САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1306/24
1-кс/206/382/24
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт банківських рахунків, -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2024 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що до сектору дізнання ВП 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ЄО 2074, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2024 приблизно о 07.40 год., ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» в групі « НОМЕР_1 », побачила об`яву з продажу жіночого взуття, після чого вибрала один вид взуття на суму 1400 гривень та зробила скрін-шот, який надіслала адміністратору групи, на що останній повідомив що можливі два варіанти сплати: або передплата 500 гривень або повна сплата в сумі 1260 гривень (при цьому знижка 10%), на що остання вказала, що зробить повну передплату в розмірі 1260 гривен.

В подальшому, 08.02.2024 о 10.49 ОСОБА_5 з своєї карти НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 1260 гривень на карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_5 надіслала повідомлення про сплату адміністратору групи «shoe_butik_2024», який повідомив, що заявка прийнята і протязі трьох днів буде надіслано товар.

В подальшому, адміністратор групи «shoe_butik_2024» видалив переписку та видалив всі фото з продажу товару.

На теперішній час товар ОСОБА_5 не отримала і кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка (миттєва картка ключ доступу до рахунку) № НОМЕР_3 належить банківському рахунку ІВАN: НОМЕР_4 , який відкритий фізичною особою ОСОБА_6 в банківській установі емітенті ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 307123, юридично розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено номер банківського рахунку та емітенту (банківську установу), до якого було переведені грошові кошти потерпілою зі свого банківського рахунку на рахунок ІВАN: НОМЕР_4 , власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є ПАТ «БАНК ВОСТОК», користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей НБУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» має банківську ліцензію № 204 від 18.10.2011, дата запису в Державному реєстрі банків 17.10.2002 за номером 283. Перелік операцій ліцензії: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, номер банку (МФО) НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Адреса: АДРЕСА_2 .

26.02.2024 стороною обвинувачення, процесуальним керівником у провадженні за погодженням із керівником окружної прокуратури, винесено постанову про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та зобов`язано працівників ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 307123, юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, виготовити на паперовому та/або електронному носію наступну інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку, відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням у банківської установи відомостей.

Зазначену постанову скеровано до виконання до банківської установи, яку виконано, встановлено номер банківського рахунку.

Також у провадженні отримано інформування від відділу дізнання ГУНП в Дніпропетровській області про те, що «15.02.2024 сектором дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП зареєстровано кримінальне провадження №0000046 за ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до фабули ЄРДР 08.02.2024 правопорушник використовував банківську картку № НОМЕР_3 . Ту саму банківську картку № НОМЕР_3 також використано під час вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке 14.02.2024 внесено до ЄРДР сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області №0000026 за ч. 1 ст. 190 КК України» (копія інформування додається).

Таким чином, встановлено, що банківська картка (миттєва картка ключ доступу до рахунку) № НОМЕР_3 , а фактично банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_4 , власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є ПАТ «БАНК ВОСТОК», користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 , виступили предметом та способом шахрайського заволодіння грошовими коштами не тільки потерпілої у провадженні ОСОБА_5 , а і іншої фізичної особи, яка звернулась із відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області.

Дізнавач зазначає, що станом на сьогоднішній час виникла необхідність у накладенні арешту та зупиненні видаткових операцій по рахунку ІВАN: НОМЕР_4 , користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 307123, код банку (МФО) 307123), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності тощо.

Накладення арешту на банківські рахунки необхідне, оскільки є ризики, що до завершення досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, грошові кошти, які знаходяться на вище перерахованих рахунках можуть бути привласнені особами, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому негативно вплине на хід досудового розслідування, а також зазначений банківський рахунок буде використовуватись таким особами із метою вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Незастосування таких заходів може привести до втрати майна, а саме: грошових коштів, які належать потерпілій особі у провадженні ОСОБА_5 , крім того невстановлені особи можуть перешкодити встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні №0000046 від 15.02.2024, та можуть продовжити вчиняти нові аналогічні злочини із використанням зазначеного банківського рахунку.

Дізнавач просить суд, накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по рахунку ІВАN: НОМЕР_4 , користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 307123, код банку (МФО) 307123), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності. Зобов`язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності особи, яка буде оголошувати ухвалу суду, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Від прокурора через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Враховуючи позицію дізнавача, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.02.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по рахунку ІВАN: НОМЕР_4 , користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 307123, код банку (МФО) 307123), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1