Єдиний унікальний номер 725/3577/24
Номер провадження 1-кс/725/880/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004949 від 30.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Органом досудового розслідування встановлено , що ОСОБА_4 , незаконно, протиправно придбав з метою подальшого збуту психотропні речовини, обіг яких заборонено PVP, котру зберігав при собі.

Так, 03 квітня 2024 року близько 20 год 50 хв ОСОБА_4 , з метою реалізації умислу на розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Чернівці, незаконно зберігав при собі з метою збуту психотропну речовину, коли був зупинений працівниками поліції у відповідності до ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію» по АДРЕСА_1 .

Під час здійснення поліцейських заходів ОСОБА_4 , не маючи можливості надалі зберігати при собі психотропну речовину, добровільно видав працівникам поліції речі із її вмістом, що в подальшому було вилучено у ході проведення огляду місця події в присутності понятих.

Так, під час зазначеної слідчої дії у ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 3 зіп-пакета із кристалічною речовиною, які останній зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/126-24/4007-НЗПРАП від 04.04.2024 вилучена у ОСОБА_4 та надана на дослідження речовина в зіп-пакеті містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP становить 1,3952 г.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/126-24/4008-НЗПРАП від 08.04.2024 вилучена у ОСОБА_4 та надана на дослідження речовина в зіп-пакеті містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP становить 1,4336 г.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/126-24/4009-НЗПРАП від 09.04.2024 вилучена у ОСОБА_4 та надана на дослідження речовина в зіп-пакеті містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP становить 12,3053 г.

Отже, ОСОБА_4 своїми діями, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту особливо-небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 15,1341 г., що відповідно до таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу №2», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 є особливо великими розмірами.

В ході санкціонованого обшуку житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено зокрема банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

?документів, в яких міститься вся наявна інформація про клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 та перелік банківських рахунків із зазначених повних номерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 за період з 00:00 01.11.2023 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

?в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та оперуповноваженому УБН ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

?документів, в яких міститься вся наявна інформація про клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , та перелік банківських рахунків із зазначених повних номерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , за період з 00:00 01.11.2023 по 01.05.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

?в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію, яка зберігається (може зберігатися) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в письмовому/електронному вигляді для зняття копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Філії Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1