Справа № 481/221/24
Провадж.№ 1-кс/481/116/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 29.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 0000013 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.01.2024 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.01.2024 о 14:30 год. невідома особа шляхом обману незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4500 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала в якості оплати товару у касовому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Новий Буг, Миколаївської області на рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка дала показання, що 18.01.2024 в обідній час користуючись своїм мобільним телефоном, а саме переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм» побачила публікацію, яку розмістив користувач « ОСОБА_5 » з приводу продажу холодильника вартістю 4500 гривень. ОСОБА_4 зацікавившись даним товаром вирішила замовити його, тому перейшла за посиланням, що було закріплене під публікацією у мобільний додаток «Телеграм» та почала спілкуватися з невідомою особою з приводу купівлі холодильника. Під час чатування ОСОБА_4 було повідомлено, що товар в наявності та відправка здійснюється лише після повної оплати, на що потерпіла довірилася невідомій особі та 19.01.2024 о 14:30 год. перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Новий Буг, Миколаївської області через касове відділення перерахувала свої грошові кошти 4500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та чекала відправку товару холодильника, однак невідома особа так і не здійснила відправку товару.

Вiдповiдно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 року за №0000013 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Повну назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 ; 2. Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області із зазначенням повних реквізитів контрагентів, даних фізичної особи/юридичної особи на ім`я якої відкрито рахунок, адреси та номера мобільного телефон; 3. Копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки/номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів; 4. Відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 за весь період користування карткою; 5. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000013, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 05.02.2024 року, рапорт старшого інспектора чергової частини СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 29.01.2024 року, заява ОСОБА_4 від 29.01.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.01.2024 року, заява ОСОБА_4 від 30.01.2024 року, довідка Національного банку України від 30.01.2024 року, копія скріншотів з мобільного телефону свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Повну назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 ; 2. Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області із зазначенням повних реквізитів контрагентів, даних фізичної особи/юридичної особи на ім`я якої відкрито рахунок, адреси та номера мобільного телефон; 3. Копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки/номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів; 4. Відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 за весь період користування карткою; 5. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному та паперовому вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 07.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1