Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8005/23
Номер провадження 1-кс/711/2220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з групою інших невстановлених осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зміни реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна, незаконно вивели майно з іпотеки банку, чим спричинили матеріальні збитки вказаному банку.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення директора департаменту банківської безпеки ОСОБА_5 стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), спільно з іншими не встановленими особами, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами Банку і подальшого незаконного виведення заставного майна з іпотеки, розробили і реалізували злочинну схему із заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також відчуження заставленого майна і службове підроблення при наступних обставинах.

Так, у березні 2009 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, за вигаданих обставин поповнення обігових коштів підприємства і придбання цінних паперів, не маючи на меті виконання узятих на себе зобов`язань, звернулись до Банку для укладення кредитного договору і отримання кредитних коштів в сумі 80 000 000,00 грн., якими насправді мали намір незаконно заволодіти.

03.03.2009 між Банком, посадові особи якого не усвідомлювали злочинного наміру вище вказаних осіб, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі Позичальника), було укладено Кредитний договір № 6-V/2009.

Відповідно до Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кредитного договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 Банк надає Позичальнику кредит в сумі 80 000 000,00 грн. Цільове призначення (мета) кредиту на поповнення обігових коштів, в т.ч. придбання цінних паперів. Кредит надається з 03.03.2009 строком на 12 місяців. Позичальник у будь-якому випадку зобов`язаний повернути кредит у повному обсязі в термін, не пізніше 02.03.2010, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений на підставі додаткової угоди сторін до цього Договору або до вказаного терміну (достроково) відповідно до умов розділу IV цього Договору.

Відповідно до Розділу ІІ «Умови забезпечення кредиту» вказаного Кредитного договору в забезпечення зобов`язань за цим договором буде надано, а Банком буде прийнято в іпотеку нерухомість майнового поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 83 квартири в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 заставною вартістю не менше 85 000 000 грн. не пізніше 30.03.2009. Кредит, наданий Банком, також забезпечується всім належним Позичальнику майном і коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, установленому законодавством України та порукою (за необхідністю). Позичальник засвідчує, що на момент підписання даного Договору його активи не знаходяться в податковій заставі.

Відповідно до п. 3.2.9 Розділу ІІІ «Права та обов`язки сторін» вказаного Кредитного договору Банк має право, у разі невиконання зобов`язань Позичальником, здійснити погашення заборгованості за дійсним Договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки згідно договору про іпотеку, визначеного в п. 2.1. цього Договору, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

На виконання умов вказаного Кредитного договору 13.03.2009 між Банком (в особі Іпотекодержателя) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в особі Іпотекодавця), директором якого на той час був ОСОБА_6 , було укладено Договір іпотеки без оформлення заставної.

Відповідно до Розділу І вказаного Договору іпотеки дійсний договір забезпечує всі вимоги Іпотекодержателя, які випливають з кредитного договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 (а також будь-якими додатковими угодами до нього), укладеного між Іпотекодержателем та Позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за умовами якого Позичальник зобов`язаний Іпотекодержателю не пізніше 02.03.2010 повернути кредит у розмірі 80 000 000,00 грн., сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 20,0 % річних та штрафні санкції у розмірі і випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

Згідно Розділу ІІ вказаного Договору іпотеки окрім іншого нерухомого майна, Банк виступає Іпотекодержателем:

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія НОМЕР_3 , виданого 24.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2009, за реєстраційним номером 26501343, надалі предмет іпотеки № 84. Згідно з Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22003211, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2009, фінансова вартість Предмета іпотеки № 84 становить 2 822 484,10 грн.;

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 251-1 до № 251-15, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія НОМЕР_4 , виданого 20.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 25.02.2009, за реєстраційним номером 26501227, надалі предмет іпотеки № 85. Згідно з Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22003211, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2009, фінансова вартість Предмета іпотеки № 85 становить 2 361 689,40 грн.;

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3, вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія НОМЕР_5 , виданого 20.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 25.02.2009, за реєстраційним номером 26545626, 26545907, 26545535, 26546025, 26546266, 26500986, надалі предмет іпотеки № 86. Згідно з Витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22008254, 22005955, 22005543, 22005420, 22005269, 22004652, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2009, балансова вартість Предмета іпотеки № 86 становить 6 753 668,19 грн.

Відповідно до Розділу ІІІ «Права та обов`язки» вказаного Договору іпотеки, Іпотекодавець зобов`язаний не розпоряджатися, в т.ч. не відчужувати в будь-який спосіб та не передавати предмет іпотеки в наступну іпотеку без письмової згоди Іпотекодержателя та не здавати предмет іпотеки в найм (оренду), а також одержати згоду Іпотекодержателя на вчинення дій, пов`язаних із зміною прав власності на предмет іпотеки.

Відповідно до Розділу IV «Відповідальність сторін» вказаного Договору іпотеки, у разі порушення Іпотекодавцем обов`язків, встановлених цим договором, Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання кредитного договору, а в разі невиконання кредитного договору звернути стягнення на предмет іпотеки.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими не встановленими особами, для уникнення від погашення перед Банком кредитних зобов`язань Позичальника за Кредитним договором № 6-V/2009 від 03.03.2009 та унеможливлення стягнення на користь Банку предмету забезпечення за Договором іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009, а також подальшого його протиправного виведення у власність третіх сторін, підробили службові документи і подали від імені власника майна та Іпотекодавця 10.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 документи для присвоєння нових реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна.

Після присвоєння нових реєстраційних номерів частина об`єктів нерухомості у вище вказаному будинку була реалізована третім особам, а решта перебуває у продажу.

Тим самим Банк позбавлений можливості звернути майно на свою користь, або ж на реалізацію заставного майна.

Унаслідок заволодіння службовими особами вказаних підприємств грошовими коштами по Кредитному договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 140 596 536,80 грн.

Також, внаслідок незаконного виведення службовими особами вказаних підприємств з іпотеки вище зазначених об`єктів нерухомості по Договору іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 23 152 400,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі даного факту видано рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 №34/44 від 18.05.2011 року та 14.04.2023 року постановою про відкриття виконавчого провадження відкрито виконавче провадження приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 , тому для з`ясування обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані належним чином завірених копій документів, зокрема: матеріалів виконавчого провадження №71582298.

Також, слідчий зазначає, що відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків.

На підставі викладеного, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Київ ОСОБА_7 , за адресою місця знаходження: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів виконавчого провадження №71582298 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний виконавець виконавчого округу м. Київ ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, проте повідомлявся про час та день розгляду клопотання. Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000407 від 25.10.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000407 від 25.10.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з групою інших невстановлених осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зміни реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна, незаконно вивели майно з іпотеки банку чим спричинили матеріальні збитки вказаному банку.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення директора департаменту банківської безпеки ОСОБА_5 стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), спільно з іншими не встановленими особами, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами Банку і подальшого незаконного виведення заставного майна з іпотеки, розробили і реалізували злочинну схему із заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також відчуження заставленого майна і службове підроблення.

Так, у березні 2009 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, за вигаданих обставин поповнення обігових коштів підприємства і придбання цінних паперів, не маючи на меті виконання узятих на себе зобов`язань, звернулись до Банку для укладення кредитного договору і отримання кредитних коштів в сумі 80 000 000,00 грн., якими насправді мали намір незаконно заволодіти.

03.03.2009 між Банком, посадові особи якого не усвідомлювали злочинного наміру вище вказаних осіб і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі Позичальника), було укладено Кредитний договір № 6-V/2009, відповідно до умов якого позичальнику банком було видано кредит на суму 80 000 000,00 грн.

Відповідно до Розділу ІІ «Умови забезпечення кредиту» вказаного Кредитного договору в забезпечення зобов`язань за цим договором буде надано, а Банком буде прийнято в іпотеку нерухомість майнового поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 83 квартири в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 заставною вартістю не менше 85 000 000 грн. не пізніше 30.03.2009. Кредит, наданий Банком, також забезпечується всім належним Позичальнику майном і коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, установленому законодавством України та порукою (за необхідністю). Позичальник засвідчує, що на момент підписання даного Договору його активи не знаходяться в податковій заставі.

В той же час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими не встановленими особами, для уникнення від погашення перед Банком кредитних зобов`язань Позичальника за Кредитним договором № 6-V/2009 від 03.03.2009 та унеможливлення стягнення на користь Банку предмету забезпечення за Договором іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009, а також подальшого його протиправного виведення у власність третіх сторін, підробили службові документи і подали від імені власника майна та Іпотекодавця 10.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 документи для присвоєння нових реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна.

Після присвоєння нових реєстраційних номерів частина об`єктів нерухомості у вище вказаному будинку була реалізована третім особам, а решта перебуває у продажу, у зв`язку з чим Банк позбавлений можливості звернути майно на свою користь, або ж реалізувати заставне майно.

Унаслідок заволодіння службовими особами вказаних підприємств грошовими коштами по Кредитному договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 140 596 536,80 грн.

Крім того, внаслідок незаконного виведення службовими особами вказаних підприємств з іпотеки вище зазначених об`єктів нерухомості по Договору іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 23 152 400,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі даного факту видано рішення Господарського суду м. Києва №34/44 від 18.05.2011 та 14.04.2023 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №71582298.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Київ ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів виконавчого провадження №71582298, з можливістю вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Київ ОСОБА_7 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Київ ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів виконавчого провадження №71582298, з можливістю вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному виконавцю виконавчого округу м. Київ ОСОБА_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1