Справа № 183/1260/24
№ 1-кс/183/294/24

У Х В А Л А
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотанняслідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що восени він познайомився з ОСОБА_6 , та в ході розмови останній попрохав підробітку, на що ОСОБА_5 погодився, так як вже мав проблеми зі здоров`ям, а праці в житловому будинку дуже багато. У період часу з літа по листопад 2023 року ОСОБА_6 майже кожного дня приходив до домоволодіння ОСОБА_5 та допомагав по господарсту.
Потім 20 листопада 2023 року приблизно о 10 годині 00 хвилини до ОСОБА_5 за місцем мешкання прийшов ОСОБА_6 та попросив його позичити грошові кошти, на що потерпілий погодився. Разом вони поїхали на транспортному засобі марки «RENAULT»моделі «LAGUNA», з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 сірого кольору, який належить ОСОБА_5 , до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 з під козирця дістав свою банківську картку відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони разом з ОСОБА_6 піднялися по сходинкам до банкомату, де ОСОБА_5 вставив картку в банкомат ввів пароль з чотирьох цифр та зняв грошові кошти в сумі 500 гривень з картки. Розвернувшись ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 300 гривень ОСОБА_6 , котрий стояв позаду нього, де останній йому дуже подякував та вони повернулися до транспортного засобу. Сівши до автомобіля ОСОБА_5 поклав на місце до козирка банківську картку та поїхали до ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як йому потрібно було вирішити декілька питань. Приїхавши до школи, він вийшов з автомобіля. а ОСОБА_6 при цьому йому повідомив що зачекає у авто, та ОСОБА_5 йому сказав, що зараз повернеться. Коли ОСОБА_5 повернувся до автомобіля, все було як завжди, він підвіз ОСОБА_6 до магазину., який з ним попрощався та пішов, а він в свою чергу поїхав за місцем мешкання.
Після чого, 22 листопада 2023 року приблизно о 15 годині 00 хвилин до ОСОБА_5 зайшли грошові кошти, пенсійні, та він вирішив поповнити кредитну карту, так як на передодні він знімав 500 гривень, та перебуваючи поблизу терміналу самообслуговування, за адресою: АДРЕСА_2 , він поклав 500 гривень, де відразу вирішив перевірити баланс на карті, та побачив що у нього заборгованість 24 500 гривень, він не зрозумів куди поділися гроші, так як у нього картка зажди була при собі. Приїхавши за місцем мешкання, він розповів про все дружині, та остання сказала йому звертатися до відділу поліції.
На наступний день, 23 листопада 2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення банку, де за його вимогою отримав виписку по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 19 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, та побачив, що з його картки були здійснені зняття коштів, в м. Новомосковську, а саме:
-21.11.2023 о 16:54 у сумі 5000 гривень з комісією 200 гривень за адресою: АДРЕСА_1 ;
-21.11.2023 о 16:55 у сумі 5000 гривень з комісією 200 гривень за адресою: АДРЕСА_1 ;
-21.11.2023 о 17:40 у сумі 8000 гривень з комісією 320 гривень за адресою: АДРЕСА_3 ;
-21.11.2023 о 17:42 у сумі 2000 гривень з комісією 80 гривень за адресою: АДРЕСА_3 ;
-22.11.2023 о 05:26 у сумі 1000 гривень з комісією 47 гривень за адресою: АДРЕСА_4 ;
-22.11.2023 о 05:31 у сумі 2500 гривень з комісією 100 гривень за адресою: АДРЕСА_5 ;
ОСОБА_5 відразу після банку, звернувся до відділення поліції де написав письмову заяву, про викрадення грошових коштів, з його банківської картки.
Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його володінні перебуває банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На думку слідчого, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: необхідно отримати повну інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з21листопада 2023 року по 22 листопада 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти, належні потерпілому. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6
Слідча в судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву в якій своє клопотання підтримала та просила розглянути його без її участі у зв`язку із проведенням слідчих дій у призначені дату та час розгляду.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки до суду невідомі, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 24.11.2023 року; постановою про визначення групи прокурорів від 24.11.2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 23.11.2023 року; заявою про залучення до провадження як потерпілого від 01.12.2023 року; пам`яткою про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 01.12.2023 року; протоколом допиту потерпілого від 01.12.2023 року; протоколом огляду предмету від 01.12.2023 року; випискою по картці №НОМЕР_1 за 23.11.2023 року отриманою потерпілим у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення особи причетної до вчинення злочину та всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча, наданими в обґрунтування клопотання доказами довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні, тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилучення у письмовому та електронному вигляді.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
-21.11.2023 о 16:54 у сумі 5000 гривень з комісією 200 гривень за адресою: АДРЕСА_1 ;
-21.11.2023 о 16:55 у сумі 5000 гривень з комісією 200 гривень за адресою: АДРЕСА_1 ;
-21.11.2023 о 17:40 у сумі 8000 гривень з комісією 320 гривень за адресою: АДРЕСА_3 ;
-21.11.2023 о 17:42 у сумі 2000 гривень з комісією 80 гривень за адресою: АДРЕСА_3 ;
-22.11.2023 о 05:26 у сумі 1000 гривень з комісією 47 гривень за адресою: АДРЕСА_4 ;
-22.11.2023 о 05:31 у сумі 2500 гривень з комісією 100 гривень за адресою: АДРЕСА_5 ;
Строк дії ухвали до 12 квітня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .