Справа № 645/2464/23
Провадження № 1-кс/645/481/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000246 від 20.02.2023 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000246 від 20.02.2023 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.02.2023 року, невстановлена особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 83 703,00 грн з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . 20.02.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з якою був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 20 600,00 грн на банківську картку шахрая рахунок НОМЕР_3 відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: про рух грошових коштів, коду ЄДР платника ті одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу, найменування операцій і повних відомостей про контрагента, фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу по рахунку НОМЕР_3 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.02.2023 по 20.02.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки. Оскільки в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

ПредставникиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000246 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.11.2023 року остання повідомила, що 19 лютого 2023 року через мобільний додаток «Instagram» побачила пост про допомогу « ОСОБА_7 » та з метою прийняття участі у відповідній програмі зайшла в мобільний застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте пароль у вказаному додатку з невідомих підстав був невірний та потерпіла почала отримувати повідомлення про зняття грошових коштів, та відхилення банком цих транзакцій. Після побаченого потерпіла зателефонувала в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час бесіди з яким знову отримала повідомлення про зняття їй грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 83700,00 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , по рахунку № НОМЕР_4 за період 01.01.2023-20.02.2023 про проведені валютні банківські операції, вбачається, що, зокрема, 19.02.2023 о 16:34, відбулась транзакція, а саме: платіж на довільні реквізити; поповнення рахунку - ОСОБА_6 , сума операції 20600,00 UAH, комісія 103,00 UAH.

Окрім того, вбачається, що 19.02.2023 року з номеру карти потерпілої здійснювались інші банківські операції з деталями транзакцій «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: о 16:32 год. дві транзакції у сумі 20000,00 UAH (комісія 205,00 UAH) та у сумі 21 000,00 UAH (комісія 215,00 UAH); о 16:33 год. у сумі 22000,00 UAH (комісія 225,00 UAH).

Відповідно до квитанції про підтвердження операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що 19.02.2023 року о 16:32:52 проведено банківську операцію у сумі 21000,00 грн, комісія у сумі 215,00 грн, операція проведена через мобільний банкінг; номер посилання: НОМЕР_5 , з карти відправника НОМЕР_6 на рахунок одержувача НОМЕР_7 .

Також, відповідно до іншої квитанції про підтвердження операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що 19.02.2023 року о 16:34:25 проведено банківську операцію у сумі 20600,00 грн, комісія у сумі 103,00 грн, операція проведена через мобільний банкінг; номер посилання: НОМЕР_8 , з карти відправника НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Харківська філія) на номер рахунку отримувача НОМЕР_3 , Банк отримувача: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач - ОСОБА_6 .

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000246 від 20.02.2023 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Тру ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 2 капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 18.02.2023 року по 20.02.2023 року, а саме до:

повних анкетних даних власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 18.02.2023 по 20.02.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

матеріалів відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 21.05.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1