Справа № 405/6168/23
провадження № 1-кс/405/4393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 30.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

29.03.2016 до Маловисківського відділу поліції надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_4 , про те, що службові особи ТОВ «Укрлітійвидобування» та Маловисківської райдержадміністрації Кіровоградської області, використовуючи своє службове становище, незаконно оформили земельні ділянки на Полохівському родовищі літієвих руд на території Ленінської сільської ради в Маловисківському районі Кіровоградської області.

22.09.2009 листом № 14458/29/10-09 Міністерство охорони навколишнього середовища України звернулося до голови Кіровоградської обласної ради щодо надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки літієвих руд Полохівського родовища розташованого у Маловисківському районі Кіровоградської області, копія вказаного листа була направлена до Ленінської сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області та отримана 28.09.2009 вх. 15-121.

04.01.2010 листом № 02 на виконання вищезазначеного листа Ленінська сільська рада Маловисківського району Кіровоградської області звернулася до відділу Держкомзему у Маловисківському районі Кіровоградської області з проханням надати повну інформацію про землі які знаходяться на території Ленінської сільської ради (Полохівське родовище літієвих руд) для підготовки проекту рішення сільської ради по питанню надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, літієвих руд Полохівського родовища, до листа було надано копія листа Мінприроди України, копія схеми розташування Полохівського родовища та копія листа Кіровоградської ОДА Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури, отримано відділом Держкомзему в Маловисківському районі

Також встановлено що 25.05.2011 року за № 50 Ленінська сільська рада Маловисківського району Кіровоградської області прийняла рішення «Про надання погодження на проведення геологічного вивчення та дослідно- промислову розробку літієвих руд Полохівського родовища» згідно листа ГОВ «Укрлітійвидобування».

10.07.2011 Маловисківська РДА за № 94 приймає рішення «Про погодження проведення геологічного вивчення Полохівського родовища літієвих руд «ТОВ «Укрлітійвидобування» в тому числі на проведення геологічного вивчення, а також дослідно-промислову розробку. Літієвих руд Полохівського родовища розташованого на території Маловисківського району

Крім того, перший заступник голови РДА Маловисківського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , видає розпорядження від 15.04.201 № 271-р «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель у власність 19 громадянам України площею 38,0 га, які знаходяться на території Полохівського родовища літієвих руд.

05.05.2011 за № 319 перший заступник голови РДА Маловисківського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , затверджує акт визначення збитків власників землі та землекористувачів, пов`язаних з вилученням та передачею у власність земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення.

В ході проведення досудового розслідування, в якості свідків допитані 1 9 осіб, які є власниками земельних ділянок на території Ленінської сільської ради та які надавали довіреність гр. ОСОБА_6 . Останні показали, що або їм взагалі невідомо, що вони є власниками земельних ділянок та жодних документів не підписували, або підписали довіреність за грошову винагороду.

Голова РДА Маловисківського району Кіровоградської області ОСОБА_7 , видав розпорядження від 15.04.2011 № 271-р «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель у власність».

В подальшому вказані 19 осіб продали отримані ними земельні ділянки ТОВ «Укрлітійвидобування». Інтереси зазначених осіб представляв ОСОБА_6 ( проживає АДРЕСА_1 ) по довіреностями, які йому були надані. Відповідно до показів свідків, деякі з них довіреності взагалі не надавали, інші надавали їх за грошову винагороду. Зі сторони ТОВ «Укрлітійвидобування» договори були підписані колишнім директором ТОВ «Укрлітійвидобування» ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про витребування документів у ТОВ «Укрлітійвидобування», та отримано відповідь про відмову в наданні документів.

В подальшому в дотримання вимог чинного законодавства отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрлітійвидобуванн» та направлено її для виконання, в подальшому отримано лист від директора ОСОБА_9 про відмову в наданні документів.

