Справа № 473/1803/24
Номер провадження 1-кс/473/650/2024
У Х В А Л А

іменем України

"13" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000083 за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000083 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні дізнавачем зазначено, що 02.04.2024 року о 22:26 год. до Вознесенського РУП із ВПК в Миколаївській області ДКП НП України надійшло електронне звернення ДКП № 358637 від ОСОБА_4 про те, що 30 березня 2024 року невідома особа під приводом продажу смарт-годинника Carmin Instinct на сайгі "SOFTMAC" заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13323 гривень, які заявник перерахував через особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку яка належить " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 після чого зв`язок припинився. В своїх поясненнях потерпілий підтвердив вказаний вище факт.

Дізнавач вказав, що в ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від 30.04.2024 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було здійснено операцію 31.03.2024 року в розмірі 3500 грн. Також в клопотанні дізнавач зазначив, що було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за 30.03.2024р. в сумі 800 грн. Оскільки інформація стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , має значення для встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до інформації (документів), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки іншим способом отримати інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по дату вилучення інформації, як вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №90000083 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково. Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 800 грн., в період з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року. У тому числі - копія паспорту такої особи на які відкриті рахунки, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків із розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1