Справа № 953/9728/23
Провадження № 1-кс/953/3323/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Харків

слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000867 від 28 липня 2023 року,

в с т а н о в и в:

Представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.11.2023 в межах кримінального провадження №0000867 від 28 липня 2023 року, а саме скасувати арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 31.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_3 :

- мобільний телефон Samsung $22 Ultra IMEII: НОМЕР_1 ,

IME12: НОМЕР_2 із сім- картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-грошові кошти в сумі 7790 доларів США, купюрами 100 доларів США - 75 шт., купюрами 50 доларів США - 5 шт., купюрами 20 доларів США - 2 шт.;

-грошові кошти в сумі 56 300 гривень, купюрами 1000 гривень - 44 шт., купюрами 500 гривень - 24 шт., 200 гривень - 1 шт., 100 гривень - 1 шт.;

-аркуші паперу із чорновими записами на 6 арк.;

-копії документів на ОСОБА_5 : копія виписки із медичної карти стаціонарного хворого N437 від 22.02.2023 на 2 арк., копія виписки із медичної карти стаціонарного хворого N1147 від 05.04.2023 на 2-х арк., копія виписки із медичної карти стаціонарного хворого N?5573 від 31.07.2023 на 3 арк., копія акту дослідження стану здоров`я N179/1, копія паспорту ОСОБА_5 на 1

арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов?язаних ОСОБА_5 на 1 арк., копія довідки про присвоєння податкового номеру ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копії документів на ОСОБА_6 : заява про проходження огляду МСЕК на 1 арк., заява про проходження огляду МСЕК заочно на 1 арк., направлення на МСЕК від 16.08.2023 N1808/23/9 на 1 арк., план реабілітаційних заходів на 2023-2026 рр. на 1 арк., додаток до посильних листків на МСЕК на 1 арк., вкладиш до посильного листа на МСЕК на 1 арк., виписка із медкарти хворого ОСОБА_7 на 1 арк., повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на 1 арк., виписка із медкарти стаціонарного хворого N?13523 на 1 арк., протоколи електроміографічного обстеження на 2 арк., виписка із медичної карти стаціонарного хворого N 102241 на 1 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов?язаних на ОСОБА_7 на 1арк., копія трудової книжки ОСОБА_7 на 7 арк., копія паспорту ОСОБА_7 , на 1 арк., копія довідки про присвоєння ІНН на 1 арк., протокол мультиспіральної комп.томографії на 1 арк., роздруківки мед.дослідження на 2 арк.;

-медичні документи на ім`я ОСОБА_8 : довідка до акту огляду МСЕК серії 12AAB N337821 від 05.10.2022 на 1 арк., направлення на МСЕК N?ЛК12276 на 1 арк., медичний висновок спецаліста на 1 арк., повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК ЛКК12276 на 1 арк., довідка щодо огляду терапевта на 1 арк., виписка із медичної карти стаціонарного хворого N12304 на 1 арк., довідка щодо консультації спеціаліста на 2 арк., роздруківка ЕКГ на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ІНН на

1 арк., копія військового квитка ОСОБА_8 на 2 арк., копія трудової книжки ОСОБА_8 на 3 арк., індивідуальна програма реабілітації інваліда на 4 арк., виписка із медкарти амбулаторного хворого від 19.10.2023 на 1 арк., план реабілітаційних заходів на 2024 на 2 арк., реалізація індивідуальної програми реабілітації на 1 арк.;

- виписка із карти N?1620 на ОСОБА_9 на 1 арк.

Також просить зобов`язати сторону обвинувачення (слідчого, прокурора) повернути майно, вилучене 31.10.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання посилався на наступні обставини.

Так, при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_3 було вилучено вищезазначені речі, документи та грошові кошти, які були визнані речовими дказами. На даний час відсутня необхідність зберігання вилучененого у ОСОБА_3 майна, до цього часу ОСОБА_3 навіть не був допитаний, про підозру йому не повідомлено, з моменту обшуку минуло майже 8 місяців, на думку представника за цей час була можливіть провести вссі необхідні слідчі дії.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не зявилась, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій не заперечував проти зняття арешту з мобільного телефону в зв`язку з відсутністю у ньому інформації, яка має доказове значення, проти зняття арешту з грошових коштів заперечував, посилаючись на те, що зазначені грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацією майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані учасниками кримінального провадження документи та матеріали справи № 953/9728/23 (провадження № 1-кс/953/8640/23) встановив наступне.

СУ Головного управління Національної поліції у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000867 від 28 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 03 листопада 2023 року задоволено клопотання - начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 28 липня 2023 року; накладений арешт в тому числі:

на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, що вилучене 31.10.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , власником якого є ОСОБА_3 :

- мобільний телефон Samsung S22 Ultra IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 7790 доларів США, купюрами 100 доларів США 75 шт., купюрами 50 доларів США 5 шт., купюрами 20 доларів США - 2 шт.;

- грошові кошти в сумі 56 300 гривень, купюрами 1000 гривень 44 шт., купюрами 500 гривень 24 шт., 200 гривень 1 шт., 100 гривень 1шт.;

- аркуші паперу із чорновими записами на 6 арк.;

