ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000701 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000701, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 11.12.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.12.2023 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на онлайн платформі «OLX», надіславши фішингове посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18540 гривень, які були списані з банківської картки НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілоїОСОБА_6 , яка зазначила, що 04.12.2023 близько 21 год. 40 хв., перебуваючи за своїм місцем проживання, розмістила оголошення на онлайн-платформі безкоштовних оголошень «OLX» про продаж своїх туфель. У вказаному оголошенні остання вказала свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та встановила вартість даних туфель у сумі 1500 гривень. Наступним, цього ж дня 04.12.2023 о 21 год. 43 хв. у мобільному додатку «Viber» потерпіла ОСОБА_6 отримала повідомлення від невідомої особи покупця на ім`я « ОСОБА_7 », яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , у якому остання цікавилась купівлею туфель через сервіс «olx доставка», проте потерпіла ОСОБА_6 повідомила покупцю на ім`я « ОСОБА_7 » що ймовірно їх придбає інша людина, у зв`язку із чим необхідно зачекати. Так, наступного дня 05.12.2023 близько 15 год. 09 хв. у мобільному додатку «Viber» потерпіла ОСОБА_6 написала повідомлення покупцю на ім`я « ОСОБА_7 » про згоду щодо продажу та оплати вартості туфель, після чого остання надіслала посилання на сервіс «olx доставка» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши що необхідно підтвердити перейшовши за вказаним посиланням. При переході за вказаним посиланням відкрилась платіжна форма, яка за зовнішнім інтерфейсом повністю співпадала із офіційним сайтом «OLX». В даній формі потерпілій ОСОБА_6 було запропоновано ввести номер банківської картки, термін дії, CVV-КОД, суму поточного балансу грошових коштів та суму оплати за товар. Ввівши усі необхідні дані банківської карти № НОМЕР_2 останньої, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок від технічної підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не послухавши оператора, остання швидко натиснула на клавіатурі телефону цифру «1», так як поспішала. Після чого, 05.12.2023 о 15 год. 30 хв., перебуваючи поблизу місця працевлаштування КЗВЛ № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_6 отримала сповіщення від інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 останньої, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 18000 гривень та списання комісії 540 гривень, одержувачем яких була вказана невідома особа ОСОБА_8 . Після чого, увійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла ОСОБА_6 знайшла квитанцію даного переказу та відкривши її виявила, що переказ грошових коштів було здійснено на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем яких є ОСОБА_8 . Так, через деякий час потерпіла ОСОБА_6 виявила електронний лист від технічної підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нетиповій вхід у її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому було вказано пристрій, операційну систему, ІР-адресу, ім`я провайдера, дата та час входу та місце розташування пристрою із якого було здійснено вхід у додаток.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність отримати доступ до документів, які відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно до ст. 159 КПК України, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000701 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_5 .

Так, до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 11.12.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 05.12.2023 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на онлайн платформі «OLX», надіславши фішингове посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 18540 гривень, які були списані з банківської картки НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом допиту її як потерпілої, згідно з яким остання повідомила, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 18540 гривень, які були списані з банківської картки НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківкою з мобільного телефону; випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:30 год. 05.12.2023 по 00:30 год. 07.12.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 00:30 год. 05.12.2023 по 00:30 год. 07.12.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти по вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_20