Справа № 507/1307/23
Провадження № 1-кс/507/182/2024
У Х В А Л А
"23" лютого 2024 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 23 лютого 2024 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
04.03.2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн., які належать ОСОБА_5 та перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування, було опитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 04.03.2023 року до неї зателефонувала невідома особа та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, повідомила їй, що в неї змінено пін код від картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати цифри на зворотній стороні картки. Вона повідомила зазначені цифри, після чого на її телефон прийшло повідомлення про зняття з її картки 3800 грн.
На даний час проведеним слідчим не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фотовідеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо. В ході розслідування встановлено, що переказ коштів було здійснено на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)
Тому, слідчий просив надати доступ до речей та документів, що стосуються фінансових операцій, здійснених з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 04.03.2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн., які належать ОСОБА_5 та перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються фінансових операцій, здійснених з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати слідчим СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківської картки НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2023 року по 23 годину 59 хвилин 30.04.2023 року з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином завірених копій, а саме до:
- інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку;
- виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку;
- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів гранзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок;
- фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1