У Х В А Л А

29.11.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження №0000216 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -,

в с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником Городоцького відділу Пустомитівської окуружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду іншого володіння особи, а саме:

- будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 2, яка належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул.Артищівська, буд. 9, корп. 3, яка належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул.Артищівська, буд. 9, корп. 4,7 яка належить ТзОВ «ФРУТ ПРО» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок,

вул. Артищівська, буд. 9, корп. 5 яка належить ТзОВ «КОМПАНІЯ«ІНТЕРДРАФТ» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок,вул. Артищівська, буд. 9, корп. 6 яка належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

- земельної ділянки :02:000:0040 за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, 9, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ»;

- земельної ділянки :02:000:0039 за адресою Львівська область,Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, 9, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «ФРУТ ПРО»;

- земельної ділянки :02:000:0037 за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, 9, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «ФРУТ ПРО»;

- земельної ділянки :02:000:0044 за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, 9, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «ФРУТ ПРО».

А також і інші комплектуючі та запчастини до обладнання для виготовлення соків на суму 200 651,00 Євро.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що15 січня 2019 року між Фірмою Конвекс Інтернешнл ГмбХ (CONVEX International GmbH, HRB 60794) як Продавцем та Фірмою Francoso Corporation Limited (Кіпр, реєстр НЕ274666) як Покупцем було укладено зовнішньо-економічний Контракт № UA-2019-1 на поставку обладнання для виготовлення соків, загальною вартістю 6 372 450,00 євро (надалі - Контракт № UA-2019-1). Даний Контракт № UA-2019-1 укладався Фірмою Francoso Corporation Limited в інтересах української юридичної особи - ТОВ «ТБ Фрут Капітал» (, Україна), оскільки відповідно до умов даного контракту, обладнання, яке мало бути поставлене за Контрактом № UA-2019-1 призначалось безпосередньо для передачі даному товариству як основного засобу виробництва соків, яке розташовано за адресою розташування основних засобів товариства у м. Городок, Львівської області по вул. Артищівська 9/1. Повна ціна вказаного Контракту № UA-2019-1, що мала бути сплачена Фірмі Конвекс Інтернешнл ГмбХ, з врахуванням вартості страхової суми, що була сплачена за страхування обладнання та суми компенсації вартості сплати відсотків по кредиту, який було попередньо отримано Фірмою Конвекс Інтернешнл ГмбХ в Німеччині, становила 6 893 522,73 євро, що було зафіксовано у Контракті № UA-2019-1 (з врахуванням усіх укладених додаткових угод та доповнень до нього). Дана сума згідно умов Контракту №UA-2019-1 мала бути сплачена наступним чином: 1) сплата авансового платежу в розмірі 15% вартості обладнання, що становить 955 867,50 євро; 2) сплата авансового платежу в розмірі 15% вартості страхового покриття - 16 775,01 євро; 3) сплата 5 920 880,22 євро, яка мала бути сплачена на умовах відстрочки платежу протягом 5 років, згідно графіку, який додається. Аванс за пунктами 1) та 2) оплачений покупцем. За пунктом 3) станом на теперішній час Фірмою Francoso Corporation Limited було сплачено лише 463 215,24 євро, що було проведено ще у 2020 році 7-ма платежами.

Вказує, що заборгованість по прострочених платежах, станом на дату цієї заяви, становить 3 684 605,42 євро. Після 22.12.2020 року жодних платежів на користь Фірми Конвекс Інтернешнл ГмбХ не надходило, незважаючи на той факт, що на виконання Контракту № UA-2019-1, все обладнання, яке необхідне було для функціонування заводу було поставлене в повному об`ємі ще весною 2020 року.

При цьому, будь-хто з вищевказаних осіб після початку повномасштабного вторгнення, в тому числі, й нинішній директор ТОВ «ТБ Фрут Капітал» - гр. ОСОБА_5 (директор з 09.07.2022), не зв`язувались з власниками Фірми Конвекс Інтернешнл ГмбХ, яким є громадяни Німеччини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (підписант Контракту).

Вважає, що власники ТОВ «ТБ Фрут Капітал» не бажають розраховуватись за поставлене обладнання і очевидно й не бажали це здійснювати в повному об`ємі з самого початку укладення Контракту №UA- 2019-1 внаслідок чого вчиняють шахрайські дії.

