Справа № 344/9416/24
Провадження № 1-кс/344/3995/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000047 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 у період часу з серпня 2023 по 20.03.2024 здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюну.

Установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 систематично здійснював збут підакцизних товарів шляхом відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримуючи грошові кошти через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі за відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Також установлено, що ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 використовував та міг використовувати наступні номера телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями установлено, що отримання грошових переказів здійснювалось на анкетні дані - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вище наведене, з метою отримання доказів незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, виникла необхідність в отримані інформації про здійснення грошових переказів, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані відомості щодо відправлень, отримань відправлень можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про здійснення грошових переказів у період часу з 18.08.2023 по 20.03.2024 на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який використовував для отримання грошових переказів номера телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також інформації за відправленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), повних анкетних даних отримувача, копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів (ксерокопію паспорта), спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному носії.

Ухвала діє до 23 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1