Провадження № 1-кс/734/367/24 Справа № 734/2011/24
У х в а л а

іменем України

10 травня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000110, відомості про яке 09 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області

ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000110, відомості про яке 09 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 08 травня 2024 року до ВП № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07 травня 2024 року невідомий чоловік під приводом купівлі товару на OLX заволодів грошовими коштами заявника в сумі 26000 гривень, які він 07 травня 2024 року перераховував двома транзакціями, сплативши 9000 гривень та 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та здійснив третю транзакцію, перерахувавши грошові кошти в сумі 13000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 . Спілкування відбувалося через додаток «Телеграм», контакти не збереглися. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що у квітні 2024 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про продаж гри Аккаунт World_OF_Tanks. 07 травня 2024 року через месенджер «Telegram», отримав смс-повідомлення від невідомої особи про бажання придбати гру. Останній попросив надати скріни з «Telegram» друзів ОСОБА_5 , як гарант правдивих домовленостей, після розмови з якими погодився перерахувати кошти за гру, на що потерпілий погодився. В подальшому ОСОБА_5 через месенджер «Telegram» надійшло смс-повідомлення від його товариша ОСОБА_6 , який ніби-то отримав кошти від покупця, однак є певні труднощі у перерахуванні їх потерпілому із-за ліміту, в зв`язку з чим надіслав картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 і НОМЕР_1 , на котрі ОСОБА_5 перераховував двома транзакціями, сплативши 9000 гривень і 4000 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 та здійснив третю транзакцію, перерахувавши грошові кошти в сумі 13000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки НОМЕР_2 і НОМЕР_1 , видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів по банківських картках НОМЕР_2 і НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю вилучення інформації по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період із 01 травня 2024 року по день надходження ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

4.Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Інтернет-банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Інтернетбанкінгу.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя