У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/7763/23

провадження № 1-кс/0285/1577/23

21 грудня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000406 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 04.11.2023 року по термін зазначений в ухвалі, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото/відео файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки з використанням вказаної карки.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.11.2023 близько 11 год 20 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири на сайті в мережі інтернет, з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 15600 грн., які останні перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 05.11.2023 на сайті в мережі інтернет, знайшов оголошення про здачу квартири та зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови домовились про оренду, але однією з умов було те, що потрібно здійснити передоплату. Після цього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.11.2023 близько 11 год 20 хв. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 15600 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . З того часу ОСОБА_5 не відповідає на телефонні дзвінки та уникає розмови, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї. Відомо, що житло, яке мав орендувати ОСОБА_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку, яка відповідно до електронної системи перевірки BIN, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства неможливо, слідчий звернувся до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.1 62 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого дізнавач просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 04.11.2023 року по 21.12.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео-файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної карки.

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 КПК України) працівникам ВПК в Житомирській області ДКНП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- оперативним працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 21.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1