Справа№621/245/24
Провадження №1-кс/621/351/24
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

07.06.2024 слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000027 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості: - інформацію про рух коштів по рахунку до якого випускалася банківська карта за № НОМЕР_1 в період з 00:00 години 04.01.2024 по 00:00 годину 06.01.2024 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); - залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату, у касі відділення банку); відомості (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо фізичної особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів з картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів; всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської карти з номером НОМЕР_1 на яку 05.01.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 5 600 грн., а у разі перерахунку на інший рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.01.2024 до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідомі особи з його банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до якого видано банківську картку з номером НОМЕР_2 , не санкціоновано списали грошові кошти в сумі 1 200 грн., чим спричинено матеріальної шкоди.

16.01.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 з попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що 04.01.2024 на його банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та до якого випущено банківську карту з № НОМЕР_2 , надійшли грошові кошти, а саме субсидія в розмірі 1 242 грн 39 к. 13.01.2024 ОСОБА_6 мав намір сплатити комунальні послуги за рахунок субсидії, яка йому надходить кожного місяця четвертого числа, та зайшовши в особистий кабінет застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виявив відсутність грошових коштів та при перевірці історії платежів останнім було встановлено, що 05.01.2024 о 21:06 годині з його рахунку було здійснено переказ грошових коштів на суму 1 200 грн. за невідомим йому номером банківської картки, однак як зазначив ОСОБА_6 самостійно такого переказу він не здійснював, крім того на разі доступу до онлайн-банкінгу ОСОБА_6 не має, оскільки карка заблокована банком.

06.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 30 січня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до інформації що знаходилася у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", аналізом вказаної інформації було встановлено, що 05.01.2024 о 21:06 годині грошові кошти у розмірі 1 200 грн, з банківської картки належної потерпілому ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку з № НОМЕР_3 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 27 березня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до інформації що знаходилася у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", аналізом вказаної інформації було встановлено, 05.01.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 випущеної на ім`я ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 5 600 грн. на банківську картку НОМЕР_1 видача якої емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по банківських рахунках картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , на яку 05.01.2024 було здійснено перерахунок грошових на суму 5 600 грн.

Також зазначила, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_4 в клопотанні просила проводити судове засідання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав викладених в ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000027 від 16 січня 2024 року за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України; копію рапорту помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 від 15.01.2024; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 15.01.2024; копію протоколу допиту потерпілого від 17.01.2024; копію виписки по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_8 ; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2024; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 06.03.2024; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.05.2024 з додатками; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 23.05.2024.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по рахунку до якого випускалася банківська карта за № НОМЕР_1 в період з 00:00 години 04.01.2024 по 00:00 годину 06.01.2024 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату, у касі відділення банку);

- відомості (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо фізичної особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів з картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської карти з номером НОМЕР_1 на яку 05.01.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 5 600 грн., а у разі перерахунку на інший рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

5. Тимчасовий доступ належить надати: старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

6. Строк дії ухвали встановити до 18.08.2024.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: