Оболонський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кп/756/1483/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілої ОСОБА_4 ;

представника потерпілої ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000354 від 31.01.2023 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чугуїв Харківської області, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

не пізніше 29.01.2023, ОСОБА_6 вступив у змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого умислу, невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розроблено план злочинних дій, який полягав у створенні за допомогою мобільного телефону неправдивого каналу в месенджері «Telegram», розміщенні в цьому каналі оголошення про виплату громадянам України одноразової матеріальної допомоги, створенні спеціальних форм для заповнення бажаючими отримати матеріальну допомогу, із вказанням даних власних банківських карт громадян, незаконного збирання інформації про банківські картки громадян та подальше несанкціоноване перерахування коштів з банківських рахунків громадян на власні банківські рахунки.

Для досягнення своєї мети, невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за допомогою попередньо не встановленого досудовим розслідуванням мобільного телефону, здійснено вихід в мережу Інтернет та створено канал з назвою « Українці в Канаді » в месенджері «Telegram», в якому розміщено завідомо неправдиве оголошення про те, що громадяни України мають можливість отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 6000 грн. та закріплено віртуальну форму для заповнення анкетних даних та реквізитів банківських карток потенційних потерпілих, які виявили бажання отримати матеріальну допомогу.

ОСОБА_6 , маючи відкриті на власне ім`я банківські рахунки у Харківській обласній дирекції AT «Райффайзен Банк» (МФО 350589) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.01.2023, перебуваючи у злочинній змові з невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, передав останнім свій власний логін та пароль для входу в застосунок «Raiffeisen Online» для використання ними реквізитів його власних банківських рахунків та протиправного отримання грошових коштів від громадян України, які потребують допомоги.

Так, 29.01.2023 ОСОБА_4 , будучи введена в оману, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою власного мобільного телефону, вступила в канал з назвою «Українці в Канаді» в месенджері «Telegram», де побачивши оголошення про те, що громадяни України мають можливість отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 6000 грн. заповнила віртуальну форму, яка заздалегідь була закріплена в цьому каналі, вказавши власну конфіденційну інформація, а саме особисті реквізити банківської картки № НОМЕР_3 AT КБ «Приват Банк».

У цей же день, 29.01.2023, невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, отримали за допомогою заздалегідь створених віртуальних форм через мережу Інтернет заповнену анкету з конфіденційними реквізитами банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка будучи введеною в оману виявила бажання отримати одноразову допомогу у розмірі 6000 грн.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, отримавши конфіденційні данні банківських рахунків ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб здійснили втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки та 29.01.2023 здійснили дві транзакції по перерахуванню грошових коштів потерпілої з її власного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT КБ «Приват Банк» на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий ним в AT «Райффайзен Банк», у загальній сумі 28000 гривень та одну транзакцію по перерахуванню грошових коштів потерпілої на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий ним в AT «Райффайзен Банк» в сумі 15000 грн.

У цей же день, 29.01.2023, невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, здійснили 7 транзакцій по перерахуванню грошових коштів потерпілої з її власного банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в AT КБ «Приват Банк», на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в AT «Райффайзен Банк», у загальній сумі 290000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти ОСОБА_4 , які надійшли на його власні рахунки внаслідок шахрайських дій, упродовж періоду з 03.02.2023 по 08.02.2023 частину їх використав для власних побутових потреб, а іншу частину обготівкував та перерахував на рахунки невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_6 та інших невстановленими досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_4 завдано збитки у загальній сумі 333000 гривень, що є великим розміром.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю, пояснив, що обставини, викладені в обвинувальному акті він не оспорює, пояснив, що він за винагороду надав доступ незнайомим йому особам до своїх банківських рахунків в AT «Райффайзен Банк», для їх використання з обігу коштів, отриманих незаконним шляхом. Вони змінили логін і пароль особистого банківського кабінету. При цьому, він розумів, що ці особи будуть використовувати ці рахунки для незаконних операцій. Коли через декілька днів йому почали приходити повідомлення з інтернет-банкінгу, він заблокував картки, потім звернувся до банку і розблокував, на картці виявились грошові кошти більше 300 000,00 грн., точну суму не пам`ятає. Він розумів, що це кошти, отримані незаконним шляхом, та вирішив залишити їх собі. Частину коштів він зняв готівкою, частину перевів собі на інший рахунок, та витратив майже всі кошти, залишилось приблизно 30 000,00 грн. Потім його знайшла кібер поліція. Шкодує про вчинене, обіцяє повернути потерпілій кошти, для чого буде працювати онлайн. Цивільний позов визнає повністю.

