печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна - адвоката: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001681 від 08.09.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 07.11.2023 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у приміщеннях ТОВ «Медсервісгруп», що розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 24.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001681 від 08.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем із залученням службових осіб ТОВ «Медсервісгруп», ТОВ «МВК Фарм», ТОВ «Партнери Мед» та інших, у період 2022-2023 років, в умовах військового стану, перебуваючи на території України привласнили та розтратили майно, чим спричинили матеріальну шкоду.

За наданою інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 14.11.2022 між КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради та ТОВ «Медсервісгруп» (код 38606078) укладено договір № 373 на суму 49 047 000,00 грн., щодо постачання медичного обладнання «Томограф магнітно-резонансний NeuMR 1.5T». 14.03.2023 службовими особами КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради здійснено переказ коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Медсервісгруп» на суму 49 047 000,00 грн. у відповідності до договору № 373.

Крім цього, 20.03.2023 між КП «Близнюківська центральна районна лікарня» Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» та ТОВ «Медсервісгруп» укладено договір № 11 на суму 17 784 000,00 грн. щодо постачання медичного обладнання «Томограф комп`ютерний NeuViz ACE SP Multi-slice CT Scanner». 27.03.2023 службовими особами КП «Близнюківська центральна районна лікарня» Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» здійснено переказ коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Медсервісгруп» на суму 17 784 000,00 грн. у відповідності до договору № 11.

Також, 28.08.2023 між КНП «Обласний центр онкології» (код 40929168) та ТОВ «Партнери Мед» (код 43865055) укладено договір № 171 на суму 6 676 500,00 грн. щодо постачання медичних інструментів: «Інструмент ЛігаШур для електролігування і розділення тканин з браншами типу Меріленд для одноетапного заварювання, з нанопокриттям (LF1937) у кількості 20 шт. вартістю за одиницю 65 320,00 грн. (з урахуванням ПДВ); Інструмент ЛігаШур для електролігування і розділення тканин з браншами типу меріленд для одноетапного заварювання, з нанопокриттям (LF1923) у кількості 75 шт., вартістю за одиницю 62 780,00 грн. (з урахуванням ПДВ); Електрохірургічна ручка Валейлаб з тумблером (Е2515) у кількості 300 шт. вартістю за одиницю 938,00 (з урахуванням ПДВ); Зворотній електрод пацієнта Валейлаб ПоліХесіве для дорослих з системою РЕМ 9 (2,7 м) у кількості 100 шт. вартістю за одиницю 762,00 грн. (з урахуванням ПДВ); Ейдж ізольований електрод-ніж 2,75 (7.0 см) у кількості 150 шт. вартістю за одиницю 844,67 грн. (з урахуванням ПДВ); Ейдж ізольований електрод-ніж, 4 (10.16 см) у кількості 150 шт. вартістю за одиницю 1182,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

Установлено, що службові особи КНП «Обласний центр онкології» за вказаним договором здійснили оплату за медичні інструменти у серпні місяці 2023 року на адресу ТОВ «Партнери Мед» у сумі 6 498 826,90 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Партнери Мед» за вказаний період установлено, що останні придбали у ТОВ «Оптіматрейдінг» (код 39383865) медичний інструмент «Інструмент ЛігаШур для електролігування і розділення тканин з браншами типу Меріленд для одноетапного заварювання, з нанопокриттям» у кількості 20 шт. на суму 3 839 500,00 грн. (вартість 1 шт. становить 38 600,00 грн. з урахуванням ПДВ).

При цьому, ТОВ «Оптіматрейдінг» на протязі 2022 року придбало «ЛігаШур Екзакт дисектор з нанопокриттям» у кількості 7 шт. на суму 77 074,50 грн. (вартість за одиницю становить 11 056, 65 грн. з урахуванням ПДВ) у ТОВ «Лебенмед» (код 44642475).

За ланцюгом постачання вказаного медичного інструмента установлено, що ТОВ «Лебенмед» придбало вказані інструменти у ТОВ «Оптіматрейдінг» у кількості 23 шт. вартістю за одиницю 27 200,00 грн. (з урахуванням ПДВ) та у кількості 9 шт. вартістю за одиницю 47 321,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

При цьому, ТОВ «Партнери Мед» сформували схемний податковий кредит за рахунок підприємств транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «ТРК Тех» (код 44691449) на загальну суму 606 тис. грн. та ТОВ «ТРК Авто» (код 44323546) на загальну суму 594 тис. грн.

З огляду на вищевказане, вбачаються ознаки проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з метою штучного завищення вартості медичних інструментів.

