Справа№751/176/24
Провадження №1-кс/751/69/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cлідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000088 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори куплі-продажу укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СГ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2018-2023 роки; додаткові угоди; товаро-транспортні накладні на перевезення товару, довіреності на отримання товару, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку за 2018-2023 роки; відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості по бухгалтерських рахунках №№ 28, 311, 631 або інші, та в податковому обліку (відображення зазначених операцій), податкові декларації з ПДВ за 2018-2023 роки (відображення зазначених операцій), податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2018-2023 роки. Накази на призначення посадових осіб підприємства, свідоцтво про право власності на нерухоме майно яке використовується в господарській діяльності підприємствам (перебуває в оренді, якщо так то договори оренди майна, акти виконаних робіт щодо оренди майна, або свідоцтва про власність), договір зберігання сільськогосподарської продукції, в разі наявності акти виконаних робіт, відомості щодо працівників, документи щодо реалізації пшениці, соняшника та кукурудзи за 2018-2023 роки; товаро-транспортні накладні на перевезення товару (пшениці, соняшника та кукурудзи), довіреності на отримання товару, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку за 2018-2023 роки; відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції з продажу пшениці, соняшника та кукурудзи, відомості по бухгалтерських рахунках №№ 36, 311 або інші, та в податковому обліку (відображення зазначених операцій), податкові декларації з ПДВ, податкові декларації за 2018-2023 роки, податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2018-2023 роки, баланс за 2018, 2019, 2021, 2022 рік.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, а саме: договори куплі-продажу укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СГ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2018-2023 роки; додаткові угоди; товаро-транспортні накладні на перевезення товару, довіреності на отримання товару, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку за 2018-2023 роки; відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості по бухгалтерських рахунках №№ 28, 311, 631 або інші, та в податковому обліку (відображення зазначених операцій), податкові декларації з ПДВ за 2018-2023 роки (відображення зазначених операцій), податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2018-2023 роки. Накази на призначення посадових осіб підприємства, свідоцтво про право власності на нерухоме майно яке використовується в господарській діяльності підприємствам (перебуває в оренді, якщо так то договори оренди майна, акти виконаних робіт щодо оренди майна, або свідоцтва про власність), договір зберігання сільськогосподарської продукції, в разі наявності акти виконаних робіт, відомості щодо працівників, документи щодо реалізації пшениці, соняшника та кукурудзи за 2018-2023 роки; товаро-транспортні накладні на перевезення товару (пшениці, соняшника та кукурудзи), довіреності на отримання товару, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку за 2018-2023 роки; відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції з продажу пшениці, соняшника та кукурудзи, відомості по бухгалтерських рахунках №№ 36, 311 або інші, та в податковому обліку (відображення зазначених операцій), податкові декларації з ПДВ, податкові декларації за 2018-2023 роки, податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2018-2023 роки, баланс за 2018, 2019, 2021, 2022 рік - з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1