Справа № 487/1664/23
Провадження № 1-кс/487/836/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000515 від 21.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 у період з 03.03.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких 03.03.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 в період з 03.03.2023 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 в період з 03.03.2023 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 03.03.2023 були зняті (переховані) із карткових рахунків № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000515 від 21.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 03.03.2023 під приводом працівника банку, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки із використанням невідомого мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 58000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має дві карти банку № НОМЕР_2 «Для виплат» та № НОМЕР_3 , фінансовим номером карти є НОМЕР_4 .

В період з квітня 2022 по 19.03.2023 року вона проживала поза межами міста Миколаєва, а 19.03.2023 повернулася. 01.03.2023 на її мобільний номер надійшов дзвінок від нібито працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким повідомлено, що у потерпілої закінчується депозит, та на питання стосовно перевірки рахунку по депозиту, працівник банку повідомив, що хтось, шахрайським шляхом, намагається здійснити доступ до її банківських карток, та запропонувала перевести кошти, на що потерпіла відмовилася. В подальшому 03.03.2023 року на менеджер «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо кількості грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 та прийшло повідомлення про відключення послуги повідомлень, а 08.03.2023 року надійшли грошові кошти в сумі 110 000 грн. Не розуміючи походження вказаних коштів вона звернулася до відділення банку, проте отримати інформацію не змогла, а їй пораділи звернутися до відділення банку, де було відкрито депозит. Повернувшись 19.03.2023 року, звернулася до відділення банку на АДРЕСА_3 , де їй стало відомо, що з її валютної карти було переведено на її карту для виплат, а потім здійснено зняття грошових коштів 03.03.2023 двома платежами по 29 000 грн.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про вищевказаний картковий рахунок, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила злочин.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000515 від 21.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 03.03.2023 під приводом працівника банку, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки із використанням невідомого мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 58000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має дві карти банку № НОМЕР_2 «Для виплат» та № НОМЕР_3 , фінансовим номером карти є НОМЕР_4 .

В період з квітня 2022 по 19.03.2023 року вона проживала поза межами міста Миколаєва, а 19.03.2023 повернулася. 01.03.2023 на її мобільний номер надійшов дзвінок від нібито працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким повідомлено, що у потерпілої закінчується депозит, та на питання стосовно перевірки рахунку по депозиту, працівник банку повідомив, що хтось, шахрайським шляхом, намагається здійснити доступ до її банківських карток, та запропонувала перевести кошти, на що потерпіла відмовилася. В подальшому 03.03.2023 року на менеджер «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо кількості грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 та прийшло повідомлення про відключення послуги повідомлень, а 08.03.2023 року надійшли грошові кошти в сумі 110 000 грн. Не розуміючи походження вказаних коштів вона звернулася до відділення банку, проте отримати інформацію не змогла, а їй пораділи звернутися до відділення банку, де було відкрито депозит. Повернувшись 19.03.2023 року, звернулася до відділення банку на АДРЕСА_3 , де їй стало відомо, що з її валютної карти було переведено на її карту для виплат, а потім здійснено зняття грошових коштів 03.03.2023 двома платежами по 29 000 грн.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ці документи містять відомості, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила злочин.

Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 у період з 03.03.2023 року по 24.03.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких 03.03.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 в період з 03.03.2023 року по 24.03.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 в період з 03.03.2023 по 24.03.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 03.03.2023 були зняті (переховані) із карткових рахунків № НОМЕР_2 та «Для виплат» № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту, з можливістю зробити копій цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 26.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1