Справа № 761/5971/24
Провадження № 1-кс/761/4479/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

16.02.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в якому, ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 02 листопада 2023 року під час проведення обшуку магазину кальянів «HookahMarket» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Мономаха, 5, а саме на: тютюн для кальяну без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: ORWEL 50 грам 169 шт., 420 LIGHT 40 грам - 24 шт., Daim 50 грам - 33 шт., Jibiar 50 грам - 28 шт., Black White 40 грам - 40 шт., Rainbow candy 50 грам 16 шт., Аrawak 40 грам - 11 шт., Buta Black 20 грам - 11 шт., 5ive 40 грам - 93 шт., Unity 30 грам - 18 шт., Dead Horse 50 грам - 70 шт., Swipe 50 грам - 29 шт., Smoky Bull 100 грам - 14 шт., Molfar 40 грам - 58 шт., Absolem 100 грам - 33 шт., Banshee 50 грам - 14 шт., 5ive 100 грам 118 шт., Indigo Smoke 100 грам - 101 шт., Black Smok 100 грам 51 шт., Adalya 50 грам 115 шт., 420 Hookah 25 грам - 67 шт., Cult 100 грам, 420 Light 100 грам - 160 шт., 420 Hookah 100 грам - 416 шт., Unity 40 грам - 106 шт., Cult gold original 100 грам - 23 шт., 420 Light 40 грам 34 шт., Стееру 100 грам 57 шт., Unity 100 грам - 118 шт., Orwel 200 грам - 51 шт., Loud 100 грам 139 шт., Yummy 100 грам - 69 шт., Buta 50 грам 75 шт., Fusion 100 грам 27 шт., Loud 40 грам - 76 шт.; Гліцеринові розчини для паріння без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: 420 Liqvid 30 мл - 64 шт., Flip 15 мл - 62 шт., Alchemist 50 мл 28 шт., Нуре 30 мл 42 шт., Нуре 10 мл -21 шт., Bones Shaker 25 мл 17 шт., Alchemist 50 мл 38 шт., Nova 50 мл - 30 шт., Monster 30 мл - 13 шт., Yummy 30 мл 55 шт., Twinted 30 мл - 20 шт., Salt 50 мл 50 шт., Salt 30 мл 29 шт., Chaser 30 мл 47 шт., Get high 10 мл - 13 шт., Chaser 11 мл 50 шт., Katana 30 мл - 52 шт.; Електронні сигарети без марок акцизного податку в наступному асортименті та кількістю тяг, а саме: ELFBAR 9000 57 шт., ELFBAR 2000 - 57 шт., ELFBAR 5000 103 шт., VAAL 1500-60 шт., ELFBAR 1500 - 130 шт., Elux Bomb 3500 12 шт., Glamee Ace 500 - 15 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні продавцю магазину кальянів «DHS» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» та їх збут через розвинену дистриб`ютерську мережу із використанням наступних Інтернет- сайтів, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_1 /; ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та "Unity" з підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до показів свідка у кримінальному проваджені встановлено, що він через всесвітню мережу Інтернет через наступний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою домовленістю із менеджером, для власних потреб, за рекомендацією друзів, придбав тютюн для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» у кількості по одній банці кожного найменування, кожна банка важить 100 грам, а саме 2 пластмасові банки чорного кольору круглої форми з тютюновою сумішу та назвою торгівельної марки «4:20 мангустин, помело, грейпфрут» та «Unity Персиковий чай» без марок акцизного податку та без інформації про виробника. У подальшому, вказані банки з тютюновими виробами доставлено на відділення Нової Пошти та добровільно видані до протоколу допиту.

Також, проведеним оглядом всесвітньої мережи Інтернет сторінці (сайті) за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким встановлено факт реалізації тютюну для кальяну торгових марок «4:20» та «Unity» різного найменування, смаку та ваги.

Крім того, висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 22.06.2023 № 16068/23-34/19695/23-53 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановлено, що надані на дослідження зразки являють собою «тютюн для кальяна» і є тютюновими виробами та маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, виконано з порушенням вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні та не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 року № VIII.

Згідно матеріалів досудового розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований магазин кальянів «HookahMarket», в якому здійснюється незаконна реалізація тютюнових виробів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо) без дозвільних документів та без відображення вказаних операцій в звітних та облікових документах.

