Справа № 592/4287/24
Провадження № 1-кс/592/1802/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000057, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення чужого майна ТОВ «Якобз Дау Ебертс Україна» (), шляхом зловживання службовою особою службовим становищем директором ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» () ОСОБА_5 за попередньою змовою з одним із учасників цього Підприємства (50% частки) - ОСОБА_6 , внаслідок чого ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» спричинено (завдано) матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 9 767 074.00 грн. (дев`ять мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч сімдесят чотири грн.), вчинивши вказане в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Таким чином, у результаті вчинення умисних протиправних дій, що виразились у привласненні чужого майна - обладнання (товару) належного ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», а саме: Кавоварок автоматичних (Кавомашин) «Bianchi Gaia Style WT» та Автоматів вендингових «Bianchi Lei SA espresso WT», «Bianchi Lei SA espresso DB», «Bianchi Gaia Style Touch MW», «Bianchi Lei SA RY Touch» у кількості 399 (триста дев`яносто дев`яти) штук Кавомашин, внаслідок чого ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» спричинено (завдано) матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 9 767 074,00 грн. (дев`ять мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч сімдесят чотири грн.), ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

15.03.2024, у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Кременчук, Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого (мешкаючого) за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, будучи службовою особою, яка обіймала посаду директора ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (, фактична та юридична адреса м. Суми, вул. Миргородська, 6) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації (відомостей, даних тощо) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, що у власності (приватній, спільній власності - спільній частковій, спільній сумісній тощо) підозрюваного у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , перебуває наступне, а саме: Житловий будинок з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 30402500, Тип майна: житловий будинок, Номер запису: 17166 в книзі: 160, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової власності (розмір частки: 1/2) належить ОСОБА_5 та інша частина на праві спільної часткової власності (розмір частки: 1/2) належить ОСОБА_7 .

Просить накласти арешт на майно належне підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000057 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Кременчук, Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого (мешкаючого) за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 (паспорт громадянина України: номер НОМЕР_2 виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.02.2000 року/паспорт громадянина України: номер НОМЕР_3 виданий Сумським відділом № 1 УДМС у Сумській області 04.02.2020 року), в тому числі у власності (приватній, спільній власності - спільній частковій, спільній сумісній тощо), шляхом позбавлення права його відчуження та розпорядження цим майном тощо, а саме: Житловий будинок з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 30402500, Тип майна: житловий будинок, Номер запису: 17166 в книзі: 160, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової власності (розмір частки: 1/2) належить ОСОБА_5 та інша частина на праві спільної часткової власності (розмір частки: 1/2) належить ОСОБА_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без участі слідчого та без участі підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника з метою забезпечення арешту майна та недопущення фактів відчуження підозрюваним належного йому майна.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000057, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення чужого майна ТОВ «Якобз Дау Ебертс Україна» (), шляхом зловживання службовою особою службовим становищем директором ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» () ОСОБА_5 за попередньою змовою з одним із учасників цього Підприємства (50% частки) - ОСОБА_6 , внаслідок чого ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» спричинено (завдано) матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 9 767 074.00 грн. (дев`ять мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч сімдесят чотири грн.), вчинивши вказане в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положень пп. 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Окрім цього, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За наведених підстав з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також конфіскації майна як виду покарання, суд вважає необхідним клопотання задовольнити частково шляхом накладення арешту на 1/2 частину житлового будинку, яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на 1/2 частину житлового будинку, яка належить ОСОБА_5 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 30402500, Тип майна: житловий будинок, Номер запису: 17166 в книзі: 160, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - із забороною відчуження та розпорядження цим майном, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1