печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2024 старший слідчий 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000172 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами.

Слідчий вказує, що зокрема встановлено, що в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та службових осіб комерційних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином за який законом.

Відтак, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фінансово-господарських відносин між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі щодо кожного з них між собою один з одним за період з 01.01.2023 по теперішній час, та мають значення для досудового розслідування, а також між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в тому числі щодо кожного з них між собою один з одним за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів обумовлено тим, що саме вказані відомості нададуть можливість органу досудового розслідування встановити факт привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з цим, на думку суду вимоги щодо вилучення оригіналів документів, є необгрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000172 від 29.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі щодо кожного з них між собою один з одним за період з 01.01.2023 по 23.05.2024, та мають значення для досудового розслідування, а також між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в тому числі щодо кожного з них між собою один з одним за період з 01.01.2023 по 23.05.2024, та мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документів у паперовій формі і у електронному вигляді, в тому числі доповідних записок про потребу у закупівлі ТМЦ; листувань; листів погоджень; технічних умов; фінансових планів; контрольних завдань; планів матеріально-технічного забезпечення; переліків та обсягів МТР; зведених планів; документації щодо проведених закупівель; техніко-економічних обґрунтувань; заявок філій про потребу у закупівлі ТМЦ; висновків за результатами розгляду аналізу техніко-економічних обґрунтувань закупівлі МТР на відповідність контрольним завданням МТЗ, специфікованим планам МТЗ та плановому рівню цін з наданням відповідних висновків; договорів з усіма без виключення доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, договірними цінами, накладними, актами приймання-передачі та актами виконаних робіт (отриманих послуг), проектно-кошторисною документацією; тендерної документації, комерційних запитів, комерційних пропозицій, посадових інструкцій відповідальних співробітників, договорів поставок товарів, рознарядок, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку по рахунках, специфікацій; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень; інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, платіжних доручень; документів щодо придбання послуг: CRM, сертифікатів якості; декларацій постачальника про відповідність товару, товаро-транспортних накладних, інших товаросупровідних документів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, а також документів щодо подальшої реалізації поставленого товару, документів, які містять інформацію про фактичне місце знаходження товарів (акти приймання передачі, договори відповідального зберігання), документів про проведення вхідного контролю поставленого товару, документацій, посадових інструкцій на відповідальних осіб (акти про фактичну якість і комплектність продукції з підтвердженням відсутності недоліків поставленого товару), актів нестачі або претензій по якості поставленої продукції, матеріалів листування та інших документальних матеріалів, тощо;

- документації у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно тендеру ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо закупівлі апаратури (ДК 021:2015 - 33150000-6) для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (система для реабілітації верхніх кінцівок віртуальна, інтерактивна балансувальна система реабілітації, пристрій для реабілітації руки, система реабілітації віртуальна) (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 60925 - Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна; 60925 - Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна; 48147- Система реабілітації віртуальна з пасивною підтримкою; 60925 Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна);

- документації у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно Договору про закупівлю №97 від 24.11.2023 усіх додатків та доповнень до нього;

- документації у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно тендеру ІНФОРМАЦІЯ_13 (апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Програмований екзоскелет для пересування, клінічний НК 024:2023 - 58943 екзоскелет амбулаторний, клінічний; Доріжка мікрогравітаційна НК 024:2023 - 47517- віртуальна реабілітаційна система з механізованою підтримкою);

- документації у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно Договору про закупівлю №431/11 від 17.11.2023 усіх додатків та доповнень до нього;

- документації у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно тендеру ІНФОРМАЦІЯ_12 із закупівлі аналогічного обладнання (33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії);

- документації у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно Договору про закупівлю №98 від 24.11.2023 усіх додатків та доповнень до нього;

- документації у паперовій формі і у електронному вигляді що стала підставою для перерахування 3.8 млн. грн. з розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- документації у паперовій формі і у електронному вигляді в тому числі митної щодо: пристрою для реабілітації верхніх кінцівок BIMEO PRO країна виробника Словенія назва виробника Kinestica d.o.o. ; пристрою для навчання та оцінки рівноваги Equio країна виробника Словенія назва виробника Kinestica d.o.o. ; пристрою для реабілітації верхніх кінцівок Crescendo країна виробника Італія назва виробника Idrogenet SRL; системи захоплення та аналізу руху для реабілітації Nirvana країна виробника Італія назва виробника BTS S.P.A ; роботизованого пристрою для реабілітації Rebless країна виробника Республіка Корея назва виробника H ROBOTICS INC.; контрольованої реабілітаційної системи для тренування верхніх кінцівок та м`язів спини ( CABLE COLUM) країна виробника Нідерланди назва виробника Motek Medical B.V. ; контрольованої реабілітаційної системи для тренування нижніх кінцівок (SQUAT) країна виробника Нідерланди назва виробника Motek Medical B.V.

- документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , достовірно виконані нею самою за період часу максимально наближений до листопада 2023 року;

- відтисків печатки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій особової справи генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

В іншій частині ввимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1