ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1447/24

Провадження № 1-кс/210/455/24

14 березня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000065 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000065 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні СД Відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До чергової частини Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 23.01.2024 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мережі Інтернет знайдено оголошення про продаж ІНФОРМАЦІЯ_2 М ГОСТ 19425-74 в обсязі 1,390т, який здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході спілкування з представником компанії за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , останній повідомив про необхідність повної оплати товару, на що заявник погодився та в подальшому самостійно та добровільно було здійснено попередню оплату у розмірі 81847,44 грн. за постачаня ІНФОРМАЦІЯ_2 М ГОСТ 19425-74 в обсязі 1,390 т на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 . В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконала умови договору-поставки, та товар не надіслала. Грошові кошти повернуті не були.

В ході досудового розслідування була допитаний представник потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що являється директором Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на протязі 5 років. У зв?язку з виконанням підрядних робіт на об?єкті РЗФ - 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла необхідність придбання металопрокату - Балки 36 М ГОСТ 19425-74 (раніше виготовлялася меткомбінатом «Азовсталь», на даний час її виробництво в Україні не здійснюється), що було доручено виконати начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_5 . 23 січня 2024 ОСОБА_5 було здійснено доповідь, що шляхом моніторингу оголошень в мережі інтернет встановлено наявність ІНФОРМАЦІЯ_2 М ГОСТ 19425-74 в необхідному обсязі (1,390 т.) за ціною у єдиного постачальника (сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до змісту належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , що здійснює діяльність з оптової та роздрібної торгівлі металопрокатом через розгалужену мережу металобаз, розташованих у різних містах України). При проведені переговорів з постачальником з?ясовано, що продукція є на складі компанії у м. Львів за ціною 68206,2 грн. (без ПДВ) і може бути переміщена на склад у м. Кривому Розі протягом 3-4 діб після проведення оплати. При цьому, згідно вимог постачальника постачання може відбутись виключно за умови проведення 100% попередньої оплати, яка забезпечить бронювання товару так як товар наявний в обмеженій кількості (залишки). Договір поставки для підписання буде наданий на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з належним чином оформленою видатковою накладною при здійсненні прийому-передачі товару. Оскільки інших постачальників такого товару знайдено не було, підприємством було прийнято рішення здійснити закупівлю Балки 36 М ГОСТ 19425-74 в обсязі 1,390 т. за ціною 81847,44 грн. з врахуванням ПДВ. На підставі отриманого рахунку № О-1817 від 23 січня 2024 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжною інструкцією від 31 січня 2024 р.№ 133 на суму 81847,44 грн. здійснено попередню оплату у розмірі 100 % за постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 М ГОСТ 19425-74 в обсязі 1,390 т. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через банківську систему з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». По здійснення перерахування коштів було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефоном та на підтвердження оплати переслано копію платіжної інструкції. Погоджено постачання товару 02.02.2024 р. Прийом-передавання товару повинно було відбутись на складі постачальника за адресою: АДРЕСА_2 . Також представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для належного подальшого оформлення видаткової накладної було запропоновано засобами інтернет надіслати на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сканкопію довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання вказаного товару і «Запит на переміщення товару», підписаний з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бланк якого надано ними через мережу інтернет, що було виконано. У зв?язку з відсутністю поставки товару у визначений строк начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_5 знову зателефонувала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання товару. В телефонній розмові їй було повідомлено, що постання буде здійснено лише після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направить на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригінал довіреності на отримання товару та «Запит на переміщення товару» з підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відправити оригінали документів запропоновано оператором зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до м. Київ, відділення № НОМЕР_6 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » форма «Запиту на переміщення товару», оригінал якої з підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було запропоновано надіслати разом з довіреністю на отримання товару, фактично відповідає видатковій накладній та в разі проставлення підпису і печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в лівому нижньому куту бланку цього документу вказаний документ в купі з наявною довіреністю документально 6 підтверджував факт приймання-передачі товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана обставина викликала в мене обґрунтовану підозру в доброчесності з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв?язку з викладеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про передання оригіналів зазначеного документу та довіреності на отримання товару лише після фактичного постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 М ГОСТ 19425-74 на підставі видаткової накладної, про що проінформовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього було отримано відповідь від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що без попереднього надання зазначених документів постачання товару здійснюватися не буде. 3 метою вирішення виниклої ситуації начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_5 неодноразово телефонувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимагала з`єднати з директором, головним бухгалтером підприємства, але постійно отримувала відмови. Після чергової розмови з одним з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (які у весь час змінювались) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було запропоновано написати лист на повернення сплачених коштів та направити на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_11 06.02.2024 р., після чергових дзвінків щодо розгляду листа про повернення коштів, засобами інтернет будо отримано листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (без реєстраційного №, дати та підпису) про те, що повернення коштів відбудеться 09.02.2024 р.. В подальшому, після чергових дзвінків отримано листа аналогічного змісту з виконаною ручкою датою 06.02.2024 р. без реєстраційного номеру та з підписом від імені начальника відділу продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Станом на 20.02.2024 сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 81847,44 грн. як попередня оплата у розмірі 100% за постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 М ГОСТ 19425-74 в обсязі 1,390 т. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті, продукція не поставлена. Крім того було з`ясовано, що металобази, на які здійснено посилання сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 (y тому числі і розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де повинна було здійснюватись приймання-передавання поставленого товару не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, на яку перерахували грошові кошти НОМЕР_2 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Документи, які перебувають у володінні банківської установи Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у дізнання виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнанню необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку із чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000065 від 17.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 :

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась для оформлення рахунку НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу рахунку НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації рахунку НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації рахунку НОМЕР_2 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);

- відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00год. 01.01.2024 року по 00:00год. 06.03.2024 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем рахунку НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником рахунку НОМЕР_2 інших карткових рахунків в Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких рахунків особі власнику рахунку НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії даної ували, - до 12 травня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1