Справа № 464/471/24
пр.№ 1-кс/464/876/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 та іншої інформації та документів, що стосуються вказаної картки, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.01.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_2 обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 19.01.2024 на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 18.01.2024 в період часу з 14.30 по 17.00 год. невідома особа, в ході спілкування через мобільний зв`язок за номером мобільного телефону НОМЕР_4 та номером телефону потерпілої НОМЕР_5 , під приводом оформлення електронного цифрового підпису в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом надсилання посилання з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки НОМЕР_6 на загальну суму 64700 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.01.2024 у період часу з 14:30 по 17:00 год. до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 та жіночим голосом їй представились працівниками Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сказали, що для створення ЕЦП для подання декларації необхідно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у чат-боті переходити за посиланнями, які їй надсилали. За даними посиланнями вона переходила декілька раз, після чого у додатку Телеграм прийшло повідомлення про те, що вона не пройшла ідентифікацію з міркувань безпеки, та її картку заблоковано. Одразу після цього зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де повідомили, що 18.01.2024 о 14:50 год. з її банківської картки для виплат НОМЕР_6 були зняті грошові кошти двома трансакція у сумі 25 тис. грн, на загальну суму 50 тис. грн, та о 14:51 год. на суму 14, 100 тис. грн. Матеріальна шкода, яка була їй завдана, становить 64 766 тис. гривень. 26.03.2024 у приміщенні Філії-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якої встановлено, що грошові кошти потерпілої трьома трансакціями 18.01.2024 о 14:50 год. та о 14:51 год. надіслано на картку іншого банку на рахунок їхнього клієнта за номером банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд такого за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовльнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином звірених копій таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , в період часу з 18.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 , в період часу з 18.01.2024 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 , в період часу з 18.01.2024 по дату виконання ухвали.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу від 18.01.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1