Справа № 466/6656/24
Провадження № 1-кс/466/2052/24
У Х В А Л А

21 червня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000464 від 01.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

20.06.2024 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000464 від 01.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те , що 30.03.2024 близько 11:31 год на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , котра представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом вигаданої історії, зловживаючи довірою, невідома особа надіслала на мобільний номер останнього різні пін-коди із комбінацій цифр, які ОСОБА_5 повідомив в ході телефонної розмови, внаслідок чого 30.03.2024 о 12:04 год з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ОСОБА_5 у сумі 21105 грн., а доступ до мобільного додатку був автоматично заблокований. ІКС ІНШІ № 6233.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, яка повідомив, що 30.03.2024 близько 11:31год до нього зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що у гр. ОСОБА_5 є підозрілий рух по картці, а саме транзакції, тому потрібно його карту заблокувати, для цього невідома йому особа надсилала номери пін-кодів, які ОСОБА_5 повідомив в ході телефонної розмови, внаслідок чого з його карти № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 21105грн о 12:04 год. У повідомленні про списання коштів було вказано номер карти зловмисника № НОМЕР_2 та ПІБ: ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його картки було здійснено ще декілька транзакцій по 29 000 гривень, які як повідомляє ОСОБА_5 не робив та не підтверджував.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса . АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 29.03.2024 по теперішній час.

Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості нема, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000464 від 01.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

у кримінальному провадженні №0000464 від 01.04.2024

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ акціонерський банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у м. Львові, а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_2 , в період часу з 29.03.2024 по теперішній час;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картах № НОМЕР_2 в період часу з 29.03.2024 по теперішній час;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по банківських картах № НОМЕР_2 , в період часу з 29.01.2024 по теперішній час;

- аудіозаписи звернень по банківських картах № НОМЕР_2 в період часу з 29.03.2024 по теперішній час, на гарячу лінію за номером АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.03.2024 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 29.03.2024 по теперішній час,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 29.03.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_22