Справа № 202/60/23
Провадження № 1-кс/202/3905/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 червня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

05 червня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 червня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, в порушення встановленої процедури публічних закупівель, а саме: вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету міністрів України № 169 від 28.02.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, оглядами публічно доступної інформації на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ) у період червень-серпень 2022 року через веб-портал «Публічні закупівлі» PROZORRO» здійснено закупівлі послуг з благоустрою населених пунктів у ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

1.ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір № 95-22 від 20.06.2022, кінцевий термін дії договору 23.08.2022; предмет договору «поточного ремонту об`єкту благоустрою «Тротуар по вул. Дніпровській від пр. Шевченка до вул. Сергія Яцковського у м. Верхньодніпровськ», сума договору 456 702 грн.;

2.ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір №96-22, кінцевий термін дії договору 23.08.2022, предмет договору «Послуги із благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме послуги з поточного ремонту покриття « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на міському кладовищі АДРЕСА_3 », сума договору склала 249 103 грн.;

3.ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір №145-22 від 19.08.2022, кінцевий термін дії договору 23.08.2022; предмет договору «Поточний ремонт об`єкту благоустрою «Тротуару по вул. Дніпровській від пр. Шевченка до вул. Сергія Янковського (ліва сторона) у м. Верхньодніпровськ», сума договору склала 205 000 грн.

4.ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір №147-22 від 29.08.2022, кінцевий термін дії договору 23.08.2022, предмет договору «Поточний ремонт малої архітектурної форми - фонтану по АДРЕСА_4 », сума договору склала 96000 грн.

Також встановлено, що уповноваженою особою складено протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою відповідно до яких, закупівлю за предметом послуг із благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель на підставі ст. 1 Постанови КМУ №169 від 28.02.2022 та у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі».

Встановлено, що уповноважена особа з питань закупівлі послуг, заздалегідь розуміючи про те, що вирішення питань з замовлення послуг із благоустрою населених пунктів не відноситься до оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, за попередньою домовленістю з іншими посадовими особами, грубо порушуючи вимоги законодавства, зловживаючи своїм становищем, надали неправомірну перевагу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_9 у вигляді грошових збитків, які в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування встановлено, що розпорядником державних грошових коштів, за рахунок яких були виконані роботи по ремонту об`єктів благоустрою м. Верхньодніпровськ, є ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до відомостей з відкритих джерел інтернет мережі, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тощо, встановлено юридичну адресу ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), а саме АДРЕСА_5 .

Проведеним тимчасовим доступом і вилученими платіжними дорученнями встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР (код НОМЕР_1 ) здійснювався розрахунок за виконані послуги з ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_6 перебуває інформація, яка має важливе значення для встановлення певних фактів та обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, у тому числі руху грошових коштів та їх зняття з банкоматів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з подальшим вилученням, по розрахунковим рахункам, які відкриті на ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи, місять відомості про суттєві обставини та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий у клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів електронних документів на електронних носіях інформації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_6 , щодо « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-інформацію в електронному та/або паперовому вигляді про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 із посекундною реєстрацією за період з 01.01.2022 по 01.01.2023, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення тощо), що обґрунтовують перерахування, зняття та отримання готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 );

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків які відкриті ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ) у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 );

-інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку НОМЕР_6 підприємства ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

- інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 серпня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1