Справа № 515/300/24
Провадження № 1-кс/513/19/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2024 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23 лютого 2024 року за ч. 1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2024 року до Саратського районного суду Одеської області з Одеського апеляційного суду після визначення підсудності, разом із ухвалою суду від 06 березня 2024 року, надійшли матеріали вказаного клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 лютого 2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород - Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01 лютого 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу певного товару, заволоділа належними їй грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 10 000 грн (ЄО № 838), які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ). За вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у кінці листопада 2023 року вона у мобільному додатку «Телеграм» знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій були наявні оголошення з приводу продажу різноманітного товару. 31 січня 2024 року вона надіслала смс-повідомлення менеджеру «arr_mahaz» з приводу придбання духової шафи марки «Siemens HB76GB56 за 2800 грн та холодильник марки «Miele» за 5000 грн. Загалом сума за товар склала 7800 грн, а решту котів потрібно було сплатити за комісію та доставку. Після з`ясування всіх деталей купівлі та продажу товару менеджер вищевказаної групи надіслав їй реквізити для сплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Наступного дня 01 лютого 2024 року близько 15 години 30 хвилин вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 10 380,00 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Через певний період часу замовлений товар так і не надійшов.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про операції за банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00 години 00 хвилин 30 січня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 05 лютого 2024 року, на які потерпілою було здійснено переказ грошових коштів, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в яких просять суд про розгляд справи без її участі та задоволення клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що інформацію за банківськими картками, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати у можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача та надати доступ до речей і документів, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають (або може перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки, щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 30 січня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 05 лютого 2024 року:

- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком № НОМЕР_2 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_2 ;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з вказаного рахунку (картки), а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку (картці) № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку, за якими закріплено рахунок (картку) № НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Копію ухвали надати слідчому (дізнавачу), в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1