Провадження 1-кс/127/5478/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000195 внесеного до ЄРДР 28.02.2023, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Молдова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина Республіки Молдова,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження № 0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України, в ході розслідування якого у слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляду запобіжного заходу.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями) визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

- п. 14.1.107. ст. 14 Податкового України визначено, що марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

- п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції), згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно відстроків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- п. 14.1.5. ст. 14 Податкового України: алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД;

- п. 215.1 ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння);

- п. 226.1. ст. 226 Податкового України: у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

- п. 226.5. ст. 226 Податкового кодексу України: маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України;

- п. 226.7. ст. 226 Податкового кодексу України: кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв;

- п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, в порушення вимог зазначеного Закону, Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2023 року, але не пізніше лютого 2023 року, створив та очолив групу осіб, за попередньою їх змовою, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв на території м. Могилів-Подільський Вінницької області, залучивши до її складу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Крім створення групи осіб, ОСОБА_7 як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочину, планував, керував його вчиненням і безпосередньо вчиняв злочин, організовував незаконне придбання сировини - спирту етилового, незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розподіляв між членами групи кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також використовував частину цих коштів для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Відповідно до ролі та функції у складі групи, згідно заздалегідь розробленого плану зазначені особи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, пошук приміщення на території м. Могилів-Подільський для їх зберігання та саме зберігання їх з метою збуту, їх збут, пошук транспорту та їх транспортування ним з метою збуту у м. Могилів-Подільський.

Стійкість групи ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. При вчиненні злочину учасники групи дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття працівниками правоохоронних органів.

Учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну групу, переслідували корисливий мотив і мету - незаконне придбання незаконно виготовлено спирту етилового, незаконне виробництво алкогольних напоїв, її зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, учасниками зазначеної групи з метою виготовлення алкогольних напоїв придбано обладнання (ємності по 200, 1000 літрів, шланги, електроні насоси), сировину (спирт етиловий, барвники та ароматизатори), матеріали для пакування з нанесеними на них фірмових найменувань різних іноземних торгових марок і знаків алкогольних напоїв, які розміщено за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

З використанням зазначених знарядь та засобів ОСОБА_7 та іншими учасниками групи, безпосередньо налагоджено незаконне виготовлення алкогольних напоїв у нежитлових будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, у ході проведення 22.11.2023 року санкціонованого обшуку у нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: спиртовмісну рідини, яка знаходились в заповненій білій пластиковій ємності, об`ємом 1000 літрів; 9 порожніх білих пластикових ємностей, об`ємом по 1000 літрів кожна, в одній з яких знаходились залишки рідини коричневого кольору; 53 порожні пластикові бочки, об`ємом 200-250 літрів; 3 електронних насоса; 3 каністри, з рідкими ароматизаторами, з надписами на них «карамель», «шоколад» та «вишня», об`ємом по 10 літрів кожна; 2 пластикові 5-літрові ПЕТ пляшки, частково заповнені спиртовмісною рідиною коричневого кольору міцністю близько 30 градусів; пакет із кришками та пакет із ручками для утримання пластикової тари; 5000 порожніх 5-літрових ПЕТ пляшок; пусті паперові коробки із фірмовим найменуванням торгових марок «Finlandia» (24 шт), «Xenta Absenta» (1 шт), «Cromwells Royal» (3 шт); ПЕТ пакет із спиртовмісною рідиною коричневого кольору, об`ємом 2 літрів; 1 каністра із спиртовмісною речовиною, об`ємом 20 літрів; 13 порожніх пластикових каністр різного об`єму.

Також, 22.11.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 45350 штук паперових коробок для пакування тетрапаків із фірмовими найменуваннями іноземних торгових марок та знаків алкогольних напоїв: «Red Label», «Metaxa 5», «Metaxa 7», «Jenneau», «Samogon», «Finlandia», «Chivas Regal», «Attikus», «Capitan Morgan», «KeGlevich», «Jim Beam», «Liquer Mosito», «Jameson», «Kraken», «StRemy», «Kvint», «Limousino», «Hunkey Banister», «Jack Daniels», 11 ящиків по 12 пустих скляних пляшок у кожному, об`ємом по 1 літру кожна.

