Справа № 367/5724/24
Провадження №1-кс/367/804/2024
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 28.05.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 28.05.2024 до теперішнього часу; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 28.05.2024 до теперішнього часу. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська області, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 03.06.2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку-месенджері «Telegram» отримала повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_8 , з проханням надати грошові кошти в борг, після чого, здійснила переказ належних їй грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 в розмірі 22000 гривень та згодом дізналася про те, що була введена в оману невідомою особою, яка за невідомих обставин, отримала несанкціонований доступ до облікового запису знайомого та шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_7 , коштами, тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_7 платіжної інструкції № P24AD7880 від 28.05.2024, грошові кошти у розмірі 9000 гривень були переказані нею на картковий рахунок № НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_7 платіжної інструкції № P24AD6490 від 28.05.2024, грошові кошти у розмірі 4000 гривень були переказані нею на картковий рахунок № НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_7 платіжної інструкції № P24AD1262 від 28.05.2024, грошові кошти у розмірі 4000 гривень були переказані нею на картковий рахунок № НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_7 платіжної інструкції № P24AD3096 від 28.05.2024, грошові кошти у розмірі 5000 гривень були переказані нею на картковий рахунок № НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 дає на підставі банківської ліцензії № 123 від 06.10.2011.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід зазначити, що інформація, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є річчю, до якої заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська області, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 03.06.2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

В ході дізнання встановлено, що в результаті введення в оману невідомою особою 28.05.2024 року потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 в загальному розмірі 22000,00грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.06.2024 року вбачається, що 28.05.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку-месенджері «Telegram» отримала повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_8 , з проханням надати грошові кошти в борг, після чого, здійснила переказ належних їй грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 в загальному розмірі 22000 гривень та згодом дізналася про те, що була введена в оману невідомою особою, яка за невідомих обставин, отримала несанкціонований доступ до облікового запису знайомого та шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_7 , коштами, тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно платіжної інструкції № P24AD7880 від 28.05.2024, вбачається, що ОСОБА_7 здійснила платіж у розмірі 9000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Згідно платіжної інструкції № P24AD6490 від 28.05.2024, вбачається, що ОСОБА_7 здійснила платіж у розмірі 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Згідно платіжної інструкції № P24AD1262 від 28.05.2024, вбачається, що ОСОБА_7 здійснила платіж у розмірі 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Згідно платіжної інструкції № P24AD3096 від 28.05.2024, вбачається, що ОСОБА_7 здійснила платіж у розмірі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 28.05.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 28.05.2024 до теперішнього часу; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 28.05.2024 до теперішнього часу.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 26.06.2024 року, закінчення строку дії ухвали 26.07.2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:

-справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

-інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 28.05.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 28.05.2024 до теперішнього часу;

-інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 28.05.2024 до теперішнього часу.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 26.06.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 26.07.2024 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1