Відповідно до положень статті 166 КПК України разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Укрлітійвидобування» здійснюють умисні дії направлені на приховування та спотворення документів та речових доказів, які можуть бути використані для доведення їх вини у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно засновником ТОВ «Укрлітійвидобування» є ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрлітійвидобування» є ОСОБА_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , директором ТОВ «Укрлітійвидобування» є ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , офісні приміщення ТОВ «Укрлітійвидобування» знаходяться за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, З-за вказаними адресами зберігаються документи, які службові особи ТОВ «Укрлітійвидобування» приховують від органу досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин у справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документації, речей та знарядь, що підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Укрлітійвидобування» ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання предметів речей та документів, а саме: геолого-економічної Полохівського родовища літієвих руд Маловисківському районі Кіровоградської області з апробуванням запасів пателітових літієвих руд Державної комісії України по запасам корисних копалин, а також всіх матеріалів які передавались ТОВ «Магма» за наслідками проведеної оцінки; заяви ТОВ «Укрлітійвидобування» поданої до Держтеонадра з додатками (вхідний номер Держтеонадра від 21.11.2011 №4853/01/11) щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування літієвих руд Полохівського родовища у Кіровоградській області з усіма долученими матеріалами; протоколу Державної комісії України по запасам корисних копалин від 09.08.2011 №2341-ДСК, акту про надання гірничого відводу за 2011-2012 роки (якщо такий отримувався); протоколу Державної комісії України по запасам корисних копалин від 29.09.2016 №3668-ДСК з усіма додатками та всіх матеріалів, які подавались на розгляд зазначеної комісії, у тому числі оцінки ГІолохівського родовища літієвих руд у Маловисківському районі Кіровоградської області з апробуванням запасів пателітових літієвих руд; заяви про надання спеціального дозволу на користування надрами з усіма додатками, які подавались для отримання спеціального дозволу на користування надрами №6195 від 03.04.2017 та самого дозволу; акту про надання гірничого відводу до спеціального дозволу на користування надрами №6195 від 03.04.2017 з усіма додатками; наказів Держгеонадра від 23.12.2011 № 201 та від 15.03.2016 №124 про надання ТОВ «Укрлітійвидобування» спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування літієвих руд та скасування цього спеціального дозволу; листа Держгеонадра від 01.04.2016 №3123/03/12-13 про повернення документів ТОВ «Укрлітійвидобування» з усіма документами, які повертались; договору купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією, зокрема від 10.08.2016 №86/11; всіх документів з приводу сплати за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 єдиного соціального внеску впродовж 2010-2011 років, видання на останнього довіреностей, зокрема на представлення інтересів товариства та придбання прав користування або власності земельних ділянок на території Маловиськівського району; всіх наявних документів на момент отримання у 2011 та 201 7 роках ТОВ «Укрлітійвидобування» спеціального дозволу на видобування літієвих руд на території ГІолохівського родовища з визначенням географічних координат запасів корисних копалин та спеціального дозволу на надрокористування Полохівського родовища літієвих руд; завірені копії рішень органів місцевого самоврядування за 2011-2016 років щодо погодження розробки ГОВ «Укрлітійвідобування» Полохівського родовища літієвих руд та всіх документів і звернень які надавались для розгляду; документів щодо виконання 'ГОВ «Укрлітйвидобування» пункту 3 особливих умов спеціального дозволу на користування надрами № 6195 від 03.04.2017, зокрема щодо виконання детальної геолого - економічної оцінки літієвих руд ГІолохівського родовища та подання її на затвердження Державної комісії України по запасам корисних копалин.

Таким чином, доступ до вказаних речей та документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

За вище викладених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , який є сином ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч. 5 ст. 234 КПК України встановлено, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Проте, всупереч п. 4 ч. 5 ст. 234 КК України, слідчим не доведено, що на день розгляду клопотання 27.12.2023, зазначені у клопотанні документи, знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року ( далі -Конвенція), слідчий суддя під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), сформульовані ним у рішенні від 7 липня 2007 року, у справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Крім того, така ж правова позиція ЄСПЛ, міститься і в рішенні від 15 липня 2003 року, у справі "Ернст та інші проти Бельгії", де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації, щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

З огляду на серйозність втручання в конституційне право на недоторканість житла та іншого володіння особи, слідчий суддя, при таких обставинах, позбавлений можливості постановити законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, яке виправдовує мету досягнення цілей обшуку та є співмірним з втручанням у право на повагу до житла особи, гарантоване Конституцією України.

На підставі досліджених доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з недоведеністю слідчим, що зазначені документи знаходяться у зазначеному володінні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 234-235, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1