Справа № 750/5135/24
Провадження № 1-кс/750/1742/24
У Х В А Л А

11 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001158 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

?рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний за банківським рахунком НОМЕР_3 ;

?IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 08.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001158 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.04.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 по факту шахрайських дій з боку невідомої особи, яка під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала посилання з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), де він вказав реквізити банківської картки НОМЕР_6 і після чого 08.04.2024 року об 13год.28хв. з його картки було списано 13065грн. на іншу банківську картку.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що 13.03.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклав оголошення про продаж оптичного прицілу. 08.04.2024 року у мережі «Вайбер» йому написала дівчина підписана як « ОСОБА_15 » з номеру НОМЕР_7 та розпочала з ним переписку. Після чого вони домовилися, що вказану оплату буде здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. Невідома дівчина написала вже із іншого аккаунту, до якого прив`язаний мобільний номер - НОМЕР_5 та з нього скинула посилання, за яким той перейшов. Після проходження верифікації, ввів номер своєї банківської картки та CVV код. За 40 хвилин надійшло смс-повідомлення про переказ коштів на картку іншого банку.

Згідно наданого потерпілою випискою по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на імя ОСОБА_16 , що 08.04.2024 об 13год.28хв. було здійснено переказа на суму 13065 грн.

3 метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-559/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

?рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 07.04.2024 по 08.04.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний за банківським рахунком НОМЕР_3 ;

?IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 08.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17