Справа № 504/4343/23
Номер провадження 1-кс/504/372/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 про те, що в ході здійснення перевірки матеріалів ЄО 3381 від 28.08.2023 за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайства, а саме: 26.08.2023 ОСОБА_6 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу побутової техніки, знайшла у продажу холодильник, оформила покупку і здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на карту невідомої особи № НОМЕР_2 на суму у розмірі 6200 грн, але до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти не повернуті, номер телефону менеджера не відповідає.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка у своїх показах зазначила, що 26.08.2023 здійснила покупку холодильника «HOLMER» в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплативши товар через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переказу грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у розмірі 6200 гривень. Після оплати прикріпила квитанцію платежу на вищезазначеному сайті, та написала до «Tehnotop підтримка 24/7» у месенджері «Телеграм» з номером телефону НОМЕР_3 , але ніхто їй не відповідав. До теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману.

В ході досудового розслідування 11.09.2023 сектором дізнання було направлено витребування в порядку ст.93 КПК України (вих. 61.1/8406) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , оригіналу або завіреної належним чином копії банківської справи по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), а також документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 20.08.2023 року по 31.08.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 20.08.2023 по 31.08.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

На вищевказане витребування, банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надала відповідь про відмову у наданні інформації, оскільки вона становить банківську таємницю.

Враховуючи викладене, у органу дізнання виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, яка є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

До судового засідання начальник СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 не з`явилися, надали заяви, в яких просили слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальника СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналу або завіреної належним чином копії банківської справи по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 20.08.2023 по 31.08.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 20.08.2023 по 31.08.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1