Провадження № 1-кс/337/161/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2024 року слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.01.2024р. за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 25.01.2024 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, невстановлена особа, провівши незаконні операції, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 20 643 гривень 64 копійки, з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 за період часу з 16.00 год. 25.01.2024р. по 23.59 год. 25.01.2024р. включно.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме до:

- довідкиінформації про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 16 години 00 хвилин 25.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 25.01.2024 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № № НОМЕР_3 , в період часу з 16 години 00 хвилин 25.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 25.01.2024 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , в період часу з 16 години 00 хвилин 25.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 25.01.2024 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , в період часу з 16 години 00 хвилин 25.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 25.01.2024 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 16 години 00 хвилин 25.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 25.01.2024 року (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілого.

Строк дії ухвали встановити до 21 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1