УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000174 від 14.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000174 від 14.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням отримано відомості про можливу протиправну діяльність організованої групи осіб, які організували канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку шляхом фальсифікації документальних матеріалів, необхідних для внесення інформації у систему «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації вищевказаного протиправного задуму, 7 березня 2023 року невстановлена особа, за організаційного сприяння невстановлених осіб, здійснив реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та Благодійної організацій « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) на підставну особу.

В подальшому, для проведення аналогічної діяльності, невстановленою особою додатково зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з його оформленням на іншу підставну особу.

Зазначені суб`єкти господарювання використовувалися для подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою внесення даних громадян України до системи «Шлях» для організації їх виїзду за кордон в якості волонтерів.

Невстановлені особи розподілили свою рольову участь у реалізації задуму. Так, один з учасників забезпечував функціонування ТОВ та БО, а також взаємодіяв із посередниками для внесення дозволів ІНФОРМАЦІЯ_4 до системи «Шлях», другий забезпечував юридичну складову діяльності ТОВ та БО, в т.ч. взаємодію із нотаріусами, фінансовими установами та органами влади для отримання необхідних документів для організації виїзду осіб, третя особа особисто проводила пошук осіб, бажаючих виїхати за кордон та здійснював заходи, пов`язані із організацією їх виїзду.

За такою схемою, у період з травня по липень 2023 року, встановлено виїзд 24 осіб призовного віку за межі України без їхнього повернення.

Від кожного переправленого група отримувала грошові кошти у розмірі 3-5 тис. доларів США та розподіляли між собою.

В рамках іншого кримінального провадження, а саме № 0001591 від 26.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289 КК України, останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. 19.04.2024 запобіжний захід змінено на заставу та ОСОБА_5 звільнено з-під варти. У зв`язку з вищевикладеним, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які були виявлені під час обшуку, огляду речей ОСОБА_5 під час перебування у вищевказані установі.

Згідно відповіді ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення огляду камери (приміщення) де знаходився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працівниками установи виявлено та вилучено мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9A».

Оскільки за наявною інформацією взяття ОСОБА_5 під варту не припинило діяльності групи з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, є достатньо підстав вважати, що діяльність групи ОСОБА_5 координував з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а у вилученому працівниками мобільному телефоні наявні дані пов`язані з злочинною діяльністю, листування, анкетні дані осіб, які перетнули державний кордон, фотокопії документів, що надають право на перетин кордону тощо,

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.03.2024 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України (кримінальне провадження №0000174).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «Redmi 9A», належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: