печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_18 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_18 , яке погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, організації заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в участі у злочинній організації, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше першої половини 2018 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, оскільки здобув вищу юридичну освіту, будучи адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 485, видане 26.09.1996 Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), маючи досвід роботи у банківських установах, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної злочинної організації, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість юридичними особами приватного права.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілу обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_8 спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

Метою створення злочинної організації стало вчинення особливо тяжкого злочину - протиправного заволодіння державними коштами шляхом залучення низки суб`єктів господарювання для отримання ними бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що потребувало ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику як лідеру злочинної організації і дотриманні встановленої ним дисципліни.

За період свого функціонування створена ОСОБА_8 злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами шляхом протиправного отримання юридичними особами бюджетного відшкодування податку на додану вартість, зокрема:

- у період із 01.07.2019 по 16.07.2020 виготовили офіційні документи ТОВ «АПЕКС СІМ» - податкові декларації з податку на додану вартість, а також заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість), до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо сум податку на додану вартість, що підлягають бюджетному відшкодуванню ТОВ «АПЕКС СІМ», які в період із 19.08.2019 по 16.07.2020 подали в електронному вигляді до Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі - ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві), Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (далі - ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві) та Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (далі - ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві) з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі 55 085 133,00 грн;

- у період із 23.09.2019 по 13.12.2021 здійснили заволодіння бюджетними коштами у сумі 55 085 133,00 грн шляхом користування ТОВ «АПЕКС СІМ» пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю;

- протягом 2020 року, однак не пізніше 20.03.2020, та 21.04.2020, виготовили офіційні документи ТОВ «ТЕКС ПРОФ» - податкові декларації з податку на додану вартість, а також заяви про повернення сум бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість), відповідно до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо сум податку на додану вартість, які підлягають бюджетному відшкодуванню ТОВ «ТЕКС ПРОФ», які в період із 20.03.2020 по 21.04.2020 в електронному вигляді подали до Бориспільської державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової служби у Київській області (далі - Бориспільська ДПІ ГУ ДПС у Київській області) з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі 675 848,00 грн;

- у період із 18.05.2020 по 26.05.2020 здійснили заволодіння бюджетними коштами у сумі 675 848,00 грн шляхом користування ТОВ «ТЕКС ПРОФ» пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю;

- протягом 2020 року, однак не пізніше 19.03.2020, виготовили офіційні документи ТОВ «САМЕР ПЛЮС» - податкову декларацію з податку на додану вартість, а також заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість), до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо суми податку на додану вартість, яка підлягає бюджетному відшкодуванню ТОВ «САМЕР ПЛЮС», які 19.03.2020 в електронному вигляді подали до Броварської Державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової служби у Київській області (далі - Броварської ДПІ ГУ ДПС у Київській області) з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі 108 175,61 грн;

- 20.05.2020 здійснили заволодіння бюджетними коштами у сумі 108 175,61 грн, шляхом користування ТОВ «САМЕР ПЛЮС» пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

27.06.2022 ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Причетність підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень в повному обсязі підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 07.12.2020 за місцем знаходження АО «Кросондович Лойерс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська (Тургенєвська), будинок 76-78, нежилі приміщення (офіс) № 1-16 (групи приміщень № 42) (літ. А);

- протоколом обшуку від 14.01.2022 за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- висновком експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 20.03.2023 № 26664/26665/22-72/8709?8712/23-72;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 25.04.2023 № 13667/23-72;

- показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_21 від 25.07.2022;

- показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 25.07.2022;

- показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_23 від 26.07.2022;

- показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_24 від 26.07.2022;

- показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_25 від 27.07.2022;

- показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_26 від 27.07.2022;

- показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_27 від 08.08.2022;

- показами, викладеними у протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 27.06.2023;

- показами, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_28 від 03.07.2023;

- показами, викладеними у протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 11.07.2023;

- інформацією, яка міститься у листі ГУ ДПС у м. Києві від 08.04.2020 № 60452/10/26-15-05-04-01;

- заявою громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування від 30.05.2019;

- заявою громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування від 30.05.2019;

- заявою громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування від 05.12.2019;

- довідкою про результати камеральної перевірки ТОВ «АПЕКС СІМ» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за липень 2019 року від 16.09.2019 № 365/26-15-43-04-19/40825931;

- довідкою про результати камеральної перевірки ТОВ «АПЕКС СІМ» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за серпень 2019 року від 04.10.2019 № 456/26-15-43-04-19/40825931;

- договором від 01.11.2019 № 27/03 надання послуг бухгалтерського обслуговування;

- запереченням на акт № 274/26-15-05-04-01/40829231 від 12.03.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за грудень 2019 року;

- податковою декларацію з податку на додану вартість за 7-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 7-й місяць 2019 року;

- податковою декларацію з податку на додану вартість за 8-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 8-й місяць 2019 року;

- податковою декларацію з податку на додану вартість за 9-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 9-й місяць 2019 року;

