Справа № 359/6041/24
Провадження № 1-кс/359/1190/2024
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання уповноваженого в межах компетенції на здійснення досудового розслідування - поліцейського СРПП відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137 внесеного 03 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

в с т а н о в и в :

07 червня 2024 року уповноважений в межах компетенції на здійснення досудового розслідування - поліцейський СРПП відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області сержант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 внесеного 03 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 2011 року ОСОБА_4 перебуває на обліку у лікаря психіатра з діагнозом: помірна розумова відсталість з порушенням комунікативної функції; синдром розладу активності з дефіцитом уваги, симптоматична епілепсія, медикаменто-зна ремісія.

Приблизно в січні місяці 2024 року ОСОБА_4 перебував на навчанні в Державному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташова-ний за адресою: АДРЕСА_1 . В цей день ОСОБА_4 був на чергуванні та знаходився в коридорі навчального закладу, де до нього підійшов його знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив у нього мобільний телефон для своїх потреб. Після чого, ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 , увійти в застосунок «Дія», де маються його власні документ, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт та ідентифікаційний код. Після чого, на протязі приблизно 2-х годин ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном, в цей час ОСОБА_4 знаходився поряд з ним, проте що саме ОСОБА_6 робив в телефоні, ОСОБА_4 не бачив. Приблизно через дві години ОСОБА_6 віддав мобільний телефон власнику та пішов, після чого ОСОБА_4 з Саміром більше не спілкувались.

Так, в квітні 2024 році рідній сестрі потерпілого ОСОБА_8 зателефонував батько ОСОБА_9 , який на той час проходив службу в Донецькій області. В ході телефонної розмови батько повідомив сестрі, що йому зателефонували з невідомого йому абонентського номеру та повідомили, що його син ОСОБА_4 оформив кредит та не виплачує його. Після телефонної розмови, сестра почала запитувати у ОСОБА_4 , що саме могло трапитись, на що останній розповів ситуацію яка відбулась між ним та Саміром в ліцеї. ОСОБА_4 повідомив, що після того як його рідні дізнались про вищевказану ситуацію, то вони з сестрою в інтернет мережі знайшли сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через ідентифікаційний код перевірили наявність у потерпілого будь-яких кредитів, та дізналися що на його анкетні дані було оформлено ряд кредитів, а саме - відповідно довідки про заборгованість розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 06 лютого 2024 року на суму 5000,00 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Крім цього, було відкрито на анкетні дані потерпілого ряд кредитів на загальну суму 32 770,00 грн..

ОСОБА_4 додав, що особисто жодних кредитів не оформлював, тобто кредитні кошти оформлені на його анкетні дані ОСОБА_5 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопору-шення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме :

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року;

- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розсліду-ванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання уповноважений в межах компетенції на здійснення досудового розслідування - поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_5 сержант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що до бориспільського РУП ГУ НП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу того, що з 26 лютого 2024 року невстановлена особа, оформила онлайн кредит у фінансовій установі із використанням конфіденційних даних без відома ОСОБА_4 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 1 ст. 182 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000137 від 03 травня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальник сектору дізнання у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопору-шення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ уповноважений в межах компетенції на здійснення досудового розслідування - поліцейський СРПП ВП № 2 Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання уповноваженого в межах компетенції на здійснення досудового розслідування - поліцейського СРПП відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137 внесеного 03 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.

Надати уповноваженому в межах компетенції на здійснення досудового розслідування- поліцейському СРПП відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме :

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року;

- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку. Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1