Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/6714/23 1-кс/279/1639/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 14.08.2023 року близько 13 год., невідома особа, незаконно заволоділа обліковим записом ОСОБА_4 в мережі "Фейсбук", після цього у вигляді смс від її імені звернулась до сестри - ОСОБА_5 щодо перерахунку коштів у розмірі 4300 грн. на банківську картку, що остання і зробила. Таким чином, невідома особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .
15 серпня 2023 року допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що повідомила, що я дійсно зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . На протязі останніх трьох років працює молодшим бухгалтером в ПП « ОСОБА_6 ». 15.08.2023 року близько 13 години 20 хвилин її на мобільний телефон, а саме в месенджер прийшло повідомлення від рідної сестри ОСОБА_4 про те, що «чи можеш ти мені скинути 4300 грн», які вона зобов`язувалась повернути потерпілій до 17 години. Так як потерпіла неодноразово позичала їй гроші і вони постійно між собою переписувались бо на роботі вони не можуть спілкуватися, тому в потерпілої ніяких сумнівів не було і вона перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку НОМЕР_2 (картку було надіслано потерпілій у повідомлення в меседжері) грошові кошти в сумі 4 300 гривень, на підставі чого банк з потерпілої ОСОБА_5 зняв ще комісію в сумі 5 гривень. В 13 годин 39 хвилин, так як сестра потерпілої була на обідній перерві і потерпіла зателефонувавши їй, запитала чи вона отримала грошові кошти, які потерпіла ій перерахувала і в відповідь почула «які гроші» та повідомила потерплій, що нічого в неї не просила. Після цього, моя сестра зайшла в «Фейсбук» і побачила, що її сторінка зламана і вона відразу виставила пост про те, щоб ніхто ніяких грошових коштів їй не скидав. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на лінію 102 і повідомила, що невідома особа, зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4300 гривень.
18 серпня 2023 року прокурором Коростенської окружної прокурати ОСОБА_7 була змінена правова кваліфікації з ч.1 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України та визначена підслідність за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Вказаний рахунок відкритий Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
18 серпня 2023 року прокурором Коростенської окружної прокурати ОСОБА_7 була змінена правова кваліфікації з ч.1 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України та визначена підслідність за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 по 23:00 15.08.2023 року.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1