Провадження № 1-кс/202/113/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

08.12.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08.12.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2023 років група невстановлених осіб з метою матеріальної наживи здійснюють вербування осіб з числа мешканців м. Кривого Рогу задля подальшої трудової експлуатації на території країн Європейського Союзу.

Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Вжитими заходами встановлено, що останні у своїй діяльності використовують банківські рахунки відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахункових рахунках відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

- копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 )та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Вказані документи, перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 23.02.2023 за фактом торгівлі людьми, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, старшому слідчому відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ,іншим слідчим слідчої групи, до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахункових рахунках відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

- копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 )та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Строк виконання ухвали до 08.03.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1