Справа № 585/221/24
Номер провадження 1-кс/585/132/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 09.12.2023 під час виконання чотирьох завдань на біржовій платформі в телеграм-каналі, із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 здійснив переказ 3 тис. грн. на карту

№ НОМЕР_2 , власником якої значився ОСОБА_5 , 6 тис. грн. та 16300 грн. на карту № НОМЕР_3 , власником якої значилася ОСОБА_6 та 41 тис. грн. на карту № НОМЕР_4 , власником якої значилась ОСОБА_7 .

З метою встановлення банку, якому належить картка № НОМЕР_2 , на яку 09.12.2023 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3 тис. грн., було застосовано програму визначення банку за номером карти та встановлено, що дана карта належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку НОМЕР_2 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в тому числі 3 тис. грн., які 09.12.2023 о 10:07:43 були перераховані з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 10 год. 00 хв. 09.12.2023 по 23 год. 00 хв. 31.12.2023.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, та отримати вище вказані відомості в інший спосіб є неможливим так, як відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дані відомості становлять банківську таємницю, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.11).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.13,14).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000483 від 10.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

До клопотання додано: рапорти Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 09.12.2023 року щодо вчинення шахрайства (а.с.6,7), квитанцію № 118049491 про перерахування коштів у розмірі 3000 грн. (а.с.9), визначення банку за номером карти (а.с.10).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_8 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , а саме: копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжну картку НОМЕР_2 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в тому числі 3 тис. грн., які 09.12.2023 о 10:07:43 були перераховані з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 10 год. 00 хв. 09.12.2023 по 23 год. 00 хв. 31.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1