Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7258/2023 У Х В А Л А
06.11.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 16.01.2022 по 16.03.2022, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , яка повідомила про те, що 16.01.2022, перерахувала гроші у сумі 4296,48 гри, на банківський рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 співробітника меблевого магазину за виконання послуг, в результаті чого послуги не було надано та гроші заявниці не повернуто.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком № НОМЕР_2 необхідно з метою з`ясування його власника, встановлення руху коштів по ньому, встановлення інших рахунків, на які переводились кошти, що має доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 16.01.2022 по 16.03.2022, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1