Провадження № 1-кс/947/7065/24
УХВАЛА

24.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000121 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

01.02.2024 надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , справа №947/2639/24 провадження №1-кс/947/1113/24, за заявою адвоката ОСОБА_5 , що діє в інтересах ОСОБА_6 , відповідно якої встановлено, що посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчиняються протиправні дії, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 05.11.2008 року між нею та ПП « ОСОБА_7 », укладено договір №ЗБ/ЧП-3-288 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, в порядку та на умовах якого вона придбала у ПП « ОСОБА_7 » майнові права на квартиру будівельний номер НОМЕР_2 розрахунковою площею 77,83 кв.м., яка розташована на 9 поверсі в секції А, житлового будинку АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 у повному обсязі виконала своє грошове зобов`язання перед ПП « ОСОБА_7 », сплативши 100 % вартості договору у розмірі 356 138,09 гривень у зв`язку з чим у неї виникло безумовне майнове право на проінвестовану їй квартиру.

Постановою Вищого Господарського суду України від 20 червня 2012 р. у справі № 35/17-4798-2011 року встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » реалізовувало квартири інвесторам на відповідній правовій підставі, згідно договору із замовником будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 року, додатку до угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 року із переліком інвесторів, акту приймання-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 31.08.2015, акту передачі функцій замовника від 31.08.2015 року, акту передачі обтяжень від 31.08.2015 року обов`язки перед інвесторами будинку по АДРЕСА_2 , у тому числі переді нею, перейшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безоплатно отримав від попереднього замовника будівництва недобудований будинок по АДРЕСА_2 , з метою виконання зобов`язань перед інвесторами, які у повному обсязі виплатили суму інвестиції та отримання прибутку від продажу вільних квартир і новостворених об`єктів нерухомого майна згідно девелепорському проекту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.05.2023 та 03.11.2023 року ОСОБА_6 двічі зверталась із письмовими заявами до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про передачу їй квартири за актом приймання передачі, але обидві заяви було проігноровано.

В агентстві нерухомості ОСОБА_6 повідомили, що після прийняття будинку до експлуатації належну їй квартиру було поділено на дві окремих квартири, під АДРЕСА_3 знято з продажу, у зв`язку з її відчуженням на підставі довідки про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, яка була видана ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 08.06.2023 року.

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відчужив її квартиру відразу після отримання її звернення від 18.05.2023 року про передачу квартири за актом приймання-передачі.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.05.2017 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником об`єкту незавершеного будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Будинок № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 введений в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом готовності ІУ50. Замовником будівництва згідно сертифікату готовності є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.04.2023 року об`єкту нерухомого майна «Будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » II черга будівництво I пусковий комплекс», загальною площею 36522,1 кв.м, з урахуванням основних показників об`єкта, зазначених в сертифікаті 14.03.2023 року за № ІУ50, зареєстрованим ІНФОРМАЦІЯ_8 присвоєно адресу: АДРЕСА_4 .

28.3.2024до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлена вимога у порядку ст. 40,93 КПК України щодо надання завірених копій наступних документів, а саме: усіх звернень та відповідей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо передачі їй за актом приймання-передачі квартири (будівельний номер № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер № НОМЕР_4 ) загальною площею 77,83 кв.м, розташовану на 9 поверсі в секції А житлового будинку 3 об`єкту будівництва; угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 та додаток до угоди про перелік осіб, що мають право вимоги від власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт у багатофункціональному громадсько-житлово-готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами, укладеними іншими фізичними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; договору №3Б/ЧП-3-288 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладений 05.11.2008 між ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » та документі, які підтверджують оплату пайового внеску ОСОБА_6 за даним договором; документи, на підставі яких ОСОБА_8 отримала права власності на квартиру АДРЕСА_5 , а також документи які підтверджують оплату пайового внеску; а також інформації: хто на даний час є власником квартири АДРЕСА_6 (надати копії відповідних документів); чи проводився поділ квартири (будівельний номер № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер № НОМЕР_4 ) загальною площею 77,83 кв.м, розташовану на 9 поверсі в секції А житлового будинку 3 об`єкту будівництва, майнові права на яку належать ОСОБА_6 .

16.04.2024 надійшла відповідь ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якої відмовлено в наданні вказаних документів на підставі ст. 159 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Слідчий суддя також зазначає, що вимоги стосовно документів, на підставі яких ОСОБА_8 отримала права власності на квартиру АДРЕСА_5 , а також документів які підтверджують оплату пайового внеску; інформації щодо власника квартири АДРЕСА_6 з наданням копій відповідних документів та інформації щодо поділу квартири (будівельний номер № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер № НОМЕР_4 ) загальною площею 77,83 кв.м, розташовану на 9 поверсі в секції А житлового будинку 3 об`єкту будівництва, майнові права на яку належать ОСОБА_6 , із зазначенням номерів квартир, на які була поділена вищезгадана квартира з наданням копій відповідних документів не підлягають задоволенню, оскільки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не є розпорядником та володільцем зазначеної інформації та документів. В даному випадку слідчий може отримати відповідні відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Стосовно вимог щодо надання інформації щодо сплати комунальних послуг власниками квартир АДРЕСА_8 та АДРЕСА_5 з наданням копій відповідних документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , слідчий суддя вважає, що в цій частині також слід відмовити, оскільки слідчим не було доведено значення цим документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати співробітників (представників) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , надати прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копії документів, а саме:

-усіх звернень та відповідей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо передачі їй за актом приймання-передачі квартири (будівельний номер № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер № НОМЕР_4 ) загальною площею 77,83 кв.м, розташовану на 9 поверсі в секції А житлового будинку 3 об`єкту будівництва;

-угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 та додаток до угоди про перелік осіб, що мають право вимоги від власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт у багатофункціональному громадсько-житлово-готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами, укладеними іншими фізичними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-договору №3Б/ЧП-3-288 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладений 05.11.2008 між ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » та документів, які підтверджують оплату пайового внеску ОСОБА_6 за даним договором;

-завдання на проектування (робочої документації), що визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об`єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер № НОМЕР_4 ) в секції А житлового будинку 3 об`єкту будівництва;

-проектної робочої документації 9 поверху будинку за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер № НОМЕР_4 ) в секції А житлового будинку 3 об`єкту будівництва;

-проектної робочої документації квартир АДРЕСА_8 та АДРЕСА_5 (за наявності).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1