Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4609/24
Провадження № 1-кс/644/751/24
У Х В А Л А

20 червня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.12.2022 та по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання вмотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час здійснення виготовлення проектно кошторисної документації на бомбосховища у комунальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За даним фактом 18.08.2023 року до ЄРДР за № 0000094 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_9 про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 2 995 146 грн., відповідно до договору № 1-кап від 23.12.2022.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_10 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1 860 000 грн., відповідно до договору № 1ПБ від 02.05.2023.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_11 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 985 000 грн., відповідно до договору № 1 від 08.05.2023.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_13 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 1 990 000 грн., відповідно до договору № 2 від 05.05.2023.

Крім цього, при проведенні досудового розслідування встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради, при наявності обладнаних підвальних приміщень (укриття), повторно замовлено виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та лише в одній організації.

Під час розгляду пропозиції, замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради відхилено пропозицію ФОП ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без належного обґрунтування, зазначивши лише, що пропозиція має аномально низьку ціну.

В ході досудового розслідування стало відомо, що відповідно до актів здачі-прийому виконаних робіт, всі учбові заклади отримали виконану проектно-кошторисну документацію, а тому роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплачені.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що:

-у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_4 ;

-у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_6 ;

-у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_8 ;

-у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Однак, відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що згідно даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР обслуговуються за кодом органу Казначейства 2087 ІНФОРМАЦІЯ_1 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР обслуговується за кодом НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відтак, у ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам з метою перевірки на предмет безпідставного списання грошових коштів та протиправного їх використання, так як відповідно до п.1 ч. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 №419 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» встановлено, що використання субвенції здійснюється на засадах спів фінансування для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності більше 1.1: не більше як 70 відсотків за рахунок субвенції та не менше як 30 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам також необхідна слідчому для подальшого проведення судово-економічної експертизи, призначення ревізійної перевірки та повного та всебічного проведення досудового розслідування в частині розтрати бюджетних коштів, виділених на потреби учбових закладів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наступних речей та документів, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.12.2022 по 20.06.2024;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення по 20.06.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 21 липня 2024 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_15 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1