Справа № 539/2055/24
Провадження № 1-кс/539/449/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.05.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000099 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.20.05.2024 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

-про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 24.01.2024 по 24:00 годину 27.01.2024.

1.1. Це клопотання 17.05.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2.У цьому клопотанні слідчий вказала, що 25.01.2024 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.01.2024 близько 15:37 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_3 під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на суму 3700 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , які належні ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

1.3.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 24.04.2024 вона зареєструвалася на ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішила продати дитячу коляску та гантелі, в той же день близько о 15:27 їй написала невідома особа до додатку «Viber» щодо коляски, з іменем користувача ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_3 , та ця особа надіслала посилання по об`яві потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_3 ] для підтвердження і отримання коштів потерпілою, типу він вже оформив замовлення. ОСОБА_5 не могла одразу відповісти, тому о 15:34 відповіла, що напише пізніше. Посилання так і не відкривала. Близько 15:37 потерпілій написала інша невідома особа до додатку «Viber» з іменем користувача « ОСОБА_7 » та з номером телефону НОМЕР_4 , та запитала чи продає ОСОБА_5 ще гантелі на, що вона відповіла, що продає, остання надіслала потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким вона оформила ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку та ОСОБА_5 має за ним перейти аби отримати кошти, після чого потерпіла перейшла за посиланням та ввела свої персональні дані, а саме номер своєї банківської картки та CVV код від неї, їй вибило помилку, та ця невідома особа повідомила, якщо в ОСОБА_5 щось не виходить, то їй потрібно звернутися в службу підтримки за цим посиланням. Після чого потерпіла перейшовши на вищевказане посилання де і зазначала свої персональні дані, звернулася до служби підтримки, в службі НОМЕР_5 їй повідомили, щоб система ІНФОРМАЦІЯ_2 запрацювала потерпілій потрібно в додатку приват24 пройти авторизацію, після чого прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 про авторизацію, та ОСОБА_5 все підтвердила. Потім невідома особа із служби НОМЕР_5 повідомила, що для перевірки картки вони зараз перерахують 3900 грн. на картковий рахунок ОСОБА_5 та після отримання цих коштів остання повинна повернути їх на банківський рахунок N? НОМЕР_2 , та після того, як ОСОБА_5 побачила, що кошти на її банківський рахунок зараховано, потерпілій написала особа із служби НОМЕР_5 , чи їй надійшли кошти, але потерпіла йому декілька хвилин не відповідала, та в цей же час їй написала невідома особа в додатку «Viber», аби ОСОБА_5 відповіла службі НОМЕР_5 , та остання відповіла, що кошти отримала, потім ця особа із служби НОМЕР_5 надіслала їй вищевказану банківську картку та попрохала перерахувати кошти. Потім потерпіла нічого не підозрюючи перерахувала кошти в сумі 3700 грн на вищевказаний банківський рахунок.

1.4.Та через деякий час потерпіла зрозуміла, що невідомі особи отримали доступ до її додатку приват24 та з її кредитної банківської картки перерахували кошти в сумі 3900 грн на іншу банківську картку потерпілої, а саме на її соціальну банківську картку. Потім ці особи написали ОСОБА_5 , що сталася помилка та їй доведеться скористатися іншою карткою, після чого вона зрозуміла, що спілкується з шахраями та звернулася до поліції.

1.5.Слідчий вказала у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

3.Слідчий в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

4. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на наступний день з дня його реєстрації в суді.

4.1.Слідчий в судове засідання не прибула, в прохальній частині клопотання прохала клопотання розглянути без її участі.

4.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

4.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

4.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

5. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

6. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000099 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

7. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

8.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000099 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , із правом їх вилучення у Полтавському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 24.01.2024 по 24:00 годину 27.01.2024.

3.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1