Справа № 682/3305/23
Провадження № 1-кс/682/244/2023
У Х В А Л А

21 грудня 2023 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000209 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000209 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 14 серпня 2023 року, о 18:26 годині у АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом інвестування крипто валюти, оголошення про що було розміщено на сторінці мережі «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень гр. ОСОБА_5 1991 р.н., місцевої жительки, тел. НОМЕР_1 , які заявниця перерахувала з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3) НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженню встановлено, що частину грошових коштів в сумі 22 840 грн. були перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 « ОСОБА_6 », на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 власником якої значиться ОСОБА_7 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані якої надіслала їй невстановлена особа.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просив суд надати тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_5 власником якої значиться ОСОБА_7 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання начальника сектору дізнання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000209 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 14 серпня 2023 року, о 18:26 годині у АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом інвестування криптовалюти, оголошення про що було розміщено на сторінці мережі «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень гр. ОСОБА_5 1991 р.н., місцевої жительки, тел. НОМЕР_1 , які заявниця перерахувала з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3) НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженню встановлено, що частину грошових коштів в сумі 22 840 гривень були перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 « ОСОБА_6 », на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 власником якої значиться ОСОБА_7 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані якої надіслала їй невстановлена особа.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витяг з ЄРДР від 16.08.2023 у кримінальному провадженні №0000209 за фактом того, що 14 серпня 2023 року, о 18:26 годині у АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом інвестування криптовалюти, оголошення про що було розміщено на сторінці мережі «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень гр. ОСОБА_5 1991 р.н., місцевої жительки, тел. НОМЕР_1 , які заявниця перерахувала з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3) НОМЕР_5 ;

- копія наказу №150 від 01.08.2023 року про створення слідчо-оперативної групи для розкриття кримінального правопорушення (кримінального проступку) та розслідування кримінального провадження;

- копія протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.08.2023 року;

-копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.08.2023;

- виписки про переказ коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000209 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації членам слідчо-оперативної групи, а саме:

- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_5 , власником якої значиться ОСОБА_7 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 12.08.2023 по 23.59 годин 30.08.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1