Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1368/24
провадження № 1-кс/650/627/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2024 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000016 від 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -,

в с т а н о в и в :

Заявник звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих Бериславського районного відділу поліції ГУНІ в Херсонській області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом огляду та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого є ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:

АДРЕСА_1 , щодо проведення ремонтних робіт: «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 220413 Твердомедове - /0220411/км 0+000 - км 2+000» Бериславського району Херсонської області, проведених відповідно до Договору № 221/ДУ від 13.08.2021 року укладеного між замовником робіт Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. Проектно кошторисну документацію у повному обсязі (в тому числі робочий проект);

2. Наявні експертні звіти, в тому числі щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

3. Договір на виконання робіт та договірну ціну у повному обсязі;

4. Акти виконаних робіт;

5. Загальний журнал робіт;

6. Акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, документацію на вивіз сміття;

7. Накладні на матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (договори оренди, розрахунки, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту форми КБ-2в, та використаних при виконані будівельних робіт;

8. Договір на проведення технічного та в разі наявності авторського нагляду;

9. Розрахунок транспортних витрат до зведеного кошторисного розрахунку (далі по тексту ЗКР), локальні кошториси до ЗКР із розрахунками до них та відомостями ресурсами, дефектний акт;

10. Дозвільну документацію в повному обсязі на виконання робіт - повідомлення чи декларацію до ДАБІ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

11. Технічну документацію на об`єкт дослідження (технічний паспорт, інвентарну справу);

12. Відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робі форми КБ-2в;

13. Розрахунки транспортних та загальновиробничих витрат до вище вказаних актів;

14. Журнал авторського нагляду;

15. Реєстраційні документи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо керівника товариства та уповноважених службових осіб.

Зобов?язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 , чи особу яка його заміщує, забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В обґрунтування клопотання заявник вказав, що вказаним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної юридичної особи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (заявник подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуваннями встановлено, що за наявною інформацією в 2021 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили привласнення бюджетних коштів, при виконані ремонтних робіт: «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 220413 Твердомедове - /0220411/км 0+000 - км 2+000» Бериславського району Херсонської області, проведених відповідно до Договору № 221/ДУ від 13.08.2021 року, шляхом неналежного виконання вказаних будівельних робіт, чим спричинили шкоду державі на суму, яка встановлюється.

У зв`язку з чим, на даний час для підтвердження або спростування факту вчинення неправомірних дій, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, їх вартості, неякісного їх виконання та внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) неправдивих відомостей, необхідні спеціальні знання, тобто призначення та проведення відповідної судової будівельно-технічної експертизи, яка проводиться за наявними оригіналами документів на проведення будівельних робіт, а саме об?єкта будівництва: «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 220413 Твердомедове - /0220411/км 0+000 - км 2+000» Бериславського району Херсонської області, проведених відповідно до Договору № 221/ДУ від 13.08.2021 року укладеного між замовником робіт Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, одним з процесуальних джерел доказів є документи, а відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов?язана надати суду оригінал таких документів.

3 урахуванням вищевказаного та у зв?язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а також для недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою вилучення оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого є ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Проектно кошторисну документацію у повному обсязі ( в тому числі робочий проект);

2. Наявні експертні звіти, в тому числі щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

3. Договір на виконання робіт та договірну ціну у повному обсязі;

4. Акти виконаних робіт;

5. Загальний журнал робіт;

6. Акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, документацію на вивіз сміття;

7. Накладні на матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (договори оренди, розрахунки, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту форми КБ-2в, та використаних при виконані будівельних робіт;

8. Договір на проведення технічного та в разі наявності авторського нагляду;

9. Розрахунок транспортних витрат до зведеного кошторисного розрахунку (далі по тексту ЗКР), локальні кошториси до ЗКР із розрахунками до них та відомостями ресурсами, дефектний акт;

10. Дозвільну документацію в повному обсязі на виконання робіт - повідомлення чи декларацію до ДАБІ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

11. Технічну документацію на об`єкт дослідження (технічний паспорт, інвентарну справу);

12. Відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робі форми КБ-2в;

13. Розрахунки транспортних та загальновиробничих витрат до вище вказаних актів;

14. Журнал авторського нагляду;

15. Реєстраційні документи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо керівника товариства та уповноважених службових осіб.

Достовірні дати складання всіх вказаних вище документів встановити на даний час не представилось можливим, а тому доцільно розглядати вказане клопотання з прив?язкою до основного Договору № 221/ДУ від 13.08.2021 р. «На закупівлю, а саме проведення ремонтних робіт: «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 220413 Твердомедове - /0220411/км 0+000 - км 2+000» Бериславського району Херсонської області», на загальну суму проведених робіт, згідно договору 5 310 418, 80 грн. (П`ять мільйонів триста десять тисяч чотириста вісімнадцять гривень, 80 коп.)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні підстави для тимчасового доступу до них та вилучення з метою подальшого дослідження.

Вилучені оригінали документів у подальшому можуть бути визнані доказами вчинення злочинів, тому розгляд даного клопотання в суді, доцільно здійснити без участі володільця (або представника володільця) речей і документів, оскільки існує реальна загроза їх пошкодження або знищення, посадовими особами вище вказаного департаменту, враховуючи ненадання відповіді на запити, які відповідно можуть бути зацікавлені в тому, щоб не було проведено належної перевірки - будівельно-технічної експертизи, яка підтвердить покази свідка в даному кримінальному провадженні, щодо неналежного виконання будівельних робіт, що в свою чергу суттєво вплине на об?єктивність повність та всебічність досудового розслідування.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної юридичної особи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання заявника слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Бериславського районного відділу поліції ГУНІ в Херсонській області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом огляду та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого є ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:

АДРЕСА_1 , щодо проведення ремонтних робіт: «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 220413 Твердомедове - /0220411/км 0+000 - км 2+000» Бериславського району Херсонської області, проведених відповідно до Договору № 221/ДУ від 13.08.2021 року укладеного між замовником робіт Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. Проектно кошторисну документацію у повному обсязі (в тому числі робочий проект);

2. Наявні експертні звіти, в тому числі щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

3. Договір на виконання робіт та договірну ціну у повному обсязі;

4. Акти виконаних робіт;

5. Загальний журнал робіт;

6. Акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, документацію на вивіз сміття;

7. Накладні на матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (договори оренди, розрахунки, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту форми КБ-2в, та використаних при виконані будівельних робіт;

8. Договір на проведення технічного та в разі наявності авторського нагляду;

9. Розрахунок транспортних витрат до зведеного кошторисного розрахунку (далі по тексту ЗКР), локальні кошториси до ЗКР із розрахунками до них та відомостями ресурсами, дефектний акт;

10. Дозвільну документацію в повному обсязі на виконання робіт - повідомлення чи декларацію до ДАБІ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

11. Технічну документацію на об`єкт дослідження (технічний паспорт, інвентарну справу);

12. Відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робі форми КБ-2в;

13. Розрахунки транспортних та загальновиробничих витрат до вище вказаних актів;

14. Журнал авторського нагляду;

15. Реєстраційні документи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо керівника товариства та уповноважених службових осіб.

Зобов?язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 , чи особу яка його заміщує, забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1