УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/1549/24

27 лютого 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Броди, Львівської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , не судимого, запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 квітня 2024 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ВЕРСУН» (), ТОВ «АСПІН» (), чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

В ході досудового розслідування експертами Рівненського НДЕКЦ МВС України на підставі постанов слідчого проведено ряд судових економічних експертиз, за результатами яких підтверджено факти здійснення операцій по списанню та видачі грошових коштів в період часу з 04.12.2020 по 05.12.2020 (дата розрахунку 07.12.2020) по особових та смарт-рахунках вище вказаних СПД понад вхідний залишок, а саме: по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понад вхідний залишок на суму 1 023 633,82 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» понад вхідний залишок на суму 808 346,88 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» понад вхідний залишок на суму 519 242,70 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ВЕРСУН» понад вхідний залишок на суму 415 751,23 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» понад вхідний залишок на суму 415 715,18 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «АСПІН» понад вхідний залишок на суму 230 626,86 грн.

Окрім цього, встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Зокрема, за результатами відкритих торгів між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «Вінарт Трейд» () укладено договір підряду №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» на загальну суму 9 993 165 грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» внесено завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та суми сплаченого податку на додану вартість, що у подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» своїм службовим становищем.

Зокрема, ТОВ «Вінарт Трейд» () на виконання вищевказаного договору здійснило перерахування безготівкових коштів на загальну суму близько 3,8 млн. грн. для суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_4 та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні ОСОБА_4 та виконують вказівки останнього.

Так, встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ «Маркет Ойл Торг» () (Виконавець) в особі директора ОСОБА_8 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг» не надавало, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Вищевказані епізоди злочинної діяльності розслідуються в об`єднаному кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Окрім цього, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 28.12.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та 29.12.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду останньому обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Разом з цим, 28.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_9 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ВАВЕЛ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_10 погодився. Таким чином ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_9 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАВЕЛ» від 16.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВАВЕЛ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: АДРЕСА_3 ; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском; обрання ОСОБА_9 на посаду директора Товариства з повноваженнями, визначеними згідно закону та статуту Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; затвердження статуту Товариства; уповноваження директора Товариства ОСОБА_9 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ВАВЕЛ» () від 16.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_9 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (), Форми 1, від 16.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВАВЕЛ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_9 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_9 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де, 16.03.2019, в присутності останньої, ОСОБА_9 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «ВАВЕЛ» () від 16.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_9 підписав інші, попередньо складені за невідомих обставин та надані йому ОСОБА_4 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «ВАВЕЛ» (), а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАВЕЛ» від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (), Форми 1, від 16.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ВАВЕЛ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (), дав вказівку ОСОБА_9 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 16.03.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВАВЕЛ» від 16.03.2019; Статут ТОВ «ВАВЕЛ» () від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (), Форми 1, від 16.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_9 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» (), про що 16.03.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ВАВЕЛ», а ОСОБА_9 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ВАВЕЛ» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Окрім цього, ОСОБА_4 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_9 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «БАРТОС-Д» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_10 погодився. Таким чином ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_9 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРТОС-Д» () від 16.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРТОС-Д»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження статуту Товариства; призначення ОСОБА_9 директором Товариства з 16.03.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_9 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «БАРТОС-Д» () від 16.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_9 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (), Форми 1, від 16.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРТОС-Д»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_9 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_9 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де, 16.03.2019, в присутності останньої, ОСОБА_9 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «БАРТОС-Д» () від 16.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_9 підписав інші, попередньо складені за невідомих обставин та надані йому ОСОБА_4 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «БАРТОС-Д» (), а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРТОС-Д» () від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (), Форми 1, від 16.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БАРТОС-Д» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (), дав вказівку ОСОБА_9 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 16.03.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРТОС-Д» () від 16.03.2019, Статут ТОВ «БАРТОС-Д» () від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» () Форми 1, від 16.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_9 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «БАРТОС-Д» (), а ОСОБА_9 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «БАРТОС-Д» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_9 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_10 погодився. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_9 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «КАПРАЛ-Д» () від 16.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «КАПРАЛ-Д»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_9 з 16.03.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_9 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_9 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), Форми 1, від 16.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «КАПРАЛ-Д»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_9 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_9 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де, 16.03.2019, в присутності останньої, ОСОБА_9 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «КАПРАЛ-Д» () від 16.03.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_9 підписав інші, попередньо складені за невстановлених обставин та надані йому ОСОБА_4 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «КАПРАЛ-Д» () від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), Форми 1, від 16.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «КАПРАЛ-Д» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), дав вказівку ОСОБА_9 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 16.03.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «КАПРАЛ-Д» () від 16.03.2019, Статут ТОВ «КАПРАЛ-Д» () від 16.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), Форми 1, від 16.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_9 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» (), про що 16.03.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «КАПРАЛ-Д», а ОСОБА_9 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «КАПРАЛ-Д» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_12 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_12 погодився. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_12 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільні з ОСОБА_12 злочинні наміри, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області 28.09.2001, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77а; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження статуту Товариства; призначення ОСОБА_12 директором Товариства з 20.03.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_12 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () від 20.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_12 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), Форми 1, від 20.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77а; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_12 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_12 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де, 20.03.2019, в присутності останньої, ОСОБА_12 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () від 20.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_12 підписав інші, попередньо складені за невстановлених обставин та надані йому ОСОБА_4 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), Форми 1, від 20.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), дав вказівку ОСОБА_12 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 20.03.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, Статут ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () від 20.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), Форми 1, від 20.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_12 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), про що 20.03.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У подальшому, як передбачено спільним злочинним умислом ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , останній господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_9 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_10 погодився. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_9 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , за попередньою змовою з останнім, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів про придбання ОСОБА_9 юридичної особи - ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ», зокрема Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 30.05.2019, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_14 передав, а ОСОБА_9 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» у розмірі 100%.

