Справа № 461/3301/24
Провадження № 1-кс/461/2663/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000382 від 21 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-групу нежитлових приміщень, загальною площею 117,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

-нежитлове приміщення АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 21638337).

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та відповідно до Кримінального кодексу України покарання, у разі визнання його винним, передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його та прокурора відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000382 від 21 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 04.01.2024 та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, маючи умисел на незаконне збагачення, за попередньою змовою групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи про запроваджений указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ воєнний стан на всій території України, розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів в особливо великих розмірах у ОСОБА_6 на регулярній основі за не розголошення відомостей, які ОСОБА_6 бажає зберегти в таємниці.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, в особливо великих розмірах, потерпілого ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.01.2024, та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав файли із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами та керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, 04.01.2024 приблизно о 17:00 год, перебуваючи неподалік місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , під час зустрічі з ОСОБА_6 продемонстрував останньому файли із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує. При цьому ОСОБА_5 , висловив потерпілому ОСОБА_6 незаконну вимогу про надання йому грошових коштів в сумі 75 000 доларів США за нерозголошення продемонстрованих відомостей про ОСОБА_6 , а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги, погрожував розголошенням вказаних відомостей про ОСОБА_6 у мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи, що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів не має та йому потрібний час для того щоб зібрати вказану суму. В свою чергу ОСОБА_5 висловив вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 75 000 доларів США шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) із номером «НОМЕР_3».

В подальшому ОСОБА_6 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 щодо перерахунку йому грошових коштів на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_3» в період з 05.01.2024 по 07.01.2024, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Ужгороді Закарпатської області, більш точного місця органом досудового розслідування не встановлено, здійснив декілька трансакцій щодо перерахунку своїх грошових коштів на загальну суму 75 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 07.01.2024 становило 2 853 090 гривень, на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_3».

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 з критовалютного гаманця (гаманця віртуального активу) з номером «НОМЕР_3» в період з 05.01.2024 по 07.01.2024, здійснили декілька трансакцій перерахунків грошових коштів на загальну суму 63 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 07.01.2024 становило 2 404 203,84 гривень, наданих ОСОБА_6 на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_4», власником якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, в період часу з 07.01.2024 по 06.04.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, неодноразово з різних номерів мобільних операторів телефонував на номер мобільного оператора НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 та в розмові вимагав від потерпілого передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_3» грошових коштів на загальну суму 60 000 доларів США, а у разі відмови погрожував потерпілому розміщенням файлів із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує в мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів на даний час не має та йому потрібний час для того, щоб зібрати вказану суму. В свою чергу ОСОБА_5 висловлював вимогу про передачу їм грошових коштів частинами, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_3».

В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , щодо перерахунку йому грошових коштів на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_3» 06.04.2024 в період часу з 17:04 год по 17:20 год, перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника (обмінника віртуального активу), що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив перерахунок грошових коштів на суму 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 06.04.2024 становило 78 040,2 гривень, на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_3».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах, 15.04.2024 о 17:19 год, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з номера мобільного оператора НОМЕР_2 зателефонував на номер мобільного оператора НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 та в розмові вимагав від потерпілого передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_3» решти грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США, а у разі відмови погрожував потерпілому розміщенням файлів із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує в мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів не має та йому потрібний час для того щоб зібрати вказану суму.

Так, ОСОБА_6 виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , щодо перерахунку йому грошових коштів на критовалютний гаманець з номером «НОМЕР_3» 27.04.2024, в період часу з 11:40 год. по 11:48 год., перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника (обмінника віртуального активу), що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив перерахунок грошових коштів на суму 1 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 27.04.2024 становило 39 670,2 гривень, на критовалютний гаманець з номером «НОМЕР_3».

Після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками поліції.

В такий спосіб, ОСОБА_5 в період часу з 04.01.2024 по 27.04.2024, шляхом вимагання, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , на загальну суму 2 521 914,24 гривень що, згідно примітки 4 статті 185 КК України завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

27.04.2024 о 11:57 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.04.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Топорів, Буського району, Львівської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому, який не є адвокатом чи депутатом.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в підозрюваного ОСОБА_5 , у приватній власності, перебуває у власності група нежитлових приміщень, загальною площею 117,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстранційний номер обєкта нерухомого майна 040) та нежитлового приміщення №11 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 21638337).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вищевказане майно, яке належить ОСОБА_5 на праві власності підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-групу нежитлових приміщень, загальною площею 117,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

-нежитлове приміщення АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 21638337).

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 30 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1