печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bahnhofstrasse АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ст.111-2 КК України.

У кримінальному провадженні досліджується факт перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (далі - ЗСУ) та інших військових формувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні 2022 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з службовими особами АК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке виразилось у втручанні в цю діяльність шляхом створення перешкод, надали розпорядження на вивезення за межі України авіаційної техніки для проведення виставки «Defence 24 DAY-2022» ( АДРЕСА_2 ). У подальшому, після закінчення виставки, з метою унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями надали вказівку на не повернення в Україну зазначеної авіаційної техніки.

З поміж іншого встановлено, що 20.01.2020 компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) в особі директора ОСОБА_5 та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 у м.Таллін уклали договір купівлі продажу двох повітряних суден типу Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_1 (вартістю 1 660 000,00 євро) та заводський номер НОМЕР_2 (вартістю 1 250 000,00 євро). У цей же день у м.Таллін були складені акти прийому передачі двох повітряних суден типу Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_1 та заводський номер НОМЕР_2 , які посвідчені у нотаріуса ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться на АДРЕСА_3 . Крім того, відповідно до договорів компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 365 днів повинна сплатити за ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) на рахунок № IBAN НОМЕР_3 Банк бенефіціара: АДРЕСА_1 . У разі затримки оплати Покупець повинен сплатити Продавцю 0,1% суми за кожен день затримки. При цьому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_4 зазначила реквізити власного рахунку, а саме: рахунок у банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_6 .

Окрім цього, директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , персональний номер НОМЕР_7 (Фінляндія) у Акті прийому передачі зазначив e-mail address: ІНФОРМАЦІЯ_8

30.04.2020 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 (орендодавець) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_10 (орендар) уклали договір №74-04/2020 оперативного лізингу (оренди) повітряних суден типу Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_1 та заводський номер НОМЕР_2 .

26.01.2022 в аеропорту м. Маркулешти, Республіка Молдова відповідно до договору компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 (орендодавець) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_11 (орендар) склали акт прийому передачі цивільного повітряного судна Ан-74ТК-100, 31.08.1990 року виготовлення, заводський номер 365.470.70.655, на якому встановлені два двигуна Д-36 сер.2А з комплектом експлуатаційно-технічної документації. 17.02.2022 повітряне судно зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Повітряного кодексу України з присвоєнням державного та реєстраційного знаку UR-UZO. Також у реєстраційному посвідченні повітряного судна №РП4837 зазначений власник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та місце знаходження власника: Mahtra 16-41, Tallinn НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

20.05.2022 в аеропорту м. Маркулешти, Республіка Молдова відповідно до договору компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 (орендодавець) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_11 (орендар) склали акт прийому передачі цивільного повітряного судна Ан-74ТК-100, 26.06.1997 року виготовлення, заводський номер 47195014, на якому встановлені два двигуна Д-36 сер.1А з комплектом експлуатаційно-технічної документації. 09.06.2022 повітряне судно зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Повітряного кодексу України з присвоєнням державного та реєстраційного знаку UR-UZР. Також у реєстраційному посвідченні повітряного судна №РП4843 зазначений власник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та місце знаходження власника: АДРЕСА_4 .

Правоохоронні органи Швейцарії повідомили, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія), раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має статутний капітал 1 650 000.00 швейцарських франків, діяльність компанії пов`язана з володінням та наданням в оренду вертольотів для комерційних цілей. Членом правління з одноосібним підписом є громадянин Швейцарії ОСОБА_12 , директорами з колективним підписом є громадянин Фінляндської Республіки ОСОБА_13 (був в Україні 05-07.02.2020) та громадянка російської федерації ОСОБА_14 , яка проживає у російській федерації. ІНФОРМАЦІЯ_4 була об`єктом запиту Інтерполу російської федерації від 28.01.2019, пов`язаного з російською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та літаком АН-74ТК-100С, бортовий номер НОМЕР_9 , за підозрою в ухиленні митних платежів .

ІНФОРМАЦІЯ_4 не зареєстрована як власник нерухомості та не зареєстрована як власник/орендар повітряного судна в авіаційному реєстрі Швейцарії.

У той же час, наявні у розпорядженні органу досудового розслідування документи свідчать про те, що станом на 15.12.2021 у Казахстані обліковувалися два вищевказані літаки: Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_2 , з бортовим номером UP-AN742 та Ан-74ТК-100, заводський номер НОМЕР_1 , з бортовим номером UP-AN741. В обох випадках власником вказаних повітряних суден значилася компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відомостей, що містяться у засобах масової інформації вбачається, що 17.03.2021 Арбітражем ІНФОРМАЦІЯ_12 , РФ на повітряне судно Ан-74ТК-100, бортовий номер UP-AN742 (колишній RA-74020), заводський номер НОМЕР_2 накладено арешт за позовом «Росмайна» до ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія), що свідчить про те, що власником зазначених повітряних суден може бути РФ, а дії щодо передачі їх в оперативний лізинг, способом ухиленням від санкцій. Крім того, стосовно «milenatrading» у вільному доступі маються відомості, що « ІНФОРМАЦІЯ_13 , адрес: АДРЕСА_5 зарегистрирована 19.05.2016. Организации присвоены ИНН НОМЕР_10 »

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення у Банка бенефіціара: АДРЕСА_1 , Швейцарія відомостей стосовно руху коштів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) по рахунку № IBAN НОМЕР_3 за період з 20.01.2020 по час виконання ухвали.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, а також представникам компетентних органів Швейца?рської Конфедера?ції, до яких слідчий чи прокурор звертатимуться із запитом про надання міжнародної правової допомоги, можливість тимчасового доступу до речей і документів котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Швейцарія з можливістю вилучення відомостей стосовно руху грошових коштів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) по рахунку № IBAN НОМЕР_3 за період з 20.01.2020 по 01.08.2023 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; копій паспортів осіб, які керували рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58149/23-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1