Справа № 573/195/23
Номер провадження 1-кс/573/524/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

16 жовтня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

13 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

У провадженні СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2023 року за №0000045, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25 січня 2023 року перейшла за посиланням в Інтернет-додатку «Фейсбук» з метою отримання грошової допомоги, де вказала номер свого мобільного телефону, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код до неї. Після введення вказаної інформації, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала повідомлення про те, що з її банківської карти відбувається списання грошових коштів. Перевіривши цю інформацію, встановила, що з її банківської картки за 9 операцій списано грошові кошти в загальній сумі 30 954 грн 10 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 02 лютого 2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено оптичний диск з роздруківкою про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

В ході огляду вказаного оптичного диску встановлено, що 25 січня 2023 року в період часу з 10:11 год. по 10:16 год. з банківської карти ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 26 458 грн 44 коп. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 20 липня 2023 року про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, до роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_3 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки виготовлені на замовлення для клієнтів банку Конкорд.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати їй, а також слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 25 січня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий належним чином довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000045 від 26 січня 2023 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до його вчинення. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частинні наданні доступу до документів слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , оскільки згідно з матеріалами клопотання, він не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000045.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 25 січня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) ОСОБА_10 відмовити.

Ухвала залишається в силі до 16 листопада 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя