ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3121/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001761, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001761, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу м. Києва ( АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9,105 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що останній 16 червня 2022 року вирішив придбати мобільний телефон та через мережу інтернет, на невстановленому ресурсі, знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Samsung А53» за грошові кошти у сумі 9105 грн. 00 коп. В подальшому, потерпілим заповнено бланк заяви на придбання мобільного телефону і з ним із невстановленого номеру телефону зв`язалась невстановлена особа, яка в ході розмови із потерпілим повідомила, що йому потрібно надіслати на надані йому банківські рахунки повну суму грошових коштів за телефон, після чого вказаний телефон йому відправлять. Потерпілий надіслав на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1905 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7200 грн. Після чого вказана особа перестала виходити на зв`язок.

В ході здійснення тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , а банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_6 .).

Додатково, в ході здійснення тимчасового доступу до вищезазначених рахунків встановлено, що надіслані потерпілим ОСОБА_5 грошові кошти із обох рахунків були надіслані на невстановлений банківський рахунок, відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_1 ).

Крім цього до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_1 ) двічі надсилались запити в порядку ст. 93 КПК України для надання інформації з приводу рахунку, на який були надіслані грошові кошти потерпілого, однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_1 ) відмовляв у наданні такої інформації, мотивуючи главою 15 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_1 ).

У даний час, необхідно отримати:

?інформацію про номер рахунку, на який 17 червня 2022 року о 21:55:06 (SPOYNT ID еквайра 402964 JSB PIVDENNYI, код МСС 6012) із банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 надіслано грошові кошти у сумі 1901 грн. 00 коп.;

?інформацію про номер рахунку, на який 23 червня 2022 року о 13:04:27 (SPOYNT ID еквайра 402964 JSB PIVDENNYI, код МСС 6012) із банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 надіслано грошові кошти у сумі 7187 грн. 00 коп.;

?документи про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 01.06.2022 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

?фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного вище карткового рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 01.06.2022 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

?копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується вказаний вище картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

?інформації про номери телефонів, які були закріпленими за вказаним вище картковим рахунком та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 01.06.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

?інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з вказаного вище карткового рахунку за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

?інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з вказаного вище карткового рахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.06.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 11 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001761 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за обставинами того, що до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява стосовно того, що 17 червня 2022 року за адресою: АДРЕСА_7 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 9 105 грн.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може- бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання копій квитанцій вбачається, що 17 червня 2022 року ОСОБА_5 із власного рахунку перерахував на рахунок НОМЕР_5 кошти у загальному розмірі 1905,00 грн., а 23 червня 2023 року на рахунок НОМЕР_6 кошти у загальному розмірі 7200,00 грн.

Крім того, із документів, долучених до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20 вересня 2022 року, вбачається, що кошти у розмірі 1901 грн та 7187 грн 17 червня та 23 червня 2022 року відповідно було перераховано із вказаних вище карток на картки в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В той же час клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що дізнавачем у клопотанні не обгрунтовано необхідність доступу до інформації за період з 01 червня 2022 року (оскільки кримінальне правопорушення було вчинено лише 17 червня 2022 року) та до отримання ухвали суду, а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001761, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу м. Києва ( АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій у тому числі в електронному вигляді, а саме:

?інформацію про номер рахунку, на який 17 червня 2022 року о 21:55:06 (SPOYNT ID еквайра 402964 JSB PIVDENNYI, код МСС 6012) із банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 надіслано грошові кошти у сумі 1901 грн. 00 коп.;

?інформацію про номер рахунку, на який 23 червня 2022 року о 13:04:27 (SPOYNT ID еквайра 402964 JSB PIVDENNYI, код МСС 6012) із банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 надіслано грошові кошти у сумі 7187 грн. 00 коп.;

?копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахуються карткові рахунки, на які були перераховані кошти з банківських карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

?документи про рух коштів по такому/таким картковим рахункам, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 00:00 год. 17 червня 2022 року по 2 жовтня 2022 року із зазначенням суми обороту та залишку;

?фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з такого/таких карткових рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00:00 год. 17 червня 2022 року по 2 жовтня 2022 року;

?інформації про номери телефонів, які були закріпленими за таким/такими картковими рахунками та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00:00 год. 17 червня 2022 року по 2 жовтня 2022 року;

?інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з такого/таких карткових рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 17 червня 2022 року по 2 жовтня 2022 року;

?інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з такого/таких карткових рахунків на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00:00 год. 17 червня 2022 року по 2 жовтня 2022 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1