02.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук магазину кальянів «HookahMarket» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. В.Мономаха, 5, в ході якого виявлено та вилучено наступне, а саме:

тютюн для кальяну без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: ORWEL 50 грам 169 шт., 420 LIGHT 40 грам - 24 шт., Daim 50 грам - 33 шт., Jibiar 50 грам - 28 шт., Black White 40 грам - 40 шт., Rainbow candy 50 грам 16 шт., Аrawak 40 грам - 11 шт., Buta Black 20 грам - 11 шт., 5ive 40 грам - 93 шт., Unity 30 грам - 18 шт., Dead Horse 50 грам - 70 шт., Swipe 50 грам - 29 шт., Smoky Bull 100 грам - 14 шт., Molfar 40 грам - 58 шт., Absolem 100 грам - 33 шт., Banshee 50 грам - 14 шт., 5ive 100 грам 118 шт., Indigo Smoke 100 грам - 101 шт., Black Smok 100 грам 51 шт., Adalya 50 грам 115 шт., 420 Hookah 25 грам - 67 шт., Cult 100 грам, 420 Light 100 грам - 160 шт., 420 Hookah 100 грам - 416 шт., Unity 40 грам - 106 шт., Cult gold original 100 грам - 23 шт., 420 Light 40 грам 34 шт., Стееру 100 грам 57 шт., Unity 100 грам - 118 шт., Orwel 200 грам - 51 шт., Loud 100 грам 139 шт., Yummy 100 грам - 69 шт., Buta 50 грам 75 шт., Fusion 100 грам 27 шт., Loud 40 грам - 76 шт.;

Гліцеринові розчини для паріння без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: 420 Liqvid 30 мл - 64 шт., Flip 15 мл - 62 шт., Alchemist 50 мл 28 шт., Нуре 30 мл 42 шт., Нуре 10 мл -21 шт., Bones Shaker 25 мл 17 шт., Alchemist 50 мл 38 шт., Nova 50 мл - 30 шт., Monster 30 мл - 13 шт., Yummy 30 мл 55 шт., Twinted 30 мл - 20 шт., Salt 50 мл 50 шт., Salt 30 мл 29 шт., Chaser 30 мл 47 шт., Get high 10 мл - 13 шт., Chaser 11 мл 50 шт., Katana 30 мл - 52 шт.;

Електронні сигарети без марок акцизного податку в наступному асортименті та кількістю тяг, а саме: ELFBAR 9000 57 шт., ELFBAR 2000 - 57 шт., ELFBAR 5000 103 шт., VAAL 1500-60 шт., ELFBAR 1500 - 130 шт., Elux Bomb 3500 12 шт., Glamee Ace 500 - 15 шт.

07.11.2023 вказані документи та речі визнано речовими доказами.

Крім того, отримано лист Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 15.01.2024 № 1845/5/04-36-09-04-12 яким встановлено, що згідно бази даних Єдиного державного реєстру місць зберігання, відомості щодо внесення місць зберігання тютюнових виробів за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. В.Мономаха, 5 до Єдиного державного реєстру місць зберігання ДПС не вносилися та ліцензій на виробництво тютюнових виробів за вищевказаною адресою ДПС не видавались.

Також, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені призначено проведення комплексної судової експертизи проведення якої доручено експертам КНДИСЕ МЮ України.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених. Вказував, що перелічене у клопотанні майно не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його відшукання та вилучення було прямо надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що прокурором пропущено строки на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Зауважував, що ухвала про надання дозволу на проведення обшуку не містила дозволу на вилучення саме того майна, що було вилучено. Надав слідчому судді письмові заперечення на клопотання у яких також відмічав, що власники арештованого майна не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно із ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, з протоколу обшуку від 02 листопада 2023 року вбачається, що проведення обшуку було закінчено о 20 год. 40 хв. 02 листопада 2023 року.

Враховуючи положення абз. 2 п. 5 ст. 171 КПК України, а також беручи до уваги те, що майно вилучалось під час проведення слідчої дії обшуку здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, у прокурора було 48 годин, для звернення до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на майно.

Тобто, в даному випадку останнім строком для направлення клопотання про арешт майна до суду було 20 год. 40 хв. 04 листопада 2023 року.

Разом із тим, з наявних у розпорядженні суду відомостей вбачається, що вперше з клопотанням про арешт майна, вилученого 02 листопада 2023 року під час проведення обшуку магазину кальянів «HookahMarket» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Мономаха, 5, прокурор звернувся 13 лютого 2024 року, тобто з пропущенням строку визначеного абз. 2 п. 5 ст. 171 КПК України.

При цьому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2024 року вказане клопотання було повернуто прокурору, оскільки воно не містило відповідного клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку із встановленням 72 годинного строку на усунення зазначеного недоліку.