Надалі, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_9 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , де, 30.05.2019, в присутності останньої, ОСОБА_9 підписав попередньо складений за невстановлених обставин Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 30.05.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність від імені Товариства.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , на підставі наданих ОСОБА_9 документів, виданих на ім`я останнього, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів інших реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 03.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: затвердження Статуту Товариства у новій редакції; призначення ОСОБА_9 на посаду директора Товариства з 02.07.2019; уповноваження ОСОБА_9 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456) від 03.07.2019, в новій редакції, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_9 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), Форми 3, від 03.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну керівника на ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_9 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , де, 03.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_9 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 03.07.2019; Статут ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456) від 03.07.2019, в новій редакції.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_9 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_4 , Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), Форми 3, від 03.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), дав вказівку ОСОБА_9 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 03.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» від 03.07.2019; Статут ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456) від 03.07.2019, в новій редакції, та Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), Форму 3, від 03.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

На підставі поданих ОСОБА_9 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), про що 08.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456), а ОСОБА_9 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 4254456) не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_16 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_16 погодився. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_16 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_16 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_16 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_16 на посаду директора Товариства з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_16 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_16 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_16 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_16 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_16 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_16 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_4 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), дав вказівку ОСОБА_16 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_16 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а ОСОБА_16 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_16 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ВЕРСУН» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_16 погодився. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_16 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_16 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_16 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВЕРСУН»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_16 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_16 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_16 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ВЕРСУН»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_16 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_16 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_16 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_16 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_4 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ВЕРСУН» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), дав вказівку ОСОБА_16 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ВЕРСУН» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ВЕРСУН» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_16 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» (), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ВЕРСУН», а ОСОБА_16 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_16 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_16 погодився. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_16 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_16 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_16 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД»; визначення місцезнаходження Товариства; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; призначення директором Товариства ОСОБА_16 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_16 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_16 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_16 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_16 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_16 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, та Статут ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_16 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_4 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), дав вказівку ОСОБА_16 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» від 10.07.2019, Статут ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_16 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» (), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД», а ОСОБА_16 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «БІСМА-ТРЕЙД» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , влітку 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_16 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_16 погодився. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_16 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_16 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 03 вересня 2003 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_16 , за попередньою змовою з останнім, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ОПТИМА-ТЕК»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_16 з 10.07.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження ОСОБА_16 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_16 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства; Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ОПТИМА-ТЕК»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_16 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_16 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де, 10.07.2019, в присутності останньої, ОСОБА_16 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019 та Статут ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_16 підписав, попередньо складену за невстановлених обставин та надану йому ОСОБА_4 , Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, від 10.07.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), дав вказівку ОСОБА_16 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 10.07.2019, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» від 10.07.2019, Статут ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () від 10.07.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), Форми 1, від 10.07.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_16 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), про що 10.07.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» (), а ОСОБА_16 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ОПТИМА-ТЕК» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , влітку 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_17 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_17 погодилась. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_17 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_17 копії документів, виданих на ім`я останньої, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, а також картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_8 , за попередньою змовою з останньою, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_18 передала, а ОСОБА_17 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» у розмірі 100%; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 про затвердження Статуту Товариства у новій редакції; звільнення ОСОБА_19 з посади директора з 17.08.2020 року; призначення директором Товариства ОСОБА_17 з 17.08.2020 року; зміну адреси юридичної особи, а саме: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; уповноваження директора Товариства ОСОБА_17 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції про намір ОСОБА_17 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), Форми 2, від 18.08.2020, про зміну місцезнаходження Товариства, а саме на: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; зміну установчих документів (Статуту); зміну керівника або відомостей про керівника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» на ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_17 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де, 18.08.2020, в присутності останньої, ОСОБА_17 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Статут ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ«КОМЕРЦЕКОБУД» (), Форми 2, від 18.08.2020, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі поданих ОСОБА_17 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», а ОСОБА_17 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» () не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , в січні 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_17 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «МЕНОВ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_17 погодилась. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_17 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_17 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останньою копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, а також картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_8 , виданих на ім`я ОСОБА_17 , за попередньою змовою з останньою, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МЕНОВ» від 26.01.2021, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «МЕНОВ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: АДРЕСА_4 ; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_17 з 26.01.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_17 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «МЕНОВ» () від 26.01.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_17 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «МЕНОВ» (), Форми 2, від 26.01.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «МЕНОВ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_17 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_17 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де, 26.01.2021, в присутності останньої, ОСОБА_17 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МЕНОВ» від 26.01.2021; Статут ТОВ «МЕНОВ» () від 26.01.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «МЕНОВ» (), Форми 2, від 26.01.2021, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_17 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (), про що 26.01.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «МЕНОВ» (), а ОСОБА_17 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» () не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , весною 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_8 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_8 погодилась. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільні з ОСОБА_8 злочинні наміри, на підставі наданих останньою документів, а саме: паспорта громадянина України № НОМЕР_9 , виданого 5610, 03 листопада 2021 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_10 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» від 13.04.2021, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ФЕМІДАТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; сформування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства у редакції, що додається; призначення директором Товариства ОСОБА_8 з 13.04.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_8 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» () від 13.04.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_8 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), Форми 2, від 13.04.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ФЕМІДАТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_8 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» () дав вказівку ОСОБА_8 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де, 13.04.2021, в присутності останньої, ОСОБА_8 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» від 13.04.2021; Статут ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» () від 13.04.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), Форми 2, від 13.04.2021, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_8 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), про що 13.04.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ФЕМІДАТОРГ», а ОСОБА_8 , в свою чергу, господарську діяльність не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , в жовтні 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_20 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_20 погодився. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_20 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільні з ОСОБА_20 злочинні наміри, на підставі наданих останнім документів, а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області 24 грудня 1996 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_12 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» від 03.11.2021, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення ОСОБА_20 на посаду директора Товариства з 03.11.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_20 для подачі документів державному реєстратору; Статуту ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» () від 03.11.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_20 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (), Форми 2, від 03.11.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_20 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» () дав вказівку ОСОБА_20 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де 03.11.2021, в присутності останньої, будучи під розпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, ОСОБА_20 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» від 03.11.2021; Статут ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» () від 03.11.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (), Форми 2, від 03.11.2021, розуміючи при цьому, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, та умисно надав вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_20 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (), про що 03.11.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останнього підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ», а ОСОБА_20 , в свою чергу, господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» () не здійснював, податкову звітність не подавав, податки не сплачував, контроль за банківськими рахунками не здійснював.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , восени 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, запропонував ОСОБА_8 стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, на що ОСОБА_8 погодилась. Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_8 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останньою документів, а саме: паспорта громадянина України № НОМЕР_9 , виданого 03 листопада 2021 року, органом 5610, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 229, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_10 , виданих на ім`я ОСОБА_8 , за попередньою змовою з останньою, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» від 14.09.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про: створення господарського товариства - ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ»; обрання ОСОБА_8 на посаду директора Товариства з повноваженнями, визначеними згідно закону та статуту Товариства; затвердження місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, 32; створення статутного капіталу Товариства у розмірі 20000 грн., за рахунок вкладів засновника у формі грошових внесків; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; затвердження статуту Товариства; Статуту ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () від 14.09.2022, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_8 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), Форми 2, від 14.09.2022, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у сумі 20000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_8 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () дав вказівку ОСОБА_8 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , де, 14.09.2022, в присутності останньої, будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, ОСОБА_8 підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» від 14.09.2022, Статут ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () від 14.09.2022, Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), Форми 2, від 14.09.2022, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_8 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), про що 14.09.2022 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримав від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ», а ОСОБА_8 , в свою чергу господарську діяльність не здійснювала.

