справа № 179/474/24
провадження № 1-кс/179/140/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000053, внесеному 21 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до клопотання, протягом 2023 року в с. Чернеччина Новомосковського району Дніпропетровської області, під час виконання умов договору № 9/11 від 28.09.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на послуги з поточного ремонту будівлі, під час виконання умов зазначеного договору, було здійснено ймовірну розтрату майна, а саме здійснено оплату за поставлено матеріали та виконані роботи за завищеними цінами, в зв`язку з чим було спричинено збиток.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 191 КК України «Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір № 9/11, на послуги з поточного ремонту частини приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , терміном дії до 30.11.2023 року на загальну суму 362 711 грн. 00 коп., без ПДВ.

На даний час поточний ремонт оплачений у повному обсязі, що підтверджується даними з відкритих реєстрів, а також вилученими під час тимчасового доступу документами.

Також згідно вилучених під час тимчасового доступу документів було встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1 має відкритий в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »рахунок № НОМЕР_2 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення або спростування обставин розтрати майна, шляхом зловживання службовим ста новищем, вчиненої в умовах воєнного стану, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії оригіналів документів яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Доступ до інформації та документів, з наданням можливості на вилучення їх копій, є можливим лише за судовим рішенням, що передбачено ст. 162 КПК України. Отже, отримати в інший спосіб від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію та копії документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не є можливим.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , є юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні зазначив, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановлення або спростування обставин розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, існує необхідність тимчасовому доступі до інформації та копій документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи те, що в разі будь-якого зволікання з не проведення такого з`ясування обставин для кримінального провадження, будуть створені можливості для уникнення осіб від відповідальності, а також можливого знищення чи переховування документів та інформації, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Просив розгляд справи проводити за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на службі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав на адресу суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати справу за його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за наступних обставин: протягом 2023 року в с. Чернеччина Новомосковського району Дніпропетровської області, під час виконання умов договору № 9/11 від 28.09.2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на послуги з поточного ремонту будівлі, під час виконання умов зазначеного договору, було здійснено ймовірну розтрату майна, а саме здійснено оплату за поставлено матеріали та виконані роботи за завищеними цінами, в зв`язку з чим було спричинено збиток.

В ході досудового розслідування, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення або спростування обставин розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_4 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, неможливо.

Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у документах можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000053 внесеного до ЄРДР 21 лютого 2024 року задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та/або іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні, оперативним працівникам відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій, без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 год. 01.09.2023 року по 00:00 год. 31.12.2023 року.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали - до 24 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1