Справа № 462/5122/23
провадження 1-кс/462/1895/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.07.2023 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , фінансовий директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які шляхом обману, під приводом продажу та перевезення товару, за попередньо укладеним договором, заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час допиту фінансового директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 встановлено, що 30.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір на придбання цукру, врожаю 2022 року у кількості 5 тонн, (100 мішків по 50кг) на загальну суму 145 000,02 грн., який був оплачений згідно рахунку №31 від 30.06.2023, платіжним дорученням №6629 від 04.07.2023.

Для перевезення цукру від постачальника ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.07.2023 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близького 18:00 год, того ж дня вони отримали дзвінок від невідомого чоловіка з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився логістом ОСОБА_6 , який запропонував перевезти цукор. Від так, в електронному вигляді було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір перевезення вантажу №03072023 від 03.07.2023 та складена детальна заявка на перевезення вантажу №1 від 03.07.2023 , де вказаний маршрут перевезення цукру у кількості 5 тонн, з місцем завантаження АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до місця розвантаження АДРЕСА_2 , а також модель, марка, д.н.з. автомобіля перевізника. Після цього, у месенджері «Вайбер», так званий логіст ОСОБА_7 надіслав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 скан-копії паспорта та водійських прав водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також він дав номер телефону водія, а саме ОСОБА_9 тел. НОМЕР_2 . На основі даних документів, вони склали заявку на завантаження цукру у кількості 5 тонн (100 мішків по 50 кг).

04.07.2023 близько 08:00 їм зателефонувала особа, яку представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважали, як водій ОСОБА_10 , та повідомив, що він знаходиться біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , та запитав які його подальші дії, після чого вони йому повідомили, що йому має прийти смс на мобільний телефон з кодом для подальшого завантаження, цей код він має показати на прохідній. Близько 13:00 години ця особа (водій ) повідомив, що він завантажений. Після завантаження водій отримав товаро-транспортну накладну №2506 від 04.07.2023, сертифікат відповідності та декларацію виробника №2460 від 04.07.2023. Близько 14:00 год вони отримали від логіста на ім`я ОСОБА_7 фото завантаженого товару. ОСОБА_11 та водій, як вони вважали ОСОБА_9 з номером телефону НОМЕР_2 підтримували з нами зв`язок до 16:30 год, в останньому телефонному дзвінку водій повідомив, що планує бути за адресою розвантаження, а саме АДРЕСА_2 , близько 18:30 19:00 год. Після цього, цього неодноразово телефонували водію, проте його телефон був вимкнений. Знайшовши номер телефону власника авто-перевізника та зателефонувавши їй, вона повідомила, що водій поїхав вигружати товар у м.Львів, далі вона зв`язалась з водієм та пообіцяла, що водій з ними зв`яжеться для вияснення ситуації. Приблизно через 3 хв представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали дзвінок від водія з номеру телефону НОМЕР_3 , але зрозуміли по голосу, що це зовсім не та особа, яка з ними розмовляла по телефону і представлялася водієм. Він повідомив, що дійсно отримав товар у ОСОБА_12 , після чого розвантажив товар у АДРЕСА_3 , оскільки, йому так сказав зробити логіст ОСОБА_7 , оскільки, в накладній вказано не правильно адресу, тому водій поїхав у м. Львів. Знайшовши номер телефону власника авто-перевізника НОМЕР_4 та зателефонувавши їй, вона повідомила, що водій поїхав вигружати товар у м.Львів, далі вона зв`язалась з водієм та пообіцяла, що водій з ними зв`яжеться для вияснення ситуації. Приблизно через 3 хв представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали дзвінок від водія з номеру телефону НОМЕР_3 , але зрозуміли по голосу, що це зовсім не та особа, яка з ними розмовляла по телефону і представлялася водієм. Він повідомив, що дійсно отримав товар у ОСОБА_12 , після чого розвантажив товар у АДРЕСА_3 , оскільки, йому так сказав зробити логіст ОСОБА_7 , оскільки, в накладній вказано не правильно адресу, тому водій поїхав у м. Львів.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_13 ( НОМЕР_5 ), котрий являється ФОП та встановлено, що 03.07.2023 приблизно о 19:00 годин на його мобільний телефон з номера мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував незнайомий чоловік. В ході спілкування, назвався на ім`я ОСОБА_14 . Він запропонував йому придбати цукор. При цьому він не повідомив кількості та будь-якої інформації про цей товар, однак, зв`язок був поганий, тому телефонна розмова була завершеною. 04.07.2023 о 08:30 годин на мобільний телефон ОСОБА_13 знову зателефонував вище зазначений чоловік. Єгор в ході розмови запропонував придбати в нього цукор. Провівши перемовини, ОСОБА_13 вирішив придбати цукор, котрий запропонував Єгор у кількості 5 тонн за ціною по 25 гривень за 1 кілограм. В ході розмови було з`ясовано, що цукор знаходиться в м. Тернопіль, однак, буде завантажуватися та може бути доставлений у Львів у складське приміщення приблизно о 16:00 17:00 годин 04.07.2023, на що ОСОБА_13 погодився та приблизно після 17:00 годин до місця розташування складського приміщення, що по АДРЕСА_3 прибув «Мерседес Атего» із цукром. ОСОБА_13 позвонив до свого сина ОСОБА_15 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 та попросив його розрахуватись за цукор та прослідкувати за розвантаженням цукру, оскільки його на той час не було у м.Львові. На прохання ОСОБА_16 , водію було заплачено гроші в сумі 6000 гривень та проведено чотири платіжних операції, шляхом переказу грошових коштів на банківські картки рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у сумі по 29750 гривень. Окрім цього, ОСОБА_13 надав Договір суборенди майна № 01/05/2022 щодо оренди нерухомого майна загальною площею 90 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Відтак, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отримання роздруківок трафіку вхідних та вихідних дзвінків операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із абонентськими номерами, які використовували невідомі особі, котрі представлялися як ОСОБА_17 - водій перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та логіст особа на ім`я ОСОБА_14 , з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення істини по справі, встановлення місця знаходження винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність на отримання відповідного дозволу на тимчасовий доступ до роздруківок трафіку вхідних та вихідних дзвінків оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , шляхом встановлення даних про зв`язки мобільного терміналу, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 року (враховуючи час можливого готування до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення) по 06.07.2023 року, оскільки, така інформація матиме істотне значення для встановлення всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відомості про зв`язок абонентів, та зазначена вище інформація міститься в оператора телекомунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вище наведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язки мобільного терміналу з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , а саме роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриттям їх змісту у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 06.07.2023 року (в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копій), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.