Справа № 296/3121/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

08 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2017 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (далі ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП»), , засновником вказаного товариства є ОСОБА_6 , в подальшому власником вказаного підприємства став ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 3 рішення одноособового учасника ТОВ МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «КАРІ» № 13/11/20 від 13.11.2020 та Наказу № 16/11-к від 13.11.2020 директором ТОВ МІТ ІНВЕСТ ГРУП» призначено ОСОБА_5 .

У відповідності до п. 2 Статуту, що затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ МІТ ІНВЕСТ ГРУП» № 03/12-18 від 03 грудня 2018 року, основними видами діяльності ТОВ МІТ ІНВЕСТ ГРУП» є: виробництво м`яса та м?ясних продуктів, діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, оптова торгівля м?ясом і м?ясними продуктами, виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м?яса в тушах, виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м?яса у відрубах, забій і перероблення китів на суші або на спеціалізованих суднах, одержування та первинне оброблення сирих шкур сільськогосподарських тварин (крім свинячих), отриманих від забою, виробництво сушеного, соленого, копченого м`яса виробництво м?ясопродуктів: ковбас, салямі, кров?яної ковбаси, сервелату, булонської копченої ковбаси, паштетів, рулетів, вареної шинки тощо, виробництво м`ясного борошна, виробництво м?ясних консервів.

Відповідно до п. 14.12.7 Статуту, директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», виконує такі функції:

-без довіреності діє від імені товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях і державних органах, відповідає за результати діяльності товариства перед органами державної виконавчої влади;

-відкриває та закриває банківські рахунки, в межах своєї компетенції є розпорядником майна та коштів Товариства, укладає угоди, договори, видає довіреності, але не має права видавати безвідкличні довіреності;

-приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, визначає їх функціональні обов?язки і компетенцію, розроблює та затверджує відповідні положення та службові інструкції;

-приводить посадові інструкції працівників кадрової служби у відповідність до законодавства про захист персональних даних;

-розробляє та затверджує штатний розклад, самостійно встановлює кількість та кваліфікаційний склад працівників, складає фінансові плани Товариства і звіти про виконання;

-в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов?язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства, в т.ч. готує проекти наказів про приведення процесів та процедур обробки персональних даних у відповідність до законодавства;

-отримує від працівників (прийнятих на роботу після 01.01.2011 року) документовану згоду на обробку персональних даних, розробляє шаблон заяви про згоду на обробку персональних даних та повідомляє працівників про їхні права у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, розпорядників бази персональних даних (за їх наявності);

-отримує від працівників Товариства, які обробляють персональні дані інших осіб зобов`язання щодо нерозголошення персональних даних, розробляє положення про захист персональних даних;

-забезпечує охорону праці та контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни і застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягує до відповідальності працівників Товариства згідно чинного законодавства.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, та відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, а відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Окрім цього, 17.12.2020 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (ЄДРПОУ 44149377) (далі ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА"), засновником вказаного товариства є Громадська організація ВСЯ УКРАЇНА".

Відповідно до протоколу № 10 загальних зборів членів громадської організації «ВСЯ Україна» 16.12.2020 директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" призначено ОСОБА_6 .

У відповідності до п. 2 Статуту, що затверджений рішенням загальних зборів членів підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» № 09/07/21 від 09.07.2021 року, основними видами діяльності ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" є: виробництво м`яса, виробництво м?яса свійської птиці, виробництво м?ясних продуктів, оптова торгівля м?ясом і м?ясними продуктами, роздрібна торгівля м?ясом і м?ясними продуктами в спеціалізованих магазинах.

Відповідно до п. 11.3 статуту, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА", виконує такі функції:

-директор підприємства без доручення дії від імені підприємства, представляючи його на всіх рівнях в установах, організаціях;

- розпоряджається майном підприємства в установленому порядку та за погодженням із засновником, приймає на роботу та звільняє з роботи робітників та службовців підприємства;

- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов?язкові для виконання всіма працівниками підприємства;

- виконує інші функції, згідно цього Статуту, відкриває і закриває рахунки в банківських установах, а також здійснює всю іншу необхідну діяльність, пов?язану із управлінням Підприємством.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ()наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, та відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, а відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Окрім цього, 24.10.2019 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН»(), директором вказаного товариства відповідно до наказу № 6-к від 18.09.2020 є ОСОБА_7 .

