Справа № 442/2839/24
Провадження № 1-кс/442/551/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000404 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 26.03.2024 по 05.04.2024, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 26.03.2024 по 05.04.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 26.03.2024 по 05.04.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 27.03.2024 по 02.04.2024 невідома особа шляхом обману дізналась паролі до особистих кабінетів мобільного банкінгу та коди доступу до банківських карт потерпілої ОСОБА_15 , відкритих у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ), у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_11 , та з використанням інформаційних технологій здійснила незаконні перекази коштів з її банківських карток на невідомі рахунки на загальну суму 149 796,13 гривень, чим заподіяла майнову шкоду ОСОБА_15 на вказану суму. Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 пояснила, що вона користується банківськими картками АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (на вказану банківську картку зараховується її заробітна плата), № НОМЕР_4 (універсальна кредитна банківська картка); АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 (універсальна кредитна картка), яку після вчинення шахрайства заблоковали та видали нову картку № НОМЕР_5 . 27.03.2024 до обіду, часу точно не пригадує, з номеру НОМЕР_13 до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_16 , співробітником служби безпеки банків. Даний чоловік назвав її прізвище та ім`я. Повідомив, що її банківські картки заблоковані та якщо вона не розблокує їх, то вони будуть заблоковані на 96 днів та їй потрібно буде їхати у м. Київ для їх розблокування. Дальше він запитав, якими банківськими картками вона користується. Вона назвала йому свої картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний чоловік телефонував декілька раз, також у подальшому, в інші дні, в тому числі із іншого номеру НОМЕР_14 . Також вона переписувалась із вказаним чоловіком у месенджері Вайбер. Даний чоловік переконав її у тому, що для розблокування її карток необхідно їх поповнити на певну суму, якої у неї не було. Для того на прохання даного чоловіка вона відкрила картки № НОМЕР_6 у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ) у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_11 у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . 03.04.2024 вона поїхала у м. Дрогобич та пішла у відділення АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де працівник банку їй повідомила, що 27.03.2024 з її банківської картки здійснено перекази на суму 8 026,55 гривень (комісія 272,55) через сервіс Новапей на картку № НОМЕР_15 ; 10 149,64 гривень (комісія 344,64), та 6 630,13 гривень (комісія 225,13) на банківську картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в загальному на суму 24 806,32 гривень. Після цього, вона пішла у відділення банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівник банку заблокувала її зарплатну картку та кредитну картки. З кредитної банківської картки було переказано кредитних коштів на суму 15 000 гривень на невідомий рахунок. Також із зарплатної картки було переказано 3 000 гривень зарплатних коштів на невідомий рахунок. В загальному в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрай заволодів її коштами на суму 18 000 гривень. Також вона пішла у відділення банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , де дізналась, що 01.04.2024 о 14:25 год. на її банківську картку № НОМЕР_7 зараховано кошти у сумі 15 000 гривень, з яких 14 500 гривень, одразу переказано на іншу банківську картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 . В загальному було переказано кошти на суму 26 900 гривень. Дальше, вона зробила виписку по рахунку, відкритому у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та виявила, що 02.04.2024 з її кредитної картки переказано кошти на суму 19 760 гривень на мою картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього пішла у відділення банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що 29.03.2024 на її ім`я взято кредит на суму 35 000 гривень, кошти з якого надійшли на її банківську картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 . В подальшому, кошти одразу було переказано на невідомі їй рахунки двома платежами. Після цього на картку надійшло 500 гривень, нібито, від неї. Дальше на її ім`я було відкрито ще один кредит на суму 15 000 гривень. Після цього, кошти на суму 15 660 гривень було переказано на невідомий рахунок. Дальше від неї знову надійшли кошти на суму 14 500 гривень (з її картки „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які переказано на невідомий рахунок. Дальше з її банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 було переказано кошти на загальну суму 26 900 гривень, 19 000 гривень з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 та 5 800 гривень від її дочки, 2 900 гривень (деталі переказу FUIB Money Transfer). Кошти, які надійшли, були переказані на невідомий їй рахунок. В загальному у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на неї відкрито кредитів на суму 50 000 гривень. Також у віртуальній банківській картці АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплати на невідомі рахунки на суму 10 329,81 гривень. Вказаних переказів коштів вона не вчиняла, це вчиняла невідома особа (шахрай), який отримав доступ до її рахунків. В результатів вказаних дій їй завдана майнова шкода на суму 149 796,13 гривень. Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, вказана інформація перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином завірених копій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 26.03.2024 по 05.04.2024, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 26.03.2024 по 05.04.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 26.03.2024 по 05.04.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1