н/п 1-кс/174/201/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

16 травня 2024 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000003 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 02.01.2024 до ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.01.2024, в період часу з 22:40 год. по 23:04 год., невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 48 848,06 грн (комісія у сумі 1 403 грн) з банківських карток на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим потерпілій було завдано збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 02.01.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01.01.2024 в соціальній мережі «Facebook» побачила рекламу з Інтернет-посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке випадково натиснула та відразу з нього вийшла, не ввівши жодних відомостей та персональних даних. В подальшому для того щоб впевнитись в тому, що ніхто не скористався її персональними даними, авторизувалась у мобільному додатку «Дія», після чого почала отримувати повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування грошових коштів. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з банківських карток дійсно були зняті грошові кошти, а саме: 1) 01.01.2024 о 22:40 год. з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 6 544,06 грн (170,80 доларів США), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_4 E GoDaddy Way; 2) 01.01.2024 о 22:40 год. у сумі 900 грн та 01.01.2024 о 22:41 год. у сумі 651 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , деталі транзакції: благодійний внесок; 3) 01.01.2024 о 22:44 год. у сумі 653 грн з банківської картки № НОМЕР_3 , деталі операції: благодійний внесок. Крім того, 01.01.2024 о 22:41 год. зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , який представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківських карток третіми особами було знято грошові кошти, у зв`язку з чим необхідно змінити номер банківської картки «Універсальна», на якій залишились грошові кошти. В ході розмови, співробітник служби безпеки повідомив, що змінив номер банківської карти, після чого вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у вкладці «Переказ грошових коштів», де було введено номер банківської картки № НОМЕР_6 та ввела суму перерахунку 20 100 грн, та о 23:04 год. перерахувала з банківської картки № НОМЕР_1 вказану суму. Крім того, виявила, що 01.01.2024 о 22:54 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 20 000 грн, деталі операції: PUMB SKR, KYIV.

30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та встановлено, що на вказану банківську картку дійсно надійшли грошові кошти потерпілої 01.01.2024 о 23:04 год. у сумі 20 000 грн, які в подальшому 01.01.2024 о 23:11 год. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати доступ до інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю ознайомлення з речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 01.01.2024 по 01.02.2024.

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчим слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000003 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_7 , а саме: номери банківських карт, які прив`язані до вказаного банківського рахунку; історії вказаного рахунку: коли та які суми були зараховані та зняті із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів, а також заяви-анкети на ім`я особи (фізичної або юридичної), на яку оформлено даний рахунок; засвідчений власником банківської картки документ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків (паспорт, довідка про зареєстроване місце проживання, РНОКПП); документи, на підставі яких відкрито даний банківський рахунок; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначений в анкеті особою під час оформлення банківського рахунку та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи; ІР-адреси пристроїв, які використовувались при здійсненні транзакцій по вказаному банківському рахунку та карткам, які прив`язані до банківського рахунку, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2024 по 01.02.2024.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 16 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1