Справа №705/2120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим ВРЗСТ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000014 від 30.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 30.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підписання актів прийняття виконаних робіт та перерахування бюджетних коштів за роботи, які фактично, не виконувались, в умовах воєнного стану, заволоділи частиною вказаних коштів, спричинивши територіальній громаді, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 майнову шкоду.

Так, під час опрацювання відомостей системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у формі відкритих торгів проведено публічну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 4 794 860, 00 грн.

За результатами торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та із єдиним учасником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 26.09.2023 укладено договір підряду №296/09 (капітальний ремонт даху навчального корпусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 4 784 735, 54 грн за рахунок коштів місцевого бюджету.

Згідно з п.11.1. договору, його строк становить до 15.12.2023.

В подальшому, 24.11.2023 сторонами договору підписано акт виконаних робіт № 1 та замовником 25.11.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату в розмірі 2 403 593, 35 грн.

Крім того, 27.12.2023 сторонами договору підписано акт виконаних робіт № 2 та замовником того ж дня здійснено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 2 381 141, 87 грн.

Однак опрацюванням проектно-кошторисної документації та візуальним оглядом даху навчального корпусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та наразі тривають.

Таким чином, наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підписання актів прийняття виконаних робіт та перерахування бюджетних коштів за роботи, які фактично не виконувались, заволоділи частиною вказаних коштів, спричинивши територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 майнову шкоду.

З метою доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу кримінального правопорушення, дослідженню підлягає питання суб`єкта кримінального правопорушення, а саме відповідальної особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок здійснювати контроль за виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт даху навчального корпусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », а саме в період з вересня по грудень (включно) 2023 року.

Вказане питання може бути досліджене шляхом вивчення відомостей про юридичну особу, що містяться в реєстраційній справі на останню.

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Відповідно до договору підряду №296/09 від 26.09.2023 року, юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , дата державної реєстрації юридичної особи: 13.12.2022, місце зберігання реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення суб`єкта кримінального правопорушення - відповідальної особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок здійснювати контроль за виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт даху навчального корпусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 » в період з вересня по грудень (включно) 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_3 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) останньої.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000014 від 30.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, винних осіб, наслідків від вчиненого кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та дозволити вилучення (виїмку) останньої з можливістю копіювання даної інформації як на електронні так і паперові носії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1