Крім цього, 12.05.2023 між КНП «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради в особі (код 05498708) ТОВ «МВК Фарм» (код 44990084) укладено договір № 2220/43 на суму 7 352 785,94 грн. щодо постачання лікарських засобів. В період з 19.08.2023 по 31.08.2023 здійснено оплату в розмірі 4 618 298,00 грн.

Також, 12.09.2023 між КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради (код 05498677) ТОВ «МВК Фарм» (код 44990084) укладено договір № 35/20 на суму 12 738 347, 04 грн. щодо постачання фармацевтичної продукції. В період з 26.09.2023 по 28.09.2023 здійснено оплату в розмірі 3 223 236,75 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «МВК Фарм» установлено, що за вказаний період останні реалізували наступні лікарські засоби: Мирцера р-н у кількості 573 пачок вартістю за одиницю 5 139,0 грн. (з урахуванням ПДВ); Гепарин-Новофарм, у кількості 650 пачок вартістю за одиницю 1 800,20 грн. (без урахування ПДВ); Димедрол у кількості 250 ампул вартістю за одиницю 5,35 грн. (з урахування ПДВ); Дексаметазон у кількості 200 ампул вартістю за одиницю 18,80 грн. (з урахування ПДВ); Магнію Сульфат у кількості 350 ампул вартістю за одиницю 4,12 грн. (з урахування ПДВ); Глюкоза у кількості 2000 ампул вартістю за одиницю 18,39 грн. (з урахування ПДВ); Диклофенак у кількості 120 ампул вартістю за одиницю 12,84 грн. (з урахування ПДВ); Кальцію глюконат (стабілізований) у кількості 300 ампул вартістю за одиницю 27,00 грн. (з урахування ПДВ); Анальгін у кількості 500 ампул вартістю за одиницю 17,23 грн. (з урахування ПДВ); Дротаверин у кількості 100 ампул вартістю за одиницю 11,26 грн. (з урахування ПДВ); Ціанокобаламін у кількості 1000 ампул вартістю за одиницю 4,44 грн. (з урахування ПДВ); Бупівакаїн у кількості 200 ампул вартістю за одиницю 176,02 грн. (з урахування ПДВ); Метоклопрамід у кількості 200 ампул вартістю за одиницю 6,32 грн. (з урахування ПДВ); Гемотран у кількості 100 ампул вартістю за одиницю 40,74 грн. (з урахування ПДВ).

Відповідно, ТОВ «МВК Фарм» придбало лікарські засоби: «Мирцера» у ТОВ «БаДМ» (код 31816235) у кількості 108 пачок вартістю за одиницю 3 082,73 грн. (з урахуванням ПДВ); «Гепарин-Новофарм» у ТОВ «Торговий Дім «Новофарм-Біосинтез» (код 31872661) у кількості 750 пачок вартістю за одиницю 624,10 грн.; «Диклофенак-Д» у ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) 295 шт., вартістю за одиницю 51,5 грн., в період 28.04.2023 - 10.08.2023; «Дексаметазон-Д» у ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) у кількості 200 шт., вартістю за одиницю 41,2 грн., в період 28.04.2023 - 29.05.2023; «Магнію Сульфат-Дарниця» у ТОВ «БаДМ» (код 31816235) у кількості 3 пак., вартістю за одиницю 34,2 грн., в період 08.06.2023; «Дротаверин-Д» у ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206), у кількості 2500 шт., вартістю за одиницю 21,63 грн., в період липень 2023 року; «Ціанокобаламіна» ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) у кількості 406 шт., вартістю за одиницю 28,84 грн., в період 21.04.2023 - 11.07.2023; «Метоклопрамід-Д» у ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) у кількості 200 шт., вартістю за одиницю 33,99 грн. в період 19.06.2023.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ «МВК Фарм» вбачаються дії спрямовані на штучне завищення вартості медичних препаратів, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 являються технічними конкурентами ТОВ «Партнери Мед» та ТОВ «Медсервісгруп» під час тендерних закупівель.

Додатково встановлено, що підприємства ТОВ «Медсервісгруп», ТОВ «Партнери Мед» та ТОВ «МВК Фарм» подають податкову звітність до ДПС України зі спільної ІР адреси: НОМЕР_1 , що свідчить про пов`язаність вказаних суб`єктів господарської діяльності.

