печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «РЕФКОН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000707 від 27.04.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 діючи в інтересах ТОВ «РЕФКОН» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2023 у справі № 757/49434/23-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що за адресою: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ.

Зазначає, що грошові кошти ТОВ «РЕФКОН», розміщені на рахунках у банківській установі не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, отже відсутні підстави, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном, адже арешт грошових коштів вказаного товариства завдає шкоду його правам та інтересам, підриває репутацію товариства і створює неможливість здійснення господарської діяльності.

До початку розгляду клопотання - адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт - ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 27.04.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких з січня 2022 року по квітень 2023 року службові особи ГУ ДПС в Київський області, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи до якої входять службові особи суб`єктів господарювання, інші невстановлені на даний час особи, налагодили протиправний фінансовий механізм направлений на формування штучного податкового кредиту з ПДВ підприємствами Київської області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недонадходження до бюджету податків та обов`язкових платежів. Вищевказана організована група з метою здійснення незаконної діяльності використовує ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Київської області і перебувають на податковому обліку ГУ ДПС у Київській області.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2023 у справі № 757/49434/23-к накладено арешт, серед інших, на грошові коштиТОВ «РЕФКОН», які знаходяться на рахунках відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що за адресою: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ.

Із змісту мотивувальної частини ухвали від 02.11.2023 вбачається, що підставами накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів та слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Водночас, ст.ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного прав.

Здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, зважаючи на позицію сторони обвинувачення, а саме відсутності заперечень щодо задоволення клопотання, а також, враховуючи те, що в ході судового розгляду не встановлено наявність достатніх підстав, що грошові кошти ТОВ «РЕФКОН», розміщені на рахунках у банківській установі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а аткож підстав які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170, 174, 307, 309, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2023 у справі № 757/49434/23-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Рефкон» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що за адресою: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА