Справа № 175/5967/23
Провадження № 1-кс/175/1299/23
УХВАЛА

Іменем України

"02" жовтня 2023 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000054 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю - довідки форми 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які працювали у вказаних суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2028 по теперішній час - з можливістю вилучення їх копій,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено факт можливого фіктивного працевлаштування родичів ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 (до 30.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) директором цього ліцею, які там ніколи не працювали, отримуючи при цьому заробітну плату.

Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення є ч.1 ст.190 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Довідки форми 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» відносно осіб, які працювали у вказаних суб`єктів господарської діяльності з 01.01.20218 по теперішній час - з можливістю вилучення їх копій.

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є Звіт за формою 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4, подається до органу державної податкової служби.

Документи, що містяться в Звіті за формою 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, є основними доказами сторони обвинувачення, мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийняття об`єктивного та неупередженого рішення, у зв`язку з чим подається це клопотання.

В Звітах за формою 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» міститься інформація, яка є одним з основних доказів у кримінальному провадженні про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ліцею.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до скоєного кримінального правопорушення, необхідно отримати можливість тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Таким чином, іншим шляхом вилучити вищевказані документи не має можливості.

Прокурор ОСОБА_3 надала до суду заяву про слухання клопотання без її участі у якій просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю - довідки форми 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які працювали у вказаних суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним керівникам у кримінальному провадженні 0000054 від 22.02.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю - довідки форми 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які працювали у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час - з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати копії документів для ознайомлення та їх вилучення, зміст яких має охоронювану законом таємницю, а саме: довідки форми 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» відносно осіб, які працювали у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1