Провадження № 1-кс/127/9982/23
У Х В А Л А

Іменем України

02 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.12.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим СВ розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в діях службових осіб виявлено службову недбалість.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 та рядом товариств укладено договори на проведення будівельно-монтажних робіт, а саме з: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - 17 договорів на загальну суму 71 млн. грн., з яких проведено оплату по актах виконаних робіт в сумі - 51,6 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 8 договорів на загальну суму 11,3 млн грн., з яких проведено оплату по актах виконаних робіт в сумі 10,9 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2 договори на загальну суму 11,9 млн грн., з яких проведено оплату по актах виконаних робіт в сумі 9, 2 млн. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 4 договори на загальну суму 11,1 млн. грн., з яких проведено оплату по актах виконаних робіт в сумі - 10, 6 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 4 договори на загальну суму 56,5 млн. грн., з яких проведено оплату по актах виконаних робіт в сумі - 54, 6 млн грн.; ПП « ОСОБА_5 » - 2 договори на загальну суму 6,7 млн. грн., з яких проведено оплату по актах виконаних робіт в сумі - 6,4 млн. грн.

Однак, проведеними заходами отримано відомості, що службові особи вищезазначених підприємств для заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт, завищуючи їх обсяги, а також вартість шляхом придбання будівельних матеріалів, у пов?язаних суб?єктів господарювання з метою штучного завищення їх вартості.

Так, відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2020 по 31.12.2022, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 4 договори підряду предметом яких виступало виконання робіт з реконструкції приміщень спортивного комплексу по АДРЕСА_1 .

За результатами ревізії документально не підтверджено даними бухгалтерського обліку використання окремих будівельних матеріалів на суму 383 002,80 гривень з ПДВ, вартість яких включена до актів, ф. КБ-2 з реконструкції приміщень спортивного комплексу з лютого 2020 року по грудень 2021 року.

Також, ревізією встановлено не підтвердження даними бухгалтерського обліку (відсутність рапортів-нарядів на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми №ЕБМ-4, шляхових листів) на загальну суму 134 834,44 грн., включених до підсумкових відомостей ресурсів Актів, ф. КБ-2в по роботах, які виконувались відповідно до договорів №11/02, №05/11-21 та №08/09.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000754 від 19.08.2023 та актом ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2020 по 31.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 №06-30/3 від 18.04.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до виконавчої документації (загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі відповідно до договорів підряду №11/02 від 11.02.2020, №08/09 від 08.09.2020, №25/06-21 від 25.06.2021 та №05/11-21 від 05.11.2021; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000754 від 26.05.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: виконавчої документації (загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі відповідно до договорів підряду №11/02 від 11.02.2020, №08/09 від 08.09.2020, №25/06-21 від 25.06.2021 та №05/11-21 від 05.11.2021; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя