Справа № 216/4933/23
провадження 1-кс/216/458/24
УХВАЛА

іменем України

26 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000078 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 К України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

22 лютого 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідомими особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які слугували підставою нарахування додаткової грошової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовця, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час воєнного стану» здійснено заволодіння бюджетними коштами, сума збитку підлягає встановлено, шляхом проведення по кримінальному провадженню судової експертизи.

За даним фактом Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України та в подальшому кримінальне провадження для проведення досудового розслідування направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , в умовах дії воєнного стану, який введений на території України згідно Указу президента України та затверджений Законом України №2102-IX від 24.02.2022 та продовжено до теперішнього часу, безпідставно здійснили нарахування грошових коштів у вигляді додаткової винагороди передбаченої постановою кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» за начебто безпосередню участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , 05 лютого 1978 та ОСОБА_5 , 30 листопада 1976 у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій, сума збитку встановлюється.

В рамках проведення досудового розслідування слідчим (в порядку ст.40 КПК України) до 2-го відділу 5 управління ДВКР СБ України направлено доручення з метою встановлення обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до матеріалів отриманих на доручення слідчого встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.11.2022 року по 30.11.2022 та з 01.12.2022 по 31.12.2022 року згідно оформлених документів начебто перебували в районі виконання бойових завдань на території Запорізької області, хоча фактично знаходилися в м. Кривий Ріг.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , а також інші службові особи військової частини НОМЕР_1 , які здійснювали складання та видачу документів, які слугували підставою нарахування грошових коштів у вигляді додаткової винагороди можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 18.07.2023 року за вихідним 45/8-1-5600 на адресу Військової частини НОМЕР_1 (в порядку ст. 93 КПК України) направлено вимогу та долучено до матеріалів кримінального провадження документи, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, в тоу числі відомості щодо банківських рахунків, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_4 при вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , 30 листопада 1976 при вчиненні кримінального правопорушення використовував банківський розрахунковий рахунок, а саме: НОМЕР_2 , відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 , 05 лютого 1978 при вчиненні кримінального правопорушення використовував банківський розрахунковий рахунок, а саме: НОМЕР_5 , відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного факту заволодіння бюджетними коштами, перевірки проведення господарських операцій по банківських рахункам, вивчення документів щодо підстав та часу надходження грошових коштів та їх подальший рух по рахунку, а також встановлення способу заволодіння та подальшого розпорядження вказаними грошовими та проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні відомостей в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просив справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000078 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 К України, за фактом того, що невідомими особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які слугували підставою нарахування додаткової грошової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовця, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час воєнного стану» здійснено заволодіння бюджетними коштами, сума збитку підлягає встановлено, шляхом проведення по кримінальному провадженню судової експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані посадових осіб КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до наступних документів: заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 року по 31.02.2023 та рахунку НОМЕР_5 за період часу з з 01.01.2022 року по 31.02.2023 з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію з якої IP-адреси здійснювалися вказані операції, всю інформацію надати в паперовому та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск),

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 26 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6