22.02.2024
Справа № 642/6372/23
Провадження № 1-кс/642/672/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000509 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000509 від 27.10.2023.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.10.2023 потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою мережі інтернет, знайшла оголошення про набір працівників до шоколадної фабрики, яка розташована у Швейцарії. Так як ОСОБА_4 потрібна була робота, остання за допомогою мобільного телефона, зв`язалась з чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », який надавав послуги з працевлаштування за кордоном, та домовилась з ним про оформлення документів для виїзду за кордон. За свої послуги, чоловік на ім`я « ОСОБА_5 », попросив перерахувати ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 20100,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 відкритої в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо в подальшому ОСОБА_4 і зробила. Отримавши грошові кошти від потерпілої, чоловік на ім`я ОСОБА_5 не надав обіцяних послуг з посередництва у працевлаштуванні її за кордоном, та перестав виходити на зв`язок. В ході тимчасового доступу до речей та документів 28.12.2023 банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Згідно вказаної виписки, дійсно 09.10.2023 з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 було нараховано грошові кошти в розмірі 13600,00 грн. Карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, було проведено аналіз, отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою НОМЕР_1 . Аналізом встановлено, що картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітована на ім`я ОСОБА_6 та зняття грошових коштів які належать ОСОБА_4 здійснювалось на території м. Харкова з наступних банківських терміналах: 09.10.2023 13:33 DN00 (CАНА9293), 09.10.2023 16:37 DN00 (CАНА9293), 10.10.2023 11:34 DN00 (CАНА9293), 10.10.2023 19:44 DN00 (CАНА0288), 11.10.2023 12:14 DN00 (CАНА9293), 12.10.2023 12:06 DN00 (CАНА9293), 13.10.2023 14:25 DN00 (CАНА0288), 15.10.2023 19:34 DN00 (CАНА8094), 16.10.2023 15:23 DN00 (CАНА6156), 16.10.2023 15:29 DN00 (CАНА6375), 17.10.2023 15:13 DN00 (CАНА9293), 17.10.2023 16:18 DN00 (САНА 0288).

В ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення - проступок, встановити не виявилось можливим. У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що особа (-и), яка (-і) скоїла (-и) кримінальне правопорушення - проступок, мав (-ли) технічну можливість користуватися мобільним телефоном.

У зв`язку з цим у місці скоєння кримінального правопорушення - проступку та місцях можливого підходу та відходу злочинця (злочинців) було проведено радіорозвідку. Згідно отриманих даних, на місці скоєння злочину, а також в місцях можливого підходу та відходу злочинця (-ів) знаходяться базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(2G) LAC: 10080 CID: 30771, 60057, 30775, 30777

(3G) LAC: 10080 CID: 25667, 25664, 18056, 25661

(4G) LAC: 10080 CID: 53016233

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(4G) LAC: 54702 CID: 21293333, 21293331

(2G) LAC: 56402 CID: 29333, 29331, 8592, 29332, 9573

(3G)LAC: 56402 CID: 16407, 26407, 46407, 36407

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(2G) LAC: 23302 CID: 1141, 1181, 1171, 3143

(3G) LAC: 23305 CID: 43901, 43902

(4G) LAC: 23305 CID: 91011441, 91011442, 91011431

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснено зняття грошових коштів о 13:51 год. 05.10.2023 та о 15:29 год. 16.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

(2G) LAC: 10080 CID: 61661, 61665, 68, 65, 60215, 66, 67

(3G) LAC: 10080 CID: 25317, 11214, 11217, 11211, 18743

(4G) LAC: 10080 CID: 53024971, 53017231, 53024931

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

(4G) LAC: 54702 CID: 21362631, 21097842

(2G) LAC: 56402 CID: 36262, 36263, 9782, 36261, 7841, 38921

(3G) LAC: 56402 CID: 23725, 13725, 33725, 43727, 43725

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

(2G) LAC: 23305 CID: 4261, 1661, 2191, 1192

(3G) LAC: 23305 CID: 16491, 16492

(4G) LAC: 23305 CID: 91042611, 91016611, 91016612

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 00 год по 23:59 год. 07.10.2023 та з 00 год по 23:59 год. 08.10.2023, 00 год по 23:59 год. 09.10.2023, 00 год по 23:59 год. 10.10.2023, 00 год по 23:59 год. 11.10.2023, 00 год по 23:59 год. 12.10.2023, 00 год по 23:59 год. 13.10.2023, 00 год по 23:59 год. 17.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

(2G) LAC: 10035 CID: 36757, 36756, 36755

(3G) LAC: 10035 CID: 24316, 24319, 24313

(4G) LAC: 10035 CID: 53005973, 53005933, 53005932

(2G) LAC: 10055 CID: 61626

(3G) LAC: 10055 CID: 18469

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

(4G) LAC: 54713 CID: 21387821, 21199033, 21199023, 21199043

(2G) LAC: 56403 CID: 30781, 19903, 11903, 30783, 38781, 11901, 19901

(3G) LAC: 56403 CID: 32227, 12227, 22227, 45945, 42225

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

(2G) LAC: 23301 CID: 2921

(2G) LAC: 23302 CID: 1403, 1402, 4743, 1401

(3G) LAC: 23302 CID: 36322, 36321

(4G) LAC: 23302 CID: 91014033, 91014031, 91014021, 91014032, 91014042

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 00 год по 23:59 год. 15.10.2023 за адресою АДРЕСА_3 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

