Справа № 349/675/24
Провадження № 1-кс/349/162/24
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просить клопотання розглядати у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000060 від 09 квітня 2024 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 квітня 2024 року близько 23 год 00 хв невстановлена особа за допомогою мобільного номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 та на даний час заблоковано, отримала на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 від імені ОСОБА_5 кредитні кошти в сумі 25 000,00 грн., які в подальшому перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

З листа сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надав ОСОБА_5 , встановлено що між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір на переказ коштів ФК-П-20/05-05 від 08.07.2020. Відповідно до зазначеного договору 07 квітня 2024 року о 23 год 40 хв 59 с було успішно прийнято платіж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 25 000,00 грн, маска картки НОМЕР_2 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відбувся 07 квітня 2024 року о 23 год 40 хв 59 с в сумі 25 000,00 грн за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_2 (номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої він просить перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення операцій щодо перерахунку коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту НОМЕР_2

та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відбувся 07 квітня 2024 року о 23 год 40 хв 59с в сумі 25 000,00 грн за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_2 (номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1