Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/613/24

Провадження № 1-кс/635/322/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001624 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що Слідчим відділом ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001624 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено факт заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_1 . ОСОБА_6 повідомила, що 20.09.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення в якому йшлося про можливість отримання грошової допомоги від ООН, перейшовши за посиланням до відповідного банку, на екрані її мобільного телефону з`явилося вікно ідентичне входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши дані для входу, з її картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, були списані кошти у сумі 17000 гривень.

В подальшому проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі за постановою прокурора було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: руху коштів, документів щодо оформлення банківського рахунку, ІР-адреси та іншу інформацію, яка може бути важлива по даному кримінальному провадженню за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою проведення аналізу інформації отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами виконання доручення слідчого, здобуті відомості про те, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

29.03.2023 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено речі, які використовувалися для здійснення шахрайських дій та банківські картки: № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_9 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до копій документів з відкриття та обслуговування банківської картки за період з 01.12.2022 по 06.05.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001624 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 7-8), копія протоколу допиту поетрпілого (а.с.8-10), копія протоколу обшуку від 29 березня 2023 року (а.с.37-43).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформація щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за НОМЕР_5 та НОМЕР_5 , документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки, інформація стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання слідчого у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001624 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Суд роз`яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001624 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за НОМЕР_5 та НОМЕР_5 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з з 01 грудня 2022 року по 06 липня 2024 року

та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_5 за період часу з 01 грудня 2022 року по 06 липня 2024 року.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 06 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15