КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/356/24
Номер провадження 1-кс/133/179/24
У Х В А Л А

Іменем України

08.03.24 м. Козятин

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000065 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000065 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_2 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 01 лютого 2024 року по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, я кий здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників; виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки НОМЕР_2 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 01 лютого 2024 року по день надання інформації включно; заяви-анкети власника картки НОМЕР_2 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка; відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунку банківської картки НОМЕР_2 , в період часу 01 лютого 2024 року по день надання інформації.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 07 лютого 2024 року о 01 годині 32 хвилини до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 29 січня 2024 року вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. В послідуючому, 06 лютого 2024 року о 23 годині 46 хвилин з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були списані грошові кошти в загальній сумі 4 950,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідування № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_3 належної потерпілій ОСОБА_5 , належні їй кошти в загальній сумі 4 850,00 гривень, 06 лютого 2024 року о 23 годині 46 хвилин були перераховані з її рахунку НОМЕР_4 через ІНФОРМАЦІЯ_4 на невстановлений рахунок.

З метою встановлення особи злочинця, яка 06 лютого 2024 року невстановленим способом, заволодів грошовими коштами з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , за ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено відповідну інформацію з приводу руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установлено, що грошові кошти в загальній сумі 4 850,00 грн., 06 лютого 2024 року о 23 годині 46 хвилин були перераховані з картки потерпілої на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення особи злочинця, яка є власником банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 06 лютого 2024 року було здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за номером банківської картки № НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав на адресу суду заяву, в якій просить суд слухати справу у його відсутності, клопотання підтримує, просить суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялись в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 07 лютого 2024 року о 01 годині 32 хвилини до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 29 січня 2024 року вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. В послідуючому, 06 лютого 2024 року о 23 годині 46 хвилин з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були списані грошові кошти в загальній сумі 4 950,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідування № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_3 належної потерпілій ОСОБА_5 , належні їй кошти в загальній сумі 4 850,00 гривень, 06 лютого 2024 року о 23 годині 46 хвилин були перераховані з її рахунку НОМЕР_4 через ІНФОРМАЦІЯ_4 на невстановлений рахунок.

Ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду від 08 лютого 2024 року було надано тимчасовий доступ до банківської таємниці, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено відповідну інформацію з приводу руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Відповідно до вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установлено, що грошові кошти в загальній сумі 4 850,00 грн., 06 лютого 2024 року о 23 годині 46 хвилин були перераховані з картки потерпілої на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

У зв`язку з тим, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи направлені на встановлення місця знаходження викраденого майна та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а тому є доцільним надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, володільцем якої являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, встановлення її місцезнаходження, та може бути використана як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107, 162, 163, 165, 309, 369,372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000065 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_2 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 01 лютого 2024 року по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, я кий здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників.

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки НОМЕР_2 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 01 лютого 2024 року по день надання інформації включно.

- заяви-анкети власника картки НОМЕР_2 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка.

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунку банківської картки НОМЕР_2 , в період часу 01 лютого 2024 року по день надання інформації.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :