У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2024 Справа №607/1970/24 Провадження №1-кс/607/642/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.01.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001046 від 04.05.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення її оригіналів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, що перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

19.10.2023 ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи по вулиці Бродівська, м. Тернопіль, в районі магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили продаж двох транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, загальною сумою 8300 доларів США.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На теперішній час відносно вищевказаних осіб відповідно до ухвал Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що транспортні засоби, продані раніше вищевказаними особами та 19.10.2023, перетинали ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості гуманітарної допомоги для військової частин НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно допиту начальника штабу першого заступника командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_8 встановлено, що військова частина НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по теперішній час не отримувала від ОСОБА_5 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він є директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вказаний благодійний фонд зареєстрований на його ім`я за проханням ОСОБА_5 . Останній йому пояснив, що транспортні засоби будуть перевозитись із-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після перетину Державного кордону України вказані транспортні засоби будуть продані, а від кожного продажу ОСОБА_5 буде платити йому відповідну суму грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_5 надавав йому для підпису документи щодо безперешкодного перетину Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (№1192-XIV, чинний, поточна редакція Редакція від 31.03.2023), підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про гуманітарну допомогу" товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника. Установи та організації незалежно від форми власності, що здійснюють декларування митним органам, у разі відмови декларування вантажів гуманітарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажів.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що підставою для безперешкодного безкоштовного (не підлягає сплати митних податків) перетину Державного кордону транспортних засобів, які були призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_2 Міністерства оборони України та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були клопотання, листи та звернення військової частини НОМЕР_2 та зазначеного благодійного фонду.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є засновником та керівником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та міг чи може здійснювати свою злочинну діяльність за допомогою вказаного фонду.

Враховуючи наведене, з метою повного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Інформація, яка міститься у реєстраційній справі БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи реєстраційної справи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Так, прохання старшого слідчого про надання доступу до оригіналу вищевказаної реєстраційної справи, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки на підтвердження таких доводів, старшим слідчим жодних доказів не подано. Відтак, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.01.2024р., про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення її копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1