ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/6991/23 Номер провадження 11-сс/814/991/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:

головуючого - суддіОСОБА_2 ,
суддів з секретарем судового засідання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтава апеляційну скаргу представника власника майна- адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16 серпня 2023 року у кримінальному провадженні №0002016 від 14.07.2023,-

ВСТАНОВИЛА:

Оскаржуваним рішенням слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 та наклав арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та використання на документи, речі, медикаменти та майно, вилучене в ході обшуку 09.08.2023 на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) Виписка з ЄДРЮО ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

2) Договір від 26.06.2021 на 3 арк.;

3) Угода про співробітництва №4 від 20.04.2017 на 3 арк.;

4) Додаток № 1 до договору №05/04 від 05.04.2021 на 2 арк.;

5) Лист з ДСНС України від 10.12.2021 №328/882 на 10 арк.;

6) Довіреність №22/02/18 від 22.02.2018 на 4 арк.;

7) Статут ГС «Міжнародна наркотична асоціація» на 14 арк.;

8) Повідомлення про взяття на облік єдиного внеску від 14.09.2012 на 21 арк. - перебувають у папці чорного кольору;

9) Зошит з надписом Relaxation на 176 арк., який має чорнові записи;

10) Папка червоного кольору з надписом «исходящие», що містить в собі чорнові записи та документи з надписами «виняток відповідальності» та підписами різних осіб;

11) Папка сірого кольору з надписом «исходящие». що містить в собі чорнові записи та документи зі зразками та підписами різних осіб:

12) Картка обстеження та медичного огляду на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.:

13) Рецепт від 24.07.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 2 шт. на 2 арк.;

14) Рецепт від 12.12.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

15) Рецепт від 05.06.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

16) Рецепт від 14.07.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

17) Консультативний висновок спеціаліста від 01.02.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

18) Консультативний висновок спеціаліста від 05.06.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

19) Консультативний висновок спеціаліста від 05.06.2023 на ім`я ОСОБА_11 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

20) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_12 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

21) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_13 від 14.06.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

22) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_14 від 14.06.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.

23) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_15 від 23.07.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

24) Консультативне заключення на їм`я ОСОБА_16 від 04.08.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

25) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_17 від 24.07.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

26) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_18 від 04.08.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

27) Заява про надання статусу волонтерської організації №0033 від 28.03.2022 на 2 арк.;

28) Договір №1 від 06.06.2023 на 4 арк. вищеперераховані документи поміщено до сейф-пакету PSP 4156594.

29) Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_19 .

30)Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_20 ;

31)Військовий квиток № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_21 ;

32)Паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_21 - вищевказані документи поміщено до сейф-пакету WAR 1181444;

33)5 зіп-пакетів з пігульками невідомого походження світлих кольорів - поміщено до сейф-пакету WAR1181443;

34)Таблетки кветиксол у кількості 8шт.;

35)Таблетки карбамазепін у кількості 31 шт.;

36) Таблетки рисперон у кількості 19 шт.;

37)Таблетки міасер у кількості 6 шт.;

38)Зіп-пакет з ампулами димедролу 1мл. у кількості 8 шт.;

39)Пігулки білого кольору невідомого походження у кількості 9 шт.;

40)Пігулка біфрен 1 шт.;

41)Таблетки кветирон 100 мг. у кількості 6 шт.;

42)Таблетки аміназин 100 мг. в кількості 3 шт.;

43)Ампула аміназин у кількості 1 шт.;

44)Таблетки алпразолам у кількості 3 шт.;

45)Шприци наповнені прозорою рідиною у кількості 3 шт.;

46)Таблетки гідазепам 2мг. у кількості 3 шт;

47)Флакон з таблетками клопіксол 2 мг.;

48)Банківська картка № НОМЕР_5 ;

49)Банківська картка Монобанк № НОМЕР_6 ;

50)Банківська картка Монобанк № НОМЕР_7 вищеперераховані медикаменти та банківські картки поміщено до сейф-пакету PSP4156593.

