Справа № 585/1964/24
Номер провадження 1-кс/585/686/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 близько 11:00 годин, до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з заявою, про те, що 23.04.2024 при зверненні до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила крадіжку грошових коштів з виданої на її ім`я банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2429,00 грн., що мало місце 28.03.2024 о 16:52 годин.

З показань потерпілої відомо, що в неї відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , на який їй СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснює оплату за користування її паєм, який знаходиться у них в оренді. Кожного року приблизно в березні або квітні дане підприємство здійснювало оплату. 18.03.2024 року вона зателефонувала представнику СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та замовила виплату грошових коштів за оренду її земельної ділянки. Представник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив, що протягом місяця грошові кошти будуть зараховані їй на карту. 22.04.2024 перевіривши баланс на карті грошових коштів на ній не виявила. Після дзвінка представнику СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) їй повідомили, що в березні грошові кошти були перераховані на її карту. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили що 21.03.2024 на її банківську карту було зараховано 2436,95 грн., а 28.03.2024 грошові кошти в сумі 2400 грн. було перераховано через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Куди саме були перераховані кошти їй не повідомили.

23.04.2024 вона звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 . Проаналізувавши дану виписку, виявила, що з її картки здійснився переказів грошових коштів у розмірі 2400 грн. (29 грн. комісії) на банківську картку невідомого іншого банку, з використанням (KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ).

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено банківські картки з розрахунковими номерами належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення номеру карти (рахунку) та інформації про отримувача грошових коштів, на яку перераховано кошти у сумі 2400 грн. 21.03.2024 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація, зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 15,16).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000390 від 24.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.04.2024 року (а.с.4), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.04.2024 року, яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.6-7), виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 20.03.2024 - 23.04.2024 року (а.с.10,11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю отримати їх в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по 23 год. 59 хв. 24.03.2024 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1