УХВАЛА

20 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000014 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування Дубенського району за попередньою змовою з наближеними суб`єктами господарювання причетні до можливої розтрати бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель товарів, робіт та послуг впродовж 2022-2023 роки.

Також, слідчий зазначає, що під час перевірки отриманої інформації встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою особистого збагачення та інших учасників організували злочинну схему для привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів, робіт чи послуг за період з 2022 по 2023 рік. До реалізації свого злочинного плану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 для досягнення мети з привласнення бюджетних грошових коштів залучили суб`єктів господарювання, з якими було укладено договори підряду з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: по наданню «Послуги спецтехніки з благоустрою території в смт Млинів Дубенського району Рівненської області», «Послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць, доріг комунальної власності (відновні роботи)» на загальну суму 7 748 760 грн.; по наданню «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на території Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 017 737 грн.; по наданню «Послуги з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 017 737 грн.; по наданню «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на території Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 3 206 653 грн.; по наданню «Послуги з поточного ремонту підвального приміщення», «Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Муравицька смт. Млинів», «Послуги спецтехніки з благоустрою території в смт. Млинів Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 159 591 грн.

Покликаючись на наведене, дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, зокрема рух коштів по рахункам: ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ІНП НОМЕР_2 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ІНП НОМЕР_3 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ; Фізична особи-підприємця ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 в електронному варіанті, що підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ІНП НОМЕР_2 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ІНП НОМЕР_3 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ; Фізична особи-підприємця ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 ; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 котрі перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам (зарплатні, поточні, кредитні, кореспондентські та вкладні (депозитні) рахунки) у електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1