Крім цього 19.03.2020 р. між Фірмою Конвекс Інтернешнл ГмбХ як Продавцем та ТОВ «ТБ САД» (, Україна) (наразі перейменовано на ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД» (, Україна)) як Покупцем було укладено зовнішньо-економічний Контракт № UA- 2020-12 на поставку обладнання, а саме декантер Flottweg Z6E-4/ 401 hyg.Gastight with SP3.11. Серійний номер 200042054/ номер частини 1001.5501 вартістю 332 850,00 євро. Відповідно до умов Контракту № UA-2020-12

Покупець мав оплатити вартість поставленого товару не пізніше 180 календарних днів з дати відвантаження і дати виставленні інвойсу, що відбулось 27.04.2020 року. В подальшому, до Контракту № UA-2020-12 у зв`язку з не здійсненням оплати товару з боку Покупця в строки, які були узгоджені сторонами, була підписана Додаткова угода № 1 від 18.01.2021 року згідно з якою ТОВ «ТБ САД» мало оплатити повну вартість поставленого товару до 21.04.2021 року. Станом на теперішній час, заборгованість за пославлений товар становить 262 850,00 євро. Усього сплачено 70 000,00 євро, при цьому останній платіж з боку покупця було здійснено 21.01.2022 року на суму 20 000,00 євро. Після цієї дати жодних платежів за поставлений товар від ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД» не надходило. Жодних переговорів чи дій спрямованих на погашення боргу зі сторони керівника компанії покупця - гр. ОСОБА_8 (директор до 23.05.2023; з 24.05.2023 директор ОСОБА_9 ) чи від її власників, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 або від їх батька та фактичного власника компанії - ОСОБА_12 , не здійснювалось.

Аналогічна ситуація з невиконанням тією ж компанією ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД» (на момент укладення контракту ТОВ «ТБ САД») з оплати коштів за поставлений товар мала місце в рамках роботи за зовнішньо-економічного Контрактом № UA- 2020-29, який було укладено з Фірмою Конвекс Інтернешнл ГмбХ як Продавцем 09.07.2020 року, предметом якого була поставка Ультрафільтраційна установка для фільтрації та очищення сокової продукції UltraStar XL 6-16 Nr 132, тип: US- XL, серійний номер F80/132-616/F9000, 2019 року виготовлення компанією виробником Bucher Unipektin AG (Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen), вартістю 667 150,00 євро. Істотні умови даного контракту в частині строку здійснення повної оплати - не пізніше 180 календарних днів з дати відвантаження і дати виставленні інвойсу були аналогічними Контракту, що відбулось 17.07.2020 року. В подальшому, 18.01.2021 до Контракту № UA-2020-29 з тих же причин неможливості здійснення оплати товару, була підписана Додаткова угода № 1 згідно з якою ТОВ «ТБ САД» мало оплатити повну вартість поставленого товару до 12.07.2021 року. Проте, як і у випадку з Контрактом № UA-2020-12, ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД» прострочило граничний строк повної оплати за поставлений товар й більше того в даному випадку товариством взагалі не здійснило жодного платежу в рахунок погашення заборгованості, яка становила вартість поставленого обладнання в 667 150,00 євро. Зважаючи на вищенаведене Фірмі Конвекс Інтернешнл ГмбХ була нанесена майнова шкода у розмірі недоотримання повної вартості проданого обладнання компаніям, підконтрольним родині ОСОБА_12 , яка разом становить 4 614 605,42 євро.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 2019 по 2021 роки ТОВ «ТБ САД» (перейменовано у ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД») та ТОВ «ТБ Фрут Капітал» уклали договори з фірмою «Конвекс Інтернешнл ГмбХ» щодо поставки обладнання для виготовлення соків, після виконання умов договорів представники ТОВ «ТБ САД» та ТОВ «ТБ Фрут Капітал» шляхом обману та зловживання довірою, не сплатили кошти за обладнання, тобто шахрайським способом за попередньою змовою заволоділи майном фірми «Конвекс Інтернешнл ГмбХ», чим завдали їй матеріальних збитків у великих розмірах.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, з метою виявлення та відомостей щодо наявності майна, яке відповідно до ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 09.11.2023 було арештоване, вважає за необхідне провести огляд земельних ділянок та будівель за адресою :м.Городок вул.Артищівська,9 Львівського району Львівської областіфіксації в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду

В суді слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у клопотанні, крім того, зауважив, що метою огляду є встановлення наявності обладнання без мети його вилучення, проситьклопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази за даними матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 29.11.2023 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ТБ САД» (яке перейменоване у САД АГРО ТРЕЙД (, місце знаходження юридичної особи: Львівська область, Львівський район, с.Братковичі вул. Шкільна, 4) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» (, місце знаходження юридичної особи: Львівська область, Львівський район, м.Городок вул. Артищівська, буд.9, корп.1) являються ОСОБА_10 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (відсоток частки статутного капіталі 50 %) та ОСОБА_11 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (відсоток частки статутного капіталі 50 %).

09 листопада 2023 року ухвалою Городоцького районного суду Львівської області накладено арешт на майно, а саме обладнання для виготовлення соків поставлене за умовами контракту № UA-2019-1, № UA-2020-12, № UA- 2020- 29, в частині відчуження та розпорядження таким.

