Справа № 359/9337/23
Провадження № 1-кс/359/1591/2023
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002083, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

22 вересня 2023 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002083 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що Державним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області. З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07 лютого 2006 року згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 148 від 15 лютого 2006 року, ОСОБА_5 видано державний акт серія ЯГ № 153190 про те, що він є власником земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київській області, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки - ведення особистого селянського господарства. В подальшому, 09 березня 2006 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 від 01 березня 2006 року, що зареєстрована в реєстрі за № 818, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 02 листопада 2005 року, що зареєстрована в реєстрі за № 7243. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 1668. В подальшому, 22 квітня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець), в особі директора ОСОБА_11 , що діяв на підставі статуту укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець), в особі директора ОСОБА_12 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстро-вано в реєстрі за № 1576. 31 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) договір купівлі-продажу земельних ділянок, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14 лютого 2022 року у справі № 913/401/20 (провадження № 5/913/401/20), яка залишена без змін постановою Східного господарського суду від 16 січня 2023 року, визнано недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець), як фраундаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулося протиправно. Таким чином, земельні ділянки вибули з володіння власника протиправно, не з його волі іншим шляхом, на підставі фраундаторних правочинів. У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22 квітня 2009 року кредиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1611. 04 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстровано в реєстрі за № 5377. Рішенням Господарського суду Луган-ської області від 10 липня 2023 року по справі № 913/401/20(913/80/23) провадження № 22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 23 грудня 2023 року ухвалою Господарського суду Луганської області від 23 грудня 2020 року про забезпечення позову у справі № 913/401/20 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028. Паралельно із вище викладеним 17 грудня 2020 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 від 14 липня 2020 року, що зареєстрований в реєстрі за № 399 (замовник), уклав договір № 1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_17 (виконавець), по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка перебуває у власності гр. ОСОБА_5 (згідно державного акту) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області. Далі 03 березня 2021 року невідомі особи використовуючи довіреність від імені ОСОБА_5 посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_9 із письмовим зверненням 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: :09:002:0028. У зв`язку з чим Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_18 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НВ-021. Під час подання звернення 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 було використано такі документи: довіреність від імені первинного власника земельної ділянки ОСОБА_5 на ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; документ, схожий на державний акт ЯГ №153190; копія постанови суду у справі № 2-а-242/07 року від 13 квітня 2007 року; технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 17 грудня 2020 року, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розробник ОСОБА_21 . Після чого, 23 квітня 2021 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 від 14 липня 2020 року, що зареєстрований в реєстрі за № 399 (продавець) уклав з ОСОБА_22 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський району, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , та зареєстровано в реєстрі за № 343. Під час укладання договору купівлі-продажу від 23 квітня 2021 року продавцем використано такі документи: Державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданий 27 лютого 2006 року Бориспільським райвідділом земельних ресурсів;Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 249767945 від 25 березня 2021 року. Таким чином, з метою визначення осіб, якими були підписані оригінали документів, що мають слідчий інтерес в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів, тому виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій оригіналів таких документів: Договору купівлі-продажу від 23 квітня 2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , зареєстрований в реєстрі за № 343 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений. Отримання доступу до вище вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Після дослідження та вивчення документів орган досудового розслідування матиме можливість об`єктивно, швидко та неупереджено провести досудове розслідування призначити ряд почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів відповідних документів.

У судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явився. Про причини неявки суд не повідомив. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що Державним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області. Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0002083 від 30 серпня 2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно ч. 1 ст. 8 Закону «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

За змістом ст. 162 КПК України відомості які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей (документів) з можливістю вилучення завірених копій оригіналів документів, які знаходяться у віданні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , а саме : договору купівлі-продажу від 23 квітня 2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , зареєстрований в реєстрі за № 343 та оригіналів документів, на підставі яких він був укладений та посвідчений.

Однак, всупереч вищезазначеним вимогам законодавства слідчий у клопотанні обмежився лише загальним посиланням на те, що витребувані документи потрібні саме в оригіналі без конкретизації обставин, на підтвердження яких такі документи необхідні, що, на думку слідчого судді, є неналежним обґрунтуванням.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0002083 від 30 серпня 2023 року, слідчим суддею, на даний час, не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, тому клопотання є необґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002083, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1