печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, як ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Детектив подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 07.07.2023 по 03.08.2023 невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, використовуючи еквайрингові термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проводили фіктивні операції продажу та повернення, в результаті чого заволоділи коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 254 091 грн.

Так, в процесі моніторингу фінансових операцій службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк), виявлено підозрілі транзакції за пластиковими картками через POS-термінали. Аналізом операцій за рахунками було виявлено вразливість, скориставшись якою двоє клієнтів отримали кошти Банку на свої рахунки ФОП, після чого перерахували їх на інші картки фізичних осіб. Вказані особи проводили ряд операцій продажу через POS-термінал, після чого виконували операцію повернення коштів по даним транзакціям, попередньо перерахувавши кошти з рахунків, прив`язаних до POS-терміналів на 3-іх осіб. В подальшому, торговці зупиняли діяльність по торговій точці, що не дало можливість Банку компенсувати кошти від повернення за рахунок наступних платежів, як це зазначено в Умовах та правилах надання послуги Еквайрингу.

Встановлено, що одним з торговців за мерчантами: S1OS05UZ, S1OS068X, S1OS068R, в період часу з 07.07.2023 по 26.07.2023, здійснені фіктивні операції з продажу - повернення, в ході чого за ним утворився борг в сумі 7 709 509 грн.

Разом з цим, в період часу з 26.07.2023 по 03.08.2023 невстановленими особами, проведені фіктивні операції продажу - повернення за мерчантом S1OS069S, в результаті чого утворився борг в сумі 977 130 грн.

Так, на виконання п. 3.6. Умов та правил надання послуги Еквайрингу, Банком перенесено заборгованість з рахунків клієнтів на рахунки дебіторської заборгованості, в результаті чого утворилися зазначені суми боргу.

Частину коштів, здобутих злочинним шляхом, банківською установою заблоковано та зараховано в рахунок погашення заборгованості. На даний заборгованість клієнтами не відшкодована, та сума завданих збитків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 7 254 091 грн.

Окрім цього встановлено, що в період часу з 24.08.2023 по 09.10.2023 невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, використовуючи еквайринговий термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проводили фіктивні операції продажу та повернення, в результаті чого заволоділи коштами вказаної банківської установи на загальну суму на суму 5 300 000 грн.

Так, 23.08.2023 клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено відкриття бізнес рахунку № НОМЕР_2 в якості ФОП « ОСОБА_5 » із основним КВЕД 47.54 «Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

24.08.2023 ФОП « ОСОБА_5 » отримав банківський POS-термінал № НОМЕР_3 , який працівником банку доставлено за адресою, вказаною клієнтом ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 , для здійснення подальшої підприємницької діяльності.

В період часу з 24.08.2023 по 09.10.2023, шляхом здійснення розрахунків з використанням POS-терміналу № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та замовлення повернення грошових коштів під виглядом повернення товару клієнтами, особи заволоділи громовими коптами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 5,3 млн. гривень.

В подальшому, учасники організованої групи, використовуючи банківські рахунки підставних осіб (так звані «дропи») та гаманці віртуальних активів, здійснювали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом та розподілення їх між учасниками.

Враховуючи, що вказані особи за результатами перевірки виявилися підставними і були задіяні тільки для відкриття ФОП і отримання терміналу, але діяли в інтересах інших осіб, Банком відстежено послідовність перерахувань на картки інших клієнтів та обготівкування викрадених в Банку коштів для встановлення кінцевих отримувачів і вигодонабувачів шахрайської схеми.

В ході досудового розслідування встановлено осіб причетних до вчинення злочину на ім`я яких було відкрито ФОП, а саме:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати інформацією щодо фактичних адрес здійснення господарської діяльності, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність з початку подання звітності по дату постановлення ухвали, задекларованого сукупного валового доходу, наявність основних фондів, активів та їх місцезнаходження; наявність зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій, їх місцезнаходження та відомості про обсяги проведених операцій, що надані платником податку, відносно наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , (ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_5 , (ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , (ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , (ФОП ОСОБА_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , (ФОП ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , (ФОП ОСОБА_11 ), у період часу з дати відкриття ФОП по дату виконання ухвали, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо фактичних адрес здійснення господарської діяльності, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність з початку подання звітності по дату постановлення ухвали, задекларованого сукупного валового доходу, наявність основних фондів, активів та їх місцезнаходження; наявність зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій, їх місцезнаходження та відомості про обсяги проведених операцій, що стосуються наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , (ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_5 , (ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , (ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , (ФОП ОСОБА_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , (ФОП ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , (ФОП ОСОБА_11 ), у період часу з дати відкриття ФОП по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23241/24-к

Прим. 2 -Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1)

03.06.2024