СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6479/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді,а саме: інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, кредитних договорів із відповідними додатками, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_10 , в тому числі зареєстрованих як фізична особа підприємець.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території різних регіонів України, діє злочинна організація, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом через мережу Інтернет наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, використовуючи відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до вчинення вказаного злочину кола осіб, які налагодили незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут по всій території України, у тому числі за допомогою інтернет-месенджеру "Telegram" та поштових сервісів наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, при цьому для отримання коштів від вказаної незаконної діяльності та подальше виведення грошових коштів в готівку можуть використовуватизся банківські рахунки, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) таким колом осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_10 .

Таким чином, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого надійшла заява від 25.10.2023 р., у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002196 від 20.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді,а саме: інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, кредитних договорів із відповідними додатками, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_10 , в тому числі зареєстрованих як фізична особа підприємець.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1