Справа № 211/757/24
Провадження № 1-кс/211/335/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 18.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000144 від 18.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 18.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового встановлено, що 17.08.2023 о 19:00 до чергової частини ВП № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.08.2023 він перейшов за посиланням про допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 про можливість отримання матеріальної допомоги переселенцям та здійснив всі необхідні операції, після чого 16.08.2023 в період часу з 15:55 год. по 15:57 год., шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти на загальну суму 77800 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 було знято за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1 , 16.08.2023 о 15:56:49 оплата на суму 49 000 гривень та 16.08.2023 о 15:57:17 оплата на суму 28 800 гривень.

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію щодо транзакцій по банківській картці / рахунку №№ НОМЕР_1 , проведених 16.08.2023 об 15:56:49 та 15:57:17 годині, через сервіс « НОМЕР_3 »;

інформацію щодо транзакцій по банківській картці / рахунку IBAN НОМЕР_2 , проведених 16.08.2023 об 15:56:49 та 15:57:17 годині, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

на яку картку / рахунок були перераховані кошти в сумі 49 000 та 28 800 гривень, з картки № НОМЕР_1 ;

точне місце розташування (місто, вулиця, будинок) терміналу «F0152068»;

фото / відео інформацію під час транзакцій по банківській картці / рахунку №№ НОМЕР_1 , проведених 16.08.2023 об 15:56:49 та 15:57:17 годині, через сервіс «F0152068»;

інформацію про телефонні номери, які були введенні в термінал під час здійснення транзакції по банківській картці / рахунку № НОМЕР_1 , проведених 16.08.2023 об 15:56:49 та 15:57:17 годині, через сервіс « НОМЕР_3 » а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD - диск) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 18.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:

інформацію щодо транзакцій по банківській картці / рахунку №№ НОМЕР_1 , проведених 16.08.2023 об 15:56:49 та 15:57:17 годині, через сервіс « НОМЕР_3 »;

інформацію щодо транзакцій по банківській картці / рахунку IBAN НОМЕР_2 , проведених 16.08.2023 об 15:56:49 та 15:57:17 годині, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

на яку картку / рахунок були перераховані кошти в сумі 49 000 та 28 800 гривень, з картки № НОМЕР_1 ;

точне місце розташування (місто, вулиця, будинок) терміналу «F0152068»;

фото / відео інформацію під час транзакцій по банківській картці / рахунку №№ НОМЕР_1 , проведених 16.08.2023 об 15:56:49 та 15:57:17 годині, через сервіс «F0152068»;

інформацію про телефонні номери, які були введенні в термінал під час здійснення транзакції по банківській картці / рахунку № НОМЕР_1 , проведених 16.08.2023 об 15:56:49 та 15:57:17 годині, через сервіс « НОМЕР_3 » а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD - диск) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1