У відповідності до Статуту, що затверджений протоколом № 1 від 23.10.2019 установчих зборів учасників ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН», основними видами діяльності вказаного підприємства є: розведення свиней, виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, оптова торгівля фруктами й овочами, оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, надання в оренду будівельних машин і устаткування, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

Відповідно до статуту, ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН», виконує такі функції:

п. 6.1. Товариство самостійно здійснює свою діяльність на принципах самозабезпечення, самофінансування та самоокупності, несе відповідальність згідно з чинним законодавством за наслідки своєї діяльності і виконання взятих на себе зобов?язань перед держбюджетом у частині своєчасної сплати податків і установами банку в частині своєчасного розрахунку за кредит.

п. 6.2. Товариство самостійно на основі замовлень та договорів планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку.

п. 6.3. Товариство в особі директора для здійснення основних статутних завдань:

організує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі, в тому числі на біржах, ярмарках, аукціонах та в установах матеріально-технічного забезпечення, комерційної торгівлі, а також у юридичних фізичних осіб за готівковий та безготівковий розрахунок та незалежно від їх громадянства і без обмежень вартості;

користується банківськими та іншими видами кредиту (рішення щодо отримання кредиту ухвалюються загальними зборами Учасників Товариства);

володіє і користується землею та іншими природними ресурсами;

вступає в спілки, господарські товариства, асоціації, концерни та інші об?єднання, бере участь в аукціонах, ярмарках, виставках;

створює дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на правах повного госпрозрахунку, з правом відкриття поточних та ніших рахунків, затверджує положення про них, статути і має право брати участь в їх діяльності;

укладає договори, угоди, надає посередницькі, маркетингові, інжинірингові послуги;

купує сільськогосподарські продукти та товари народного споживання у юридичних і фізичних осіб за безготівковий та готівковий рахунок незалежно від їх громадянства і без обмежень по вартості;

купує, відчужує, продає, дарує юридичним і фізичним особам, а також бере і здає в оренду, дає безкоштовно в тимчасове користування, списує з балансу рухоме і нерухоме майно Товариства за згодою Учасників;

формує на договірній основі тимчасові творчі (трудові) колективи для виконання конкретних замовлень, приймає на роботу за сумісництвом або по контракту необхідних спеціалістів;

має власні основні і обігові засоби, а також створює фонди за рахунок відрахувань від прибутку, в тому числі від зовнішньоекономічної діяльності, що складаються із часток відповідно в національній та іноземній валюті;

використовує Статутний капітал як обігові засоби з послідуючим його відновленням;

надає за рішенням Загальних зборів Учасників своє майно і фінансові засоби, в тому числі зі своїх фондів, юридичним та фізичним особам, що виконують роботи або послуги, які відповідають Статутним завданням Товариства;

реалізує продукцію, товари, роботи, послуги, вироби і матеріали як самостійно, так і спільно з іншими підприємствами та організаціями, в тому числі через особисті магазини по договірним цінам за безготівковий та готівковий рахунок;

матеріально заохочує своїх робітників, надає їм позики та допомоги;

організує охорону Товариства, захист його інтересів та інтересів його робітників;

реалізує особисті розробки юридичним і фізичним особам, оформляє патенти, купує і продає технологію, "ноу-хау";

постачає продукцію, виконує роботи, надає послуги в кредит з виплатою покупцями (споживачами, замовниками) відсотків як за користування позиковими засобами;

проводить науково-дослідні, проектно-конструктоські та впроваджувальні роботи;

здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

6.4. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов?язаннями юридичними особами в безготівковому порядку через установи банків, з громадянами як в безготівковому порядку, так і за готівку.

6.5. Товариство здійснює у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, несе повну відповідальність за додержання податкової і кредитної дисципліни.

