Дата документу 13.12.2023Справа № 554/8199/23
У Х В А Л А

13 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 301 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів або належним чином завірених копій (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 переслідуючи мету наживи, розробив план незаконного збагачення, згідно якого моделі жіночої статі повинні за матеріальну винагороду надавати користувачам Інтернет-мережі послуги порнографічного характеру, які полягають у непристойній демонстрації генеталій, здійснення сцен отримання статевого задоволення. З цією метою, для забезпечення функціонування веб-студії ОСОБА_6 , орендував квартиру в АДРЕСА_1 (до кінця червня 2023 року АДРЕСА_2 ), придбав необхідну спеціальну комп`ютерну техніку (системні блоки, монітори, веб-камери), лампи додаткового освітлення, ліжка, постільну білизну, які розмістив в орендованій житлу, тим самим створив місце спеціально пристосоване для трансляції в режимі реального часу порнографічної відеопродукції на сайтах мережі Інтернет, за грошову винагороду.

У вересні 2022 року ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 працювати на нього в якості веб-моделі та проводити адміністрування, навчання та консультацію інших моделей, за грошову винагороду. Отримавши згоду від ОСОБА_8 вступив з нею у змову, спрямовану на виготовлення, розповсюдження та збут відеопродукції порнографічного характеру на сайтах «SecretFriends», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення консультацій та навчань новоприбулих дівчат до веб-студії.

В подальшому, в період часу з вересня 2022 року по 12 вересня 2023 року ОСОБА_6 надавав ОСОБА_8 доступ до веб-студій, що в АДРЕСА_2 (до кінця червня 2023 року) та АДРЕСА_1 (з червня по вересень місяць 2023 року); комп`ютерне обладнання, практичну допомогу в реєстрації акаунту на зазначених сайтах з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим організував і надав можливість виготовляти, розповсюджувати та збувати відеопродукцію порнографічного характеру за участю ОСОБА_8 шляхом виконання останньою дій сексуального характеру, за бажанням клієнтів, за грошову винагороду.

Так, 17 травня 2023 року, о 22 год 04 хв, ОСОБА_8 , перебуваючи в орендованій ОСОБА_6 квартирі в АДРЕСА_2 ввійшла під своїм нікнеймом «LiyaLove» до Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого на ній розмістила відеозапис тривалістю 3 хвилини за власною участю, за перегляд якого у клієнта, який брав участь у ньому, було списано грошові кошти в сумі 936,01 грн. Зазначений відеозапис згідно висновку експерта № СЕ-19/124-23/8918-МЗ містить ознаки порнографії.

Крім того, у відповідності до законодавства України вогнепальна зброя відноситься до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, положенням п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (далі - Переліку), п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 № 576 (далі - Положення), п.п. 1.1, 2.1, 8.1 - 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України, без передбаченого законом дозволу.

ОСОБА_9 в невстановлений органами досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, придбав пістолет марки «EKOL P29 Rev II», калібру 9 мм, разом із патронами в кількості 53 шт., які переніс до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав без передбаченого законом дозволу.

12 вересня 2023 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 в АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: предмет, ззовні схожий на пістолет, який згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/14074-БЛ від 19 вересня 2023 року являється короткоствольною, гладкоствольною, самозарядною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолету «EKOL P29 Rev II», калібру 9 мм серійний номер: « НОМЕР_1 » промислового виготовлення, із внесенням змін до його конструкції, які виражаються у видаленні заглушки каналу ствола із заглушенням газовідвідного отвору самостійним способом. Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9мм Р.А.К., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 6,2 мм, та іншими патронами з аналогічними розмірними характеристиками, споряджених видами метальних зарядів. Предмети схожі на патрони в кількості 53 шт., які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-23/14074-БЛ від 19 вересня 2023 року відносяться до категорії бойових припасів. Тридцять п`ять патронів, являються бойовими припасами пістолетними патронами калібру 9 мм, споряджені самостійним способом з використанням гумових сферичних куль та капсульованих гільз стартових (шумових) пістолетних патронів «MFS», калібру 9 мм Р.А.К.nall, промислового виготовлення. Одинадцять патронів являються бойовими припасами виготовленні саморобним способом шляхом спорядження вкорочених капсульованих гільз патронів калібру .223Rem, промислового виробництва, метальним снарядом (сферичними гумовими кулями) та пороховими зарядами. П`ять патронів, являються бойовими припасами пістолетними патронами «SARA», травматичної дії, спорядженні гумовою кулею «несмертельної дії», калібру 9мм Р.А. Два патрони, являються бойовими припасами пістолетними патронами «ПНД-9», травматичної дії, спорядженні гумовою кулею «несмертельної дії», калібру 9мм Р.А.

Слідчий вказує, що в ході проведення слідчих та негласний слідчих (розшукових) дій, за наслідком проведення допитів свідків встановлено, що активним учасником даної злочинної групи являються: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Згідно отриманої відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із податковим номером перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту легалізації (відмивання) майна, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду, так як слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця, встановити суми, розміри отриманої доходів, чи пов`язанні вони від отриманих доходів від злочинної діяльності останньої, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000181 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 301 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині здійснення виїмки оригіналів документів за недоведеністю необхідності в цьому.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, або належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_4 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів, а саме:

картка обліку платника податків ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням відомостей про керівників, учасників підприємства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

реєстраційної справи стосовно взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01 вересня 2022 року по теперішній час, у електронному виді;

податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у електронному вигляді з додатками за період з 01 вересня 2022 року по теперішній час;

податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у електронному вигляді з додатками за період з 01 вересня 2022 року по теперішній час;

видані та отримані податкові накладні юридичної особи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з баз даних ЄРПН за період часу 01 вересня 2022 року по теперішній час, у електронному виді;

інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу у електронному виді;

інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з баз даних у табличному вигляді;

інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкту господарювання ФОП « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01 вересня 2022 року по теперішній час, із наданням копій відповідних актів чи довідок;

інтегровані картки платника податків ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01 вересня 2022 року по теперішній час;

документів, на підставі яких керівником ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу 01 вересня 2022 року по теперішній час.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20