Справа № 202/3191/24
Провадження № 1-кс/202/1826/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та іншим відкритим ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_11 ), в тому числі як ФОП, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, про рух грошових коштів по усім банківським рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з 2017 року по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк».

- копій всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків готівкою за період 2017 по дату виконання ухвали, відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків грошові кошти, банківської справи вказаного суб`єкта господарювання.

- відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період 2017 року по теперішній час.

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період часу 2017 року по теперішній час у паперовому та в електронному вигляді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах ФОП ОСОБА_5 .

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна її заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо руху коштів по рахункам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ має бути наданий лише щодо конкретно визначених у клопотанні банківських рахунків.

Крім того, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування надання тимчасового доступу до копій всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків готівкою, починаючи з 2017 року, відео-фотозаписів, якими зафіксовано отримання та/або перерахування коштів, інших документів, що підтверджують операції з 2017 року, роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу та інших відомостей, є передчасним та необґрунтованим.

Отже, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000077 від 06.02.2024 року, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати копії у паперовому та/або електронному вигляді документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_11 ), в тому числі як ФОП, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про рух грошових коштів по усім банківським рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з 2017 року по 27 березня 2024 року, а також даних щодо номеру телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт-банк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 травня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6