Справа № 473/5280/23
Номер провадження 1-кс/473/1113/2023
УХВАЛА

Іменем України

"29" вересня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000225,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.09.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення з ДКП ВПК в Миколаївській області за заявою ОСОБА_5 про те, що 03.09.2023, приблизно о 19:09 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розміщення оголошення в мережі "Інстаграм" від імені знайомої, про надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1200 грн., які остання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно перерахувала на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

16.09.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 03.09.2023 року перебуваючи за місцем мешкання с. Мартинівка, приблизно о 19:00 переглядаючи Інтернет побачила публікацію своєї знайомої в соціальної мережі «Іnstagram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В якому остання просила про фінансову допомогу для її доньки, яка з повідомлення отримала опіки тіла та потребувала операції та був вказаний картковий рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На який в подальшому ОСОБА_6 перерахувала свої грошові кошти 03.09.2023 в сумі 1200 грн. Проте через деякий час зателефонувала власниця аканту та повідомила, що її сторінку в «Іnstagram» була взломана.

Враховуючи той факт, що дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який було здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_6 , а саме по банківській карті АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Інформація, щодо руху грошових коштів та власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , знаходиться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000225 від 16.09.2023.

На підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), щодо руху грошових коштів та власника карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.09.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000225 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000225.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000225 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

1. Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 03.09.2023 о 19:09 в сумі 1200 грн.. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) якщо це в банкоматах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.08.2023 по 22.09.2023.

3. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 28.08.2023 по 22.09.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 28.08.2023 по 22.09.2023 ;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Роз`яснити керівнику АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1