- податковою декларацію з податку на додану вартість за 10-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 10-й місяць 2019 року;

- податковою декларацію з податку на додану вартість за 11-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 11-й місяць 2019 року;

- податковою декларацію з податку на додану вартість за 12-й місяць 2019 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 12-й місяць 2019 року;

- податковою декларацією з податку на додану вартість за 2-й місяць 2020 року та заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 2-й місяць 2020 року;

- податковою декларацію з податку на додану вартість за 6-й місяць 2020 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 6-й місяць 2020 року;

- податковою декларацію з податку на додану вартість за 7-й місяць 2020 року, а також заявою про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 7-й місяць 2020 року;

- відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 27.08.2020;

- відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 10.12.2020;

- відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 19.01.2022;

- відомостями, які зазначаються у протоколі огляду від 22.01.2022;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

25.08.2023 постановою заступника генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.09.2023 включно.

Завершити досудове розслідування у трьохмісячний термін не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

- провести тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у м. Києві, суб`єктів господарювання, які мали взаємовідносини з ТОВ «АПЕКС СІМ», ТОВ «САМЕР ПЛЮС» та ТОВ «ТЕКС ПРОФ»;

- провести огляд вилучених під час досудового розслідування речей і документів, зокрема, які вилучено в Київському окружному адміністративному суді, ПАТ «КБ «Акордбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Європейський промисловий банк» та приватного нотаріуса ОСОБА_29 ;

- опрацювати технічну інформацію операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»;

- встановити та допитати посадових осіб ГУ ДПС у м. Києві, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;

- встановити та допитати колишнього директора ТОВ «ТЕКС ПРОФ» ОСОБА_20 ;

- встановити та допитати як свідків осіб причетних до організації та контролю за діяльністю наступних підприємств: ТОВ «АПЕКС СІМ» (), ТОВ «САМЕР ПЛЮС» (), ТОВ «ТЕКС ПРОФ» (), ГО «ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ КИЇВЩИНИ «ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ» (), ГО «ВІДРОДЖЕННЯ КИЇВЩИНИ» () та ГО «РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ КИЇВЩИНИ» (), інших підприємств, які задіяні в протиправній схемі з заволодіння бюджетними коштами;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи;

- провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

- встановити та повідомити про підозру іншим особам причетним до заволодіння бюджетними коштами, шляхом протиправного користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема ТОВ «ТЕКС ПРОФ»;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України;

- прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є тривалий час необхідний для проведення допиту значної кількості свідків, зокрема посадових осіб ТОВ «АПЕКС СІМ», ТОВ «САМЕР ПЛЮС», ТОВ «ТЕКС ПРОФ», ГО «ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ КИЇВЩИНИ «ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ», ГО «ВІДРОДЖЕННЯ КИЇВЩИНИ», ГО «РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ КИЇВЩИНИ».

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та матимуть істотне значення в ході судового розгляду.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для неухильного дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників даного кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

На підставі викладеного, слідчий вважає наявними обставини для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022 до шести місяців, а тому виникла необхідність звернутись з даним клопотання до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , а також їх захисник ОСОБА_30 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи відсутніми обставини, що зумовлювали б продовження строку досудового розслідування. Зазначили, що наявно достатня кількість доказів для розгляду судом по суті обвинувачення. Враховуючи наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Решта підозрюваних та їх захисники в судовому засіданні не заперечили проти клопотання, поклались на розсуд слідчого судді, щодо результату розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих дій, а саме: провести тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у м. Києві, суб`єктів господарювання, які мали взаємовідностини з ТОВ «АПЕКС СІМ», ТОВ «САМЕР ПЛЮС» та ТОВ «ТЕКС ПРОФ»; провести огляд вилучених під час досудового розслідування речей і документів, зокрема, які вилучено в Київському окружному адміністративному суді, ПАТ «КБ «Акордбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Європейський промисловий банк» та приватного нотаріуса ОСОБА_29 ; опрацювати технічну інформацію операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»; встановити та допитати посадових осіб ГУ ДПС у м. Києві, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; встановити та допитати колишнього директора ТОВ «ТЕКС ПРОФ» ОСОБА_20 ; встановити та допитати як свідків осіб причетних до організації та контролю за діяльністю наступних підприємств: ТОВ «АПЕКС СІМ» (), ТОВ «САМЕР ПЛЮС» (), ТОВ «ТЕКС ПРОФ» (), ГО «ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ КИЇВЩИНИ «ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ» (), ГО «ВІДРОДЖЕННЯ КИЇВЩИНИ» () та ГО «РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ КИЇВЩИНИ» (), інших підприємств, які задіяні в протиправній схемі з заволодіння бюджетними коштами; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи; провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб; встановити та повідомити про підозру іншим особам причетним до заволодіння бюджетними коштами, шляхом протиправного користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема ТОВ «ТЕКС ПРОФ»; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, що свідчить про особливу складність кримінального провадження.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

При цьому, слідчий суддя враховує думку переважної частини сторони захисту, щодо відсутності заперечень із вимогами клопотання.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до шести місяців, тобто до 27.12.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1