печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті отримання грошових коштів за виконання протиправних дій, на протязі тривалого часу, здійснюють кримінальні правопорушення пов`язані з отриманням, розширенням, скасуванням ліцензій від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме електронно-цифрових підписів третіх осіб, а також укладання фіктивних договорів з обслуговування транспортних засобів з ознаками підробки.

Посадові особи здійснюють відправку виготовлених (з ймовірними ознаками підробки) сертифікатів на адресу замовників, користуючись при цьому послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.223 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в копіях, яка перебуває у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції з оплати за виконані операції з відправлення/отримання речей та документів при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), фінансових реквізитів отримувача/відправника при користуванні послугами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІР-адрес входів до облікових записів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації щодо користування послугами «Грошовий переказ» та «Контроль оплати» та іншої наявної інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1