печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2023,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 12.12.2023 по 02.02.2024 група компаній, маючи ознаки фіктивності, а саме: кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є керівником, бухгалтером або підписантом, відсутність працівників на товариствах та контрагентами клієнта є особи, стосовно яких у банку є негативна інформація, здійснили перерахунок 193,67 млн гривень, в якості оплати за тканину зі штучних волокон, на адресу ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» (), керівник та засновник якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час офіційно не працевлаштований, веде аморальний спосіб життя, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, що може свідчити про його суто номінальну роль в управлінні товариством.

У подальшому посадовими особами ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» у період з 13.12.2023 по 25.01.2024 років здійснено перерахування коштів на користь нерезидента «Trading Pride SP. Z O.O.», на загальну суму 4,24 млн доларів США (еквівалент 159,84 млн гривень), в якості передоплати за тканину згідно контракту №ТР-СІ-08/12/23.

Так, АТ «Укрсиббанк» повідомило до Державної служби фінансового моніторингу України про зупинення, на підставі ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів», фінансової операції, пов`язаної із спробою перерахування 06.02.2024 ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» (до 27.03.2023 ПП «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР «АНШЛАГ» () у сумі 21,53 млн грн, відкритий в AT «Сенс Банк» 06.02.2024.

Окрім вищезазначеного повідомлення, ДСФМУ від 2 суб`єктів фінансового моніторингу отримано 24 повідомлення щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп», за період з 16.10.2023 по 24.01.2024, на загальну суму 162,33 млн грн, які у своїй більшості пов`язані з перерахуванням коштів за кордон по зовнішньоекономічному контракту на користь компанії «Trading Pride SP. Z.O.О.», направлену на ухилення від сплат податків (службовими особами останніх) та подальшу легалізацію доході] шляхом перерахування (в якості оплати за тканину зі штучних волокон коштів за кордон на користь польської компанії «Trading Pride SP. Z O.O.» (власником якої є громадянка України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Так, 16.02.2024 ДСФМУ призупинено до 15.03.2024 рух грошових коштів ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» на суму 21 528 669 грн рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації наданої Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України, ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» () не подано до контролюючого органу податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2кв. 4кв. 2023 року, у зв`язку з чим неможливо встановити наявність трудових ресурсів та взаємовідносин (нарахування та виплати доходів) з фізичними особами підприємцями.

Аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що 93% всього податкового кредиту сформовано з ризиковими контрагентами.

Допитаний в якості свідка керівник ТОВ «Мілтонія Постач» (ІКЮО 44418852) ОСОБА_6 , повідомив, що ніколи не був директором підприємства, жодних угод та господарських операцій від імені товариства не укладав та не здійснював, а ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» та відомості щодо проведення розрахунків на суму 5,52 млн грн йому невідомі.

Допитана в якості свідка керівник ТОВ «Вільно Трейд» (ІКЮО 45341723) ОСОБА_7 , повідомила, що не має відношення до діяльності зазначеного підприємства, жодних угод та господарських операцій від імені товариства не укладала та не здійснювала, документи від імені товариства підписувала за грошову винагороду.

Прокурор наголошує, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» ().

Так, грошові кошти, розміщені на рахунках ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» (), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2024.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Ураховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ПП «Рекламна Агенція Інфініті Груп» (), а саме:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12;

- НОМЕР_5 , відкритого у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100;

- НОМЕР_6 , відкритого АТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, у частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0002306 від 14.12.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1