Справа № 750/7001/24
Провадження № 1-кс/750/2625/24
У Х В А Л А

05 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000032 від 04.03.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області тимчасовий доступ, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: відомості щодо фактів поповнень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші сервіси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 за період з 01.03.2022 по 04.06.2024, із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми поповнення, мобільного телефону платника, відомості щодо осіб, які поповнювали вищезазначені номери; відомості щодо руху грошових коштів за період з 01.03.2022 по 04.06.2024 по рахункам, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів, наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 359 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 13.10.2023 близько 03 год. 45 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, використовуючи програмне забезпечення, яке відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, отримав доступ до застосунку «Telegram», який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та від його імені написав повідомлення через вказаний месенджер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з проханням перерахувати 50000 USDT TRC20 з гаманця криптобіржи Binance TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi (сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , гаманець зареєстрований на закордонний паспорт - Viktor НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_3 . НОМЕР_14 , e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на криптогаманець TGWkDdM6HAkKzysFiXu9iVmjpGPqD4fwJW. Сформувавши відповідний платіж, ОСОБА_8 , попросив підтвердження своїх дій у ОСОБА_7 , на що останній відправив месенджером «Telegram» відповідне голосове повідомлення. Після перерахування коштів ОСОБА_8 13.10.2023 о 03:59 повідомлення від ОСОБА_7 зникли. Крім цього встановлено, що на адресу ОСОБА_7 неодноразово надходили повідомлення та дзвінки з погрозами вимагання коштів у розмірі 100 тис. дол. США. Зокрема, 16.11.2022 та 17.12.2022 на месенджер «Telegram» ОСОБА_7 надходили відповідні погрози. Разом з цим, дзвінки з метою залякування ОСОБА_7 здійснювались з різних номерів, а саме: 18.12.2022 о 12:39 з мобільного номеру НОМЕР_3 (IMEI НОМЕР_15 ), о 12:54 з мобільного номеру НОМЕР_4 (IMEI НОМЕР_15 ) та 20:09 з мобільного номеру НОМЕР_5 (IMEI НОМЕР_15 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_6 (IMEI НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ) та телефоном своєї дружини ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_15 ). Крім цього номер мобільного телефону НОМЕР_3 був активований 17.12.2022 року в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_15 в АДРЕСА_4 . Також у вказаному терміналі з IMEI НОМЕР_15 16.12.2022 активувався номер НОМЕР_4 та 18.12.2022 номер НОМЕР_5 (в АДРЕСА_5 ). Також у вказаному терміналі активувались номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які можливо належать дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 Поповнення сім-карт, які були активовані у м. Хмельницький, здійснювалось з використанням мобільних терміналів через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВО слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю за період з 01.03.2022 по 04.06.2024, а саме:

-відомості щодо фактів поповнень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші сервіси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми поповнення, мобільного телефону платника, відомості щодо осіб, які поповнювали вищезазначені номери;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів, наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

РНОКПП НОМЕР_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1