УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 дослідивши матеріали за клопотанням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000024 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Відповідно до аналітичного продукту Відділу аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області, встановлено, що посадові особи ТОВ «Прогресдорбуд» (), шляхом залучення субпідрядних організацій, здійснили безтоварні господарські операції, направлені на здійснення штучного завищення собівартості виконаних робіт для бюджетних організацій, чим вчинили дії спрямовані на привласнення та розтрату державних коштів на суму 8 791 480, 78 грн.

У ході обшуку, проведеного 28.09.2023 за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Фонтанка, провулок Травневий, будинок 6, приміщення 1/10 виявлено та вилучено наступні речі:

-чекова книжка ФОП Амірханян №МБ0512201 1 шт.;

-чекова книжка ТОВ «БК АСО» №МБ1173126 1 шт.;

-чекова книжка ТОВ «БК АСО» по рахунку № НОМЕР_1 1 шт.;

-чекова книжка ТОВ «БК АСО» № НОМЕР_2 1 шт.;

-чекова книжка ТОВ «Ін Віа Анте» №МА6554001 1 шт.;

-чекова книжка ФОП Цушко №МБ2505701 1 шт.;

-чекова книжка ТОВ «Ін Віа Анте» №ЯЮ0043226 1 шт.;

-чекова книжка ФОП Цушко № НОМЕР_3 1 шт.;

-чекова книжка ФОП Мокан №ЯЮ0009176 1 шт.;

-чекова книжка ФОП Амірханян по рахунку № НОМЕР_4 1 шт.;

-банківська картка МТБ Банку № НОМЕР_5 1 шт.;

-банківська картка МТБ Банку № НОМЕР_6 1 шт.;

-скретч-карта оператора Lifecell за номером телефону НОМЕР_7 1 шт.;

-чорнові записи стосовно придбання військового одягу, виконанні олівцем та синьої пастою кулькової ручки з ідентифікацією «суми, %СМАД та 15% обналу» на 2 арк.;

-папка-накопичувач жовто-синього кольору з Гербом України у якій містяться договори з реквізитами ТОВ «БК АСО», ТОВ «Юг Строй Компані», ТОВ «Светстрой», ТОВ «ДБК Дорсервіс», ТОВ «Прогресдорбуд» за період 2018-2023 років на 101 арк.;

-папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Кап рем. Дит. ігрової площі 51 Перекопської дивізії» у якій міститься робочий проект -1 шт.;

-папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Кап. Рем дорожнього покриття вул.Ново-Загродіївська с.Визирка» у якій міститься робочий проект -1 шт.;

-папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реконструкція спорт майданчика з міні футбол поля в с. Зоря Труда» у якій міститься робочий проект -1 шт.;

-папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «ст Шомполи-Доброслав-Кордон-Пшонкове Т.1 Т.2» у якій міститься робочий проект -1 шт.;

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Ново-Загродіївська в селі Визирка Лиманського району Одеської області» - 1 шт.;

-робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул 51 Перекопської дивізії по ділянці від будинку №57 до будинку №63, с. Візирка Лиманського р-ну Одеської області» - 1 шт.;

-робочий проект «Кап рем (благоустройства» тротуарна доріжка по вул. Нова-Загродіївська у с.Візирка» - 1 шт.;

-папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Капітальний ремонт дор. Покриття по вул. 51 Перекопської від б.57 до б.63 (балка)» у якій міститься робочий проект -1 шт.;

-папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Ст. Шомпаоли Доброслав Т3 (креслення)» у якій міститься робочий проект -1 шт.;

-папка-накопичувач коричневого кольору з позначенням «Робочі проекти» у якій міститься робочий проект -1 шт.;

-папка-накопичувач зеленого кольору без позначень у якій містять копії кваліфікаційних сертифікатів, дипломів спеціалістів-інженерів -1 шт.;

-папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Прогресдорбуд 2022» у якій містяться акти виконаних робіт ТОВ «Прогресдорбуд» та договори з реквізитами ТОВ «Меркурій-1» на 158 арк.;

-ноутбук марки Asus модель X505U с/н KANOCV055316417 з зарядним пристроєм 1 шт.;

-папка-накопичувач синього кольору з позначенням «АСО Договора 2018-2020 дог-ные работы» у якій містяться договори з реквізитами ТОВ «БК АСО», ТОВ «Юг Строй Компані», ТОВ «БК Дорсервіс» на 97 арк.;

-папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Ukraine» у якій містяться копії реєстраційних документів ТОВ «БК АСО» на 34 арк.;

-циліндрична печатка на мастичному кліше якої мітиться напис «ФОП ОСОБА_3 » 1 шт.;

-циліндрична печатка на мастичному кліше якої мітиться напис «ТОВ Будівельна компанія АСО 37803829» 1 шт.;

-циліндрична печатка на мастичному кліше якої мітиться напис «ТОВ «Ін Віа Інте 42969789» 1 шт.;

-циліндрична печатка на мастичному кліше якої мітиться напис «ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_8 » 1 шт.;

-циліндрична печатка на мастичному кліше якої мітиться напис «ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_9 » 1 шт.;

-циліндрична печатка на мастичному кліше якої мітиться напис «Інжинер технічного нагляду ОСОБА_4 реєстраційний номер №7085» 1 шт.;

-токен жовтого кольору №2001-156729 ТОВ «БК АСО» - 1 шт.;

-токен зеленого кольору ST-338M №L 1 шт.;

-токен жовтого кольору з написом «Мак» №2001-141152 - 1 шт.;

-токен жовтого кольору з написом «Цуш» №2001-156781 - 1 шт.;

-токен жовтого кольору з написом «Амі» №2001-144040 - 1 шт.;

-мобільний телефон марки Iphone модель XS чорного кольору с/н НОМЕР_10 , який захищено паролем 19761997.

Оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно містить у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення та має ключове значення для доказування в рамках зазначеного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження вилученого майна, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про його арешт.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000024 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом імовірного привласнення та розтрати посадовими особами ТОВ «Прогресбуд» державних коштів на суму 8 791 480, 78 грн.

Так, 28.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено й клопотанні, на яке прокурор просить накласти арешт.

На переконання слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, з огляду на наступні обставини.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст. 170 Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 ст. 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону, прокурором не було зазначене відповідне обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучене майно, зокрема, не було доведено його відношення до розслідуваного к/п № 0000024 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та яким чином зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України для речових доказів.

Прокурор у клопотанні визначив метою накладення арешту на вилучене майно його збереження як речових доказів, хоча при цьому конкретно мету та правову підставу арешту майна не обґрунтував, а лише поверхово послався на положення ст. 170 КПК України, які загалом визначають поняття арешту майна.

Прокурором у клопотанні не зазначено кому належить вилучене під час обшуку майно, що позбавляє слідчого суддю можливості викликати власника тимчасово вилученого майна у судове засідання з розгляду клопотання.

Окрім цього, відповідно до вимог ст. 171 КПК України прокурор належним чином не мотивував своє клопотання стосовно того, який зв`язок є між кримінальним правопорушенням, яке розслідується та майном, яке належать третій особі.

Відповідно до викладеного, клопотання прокурора за своїм змістом є формальним та необґрунтованим.

Слідчий суддя позбавлений можливості встановити з яких причин наразі вилучене під час обшуку майно необхідне органу досудового розслідування для огляду та чому прокурор вважає, що при його огляді буде можливе виявлення інформації, яка може мати значення для встановлення обставин імовірного вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Вказані обставини позбавляють слідчого суддю можливості в повній мірі дослідити обставини, якими обґрунтовані доводи клопотання та прийняти рішення по суті.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для встановлення обставин зазначених в мотивувальній частині ухвали, надавши для цього прокурору строк 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-172, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000024 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1