51) Мобільний телефон Astro А185 з мобільним номером телефону НОМЕР_8 ІМЕІ2 НОМЕР_9 ;

52)Мобільний телефон Samsung J120H/DS з мобільним номером телефону НОМЕР_10 ІМЕI1 НОМЕР_11 ІМЕI2 НОМЕР_12 ;

53)Мобільний телефон Redmi M2003JI5SG ІМЕI1 НОМЕР_13 ІМЕІ2 НОМЕР_14 ;

54)Мобільний телефон Redmi 9С N2006C3MNG з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ІМЕI1 НОМЕР_16 ІМЕI2 НОМЕР_17 ;

55) Мобільний телефон Samsung SM-A536B/DS ІМЕI1 НОМЕР_18 ІМЕI2 НОМЕР_19 - вищеперераховані мобільні телефони поміщені до сейф-пакету PSP2093189;

56)Пігулки з маркуванням L484 у поліетиленовому пакеті;

57)Таблетки з маркуванням aspirin 44157 поміщено до сейф-пакету PSP 1259209;

58) Автомобіль Volkswagen Golf сірого кольору VIN-WVWZZZ 1 JZYB НОМЕР_20 VOLKSWAGEN НОМЕР_21 .

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

В апеляційній скарзі представник власника майна-адвокат ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на автомобіль Volkswagen Golf сірого кольору VIN- НОМЕР_22 VOLKSWAGEN AG д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_22 .

Зазначає, що рішення суду є невмотивованим та необгрунтованим щодо підстав арешту майна ОСОБА_22 .

Стверджує, що в у органу досудового розслідування та у слідчого судді не було жодних заяв чи скарг на неправомірні дії ОСОБА_22 чи хоча б причетність до них, а тому слідчим суддею не було враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності ОСОБА_22 завданням кримінального провадження.

Разом з цим просить поновити строк на апеляційне оскарження оскільки, судове засідання в районному суді було проведено за відсутності ОСОБА_22 , а копію оскаржуваної ухвали отримав 29.08.2023, що підтверджується розпискою, долученою до апеляційної скарги.

Учасники, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, в засідання не з`явились, попередньо надіславши клопотання про розгляд справи без їх участі.

Заслухавши доповідь головуючого судді, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до такого.

Положеннями ч. 4 ст.405 КПК України передбачено, що неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження, які судом були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає проведенню розгляду.

Відповідно до ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Статтею 117 КПК України визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Враховуючи підстави, на які посилається адвокат ОСОБА_6 в своїй апеляційній скарзі колегія суддів вважає, що причини пропуску строку на оскарження ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16.08.2023 є поважними та пропущений строк підлягає поновленню.

Згідно з ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000693 від 09.03.2023 за ч.1 ст.364 КК України.

У провадженні СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002016 від 14.07.2023 за ч.2 ст.190 КК України.

Розслідування у кримінальному провадженні розпочато заявою ОСОБА_23 про те, що у період з 10.07.2023 по 12.07.2023 невідомі особи шляхом обману і зловживання довірою заволоділи грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_24 у розмірі 17000 грн. під приводом надання послуг з лікування та проживання останнього у центрі надання допомоги наркозалежним особам.

Ухвалою Октябрського районного суду м.Полтава від 02.08.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

09.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 02.08.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . та вилучено наступне майно:

1) Виписка з ЄДРЮО ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

2) Договір від 26.06.2021 на 3 арк.;

3) Угода про співробітництва №4 від 20.04.2017 на 3 арк.;

4) Додаток № 1 до договору №05/04 від 05.04.2021 на 2 арк.;

5) Лист з ДСНС України від 10.12.2021 №328/882 на 10 арк.;

6) Довіреність №22/02/18 від 22.02.2018 на 4 арк.;

7) Статут ГС «Міжнародна наркотична асоціація» на 14 арк.;

8) Повідомлення про взяття на облік єдиного внеску від 14.09.2012 на 21 арк. - перебувають у папці чорного кольору;

9) Зошит з надписом Relaxation на 176 арк., який має чорнові записи;

10) Папка червоного кольору з надписом «исходящие», що містить в собі чорнові записи та документи з надписами «виняток відповідальності» та підписами різних осіб;

11) Папка сірого кольору з надписом «исходящие». що містить в собі чорнові записи та документи зі зразками та підписами різних осіб:

12) Картка обстеження та медичного огляду на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.:

13) Рецепт від 24.07.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 2 шт. на 2 арк.;

14) Рецепт від 12.12.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

15) Рецепт від 05.06.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

16) Рецепт від 14.07.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

17) Консультативний висновок спеціаліста від 01.02.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

18) Консультативний висновок спеціаліста від 05.06.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

19) Консультативний висновок спеціаліста від 05.06.2023 на ім`я ОСОБА_11 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

20) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_12 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

21) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_13 від 14.06.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

22) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_14 від 14.06.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.

23) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_15 від 23.07.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

24) Консультативне заключення на їм`я ОСОБА_16 від 04.08.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

25) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_17 від 24.07.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

26) Консультативне заключення на ім`я ОСОБА_18 від 04.08.2023 з відтиском печатки лікаря ОСОБА_10 на 1 арк.;

27) Заява про надання статусу волонтерської організації №0033 від 28.03.2022 на 2 арк.;

28) Договір №1 від 06.06.2023 на 4 арк. вищеперераховані документи поміщено до сейф-пакету PSP 4156594.

29) Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_19 .

30)Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_20 ;

31)Військовий квиток № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_21 ;

32)Паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_21 - вищевказані документи поміщено до сейф-пакету WAR 1181444;

33)5 зіп-пакетів з пігульками невідомого походження світлих кольорів - поміщено до сейф-пакету WAR1181443;

34)Таблетки кветиксол у кількості 8шт.;

35)Таблетки карбамазепін у кількості 31 шт.;

36) Таблетки рисперон у кількості 19 шт.;

37)Таблетки міасер у кількості 6 шт.;

38)Зіп-пакет з ампулами димедролу 1мл. у кількості 8 шт.;

39)Пігулки білого кольору невідомого походження у кількості 9 шт.;

40)Пігулка біфрен 1 шт.;

41)Таблетки кветирон 100 мг. у кількості 6 шт.;

42)Таблетки аміназин 100 мг. в кількості 3 шт.;

43)Ампула аміназин у кількості 1 шт.;

44)Таблетки алпразолам у кількості 3 шт.;

45)Шприци наповнені прозорою рідиною у кількості 3 шт.;

46)Таблетки гідазепам 2мг. у кількості 3 шт;

47)Флакон з таблетками клопіксол 2 мг.;

48)Банківська картка № НОМЕР_5 ;

49)Банківська картка Монобанк № НОМЕР_6 ;

50)Банківська картка Монобанк № НОМЕР_7 вищеперераховані медикаменти та банківські картки поміщено до сейф-пакету PSP4156593.

51) Мобільний телефон Astro А185 з мобільним номером телефону НОМЕР_8 ІМЕІ2 НОМЕР_9 ;

52)Мобільний телефон Samsung J120H/DS з мобільним номером телефону НОМЕР_10 ІМЕI1 НОМЕР_11 ІМЕI2 НОМЕР_12 ;

53)Мобільний телефон Redmi M2003JI5SG ІМЕI1 НОМЕР_13 ІМЕІ2 НОМЕР_14 ;

54)Мобільний телефон Redmi 9С N2006C3MNG з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ІМЕI1 НОМЕР_16 ІМЕI2 НОМЕР_17 ;

55) Мобільний телефон Samsung SM-A536B/DS ІМЕI1 НОМЕР_18 ІМЕI2 НОМЕР_19 - вищеперераховані мобільні телефони поміщені до сейф-пакету PSP2093189;

56)Пігулки з маркуванням L484 у поліетиленовому пакеті;

57)Таблетки з маркуванням aspirin 44157 поміщено до сейф-пакету PSP 1259209;

58) Автомобіль Volkswagen Golf сірого кольору VIN-WVWZZZ 1 JZYB НОМЕР_20 VOLKSWAGEN AG,

які постановою слідчого ОСОБА_25 від 10.08.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002016 від 14.07.2023.

10.08.2023 прокурор Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави з клопотанням про арешт вищевказаного майна, мотивуючи своє клопотання необхідністю збереження речових доказів.

16.08.2023 слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на вище вказане майно .

Під час апеляційного перегляду було встановлено наявність мети арешту збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи все вищезазначене, колегія суддів приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Також судом враховано пояснення прокурора ОСОБА_7 , з яких вбачається, що в ході слідчої дії було встановлено ряд осіб, які вказували на те, що їх примусове доставлення до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 здійснювалось за допомогою автомобіля Volkswagen Golf сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 .

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких захисник просить скасувати ухвалу суду, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи, не підтвердуються матеріалами справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 404, 405, 407, 409 та ст.422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання про поновлення строку адвоката ОСОБА_6 -задовольнити.

Апеляційну скаргу представника власника майна-адвоката ОСОБА_6 в інтересах власника майна- ОСОБА_22 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16 серпня 2023 року без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4