н/п 1-кс/490/7556/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5537/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № l Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000229 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 року до ЧЧ відділення поліції №1 МРУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.05.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу листів OSB на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 28000 грн., які останній переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 .

В ході допиту останній повідомив, що він та його дружина на даний час проходять службу в лавах Збройних Сил України за контрактом в ВЧ А 1080, яка територіально знаходиться у Центральному районі м. Миколаєва. 15.05.2023 близько в 11 годин 00 хв. ОСОБА_4 перебував в військовій частині в м. Миколаєві та на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж листів OSB вартістю 260 грн. за один лист. ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_5 та слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . ОСОБА_4 поцікавився в нього чи продаються листи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка їх вартість та чи зможуть їх доставити до м. Южноукраїнськ. ОСОБА_5 відповів, що листи є в наявності, вартість одного листа складає 260 грн. та доставка до м. Южноукраїнська з м. Одеси буде коштувати 2000 грн. ОСОБА_4 умови підійшли та останній йому замовив 100 листів з доставкою до м. Южноукраїнська, гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По розрахунку домовились, що після отримання листів ОСОБА_4 перерахує кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Через декілька годин ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та чоловік на ім?я ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль з листами OSB вже виїхав до м. Южноукраїнськ. Після замовлення ОСОБА_4 зателефонував своєму батьку ОСОБА_6 та попрохав його, щоб він зустрів будівельний матеріал. 15.05.2023 близько 18 години 30 хвилин до місця вивантаження приїхав вантажний автомобіль, за кермом якого знаходився водій на ім?я ОСОБА_7 . Батько ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зустрілись на місці розгрузки листів OSB. Батько ОСОБА_4 в цей час зателефонував заявнику та повідомив, що листи OSB доставлено, на даний час . розвантажуються та що ОСОБА_4 може перераховувати кошти за дані листи. 15.05.2023 в 19 годин 02 хвилини дружина заявника ОСОБА_8 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 28000 грн. на банківську карту, яку надав продавець, а саме карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . ОСОБА_4 зробив скрин шот даного переказу та відправив даний скрин шот продавцю на ім?я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 одразу ж зателефонував ОСОБА_5 та запитав, чи надійшли грошові кошти. ОСОБА_5 відповів, що кошти надійшли та він повинен ці кошти ніби то одразу перерахувати водію та сказав, що пізніше мені зателефонує, але на зв?язок до ОСОБА_4 вже не вийшов. Обидва його телефонні номери були поза зоною досяжності.

В цей час водій на ім?я ОСОБА_7 в присутності батька ОСОБА_4 дзвонить ОСОБА_5 та запитує у нього де грошові кошти за будівельні матеріали, на що ОСОБА_5 відповідає, що через декілька хвилин перерахує кошти водію, але через декілька хвилин ОСОБА_5 вже був поза зоною досяжності не перерахувавши нічого. Батько ОСОБА_4 запитав у водія на ім?я ОСОБА_7 чи він з м. Одеса, на що водій відповів, що він з м. Первомайськ Миколаївської області та працює водієм в магазині 33 квадратних метра. Також, водій повідомив, що декілька годин тому до магазину надійшло замовлення 100 листів на адресу м. Южноукраїнськ, гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тільки вартість замовлення складає 40800 грн. ОСОБА_4 пояснив водію, що замовив 100 листів OSB з сайту ОЛХ по 260 грн. за лист з м. Одеса та вже перерахував грошові кошти за дані листи в сумі 28000 грн. Водій відповів, що його магазин та він взагалі ніяких коштів не отримав та що він завантажує листи OSB до автомобіля та везе їх назад до магазину, що в подальшому він і зробив. Станом на 10.06.2023 грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто та товар не поставлено.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; з 15.05.2023 по 04.12.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 15.05.2022 по 04.12.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти); документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1