Справа № 712/2084/24
Провадження №1- кс/712/1028/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що установлено, що за результатами моніторингу інформації, розміщеної в реєстрах виявлено факт порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог земельного законодавства, що полягає у невиконанні обов?язку щодо сплати до міського бюджету м. Черкаси орендної плати за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності за кадастровим номером :02:045:0002 площею 2,7503 га за адресою: АДРЕСА_1 та вчинення дій, спрямованих на унеможливлення виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21, яке залишено в силі Північним апеляційним господарським судом 13.09.2022, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 стягнуто 970 158, 10 грн заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою за кадастровим номером :02:045:0002 за період з 01.04.2020 по 30.09.2021, згідно з договором оренди землі від 11.11.2019.

З метою виконання указаного судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (на цей час ІНФОРМАЦІЯ_4 23.11.2022 відкрито виконавче провадження № 70402490.

За інформацією, розміщеною в Автоматизованій системі виконавчого провадження, на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у добровільному порядку кошти не сплачував та у примусовому порядку кошти з нього не стягувалися.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці комунальної власності за кадастровим номером :02:045:0002 розташований комплекс нерухомості, який до 11.08.2022 належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з договором купівлі-продажу від 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238), вказаний вище об?єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».При цьому за умовами договору купівлі-продажу від 11.08.2022 продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплексу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено за 24 146 040, 00 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав реальну можливість виконати рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2021 у справі № 925/1736/21, чого умисно не зробив.

Отже, будучи достовірно обізнаним та усвідомлюючи необхідність виконання судового рішення у справі № 925/1736/21 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за користування земельною ділянкою, розуміючи перспективу звернення стягнення на майно товариства органами державної виконавчої служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо вжито заходи щодо його відчуження пов?язаній особі, а також маючи можливість після продажу вказаної нерухомості за 24 146 040, 00 грн виконати судове рішення у справі № 925/1736/21 та не погасивши умисно заборгованість,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 382 КК України, умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконання.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів (інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 19.02.2024.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 19.02.2024, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування товариства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з хронологією змін у продовж з 01.01.2021 по 19.02.2024;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаної організації з 01.01.2021 по 19.02.2024;

- декларацію з ПДВ з додатками (за наявності);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами за період з 01.01.2021 по 19.02.2024).

Виконання ухвали доручити слідчим, що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1