Справа № 333/7500/23
Провадження 1-кс/333/1428/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітоплі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000540 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітоплі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 (6-й стрілецький батальйон) систематично складали та погоджували фінансові документи щодо нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям вказаного підрозділу в розмірі до 100 тисяч гривень, передбачених нормами постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 28.02.2022, які фактично не беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій російською федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби).

При проведенні досудового розслідування були встановлені військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , яким протягом 2022-2023 років могли безпідставно збільшувати кількість днів безпосередньої участі у виконанні бойових завдань під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань батальйоном першого ешелону оборони, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 15.01.2004, ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 09.02.1998, ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 20.11.1995, ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.07.1999, ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий 18.03.1997, ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданий 09.08.1999, ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 04.12.1998, ІПН: НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий 01.11.2001, ІПН: НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , виданий 02.07.1996, ІПН: НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , виданий 16.10.1998, ІПН: НОМЕР_22 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 , виданий 24.01.2006, ІПН: НОМЕР_24 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , виданий 15.02.1996, ІПН: НОМЕР_26 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_27 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_28 , виданий 24.06.2008, ІПН: НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_30 , виданий 11.12.1995, ІПН: НОМЕР_31 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_32 , виданий 15.02.2002, ІПН: НОМЕР_33 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_34 , виданий 24.04.1996, ІПН: НОМЕР_35 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , виданий 31.10.1996, ІПН: НОМЕР_37 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_38 , виданий 22.06.1996, ІПН: НОМЕР_39 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_40 , виданий 17.04.1997, ІПН: НОМЕР_41 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_42 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_43 , виданий 30.09.1998, ІПН: НОМЕР_44 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_45 , виданий 18.08.2010, ІПН: НОМЕР_46 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_47 , виданий 09.04.1998, ІПН: НОМЕР_48 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_49 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_50 , виданий 28.04.2005, ІПН: НОМЕР_51 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України НОМЕР_52 , виданий 24.12.1999, ІПН: НОМЕР_53 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_54 , виданий 26.06.2001, ІПН: НОМЕР_55 .

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставини події, підтвердження факту отримання незаконно нарахованих та виплачених грошових коштів, а також можливого перерахування вказаних коштів між особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації що перебуває у володінні банку щодо відкритих рахунків (із наданням копії документів поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахунках із повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів на вищезазначених фізичних осіб.

Інформація знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), який розташований: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 04.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.426-1 КПК України(кримінальне провадження № 0000540).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої останній у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітоплі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000540 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 або члену слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_36 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_37 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_38 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_39 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_40 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_41 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_42 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_43 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо:

- оформлення рахунків на ім`я нижчезазначених осіб, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки нижчезазначених осіб та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.04.2022 по 31.08.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я нижчезазначених осіб, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2022 по 31.08.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я нижчезазначених осіб, за період з 01.04.2022 по 31.08.2023;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.04.2022 по 31.08.2023 за вказаними рахунками, відносно наступних фізичних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 15.01.2004, ІПН: НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 09.02.1998, ІПН: НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 20.11.1995, ІПН: НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.07.1999, ІПН: НОМЕР_9 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий 18.03.1997, ІПН: НОМЕР_11 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданий 09.08.1999, ІПН: НОМЕР_13 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 04.12.1998, ІПН: НОМЕР_15 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий 01.11.2001, ІПН: НОМЕР_17 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , виданий 02.07.1996, ІПН: НОМЕР_19 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_20 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , виданий 16.10.1998, ІПН: НОМЕР_22 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 , виданий 24.01.2006, ІПН: НОМЕР_24 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , виданий 15.02.1996, ІПН: НОМЕР_26 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_27 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_28 , виданий 24.06.2008, ІПН: НОМЕР_29 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_30 , виданий 11.12.1995, ІПН: НОМЕР_31 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_32 , виданий 15.02.2002, ІПН: НОМЕР_33 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_34 , виданий 24.04.1996, ІПН: НОМЕР_35 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , виданий 31.10.1996, ІПН: НОМЕР_37 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_38 , виданий 22.06.1996, ІПН: НОМЕР_39 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_40 , виданий 17.04.1997, ІПН: НОМЕР_41 ;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_42 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_43 , виданий 30.09.1998, ІПН: НОМЕР_44 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_45 , виданий 18.08.2010, ІПН: НОМЕР_46 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_47 , виданий 09.04.1998, ІПН: НОМЕР_48 ;

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_49 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_50 , виданий 28.04.2005, ІПН: НОМЕР_51 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України НОМЕР_52 , виданий 24.12.1999, ІПН: НОМЕР_53 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_54 , виданий 26.06.2001, ІПН: НОМЕР_55 ,

яка зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), який розташований: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у підпорядкованому відділенні, розташованому на території міста Запоріжжя

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 10.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1