Справа № 559/1400/24
Провадження № 1-кс/559/328/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"24" квітня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000248 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 20.04.2024 ОСОБА_5 в додатку «OLX» опублікувала оголошення по продажу дитячих іграшок. Через деякий час, до ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написала невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », яка запропонувала купити товар. Після цього, близько 12:39, через програму «Viber», написала невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 через яке перейшла ОСОБА_5 та ввела дані банківської картки свого батька ОСОБА_7 . Після цього, через деякий час із банківської картки ОСОБА_7 були зняті грошові кошти в сумі 2000 гривень, що були перераховані на банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ідентифікатором № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці цього карткового рахунку, а саме: копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку, відомостей про рух грошових коштів із 19.04.2024 до 24.04.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000248 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України (а.с.5). Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в сумі 2000 грн. були списані з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на на банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ідентифікатором № НОМЕР_1 (а.с.8-11).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВп ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 і банці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ідентифікатором № НОМЕР_1 за період часу з 19.04.2024 по 24.04.2024 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.До повних даних власників банківської картки № НОМЕР_2 і банки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ідентифікатором № НОМЕР_1 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

3.До повної інформації по всіх рахунках, що відкриті на власників банківської картки № НОМЕР_2 та банки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ідентифікатором № НОМЕР_1 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4.До інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_2 і банкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ідентифікатором № НОМЕР_1 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 19.04.2024 до 24.04.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_4 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

5.До інформації про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ідентифікатором № НОМЕР_1 за період із 19.04.2024 до 24.04.2024, а саме: інформацію про особу користувача, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період із 19.04.2024 до 24.04.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 24.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1