Справа № 521/3095/24
Номер провадження:1-кс/521/723/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси за кримінальним провадженням №00000295 від 20.07.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Слідчим відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000295 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що з 1999 року він обраний членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлових будинків АДРЕСА_1 , головою якого тоді ж було обрано ОСОБА_5 . У травні місяці 2021 року йому стало відомо, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за програмою «Теплі кредити» отримали декілька кредитів від банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зі співвласниками житлових будинків АДРЕСА_1 погоджено не було. Крім того, при ознайомленні з копіями матеріалів реєстраційної справи встановлено, що у протоколі № 1 від 1 грудня 2016 року загальна кількість співвласників будинків становить 193 особи, проте повинно бути 59 осіб, що свідчить про незаконне приєднання інших будинків, також виявлено підробку ряду підписів, зокрема особистого підпису ОСОБА_4 .

Покази потерпілого підтверджуються показами свідків - співвласників житлових будинків АДРЕСА_1 , які дали аналогічні показання.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

Інформацію про надходження коштів на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.2020 від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 27.11.2018 по теперішній час у вигляді банківських виписок та/або інших документів підтверджуючих надходження коштів.

Інформацію щодо часткового погашення зобов`язань по кредиту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.2020 з коштів бюджету з 27.11.2018 по теперішній час у вигляді банківських виписок та/або інших документів підтверджуючих надходження коштів.

Інформацію, щодо залишку (боргу) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020.

Прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси 17.01.2024 винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до перехідних положень КПК п. 20-7, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Вказана постанова була надіслана на виконання до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.01.2024 надійшов лист яким відмовлено в наданні тимчасового доступу до вищевказаних банківських документів, посилаючись на реальну можливість виконання слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси повноважень, передбачених ст. ст. 163, 164 КПК України. Переглядом сайту Малиновського районного суду м. Одеси встановлено, що суд працює у штатному режимі, оголошень про неможливість здійснення правосуддя не виявлено, щодня у суді іде розгляд як судових справ, так і клопотань органів досудового розслідування. Отже перешкоди в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні.

Вказана інформація є важливою для досудового розслідування оскільки може містити відомості для подальшого встановлення розміру матеріальних збитків. Крім того, відомості які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для призначення судових експертиз.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

3.Судовий виклик.

У зв`язку з тим, що службові особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

3.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий підтримала своє клопотання, просив його задовольнити.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, мотиви неврахування окремих доказів та положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2024 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2024 рік) таст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- Інформацію про надходження коштів на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020 від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 27.11.2018 по теперішній час у вигляді банківських виписок та/або інших документів підтверджуючих надходження коштів.

- Інформацію щодо часткового погашення зобов`язань по кредиту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.2020 з коштів бюджету з 27.11.2018 по теперішній час у вигляді банківських виписок та/або інших документів підтверджуючих надходження коштів.

- Інформацію, щодо залишку (боргу) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 05.03.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.04.2024 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1