Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7095/22
Провадження №1-кс/552/580/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.03.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу із 01.01.2022 до 01.09.2023.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 у період часу із 01.01.2022 до 01.09.2023.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ) та відділення банку по АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по рахунку № НОМЕР_11 та всім іншим відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними:« ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 », «Тхуен Ан», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_5 ,), а також відділення цього банку по АДРЕСА_6 , а саме документів, що містять відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по рахунку № НОМЕР_15 та всім іншим відкритим в цьому банку рахункам на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 »;

за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 », «Тхуен Ан», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ; адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_6 , а саме документів, що містять відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 », «Тхуен Ан», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме документів, що містять відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по рахунку № НОМЕР_21 ;

за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 », «Тхуен Ан», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення письмових документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за адресою: АДРЕСА_10 ), а саме: письмових відомостей про надіслані та отримані поштові відправлення клієнтами товариства з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2022 по 01.09.2023, а також анкетні цих клієнтів.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1