Провадження № 1-кс/202/3246/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 23.08.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023 та в редакції від 23.08.2023).

12.03.2024 року про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянину України, не одруженому, не працюючому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

12.03.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 гривень строком на 60 (шістдесят) днів до 15:00 години 10 травня 2024 року включно.

25.04.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 зміненовизначений ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12.03.2024 розмір застави на 150 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 454 200 гривень та продовжити запобіжний захід тримання під вартою до 15:00 години 10 травня 2024 року включно.

Після чого підозрюваним ОСОБА_4 було внесено розмір застави 150 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 454 200 гривень.

06.05.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянину України, не одруженому, не працюючому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

06.05.2024 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024 року.

Досудовим розслідуванням планується, провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

-вирішити питання щодо визначення підслідності у кримінальних провадженнях внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань в різних регіонах України, за фактами аналогічних кримінальних правопорушеннях, до вчинення яких причетні підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

-звернутися до суду з клопотанням для узгодження питання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме в банківських установах таких як: АТ АКБ «Львів» (), АТ АКБ «ПриватБанк» (), АТ «Райффайзен Банк» (), АТ «КРЕДОБАНК» (), АТ «Ощадбанк» (), АТ «УКРСИББАНК» (), АТ «ОТП БАНК» (), АТ «СЕНС БАНК» (), АТ «Універсал Банк» (), АТ «ПУМБ» (), АТ «ТАСКОМБАНК» (), АТ «АКЦЕНТ БАНК» (), ПАТ «ВОСТОК БАНК» (), ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПІВДЕННИЙ» (), щодо руху коштів по відповідним банківським рахункам;

-звернутися до суду з клопотанням для узгодження питання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»;

-встановити та допитати в якості свідків, осіб які стали очевидцями даної події, або осіб, яким може бути відома інформація щодо вчинення даного злочину;

-отримати результати (висновки) ряду призначених комп`ютерно технічних експертиз;

-розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Дніпровського апеляційного суду, згідно яких були проведенні необхідні негласні слідчі (розшукові) дії, які доказують причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину;

-призначити, провести та отримати результати (висновок) експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза), для долучення до матеріалів кримінального провадження;

-здійснити аналіз отриманої інформації згідно з висновків по результатам проведених експертиз, з метою встановлення фактичних обставин, відомостей які мають доказове значення для кримінального провадження;

-з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру встановленим особам та іншим особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

-повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним;

-виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій;

-з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена та продовжують існувати наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду:

-Оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми (восьми) років, вік та стан здоров`я підозрюваного не перешкоджають триманню під вартою, також, підозрюваний ОСОБА_4 розуміє, що йому повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у інкримінованому йому злочину, має соціальні зв`язки з іншими особами на території Дніпропетровської області, на території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду;

3) здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваного та у подальшому обвинуваченого, оскільки:

-незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу, оскільки під час вчинення кримінального правопорушення використовувались незаконно отриманні бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адреси проживання, тому підозрюваному відомі вищевказані анкетні дані потерпілих, що у поєднанні із вже вчиненими злочинами свідчить про наявність ризику здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваного та у подальшому обвинуваченого, перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, в тому числі шляхом перешкоджанню участі потерпілих у проведенні подальших слідчих дій, тощо;окрім того, органом досудового розслідування встановлюються інші потерпіли, якими діями підозрюваного протягом 2023 2024 років завдано майнової шкоди;

-незаконно впливати на свідків і тому може впливати на нього, шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу, оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, підозрюваний отримає відомості про їх анкетні данні та місця мешкання, що у поєднанні із вже вчиненими злочинами свідчить про наявність ризику здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваного та у подальшому обвинуваченого, перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, в тому числі шляхом перешкоджанню участі свідків у проведенні подальших слідчих дій, тощо;

-незаконно впливати на інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, а також на осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, йому відомі їх анкетні данні, оскільки майновий стан інших співучасників злочину залежить виключно від кожного з підозрюваних, однією зі злочинних функцій якого є розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок скоєних злочинів, між всіма співучасниками;

-окрім того, органом досудового розслідування встановлюються інші співучасники злочину, і залишаючись на свободі підозрюваний ОСОБА_4 може інформувати їх про хід досудового розслідування, та здійснювати інші дії, направлені на перешкоджання встановленню всіх співучасників злочину, в тому числі забезпечити їх переховування.

5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити повторно вчиняти кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний схильний до їх вчинення, що підтверджується швидким періодом вчинення злочину у якому він підозрюється, кількістю епізодів злочинної діяльності, іншими встановленими під час досудового розслідування фактами, репутацією самого підозрюваного, ніде не працевлаштований, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрюваний існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєння злочинів. Враховуючи вищевикладене, знаходячись на свободі, з метою отримання прибутку підозрюваний, може повторно вчиняти аналогічні або інші кримінальні правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисники не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та її захисників, дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000293 від 05.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 190 КК України.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023 та в редакції від 23.08.2023).

12.03.2024 року про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянину України, не одруженому, не працюючому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

12.03.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 гривень строком на 60 (шістдесят) днів до 15:00 години 10 травня 2024 року включно.

25.04.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 зміненовизначений ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12.03.2024 розмір застави на 150 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 454 200 гривень та продовжити запобіжний захід тримання під вартою до 15:00 години 10 травня 2024 року включно.

Після чого підозрюваним ОСОБА_4 було внесено розмір застави 150 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 454 200 гривень.

06.05.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянину України, не одруженому, не працюючому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

06.05.2024 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024 року.

Відповідно до частини 5 статті 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, непов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Застосовуючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави та покладаючи на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя виходив із доведеності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеними ризики вказані прокурором, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; здійснювати незаконний вплив на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити повторно вчиняти кримінальні правопорушення.

Отже, приймаючи до уваги, що обраний ОСОБА_4 запобіжний захід є чинним, враховуючи вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, раніше не судимий, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити до 12.06.2024 року включно строк дії покладених на підозрюваного у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими та свідками, у справі..

Керуючись ст. ст. 177, 194, 199 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто, до 12.06.2024 включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими та свідками, у справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1