Справа № 683/2803/23
УХВАЛА

26 січня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000506 від 04 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

22 січня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02 серпня 2023 року близько 14 год. 35 хв. невстановлена особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування банківського рахунку, дізнавшись номер надісланого заявникові sms-повідомлення з кодом підтвердження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29 300 гривень, які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

04 серпня 2023 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 0000506 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02 серпня 2023 року о 14 год. 35 хв. невстановлена особа, чоловічої статі, з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою користується потерпіла ОСОБА_5 заблоковано через дії шахраїв, надалі під приводом розблокування банківського рахунку та припинення дій шахраїв, необхідно було змінити пін-код до картки, тому на інший номер телефону ОСОБА_5 № НОМЕР_4 зателефонувала інша невстановлена особа, жіночої статті із номеру НОМЕР_5 , яка попросила повідомити 4-ьох значний код в смс-повідомленні, який ОСОБА_5 повідомила невстановленій особі, чоловічої статті, з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 , надалі виконуючи вказівки в телефонному режимі, після того як їй вказали, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійно захищено, ОСОБА_5 перерахувала із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 40 000 грн., двома переказами по 20 000 грн. В подальшому, зв`язок обірвався та із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 29 300 грн. на невстановлений рахунок.

В ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 було встановлено, що 02 серпня 2023 року о 14 год. 59 хв. та о 15 год. 04 хв. із карткового рахунку

№ НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 9 800 грн. та 19 500 грн. шляхом безготівкового платежу через мобільний банкінг, тип транзакції «Perekaznakartkuinshogobanku» на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 : руху коштів у період часу з 01 серпня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 01 серпня 2023 року по дату виконання ухвали.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 : руху коштів у період часу з 01 серпня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 01 серпня 2023 року по дату виконання ухвали, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Розгляд вказаного клопотання прошу проводити без виклику представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки це може призвести до зміни, спотворення та знищення документів, в отриманні яких виникла необхідність.

Ухвала діє до 26 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя