Справа № 522/3516/24
Провадження 1-кс/522/ 1320/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали кримінального провадження під № 0000146, відомості про яке 27.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в рамках вищезазначеного кримінального провадження, встановлено, що 26.01.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, при вивченні яких вбачається факт, який полягав у підроблені невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб, документу щодо надання послуг споживачам, що містять ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Так, нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Південним офісом Держаудит служби, відповідно до пункту 1.1.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 на III квартал 2023 року на підставі направлень від 29.08.2023 № № 445, 446 та від 26.09.2023 № 508, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , головними державним аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 проведена планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Підприємство) за період з 01.01.2020 по 31.07.2023.

За результатами контрольного заходу складений акт від 02.11.2023 № 06-11/36, який підписано об`єктом контролю без заперечень.

Контрольним заходом державного фінансового контролю встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 1 151,51 тис. грн, а саме:

На порушення ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3.3 Розділу 3 Контракту від 06.05.2020 N? 86-Дк за відсутності розпоряджень Одеського міського голови колишньому директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було нараховано та виплачено премій за підсумками роботи за квартал протягом 2020-2021 років у загальній сумі 291,37 тис. грн та, як наслідок, зайво нараховано та перераховано ЄСВ у загальній сумі 42,47 тис. грн, що призвело до фінансових втрат Підприємства на загальну суму 333, 84 тис. гривень;

На порушення п. 2.3 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 р. за № 168/704, п. 1.2, п. 2.3, п. 2.7 Договору від 23.01.2020 № ТГ-20, п. 1.2, п 3.2 Договору від 23.01.2020 № ВЕ-20 Підприємством було безпідставно сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів на загальну суму 397 41 тис грн, що призвело до втрат Підприємства на зазначену суму;

На порушення вимог ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 4.1, п. 4.2, п.п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 № 293, п. п. 5.2.1, п. п. 5.2.2, п. п. 6.2.2, п. п. 6.3.2 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ Н.Б.Д.1.1-3:2013), затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.08.2013 № 405, завищено обсяги та вартість виконаних робіт на загальну суму 150,09 тис. грн, що призвело до втрат Підприємства на зазначену суму;

На порушення ч. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 4 розділу І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868, ч. 2 ст. 131 Кодексу законів про працю України, відповідальними особами Підприємства не було своєчасно проведено списання зіпсованих матеріальних цінностей на загальну суму 21,05 тис. грн, що призвело до втрат та внесення недостовірних даних до первинних облікових документів та, відповідно, до викривлення бухгалтерської звітності в частині завищення вартості оборотних активів Підприємства на відповідну суму.

На порушення ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 10 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 р. за № 860/4153, власникам / орендарям житлових / нежитлових приміщень багатоквартирних житлових будинків та тимчасових споруд протягом ревізуємого періоду своєчасно не нараховано плату за послуги з управління та інші послуги на загальну суму 249, 12 тис. грн, що призвело до недоотримання Підприємством доходів від реалізації робіт та послуг на зазначену суму.

Відповідальні особи: в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 .

Враховуючи наведені вище фактичні обставини щодо можливого здійснення невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою групою осіб, підроблення офіційного документу посадовими особами КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є обґрунтовані підстави стверджувати, що докази злочинних дій невстановлених осіб містяться в документах, які перебувають в КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність отримати копії документів, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію, та дозволили б шляхом проведення судових експертиз здійснити їх дослідження.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Із метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу доступ та можливості вилучення копій наступних документів: копію особової справи, наказ про призначення, посадову інструкцію на начальника дільниці № 1 ОСОБА_10 , накази про преміювання, заохочення та встановлення надбавок для вказаної особи, платіжні доручення, щодо нарахування премій, надбавок та заохочень та погодження із профільним департаментом, керівником ІНФОРМАЦІЯ_8 , на вказані надбавки, премії, за минулий період з 2022 року по теперішній час, ознайомлення з антикорупційним законодавством, копії наказів, платіжних доручень, щодо нарахування премій, надбавок та заохочень та погодження із профільним департаментом на всіх керівників КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за минулий період з 2022 рік по теперішній час, які перебувають в володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Отримати зазначені документи окрім як шляхом тимчасового доступу до них не вбачається можливим у зв`язку з тим, що вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення копій документів, а саме: копію особової справи, наказ про призначення, посадову інструкцію на начальника дільниці № 1 ОСОБА_10 , накази про преміювання, заохочення та встановлення надбавок для вказаної особи, платіжні доручення, щодо нарахування премій, надбавок та заохочень та погодження із профільним департаментом, керівником ІНФОРМАЦІЯ_8 , на вказані надбавки, премії, за минулий період з 2022 року по теперішній час, ознайомлення з антикорупційним законодавством, копії наказів, платіжних доручень, щодо нарахування премій, надбавок та заохочень та погодження із профільним департаментом на всіх керівників КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за минулий період з 2022 рік по теперішній час, які перебувають в володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Проведення тимчасового доступу до вище зазначеної документації, з можливістю вилучення копій вищезазначених документів та додатків до них, доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять в групу слідчих відповідно до постанови про призначення групи слідчих, прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_11 , та/або іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва відповідно до постанови про призначення групи прокурорів.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: