Провадження № 1-кс/761/8538/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000015 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які виділялися на її потреби рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 20.01.2022 №4175/4216 «Про затвердження міської цільової програми з організації військової ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2022-2024 роки» та від 15.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», в особливо великих розмірах, шляхом поставки не якісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам розроблених та уведених у дію ІНФОРМАЦІЯ_5 та не може використовуватись за своїм цільовим призначення, під видом форменого одягу належної якості за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.11.2022, під час дії воєнного стану у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , який є службовою особою, виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_2 , шляхом поставки не якісного форменого одягу, який не відповідає технічним умовам розроблених та уведених у дію ІНФОРМАЦІЯ_5 та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, під видом форменого одягу належної якості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , діючи умисно, 04.11.2022 направив до військової частини НОМЕР_2 комерційну пропозицію №246 від 04.11.2022, щодо поставки форменого одягу. Командиром військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , розглянуто вищевказану комерційну пропозицію та укладено між військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 договір про закупівлю товару №26 від 08.11.2022 зазначеного у Специфікації (Додаток 1 до договору) Загальна сума договору становить 25 136 038,02 грн., зазначена в Специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.

За результатом чого, своїми умисними злочинними діями, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору про закупівлю товару №26 від 08.11.2022, шляхом поставки військовій частині НОМЕР_2 не якісних куртки костюма утеплювача (фліс) ТУ 14.1-108-00034022:2016 (розмірна сітка див. (специфікація №4 зі змінами) у кількості 1 одиниці вартістю 1006,12 грн.; курток костюма утеплювача (фліс) ТУ 14.1-108-00034022:2016 (розмірна сітка див. (специфікація №3 зі змінами) у кількості 1999 одиниці вартістю 2 335 031,90 грн.; комплектів зимових (курток вітроволгозахисних зимових (КВВ3) ТУ 14.1-134-16 (зі сповіщенням про зміни №5), та штанів вітровологозахисних зимових (ШВВ3) ТУ 14.1-135-16 (з повідомленням про зміни №4), код ДК 021:2015» 18110000-3 - Формений одяг (Форма (комплект : штани та куртка зимова 3 водовідштовхуючим покриттям) у кількості 3000 одиниці вартістю 22 800 000 грн., які не відповідають технічним умовам розроблених та уведених у дію ІНФОРМАЦІЯ_5 та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначення, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_2 в особливо великих розмірах на загальну суму 25 136 038,02 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

22.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, на цей час органом досудового розслідування також досліджуються обставини можливого вчинення ОСОБА_4 легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом виходячи з наступного.

ОСОБА_4 , з метою привласнення грошових коштів після отримання їх від військової частини НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював перерахування грошових коштів на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , для виведення грошових коштів, зокрема, шляхом їх обготівкування.

Проведеними заходами встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , не має виробничих потужностей та не здійснює пошиття та виготовлення одягу, проте являється довіреною особою та співробітницею ОСОБА_4 .

В ході проведеного аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 /UAN за період з 08.11.2022 по 01.08.2023 встановлено перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів на загальну суму 6 407 000,00 грн., під видом виконання робіт та послуг.

Документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять необхідну для органу досудового розслідування інформацію, тому їх дослідження, проведення економічної експертизи, огляд, приєднання як доказів можливе лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явились, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомили, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий не довів, що документи до яких він просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя не знаходить правових підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження в даному випадку та приходить до висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1