Провадження № 1-кс/201/4631/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені суб`єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровській області мають власників та директорів, які є громадянами рф та республіки білорусь та причетні до виведення грошових коштів, що отримуються від здійснення господарської діяльності до рф та республіки білорусь.

За даним фактом Правобережною окружною прокуратурою 24.02.2023 р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000030 за ч.4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.02.2023 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 №55/15/12/4-1720-вих від 22.02.2023 про вчинення про кримінального правопорушення. Відповідно до вказаного повідомлення встановлено, що за результатом здійснення систематичної роботи з протидії фінансуванню дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, отримано інформацію щодо об`єктів права власності резидентів російської федерації (далі рф) на території України, використання та експлуатація яких завдає істотної шкоди національній безпеці та територіальній цілісності України.

В ході виконання доручення від 10.10.2023 № 0030/П по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 24.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України отримано оперативну інформацію щодо суб`єктів господарювання розташованих на території Дніпропетровської області, які здійснюють свою діяльність у взаємодії з державою-агресором та іншими незаконними утвореннями на тимчасово окупованих територіях, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор та засновник ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_8 , основний вид діяльності - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_9 , основний вид діяльності Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями виробами; та тютюновими

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_10 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , директор та засновник ОСОБА_11 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля;

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження вважаю за доцільне проведення слідчих дій, направлених на виявлення та вилучення документів, що можуть перебувати володінні вказаних юридичних осіб, а саме: цивільно-правових угод, насамперед договорів з нерезидентами, вантажних митних декларацій, товарних та товарно-транспортних накладних, наказів та інших внутрішніх документів, банківських виписок, електронних накопичувачів з базами даних «1С».

Таким чином для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення загальної суми матеріальних збитків, встановлення розміру завданої майнової шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- Оригінали цивільно-правових угод, насамперед договорів з нерезидентами,

- вантажних митних декларацій,

- товарних та товарно-транспортних накладних,

- наказів та інших внутрішніх документів,

- банківських виписок,

- електронних накопичувачів з базами даних «1С»,

- фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали, з метою проведення експертиз;

- специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори;

- податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

- рахунки-фактури, що свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД і підписи осіб;

- акти прийому-передачі (виконаних робіт), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

- товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1