Справа № 175/3600/24
Провадження № 1-кс/175/994/24
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

26 березня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000018 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картковим рахункам №? НОМЕР_1 , №? НОМЕР_2 , №? НОМЕР_3 за весь період їх існування щодо: ??документів, які надані для відкриття рахунку; ??виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); ??адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів; ??фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; ??номери телефонів, які використовувались як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; ??у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; ??у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; ??інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння невстановленою особою, шляхом зловживання довірою, 21.01.2024 приблизно о 18:00 год. її грошовим коштами у сумі 57305,00 грн., які вона добровільно перерахувала на банківські карти: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в якості вкладення коштів примноження під приводом надання заробітку онлайн, а саме торгівлі в крипто валюті, користуючись аккаунтом у мережі Телеграм під ніком ОСОБА_5 . Після переказу грошових коштів, обіцяні зароблені коти заявниця так і не отримала, на зв?язок із останньою ніхто не виходить (ЖО №831 від 22.01.2024).

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка підтвердила факт шахрайських дій та повідомила, що маючи намір заробити грошей в мережі Інтернет за допомогою крипто валюти здійснила зі своєї банківської карти переказ грошових коштів на загальну суму 57305,00 грн. на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , як внески для заробітку онлайн.

На теперішній час виникла потреба отримати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам, без якої неможливо завершити досудове розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явися, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з огляду на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення, як це визначено ч. 2 ст. 93 КПК України, здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

Здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, відповідно до пункту 4 ч.2 ст.36 КПК України прокурор уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до пункту 3 частини 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Крім того, відповідно до пункту 20-7 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5 (відомості, які можуть становити банківську таємницю), 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Як встановлено під час розгляду клопотання прокурор у даному кримінальному провадженні не скористався своїми повноваженнями щодо права витребування документів, передбаченого ч. 2 ст. 93 КПК України КПК України та пункту 3 ч.1 ст.62 Законом України «Про банки і банківську діяльність» та одразу звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Оскільки прокурором не реалізоване своє процесуальне право отримати речі і документи зазначені в клопотанні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом витребування, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, тому на думку слідчого судді підстави для задоволення даного клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000018 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1