Справа № 473/6345/23
Номер провадження 1-кс/473/1319/2023
УХВАЛА

Іменем України

"20" листопада 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000278 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000278 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 13.11.2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.11.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу скутера марки "Хонда Дио 34" на сторінці (motoukr.simdif.com) з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Фейсбук» та використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн., які останній самостійно перерахував в якості передплати трьома платежами через ІВОХ термінал на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 5000 грн., 500 грн. та 500 грн., але замовлений товар так і не отримав, зв`язок з продавцем припинився.

13.11.2023 року відомості про вчинення правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно наданих показів ОСОБА_5 встановлено, що 07.11.2023 року перебуваючи в інтернет мережі, а саме «Фейсбуці» натрапив на оголошення з продажу скутерів та перейшов на сторінку (motoukr.simdif.com) з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Переглядаючи вказану сторінку ОСОБА_5 сподобався один зі скутерів - Хонда Дио 34 коричневого кольору. Та він вирішив зв`язатися з продавцем зателефонувавши по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та йому повідомили, що він розмовляє з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме представником якого звати ОСОБА_6 . Далі в ході бесіди почали домовлятися про купівлю вищевказаного скутера ОСОБА_7 пояснив, що вартість мопеду становить 5900 грн. та якщо ОСОБА_5 має намір його купувати то краще було заплатити передплатою, так як його доставка коштує ще 1900 грн. Томупотерпілий ОСОБА_5 задумався з тим, щоб перерахувати одразу грошові кошти на картковий рахунок, який вказав чоловік на ім`я ОСОБА_7 йому у додатку «Вайбер» № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 08.11.2023 року перерахував 500 грн. через термінал «ІВОХ» для бронювання даного скутера. Далі йому перетелефонував ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_2 та почав говорити, що він повинен згідно договору, який між ними виник, так як умови їхнього магазину вказують на повне перерахування коштів та він має перерахувати 5500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для повної передплати та доставки скутера до його домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .Тому ОСОБА_5 08.11.2023 року перерахував в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого на наступний день 09.11.2023 року знову через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував в сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для повної передплати скутера.Після перерахування грошових коштів чекав на отримання скутера але до 13.11.2023 року ні скутера ні грошових коштів назад не отримав.

Дізнавач вказав, що інформація, стосовно банківської карти АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , (СДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000278 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти, в період з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номери телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 08.11.2023року по 13.11.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет -додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на який було переказано грошові кошти, в період з 08.11.2023 року по13.11.2023 року. У тому числі копія паспорту особи на яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номери телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.11.2023 року по13.11.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипушена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет -додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1