печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб здійснили розкраданню державних коштів шляхом безоплатного використання флоту підприємств для надання підконтрольним агентським компаніям послуг з ескортування суден-газовозів, що виконувались за рахунок державного підприємства, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі. Окрім того, для виводу коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництвом підприємства залучило ряд підконтрольних компаній на адресу яких перераховуються кошти за укладеними договорами, при цьому фактичне виконання робіт з ескортування суден-газовозів здійснюється за рахунок державного підприємства.

Крім того, слідством встановлено, що вказані послуги надавались буксиром « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІМО 8501397, де відповідно до даних реєстру власником судна/юридична особа виступала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з клопотання слідчого, органом досудового розслідування встановлено факти подання недостовірних відомостей компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до митних органів України під час продовження терміну дії перебування буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО НОМЕР_1 ) у митному режимі тимчасового ввезення на територію України з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, чим було завдано шкоди державним інтересам України.

28.07.2023 вмотивованою постановою слідчого буксир « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІМО 8501397), який відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 в Болгарії належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Мідлсбро, Великобританія), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, в матеріалах справи містяться дані щодо надання брокерських послуг представниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовуючи власні поштові скриньки надсилали документи на адресу митних органів, а саме: ОСОБА_5 використовували для пересилки документів поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_9

Окрім того, керівник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі ОСОБА_6 використовуючи електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", в особі керівника компанії ОСОБА_7 використовуючи електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 , в особі керівника компанії ОСОБА_8 використовуючи електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "", в особі керівника компанії ОСОБА_9 використовуючи електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", в особі керівника компанії ОСОБА_10 використовуючи електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора компанії ОСОБА_11 використовуючи електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 використовуючи вказані електронні адреси надавали до митних органів та Адміністрації судноплавства документи щодо митного оформлення буксиру КІЛБІ та реєстрації судна в державному судновому реєстрі України.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявні достатні підстави вважати, що відомості, щодо обміну інформацією між замовником та виконавцями послуг, а також дані та файли, що знаходяться на електронних адресах ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи з клопотання, дані документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговується електронні скриньки клієнта, містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Слідчий вказує, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_23 від 12 червня 2023 року у справі № 753/6650/17 (провадженні № 1-кп/753/116/23) зазначено, що представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_1 ) в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищезазначеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 як представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка знаходиться в АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій/електронних копій документів та інформації:

- щодо переліку ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період з січня 2016 року по грудень 2021 року, а також дані кінцевого пристрою /обладнання, що використовувалось за вказаною ІР адресою;

- даних, що надані під час відкриття (реєстрації) та обслуговування зазначених електронних скриньок із зазначенням імен відправника, ПІБ особи, номерів мобільних телефонів, адрес електронних скриньок, визначених для автоматичної пересилки листів (при наявності), резервних електронних скриньок для відновлення паролю (у разі наявності), щодо електронних скриньок з адресами: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- дані записної книжки поштової скриньки, із зазначенням поштової скриньки адресата та наявні дані підписаного користувача;

- щодо переліку відправлених листів з електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 із зазначенням електронних адрес отримувача, дати та часу відправлення, змісту листів та прикріплених до листів файлів, дати та часу видалення (у разі видалення);

- щодо переліку отриманих листів на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 , із зазначенням електронних адрес відправника, дати та часу отримання, змісту листів та прикріплених до листів файлів, дати та часу видалення (у разі видалення);

- щодо переліку листів які містяться в чорновиках та були підготовлені в електронних скриньках ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 , із зазначенням електронних адрес отримувача, дати формування листа, зміст листів та прикріплених до листів файлів, дати та часу видалення (у разі видалення);

- щодо переліку листів, які були видалені та зберігаються в архівних папках або папках видалених листів в електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 , із зазначенням електронних адрес відправника, дати та часу отримання, змісту листів та прикріплених до листів файлів, дати та часу видалення (у разі видалення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1