Справа № 454/4247/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 08.07.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

03.09.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 02.09.2023 близько 12.00 год. із застосуванням ЕОМ, під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, із використанням месенджеру Вайбер із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , скинувши потерпілій на номер НОМЕР_3 посилання для ведення даних банківської картки, заволоділа належними останній грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у сумі 4700 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

03.09.2023 року вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000271 та розпочато розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2023 до потерпілої ОСОБА_4 на «Вайбер» надійшло повідомлення, нібито від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що оформлена й оплачена ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка за бандаж, покупець: ОСОБА_5 , номер: НОМЕР_1 , та для отримання коштів потрібно перейти за посиланням та вказано посилання. У переписці невідома особа писала, що вона оформила ІНФОРМАЦІЯ_4 та що потрібно перейти за посиланням, яке прийшло потерпілій у повідомленні нібито від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказати свої дані та дані банківської картки. Після цього потерпіла перейшла за посиланням та намагалась внести дані картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте було відхилено, після цього ввела дані ІНФОРМАЦІЯ_6 , проте також відхилило. У подальшому ввівши дані картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме НОМЕР_4 то до потерпілої написала невідома особа що ій необхідний код який її прийде повідомлять з банку. В цей час до потерпілої зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , запитували чи підтверджує операцію та повідомили чотирьохзначний код. який вона у подальшому написала невідомій особі. Після цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено 4700 гривень з мобільних заощаджень на основний рахунок і через невеликий проміжок часу грошові кошти у сумі 4700 гривень було знято з рахунку.

Крім цього, в ході досудового розслідування надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області, з яких вбачається, що 02.09.2023 о 11:59:09 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_4 відбувся перерахунок коштів в сумі 4700 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО) НОМЕР_5 на № НОМЕР_6 (номер картки ймовірного шахрая).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , старшого слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000271 від 03.09.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) надати, з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_3 , відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2023 по час строку дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1