Справа № 947/2453/24
Провадження № 1-кс/947/2547/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні детектив подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 25.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими, на теперішній час, особами протиправної діяльності у сфері грального бізнесу - діяльність гральних закладів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку (включаючи онлайн-казино та інші платформи) у м. Одесі без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб`єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», внаслідок якої причетні до незаконної діяльності особи, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження у бюджет Держави коштів в особливо великих розмірів.

В подальшому, з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом від вищевказаної протиправної діяльності, організатори та учасники схеми, вчиняють дії направлені на приховування та маскування джерел їх походження, місцезнаходження, та факту володіння ними.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX), який впроваджує порядок організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 39 ст. 1 Закону № 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що незважаючи на вставлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор з подальшими відповідними змінами, невстановленою групою осіб у невстановлений в ході розслідування час, виник злочинний умисел на створення та організацію групи осіб з метою зайняття незаконним гральним бізнесом.

В ході досудового розслідування встановлено, що організації незаконних гральних закладів, в яких проводяться азартні ігри без відповідних дозвільних документів, з використанням комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, що не підключено до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкаюча за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_5 .

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом загальнодоступного інтернет-сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет встановлено перелік ліцензованих адрес казино на території міста Одеси та області, до яких вищевказана адреса не відносяться, що додатково підтвердила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Крім цього, факт організації та проведення незаконних азартних ігор за вищевказаною адресою підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_10 .

Слідчий суддя вислухавши доводи детектива, дослідивши матеріали додані до клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження за № 0000012 від 25.07.2023 року приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000012 від 25.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2КК України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися комп`ютерної техніки, касових апаратів, принтерів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових і бухгалтерських записів, які містять сліди кримінального правопорушення, мобільних телефонів, які місять відомості про організацію та діяльність незаконних гральних закладів, флеш-носіїв та інших накопичувачів електронної інформації, записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інших речей, документів та майна, які можуть бути використані в ході досудового розслідування в якості доказів організації та проведення незаконних не ліцензованих азартних ігор.

Вказані речі та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримання доказів про причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести обшук, так як іншим законним способом виявити та вилучити вказані речі і документи не є можливим. При цьому, враховуючи, що вказані особи, з метою уникнення відповідальності, можуть намагатись знищити речі та документи, що мають значення для даного кримінального провадження, то ж отримання вказаних речей і документів не можливо шляхом тимчасового доступу і може потягнути знищення доказів.

Таким чином, детективом в судовому засіданні доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначене дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що за встановлених обставин обшук у кримінальному провадженні №0000012 від 25.07.2023 року є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі вищевикладеного, вивчивши клопотання детектива, вислухавши доводи детектива, дослідивши матеріали справи вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області, які приймають участь в досудовому розслідуванні кримінального провадження №0000012 від 25.07.2023 року та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні,

дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

з метою відшукання та вилучення: гральних пристроїв, системних блоків, гральних автоматів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів з інформацією, що має відношення до грального бізнесу та обігу грошей у сфері грального бізнесу.

Ухвала діє до 15.03.2024 року включно, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1