Єдиний унікальний номер 175/2476/24
Провадження №1-кс/175/2805/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 , яка підозрюється вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні №0000499, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

21.06.2024 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000499 від 12.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майор ОСОБА_6 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом і проходячи її на посаді командира військової частини НОМЕР_1 , будучи учасником організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 злочинний намір, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди членами групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені начальником штабу першим заступником командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені заступником командира батальйону з озброєння - начальник технічної частини військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені командиром взводу технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

З метою доведення до кінця свого злочинного наміру, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в інтересах учасників злочинної групи, ОСОБА_6 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 видав рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди, та дав вказівку перерахувати кошти на розрахункові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які відображені в поіменному списку особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 в результаті чого допустив розтрату бюджетних коштів на загальну суму 3 566 547,27 грн., чим завдав шкоди інтересам державному бюджету на вказану суму.

В подальшому, діючи з відома та в інтересах учасників злочинної групи ОСОБА_10 , виконуючи свою роль в реалізації плану групи спрямованого на заволодіння частиною бюджетних коштів призначених для забезпечення додаткових виплат військовослужбовцям за безпосередню участь в бойових діях, надала військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 які не є учасниками організованої групи та не обізнані про злочинні наміри групи, реквізити на перерахування коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (картка/рахунок НОМЕР_2 ), на своє ім`я ( ОСОБА_10 ), на який вказані військовослужбовці за період з 01.03.2022 по 30.09.2022 перерахували грошові кошти в сумі 2 064 797,81 грн., таким чином учасники групи заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_6 перебуваючи на території Донецької області (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено) у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022, діючи умисно, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме засвідчив шляхом підписання та нанесення відбитків гербової печатки військової частини НОМЕР_1 , рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди, достовірно знаючи, про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 знаходилась за межами Донецької області, та не приймали безпосередню участь в бойових діях.

30.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 366 КК України- внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30.03.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 366 КК України - внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30.03.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 366 КК України - внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30.03.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 366 КК України - внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30.03.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

27.05.2023 постановою керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000499 від 12.02.2024, до трьох місяців, тобто до 30 червня 2024 року.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

- висновком почеркознавчої експертизи №148 від 20.04.2023;

- висновком почеркознавчої експертизи №142 від 14.04.2023;

- висновком почеркознавчої експертизи №165 від 08.05.2023;

- висновком судової комісійної військової експертизи №9266/9267/23-81ДСК від 03.05.2023;

- висновком судово-економічної експертизи №140 від 08.03.2024;

та іншими доказами у сукупності.

Проте, на даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- встановити та допитати свідків військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , що знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської, Херсонської та Кіровоградської областей, що підтвердять факт не прийняття участі у бойових діях військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 яким здійснювалось нарахування коштів;

- отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022, а саме до: процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків, висновків проведених експертиз, наказів командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди (сплачених військовослужбовцям частини на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022 (клопотання на даний час перебуває на розгляді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області);

- вирішити питання про визнання представників військової частини НОМЕР_1 потерпілим у кримінальному провадженні та допиту їх у відповідному статусі;

- виконати з підозрюваним та захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду;

- підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 30 червня 2024 року не виявляється за можливе з огляду на неможливість прибуття свідків до органу досудового розслідування через те, що більшість свідків - військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 вже не проходять військову службу у зазначеній військовій частині, залучені до виконання бойових задач на території Дніпропетровської, Херсонської та Кіровоградської областей. Окрім того, для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022, а саме до: процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій які проводились в рамках вказаного провадження.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 1 місяця.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.06.2024, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 1 (один) місяць.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 1 (одного) місяця від загального строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні в режимі відеоконференції підтримав клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців.

Захисник через прокурора надіслав заяву в якій просив провести судове засідання без участі його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Від підозрюваних також надійшли заяви в яких вони не заперечували проти задоволення клопотання, та просили розглянути його без їх участі.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали долучені до клопотання, та надані заяви від підозрюваних та їх захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000499 від 12.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 366 КК України- внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30.03.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 366 КК України - внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30.03.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 366 КК України - внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30.03.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 366 КК України - внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30.03.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

27.05.2023 постановою керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000499 від 12.02.2024, до трьох місяців, тобто до 30 червня 2024 року.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 4, 5 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування, після повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості, а також, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено в судовому засіданні на даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: встановити та допитати свідків військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , що знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської, Херсонської та Кіровоградської областей, що підтвердять факт не прийняття участі у бойових діях військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 яким здійснювалось нарахування коштів; отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000804 від 23.09.2022, а саме до: процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків, висновків проведених експертиз, наказів командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди (сплачених військовослужбовцям частини на виконання постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022) за період з 28.02.2022 по 31.10.2022 (клопотання на даний час перебуває на розгляді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області); вирішити питання про визнання представників військової частини НОМЕР_1 потерпілим у кримінальному провадженні та допиту їх у відповідному статусі; виконати з підозрюваним та захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

До цього часу здійснити перелічені процесуальні дії неможливо у зв`язку зі складністю кримінального провадження, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурором доведено обґрунтованість заявленого клопотання, а також те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та ці слідчі дії не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, при цьому також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного керуючись ст.ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000499 від 12.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1