Показання обвинуваченого ОСОБА_6 є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченим змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності його позиції.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що підтверджує всі обставини, викладені в обвинувальному акті. Так, 29.01.2023 року вона через Телеграм канал « Українці в канаді », заповнила форму для отримання допомоги 6 000,00 грн., де вказала свої банківські реквізити «Приватбанк». Після цього у неї почали списуватись кошти різними сумами. Коли вона подзвонила в банк, і картку заблокували, вже списалось 333 000,00 грн. Цивільний позов підтримує.

Суд, з`ясувавши в учасників судового провадження чи правильно вони розуміють зміст обставин, викладених в обвинувальному акті, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, пояснивши, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку, на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, врахувавши згоду учасників судового провадження, ухвалив визнати недоцільним дослідження всіх доказів стосовно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, обмежившись наданими обвинуваченим і потерпілою показаннями, а також документами, які характеризують особу обвинуваченого.

Суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого доведена та його дії слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній на момент вчинення злочину), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання обвинуваченому, суд відповідно до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином, а також особу винуватого та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, що виявилось у визнанні обвинуваченим своєї вини, та позиції під час розгляду справи.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Із наданих прокурором документів встановлено, що ОСОБА_6 раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, офіційно не працює, у лікарів нарколога і психіатра на обліку не перебуває.

В судовому засіданні прокурор і потерпіла просили суд призначити обвинуваченому покарання з іспитовим строком.

Керуючись статтями 65-67 КК України, суд знаходить необхідним призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі у межах санкції частини 3 ст. 190 КК України, яке буде необхідним і достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним нових злочинів.

З урахуванням наявності обставини, яка пом`якшує покарання, враховуючи відсутність у обвинуваченого судимостей, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливо без відбування ним покарання, а тому до призначеного судом покарання слід застосувати ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши обвинуваченого від призначеного покарання з випробуванням на певний строк.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

У кримінальному провадженні було заявлено цивільний позов потерпілою ОСОБА_4 яка просила стягнути з винної особи матеріальну шкоду в розмірі 333000 гривень.

Обвинувачений ОСОБА_6 позов визнав у повному обсязі, ніякі обставини позову не оспорював, а тому виходячи з положень ст.ст. 22, 1166 ЦК України, позов слід задовольнити повністю.

Частиною 5 ст. 128 КПК передбачено, що цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовано, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Питання про долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України, а саме мобільний телефон Redmi Al, який за твердженням сторони обвинувачення, що не оспорювалось, був засобом вчинення кримінального правопорушення - конфіскувати в дохід держави, інше вилучене у обвинуваченого майно - повернути.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного йому покарання, якщо він протягом іспитового строку 3 (три) роки не скоїть нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_4 - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженця м. Чугуїв Харківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальну шкоду у розмірі 333 000 (триста тридцять три тисячі) грн. 00 коп.

Речові докази у справі:

- мобільний телефон Redmi Al ІМЕІ1 : НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , який зберігається в Оболонському УП ГУНП в м. Києві (квитанція № 001861) - конфіскувати в дохід держави;

- мобільний телефон Lenovo A319 ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон Samsung GT-C3312 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон N10 ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон Lenovo без умовних позначень; мобільний телефон Samsung SM-G120H/flS ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон Asistant AS-5436 ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; жорсткий диск «Seagate» 500gb s|n:Z3TM7J3S; флеш накопичувач «TeamGroup»;Чорнові записи із зазначення облікових записів на 3 аркушах, формату A4; 13 фіскальних чеків/гарантійних талонів «Rozetka»; банківські картки: Приватбанк НОМЕР_20 , Райффайзенбанк № НОМЕР_21 ; картка-тримач «Київстар» без сім-картки номер: НОМЕР_22 ; роутер «TP-Link» без умовних позначень; роутер «TP-Link» s/n:22292C3004305; системний блок 2Е ALFA s|n:E00255, які зберігаються в Оболонському УП ГУНП в м. Києві (квитанція № 001861) - повернути ОСОБА_6 .

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору і направити потерпілому.

Суддя ОСОБА_1