Крім того, 22.11.2023 року проведено санкціонований обшук у нежитловій будівлі, та інших споруд розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:003:0423, за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено: каністру об`ємом 30-35 літрів з рідиною з характерним запахом спирту; 31 палета, на яких міститься 36930 штук порожніх гофроящиків у складеному вигляді; 86 мішків з 48 порожніми ПЕТ пляшками на 5 літрів в кожному мішку; 12 мішків з ручками до ПЕТ пляшок.

Під час проведення 22.11.2023 року санкціонованого обшуку автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER», іноземний номерний знак реєстрації НОМЕР_1 , яким фактично користувався ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено 466 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміщених в упаковки без марок акцизного податку, зокрема: 39 упаковок із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 3 літри кожна; 9 упаковок із нанесеною торговою маркою «Courvoisier», об`ємом по 2 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Monte Choko KVINT», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Aragveli», об`ємом 2 літри; 17 упаковок із нанесеною торговою маркою «Smirnoff Vodka», об`ємом по 3 літри кожна; 16 упаковок із нанесеною торговою маркою «Absolut Original Vodka», об`ємом по 3 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Cromwells», об`ємом по 3 літри кожна; 3 коробки без написів із пакетом всередині з рідиною з характерним запахом спирту по 5 л кожна; 41 поліетиленова ПЕТ пляшка без надписів із спиртовмісною рідиною коричневого кольору по 5 л кожна.

Також, 22.11.2023 року проведено санкціонований обшук нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_5 , де виявлено та вилучено 390 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміщених в упаковки без марок акцизного податку, зокрема: 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Chardonnay Bstavan», об`ємом по 3 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Glenfiddich», об`ємом 2 літри; 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Smirnoff», об`ємом 3 літри; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Metaxa», об`ємом по 3 літри кожна; 4 упаковки із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 3 літри кожна; 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Capitan Morgan», об`ємом по 2 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Jack Daniels», об`ємом по 3 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Bacardi», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Monte Choco Kvint», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Cromwell's Royal», об`ємом 3 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Baileys The Original», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Kvint», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Black Velvet», об`ємом 2 літри; 12 упаковок із нанесеною торговою маркою «Jack Daniel's», об`ємом по 2 літри кожна; 5 упаковок із нанесеною торговою маркою «Liqueur Mojito Cuerpo», об`ємом по 3 літри кожна; 6 упаковок із нанесеною торговою маркою «Jameson», об`ємом по 3 літри кожна; 20 повних, закритих, ПЕТ пляшок з спиртовмісною рідиною темного кольору, об`ємам по 5 літрів кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Courvoisier», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Sheridan's», об`ємом 2 літри; 1 м`яка полімерна упаковка, об`ємом 2 літри; 1 м`яка полімерна упаковка, об`ємом 3 літри; 51 картонна упаковка з написом «Finlandia»; 2 картонні упаковки з написом «Bacardi»; 3 картонні упаковки з написом «Courvoisier».

Також, 22.11.2023 року проведено санкціонований обшук автомобіля «MERCEDES-BENZ 814 D», д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено зокрема 8043 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції: 177 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Finlandia» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 82 ящика, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Absolut» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 27 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Smirnoff» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 15 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Gorbatschov» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна, 14 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Jelzin» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна, 60 картонних упаковок без марок акцизного податку із полімерним пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 10 літрів кожна; 9 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із поліетиленовими пакетом, заповненим коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 2 літри кожна; 1 ящик, у якому знаходиться 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 2 літри кожна.

