Справа №127/1571/24
Провадження №1-кс/127/648/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 26.01.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.01.2023 року близько 11 год. 20 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом розрахунку в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 23900 грн.

22.09.2023 року було здійснено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за номером банківської картки № НОМЕР_2 , і було встановлено, що 26.01.2023 року о 11-16 год. потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 14800 гривень, та 26.01.2023 року о 11-20 год. перерахувала ще 9000 гривень на картку. Далі 26.01.2023 року о 11-39 год. з картки № НОМЕР_2 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 23800 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

16.11.2023 року було здійснено виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 , та встановлено, що 26.01.2023 року о 11-39 год. на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 23750 грн. Далі того ж дня, о 11-58 год. відбувся переказ коштів на суму 23718 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписку про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за номером банківської картки № НОМЕР_4 з 00:00 год. 26.01.2023 року по день винесення ухвали.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 26.01.2023 року по день винесення ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 26.01.2023 року по день винесення ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 26.01.2023 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя