Справа № 686/7963/24
Провадження № 1-кс/686/5355/24
26 червня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.11.2023, близько 14:05 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro Мах» та побутової хімії, оголошення про які були розміщені в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи повторно, заволоділа грошовими коштами у сумі 9950 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , яка повідомила, що приблизно в середині липня 2023 року (точна дата не відома) остання натрапила в соціальній мережі «Instagram» на профільпід нікнеймомproductstromeurope2021», після чого ОСОБА_8 замовила солодощі, які їй було доставлено вчасно, як і було домовлено з продавцем.
В подальшому, 22 липня 2023 року, ОСОБА_8 повторно замовила у вищевказаному магазині ще три товари, та перерахувала кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , але товари останній не було надіслано, після чого з потерпілою зв`язалась адміністратор сторінки « ОСОБА_9 » на ім`я ОСОБА_10 та повідомила, що приносить вибачення за невідправлений товар, та пообіцяла що кошти, будуть повернуті ОСОБА_8 на картку.
Повіривши ОСОБА_10 «на слово», потерпіла продовжила чекати повернення коштів за товари, та паралельно з цим, продовжила замовляти різні продукти та товари у вищевказаному інтернет-магазині, що робила періодично, протягом 5 місяців. Але і наступні товари ОСОБА_8 надіслані не були, на що адміністратор ОСОБА_10 знову відповіла в повідомленні, що гроші, витрачені за товар, потерпілій повернуть на банківську картку.
В подальшому, в мережі «Instagram» ОСОБА_8 стало відомо від інших осіб, які також замовляли товариу вищезазначеному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що їх аналогічно ошукали.
Остаточно зрозумівши, що її обманули, протягом трьох місяців потерпіла продовжувала писати повідомлення адміністратору магазину з вимогою, щоб їй повернули кошти, але адміністратор кожен раз знаходила різні відмовки, та просто тягнула час, гарантуючи повернення коштів, кожен раз переносячи дату повернення аж до середини березня 2024 року. Всі вище зазначені перерахування коштів ОСОБА_8 здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи за місцем свого проживання.
Таким чином, за 8 місяців, ОСОБА_8 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 кошти, в сумі 37 000 гривень.
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 07.02.2023 по 23:59 годину01.01.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 годин 07.02.2023 по 23:59 годину 01.01.2024;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 годин 07.02.2023 по 23:59 годину 01.01.2024;
-інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 07.02.2023 по 23:59 годину 01.01.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 годин 07.02.2023 по 23:59 годину 01.01.2024.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя