 року о 09 годині 30 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки " Приват банк ", які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 1096 гривень.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповів, що 15.05.2023 року надав своєму наглядно знайомому ОСОБА_6 реквізити власної банківської картки АТ КБ « ПриватБанк », для того, щоб він здійснив якусь банківську операцію.

16.05.2023 року наглядно знайомий на ім`я ОСОБА_7 попросив у борг 100-150 гривень у потерпілого, для чого повторно попросив надати реквізити банківської картки АТ КБ « ПриватБанк » належної ОСОБА_5 , з метою проведення онлайн платежу.

Далі в період часу з 16.05.2023 по 18.05.2023 потерпілий ОСОБА_5 помітив, що з його банківського рахунку без його відома протягом зазначеного часу почали зніматися грошові кошти по 100-250 гривень на оплату онлайн казино, а також були перераховані на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , долучив до матеріалів кримінального провадження копії виписок з АТ КБ « ПриватБанк » зі своїх рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході супроводження даного кримінального провадження працівниками оперативних підрозділів Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується банківськими картками АТ « А-Банк » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Посилаючись на викладене, з метою документування злочинної діяльності невстановленої слідством особи, повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківських картках АТ « А-Банк » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 19.05.2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

В судове засідання старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « А-Банк », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/абр на електронних носіях інформації, та документів відносно банківської картки банка АТ « А-Банк » № НОМЕР_1 та банківської картки банка АТ « А-Банк » № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « А-Банк », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківській картці банка АТ « А-Банк » № НОМЕР_1 та банківської картки банка АТ « А-Банк » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 14.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 19.05.2023 року.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці банка АТ « А-Банк » № НОМЕР_1 та банківської картки банка АТ « А-Банк » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 14.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 19.05.2023 року.

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1