Справа № 183/1436/24
№ 1-кс/183/348/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, заявлене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 16.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання заявник зазначає, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебувають матеріали кримінального провадження №0000539 від 16.11.2023 р., розпочатому за матеріалами співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Краматорську, за фактом протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2021-2023 років здійснювали незаконне нарахування та виплати додаткової суддівської винагороди за вислугу років до базового посадового окладу судді, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в порушення вимог діючого законодавства, 18 суддям місцевих загальних судів Луганської області, які не мали повноважень на здійснення правосуддя, у зв`язку із закінченням п`ятирічного строку суддівських повноважень, у період з 01.01.2021 по 30.06.2023, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно нараховувались та виплачувались доплати за вислугу років, які складають суддівську винагороду, а саме:

1. судді Біловодського районного суду ОСОБА_5 :

2. судді Біловодського районного суду ОСОБА_6 ;

3. судді Кремінського районного суду ОСОБА_7 ;

4. судді Кремінського районного суду ОСОБА_8 ;

5. судді Кремінського районного суду ОСОБА_9 ;

6. судді Лисичанського міського суду ОСОБА_10 ;

7. судді Лисичанського міського суду ОСОБА_11 ;

8. судді Лисичанського міського суду ОСОБА_12 ;

9. судді Лисичанського міського суду ОСОБА_13 ;

10. судді Міловського районного суду ОСОБА_14 ;

11. судді Новоайдарського районного суду ОСОБА_15 ;

12. судді Рубіжанського міського суду ОСОБА_16 ;

13. судді Рубіжанського міського суду ОСОБА_17 ;

14. судді Рубіжанського міського суду ОСОБА_18 ;

15. судді Сєвєродонецького міського суду ОСОБА_19 ;

16. судді Сєвєродонецького міського суду ОСОБА_20 ;

17. судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 ;

18. судді Троїцького районного суду ОСОБА_22 .

Складові суддівської винагороди, визначені статтею 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі Закон) та згідно з частиною другою статті 135 Закону, суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в суді, науковий ступінь, роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.

Частиною десятою статті 135 Закону визначено, що суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має права на отримання доплат до посадового окладу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначених суддів місцевих загальних судів Луганської області призначено на посади судді Указами Президента України від 25.07.2013 № 391/2013, від 17.01.2014 № 13/2014. від 24.09.2016 №410/2016 та від 29.09.2016 № 425/2016.

Таким чином, відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 № 12.03.05./6 від 21.12.2023, що здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2021 по 30.06.2023 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету проведено виплату доплат які складають суддівську винагороду по 18 суддям, які призначені на посаду строком на п`ять років, та які не мають повноважень на здійснення правосуддя у зв`язку із закінченням цього строку на загальну суму 2 850 933,18 грн (за 2021 рік - 731 790 54грн., за 2022 рік - 1 650 958,30грн., за І півріччя 2023 року - 468 184,34 грн.) та як наслідок, зайво сплачено ЄСВ у сумі 605 166,21 грн. (за 2021 рік - 155 945,49грн., за 2022 рік - 346 609,70грн., за І півріччя 2023 року - 102 611,02 грн.), чим порушено частину 10 статті 135 Закону.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, незаконно нарахували та виплатили доплати, які складають суддівську винагороду, суддям місцевих загальних судів Луганської області, на загальну суму 3 456 099,39 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановлені завданої шкоди, підтвердження арифметичної вірності розрахунку незаконно виплачених доплат, які складають суддівську винагороду. У зв`язку з чим слідчим 02.02.2024 призначено судову економічну експертизу.

У зв`язку з недостатністю інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження експертом заявлено клопотання № СЕ-19/105-24/780-ЕК від 13.02.2024 про надання документів.

У ході досудового розслідування з метою встановлення обставин події виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. А також необхідні для проведення судової економічної експертизи.

В судове засідання заявник клопотання не з`явився. Про час, дату, місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився. Про час, дату, місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000539 від 16.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що 18 суддям місцевих загальних судів Луганської області, які не мали повноважень на здійснення правосуддя, у зв`язку із закінченням п`ятирічного строку суддівських повноважень, у період з 01.01.2021 по 30.06.2023, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 нараховувались та виплачувались доплати за вислугу років, які складають суддівську винагороду. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, незаконно нарахували та виплатили доплати, які складають суддівську винагороду, суддям місцевих загальних судів Луганської області, на загальну суму 3 456 099,39 гривень.

02.02.2024 слідчим призначено судову економічну експертизу.

У зв`язку з недостатністю інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження експертом заявлено клопотання № СЕ-19/105-24/780-ЕК від 13.02.2024 про надання документів.

Документи необхідні для проведення судової економічної експертизи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких заявник клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Заявником клопотання доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку, та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання керівника Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, заявлене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 16.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх оригінали та/або копії) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_29 (у період з 27.05.2017 по 07.03.2022);

- посадової інструкції т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_30 (у період з 26.04.2022 по 26.09.2022);

- посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_31 (з 28.09.2022 по теперішній час);

- посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_30 (у період з 28.09.2022 по теперішній час);

- посадової інструкції начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_32 (у період з 27.05.2017 по 25.04.2022);

- посадової інструкції начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - ОСОБА_33 (провідний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у період з 26.04.2022 по 22.11.2022;

- посадової інструкції начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_34 (у період з 23.11.2022 по теперішній час);

- особових справ вищевказаних осіб;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- особових справ судді Біловодського районного суду ОСОБА_5 , судді Біловодського районного суду ОСОБА_6 , судді Кремінського районного суду ОСОБА_7 , судді Кремінського районного суду ОСОБА_8 , судді Кремінського районного суду ОСОБА_9 , судді Лисичанського міського суду ОСОБА_10 , судді Лисичанського міського суду ОСОБА_11 , судді Лисичанського міського суду ОСОБА_12 , судді Лисичанського міського суду ОСОБА_13 , судді Міловського районного суду ОСОБА_14 , судді Новоайдарського районного суду ОСОБА_15 , судді Рубіжанського міського суду ОСОБА_16 , судді Рубіжанського міського суду ОСОБА_17 , судді Рубіжанського міського суду ОСОБА_18 , судді Сєвєродонецького міського суду ОСОБА_19 , судді Сєвєродонецького міського суду ОСОБА_20 , судді Сватівського районного суду ОСОБА_21 , судді Троїцького районного суду ОСОБА_22 .

Документів щодо вищезазначених суддів місцевих загальних судів Луганської області, а саме:

- розпорядчих документів щодо встановлення доплат на посаді судді за період з січня 2021 року до червня 2023 року (включно);

- штатного розпису, що діяв у період з 01.01.2021 по 30.06.2023 (включно);

- табелів обліку використання робочого часу за період з січня 2021 року до червня 2023 року (включно);

- розрахунково-платіжних відомостей за період з січня 2021 року до червня НОМЕР_1 (включно);

- банківських платіжних документів та відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за період з січня 2021 року до червня 2023 року (включно);

- відомостей на виплату грошей, видаткових касових ордерів, касових книг (у разі виплати заробітної плати в готівковій формі через касу) за період з січня 2021 року до червня 2023 року (включно);

- банківських виписок за картковими рахунками (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за період з січня 2021 року до червня 2023 року (включно);

- меморіальних ордерів № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» за період з січня 2021 року до червня 2023 року (включно).

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 21 (включно) квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1