Справа № 496/6250/23
Провадження № 1-кс/496/113/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, за матеріалами кримінального провадження №0000215 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Своє клопотання слідчий мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 року до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2023 року невстановлена особа, представившись менеджером ТОВ «НАДІЯ» на ім`я ОСОБА_5 , замовила у нього 21 168 літрів дизельного палива, після чого шахрайським шляхом заволоділа ним, спричинивши тим самим матеріальний збиток вищевказаному підприємству у розмірі 952 560 гривень. (ЄО № 4947).

В ході проведення досудового розслідування, 15.08.2023 допитано представника потерпілого ТОВ «Флай ОЙЛ» ОСОБА_4 , який повідомив, що 11.08.2023 року йому зателефонувала дівчина з номеру телефону НОМЕР_1 , яка назвалася ОСОБА_5 та представилася менеджером ТОВ «Надія». В ході розмови вона повідомила, що ТОВ «Надія» є постійним клієнтом ТОВ «Флай ОЙЛ», власником якого являється ОСОБА_4 та бажала замовити у нього 21 168 літрів дизельного палива, яке необхідно було привезти в село Нова Єлизаветівка. Перевіривши всю необхідну інформацію та довірившись переконливим словам менеджера на ім`я ОСОБА_5 , він одразу їй перетелефонував та повідомив, що готовий привезти вказану кількість палива 12.08.2023 року в назначене місце.

13.08.2023 року зв`язавшись з водієм ОСОБА_7 , ОСОБА_4 дізнався у останнього, що 12.08.2023 року о 23 год. 00 хв. він злив 10 768 літрів палива в селі Нова Єлизаветівка, а 12.08.2023 о 21 год. 00 хв. злив 10 400 літрів палива в АДРЕСА_2, так як йому вказала менеджер ОСОБА_5 , представник ТОВ «Надія». Отримавши номер телефона приймальника палива на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_4 зателефонував йому та дізнався, що він являється директором ТОВ «Агропроект», а за ТОВ «Надію» він і не знає зовсім. Разом з цим ОСОБА_8 повідомив, що його син ОСОБА_9 розрахувався із кур`єром від імені ОСОБА_5 , який приїхав 12.08.2023 року о 21 год. 00 хв. в м. Одесу на автомобілі «Cherry», чорного кольору, номер телефону кур`єра НОМЕР_2 , а саме віддав йому неповну суму в розмірі 16 060 доларів США за доставлене паливо. Після чого, 13.08.2023 року заявник зателефонував ОСОБА_5 , але її мобільний телефон був вимкнений.

Також встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з початку дії правового режиму воєнного стану на території України, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», шляхом розміщення відповідних оголошень, підшукують чоловіків, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України, організували схему незаконного переправлення громадян України, шляхом використання завідомо підроблених документів, за грошову винагороду від 7,500 до 9000 доларів США.

Матеріали кримінальних проваджень № 0000215 від 15.08.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України та № 0000329 від 21.12.2023 року за ч.3 ст. 332 КК України об`єднані в єдине кримінальне провадження.

В ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим було встановлено, що ОСОБА_12 в день скоєння злочину 12.08.2023 року перебував разом з ОСОБА_13 , що підтверджується оперативним моніторингом, які отримано відповідно до проведеного РТО та встановлено абонентський номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , рух якого повністю збігається з рухом ОСОБА_13 та являється його тісним зв`язком.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_12 підшукує для ОСОБА_13 потенційних осіб, які хочуть уникнути мобілізації та за грошову винагороду виїхати за кордон.

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_13 організував схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, шляхом використання завідомо підроблених документів, за грошову винагороду від 7,500 до 9000 доларів США.

Вказані відомості підтверджуються: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_4 , проведеними оперативними моніторингами, протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , рапортом старшого оперуповноваженого 1-го відділу УСР в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ ОСОБА_19 , протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , НСРД та іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Враховуючи, що ОСОБА_12 здійснює свою діяльність конспіративно, обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, з метою здобуття беззаперечних доказів вчинення тяжких злочинів, існує необхідність проведення обшуку.

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , право власності ні за ким не зареєстроване та перебуває в користуванні у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт, документів, печаток, носіїв інформації, які використовувались в якості засобів вчинення злочину, містять відомості про незаконне, шляхом обману, заволодіння майном ТОВ «Флай ОЙЛ», а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України, грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину.

Отже, беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть слідству підтвердити або спростувати вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, за матеріалами кримінального провадження №0000215 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - слідчому слідчого ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 у кримінальному провадженні №0000215 від 15.08.2023 року дозвіл на проведення обшуку квартири, за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт, документів, печаток, носіїв інформації, які використовувались в якості засобів вчинення злочину, містять відомості про незаконне, шляхом обману, заволодіння майном ТОВ «Флай ОИЛ», а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України, грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1