Справа № 544/219/24
пров. № 1-кс/544/49/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.01.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька м. Гребінка, Лубенського району, Полтавської області, яка повідомила, що 24.01.2024 року 16:00 години на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з моб. ном. НОМЕР_1 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом зловживання довірою заявниці заволоділа грошовими коштам в сумі 106 000 гривень, яка заявниця добровільно перерахувала чотирма платежами через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки шахрая НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 26.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з показів якої стало відомо, що 24.01.2024 перебуваючи на робочому місці, а саме в Гребінківській ЦРЛ м Гребінка, близько 16:00 год. на її номер телефону зателефонувала не невідома для особа з ном. тел. НОМЕР_4 , яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що з її банківських рахунків відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахраї хочуть заволодіти грошовими коштами, а саме намагаються розрахуватися за побутову техніку в сумі 36 000 гривень, тому їй необхідно негайно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Після цієї розмови ОСОБА_5 знову зателефонував не відомий чоловік та повідомив, що вона тепер повинна перерахувати гроші на електронний рахунок. Після чого остання дотримуючись вказівок не відомого чоловіка, перерахувала через термінал самообслуговування грошові кошти, чотирма платежами, по 26 000 гривень кожен в загальному, разом з комісією банку сумою 106 000 гривень, а саме на дві банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після цього невідомий чоловік по телефону повідомив, що вона повинна зачекати близько 5 хвилин та потім зможе переглянути свій новостворений рахунок з грошовими коштами вже ньому, та він ще пізніше зателефонує їй. Після чого так ніхто і не зателефонував, та ОСОБА_5 зателефонувавши на номер телефону з якого телефонував не відомий чоловік НОМЕР_4 абонент вже не відповідав.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000026 від 26.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 25.01.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька м. Гребінка, Лубенського району, Полтавської області, яка повідомила, що 24.01.2024 року 16:00 години на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з моб. ном. НОМЕР_1 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом зловживання довірою заявниці заволоділа грошовими коштам в сумі 106 000 гривень, яка заявниця добровільно перерахувала чотирма платежами через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки шахрая НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Приймаючи до уваги вище викладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкритий у КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000026 від 26.01.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дінавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000026 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ОСОБА_6 , дізнавачу СД ОСОБА_7 та дізнавачу СД ОСОБА_8 або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію:

-про особу чи осіб, на карту якої були перераховані грошові кошти НОМЕР_2 , відкритій у КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритим у КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахункіь з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.01.2024 по теперішній час;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій у КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 20.01.2024 по теперішній час;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки НОМЕР_2 відкритій у КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 20.01.2024 по теперішній час, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 05 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1