Згідно письмової відповіді та допиту в статусі свідка т.в.о. директора ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» встановлено, що обладнання отримане вказаним товариством, однак на даний час ним не використовується, через те що його в наявності немає. чи може таке обладнання зберігатись за адресою: м.Городок вул. Артищівська, 9, корпус 1,2,3,4,5,6,7, Львівської області йому не відомо.

Відповідно до відповіді з Городоцької міської ради Львівської області судом встановлено, що будівля за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 1 загальною площею 4509,7 (кв.м) належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» () на праві приватної власності згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (надалі - інформаційна довідка) №349328222 від 05.10.2023 року.

Нежитлова будівля (очисні споруди біологічної очистки стічних вод) за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 2 загальною площею 2676,12 (кв.м) належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» () на праві приватної власності згідно інформаційної довідки №349328734 від 05.10.2023 року.

Будівля за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. З загальною площею 14960,6 (кв.м) належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» () на праві приватної власності згідно інформаційної довідки №349328837 від 05.10.2023 року, відповідно до інформаційної довідки, будівля розташована на земельній ділянці кадастровий номер :02:000:0040.

Будівля (цех переробки овочів та фруктів) за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 4,7 загальною площею 8020,9 (кв.м) належить ТзОВ «ФРУТ ПРО» () на праві приватної власності згідно інформаційної довідки №349329439 від 05.10.2023 року, відповідно до інформаційної довідки, будівля розташована на земельній ділянці кадастровий номер :02:000:0039.

Будівля (столярний цех) за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 5 загальною площею 1448,5 (кв.м) належить ТзОВ «КОМПАНІЯ«ІНТЕРДРАФТ» () на праві приватної власності згідно інформаційної довідки №349329648 від 05.10.2023 року, відповідно до інформаційної довідки, будівля розташована на земельній ділянці кадастровий номер :02:000:0051.

Будівля (прохідна) за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 6 загальною площею 236,4 (кв.м) належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» () на праві приватної власності згідно інформаційної довідки №349329077 від 05.10.2023 року.

Адресу Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, 9 мають земельні ділянки з такими кадастровими номерами: :02:000:0040 площею 3,5498 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості належить на праві приватної власності ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

:02:000:0039 площею 4,8964 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості належить на праві приватної власності ТзОВ «ФРУТ ПРО» ();

:02:000:0037 площею 0,7731 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості належить на праві приватної власності ТзОВ «ФРУТ ПРО» ();

:02:000:0044 площею 1,6874 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іушої промисловості належить на праві приватної власності ТзОВ «ФРУТ ПРО» ().

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ГАЛІНДАСТРІ» та ТОВ «ФРУТ ПРО» являється ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Крім того судом встановлено, що по АДРЕСА_4 здійснюють свою підприємницьку діяльність товариства до яких тотожні ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та безпосередньо можуть надавати дозвіл для використання обладнання іншими товариствами, які не здійснювали їх покупку. Зокрема ТОВ «ГАЛІНДАСТРІ», ТОВ «ФРУТ ПРО», ТОВ «КОМПАНІЯ«ІНТЕРДРАФТ» можуть використовувати у своїй трудовій діяльності обладнання поставлене за умовами контрактів № UA-2019-1, № UA- 2020-12, № UA- 2020-29, оскільки їхніми власниками є ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Вагомим є також те що вищевказані товариства займаються трудовою діяльністю фактично на одній території, яка між собою не поділена огорожею чи іншими спорудами, які б створювали перешкоду у доступі одного товариства з іншим. Зрозумілим є також те, що у розподілі меж вказаних територій немає необхідності, оскільки їх всіх об`єднають спільні власники, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч.2 ,5 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.5, 6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити ряд відомостей, в тому числі житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій, уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого було надано клопотання, а також ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, документами, якими обґрунтовується клопотання про проведення огляду земельних ділянок та будівель за адресою: АДРЕСА_4 , приходжу до висновку, що проведення огляду необхідне для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України, обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235,237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000216 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду, а саме:

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул.Артищівська, буд. 9, корп. 1, яка належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 2, яка належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул.Артищівська, буд. 9, корп. 3, яка належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул.Артищівська, буд. 9, корп. 4,7 яка належить ТзОВ «ФРУТ ПРО» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 5 яка належить ТзОВ «КОМПАНІЯ«ІНТЕРДРАФТ» ();

- будівлі за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Городок,вул. Артищівська, буд. 9, корп. 6 яка належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ» ();

- земельної ділянки :02:000:0040 за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, 9, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «ГАЛІНДАСТРІ»;

- земельної ділянки :02:000:0039 за адресою Львівська область,Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, 9, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «ФРУТ ПРО»;

- земельної ділянки :02:000:0037 за адресою Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, 9, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «ФРУТ ПРО»;

- земельної ділянки :02:000:0044 за адресою АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ТзОВ «ФРУТ ПРО»

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами кримінально процесуального кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 29.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.11.2023.

Слідча суддя ОСОБА_1