Справа № 592/6011/24
Провадження № 1-кс/592/2487/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002407 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчий слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002407 від 27.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих під виглядом укладання договорів та надання послуг з купівлі-продажу та митного оформлення транспортних засобів з території Сполучених Штатів Америки.

3 наявних матеріалів досудового розслідування вбачається, що низка осіб з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов?язались надати послуги потерпілим у вказаному кримінальному провадженні щодо митного оформлення та транспортування автомобілів з території Сполучених Штатів Америки до України.

Потерпілий ОСОБА_5 здійснював переказ кощтів за оплату виграного лоту з авто на аукціоні з рахунку НОМЕР_2 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПAT «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 27.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002407 зареєстровано кримінальне провадження ч.2 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПAT «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПAT «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, у тому числі в електронному виді, за період з 01.01.2022 до 01.01.2024:

- щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , тел НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали по 11.06.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1