У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 від 29.05.2023 за підозрою громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Згідно з обставинами провадження ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме Головою Парламенту Чеченської Республіки, діючи за вказівкою Голови Чеченської Республіки ОСОБА_5 , організовував залучення добровольців, проходження ними військової підготовки, комплектацію особовим складом за рахунок указаних добровольців діючих та формування нових військових підрозділів, підконтрольних ОСОБА_5 , їх технічне та матеріальне оснащення, а також забезпечував відправлення військовослужбовців на територію України для ведення ними агресивної війни.

За результатами спільних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з травня 2022 року до цього часу на територію України з території Чеченської Республіки неодноразово прибували військовослужбовці Російської Федерації у складі підрозділів, сформованих у тому числі за рахунок особового складу залучених ОСОБА_4 добровольців. Вказані військовослужбовці у період з травня 2022 року і дотепер на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей у ході агресивної війни Російської Федерації проти України виконують бойові завдання, визначені ОСОБА_5 , спрямовані на захоплення та утримання населених пунктів України.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, оприлюднив відеоматеріали, у яких містяться висловлювання, спрямовані на виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році.

ОСОБА_4 20.04.2023 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Повідомлення про підозру відповідно до ст. 111, 135, 278 КПК України опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Постановою слідчого від 09.05.2023 ОСОБА_4 оголошено у розшук у зв`язку із переховуванням підозрюваного від слідства, а постановою слідчого від 25.05.2023 ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.05.2023 стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.08.2023 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 від 29.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2022 № 18/1-25520-22 Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України надано відомості щодо наявності у ОСОБА_4 банківського рахунку в банківській установі Польщі, а саме: IBAN НОМЕР_1 , який відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України. Санкції ч.3 ст. 110 та ч. 3 ст. 436-2 КК України передбачають можливість призначення додаткового виду покарання конфіскації майна.

З метою забезпечення можливої конфіскації ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2023 (справа № 761/35825/23) на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку ОСОБА_4 , накладено арешт.

Крім того, для сторони обвинувачення необхідно отримати інформацію щодо суми коштів, які перебувають на зазначеному рахунку, руху цих коштів по рахунку, а також інформацію, та документи, які стали підставою для відкриття рахунку.

Отримана інформація дозволить у майбутньому належним чином прийняти рішення про конфіскацію майна (у разі визнання особи винною у вчинені злочинів та призначення відповідного покарання), крім того, документи щодо руху коштів можуть надати інформацію про вчинення ОСОБА_4 інших злочинів, маршрути переміщення підозрюваного (з метою переховування від слідства), укриття та приховування грошових коштів шляхом їх перерахування на інші рахунки, а документи, що стали підставою для відкриття рахунків, мають значення для встановлення особи підозрюваного.

Вищезазначена інформація та документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, особи підозрюваного, його майнового статусу.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаної інформації, забезпечення її використання для планування і проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні, необхідно вилучити її копії в паперовому та електронному вигляді.

Таким чином, зазначена вища інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для нього, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття, банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , який відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також до документів у яких міститься інформації про рух коштів з дня його відкриття та інформація про залишок грошових коштів на указаному рахунку.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000543 від 29.05.2023 за підозрою громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 436-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , за його запитом про надання міжнародної правової допомоги - уповноваженим особам компетентних органів Республіки Польща, тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть знаходитися у володінні і зберігатися у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити копії таких документів в паперовому та електронному варіанті;

- документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з дня його відкриття до моменту виконання тимчасового доступу з можливістю вилучити копії таких документів в паперовому та електронному варіанті;

- документів, у яких міститься інформація про залишок грошових коштів на рахунку IBAN НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на момент виконання тимчасового доступу з можливістю вилучити копії таких документів в паперовому та електронному варіанті.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 жовтня 2023 року