(2G) LAC: 10080 CID: 30121, 565, 30125, 30122, 61661, 30126, 30123

(3G) LAC: 10080 CID: 28741, 28747, 28744, 29904, 18056

(4G) LAC: 10080 CID: 53003581, 53003531, 53038071, 53038031,

53003571

(3G) LAC: 17052 CID: 18061

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

(4G) LAC: 54702 CID: 21085922, 21085932, 21085942

(2G) LAC: 56402 CID: 592, 8592, 12251, 591, 8591, 12253, 17251

(3G) LAC: 56402 CID: 20576, 30576, 10576, 40576

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

(2G) LAC: 23305 CID: 1175, 1181, 1186, 1182, 1171, 1173, 1183

(3G) LAC: 23305 CID: 14151, 14152

(4G) LAC: 23305 CID: 91011811, 91011813, 91011441, 91011711,

91011712, 91011812

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з адресою з 00 год по 23:59 год. 16.10.2023 за адресою АДРЕСА_4 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановлення факту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв`язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності (особи) осіб, що скоїла (скоїли) дане кримінальне правопорушення, до його скоєння.

Встановлено, що інформація щодо особи (-іб), причетної (-их) до вчинення кримінального правопорушення - проступку, а також осіб, яким можуть бути відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, і могла (-и) користуватися послугами мобільного зв`язку, містить охоронювану законом таємницю та відноситься до речей і документів, до яких заборонено доступ, проте її вилучення необхідне для розкриття кримінального правопорушення - проступку та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами, а також вказаними номерами IMEI у операторів мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про розгляд клопотання, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(2G) LAC: 10080 CID: 30771, 60057, 30775, 30777

(3G) LAC: 10080 CID: 25667, 25664, 18056, 25661

(4G) LAC: 10080 CID: 53016233

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(4G) LAC: 54702 CID: 21293333, 21293331

(2G) LAC: 56402 CID: 29333, 29331, 8592, 29332, 9573

(3G)LAC: 56402 CID: 16407, 26407, 46407, 36407

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(2G) LAC: 23302 CID: 1141, 1181, 1171, 3143

(3G) LAC: 23305 CID: 43901, 43902

(4G) LAC: 23305 CID: 91011441, 91011442, 91011431

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснено зняття грошових коштів о 13:51 год. 05.10.2023 та о 15:29 год. 16.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

(2G) LAC: 10080 CID: 61661, 61665, 68, 65, 60215, 66, 67

(3G) LAC: 10080 CID: 25317, 11214, 11217, 11211, 18743

(4G) LAC: 10080 CID: 53024971, 53017231, 53024931

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

(4G) LAC: 54702 CID: 21362631, 21097842

(2G) LAC: 56402 CID: 36262, 36263, 9782, 36261, 7841, 38921

(3G) LAC: 56402 CID: 23725, 13725, 33725, 43727, 43725

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

(2G) LAC: 23305 CID: 4261, 1661, 2191, 1192

(3G) LAC: 23305 CID: 16491, 16492

(4G) LAC: 23305 CID: 91042611, 91016611, 91016612

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 00 год по 23:59 год. 07.10.2023 та з 00 год по 23:59 год. 08.10.2023, 00 год по 23:59 год. 09.10.2023, 00 год по 23:59 год. 10.10.2023, 00 год по 23:59 год. 11.10.2023, 00 год по 23:59 год. 12.10.2023, 00 год по 23:59 год. 13.10.2023, 00 год по 23:59 год. 17.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

(2G) LAC: 10035 CID: 36757, 36756, 36755

(3G) LAC: 10035 CID: 24316, 24319, 24313

(4G) LAC: 10035 CID: 53005973, 53005933, 53005932

(2G) LAC: 10055 CID: 61626

(3G) LAC: 10055 CID: 18469

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

(4G) LAC: 54713 CID: 21387821, 21199033, 21199023, 21199043

(2G) LAC: 56403 CID: 30781, 19903, 11903, 30783, 38781, 11901, 19901

(3G) LAC: 56403 CID: 32227, 12227, 22227, 45945, 42225

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

(2G) LAC: 23301 CID: 2921

(2G) LAC: 23302 CID: 1403, 1402, 4743, 1401

(3G) LAC: 23302 CID: 36322, 36321

(4G) LAC: 23302 CID: 91014033, 91014031, 91014021, 91014032, 91014042

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 00 год по 23:59 год. 15.10.2023 за адресою АДРЕСА_3 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

(2G) LAC: 10080 CID: 30121, 565, 30125, 30122, 61661, 30126, 30123

(3G) LAC: 10080 CID: 28741, 28747, 28744, 29904, 18056

(4G) LAC: 10080 CID: 53003581, 53003531, 53038071, 53038031,

53003571

(3G) LAC: 17052 CID: 18061

ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

(4G) LAC: 54702 CID: 21085922, 21085932, 21085942

(2G) LAC: 56402 CID: 592, 8592, 12251, 591, 8591, 12253, 17251

(3G) LAC: 56402 CID: 20576, 30576, 10576, 40576

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

(2G) LAC: 23305 CID: 1175, 1181, 1186, 1182, 1171, 1173, 1183

(3G) LAC: 23305 CID: 14151, 14152

(4G) LAC: 23305 CID: 91011811, 91011813, 91011441, 91011711,

91011712, 91011812

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з адресою з 00 год по 23:59 год. 16.10.2023 за адресою АДРЕСА_4 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1