27.06.2024
Справа № 642/5798/23
Провадження № 1-кс/642/2035/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001357 від 08.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив накласти арешт на майно, вилучене 18.06.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 , а саме на: - мобільний телефон марки Iphone 6s, IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою оператора Vodafone абонентський номер НОМЕР_3 ; - мобільний телефон марки Iphone у корпусі чорного кольору із встановленим код-паролем; - смарт-годинник Watch 9 версії 1.4 з металевим пошкодженим ремінцем; - мобільний телефон марки Sony XPERIA у корпусі золотистого кольору; - мобільний телефон марки HUAWEI моделі NMO-L31; - 3 ключі від автомобіля марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 ; - автомобіль марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група до складу якої входять працівники ГУНП в Харківській області, також цивільні особи, заздалегідь розподіливши між собою функції, налагодили протиправну схему незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Харкова шляхом використання інтернет мережі «Telegram», а також за допомогою інших інтернет ресурсів. Крім того, працівники поліції, діючі в складі організованої групи із цивільними особами здійснюють вимагання та отримання неправомірної вигоди з фактично «затриманих» ними осіб, які здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, за неповідомлення про вчинення злочину та подальшого непритягнення останніх до адміністративно чи кримінальної відповідальності, в порядку, передбаченому законодавством України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, а з 03.05.2023 по 03.08.2023 будучи т.в.о. дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, маючи спеціальне звання лейтенант поліції, здійснюючи функції представника влади та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, приміток до ст. ст. 364, 368 КК України, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження та зловживаючи ними, будучи діючим працівником органів Національної поліції України (далі - НПУ), обізнаним про встановлений законодавством України порядок реагування працівниками НПУ в разі виявлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, а також про наслідки застосування санкцій адміністративно- та кримінально-правового характеру за вчинення відповідних правопорушень, на початку травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, а саме скоєнням тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

До здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 вирішив залучити раніше своїх знайомих та довірених осіб, а саме: діючого працівника НПУ старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , а також цивільних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими був раніше знайомий та підтримував дружні стосунки.

Так, у травні 2023 року, точна дата, час та місце під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 розповівши свій вищевказаний злочинний план своєму знайомому по службі ОСОБА_7 , запропонував йому увійти до складу створюваної ним організованої групи, на що останній надав свою згоду та погодився вчиняти тяжкі корупційні кримінальні правопорушення у складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 створив та очолив організовану групу з чотирьох осіб, до складу якої увійшов останній, у якості організатора та її керівника, співробітник ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , та цивільні особи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які попередньо зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких корупційних злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам організованої групи.

Упродовж травня 2023 року до 04.10.2023, учасники організованої групи систематично вимагали та одержали неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб а саме:

-27.07.2023 ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_1 , вимагали та одержали від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 10000 гривень у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту придбання та зберігання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 психотропної речовини;

-27.07.2023 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вимагали та одержали від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 20000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту незаконного придбання та зберігання ОСОБА_12 наркотичного засобу;

-04.08.2023 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового розслідування особою, перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_1 , вимагали та одержали від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 12000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останніх до кримінальної відповідальності;

Також встановлено, що ОСОБА_6 , точний дата та час у ході досудового розслідування не встановлений, але ні пізніше 04.10.2023, усвідомлюючи свою безкарність за вчинення зазначених вище корупційних злочинів та розуміючи, що вчинення більш тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, буде приносити більше незаконного збагачення як для нього, так і для раніше залучених до організованої групи осіб, вирішив розширити злочинну діяльність створеної ним організованої групи шляхом вчинення її учасниками злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

При цьому, під час здійснення розширення сфери діяльності організованої групи, тобто її трансформації, та керування нею, ОСОБА_6 визначив напрямки її діяльності, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Реалізовуючи вищевказаний додатковий зазначений план, ОСОБА_6 вирішив залучити до раніше створеної ним організованої групи, до складу якої, на той час, вже входили: діючий працівника НПУ старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , цивільні особи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , іншу цивільну особу, а саме: ОСОБА_15 .

Упродовж листопада 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами, учасники організованої групи систематично вимагали та одержали неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб а саме:

-20.01.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, повторно, з відома та згоди ОСОБА_8 , неподалік від в`їзду на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ХОКПЛ) за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили «затримання» ОСОБА_16 із наркотичним засобом, після чого висунувши вимогу надання останньому неправомірної вигоди та, у період часу з 20.01.2024 по 08.02.2024, отримали неправомірну вигоду в загальній сумі 18000 грн. за непритягнення ОСОБА_16 , до кримінальної відповідальності за вчинений злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Крім того, у вказаний період часу учасники організованої групи, скоїли низку особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Так, ОСОБА_15 20.04.2024 приблизно о 16.00 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) неподалік від будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, продовжуючи реалізацію спільного, заздалегідь узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинного умислу, направленого на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, на виконання попередньої домовленості з вищевказаними особами, розмістила у прихованому місці «закладку» у вигляді згортку продовгуватої форми замотаного полімерною стрічкою чорного кольору довжиною приблизно 9 см, шириною приблизно 1 см, з речовиною масою 13,232 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-MMC (4-метилметкатинон), маса якого в складі наданої речовини складає 12,5259 грама, що є великим розміром, чим незаконно збула особливо небезпечну психотропну речовину 4-MMC (4-метилметкатинон), обіг якої заборонено.

Крім того, ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, 11.05.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_5 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, розмістила «закладку» у вигляді згортку замотаного полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечною психотропною речовину, обіг якої заборонено МДМА.

12.05.2024 приблизно о 16.10, ОСОБА_17 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «mr.N1CE_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1700,5 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , прибув за адресою: АДРЕСА_5 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з речовиною масою 0,5025 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якого в складі наданої речовини складає 0,3629 грама.

