Справа №523/6085/23
Провадження №1-кс/523/1263/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000075 від 02.04.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 01.04.2023 року до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника ДКП УПК в Одеській області, відносно заяви ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням вжити заходи правового характеру до громадянки на ім`я ОСОБА_4 , яка на початку жовтня 2022 року, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 80 000 грн.

В ході опрацювання, оперативним шляхом встановлено, що на початку жовтня 2022 року ОСОБА_5 , представившись волонтером, запропонувала ОСОБА_3 свої послуги з придбання автомобілю для бійців ЗСУ, які знаходяться на першій лінії фронту.

Так, 11.10.2022 року, в месенджері «Viber» ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надіслала потерпілому ОСОБА_3 , який являється військослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , фото автомобіля марки «Nissan», після чого 12.10.2022 останній, перерахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фінансовий номер НОМЕР_1 , двома транзакціями 20 000 та 60 000 гривень.

Далі, 29.10.2022 ОСОБА_5 повідомила про неможливість доставки автомобіля марки «Nissan» та його заміну автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Amarok», однак станом на теперішній час домовленість не виконана, грошові кошти не повернуті.

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перераховано на банківську карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по вищезазначеному банківському рахунку, для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , чи за її дорученням старшому інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_8 , головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з дня його відкриття по теперішній час;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1