УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/7726/23

17 жовтня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, речі, предмети, які були виявлені та вилучені 11.10.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справа ОСОБА_6 №569/22137/20 1-кс/569/7051/23 від 26.09.2023.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» упродовж 2021-2022 років вчинили дії, спрямовані на приховування походження активів (лісопродукції, сільгоспродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням її в легальний обіг, шляхом оформлення операцій експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 3 939 224,44 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

А саме, в встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄРДПОУ 44358579, директор ОСОБА_5 ), ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ВЕРСУН» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «АСПІН» (, був директором ОСОБА_8 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «КАПРАЛ Д» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_11 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ОПТІМА - ТЕК» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (ЄРДПОУ 44598605, директор ОСОБА_12 ).Відповідно до показів працівників АБ «Укргазбанк» за час обслуговування у відділеннях м. Рівне громадянин ОСОБА_13 активно сприяв залученню суб?єктів господарювання до користування послугами вказаного банку, зокрема, за його ініціативи, сприяння та безпосередньої присутності при подачі документів, до користування послугами АБ «Укргазбанк» були залучені усі вище вказані суб?єкти підприємницької діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_13 , маючи намір на систематичне отримання доходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_5 та ОСОБА_12 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_16 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності, у тому числі усі вищевказані.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_13 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

При цьому, замовникам конвертації надаються, попередньо підготовлені, документи щодо проведення безтоварних господарських операцій, підписані та скріплені печатками, підконтрольних ОСОБА_13 , комерційних структур із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

11.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6 №569/22137/20 1-кс/569/7051/23 від 26.09.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: печатка ТОВ «ІРТ Логістик 44777384», яку поміщено у сейф-пакет НПУ ГСУ INZ1052901; банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , та банківська картка АТ «МТБ Банк» № НОМЕР_2 , які поміщено у сейф-пакет «Національна поліція України Слідче управління» (далі НПУ СУ) PSP1246634; банківська картка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , яку поміщено у сейф-пакет НПУ ГСУ INZ1052904; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки в АТ «Правекс Банк» клієнта ТОВ «Фемідаторг», у якій 23 чеки, 1 чек використаний, які поміщено у сейф-пакет «Національна поліція України» (далі НПУ) WAR1354936; документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «Фемідаторг» у АТ «Правекс Банк» на 9 арк., які поміщено у сейф-пакет НПУ WAR1354935; зошит чорного кольору, блокнот білого кольору з чорними позначеннями, блокнот бежевого кольору, в яких містяться чорнові записи, та які поміщено у сейф-пакет НПУ WAR1354939; 5 банківських карток АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та банківська картка АТ «Правекс Банк» № НОМЕР_9 , які поміщено у сейф-пакет НПУ WAR1354938; документи, а саме: Рішення №2 від 30.08.2022 ТОВ «Фемідаторг» на 1 арк.; документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «Фемідаторг» в АТ «Укрсиббанк» на 9 арк.; реєстраційні документи ТОВ «ІРТ Логістик» на 23 арк.; контракт №1 від 01.01.2023 на 3 арк.; Рішення №3 від 20.03.2023 ТОВ «Деметра-Торг» на 1 арк.; опис документів на 1 арк.; чорновий проект Рішення №3 від 20.03.2023 ТОВ «Деметра-Торг» на 1 арк., які поміщено у сейф-пакет НПУ WAR1468257.

Вилучені речі, предмети є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, речі, предмети, які були виявлені та вилучені 11.10.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, речі, предмети, які були виявлені та вилучені 11.10.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справа ОСОБА_6 №569/22137/20 1-кс/569/7051/23 від 26.09.2023, а саме: печатка ТОВ «ІРТ Логістик 44777384», яку поміщено у сейф-пакет НПУ ГСУ INZ1052901; банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , та банківська картка АТ «МТБ Банк» № НОМЕР_2 , які поміщено у сейф-пакет «Національна поліція України Слідче управління» (далі НПУ СУ) PSP1246634; банківська картка АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , яку поміщено у сейф-пакет НПУ ГСУ INZ1052904; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки в АТ «Правекс Банк» клієнта ТОВ «Фемідаторг», у якій 23 чеки, 1 чек використаний, які поміщено у сейф-пакет «Національна поліція України» (далі НПУ) WAR1354936; документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «Фемідаторг» у АТ «Правекс Банк» на 9 арк., які поміщено у сейф-пакет НПУ WAR1354935; зошит чорного кольору, блокнот білого кольору з чорними позначеннями, блокнот бежевого кольору, в яких містяться чорнові записи, та які поміщено у сейф-пакет НПУ WAR1354939; 5 банківських карток АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та банківська картка АТ «Правекс Банк» № НОМЕР_9 , які поміщено у сейф-пакет НПУ WAR1354938; документи, а саме: Рішення №2 від 30.08.2022 ТОВ «Фемідаторг» на 1 арк.; документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «Фемідаторг» в АТ «Укрсиббанк» на 9 арк.; реєстраційні документи ТОВ «ІРТ Логістик» на 23 арк.; контракт №1 від 01.01.2023 на 3 арк.; Рішення №3 від 20.03.2023 ТОВ «Деметра-Торг» на 1 арк.; опис документів на 1 арк.; чорновий проект Рішення №3 від 20.03.2023 ТОВ «Деметра-Торг» на 1 арк., які поміщено у сейф-пакет НПУ WAR1468257.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_17