Справа № 461/5534/24
Провадження № 1-кс/461/4170/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого а ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий а ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000937 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно, а саме:

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_1 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_2 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_3 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_4 ;

- коробку від стартового пакету «Lifecell» з № НОМЕР_5 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_6 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_9 ;

- акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 20.06.2023 року на 1 аркуші;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 14 PRO», в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

- порожні коробки до моб. тел. марки «iPhone» з ІМЕІ: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та «TECHNO» з ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- моб. тел. (вимкнені) марок: «iPhone», «HUAWEI», «SAMSUNG» (ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім карткою «Київстар»);

- 1 сім картку «Київстар», 2 сім картки «лайфселл», тримачі до сім карт з № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- флеш носій, 2 карти памяті microSD 32 Gb та 256 Mb, картку «iHome» з рукописним текстом (пошта/логін, пароль);

- протоколи перевірки тех. стану ТЗ серії ВС №678194, ВМ №694390, поліс № ЕР 206898573 на автомобіль марки «Mersedes Benz Sprinter», р.н. НОМЕР_21 ;

- карту міжнародного автомобільного страхування на автомобіль марки «OPEL Movano», р.н. НОМЕР_22 серії НОМЕР_23 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ПІП ОСОБА_5 , серії НОМЕР_24 та ідентифікайний код № НОМЕР_25 , а також довідку про місце реєстрації та характеристику на ОСОБА_5 за №299, №300 від 29.04.2024;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone», ІМЕІ1: НОМЕР_26 ; ІМЕІ2: НОМЕР_27 із сім карткою № НОМЕР_28 ;

- довіреність від 26.12.2023 на ОСОБА_6 , зареєстровану в реєстрі за №4748;

- одну пару номерних знаків НОМЕР_29 .

Подане клопотання мотивує тим, що всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України. Крім цього, дані речі, постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. Разом з тим, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку речей з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст. 171 КПК України. Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його та прокурора відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000937 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Західної України за грошову винагороду організувала схему незаконного переправлення громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України.

Встановлено, що особи правопорушники свою незаконну діяльність здійснюють конспіративно, з елементами приховування, для зв`язку та комунікації з потенційними клієнтами використовують мобільні месенджери, а для розрахунку використовують карткові рахунки банків за посередництва інших сторонніх осіб, на яких вони оформлені, тим самим максимально мінімізуючи контакт між правопорушниками та особами, які мають намір перетнути державний кордон України, що на їх думку, зменшує ризик їх ідентифікації та викриття у вчиненому.

Незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю виїзду за кордон полягає у забезпеченні наявності відмітки в паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України) шляхом виготовлення підроблених документів, які, зі слів правопорушників, є пріоритетними та вирішальними під час перетину державного кордону України. Вартість таких «послуг» - виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон, що не відповідають дійсності, становить від 5000 до 8000 доларів США, а також шляхом створення «зеленого коридору» в обхід пунктів пропуску, для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено коло осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного правопорушення та їх спільників.

09.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_1 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_2 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_3 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_4 ;

- коробку від стартового пакету «Lifecell» з № НОМЕР_5 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_6 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_9 ;

- акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 20.06.2023 року на 1 аркуші;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 14 PRO», в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ2: НОМЕР_11 .

09.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- порожні коробки до моб. тел. марки «iPhone» з ІМЕІ: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та «TECHNO» з ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- моб. тел. (вимкнені) марок: «iPhone», «HUAWEI», «SAMSUNG» (ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім карткою «Київстар»);

- 1 сім картку «Київстар», 2 сім картки «лайфселл», тримачі до сім карт з № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- флеш носій, 2 карти памяті microSD 32 Gb та 256 Mb, картку «iHome» з рукописним текстом (пошта/логін, пароль);

- протоколи перевірки тех. стану ТЗ серії ВС №678194, ВМ №694390, поліс № ЕР 206898573 на автомобіль марки «Mersedes Benz Sprinter», р.н. НОМЕР_21 ;

- карту міжнародного автомобільного страхування на автомобіль марки «OPEL Movano», р.н. НОМЕР_22 серії НОМЕР_23 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ПІП ОСОБА_5 , серії НОМЕР_24 та ідентифікайний код № НОМЕР_25 , а також довідку про місце реєстрації та характеристику на ОСОБА_5 за №299, №300 від 29.04.2024.

09.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Apple Iphone», ІМЕІ1: НОМЕР_26 ; ІМЕІ2: НОМЕР_27 із сім карткою № НОМЕР_28 .

09.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:

-довіреність від 26.12.2023 на ОСОБА_6 , зареєстровану в реєстрі за №4748;

-одну пару номерних знаків НОМЕР_29 .

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, а саме на:

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_1 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_2 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_3 ;

- коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_4 ;

- коробку від стартового пакету «Lifecell» з № НОМЕР_5 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_6 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_8 ;

- тримач від сім-картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_9 ;

- акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 20.06.2023 року на 1 аркуші;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 14 PRO», в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

- порожні коробки до моб. тел. марки «iPhone» з ІМЕІ: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та «TECHNO» з ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- моб. тел. (вимкнені) марок: «iPhone», «HUAWEI», «SAMSUNG» (ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім карткою «Київстар»);

- 1 сім картку «Київстар», 2 сім картки «лайфселл», тримачі до сім карт з № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- флеш носій, 2 карти памяті microSD 32 Gb та 256 Mb, картку «iHome» з рукописним текстом (пошта/логін, пароль);

- протоколи перевірки тех. стану ТЗ серії ВС №678194, ВМ №694390, поліс № ЕР 206898573 на автомобіль марки «Mersedes Benz Sprinter», р.н. НОМЕР_21 ;

- карту міжнародного автомобільного страхування на автомобіль марки «OPEL Movano», р.н. НОМЕР_22 серії НОМЕР_23 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ПІП ОСОБА_5 , серії НОМЕР_24 та ідентифікайний код № НОМЕР_25 , а також довідку про місце реєстрації та характеристику на ОСОБА_5 за №299, №300 від 29.04.2024;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone», ІМЕІ1: НОМЕР_26 ; ІМЕІ2: НОМЕР_27 із сім карткою № НОМЕР_28 ;

- довіреність від 26.12.2023 на ОСОБА_6 , зареєстровану в реєстрі за №4748;

- одну пару номерних знаків НОМЕР_29 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 11 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10