Справа № 932/7489/23
Провадження № 1-кс/932/3935/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять вичерпну структуровану інформацію за номером карти НОМЕР_2 , відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення в паперовому вигляді, а також на електронному носії інформації, а саме:

1.1 Інформацію з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, документів, на підставі яких видана банківська карта.

1.2 Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти НОМЕР_2 , номерів які використовувались як фінансові з відображенням зміни фінансових номерів телефонів, вказанням номерів телефонів, дати та часу зміни, процедура, за допомогою якої відбувалась зміна з моменту реєстрації вказаних карт до моменту їх блокування.

1.3 Інформацію про рух грошових коштів, здійснення будь-яких видів оплати, поповнення мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, сплати кредитів, сплати штрафів, плати податків та зборів із вказанням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, розшифруванням наявних даних щодо отримувачів та відділень банків за період з 00:00 01.01.2020 по теперішній час.

1.4 Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) за період з 00:00 01.06.2023 по теперішній час

1.5 Грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) банківських карт та розрахункових рахунків.

1.6 Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місцезнаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

1.7 Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів в період з 00:00 01.06.2023 по теперішній час, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції з вказанням юридичної адреси банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій та перебування особи в приміщенні відділення.

1.8 У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

1.9 Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000985 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Шевченківського району м. Дніпра, група невстановлених осіб, під приводом продажу якісної риб`ячої ікри на сайтах: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснюють шахрайську діяльність шляхом обману покупців, а саме відправлення неякісного товару громадянам, тим самим заволодівають їх грошовими коштами громадян.

Виходячи з наданих матеріалів від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни, встановлено, що збут неякісного товару відбувається шляхом попереднього замовлення через мережу "Інтернет" та використанням web-саи?тів: "fish-food", "ikraua".

Подальшими слідчими діями, на виконання доручення, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що для відправки неякісного товару у вигляді риб`ячої ікри необхідно здійснити замовлення на web-саи?ті. Надалі, здійснюється виготовлення неякісного товару на території Шевченківського району м. Дніпра та реалізується через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро, у тому числі на території Шевченківського району.

При цьому, грошові перекази на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та шляхом переведення грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами: НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, для встановлення власника та користувача банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались шахрайські дії виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, а також без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, надавши оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що Відділенням поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000985, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом невстановленою особою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, шахрайським шляхом під приводом продажу риб`ячої ікри.

Дана заява зареєстрована в ЖЄО за № 24919.

Матеріалами клопотання, зокрема, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2023 року, заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про вчинення кримінального правопорушення, заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про вчинення кримінального правопорушення, рапортами уповноважених співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області,, щодо причетності кола осіб до скоєння злочину та іншими доказами, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують необхідність надання слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять вичерпну структуровану інформацію за номером карти НОМЕР_2 , відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення в паперовому вигляді, а також на електронному носії інформації, а саме:

1.Інформацію з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, документів, на підставі яких видана банківська карта.

2. Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти НОМЕР_2 , номерів які використовувались як фінансові з відображенням зміни фінансових номерів телефонів, вказанням номерів телефонів, дати та часу зміни, процедура, за допомогою якої відбувалась зміна з моменту реєстрації вказаних карт до моменту їх блокування.

3. Інформацію про рух грошових коштів, здійснення будь-яких видів оплати, поповнення мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, сплати кредитів, сплати штрафів, плати податків та зборів із вказанням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, розшифруванням наявних даних щодо отримувачів та відділень банків за період з 00:00 01.01.2020 по теперішній час.

4. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) за період з з 00:00 01.06.2023 по теперішній час

5. Грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) банківських карт та розрахункових рахунків.

6. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місцезнаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

7. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів в період з 00:00 01.06.2023 по теперішній час, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції з вказанням юридичної адреси банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій та перебування особи в приміщенні відділення.

8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

9. Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 17 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