Справа № 276/1584/24
Провадження по справі 1-кс/276/249/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ відділеня поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 від 02.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого за ч.4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 08.02.2024;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_3 .02.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме:

- 01.02.2024 о 18.50 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 » в сумі 17000 грн.

3) реєстраційних даних особи ( номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась 01.02.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024:

- були здійснені транзакції через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 08.02.2024.

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024 було здійснено транзакції через: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку).

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_3 .02.2024 було здійснено транзакцію через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по дату надання інформації.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, та видати їх поліцейським, зазначеним вище в ухвалі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.02.2024 о 18:30 годині на номер НОМЕР_5 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і якому вона надала номер картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , а в подальшому повідомила новий пароль до картки, який повідомлено було автовідповідачем з номеру (вже не пам`ятає якого), який зазначений вище. У результаті з її банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 р./р. НОМЕР_1 знято гроші на загальну суму 17 000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що є власником банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_9 .

Так, до останньої 01.02.2024 о 18:30 годині на номер НОМЕР_5 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і якому вона надала номер картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , а в подальшому повідомила новий пароль до картки, який повідомлено було автовідповідачем з номеру (вже не пам`ятає якого), який зазначений вище. У результаті з її банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 р./р. НОМЕР_1 знято гроші на загальну суму 17 000 грн.

Згідно виписки по банківській картці ОСОБА_5 за № НОМЕР_9 вбачається одна операція, а саме: 01.02.2024 о 18.50 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » в сумі 17000 грн.

За даним фактом СВ відділення поліції №4 Житомирського РУП 02.02.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий до суду подав заяву, де просить розгляд справи провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

В судове представник засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 08.02.2024;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_3 .02.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме:

- 01.02.2024 о 18.50 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 » в сумі 17000 грн.

3) реєстраційних даних особи ( номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась 01.02.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024:

- були здійснені транзакції через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 08.02.2024.

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024 було здійснено транзакції через: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку).

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_3 .02.2024 було здійснено транзакцію через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по дату надання інформації, щодозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 08.02.2024;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_3 .02.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме:

- 01.02.2024 о 18.50 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 » в сумі 17000 грн.

3) реєстраційних даних особи ( номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась 01.02.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024:

- були здійснені транзакції через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 08.02.2024.

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024 було здійснено транзакції через: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку).

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_3 .02.2024 було здійснено транзакцію через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по дату надання інформації.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, та видати їх поліцейським, зазначеним вище в ухвалі.

Встановити строк дії ухвали до 12.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1