Справа № 274/257/24
Провадження № 1-кс/0274/99/24
У Х В А Л А

Іменем України

"11" січня 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

про дозвіл на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

11.01.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у вигляді оригіналів документів щодо проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району (договори на виконання вказаних робіт, додаткові угоди до вказаних договорів, акти виконаних робіт, та інших додатків до вказаних договорів), чорнових записів, що стосуються укладення вказаних договорів та їх виконання, документів, що містять листування з ПСП Батьківщина та ФОП ОСОБА_6 , тендерної документації, платіжних доручень щодо оплати за виконанні роботи, актів огляду та інших документів, що стосується вищевказаних робіт, а також документів (не менше 15), що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судових експертиз, печатки ФОП ОСОБА_6 , банківських карток, а також комп`ютерної техніки ОСОБА_5 , її мобільних пристроїв, з метою їх огляду.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3, відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по АДРЕСА_2 , вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та АДРЕСА_1 , привласнили кошти на суму 716 тис. грн.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що відповідно до тендерної документації виконання ремонту вищевказаних автомобільних доріг проводив ФОП « ОСОБА_6 », та за вказану роботу з рахунку відділу ЖКГ Вчорайшенської сільської ради на його банківський рахунок були переведені грошові кошти в сумі приблизно 716000 грн.

Однак, відповідно до отриманих даних ОСОБА_6 , 1976 року народження постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосія та має громадянство російської федерації (паспорт НОМЕР_1 виданий ФМС Криму). Крім того, відповідно до інформації про перетин кордону, востаннє ОСОБА_6 перебував на території підконтрольній Україні 23.07.2021.

Встановлено, що грошові кошти за ремонт вищевказаних доріг були переведені трьома транзакціями в період з 25.10.2023 по 20.12.2023 з банківського рахунку Відділу ЖКГ Вчорайшенської сільської ради відкритого в Казначейській службі України НОМЕР_2 , на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім того, встановлено, що на документах щодо проведення ремонту вищевказаних доріг, які підписані від імені ФОП ОСОБА_6 знаходиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_6 не міг підписувати офіційні документи щодо проведення ремонту вищевказаних доріг та завіряти їх печаткою (договори, акти виконаних робіт, тощо) та не міг обготівкувати на території України грошові кошти, які були перераховані на його рахунок, а тому є достатньо підстав вважати, що раніше зазначені документи, підписувала інша особа, а також інша особа обготівковувала грошові кошти переказані на банківський рахунок ОСОБА_6 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, наданих начальником Бердичівського РВ ІНФОРМАЦІЯ_3, встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетна директор відділу житлово-комунального господарства благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Яка за місцем свого проживання може зберігати оригінали документів щодо проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району (договори на виконання вказаних робіт, додаткові угоди до вказаних договорів, акти виконаних робіт, та інших додатків до вказаних договорів) чорнові записи, що стосуються укладення вказаних договорів та їх виконання, документи, що містять листування з ПСП Батьківщина та ФОП, тендерна документація, платіжні доручення щодо оплати за виконанні роботи, акти огляду та інші документи, що стосується вищевказаних робіт, а також документи (не менше 15), що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судових експертиз.

Крім того, у ОСОБА_5 може знаходитися печатка ФОП ОСОБА_6 , банківська картка відкрита на ім`я ФОП ОСОБА_6 , а також його особисті банківські картки, на які він отримував незаконно здобуті грошові кошти в якості оплати за проведення вищезазначених робіт, комп`ютерна техніка та інші цифрові носії, мобільні пристрої де можуть зберігатися вищевказані документи в цифровому вигляді та листування з співучасниками кримінального правопорушення.

Право власності на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

У слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися вищевказані документи та листування в цифровому вигляді, а тому з метою перевірки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, для проведення судових експертиз виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання останнього.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав. Наполягає і на вилученні банківських карток для їх огляду із тим, щоб слідство з`ясувало на які рахунки могли бути зараховані грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Положеннями частини першої статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000001:на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3, відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та АДРЕСА_1 , привласнили кошти на суму 716 тис. грн.

Відповідно до тендерної документації, переможцем робіт по виконання ремонту автомобільних доріг по АДРЕСА_2 визнано ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів за ремонт вищевказаних доріг були переведені грошові кошти: 27.10.2023 в сумі 267168,00 грн та 20.12.2023 в сумі 191382,00 грн, з банківського рахунку Відділу ЖКГ Вчорайшенської сільської ради відкритого в Казначейській службі України НОМЕР_2 , на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорта начальника Бердичівського РВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 01.01.2024, до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетна директор відділу житлово-комунального господарства благоустрою та інвестицій Вчорайшенської сільської ради - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 09.01.2024 ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За повідомленнями СБУ із системи "Аркан" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосія та має громадянство російської федерації (паспорт НОМЕР_1 виданий ФМС Криму).

Згідно витягу з системи "Аркан" за період із 01.01.2018 до 11.12.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював перетин кордону ти виїхав востаннє із України 23.07.2021.

Разом із тим, згідно копії додаткової угоди № 1 від 28.12.2022 та додатку № 1 (календарного графіку виконання робіт) до договору № 117/22 від 10.11.2022, укладеними між замовником - Вчорайшенською сільською радою Бердичівського району Житомирської області в особі сільського голови ОСОБА_8 та підрядником - ФОП ОСОБА_6 , підрядник зобов`язується у встановлені договором строки виконати поточний ремонт дороги по АДРЕСА_3 . На договорі наявні підпис та печатка - ФОП ОСОБА_6 .

За повідомленням заступника начальника райвідділу управління СБУ від 10.01.2024 місцем проживання ОСОБА_5 є АДРЕСА_1 .

Із Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, сформованої 08.01.2024, встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

Таким чином, матеріалами долученими до клопотання доводиться, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей.

Отже, наявні законні підстави для надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у вигляді оригіналів документів щодо проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району (договори на виконання вказаних робіт, додаткові угоди до вказаних договорів, акти виконаних робіт, та інших додатків до вказаних договорів), чорнових записів, що стосуються укладення вказаних договорів та їх виконання, документів, що містять листування з ПСП Батьківщина та ФОП ОСОБА_6 , тендерної документації, платіжних доручень щодо оплати за виконанні роботи, актів огляду та інших документів, що стосується вищевказаних робіт, а також документів (не менше 15), що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судових експертиз, печатки ФОП ОСОБА_6 , банківських карток, а також комп`ютерної техніки ОСОБА_5 , її мобільних пристроїв, з метою їх огляду.

Керуючись статтями 110, 234, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у вигляді оригіналів документів щодо проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району (договори на виконання вказаних робіт, додаткові угоди до вказаних договорів, акти виконаних робіт, та інших додатків до вказаних договорів), чорнових записів, що стосуються укладення вказаних договорів та їх виконання, документів, що містять листування з ПСП Батьківщина та ФОП ОСОБА_6 , тендерної документації, платіжних доручень щодо оплати за виконанні роботи, актів огляду та інших документів, що стосується вищевказаних робіт, а також документів (не менше 15), що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судових експертиз, печатки ФОП ОСОБА_6 , банківських карток, а також комп`ютерної техніки ОСОБА_5 , її мобільних пристроїв, з метою їх огляду.

Ухвала дійсна до 10 лютого 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та дозволяє провести обшук нерухомого майна один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1