У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/990/24 № 1-кс/610/499/2024
м. Балаклія23 квітня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000200 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 23.03.2024 невідомі особи викрали грошові кошти в сумі 10790 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та грошові кошти в сумі 950 грн з картки «Універсальна» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 27.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 26.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ). 22.03.2024 на картку потерпілого надійшла пенсійна виплата в сумі 6891,21 грн, загалом на його рахунку було 13306,77 грн. Цього дня ОСОБА_4 карткою не користувався, фізично в нього немає в наявності банківських карток, він користується картками через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.03.2024 потерпілому надходили смс-повідомлення в мобільний додаток «Viber» на мобільний номер: 1) о 22:05 год, що переказ коштів в сумі 13000 грн перевищує ліміт; 2) о 22:05 год про переказ на картку іншого банку грошових коштів у сумі 9800 грн. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий з`ясував, що переказ було здійснено на картку № НОМЕР_4 ; 3) о 22:05 год про здійснення переказу на кредитну картку потерпілого № НОМЕР_2 в сумі 3300 грн; 4) з кредитної картки № НОМЕР_2 зарахування грошових коштів в сумі 3300 грн на його картку № НОМЕР_1 ; 5) 10 повідомлень про неможливість виконання операції переказу грошових коштів; 6) о 22:23 год про переказ коштів в сумі 500 грн на картку № НОМЕР_1 з кредитної картки; 7) о 22:25 год про переказ грошових коштів в сумі 990 грн на картку № НОМЕР_4 ); 8) 3 операції зняття грошових коштів в сумі 300 грн, 500 грн, 100 грн - відхилено.

24.03.2024 по картковому рахунку потерпілого, банківська картка № НОМЕР_2 , здійснено наступні операції переказів: 1) 8 відхилених операцій переказу грошових коштів; 2) о 20:21 год з цієї картки здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_5 на суму 250 грн; 3) о 20:23 год - здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 на суму 250 грн; 4) о 20:24 год - здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 на суму 250 грн; 5) о 20:25 год здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 на суму 250 грн. Отже, з кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) було знято грошові кошти в загальній сумі 950 грн.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_7 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період 12.03.2024-11.04.2024 вбачається, що з цієї картки 24.03.2024 було перераховано грошові кошти чотирма транзакціями: о 20.21 год - 250 грн, о 20.23 год 250 грн, о 20.24 год - 250 грн, о 20.25 год - 200 грн, в загальній сумі 950 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 23.03.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти на загальну суму 950 грн та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком в період з 23.03.2024 по 23.04.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1