Справа № 541/985/24
Провадження № 1-кс/541/322/2024
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання ст. дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000082 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Ст. дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 26.02.2024 невстановлена особа, під приводом продажу дитячого ліжка на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1350 грн., які остання перерахувала на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 14.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які перераховано на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а тому отримана інформація по даному рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку. Відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рахунок банківської картки № НОМЕР_1 у проміжок часу з 26.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

В судове засідання ст.дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, заяв, клопотань до суду не надходило.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 26.02.2024 року, а у клопотанні не доведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 26.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали, слід дійти висновку, що клопотання підлягає задоволенню за період з 26.02.2024 по 29.02.2024 до всіх вказаних у клопотання документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 ,за період з 26.02.2024 по 29.02.2024, а також:

1.1 документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.2 виписки по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 26.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

1.3 фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 26.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

1.4 у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 26.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

1.5 документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 26.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1