Справа № 589/3894/23
Провадження № 1-кс/589/239/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000860 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: близько 16:30 годин 18.07.2023 невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою реклами в соціальній мережі «Facebook», під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 18, 614 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 дав свідчення, що останній користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкритий рахунок рахунку НОМЕР_2 , банківською карткою № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 18.07.2023 року близько 16:30 год., потерпілий, знаходячись в соціальній мережі Facebook натрапив на повідомлення, в якому пропонувалась допомога всім українцям на офіційному сайті «Дія» грошових коштів на суму 6000 грн. Перейшовши за посиланням на даний сайт, висвітилось віконце, в якому пропонувалось ввести свої дані, а саме ПІБ, та обрати банк, яким останній користується. Вибравши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий добровільно надав свої дані банківського рахунку, які у нього запитувались на цьому сайті, а саме пароль до входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 і пін-код банківської картки. Ввійшовши в свій кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпілий побачив, що через декілька хвилин з рахунку його банківської картки почали зникати грошові кошти.

Таким чином, невстановлена особа несанкціоновано здійснила вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 18, 614 грн.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000860 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку банк. картки № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 17.07.2023 по дату постановлення ухвали, щодо послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000860 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо руху коштів, а саме: містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по НОМЕР_2 , з банк. карткою № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 17.07.2023 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку банк. картки № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 17.07.2023 по дату постановлення ухвали, щодо послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Строк дії ухвали визначити до 18 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1