В той же час, у клопотанні про арешт майна повторно поданому 16.02.2024 року вказаний недолік прокурором не виправлено, клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку не додано, так само, як не було заявлено таке клопотання прокурором і у судовому засіданні.

При цьому слідчий суддя не бере до уваги твердження прокурора з приводу того, що перелічене у клопотанні майно не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його відшукання та вилучення надавався слідчим суддею під час постановлення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Так, в цьому аспекті слід звернути увагу на той факт, що ухвала про надання дозволу на проведення обшуку, долучена прокурором до клопотання про накладення арешту на майно не містить переліку індивідуалізуючих ознак за якими неупереджений спостерігач міг би ідентифікувати перелічені у клопотанні речі, як ті, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано слідчим суддею, обмежуючись лише загальними посиланнями те що надається дозвіл на відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо), тютюнових виробів без марок акцизного податку тa з марками акцизного податку невстановленого зразка, в тому числі з ознаками підроблення, не облікованих тютюнових виробів, тa тютюнових виробів зберігання яких здійснюється порушенням законодавства, документів та чорнових записів щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (в тому числі мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачів, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печаток та обладнання, на якому здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів, тощо.

На переконання слідчого судді, для встановлення факту відповідності вилучених речей вказаним ознакам, орган досудового розслідування зобов`язаний надати відповідні докази, зокрема, але не виключено, протокол огляду вказаних речей із чітким вказанням на те, яким саме з ознак визначених слідчим суддею відповідає кожна конкретна річ, чого однак, не зважаючи на значний час, що пройшов з моменту обшуку, зроблено стороною обвинувачення не було.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна подане прокурором після закінчення визначених чинним законодавством процесуальних строків, які пропущені не з поважних причин та не підлягають поновленню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України відмовити.

Майно, що було тимчасово вилучено 02 листопада 2023 року під час проведення обшуку магазину кальянів «HookahMarket» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В.Мономаха, 5, а саме: тютюн для кальяну без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: ORWEL 50 грам 169 шт., 420 LIGHT 40 грам - 24 шт., Daim 50 грам - 33 шт., Jibiar 50 грам - 28 шт., Black White 40 грам - 40 шт., Rainbow candy 50 грам 16 шт., Аrawak 40 грам - 11 шт., Buta Black 20 грам - 11 шт., 5ive 40 грам - 93 шт., Unity 30 грам - 18 шт., Dead Horse 50 грам - 70 шт., Swipe 50 грам - 29 шт., Smoky Bull 100 грам - 14 шт., Molfar 40 грам - 58 шт., Absolem 100 грам - 33 шт., Banshee 50 грам - 14 шт., 5ive 100 грам 118 шт., Indigo Smoke 100 грам - 101 шт., Black Smok 100 грам 51 шт., Adalya 50 грам 115 шт., 420 Hookah 25 грам - 67 шт., Cult 100 грам, 420 Light 100 грам - 160 шт., 420 Hookah 100 грам - 416 шт., Unity 40 грам - 106 шт., Cult gold original 100 грам - 23 шт., 420 Light 40 грам 34 шт., Стееру 100 грам 57 шт., Unity 100 грам - 118 шт., Orwel 200 грам - 51 шт., Loud 100 грам 139 шт., Yummy 100 грам - 69 шт., Buta 50 грам 75 шт., Fusion 100 грам 27 шт., Loud 40 грам - 76 шт.; Гліцеринові розчини для паріння без марок акцизного податку в наступному асортименті та вагою, а саме: 420 Liqvid 30 мл - 64 шт., Flip 15 мл - 62 шт., Alchemist 50 мл 28 шт., Нуре 30 мл 42 шт., Нуре 10 мл -21 шт., Bones Shaker 25 мл 17 шт., Alchemist 50 мл 38 шт., Nova 50 мл - 30 шт., Monster 30 мл - 13 шт., Yummy 30 мл 55 шт., Twinted 30 мл - 20 шт., Salt 50 мл 50 шт., Salt 30 мл 29 шт., Chaser 30 мл 47 шт., Get high 10 мл - 13 шт., Chaser 11 мл 50 шт., Katana 30 мл - 52 шт.; Електронні сигарети без марок акцизного податку в наступному асортименті та кількістю тяг, а саме: ELFBAR 9000 57 шт., ELFBAR 2000 - 57 шт., ELFBAR 5000 103 шт., VAAL 1500-60 шт., ELFBAR 1500 - 130 шт., Elux Bomb 3500 12 шт., Glamee Ace 500 - 15 шт. негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде проголошено 14 березня 2024 року о 08 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1