Справа № 462/5246/24
провадження 1-кс/462/1218/24
У Х В А Л А

01 липня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000618 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.06.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка просить прийняти міри до невідомої їй особи яка під приводом покупки кросівок які ОСОБА_5 намагалась продати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслала їй у месенджері «Вайбер» посилання на сайт нібито ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, на якому ОСОБА_5 повинна була авторизуватись ввівши в пусті форми номер своєї банківської картки, термін її дії та код захисту з трьох цифр, що ОСОБА_5 і зробила після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було здійснено несанкціоновану транзакцію в сумі 3700 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 17.06.2024 рок у та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої 17.06.2024 в період з 11:16 по 11:26 вона на сайті продаж ОЛХ виставила 7 оголошень про продаж взуття, а саме 4 оголошення про продаж кросівок, 2 оголошення про продаж босоніжок та одне оголошення про продаж жіночої сумки.

Приблизно о 11:25 годині їй в месенджер «Вайбер» написав чоловік з іменем ОСОБА_6 та запитав чи є якісь дефекти у одних із кросівок які вона виставила на продаж. Тоді потерпіла скинула йому детальне відео з оглядом кросівок та він запитав коли вона зможе відправити йому кросівки. На що ОСОБА_5 йому відповіла, що зможе відправити 17.06.2024 або 18.06.2024.

Тоді особа з ім`ям ОСОБА_6 надіслала потерпілій повідомлення із посиланням на сайт ніби то ІНФОРМАЦІЯ_3 оплата та написав, що він здійснив оплату а потерпіла маю перейти по посиланню та підтвердити оплату.

Після цього вона перейшла по вказаному посиланню та там було зазначено, що для того щоб отримати грошові кошти потрібно верифікувати її банківську картку та прив`язати її до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді вона в наявні на сайті форми ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номер картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), а також термін її дії та захисний код із трьох цифр.

Коли вона ввела всі вищезазначені дані мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почав погано працювати, коли потерпіла намагалась зайти в нього її просто викидало з додатку.

Приблизно о 12:05 вона все ж таки зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила там транзакцію яку не здійснювала, а саме о 12:03 з її банківської картки № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_4 ) було перераховано грошові кошти в сумі 3700 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , в русі коштів по зазначеній картці ім`я особи якій переведено гроші зазначено як ОСОБА_7 .

Після цього потерпіла зрозуміла, що це шахраї та написала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого вони одразу заблокували її банківську картку. Скріншоти з переписки з невідомим їй чоловіком на ім`я ОСОБА_6 надати не може оскільки переписку він видалив.

Відповідно до показів, потерпілої ОСОБА_5 , списання її коштів здійснювались із картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до квитанції, яку надала ОСОБА_5 встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку, а саме:

- 3700 гривень перераховано з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Слідчий зазначає, що враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_3 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 16.06.2024 по 18.06.2024, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 16.06.2024 по 18.06.2024, інформації про, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації на паперовому носії, а саме:

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_3 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 16.06.2024 по 18.06.2024, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 16.06.2024 по 18.06.2024, інформації про, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1