Справа № 595/1288/23
Провадження № 1-кс/595/693/2023
У Х В А Л А

16 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000189, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 09 листопада 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023, у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023, надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000189, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 25 червня 2023 року, о 17.06 год., невстановлена особа, шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Старі Петликівці Чортківського району (моб.тел. НОМЕР_2 ) з банківської картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 безстрокової універсальної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 30680 гривень.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 25 червня 2023 року за №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 26.06.2023, така повідомила, що 25 червня 2023 року, перебуваючи за місцем проживання, за допомогою свого мобільного телефону марки «Redmi Note 9», переглядала в соціальній мережі «Фейсбук» останні новини. Під час перегляду мережі вона побачила оголошення, в якому зазначалася «Дія», а під ним надпис «Виплата Українцям 6500 грн». Тоді вона вирішила зайти на дане оголошення, після чого її одразу перекинуло в соціальну мережу «Телеграм», а саме в групу, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було повідомлено як отримати грошові кошти в сумі 6500 грн. У повідомленні була вказана інструкція щодо отримання коштів, а в самому кінці було два посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого вона зайшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як користується послугами цього банку. Зайшовши через посилання, а сааме ІНФОРМАЦІЯ_7 , її одразу перекинуло на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в самому кінці було зазначено отримання переказу вхід 500 грн та знаходилась кнопка отримати, на яку вона натиснула і їй одразу висвітлилося віконце, в якому потрібно було вказати пароль до онлайн банкінгу та натиснути підтвердити, що вона і зробила. О 17 год. 10 хв. їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її виплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 6200 грн та те, що доступний залишок становить 9,01 грн. Після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де крім вищевказаної операції виявила, що о 17:08 год. з її універсальної безстрокової картки № НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ у сумі 23500 грн, а також о 17:10 год. з її картки для виплат АТБ № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 980 грн. Усі вищевказані перекази здійснювались за допомогою карткового рахунку чотири останні цифри якої 7723. Після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про дану подію, на що їй відповіли, що заблокують усі її картки та попросили звернутися у кіберполіцію та зареєструвати дане звернення, що вона і зробила.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 23 серпня 2023 року працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за період часу з 24.06.2023 по 23.07.2023 року.

Слідчий зазначає, що в ході виконання тимчасового доступу було встановлено, що 25 червня 2023 року о 17:09:16 год. Із карткового рахунку потерпілої відбувся переказ грошових коштів у сумі 25000 грн та о 17:09:38 відбувся переказ грошових коштів у сумі 25000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що у зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо кінцевого утримувача коштів по транзакціях, що здійснювалися з карткового рахунку № НОМЕР_6 на рахунок банку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023, у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2023 по 03.07.2023;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1