Справа № 592/6752/24
Провадження № 1-кс/592/2847/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 27.02.2024 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , про скоєння щодо неї протиправних дій (ЄО № 10428 від 27.02.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000300 від 28.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.11.2020 по 08.02.2024 невстановлена особа, обманним шляхом, отримавши доступ до персональних даних громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , та її банківських рахунків НОМЕР_3 (кредит) та НОМЕР_4 (виплати), з прив`язаними до них картками, які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформила декілька кредитів в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням її персональних даних та зазначених банківських рахунків на загальну суму 64812,31 грн. та заволоділа вказаними грошовими коштами, шляхом їх переведення з оформлених кредитних банківських рахунків на рахунки інших фінансових установ. Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 64812,31 грн.

Крім того, встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_3 (кредит) та НОМЕР_4 (виплати), з прив`язаними до них картками, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з метою підтвердження використання персональних даних (паспортних даних) громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , для оформлення кредитів в банківській установі, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн» коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

- деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 27.11.2020 по 08.02.2024 із зазначенням номерів прив`язаних до них карток, а також із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1