Справа № 594/1527/23
Провадження № 1-кс/594/253/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

02.11.2023 року в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступив рапорт о/у СКП ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ОСОБА_8 в якому вказано, що посадові особи територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року, використовуючи своє становище, заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках окремих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості депозитних вкладів у національній та іноземній валюті, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000225 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 повідомила, що у 2010 році нею відкрито депозитний вклад у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні в м. Борщів на суму 10 тис. доларів США, при цьому точної суми вкладу ОСОБА_9 не вказала, оскільки договір на відкриття депозитного вкладу у неї відсутній. Також у 2014 році ОСОБА_9 поповнила вказаний депозитний вклад на суму біля 5 тис. доларів США, в подальшому пролонгація вказаних договорів проходила у дистанційному режимі. Також в кінці 2014 року ОСОБА_9 у даному відділенні банку відкрито депозитний вклад на суму 85 тис. грн, при цьому точної суми вкладу ОСОБА_9 не вказала, оскільки договір на відкриття депозитного вкладу у неї відсутній. 25.11.2020 вказаний депозитний вклад ОСОБА_9 поповнено на суму 1 050 000,00 грн (грошові кошти надав готівкою рідний брат ОСОБА_10 ) та 02.12.2020 вказаний депозитний вклад ОСОБА_9 поповнено на суму 150 000,00 грн (грошові кошти надав готівкою рідний брат ОСОБА_10 ). При закінченні вказаного депозитного договору в червні 2021 року ОСОБА_9 зняла на прохання брата готівкою грошові кошти в сумі 400 000.00 грн., які передала йому. Відповідно в подальшому на вказаному депозитному рахунку залишились грошові кошти в сумі 900 000,00 грн., оскільки відсотки ОСОБА_9 отримувала в банку готівкою щомісячно, які передавала братові. ОСОБА_9 вказала, що всі дії пов`язані із укладанням депозитних вкладів, отримання готівкою відсотків, проводилось у службовому кабінеті керуючої Борщівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , яка проживала по сусідству із ОСОБА_9 в с. Вовківці Борщівська ТГ Чортківського району, і відповідно ОСОБА_9 їй довіряла. В 2021 році в квітні місяці ОСОБА_9 хотіла зняти готівкою долари із депозитного вкладу, але декілька разів коли ОСОБА_9 приходила в банк та зверталась до ОСОБА_11 , то остання постійно різними відмовляннями, з різних причин: то не замовили готівки у валюті, то здійснюють обмін старих купюр на нові і т.п. відмовляла у видачі готівкою грошей із депозиту. А в один із разів ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_9 , що вказані грошові кошти в сумі 19 823,00 доларів США зняла самостійно із рахунку ОСОБА_9 для особистого використання, але обіцяла повернути. В червні 2023 року брат ОСОБА_9 - ОСОБА_10 вирішив зняти із депозитного вкладу власні грошові кошти, і ОСОБА_9 знову звернулась в банк до ОСОБА_11 , яка знову з різних причин відмовляла у видачі готівкою грошових коштів, а саме: то заборонено видавати кошти в сумі більше 100 тис. грн, то відсутня готівка і т.п. Зрозумівши, що щось не так, 19 вересня 2023 року ОСОБА_9 звернулась у бухгалтерію Борщівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той момент ОСОБА_11 не було, де ОСОБА_9 видрукували виписку по її депозитних вкладах, з якої ОСОБА_9 побачила, що із її двох депозитних рахунків зняті грошові кошти повністю, а саме: на депозитному рахунку № НОМЕР_4 станом на 27.04.2021 року було зараховано грошові кошти в сумі 19823,16 доларів США, та які були зняті готівкою в банку: 29.04.2021 року в сумі 12 000 доларів США та 30.04.2021 року в сумі 7823,00 доларів США. Також на вказаний рахунок із депозитного рахунку у національній валюті № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти, які також в подальшому видані готівкою в касі банку, а саме: зараховано 16.12.2021 року в сумі 23 000,00 грн., зараховано 16.12.2021 року в сумі 607211,40 грн.; видано готівкою в касі 16.12.2021 року в сумі 12 тис. доларів США та 11 тис. доларів США; зараховано 17.12.2021 року в сумі 241 120,00 грн.; видано готівкою в касі 17.12.2021 року в сумі 8700,00 доларів США. Відповідно діями посадових осіб Борщівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на думку ОСОБА_9 саме керуючою відділенням ОСОБА_11 , завдано збитків їй на суму 19823,16 доларів США та 103 200,00 грн, та її братові на суму 796800,00 грн.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 02.11.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 02.11.2023 року, заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 02.11.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 02.11.2023, копією виписки по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.09.2023.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів банківських вкладів ОСОБА_9 , а інформація та документи, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть цьому сприяти.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення злочину, осіб, які його вчинили.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст.191 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- копії свідоцтва про реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії банківських ліцензій виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копії дозволу з додатком виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право здійснення банківських операцій;

- копії нормативно - правових документів, інструкцій, постанов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими керуються банківські працівники під час відкриття банківських депозитних рахунків, їх обслуговування, закриття перерахування та видачі коштів із даних рахунків;

- копії положення про територіально-відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_3 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії штатного розпису працівників територіально-відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік;

- копії наказів про призначення на посади працівників територіально-відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у відділенні протягом 2021 року та розпоряджень про їх тимчасове переведення;

- копії пам`яток касових працівників територіально-відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у відділенні протягом 2021 року;

- копії посадових інструкцій працівників територіально-відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у відділенні протягом 2021 року;

- копії договорів про повну матеріальну відповідальність працівників територіально-відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у відділенні протягом 2021 року;

- копії документів (договори депозитних вкладів) на підставі яких в період з 2010 року і по 31.12.2021 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито депозитні рахунки у національній та іноземній валютах на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), в тому числі № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- оригіналів документів на підставі яких здійснювалася видача (переказ) грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, оформлених від імені ОСОБА_9 ;

- оригіналів видаткових та прибуткових касових ордерів, меморіальних ордерів згідно яких ОСОБА_9 видавалися грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у 2021 році;

- оригіналів заяв на видачу (переказ) готівки від імені ОСОБА_9 та касового журналу (операційний щоденник) щодо видачі (переказу) у 2021 році ОСОБА_9 готівкою грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- копії установчих даних на осіб відповідальних за розпорядження вказаними рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту їх відкриття по 31.12.2021 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них;

- інформацію щодо автоматизованої банківської системи, яка в 2021 році використовувалась у територіально-відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_3 (м. Борщів) філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі під час відкриття, обслуговування, закриття, і т.п. банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо хронологічного відображення часу та дати здійснення авторизації та операцій у автоматизованій банківській системі із зазначенням логінів працівників, які здійснювали операції, із подальшим розшифруванням особи банківського працівника, якій належав даний логін, які проводили транзакції із зарахування, перерахування, видачі коштів із банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року;

- копій акту (висновку) службового розслідування, проведеного працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням у жовтні 2023 року клієнта банку ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) щодо неправомірного на її думку зняття грошових коштів (вкладів) із банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1