490/1211/24 26.02.2024
н/п 1-кс/490/795/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1211/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000103 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000103 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.01.2024 невстановлена особа близько 19:00 годин, зловживаючи довірою, під приводом придбання одягу з інтернет-майданчику «ОЛХ», після переходу заявницею за фішинговим посиланням в листуванні з особою, що використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , спричинивши останній матеріальний збиток на суму 43680 гривень.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.01.2024 року вона вирішила продати належний їй одяг (пальто), вартістю 1200 гривень, а саме виклала оголошення у мережі-інтернет на сайті «OLX», що приблизно о 18:20 годин.

Так, 18:27 год. в додатку «Вайбер» потерпілій написала невідома жінка, яка підписана як ОСОБА_6 , з номеру телефона НОМЕР_1 . На аватарці було чорно-біле фото, де зображена дівчина з світлим волоссям та з телефоном. Після чого повідомила, що опис її влаштував та запитала чи може вона оформити «ОЛХ - доставку». ОСОБА_5 погодилась, хоча послугами сайту вперше користувалася та їй було не відомо як працює даний сервіс.

В подальшому потерпіла перейшла за посиланням, яке скинула дівчина та побачила інформацію покупця, а саме місто: АДРЕСА_1 , прізвище - ОСОБА_7 , ім`я - ОСОБА_6 , по батькові ОСОБА_8 , номер телефону - НОМЕР_1 , після чого авторизувалась, увівши дані належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зазначив дату дії, 3х-значний код позаду картки та вказала баланс своєї банківської картки. Таких спроб було декілька та нічого не відбувалась, вказана жінка відповіла, що якщо баланс на карті буде менше 1200 гривень, то картку авторизувати не зможу. Після чого сказала веріфікувати акаунт вручну та підтвердити операції, списані гроші після підтвердження веріфікації повернуться на особистий рахунок автоматично.

Перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій надійшло підтвердження переводу грошових коштів у сумі 12500, які вона підтвердила декілька разів. Гроші списались, однак не повернулись на її рахунок. При ще одній такій спробі, банк відхилив верифікацію, наче причиною цього може бути шахрайство.

В ході досудового розслідування, потерпіла надала квитанції із транзакціями по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких відображається інформація щодо здійснених переказів за 23.01.2024, а саме 3 перекази сумою 12500 грн. (кожний) та 1 переказ сумою 4500 грн,

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення вказаних копій документів:

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 21.01.2024 по 26.02.2024;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 21.01.2024 по 26.02.2024;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , в період часу з 21.01.2024 по 26.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 21.01.2024 були зняті (перераховані) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Строк дії ухвали по 26 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1