Провадження № 1-кс/686/1623/24
19 лютого 2024 року м. Хмельницький
Cтарший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що у червні 2022 року не встановлені особи, з метою заволодіння чужим майном, зателефонувавши із абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 на абонентський номер НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України, заволоділи коштами в сумі 20 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що 16.06.2022 до нього надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи із абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яка представилась заступником ІНФОРМАЦІЯ_3 вказала на необхідність надання допомоги для потреб Збройний сил України у вигляд коштів в сумі 20 000 грн. При цьому надіслала лист за підписом заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 із банківськими реквізитами. В подальшому ним було здійснено переказ коштів на вказаний у листі рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 20 000 грн.
Таким чином наявні підстави вважати, що не встановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Встановлено, що в подальшому грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були перераховані на платіжну карту за № НОМЕР_6 .
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка користувалася вказаною платіжною картою, на який було перераховано грошові кошти, її місць перебування на даний час та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення та перевірки її зв`язків між іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо користувачів, а також інші відомості щодо здійснення банківських операцій за платіжною картою № НОМЕР_6 , за період з 01.06.2022 по 01.02.2024.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами шляхом обману, адже за допомогою вказаних документів та інформації, яка міститься у них, можливо буде встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та користувалась розрахунковими рахунками, на які перераховано кошти, її місця перебування на даний час та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення та перевірки її зв`язків між іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ під час досудового розслідування.
Таким чином відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування.
Іншим чином довести вказані обставини не можливо, так як будь-яких даних щодо невстановленої особи, яка заволоділа коштами шляхом обману, під час досудового розслідування отримати не представилось можливим та будь-які відомості для її встановлення відсутні, окрім банківського розрахункового рахунку.
Враховуючи те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, враховуючи те, що вказана інформація може бути знищена через обмежений строк зберігання та без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема: начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчим (старшим слідчим) відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим (старшим слідчим) СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ):
1.1. Документів, у тому числі електронних копій документів та даних інформаційних систем, в яких міститься інформація щодо користувачів, а також інші відомості щодо здійснення банківських операцій за платіжною картою № НОМЕР_6 , за період з 01.06.2022 по 01.02.2024, зокрема:
- реквізити вказаної платіжною карти та її банківський (і) рахунок (ки);
- користувача платіжною карти та її банківського (их) рахунку (ків), із відомостями про їх повні анкетні дані та копіями документів із клієнтської справи;
-фінансового номеру телефону користувача, що використовує платіжну карту та банківські рахунки; номеру телефона користувача, за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу, способу входу до інтернет-банкінгу; дати, часу та способу зміни входу до інтернет-банкінгу; ІР-адрес, з яких здійснювався вхід та зміна входу до інтернет-банкінгу, пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу ;
- руху коштів по платіжній карті та банківському рахунку, із зазначенням інформації про номери рахунків та банківських платіжних карт, залишку коштів на рахунках, дати, часу та місця здійснення операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, місць розташування банкоматів під час здійснення банківських операцій, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента;
- фото-відео матеріалів із банкоматів при здійснення операцій із видачі (зарахування) коштів чи інших автоматизованих операцій по платіжній карті та банківських рахунках, із відомостями щодо дати, часу та місця здійснення операцій, місць розташування банкоматів під час здійснення банківських операцій.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 19 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя