Провадження № 1-кс/686/5249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001703,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 )

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «20.05.2024 близько 14:50 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, розмістивши в месенджері «Вайбер» повідомлення про отримання грошової допомоги зазначивши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 3 316,50 грн., належних ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній.

21.05.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, внаслідок вищевказаних дій з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), що належить потерпілій, 20.05.2024 близько 14:50 год. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 316,50 грн.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 (IBANUA9934257), належного потерпілій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення причетної особи, що іншим способом встановити неможливо, а також враховуючи, що вказаний рахунок може використовуватися для вчинення аналогічних кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 (IBANUA9934257), за період з 00:00 год. 20.05.2024 по 00:00 год. 21.05.2024.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

-Завірених копій договору про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), заяв про відкриттярахунків, в тому числі в електронних формах, сканованихкопій паспорту, ідентифікаційного коду та іншихдокументів, наданих при відкриттібанківськихрахунків, та фотозображень особи, яка відкриваларахунки;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), за період з 00:00 год. 20.05.2024 по 00:00 год. 21.05.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - з ображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

-інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателів банківського рахунку із карткою № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 20.05.2024 по 00:00 год. 21.05.2024;

-інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет, Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), за період з 00:00 год. 20.05.2024 по 00:00 год. 21.05.2024.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 14 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя