"25" березня 2024 р. Справа № 363/1240/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000344, внесеного до ЄРДР 04.03.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000344 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 04.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03 або 04 лютого 2024 року на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з одного з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та під час телефонної розмови, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що змінюються налаштування рахунку у банку, а тому ОСОБА_5 необхідно повідомити останні 4 цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також прізвище, ім?я та по-батькові ОСОБА_5 , дату його народження, однак останній відмовився та поклав слухавку. В подальшому, 05.02.2024 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 з картковим номером: НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , о 17 год. 52 хв. надійшло зарахування грошових коштів у сумі 2 900,00 грн., відправником яких значилась « ОСОБА_6 », після чого того ж дня, о 17 год. 55 хв. він виявив, що з вказаної вище банківської картки було здійснено два перекази грошових коштів у сумах по 2 000,00 грн., потім о 17 год. 56 хв. ОСОБА_5 виявив, що з його вказаної вище банківської картки було здійснено два перекази грошових коштів у сумах 2 000,00 грн., о 17 год. 57 хв. з вказаної вище банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 320,00 грн. ОСОБА_5 вказав, що усі вищевказані банківські операції з банківської картки відбулись без його відома, і останньому не відомо кому саме надійшли дані грошові кошти.

05.03.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000344, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03 або 04 лютого 2024 року на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з одного з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та під час телефонної розмови, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що змінюються налаштування рахунку у банку, а тому ОСОБА_5 необхідно повідомити останні 4 цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також прізвище, ім?я та по-батькові ОСОБА_5 , дату його народження, однак останній відмовився та поклав слухавку. В подальшому, 05.02.2024 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 з картковим номером: НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , надійшла пенсія в сумі 5 931, 83 грн., після чого о 17 год. 52 хв. надійшло зарахування грошових коштів у сумі 2 900,00 грн., відправником яких значилась « ОСОБА_6 », після чого того ж дня, о 17 год. 55 хв. він виявив, що з вказаної вище банківської картки було здійснено два перекази грошових коштів у сумах по 2 000,00 грн., потім о 17 год. 56 хв. ОСОБА_5 виявив, що з його вказаної вище банківської картки було здійснено два перекази грошових коштів у сумах 2 000,00 грн., о 17 год. 57 хв. з вказаної вище банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 320,00 грн. ОСОБА_5 вказав, що усі вищевказані банківські операції з банківської картки відбулись без його відома, і останньому не відомо кому саме надійшли дані грошові кошти.

Покази потерпілого ОСОБА_5 , щодо отримання дзвінків, підтверджується протоколом огляду його мобільного телефону.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження копію виписки по банківському розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_6 на 3 арк., згідно якої зафіксовано факт отримання потерпілим 05.02.2024 року двох платежів, після чого списання з розрахункового рахунку грошових коштів, проте відповідно до реквізитів останньої не вдається за можливе встановити номер рахунку (контрагента) на який здійснено порахунок грошових коштів.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, протиправного втручання в діяльність Інтернет-банкінгу, можливої зміни фінансового номеру, тощо - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), який відкритий на потерпілого ОСОБА_5 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), та з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), який відкритий на потерпілого ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), який відкритий на потерпілого ОСОБА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 , виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві, 21 жовтня 2001 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 до 23 год. 59 хв. 05.02.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), та з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 01 хв. 03.02.2024 року до 23 год. 59 хв. 05.02.2024 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1