Справа № 161/1193/24
Провадження № 1-кс/161/507/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 22.01.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000012 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що він 20.02.2023 на сайті ОЛХ за допомогою ОЛХ-доставка, замовив відеокарту, сплатив за неї грошові кошти в сумі 25600 грн., після чого 21.02.2023 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 , забрав своє замовлення, проте після огляду посилки вдома в середині посилки виявив каміння замість замовленої ним відеокарти.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0000219 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є місце відправлення правопорушником посилки, а саме м. Луцьк. У зв`язку з цим 30.06.2023 прокурором Чернігівської окружної прокуратури визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000219 від 22.02.2023 за ІНФОРМАЦІЯ_4 . 04.01.2024 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 24.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу відеокарти, використовуючи н.т. НОМЕР_2 через сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 які він сплатив у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у м. Запоріжжя при отриманні посилки. При відкритті посилки вдома, гр. ОСОБА_6 було виявлено, що в коробці з під відеокарти знаходиться згортки паперу та сіль.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0000059 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Прокурором визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000059 від 25.02.2023 за сектором дізнання Луцького РУП ГУНП у Волинській області. 04.01.2024 прокурором Луцької окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №0000219, №0000059 об`єднано в єдине провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000219. 05.01.2024 визначено підслідність у об`днаному кримінальному провадженні №0000219 від 22.02.2023 за слідчим відділом Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

Крім того, 31.01.2023 до ЧЧ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаїівській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 23.12.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу відеокарти, використовуючи н.т. НОМЕР_4 через сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 які він сплатив у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 у м. Южноукраїнськ при отриманні посилки. При відкритті посилки вдома, ОСОБА_7 було виявлено, що в коробці знаходяться два пакунки солі.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0000012 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Прокурором визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000012 від 01.02.2023 за сектором дізнання Луцького РУП ГУНП у Волинській області. В подальшому 19.01.2024 прокурором Луцької окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №0000219, №0000012 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000012.

В ході досудовго розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 та встановлено, що на вищевказаний картковий рахунок були здійснені зарахування грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 17.01.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 9800 гривень;

- 17.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 13650 гривень;

- 19.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 4500 гривень;

- 24.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 4400 гривень;

- 25.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 3650 гривень;

- 02.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 4500 гривень;

- 04.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 8000 гривень;

- 04.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 14999 гривень;

- 04.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 4000 гривень;

- 07.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 9500 гривень;

- 13.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 2400 гривень;

- 23.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 15800 гривень;

- 11.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 10900 гривень;

- 16.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 22000 гривень;

- 23.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 5300 гривень;

- 02.06.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 18850 гривень;

- 03.06.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 4000 гривень;

- 13.06.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 1999 гривень;

- 18.06.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 18000 гривень;

- 21.06.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 17000 гривень;

- 26.06.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 28999 гривень;

- 06.10.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти у розмірі 11800 гривень.

Окрім того, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до банківської карти № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 та встановлено, що на вищевказаний картковий рахунок були здійснені зарахування грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 11.01.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти у розмірі 11999 гривень;

- 11.01.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти у розмірі 9999 гривень;

- 12.01.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти у розмірі 9999 гривень;

- 21.02.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти у розмірі 14650 гривень;

- 22.02.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти у розмірі 15000 гривень;

- 22.02.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти у розмірі 9000 гривень;

- 29.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти у розмірі 3000 гривень;

- 23.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти у розмірі 4900 гривень;

Окрім того проведено перевірку номерів мобільних телефонів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , по базі ІКС ІПНП, під час якого було виявлено співпадіння та встановлено нові факти вчинення шахрайських дій. Під час огляду вказаних звернень виявлено, що зловмисник використовував згадані номери мобільних телефонів для вчинення шахрайських дій, шляхом обману, під приводом продажу відеокарт, використовуючи при цьому послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому в ході здійснення повного та швидкого досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні необхідно встановити реквізити банківських рахунків та карток, а також анкетні та контактні дані осіб, які здійснювали грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просять задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що він 20.02.2023 на сайті ОЛХ за допомогою ОЛХ-доставка, замовив відеокарту, сплатив за неї грошові кошти в сумі 25600 грн., після чого 21.02.2023 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 , забрав своє замовлення, проте після огляду посилки вдома в середині посилки виявив каміння замість замовленої ним відеокарти.

Крім того, 24.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу відеокарти, використовуючи н.т. НОМЕР_2 через сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 які він сплатив у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у м. Запоріжжя при отриманні посилки. При відкритті посилки вдома, гр. ОСОБА_6 було виявлено, що в коробці з під відеокарти знаходиться згортки паперу та сіль.

Крім того, 31.01.2023 до ЧЧ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаїівській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 23.12.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу відеокарти, використовуючи н.т. НОМЕР_4 через сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 які він сплатив у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 у м. Южноукраїнськ при отриманні посилки. При відкритті посилки вдома, ОСОБА_7 було виявлено, що в коробці знаходяться два пакунки солі.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0000012 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Прокурором визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000012 від 01.02.2023 за сектором дізнання Луцького РУП ГУНП у Волинській області. В подальшому 19.01.2024 прокурором Луцької окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №0000219, №0000012 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000012.

Під час досудового розслідування встановлена особа ОСОБА_8 , на ім`я якого відкриті банківські картки, куди були здійснені зарахування грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою прокурора Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_9 07.12.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, втім, листом від 27.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено у здійсненні тимчасового доступу та надання вказаної інформації можливе на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується початку періоду надання інформації, слідчим наданими матеріалами клопотання не доведено необхідність надання інформації саме з 01.01.2022 року, слідчий суддя вважає, що початок періоду надання інформації слід вважати з 01.12.2022 року (дата першого скоєного кримінального правопорушення 23.12.2022).

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.12.2022 по 19.01.2024, а саме:

- документів, що містять номера банківських карток із яких були здійснені перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 ;

- документів, що містять номера банківських карток із яких були здійснені перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 ;

- контактні та анкетні дані осіб, які здійснювали грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 ;

- контактні та анкетні дані осіб, які здійснювали грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 ,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1