Провадження № 1-кс/638/2757/23
УХВАЛА

Іменем України

02 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

30 жовтня 2023 року дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000249 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачам у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому, визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення з 18.10.2023 по 21.10.2023 фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, про рух коштів за період з 18.10.2023 по 21.10.2023, по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

В обґрунтування клопотання зазначила, що 18.10.2023 о 13:26 год до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.10.2023 переглядаючи додаток "Телеграм" їй написала невідома особа та запропонувала роботу в інтернеті, а саме покупки товарів а потім їх повернення, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого 16.10.2023 ОСОБА_5 оформила придбання товарів вартістю 1580 грн та 15800 грн, які переказала на банківську картку НОМЕР_3 , а також вартістю 5200 грн які перерахувала на картку НОМЕР_4 , але до сих пір товару не отримала, кошти не повернули.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 18.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.10.2023 їй в месенджері «Телеграм» прийшло смс-повідомлення від невідомої особи підписаної як « ОСОБА_6 » з пропозицією віддаленої роботи, а саме ставити лайки за товар з інтернет-магазину та обіцяли заробітну плату в розмірі 300-500 гривень ОСОБА_5 погодилась та надала свої дані. Після цього, її запросили до групи в «Телеграм», де в подальшому надходили посилання на сторінку «ОЛХ» та вона ставила лайки. За перший день такої роботи, 14.10.2023 їй переказали 149,25 гривень. Наступного дня 15.10.2023 ОСОБА_5 запропонували ще одну можливість для заробітку, яка полягала у тому, що необхідно оформлювати покупки різноманітних товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оплачувати їх, після чого робити повернення товару. За кожну таку операцію ОСОБА_5 обіцяли повернення коштів, а також 20-30% заробітку.

15.10.2023 потерпіла спочатку оформила на вищевказаному сайті покупку на суму 335,00 гривень після чого їй надійшов грошовий переказ в сумі 489,54 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а потім ще дві покупки на суму 680,00 гривень та 400,00 гривень, за які ОСОБА_5 в подальшому прийшов грошовий переказ у сумі 1398,97 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.10.2023 потерпілій прийшло повідомлення вже з іншого аккаунту в месенджері «Телеграм», яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ім`я користувача зазначено ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому знаходилось посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж столу вартістю 1580,00 гривень. ОСОБА_5 оформила все необхідне на даному сайті через свій обліковий запис та здійснила переказ грошових коштів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 . Так як, їй не повернулись кошти, вона вирішила написати у додатку «Телеграм» на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запитала, чому не повертаються кошти. На що « ОСОБА_6 » відповіла, що нібито система сформувала ще одну покупку, тобто потерпілій необхідно було оплатити купівлю кухонного змішувача вартістю 5200,00 гривень. На що, ОСОБА_5 погодилась та на вищевказаному сайті оформила покупку, після чого переказала грошові кошти у сумі 5200,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але після цього їй також не прийшло жодних зарахувань. ОСОБА_5 знову написала на вищевказаний аккаунт, на що менеджер відповіла, що система нібито сформувала ще одну необхідну покупку, а саме мобільного телефону «Apple iPhone 13» вартістю 7900,00 гривень. При цьому вона зазначила, що ОСОБА_5 повинна була придбати їх два штуки. Потерпіла погодилась, оформила замовлення та переказала грошові кошти у сумі 15800,00 гривень на картку № НОМЕР_3 . Але після цього знову їй нічого не заплатили. В подальшому, ОСОБА_5 вимагала від « ОСОБА_6 » повернути грошові кошти чи надати товар, але вона відповідала, що потерпіла неправильно оформила замовлення та з її вини продавець не може заплатити. При цьому, ОСОБА_5 також написала на аккаунт в «Телеграм» під назвою « ОСОБА_7 », ім`я користувача ОСОБА_8 НОМЕР_5 , яка була адміністратором групи, в якій потерпілій надсилали смс-повідомлення на оголошення в «ОЛХ», але адміністратор сказала, що ОСОБА_5 необхідно виконати ті вимоги, що їй озвучив менеджер « ОСОБА_6 », а саме оформити ще одну операцію придбання вищевказаного мобільного телефону. ОСОБА_5 відмовилась це робити та просила повернути грошові кошти чи хоча б надати товари, які вона оплатила, але ніхто цього не зробив. В подальшому обліковий запис потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видалено, а менеджер « ОСОБА_6 » видалила всю їхню переписку. Усі грошові перекази ОСОБА_5 здійснювала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 18.10.2023 по 21.10.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даним картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці, документи, про здійснення з 18.10.2023 по 21.10.2023 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 18.10.2023 по 21.10.2023, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000249 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.10.2023 о 13:26 год до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.10.2023 переглядаючи додаток "Телеграм" їй написала невідома особа та запропонувала роботу в інтернеті, а саме покупки товарів а потім їх повернення, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого 16.10.2023 ОСОБА_5 оформила придбання товарів вартістю 1580 грн та 15800 грн, які переказала на банківську картку НОМЕР_3 , а також вартістю 5200 грн які перерахувала на картку НОМЕР_4 , але до сих пір товару не отримала, кошти не повернули.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 19.10.2023 повідомила, що 11.10.2023 їй в месенджері «Телеграм» прийшло смс-повідомлення від невідомої особи підписаної як « ОСОБА_6 » з пропозицією віддаленої роботи, а саме ставити лайки за товар з інтернет-магазину та обіцяли заробітну плату в розмірі 300-500 гривень ОСОБА_5 погодилась та надала свої дані. Після цього, її запросили до групи в «Телеграм», де в подальшому надходили посилання на сторінку «ОЛХ» та вона ставила лайки. За перший день такої роботи, 14.10.2023 їй переказали 149,25 гривень. Наступного дня 15.10.2023 ОСОБА_5 запропонували ще одну можливість для заробітку, яка полягала у тому, що необхідно оформлювати покупки різноманітних товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оплачувати їх, після чого робити повернення товару. За кожну таку операцію ОСОБА_5 обіцяли повернення коштів, а також 20-30% заробітку.

