У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2023 Справа №607/20016/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації Благодійного фонду «СПІЛЬНІ МРІЇ», : Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Архівна, будинок 15, а саме у нежитловій будівлі - об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1378,9 кв.м., тип речового права: право власності, розмір частки: 1/1, власники: Товариство з обмеженою відповідальністю «Елегант ЛТД», , країна реєстрації: Україна, з метою відшукання та вилучення: довіреностей на право користування транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги; документів щодо створення благодійного фонду «СПІЛЬНІ МРІЇ», зокрема реєстраційних документів щодо створення юридичної особи, (звіти 1 ДФ), Декларації по ПДВ, звітностей з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчих документів благодійного фонду «СПІЛЬНІ МРІЙ»; печаток, бланків, договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийому-передачі транспортних засобів; гарантійних листів кінцевого користувача; декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; заяв/листів/клопотань про надання дозволу на перетин Державного кордону України з метою безперешкодного ввезення гуманітарної допомоги; клопотання про отримання гуманітарної допомоги, іншої документації, що містить інформацію про продаж транспортних засобів, отриманих в якості гуманітарної допомоги; чорнових записи, блокнотів та інших документів, що мають інформацію про отримання гуманітарної допомоги, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг; грошових коштів, отриманих від продажу транспортних засобів, отриманих в якості гуманітарної допомоги; ключів від транспортних засобів; комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів пам`яті, переносних носіїв інформації, на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення; засобів зв`язку - мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку) на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 займаються незаконною діяльністю, що пов`язана з продажем транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Зокрема, згідно відповіді Львівської митниці Державної митної служби України встановлено, що транспортні засоби: марки «Hundai» модель «Santa Fe», номерний знак НОМЕР_1 , марки «Hundai» модель «Santa Fe», номерний знак НОМЕР_2 , «Opel» модель «Frontera», номерний знак НОМЕР_3 , перетинали державний кордон України, в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_4 .Також, до відповіді долучена копія листа від військової частини НОМЕР_4 щодо сприяння у перетині Державного кордону вищевказаних транспортних засобу.

На адресу військової частини НОМЕР_4 спрямовано запит від 14.07.2023 №9662/24/6-23 про надання інформації стосовно того, чи зверталась військова частина НОМЕР_4 в період з 24.02.2022 по 14.07.2023 до фізичних/юридичних осіб щодо отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів, а також, чи отримувала військова частина НОМЕР_4 за результатами вищевказаних звернень транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Згідно відповіді № 19/12-959 від 29.07.2023 встановлено, що військова частина НОМЕР_4 не отримувала вищевказані транспортні засоби.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 25.04.2023 зареєстрований Благодійний фонд «СПІЛЬНІ МРІЇ», , адреса реєстрації: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Архівна, будинок 15. Директором благодійного фонду є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що з моменту реєстрації вказаного благодійного фонду транспортні засоби перетинають державний кордон України в якості гуманітарної допомоги для Благодійного фонду «СПІЛЬНІ МРІЇ», який повинен в подальшому їх надавати для Збройних Сил України, проте отримані транспортні засоби передаються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які їх продають приватним особам та отримані від продажу грошові кошти розподіляють між учасниками злочинної схеми.

Тому, враховуючи вищенаведене, за місцем реєстрації Благодійного фонду «СПІЛЬНІ МРІЇ», , за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Архівна, будинок 15, можуть зберігатись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених, та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Статтею 30 Конституції України та ст. 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підтвердження обставин, зазначених у клопотанні та можливої причетності БФ «СПІЛЬНІ МРІЇ» до вчинення кримінального правопорушення слідчим надано: заяву ОСОБА_10 від 04.04.2023; письмові пояснення ОСОБА_10 від 04.04.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 12.05.2023; письмові пояснення ОСОБА_7 від 12.04.2023; відомості про перетин кордону; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 15.06.2023; протоколи пред`явлення для впізнання за фотознімками від 15.06.2023, 20.06.2023, 28.07.2023, 31.08.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 15.06.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 15.06.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 20.06.2023; акти прийому - передачі транспортного засобу від 21.03.2023; клопотання командира військової частини про сприяння у перетині державного кордону; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; протоколи огляду від 20.06.2023, 28.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 20.06.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 20.06.2023; листи Львівської митниці від 29.05.2023, 05.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 28.07.2023; лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.08.2023; лист Закарпатської митниці від 26.07.2023; лист Волинської митниці від 28.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 31.08.2023; рапорти працівника поліції.

Проте, надані документи не доводять викладених у клопотанні обставин причетності БФ «СПІЛЬНІ МРІЇ» до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно відповіді Львівської митниці від 16.10.2023 наданої на запит слідчого, в період з серпня 2023 року по вересень 2023 року на територію України було ввезено транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги, отримувачем якої є БФ «СПІЛЬНІ МРІЇ». Проте, зазначені у відповіді транспортні засоби не є тими транспортними засобами, про які йдеться у клопотанні, та які в якості гуманітарної допомоги передані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Переконливих доказів щодо необхідності проведення обшуку саме за вказаною слідчим адресою слідчим також не надано. Однак, проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси непричетних до кримінального правопорушення осіб.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1