Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/497/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 28.02.2023, він знайшов у месенджері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було оголошення про придбання банківських карток. У подальшому, під час спілкування у вказаній групі, з особою на ім`я ОСОБА_6 , останній запропонував йому ( ОСОБА_5 ) продати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 400 гривень, на що він ( ОСОБА_5 ) погодився. 06.03.2023 о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_6 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 400 гривень. Після чого, він у месенджері «Telegram» переслав ОСОБА_6 номер своєї банківської картки, CVV код, та інформацію з приводу строку дії карти.

16.11.2023, слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка міститься на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якої 06.03.2023, о 17 годині 29 хвилин здійснено переказ грошових коштів у розмірі 400 гривень 00 копійок на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

Встановлено, що вказані кошти було переведено 06.03.2023, о 17 годині 29 хвилин, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 05.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному прокурору прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого або прокурора, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 05.03.2023 по 00.00 год. 15.03.2023.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 19.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.04.2024