ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/159/24
Номер провадження №1-кс-678-48/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 08 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 02 лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 14 липня 2021 року Летичівським районним судом Хмельницької області видано судовий наказ №2-н-678-16/21 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 аліментів на утримання сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 1/4 всіх можливих видів заробітку (доходу), щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 06 липня 2021 року і до досягнення сином повноліття ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23 жовтня 2023 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 складено довідку-розрахунок сплати та заборгованості з виплати аліментів по судовому наказу №2-н-678-16/21 від 14 липня 2021 року про стягнення аліментів з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 на утримання сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої заборгованість станом на 23 жовтня 2023 року становить 30381,00 грн., за період з 06 липня 2021 року по 23 жовтня 2023 року кошти не сплачувались.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що ОСОБА_5 злісно ухиляється від сплати аліментів за судовим рішенням, несплачена сума аліментів становить понад 30 тис. грн.

Під час досудового розслідування дізнавачем у органі державної виконавчої служби отримано інформацію про те, що у ОСОБА_5 наявні 3 відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначив, що відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановлення інформації з приводу нарахування ОСОБА_8 грошових коштів (аліментів) на карти її банківського рахунку на її утримання, як дружини, та утримання їхнього спільного малолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можуть бути використані як докази, дані обставини можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

6. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

7. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до:

усіх надходжень на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 06 липня 2021 по час винесення ухвали;

суми надходжень грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 06 липня 2021 року по час винесення ухвали;

персональні дані (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, місце проживання) осіб, які здійснювали переказ, перерахування коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 06 липня 2021 року по час винесення ухвали;

персональні дані (ПІІБ, дата народження, номер мобільного телефону, місце проживання, номер карт банківського рахунку) осіб, яким здійснював переказ, перерахування грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 06 липня 2021 року по час винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_9 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 .

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1