Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/499/2024 Справа № 641/73/24
УХВАЛА
20 лютого 2024 року м. Харків
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника розрахункового рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 21.12.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням. Надати період дії ухвали строком на 2 (два) місяці.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 21.12.2023, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 та близько 15:00 год. потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що ОСОБА_8 турбують з фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почали запитувати інформацію, щодо неї, а саме питання по банківській карті, хто користується її картковими рахунками, але потерпіла нічого не розповіла та кинула слухавку. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та невідомий чоловік повідомив, що він телефонує також з фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та телефонує після свого колеги, після цього почав говорити, що рахунки ОСОБА_8 можуть бути заблоковані, але він повідомив, що допоможе потерпілій цього уникнути, оскільки є представником фінансового відділу та зараз необхідно трохи зачекати, доки йде обробка даних. Після цього чоловік по телефону повідомив, що зараз ОСОБА_8 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійде смс-код, який необхідно буде назвати, але ніякий код не надійшов та у потерпілої почали уточнювати інформацію щодо неї та рахунку. Крім того, потерпіла пояснила, що у неї був такий стан, що наче в трансі. Після цього ОСОБА_8 кинула слухавку та почала згадувати, що вона сказала та виявилось, що повідомила пін код від своєї карти.
Крім того, 02.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова та встановлено, 1) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:03:44 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 24 500 грн., 2) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:03:16 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 28 000 грн., 3) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:04:57 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 1 000 грн.
Крім того, було отримано відповідь на доручення від Департаменту кіберполіції УПК в Харківській області та встановлено, що з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:04:07 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 53 500 грн. та після цього 21.12.2023 о 15:04:54 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 грошові кошти було переведено на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на суму 27 800 грн. та 21.12.2023 о 15:07:42 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 грошові кошти було переведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 25 400 грн.
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника розрахункового рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 21.12.2023 по 20.02.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1