Справа № 216/1717/22
провадження 1-кс/216/719/24
УХВАЛА

іменем України

24 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000509 від 16.05.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких фізичних осіб, як ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ШН НОМЕР_5 .

заяви, анкети, договори про відкриття та обслуговування банківських (карткових) рахунків таких клієнтів, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 .

виписки за період часу 01.03.2022 по 01.03.2023 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких клієнтів, як ОСОБА_4 111Н НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , додатки до них, про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкомата, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

інформація за період часу 01.03.2022 по 01.03.2023 про всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , додатки до них, у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та часу їх зміни;

IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , додатки до них, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , додатки до них, здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;

фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що група осіб за попередньою змовою здійснюють несанкціоновані втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ, шляхом перевипуску сім-карток громадян з фінансовими номерами банківських установ на Е-сім, які використовують для отримання дзвінка та підтвердження входу в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банків, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зняття готівки в банкоматах без картки, переведення на заздалегідь підготовлені банківські картки осіб-«дропів», а також реєстрації карток потерпілих від їх незаконних дій в сервісах безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Google Рау» з подальшим їх використанням для розрахунків у магазинах на території м. Кривого Рогу.

Заданим фактом 16.05.2022 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного провадження, встановлено, що відбулось несанкціоноване списання грошових коштів з банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд Клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий у Клопотанні, а тому розгляд Клопотання слід проводити з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про які зазначено у Клопотанні, тобто, представника вказаної банківської установи.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Протоколи допитів потерпілих;

-Протоколи огляду.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких фізичних осіб, як ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ШН НОМЕР_5 ;

заяви, анкети, договори про відкриття та обслуговування банківських (карткових) рахунків таких клієнтів, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ;

виписки за період часу 01.03.2022 по 01.03.2023 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких клієнтів, як ОСОБА_4 111Н НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , додатки до них, про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкомата, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

інформація за період часу 01.03.2022 по 01.03.2023 про всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , додатки до них, у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та часу їх зміни;

IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , додатки до них, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , додатки до них, здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;

фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.

3. В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1