Справа № 308/6970/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057від 31 січня 2024 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

18 квітня 2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням за погодженням прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 31 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30.01.2024 року до ч/ч ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від АТ «Страхова Компанія «ІНГО» про те, що невстановленими на даний час особами, використовуючи персональні дані сторонніх осіб було оформлено договори обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта» № НОМЕР_1 на транспортний засіб AUDI А4 днз НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 на транспортний засіб «Mercedes Benz E 320» днз НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 на транспортний засіб «Mitsubishi Lanser» днз НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому оформлено страхові випадки - ДТП на території Угорщини, яких фактично не було. В результаті чого діями невстановлених на даний час осіб шляхом обману було завдано збитків страховій компанії у великих розмірах.

Так встановлено, що згідно отриманої копії європротоколу від 16.10.2023 о 08:30 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 50491623) за участі застрахованого ТЗ «AUDI А4» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) 16.01.2024 сплачено «потерпілому» Tutto Nandor Lajos страхове відшкодування у розмірі 33 928,00 євро.

18.01.2024 за справою №52272/23/011/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 37 791, 91 ЄВРО, згідно якої у АТ «Страхова Компанія «ІНГО» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_5 та ТЗ «AUDI А4» д.н.з. НОМЕР_2 з 06.09.2023 межі території України не покидали.

Окрім цього, згідно отриманої копії європротоколу від 16.10.2023 о 08:45 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 50003723) за участі застрахованого ТЗ «Mercedes-Benz E320» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) 19.01.2024 сплачено «потерпілому» Banki Utalas Koltsege страхове відшкодування у розмірі 49 389,00 євро.

18.01.2024 за справою №57073/23/011/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 53 118, 08 ЄВРО, згідно якої у АТ «Страхова Компанія «ІНГО» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_6 та ТЗ «Mercedes-Benz E320» д.н.з. НОМЕР_4 з 15.09.2023 по 14.11.2023 межі території України не покидали.

Окрім цього, згідно отриманої копії європротоколу від 19.10.2023 о 12:20 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 44579323) за участі застрахованого ТЗ «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) 16.11.2023 сплачено компанії BEBATIM TEAM KFT (Угорщина) страхове відшкодування у розмірі 18 155,00 євро.

12.01.2024 за справою №55527/23/011/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 39 396, 57 ЄВРО, згідно якої у АТ «Страхова Компанія «ІНГО» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_7 та ТЗ «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_6 протягом 2023 року межі території України не покидали.

Також, 01.03.2024 року в СУ ГУНП надійшла заява від приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ України» про те, що на початку червня 2023 року, в одному з регіональних представництв вказаного товариства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа жіночої статті оформила три електронні договори обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», а в подальшому оформлено страхові випадки - ДТП на території Угорщини, яких фактично не було. В результаті чого діями невстановлених на даний час осіб шляхом обману було завдано збитків страховій компанії у великих розмірах.

Страхові поліси було оформлено на наступні автомобілі:

-BMW, державний номерний знак НОМЕР_7 , поліс №UA048.90902196, строк дії договору з 10.06.2023 по 09.09.2023, страхувальник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-LEXUS, державний номерний знак НОМЕР_8 , поліс №UA048.90884647, строк дії договору з 06.06.2023 по 05.09.2023, страхувальник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-RENAULT, державний номерний знак НОМЕР_9 , поліс №UA048.90884917, строк дії договору з 06.06.2023 по 05.09.2023, страхувальник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так встановлено, що згідно отриманої копії європротоколу від 08.09.2023 о 10:45 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 40691423R1) за участі застрахованого ТЗ BMW, державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) сплачено «потерпілому» страхове відшкодування у розмірі 40 122,50 євро.

10.11.2023 за справою №54993/23/048/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 40 122, 50 ЄВРО, згідно якої у приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ України» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_8 та ТЗ BMW, державний номерний знак НОМЕР_7 в період часу вчинення даної ДТП межі території України не покидали.

Окрім цього, згідно отриманої копії європротоколу від 16.06.2023 о 10:00 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 28161823R1) за участі застрахованого ТЗ LEXUS, державний номерний знак НОМЕР_8 під керуванням гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де остання являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) сплачено «потерпілому» страхове відшкодування у розмірі 51 486,02 євро.

25.07.2023 за справою №51151/23/048/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 51 486, 02 ЄВРО, згідно якої у приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ України» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_9 та ТЗ LEXUS, державний номерний знак НОМЕР_8 в період часу вчинення даної ДТП межі території України не покидали.

Окрім цього, згідно отриманої копії європротоколу від 21.08.2023 о 09:45 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 37357223R1) за участі застрахованого ТЗ RENAULT, державний номерний знак НОМЕР_9 під керуванням гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) сплачено «потерпілому» страхове відшкодування у розмірі 36 686,49 євро.

28.09.2023 за справою №53810/23/048/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 36 686, 49 ЄВРО, згідно якої у приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ України» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_10 та ТЗ RENAULT, державний номерний знак НОМЕР_9 в період часу вчинення даної ДТП межі території України не покидали.

