Справа 688/4643/23
№ 1-кс/688/2603/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

10 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001377 від 19 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18 липня 2023 року на адресу СВ Шепетівського РУП надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 17 липня 2023 року про зобов?язання внесення відомостей в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 11 травня 2023 року про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19 липня 2023 року по даному факту внесено відомості в ЄРДР під №0001377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в кінці літа 2014 року звернулася за правовою допомогою до ОСОБА_6 у цивільній справі №688/716/15-ц за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості по кредитному договору та надала йому нотаріально посвідчену довіреність від 25 березня 2015 року. Проте, 01 серпня 2018 року, після часткового погашення заборгованості ОСОБА_7 , ОСОБА_6 уклав із кредитором договір відступлення права вимоги на своє ім?я і не переформив його на ОСОБА_5 , а в подальшому, у 2020 році отримав судове рішення про заміну сторони виконавчого провадження на нього як на нового кредитора, отримавши шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 право вимоги на майно, після чого у травні 2021 року почав вимагати від ОСОБА_5 повернення коштів в сумі 69278,61 доларів США, що еквівалентно 1 831 033, 66 грн.

Опитаний ОСОБА_6 від надання пояснень відмовився та повідомив, що всю хронологію подій правовідносин та безпідставність заяви ОСОБА_5 можна з?ясувати по матеріалам цивільної справи № 688/716/15-ц.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів цивільної справи №688/716/15-ц, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів справи №688/716/15-ц, необхідно для здійснення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001377, зокрема, для перевірки фактів, отримання доказів та інших фактичних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів справи №688/716/15-ц, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-позовної заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 лютого 2015 року;

-кредитного договору № 014/1322/82/1612 від 28 серпня 2008 року;

-договору поруки № 014/1322/1622/1 від 28 серпня 2008 року;

-вимоги банку від 02 лютого 2015 року № 114-0-0-00/15-17157;

-довіреності Підставської на ОСОБА_11 від 24 березня 2015 року;

-довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_6 від 25 березня 2015 року;

-паспорта ОСОБА_6 НА 405189;

-ухвали суду від 21 квітня 2015 року № 2/688/287/15;

-додаткової угоди № 014/1322/82/1612/2 від 28 серпня 2008 року;

-висновку експерта № 115П від 15 червня 2015 року;

-заяви ОСОБА_6 від 25 червня 2015 року про відкладення розгляду справи;

-ухвали № 2/688/287/15 від 14 серпня 2015 року про призначення судово-економічної експертизи;

-висновку судово-економічної експертизи № 2593/15-26 від 29 грудня 2015 року з додатками;

-додаткової угоди № 014/1322/82/1612/2 від 20 липня 2011 року;

-довіреності ОСОБА_7 на ОСОБА_6 від 22 січня 2016 року;

-клопотання ОСОБА_6 від 15 лютого 2016 року;

-ухвали № 2/688/163/1 від 19 січня 2016 року;

-ухвали № 2/688/2/16 від 16 лютого 2016 року;

-ухвали апеляційного суду Хмельницької області від 21 березня 2016 року;

-заяви ОСОБА_6 від 22 квітня 2016 року;

-клопотання ОСОБА_6 від 16 травня 2016 року;

-заяви ОСОБА_6 від 16 травня 2016 року;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2/688/2/16 від 17 травня 2016 року;

-ухвали Хмельницького апеляційного суду від 04 липня 2017 року;

-ухвали суду № 2/688/2/16 від 16 лютого 2016 року;

-ухвали апеляційного суду Хмельницької області від 21 березня 2016 року;

-ухвали Вищого спеціалізованого суду України від 01 березня 2017 року;

-клопотання ОСОБА_6 від 08 червня 2017 року;

-ухвали апеляційного суду Хмельницької області від 04 липня 2017 року;

-рішення суду № 2/688/2/16 від 17 травня 2016 року;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04 липня 2017 року;

-ухвала Вищого спеціалізованого суду від 06 грудня 2017 року;

-довіреності ОСОБА_7 на ОСОБА_6 від 01 березня 2018 року;

-заяви ОСОБА_6 від 29 березня 2018 року;

-заяви ОСОБА_6 від 27 квітня 2018 року;

-заяви ОСОБА_6 від 12 червня 2018 року;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2/688/217/18 від 06 липня 2018 року;

-заяви ОСОБА_6 про заміну стягувача (кредитора) правонаступником від 17 лютого 2020 року;

-договору відступлення права вимоги № 01-08/18 від 01 серпня 2018 року;

-повідомлення ОСОБА_7 ;

-клопотання ОСОБА_6 про долучення доказів від 23 березня 2020 року;

-повідомлень банківських установ від 01 серпня 2018 року;

-відповіді на відзив ОСОБА_6 від 27 червня 2020 року;

-ухвали суду № 6/688/9/20 від 05 червня 2020 року;

-апеляційної скарги ОСОБА_6 від 10 червня 2020 року;

-постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі № 675/468/20 від 07 квітня 2021 року;

-постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 688/716/15-ц від 25 травня 2021 року;

-заяви ОСОБА_6 про видачу виконавчого листа від 15 червня 2021 року;

-заяви ОСОБА_6 про видачу дубліката виконавчого листа від 01 липня 2021 року;

-ухвали від 09 вересня 2021 року;

-виконавчих листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 травня 2021 року;

-заяви ОСОБА_6 від 12 вересня 2022 року;

-витягу з наказу Держприкордонслужби № 8-ос від 10 серпня 2022 року;

-довідки Держприкордонслужби № 423 від 06 жовтня 2022 року;

-ухвали від 19 січня 2023 року;

-постанови Хмельницького апеляційного суду від 26 березня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя