Справа № 202/2040/24
Провадження № 1-кс/202/1158/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 11.01.2024 року, клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра 10.01.2024 надійшло повідомлення Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області №57/55/103/03-2024 від 04.01.2024 про те, що група посадових осіб, які у 2023 році, діючи за попередньою змовою, попередньо зорганізувавшись, здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, виділених на проведення поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів об`єктів благоустрою у м. Дніпро.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 11 січня 2024 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора та безпосереднього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2023 року, діючи за попередньо погодженим планом з чітким розподілом ролей та обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів виконаних робіт по виконанню робіт з поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів об`єктів благоустрою у м. Дніпро. Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту проїзних частин доріг на території м. Дніпро на загальну суму 5 млн гривень, однак роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано не в повному об`ємі, а до актів виконаних робіт внесено завідомо неправдиві відомості. При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не виконує деякі роботи із застосуванням техніки, яка вказана в актах виконаних робіт, здійснює роботи із застосуванням меншого об`єму будівельних матеріалів, деякі матеріали не використовує зовсім. Крім того встановлено, що будівельні матеріали (щебінь та щебенево-піщану суміш), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібитозакуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ціні 400-600 гривень за тону, при цьому фактично завозить ці будівельні матеріали з Рибальського кар`єру м. Дніпро по ціні 230 гривень за тону. Встановлена аналогічна різниця по іншим будівельним матеріалам. Внаслідок вищевказаних злочинних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцевому бюджету спричиняються збитки на суму понад 1 млн гривень.

09 жовтня 2023 року Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір про надання послуги: ДК 021:00-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з поточного ремонту проїзної частини дороги АДРЕСА_3 ).

Також 11 жовтня 2023 року Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір про надання послуги: ДК 021:00-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з поточного ремонту проїзної частини дороги вул. Бортницька м. Дніпра).

В подальшому, 13 жовтня 2023 Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір про надання послуги: ДК 021:00-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з поточного ремонту проїзної частини дороги вул. Нова м.Дніпра).

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних та юридичних осіб, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано в АДРЕСА_4 .

Під час досудового слідства було встановлено, що під час своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ),у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів справи відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою становлення факту привласнення та розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку, банківської роздруківки про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з 01 січня 2023 року до 05 лютого 2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 26 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1