Справа № 145/1180/23
Провадження №1-кс/145/374/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000060 від 11.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 10.07.2023 до чергової частини Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка цього ж дня близько 15:40 год. надавши неправдиве оголошення про допомогу від імені її знайомої в соціальній інтернет-мережі «Instagram», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 9000 грн, які остання особисто перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.07.2023 біля 15:40 год., знаходячись за місцем свого проживання, вона побачила публікацію на аккаунті її знайомої в інтернет - мережі «Instagram» про допомогу онукові та в ході цього остання перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську карту, яка була зазначена в оголошенні НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1 платежем о 15:42 год.

03.08.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:42 год. кошти у сумі 9000 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12 011,18 грн. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець - ACCEPTORC2CMB термінал - ECM00002 адреса термінала - BILLER-C2CMB-KYIV номер чеку НОМЕР_4 ).

20.10.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12011,18 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 19:41 год. кошти у сумі 12000 грн. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача 322001 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , 10.07.2023 о 19:41 год/ здійснено грошовий переказ у сумі 12000 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 19:40 год. 10.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно наданої заяви просить справу розглянути у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи з наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отож, сукупність вищевказаних норм свідчить, що слідчий (дізнавач) звертаючись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, серед іншого, має довести, що є підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слід звернути увагу на те, що в своєму клопотанні дізнавач посилається на те, що 20.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12011,18 грн. були зараховані. Всупереч цьому, до матеріалів справи не надано копію даної ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду від 20.10.2023 року, а із автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що по даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Тиврівського районного суду від 25.09.2023 року було задоволено клопотання дізнавача ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ і можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, що суперечить викладеним обставинам у даному клопотанні.

Також, ухвалою слідчого судді Тиврівського районного суду від 02.11.2023 року у задоволенні аналогічного клопотання уже було відмовлено за недоведеністю.

За таких обставин, слідчий суддя відмовляє у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000060 від 11.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1