Справа № 185/2880/24
Провадження № 1-кс/185/876/24
У Х В А Л А

04 липня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу на отримання тимчасового доступу.

З клопотання вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) було проведено ряд тендерів щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території громади.

За результатом проведення тендерів, перемогу отримали посадові особи ФОП « ОСОБА_6 », з якими було укладено договори №177 від 23.05.2023, №178 від 28.05.2023, №179 від 23.05.2023, №180 від 22.05.2023, на загальну суму - 13 177 265 грн.

За наявними даними, станом на 08.12.2023 року роботи за вищевикладеними договорами відповідно до актів виконаних робот посадовивими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на рахунки ФОП « ОСОБА_6 » грошові кошти на загальну суму - 10 444 211 грн.

Фактичне керівництво вказаним суб`єктом господарської діяльності здійснює - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Встановлено, що посадові особи ФОП « ОСОБА_6 » при здійсненні ремонту доріг використовували будівельні матеріали за завищеними цінами:

- емульсія бітумна дорожня вказано у кошторисній документації - 28259,42 грн/т (при ринковій вартості станом на 10.05.2023 близько 22 тис.грн/т);

- суміш асфальтобетонна гаряча, марки «1», на бітумах БНД вказано у кошторисній документації - 4956,09 грн/т (при ринковій вартості станом на 10.05.2023 близько - 3.3 тис.грн./т).

Слід зазначити, що відповідно до податкової звітності ФОП « ОСОБА_6 », закупівля ТМЦ для виконання робіт за грошові кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.

Також, встановлено, що посадовими особами вказаного суб`єкту господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заходи, спрямовані на привласнення грошових коштів, а саме вносять в офіційні документи неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт (в т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи, тощо), на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів, також останні здійснюють заходи з підроблення підписів керівників підприємств.

Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовуються для виконання умов вищевказаних договорів, не відповідають критеріям тендерної закупівлі (у частині технічним характеристикам матеріалів) та постачаються за завищеними цінами.

Відповідно до протоколу огляду предметів(сайту та завантажених документів) від 14.03.2024 року, слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд інформації, відображеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме у веб-браузері Google Chrome відкрито веб-портал за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 завдяки чому завантажилась веб-сторінка, на якій розміщена детальна інформація стосовно публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , за предметом договору: «відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд.163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області»; публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 , за предметом договору: «відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул.Центральна від вул.Філатова до вул.Самарська, вул.Самарська від буд.№1 до буд.№9, вул.Друга Набережна від буд. АДРЕСА_3 до вул.Самарська с.В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області»; публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_8 , за предметом договору: «відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Шевченко від буд. №130 до буд. №142 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної вартості». До матеріалів кримінального провадження розпечатані з вказаного ресурсу копії договорів підрядів №№177,178,179,180 та копії додаткових угод до вказаних договорів підряду, що свідчить про те, що дійсно посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було проведено ряд тендерів щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території громади.

07.07.2023 року ФОП « ОСОБА_6 » засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Шевченко від буд. № 130 до буд. № 142 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації.

Крім того, 26.07.2023 року ФОП « ОСОБА_6 » засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. № 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області.

Крім того, 26.07.2023 року ФОП « ОСОБА_6 » засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. № 9, вул. Друга Набережна від буд. № 25 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області.

Крім того, 28.06.2023 року ФОП « ОСОБА_6 » засвідчив своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року по об`єкту: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Перемоги від буд. № 39 до буд. 11 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації.

Внаслідок виконання будівельних робіт по об`єктам: відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Шевченко від буд. № 130 до буд. № 142 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації; відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. № 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області; відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. № 9, вул. Друга Набережна від буд. АДРЕСА_3 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області; відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Перемоги від буд. № 39 до буд. 11 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної документації, ФОП « ОСОБА_6 », можливо були внесені в офіційні документи неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт (в т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи, тощо), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів, та в результаті ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди.

Всі вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт були засвідчені підписами фізичної особи підприємця ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, з метою з`ясування обставин, які мають суттєве значення по дійсному кримінальному провадженню, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, призначення судової почеркознавчої експертизи, а саме: оригінали відповідних анкет та заяв про відкриття карткового рахунку та випуск корпоративних платіжних карток, копії паспортів та інших документів, завірених власноручно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_5 , які перебувають у володінні та розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримання вищевказаних документів, дадуть змогу органу досудового розслідування, належним чином дослідити обставини протиправних дій.

Вищевказані документи необхідно вилучити в порядку тимчасового доступу саме в оригіналі, оскільки 02.07.2024 року призначено судову почеркознавчу експертизу, об`єктом яких є вказані документи.

Відповідно до розділу 1 п. 1.3 та п. 1.8 наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Як вільні, так і експериментальні зразки буквенного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відповідні анкети та заяви про відкриття карткового рахунку та випуск корпоративних платіжних карток, копії паспортів та інших документів, завірених власноручно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення в Дніпровському обласному Управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 04.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1