Справа № 947/7865/24
Провадження № 1-кс/947/3116/24
УХВАЛА

05.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000008 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2024 за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами органу місцевого самоврядування в місті Одесі своїм службовим становищем за попередньою групою осіб вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, за результатом аналізу публічно доступного джерела електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у зв`язку з розпочатою 24.02.2022 широкомасштабною військовою агресією російської федерації проти України в 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не проводило тендерних процедур та не укладало угоди на капітальний ремонт чи будівництво об`єктів комунальної власності та соціальної інфраструктури в місті Одесі.

Більша частина договорів укладалась, згідно положень постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022, де службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 використовували спрощену процедуру при проведені торгів, що фактично надало їм можливість заключати договори на державні закупівлі з підконтрольними їм підрядними організаціями.

Зокрема встановлено, що в 2022-2023 роках на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за результатами торгів із підрядними організаціями:

-Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено наступні договори: № 4-22/П від 24.02.2022 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту спортивного залу та приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на суму 1 708 420,10 гривень; № 20-22/П від 25.11.2022 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту» на суму 18 050 614,97 гривень; № 5-23/П від 09.06.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 24 898 822,40 гривень; № 14-23/ПР від 28.07.2023 на закупівлю робіт з «Поточного ремонту приміщень будівлі у м. Одесі (Шифр А5833)» на суму 21 470 100,00 гривень;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено договір № 42-23/П від 05.10.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування.» на суму 24 483 293,53 гривень;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі - ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») укладено договір № 7-23/П від 03.07.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 23 103 388,80 гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснювались за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, слідство вважає, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб вчинене в умовах венного стану привласнили бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,з яких та на які перераховувались бюджетні грошові кошти за договором № 7-23/П від 03.07.2023.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на який здійснювалось перерахування грошових коштів за договором № 7-23/П від 03.07.2023.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період 03.07.2023 на момент виконання ухвали, із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 та інших рахунках ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 03.07.2023 на момент виконання ухвалиіз зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_8 та інших рахунках ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договором № 7-23/П від 03.07.2023;

- відомості щодо особи ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення за договором № 7-23/П від 03.07.2023;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 03.07.2023 на момент виконання ухвали;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В решті клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1