Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3722/24
У Х В А Л А

30.05.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0000315 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 17.05.2024 року в ч/ч відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те що він просить прийняти міри до невідомих осіб, які при невідомих йому обставинах, викрали грошові кошти в сумі 140 000 гривень, з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(номер невідомий), його померлого дядька ОСОБА_5 , які згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом належать ОСОБА_4 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий стверджує, що в адміністративному приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , зберігаються наступні оригінали документів, які мають документальне значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- договори про відкриття депозитних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 .

- інформація про рух коштів по депозитних рахунках належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 по 28.05.2024;

- фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу 01.06.2023 по 28.05.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 28.05.2024;

- інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ;

- касові ордери чи інша документації, що стосується закриття депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 .

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними, здобутими органом досудового розслідування 17.05.2024 року в ч/ч відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те що він просить прийняти міри до невідомих осіб, які при невідомих йому обставинах, викрали грошові кошти в сумі 140 000 гривень, з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер невідомий), його померлого дядька ОСОБА_5 , які згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом належать ОСОБА_4 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000315 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, надати

- тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: завірені копії договорів про відкриття депозитних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по депозитних рахунках належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 по 28.05.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу 01.06.2023 по 28.05.2024, із зазначенням адреси видачі готівки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 28.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ; касових ордерів чи іншої документації, що стосується закриття депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 - слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: завірених копії договорів про відкриття депозитних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по депозитних рахунках належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 по 28.05.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу 01.06.2023 по 28.05.2024, із зазначенням адреси видачі готівки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 28.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 ; касових ордерів чи іншої документації, що стосується закриття депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 30.06.2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1