У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/7/24 Провадження № 1-кс/401/304/24

11 квітня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000333 від 20 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 20 грудня 2023 року за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайський дії відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Встановлено, що 19.12.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт заступника начальника УГІ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про те, що в ході моніторингу ІКС ІПНП виявлено матеріали ЄО №6248 від 04.09.2023 року за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 04.09.2023 року о 11:51 год., невідома особа ( НОМЕР_1 ), шляхом обману, під приводом продажу мийки karcher, спілкуючись через інтернет платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

02.02.2024 року о 15 год. 00 хв. у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_6 Світловодського міськрайонного суду справа №401/7/24, провадження №1-кс/401/7/24 від 03.01.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки № НОМЕР_3 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що подальший переказ грошових коштів здійснюється на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

19.03.2024 року о 15 год. 50 хв. у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_6 Світловодського міськрайонного суду справа №401/7/24, провадження №1-кс/401/123/24 від 19.02.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки № НОМЕР_4 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що подальший переказ грошових коштів здійснюється на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 04.09.2023 по 25.09.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Ст.86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000333 від 20 грудня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківськогорахункуНОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 04.09.2023 по 25.09.2023 року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 04.09.2023 по 25.09.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 04.09.2023 по 25.09.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 04.09.2023 по 25.09.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 04.09.2023 по 25.09.2023;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 04.09.2023 по 25.09.2023;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 04.09.2023 по 25.09.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 04.09.2023 по 25.09.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 04.09.2023 по 25.09.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 04.09.2023 по 25.09.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 04.09.2023 по 25.09.2023.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 11 квітня 2024 року по 11 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1