Дата документу 29.04.2024Справа № 554/4106/23
Провадження № 1-кс/554/4730/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000060 від 24.04.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 389 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 24.04.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 389 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у Шевченківському районному відділі філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 12.04.2022 на обліку перебуває ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засуджений 23.02.2022 року вироком Октябрського районного суду м. Полтави до покарання у вигляді штрафу у розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 510 000 грн. Станом на 24.04.2023 штраф ОСОБА_5 не сплачено, що свідчить про ухилення останнього від відбування покарання у виді штрафу.

До вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 17.03.2006 РНОКПП НОМЕР_2 .

17.04.2024 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківські картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 2 шт. №323773 та № НОМЕР_5 , системний блок YKSB 080605 Fujitsu сірого кольору, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , паперові пакети в яких містилися сім-картки в кількості 7 шт., а саме 4 пакети оператора Водафон, 3 пакета оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_7 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_8 та ідентифікаційний код на ім`я останнього № НОМЕР_9 , планшет марки Lenovo ТАБ М10 НР, ІМЕІ: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки IPhone 14 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки IPhone 15, ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки Xiaomi, золотистого кольору.

Дізнавач вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме:

-Інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

-Документи, що подані для відкриття рахунку № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

-Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою( з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 року по 29.04.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку, № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 , так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на який здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій тощо).

- фото- та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 року по 29.04.2024 року, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 року по 24.04.2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- ІР адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківським рахунком № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 року по 29.04.2024 року, з зазначенням дати, часу, входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

-Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування, мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для керування банківським рахунком № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 , з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по 29.04.2024 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з 01.01.2023 року по 29.04.2024 року.

-Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1