Cправа № 127/2861/24
Провадження № 1-кс/127/1247/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000017 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2024 в соціальній мережі інтернет сайта «МотоСпорт» ОСОБА_5 побачила оголошення про продаж квадроцикла, якого ОСОБА_5 вирішила замовити, де слухавку абонента ніхто не піднімав. На наступний день до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа за номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та цікавилась з приводу продажу квадроцикла, на що ОСОБА_5 повідомила, що хоче зробити замовлення даного квадроцикла, а саме марки «Комел». В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківського рахунку НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 18000 грн. на номер банківського рахунку, який їй надіслали в повідомленні, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 . Після замовлення квадроцикла, продавець слухавку не піднімає та ніякий товар не був доставлений.

Зважаючи на вищевикладене, у дізнавача виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_6 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000017 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невстановленою особою щодо потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 14.01.2024 в соціальній мережі інтернет сайта «МотоСпорт» ОСОБА_5 побачила оголошення про продаж квадроцикла, якого вирішила замовити, де слухавку абонента ніхто не піднімав. На наступний день до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа за номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та поцікавилась з приводу продажу квадроцикла, ОСОБА_5 повідомила, що хоче зробити замовлення даного квадроцикла, а саме марки «Комел». В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківського рахунку НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 18000 грн. на номер банківського рахунку, який їй надіслали в повідомленні, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 . Після замовлення квадроцикла, продавець слухавку не піднімає та ніякий товар не був доставлений.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; письмовою реєстрацію повідомлення про вищезазначене кримінальне правопорушення черговим інспектором відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла, що зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перерахувала грошові кошти в сумі 18000 грн. на номер банківського рахунку, який їй надіслали в повідомленні, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів потерпілою на рахунок отримувача ФОП ОСОБА_7 , рахунок отримувача - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості:

- про клієнта банку - власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 власником останньої, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по дату постановлення даної ухвали;

- руху коштів по банківській картці банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по дату постановлення даної ухвали;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківський рахунок НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 14.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, з можливістю отримання належним чином завірених копій вищезазначених документів у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15