Справа № 442/1109/24
Провадження № 1-кс/442/218/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и л а :

Старша слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням у межах кримінального провадження №0000151 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області поступило повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом вільного доступу в період часу з 14:30 год по 15:10 год 31.01.2024 таємно в умовах військового стану викрала з автомобіля «JEEP» з р.н. " НОМЕР_1 ", який був припаркований на стоянці ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , його сумку, в якій знаходилися паспорт громадянина України на його імя, грошові у сумі 2500 гривень та банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 31.01.2024 близько 14:30 год потерпілий разом зі своїм товаришем ОСОБА_6 , під`їхали до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його автомобілі «Jeep Compas» з р.н. « НОМЕР_1 » та пішли пити каву. Перед цим, ОСОБА_5 поклав свою сумку на заднє сидіння автомобіля. За хвилин 20-30, коли ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 повернулися до автомобіля та поїхали у справах до залізничного вокзалу в м. Дрогобичі, під час руху транспортного засобу потерпілий виявив відсутність своєї сумки, яка перед походом до торгового центру була на задньому сидіння та в якій знаходилися: паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , та грошові кошти у сумі 2500 гривень. Чи зачиняли дверцята автомобіля, перед походом до торгового центру, ні потерпілий, ні водій даного транспортного засобу, не пригадують.

Також потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в подальшому він виявив відсутність своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , на балансі якої були грошові кошти у сумі близько 3500 гривень, яка на момент крадіжки, 31.01.2024, також була у сумці. Відсутність банківської карти потерпілий виявив за наступних обставин: 03.02.2024 товариш ОСОБА_5 мав відправити йому грошові кошти на дану карту і коли, 04.02.2024, потерпілий вирішив перевірити чи надійшли дані кошти, ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного телефону і побачив декілька трансакцій в період часу з 31.01.2024 по 05.02.2024, які він не здійснював, почав шукати свою карту, однак, її ніде не було і потерпілий згадав, що карта була у сумці, яку таємно викрали з автомобіля, 31.01.2024. Загальна сума коштів, яка була знята з даної карти, становить 3224 гривень. У додатку він побачив наступні трансакції:

- 31.01.2024 о 18:16 - 520 грн.,

- 31.01.2024 о 18:16 - 520 грн.,

- 01.02.2024 о 18:47 - 520 грн.,

- 01.02.2024 о 18:48 - 520 грн.,

- 02.02.2024 о 20:53 - 208 грн.,

- 03.02.2024 о 12:10 - 520 грн.,

- 05.02.2024 о 12:07 - 416 грн.

06.02.2024 потерпілий ОСОБА_5 надав для доручення до матеріалів кримінального провадження скріншоти, зроблені з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його мобільному телефоні, із трансакціями зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в період часу з 31.01.2024 по 05.02.2024.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу 31.01.2024 по 06.02.2024.

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, слідча у прохальній частині клопотання просила суд розглядати клопотання у її відсутності та прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про день, час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 01.02.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000151, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 підтверджуються обставини, викладені у поданому клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких умов, враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей та банківських документів, з можливістю їх вилучення, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин у кримінальному провадженні, та з метою досягнення дієвості цього провадження слід надати дозвіл на проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження та задоволити клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшої слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 31.01.2024 по 06.02.2024 щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів зі справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку за період з 31.01.2024 по 06.02.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких в період з 31.01.2024 по 06.02.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- інформації про баланс грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 станом на 31.01.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1