Справа №463/9296/23
Провадження №1-кс/463/7732/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження№0000793 від 12.10.2023, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по банківській карті банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000793 від 12.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.10.2023 до чергової частини ЛРУП №1 звернулась ОСОБА_5 , 2004 р.н., про те, що 12.10.2023 о 18:00 год. невідома особа, шахрайським способом, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 25 000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12.10.2023 коли вона рухалась по вул. Медової Печери на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувати з невіломого номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку вона почула жіночий голос (по голосу ніби робот), вона представилась з служби безпеки банку, повідомила що проводиться двоетапна перевірка, повідомила що з банківської карти потерпілої хочуть придбати техніку в інтернет магазині, крім цього сказала, що якщо ОСОБА_6 хоче відхилити операцію то натиснути «1» або залишатись на лінії. Заявниця не встигла нічого натиснути, як з нею почав говорити вже чоловік, який повідомив, що операція відхилена, продовжив розмову та ввійшов до неї в довіру, оскільки почав говорити як правильно розраховуватись, щоб кошти були захищені. Надалі він запропонував заявниці відкрити новий рахунок, щоб перевести всі свої кошти та захистити їх, на що вона погодилась, крім цього сказав, що перед початком цієї операцію йому потрібно сказати залишок на рахунку, щоб після закінчення вони могли звірити чи всі кошти є, так як на той момент думала, що це працівник банку ОСОБА_7 повідомила йому суму, після цього він сказав їй поставити телефонну розмову на гучний зв?язок і робити дії які він буде казати, що вона і зробила, найперше він повідомив їй, щоб вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього він сказав, що потрібно натиснути клавішу «Перекази» далі «Переказ на карту» та у вікні «отримувач» написати її нову карту , яку він продиктує, що та і зробила та у вікні «отримувач» вписала номер НОМЕР_1 , після чого він сказав, що внизу, де вікно «сума» потрібно було ввести код активації нового рахунку, а саме « НОМЕР_5 », що вона і зробила, далі він сказав натиснути «продовжити» та додав, що після цього мало б відкритись віконечко з «активація рахунку» або «відмінити», потерпіла повіривши йому натиснула кнопку «продовжити», однак вкладка про яку він говорив не відкрилась, натомість їй списались кошти в розмірі 25025,00 гривень з комісією 125,12 грн. ОСОБА_6 сказала йому що їй списались кошти, а він почав кричати на неї та сказав, що це вона винна, що вона не те щось натиснула і сказав, щоб потерпіла знову натискала те саме, при цьому підганяв її, говорив, що в неї є тільки 3 хв щоб повернути свої кошти. Після цього вона почала розуміти, що це не співробітник банку і сказала йому що нічого робити не буде, а хоче повернути свої кошти, він знов почав кричати на неї звинувачувати та підганяти. Після цього вона скинула телефонну розмову і зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй сказали, що вже пізно відмінити останню операцію, після чого потерпіла звернулась в поліцію.

Так, емітентом банківської карти НОМЕР_1 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000793, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатидізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів по банківській карті банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2023 по час виконання ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - покладається наАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1