СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

20 червня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1324/24

провадження № 1-кс/485/215/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000069 від 21 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

17 червня 2024 року т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 21 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 20.04.2024 використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 , під приводом знайомого заявника попрохала надати в займи грошові кошти, у зв`язку із чим заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 11 100 гривень, які він самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 двома платежами на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З допиту потерпілого від 21.04.2024 встановлено, що 20.04.2024 року перебуваючи за місцем своєї дислокації в с. Садове Баштанського району Миколаївської області о 21:14 годині потерпілому зателефонував нібито його знайомий на ім`я ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що він знаходиться в лікарні та йому терміново потрібні грошові кошти, які необхідно перерахувати на банківську картку на банківську картку лікаря. В ході розмови невідома особа під приводом знайомого потерпілого повідомила, що завтра або після завтра поверне всю суму. Погодившись потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 7100 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . На запитання потерпілого чому його знайомий телефонує з іншого номеру телефону, останній відповів, що залишив свій телефон вдома. В подальшому потерпілий вирішив набрати своєму справжньому знайомому на номер НОМЕР_5 , але він не відповідав тому потерпілий повірив, що дійсно грошові кошти просить його знайомий та к як голос був дуже схожий. Через деякий час потерпілому перетелефонував його знайомий з номеру НОМЕР_5 , та повідомив, що він потерпілому не телефонував та грошові кошти не просив. У зв`язку із чим потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Загальна сума матеріального збитку становить 11 100 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 20.04.2024 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації у період часу з 00:00 год 20.04.2024 по дату винесення ухвали;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 20.04.2024 по дату винесення ухвали, із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 20.04.2024 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення у період часу з 00:00 год 20.04.2024 по дату винесення ухвали будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті)

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1