Провадження №1-кс/752/9912/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

01.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000468 від 06.07.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000468 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2, ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, здійснюють на території міста Києва фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, за допомогою інтернет ресурсу з наданням послуг у сфері надання реклами.

Згідно інформації, отриманої від ДКІБ СБ України в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що на території міста Києва особи налагодили незаконну схему з виводу грошових коштів з території України до території російської федерації, які в подальшому сплачуються в бюджет країни-агресора в формі податків та використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідування службові особи ТОВ "КФ"АЛЬЯНС УКРАЇНА" (), що зареєстрована та фактично здійснює свою діяльність за адресою: Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, будинок 114 літера Е, корпус 4, використовуючи власний веб - ресурс «https://aliance.com.ua/», здійснює розміщення та подальшу рекламу суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТМ «Nestle», «Pepsico», «Auchan» та інші.

Відповідно до офіційно сайту Національного агентства з питань запобігання корупції встановлено, що ТМ «Nestle», «Pepsico», «Auchan» віднесено до міжнародних спонсорів війни, у зв`язку із здійсненням господарської діяльності на території держави агресора після 24.02.2022 та застосовано санкції.

Таким чином, службові особи ТОВ "КФ"АЛЬЯНС УКРАЇНА" за допомогою власного веб - ресурсу здійснюють рекламу ТМ «Nestle», «Pepsico», «Auchan» та інших, що відповідно офіційно сайту Національного агентства з питань запобігання корупції віднесено до міжнародних спонсорів війни, чим збільшують продажі зазначених товариств, які в подальшому сплачуються, в тому числі, до державного бюджету країни агресора.

Окрім цього встановлено, що ТОВ "КФ"АЛЬЯНС УКРАЇНА", здійснюючи господарську діяльність з представниками міжнародних спонсорів війни, здійснює продаж товарів та послуг державним підприємствам, а саме АТ «Укрпошта», АТ «Укрзалізниця», отримуючи грошові кошти за надані товари та послуги з державного бюджету України.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "КФ "Альянс Україна" за адресою: Київська область, Бучанський, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 114-Е, корпус 4.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 114-Е, корпус 4, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 114-Е, корпус 4, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "КФ "Альянс Україна" з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин ТОВ «"КФ"АЛЬЯНС УКРАЇНА" () з АТ «Укрпошта» (), АТ «Укрзалізниця» (), ТМ «Nestle», «Pepsico», «Auchan», договори, додаткових угод та додатків до вказаного договору, договори відступлення права вимоги, дефектні акти, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання надання послуг, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації).

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя