Справа № 216/6497/23
провадження 1-кс/216/1150/24
УХВАЛА

іменем України

24 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000435 від 03.10.2023, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області стосовно розгляду матеріали ЖЄО № 19019 від 17.09.2023 за фактом того, що 17.09.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою зверталась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.09.2023 в ранковий час доби, потерпілій, перебуваючи в с. Кудашівка Криворізького району, зателефонував раніше невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку, невідома особа представилась чоловіком подруги потерпілої та, зловживаючи її довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, попросила грошових коштів на лікування, на що остання, виходячи з довіри до невідомої особи, а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності його дій, вважаючи, що позичає чоловіку своєї подруги, добровільно перерахувала власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 12000 гривень невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілої, при цьому, в подальшому було з`ясовано, що вона не є чоловіком подруги потерпілої, а грошові кошти не повернуті і на зв`язок не виходить, таким чином невідома особа, спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 12000 гривень.

Грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 17.09.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , що відкрита на невідому особу, дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явися, в прохальній частині клопотання вказав про розгляд без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000435 від 03.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 02.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області стосовно розгляду матеріали ЖЄО № 19019 від 17.09.2023 за фактом того, що 17.09.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою зверталась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.09.2023 в ранковий час доби, потерпілій, перебуваючи в с. Кудашівка Криворізького району, зателефонував раніше невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку, невідома особа представилась чоловіком подруги потерпілої та, зловживаючи її довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, попросила грошових коштів на лікування, на що остання, виходячи з довіри до невідомої особи, а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності його дій, вважаючи, що позичає чоловіку своєї подруги, добровільно перерахувала власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 12000 гривень невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілої, при цьому, в подальшому було з`ясовано, що вона не є чоловіком подруги потерпілої, а грошові кошти не повернуті і на зв`язок не виходить, таким чином невідома особа, спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 12000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 та інформації пов`язаної з обслуговуванням банківської картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, сформованих відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373 та зобов`язати відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу.

Суд зазначає, що з закріпленої в ст. 26 КПК України диспозитивності як загальної засади кримінального провадження слідує, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Відповідно до п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що ані чинним КПК України, ані Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» не передбачено повноважень слідчого судді ініціювати фінансовий моніторинг, а доказів того, що за вказаним у клопотанні картковим рахунком такий моніторинг проводився слідчому судді не надано в цій частині клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 про:

- рух коштів за період з 17.09.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 24 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1