печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання cлідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , яке погоджене Першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_9 № 12 від 01.09.2013 ОСОБА_6 , призначено на посаду комерційного директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з 01.09.2013, без випробувального терміну, на підставі заяв від 01.09.2013.

Так, на початку 2022 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування установити не надалось можливим у комерційного директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), головного бухгалтера товариства ОСОБА_10 та інших учасників Товариства - ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , вчинене в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», які перебували на банківських рахунках зазначеного товариства.

Всього, в результаті незаконним протиправних вказівок ОСОБА_6 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» перераховано грошові кошти у сумі 3 867 839, 60 (три мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч вісімсот тридцять дев`ять) гривень.

Всього, у період часу з 18.10.2022 до 28.03.2023 ОСОБА_6 , шляхом зловживанням довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_10 , а також директора товариства ОСОБА_9 і технічного директор товариства ОСОБА_11 , заволодів грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на загальну суму 8 613 362, 80 (вісім мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят дві) гривень, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розміром, оскільки перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

На підставі зібраних доказів 30.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.07.2023 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання у період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, зі строком до 30.08.2023.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- постановою про визнання речовими доказами від 30.06.2023;

- протоколом огляду оптичного носія DVD-R, 4.7 GB, від 12.06.2023;

- протоколом огляду оптичного носія DVD-R, 4.7 GB, від 12.06.2023;

- рапортом оперуповноваженого ДВБ НП України від 18.08.2023;

- рапортом оперуповноваженого ДВБ НП України від 08.06.2023;

- відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 до 01.08.2023;

- відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 до 01.08.2023;

- відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 24.02.2022 до 17.05.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.08.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.08.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 01.06.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 01.06.2023;

- висновком експерта № СЕ-19-23/30445-КТ від 06.06.2023;

- висновком експерта № 19/06-2023 від 19.06.2023;

- протоколом обшуку від 30.06.2023;

- іншими матеріалами зазначеного кримінального провадження.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 від 18.07.2023 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, а тобто до 30.09.2023.

Трьохмісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 30.09.2023, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а саме необхідно:

- допитати в якості свідків всіх осіб, які відповідно до вказівки ОСОБА_6 здійснювали фінансові операції, що призвели до шахрайського виведення з банківських рахунків ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунки ТОВ «БЕТА ПРО» та ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» грошових кошті, які належать ТОВ «Сучасні інженерні мережі»;

- одержати висновок судової економічної експертизи з метою установлення суми спричиненої матеріальних шкоди ТОВ «Сучасні інженерні мережі» в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 ;

- розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, та ухвал на підставі яких проводились вказані негласні слідчі (розшукові) дії;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Не проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених ч. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, після закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів кримінального провадження необхідний час для ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування. Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше двох місяців.

Тому, з урахуванням вищевикладеного, що для виконання вказаних процесуальних дій, які мають значення, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені процесуальні дії не могли бути здійсненні чи завершені раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також, що строк досудового розслідування закінчується 30.09.2023, а для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен строк не менше двох місяців, слідчий дійшов до висновку про необхідність зі зверненням з даним клопотання до слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи відсутніми обставини, що зумовлювали б продовження строку досудового розслідування. Враховуючи наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для наступного: допитати в якості свідків всіх осіб, які відповідно до вказівки ОСОБА_6 здійснювали фінансові операції, що призвели до шахрайського виведення з банківських рахунків ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунки ТОВ «БЕТА ПРО» та ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» грошових кошті, які належать ТОВ «Сучасні інженерні мережі»; одержати висновок судової економічної експертизи з метою установлення суми спричиненої матеріальних шкоди ТОВ «Сучасні інженерні мережі» в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 ; розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, та ухвал на підставі яких проводились вказані негласні слідчі (розшукові) дії; виконати вимоги ст. 290 КПК України, провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність, що свідчить про особливу складність кримінального провадження.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що заперечення сторони захисту не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 30.11.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1