Справа №191/5499/23
Провадження № 1-кс/191/969/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000917 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

0712.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2023 року, приблизно о 18:30 год., заявник перебуваючи в месенджері "Телеграм" перейшов за посиланням на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де заповнив анкетні данні, після чого невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , на суму 9000 грн., чим спричинила матеріального збитку останньому.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 14.10.2023 року, приблизно о 18:30 год. він перебував за місцем свого мешкання та у телеграм каналі (назву сказати не може, оскільки видалився з канала) побачив посилання на видачу допомоги українцям у розмірі 17000 грн. Перейшовши за посиланням, відкрився сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де йому необхідно було підтвердити вхід, а саме необхідно було натиснути 1, що ОСОБА_5 і зробив. Одразу ж в нього з Універсальної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (номер назвати не може, оскільки картка заблокована) було списано грошові кошти у сумі приблизно 9000 грн. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував картку.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується зняття грошових коштів у сумі 8800,37 грн, а саме:

- 14.10.2023 року о 18:35 год. переведено кошти у сумі 8762,92 грн, деталі операції: «Рекламні послуги FACEBK MZ6ZHVFEJ2, fb.me/ads»;

- 14.10.2023 року о 18:35 год. переведено кошти у сумі 37,45 грн, деталі операції: «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, у вказаній виписці не зазначено номеру банківського рахунку отримувача грошових коштів, власника рахунку, місця проведення цих банківських операцій та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка здійснила вказані перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №0000917, згідно якого 17.10.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за обставин, що 14.10.2023 року, приблизно о 18 год. 30 хв., заявник, перебуваючи в месенджері «Телеграм», перейшов за посиланням, яке не зберіглося, на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заповнив анкетні дані, після чого невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 на суму 9000 грн., чим спричинила матеріального збитку останньому (а.с.4).

В підтвердження викладеного, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу прийняття 17.10.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення за обставин, що 14.10.2023 року, приблизно о 18 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом заволодіння довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 9000 грн. 00 коп. (а.с.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.10.2023 року (а.с.6), довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.10.2023 року з якої встановлено здійснення операції з переведення грошових коштів у сумі до 8800 грн. 37 коп. з картки ОСОБА_5 (а.с.7).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 07.12.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000917 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за 14.10.2023 рік, з детальним описом проведених операцій по рахунку, з обов`язковим зазначенням: повної розшифровки контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, МФО банківської установи; по юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, МФО банківської установи), призначення платежів, IP-адреси та номерів банківських карток з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1