Провадження № 1-кс/686/9143/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Lexus GS 350» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « olх » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Потерпілими у кримінальному провадженні № 0000486 є:

1. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 63 000 гривень (к/п за № 0000486);

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 гривень (к/п за №0000112);

3. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 гривень (к/п за № 0000215);

4. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 620 000 гривень (к/п за № 0000220);

5. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 313 600 гривень (к/п за № 0000323);

6. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 9 500 гривень (к/п за № 0000245);

7. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 369 672,30 гривні (к/п за № 0000891);

8. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7 638 гривень (к/п за № 0000270);

9. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 13 470 гривень (к/п за № 0000271);

10. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4 000 гривень (к/п за № 0000272);

11. ОСОБА_17 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 гривень (к/п за № 0000273);

12. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 154 698 гривень (к/п за № 0000297);

13. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено ТОВ «Марківка Агро-ВТ» матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 гривень (к/п за № 0000313);

14. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 15 400 гривень (к/п за № 0000330);

15. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 300 913,80 гривень (к/п за № 0000782);

16. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 гривень (к/п за № 0000343);

17. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 2 000 гривень (к/п за № 0000344);

18. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 39 591 гривню (к/п за № 0000382);

19. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 протиправними умисними діями злочинної групи осіб ТОВ «Альтернатив Агро» спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 210 860 гривень (к/п за № 0000397);

20. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_20 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 10 285 гривню (к/п за № 0000487).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується автомобілем марки «Lexus GS 350» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними слідчими процесуальними, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_5 у вказаному автомобілі зберігає абонентські номери операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, банківські картки, документи щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документи щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовував наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку України: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (епізод к/п № 0000486), НОМЕР_19, НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000112), НОМЕР_20, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (епізод к/п № 0000215), НОМЕР_21, НОМЕР_9 (епізод к/п № 0000220), НОМЕР_22, НОМЕР_10 (епізод к/п № 0000323), НОМЕР_20, НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000245), НОМЕР_24 (епізод к/п № 0000891), НОМЕР_25 (епізод к/п № 0000270), НОМЕР_26 (епізод к/п № 0000271), НОМЕР_27 (епізод к/п № 0000272), НОМЕР_28, НОМЕР_24 (епізод к/п № 0000273), НОМЕР_29, НОМЕР_24 (епізод к/п № 0000297), НОМЕР_30 (епізод к/п № 0000313), НОМЕР_31 (епізод к/п № 0000330), НОМЕР_32, НОМЕР_30 (епізод к/п № 0000782), НОМЕР_33 (епізод к/п № 0000343), НОМЕР_31 (епізод к/п № 0000344), НОМЕР_34 (епізод к/п № 0000382), НОМЕР_32, НОМЕР_35, НОМЕР_24, НОМЕР_30, НОМЕР_10 (епізод к/п № 0000397).

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовував наступні банківські картки та розрахункові рахунки банківських установ України: № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_27 (епізод к/п № 0000486), № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 (епізод к/п № 0000112), № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 (епізод к/п № 0000215), № НОМЕР_13 на ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п № 0000220), № НОМЕР_14 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000323), № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_28 (епізод к/п № 0000245), НОМЕР_16 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000891), № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 (епізод к/п № 0000270), № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 (епізод к/п № 0000271), № 074921 на ім`я ОСОБА_29 (епізод к/п № 0000272), № НОМЕР_17 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п № 0000273), № НОМЕР_14 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000297), № НОМЕР_18 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000313), № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 (епізод к/п № 0000330), № НОМЕР_14 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000782), № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 (епізод к/п № 0000343), № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 (епізод к/п № 0000344), № НОМЕР_36 (епізод к/п № 0000382), № НОМЕР_14 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000397).

Відповідно до інформації з реєстру прав на рухоме майно автомобіль марки «Lexus GS 350» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 належить на праві власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів які використовувалися під час вчинення шахрайських дій, а саме: абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, банківських карток, документів щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документів щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки «Lexus GS 350» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення свідчать: довідка про опрацювання номерної формації від 14.08.2023; показання допитаного як потерпілого ОСОБА_10 від 23.06.2023; протокол пред`явлення для впізнання за голосом за участю потерпілого ОСОБА_10 від 23.06.2023; показання допитаного як потерпілої ОСОБА_18 від 27.07.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_30 від 27.07.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_31 від 27.07.2023; протокол пред`явлення для впізнання за голосом за участю як свідка ОСОБА_31 від 27.07.2023; показання допитаного як потерпілого представника юридичної особи ОСОБА_19 від 14.06.2023; показання допитаного як потерпілої ОСОБА_11 від 26.07.2023; протокол пред`явлення для впізнання за голосом за участю як потерпілої ОСОБА_11 від 26.07.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_32 від 26.07.2023; протокол про результати зняття інформації з електронних телекомунікації з електронних телекомунікаційних мереж від 28.04.2023 та від 12.07.2023.

Згідно витягу з ІПС «НАІС» автомобіль марки «Lexus GS 350» д.н.з. НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_6 , який згідно актового запису про народження № 137 від 31.01.2021 є сином ОСОБА_5 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме сім картки операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, рукописі та/або друковані чорнові записи, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій можуть знаходитися у автомобілі марки «Lexus GS 350» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони є знаряддям кримінального правопорушення.

З метою відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших речей, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання інших речей слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190КК України дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Lexus GS 350» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 25 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя