Провадження № 1-кс/752/546/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованогоза адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022. Клопотання погодила прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_9 разом зі своїми знайомими ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучі введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучі впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше травня 2022 року повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим невстановленим слідством на даний час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання, діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь в них, на що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть здійснювати пошук оголошень на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, з травня 2022 року по 10 січня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 облаштувано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , а в подальшому використовував інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Створена ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів в межах відведеної кожному з членів спеціальної ролі.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , не пізніше травня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з травня 2022 року по 27 вересня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, 28.09.2022 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо продажу жіночої футболки за 250 чеських крон та вказала власну електрону пошту адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В цей же день, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_17 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «Vinted», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж жіночої футболки за 250 чеських крон.

28.09.2022 о 21 год. 52 хв. за місцевим часом Чеської Республіки на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи з метою особистого збагачення, з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7 відправила ОСОБА_18 на зазначену нею в оголошені електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_6 , лист щодо підтвердження придбання зазначеної в оголошенні футболки за 250 чеських крон.

У свою чергу, ОСОБА_19 , будучи введеною в оману вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж футболки, натиснула на посилання для підтвердження продажу, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_18, де запропоновано відсканувати її особисту банківську картку та ввести інші особисті дані, що вона і зробила. Надалі, будучи введеною в оману та впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_19 відсканувала дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в банку Equa Bank), що містили фото банківської картки з обох сторін, номер власного мобільного телефону, електронної пошти та код підтвердження для входу до особистого інтернет-банкінгу.

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 28.09.2022 у період часу з 21 год. 52 хв. по 22 год. 29 хв. за місцевим часом Чеської Республіки невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_17 зазначену інформацію щодо доступу до належної їй платіжної банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в банку Equa Bank), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівера», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, 28.09.2022 о 22 год. 29 хв. за місцевим часом Чеської Республіки з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «TransferGo» на ім`я ОСОБА_21 , використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_17 НОМЕР_2 (номер картки НОМЕР_1 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 800 Євро (20 354 чеських крон) однієї транзакцією.

Після цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучи організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 у сумі 800 Євро (20 354 чеських крон) та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки та в подальшому здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_17 , виплативши невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілою, виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а заволоділи грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_17 збитки на загальну суму 800 Євро (20 354 чеських крон), що згідно курсу НБУ станом на 28.09.2022 року становить 29 102 гривень.

Окрім цього, 05.10.2022 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_22 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж передньої решітки на автомобіль, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу передньої решітки на автомобіль, та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Надалі 05.10.2022, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_24 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи повторно за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи нікнейм «Бланка» в месенджері WhatsApp, надіслала на вищезазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_24 НОМЕР_3 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 повідомлення про бажання придбати зазначену в оголошені передню решітку на автомобіль та в період спілкування з 05.10.2022 по 08.10.2022 в месенджері WhatsApp запропонувала оформити її доставку за допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, після погодження ОСОБА_25 на такі умови доставки товару, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію про необхідність вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж передньої решітки на автомобіль, яке 08.10.2022 за допомогою месенджера «WhatsApp» було надіслано ОСОБА_26

08.10.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_27 , будучі веденою в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, перейшла за фішинговим посиланням та, будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в банку Equa Bank, що містили інформацію про логін та пароль для входу до особистого банківського кабінету.

Після чого, ОСОБА_27 отримала повідомлення на особистий номер телефону від банку, що містило код підтвердження для входу в особистий акаунт, який вона зазначила у фішинговому посиланні, отриманому від невстановленої досудовим розслідування особи.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, діючи повторно невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «воркера», отримавши 08.10.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, від ОСОБА_25 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_5 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

В цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «TransferGo» на ім`я ОСОБА_21 , використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки повторно здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_25 НОМЕР_5 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 500 Євро (12 693 чеських крон) однієї транзакцією.

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючи повторно, будучі організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 на суму 12 693 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_25 , виплативши невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілою, виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів.

Вказаними діями, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно та у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківського рахунку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_26 збитки на суму 12 693 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.10.2022 року становить 18 704 гривень.

Також, 17.10.2022 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу чайного грибу за 74 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

19.10.2022 об 11 год. 13 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», надіслав на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_30 НОМЕР_6 в месенджері «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 повідомлення щодо бажання придбати зазначений в оголошені товар.

