Справа № 405/3314/24
провадження № 1-кс/405/1671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2024, про арешт майна,

встановив:

прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене 06.06.2024 року в ході обшуку рухомого майна, а саме: вантажного автомобіля марки «MAN TGL 12.220» д.н.з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким фактично користується ТОВ «Кашкан Логістик» ЄДПОУ 36965823, і застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

-скляні пляшки об`ємом 500 мл з написом «MEDOFF» з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору в кількості 20 штук, упаковані в 1 ящик, вилучений та опечатаний биркою №1;

-скляні пляшки об`ємом 500 мл із написом «MEDOFF» з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору в кількості 20 штук;

-скляні пляшки об`ємом 500 мл із написом «PAN POLSKI» (на звороті «Настоянка Зубровиця 37.5 об) з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору в кількості 20 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл із написом «PAN POLSKI» (на звороті «Горілка особлива 40%) з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору в кількості 30 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл із написом «Шато Кахеті» (на звороті «Грузинський бренді 40%) з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 13 штук;

-скляні пляшки об`ємом 100 мл із написом «ШАТО Кахеті» (на звороті Грузинський коньяк 40%) із марками акцизного податку з рідиною жовто-бурого кольору у кількості 21 штук;

-скляні пляшки об`ємом 100 мл із написами «Kalganoff» горілка особлива люкс 40% з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору, у кількості 15 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л із написами «Kalganoff» горілка особлива люкс 40% з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору, у кількості 3 штук;

-скляні пляшки об`ємом 350 мл. з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класік екстра 40%) з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 5 штук;

-скляні пляшки об`ємом 200 із написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класік екстра 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідною у кількості 20 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл. з написом «НАША МАРКА» горілка 40% з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 20 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0.7 л із написами «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 2 штук;

-скляні пляшки об`ємом 350 мл. із написами «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 4 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0.5 л із написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 13 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л із написами «Kalganoff» горілка особлива 40% з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору, у кількості 3 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л з написом «Коньяк України 40% з марками акцизного податку з жовто-бурою рідиною у кількості 2 штук;

-скляні пляшки об`ємом 200 мл з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості 11 штук;

-скляні пляшки об`ємом 100 мл з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості 5 штук;

-скляні пляшки об`ємом 350 мл з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості 4 штук;

-скляні пляшки об`ємом 200 мл з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості 2 штук;

-скляні пляшки об`ємом 100 мл з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості1 5 штук;

-скляні пляшки об`ємом 200 мл з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості 6 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0.7 л з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості 1 штука;

-скляні пляшки об`ємом 100 мл із написом «ШАТО Кахеті» (на звороті Грузинський коньяк 40%) із марками акцизного податку з рідиною жовто-бурого кольору у кількості 5 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл із написом «Коньяк України» 40% з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 8 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл. з написом «НАША МАРКА» горілка 40% з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 5 штук;

-скляні пляшки об`ємом 500 мл із написом «Шато Кахеті» (на звороті «Грузинський бренді 40%) з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 6 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл із написом «Коньяк України» 40% з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 10 штук;

-скляні пляшки об`ємом 500 мл із написом «Шато Кахеті» 4 зірки (на звороті «Грузинський бренді 40%) з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 2 штук;

-скляні пляшки об`ємом 500 мл із написом «Шато Кахеті» 5 зірок (на звороті «Грузинський бренді 40%) з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 2 штук;

-скляні пляшки об`ємом 500 мл із написом «Коньяк України» 40% з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 1 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл. з написом «НАША МАРКА» горілка 40% з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 5 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0.5 л із написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 7 штук;

-скляні пляшки об`ємом 350 мл з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості 4 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л з написом «Коньяк України» 40% з марками акцизного податку з жовто-бурою рідиною у кількості 10 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0,25 л з написом «Коньяк України Закарпатський» 40% з марками акцизного податку з жовто-бурою рідиною у кількості 10 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл. з написом «НАША МАРКА» горілка 40% з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 6 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл із написом «Коньяк України» 40% з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 5 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0.7 л з написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку з прозорою рідиною в кількості 3 штук;

-скляні пляшки об`ємом 100 мл. з написом «НАША МАРКА» горілка 40% з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 15 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0.5 л із написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 6 штук;

-скляні пляшки об`ємом 1 л із написом «MEDOFF» (на звороті горілка Медофф класик експортна 40%) з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 4 штук;

