Справа №295/1325/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з огляду на існуючий мораторій на безоплатну приватизацію земельних ділянок на час дії військового стану в Україні ОСОБА_4 , яка працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , звернулась до ОСОБА_6 з питанням вирішення проблеми приватизації земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської територіальної громади Житомирської області в обхід мораторію та подальшого їх передання у власність, або оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, у ОСОБА_6 , який усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, виник умисел на створення стійкої групи осіб для спільного здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з шахрайським заволодінням земельними ділянками.

При цьому, розуміючи, що шахрайські операції з земельними ділянками, та продаж добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, повідомив раніше знайомим йому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до них деталі злочинного плану.

Вказана група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, організована група готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку в позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що працювали у соціальній сфері на селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просять визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебуває у віданні територіальної громади. Підписані позовні заяви скерувались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки за підставними особами. На виконання спільного злочинного плану суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ухвалювались рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних судових рішень, які набули законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами.

Кінцевим результатом вчинених злочинів, є незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які у подальшому передавались за винагороду у власність ОСОБА_5 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Таким чином, у період з травня 2022 року по березень 2023 року відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» злочинна група шахрайським шляхом заволоділа 32 земельними ділянками площею 93,87 га, якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши територіальним громадам збитків на загальну суму близько 2,018 млн. грн, що є особливо великим розміром.

Відповідно до наявної інформації, підозрювані у вказаному кримінальному провадженні на даний час використовують наступні абонентські номери: ОСОБА_5 « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », ОСОБА_4 « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », ОСОБА_6 « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », ОСОБА_7 « НОМЕР_7 ».

Також установлено, що підконтрольними злочинній групі підставними особами, які виступили позивачами та відповідачами в судових справах «№294/1671/22», «№294/1727/22», «№294/1248/22», «№294/1674/22», «№294/1675/22», «№294/1682/22», «№294/1243/22», «№294/1677/22», «№294/2003/22», «№294/125/23», «№294/1680/22», «№294/1685/22», «№294/123/23», «№294/1249/22», «№294/1222/22», «№294/1229/22», «№294/1250/22», «№294/1691/22», «№294/1690/22», «№294/1681/22», «№294/1221/22», «№294/1679/22», «№294/1231/22», «№294/1232/22», «№294/1678/22», «№294/1672/22», «№294/1247/22», «№294/1688/22», «№294/540/22», «№294/482/22», «№294/1676/22», «№294/1234/22», «№294/1233/22», «№294/1218/22», «№294/1686/22» про визнання права власності на земельні ділянки, що розглядались Чуднівським районним судом Житомирської області є, зокрема: ОСОБА_8 , що використовує абонентський номер телефону « НОМЕР_8 »; ОСОБА_9 « НОМЕР_9 » та « НОМЕР_10 »; ОСОБА_10 « НОМЕР_11 »; ОСОБА_11 « НОМЕР_12 » та « НОМЕР_13 »; ОСОБА_12 « НОМЕР_14 »; ОСОБА_13 « НОМЕР_15 » та « НОМЕР_16 »; ОСОБА_14 « НОМЕР_17 » та « НОМЕР_18 »; ОСОБА_15 « НОМЕР_19 »; ОСОБА_16 « НОМЕР_20 »; ОСОБА_17 « НОМЕР_21 »; ОСОБА_18 « НОМЕР_22 »; ОСОБА_19 « НОМЕР_23 »; ОСОБА_20 « НОМЕР_24 »; ОСОБА_21 « НОМЕР_25 »; ОСОБА_22 « НОМЕР_26 »; ОСОБА_23 « НОМЕР_27 »; ОСОБА_24 « НОМЕР_28 »; ОСОБА_25 « НОМЕР_29 »; ОСОБА_26 « НОМЕР_30 »; ОСОБА_27 « НОМЕР_31 » та « НОМЕР_32 »; ОСОБА_28 « НОМЕР_33 »; ОСОБА_29 « НОМЕР_34 »; ОСОБА_30 « НОМЕР_35 »; ОСОБА_31 « НОМЕР_36 », ОСОБА_32 « НОМЕР_37 » та « НОМЕР_38 »; ОСОБА_33 « НОМЕР_39 »; ОСОБА_34 « НОМЕР_40 »; ОСОБА_35 « НОМЕР_41 »; ОСОБА_36 « НОМЕР_42 »; ОСОБА_37 « НОМЕР_43 »; ОСОБА_38 « НОМЕР_44 »; ОСОБА_39 « НОМЕР_45 »; ОСОБА_40 « НОМЕР_46 »; ОСОБА_41 « НОМЕР_47 »; ОСОБА_42 « НОМЕР_48 »; ОСОБА_43 « НОМЕР_49 ».

Носії інформації, які перебувають у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо: деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 » « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », « НОМЕР_30 », « НОМЕР_31 », « НОМЕР_32 », « НОМЕР_33 », « НОМЕР_34 », « НОМЕР_35 », « НОМЕР_36 », « НОМЕР_37 », « НОМЕР_38 », « НОМЕР_39 », « НОМЕР_40 », « НОМЕР_41 », « НОМЕР_42 », « НОМЕР_43 », « НОМЕР_44 », « НОМЕР_45 », « НОМЕР_46 », « НОМЕР_47 », « НОМЕР_48 »; « НОМЕР_49 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » інформації про координати базових станцій, а саме: LAC, CID, азимут та адресу базової станції під час використання інтернет з`єднань (типу GPRS, 3G, 4G) у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (IMEI), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань) мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних документів, що полягає в дорученні оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії інформацію щодо: деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 » « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », « НОМЕР_30 », « НОМЕР_31 », « НОМЕР_32 », « НОМЕР_33 », « НОМЕР_34 », « НОМЕР_35 », « НОМЕР_36 », « НОМЕР_37 », « НОМЕР_38 », « НОМЕР_39 », « НОМЕР_40 », « НОМЕР_41 », « НОМЕР_42 », « НОМЕР_43 », « НОМЕР_44 », « НОМЕР_45 », « НОМЕР_46 », « НОМЕР_47 », « НОМЕР_48 »; « НОМЕР_49 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » із зазначенням інформації про координати базових станцій, а саме: LAC, CID, азимут та адресу базової станції під час використання інтернет з`єднань (типу GPRS) у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти.

У судове засідання прокурор не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без його участі, просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_3 , ОСОБА_55 , прокурорам Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з`єднання абонентських номерів, які можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 » « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », « НОМЕР_30 », « НОМЕР_31 », « НОМЕР_32 », « НОМЕР_33 », « НОМЕР_34 », « НОМЕР_35 », « НОМЕР_36 », « НОМЕР_37 », « НОМЕР_38 », « НОМЕР_39 », « НОМЕР_40 », « НОМЕР_41 », « НОМЕР_42 », « НОМЕР_43 », « НОМЕР_44 », « НОМЕР_45 », « НОМЕР_46 », « НОМЕР_47 », « НОМЕР_48 »; « НОМЕР_49 », « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » у період часу з 13.07.2023 по 02.02.2024, а саме інформації про:

- координати базових станцій, а саме: LAC, CID, азимут, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за вказаними абонентськими номерами (абонент А), у тому числі під час використання інтернет з`єднань (типу GPRS, 3G, 4G);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (унікальний ідентифікатор сім-картки IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання IMEI);

- типи з`єднань абонента А (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дату, час тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (унікальний ідентифікатор сім-картки IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- відомості про абонента (за наявності контрактної угоди або відповідальної реєстрації).

Встановити строк дії ухвали до 29.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_59 Перекупка