Так, 19.10.2022 в період часу з 11 год. 13 хв. по 11 год. 49 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, ОСОБА_12 , діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки з ОСОБА_31 запропонував їй здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та відправити його за допомогою сервісу поштових відправлень « DPD », що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_33 , будучі введеною ОСОБА_12 в оману, маючи на меті продаж зазначеного товару, погодилась.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_12 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване із використанням електронно обчислювальної техніки в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень «DPD» ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_12 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 19.10.2022 об 11 год. 49 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_34 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти вона отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_35 , будучі введеною в оману ОСОБА_12 , маючи на меті продаж власного товару, натиснула на фішингове посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де будучі введеною в оману та впевненою, що для отримання оплати необхідно зазначити реквізити банківської картки, ввела особисті банківські дані - реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_8 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenskб obchodnн banka), що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім`я і номер CVV, будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації ОСОБА_12 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_36 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківської картки № НОМЕР_8 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenskб obchodnн banka), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», передав його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».

19.10.2022 приблизно об 11 год. 49 хв. з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив додавання до інтернет-банкінгу ОСОБА_36 нового пристрою з телефонним номером НОМЕР_10 та несанкціоноване зняття грошових коштів із вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_36 № НОМЕР_9 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації банківський рахунок на суму на суму 50 000 чеських крон двома транзакціями по 25 000 чеських крон кожна.

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучі організаторами злочинної організації та діючи повторно, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_36 на суму 50 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_36 , виплативши ОСОБА_12 , що здійснював спілкування з потерпілою під приводом зацікавленнності її товаром, скерував їй фішингове посилання та невстановленим особам, які здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківського рахунку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_34 збитки на суму 50 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 19.11.2022 року становить 77 775 гривень.

Крім того, 30.11.2022 року громадянин Чеської Республіки ОСОБА_37 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи на території міста Праги Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу лиж за 17 990 чеських крон та вказав власний мобільний номер телефону.

В цей же день о 00 год. 13 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_39 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи повторно за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері «WhatsApp» на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_40 з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 надіслала повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені лижі за 17 990 чеських крон та оформити їх доставку допомогою сервісу поштових відправлень « DPD », який діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_41 , будучі введений в оману невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж лиж, погодився на запропоновані невстановленою досудовим розслідуванням особою умови.

Так, 30.11.2022 о 00 год. 13 хв. на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», діючи з метою особистого збагачення, діючи повторно, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та за допомогою цієї ж групи згенерувала фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж лиж за 17 990 чеських крон, яке в цей же день о 00 год. 21 хв. зазначеною невстановлена досудовим розслідуванням особою, яка виконувала функцію «воркера», за допомогою месенджеру «WhatsApp» було надіслано ОСОБА_41

ОСОБА_41 , будучі введеним в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням та, будучі впевненим, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначив особисті банківські дані належного йому банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenskб obchodnн banka), що містили інформацію про логін та пароль від інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_41 , зазначену інформацію щодо доступу до належного йому банківського рахунку НОМЕР_12 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи повторно, передала її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_39 НОМЕР_12 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок НОМЕР_13 на суму 336 000 чеських крон.

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_39 на суму 336 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним банківській рахунки НОМЕР_13 , здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_39 , виплативши невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілим, відправляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з його банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_42 збитки на суму 336 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 06.12.2022 року становить 534 340 гривень, що більше, ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніші 05.12.2022 громадянка Чеської Республіки ОСОБА_43 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу сукні за 4 500 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_14 .

Надалі 05.12.2022 о 14 год. 05 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_45 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи повторно за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері «WhatsApp» на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_45 з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 надіслала повідомлення щодо бажання придбати зазначену в оголошені сукню за 4500 чеських крон та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа (воркер), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару, яке відправив у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_46 .

06.12.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 32 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, ОСОБА_47 , будучі веденою в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, перейшла за фішинговим посиланням та, будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй карткового рахунку № НОМЕР_16 , банківський рахунок № НОМЕР_17 , відкритого в банку Fio banka, що містили інформацію про номер картки, строк її дії та захисний код (CVV).

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «воркера», отримавши 06.12.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 годин 32 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки від ОСОБА_48 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_16 , банківський рахунок № НОМЕР_17 , відкритого в банку Fio banka, діючи повторно, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передала її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

06.12.2022 о 12 годині 32 хвилини за місцевим часом Чеської Республіки, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «Revolut», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_48 № НОМЕР_16 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму, шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 3300 євро (82 475,45 чеських крон) однією транзакцією.

