СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

04 січня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/31/24

провадження № 1-кс/485/10/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000144 від 14 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установила:

03 січня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 14 жовтня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000144 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.10.2023 шахрайським шляхом, під приводом погодження онлайн праці заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15 480,36 грн, які вона самостійно перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З допиту потерпілої від 15.10.2023 року встановлено, що остання має банківську картку для виплат № НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок якої НОМЕР_3 . Станом на 06.10.2023 на вказаній банківській картці були грошові кошти в сумі 15 480,36 грн., соціальні виплати.

На початку жовтня 2023 року, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ОСОБА_5 побачила пропозицію з приводу надання роботи в Інтернеті. Вказана сторінка її зацікавила, та вона вирішила підписатися на Telegram-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був зазначений на сторінці в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після підписання на канал, потерпіла згідно умов, зазначених в Telegram-каналі, переказала з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Згідно умов заробітку, після того як потерпіла відправить грошові кошти на суму 1000 грн., на її картку мають повернутися кошти в подвійному розмірі, а саме 2000 грн. В подальшому під час переписки з роботодавцем, потерпіла ОСОБА_5 дізналася, що їй необхідно скинути ще 2000 грн., далі 4000 грн., далі 4000 грн. та ще 4000 грн., що вона і зробила. В подальшому, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в подвійному розмірі так і не прийшли назад, на її СМС-повідомлення невідомий роботодавець перестав відповідати та видалив із нею листування, яке зникло також у ОСОБА_5 . Станом на 13.10.2023 грошові кошти так і не були повернуті потерпілій.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу коштів на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 06.10.2023 по час винесення ухвали; інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках, інформацію про власника банківської картки. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області анковському ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

-відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу коштів на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 06.10.2023 по час винесення ухвали;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1