Справа № 676/2616/24
Провадження № 1-кс/676/705/24
УХВАЛА

16 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.02.2024 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що в період часу з 13.01.2024 по 30.01.2024, невстановлена особа під час спілкування із заявником у мережах «Instagram» та «Telegram» під приводом отримання грошових коштів на лікування та отримання юридичних послуг, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які заявниця самостійно перерахувала на банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим завдала заявниці ОСОБА_3 матеріальних збитків.

Відомості даного кримінального правопорушення 03.02.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000169, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000169, відповідно до якого 03.02.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 23.12.2023 перебуваючи вдома у інтернет-мережі «Іnstagram» познайомилась із особою на ім`я « ОСОБА_4 ». Так, в ході спілкування із вказаною особою останній повідомив їй про те, що він проживає у Німеччині, а саме у Графенвері та працює лікарем на військовій базі ООН (ортопедом). Окрім цього вона зазначила, що в період часу з 23.12.2023 по 13.01.2024 вона спілкувалась із вказаною особою на різні побутові теми та він надсилав їй свої особисті фото та відео через мобільний застосунок «Телеграм». Після чого з 28.12.2023 вона почала спілкуватись із вказаною невідомою особою на ім`я « ОСОБА_4 » у мобільному застосунку «Телеграм». Однак, остання повідомила, що у телеграмі даної особи відсутній мобільний номер його телефону, однак є зазначений нікнейм « ОСОБА_5 ». Разом з тим, під час спілкування із вказаною особою, останній неодноразово телефонував до неї по відеозв`язку, однак вони розмовляли із ним недовго через поганий зв`язок. Крім того остання, повідомила, що під час спілкування із вказаним чоловіком, 13.01.2024, останній повідомив їй про те, що його обрали до списку лікарів, які приєднуються до солдатів у спеціальну місію в Пакестані, а його донька зламала руку та їй необхідні грошові кошти на лікування. Також, невідомий чоловік, повідомив, що у нього немає доступу до його карток через те, що в нього забрали мобільний телефон дорогою до Пакестану та попросив її надіслати грошові кошти в сумі 400 (доларів США), на що вона погодилась та перерахувала грошові кошти з власної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (ПІБ отримувача ОСОБА_6 ) ІПН або ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_6 . Після чого, вона із невідомим чоловіком продовжувала спілкуватись. Тоді, 15.01.2024 невідомий чоловік написав їй про те, що від вчителя своєї доньки він дізнався про те, що у його доньки гарячка та вона перебуває у лікарні через підвищення температури. Тоді ж, в ході спілкування вказаний чоловік повідомив їй про те, що у його доньки погано проходить лікування та їй необхідні нові ліки та оплата за те, що вона перебувала один день в лікарні. Разом з тим, вказаний чоловік попросив мене перерахувати (позичити) грошові кошти в сумі 1700 (доларів США) вчительці його доньки, щоб оплатити лікування доньки. У зв`язку із тим, що в неї не було такої суми коштів вона перерахувала лише 500 (доларів США) із власної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (ПІБ отримувача ОСОБА_6 ) ІПН або ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_6 , оскільки невідомий чоловік сам мав перерахувати кошти вчительці своєї доньки. В подальшому, 18.01.2024 в ході спілкування із вказаним чоловіком у мобільному застосунку «Телеграм», останній повідомив їй про те, що йому порекомендували адвоката (військового юриста), який зміг би допомогти йому звільнитись із Пакистану. Разом з тим, послуги адвоката будуть коштувати близько 4650 (доларів США). Однак, і зв`язку із тим, що в неї не було всієї суми грошових коштів, перерахувала лише частину, а саме: 20.01.2024 із власної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 я перерахувала грошові кошти в сумі 1000 (Доларів США) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (ПІБ отримувача ОСОБА_6 ) ІПН або ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_6 . Після чого, 24.01.2024 під час спілкування із невідомим чоловіком, останній повідомив їй про те, що йому необхідні грошові кошти на харчування та необхідні ліки у Пакистані на базі, у зв`язку із тим, що він зламав ногу. Однак, в неї знову не було всієї суми та вона змогла перерахувати лише 350 (доларів США) із власної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ПІБ отримувача ОСОБА_7 ) ІПН або ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_7 . Разом з тим, 26.01.2024 невідомий чоловік знову попросив її грошові кошти для консультації адвоката, пояснюючи це тим, що він самостійно не міг зібрати всієї суми. Тоді ж, вона знову надіслала грошові кошти в сумі 1800 (доларів США) із власної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (ПІБ отримувача ОСОБА_6 ) ІПН або ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_6 . Крім того, в ході спілкування із невідомим чоловіком, 29.01.2024, останній знову попросив її надіслати йому грошові кошти в сумі 350 (доларів США) для того, щоб він придбав собі мобільний телефон та мав грошові кошти на харчування, на що вона погодилась та надіслала йому грошові кошти із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (ПІБ отримувача ОСОБА_6 ) ІПН або ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_6 . Після чого, 30.01.2024 вказаний чоловік знову написав їй у мобільному додатку «Телеграм» та попросив у неї грошові кошти на проїзд, квитки, одяг та харчування, та вона надіслала йому того ж дня грошові кошти в сумі 1000 (доларів США) із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ПІБ отримувача ОСОБА_7 ) ІПН або ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_7 . В подальшому, під час листування із невідомим чоловіком, останній надсилав їй неоднозначні відповіді та ОСОБА_3 зрозуміла, що з нею спілкується шахрай.

Крім цього потерпіла ОСОБА_3 долучила до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій, в яких наявна інформація, що остання також надсилала грошові кошти на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »)(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати ст. слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 , а також завірених копій договорів про відкриття вищевказаних банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків за період часу з 13 січня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (з можливістю зробити копії).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя