Провадження №1- кс/712/4836/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за № 0000481, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст. 249 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся начальник відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № № 0000481, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст. 249 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Разом з тим, оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області, в порушення вимог законодавства України, незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який у власному користуванні має мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та являється засновником/директоромТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адаресою: АДРЕСА_3 , засновником/директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та засновником ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 ».

Разом з тим, ОСОБА_5 залучив до даної діяльності ряд інших осіб, які активно сприяють вчиненню злочинної діяльності ОСОБА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до відповідей на запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , уклало договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб`єктами господарювання на 2023 рік:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір KP29min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кільксть 23,984 т.;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір KP30min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кільксть 23,984 т.;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір KP3max, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 56,671 т., судак звичайний 9,013 т., плітка 51,649 т., сазан 2,661 т., щука 1,896 т., сом 2,162 т., плоскирка 22,183 т., синець 10,310 т., чехоня 3,193 т., головень 0,033 т., білизна 1,064 т., окунь 6,119 т., лин 0,033 т., краснопірка 0,432 т., клепець 0,333 т., рибець звичайний 0,100 т., йорж звичайний 0,003 т., раки 0,350 т.) загальна кількість 168,235 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 216,203 т.

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір KP1mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 64,128 т.

-ПП « ОСОБА_6 » договір KP5mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящ 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19,676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПП « ОСОБА_6 » складає 64,128 т.

Окрім цього, в ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст.93 КПК України, витребувано інформацію, щодо подання звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі, а саме:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 рік подала наступні звітності на 3 (три) риббригади, розташованих на зазначених вище земельних ділянках в АДРЕСА_6 :

-Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,499 т.;

Як приклад по видам: (лящ 0,124 т., судак звичайний 0,009 т.);

-Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 18,376т.;

Як приклад по видам: (лящ 2,963 т., судак звичайний 0,226 т.);

-Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 37,100т.;

Як приклад по видам: (лящ 7,110 т., судак звичайний 1,225 т.);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Топилівка:

-Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,031 т.;

-Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 2,139 т.;

-Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 8,283 т.;

ПП « ОСОБА_6 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Рацеве:

-Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,331 т.;

-Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 4,101 т.;

-Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 11,708т.;

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контроля особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад.

Згідно дослідження розсекречених протоколів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій, які проводилися в період часу з 10.03.2023 до 24.07.2023 встановлені наступні обставини:

Риббригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 1994 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 49,85 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 14.07.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 15.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 175 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 4,375 т., судак звичайний 28 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 0,700 т.

В період часу з 13.06.2023 до 24.07.2023: вид біоресурсу - лящ 682 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 17,05 т., судак звичайний 315 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 7,87 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 378 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 11 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 20.04.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 11.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 678 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 16,95 т., судак звичайний 58 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 1,450 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :04:000:0004, розташована в с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 30 кг., тобто близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 15.07.2023;

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно абонентського номеру НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 встановлено розмови, в ході яких вказана особа, наказує працівнику однієї з риб бригад не зазначати до офіційних журналів про кількість виловлених біоресурсів. Також, в ході розмов зафіксовано факт видобутку підприємствами, засновником яких є ОСОБА_5 вилов біоресурсів близько 7 тон. за тиждень, що свідчить про явне перевищення квоти встановленої управлінням меліорації.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вказаних вище фігурантів, зафіксовані розмови, які свідчать про причетність останніх до злочинної діяльності пов`язаної із промисловим виловом біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених ІНФОРМАЦІЯ_4 квот на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, зокрема які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) ОСОБА_5 крім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовує ряд інших суб`єктів господарювання, в яких він являється засновником чи директором та які перебувають під його контролем, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адаресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_7 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 , ПП " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 , ПП " ОСОБА_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , ПП " ОСОБА_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 та ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_10 .

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також документального підтвердження обсягів придбаної та реалізованої рибної продукції, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення розрахункових рахунків вказаних підприємства, встановлення їх контрагентів, а також отримання інших документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_11 ), а саме:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність;

-копії документів які подавалися підприємствами для відшкодування ПДВ.

Зазначені відомості необхідні за період з 01.01.2022 по 30.09.2023 по наступних підприємствах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адаресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_7 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 , ПП " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 , ПП " ОСОБА_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , ПП " ОСОБА_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 та ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_10 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий за погодженням із прокурором звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_11 )

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000481, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст. 249 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000481 внесені до вказаного реєстру:

15.02.2023 за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

21.02.2023 за фабулою: «в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000481 від 15.02.2023 працівниками оперативного підрозділу в ході проведення розшукових заходів отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займаються рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 249 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в порушення законодавчих норм, передбачених для промислового вилову риби, посадові особи суб`єктів господарської діяльності, які на території Черкаської області займаються промисловим виловом риби, здійснюють незаконний вилов риби на території Кременчуцького водосховища з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значні збитки.

Зокрема, за даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах. Для здійснення своєї діяльності ОСОБА_5 крім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовує ряд інших суб`єктів господарювання, в яких він являється засновником чи директором, та які перебувають під його контролем, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адаресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_7 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 , ПП " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 , ПП " ОСОБА_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , ПП " ОСОБА_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 та ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_10 .

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням про здійснення тимчасового доступу, слідчий посилається на те, що з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також документального підтвердження обсягів придбаної та реалізованої рибної продукції, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення розрахункових рахунків вказаних підприємства, встановлення їх контрагентів, а також отримання інших документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію стосовно ряду суб`єктів господарювання, що перебуває у розпорядженні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_11 ),

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000481, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_11 ), та зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства;

-інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність;

-копії документів які подавалися підприємствами для відшкодування ПДВ.

Зазначені відомості надати за період з 01.01.2022 по 30.09.2023 по наступних підприємствах:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адаресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ЕДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,ПП « ОСОБА_7 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 , ПП " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 , ПП " ОСОБА_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , ПП " ОСОБА_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 та ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_10 .

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1