Справа 688/4010/23
№ 1-кс/688/454/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001718 від 08 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07 вересня 2023 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 із підтверджуючими матеріалами за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_6 .

Крім цього, 07 вересня 2023 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 із підтверджуючими матеріалами за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_6 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на початку березня 2023 року на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_2 , який раніше їй ремонтував автомобіль, та запропонував придбати комплект шин у кількості 5 штук хорошої якості для її автомобіля за 11000 гривень, на що вона погодилася і 13 березня 2023 року перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_3 на надану ОСОБА_6 банківську картку з № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 9100 грн двома платежами по 7100 та 2000 грн. Наступного разу 04 травня 2023 року потерпіла також здійснила платіж за вище вказаними реквізитами на суму 2400 грн в якості доплати за шини. 09 червня 2023 року потерпіла на банківську картку ОСОБА_6 ще перерахувала 2150 гривень за молдінги для автомобіля. 23 червня 2023 року ОСОБА_5 перерахувала на вищевказану картку ще 1500 гривень за молдінги, оскільки на цьому наполягав ОСОБА_6 14 липня 2023 року аналогічним способом потерпіла перерахувала зі своєї картки на картку ОСОБА_6 за захист на дно автомобіля 2250 гривень. Ремонт даного автомобіля проведений не був та робіт ніяких не виконано. Увесь час потерпіла спілкувалася із ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону та при особистій зустрічі.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 , повідомила, що має у власності автомобіль марки «Опель» моделі «Вектра». В червні 2023 року їй на номер телефону НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_8 із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що на запчастини до автомобіля потрібно переказати на його картку 4700 грн. Так, вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перерахувала на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 4700 грн. Також, в червні 2023 року потерпіла на запчастини та масла для авто перерахувала на вище вказану картку грошові кошти у сумі 6300 грн однак будь-які роботи не виконано, запчастини не куплено.

У вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю було здійснено доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період по 15 червня 2023 року, однак необхідної інформації не було отримано.

15 лютого 2023 року допитано додатково потерпілу ОСОБА_7 із нововиявлених обставин, яка показала, що у попередньому допиті вказано, що в червні 2023 року у неї зламався автомобіль і вона звернулася по телефону до ОСОБА_6 , щоб він допоміг з ремонту і у подальшому вона зі своєї банківської картки переводила грошові кошти на надану їй банківську картку ОСОБА_6 в сумі 4700 та 6300 гривень за запчастини та подальший ремонт автомобіля. Так, дійсно вона зверталася до ОСОБА_10 та переводила кошти, однак це було в липні місяці 2023, а не в червні, оскільки при поданні заяви в поліцію та попередньому допиті вона переплутала місяці, а в подальшому отримала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку і згадала, що до ОСОБА_6 зверталася в липні та на його прохання переводила грошові кошти із власної банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на наданий ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: 19 липня 2023 року о 12:25 год 2500 гривень; 26 липня 2023 року о 16:15 год 4000 гривень; 28 липня 2023 року, о 10:08 год 3600 гривень та 29 липня 2023 року о 14:02 год 1625 гривень. Всього із власної банківської картки перевела на надану ОСОБА_6 банківську картку грошові кошти на загальну суму 11725 гривень, при цьому ще з неї банк знімав комісію за переведення грошових коштів на загальну суму 412,13 гривень. Копію виписки із банку на 2-х аркушах додала до протоколу допиту.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 та потерпілої ОСОБА_7 можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів та встановлення осіб власників рахунків, на які здійснено транзакції, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банком-емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 години 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року: документів, складених працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 години 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із картки № НОМЕР_4 надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних «Sportbank», під час проведення транзакції банківській картці« ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 з 00.00 години 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року в разі використання при керуванні поточної картки № НОМЕР_4 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі та без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банком-емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 години 12 березня 2023 року по 00.00 годин 16 липня 2023 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено був перерахунок грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття, що буде використано як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_4 : документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та поданих при відкритті банківської картки; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 години 01 березня 2023 року по 00.00 годин 31 серпня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із картки № НОМЕР_4 надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківській картці« ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 у період часуз 00.00 години 01 березня 2023 року по 00.00 годин 31 серпня 2023 року. В разі використання при керуванні поточної картки № НОМЕР_4 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 березня 2023 року по 00.00 годин 31 серпня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя