Справа № 592/350/24
Провадження № 1-кс/592/194/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 26.12.2023 о 19:42 год. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 потрапив під вплив шахрайських дій, внаслідок чого відбулося списання грошових коштів з належної йому банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 8950 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про володільця банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться дана картка, в т.ч. місце проживання; 2) відомості про дату та місце відкриття рахунку за даною банківською карткою; 3) відомості про рух грошових коштів по вказаній картці за період з 25.12.2023 по 31.12.2023; 4) відомості про час, спосіб, місце списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , ІР-адреси, номери електронних гаманців тощо та повні дані про осіб які здійснили таке списання тощо, їхнього подальшого находження із зазначенням населеного пункту, вулиці, будинку тощо у період з 25.12.2023 по 31.12.2023; 5) фото-, відео матеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів (заволоділа грошовими коштами) після їх списання 26.12.2023 з даної банківської картки; 6) інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб щодо переведення 26.12.2023 грошових коштів з банківської картки: №НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про володільця банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться дана картка, в т.ч. місце проживання; 2) відомості про дату та місце відкриття рахунку за даною банківською карткою; 3) відомості про рух грошових коштів по вказаній картці за період з 25.12.2023 по 31.12.2023; 4) відомості про час, спосіб, місце списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , ІР-адреси, номери електронних гаманців тощо та повні дані про осіб які здійснили таке списання тощо, їхнього подальшого находження із зазначенням населеного пункту, вулиці, будинку тощо у період з 25.12.2023 по 31.12.2023; 5) фото-, відео матеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів (заволоділа грошовими коштами) після їх списання 26.12.2023 з даної банківської картки; 6) інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб щодо переведення 26.12.2023 грошових коштів з банківської картки: №НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1