Крім того, 22.11.2023 року проведено санкціонований обшук нежитлового (складському) приміщенні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:003:0438, за адресою: АДРЕСА_6 , у ході якого виявлено та вилучено 1157 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв: 72 картонні ящики із тетрапаками різних назв із вмістом рідини, з характерним запахом спирту; 20 поліетиленових пляшок ємністю по 5 л. із вмістом рідини прозорого та темного кольору;

Крім того, 22.11.2023 року проведено санкціонований обшук автомобіля «RENAULT MASTER», р/н НОМЕР_3 , у якому виявлено та вилучено 540 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме 25 картонних коробок, в кожній з яких знаходяться тетрапаки типу «bag in box» із вмістом рідини у кількості 9 штук у кожній коробці. Дані рідини знаходяться в упакуванні із нанесеними торговими марками та об`ємів, а саме: «KRAKEN (2л)»; «APEROL (2л)»; «BAILEYS (2л)»; «FINSBURY (2л)»; «BACARDI (2л)»; «Jack Daniels (2л)»; «JAMESON (3л)»; «METAXA (2л)»; «Captain Morgan (3л)»; «Jim Beam (2л)»; «BLACK VELVET (2л)»; «ATTIKUS (2л)»; «METAXA (3л)»; «ARAGVELI (2л)».

Крім того, 22.11.2023 року проведено санкціонований обшук автомобіля «Mercedes-Benz», іноземній номерний знак реєстрації НОМЕР_4 , де виявлено та вилучено 5181 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 86 картонних коробок, в середині яких містяться тетрапаки з рідиною; 19 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «ABSOLUTE»; 14 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «GORBATCHOW»; 15 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «COURVOISIER»; 15 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «SMIRNOW»; 8 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «FINLANDIA»; 2 картонні коробки, в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «GREY GOOSE»; 13 упакувань з рідиною та написом «VACCINE», об`ємом по 2 літри кожна; 3 упакування з рідиною та написом «GREY GOOSE», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упакування з рідиною та написом «BELUGA», об`ємом 2 літри; 1 упакування з рідиною та написом «FINLANDIA», об`ємом 3 літри та 1 скляна пляшка з рідиною та написом «FINLANDIA» об`ємом 3 літри; пластикова ємність синього кольору з рідиною, об`ємом 5 літрів, та пластика ємність з рідиною об`ємом 10 літрів, 5 заповнених бочок по 200 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Також, 22.11.2023 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_7 , де виявлено -напівпричіп Kogel SVKA 27, д.н.з НОМЕР_5 , у якому було виявлено та вилучено 7494 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема упаковок із нанесенням торгових марок: «Captain Morgan» - 18 шт. по 3 літри кожна; «Chivas regal» - 74 шт. по 2 літри кожна; «Caberne Savingon» - 31 шт. по 3 літри кожна; «Chardonei» - 28 шт. по 3 літри кожна; «Kvint» - 29 шт. по 2 літри кожна; «Jameson» - 63 шт. по 2 літри кожна; «Sheridans» - 57 шт. по 2 літри кожна; «Cromvels Royal» - 37 шт. по 2 літри кожна; «Kvint Monte» - 14 шт. по 2 літри кожна; «Baileys» - 40 шт. по 2 літри кожна; «Finsbury» - 63 шт. по 2 літри кожна; «Kvint amaretto» - 43 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam» - 74 шт. по 2 літри кожна; «Kvint Divin» - 59 шт. по 2 літри кожна; «Jack Daniels» - 41 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia redberri» - 57 шт. по 2 літри кожна; «Chavalier» - 102 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam apple» - 61 шт. по 2 літри кожна; «Jelzin» - 45 шт. по 3 літри кожна; «Becherovka» - 28 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia Lime» - 74 шт. по 2 літри кожна; «Black Label» - 88 шт. по 2 літри кожна; «Samogon» - 68 шт. по 2 літри кожна; «Vodka Mandarin» - 74 шт. по 2 літри кожна; «Kracken White» - 64 шт. по 2 літри кожна; «Kracken Black» - 81 шт. по 2 літри кожна; «St. Remy» - 110 шт. по 2 літри кожна; «Sambuca» - 77 шт. по 2 літри кожна; «Red Label» - 58 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam honey» - 65 шт. по 2 літри кожна; «Vodka Cranberri» - 53 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia Black» - 4 шт. по 2 літри кожна; «Mohito cuerpo» - 27 шт. по 3 літри кожна; «Atticus» - 26 шт. по 2 літри кожна; «Limoncelo» - 99 шт. по 2 літри кожна; «Daniel Smian» - 72 шт. по 2 літри кожна; «Janeau Napoleon» - 99 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia grape» - 49 шт. по 2 літри кожна; «Keglevich» - 38 шт. по 2 літри кожна; «Hankey bannister» - 69 шт. по 2 літри кожна; «Cherry» - 30 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia coconut» - 43 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia wildberry» - 68 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia grape» - 44 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia mango» - 37 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia lime» - 60 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia blackcurunt» - 19 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia redberri» - 66 шт. по 3 літри кожна; «Xenta» - 50 шт. по 2 літри кожна; «Black Velvet» - 42 шт. по 2 літри кожна; «Teqila Sauza» - 41 шт. по 2 літри кожна; «Aperol» - 29 шт. по 2 літри кожна; «Bacardi» - 53 шт. по 2 літри кожна; «Aragveli» - 54 шт. по 2 літри кожна; «Bacardi blanca» - 96 шт. по 2 літри кожна; «Captain Morgan» - 64 шт. по 2 літри кожна; «Smirnov» - 36 шт. по 3 літри кожна; «Metaxa 5» - 26 шт. по 2 літри кожна; «Jagermeister» - 56 шт. по 2 літри кожна; «Hennessi» - 88 шт. по 2 літри кожна; «Jack Daniels» - 45 шт. по 2 літри кожна; «Metaxa» - 5 шт. по 3 літри кожна; «Jack Daniels № 7» - 88 шт. по 3 літри кожна; «Jameson» - 49 шт. по 3 літри кожна.

