ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/632/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

13.02.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, що є в групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , свідоцтво № 5254, що знаходиться згідно Єдиного реєстру нотаріусів за адресою: АДРЕСА_1 або іншому фактичному місці, де останній здійснює свої повноваження як приватний нотаріус, а саме: оригіналу договору-дарування 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 (бланк із серією та номером НСТ 541027), з додатками до нього, документами, на підставі яких він укладався та нотаріально посвідчувався, а також оригінал довіреності, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрованою в реєстрі за №842 з додатками до неї та документами, на підставі яких вона видавалась із можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що містяться у вказаних нотаріальних справах.

Також слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів особами, у володінні яких така інформація знаходиться з метою приховання обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

На обґрунтування клопотання зазначає таке.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003979 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи шахрайським шляхом, заволоділи частиною квартири за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві сумісної власності ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 , - співвласника кв. АДРЕСА_4 , який у своїх показах вказав наступне. Після смерті батьків ОСОБА_17 з сестрою ОСОБА_19 в спадок залишилась квартира у рівних долях. Після смерті сестри її частку квартири успадкував її син ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_18 впродовж довгого часу вживав наркотичні засоби, декілька разів притягувався до кримінальної відповідальності, а також ніде не працював. ОСОБА_18 також перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра. Приблизно в середині вересня 2022 року ОСОБА_18 зник та перестав виходити на зв`язок. Коли ОСОБА_17 викликав працівників поліції, щоб зафіксувати зникнення племінника безвісти, від працівників поліції потерпілий дізнався, що ОСОБА_18 перебуває у розшуку.

В кінці березня 2023 року до сусідів прийшов раніше невідомий чоловік та повідомив, що ОСОБА_20 є новим співвласником кв. АДРЕСА_5 , оскільки ОСОБА_20 загубив колючі від дверей, та що ОСОБА_20 планує замінити замінити замок, щоб сусіди не виходили і знали, що всі начебто законні та надав копії документів на право власності. Сусіди одразу зателефонували ОСОБА_17 та повідомили про даний факт.

Крім того, до протоколу допиту потерпілий надав копію відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 на його заяву щодо видачі дублікату свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно наданої відповіді дублікат свідоцтва виданий на підставі заяви від 07.12.2022 ОСОБА_21 представника ОСОБА_17 за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрованого в реєстрі за № 842.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , свідоцтво № 5254, що знаходиться згідно Єдиного реєстру нотаріусів за адресою: АДРЕСА_1 , або іншому фактичному місці, де останній здійснює свої повноваження як приватний нотаріус, а саме: оригіналу договору-дарування 1/2 частики квартири АДРЕСА_2 (бланк НСТ 541027) з додатками до нього, документами на підставі яких він укладався та нотаріально посвідчувався, а також оригінал довіреності, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрованою в реєстрі за № 842 та документами, на підставі яких вона оформлялась із можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що містяться у вказаних нотаріальних справа, документів, що подавалися особою, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вказана документація необхідна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, межі їх компетенції як посадових осіб та повноти досудового розслідування в цілому, також має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використана як доказ.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до вказаної інформації та подальше вилучення зазначених оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003979 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0003979, 08.02.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи частиною квартири за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві сумісної власності ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (ЄО 48631).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_17 від 17.11.2023 встановлено, що він дав такі показання6 «Після смерті батьків йому разом із сестрою ОСОБА_19 в спадок залишилась квартира у рівних долях. Після смерті сестри її частку квартири успадкував її син ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який впродовж довгого часу вживав наркотичні засоби, декілька разів притягувався до кримінальної відповідальності, ніде не працював. Також ОСОБА_18 перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра. Приблизно в середині лютого 2022 року ОСОБА_18 перестав виходити на зв`язок, не з`являвся за місцем мешкання, користувався номером телефону НОМЕР_1 . На початку вересня 2022 року ОСОБА_18 з`явився за місцем мешкання та повідомив, що був у російському полоні, втік. Пізніше знову зник та перестав виходити на зв`язок. Коли потерпілий викликав працівників поліції, щоб зафіксувати зникнення безвісти племінника, він дізнався, що ОСОБА_22 перебуває у розшуку. В кінці березня 2023 року до сусідів прийшов раніше невідомий чоловік та повідомив, що він є новим співвласником кв. АДРЕСА_2 , оскільки він загубив ключі від дверей, то він планує змінити замок, щоб сусіди не виходили та знали, зо всі дії начебто законні та надав копії документів на право власності. Сусіди одразу повідомили потерпілого. 20.03.2023 вказаний чоловік прийшов до будинку, намагався зламати замки та потрапити до квартири, але у нього нічого не вийшло. 21.03.2023 потерпілому з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий чоловік, представився як ОСОБА_20 та що він є новим власником квартири, яку йому за договором дарування подарував ОСОБА_18 23.03.2023 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , потерпілий зустрівся з ОСОБА_20 , де останній запропонував три варіанти розвитку подій. Перший варіант, потерпілий мав заплатити 30 000 доларів США за те, щоб вони відпустили племінника ОСОБА_18 . Другий потерпілий продає квартиру та віддає ОСОБА_20 половину грошових коштів. Третій варіант потерплий виплачує ОСОБА_20 30 000 доларів США за його частку квартири. Приблизно через тиждень після зустрічі з ОСОБА_20 , потерпілий зустрівся з його представником ОСОБА_21 , який користувався мобільним номером НОМЕР_3 та який повідомив, що у потерпілого є три варіанти, який пропонував ОСОБА_20 . Також ОСОБА_21 повідомив, що у нього «все схвачено» в Дарницькому районі, що всі документи оформлені «качественно», тому він порекомендував нічого не робити, а піти на запропоновані умови. 23.05.2023 потерпілому на телефон прийшло смс-повідомлення від ОСОБА_20 з проханням зустрітися, оскільки він хоче «пустить в ход ряд мер по поводу ввода в ближайшее время группы людей в его часть квартиры». Після цього потерпілий з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 не спілкувався, однак 18.08.2023 до квартири приходили люди, які намагались знову проникнути до квартири. Один із чоловіків був одягнений у форму працівника поліції та на ньому була салатового кольору жилетка, це був ОСОБА_20 . Про це потерпілому повідомили сусіди».

