Справа № 576/3476/23
Провадження № 1-кс/576/120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000633 від 29.11.2023 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.11.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.11.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (телефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 96 505,83 грн. та грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10794,90грн.

В ході виконання тимчасового доступу по банківським карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 , було встановлено, що 25.11.2023 грошові кошти в сумі 9865,90 грн., 15075,00 грн., 20100,00 грн., 23115,00 грн., 28140,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що за таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких буде міститися інформація про анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 , інформація про рух грошових коштів по цій карті, ip-адрес виходу у мережу додатку «АBank24», оскільки за допомогою даної інформації можливо буде встановити особу, яка може бути причетна до вчинення зазначеного злочину. Вказана інформація і документи знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володілець документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000633 від 29.11.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000633 від 29.11.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації про всі наявні анкетні дані і відомості про власника банківської картки № НОМЕР_6 , роздруківки про розгорнутий рух коштів по даній карті за період часу з 25.11.2023 по 25.12.2023 року, оформленій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, з яких були перераховані гроші на дану карту (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку,ip-адрес виходу у мережу додатку «АBank24», з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях чи відділеннях на території України за рішенням володільця інформації.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1