490/3054/24 29.04.2024
н/п 1-кс/490/1611/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3054/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000040 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник логістики - заступник командира батальйону майор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щомісячно подавав рапорт на виплату додаткової грошової винагороди підлеглому особовому складу групи логістики в/ч НОМЕР_1 в розмірі 100 000, 00 грн., в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Разом з тим, встановлено, що начальник речової служби групи логістики, зазначеної В/Ч, старший лейтенант ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував додаткову грошову допомогу в розмірі 100 000, 00 грн. щомісячно в повному обсязі, хоча в період з квітня по серпень 2023 року, не перебував в районні виконання завдань за призначенням, а отже не мав отримувати вказану винагороду. Загальна сума отриманої грошової винагороди за вказаний період становить 461 290,32 грн.

Крім того, в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що частину вказаної винагороди ОСОБА_6 , перераховував ОСОБА_5 .

В подальшому, на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь на запит, в якій з проміж іншого зазначено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримує грошове забезпечення на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) отримує грошове забезпечення на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_5 .

Слідчий, пославшись на те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_6 ) містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку, IBAN НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку, IBAN НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_7 ), зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримання грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримання грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчій групі у складі слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУПН в Миколаївській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів юридичних справи клієнтів банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком в форматі IBAN НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за розрахунковим рахунком в форматі IBAN НОМЕР_5 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укомплектованої згідно положень Національного банку України (карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі);

-документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку клієнтів банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в форматі IBAN НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку до 29.04.2024 р.;

-документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковими рахунками клієнтів банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в форматі IBAN НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку до 29.04.2024.

Строк дії ухвали по 29 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1