Провадження № 1-кс/947/5726/24
УХВАЛА

Іменем України

30.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000072 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.309 КК України, щодо виявлення у ОСОБА_5 пакет білого кольору з речовиною рослинного походження.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування були встановлені номери банківських карт, що перебувають у користуванні осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії, належним чином посвідчених копій документів та інформації щодо рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір на відкриття карткового рахунку, із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів); документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото га/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії, належним чином посвідчених копій документів та інформації щодо рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: договір на відкриття карткового рахунку, із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів); документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото га/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком із наявними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1