Справа № 396/1747/23
Провадження № 1-кс/396/150/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 09.09.2023 року до ЧЧ Новоукраїнського РВП надійшов рапорт інспектора ДГІ, про те, що під час перевірки матеріалів ЄО 2389 від 09.05.2023 року виявлено факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка в мережі Інтернет на платформі "Телеграм" грала в гру "Інвестиції ОСОБА_6 " та перерахувала зі свого карткового рахунку на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 грошові кошти в сум 900 грн., на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 900 грн. та на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2480 грн., якими невідома особа в подальшому заволоділа шахрайським шляхом.
Так, 07.05.2023 року потерпілій надійшло повідомлення в додатку «Телеграм» від ОСОБА_7 , який запропонував зіграти знову на що потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Цього ж дня о 13:08 годин потерпілій надійшло повідомлення, що вона виграла 9740 гривень та для їх отримання потрібно сплати збір в сумі 2480 гривень. 08.05.2023 потерпіла ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку перерахувала на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 в сумі 2480 гривень. В подальшому ОСОБА_5 грошові кошти на свій картковий рахунок грошові кошти не отримала.
На підставі вилученої інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,», щодо руху незаконно привласнених коштів в сумі 2480 грн., які належать ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_3 потенційного шахрая, яка оформлена на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що остання після заволодіння грошовими коштами здійснила перерахунок коштів у сумі 2000 грн., на інший банківський рахунок НОМЕР_4 , 400 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , 560 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_8 .
Відповідно до інформації отриманої в ході запиту до сервісу визначення банку за кодом банку отримувача № НОМЕР_8 та рахунками отримувачів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 встановлено, що рахунки знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_8 .
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по номерам рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 01.05.2023 року по 30.05.2023, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця знаття коштів потерпілої особи. Даний вид операцій проводиться зазвичай не одразу, а для приховувалися слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.05.2023 року по 30.05.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.05.2023 року по 30.05.2023.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності дізнавача, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахункам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 05.04.2024 року по 05.05.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1