Справа № 950/3636/23
Провадження № 1-кс/950/171/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей та документів, що стосуються особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 27.11.2023 по 27.12.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 27.11.2023 по 27.12.2023, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.11.2023 року ОСОБА_5 на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила оголошення про продаж мікрохвильової печі за ціною 1599.00 грн. Для зв`язку з продавцем був зазначений мобільний номер телефони НОМЕР_2 . У ході спілкування з даним абонентом останній надіслав номер банківської карти для оплати, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього о 18 год. 15 хв. 25.11.2023 року ОСОБА_5 з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1599,00 грн, при цьому комісія становила 8,00 грн на карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього зв`язок з продавцем припинився, товар потерпілій не надійшов.

Крім того встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), виданої на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно з виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ) встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку, 27.11.2023 о 18 год. 22 хв. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ) у сумі 1599,00 грн.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

01.12.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000191 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів, пов`язаних з відкриттям та використанням картки № НОМЕР_1 та відомостей про рух коштів за період з 27.11.2023 по 27.12.2023.

Однак автор клопотання не обґрунтував чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки як свідчать документи, додані до клопотання, грошові кошти були перераховані саме 27.11.2023.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектора дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- інформацію, щодо особи держателя банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 27.11.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 27.11.2023, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали до 31.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП