Справа № 524/143/24
Провадження № 1-кс/524/530/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000028 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000028 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали оперативного підрозділу ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за фактом зловживання службовим становищем службовими особами одного із закладів вищої освіти державної форми власності в м. Кременчуці під час виконання умов договору від 13.12.2023 щодо капітального ремонту приміщень в гуртожитку, що належить закладу освіти, внаслідок чого, на користь підрядника безпідставно перераховано грошові кошти за роботи, які фактично не виконані, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 04.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в рапорті, який надійшов від Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, викладено наступне: під час виконання службових обов`язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами Комунального госпрозрахункового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 використав службове становище всупереч інтересам служби під час виконання договору № 3-36/75 від 13.12.2023 щодо капітального ремонту приміщень загального користування для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб в гуртожитку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п.п. 3.3 вищезазначеного договору замовник здійснює оплату за фактично виконані роботи на підставі акту приймання будівельних робіт.

Відповідно п.п.3.4 оплата проводиться за фактично виконані обсяги робіт, що оформлено підписаним сторонами актам та доданої до нього виконавчої документації, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, в межах виділених коштів (фактичного фінансування).

25.12.2023 укладено додаткову угоду № 3-18/19 згідно з якою загальна сума договору зменшена на 87 104,25 грн і складає 958 787,75 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що 23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти у сумі 636 726,85 грн Комунальному госпрозрахунковому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт по вищезазначеному договору згідно акту № 1 від 22.12.2023.

25.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти у сумі 322 060,90 грн Комунальному госпрозрахунковому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт по вищезазначеному договору згідно акту № 2 від 25.12.2023.

Таким чином, загальна сума розрахунків становить 958 787,75 грн, що свідчить про повне виконання умов договору № 3-36/75 від 13.12.2023.

29.12.2023 встановлено, що на об`єкті, а саме: гуртожитку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо якого був укладений договір № 3-36/75 від 13.12.2023 - виконуються ремонті роботи, на об`єкті перебувають працівники, частина робіт не виконана, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт з метою перерахування бюджетних коштів в адресу КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради за роботи які фактично не виконані.

Окрім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі Першого проректора ОСОБА_5 та Комунальним госпрозрахунковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради, в особі директора ОСОБА_6 у 2023 році укладено договір 3-36/8 від 11.04.2023 на виконання робіт, відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: Капітальний ремонт місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб в гуртожитку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , (далі - Об`єкт) власними силами, у відповідності до узгодженої договірної ціни, а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи у строк, визначений в Договорі. Строками виконання робіт є з 12.04.2023 до 31.05.2023. Ціна Договору за результатами узгодженої договірної ціни складає 711 522,07 грн (сімсот одинадцять тисяч п`ятсот двадцять дві гривні 07 копійок), у тому числі ПДВ 118 587,01 грн. Відповідно до додаткової угоди №3-36/47 від 11.04.2023 загальна сума Договору про виконання робіт зменшується на 43 379,13 грн. і складає 668 142,94 грн.

Тобто впродовж року укладено другий договір між сторонами за однією і тією ж адресою щодо надання послуг з виконання робіт по ремонту.

10.01.2024 на виконання ухвали слідчого судді проведено огляд гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що будівельні роботи по заміні дверних блоків до кімнат не завершені. Так, не завершено шпаклювання, утеплення, фарбування дверних відкосів та інші роботи.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка особу, яка проживає у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що з грудня 2023 року у вказаному гуртожитку виконувались будівельні роботи по заміні дверних блоків до кімнат. 09.01.2024 року виконувались роботи по фарбуванню та влаштуванню відкосів, їх утепленню. 10.01.2024 також виконувались роботи із шпаклювання дверних відкосів.

Вказані факти свідчать що, роботи на момент підписання актів виконаних робіт у грудні 2023 року не виконані в повному обсязі, та до вказаних актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, в результаті чого здійснено оплату за роботи які фактично не виконані.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 Комунальне госпрозрахункове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області користувалось у 2023 році наступними банківськими рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до рахунків, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, отримання інформації про рух коштів по рахункам КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області для та подальше їх використання, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів та їх подальший рух (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки на вказаному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000028 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області- ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області код ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4

- документів по відкриттю та обслуговуванню вказаних банківських рахунків

- виписки по рахункам на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 22.12.2023 по 05.02.2024 року.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень,вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1