Також, 10.04.2024 року в СУ ГУНП надійшла заява від ПАТ «НАСК «Оранта» про те, що 07.06.2023 року до Виноградівського відділення Закарпатської обласної дирекції ПАТ «НАСК «Оранта» звернулась невстановлена особа, яка виразила придбати страховий поліс «Зелена карта» для невідкладного виїзду за кордон на автомобілі Toyota Camry, VIN-код НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , при цьому надавши працівнику товариства закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ( НОМЕР_12 ), свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу. Після чого працівником Виноградівського відділення Закарпатської дирекції ПАТ «НАСК «Оранта» було виготовлено Договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта» НОМЕР_13 строком дії з 07.06.2023 по 06.09.2023. В подальшому на вищевказаний страховий договір оформлено страховий випадок - ДТП на території Угорщини, якого фактично не було. В результаті чого діями невстановлених на даний час осіб шляхом обману було завдано збитків страховій компанії у великих розмірах.

Так встановлено, що згідно отриманої копії Європротоколу від 01.08.2023 о 10:40 годин (за місцевим часом) на території Угорщини трапилася дорожньо-транспортна пригода (справа 38588823) за участі застрахованого ТЗ Toyota Camry, VIN-код НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 під керуванням гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , де останній являється винуватцем вказаної ДТП.

МТСБ Угорщини (MABISZ) 06.10.2023 сплачено «потерпілому» KRANCZ ALEXANDRA страхове відшкодування у розмірі 33 329,02 Євро.

09.10.2023 за справою №54512/23/003/Н МТСБУ отримано фінансову вимогу від МТСБ Угорщини (MABISZ) на суму в 36 911, 11 ЄВРО, згідно якої у ПАТ «НАСК «Оранта» виникає зобов`язання сплатити вказані грошові кошти.

Перевіркою обставин настання вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди встановлено, що гр. ОСОБА_11 та ТЗ Toyota Camry, VIN-код НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 в період часу вчинення даної ДТП перебували на території України.

Під час проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , безпосередньо займається замовленням договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта» без відома осіб, ні ім`я яких такі оформляються, які потім використовує з метою складання фіктивного європротоколу про дорожньо-транспортну подію, яка не мала місця, для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великих розмірах. Копії документів осіб, на яких здійснювалось оформлення відповідних страхових полісів, відповідні європротоколи, чорнові записи можуть зберігатися за місцем проживання також встановлено, що він перебуває у шлюбі з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на вищевикладене, а також враховуючи те, що за місцем реєстрації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме в приміщенні будинку та інших приміщеннях що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме копії паспортів громадян України та водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та технічних паспортів на транспортні засоби належні останнім, європротоколи про дорожньо-транспортні події учасниками яких були гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , чорнові записи, платіжні доручення, копії документів громадян Угорської республіки на яких було оформлено європротоколи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, сім картки мобільного зв`язку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільні телефони належні ОСОБА_13 тощо.

Встановлено, що відомості щодо права володіння на домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні.

Згідно особової картки Державної міграційної служби України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи той факт, що в будинку та інших приміщеннях за місцем реєстрації гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме копії паспортів громадян України та водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та технічних паспортів на транспортні засоби належні останнім, європротоколи про дорожньо-транспортні події учасниками яких були гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , чорнові записи, платіжні доручення, копії документів громадян Угорської республіки на яких було оформлено європротоколи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, сім картки мобільного зв`язку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільні телефони належні ОСОБА_13 , які в свою чергу є доказом і можуть мати значення для досудового розслідування.

Cторона обвинувачення вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за даною адресою необхідно провести обшук.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження з приводу внесеного клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, беручи до уваги те, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Витягом з кримінального провадження №0000057 від 31 січня 2024 року, підтверджено, що органом досудового розслідування - ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, для проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Разом із тим, слідчий суддя вважає необґрунтованими вимоги клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, оскільки слідчим не доведено доцільності вилучення зазначених речей та не доведено, що такі можуть стосуватись кримінального провадження №0000057 від 31 січня 2024 року.

Відповідно до узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (лист ВССУ від 21 травня 2014 року) такими, що не відповідають зазначеним вимогам, є ухвали слідчих суддів, якими надається дозвіл на обшук для виявлення «речей, які мають значення для кримінального провадження».

Згідно із вказаним узагальненням судової практики слідчим суддям доцільно керуватись правовими позиціями Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ). Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало змогу органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням статті 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Для дотримання зазначеної вимоги слідчим суддям необхідно відмовляти в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. Водночас у разі задоволення клопотань, що містять такі відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також осіб, для виявлення яких надається дозвіл.

За змістом ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. В цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості за необхідності звернутися в подальшому до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт майна, яке набуває статусу тимчасово вилученого, в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, в разі вилучення такого майна за наявності до того правових підстав, враховуючи також положення ст. 236, ч. 2 ст. 168 КПК України.

Враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Так як ч. 2 ст. 235 КПК не передбачено обов`язку і слідчого судді зазначати в ухвалі про проведення обшуку переліку осіб, яким надається право на примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи для проведення обшуку, дозвіл на проведення обшуку надається стороні обвинувачення в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057від 31 січня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 131, 132, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження, а саме слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на проведення обшук у у домоволодінні та інших приміщеннях за місцем реєстрації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення:

-копії паспортів громадян України та водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ;

-технічних паспортів на транспортні засоби належні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ;

-європротоколи про дорожньо-транспортні події учасниками яких були гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ;

-чорнові записи;

-платіжні доручення;

-копії документів громадян Угорської республіки на яких було оформлено євро протоколи;

-сім картки мобільного зв`язку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-мобільні телефони належні ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця, з дня постановлення ухвали.

Повний текст ухвали було виготовлено та оголошено 23 квітня 2024 року о 09 год. 55 хв. у зв`язку з перебуванням слідчого судді у відпустці.

Слідчий суддя ОСОБА_1