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_48 на суму 3300 євро (82 475,45 чеських крон) та їх переказ на підконтрольні ним банківській рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_48 , виплативши невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілою, виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_49 збитки на суму 3300 євро (82 475,45 чеських крон), що згідно курсу НБУ станом на 06.12.2022 року становить 131 159 гривень та є значною шкодою, оскільки від 100 до 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, 11.12.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин за місцем часом Чеської республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_50 ( ОСОБА_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу епілятору за 3 000 чеських крон, та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_18 .

Надалі в цей же день о проміжок часу між 12 год. 00 хв. та 13 год 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_52 з номеру мобільного телефону НОМЕР_19 під псевдонімом « ОСОБА_53 » надіслав повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені епілятор за 3 000 чеських крон та оформити його доставку за допомогою сервісу поштових відправлень, що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_54 , під час переписки із вказаною невстановленою особою, що мала місце 11.12.2022 приблизно з 12 год. 00 хв. та 13 год 00 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки, будучі введена в оману ОСОБА_13 , маючи на меті продаж епілятора, погодилась на запропоновані ОСОБА_13 умови.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_13 (воркер), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень, що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень, ОСОБА_13 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 11.12.2022, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_55 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти вона отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

ОСОБА_54 , будучі веденою в оману ОСОБА_13 , перейшла за фішинговим посиланням та будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй банківської картки № НОМЕР_20 та банківського рахунку № НОМЕР_21 відкритого в банку Иeskб Spoшitelna, що містили інформацію про номер картки, строк її дії та захисний код (CVV).

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_13 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_56 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківської картки № НОМЕР_20 та банківського рахунку № НОМЕР_21 відкритого в банку Иeskб Spoшitelna, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».

В цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_56 № НОМЕР_21 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 200 євро (5504,18 чеських крон).

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_56 на суму 5504,18 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківській рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_56 , виплатили ОСОБА_13 , що здійснював спілкування з потерпілою, виготовляв фішингове посилання та невстановленим особам, що здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_56 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_55 збитки на суму 5504,18 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 11.12.2022 року становить 8 256 гривень 20 копійок.

Також, 10.12.2022 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_57 ( ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебуваючи на території міста Праги Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу електричного велосипеда за 14 000 чеських крон, та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_22 .

Надалі 13.12.2022 о 13 год. 48 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_59 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи повторно та за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_59 з номеру мобільного телефону НОМЕР_23 надіслала повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені електровелосипед за 14 000 чеських крон та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень « DPD », що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_60 під час переписки із вказаною невстановленою особою, що мала місце 13.12.2022 з 13 год. 48 хв. по 16 годин 15 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки, будучі введена в оману невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж електровелосипеду, погодилась на запропоновані невстановленою досудовим розслідуванням особою умови.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа (воркер), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень « DPD », невстановлені досудовим розслідуванням особа, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи повторно, 13.12.2022 за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_61 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

ОСОБА_60 , будучі веденою в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, перейшла за фішинговим посиланням та, будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй банківського рахунку № НОМЕР_24 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenskб obchodnн banka), що містили інформацію про номер картки, строк її дії та захисний код (CVV).

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_62 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_24 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenskб obchodnн banka), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

В цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_62 № НОМЕР_24 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 29 997 чеських крон трьома транзакційями на суму 9 999 чеських крон кожна.

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 на суму 29 997 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківській рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_62 , виплатили невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілим, виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_62 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_63 збитки на суму 29 997 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 13.12.2022 року становить 47 629 гривень.

Окрім цього, 06.01.2023 року громадяним Чеської Республіки ОСОБА_64 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу ланцюгів протиковзання для автомобіля за 550 чеських крон та вказав власний мобільний номер телефону НОМЕР_25 .

Так, 07.01.2023 о 18 год. 47 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_66 , ОСОБА_11 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_64 з номеру мобільного телефону НОМЕР_26 повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені ланцюгів протиковзання для автомобіля за 550 чеських крон.