- копії документів на ОСОБА_5 : копія виписки із медичної карти стаціонарного хворого №437 від 22.02.2023 на 2 арк., копія виписки із медичної карти стаціонарного хворого №1147 від 05.04.2023 на 2-х арк., копія виписки із медичної карти стаціонарного хворого №5573 від 31.07.2023 на 3 арк., копія акту дослідження стану здоров`я №179/1 від 10.07.2023 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаних ОСОБА_5 на 1 арк., копія довідки про присвоєння податкового номеру ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копії документів на ОСОБА_7 : заява про проходження огляду МСЕК на 1 арк., заява про проходження огляду МСЕК заочно на 1 арк., направлення на МСЕК від 16.08.2023 №1808/23/9 на 1 арк., план реабілітаційних заходів на 2023-2026 рр. на 1 арк., додаток до посильних листків на МСЕК на 1 арк., вкладиш до посильного листа на МСЕК на 1 арк., виписка із медкарти хворого ОСОБА_7 на 1 арк., повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на 1 арк., виписка із медкарти стаціонарного хворого №13523 на 1 арк., протоколи електроміографічного обстеження на 2 арк., виписка із медичної карти стаціонарного хворого №102241 на 1 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаних на ОСОБА_7 на 1 арк., копія трудової книжки ОСОБА_7 на 7 арк., копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ІНН на 1 арк., протокол мультиспіральної комп.томографії на 1 арк., роздруківки мед.дослідження на 2 арк.;

- медичні документи на ім`я ОСОБА_8 : довідка до акту огляду МСЕК серії 12ААВ №337821 від 05.10.2022 на 1 арк., направлення на МСЕК №ЛК12276 на 1 арк., медичний висновок спеціаліста на 1 арк., повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК ЛКК12276 на 1 арк., довідка щодо огляду терапевта на 1 арк., виписка із медичної карти стаціонарного хворого №12304 на 1 арк., довідка щодо консультації спеціаліста на 2 арк., роздруківка ЕКГ на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ІНН на 1 арк., копія військового квитка ОСОБА_8 на 2 арк., копія трудової книжки ОСОБА_8 на 3 арк., індивідуальна програма реабілітації інваліда на 4 арк., виписка із медкарти амбулаторного хворого від 19.10.2023 на 1 арк., план реабілітаційних заходів на 2024 на 2 арк., реалізація індивідуальної програми реабілітації на 1 арк.;

- виписка із карти №1620 на ОСОБА_9 на 1 арк.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), суть якого полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (частина перша статті 170 КПК України).

Арешт майна застосовується з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладено на: рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України), а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заарештованим може бути як майно підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого, так і третіх осіб, а також юридичної особи, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду або слідчого судді.

Підставою скасування арешту майна є: ухвала слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано; винесення прокурором постанови про закриття кримінального провадження; ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Зі змісту ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 03 листопада 2023 року вбачається, що задовольняючи клопотання про арешт вилученого майна, слідчий суддя виходив з того, що вилучене майно під час проведення обшуків, у тому числі за місцем проживання ОСОБА_3 , має значення для забезпечення кримінального провадження враховуючи встановлені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, та існують розумні підзри вважати, що вилучене майно є засобом кримінального правопорушення та існує можливість використання зазначеного майна як доказів у кримінальному провадженні.

Зі змісту заяви прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, вбачається, що вилучений у ОСОБА_3 мобільний телефон, інформації, яка має доказове значення для досудового розслідування не містить.

Прокурором не надано до суду жодних доказів, які б свідчили про встановлення за період здійснення досудового розслідування, яке вже триває майже рік, фактів можливої причетності ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, на що посилається прокурор в обґрунтування заперечень проти скасування арешту на належні ОСОБА_3 грошові кошти. Також слідчому судді не надано жодних доказів та не наведено обставин, які б свідчили про встановлення під час досудового розслідування обставин можливого отримання вилучених грошових коштів злочинним шляхом, також наразі відсутні підстави вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти можуть містити відомості, які мають значення для даного кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя вважає, що на даний час відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна на зазначені вище мобільний телефони та грошові кошти.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст. 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені.

Як зазначено у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Подальший арешт вилучених мобільних телефонів та грошових коштів під час обшуку за місцем проживання заявника, на думку слідчого судді, є нерозумним та неспіврозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження, а тому подальше втручання у права та інтереси власника майна у даному випадку може мати негативні наслідки для власника, не відповідає інтересам держави та не є виправданим.

Разом з цим, враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, встановлені під час досудового розслідування, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів медико-соціальної експертної комісії, вилучена за місцем проживання ОСОБА_12 медична документація щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 може мати доказове значення для даного кримінального провадження на цьому етапі досудового розслідування, не є майном, обмеження права володіння якого може якимось чином вплинути на законні права та інтереси ОСОБА_13 , а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про скасування арешту в цій частині.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000867 від 28 липня 2023 року задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 03 листопада 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 28 липня 2023 року в частині скасування арешту шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження на наступне майно, що вилучене 31.10.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , власником якого є ОСОБА_3 :

- мобільний телефон Samsung S22 Ultra IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 7790 доларів США, купюрами 100 доларів США 75 шт., купюрами 50 доларів США 5 шт., купюрами 20 доларів США - 2 шт.;

- грошові кошти в сумі 56 300 гривень, купюрами 1000 гривень 44 шт., купюрами 500 гривень 24 шт., 200 гривень 1 шт., 100 гривень 1шт.

Мобільний телефон Samsung S22 Ultra IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 7790 доларів США, купюрами 100 доларів США 75 шт., купюрами 50 доларів США 5 шт., купюрами 20 доларів США - 2 шт.; грошові кошти в сумі 56 300 гривень, купюрами 1000 гривень 44 шт., купюрами 500 гривень 24 шт., 200 гривень 1 шт., 100 гривень 1шт. - повернути власнику ОСОБА_3 .

В задовленні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1