Справа № 585/113/24
Номер провадження 1-кс/585/548/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000027 від 05.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 05 квітня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000027 від 05.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України .

2. Клопотання мотивовано тим, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 з письмовою заявою про те, що 04.01.2024 близько 13:30 год., невідома особа, зателефонувавши з телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представившись працівником банку, зловживаючи її довірою та ввівши її в оману, заволоділа відомостями про номер її банківських карток для виплат № НОМЕР_4 та кредитної № НОМЕР_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому неправомірно, в шахрайський спосіб, заволоділа грошовими коштами з даних карток в загальній сумі 9400,00 грн. шляхом їх переводу на інший рахунок невстановленого банку.

Відомості за даним фактом 05.01.2024 року було внесено в ЄРДР за № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з якої було перераховано грошові кошти в сумі 9400 гривень на невідомий рахунок. В подальшому, в ході виконання тимчасового доступу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 9400 грн з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були перераховані на відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_6 .

Рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_7 ________0402 ;

-інформацію про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_7 ________0402 та місцях їх переведення в готівку за термін з 04.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: № НОМЕР_6 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_6 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 05 січняя 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000027 від 05.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду, виписки з банку по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000027 від 05.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів:

-інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_7 ________0402;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 ________0402 та місцях їх переведення в готівку за термін з 04.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: № НОМЕР_6 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 ;

-інформації про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_6 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 09 червня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