Провадження № 1-кс/592/4196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.08.2023 близько 09:00 год. по АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману, попередньо зв`язавшись з нею через мобільний додаток "Messendger", під приводом отримання грошових коштів у борг нібито для її племінниці, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 6400 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . До Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.01.2024 вона знайшла оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж собаки, зв`язавшись з автором оголошення за м.н.т. НОМЕР_2 у мережі "Вайбер", вона здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 1900 гривень, однак у подальшому вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським способом. У ході проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що власницею вищевказаних банківських карток є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказана громадянка раніше не судима, але неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронних органів, як особа, яка може здійснювати шахрайські дії через всесвітню мережу Інтернет, у тому числі і через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та різні месенджери. 24.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 від 23.05.2024 наданої в рамках розслідування кримінального провадження № 0000121 від 11.08.2023 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено банківські картки зазначені в клопотанні. На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 у яких міститься наступна інформація:

-документи, щодо відкриття та використання картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_9 , АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " # НОМЕР_10 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " # НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " # НОМЕР_12 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " # НОМЕР_13 за період часу з 09.08.2023 по 19.06.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

-рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_9 , АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " # НОМЕР_10 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " # НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " # НОМЕР_12 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " # НОМЕР_13 за період часу з 09.08.2023 по 19.06.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_9 , АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " # НОМЕР_10 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " # НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " # НОМЕР_12 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " # НОМЕР_13 за період часу з 09.08.2023 по 19.06.2024;

-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_9 , АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " # НОМЕР_10 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " # НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " # НОМЕР_12 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " # НОМЕР_13 за період часу з 09.08.2023 по 19.06.2024;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_9 , АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " # НОМЕР_10 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " # НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " # НОМЕР_12 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " # НОМЕР_13 за період часу з 09.08.2023 по 19.06.2024 у якості фінансових;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " # НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " # НОМЕР_9 , АО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " # НОМЕР_10 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " # НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " # НОМЕР_12 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " # НОМЕР_13 за період часу з 09.08.2023 по 19.06.2024.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1