-скляні пляшки об`ємом 250 мл. з написом «НАША МАРКА» горілка 40% з марками акцизного податку із прозорою рідиною у кількості 6 штук;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л із написами «Kalganoff» горілка особлива древній Київ 40% з марками акцизного податку з зеленою рідиною у кількості 1 штука;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л із написами «Kalganoff» настоянка Калганова з медом 40% з марками акцизного податку, жовто-бурого кольору у кількості 2 штуки;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л із написами «Kalganoff» горілка особлива люкс 40% з марками акцизного податку та прозорою рідиною у кількості 6 штук;

-подорожній лист № КЛ0028429 від 05.06.2024 на автомобіль MAN TGL 12.220, НОМЕР_1 на 1 арк;

-план-графік розвозки продукції (ООО «Кашкан-Логистик) від 05.06.24 № КЛ0028429 на 3 арк;

-ТТН №КЛ0028429 від 05.06.24 (ТОВ Кашкан Логістік) на 2 арк;

-подорожній лист №КЛ00028486 від 06.06.2024 на автомобіль MAN TGL 12.220, НОМЕР_1 на 1 арк;

-план-график розвозки продукции (ООО «Кашкан Логистик») від 06.06.2024 № КЛ 0028486 від 06.06.24 на 2 арк;

-ТТН № КЛ00028486 від 06.06.24 (ТОВ «Кашкан Логістик) на 2 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

До Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ щодо встановлення групи осіб, які займаються незаконним виготовленням та розповсюдженням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Так на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик». Вказане підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами, виготовленими підприємством « ОСОБА_6 ». При цьому, ТОВ «Кашкан Логістик» та філією в Кіровоградській області здійснюється виготовлення тютюнових виробів поза офіційного обліку та подальша реалізація через своїх найманих працівників торгових представників філії.

За даним фактом 29.01.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ щодо встановлення групи осіб, які займаються незаконним виготовленням та розповсюдженням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Так на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик». Вказане підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами, виготовленими підприємством « ОСОБА_6 ». При цьому, ТОВ «Кашкан Логістик» та філією в Кіровоградській області здійснюється виготовлення марок акцизного податку та тютюнових виробів поза офіційного обліку та подальша реалізація через своїх найманих працівників торгових представників філії.

За даним фактом 29.01.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.01.2024 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 було прийнято рішення про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань в одне кримінальне провадження, згідно ст. 217 КПК України та присвоєно номер ЄРДР № 0000021.

В подальшому, Офісом генерального прокурора 01.02.2024 року було доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

Відповідно до розробленої схеми учасниками групи, на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик», розташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. Михайлівська, буд. 36-А, діючого підприємства, яке має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Зокрема, торговими представниками філії здійснюється пошук суб`єктів господарської діяльності на території Кіровоградської області, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування та підакцизними товарами. Торговими представниками пропонується для реалізації тютюнові вироби офіційно виготовлені однією з фабрик, а також, за значно нижчою ціною тютюнові вироби, виготовлені поза межами офіційного обліку. При цьому, незаконно виготовлені тютюнові вироби мають ідентичний вигляд офіційно виготовленим та містять підроблену марку акцизного податку. Розрахунок за «офіційні сигарети» здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки. За незаконно виготовлені тютюнові вироби оплата здійснюється готівкою під час постачання таких виробів.

У подальшому, за допомогою мобільних планшетних пристроїв, формується заявка по кожному «виду» тютюнових виробів. Вказані заявки направляються до головного офісу підприємства ТОВ «Кашкан Логістик» Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, вул. Андрія Строни 5а та обліковуються за філією в Кіровоградській області. Після опрацювання заявок від торгових представників формується партія тютюнових виробів, яка завантажується в складських приміщеннях, належних ОСОБА_5 за адресами АДРЕСА_1 та відправляється вантажним автомобілем марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 до м. Кропивницького для подальшого перевантаження водіям-експедиторам біля ТЦ «City Point» по вул. Героїв України та розвезення ними та торговими представниками для реалізації безпосередньо суб`єктам господарської діяльності.

При допиті в якості свідків продавців ФОП було встановлено, що останні здійснюють офіційний продаж підакцизних товарів тютюну, відповідно до ліцензій. Вказану продукцію останні замовляють у ТОВ «Кашкан Логістик», через торгових агентів. При цьому, останні пропонують частину товару придбати офіційно, по ТТН, яка оподатковується і за безготівковий розрахунок, а іншу частину товару придбати за готівку, однак з підробними марками акцизного податку, і дешевше. Враховуючи вказані обставини, працівникам поліції, в ході огляду місця події були вилучені цигарки, які мають ознаки підробки марок акцизного податку.

В подальшому, по виданих цигарках було призначено та проведено судово-технічні експертизи документів, відповідно до висновків яких, досліджувані марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Так, 06.06.2024 в період часу з 08:27 год. по 10:06 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1373/24 від 13.05.2024, вантажного автомобіля марки «MAN TGL 12.220» д.н.з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким фактично користується ТОВ «Кашкан Логістик» ЄДПОУ 36965823, було виявлено та вилучено вказані вище речі, предмети та документи.

Вилучені в ході обшуків вищевказані речі визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження. Дані речі необхідні для проведення відповідних експертиз.

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти можуть зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ТОВ «Кашкан Логістик» може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор надав пояснення згідно яких клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження №0000021 від 29.01.2024 року, правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області.

В рамках вказаного кримінального провадження 06.06.2024 в період часу з 08:27 год. по 10:06 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1373/24 від 13.05.2024, вантажного автомобіля марки «MAN TGL 12.220» д.н.з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким фактично користується ТОВ «Кашкан Логістик» ЄДПОУ 36965823, було виявлено та вилучено вказані вище речі, предмети та документи, про що складено відповідний протокол (а.к. 21-32).

Слідчий суддя керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України). Судове рішення повинно бути обґрунтованим і вмотивованим (частина 1 статті 370 КПК України). Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до правил оцінки доказів (частина 3 статті 370 КПК України). Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira протии Португалії (no. 2) від 11 липня 2007 року, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема при вирішенні питання про арешт майна для законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 123, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Перша та найголовніша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання з боку органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого абзацу надає право позбавляти власності лише «на умовах, передбачених законом», при цьому у другому абзаці визнається право держав здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім стаття Конвенції (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» пункт 58).

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1,2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст. 168 КПК України).

Відповідно до положень ч.5 ст. 170 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, майно, яке вилучене 06.06.2024 року в ході обшуку рухомого майна, а саме: вантажного автомобіля марки «MAN TGL 12.220» д.н.з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким фактично користується ТОВ «Кашкан Логістик» ЄДПОУ 36965823 є тимчасово вилученим майном.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенню питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до практики Європейського суду з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52).

Так, слідчий просить накласти арешт на скляні пляшки об`ємом 500 мл з написом «MEDOFF» з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору в кількості 20 штук, упаковані в 1 ящик, вилучений та опечатаний биркою №1; скляні пляшки об`ємом 500 мл із написом «MEDOFF» з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору в кількості 20 штук; скляні пляшки об`ємом 500 мл із написом «PAN POLSKI» (на звороті «Настоянка Зубровиця 37.5 об) з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору в кількості 20 штук; скляні пляшки об`ємом 250 мл із написом «PAN POLSKI» (на звороті «Горілка особлива 40%) з марками акцизного податку із рідиною прозорого кольору в кількості 30 штук; скляні пляшки об`ємом 250 мл із написом «Шато Кахеті» (на звороті «Грузинський бренді 40%) з марками акцизного податку із рідиною жовто-бурого кольору прозорого кольору в кількості 13 штук; скляні пляшки об`ємом 100 мл із написом «ШАТО Кахеті» (на звороті Грузинський коньяк 40%) із марками акцизного податку з рідиною жовто-бурого кольору у кількості 21 штук , з метою збереження вказаних речових доказів, як предметів вчинення злочину.

Разом з тим, жодних доказів того, що вказане майно є предметом та доказом розслідуваного кримінального правопорушення, в матеріалах судового провадження не містяться. Зокрема, в матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання майна, на яке слідчий просить накласти арешт, речовими доказами.

Крім того, захисником-адвокатом у судовому засіданні долучено товарно-транспортні накладні щодо придбання ТОВ «Кашкан Логістик» алкогольної продукції у виробників.

Так, в судовому засіданні встановлено, що вилучена продукція сертифікована та відповідає встановленим стандартам. Продукція була придбана з метою подальшої реалізації суб`єктам підприємницької діяльності в межах господарської діяльності ТОВ «Кашкан Логістик». ТОВ «Кашкан Логістик» є суб`єтком господарювання, що здійснює оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування, алкогольними та безалкогольними напоями. Підприємство має ліценцію на оптову торгівлю алкогольними напоями та ліцензію на перевезення вантажів автомобільним транспортом. Вилучена алкогольна продукція призначалася для продажу суб`єктам господарювання на території Кіровоградської області.

Слідчий суддя відзначає, що клопотання прокурора в контексті мотивування необхідності накладення арешту на зазначене майно є безпідставним та за своїм змістом містить лише формальне посилання на норми закону без підтвердження необхідними доказами та документами.

Таким чином, вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження ґрунтується на припущеннях, а тому клопотання прокурора є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

постановив:

В задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9