Справа № 521/6335/24
Номер провадження:1-кс/521/1238/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2024 року м. Одеса
Досудове розслідування здійснюється за фактом підробки групою невстановлених осіб документів (договір про сплату пайових внесків, акт прийому-передачі на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 на ім?я ОСОБА_5 , вказавши видавником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вищевказані підроблені документи у подальшому стали підставою для реєстрації права власності за особою, яка не була членом ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайові внески не сплачувала, чим спричинило збиток ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах».
У подальшому, використовуючи нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою приховання слідів вчиненого кримінального правопорушення, 23.12.2023 року уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_7 .
Крім того, 22.10.2015 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Забудовник) було укладено договір про Співпрацю N?1 (далі - Договір) предметом якого є діяльність сторін направлена на будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями, будівельна адреса якого: АДРЕСА_2 (далі - Об?єкт). Згідно Договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою згодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював продаж приміщень на підставі договорів про пайову участь та отримував грошові кошти, які направляв на будівництво Об?єкту.
Під час будівництва Об?єкту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював продаж приміщень в Об?єкті з дотриманням вимог дозвільної документації, тобто укладалися договори про пайову участь на приміщення з 1-го по 13-й поверх включно.
В експлуатацію було введено багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями, будівельна адреса якого: АДРЕСА_3 ,поверховість якого 13 поверхів, з яких тільки на першому поверсі розташовані нежитлові приміщення - комерційні, з другого по тринадцятий поверх будинку розташовані житлові квартири.
Після введення будинку в експлуатацію зазначеному будинку було присвоєно адресу: АДРЕСА_4 та подальша реєстрація права власності на об?єкти нерухомості, розташовані в цьому будинку, проводилась саме за цією адресою.
Власники квартир на 13-му поверсі, з якими було укладено договори про пайову участь, шляхом реконструкції збільшили площу квартир за рахунок добудови двох рівнів, з дотриманням вимог діючого законодавства. В подальшому ці квартири були відчужені на користь третіх, які на сьогодні є законними власниками.
Таким чином на 14-му поверсі розташовані квартири, які складаються з двох рівнів, право власності на які зареєстровано в Державному реєстрі речових прав. Будь-яких інших нежитлових приміщень там не існує і не будувалося за рахунок Забудовника чи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь-яких інших осіб на підставі договорів інвестування чи пайового внеску.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрацію права власності об`єкту нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення 21н площею 27,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .
Старший слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прокурора та за відсутності особи у володінні якої перебувають документи з метою їх збереження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги клопотання слідчого клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з метою збереження зазначених документів.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст.8 Закону України "Про нотаріат" нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені вимоги законодавства щодо нотаріальної таємниці та підставою отримання відомостей вчинення нотаріальних дій може бути лише ухвала слідчого судді, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
При цьому слідчим доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки вони в подальшому будуть об`єктами дослідження під час експертизи. Враховуючи, що слідчим суддею надається тимчасовий доступ до оригіналу документу, то після його вилучення слід залишити належним чином завірену копію.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до зазначеної нотаріальної справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1