печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000016 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні криптовалютної біржі « BINANCE » ( Nest Services Limited ( Republic of Seychelles ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що упровадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 17.01.2023 року, щодо групи осіб, які за попередньою змовою, під виглядом надання неіснуючих послуг, а саме пропозицій з пасивного заробітку шляхом інвестицій, організували протиправний механізм з привласнення грошових активів громадян України, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні криптовалютної біржі « BINANCE » ( Nest Services Limited ( Republic of Seychelles ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчим надано протокол огляду комп`ютерних даних від 03.04.2024 року, з якого вбачається що представник BINANCE надіслав повідомлення яким ідтвердив факт отримання ним повістки, а також повідомив про розгляд клопотання без представника BINANCE.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника криптовалютної біржі « BINANCE ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що упровадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 17.01.2023 року, щодо групи осіб, які за попередньою змовою, під виглядом надання неіснуючих послуг, а саме пропозицій з пасивного заробітку шляхом інвестицій, організували протиправний механізм з привласнення грошових активів громадян України, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023).

Так, на Telegram-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « Товарний бізнес України » здійснювалось розповсюдження публічних пропозицій орієнтованих на невстановлене коло осіб, в яких пропонувалось отримати високий прибуток шляхом здійснення інвестицій в закупівлю окремих груп товарів.

В подальшому, для отримання додаткових інструкцій, потерпілі розпочинали листування з адміністраторами шахрайських Telegram-каналів, контакти яких були вказані в шапці профілю та публікаціях.

На виконання інструкцій зловмисників, потерпілий здійснював свою «інвестицію» шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок, оформлений на підставних (третіх) осіб. Після отримання грошових коштів, адміністратори вищевказаних Telegram-каналів блокували контакт потерпілого у соціальному месенджері або за допомогою соціальної інженерії (виплатою перших «дивідендів», раптовим виникненням труднощів з доставки товару тощо) виманювали додаткову оплату на підконтрольні їм рахунки. Як результат, зловмисники, зловживаючи довірою потерпілих осіб, отримували грошові кошти останніх.

Проте, в кінці грудня 2022 року, у зв`язку зі скаргами на шахрайські дії Telegram-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Товарний бізнес України», останні були заблоковані соціальним месенджером.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що потерпілі від дій невстановлених осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювали безготівкові перекази грошових коштів на карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В свою чергу, останнього було допитано в якості свідка та встановлено, що ОСОБА_7 за допомогою Р2Р ордерів на платформі криптовалютної біржі « BINANCE » здійснює торгівлю віртуальними активами.

Так, ОСОБА_7 , на зазначеній платформі систематично розміщував пропозиції для придбання віртуальних активів за безготівковий розрахунок (фіат) - Р2Р ордери, що були доступні для інших користувачів платформи.

Відповідно до дати та часу грошових переказів потерпілих осіб встановлено, що контрагентом ОСОБА_7 був користувач зазначеної криптовалютної біржі « ОСОБА_11 », який постійно надсилав безготівкові кошти з карткових рахунків третіх осіб.

Таким чином, внаслідок Р2Р ордерів на платформі криптовалютної біржі « BINANCE » форма предмету кримінального правопорушення змінювалась з безготівкових грошових коштів на віртуальні активи токену Ethereum (ETH). Кінцевим отримувачем предмету кримінального правопорушення ставав користувач платформи криптовалютної біржі « BINANCE » « ОСОБА_11 » (ID: НОМЕР_2 ), особа якого була верифікована у ході процедури KYC ( Know Your Customer ) за допомогою паспорта громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця м. Долинська Долинського району Кіровоградської області, РНОКПП НОМЕР_4 .

Таким чином, сторона обвинувачення припускає, що користувач криптовалютної біржі « BINANCE » « ОСОБА_11 » (ID: НОМЕР_2 ) систематично в ході Р2Р ордерів змінював форму предмета кримінального правопорушення та отримував віртуальні активи здобуті злочинним шляхом, тому наявний перелік потерпілих осіб від зазначеного протиправного механізму не є вичерпним.

Тому, з метою встановлення усіх потерпілих осіб від зазначеного протиправного механізму, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять особисте листування користувача криптовалютної біржі « BINANCE » « ОСОБА_11 » (ID: НОМЕР_2 ), а також іншої інформації, що була отримана криптовалютною біржею під час обслуговування зазначеного клієнта.

Інформація, яка міститься у вказаній документації, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні криптовалютної біржі « BINANCE » ( Nest Services Limited ( Republic of Seychelles ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000016 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні № 0000016 від 17.01.2023, а саме ОСОБА_3 та прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні криптовалютної біржі « BINANCE » ( Nest Services Limited ( Republic of Seychelles ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити їх копії в електронному вигляді, а саме інформації стосовно листування користувача криптовалютної біржі « BINANCE » « ОСОБА_11 » (ID: НОМЕР_2 ), файлів, що надсилались або отримувались у листуванні зазначеного користувача.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12949/24-к

Прим. 2 -Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - криптовалютна біржа «BINANCE» ( Nest Services Limited ( Republic of Seychelles )

04.04.2024