6.6. Взаємовідносини Товариства з органами державного управління та місцевого самоуправління будуються у відповідності із Статутом і чинним законодавством.

6.7. Товариство в особі директора має право на добровільній основі брати участь у формуванні позабюджетних цільових фондів і користуватися ними.

6.8. Товариство в особі директора несе відповідальність за додержання ним природоохоронних заходів.

Відповідно до п 8.1. статуту органами управління ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» є загальні збори учасників, директор.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН»() наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, та відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, а відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () ОСОБА_5 , директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН»() ОСОБА_7 та директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" () ОСОБА_6 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі- ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром за наступних обставин.

Так, конкурсним комітетом ДІФКУ 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ДІФКУ, затвердженого рішенням правління ДІФКУ від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок ДІФКУ 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між ДІФКУ в особі в.о. голови правління ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір позики № 274/20/С/06 (далі Договір), яким передбаченого фінансування ДІФКУ проекту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

Відповідно до п. 1.1. Договору, позикодавець зобов?язується надати позичальнику позику у сумі 24 963 800,00 ( двадцять чотири мільйони дев`ятсот шістдесят три тисячі вісімсот гривень) 00 копійок, а позичальник зобов?язується прийняти, належним чином використовувати і повернути позикодавцю суму позики в порядку та на умовах зазначених в даному договорі

Відповідно до п. 1.2. Договору позичальник має право отримати суму позики у вигляді одного траншу або у вигляді декількох траншів, загальна сума яких не може перевищувати розмір суми позики, зазначеного в п.1.1. даного Договору.

При цьому надані в межах загальної суми позики транші після їх повернення позикодавцю не поновлюють загальну суму Позики.

Відповідно до п. 1.3. Договору Транш може бути наданий в разі одночасного виконання наступних умов:

Відповідно до п. 1.4. Договору позичальник зобов?язується повернути позику в повному обсязі в терміни встановлені графіком погашення позики (Додаток № 2 до договору), але в будь-якому випадку не пізніше «05» квітня 2024 poкy.

Позичальник зобов?язується повертати суму позики, штрафи та інші платежі згідно умов Договору на рахунок Позикодавця IBAN № НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК».

Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми в повному обсязі на рахунок позикодавця.

Відповідно до п. 1.5. Договору, позика надається на умовах забезпеченості, поворотності, строковості та цільового характеру використання.

Відповідно до п. 1.6. Договору, фінансова підтримка надається Позичальнику у вигляді безвідсоткової позики на умовах інфляційної індексації та у формі передбаченій Закону України «Про державну допомогу суб?єктам господарювання».

Відповідно до п. 1.7. Договору, розрахунок інфляційної індексації здійснюється за підсумками фінансового року до 15 числа місяця після закінчення такого фінансового року. Сума інфляційної індексації розраховується на суму фактично отриманої позики в розрізі кожного місяця звітного року.

Відповідно до п. 1.9. Договору, цільове призначення позики: придбання виробничого обладнання та устаткування:

1. Пакувальне та обвалювальне обладнання для м?ясокомбінату;

2. Обладнання для забійного цеху та холодильної камери м?ясокомбінату;

3. Обладнання для цеху переробки вторинної сировини та відходів;

4. Комплект обладнання для забезпечення опалювання підприємства, необхідного для реалізації інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

Відповідно до п. 1.10. Договору, надання позики в межах цього договору здійснюється шляхом перерахування позичкових коштів з рахунку Позикодавця IBAN № НОМЕР_2 на поточний рахунок позичальника IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для подальшого використання цільовим призначенням. Датою (моментом) надання позики є дата перерахування коштів.

Відповідно до п. 1.11. Договору, сторони погодили наступну черговість погашення позичальником своїх грошових зобов?язань за даним Договором:

1) пеня, штрафи та інші види неустойки;

2) прострочені платежі по поверненню позики (основного боргу):

3) строкові платежі по поверненню позики (основного боргу):

4) повне або часткове дострокове погашення позики;

5) інфляційна індексація.

