Справа № 209/247/24
Провадження № 1-кс/209/357/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000013 від 14.01.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 13.01.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11.01.2024 по 12.01.2024 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 70700 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 в сумах 29000 гривень та 27200 гривень та одним платежем з банківського рахунку дружини ОСОБА_6 НОМЕР_4 в сумі 23500 гривень в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_5 , автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14.01.2024, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.01.2024 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Ауді А4», в якому був вказаний мобільний телефон продавця на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ). В подальшому ОСОБА_5 зателефонував зі свого мобільного телефону ( НОМЕР_7 ) на номер, який був вказаний в оголошенні, щоб домовитися про умови оплати. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 в якості гарантії своїх добрих намірів, надіслав ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» фото своїх документів та відеофайли з задоволеними покупцями, які раніше придбали собі автомобілі в нього, а також в повідомлення він надіслав номер, одного з покупців м.т. ( НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 на вказаний номер, в ході розмови останній підтвердив, що йому дійсно доставили замовлений ним автомобіль та вищевказаним продавцям можна вірити. Так, 11.01.2024 ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 29000 гривень, в якості першого внеску за автомобіль «Ауді А4», на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надіслав в повідомленнях продавець. Наступного дня, а саме 12.01.2024, ОСОБА_5 перерахував другий внесок в сумі 27200 гривень, зі свого вищевказаного рахунку відкритого на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку вказав у листуванні продавець. Того ж самого дня, дружина потерпілого - ОСОБА_6 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 23500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості третього внеску за автомобіль. Після даного перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 зателефонував продавець, та повідомив, що необхідно сплатити ще 1700 доларів США за розмитнення автомобіля, але дана сума суперечила домовленостям. Дане перерахування грошових коштів продавець пояснив, тим, що власник автомобіля з Польщі хоче отримати готівкові кошти одразу. Після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та це були шахраї.

01.03.2024 згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 25.01.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 11.01.2024 о 19:00:32 грошові кошти в сумі 15000 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до рахунку/картки НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_10 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : - банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів (вказавши адресу банкомату) в період часу з 11.01.2024 по дату постановлення ухвали. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 11.01.2024 по по дату постановлення ухвали. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 березня 2024 року до 12 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1