Зазначені алкогольні напої, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДМС України № 256 від 14.07.2020, відносяться до товарної позиції: 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», а тому відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України складено 04.2024 та цього ж дня вручено ОСОБА_4 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати аудіо-відео контролю від 26.12.2023;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати аудіо-відео контролю від 08.01.2023;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 31.10.2023;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати аудіо-відео контролю від 03.10.2023;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про візуальне спостереження від 25.10.2023;

- протоколами проведення слідчих дій обшуків від 22.11.2023;

- висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів.

Установлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який законом передбачено покарання у виді караються позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, а тому існує високий ступінь ризику того, що він під страхом кримінальної відповідальності та загрози призначення в подальшому судом реальної міри покарання переховуватиметься від органу досудового розслідування, суду;

Враховуючи, що на даному етапі не проведено усіх необхідних слідчих дій для направлення до суду обвинувального акту, є підстави вважати, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, що є ризиками, передбаченими п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З огляду за вищезазначене та те, що ОСОБА_4 на виклики слідчого з`являється, підстав для застосування до нього іншого більш тяжкого запобіжного заходу не вбачається, водночас найбільш дієвим для ОСОБА_4 вважаємо застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на останнього обов`язків визначених ст. 194 КПК України, що забезпечить йому належну процесуальну поведінку як підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, суду пояснив, що по кримінальному провадженню існують ризики передбачені статтею 177 КПК України.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам ухилитися від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому є необхідність покладення на нього обов`язків передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя враховує - вік та стан здоров`я підозрюваного, інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення та застосування запобіжного заходу.

Під час розгляду даного клопотання слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання, раніше не судимий, тому з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі і може запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що прокурором було доведено наявність всіх обставин, передбачених ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 179, 181, 194 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 34 (тридцять чотири) дні, тобто до 22 травня 2024 року, в межах строків досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити до 22 травня 2024 року.

Відповідно до ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні.

Ухвалу суду для організації виконання направити начальнику ГУНП у Вінницькій області.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя