Справа № 588/626/24
Провадження № 1-кс/588/158/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.04.2024 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючої по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 09.04.2024 з 08:00 до 08:02 з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) при невідомих обставинах здійснено чотири перекази на наступні суми: 1950 грн, 1900 грн, 1950 грн., 350 грн, тобто викрадено грошей на загальну суму 6150 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку-виписку по її картковому рахунку від 09.04.2024, в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ».

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки потерпілої, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що може становити для кримінального провадження інтерес для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо, старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано: 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:00; 1900,00 грн 09.04.2024 о 08:00; 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:01; 350,00 грн 09.04.2024 о 08:02 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ): з переказу 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:00; з переказу 1900,00 грн. 09.04.2024 о 08:00; з переказу 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:01; з переказу 350,00 грн 09.04.2024 о 08:02, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:00; 1900,00 грн 09.04.2024 о 08:00; 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:01; 350,00 грн 09.04.2024 о 08:02);

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 . платіжних операцій: з переказу 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:00; з переказу 1900,00 грн 09.04.2024 о 08:00; з переказу 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:01; з переказу 350,00 грн 09.04.2024 о 08:02.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із таких підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 09.04.2024 з 08:00 до 08:02 з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) при невідомих обставинах здійснено чотири перекази на наступні суми: 1950 грн, 1900 грн, 1950 грн, 350 грн, тобто викрадено грошей на загальну суму 6150 грн. Згідно довідки-виписки по картковому рахунку від 09.04.2024, в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ». При цьому зі слів ОСОБА_5 гроші в сумі 6000 гривень на вказаному рахунку були на депозиті, строк якого минув 09.04.2024. Доступ до її рахунку, мобільного телефону ніхто не мав, даних доступу до рахунку нікому не надавала, підозрілих дзвінків, які б вимагали надати дані доступу до рахунку не надходило. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку ( НОМЕР_3 ), який відкритий на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 5, 6).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 09.04.2024, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано: 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:00; 1900,00 грн 09.04.2024 о 08:00; 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:01; 350,00 грн 09.04.2024 о 08:02 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ): з переказу 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:00; з переказу 1900,00 грн. 09.04.2024 о 08:00; з переказу 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:01; з переказу 350,00 грн 09.04.2024 о 08:02, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:00; 1900,00 грн 09.04.2024 о 08:00; 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:01; 350,00 грн 09.04.2024 о 08:02);

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій: з переказу 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:00; з переказу 1900,00 грн 09.04.2024 о 08:00; з переказу 1950,00 грн 09.04.2024 о 08:01; з переказу 350,00 грн 09.04.2024 о 08:02.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1