Справа №760/9187/24
Провадження №1-кс/760/4304/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряються обставини щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) шляхом купівлі «фармацевтичної продукції» за значно завищеними цінами.

Встановлено, що ціна фармацевтичної продукції, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в аналогічному періоді запропонував за іншими тендерами, значно нижча за пропозицій з ідентифікаторами лотів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Водночас встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), яка також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також у минулому була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Проведеним аналізом виявлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти на рахунок пов`язаних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 3176350 грн (період з 15.01.2021 по 24.03.2023);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 3610300 грн (період з 06.01.2021 по 28.03.2023);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 3720000 грн (період з 26.01.2021 по 01.12.2021);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 13395300 грн (період з 15.01.2021 по 21.09.2022);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 14339200 грн (період з 29.01.2021 по 08.03.2023).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_13 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 , стосовно відомостей по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_12 ) у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 таіншим детективам які входять до складу слідчої групи (групи детективів) Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 23.03.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 , щодо банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказів, протоколів або іншого документу про призначення на посаду службових осіб підприємства; статуту підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів із рахунків підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також зазначення вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.01.2021 по 06.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1