СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/459/24
ун. № 759/942/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0002192 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2023 до Святошинського УП ГУНІ в м. Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі 24 520 грн. ( 25020 грн. з урахуванням комісії за перекази), під приводом надання онлайн роботи.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомила, що 17.11.2023 у денний час, коли остання знаходилася за адресою свого проживання, на її власний мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення через додаток «Вотсап» від абонентського номеру НОМЕР_1 в якому пропонувалось отримати онлайн-роботу, також останній було надіслано відгуки та коментарі від різних користувачів, які задоволені та отримали онлайн-заробіток і ця схема є працюючою, тоді ОСОБА_4 надала згоду на отримання такої роботи, тоді її було перенаправлено за допомогою посилання на додаток «Телеграм», де вона вже безпосередньо вела спілкування із адміністратором, який пояснював, що необхідно виконувати завдання і за це будуть виплачуватись кошти, суть виконання завдання полягала у співпраці із платформою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли ОСОБА_4 виконала певну кількість завдань, далі її було повідомлено про необхідність виведення коштів із її рахунку в робочому онлайн-кабінеті тільки за умови, що вона поповнить надісланий рахунок на вказану суму коштів , тож в свою чергу остання здійснила наступні поповнення карткових рахунків : 1) № НОМЕР_2 два платежі на 300 грн. та 1000 грн.; 2) № НОМЕР_3 два платежі на 200 грн. та 8000 грн.; 3) № НОМЕР_4 - на 5000 грн.; 4) № НОМЕР_5 на 10020 грн., коли ОСОБА_4 здійснила останній переказ, тоді зрозуміла, що потрапила на шахраїв та ніякої виплати грошових коштів за виконання завдання остання не отримає.

Таким чином, діями невстановленої особи завдано матеріальний збиток ОСОБА_4 на загальну суму 24 520 грн.( 25020 грн. з урахуванням комісії за перекази), які належать останній.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0002192 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номери рахунку якого № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно номеру рахунку якого № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 отримувалися готівкою; розкрити банківську таємницю стосовно номерів рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать рахунки № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнта при отриманні доступу до рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1