Справа № 487/5476/23
Провадження № 1-кс/487/2879/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001489 від 14.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

02.05.2024 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001489 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації, які містять дані щодо наступних мобільних терміналів, тримачів для сім-карт та абонентських номерів, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , а саме: інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 01.07.2021 по 29.04.2024. В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, просила розглянути дане клопотання без участі власників документів та інформації.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 14.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_21 , 1977 р.н., про те, що в липні 2021 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою, представившись працівниками ПП « ОСОБА_22 » під приводом продажу пиломатеріалів заволоділи коштами підприємства UAB TRANSAGRIS, Литва у розмірі 13230 Євро. Вказані відомості внесено до ЄРДР за № 0001489 від 14.08.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Крім того, 15.08.2023 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява адвоката ОСОБА_23 , представника гр. Полла ОСОБА_24 про те, що в липні 2021 року Полл Шандер, як приватний підприємець зареєстрований в країні Угорщина, перерахував грошові кошти в розмірі 12 200 доларів США, двома платіжними операціями на рахунок ПП « ОСОБА_22 ». Під приводом придбання пиломатеріалів, проте товар так і не отримав. Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0001492 від 15.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023). 22.09.2023 матеріали кримінальних проваджень об`єднано в одне - № 0001489.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних шахрайських дій мають відношення наступні громадяни: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 від 23.05.2008, ур. Вірменії, зареєстрований: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також користувався у 2018-2020р.р.: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 від 10.10.2003, ур. Німеччини, м. Магдебург, зареєстрований: АДРЕСА_3 , користується мобільними номерами НОМЕР_3 , а також користувався протягом 2018-2021 р.р.: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (представляється як ОСОБА_27 ), НОМЕР_5 (представляється як ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт НОМЕР_24 від 20.03.2019), НОМЕР_25 , НОМЕР_12 (представляється як ОСОБА_29 ). ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_26 , ур. м. Херсона, зареєстрований: АДРЕСА_4 , користується мобільним номером НОМЕР_6 , користувався у 2018-2020р.р.: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_29 , ур. м. Суми, зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживає в м. Києві, користується мобільним номером НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що для вчинення шахрайських дій відносно підприємства Литви використано фірму ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_30 , власник та директор ОСОБА_31 ). У подальшому встановлено, що з метою приховування слідів злочину, 23.07.2021 змінено назву ПП « ОСОБА_22 » на ПП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_30 ), змінено керівника та засновника з ОСОБА_33 на ОСОБА_34 (керівник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (засновник) та змінено юридичну адресу: АДРЕСА_6 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити данні, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001489 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, інформаціїз можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо мобільних терміналів, тримачів для сім-карт та абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , а саме: інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 01.07.2021 по 29.04.2024.

Ухвала дійсна до 09.07.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1