печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1111, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 1102, ч. 3 ст. 110, ч. 6 ст. 1111, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 4362, ч. 3 ст. 300, ч. 1 ст. 209, ч. 1, ст. 111, ч. 2 ст. 4361, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 4361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасники проросійського псевдо релігійного проекту «Міжнародний громадський рух « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) за допомогою художньої літератури, засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, поширювали на території України інформаційні матеріали, що спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, співпрацю з державою-агресором (російською федерацією), на підтримання загарбницької збройної агресії росії проти України.

Основними завданнями діяльності проекту «ІНФОРМАЦІЯ_1» є: поширення на території України нібито правильної діяльності ОСОБА_11 (президента російської федерації); нав`язування ідеї про «єдиний народ»; знищення морального духу і духу боротьби проти агресора росії (позиція - «нам не потрібна війна»); руйнування звичних православних цінностей.

Така протиправна діяльність проводилась ОСОБА_5 та іншими особами під виглядом функціонування об`єднання громадян (рух) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_5 був її лідером.

Починаючи з 2009 року злочинною організацією «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою прикриття злочинної діяльності створено розгалужену мережу підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб, а саме: у 2009 році - зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2010 році - зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у 2011 році - зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у 2014 році - зареєстровано Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та її представництва по всій території Україні (регіональні осередки «МГР «ІНФОРМАЦІЯ_1»).

Всі зазначені юридичні особи використовувалися для друку та розповсюдження матеріалів за допомогою яких відбувалося маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема поширення інформації та формування у суспільстві ідеологеми перебудови світового устрою, інформації, що має пропагандистський характер, формували у суспільстві антиукраїнські настрої та розповсюджували інформацію, що має ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Так, ОСОБА_5 будучи керівником «ІНФОРМАЦІЯ_1», здійснював та здійснює публічну діяльність в глобальній мережі Інтернет. Зокрема, ОСОБА_5 разом із іншими учасниками організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює створення та поширення відеоматеріалів на відеохостингу «YouTube» (відеохостингу, що надає послуги з розміщення відеоматеріалів).

Впродовж 2020 року випущено та поширено на ОСОБА_12 ряд відеоматеріалів, в яких пропагуються ідеї організації «ІНФОРМАЦІЯ_1», містяться висловлювання, які маніпулюють суспільною свідомістю, зокрема поширюють інформацію та формують у суспільстві ідеологеми перебудови світового устрою, мають пропагандистський характер, формують у суспільстві антиукраїнські настрої та містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Крім цього, після повномасштабного нападу рф на Україну, у 2022 році також випущено та поширено відеоматеріали, в яких містяться висловлювання, які маніпулюють суспільною свідомістю, зокрема поширюють інформацію та формують у суспільстві ідеологеми перебудови світового устрою, мають пропагандистський характер, формують у суспільстві антиукраїнські настрої та містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Також розповсюдження вказаних наративів здійснювалося шляхом друку книжок під авторством ОСОБА_20. В окремих творах автора ОСОБА_20 з книжкової серії (рос.) «ІНФОРМАЦІЯ_7», а саме літературні твори (рос.) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ІНФОРМАЦІЯ_8» містять елементи, зміст яких покликаний активно впроваджувати у свідомості населення України неправильність і недоцільність теперішнього внутрішнього та зовнішнього політичного курсу незалежної суверенної держави України шляхом ідеалізації періоду перебування нашої країни у складі СРСР та піднесення ролі Радянського Союзу. Зокрема, містяться елементи пропаганди комуністичного тоталітарного режиму у вигляді прямих публічних закликів до відродження СРСР у формі «союзу слов`янських держав» і повернення комуністичного тоталітарного режиму, де суверенна незалежна Україна розглядається, як складова частина даного об`єднання «слов`янських держав», а керівну роль в якому буде відігравати рф.

Керівником «Представництва міжнародного громадського руху "ІНФОРМАЦІЯ_1" у місті Кіровоград» є ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який продовжує вести пропагандистський характер, формує у суспільстві антиукраїнські настрої спрямовані на підрив української державності.

01.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_13 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000261, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, не з`явились.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000261, тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, інформації про рахунки та руху грошових коштів в електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам власника (ів) банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття рахунку по 07.05.2024, а саме:

- документів (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів;

- банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, додаткових угод, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформації (довідка) про залишки коштів на вказаних рахунках;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя);

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних осіб, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19282/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1