Справа № 462/4082/24
провадження 1-кс/462/948/24
У Х В А Л А

16 травня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000485 від 12.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000485 від 12.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до проведених трансакцій з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , з банківської карти НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 в період часу з 10:00 годин 10.05.2024 по 12.05.2024 та відомостей про рух грошових коштів з 10.05.2024 по 12.05.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, які здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , з банківської карти НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 в період часу з 10:00 годин 10.05.2024 по 12.05.2024; банк-отримувач коштів, який співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , з банківської карти НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси), з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 3560 гривень з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 після того, як вона перейшла на фішинговий сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", подія відбулась за адресою: АДРЕСА_3 о 17:04 год. 10.05.2024 року. Згідно із показами потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї відкритий картковий кредитний рахунок НОМЕР_1 , банківська картка кредитна, номер якої НОМЕР_2 , ця карта прив`язана до її номеру телефону, була в неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 10.05.2024 в неї по даному рахунку була заборгованість 27 268 грн 48 коп. Цього дня о 16.50 годин вона поповнила свій рахунок кредитний на суму 3 700 грн. О 17:04 годин 10.05.2024 року в неї з рахунку знято було грошові кошти в сумі 3 560 гривень невідомою особою і ці гроші були перераховані АВNК ОСОБА_6 . З приводу списання грошей в сумі 3560 гривень повідомила, що 07.05.2024 близько 20.00 годин в додатку Фейсбук на сторінці, яка була підписана ОСОБА_7 , вона знайшла інформацію про те, що останній віддає в хороші руки собаку. Вона зайшла у даний месендж та шляхом переписки дізналась породу собаки і чому її віддають, а саме дізналась, що собаку породи шпіц білого кольору залишили друзі ОСОБА_8 , які виїхали за кордон, а собаку собі він залишити не може, бо у його дитини алергія на собак, тому віддає безкоштовно, щоб її швидше забрали. Під час переписки вона дізналась, що собака знаходиться у м. Кривий Ріг, а оскіольки вона перебуває у м. Львові, то побажала ОСОБА_8 успіху в пошуках нового господаря та відмовилась. 09.05.2024 близько 18:00 годин, перебувалаючи в себе вдома, вона отримала повідомлення від ОСОБА_9 , який повідомив, що бажаючих забрати собаку в Кривому Розі не має і запропонував їй забрати таку. Окрім самого повідомлення, їй також надіслав відео з зображенням собаки. Ознайомившись з відео, вона написала , що їй ОСОБА_10 і не зможе забрати собаку, на що отримала повідомлення, що собаку можна доставити через фірму ZooExspress. Ознайомившись в інтернеті із сайтом фірми ZooExspress, вона вирішила зателефонувати за номером телефону НОМЕР_3 , вказанийм для контакту та 10.05.2024 зателефонувала на цей номер телефону з іншого номера телефону, а саме НОМЕР_4 , що належить її сину. Слухавку підняв чолдовік, який назвався працівником служби перевезення тварин у м. Кривий ріг. Вона запитала чи можлива доставка з м. Кривий ріг у м. Львів собаки і отримала позитивну відповідь. Також чоловік сказав, що ціна доставки залежить від ваги, кілометражу та додатково включає огляд ветеринара і харчування собак у дорозі. Після цього вона написала ОСОБА_11 , що забере собаку. Цього ж дня, а саме 10.05.2024 року о 12:38 годин їй на месенджер зателефонував ОСОБА_7 та в розмові із ним вони домовились, що той доставить собаку до служби доставки собак. В подальшому о 14:07 годин на месенджер ОСОБА_9 надіслав відео собаки в клітці, повідомивши, що вже виходить з дому. О 14:40 годин він написав у меседжер, що вже знаходиться у відділенні, віддав собаку ветеринару на огляд та повідомив, що вартість доставки буде коштувати 2800 грн, а також страховка та корм 530 гривень та за речі, які він додавав до собаки, ще потрібно доплатити 230 гривень, а все разом становитиме 3560 гривень. Також він повідомив, що доставку потрібно оплатити наперед. Надалі вона з номеру телефону НОМЕР_5 о 15:58 годин зателефонувала на № НОМЕР_6 у фріму доставки і почула чоловічий голос, з яким вже попередньо розмовляла. В ході розмови, чоловік повідомив, що необхідно заповнити форму на їхньому сайті та внести туди свої дані та інформацію про те, куди відправляти посилку. Вартість доставки становить 3560 грн. Також цей чоловік повідомив, що собаки оглянуті ветеринаром і готові до відправки. Після цього вона з свого мобільного телефону ввійшла на вище зазначений сайт, де заповнила форму на адресну доставку, вказавши місце проживання своє прізвище та ініціали, також заповнила поле з номером своєї кредитної карти, після чого її автоматично вибило з сайту, хоча їй надійшло сповіщення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняті кошти в сумі 3560 гривень Надалі вона написала у месенджер ОСОБА_11 , від якого отримала відповідь що він повідомить представникам, що оплата пройшла. 10.05.2024 біля 18.00 годин вона зайшла в месенджер з метою перевірити номер доставки, який їй попередньо продиктував ОСОБА_12 , а саме НОМЕР_7 , та зауважила, що вся переписка з ОСОБА_13 та відео видалені, а останній не доступний в додатку месендж, тоді зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство. Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 12.05.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.05.2024 року, протокол огляду предметів від 12.05.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до проведених трансакцій з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , з банківської карти НОМЕР_2 , котрі належать потерпілій ОСОБА_5 в період часу з 10:00 годин 10.05.2024 по 12.05.2024 та відомостей про рух грошових коштів з 10.05.2024 по 12.05.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , з банківської карти НОМЕР_2 котрі належить потерпілій ОСОБА_5 в період часу з 10:00 годин 10.05.2024 по 12.05.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , з банківської карти НОМЕР_2 котрі належить потерпілій ОСОБА_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1