СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7069/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № № 0000017 від 26.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.11.2023року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000017 від 26.01.2022 на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вилучене у неї 02.08.2023 при проведенні обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон Iphone 7 Plus, чорного кольору, з сім-карткою з номером НОМЕР_1 ;

мобільний телефон Iphone 14, темно-сірого кольору, з сім-карткою з номером НОМЕР_2 F «Київстар»;

мобільний телефон Iphone 14 ProMax, фіолетового кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-карткою з номером НОМЕР_5 «Водафон»;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі MERCEDES-BENZ CL 600, НОМЕР_6 , Rang Rover, д.н.з. НОМЕР_7 , Mercedes-Benz AMG GT S, д.н.з НОМЕР_8 , VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_9 , TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_10 ;

банківські картки на ім`я Лабинської Євгенії № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

тримачі для сім-карток в кількості 6 шт: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

три сім-картки з номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; (пакет 3112791)

картка пам`яті microSD на 16 Gb;

блокнот з чорновими записами світло-рожевого кольору;

мобільний телефон Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_23 з сім-карткою № НОМЕР_24 ;

мобільний телефон Nokia 1800 ІМЕІ : НОМЕР_25 ;

мобільний телефон Nokia 2366І ІМЕІ : НОМЕР_26 ; (пакет WAR1008868 )

розписка від імені Суддя С.Д. про отримання грошових коштів на 1 арк.;

договір № 7/01-2022 оренди приміщення від 05.01.2022 на 3 арк. з додатком № 1 на 1 аркуші;

акт приймання-передачі № 1 за договором № 7/01-2022 від 05.01.2022 на 1 аркуші;

договір про надання правової допомоги на 2 арк. від 13.09.2022 в 2 примірниках;

договір оренди робочого місця масажиста від 02.09.2021 на 3 аркушах;

розписка від імені ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_5 на 1 аркуші;

договір про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;

договір про надання правової допомоги від 06.09.2022 адвоката ОСОБА_6 з ОСОБА_7 на 2 арк.;

договір № 6/01-2022 оренди приміщення від 05.01.2022 на платне користування кімнатою у приміщенні підвальної частини № 1 з додатком на 4 арк.;

акт приймання-передачі № 1 за договором № 6/01-2022 від 05.01.2022 на 1 арк.;

упаковки від стартових пакетів з номерами , ;

зошит з чорновими записами;

ключ від замка з биркою з написом «064»; (пакет 7300181)

тримачі під сім-картки з сім-картками НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

тримач під сім-картку з номером НОМЕР_29 ;

тримач під сім-картку з номером НОМЕР_30 ;

банківські картки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

чорнові записи на 4 аркушах;

анкета-заява до договору про надання банківських послуг на 1 арк.;

блокнот з чорновими записами з написом на обкладинці «Keep your smile»;

грошові кошти в сумі 40100 гривень та 7370 доларів США;

автомобіль MERCEDES-BENZ CL 600, VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 .

Заборонити користуватися, розпоряджуватися та відчужувати майно, яке зазначене в прохальній частині цього клопотання, що підлягає арешту.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 301, ч.1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, починаючи з 2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішила створити стійку злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримувати прибуток від такої діяльності.

При цьому метою її існування визначила здійснення злочинів у сфері втягненні осіб в заняття проституцією, створенні та утриманні місць розпусти, звідництві, на території Київської та Харківської областей.

З метою ефективного функціонування злочинної організації ОСОБА_4 визначила для себе функцію керівника.

При цьому, ОСОБА_4 розробила план злочинної діяльності, як для себе, так і для членів злочинної організації, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками злочинної групи функцій, з метою забезпечення функціонування місць для надання послуг сексуального характеру, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

З метою ефективного функціонування стійкого злочинного об`єднання, переслідуючи корисливі мотиви, ОСОБА_4 , розуміючи необхідність залучення до її складу великої кількості осіб, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішила залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету осіб, з якими підтримувала тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Сан- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довела до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а ОСОБА_10 та Сан- ОСОБА_12 функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, зокрема, злочинів у сфері втягнення осіб жіночої статі у зайняття проституцією, створенні та утриманні місць розпусти та звідництві.

При цьому, ОСОБА_10 та Сан- ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від вчинення злочинів у складі очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації, зокрема, від організації надання особами втягненими у зайняття проституцією послуг сексуального характеру, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

З метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб виконавців, які б безпосередньо здійснювали злочини з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та Сан- ОСОБА_12 , в різні періоди часу для здійснення протиправної діяльності залучили, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким запропонували взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з забезпеченням функціонування та утримання місць розпусти, звідництві та втягнення осіб жіночої статі у зайняття проституцією, повідомивши останнім про свої злочинні наміри та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від такої діяльності, надали свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема сутенерстві, втягнення осіб у зайняття проституцією, утримання місць розпусти та звідництві.

При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень визначено Київську та Харківську області.

Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Так, згідно розподілених ОСОБА_4 функцій та ролей, ОСОБА_10 , Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз`яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій та відведено роль безпосередніх виконавців злочинів, з метою вчинення яких створено дану злочинну організацію.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішнє і зовнішнє стійке злочинне угруповання, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_4 , під час вчинення злочинів для реалізації спільного злочинного плану.

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, який виражався у вчинені кримінальних правопорушень у сфері сутенерства, втягнення осіб у зайняття проституцією, утримання місць розпусти та звідництва, з корисливих мотивів.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_10 , Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації.

Злочинна організація, створена ОСОБА_4 , характеризувалась наступним чином:

попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_4 та схвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

стійкістю злочинного об`єднання, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організації для досягнення єдиного злочинного результату;

ієрархічністю злочинного угруповання, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері сутенерства, втягнення осіб у зайняття проституцією, утримання місць розпусти та звідництва, з корисливих мотивів;

ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у плануванні учасниками злочинної організації вчинення злочинів, вжитті заходів з метою запобігання викриття злочинної діяльності, зміні способів вчинення злочинів;

стабільністю злочинної організації, яка виразилась у тривалості протиправних дій у стабільному складі, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

тривалістю існування створеної ОСОБА_4 , злочинної організації, а саме з 2022 року по серпень 2023 року.

Так, ОСОБА_4 , як керівник злочинної організації, розробляла плани вчинення злочинів, надавала вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансувала безпосередніх виконавців злочинів, контролювала їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживала заходів до конспірації, що виражалося в забезпеченні використання учасниками організації різних транспортних засобів, підшукування різних місць збору учасниками угрупування де утримувались місця розпусти, а також визначив загально обумовлену форму спілкування між учасниками організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності.

ОСОБА_10 , Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , будучи активними учасниками злочинної організації, згідно розподіленим керівником злочинної організації ОСОБА_4 функцій, які виражались в забезпеченні утримання місць розпусти, шляхом створення у ній кімнат для надання послуг сексуального характеру, розміщення у таких місцях охоронців, які забезпечують особисту охорону особам жіночої статі що надають послуги сексуального характеру, а також охорону і конфіденційність особам які прибули отримати такі послуги та вчинення усіх необхідних дій для подальшого уникнення викриття учасників злочинної організації.

Отримані кошти від надання особами жіночої статі, яких втягнено у зайняття проституцією, ОСОБА_4 , як керівник організації, розподіляла таким чином, що частина розділялась між учасниками злочинної організації, а частину разом з іншими членами угруповання використовувала для оплати оренди приміщень, які використовувались для надання послуг сексуального характеру.

Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались абонентські номери мобільних операторів та мобільні телефони, з метою повної координації та злагодженості дій учасників організації.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері сутенерства, втягнення осіб у зайняття проституцією, утримання місць розпусти та звідництві.

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника злочинної організації, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_4 не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу та досягнення єдиного злочинного результату.

Отже, ОСОБА_4 - організувала та очолила стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, а саме:

вчинення сутенерства, що полягало у забезпеченні надання повією послуг сексуального характеру чоловікам за грошову винагороду з метою отримання незаконного прибутку;

створила місце розпусти за адресою: АДРЕСА_3 , в якому розмістила повій, а також спеціальні кімнати для надання в них послуг сексуального характеру за грошову винагороду;

втягнення осіб жіночої статі у зайняття проституцією здійснюючи підбір таких осіб, їх антропометричних даних та визначення вартості надання такою особою послуг сексуального характеру;

особисто отримувала грошову винагороду та направляла повію до чоловіків, які надали грошову винагороду;

особисто підтримувала зв`язок з чоловіками, які бажають отримати послуги сексуального характеру за грошову винагороду, погоджувала термін на який надасть повію для надання таких послуг, а також забезпечувала їх прибуття на вимогу чоловіка за певним місцем його знаходження;

відповідала за координацію та контроль за діями інших учасників групи забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

забезпечувала та контролювала здійснення взаємозаміни учасників злочинної організації в провадженні спільної злочинної діяльності, в тому числі, з метою конспірації та унеможливлення викриття такої діяльності правоохоронними органами;

планувала вчинення злочинів та розподіляла функції учасників групи для досягнення розробленого нею плану, відомого всім учасникам;

підтримувала постійний зв`язок між членами організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей, в невстановлених досудовим розслідуванням місцях;

забезпечувала засобами конспірації, а саме: забезпечувала використання учасниками злочинної організації різних транспортних засобів, створила місця для надання послуг сексуального характеру, підшукувала місця збору учасниками групування з метою узгодження здійснення спільної злочинної діяльності, а також визначила загально обумовлену форму спілкування між учасниками злочинної організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності;

безпосередньо координувала дії учасників злочинної організації під час вчинення звідництва повій з чоловіками які бажають отримати послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , як керівник злочинної організації, надавала вказівки іншим учасникам злочинної організації, налагоджувала збір отриманих злочинним шляхом грошових коштів, які розподіляла таким чином, що частину розділяла між повіями та учасниками групи, а частину використовувала для оренди приміщень в яких надавались послуги сексуального характеру .