Таким чином, в діях службових осіб медичних закладів та суб`єктів господарювання наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

07.11.2023 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/48086/23-к за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Медсервісгруп» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 24 проведено обшук, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено медичне обладнання: дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 14/17; дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 20/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 15/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак з написом «Neusoft», дерев`яний ящик зі штрих-кодом (01) 0527 (11) 221202 (21) 15Т02211005, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак з написом «Neusoft»; дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 16/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, рожевого відтінку, дерев`яний ящик P/N: НОМЕР_2 , дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 22/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 14/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 9/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 19/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик з написом «Analogic Gradient amplifer sustem» S/N: 3022JR03, дерев`яний ящик зі штрих-кодом (01) 0527 (11) 221201 (21) 15Т02211006, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 17/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 7/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 13/12, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 6/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 8/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 3/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № НОМЕР_3 , дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, рожевого відтинку, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, рожевого відтинку, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 8, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 6/17, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 13, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик зі штрих-кодом (01) 0527 (11) 221201 (21) 15Т02211006, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 23/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик зі штрих-кодом (01) 0527 (11) 221202 (21) 15Т02211005, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 3/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 7/17, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 8/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 5/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 6/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 7/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 12/28, Дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 9/28; дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 28/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 27/28; дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 11/28; дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 25/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 26/28, дерев`яний ящик С/І № НОМЕР_4 , дерев`яний ящик Автоматизована система змішування розчинів «Onco Care», з рукописним написом «1 4/7», дерев`яний ящик Автоматизована система змішування розчинів «Onco Care», з рукописним написом «1 6/7», дерев`яний ящик Автоматизована система змішування розчинів «Onco Care», з рукописним написом «1 7/7», дерев`яний ящик Автоматизована система змішування розчинів «Onco Care», з рукописним написом «1 5/7», дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 9/17, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 15/17, дерев`яний ящик з рукописним написом «1 3/7», дерев`яний ящик з рукописним написом «1 2/7», дерев`яний ящик з рукописним написом «1 1/7», дерев`яний ящик С/І № LTI-21-03-003 C/S № 7/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-03-003 C/S № 1/32, дерев`яний ящик P/N: 12105031 S/N: № 16С201462Е № 5/6, Дерев`яний ящик С/І № LTI-21-03-003 C/S № 20/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-03-003 C/S № 2/32, дерев`яний ящик зі штрих-кодом 227-50940455 HAWB № BJAE2207053, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 18/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 17/32, Дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 19/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 20/32; дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 13/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 15/32; дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 14/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-02-007 C/S № 17/20, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 16/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-02-007 C/S № 15/20, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-02-007 C/S № 20/20, дерев`яний ящик С/І № НОМЕР_5 , дерев`яний ящик зі штрих-кодом 200002, дерев`яний ящик P/N: 12105021 S/N: № 16С201462Е № 6/6, дерев`яний ящик зі штрих-кодом 200004.

Орган досудового розслідування вважає, що вказане медичне обладнання в дерев`яних ящиках містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 , подав заяву про розгляд справи за його відсутності, щодо задоволення клопотання заперечує, просить відмовити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_7 , подала свої письмові заперечення, зазначивши, що ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП" щодо більшості вилученого майна не є власником, а виключно володільцем. Державні замовники - лікарні є власниками такого майна, арешт майна може призвести до перешкоджання господарської діяльності ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП" та лікарень. Так, згідно протоколу обшуку від 07.11.2023 року за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, буд. 24, де ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП" отримує послуги зберігання на підставі договору про надання послуг №59 від 08.09.2023 року. Вказані ящики були передані на зберігання згідно накладної на приймання. Разом з тим більшість вилученого майна не є власністю ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП", а ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП" є лише володільцем такого майна на підставі договорів відповідального зберігання з лікарнями, яким попередньо таке медичне обладнання було поставлено.

Зокрема частина ящиків, в кількості 23 ящики належать Комунальному підприємству "Луцька центральна районна лікарня" Підгайцівської сільської ради, частина ящиків, у кількості 17 ящиків, є власністю Комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради, частина ящиків, у кількості 4 ящики, є власністю Комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська дитяча лікарня" Дрогобицької міської ради, проте оскільки останні не мали умов для забезпечення зберігання вказаного обладнання, було укладено договір відповідального зберігання з частина ящиків, у кількості 17 ящиків, є власністю Комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради.

Ще одна частина ящиків, у кількості 4 ящики, є власністю Комунального некомерційного підприємства "Бердянське територіальне медичне об`єднання" Бердянської міської ради, що підтверджується договором про закіпувлю, проте поставити в лікарню товар не вдалось, оскільки вказана лікарня знаходиться на тимчасово окупованій території, разом з тим на вимогу лікарні в будь-який момент ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП" зобов`язане буде поставити лікарні обладнання.

