Справа № 211/2991/24
Провадження № 1-кс/211/1032/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000591 від 01.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 30.04.2024 до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП В Дніпропетровській області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.04.2024 близько 18:20 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на іншу банківську картку у сумі 905 гривень. Після чого о 18:27 надійшло повідомлення про зняття коштів на сайт platon 1*. ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 7073 гривень. Після чого громадянка ОСОБА_4 заблокувала банківську картку. Далі працівники банку повідомили, що переказ грошових коштів був на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 . Майнового збитку завдано на загальну суму 7978 гривень.

Запитувана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 27.04.2024 до моменту отримання тимчасового доступу:

?руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 27.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;;

?повні номери карток, які відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 27.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

?дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 27.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

?номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 27.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

?повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного рахунку НОМЕР_4 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

?телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 27.04.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

?дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

?аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 27.04.2024 року по дату надання тимчасового доступу;

?інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

?інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 видавались Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1