Справа № 372/3894/22
Провадження 1-кс-1287/23
ухвала

Іменем України

13 жовтня 2023 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001242 від 24 жовтня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001242, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом можливого шахрайства зі сторони голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка за попередньою змовою з іншими особами використовує майно осіб, які раніше утримувалися та утримуються в будинку пристарілих, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі пенсійні та соціальні виплати, за для власного збагачення.

Під час досудового розслідування встановлено осіб, які перебували та перебувають в будинку пристарілих розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , довідка ВПО №3255- від 01.11.2022;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , довідка ВПО № 3255- від 09.08.2022;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022,;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , довідка ВПО № 3255- від 09.08.2022;

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022;

14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022;

15. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

16. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

17. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

18. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , довідка ВПО № 3255- від 09.08.2022, РНОКПП: НОМЕР_17 ;

19. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

20. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

21. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

22. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 довідка ВПО № 3255- від 09.08.2022, РНОКПП: НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , довідка ВПО № 3255- від 01.11.2022, РНОКПП: НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022;

27. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022, РНОКПП: НОМЕР_23 ;

28. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , довідка ВПО № 3255- від 08.08.2022, РНОКПП: НОМЕР_24 ;

29. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , довідка ВПО № 3255- від 01.11.2022, РНОКПП: НОМЕР_25 .

На виконання ухвали Обухівського районного суду Київської області від 21.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_30 (далі ПФУ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_31 було надано лист та додаток, за результатами пошуку, здійсненого в електронних базах даних ПФУ, стосовно осіб, зазначених в ухвалі. Крім того, у відповіді зазначено, що розпорядником інформації щодо одержувачів пенсій є головні управління, де особи перебувають на обліку.

Згідно вищевказаного додатку, наданого ПФУ на виконання ухвали суду, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_32 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , назва банку та номер банківського рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_26 .

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки обставин отримання особами, які перебували та перебувають в будинку пристарілих, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , пенсійних та соціальних виплат, виникла необхідність у отриманні відомостей, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по банківському рахунку НОМЕР_26 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 13.10.2023, а саме відомостей щодо:

-фінансового телефону, який є засобом доступу до по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_26 ;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_26 в період з 00:00 годин 01.01.2022 по 13.10.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

-ІР-адрес користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » по банківському рахунку НОМЕР_26 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

-інформації у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_26 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 01.01.2022 по 13.10.2023, а також фото, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах та відділеннях банку (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.01.2022 по 13.10.2023.

Відсутність у органу досудового розслідування зазначених документів та їх відомості позбавляють можливості всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують можливого підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За таких обставин з метою забезпечення всебічно, повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_34 .

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у установи за вищевказаних обставин можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001242 від 24 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України: заступнику начальника СВ ОСОБА_35 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_36 , старшому слідчому ОСОБА_37 , старшому слідчому ОСОБА_38 , слідчому ОСОБА_39 , слідчому ОСОБА_40 , слідчому ОСОБА_41 , старшому слідчому ОСОБА_42 , слідчому ОСОБА_43 , начальнику відділення ОСОБА_44 , старшому слідчому ОСОБА_45 , старшому слідчому ОСОБА_46 , слідчому ОСОБА_47 , старшому слідчому ОСОБА_48 , заступнику начальника відділення СВ ОСОБА_49 , старшому слідчому ОСОБА_50 , старшому слідчому ОСОБА_51 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по банківському рахунку НОМЕР_26 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 13.10.2023, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_26 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_26 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » по банківському рахунку НОМЕР_26 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_26 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах, а також фото, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах та відділеннях банку (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1