Справа № 346/5846/23
Провадження № 1-кс/346/802/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000910 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що На адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла заяві від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що декілька місяців тому він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобільних коліс. 16.09.2023 близько 13.13 год. на його мобільний додаток для спілкування надійшло смс-повідомлення із посиланням із н.м.т. НОМЕР_1 про послугу «Доставка ОЛХ» за яким він перейшов та вів усі дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку віртуально створила банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 із кредитним лімітом в сумі 26000 грн. та заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 24764,36 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 а саме:

- історію авторизації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (угода № SAMDNWFC5 від 16.09.2023 ) (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались даною платіжною карткою (спішних і невдалих).

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (угода № SAMDNWFC5 від 16.09.2023 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 16.09.2023.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за 16.09.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

За клопотанням слідчого та з врахуванням того, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000910 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; копією постанови про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування від 20.09.2023 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.10.2023 року; випискою по картковому рахунку, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 а саме:

- історію авторизації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (угода № SAMDNWFC5 від 16.09.2023 ) (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались даною платіжною карткою (спішних і невдалих) за 16.09.2023.

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (угода № SAMDNWFC5 від 16.09.2023 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 16.09.2023.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за 16.09.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1