Справа № 216/803/24
Провадження № 1-кс/216/277/24
УХВАЛА

іменем України

05.02.2024 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000038 від 28.01.2024, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2024 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням їх у Дніпропетровській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_1 , на які відповідно, потерпілий переводив грошові кошти, про рух коштів за період часу з 25.01.2024 по час пред`явлення ухвали по картковим рахункам, всім основним та додатковим рахункам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище картковим рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з наданням повної інформації про всі банківські операції, їх тип, контрагенти та суми даних транзакцій, дату та час їх здійснення; всі відкриті у банківській установі рахунки на ім`я особи, на яку відкритий рахунок № НОМЕР_1 , та рух грошових коштів по ним за період часу з 25.01.2023 по час пред`явлення ухвали до виконання, фінансові номери клієнту банку, які приєднані до карткових рахунків; використання особою, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , системи онлайн-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про авторизацію, входи до даної системи, ідентифікаційні ознаки пристроїв, за допомогою яких здійснювалися входи до системи онлайн банкінгу (Imei, Sim, Mac-адреси, серійні номери тощо), Ip-адреси під час користування системою оналайн банкінгу та здійснення банківських операції, а також інформації про провайдерів Інтернет-зв`язку під час вчинення даних дій, за період з 25.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання; грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі); у разі, якщо грошові кошти перераховані через систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - так званий p2p-переказ, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі неповний номер банківської картки отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської рахунку , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 27.01.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 25.01.2024 вона добровільно, використовуючи інтернет сайт оголошень "Soft Max", за покупку товару - електрочайника, перерахувала грошові кошти на загальну суму 1867 гривень невстановленій особі на банківську картку НОМЕР_1 , при цьому в подальшому товар не отримала, гроші не повернуто.

За даним фактом 28.01.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання вказала про розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000039 від 28.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 27.01.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 25.01.2024 вона добровільно, використовуючи інтернет сайт оголошень "Soft Max", за покупку товару - електрочайника, перерахувала грошові кошти на загальну суму 1867 гривень невстановленій особі на банківську картку НОМЕР_1 , при цьому в подальшому товар не отримала, гроші не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває володінні (віданні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовій формі та у електронній на оптичному носієві інформації у Дніпропетровській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що місять відомості про:

?рух коштів за період часу з 25.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по рахунку № НОМЕР_1 , а також всім основним та додатковим рахункам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище картковим рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з наданням повної інформації про всі банківські операції, їх тип, контрагенти та суми даних транзакцій, дату та час їх здійснення;

?всі відкриті у банківській установі рахунки на ім`я особи, на яку відкритий рахунок № НОМЕР_1 , та рух грошових коштів по ним за період часу з 25.01.2023 по час пред`явлення ухвали до виконання, фінансові номери клієнту банку, які приєднані до карткових рахунків;

?використання особою, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , системи онлайн-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про авторизацію, входи до даної системи, ідентифікаційні ознаки пристроїв, за допомогою яких здійснювалися входи до системи онлайн банкінгу (Imei, Sim, Mac-адреси, серійні номери тощо), Ip-адреси під час користування системою оналайн банкінгу та здійснення банківських операції, а також інформації про провайдерів Інтернет-зв`язку під час вчинення даних дій, за період з 25.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання;

?грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

?у разі, якщо грошові кошти перераховані через систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - так званий p2p-переказ, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі неповний номер банківської картки отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської рахунку , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

?фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 05 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1