Справа № 461/1203/24
Провадження № 1-кс/461/1248/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.02.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000053 від 09.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або за місцезнаходженням відділення АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дніпро, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: перелік усіх банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток, із зазначенням залишку грошових коштів на них; роздруківок руху коштів по банківським рахункам (банківським карткам) гривневих та валютних із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів на рахунки ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді; інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «MyRaif» чи іншою системою електронних платежів по банківських рахунках із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді.

Подане клопотання мотивує тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по банківським рахункам та закріплених за ними банківськими картками, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000053, а саме щодо джерела походження зазначених вище коштів, та можуть бути використані як доказ встановлення факту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без його участі.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 09.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на території Республіки Польща у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбала порошкоподібну речовину невідомого походження приблизною вагою 3, 178 кг., яку з метою контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, було поміщено у 3 упакування із маркуваннями «Nestle Nido fortified», 2 упакування із маркуванням «Dreem» та 1 упакування із маркуванням «Fruty», які приховала у валізі темно-сірого кольору серед продуктів харчування.

09.02.2024 ОСОБА_5 , в якості пасажира рейсового автобусу д.н.з. НОМЕР_3 , який слідував за маршрутом Варшава-Дніпро, прибула до міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході здійснення митного контролю пасажирів зазначеного транспортного засобу, зокрема шляхом проведення огляду ручної поклажі та багажу ОСОБА_5 , співробітниками митної служби виявлено та вилучено приховану від митного контролю порошкоподібну речовину невідомого походження приблизною вагою 3,178 кг, із вмістом прекурсору - псевдоефедрин.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та для забезпечення своєї протиправній діяльності (оплата послуг перевезення автомобільним та повітряним транспортом, конвертація валют, придбання знарядь та засобів вчинення злочину, тощо) користувалася послугами зазначеної фінансової установи.

Для відкриття фінансових рахунків та отримання платіжних карт ОСОБА_5 використовувала особистий реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по банківським рахункам та закріплених за ними банківськими картками, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000053, а саме щодо джерела походження зазначених вище коштів, та можуть бути використані як доказ встановлення факту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу. Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000053 від 09.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або за місцезнаходженням відділення АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дніпро, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: перелік усіх банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток, із зазначенням залишку грошових коштів на них; роздруківок руху коштів по банківським рахункам (банківським карткам) гривневих та валютних із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів на рахунки ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді; інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «MyRaif» чи іншою системою електронних платежів по банківських рахунках із зазначенням повних реквізитів, в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1