Справа № 676/5617/23
Номер провадження 1-кс/676/2092/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 05 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 13.07.2023 по 31.07.2023 року включно, а також документів, які містять інформацію про власника рахунку, відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 14.07.2023 по 31.07.2023 невідома особа у період дії воєнного стану, умисно, таємно здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки із банківським рахунком НОМЕР_2 , у сумі 17950 грн., які належать ОСОБА_5 , чим самим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001223 від «06» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

09 серпня 2023 року ОСОБА_6 добровільно видав три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: картку для виплат № НОМЕР_3 , debit, Mastercard, синього кольору; картку для виплат № НОМЕР_4 , VISA, помаранчевого кольору; картку Юніора № НОМЕР_5 , debit, Mastercard, фіолетового кольору, в які наявний чіп для зчитування коштів.

Під час добровільної видачі ОСОБА_6 пояснив, що 15.07.2023 року близько 03 год. 00 хв. він перебував в м. Кам`янець-Подільський по вул. Космонавтів, поряд ЖЕКу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він зустрів знайомого ОСОБА_7 , з яким почав спілкуватися та який в подальшому повідомив, що знайшов картку, і повідомив, що якщо він має бажання то може подивитися чи є на ній грошові кошти, і якщо вони наявні то нехай він їх зніме та поділиться. Дана картка була в білому конверті, на якому був написаний ручкою пін-код НОМЕР_6 . Картка була « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому належить дана картка ОСОБА_8 йому не повідомив, після цього вони розійшлись. Вранці 15.07.2023 року близько 10 год. 11 хв. ОСОБА_6 взяв дану банківську картку та пішов до банкомату, якого не пам`ятає, але здається « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , де зняв із даної картки 800 грн., які одразу витратив на власні потреби, а саме купував продукти в різних продуктових магазинах. Після чого він 22.07.2023 року ввечері близько 21 год. 00 хв. прийшов до знайомого ОСОБА_9 , що проживає по вул. Васильєва, який попросив щоб він завіз його до його співмешканки ОСОБА_10 , до неї в с. Княжпіль,на що ОСОБА_6 погодився і вони разом з дітьми сіли в його автомобіль марки «Форд Кур`єр» білого кольору та поїхали. По дорозі ОСОБА_6 повідомив що в нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо вони мають якийсь номер мобільного телефону то можуть через «Банкінг» щось зробити. Вони погодились і ОСОБА_11 взяла в нього дану банківську картку та оформила через «Банкінг» кредитні кошти в сумі близько 9000 грн., які в подальшому перевела на собі на картку. Після цього ОСОБА_6 залишився в с. Княжпіль, а ОСОБА_12 та ОСОБА_11 поїхали назад в місто та приїхали через 2 дні, та повідомили що дана картка заблокована та грошові кошти в сумі близько 9000 грн. зняти ОСОБА_11 не змогла. Після цього ОСОБА_11 віддала йому картку, яку дав йому ОСОБА_8 , та дві своїх картки і повідомила, що якщо йому вдасться розблокувати їх, то щоб він забрав собі ті гроші. Після цього вони розійшлись.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у неї вже тривалий проміжок часу відкрити рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на який даний банк також надав картку, проте всіх цифр вона не пам`ятає, а знає лише 4 останні цифри 9229. Вказаною карткою вона користувалась до квітня 2021 р., оскільки вона поїхала закордон, а дану картку надала для користування своїй доньці ОСОБА_13 . Даною карткою користувались вона, проте в липні 2023р. вона коли ОСОБА_5 приїхала додому із-за кордону їй потрібно було зняти кошти, тому вона в доньки попросила, щоб та їй її віддала назад. Проте коли донька почала її шукати, то не знайшла. В подальшому близько через 7 днів вони вирішили звернутись у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб взяти іншу картку. В подальшому коли вона була у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що на рахунку коштів немає та, що в неї оформлений кредитна картка на якій у неї 8900 гривень кредиту. Далі так як даний кредит вона не брала та рахунок кредитної картки ні вона, ні її донька не відкривали, вони вирішили звернутись в поліцію. Також хоче додати, що в неї на рахунку після останній операції було 8899 грн., яких наразі немає на її рахунку.

Допитана як свідок ОСОБА_14 повідомила, що 23.07.2023 близько 04 год. 00 хв. вона перебувала в себе дома, і в цей момент до її будинку прийшов її знайомий ОСОБА_15 , який попросив у неї її номер картки, оскільки у нього немає свої картки, а йому хтось має надіслати грошові кошти. В подальшому вона погодилась та надала йому свою картку номер якої закінчується на 4459. Після чого він вийшов на вулицю та був під під`їздом і приблизно через 30 хвилин мені на рахунок прийшли грошові кошти в сумі 8700 гривень, які їй на рахунок надіслала незнайома їй ОСОБА_5 . Далі вона вийшла до нього на вулицю та вони поїхали разом у центр міста, де вона зняла грошові кошти в сумі 5000 гривень та віддала ОСОБА_16 , а інші залишила собі та витратила на власні потреби, а саме 3700 гривень.

Згідно виписки про рух коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_14 , 23.07.2023 р. о 09:11 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. було знято в банкоматі: автовокзал, АДРЕСА_2 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001223 від 05 серпня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по відкритому на ім`я ОСОБА_10 рахунку НОМЕР_1 , на який 23.07.2023 року із відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_7 були перераховані належні останній грошові кошти в сумі 8700 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по зазначеному рахунку за період з 01.07.2023 - 08.08.2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 13.07.2023 по 31.07.2023 року включно, а також документів, які містять інформацію про власника рахунку, відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1