В подальшому ДІФКУ на виконання умов Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, відповідно додаткового договору № 1 до Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, на рахунок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 12.04.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 815 299,00 грн., 14.04.2021 перераховано 8 431 613,00 грн., 22.06.2021 перераховано грошові кошти в сумі 7 085 000,00 грн., 08.12.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 200 200,00 грн., 09.02.2022 перераховано грошові кошти в сумі 431 688,00 грн., всього на загальну суму 24 963 800 гривень.

Директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_7 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, маючи на меті заволодіння грошовими коштами, а не закупівлю обладнання, як це передбачено Договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, під приводом сплати коштів за поставлене обладнання забезпечив перерахування коштів, отриманих від ДІФКУ 14.04.2021 та 22.06.2021 на банківський рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", а саме: 23.04.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму в розмірі 8 431 613,00 грн. за призначенням «Оплата за лiнiю пакування згідно договору поставки обладнання № 06/04/21П вiд 06.04.2021р. та рахунок № 30 вiд 08.04.2021р», 14.07.2021 суму в розмірі 7 085 000, 00 грн. здійснивши 25 платежів з призначенням «За холодильну станцію з конденсатором Bitzer LH 135/4G-20,2Y в комплекті з щитом керуванням згідно договору № 10/06/21-П».

В свою чергу директор ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ОСОБА_7 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання, забезпечив перерахування отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, а саме у період з 15.06.2021 по 06.08.2021 перераховано з банківського рахунку ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" на банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 4 186 670 грн з призначенням платежів «Оплата за комплектуючі обладнання згідно договору № 14062021/1», «Оплата згідно договору № 160721/1 від 16.07.2021р.». У подальшому, в період з 15.06.2021 по 06.08.2021 з банківського рахунку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3 853 709 знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК». Після цього, 27.09.2021 грошові кошти в сумі 303 833,04 грн з указаного банківського рахунку перераховано на інший власний рахунок ОСОБА_10 - № НОМЕР_5 у АТ "БАНК АЛЬЯНС".

Окрім цього, діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДІФКУ директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_7 діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання у період з 15.06.2021 по 06.08.2021 забезпечив перерахування з банківського рахунку ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" на банківський рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 грошових коштів, отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в сумі 4 199 180,00 грн.з призначенням платежів «Оплата за комплектуючі обладнання згідно договору № 14062021/2» та «Оплата згідно договору № 150721/1 від 15.07.2021», «Оплата згідно договору № 170721-2/3 від 17.07.2021». У подальшому, в період з 15.06.2021 по 06.08.2021, з банківського рахунку ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3 853 565 знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК». Після цього, 24.09.2021 грошові кошти в сумі 307 000,04 грн з указаного банківського рахунку на інший власний рахунок ОСОБА_11 - № НОМЕР_7 в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119).

Окрім цього, директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_7 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання у період з 18.05.2021 по 24.05.2021 забезпечив перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_8 грошових коштів, отримані від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в сумі 1 900 000,00 грн.з призначенням платежів «Оплата за шкурозйомну машину MAJA-MASCHINENF ABRIK згідно рахунку № 4 від 18.05.2021», «Оплата за машину для рубки кісток від 18.05.2021р.», «Оплата за підвісну пилку згідно рахунку №1 від 18.05.2021р.», «Оплата за стрічкову пилку згідно рахунку №3 від 18.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 19.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 19.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 20.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 20.05.2021р.», Оплата за лінію пакування від 21.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 21.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 24.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 24.05.2021р.». У подальшому, в період з 19.05.2021 по 26.05.2021 з банківського рахунку ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1 886 000 грн знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК».

Враховуючи вищевикладене встановлено циклічну схему по переведенню безготівкових коштів у готівку через банківські термінали та касу банку за участю фізичних осіб - суб?єктів підприємницької діяльності, а саме: перерахування безготівкових коштів по ланцюгу ДІФКУ - ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" - суб?єкти підприємницької діяльності фізичні особи: ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .

В результаті використання вище вказаної схеми переведено безготівкові кошти у готівку в сумі 9 593 274 грн - частина коштів, одержаних ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, коштами державної установи ДІФКУ, чим вчинено розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом.