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі Інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено.

Крім того, ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 31.03.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_6 , розмістила згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МДМА, 4-ММС та метамфетамін.

15.05.2024 приблизно о 13.50, ОСОБА_17 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «mr.N1CE_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1140 грн на банківську картку № НОМЕР_5 прибув за адресою: АДРЕСА_6 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згорток замотаний полімерною стрічкою чорного кольору, з речовиною масою 0,2088 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено МДМА (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0544 грама), 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0222 грама) та метамфетамін (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0337 грама).

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини МДМА, 4-ММС та метамфетамін, обіг яких заборонено.

Вказана організована група діяла у період з початку травня 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами згідно з розробленим та погодженим усіма учасниками планом, з розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Крім того, 20.12.2023 неподалік від будинку за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з ОСОБА_7 , вимагали та отримали від ОСОБА_18 неправомірну вигоду у сумі 17000 гривень за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_19 кримінального правопорушення та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

18.06.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

18.06.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова (провадження № 1-кс/642/1864/24) проведено обшук автомобіля марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 6s, IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою оператора Vodafone абонентський номер НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки Iphone у корпусі чорного кольору із встановленим код-паролем;

- смарт-годинник Watch 9 версії 1.4 з металевим пошкодженим ремінцем;

- мобільний телефон марки Sony XPERIA у корпусі золотистого кольору;

- мобільний телефон марки HUAWEI моделі NMO-L31;

- 3 ключі від автомобіля марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання прокурор послався на те, що вилучені мобільні телефони ОСОБА_9 та смарт-годинник є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки, на них можуть зберігатися відомості, щодо його телефонних з`єднань, повідомлень тощо, які можуть свідчити про його протиправну діяльність та попередню змову з іншими членами організованої групи, в тому числі, співробітниками поліції. Вказані телефони та смарт-годинник також необхідні для проведення експертних досліджень. Крім того, автомобіль марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 використовувався ОСОБА_9 у його протиправній діяльності з іншими членами організованої групи, в тому числі, співробітниками поліції, тобто є знаряддям вчинення злочину.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Захисник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_4 проти клопотання прокурора в частині накладення арешту на автомобіль і ключів заперечував, вказавши, що автомобіль марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 , на праві власності належить батьку підозрюваного ОСОБА_9 ОСОБА_3 , який не має відношення до даного кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук вказаного автомобіля не надавався дозвіл на відшукання і вилучення самого транспортного засобу. Крім того, автомобіль не підпадає під ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні, враховуючи кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_9 , а саме за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, яке не було пов`язане із використанням автомобіля. Обгрунтувань щодо віднесення автомобіля до речового доказу не містить і постанова слідчого про визнання його речовим доказом. В цій частині клопотання прокурора також жодним чином не обгрунтовано. Тому з метою не порушення права власності ОСОБА_3 просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

Власник майна, ОСОБА_3 , проти клопотання прокурора в частині арешту належного йому транспортного засобу та ключів до нього заперечував та просив повернути йому його власність.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

18.06.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду

м. Харкова проведено обшук автомобіля марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 6s, IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою оператора Vodafone абонентський номер НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки Iphone у корпусі чорного кольору із встановленим код-паролем;

- смарт-годинник Watch 9 версії 1.4 з металевим пошкодженим ремінцем;

- мобільний телефон марки Sony XPERIA у корпусі золотистого кольору;

- мобільний телефон марки HUAWEI моделі NMO-L31;

- 3 ключі від автомобіля марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 .

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 13.06.2024 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Seat Leon», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться у постійному користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, банківських карток, чорнових записів, носіїв інформації, незаконним способом отриманих документів, що посвідчують особу, видані на третіх осіб, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, засобів та пристроїв, пристосованих для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманих від злочинної діяльності, зброї, боєприпасів, технічних засобів негласного отримання інформації, грошових коштів та інших предметів, та документів, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Вказаною ухвалою не надавався дозвіл на вилучення транспортного засобу та ключів до нього.

Відповідно до реєстраційної картки т.з., автомобіль Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_3 , який не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні №0001357 від 08.07.2023.

Крім того, в клопотанні прокурором не вказано значення автомобілю як речового доказу у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що підозрюваному ОСОБА_9 інкримінуються злочини за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, які не пов`язані із використанням т.з. Відтак прокурором не обгрунтовано та не надані докази того, що вказаний автомобіль та ключі до нього мають ознаки речового доказу у відповідності до ст.98 КПК України.

Підстав відношення даного автомобіля та ключів до речових доказів також не містить постанова ст. слідчого Другого СВ ТУ ДБР в м. Полтаві ОСОБА_20 від 18.06.2024.

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутні належні і допустимі докази, які б поза розумним сумнівом доводили необхідність арешту на автомобіль і ключі до нього, та що такий ступінь втручання в право власності власника - ОСОБА_3 , є виправданим.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Відповідно п.2 ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Щодо іншого майна, на яке прокурор просив накласти арешт, слідчий суддя вважає, що таке майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому його повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а тому в цій частині клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 169, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 18.06.2024 автомобіля марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 6s, IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою оператора Vodafone абонентський номер НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки Iphone у корпусі чорного кольору із встановленим код-паролем;

- смарт-годинник Watch 9 версії 1.4 з металевим пошкодженим ремінцем;

- мобільний телефон марки Sony XPERIA у корпусі золотистого кольору;

- мобільний телефон марки HUAWEI моделі NMO-L31;

В іншій частині вимог відмовити.

Вилучене майно - 3 ключі від автомобіля марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 ; автомобіль марки Seat Leon д.н.з НОМЕР_1 , повернути власнику ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Повний текст судового рішення складено 27.06.2024.

Слідчий суддя