печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 22.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 підрозділів (військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір про закупівлю паливного брикету № 47КЕС.

Відповідно умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось поставити брикет паливний ІНФОРМАЦІЯ_4 з твердих порід деревини кількістю 650 000 кг, загальною вартістю 2505750,00 грн.

Так, директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, у період з 12.03.2021 по 27.08.2021, достовірно знаючи, що брикет паливний ІНФОРМАЦІЯ_4 не відповідає вимогам Договору та специфікації, оскільки виготовлений не з твердих порід деревини, а з м`якої породи деревини - сосни, здійснила на адресу Міжнародного центру поставки 572 000 кг брикету паливного Pini&Kay з м`якої породи деревини - сосни, за що Міжнародним центром на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 205 060 грн.

Поряд з тим, відповідно до висновку комплексної судово - біологічної та судової товарознавчої експертизи від 21.07.2023, брикет паливний ІНФОРМАЦІЯ_4 , що поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору про закупівлю паливного брикету № 47КЕС від 25.02.2021, складається з подрібнених частинок рослин виду сосна звичайна - Pinus silvestris L, а ринкова вартість 572 000 кг товару даного виду становить 1 823 250,00 грн.

На підставі проведеної комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи від 21.03.2024 встановлено спричинення матеріальної шкоди (збитків) державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 381 810,00 грн.

Також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000352 від 22.09.2021 тимчасовий доступ до документів (інформації) в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних), у тому числі рахунків в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаної юридичної особи;

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя, за період з 2021 року по 24.06.2024, однією зі сторін яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документальних матеріалів юридичної, банківської справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; - документів керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та документів, що подаються до банку, документів, що підтверджують їх повноваження; - документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; - документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки;

- виписок платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за IP-адреса, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2021 по 24.06.2024;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які в період з 01.01.2021 по 24.06.2024 користувались/користуються банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів щодо підключення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до послуги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Ключ до рахунку»;

- документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку (видачу готівки з банкоматів) в період з 01.01.2021 по 24.06.2024 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- фотознімків особи/осіб, виконаних засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при отриманні грошових коштів (зняття та видача готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2024.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27463/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_17

Слідчий суддя ОСОБА_1