Згідно з витягом № 322277387 від 08.02.2023 власником 1/2 частки квартири АДРЕСА_7 є ОСОБА_20 . Документи, подані для державної реєстрації: договір дарування за реєстровим № 64, виданий 08.02.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Згідно з наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацією від 14.04.2023 № 101-101/Б-789-797, квартира АДРЕСА_2 на вулиці Ново-Дарницькій приватизована відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.09.2001 № 834 на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у рівних частках. На підставі заяви від 07.12.2022 ОСОБА_21 представника ОСОБА_17 за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрованою в реєстрі за № 842, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_5 , та комплекту документів, визначених п. 9 інформаційної картки, відділом з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду апарату райдержадміністрації видано наказ від 02.01.2023 № 2/834-Д «Про оформлення дубліката свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_3 », на підставі якого видано дублікат свідоцтва про право на житло на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у рівних частках.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об?єкт, який містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні), складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить вона надати, можуть знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який згідно з Єдиним реєстром нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1, 2 ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , свідоцтво № 5254, що знаходиться згідно Єдиного реєстру нотаріусів за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана документація необхідна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, межі їх компетенції як посадових осіб та повноти досудового розслідування в цілому, також має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використана як доказ, а також довів те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Отже, інформація, що міститься у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить нотаріальну таємницю, однак іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має значення для кримінального провадження, оскільки необхідна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, меж їх компетенції як посадових осіб, тому відомості, отримані з неї, можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині надання доступу з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів. Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не довів, для проведення яких слідчих дій у кримінальному провадженні необхідні саме оригінали зазначених документів. Окрім того, на думку слідчого судді, на цьому етапі розслідування вилучення оригіналів зазначених документів у нотаріуса буде надмірним втручанням у його діяльність, тому у вилученні оригіналів документів відмовляє.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який згідно з Єдиним реєстром нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: копії договору-дарування 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 (бланк із серією та номером НСТ 541027), з копіями додатків до нього, копій документів, на підставі яких він укладався та нотаріально посвідчувався, а також копії довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрованою в реєстрі за №842 з копіями додатків до неї та копій документів, на підставі яких вона видавалась.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1