Справа № 676/4237/24
Номер провадження 1-кс/676/1147/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02 червня 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.06.2024 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 02.06.2024 близько 14:25 год., невстановлена особа зателефонувала до заявниці із м.т. НОМЕР_2 та представившись працівником кібербезпеки під приводом запобігання вчиненню шахрайських дій, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами з банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 2479,50 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 2241, 20 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 905 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 600,90 грн., чим завдала останній матеріальних збитків на загальну суму 6226,60 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, 02 червня 2024 року вона перебувала вдома, та на її мобільний номер НОМЕР_6 у застосунок «WhatsApp» надійшло повідомлення із посиланням на застосунок « ОСОБА_7 » для здійснення заробітку шляхом реагування на публікації.Таким чином,у відповідь на вказане повідомлення,яке надійшло з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_6 надіслала знімок екрану із її особистого аканту з застосунку «Telegram». Після чого,того ж дня,близько 14 години 27 хвилин на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного телефону,яка представилась працівником кіберполіції та під приводом запобігання вчинення відносно неї шахрайських дій,вказаний чоловік попросив ОСОБА_6 відшукати у застосунку «Goggle» програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування з невідомим чоловіком по мобільному телефону вона загрузила вищевказаний застосунок та авторизувалась у ньому,а саме їй надійшло повідомлення із кодом,який ОСОБА_8 ввела у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за проханням невідомого чоловіка із яким розмовляла по мобільному телефону повідомила йому.Після чого, увійшовши до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час розмови по мобільному телефону із невідомим чоловіком, ОСОБА_6 виконувала його усні вказівки,а саме переходила через вказану програму у мобільні за стосунки,де вказувала номера своїх карток термін дії та cvv-код,які також усно повідомляла невідомому чоловіку.Під час телефонної розмови із невідомим чоловіком,на його прохання ОСОБА_6 самостійно перерахувала грошові кошти,на невідомі їй картки,які не збереглися. ОСОБА_6 повідомляє,що коли вона виконувала вищевказані дії, невідомий чоловік із яким вона розмовляла по мобільному телефону через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відстежував усі її дії та коментував їх. Крім того. ОСОБА_6 повідомляє,що вона самостійно здійснювала підтвердження її дій,вказувала коди,про що говорила невідомому чоловіку. Після виконання вищевказаних дій невідомий чоловік по мобільному телефону повідомив їй про те,що ОСОБА_6 потрібно вимкнути її мобільний телефон та ввімкнути його через 15 хв, після чого до неї зателефонують. Після вчинення усіх дій ОСОБА_5 чекала дзвінка, однак до неї ніхто не зателефонував. Тоді як, ОСОБА_5 вирішила самостійно зателефонувати до невідомого чоловіка,однак абонент був зайнятий. Після цього,приблизно через годину ОСОБА_6 здійснила вхід у застосунки банків та зрозуміла,що відносно неї були вчинені шахрайські дії,а саме вона самостійно перерахувала на картки шахрая із своїх карток:« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 2479,50 грн та 600,90 грн; AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 2241,20 грн; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в сумі 905 грн.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 03 червня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 банківський рахунок № НОМЕР_1 , з якої потерпіла 02 червня 2024 року перерахувала належній їй грошові кошти в сумі 905 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого даними виписки по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) за період 02.06.2024 року по 02.06.2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02 червня 2024 року, зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1