У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2024 Справа №607/5705/24 Провадження №1-кс/607/1616/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000233 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали; вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 23.02.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 про те, що 21.02.2024 невідома особа користуючись соціальною мережею Інстаграм та аккаунтом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12999 гривень, які остання самостійно перерахувала із власного карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на картковий рахунок невідомої особи.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для встановлення карткового рахунку невідомої особи шахрая.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1