печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 28.01.2021 по 16.08.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою із кінцевими бенефіціарними власниками та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2

(далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вчинили заволодіння кредитними коштами наданими компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має засновника - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_19) АДРЕСА_7 , ділянка №JLT-PH1-13А, Голд Тауер, приміщення AU-32- A , та бенефіціарів: ОСОБА_4 (номінал, діє в інтересах ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 . Акціонером ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) директорами якої є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

28.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений перед експортний кредитний договір (далі - «Кредитний договір»), відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_4 в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах. Керівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 під час правовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 був пан ОСОБА_9 (громадянин Канади та Республіки Сербії), який проживає на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_3 як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_4 як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - «Договір застави»), за яким ІНФОРМАЦІЯ_3 передав ІНФОРМАЦІЯ_4 у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (далі - «Заставлене майно»).

BLACK SEA, як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передала ІНФОРМАЦІЯ_4, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Станом на 01.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 повністю не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_4 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє.

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є розтрата службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна підприємства, шляхом створення фіктивної заборгованості. Так службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в період з 17.10.2016 по 18.04.2018 вчинили низку операцій з підконтрольною їм компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_10 , на поставлення продукції (зерно пшениці, кукурудзи, ячменю, олія із зерна соняшника).

В подальшому, з метою розтрати майна, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили фіктивні операції з іноземними компаніями щодо взаєморозрахунків по борговим зобов`язанням з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за експортований товар на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 50 183 932,04 доларів США. Загальна сума недоотриманих коштів за поставлений товар для компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаними контрактами становить 50 183 932,04 доларів США.

У 2018 році податковим органом проведено перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання ним вимог валютного законодавства, за результатами якої 10.07.2018 прийнято податкові повідомлення-рішення, якими нараховано пеню за порушення умов розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності на суму 654 771 837,12 грн та штрафів за порушення валютного законодавства на суму 680,00 грн.: пеня нарахована за попередніми актами перевірок: акт від 28.11.2017 №?1724/15-32-14-02/20005502 від 26.02.2017 по 21.11.2017; акт від 11.05.2018 № 000394/15-32-14-08/20005502 за період з 22.11.2017 по 28.02.2018. Цей аудит не нарахував штраф у розмірі 6 105 233,43 доларів США.

Сума пені нарахована з простроченої дебіторської заборгованості за 127 договорами на суму 654 771 837,12 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погодилося із зазначеними санкціями та оскаржило їх в ІНФОРМАЦІЯ_11 . Під час судового розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилалося на те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не має перед ним заборгованості, яка була погашена шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. Для здійснення заліку однорідних вимог сторони повинні мати одна до одної відповідні грошові вимоги. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало боргових зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшло низку компаній-резидентів України, які нібито мали невиконані фінансові зобов`язання перед іноземними компаніями, та перевело ці борги на себе. Однак, щоб мати можливість зарахувати однорідні вимоги, ТОВ?« ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна мати заборгованість саме перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для цього були проведені такі операції: 14.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_12 переуступила права вимоги на суму 9 399 374,63 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 переуступила права вимоги на суму 1 826 787,31 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 18.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_14 переуступила права вимоги на суму 1 413 362,01 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 переуступив права вимоги на суму 2 252 662,30 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 01.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_16 переуступила права вимоги на суму 19 540 785,42 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 14.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_17 переуступив права вимоги на суму 791 341,50 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 25.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_18 передала права вимоги на суму 1 494 440,76 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищенаведені обставини вчинення низки операцій між підконтрольними ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 призвели до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за експортований товар для компанії та ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 50 183 932,04 доларів США.

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, паном Душаном Денічем від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_22 володіє 100 відсотками корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». 10.11.2023 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за результатами розгляду заяви поданої ОСОБА_15 від 10.11.2023 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », якою змінено наступні відомості про юридичну особу: зміна особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або відомостей про таку особу, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи. Вищевказану реєстраційну дію вчинено на виконання рішення учасника від 18.10.2023 №?18/10/23/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від імені якого діяла

ОСОБА_16 на підставі довіреності від компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 від 04.01.2023.

Довіреність, на підставі якої діяла ОСОБА_16 під час ухвалення рішення від ІНФОРМАЦІЯ_22 , видана 04.01.2023 ОСОБА_17 , який на цю дату директором ІНФОРМАЦІЯ_22 не був.

Це підтверджується листом від ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), що вказує на те, що ОСОБА_9 звільнений з посади директора ІНФОРМАЦІЯ_29 з 20.12.2022, а також рішенням єдиного учасника компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 - компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 про звільнення ОСОБА_18 з посади директора, менеджера, секретаря, посадової особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 , починаючи з 20.12.2022. Ліквідатори ІНФОРМАЦІЯ_22 прийняли письмове рішення, яким, серед іншого, повторно підтвердили відсутність повноважень у ОСОБА_18 діяти від імені ІНФОРМАЦІЯ_22 починаючи з 20.12.2022, а також відсутність у ОСОБА_16 повноважень будь-яким чином діяти від імені ІНФОРМАЦІЯ_22, у тому числі, приймати рішення щодо призначення та звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, паном Душаном Денічем від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Власником 100 відсотків часток у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_10 . 27.09.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_20 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою змінено наступні відомості про юридичну особу: зміна відомостей про органи управління юридичною особою, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи. Вищевказану реєстраційну дію вчинено на підставі рішення учасника від 05.06.2023 № 05/06/23/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діяла ОСОБА_21 на підставі довіреності від Компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 від 04.01.2023, апостильованої 09.01.2023 у Нікосії, Кіпр.

Довіреність, на підставі якої діяла ОСОБА_22 під час ухвалення рішення від ІНФОРМАЦІЯ_22 , видана 04.01.2023 ОСОБА_17 , який на цю дату, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження - директором ІНФОРМАЦІЯ_22 не був. Це підтверджується листом від ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), що вказує на те, що ОСОБА_9 звільнений з посади директора ІНФОРМАЦІЯ_29 з 20.12.2022; а також рішенням єдиного учасника компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 - компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 про звільнення ОСОБА_18 з посади директора, менеджера, секретаря, посадової особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 , починаючи з 20.12.2022.

З огляду на викладене, на засадах принципів та положень проголошених у багатосторонньому Другому додатковому протоколі до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 08.11.2001 ратифікованого із заявами і застереженнями Законом України № 3449-VI від 01.06.2011 та у свою чергу, ратифікованого Швейцарською Конфедерацією, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 юридичної особи, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_10 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_26 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії виписок по банківському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 IBAN: НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024; копії виписок по іншим банківським рахункам компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовувалися компанією у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024; копії документів, які регламентують право розпорядження банківськими рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів стосовно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_22 юридичної особи, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_10 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка перебуває у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_26 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії виписок по банківському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 IBAN: НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024; копії виписок по іншим банківським рахункам компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 , які використовувалися компанією у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024; копії документів, які регламентують право розпорядження банківськими рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи, які містять інформацію, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_26 , що за адресою: АДРЕСА_4 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл Компетентним органам Швейцарської Конфедерації у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_26 , що за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_27 ), з юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії виписок по банківському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_28 , у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024;

- копії виписок по іншим банківським рахункам компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовувалися компанією у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024;

- копії документів, які регламентують право розпорядження банківськими рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати дозвіл Компетентним органам Швейцарської Конфедерації у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_26 , що за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 з юридичною адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- копії виписок по банківському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 IBAN: НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024;

- копії виписок по іншим банківським рахункам компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 , які використовувалися компанією у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024;

- копії документів, які регламентують право розпорядження банківськими рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1