1Справа № 335/3192/24 1-кс/335/1226/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області, погоджене процесуальним прокурором начальником Більмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 05.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просить з метою збереження речових доказів та конфіскації накласти арешт на: 7 банкнот номіналом по 500 гривень, які мають наступні серію та номери: ГЛ4510070, ХВ5348458, ВЕ4380606, ЕЄ2212850, ГМ0621696, ГМ0621692, ГМ0621695, та були вилучені 26.03.2024, за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 05.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у тому, що він, будучи раніше неодноразово судимим за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 19.03.2024 приблизно об 12 годині 30 хвилин, незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 19,249 грам, перебуваючи за місцем фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 та, маючи прямий умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, повторно, з метою незаконного збагачення, продав, тобто збув за 1000 гривень 00 копійок ОСОБА_7 , особисті дані якого були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», рослинний матеріал сіро-зеленого кольору, який, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-24/5310-НЗПРАП від 20.03.2024, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - КАНАБІСОМ, масою в перерахунку на висушену речовину 19,249 г. Крім того, 26.03.2024 приблизно об 11 годині 05 хвилин, ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 19,249 грам, перебуваючи за місцем фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 та, маючи прямий умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, повторно, з метою незаконного збагачення, продав, тобто збув за 1 000 гривень 00 копійок ОСОБА_7 , особисті дані якого були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», рослинний матеріал сіро-зеленого кольору, який, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-24/5685-НЗПРАП від 27.03.2024, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - КАНАБІСОМ, масою в перерахунку на висушену речовину 23,955 г

26.03.2024 о 13 годині 43 хвилини, слідчим затримано ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України, поблизу будинку АДРЕСА_1 .

26.03.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду в м. Запоріжжя, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено 7 банкнот номіналом по 500 гривень, які мають наступні серію та номери: ГЛ4510070, ХВ5348458, ВЕ4380606, ЕЄ2212850, ГМ0621696, ГМ0621692, ГМ0621695.

Згідно протоколу огляду речей і документів від 19.03.2024, ОСОБА_7 для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, видано грошові кошти в сумі 1000 гривень, банкнотами номіналом по 500 гривень, які мають наступні номери: ГМ0621694, ГМ0621696.

Згідно протоколу огляду речей і документів від 26.03.2024, ОСОБА_7 для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, видано грошові кошти в сумі 1000 гривень, банкнотами номіналом по 500 гривень, які мають наступні номери: ГМ0621695, ГМ0621692.

Вказані обставини свідчать про те, що за місцем мешкання ОСОБА_4 було вилучено 3 банкноти номіналом по 500 гривень, а саме банкноти, які мають серію та номер: ГМ0621696, ГМ0621692, ГМ0621695, які раніше були видані ОСОБА_7 для купівлі наркотичних засобів у останнього.

Таким чином, вказані грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а відтак грошові кошти в сумі 2000 гривень, банкнотами номіналом по 500 гривень, що мають наступні серії на номери: ГЛ4510070, ХВ5348458, ВЕ4380606, ЕЄ2212850, також підлягають арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання за вказане вище кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 2000 грн., банкнотами номіналом по 500 гривень. Зазначив, що вказані грошові кошти ОСОБА_4 отримав від держави в якості соціальних виплат, а відтак відсутні підстави вважати, що вони набуті кримінально-протиправним шляхом.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав свого захисника. Зазначив, що він добровільно видав працівникам поліції 2 купюри, які маються значення для досудового розслідування, а інші кошти це його пенсія.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників розгляду клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 05.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.03.2024 надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, всіх господарчих споруд, інших приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів та прекурсорів, фіксування місця виготовлення та підготовки до збуту наркотичних засобів.

26.03.2024 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено 7 банкнот номіналом по 500 гривень, які мають наступні серію та номери: ГЛ4510070, ХВ5348458, ВЕ4380606, ЕЄ2212850, ГМ0621696, ГМ0621692, ГМ0621695.

26.03.2024 слідчим затримано ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України, та 27.03.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за обставин викладених у підозрі.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені у ході обшуку банкноти номіналом по 500 гривень, а саме банкноти, які мають серію та номер: ГМ0621696, ГМ0621692, ГМ0621695, були видані слідчим ОСОБА_7 , особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», для купівлі наркотичних засобів у ОСОБА_4 , відповідно до протоколів огляду та речей від 19.02.2023 та 26.03.2024.

За таких обставин, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування докази, а також виходячи з обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на грошові кошти банкнотами номіналом по 500 гривень, а саме банкноти, які мають серію та номер: ГМ0621696, ГМ0621692, ГМ0621695, які вилучені 26.03.2024 у ході проведення, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.03.2024, обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Крім того, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З клопотання слідчого встановлено, що арешт на грошові кошти в сумі 2000 грн. банкнотами номіналом по 500 гривень, які мають серію та номер ГЛ4510070, ХВ5348458, ВЕ4380606, ЕЄ2212850, які вилучені за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 обґрунтовується необхідністю забезпечення можливого покарання за ч. 2 ст. 307 КК України у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, і санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, слідчий суддя, з метою забезпечення конфіскації майна, як можливого виду покарання, доходить висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт грошових коштів в сумі 2000 грн. банкнотами номіналом по 500 гривень, які мають серію та номер ГЛ4510070, ХВ5348458, ВЕ4380606, ЕЄ2212850, та на праві власності належать ОСОБА_4 , що було ним підтверджено у судовому засіданні.

Доводи сторони захисту з приводу того, що вказані грошові кошти не набуті злочиннім шляхом, та отримані підозрюваним в якості соціальних виплати, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки арешт на вказані грошові кошти накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, як виду покарання, я не як на речові докази.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області, погоджене процесуальним прокурором начальником Більмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 26 березня 2024 року у ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, а саме: 7 банкнот номіналом по 500 гривень, які мають наступні серію та номери: ГЛ4510070, ХВ5348458, ВЕ4380606, ЕЄ2212850, ГМ0621696, ГМ0621692, ГМ0621695.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 28 березня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 29 березня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1