У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1211/24

провадження № 1-кс/0285/769/24

03 червня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.05. 2024 року до суду надійшло клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.02.2024 близько 10:15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання міжнародної посилки, в ході переписки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із закріпленим мобільним номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 22500 грн., котрі вона перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 21.02.2024 близько 12 год 30 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_5 необхідно отримати посилку, яка була відправлена їй з-за кордону. Так як у ОСОБА_5 син військовий знаходиться в госпіталі і волонтери неодноразово відправляли посилки з-за кордону, у ОСОБА_5 не виникли сумніви, щодо даної посилки. В ході переписки було вказано, що за дану посилку необхідно заплатити за пересилку, також потерпілій було надано номер карти, а саме № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_7 мала переслати грошові кошти у сумі 22 500 гривень. Так 21.02.2024 о 10 год. 15 хв. потерпіла заплатила вищевказану суму у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Далі в переписці з невідомою особою, потерпілу повідомили, що очікуйте надходження посилки. В подальшому ОСОБА_5 при спробі відстежити дану посилку, не змогла це зробити, так як посилка ніде не відстежувалась, далі потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

02.05.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано документи відносно руху коштів по вказаній в ухвалі банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 (згідно із паспортом громадянина України № НОМЕР_5 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована по АДРЕСА_2 , та фактично проживаючої: АДРЕСА_3 ) Таким чином було встановлено, що грошові кошти потерпілого могли бути переказані на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування не представляється можливим, вважає за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та іншим банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (згідно із паспортом громадянина України № НОМЕР_5 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована по АДРЕСА_2 , та фактично проживаючої: АДРЕСА_3 ) в період часу з 00 год 00 хв 21.02.2024 по термін виконання ухвали, зокрема про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 21.02.2024 по термін виконання ухвали (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані з метою встановлення причетних до скоєння даного кримінального правопорушення осіб, як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2024 року до 03.06.2024 року, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та іншим банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (згідно із паспортом громадянина України № НОМЕР_5 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована по АДРЕСА_2 , та фактично проживаючої: АДРЕСА_3 ), зокрема про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 21.02.2024 року до 03.06.2024 року із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 02.08.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1