УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3472/24

Провадження № 1-кс/712/1606/24

19 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2023 невстановлена особа, шляхом підпалу пошкодила вхідні двері до приміщення належної їй квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 03.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, 03.01.2024 близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа, на четвертому поверсі під`їзду № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , здійснила підпал двох автомобільних шин, що призвело до пошкодження майна громадян та задимлення приміщення.

Разом з цим, 19.01.2024 близько 13 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в під`їзді № 1 на четвертому поверсі виявлено предмет зовні схожий на автомат з глушником, який може відноситися до бойової вогнепальної зброї, залишений невстановленою особою.

Окрім цього, 24.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 24.01.2024 року близько 17 год. 12 хв. поблизу буд. АДРЕСА_3 , було чутно постріли та в ході опрацювання виклику виявлено автоматичну зброю, можливо АК47 з обвісом, бойовий патрон та гільзи від патронів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлений факт, грубого порушено громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю із застосуванням предмету схожого на вогнепальну зброю, невстановленими особами, який мав місце 24.01.2024 близько 19 год. 12 хв. за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, 25.01.2024 близько 09 год. 10 хв. до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_4 виявлено предмет зовні схожий на автоматичну вогнепальну зброю - автомат Калашникова.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить потерпілій. Також, потерпіла пояснила, що 28.12.2023 близько о 15:00 год. на її мобільний телефон від сусідки надійшов дзвінок, про те, що в квартирі потерпілої відбувалася пожежа. По приїзду до квартири ОСОБА_5 побачила, що вхідні двері до приміщення квартири, а також приміщення коридору мають ознаки горіння. Далі, з показів потерпілої, її син ОСОБА_7 , який мешкає на даний час в Польщі, у вечірній час доби, повідомив, що вказану вище квартиру підпалили двоє невідомих осіб, на підтвердження чого у нього мається відеозапис, який був отриманий з телеграм месенджера з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаного вище відеозапису, наявний міжквартирний майданчик, що розташований на третьому поверсі першого під`їзду, що за адресою: АДРЕСА_5 , де біля вхідних дверей квартири АДРЕСА_6 , наявна невстановлена особа чоловічої статі, одягнена в джинси синього кольору, куртку чорного кольору із капюшоном, взуття чорного кольору, здійснює підпал автомобільних шин, які розташовані під вхідними дверима до вказаної вище квартири.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, від оперативного підрозділу ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла інформація, що до вчинення зазначених злочинів причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході перегляду відеокамер, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовані біля будинку, де скоєно кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_9 , встановлено, що о 14 год. 00 хв. 28.12.2023 невідомий чоловік одягнений в темно-сині джинси проходить повз під`їзд де розташована квартира потерпілої, в подальшому о 14 год. 27 хв. до вищевказаного під`їзду підходить невідомий чоловік одягнений в сірі спортивні штани, чорну куртку та чорно-білі кросівки та тримає двері до під`їзду, о 14 год. 32 хв. до під`їзду з автомобільними шинами в руках заходить невідомий чоловік, одягнутий в чорну куртку та чорні кросівки темно-сині джинси, та о 14 год. 35 хв. вказані особи виходять з під`їзду та з місця вчинення злочину зникають.

Також встановлено, що на відео з камер спостереження системи «Безпечна Черкащина» зафіксовано, що особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, пересувались на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Passat», сірого кольору (тип кузова універсал), з р.н. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_8 .

Так, вході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 .

13.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети:

- платіжні картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Вказані картки, могли бути використані ОСОБА_10 та іншими особами причетними до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, у протиправній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів через платіжні термінали та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до даних кримінальних правопорушень, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень, пов`язаних з умисним знищенням чи пошкодженням майна (підпалами).

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням,доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 )№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали покласти на старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 та слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за їх дорученням старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1