печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2705/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.02.2022 один із співзасновників підприємств, якому належало 50 % статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, надав вказівку деяким працівникам вище вказаних підприємств, на вчинення злочинних дій пов`язаних із заволодінням грошових коштів вказаних підприємств.

Так, 25 лютого 2022 року, у ОСОБА_5 , якому належало 50 % статутного капіталу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ряду інших підконтрольних йому підприємств, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами вказаних підприємств.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а саме до:

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), та іншим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали включно, на паперовому і електронному носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Exel);

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_9 ) та іншим рахункам відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали включно, на паперовому і електронному носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Exel);

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався доступ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), у тому числі як фізичною особою-підприємцем, до клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу, проведених операцій, за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали включно;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався доступ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), у тому числі останньою як фізичною особою-підприємцем, до клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу, проведених операцій, за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали включно;

- інформації стосовно IP-адрес та власників кваліфікованих електронних підписів (КЕП), якими користувалися суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) при доступі до клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу такого входу, проведених операцій, за період з 01.01.2022 по 01.07.2022;

- довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), що знаходяться на його банківських розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали включно;

- інформації про фізичну або юридичну особу, яка на підставі довіреності, якою її уповноважив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), вносила готівкові грошові кошти на його розрахунковий рахунок, відкритий як на фізичну особу так і на фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , а також знімала чи вчиняла будь-які інші банківські операції, із зазначенням повних анкетних даних такої особи, адреси та ідентифікаційних ознак відділення банківської установи, дати, часу, номеру рахунку, приміток та розміру внесених/знятих грошових коштів, із наданням копій документів, які були підставою для проведення таких операцій, за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали включно;

- довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), що знаходяться на її банківських розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали включно;

- інформації про фізичну або юридичну особу, яка на підставі довіреності, якою її уповноважила ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), вносила готівкові грошові кошти на її розрахунковий рахунок, відкритий як на фізичну особу так і на фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , а також знімала з нього готівкові кошти чи вчиняла будь-які інші банківські операції, із зазначенням повних анкетних даних такої особи, адреси та ідентифікаційних ознак відділення банківської установи, дати, часу, номеру рахунку, приміток та розміру внесених/знятих грошових коштів, із наданням копій документів, які були підставою для проведення таких операцій, за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали включно;

- відеозаписів з усіх камер спостереження, встановлених у приміщенні банку, касах та банкоматах, в момент внесення особою уповноваженою за довіреністю, готівкових коштів на рахунки як фізичної так і фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), зняття з них готівкових коштів чи вчинення будь-яких інших банківських операцій;

- аудіозаписів телефонних розмов між операторами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), що стосуються надання банківських послуг, у тому числі при використанні комплексу електронного банкінгу, за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали включно;

- копії листування між банківською установою і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_9 ) щодо обслуговування банківського рахунку чи будь-яких інших питань стосовно надання банківських послуг, у тому числі заяв про видачу готівки в касі відділення банку, за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали включно;

- кредитних і депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи за 2022-2023 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1