печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.12.2023 в рамках кримінального провадження № 0002382 від 08.12.2020, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 2011.12.2023 в рамках кримінального провадження № 0002382 від 08.12.2020, на майно вилучене в ході проведення обшуку 27.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон Iphone 10;

- Мобільний телефон Iphone 10;

- Планшет IPad;

- Блокноти з чорновими записами;

- Грошові кошти вилучені в кімнаті зберігання:

- 508 400 грн.;

- 10 150 Євро;

- 5 000 Доларів США.

- Грошові кошти вилучені з приміщення каси:

- 368 030 грн.;

- 660 Доларів США.

- Грошові кошти вилучені з приміщення підсобки:

- 275 500 грн.;

- 15 015 Євро;

- 9 168 Доларів США.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Вказує, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не з`явились. До суду представник заявника адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

До суду прокурор ОСОБА_5 надіслав заперечення, вказує, що арешт накладено обґрунтовано та просить відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Так, Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002382 від 08.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 358 КК України, розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 вересня 2023 року по справі №757/40376/23-к було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення вичерпного переліку речей та документів, а саме:

- Первинної фінансово - бухгалтерської документації за період з 01.01.2018 по 12.09.2023.

- Цінних паперів (вказаних фондів - емітентів), договорів купівлі - продажу майнових прав з фізичними особами (тощо) щодо інвестиції в об`єкти нерухомості за період з 01.01.2018 по 12.09.2023 забудовників з м. Харкова

- Первинної фінансово - бухгалтерської документації за період з 01.01.2018 по 12.09.2023.

- Бухгалтерської, фінансової, касової документації за період з 01.01.2018 по 12.09.2023, а також чорнових записів та документів в електронному вигляд, що свідчать про проведення фінансових операцій поза банківською системою України.

- Печаток та штампів вказаних підприємств

- Магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів, а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочину.

Тобто, у вичерпному переліку речей та документів вилучення яких було надано слідчою суддею Печерського районного суду міста Києва від 12 вересня 2023 року по справі №757/40376/23-к, суддею не було надано дозволу на вилучення грошових коштів.

Також щодо вилучених грошових коштів сторона захисту зазначає, що вони вилучені безпідставно, оскільки відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.09.2023 слідчим суддею не було надано дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів у ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ».

Крім того, адвокатом в клопотанні про скасування арешту майна, зазначено, що вказані грошові кошти вже вилучались та на них накладався арешт, в рамках кримінального провадження № 0000945 від 14.07.2022, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2023 року було накладено арешт. Тривалий час вказані грошові кошти перебували в розпорядженні слідчого. До теперішнього часу в рамках вказаного кримінального провадження нікому не було пред`явлено підозру та/або обвинувальний акт.

Однак ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 25 липня 2023 року арешт майна, зокрема грошових коштів було скасовано та наприкінці липня 2023 року, вказані грошові кошти були повернуті ОСОБА_4 , які в подальшому останні частково повернув ОСОБА_6 , а частково продовжив зберігати в приміщенні в якому відбувся обшук.

Після обшуку вже минуло майже 4 місяці та як і у минулому кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0002382 від 08.12.2020 жодній особі не повідомлено про підозру.

06.10.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт (справа № 757/44785/23-к) на вищевказані грошові кошти та техніку.

22.11.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/51009/23-к) скасовано арешт в частині вилучених грошових коштів та техніки.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 11 грудня 2023 року винесено ухвалу по справі № 757/55534/23-к щодо накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002382 від 08.12.2020, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон Iphone 10;

- Мобільний телефон Iphone 10;

- Планшет IPad;

- Блокноти з чорновими записами;

- Грошові кошти вилучені в кімнаті зберігання:

- 508 400 грн.;

- 10 150 Євро;

- 5 000 Доларів США.

- Грошові кошти вилучені з приміщення каси:

- 368 030 грн.;

- 660 Доларів США.

- Грошові кошти вилучені з приміщення підсобки:

- 275 500 грн.;

- 15 015 Євро;

- 9 168 Доларів США.

Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, оскільки набуто кримінально протиправним шляхом.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Разом з тим, ОСОБА_4 не перебуває в жодному процесуальному статусі у кримінальному провадженні, а відтак і не є тією особою арешт на майно якої можливо накласти.

Окрім того, доказів які б вказували, що арештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні не має.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.12.2023 у справі № 757/55534/23-к в рамках кримінального провадження № 0002382 від 08.12.2020 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.12.2023 у справі № 757/55534/23-к, на майно вилучене в ході проведення обшуку 27.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон Iphone 10;

- Мобільний телефон Iphone 10;

- Планшет IPad;

- Блокноти з чорновими записами.

Грошові кошти вилучені в кімнаті зберігання:

- 508 400 грн.;

- 10 150 Євро;

- 5 000 Доларів США.

Грошові кошти вилучені з приміщення каси:

- 368 030 грн.;

- 660 Доларів США.

Грошові кошти вилучені з приміщення підсобки:

- 275 500 грн.;

- 15 015 Євро;

- 9 168 Доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1