Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/4400/24
21 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ 27), ІНФОРМАЦІЯ_3 (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім того, під час аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.
Відповідно до матеріалів, які надійшли з ДСР НП України, щодо виявлених протиправних дій посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення аудиторської перевірки Лісове господарство поділяється на три лісництва:
- Вінницьке лісництво має загальну площу 2421,2 га., розташоване у центральній частині Вінницької області.,
- Хмельницьке лісництво, загальною площею 4906,0 га, розташоване у північно-західній його частині на території Хмельницької області,
- Кам`янець-Подільське лісництво має загальну площу 902,3 га. розташоване у на території двох областей Хмельницької та Тернопільської областей.
Згідно з висновком аудиторського звіту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 405,83 тис. грн. через допущення посадовими особами підприємства ряду незаконних рубок (рубок деревини проведених з порушенням вимог законодавства у лісовій галузі), чим порушено вимоги п.5 ст.64, ст.69 Лісового кодексу України, п.42 Санітарних правил у лісах України, затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 року № 756), п.2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 року № 761.
В ході аудиту здійснено вибіркову перевірку реалізації Підприємством деревини, досліджено реалізацію ділової та дров`яної деревини 39-ти фізичним особам на загальну суму 2 731,39 тис. грн за прямими договорами, які останніми оплачена в повному обсязі.
За результатами перевірки встановлено:
1) окремі випадки доставки придбаної деревини фізичними особами не за місцем їх фактичного мешкання, а в населенні пункти де функціонують деревообробні суб?єкти господарювання:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
- ФОП ОСОБА_5 іпн № НОМЕР_3 (юридична адреса
АДРЕСА_4 ) підписи замовників поставленні в договорах та товаро-транспортних накладних характерно відрізняються, що може свідчити про ознаки їх підробки та отримання лісопродукції іншими особами;
3) в ході аудиту фізичні особи, з якими були укладені прямі договори не можуть надати точну інформацію про придбану ними деревину (кількість, ціну та клас), що свідчить про ознаки фіктивності укладених з ними договорів.
Здійснення вищенаведених господарських операцій посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (телефон: НОМЕР_4 (користувача не встановлено), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , основний вид діяльності: Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, Лісозаготівлі, Збирання дикорослих недеревних продуктів, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура), виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону, виробництво щитового паркету, виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво дерев`яної тари, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів) класифіковано, як ризик в управлінні майном на суму 2 731,39 тис. грн.
У ході досудового розслідування встановлено суб`єктів господарювання, на користь яких укладалися договори про придбання деревини із ознаками фіктивності, а саме:
1) Фізична особа підприємець ОСОБА_5 , адреса реєстрації ФОП та проживання: АДРЕСА_6 .
Також встановлено місцезнаходження об`єктів нерухомості, де функціонують суб`єкти господарювання по обробленню деревини, які належать ОСОБА_5 :
2) ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дата заснування 13.05.2003, розмір статутного капіталу: 8 000 грн, основний вид діяльності: Змішане сільське господарство, Допоміжна діяльність у рослинництві, Допоміжна діяльність у тваринництві, Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; юридична Адреса: АДРЕСА_2 ; телефон: НОМЕР_6 (користувача не встановлено).
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), дата заснування 22.02.2019, розмір статутного капіталу: 2000 грн, основний вид діяльності: Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, Неспеціалізована оптова торгівля, Лісозаготівлі, Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Купівля та продаж власного нерухомого майна, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, юридична Адреса: АДРЕСА_8 ; телефон: НОМЕР_8 (користувача не встановлено).
Використання підставних осіб (тобто відпуск деревини для населення без проведення торгів, які не знають про оформлення договорів) під час укладання договорів поставки деревини на підприємства може свідчити про намір приховати сліди вчинення злочину.
Крім того на адресу слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області надійшли оперативні матеріали, отримані в рамках виконання доручення слідчого, в яких викладенні фактичні данні, щодо протиправної діяльності директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 по заволодінню грошових коштів під час виконання договору №18/09-2023/П-368223 від 22.08.2023 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )на постачання ящиків пакувальних різних типів на загальну суму 112 891 976 грн., шляхом використання афілійованих та підконтрольних підприємств, які відображають неправдиві відомості в податковій декларації з метою штучного завищення ціни продукції та заниження податкового навантаження, що фактично до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачається. Придбання ящиків та комплектуючих до них здійснюється у безготівковій формі у сторонніх суб`єктів господарювання.
Відповідно до рапорту головного оперуповноваженого ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 до протиправної схеми залученні службові особи наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_15 ).
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення оригіналів документів та належним чином засвідчених копій документів (відповідно до переліку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
З можливістю отримання їх оригіналів^
-Документи, що складались в рамках виконання договору поставки №18/09-2023/П-368223 від 22.08.2023 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
-Договір поставки №18/09-2023/П-368223 від 22.08.2023 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями;
-Сертифікати якості на поставлений товар;
-платіжні доручення, про перерахування коштів в рамках виконання договору із відміткою банку про його одержання та проведення;
-банківські виписки, чеки про перерахування коштів в рамках виконання договору;
-прибуткові накладні;
-видаткові накладні;
-податкові накладні;
-товарно-транспортні накладні;
-міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR);
з можливістю отримання їх копій:
- Належним чином засвідчена копія (копії) статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції (редакціях) чинних на період часу з 22.08.2023 по 15.05.2024;
- Належним чином засвідчений (засвідченні) накази на призначення, посадові обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_16 .
Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії та оригінали.
Ухвала діє по 20 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя