Справа № 750/8395/24
Провадження № 1-кс/750/2857/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001680 від 25.05.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 25.05.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить провести перевірку по факту заволодіння її грошовими коштами у сумі 50349 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідомою особою шахрайським шляхом.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.04.2024 о 10:01 год. отримала дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що в неї є депозитний рахунок, який нещодавно було пролонговано, а саме 23.04.2024. Почувши дану інформацію, розмова з особою не викликала в неї підозр, так як факт пролонгації (1/6 місяців), дійсно мав місце та заявниця продовжила розмову. В подальшому, невідомий запропонував покращити умови обслуговування в контексті депозитного рахунку та запропонував можливість зняти кошти до закінчення строку депозиту. Гадаючи цю ідею слушною, так як саме збиралась лікувати зуби, потерпіла погодилась. Після чого, за його вказівкою продиктувала невідомому декілька 4-х значних кодів, які надійшли в повідомленні на мобільний телефон, та розмова закінчилась. Не підозрюючи нічого потерпіла займалась своїми справами до 23.05.2024, коли мала прийти щомісячне оповіщення про відрахування відсотків на депозит, але нічого не відбулось. Прийшовши до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулась до спеціаліста, який надав мені виписку та повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_3 , 24.04.2024 були зняті всі кошти, трьома транзакціями по 29999, 20000 та 350 гривень. Операції мали місце о 10:02 та 10:03 год. Кошти були перераховані на картку іншого банку через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення всіх обставин справи та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 20.05.2024 по 15.06.2024;

-вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом на 15.06.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися 24.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 15.06.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 15.06.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 20.05.2024 та 15.06.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 20.05.2024 по 15.06.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1