Справа № 750/5443/24
Провадження № 1-кс/750/1856/24
У Х В А Л А

01 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000055 від 14.01.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 14.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.01.2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом вчинення щодо нього шахрайських дій з боку невідомої особи, а саме: 12.01.2024 року він на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про здачу квартири в м. Чернігів. ОСОБА_5 зв`язався з орендодавцем, який був підписаний « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 , який повідомив, що за оренду квартири спочатку треба сплатити завдаток на карту № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 перевів грошові кошти у сумі 3350 грн на запропоновану йому банківську картку. Після чого « ОСОБА_6 » перестав виходити на зв`язок та гроші не повернув.

Також, 15.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 6700 гривень шляхом обману під приводом оренди квартири на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останній 12.01.2024 року перерахував зі своєї картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_5 .

22.01.2024 прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_8 було винесено постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань по вказаним кримінальним правопорушенням в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000055 та перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , 26.07.2002 встановлено, що 12.01.2024 він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу здачі квартири в оренду в м. Чернігові, адреси не пам`ятає так як продавець вже видалив оголошення. Продавець був підписаний « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_9 написав вказаному чоловіку в застосунку «Вайбер», чоловік повідомив що пропозиція в силі, ОСОБА_9 повідомив чоловіку що готовий заселитися в квартиру без огляду, на що чоловік попросив скинути повну суму за квартиру в сумі 6700 гривень, у ОСОБА_9 на той час такої суму на карті не було, та вони домовилися на передоплату в сумі 3350 гривень яку потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого чоловік сказав що зателефонує ввечері, але більше на зв`язок не виходив та грошові кошти не повернув.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 12.01.2024 він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу здачі квартири в оренду в АДРЕСА_3 , за 6700 гривень за місяць користування. ОСОБА_7 подзвонив по зазначеному в оголошені номеру телефону НОМЕР_4 , з чоловіком вони домовилися що ОСОБА_7 спочатку скидає чоловіку грошові кошти в сумі 6700 гривень за перший місяць та після того як заїде в квартиру віддасть ще 6700 гривень за останній місяць. ОСОБА_7 перерахував чоловіку грошові кошти на запропоновану йому банківську картку № НОМЕР_5 , після чого орендодавець попросив скинути грошові кошти за останній місяць, але ОСОБА_7 нагадав про домовленість і сказав що за останній місяць гроші віддасть після заїзду в квартиру. Наступного дня 13.01.2024 ОСОБА_7 знову зателефонував чоловіку з приводу квартири, але той сказав що зателефонує ввечері, після чого вже не відповідав на телефонні дзвінки та грошові кошти не повернув.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дійсно 12.01.2024 року о 15:33 год. надходили грошові кошти в сумі 3350 грн від ОСОБА_11 , після чого в подальшому о 15:34 год. дана сума була перерахована 2 (двома) транзакціями на різні банківські картки, а саме 2814 грн на картку № НОМЕР_7 та 505 грн на картку № НОМЕР_3 , також 12.01.2024 року о 16:20:33 надходили кошти в сумі 6733,67 грн від ОСОБА_7 , після чого о 16:21 год. вказана сума була перерахована 2 (двома) транзакціями на різні банківські картки, а саме 5527,50 грн на картку № НОМЕР_7 та 1155,75 грн на картку № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою місцезнаходження грошових коштів, які перераховані потерпілими на картковий рахунок № НОМЕР_3 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_7 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1