Справа № 752/7739/23
Провадження № 1-кс/752/1637/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000027 від 17.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 17.01.2023 до дванадцяти місяців. Клопотання погодив заступник Генерального прокурора ОСОБА_12 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 17.01.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 29.02.2024 включно.

Слідчий зазначає, що шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 29.02.2024, проте внаслідок виняткової складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у зазначений строк, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно: отримати 6 висновків судових почеркознавчих експертиз, призначених до Київського НДЕКЦ МВС України, де об`єктами дослідження є 394 підписів та почерку; отримати 2 висновки, призначених 2 комп`ютерно-технічних експертиз; отримати 36 висновків судових портретних експертиз з метою ідентифікації підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за фотозображеннями або іншими об`єктивними відображеннями зовнішнього вигляду останніх, де об`єктами дослідження є 928 зображень; призначити судово-почеркознавчі експертизи почерку та підпису, виконаних в табелях обліку використання робочого часу РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» Пуща-Водицького, Північного, Південного, Совського, Солом`янського, Шулявського та Звіринецького кладовища за кожен місяць кожного року, на підставі яких 23 фіктивно (формально) працевлаштованим працівникам РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» безпідставно, незаконно нараховувалась заробітна плата, з метою встановлення або спростування виконавців підпису та почерку; провести тимчасові доступи до документів, які зберігаються в операторів мобільного зв`язку, а саме відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, щодо осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень; провести тимчасові доступи до документів у банківських установах, а саме до юридичних справ, в тому числі, щодо руху коштів по банківським рахункам за період 2016-2023 років, стосовно осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, провести огляди вказаних документів; провести тимчасові доступи до копій документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів щодо купівлі-продажу та дарування нерухомого майна ОСОБА_7 та провести огляди вказаних документів; встановити та допитати фіктивно (формально) працевлаштованих працівників СКП «Спецкомбінат ПКПО» з приводу обставин їх несправжнього (без мети виконання покладених на них обов`язків) працевлаштування, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; провести 23 огляди відомостей, вилучених в операторів мобільного зв`язку з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, з метою встановлення де знаходились мобільні термінали з абонентськими номерами причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, а також окремо щодо кожного із 23 формально працевлаштованого працівника; провести за участі підозрюваного ОСОБА_8 огляд документів, а саме відомостей, вилучених в АТ КБ «ПриватБанк»; встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та вручити їм письмові повідомлення про підозру; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які дадуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що додатково доводять винуватість підозрюваних, так і ті, які виправдовують, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують їх подальше покарання.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є виняткова складність кримінального провадження, тривалий строк проведення судових експертиз (виняткова кількість об`єктів їх дослідження), які були призначені, фактичне місцеперебування (проживання) фіктивних працівників в різних областях країни, значна кількість процесуальних дій, потреба в проведенні яких існує для забезпечення повноти досудового розслідування, а також значні обсяги слідчих дій, які мають аналітичний характер, зокрема огляди документів, пов`язаних з телефонними з`єднаннями, необхідних для проведення у даному кримінальному провадженні.

Результати проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають особливо важливе значення для проведення якісного, повного досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки фактичні дані, які можуть бути отримані, в сукупності з іншими доказами, забезпечать виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, в тому числі, щодо забезпечення повноти судового розгляду.

Слідчий зазначає, що строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, становить дванадцять місяців.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваної ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 частково заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що перелік слідчих, процесуальних дій, про необхідність здійснення яких вказано слідчим у клопотанні, майже ідентичний до переліку слідчих, процесуальних дій про необхідність здійснення яких вказував слідчий у клопотанні при продовженні строку досудового розслідування до шести місяців. Отже, слідчим здебільшого не виконано той обсяг слідчих дій, на які слідчий суддя 25.10.2023 надав аж чотири місяці. Захисник вважає, що для виконання зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій достатньох строку три місяці. На підставі зазначеного захисник просив клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково, продовжити строк досудового розслідування на три місяці. Письмові заперечення захисника долучено до матеріалів клопотання.

Підозрювана ОСОБА_7 підтримала позицію свого захисника.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваної ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_6 частково заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що розслідування кримінального провадження триває значний час і цього часу було достатньою для вчинення слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення обставин кримінального провадження. На думку захисника, для виконання слідчих, процесуальних дій, про необхідність здійснення яких вказано слідчим у клопотанні, цілком достатньо буде двох місяців.

Підозрювана ОСОБА_9 підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 17.01.2023.

У цьому кримінальному провадженні 31.08.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами третьою, четвертою, п`ятою статті 191 КК України (80 епізодів); 26.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частинами третьою, четвертою, п`ятою статті 191 КК України (80 епізодів), частиною першою статті 209 КК України; 31.01.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 5 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 17.01.2023 не може бути завершено в шестимісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: отримати 6 висновків судових почеркознавчих експертиз, 2 висновки комп`ютерно-технічних експертиз, 36 висновків судових портретних експертиз; призначити судово-почеркознавчі експертизи почерку та підпису, виконаних в табелях обліку використання робочого часу РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» Пуща-Водицького, Північного, Південного, Совського, Солом`янського, Шулявського та Звіринецького кладовища за кожен місяць кожного року, на підставі яких певним особам нараховувалась заробітна плата; здійснити тимчасові доступи до документів, які зберігаються у операторів мобільного зв`язку з метою отримання відомостей щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; здійснити тимчасові доступи до документів у банківських установах, а саме до юридичних справ, в тому числі, щодо руху коштів по банківським рахункам стосовно осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, провести огляди вказаних документів; здійснити тимчасові доступи до копій документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів щодо купівлі-продажу та дарування нерухомого майна ОСОБА_7 та провести огляди вказаних документів; встановити та допитати фіктивно (формально) працевлаштованих працівників СКП «Спецкомбінат ПКПО» з приводу обставин їх несправжнього (без мети виконання покладених на них обов`язків) працевлаштування; провести огляди відомостей, вилучених у операторів мобільного зв`язку, з метою встановлення де знаходились мобільні термінали з абонентськими номерами причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, а також окремо щодо кожного формально працевлаштованого працівника; провести за участі підозрюваного ОСОБА_8 огляд документів, а саме відомостей, вилучених в АТ КБ «ПриватБанк»; встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя враховує, що у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, які станом на даний час не завершені.

При цьому, згідно п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція), строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів, проте, у строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Разом з тим, у зв`язку із завантаженістю державних експертних установ, фактичні строки проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз, можуть бути значно більшими, ніж передбачені Інструкцією.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжких злочинів (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України) та особливо тяжкого злочину (ч. 5 ст. 209 КК України) і в ньому потрібно провести необхідні та обов`язкові слідчі та процесуальні дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжких та особливо тяжкого злочинів і в ньому потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 31.08.2024 включно, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.ч. 3,4,5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч. 3,4,5 ст.191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 31.08.2024 року, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1