Справа № 756/2443/24
Провадження № 1-кс/756/544/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4042-0. Ds1174.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на онлайн маркетплейсі OLX.pl виставила на продаж куртку за певну суму. На оголошення відгукнулася особа, яка зв`язалася з нею через вказаний портал. Обліковий запис цієї особи був пов`язаний з телефонним номером: НОМЕР_1 , який зареєстрований на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім вона отримала шахрайський електронний лист, який містив посилання, натиснувши на яке, постраждала заповнила запитувані дані для свого онлайн - банкінгу. Після цього, невідомий зловмисник переказав 3000,00 злотих з її банківського рахунку на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . ОСОБА_6 засвідчив, що його банківським рахунком, злочинним шляхом, заволоділа невідома особа і гроші з його банківського рахунку були зняті в банкоматах у Варшаві. Крім того, зловмисники здійснили другу транзакцію з банківського рахунку ОСОБА_7 це був несанкціонований платіж з її картки на суму 5948,24 злотих. Встановлено, що одержувачем платежу був ОСОБА_8 [ ОСОБА_9 ]. Банківський рахунок одержувача має код: НОМЕР_3 та належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Транзакція була здійснена з ІР-адреси НОМЕР_4 .

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом перераховані на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме: персональні та адресні дані власника (власників) банківського рахунку з номером НОМЕР_3 та осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, а також довірених осіб (банківський рахунок ймовірно, належить особі з даними ОСОБА_8 [ ОСОБА_9 ]); встановити, коли і як був відкритий вищезгаданий банківський рахунок, якщо він був відкритий за допомогою мережі передачі даних, вказати дату його відкриття, а також IP номер і порт, з якого він був відкритий; у разі використання системи електронного банкінгу, IP номери, призначені для входу на вищезазначений банківський рахунок, разом з номерами портів за період з 01 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року; виписки про рух коштів на вищезазначеному рахунку за період з 01 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року; повідомити чи є вищезазначений рахунок досі відкритим, якщо ні, то з яких причин він був закритий та чи здійснювалося на ньому блокування коштів, коли, в якому розмірі та з яких причин; документи, що були підставою для відкриття вищезазначеного банківського рахунку, разом з усіма додатками, поданими власником рахунку, зокрема ксерокопію документа, що посвідчує його особу; чи була сума 48781,97 гривень зарахована на банківський рахунок 14 або 15 грудня 2022 року, і якщо так, то яким був подальший трансфер коштів. Особисті дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи інші дані, які являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних інших цілей, за винятком провадження у кримінальний справі, про яку мова йде вище.

Враховуючи зазначене, прокурор просить розглянути клопотання і постановити ухвалу про надання прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 4042-0. Ds1174.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим прокурор, якому доручено виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника банку.

У судове засідання прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва не з`явилась, про час та місце проведення повідомлена. До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4042-0. Ds1174.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4042-0. Ds1174.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме: персональні та адресні дані власника (власників) банківського рахунку з номером НОМЕР_3 та осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, а також довірених осіб (банківський рахунок ймовірно, належить особі з даними ОСОБА_8 [ ОСОБА_9 ]); встановити, коли і як був відкритий вищезгаданий банківський рахунок, якщо він був відкритий за допомогою мережі передачі даних, вказати дату його відкриття, а також IP номер і порт, з якого він був відкритий; у разі використання системи електронного банкінгу, IP номери, призначені для входу на вищезазначений банківський рахунок, разом з номерами портів за період з 01 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року; виписки про рух коштів на вищезазначеному рахунку за період з 01 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року; повідомити чи є вищезазначений рахунок досі відкритим, якщо ні, то з яких причин він був закритий та чи здійснювалося на ньому блокування коштів, коли, в якому розмірі та з яких причин; документи, що були підставою для відкриття вищезазначеного банківського рахунку, разом з усіма додатками, поданими власником рахунку, зокрема ксерокопію документа, що посвідчує його особу; чи була сума 48781,97 гривень зарахована на банківський рахунок 14 або 15 грудня 2022 року, і якщо так, то яким був подальший трансфер коштів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1