Справа № 697/2446/23
Провадження № 1-кс/697/475/2023
У Х В А Л А

Іменем України

21 листопада 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000079 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем допустили розтрату бюджетних коштів при проведенні у 2019 році капітальних та поточних ремонтних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 в загальній сумі 302,06 тис. грн.

За даним фактом 19.10.2023 розпочато досудове розслідування за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі начальника ОСОБА_5 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір підряду № 299 від 16.09.2019 «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ».

Згідно Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 03-30/09 від 28.07.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.03.2019 по 31.05.2023, державним аудитором проведено контрольні обміри фактично виконаних робіт згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (далі - ф. КБ-2в) та виявлено невідповідність між вказаними даними в актах ф. КБ-2в та їх фактичною наявністю і обсягами в загальній сумі 302,06 тис грн, а саме:

- за договором підряду № 299 від 16.09.2019 року «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 " в АДРЕСА_1 », встановлено завищення вартості виконаних робіт в загальній сумі 280 519,44 грн (в т.ч. за 2019 рік в сумі 30 432,21 грн та в 2020 році в сумі 250 087,23 грн).

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за вересень 2019 року за договором підряду від 16.09.2019 № 299 на суму 202 071,00 грн. підписаний 17.09.2019 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони Відділу освіти в.о. директором ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_8 .

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за липень 2020 року за договором підряду від 16.09.2019 № 299 на суму 249 911,00 грн. підписаний 08.07.2020 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_10 .

Акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за серпень 2020 року за договором підряду від 16.09.2019 №299 на суму 349 582,00 грн. підписаний 06.08.2020 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_8 .

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за серпень 2020 року за договором підряду від 16.09.2019 №299 на суму 210 552,00 грн. підписаний 06.08.2020 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони Відділу освіти в.о. завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_8 .

Акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за жовтень 2020 року за договором підряду від 16.09.2019 №299 на суму 433 801,00 грн. підписаний 06.10.2020 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту та в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 .В

Вказаними порушеннями Відділу освіти завдано матеріальної шкоди на загальну суму 302 058,93 грн.

Таким чином є достатні підстави вважати, що проведені будівельні роботи не відповідають умовам договору, локальним кошторисам та зведеним кошторисним розрахункам вартості об`єктів будівництва.

Разом з тим, встановити які саме роботи повинні бути виконанні фактично за вказаним договором підряду можливо лише вивченням умов договору підряду, проектно-кошторисної документації до договору, а також актів прийняття виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3, підписаних підрядником і замовником.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів:

1) договору будівельного підряду № 299 від 16.09.2019 «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з додатками до нього (додаток № 1 договірна ціна, додаток № 2- кошторисна документація, додаток № 3 календарний графік, додаток № 4 план фінансування будівництва на 2019 рік), а також всіх додаткових угод, укладених до вказаного договору (додаткова угода № 1 від 17.09.2019, додаткова угода № 2 від 25.10.2019, додаткова угода № 3 від 26.12.2019, додаткова угода № 4 від 15.04.2020, додаткова угода № 5 від 06.08.2020, додаткова угода № 6 від 04.12.2020);

- оригінали тендерної документації до даної закупівлі;

- оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

- протоколів та рішень, прийнятих за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;

- договори підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору № 229 від 16.09.2019 на виконання «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 » та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду;

- оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо);

- оригінали первинної облікової звітної документації про виконання договору № 229 від 16.09.2019 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів КБ-2в) складені у відповідності до договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва у повному обсязі, належним чином оформленим та укомпонованим, загальний журнал виконання робіт, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт та конструкцій, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів, висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту, виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту тощо);

- рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт за вказаним договором;

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт, в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору № 299 від 16.09.2019 на проведення «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 »;

- оригінали платіжних доручень про перерахунок грошових коштів на рахунок підрядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за договором № 299 від 16.09.2019;

- інші документи, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення оплат на рахунки підрядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ;

2) документів, що стосуються підтведження усунення порушень, виявлених в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2019 по 31.05.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , в частині виконання договору будівельного підряду № 299 від 16.09.2019 «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ».

3) належним чином завірених копій документів: - рішень органу засновника ІНФОРМАЦІЯ_1 про виділення бюджетного фінансування на проведення будівельних робіт за договором будівельного підряду № 299 від 16.09.2019 «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ».

Вище перелічені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення в подальшому експертних досліджень, зокрема судової будівельно-технічної експертизи, саме тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, оригінали вище вказаних документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Крім того, враховуючи важливість вказаних відомостей, які містяться у формі документів та необхідність їх долучення до матеріалів кримінального провадження як доказу, слід провести їх виїмку (вилучення).

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза знищення, зміни або приховування вищевказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області поліції ОСОБА_12 та прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1, 5 ч.1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, з підстав, зазначених у клопотанні, що є обгрунтоване, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000079 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000079 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , а також прокурору Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), які перебувають у розпорядженні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1) договору будівельного підряду № 299 від 16.09.2019 «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , з додатками до нього (додаток № 1 договірна ціна, додаток № 2- кошторисна документація, додаток № 3 календарний графік, додаток № 4 план фінансування будівництва на 2019 рік), а також всіх додаткових угод, укладених до вказаного договору (додаткова угода № 1 від 17.09.2019, додаткова угода № 2 від 25.10.2019, додаткова угода № 3 від 26.12.2019, додаткова угода № 4 від 15.04.2020, додаткова угода № 5 від 06.08.2020, додаткова угода № 6 від 04.12.2020);

- оригінали тендерної документації до даної закупівлі;

- оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

- протоколів та рішень, прийнятих за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;

- договори підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору № 299 від 16.09.2019 на виконання «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та договорів по здійсненню технічного нагляду і авторського нагляду;

- оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо);

- оригінали первинної облікової звітної документації про виконання договору № 299 від 16.09.2019 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів КБ-2в), складені у відповідності до договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва у повному обсязі, належним чином оформленим та укомпонованим, загальний журнал виконання робіт, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт та конструкцій, паспорти, сертифікати, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів, висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту, виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту тощо);

- рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт за вказаним договором;

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт, в тому числі офіційне листування між замовником, генпідрядником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору № 299 від 16.09.2019 на проведення «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 »;

- оригінали платіжних доручень про перерахунок грошових коштів на рахунок підрядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за договором № 299 від 16.09.2019;

- інші документи, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення оплат на рахунки підрядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ;

2) документів, що стосуються підтвердження усунення порушень, виявлених в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2019 по 31.05.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , в частині виконання договору будівельного підряду № 299 від 16.09.2019 «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ».

3) належним чином завірених копій документів ( з можливістю їх виїмки): рішень органу засновника ІНФОРМАЦІЯ_1 про виділення бюджетного фінансування на проведення будівельних робіт за договором будівельного підряду № 299 від 16.09.2019 «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ».

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1