465/190/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 26.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в проміжок часу з 17.12.2023 по 21.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, перекази коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в проміжок часу з 17.12.2023 по 21.12.2023; дату, час, місце зняття та переказів грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в проміжок часу з 17.12.2023 по 21.12.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 26.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

26.12.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.12.2023 в період часу з 10:44 год. по 12:00 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів, шляхом здійснення переказів коштів із банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 64 000 грн.

Вказує, що в результаті допиту як потерпілої ОСОБА_5 , серед іншого встановлено, що в своєму розпорядженні та користуванні остання має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 для виплат заробітної плати та № НОМЕР_4 , яка є кредитною. Картку з № НОМЕР_4 вона виготовила приблизно в 2017 році та при здійсненні будь-яких розрахунків її не використовувала, дані картки нікому не розголошувала. Картку з № НОМЕР_3 використовувала лише для здійснення розрахунків за покупки в торгових мережах, жодних оплат через мережу Інтернет в тому числі через сумнівні сайти не здійснювала.

19.12.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 було нараховано заробітню плату близько 11:17 год. Натомість 19.12.2023 близько 11:55 - 12:00 год. здійснивши вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 та до якого прив`язані згадані вище банківські картки, потерпіла, побачивши виписку із рухом коштів помітила, що 19.12.2023 в 11:51 год. було здійснено переказ коштів із картки № НОМЕР_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 в сумі 3950грн., о 11:50 з цієї ж картки було здійснено переказ коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 №0001 в сумі 1650грн, та об 11:13 год. на раху CH Payment UKR KYIV N№0001 було здійснено переказ в сумі 30000 грн.

Окрім цього, переглянувши дані додатку ОСОБА_5 помітила, що з кредитної картки № НОМЕР_4 було здійснено перекази коштів 19.12.2023: о 10:44 год. через UKR KYIV MOBILE BANKING №0001 в сумі 1000 грн; о 11:50 год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 №0001 в сумі 28 000 грн. Описані факти ОСОБА_5 виявила в момент, коли проїжджала по кільці неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 . Зі слів потерпілої, вказаних вище переказів коштів вона не здійснювала, доступу до своїх банківських рахунків нікому не надавала.

Відтак, на думку слідчої, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до її вчинення, виникла необхідність отримання вказаних у клопотанні речей та документів.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001109 від 26.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України у зв`язку з тим, що 19.12.2023 в період часу з 10:44 год. по 12:00 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів, шляхом здійснення переказів коштів із банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 64 000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , серед іншого встановлено, що в своєму розпорядженні та користуванні остання має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 для виплат заробітної плати та № НОМЕР_4 , яка є кредитною. Картку з № НОМЕР_4 вона виготовила приблизно в 2017 році та при здійсненні будь-яких розрахунків її не використовувала, дані картки нікому не розголошувала. Картку з № НОМЕР_3 використовувала лише для здійснення розрахунків за покупки в торгових мережах, жодних оплат через мережу Інтернет в тому числі через сумнівні сайти не здійснювала.

19.12.2023 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 було нараховано заробітню плату близько 11:17 год. Натомість 19.12.2023 близько 11:55 - 12:00 год. здійснивши вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 та до якого прив`язані згадані вище банківські картки, потерпіла, побачивши виписку із рухом коштів помітила, що 19.12.2023 в 11:51 год. було здійснено переказ коштів із картки № НОМЕР_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 в сумі 3950грн., о 11:50 з цієї ж картки було здійснено переказ коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 №0001 в сумі 1650грн, та об 11:13 год. на раху CH Payment UKR KYIV N№0001 було здійснено переказ в сумі 30000 грн.

Окрім цього, переглянувши дані додатку ОСОБА_5 помітила, що з кредитної картки № НОМЕР_4 було здійснено перекази коштів 19.12.2023: о 10:44 год. через UKR KYIV MOBILE BANKING №0001 в сумі 1000 грн; о 11:50 год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 №0001 в сумі 28 000 грн. Описані факти ОСОБА_5 виявила в момент, коли проїжджала по кільці неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 . Зі слів потерпілої, вказаних вище переказів коштів вона не здійснювала, доступу до своїх банківських рахунків нікому не надавала.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в проміжок часу з 17.12.2023 по 21.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, перекази коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в проміжок часу з 17.12.2023 по 21.12.2023;

- дату, час, місце зняття та переказів грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в проміжок часу з 17.12.2023 по 21.12.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1