СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7366/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003984, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме слідчому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003984 від 17.10.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з приводу того, що впродовж з 2007 по 2017 роки ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном ОСОБА_16 в великих розмірах, чим завдала останньому матеріального збитку

Допитаний в якості свідка представник ПП " ОСОБА_12 ", ОСОБА_17 показав що, він являється представником громадянина Ізраїлю ОСОБА_18 , відповідно до норм КПК України.

Так, ОСОБА_18 , маючи на меті інвестування у український бізнес, з метою розвитку аграрної промисловості в країні та отримання прибутку від інвестування на підставі ЗУ «Про режим іноземного інвестування» спільно із своєю донькою ОСОБА_19 , здійснив реєстрацію юридичної особи а саме ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 70% ОСОБА_18 , 30% ОСОБА_19 .

Після реєстрації вказаного підприємства та призначення на посаду директором ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка безпосередньо виконувала керівні та розпорядчі функції вказаного підприємства. В подальшому ОСОБА_18 , було проведено ряд наступних іноземних інвестицій:

- 31.07.2008 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 39 900 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 193 307 грн. 52 коп.

- 13.07.2009 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 76 800 грн. 00 коп.

- 10.09.2010 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8 686, 32 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 68 621 грн. 93 коп.

- 25.11.2010 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19 085, 82 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 151 067 грн. 48 коп.

- 01.06.2011 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 45 751, 74 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 364 183 грн. 85 коп.

- 20.09.2011 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 071,25 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 120 117 грн. 86 коп.

- 01.03.2011 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 22 337,56 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 177 362 грн. 46 коп.

- 08.05.2012 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 61 934, 04 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 495 552 грн. 9 коп.

- 25.07.2012 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 24 218, 39 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 195 439 грн. 00 коп.

- 29.11.2012 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 76 672,89 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 626 998 грн. 23 коп.

- 11.02.2012 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 69 564, 52 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 559 323 грн. 9 коп.

- 30.12.2014 року, інвестовано на користь ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11 940, 05 доларів США, що станом на момент інвестиції становили 95 281 грн. 60 коп.

Вказані інвестиції підтверджуються як окремими повідомленнями про внесення іноземної інвестиції так і довідкою виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до якої сума іноземної інвестиції громадянином ОСОБА_16 , як внесок до статутного капіталу ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 становить 256 960 доларів США станом на 15.02.2013 рік.

Діяльністю ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 зокрема було купівля, вирощування та продаж сільсько-господарської продукції. З цією метою ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 було укладено договори оренди земельних ділянок, а саме:

- земельна ділянка площею 99,1581 га, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Рачинецької сільської ради,

- земельна ділянка площею 50,551 га, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Маківської сільської ради

- земельна ділянка площею 22,7000 га, яка знаходиться за межами населеного пункту на території Миньковецької сільської ради.

З метою отримання прибутку товариством за рахунок підприємства інвестування якого відбувалось виключно ОСОБА_18 , Українським державним інститутом проектування садів і виноградників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 було розроблено робочий проєкт замовлення № 21-2010 щодо розрахунку проектної врожайності чорної смородини відповідно до якого «капіталовкладення окупаються на 3-й рік товарного плодоношення». Тобто за нормальної роботи підприємства на 3-й рік після інвестування повинен йти прямий прибуток.

Однак ОСОБА_18 не отримував жодного прибутку із ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 , яким керувала ОСОБА_14 , оскільки був введений в оману останньою з приводу того, що підприємство є бездохідним, саджанці чорної смородини не приносять врожай. При цьому ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 , відповідно до договорів оренди від 01.06.2014 року, орендує багато-габаритну техніку зі встановленим холодильним обладнанням для перевезення та зберігання харчових продуктів, «Мерседес бенс» р.н. НОМЕР_3 , укладають договори складських зберігань сільськогосподарської продукції, договори поставки сільськогосподарський продукції, а також здійснює продаж сільськогосподарської продукції за кордон.

Крім цього ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, нежитлової будівлі від 01.08.2008 року, було зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому після розробки відповідної проектної та будівельно-реконструційної документації, було збудовано та зареєстровано готельно-офісний комплекс, загальною площею 649,9, за адресою: АДРЕСА_2 .

Мета інвестування ОСОБА_18 , та подальша купівля від іметі ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 , вказаної нерухомості полягала в отриманні прибутку від діяльності вказаного готелю. Однак встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обіймаючи посаду директора ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 , на підставі договору оренди отримувала як фізична особа готельно-офісний комплекс, загальною площею 649,9, за адресою: АДРЕСА_2 , за визначену вартість 0 гривень.

Таким чином злочинними протиправними діями ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заподіяно ОСОБА_18 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003984, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме слідчому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003984 від 17.10.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1