15.10.2023 потерпіла спочатку оформила на вищевказаному сайті покупку на суму 335,00 гривень після чого їй надійшов грошовий переказ в сумі 489,54 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а потім ще дві покупки на суму 680,00 гривень та 400,00 гривень, за які ОСОБА_5 в подальшому прийшов грошовий переказ у сумі 1398,97 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.10.2023 потерпілій прийшло повідомлення вже з іншого аккаунту в месенджері «Телеграм», яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ім`я користувача зазначено ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому знаходилось посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж столу вартістю 1580,00 гривень. ОСОБА_5 оформила все необхідне на даному сайті через свій обліковий запис та здійснила переказ грошових коштів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 . Так як, їй не повернулись кошти, вона вирішила написати у додатку «Телеграм» на аккаунт « ОСОБА_6 » та запитала, чому не повертаються кошти. На що « ОСОБА_6 » відповіла, що нібито система сформувала ще одну покупку, тобто потерпілій необхідно було оплатити купівлю кухонного змішувача вартістю 5200,00 гривень. На що, ОСОБА_5 погодилась та на вищевказаному сайті оформила покупку, після чого переказала грошові кошти у сумі 5200,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але після цього їй також не прийшло жодних зарахувань. ОСОБА_5 знову написала на вищевказаний аккаунт, на що менеджер відповіла, що система нібито сформувала ще одну необхідну покупку, а саме мобільного телефону «Apple iPhone 13» вартістю 7900,00 гривень. При цьому вона зазначила, що ОСОБА_5 повинна була придбати їх два штуки. Потерпіла погодилась, оформила замовлення та переказала грошові кошти у сумі 15800,00 гривень на картку № НОМЕР_3 . Але після цього знову їй нічого не заплатили. В подальшому, ОСОБА_5 вимагала від « ОСОБА_6 » повернути грошові кошти чи надати товар, але вона відповідала, що потерпіла неправильно оформила замовлення та з її вини продавець не може заплатити. При цьому, ОСОБА_5 також написала на аккаунт в «Телеграм» під назвою « ОСОБА_7 », ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5 , яка була адміністратором групи, в якій потерпілій надсилали смс-повідомлення на оголошення в «ОЛХ», але адміністратор сказала, що ОСОБА_5 необхідно виконати ті вимоги, що їй озвучив менеджер « ОСОБА_6 », а саме оформити ще одну операцію придбання вищевказаного мобільного телефону. ОСОБА_5 відмовилась це робити та просила повернути грошові кошти чи хоча б надати товари, які вона оплатила, але ніхто цього не зробив. В подальшому обліковий запис потерпілої на сайті «shopeeua.net» було видалено, а менеджер « ОСОБА_6 » видалила всю їхню переписку. Усі грошові перекази ОСОБА_5 здійснювала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому, визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення з 18.10.2023 по 21.10.2023 фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, про рух коштів за період з 18.10.2023 по 21.10.2023, по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали до 02 грудня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1