Дата документу 09.05.2024
Справа № 334/3715/24
Провадження № 1-кс/334/1101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

06.05.2024 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач вказує, що 27.04.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 25.04.2024 до 26.04.2024 невстановлена особа під приводом продажу садових меблів та інвентаря на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 13000 гривень, з яких 2000 гривень 25.04.2024 о 20:24 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 5500 гривень 26.04.2024 о 14:29 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 2500 гривень 26.04.2024 о 14:29 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 3000 гривень 26.04.2024 о 16:42 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .Таким чином, спричинивши матеріальний збиток заявниці на загальну суму 13000 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 25.04.2024 року у денний час вона знаходилась за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . Так вона проглядала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різноманітні об`яви, їй висвітилась об`ява з продажу меблів, вона зацікавила її та вона почала проглядати її. В об`яві було вказано, що продаж садових меблів з матеріалу «ратанг», сума вказана 7500 гривень. Далі потерпіла подзвонила продавцю на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , слухавку підняв, по голосу було чутно, чоловік у віці, представився ОСОБА_6 . Вони з ним поспілкувались та він пояснив, що він з смт Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, продав свій будинок та буде з сім`єю виїжджати за кордон на ПМЖ. Так чоловік пояснив умови замовлення, вони домовились по передплату у розмірі 2000 гривень. Тоді потерпілу все влаштувало та вона вирішила замовити вказані меблі. Далі чоловік надав їй банківську картку для оплати НОМЕР_2 . Після чого потерпіла зайшла у свій електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 25.04.2024 о 20.24 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Також при перерахуванні коштів їй висвітилась інформація -тільки неповний номер банківської картки та позначка банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі потерпіла відправила ОСОБА_6 скріншот оплати на суму 2000 грн та реквізити свої, куди відправляти товар. Після чого ОСОБА_7 запевнив її, що на наступний день він поїде до вантажного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де він з`ясує всі нюанси з приводу відправки, адже меблі габаритні. Після чого 26.04.2024 ОСОБА_7 подзвонив потерпілій близько 09.00 год. та повідомив, що доставка буде коштувати приблизно 1860 гривень та він ще запропонував придбати гойдалку та газонокосарку. Сума гойдалки складала 2500 гривень, а газонокосарка коштувала 3000 гривень. Тоді потерпіла сказала, що їй треба подивитись ці речі та тоді ОСОБА_7 запропоновував їй відправити відеозапис цих речей, потерпіла погодилась та ОСОБА_7 відправив їй відеозапис огляду гойдалки та газонокосарки. Далі вона все подивилась, адже фон меблів у об`яві та вказаних речей співпадав, та у неї це не викликало сумнівів. Тоді потерпіла дала свою згоду та вони з ОСОБА_6 вирішили, що вона перерахує йому всю суму за меблі, гойдалку та газонокосарку. При цьому ОСОБА_7 повідомив, що відправить їй меблі та надішле номер ТТН, а інші речі відправить пізніше. Потерпіла погодилась та ОСОБА_7 надіслав їй на мобільний номер телефона номер ТТН, де було вказано: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 .

Після отримання скріншота квитанції потерпіла 26.04.2024 о 12.01 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (це сума за меблі, доплата). Після чого у той же день 26.04.2024 о 14.29 год. вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (за гойдалку садову) та о 16.42 год. вона знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (за газонокосарку). Після чого поотерпіла повідомила про це ОСОБА_6 та він сказав, щоб на наступний день вона очікувала від нього ще номер ТТН. Далі потерпіла очікувала на інформацію про відправку номеру ттн та товару, проте потім вона побачила, що її переписка з ОСОБА_6 в «Телеграмі» була видалена, нічого не зберіглось, також вона побачила, що вищевказана об`ява в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була відсутня. Тоді вона ввела номер з ТТН у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за цим номером нічого не виявилось. Також вона почала дзвонити ОСОБА_6 , при цьому його номер телефона був вимкнений. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали.Таким чином потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 13000 грн.

Таким чином встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї), користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_4 .

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру, який належать особі, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману з метою перевірки його маршруту в день скоєння кримінального правопорушення, відстеження його пересувань на період виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті будівництва, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже кримінальний проступок, скоєний особою, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, відноситься до не тяжких кримінальних правопорушень, відповідно до чого, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, є необхідність у перевірці абонентських з`єднань особи, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обмануПісля отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні.

Вказану інформацію, відповідно до ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_4 , яким користується особа, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, із встановленням ІМЕІ його мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.04.2024 року по теперішній час, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.

Слідчим суддею встановлено, що 27.04.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 25.04.2024 до 26.04.2024 невстановлена особа під приводом продажу садових меблів та інвентаря на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 13000 гривень, з яких 2000 гривень 25.04.2024 о 20:24 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 5500 гривень 26.04.2024 о 14:29 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 2500 гривень 26.04.2024 о 14:29 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 3000 гривень 26.04.2024 о 16:42 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .Таким чином, спричинивши матеріальний збиток заявниці на загальну суму 13000 гривень.

Для з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен вищевказаного оператора мобільного зв`язку.

Так, дізнавач, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_4 , із встановленням ІМЕІ його мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.04.2024 року по 09.05.2024 року.

Строк дії ухвали по 09.07.2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1