Справа № 296/4506/24
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 14.05.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів (в тому числі шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення), щодо платників податків ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП « ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: реєстраційних документів облікових справ; податкову звітність; оформлені дозволи; інформації стосовно працевлаштованих осіб; річні фінансові звітності та проведених перевірок за період часу з моменту реєстрації, як фізична особа підприємець по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, яке стосується того, що група осіб діючи за попередньою змовою, на території Житомирської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, серед іншого, встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення, а саме незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, зокрема рідин для електронного випаровування, що використовуються в електронних сигаретах марок «Must», «Nova», «Chaser», «Pulse» та інших брендів можливо причетні наступні особи ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП « ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_3 .

1.3. Посилаючись на те, що запитувана інформація має значення для досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо платників податків ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП « ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_3 : 1) може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000049; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження про вилучення копій запитуваних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, без вилучення електронних інформаційних систем чи їх частин.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів (в тому числі шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення), щодо платників податків ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП « ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: реєстраційних документів облікових справ; податкову звітність; оформлені дозволи; інформації стосовно працевлаштованих осіб; річні фінансові звітності та проведених перевірок за період часу з моменту реєстрації, як фізична особа підприємець по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21