Надалі, 07.01.2023 о 18 год. 47 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА_11 , діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_67 , запропонував йому здійснити купівлю зазначеного в оголошені пилосос за допомогою сервісу поштових відправлень « DPD », що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_67 , будучі введений в оману ОСОБА_11 , маючи на меті продаж зазначеного товару погодився на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_11 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень « DPD » ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_11 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 08.01.2023 о 12 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_68 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_64 під час переписки із ОСОБА_11 , будучі введеним в оману, маючи на меті продаж ланцюгів протиковзання для автомобіля, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного йому карткового рахунку № НОМЕР_27 (банківський рахунок № НОМЕР_28 ), відкритого в банку Fio Bank, що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім`я і номер CVV.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_11 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_69 зазначену інформацію щодо доступу до належного йому карткового рахунку № НОМЕР_27 та банківського рахунку № НОМЕР_28 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, 08.01.2023 приблизно о 12 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_69 № НОМЕР_28 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 36 000 чеських крон.

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_69 на суму 36 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_69 , виплативши ОСОБА_11 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно та у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_69 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_68 збитки на суму 36 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.01.2023 року становить 57 250 гривень.

Крім цього, 06.01.2023 року о 09 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_70 ( ОСОБА_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу підлогомийної машини та вказала власний мобільний номер телефону.

Надалі 06.01.2023 о 12 год. 43 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_72 , ОСОБА_11 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи повторно за вказівками організаторів злочинної організації, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення 8в, надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_72 з номеру мобільного телефону НОМЕР_26 повідомлення щодо бажання придбати зазначений в оголошені товар та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_73 під час переписки із ОСОБА_11 , що мала місце 06.01.2023 з 12 години 43 хвилини по 13 годину 33 хвилини за місцевим часом Чеської Республіки, будучі введена в оману, маючи на меті продаж підлогомийної машини, погодилась на запропоновані ОСОБА_11 умови.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_11 , перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень « DPD » ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_11 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 06.01.2023, діючи повторно з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_74 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_73 , під час переписки із ОСОБА_11 , будучі введеним в оману, маючи на меті продаж ланцюгів протиковзання для автомобіля, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного їй банкіського рахунку № НОМЕР_29 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenskб obchodnн banka), що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім`я і номер CVV.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_11 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_75 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_29 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenskб obchodnн banka), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_3», передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

В цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_75 № НОМЕР_27 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 40 000 чеських крон.

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_75 на суму 40 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_75 , виплативши ОСОБА_11 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_75 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_74 збитки на суму 40 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 06.01.2023 року становить 63 612 гривень.

Крім цього, 30.03.2023 року приблизно о 13 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянин Чеської Республіки ОСОБА_76 ( ОСОБА_76 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу стільця за суму 35 000 чеських крон та вказав власний мобільний номер телефону.

Надалі в цей же день о 17 год. 26 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_78 , ОСОБА_14 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону Їржі Кудельному з номеру мобільного телефону НОМЕР_30 повідомлення щодо бажання придбати зазначений в оголошені товар та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_76 під час переписки із ОСОБА_14 , що мала місце 30.03.2023 будучі введений в оману, маючи на меті продаж стільця, погодився на запропоновані ОСОБА_14 умови.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_14 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень « DPD », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень « DPD », ОСОБА_14 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 30.03.2023, з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_79 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_80 , під час переписки із ОСОБА_14 , будучі введеним в оману, маючи на меті продаж товару, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного йому банкіського рахунку № НОМЕР_31 , відкритого в банку Komerиnн banka, що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім`я і номер CVV.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_14 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_81 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_31 , відкритого в банку Komerиnн banka, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».

В цей же день, в період часу з 17 години 26 хвилин по 01 годину 36 хвилин 31.03.2023 з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_81 № НОМЕР_31 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 10 000 чеських крон.

Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_81 на суму 10 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_81 , виплативши ОСОБА_14 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_81 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_79 збитки на суму 10 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 31.03.2023 року становить 16 900 гривень.

27.09.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

29.09.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.10 години 23.01.2024.

Слідчий зазначає, що на даний час ризики передбачені пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України, що були підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, залишились та не зменшились, у зв`язку з чим забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків є неможливим без продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інші, більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, на переконання слідчого, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування; виключно застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Посилаючись на наведені вище обставини, а також на наявність ризиків, передбачених пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України, слідчий просить продовжити щодо підозрюваногоОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити. Пояснив, що 18.01.2024ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України. Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, до 27.03.2024 включно.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечила проти задоволення клопотання, просила відмовити у його задоволенні або застосувати до підозрюваного запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою. Захисник послалась на недоведеність ризиків, про актуальність яких зазначає у клопотанні сторона обвинувачення. Також захисник зазначила, що клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не містить викладу обставин, встановлених ч.3 ст. 199 КПК України; прокурором не наведено та не доведено обставин, передбачених ч.3 ст. 199 КПК України. Крім того захисник зазначала, що підозрюваний має малолітню дитину, а дружина підозрюваного хоче реалізувати своє право на працю вийшовши на роботу на умовах повного робочого дня.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, підтверджено, що слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000301 від 26.05.2022.

