Справа № 522/758/24
Провадження по справі №1-кс/522/2816/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №0000560, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000560, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 на адресу Відділу поліції № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали із Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за тим фактом, що в ході моніторингу мережі Інтернет, співробітниками 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ виявлено групу осіб, а саме: ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 які під нікнеймами «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_16», ведуть активну участь на форумі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснюють дії, які полягають у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які призвели до витоку, втрати, та блокуванню інформації, шляхом зараження шкідливим програмним забезпеченням типу «стіллер»

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в Одеській області ДКП НПУ на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. За результатом виконання доручення отримано рапорт, про те, що було встановлено особу, яка використовувала при реєстраціях на веб-ресурсах та тіньових веб-форумах нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_16», а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , місце народження Київська область, м. Біла Церква, фактичне місце мешкання: АДРЕСА_1 , використовує поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 14.02.2009 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області.

Останній веде активну діяльність на форумі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюють протиправні дії, пов`язані зі створенням та розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення «стіллер» та інших шкідливих програмних засобів, а також здійснює розповсюдженням інформації з обмеженим, в якій перебувають особисті данні третіх осіб (логіни, поштові скриньки, паролі) та реквізити банківських платіжних карток (номер картки, дата дійсності картки, ПІБ власника та CVV-код).

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 має тісні зв`язок та плідно співпрацює з особою, яка на форумі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує нікнейм « ОСОБА_6 ». При перевірці діяльності вказаної особи виявлено, що останній починаючи з 2008 року являється модератором на форумі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відповідає за розділ «ІНФОРМАЦІЯ_17» - шкідливий програмний засіб або шкідливе програмне забезпечення (далі - ШПЗ).

Вжитими заходами встановлено особу, яка використовувала при реєстраціях на веб-ресурсах та тіньових веб-форумах нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_6» спільно з електронною скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце народження російська федерація, паспорт громадянина України номер НОМЕР_6 , виданий Оболонським РУ ГУМВС України в АДРЕСА_2 , від 08.05.2003, користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

В подальшому було встановлені додаткові електронні скриньки, якими користується ОСОБА_4 : « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході пошуку додаткових облікових записів ОСОБА_4 було виявлено, що останній також користується нікнеймом « ОСОБА_7 » та має облікові записи на тіньових веб-форумах: xss.is, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інші.

Додатково ОСОБА_4 модерує відповідний розділ по шкідливому програмному забезпеченню, де допомагає користувачам в розробці ШПЗ, їх використання, а також проводить угоди по продажу ШПЗ чи інших програмних забезпечень.

В подальшому було отримано рапорт від оперативного підрозділу УПК в Одеській області ДКП НПУ в якому вказується що особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_3 , згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого вказаний будинок належить на праві власності ОСОБА_9 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: м АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_9 .

В подальшому, 14.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено майно (перелік відповідно до клопотання).

Вказані речі та документи було оглянуто та визнано речовим доказом.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, просив задовольнити клопотання в повному обсязі та розглянути його за відсутності слідчого.

Власник майна ОСОБА_4 , будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання про арешт, в судове засідання не з`явився, згідно поданого слідчим рапорту, ОСОБА_4 отримав повістку до ТЦК та подальшої мобілізації до тренувального центру, можливості прибути в судове засідання не має.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000560, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

14.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети: Мобільний телефон марки «Pixel 7" в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім-карткою: НОМЕР_7 в чохлі прозорого кольору. Пароль: НОМЕР_10 - Gb - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008852 ; Накопичував марки «Samsung 860 EVO" об?ємом 1 тб, SN: S415NW0N700997E - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 860 EVO" об?ємом 1 тб, SN: S599NZFNB17338Y - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичувач марки «Seagate Barracuda" об?ємом 2 тб, SN: WDZ65FKM - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичувач марки «Seagate Barracuda" об?ємом 2 тб, SN: НОМЕР_11 - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 870 EVO" об?ємом 2 тб, SN: S6PNNM0TC02958D - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 870 EVO" об?ємом 2 тб, SN: S6PNNM0TC02911W - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 870 EVO" об?ємом 1 тб, SN: S625NJ0R106102T - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853Ю. Вилучене майно постановою слідчого було визнано речовим доказом.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що вищевказане майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Мобільний телефон марки «Pixel 7" в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім-карткою: НОМЕР_7 в чохлі прозорого кольору. Пароль: НОМЕР_10 - Gb - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008852 ;Накопичував марки «Samsung 860 EVO" об?ємом 1 тб, SN: S415NW0N700997E - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 860 EVO" об?ємом 1 тб, SN: S599NZFNB17338Y - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичувач марки «Seagate Barracuda" об?ємом 2 тб, SN: WDZ65FKM - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичувач марки «Seagate Barracuda" об?ємом 2 тб, SN: WDZQ9GS0 - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 870 EVO" об?ємом 2 тб, SN: S6PNNM0TC02958D - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 870 EVO" об?ємом 2 тб, SN: S6PNNM0TC02911W - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 870 EVO" об?ємом 1 тб, SN: S625NJ0R106102T - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853; Накопичував марки «Samsung 980 PRO" об?ємом 2 тб, SN: S6WRNS0TC17039, на який була зроблена побітова копія диску об?ємом 648 бт з вбудованого диску моделі "Samsung ssd 970 EVO 2 tb, SN: S6S2NS0T629590F - поміщено до спеціального сейф пакету № ВУМ 2008853, без виклику зацікавлених осіб.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

25.06.2024