Справа № 216/5877/23
провадження 1-кс/216/2422/23
УХВАЛА

іменем України

14 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001757, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

11 вересня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з 30.03.2023 до 28.08.2023 року невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 9972,60 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданих ним показань стало звісно, що проміжком періоду, починаючи з 18.02.2023 року до 28.08.2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 , банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , емітованої в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, здійснювалися несанкціоновані дії із зняття грошових коштів 6-ма різними транзакціями (перший 18.02.2023 року об 12:21 годин переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач: ОСОБА_5 ; другий 18.02.2023 року об 15:57 годин переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач: ОСОБА_6 ; третій 30.03.2023 року об 10:56 годин переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , № картки одержувача та анкетні дані одержувача не встановлені; четвертий 30.03.2023 року об 14:50 годин переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач: ОСОБА_7 ; п`ятий 28.08.2023 року об 18:54 годин оплата послуги предавторизація: FDY*GLOVO; шостий 28.08.2023 року об 18:55 оплата послуги предавторизація: FDY*GLOVO), при цьому як стверджує потерпілий ОСОБА_4 в цей час він не здійснював жодних конклюдентних дій зі своєю банківською карткою № НОМЕР_1 , банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , не підтверджував жодних банківських операцій та не отримував жодних телефонних дзвінків від третіх осіб або представників АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших компаній, які б цікавились його персональними даними або особистими відомостями про його банківський рахунок. 29.08.2023 року приблизно о 09:00 годин зранку потерпілий ОСОБА_4 намагався зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через свій мобільний телефон марки «Moto», моделі «G22», IMEI №1: НОМЕР_3 , IMEI №2: НОМЕР_4 , з влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та абонентським номером № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , але під час входу виникла помилку у тому, що додаток пропонував по новому зареєструватися у їхній системі, оскільки його не було в базі реєстру користувачів. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та поспілкувавшись з одним із працівників банку, остання повідомила йому, що з його банківської картки № НОМЕР_1 , банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , емітованої в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_4 здійснюються несанкціоновані дії із зняття грошових коштів, при цьому перевипустили банківську картку № НОМЕР_1 за новим номером № НОМЕР_8 , терміном дії 10/27 та порадили йому звернутися з письмовою заявою до правоохоронних органів, з метою встановлення об`єктивної істини та повернення грошових коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, якими володіє АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001757, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.185 КК України з обставин того, що в період з 30.03.2023 до 28.08.2023 року невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 9972,60 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділенні (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 18.02.2023 року по строк винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 18.02.2023 року по строк винесення ухвали слідчого судді;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 18.02.2023 року по строк винесення ухвали слідчого судді;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картковому рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських кас за період часу з 18.02.2023 року по строк винесення ухвали слідчого судді.

Отримати вищезазначену інформацію у електронному чи письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження №0001757 від 31.08.2023 року, які зберігаються можуть або зберігаються у відділенні філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 14 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8