Окрім цього, директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_7 діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, забезпечив перерахування 17.12.2021 грошових коштів в сумі 4 150 000 грн, отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», на банківський рахунок ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" № НОМЕР_9 з призначенням платежу «Оплата попередня згідно договору суборенди № 11102021/21 від 11 .10.2021р.».

У подальшому, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА"

ОСОБА_6 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків 17.12.2021 забезпечила перерахування вищевказаних грошових коштів, отриманих від ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", а також із залученням інших коштів, усього в загальній сумі 4 270 000 грн на банківські рахунки ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" з призначенням платежу «Сплата орендної плати...».

У свою чергу, директор ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у період з 16 год. 20 хв. до 16. год. 40 хв. 17.12.2021, отримавши від ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" указані грошові кошти в сумі 4 270 000 грн забезпечив подальше перерахування підприємству ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" грошових коштів у сумі 4 200 000 грн з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 1412/2021 від 14.12.2021р. без ПДВ».

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», злочинні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спрямовані на відмивання (легалізацію) коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, а саме коштами державної установи ДІФКУ.

Таким чином, директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_7 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_6 під приводом отримання позики в Державній інноваційної фінансово-кредитній установі, заволоділи коштами установи в сумі 13 724 107 грн., якими в подальшому розпорядились шляхом їх перерахування через ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , а також ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА", чим ДІФКУ спричининено матеріальну шкоди на вказану суму.

Окрім того, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_6 , діячи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДІФКУ та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинила дії, спрямовані на протидію поверненню ДІФКУ вищевказаних грошових коштів. Зокрема, ОСОБА_6 ініціювала процедуру банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» шляхом подачі 30.01.2023 відповідної заяви кредитора - ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», яка містить ознаки завідомо неправдивої заяви про фінансову неспроможність погашення заборгованості в сумі 4 107 621, 49 грн, що має ознаки створеного штучно, за нереальними операціями з постачання товарів, якого фактично не відбувалось.

На підставі даної заяви ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.01.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий вказує, що арешт майна необхідний для забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, оскільки санкція ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий вважає, що саме арешт майна забезпечить можливійость його збереження та не допустить відчуження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглянуте без виклику власника майна чи його представника.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001231 від 07.04.2023 за підозрою ч. 2 ст.190, ч. 5 ст. 191 ч.2 ст.209 КК України .

В рамках вказаного кримінального провадження 05.01.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_7 є директором, власником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" зі статутним капіталом 1429836,00 грн, з 24.09.2020 року про що свідчать дані з відкритих джерел.

Для арешту з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покараня (п.3 ч.2 ст.170 КПК України необхідно, крім іншого, встановити зокрема і обгрунтованість підозри особи, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи стадію досудового розслідування, слідчий судді, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_7 у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України є обґрунтованою про це свідчать в своїй совокупності докази, що долучені до клопотання.

Санкції ст. ч. 5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна

27.02.2024 ОСОБА_7 оголошено у розшук про що свідчить постанова слідчого від 27.02.2024, яку слідчим направлено для виконання Коростенському РУП ГУ НП в Житомирській області .

Отже, слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вважаю за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України ОСОБА_7 а саме на:

- корпоративні права ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» (), (юридична особа, яка створена та діє на підставі законодавства України, зареєстрована 23.10.2019 в спеціальному торговому реєстрі за № 1461-1462, місцезнаходження Україна, 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 38 3), а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» (), яка складає 100% статутного капіталу вказаного товариства, в розмірі 1 429 836 грн., шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

в порядку п.3 ч. 2 ст. 170 КК України (з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покараня в кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 )

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Накласти арешт на майно, на корпоративні права ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» (), (юридична особа, яка створена та діє на підставі законодавства України, зареєстрована 23.10.2019 в спеціальному торговому реєстрі за № 1461-1462, місцезнаходження Україна, 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 38 3), а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» (), яка складає 100% статутного капіталу вказаного товариства, в розмірі 1 429 836 грн., шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з ня оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 08.04.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1