Справа № 635/4133/24
Провадження № 1-кс/635/1013/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 27.08.2021 по 01.04.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 27.08.2021 по 01.04.2024, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Розгляд клопотання здійснити без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Харківської окружної прокуратури надійшла заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що до громадської організації звернулись місцеві жителі с. Бабаї та повідомили, що ІНФОРМАЦІЯ_5 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися договори з надання послуг по прибиранню та підмітанню вулиць, утилізації сміття, а також автотранспортних послуг. В ході розмови з деякими колишніми працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що послуги з підтримання чистоти в с. Бабаї взагалі не виконуються, підписуються фіктивні договори про їх надання, а підприємство через свої розрахункові рахунки привласнює бюджетні грошові кошти.

Під час досудового розслідування в ході опрацювання відповідних даних на офіційному порталі (веб-ресурсі) відкритих даних щодо використання бюджетних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено значну кількість укладених договір між ІНФОРМАЦІЯ_5 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на наступне.

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 проведено процедуру закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 з предметом закупівлі: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища з очікуваною вартістю 12 286, 48 грн. Вказана закупівля проводилась без використання електронної системи закупівель.

В подальшому, 24.12.2021 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 58/12/21 на утилізацію/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища. Відповідно до вказаного договору вартість робіт складає 12 286, 48 грн.

Відповідно до платіжної трансакції № 225008039 на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти 12 286, 48 грн. за виконані послуги.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 з предметом закупівлі: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища з очікуваною вартістю 19 994, 77 грн. Вказана закупівля проводилась без використання електронної системи закупівель.

В подальшому, 01.12.2021 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 01/12/21 на утилізацію/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища. Відповідно до вказаного договору вартість робіт складає 19 994, 77 грн.

Відповідно до платіжної трансакції № 222759178 на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти 19 994, 77 грн. за виконані послуги.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 з предметом закупівлі: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища з очікуваною вартістю 15 014, 71 грн. Вказана закупівля проводилась без використання електронної системи закупівель.

В подальшому, 04.11.2021 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 16/11/21 на утилізацію/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища. Відповідно до вказаного договору вартість робіт складає 15 014, 71 грн.

Відповідно до платіжної трансакції № 218303843 на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти 15 014, 71 грн. за виконані послуги.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 з предметом закупівлі: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища з очікуваною вартістю 9 953, 6 грн. Вказана закупівля проводилась без використання електронної системи закупівель.

В подальшому, 01.11.2021 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 03/11/21 на утилізацію/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища. Відповідно до вказаного договору вартість робіт складає 9 953, 6 грн.

Відповідно до платіжної трансакції № 218067570 на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти 9 953, 6 грн. за виконані послуги.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 з предметом закупівлі: Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища з очікуваною вартістю 11 269, 47 грн. Вказана закупівля проводилась без використання електронної системи закупівель.

В подальшому, 28.09.2021 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 36/09/21 на утилізацію/видалення сміття та поводження зі сміттям автотранспортні та ручні послуги з вивозу сміття, зібраного на території селища. Відповідно до вказаного договору вартість робіт складає 11 269, 47 грн.

Відповідно до платіжної трансакції № 215313971 на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти 11 269, 47 грн. за виконані послуги.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 з предметом закупівлі: Послуги з прибирання та підмітання вулиць населених пунктів з очікуваною вартістю 25 959, 19 грн. Вказана закупівля проводилась без використання електронної системи закупівель.

В подальшому, 18.08.2021 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 17/08/21 на послуги з прибирання та підмітання вулиць населених пунктів. Відповідно до вказаного договору вартість робіт складає 25 959, 19 грн.

Відповідно до платіжної трансакції № 211189912 на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти 25 959, 19 грн. за виконані послуги.

Відповідно до наявних інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_12 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує наступні банківські рахунки.

Банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які в період часу з 27.08.2021 було перераховано державні кошти в сумі 93 478, 22 грн. відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Банківськийрахунок НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000040 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом невиконання службовими особами «КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом держави інтересам.

Задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), :н формації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між занком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі та стосуються банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 27.08.2021 по 01.04.2024.

На підставі чого необхідно отримати вищезазначені документи та інформацію, які перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доказового значення обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та всіх інших банківських рахунків на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 27.08.2021 по 01.04.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 27.08.2021 по 01.04.2024, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати прокурорам та слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 25 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1