З урахуванням вищевикладеного, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 11.12.2020; протоколом обшуку від 03.10.2023 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ); протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 11.10.2023; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_17 від 30.10.2023; листом про надання інформації № 12 від 02.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 05.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 06.06.2023; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 06.06.2023; листом про надання інформації № 01 від 08.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 08.02.2023; протоколом огляду речей та документів від 11.08.2021; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.01.2021; протоколом обшуку від 28.12.2023 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ); протоколами огляду документів від 30.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 18.01.2024; листом про надання інформації №681/24-2024 від 16.01.2024; листом про надання інформації №682/24-2024 від 16.01.2024; листом про надання інформації №678/24-2024 від 16.01.2024; листом про надання інформації №3 від 16.01.2024; листом про надання інформації №5 від 16.01.2024; листом про надання інформації від 25.01.2024; листом про надання інформації від 24.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 22.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 25.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 25.01.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Броди Львівської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

28.12.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області обрано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , цілодобово та одночасним покладенням обов`язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду, прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; утримуватися від спілкування з свідками , іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну строком до 28.02.2024, включно.

Разом з цим, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 19.10.2023 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та 08.01.2024 ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Окрім того, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 30.10.2023 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та 09.01.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 18.01.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Також, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 18.01.2024 ОСОБА_29 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Також, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 18.01.2024 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Разом з цим, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 25.01.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, продовжено до 19.04.2024, включно.

Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшилися.

Зокрема, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Таким чином, метою продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, розуміючи реальність покарання за вчинений злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання, що дає підстави побоюватися можливості переховування підозрюваної від правоохоронних органів та суду з метою перешкоджання кримінальному провадженню та уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а оскільки в підозрюваного відсутні стримуючі фактори, а саме: не працює, не має на утриманні малолітніх дітей, чи осіб з обмеженими можливостями, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від суду.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, тобто незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту він зможе незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метою надання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного із домашнім арештом, останній, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливість вживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрюваний офіційних постійних доходів немає, а тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вивченням особи ОСОБА_4 на даний час встановлено, що він працездатний, не похилого віку, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали утриманню його під домашнім арештом, не страждає.

Викладене дає обґрунтовані підстави вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а тому необхідним є продовження строку застосування саме запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Згідно ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином, зважаючи на те, що інкриміновані ОСОБА_4 в межах досудового розслідування кримінального провадження кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205-1 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів та передбачають покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а також враховуючи наявність вищевказаних ризиків щодо можливості ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука), не пов`язаних із домашнім арештом, не здатен забезпечити, своєчасне його з`явлення до слідчого та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримали.

Підозрюваний ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрювану, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що надані прокурором докази довели обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, а також наявність достатніх підстав вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, а застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам буде недостатнім, 18 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, до шести місяців, тобто до 19.04.2024, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 квітня 2024 року.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на строк в межах строку досудового розслідування, обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду - АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України в межах строку досудового розслідування до 19 квітня 2024 року (включно).

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 залишати житло за адресою АДРЕСА_2 цілодобово.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Рівненській області за місцем проживання підозрюваної.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 19 квітня 2024 року (включно).

Ухвалу про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_30