Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9440/23
Провадження № 1-кс/644/1696/23
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001780 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001780 від 21.11.2023 і просить надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять відомості:

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ^ ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 15.11.2023;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 16.11.2023;

-фото- та відеоінформацїї щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 до 00:00 годин 15.11.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-інформації про підключення картки № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 16.11.2023;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 15.11.2023 були переведені на картку № НОМЕР_4 за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 16.11.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 16.11.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання мотивовано тим, що гр. ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", біля ст. м. "Індустріальна" в м. Харкові виявила крадіжку належних їй грошових коштів в сумі 4762 грн. з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , що були переведені 14.11.2023 в період часу з 12:06 год. до 12:08 год.

21.11.2023 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001780за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18.11.2023 вона знаходилась вдома, близько 18:00 год. її донька ОСОБА_6 прийшла до неї додому та вона попросила її допомогти їй через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатити комунальні послуги зі своєї пенсійної картки НОМЕР_6 . Вона ввела пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй було написано, що її картки заблоковані, запросило натиснути «1», вона натиснула, однак повідомлення про заблокування карток не зникло. Тоді її донька подзвонила на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_7 . Оператор повідомила, що її картки заблоковані, так як з них намагались не санкціоновано зняти кошти, при цьому попросили під`їхати до любого відділення банку. Так як субота та неділя вихідні дні у банку, то в понеділок 20.11.2023 вона приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на ст. метро Індустріальна в м. Харкові Співробітниця банку почала по своїй системі перевірила її картки, та повідомила, що вони заблоковані по причині несанкціонованого зняття коштів. Після цього вона запитала, які ще в неї є картки, вона повідомила, що зарплата та кредитна. Перевіривши її картки, вона виявила, що з її кредитної картки НОМЕР_3 ще 14.11.2023 о 12:08 було переказано гроші в сумі 1419 гривень, 12:07 - 1621 гривень, 12:06 - 1722 гривень на картку НОМЕР_4 . Однак вона ніяких операцій не проводила, кредитною карткою взагалі ніколи не користувалась з моменту її отримання. Пароль від додатку нікому не повідомляла, доступу до її додатку ніхто не має, картки не втрачала, нікому не передавала, ніяких дзвінків їй не надходило. Тоді співробітниця банку їй замінила картки на нові, і пенсійну, і кредитну, зарплатну картки видалили, так як вже не працює. Крім цього, вона повідомила, що намагались зняти гроші із пенсійної картки, однак банк вчасно заблокував картки. Хто міг здійснити перекази невідомо.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання доступу до зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи за її відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині визначення максимального терміну дії ухвали слідчого судді, передбаченого ст. 164 КПК України, слідчим належним чином не обґрунтовано, тому суд вважає за можливе визначити строк дії ухвали протягом одного місяця.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001780 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять відомості:

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ^ ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 15.11.2023;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 16.11.2023;

-фото- та відеоінформацїї щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 до 00:00 годин 15.11.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-інформації про підключення картки № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 16.11.2023;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 15.11.2023 були переведені на картку № НОМЕР_4 за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 16.11.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 14.11.2023 по 00:00 годин 16.11.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1