Справа № 645/819/24
Провадження №1-кс/645/330/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа, 10.02.2024 р., знаходячись в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу здійснила крадіжку сумки з мобільним телефоном марки «iPhone XS Gold», 256 Gb, IMEI: НОМЕР_1 , з грошовими коштами в сумі 1000 грн., банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 11.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 10.02.2024 року близько 16.50 год. вона прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Коли ОСОБА_5 зайшла до супермаркету, де зробила покупку, після чого розрахувалась на касі та відійшла до столику, де почала складувати товар. З нею була належна їй сумка коричневого кольору в якій знаходилось: мобільний телефон марки «iPhone XS Gold», 256 Gb, IMEI: НОМЕР_1 , який був придбаний новим в 2020 році за 15000 грн., банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_2 ), грошові кошти в сумі 1300 грн., ключи від квартири. Коли потерпіла складувала товар, вказану сумку поставила неподалік від себе. Після цього ОСОБА_5 забрала пакет та вийшла з магазину, забувши при цьому сумку, а приблизно через 15 хвилин, повернувшись до магазину, виявила відсутність належної їй сумки. Потерпіла звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній дали виписку по банківській картці, згідно якої після крадіжки, були списані гроші з банківської картки на загальну суму 5000 грн. 90 коп.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № (номер рахунку НОМЕР_3 ), коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_3 );

3) Дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № (номер рахунку НОМЕР_3 ), зазначенням картки відправника та його повних анкетних даних з 10.02.2024 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

4) Перелік банківських терміналів із зазначенням адреси їх точного місцезнаходження, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_4 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 10.02.2024 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

5) Надання фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 10.02.2024 року до часу отримання Ухвали суду за цим клопотанням;

6) Інформацію по ІР- адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий зазначає, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № (номер рахунку НОМЕР_3 ), коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_3 );

3) Дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № (номер рахунку НОМЕР_3 ), зазначенням картки відправника та його повних анкетних даних з 10.02.2024 року по дату постановлення ухвали;

4) Перелік банківських терміналів із зазначенням адреси їх точного місцезнаходження, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів коштів з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_4 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 10.02.2024 року по дату поставнолення ухвали;

5) Надання фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 10.02.2024 року по дату постановлення ухвали;

6) Інформацію по ІР- адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

В період часу з 10.02.2024 року по дату постановлення ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та можливість їх вилучити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 22.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1