27.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

29.09.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.10 години 23.01.2024.

18.01.2024ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, до 27.03.2024 включно.

У частині 1 статті 197 КПК України визначено, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Відповідно до частини 3 цієї статті, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом, в цьому випадку сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно із ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження дії запобіжного заходу, застосованого доОСОБА_5 , слідчий суддя має врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Щодо обґрунтованості підозри.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошується, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Вирішуючи питання обґрунтованості пред`явленої ОСОБА_5 підозри, слідчий суддя дослідив такі докази, а саме копії: протоколів НСРД, протоколу допиту свідка, протоколу огляду, висновку експерта за результатами проведення портретних експертиз, протоколів допиту потерпілих, інших матеріалів, долучених до клопотання.

Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, є доведеною, тобто зазначені у клопотанні слідчого обставини і додані до нього документи кримінального провадження, разом із поясненнями прокурора у судовому засіданні, у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити зазначені вище кримінальні правопорушення, і на їх основі можна дійти висновку, що на цьому етапі кримінального провадження є виправданим подальше розслідування.

Щодо продовження запобіжного заходу та наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України.

Ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду.

Прокурором обґрунтовано, що ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду не зменшився та залишається бути актуальним, виходячи з таких підстав.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ряду злочинів, серед яких особливо тяжкий за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років.

Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочинів у вчинені яких підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, особу підозрюваного, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Ризик знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Такий ризик продовжує бути актуальним, оскільки з огляду на стадію кримінального провадження, на даний час органом досудового не віднайдені всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя враховує, що злочини, у яких підозрюється ОСОБА_5 вчинялись з використанням електронно-обчислювальної техніки та новітніх технологій у сфері комунікацій, які передбачають адміністрування інтернет-ресурсів та змогу віддаленого видалення електронної інформації, яка має значення для досудового розслідування.

За таких обставин,ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою приховування чи знищення доказів, які можуть вказувати на його причетність до кримінальних правопорушень, та які мають доказове значення для досудового розслідування.

Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи обізнаністьОСОБА_5 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, він може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

При оцінці вказаного ризику слідчий суддя враховує встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права обвинуваченого на перехресний допит. Суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто, ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Отже, на даний час продовжує існувати загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою ненадання ними органу досудового розслідування достовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень для уникнення останнім кримінальної відповідальності.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Оцінюючи актуальність ризиків, передбачених п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує спосіб та обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, відомості про те, що інкриміновані ОСОБА_5 злочини вчинялись протягом тривалого часу у складі злочинної організації. За наведених обставин, на переконання слідчого судді ризик вчинення іншого кримінального правопорушення та ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом перешкоджання збиранню стороною обвинувачення доказів та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, продовжують бути актуальними.

Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, до 27.03.2024 включно.

Виходячи з того, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 продовжено до 27.03.2024 включно, є підстави для вирішення питання продовження строку дії запобіжного заходу, застосованого відносно підозрюваного.

Отже, на даному етапі кримінального провадження, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих підозрюваному злочинів та продовження існування доведених ризиків, відомостей щодо особи підозрюваного, продовження застосування запобіжного заходу є необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж тримання під вартою не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваногоОСОБА_5 , прокурор довів наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання доведеним ризикам, зазначеним у клопотанні, буде недостатнім.

Враховуючи те, що прокурором доведено обставини, передбачені пунктами 1-3 ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 199 КПК України, беручи до уваги наведені вище характеристики кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , та вагомість встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо наявності підстав, що виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, що зможе запобігти зазначеним вище ризикам і забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Визначаючи строк на який необхідно продовжити тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 27.03.2024 включно; строк дії ухвали слідчого судді про продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів (ч. 1 ст. 197 КПК України). Таким чином, строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає продовженню на 60 днів, а саме до 17.03.2024 до 14 год. 10 хв.

Керуючись статтями 115, 132, 176, 177, 178, 183, 193-197, 199, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, а саме по 17.03.2024 року до 14 год. 10 хв.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1