печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001819 від 28.09.2023, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001819 від 28.09.2023 про накладення арешту на транспортні засоби «Mercedes-Benz GLE 300D», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 , ДНЗ: НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «Mitsubishi Lancer EVO IX», червоного кольору, № кузова: НОМЕР_4 , ДНЗ: НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «Toyota Camry», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_6 , № кузова: НОМЕР_7 , ДНЗ: НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,; «Lexus ES 250», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_9 , № кузова: НОМЕР_10 , ДНЗ: НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Audi A5», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_12 , № кузова: НОМЕР_13 , ДНЗ: НОМЕР_14 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Toyota Land Cruiser», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_15 , № шасі: НОМЕР_16 , ДНЗ: НОМЕР_17 , який на праві власності належить ТОВ «Регіон Продукт» (); «Mercedes-Benz S 400», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_18 , № кузова: НОМЕР_19 , ДНЗ: НОМЕР_20 , який на праві власності належить ТОВ «УЛФ-Фінанс» (). Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001819 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства оборони України, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осібТОВ «Регіон-Продукт Плюс» (), ТОВ «Регіон-Продукт» (), ТОВ «Чудові Страви» (), налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час організації харчування структурних підрозділів оборонної сфери України. За результатом проведення слідчих (розшукових) дій та здійснених заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих службовими особами ТОВ «Регіон-Продукт» () від учинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, здійснювалась, серед іншого, шляхом придбання транспортних засобів на службових осіб, працівників та власників (засновників) ТОВ «Регіон-Продукт» (), а також на саму юридичну особу та пов`язану юридичну особу, а саме:

«Mercedes-Benz GLE 300D», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 , ДНЗ: НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівнику ТОВ «Регіон Продукт» ();

«Mitsubishi Lancer EVO IX», червоного кольору, № кузова: НОМЕР_4 , ДНЗ: НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівнику ТОВ «Регіон Продукт» ();

«Toyota Camry», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_6 , № кузова: НОМЕР_7 , ДНЗ: НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадовій особі ТОВ «Регіон Продукт» ();

«Lexus ES 250», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_9 , № кузова: НОМЕР_10 , ДНЗ: НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновникуТОВ «Регіон Продукт» ();

«Audi A5», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_12 , № кузова: НОМЕР_13 , ДНЗ: НОМЕР_14 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновнику ТОВ «Регіон Продукт» ();

«Toyota Land Cruiser», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_15 , № шасі: НОМЕР_16 , ДНЗ: НОМЕР_17 , який на праві власності належить ТОВ «Регіон Продукт» ();

«Mercedes-Benz S 400», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_18 , № кузова: НОМЕР_19 , ДНЗ: НОМЕР_20 , який знаходиться в користуванні ТОВ «Регіон Продукт» () на підставі договору лізингу та на праві власності належить ТОВ «УЛФ-Фінанс» (). За таких обставин є підстави вважати, що вказані транспортні засоби є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки придбані за кошти, отримані при заволодінні майна грошових коштів за договорами, укладеними ТОВ «Регіон Продукт» () із Міністерством оборони України. У зв`язку з викладеними обставинами слідчим на підставі ст. 98КПК України вказані вище транспортні засоби визнано речовими доказами. Прокурор ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (виклик для здійснення розгляду може призвести до відчуження об`єкту нерухомого майна). Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого їх відчуження на користь третіх осіб або приховування. Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, може привести до втрати та знищення речових доказів. Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на транспортні засоби «Mercedes-Benz GLE 300D», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 , ДНЗ: НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «Mitsubishi Lancer EVO IX», червоного кольору, № кузова: НОМЕР_4 , ДНЗ: НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «Toyota Camry», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_6 , № кузова: НОМЕР_7 , ДНЗ: НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,; «Lexus ES 250», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_9 , № кузова: НОМЕР_10 , ДНЗ: НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Audi A5», білого кольору, № двигуна: НОМЕР_12 , № кузова: НОМЕР_13 , ДНЗ: НОМЕР_14 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Toyota Land Cruiser», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_15 , № шасі: НОМЕР_16 , ДНЗ: НОМЕР_17 , який на праві власності належить ТОВ «Регіон Продукт» (); «Mercedes-Benz S 400», чорного кольору, № двигуна: НОМЕР_18 , № кузова: НОМЕР_19 , ДНЗ: НОМЕР_20 , який на праві власності належитьТОВ «УЛФ-Фінанс» (). Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1