1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1249/24 1-кс/335/1769/2024
30 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що благодійні фонди та організації, використовуючи іноземних та вітчизняних фізичних та юридичних осіб в якості донорів, здійснюють ввезення на територію України транспортних засобів, звільнених від оподаткування та визнаних гуманітарною допомогою, набувачами якої вказані Сили захисту та оборони України.
В подальшому, вказані благодійні фонди та організації без належного документального оформлення передають гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів мешканцю м. Запоріжжю ОСОБА_5 , який з метою отримання прибутку реалізує транспортні засоби військовослужбовцям та іншим особам. ОСОБА_5 отримує від благодійних фондів та благодійних організацій акти приймання-передачі із вписаними в них даними осіб, які нібито отримують вказані транспортні засоби як гуманітарну допомогу, а насправді вказані особи покупають їх у ОСОБА_5 за готівкові кошти.
Під час досудового розслідування встановлено, що до зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з метою отримання прибутку через пункт перетину Рава-Руська (польська ділянка кордону), ввозить на митну територію України в якості волонтерської допомоги транспортні засоби, на підставі клопотань благодійних організацій в яких зазначено, що транспортні засоби, як гуманітарна допомога призначена та буде передана для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони.
В подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від невстановлених в ході досудового розслідування осіб автомобілі «Skoda Octavia», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; «Seat Alhambra», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; «Mercedes-Benz» ML 270, 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; «Nissan Navara», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; «Skoda Octavia Combi», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 , достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а саме ввіз їх на територію України як гуманітарної допомоги, призначеної для потреб оборони країни, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 під час телефонної розмови 25.01.2024 приблизно о 14:00 годині, домовився про зустріч із ОСОБА_8 з метою огляду автомобілів, які він збирався продати.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 29.01.2024 року домовився про зустріч з ОСОБА_8 та отримав від останнього завдаток в розмірі 200 доларів США за продаж автомобілів, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони.
В подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, з метою власного збагачення, 30.01.2024 року приблизно о 16:00 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та межує із адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_8 та провів огляд автомобілів із зазначенням їх вартості: «Mercedes-Benz ML», державний номер НОМЕР_6 , вартістю 4500 доларів США; «Seat Alhambra», державний номер НОМЕР_4 , вартістю 4300 доларів США; «Skoda Octavia», з Європейськими номерними знаками НОМЕР_12 , вартістю 3300 доларів США; «Nissan Navara», 2006 року випуску, об`єм 2,5 літра, державний номер НОМЕР_8 , вартістю 7500 доларів США, «Skoda Octavia Combi», державний номер НОМЕР_10 , вартістю 4200 доларів США.
Після чого, 30.01.2024 року приблизно о 16:30 годині, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного збагачення, перебуваючи на території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та межує із адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_8 завдаток у розмірі 200 доларів США (, зазначивши про те, що пізніше повідомить останнього про дату укладення угоди щодо продажу вказаних автомобілів та здійснення розрахунків за них.
В подальшому, 06.02.2024 року, приблизно о 11:50 годині, ОСОБА_5 , знаходячись в автомобілі Mercedes-Benz ML 270, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , біля території станції технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташовується за координатами (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та межує із адресою: АДРЕСА_1 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 23 800 доларів США (імітаційні засоби) у якості оплати за товари (предмети) гуманітарної допомоги, а саме за 5 автомобілів: «Skoda Octavia», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; «Seat Alhambra», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; «Mercedes-Benz ML 270», 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; «Nissan Navara», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; «Skoda Octavia Combi», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 , які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони.
В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою власного збагачення, під час дії воєнного стану, продав товари (предмети) гуманітарної допомоги, а саме 5 автомобілів: «Skoda Octavia», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; «Seat Alhambra», 2005 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; «Mercedes-Benz ML 270», 2004 року випуску, VIN - НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; «Nissan Navara», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ; «Skoda Octavia Combi», 2006 року випуску, VIN - НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 , які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, були призначені та повинні були передані для потреб оборони країни безпосередньо бійцям підрозділів Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України військових і добровольчих формувань, підрозділів територіальної оборони, за що отримав грошові кошти в сумі 23 800 доларів США (імітаційні засоби), що становить 893 795 грн. за курсу НБУ, що є значним розміром.
06.02.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
07.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороню залишати місце свого проживання цілодобово до 06.04.2024.
Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 01.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 07.05.2024.
Строк досудового розслідування спливає 07.05.2024. Проте у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися по вказаному провадженню; за участю спеціаліста провести огляд мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 при проведенні обшуку автомобіля Mercedes-Benz ML 270, державний номер НОМЕР_6 ; отримати відповідь на запит з ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо реєстраційних даних автомобілів; скласти повідомлення про зміну підозри ОСОБА_5 ; виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність, виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним, його захисником та потерпілим, скласти обвинувальний акт, а також реєстр матеріалів досудового розслідування, які спрямувати до суду.
Проведення зазначеного необхідно для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного в інкримінованому кримінальному правопорушенні потребує додатково не менше мсяця, у зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 07.06.2024.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на необґрунтованість підозри. Крім того, захисник зазначив, що обставини які перешкоджають слідчому завершити досудове розслідування в тримісячний строк, на які він посилається в клопотанні, тотожні з обставинами, які викладені в клопотанні прокуророві про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців. Отже, на переконання захисника, клопотання слідчого є необґрунтованим та протиправним.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали досудового розслідування, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за погодженням з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно п. 3 ч. 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Положеннями ч. 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
06.02.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
07.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороню залишати місце свого проживання цілодобово до 06.04.2024.
Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 01.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 07.05.2024.
На переконання слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а підозрюваний причетний до його вчинення.
При цьому, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для повідомлення такій особі про підозру. За наявності обґрунтованих даних, які спростовують всі чи деякі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий за погодженням із прокурором має право змінити раніше повідомлену підозру чи за наявності для цього підстав прийняти рішення про закриття кримінального провадження.
Додатковий строк досудового розслідування, про який просить слідчий, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, а строк, на який слідчий просить продовжити досудове розслідування - розумним.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1