Справа № 452/1254/24
УХВАЛА

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

05 квітня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 5 квітня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у чергову частину Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідомі особи під приводом заробітку грошових коштів у соціальній мережі "Інстаграм" та "Телеграм" розмістила рекламу та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно, добровільно перерахувала зі своїх банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на «банку ani-leb» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , та «банку alice» Універсалбанку № НОМЕР_4 , та «банку Leb» ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10000 грн., та 15000 гривень. Сума завданих збитків становить 20000 гривень.

Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказала на «банку lebalis» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , та «банку LEBED» ІНФОРМАЦІЯ_2 , та «банку AMELIA3» ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 7200 грн., 9000 грн. та 17400 грн. Сума завданих збитків становить 19200 гривень.

Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 переказала на «банку Alisa» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , та «банку Alisa» Універсалбанку № НОМЕР_9 , та «банку alice» ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 150 грн., 200 грн., 400 грн., 500 грн., 1000 грн. Сума завданих збитків становить 750 гривень.

Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , «а-банку» НОМЕР_12 переказала грошові кошти на «банку LEA» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_13 , та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 в сумі 1400 грн., 2000 грн., 500 грн. та 5200 грн. Сума завданих збитків становить 8100 гривень.

Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 переказала грошові кошти на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та НОМЕР_16 в сумі 5000 грн. та 3000 грн. Сума завданих збитків становить 8000 гривень.

Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 переказала грошові кошти на «банку LEA» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_13 в сумі 4000 грн. Сума завданих збитків становить 4000 гривень.

Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , який самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 переказав грошові кошти на «банку ani_leb» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , «банку НОМЕР_19 » Універсалбанку № НОМЕР_20 , «банку НОМЕР_21 » Універсалбанку № НОМЕР_22 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та НОМЕР_16 в сумі 20000 грн., 500 грн., 20000 грн., 10000 грн., 250 грн. та 29999 грн. Сума завданих збитків становить 41000 гривень.

Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , який самостійно, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 перерахував грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та НОМЕР_16 в сумі 2000 грн., 5000 грн. та 500 грн. Сума завданих збитків становить 3500 гривень.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка показала, що вона користується банківськими картками, відкритими в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 . Так 28.03.2024 року у соціальні мережі «Інтаграм» потерпіла побачила рекламу у друзів про те, що можна вкласти свої грошові кошти, для того, щоб ними розпоряджалися на біржі, а після чого протягом 6-ти днів мені буде повернуто подвійну суму. Дана реклама зацікавила потерпілу, в ході чого потерпіла почала переписку із невідомою особою, де в ході переписки потерпілій скинули рахунок, який на даний час не зберігся (записано як ОСОБА_13 ). На даний рахунок 28.03.2024 року потерпіла перевела грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 1400 грн., та їй повинні були повернути 2800 грн. протягом 6-ти днів, а також із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла перевела грошові кошти у сумі 2000 грн., а 29.03.2024 вже на інший рахунок, також « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла із карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевела грошові кошти у сумі 5200 грн. Далі цього ж дня, потерпілій прийшло повідомлення, в якому було вказано, що для виплати грошей, їй необхідно виплатити конвертацію у сумі 500 грн., яку необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_14 , яку потерпіла виплатила із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому потерпілій знову прийшло повідомлення, що потрібно оплатити ще 250 грн., за рахунок конвертації на рахунок № НОМЕР_24 , вказану суму потерпіла не виплачувала. Крім цього, потерпіла зазначила, що грошові кошти перераховувала на «банки» Універсалбанку, а саме: на «банку LEA» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_13 , та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку (Банці) № НОМЕР_14 , з метою встановлення власника карткового рахунку, зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, повну інформацію по операціях здійснених за допомогою даної банківського рахунку, а саме, де було знято грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 , із повним розшифруванням даної операції, із одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів по банківському рахунку (Банці) № НОМЕР_14 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами встановити особу злочинця неможливо, оскільки запитувана інформація належить до охоронюваної законом інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_8 є потерпілою.

З доданих слідчим до клопотання копій квитанцій та виписки про рух коштів по картці ОСОБА_8 вбачається перерахування грошових коштів на банківський рахунок номер НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 2 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- власника банківського рахунку (Картки) № НОМЕР_14 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти, та номер банківського рахунку;

- інформації руху коштів по банківському рахунку (Картці) № НОМЕР_14 , за період з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 23 год. 59 хв. 03.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено особу, яка використовувала банківський рахунок (Картці) № НОМЕР_14 (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити: слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати даним слідчим документацію чи їх копії.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 3 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя