Справа №359/3856/24 Провадження № 1 -кс/359/753/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів 17 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000589 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється групою слідчих у складі старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.03.2024 заявник авторизувався у мобільному додатку онлайн-банкінгу з метою отримання фінансової допомоги. Після чого, заявник ввів реквізити власної картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомою особою здійснено переказ грошових коштів потерпілого з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у загальній сумі 20 593 грн., що завдало майнової шкоди на вказану суму.

Під час тимчасового доступу до банківської таємниці по руху коштів карток потерпілого встановлено, що 06.03.2024 о 09 годині 34 хвилини грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 перераховано на банківську картку невідомої особи НОМЕР_3 у сумі 12 000

06.03.2024о 09 годині 34 хвилини грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 перераховано на банківську картку невідомої особи НОМЕР_3 (банк емітент AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у сумі 5 000 грн.

06.03.2024о 09 годині 34 хвилини грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 перераховано на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 (банк емітент AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 3 593 000 грн.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. З КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_4 з 06.03.2024 по дату проведення вибірки, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожніай операції банку еквайра) з 06.03.2024 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власника банківській картці НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 06.03.2024 по дату проведення вибірки;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.03.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 06.03.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 06.03.2024 по дату проведення вибірки.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч,2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000589 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст. 163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожніай операції банку еквайра) з 06.03.2024 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власника банківській картці НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 06.03.2024 по дату проведення вибірки;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.03.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 06.03.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентськіа номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету м>еЬ-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 06.03.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана

згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчогоУхвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення^бШуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

ОСОБА_1