УХВАЛА

26 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 212 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ВЕРСУН» (), ТОВ «АСПІН» (), що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за поточними рахунками вказаних СПД, чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

В ході досудового розслідування експертами Рівненського НДЕКЦ МВС України на підставі постанов слідчого проведено ряд судових економічних експертиз, за результатами яких підтверджено факти здійснення операцій по списанню та видачі грошових коштів в період часу з 04.12.2020 по 05.12.2020 (дата розрахунку 07.12.2020) по особових та смарт-рахунках вищевказаних СПД понад вхідний залишок, та завдання майнової шкоди для АБ «Укргазбанк», а саме:

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ВЕРСУН» понадвхідний залишок на суму 415 751,23 грн.;

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» понадвхідний залишок на суму 519 242,70 грн.

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понадвхідний залишок на суму 808 346,88 грн.

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понадвхідний залишок на суму 1 023 633,82 грн.

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понадвхідний залишок на суму 415 715,18 грн.

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «АСПІН» понадвхіднийзалишок на суму 230 626,86 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «ВЕРСУН» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «АСПІН» (, був директором ОСОБА_7 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «КАПРАЛ - Д» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ОПТІМА - ТЕК» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄРДПОУ 44358579, директор ОСОБА_11 ), ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (ЄРДПОУ 44598605, директор ОСОБА_12 ).

Відповідно до показів працівників АБ «Укргазбанк» за час обслуговування у відділеннях м. Рівне громадянин ОСОБА_13 активно сприяв залученню суб?єктів господарювання до користування послугами вказаного банку, зокрема, за його ініціативи, сприяння та безпосередньої присутності при подачі документів, до користування послугами АБ «Укргазбанк» були залучені усі вище вказані суб?єкти підприємницької діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_13 , маючи намір на систематичне отриманнядоходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_16 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності, у тому числі усі вищевказані.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_13 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

При цьому, замовникам конвертації надаються, попередньо підготовлені, документи щодо проведення безтоварних господарських операцій, підписані та скріплені печатками, підконтрольних ОСОБА_13 , комерційних структур із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

Оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2, в ході виконання доручень слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що до вчинення вище описаної злочинної діяльності причетний - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Великий МидськКостопільського району Рівненської області,який за місцем реєстрації та фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,зберігає речі та документи, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що також підтверджується показами допитаного в якості свідка працівника ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований житловий будинок з надвірними будівлями, щона праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою пошуку та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також з метою огляду, виявлення та вилучення речових доказів та документів необхідно провести обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований житловий будинок з надвірними будівлями, щона праві приватної власності належить ОСОБА_12 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_12 ), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

установчі, реєстраційні, бухгалтерські та інші документи щодо фінансово-господарської діяльності та взаємодії ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ВЕРСУН» (), ТОВ «АСПІН» (), ТОВ «БАРТОС-Д» (), ТОВ «ВАВЕЛ» (), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), ТОВ «КАПРАЛ - Д» (), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (), ТОВ «ОПТІМА - ТЕК» (), ТОВ «ВІНАРТ ТРЕЙД» (), ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (ЄРДПОУ 44598605) та інших суб`єктів господарської діяльності;

документи, щодо митного оформлення товарів, інвойси, митні декларації;

документи податкової та статистичної звітності;

печатки, штампи, кліше суб`єктів господарськоїдіяльності;

відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти;

документи із вільними зразками почерку та підпису підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

документи щодо укладення міжнародних контрактів вищезазначеними СГД;

документи щодо придбання майна (рухомого та нерухомого), оформлення/переоформлення такого майна, інших активів на осіб, в тому числі і юридичних, які можуть бути пов`язаними з фігуруючими фізичними та юридичними особами;

документи щодо використання незаконно здобутих коштів;

банківські виписки, договори на визнання електронних документів, документи щодо відкриття рахунків;

інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих в українських та закордонних банківських установах;

банківські картки;

електронні ключі;

мобільні телефони;

комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшети, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі;

сім-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються при вчиненні злочину;

грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1