Справа №295/4105/24
УХВАЛА

Іменем України

19.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000393 від 27.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні дізнавач зазначив, що відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000393 від 27.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2023 близько 16 год. 40 хв. невстановлена особа, під приводом продажу військового одягу в соціальній мережі "Telegram" , заволоділа грошовими коштами в сумі 70280 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно перерахував на рахунок НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківській рахунок НОМЕР_1 на яку потерпілий ОСОБА_4 26.11.2023 близько 16 год. 40 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 70280 грн відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Богунського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.12.2023 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». надано тимчасовий доступ банківського рахунку № НОМЕР_3 , та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD-R диск з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ».

Оглядом отриманої інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 , встановлено, що його власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт ID-картка: номер НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 , місце проживання або перебування : АДРЕСА_1 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 встановлено, що дійсно 26.11.2023 о 17 год. 45 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 70280 грн від потерпілого ОСОБА_4 .

В подальшому, о 17 год. 51 хв. грошові кошти в сумі 70280 грн були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Богунського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 01.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». надано тимчасовий доступ банківського рахунку № НОМЕР_7 , та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом « НОМЕР_8 ».

Проаналізувавши виписку по банківському рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що 26.11.2023 о 17 год. 51 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 70280 грн.

26.11.2023 о 17 год. 58 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 , що відкритий на ім`я « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15292 грн.

26.11.2023 о 18 год. 00 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10500 грн.

26.11.2023 о 18 год. 02 хв. з рахунку здійснюється два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в загальній сумі 70490 грн.

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач вказав, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

ВВідповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_9 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 26.11.2023 року по 26.12.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 26.11.2023 року по 26.12.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1