Справа № 357/3129/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

08 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005396, яке внесене до ЄРДР 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

(1) надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком № НОМЕР_2 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком № НОМЕР_3 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому) вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року;

(2) надати дозвіл на вилучення вищевказаного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото та відеоматеріалів на оптичні носії;

(3) встановити володільцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , термін виконання ухвали на протязі п`яти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії.

Свої вимоги мотивував тим, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 16 листопада 2023 року невідома особа, в умовах воєнного стану, з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 66 668 грн.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона є клієнтом банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому має відкриті рахунки, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

13 листопада 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 вона здійснювала перегляд фільмів, під час якого з`явилося вікно з рекламою. Натиснувши на закриття реклами, здійснився перехід на невідомий сайт. Після цього, з її телефоном почали відбуватись незрозумілі речі, а саме почав погано працювати та перезавантажуватись. Потім вона виявила, що з її банківських рахунків перераховані грошові кошти в сумі 66 668 грн на невідомі їй рахунки. Ці операції вона не здійснювала.

24 квітня 2024 року за ухвалою слідчого судді отриманий тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З аналізу отриманої інформації з`ясовано, що грошові кошти потерпілої перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 картки з bin НОМЕР_6 та НОМЕР_7 випускаються Монобанком, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зараз постала необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення власників карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , місця проживання цих осіб, осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

Отримана інформація матиме важливе значення для досудового розслідування, без неї неможливо буде провести аналітичну роботу та продовжити повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вважав, що без тимчасового доступу до речей і документів, отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 17 листопада 2023 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0005396, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 , установлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має відкриті рахунки - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

13 листопада 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювала перегляд фільмів, під час якого з`явилося вікно з рекламою. Натиснувши на закриття реклами, здійснився перехід на невідомий сайт.

Після цього, з її телефоном почали відбуватись незрозумілі речі, він почав погано працювати та перезавантажуватись. До того ж, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона виявила перерахування її грошових коштів в сумі 66 668 грн на невідомі їй рахунки. Дані операції вона не здійснювала. По даному факту вона звернулась до поліції.

З протоколу тимчасового доступу до документів від 24 квітня 2024 року, слідчим суддею з`ясовано, що грошові кошти потерпілої перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Як свідчить скриншот наданий слідчим сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 картки з bin НОМЕР_6 та НОМЕР_7 випускаються Монобанком, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчому судді доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, предметом якого є грошові кошти потерпілої, а картки на які перераховувалися ці грошові кошти обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий стверджував, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та обставини його вчинення.

Слідчий суддя погоджується з таким аргументуванням, оскільки доступ до документів банківських справ стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , руху грошових коштів, ІР-адрес користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту інтернет-банкінгу, можуть допомогти знайти причетних до нього осіб, їх місця проживання та реєстрації, а відомості зазначені в них, в подальшому, зможуть бути використані, як докази їх винуватості.

Слідчий суддя вважає, що відомості зазначені в цих документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки стосуються події кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки зараз інших доказів не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Разом з цим, підстав передбачених ст. 534 КПК України, для встановлення терміну виконання ухвали не встановлено, адже слідчим не надане обґрунтування такої необхідності.

За таких обставин, слідчий суддя в цій частині клопотання відмовляє.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком № НОМЕР_2 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком № НОМЕР_3 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому) вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року;

Надати дозвіл на вилучення вищевказаного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото та відеоматеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6