Справа № 676/2926/24
Провадження № 1-кс/676/811/24
УХВАЛА

29 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.04.2024 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.04.2024 в період часу з 10 год. 00 хв. по 19 год. 25 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 під час листування в мобільному додатку «WhatsApp» із використанням електро-обчислювальної техніки, не маючи наміру на придбання будь якого товару, ввела в оману ОСОБА_3 , повідомивши неправдиві дані щодо покупки весільної сукні шляхом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслала заявниці посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження продажу товару, яка перейшовши за вказаним посиланням, де надала свої реквізити банківської картки Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), ССV-код та ПІН-код, після чого з вказаної картки останньої було знято грошові кошти в розмірі 4 020,00 грн.

За вказаним фактом 20.04.2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000514, відповідно до якого 20.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 , з якого вбачається, що близько двох місяців тому вона вирішила розмістити оголошення в сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу весільної сукні. 18.04.2024 близько 10 год., коли остання знаходилася за місцем свого проживання, у мобільному додатку «Вотсап» прийшло повідомлення про те, що особа на ім`я « ОСОБА_4 » моб.тел. НОМЕР_2 , хоче придбати сукню так як виходить заміж, її все влаштовує, але має бажання оформити доставку кур`єром, а саме за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_3 погодилася на пропозицію вказаної особи, після чого остання надіслала посилання для того щоб оформити замовлення, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перейшовши за вказаним посиланням, виявилось, що воно не працювало, і в лівому куті було вікно із надписом «повідомлення», на що потерпіла натиснула та почала спілкування у чаті із адміністратором вказаного сайту, який надіслав ідентичне посилання за яким ОСОБА_3 перейшла. Далі ввела номер свого мобільного телефону, а також всі реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Універсальна» № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_5 ). Одразу відбувся вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де були всі банківські картки потерпілої та вказано, що вищезазначену банківську картку додано. Далі ОСОБА_3 повідомила особі на ім`я « ОСОБА_4 », що вона може надсилати грошові кошти на картку, однак остання вже не відповідала та заблокувала потерпілу. Зрозумівши що спілкування відбулось із шахраями і перевіривши власну банківську картку, а саме через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », помітила, що з банківської картки було списано грошові кошти в розмірі 4 020 грн., при цьому невідома особа намагалась повторно здійснити списання грошових коштів на цю ж суму, однак в неї нічого не вдалося. Тоді ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила що відносно неї було вчинено шахрайські дії та працівник банку заблокував банківський рахунок. При цьому потерпіла намагалася зателефонувати по вказаному абонентському номеру, однак її було заблоковано, тільки мала можливість написати вказаній особі в мобільному додатку «Телеграм» та у відповідь отримала погрози. Номер банківської карти № НОМЕР_1 , на який було відправлено грошові кошти було зазначено у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підтверджуючі скріншоти було додано до протоколу допиту потерпілої.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 до документів (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації з зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року включно, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя