Справа №750/9440/24
Провадження №1-кс/750/3135/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001884 від 12.06.2024

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.06.2024 по 20.06.2024; вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 12.06.2024; інформації про те, чи відбувалися 12.06.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 10.06.2024 та 20.06.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 10.06.2024 та 20.06.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 10.06.2024 та 20.06.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.06.2024 по 20.06.2024 банківським карткам НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001884 від 12.06.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 22600 грн., що належали ОСОБА_11 .

Як зазначено слідчим у клопотанні, 12.06.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , 1954 р.н., в якій остання просить провести перевірку по факту заволодіння її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 22600 грн. шахрайським шляхом, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після повідомлення, грошові кошти були перераховані невідомій особі.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , 1954 р.н., показала, що 12.06.2024 близько 04 год. 45 хв. отримала дзвінок від невідомої особи з ознаками зміненого голосу, яка представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, невідома особа, назвавши перші цифри банківського рахунку, забажала від потерпілої надання інформації по всім іншим аспектам картки, а саме паролю, та іншим персональним даним. При цьому, постійно наголошуючи на необхідності підтвердження даних, так як картку буде заблоковано. Будучи у стані нервового збудження, спричиненого словами, остання впродовж розмови надала всю затребувану інформацію по рахунку НОМЕР_3 , на якому було 22684 грн. Потім поклала слухавку. Відносячись з недовірою до дзвінка невідомого, потерпіла 12.06.2024 попрямувала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , де їй повідомили, що 12.06.2024 о 09:45 год. мало місце списання коштів з картки НОМЕР_3 на суму 22300 грн. на невідомий рахунок.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, стосовно інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.06.2024 по 20.06.2024; вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 12.06.2024; інформації про те, чи відбувалися 12.06.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 10.06.2024 та 20.06.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 10.06.2024 та 20.06.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 10.06.2024 та 20.06.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.06.2024 по 20.06.2024 банківським карткам НОМЕР_3 , та можливість вилучити копій таких у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1