Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5974/23
Провадження 1-кс/552/1740/23
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 09 жовтня 2023 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та банківських установ.

В клопотанні вказував, що 19.07.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що близько 11:30 год. 19.07.2023 року на території Полтавського військового інституту звязку за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, з номера мобільного телефона НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом скасування транзакції з перерахунку грошових коштів, шляхом переходу заявницею за посиланням під номером «1», заволоділа належними їй грошовими коштами банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі близько 900 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму. (ЄО № 10695 від 19.07.2023)

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 19.07.2023 було внесено відомості до ЄРДР за №0000920 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Також вказував, що допитана ОСОБА_4 пояснила, що 19.07.2023 року близько 11:30 перебувала за місцем навчання на території Інституту зв`язку, та на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 та сказали, що вона зробила переказ коштів і запропонували натиснути 1 чи 2, натиснувши 1 тобто відмову, що дії не робилися. Після зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона заблокувала банківські картки. Оператор повідомила, що її взламали та зняли грошові кошти. Таким чином з банківського рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 990 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №№0000920 від 19.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,) а також у Філії- Полтавському головному регіональному управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по власнику банківської картки ОСОБА_5 та номеру банківської карти № НОМЕР_2 в період з 19.07.2023 по 20.07.2023, а саме:

1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4) номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях із зазначенням даних по мобільних номерах телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , а саме інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток за період з 19.07.2023 по 20.07.2023 включно із вказівкою топографічної прив`язки, дати, часу місця (адреси місцеперебування абонентів) та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «Б»), інших даних за вказаними номерами.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ,; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільним номерам телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а саме інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток за період з 19.07.2023 по 20.07.2023 включно із вказівкою топографічної прив`язки, дати, часу місця (адреси місцеперебування абонентів) та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «Б»), інших даних за вказаними номерами.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільним номерам телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , а саме інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток за період з 19.07.2023 по 20.07.2023 включно із вказівкою топографічної прив`язки, дати, часу місця (адреси місцеперебування абонентів) та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «Б»), інших даних за вказаними номерами.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №

1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1