Справа № 712/2644/24
Провадження №1-кс/712/1252/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003900 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003900 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 18.11.2023 по 20.11.2023 здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківсьго обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого провела ряд операцій по переказу грошових коштів з банківських карток потерпілого.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив наступне, що з 16.05.2022 він проходить службу в ЗСУ (В/Ч НОМЕР_4 ) на посаді солдата.

З 2022 року він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має відкриті банківські рахунки (в т.ч. депозитний рахунок, на якому до 16.11.2023 зберігав грошові кошти в сумі 200 000 грн.) та банківські картки (картка для виплат № НОМЕР_5 , універсальна № НОМЕР_6 ), на які щомісячно отримує заробітну плату як військовослужбовець ЗСУ.

16.11.2023 близько 03 год. під час відпочинку на ігрових автоматах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на вулиці він познайомився з таксистом на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), (т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), який працює на автомобілі «Рено Логан» д.н.з. НОМЕР_10 або МАЗДА чорного кольору. Під час спілкування з вказаною особою, йому стало відомо, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_3 (4 під`їзд, 3 поверх, квартира 3-х кімнатна (при виході з ліфту на ліво) може показати).

Протягом ночі вони спільно проводили час та відпочивали у нього за домашньою адресою, де вживали слабоалкогольні напої.

16.11.2023 о 09 год. 12 хв. з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перевів грошові кошти з депозитного рахунку в сумі 200 000 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_6 , після чого продовжив відпочивати у компанії з вказаною особою. У цей же час до них приєдналась знайома ОСОБА_7 (т.м. НОМЕР_11 ), яку вони забрали з дому та знову поїхали до ОСОБА_8 відпочивати. Перебуваючи у останнього за домашньою адресою, ОСОБА_6 неодноразово брав мобільний телефон ОСОБА_5 «КСІОМІ РЕДМІ 9А», імей1: НОМЕР_12 ; імей2: НОМЕР_13 , з сім картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , паролі захисту на мобільному пристрої були відсутні. Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його телефоні був заблокований.

Для подальшого розблокування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 провів ряд операцій з використанням мобільного пристрою ОСОБА_5 без його відома.

У подальшому, в період часу з 18.11.2023 по 19.11.2023, перебуваючи за домашньою адресою ОСОБА_6 , коли ОСОБА_5 заснув, ОСОБА_6 , використовуючи мобільний пристрій потерпілого з фінансовими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , здійснив несанкціоноване втручання до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме:

- 19.11.2023 о 00:15 год. провів розрахунок на АЗС: AZS1142, Черкаси на суму 2 043,49 грн.;

- 19.11.2023 о 09:45 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

- 19.11.2023 о 09:47 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

- 19.11.2023 о 09:51 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

- 19.11.2023 о 09:57 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

- 19.11.2023 о 10:03 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

- 18.11.2023 о 21:58 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;

- 18.11.2023 о 22:34 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;

- 19.11.2023 о 02:45 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;

- 19.11.2023 о 05:08 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 .

20.11.2023 ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на банківському рахунку, знайшовши ОСОБА_6 , він повідомив останньому, що збирається звертатися до правоохоронних органів з заявою при вчинене відносно нього кримінальне правопорушення, після чого ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку потерпілого 60 000 грн., а решту пообіцяв повернути, але до цього часу не повернув та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

24.11.2023 потерпілому зателефонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та запропонував зустрітися біля розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_4 з метою вирішити фінансовий конфлікт між нами. Близько 21 год. потерпілий зустрівся з ОСОБА_9 , який прийшов спільно з братом та їхнім спільним товаришем. Під час розмови у них виник конфлікт, останній відмовився повертати викрадені у потерпілого грошові кошти, після чого вони розійшлися. У цей же день потерпілий знайшов у кишені своєї куртки банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , яка належить гр. ОСОБА_6 , яким чином вона опинилась, у нього потерпілому не відомо. (на даний час вказана банківська картка зберігається у потерпілого за адресою проживання).

Вищевказаними діями ОСОБА_5 завдано значних матеріальних збитків на загальну суму 155 908,49 грн.

У рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано IP-адреси, з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси:

1. -109.227.73.164, 17.11.2023 о 06:00:49 год.;

2. -109.227.73.164, 17.11.2023 о 14:19:39 год.;

що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи, котра причетна до скоєних злочинів.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є наявність інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі такі, що містять комерційну таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003900 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо ІР-адрес: НОМЕР_20 , 17.11.2023 о 06:00:49 год.; НОМЕР_20 , 17.11. 2023 о 14:19:39 год.; зокрема, анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 05.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1