Провадження № 1-кс/592/7105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 26.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 22.06.2023 року по 29.06.2023 року з рахунку ОСОБА_5 були списані кошти в розмірі 273594,29 грн. Як потім стало відомо, дані кошти були списані за судовим наказом Господарського суду Сумської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів справи в Господарському суді Сумської області заявнику стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили договір поставки № 29/02 від 21.02.2022, видаткову накладну № 58 від 23.02.2022, поставили в них підписи та печатку (якої у ОСОБА_5 взагалі не має і він в підприємницькій діяльності нею не користувався).

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до суду з вимогою видати судовий наказ про стягнення з ОСОБА_5 на їх користь грошових коштів у сумі 248090,00 грн.

Господарський суд Сумської області видав судовий наказ про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості у сумі 248090,00 грн. та судових витрат у сумі 268,40 грн.

Приватний виконавець виконавчого округу Сумської області ОСОБА_6 починаючи з 22.06.2023 по 29.06.2023 стягнула на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основний борг 248090,00 грн., 268,40 грн. збору та 25235,89 грн. виконавчого збору.

Таким чином, сума коштів - 273594,29 гри. була стягнена з рахунку скаржника злочинним шляхом, на підставі фіктивних правочинів, яких насправді не існувало.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих на території міста Суми, а саме наступні відомості:

- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.06.2023 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали п`ятнадцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1