233 № 233/5516/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 19 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 19 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 19 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

19.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Краматорського РУП звернувся військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 який повідомив, що 15.09.2023 невідома особа, яка телефонувала йому з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , трьома транзакціями шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з його кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 у сумі 62500 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази, що 15.09.2023 приблизно о 14 год. 19 хв. йому на мобільний номер НОМЕР_6 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка спочатку телефонувала йому з мобільного номеру НОМЕР_2 , після чого цього ж дня приблизно о 14 год. 22 хв. з мобільних номерів НОМЕР_3 та приблизно о 14 год. 26 хв. з номеру НОМЕР_4 . У ході розмови повідомила про те, що до його банківської карти № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_8 хтось намагається здійснити вхід, та для того щоб змінити пароль карти, йому необхідно озвучити чотири останні цифри своєї банківської карти. ОСОБА_5 додав, що озвучивши невідомій особі вищезазначену інформацію відносно своєї банківської карти, розмова з невідомим була обірвана.

Внаслідок чого невідома особа трьома транзакціями шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього на суму у сумі 62500 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що з банківського рахунку останнього НОМЕР_8 було зафіксовано списання грошових коштів трьома транзакціями, а саме: 15.09.2023 о 14 год. 35 хв. у сумі 29 500 грн., 15.09.2023 о 14 год. 36 хв. у сумі 29 500 грн., 15.09.2023 о 14 год. 37 хв. у сумі 3 500 грн.

27.11.2023 року з метою отримання корисної та необхідної інформації для подальшого розкриття вищезазначеного кримінального провадження, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час якого було отримано наступну інформацію:

- згідно виписки за поточними рахунками клієнта за період з 15.09.2023 по 16.09.2023, встановлено, що 15.09.2023 зафіксовано списання грошових коштів трьома транзакціями, а саме: 15.09.2023 о 14 год. 35 хв. у сумі 29 500 грн., 15.09.2023 о 14 год. 36 хв. у сумі 29 500 грн., 15.09.2023 о 14 год. 37 хв. у сумі 3 500 грн. з банківського рахунку належного потерпілому ОСОБА_5 НОМЕР_8 на банківський рахунок НОМЕР_9 , де у графі назва банку отримувача зазначено Ф-ЗОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, з метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в повторному отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по картковому рахунку НОМЕР_9 , за період з «06» години «00» хвилин 15.09.2023 року по «18» годину «00» хвилин 16.09.2023 року, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », втім, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, втім, надали суду заяви, відповідно до яких, просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000322 від 19 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей по картковому рахунку НОМЕР_9 , за період з «06» години «00» хвилин 15.09.2023 року по «18» годину «00» хвилин 16.09.2023 року, перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчимдоведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме щодо відомостей по картковому рахунку НОМЕР_9 , за період з «06» години «00» хвилин 15.09.2023 року по «18» годину «00» хвилин 16.09.2023 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та по картковому рахунку НОМЕР_9 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по картковому рахунку НОМЕР_9 , здійсненої у період часу з 15.09.2023 по 16.09.2023.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали - до 05 вересня 2024 року.

Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1