Справа: № 148/1387/24
Провадження №1-кс/148/296/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000200 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 04.06.2024 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з 23.05.2024 у не виходить на зв`язок її син - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 22.05.2024 був мобілізований на військову службу ІНФОРМАЦІЯ_3 та відправлений для проходження військової служби. В ході останньої телефонної розмови, 23.05.2024 о 19:46 год, син повідомив, що повертається з м. Чернігів додому, але з того часу на зв`язок не виходив та додому не приїжджав.

За вказаним фактом 04.06.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000200, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 вказала, що ОСОБА_5 з 23.05.2024 не виходить на зв`язок, та востаннє з ним спілкувалась того ж дня о 19:46 год, по номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, безвісти зниклий ОСОБА_6 на момент зникнення мав у користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає,виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_4 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення власника), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.05.2024 по терепішній час або закриття рахунку, за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.05.2024 по терепішній час або закриття рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку.

Надати дозвіл слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшій слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_15 , з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві у Вінницькій філії АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: