Справа № 953/983/24
н/п 1-кс/953/2999/24
"21" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
24.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків із ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН, проект організації будівництва, проект виробництва робіт по об?єктам, комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником, виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою Кб-2в), акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів), декларація про початок виконання робіт, декларація про готовність об?єктів до експлуатації (за наявністю), розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи, підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, технічні паспорти на об?єкти, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції.
Встановлено, що протягом 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено 103 договори на проведення поточних ремонтів дорожнього покриття, на загальну суму 78 223 502,41 грн., та 3 договори на проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття, серед яких:
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Транспортній в місті Дергачі Харківського району, Харківської області на загальну суму 4 920 000,00 грн;
- капітальний ремонт частини дорожнього покриття по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 770 000,00 грн;
- капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Дергачівському в місті Дергачі Харківського району, Харківської області на загальну суму 3 290 000,00.
В рамках виконання вищевказаних договорів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на теперішній час було перераховано бюджетні кошти в розмірі 14 783 054,04 грн.
При цьому, до актів виконаних робіт вноситься завідомо недостовірна інформація щодо фактичних об`ємів виконаних робіт та застосованих будівельних матеріалів (щебіню та асфальту).
Окрім цього, встановлено, що 01.05.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) було укладено договір № 1024 щодо виконання робіт з капітального ремонту підвального приміщення (частини укриття) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1 492 577,75 грн.
Станом на теперішній час на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 від ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 386 854,64 грн.
Також, до актів виконаних робіт по вищевказаному договору було внесено недостовірну інформацію щодо фактично виконаних об`ємів та застосованих матеріалів, а саме робіт по проведенню гідроізоляції, які було завищено орієнтовно на 300 тис. грн.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході виконання якого було встановлено інші факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та її структурних підрозділів та проведено аналіз здійснених закупівель та укладених договорів на предмет завищення вартості робіт та матеріалів.
Так, згідно рапорту співробітника ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході проведеного аналізу закупівель, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено перелік проведених ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт на території Дергачівської територіальної громади Харківської області протягом 2023-2024 років та суб`єктів господарської діяльності, які проводили вказані будівельні роботи, серед яких було встановлено ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Так, 13.12.2023 з метою забезпечення найбільш швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у розумні строки, встановлення та ретельного дослідження усіх суттєвих обставин даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запити з метою отримання документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків із ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5
12.01.2024 із ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшли листи, згідно яких запитувані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, на адресу суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків із ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , а саме до: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН, проект організації будівництва, проект виробництва робіт по об?єктам, комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником, виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою Кб-2в), акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів), декларація про початок виконання робіт, декларація про готовність об?єктів до експлуатації (за наявністю), розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи, підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, технічні паспорти на об?єкти, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.06.2024.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1