Справа № 385/1228/23
Провадження № 1-кс/385/304/23
слідчого судді
13.10.2023 року м. Гайворон
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів старшому дізнавачу ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :
-особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку № НОМЕР_1 ;
-документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.06.2023 по момент винесення ухвали судом;
-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.06.2023 по момент винесення ухвали судом.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 року ОСОБА_6 , отримавши в соціальній мережі «Instagram» повідомлення від свого знайомого з проханням дати в борг йому грошові кошти, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6500 грн. Пізніше, побачив в цій же соціальній мережі оголошення про те, що сторінку цього самого знайомого було зламано, зателефонував останньому та зрозумів, що його ошукали та кошти він перерахував на рахунок невідомої йому особи. Внаслідок чого ОСОБА_6 було заподіяно матеріального збитку на суму 6500 грн.
Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .
Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його та дізнавача відсутності.
Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-- особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку № НОМЕР_1 ;
-документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.06.2023 по момент винесення ухвали судом;
-фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.06.2023 по момент винесення ухвали судом.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 13.10.2023