№ 207/1121/24
№ 1-кс/207/509/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.02.2024 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення, щодо продажу дитячого манежу-ліжка. Приблизно через 10 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_2 , в якому вона повідомила, що хоче придбати зазначений товар, при цьому попрохала потерпілу оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку та пройти верифікацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона погодилася. В подальшому ОСОБА_7 перейшла за посиланням, яке їй надійшло в месенджері «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_3 та почала переписку в чат боті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , начебто з представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході розмови представник банку повідомив потерпілій, що для того щоб отримати грошові кошти за продаж товару потрібно створити віртуальну картку на яку потрібно перевести з основної карти особисті кошти. Після чого ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_4 двома платежами на суми 9600 гривень та 4500 гривень перевела грошові кошти на свою відкриту карту НОМЕР_5 . Після чого їй в чат боті надійшли інші номери карток на які вона мала перерахувати кошти, в наслідок чого ОСОБА_5 самостійно, добровільно зі своєї картки НОМЕР_5 одним платежем перевела грошові кошти в сумі 9600 гривень на карту НОМЕР_6 та другим платежем перевела грошові кошти в сумі 4500 гривень на карту НОМЕР_7 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 21.02.2024 року грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14100 гривень.

Згідно отриманої інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківської картки НОМЕР_6 в подальшому, а саме 18.02.2024 перераховані на банківську картку НОМЕР_8 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Таким чином в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- транзакції за період з 18.02.2024 по теперішній час по картці № НОМЕР_8 , із зазначенням ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці;

- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де були здійснені зняття готівки з картки № НОМЕР_8 починаючи з 18.02.2024 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні операторів телефонного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000037 від 22.02.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- транзакції за період з 18.02.2024 по теперішній час по картці № НОМЕР_8 із зазначенням ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці;

- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де були здійснені зняття готівки з картки № НОМЕР_8 починаючи з 18.02.2024 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1