Частина ящиків, у кількості 6 ящиків продано Комунальному некомерційному підприємтсву "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" Одеської міської ради, частина ящиків у кількості 4 ящики належать Комунальному некомерційному підприємству "Міська лікарня №4" Запорізької міської ради, разом з тим через відсутніть підготованого приміщення було укладено договір відповідального зберігання з ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП"

Решта товару є власністю ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП", а ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП" є постачальником таких товарів на території України та уповноваженим предтавником виробника. Відтак, накладенням арешту на майно буде порушено право власності ТОВ "МЕДСЕРВІСГРУП" та заблоковано господарську діяльність, що фактично призведе до збитків підприємства.

Відтак, адвокат ОСОБА_7 щодо задоволення клопотання заперечує, просить відмовити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001681 від 08.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 07.11.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/48086/23-к за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Медсервісгруп» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 24 проведено обшук, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено медичне обладнання: дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 14/17; дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 20/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 15/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак з написом «Neusoft», дерев`яний ящик зі штрих-кодом (01) 0527 (11) 221202 (21) 15Т02211005, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак з написом «Neusoft»; дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 16/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, рожевого відтінку, дерев`яний ящик P/N: НОМЕР_2 , дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 22/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 14/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 9/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 19/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик з написом «Analogic Gradient amplifer sustem» S/N: 3022JR03, дерев`яний ящик зі штрих-кодом (01) 0527 (11) 221201 (21) 15Т02211006, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 17/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 7/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 13/12, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 6/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 8/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 3/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № НОМЕР_3 , дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, рожевого відтинку, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, рожевого відтинку, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 8, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 6/17, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 13, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик зі штрих-кодом (01) 0527 (11) 221201 (21) 15Т02211006, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211005 № 23/23, дерев`яний ящик без ідентифікаційних ознак, дерев`яний ящик зі штрих-кодом (01) 0527 (11) 221202 (21) 15Т02211005, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 3/23, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 7/17, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 8/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 5/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 6/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 7/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 12/28, Дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 9/28; дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 28/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 27/28; дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 11/28; дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 25/28, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-03-013 C/S № 26/28, дерев`яний ящик С/І № НОМЕР_4 , дерев`яний ящик Автоматизована система змішування розчинів «Onco Care», з рукописним написом «1 4/7», дерев`яний ящик Автоматизована система змішування розчинів «Onco Care», з рукописним написом «1 6/7», дерев`яний ящик Автоматизована система змішування розчинів «Onco Care», з рукописним написом «1 7/7», дерев`яний ящик Автоматизована система змішування розчинів «Onco Care», з рукописним написом «1 5/7», дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 9/17, дерев`яний ящик S/N: 15Т02211006 № 15/17, дерев`яний ящик з рукописним написом «1 3/7», дерев`яний ящик з рукописним написом «1 2/7», дерев`яний ящик з рукописним написом «1 1/7», дерев`яний ящик С/І № LTI-21-03-003 C/S № 7/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-03-003 C/S № 1/32, дерев`яний ящик P/N: 12105031 S/N: № 16С201462Е № 5/6, Дерев`яний ящик С/І № LTI-21-03-003 C/S № 20/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-03-003 C/S № 2/32, дерев`яний ящик зі штрих-кодом 227-50940455 HAWB № BJAE2207053, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 18/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 17/32, Дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 19/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 20/32; дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 13/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 15/32; дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 14/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-02-007 C/S № 17/20, дерев`яний ящик С/І № LTI-21-10-008 C/S № 16/32, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-02-007 C/S № 15/20, дерев`яний ящик С/І № LTI-22-02-007 C/S № 20/20, дерев`яний ящик С/І № НОМЕР_5 , дерев`яний ящик зі штрих-кодом 200002, дерев`яний ящик P/N: 12105021 S/N: № 16С201462Е № 6/6, дерев`яний ящик зі штрих-кодом 200004.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно, яке постановою слідчого від 07.11.2023 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001681 від 08.09.2023.

Відповідно до ст. 131 КПК України, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Так, на правову підставу для звернення з клопотанням прокурор посилається на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, згідно якого арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене під час обшуку майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з наданих слідчому судді матеріалів клопотання не вбачається.

Прокурор не навів у клопотанні та не надав жодного належного і допустимого доказу, що вилучене під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Медсервісгруп» медичне обладнання дійсно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, яке здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та повідомлення про підозру на даний момент жодній особі не вручено.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.

Вказане свідчить, що всупереч доводам прокурора, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна і при вказаних обставинах явно порушуватиметься справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як визначено у ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання про арешт майна необхідно відмовити, оскільки слідчим суддею не встановлено яким саме критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, відповідає майно. З наданих слідчому судді матеріалів не вбачається зв`язку між обставинами, які розслідуються у кримінальному провадженні, та майном, на яке накладається арешт з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001681 від 08.09.2023 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1