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на утримання місць розпусти, втягнення осіб в зайняття проституцією та сутенерства ОСОБА_4 , як керівник злочинної організації організувала налагодження функціонування інших місць розпусти, забезпечила їх охорону, особисту охорону повій та осіб, які забезпечують доставку повій за вимогою клієнта за визначеним ним місцем.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки останньої, зокрема:

виконували функції сутенера, що полягало у забезпеченні надання повією послуг сексуального характеру чоловікам за грошову винагороду з метою отримання незаконного прибутку, шляхом керування повіям які постійно знаходяться за місцем свого проживання та направляла їх виключно на умові особистого прибуття до клієнта;

втягувала осіб жіночої статі у зайняття проституцією здійснюючи підбір таких осіб, їх антропометричних даних та визначення вартості надання такою особою послуг сексуального характеру;

особисто отримувала грошову винагороду та направляла повію до чоловіків, які надали грошову винагороду;

особисто підтримувала зв`язок з чоловіками, які бажають отримати послуги сексуального характеру за грошову винагороду, погоджувала термін на який надасть повію для надання таких послуг, а також забезпечувала їх прибуття на вимогу чоловіка за певним місцем його знаходження;

відповідала за координацію та контроль за діями інших учасників групи забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

вела облік отриманих грошових коштів за надання повіями послуг сексуального характеру, а також розподіляла між учасниками злочинної організації.

Сан- ОСОБА_12 , та ОСОБА_9 , будучи активними учасниками створеної ОСОБА_4 злочинної організації, згідно розподілених функцій:

здійснювали заходи фізичної безпеки повій, які знаходяться у місцях розпусти за адресами: АДРЕСА_3 , перевіряли чоловіків, які бажають отримати послуги сексуального характеру на предмет співпраці їх з правоохоронними органами;

забезпечували у денний час доби доставку повій до чоловіків, які надали грошову винагороду з метою надання повіями послуг сексуального характеру.

ОСОБА_11 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, згідно розподілених функцій:

- являючись службовою особою, на посаді працівника правоохоронного органу, маючи спеціальний дозвіл на пересування по м. Харків під час комендантської години, яка тривала з 00 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв., забезпечував доставку на транспортному засобі повій з місць розпусти, що знаходяться за адресами: м. Харків, пров. Троїцький, 10, до місць клієнтів, які надали грошові кошти з метою отримання послуг сексуального характеру, а також їх подальшого повернення за вказаними адресами;

- здійснював особисту охорону повій під час комендантської години, шляхом забезпечення подолання нею перешкод у вигляді пересування по м. Харків через військові контрольно-пропускні пункти, а також аналогічних пропускних пунктів на яких несли службу працівники поліції.

Тож, на початку 2022 року ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_10 , з відома та згоди Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , відповідно до єдиного злочинного плану всіх учасників злочинного угруповання, розробленого ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, підшукали та орендували підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для надання у ній сексуальних послуг особам чоловічої статі, або за вимогою виїжджати за замовленою адресою для надання таких послуг, чим створили та утримували місце розпусти. Крім цього, відповідно до розподілених між собою функцій, Сан- ОСОБА_12 та ОСОБА_9 забезпечували охорону вищевказаного приміщення, охорону осіб які надавали послуги сексуального характеру, а також забезпечували зайняття проституцією іншими особами.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу відомого всім учасникам організованої групи, за встановленою схемою прийому чоловіків, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 за допомогою багатоплатформового месенджеру «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати для смс-листувань - створили оголошення про надання послуг сексуального характеру у м. Харків. Після створення рекламних оголошень, приймали дзвінки на вказані в оголошенні номери мобільних телефонів від клієнтів та спрямовували чоловіків до вищевказаної адреси, де у різний проміжок часу ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , надавали сексуальні послуги за грошові кошти, за вказівкою ОСОБА_4 .

Також, відповідно до покладених на ОСОБА_10 обов`язків, остання також за встановленою схемою за допомогою багатоплатформового месенджеру «Telegram» забезпечувала надання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 послуг сексуального характеру за грошову винагороду на умові безпосереднього особисто виїзду повії до клієнта, або також на території приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, на початку 2022 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 з відома та згоди Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 відповідно до єдиного злочинного плану всіх учасників злочинного угруповання розподілених функцій між ними, розроблених ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, поклавши обов`язок на себе, який полягав у проведенні співбесід з особами жіночої статі та схиляння їх до заняття проституцією, через всесвітню мережу Інтернет підшукували осіб жіночої статі, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , для надання сексуальних послуг особам чоловічої статі в місцях розпусти, або за вимогою виїжджати за замовленою адресою для надання таких послуг, чим втягнули осіб жіночої статі в заняття проституцією та зайняття сутенерством.

Реалізовуючи свої злочинні наміри відомі всім учасникам організованої групи, за встановленою схемою прийому чоловіків, ОСОБА_4 за допомогою багатоплатформового месенджеру «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати для смс-листувань - створила оголошення про надання послуг сексуального характеру у м. Харків. Після чого, ОСОБА_4 приймала дзвінки та смс-повідомлення на вказані в оголошенні номери мобільних телефонів та на зареєстровані канали мобільного додатку Telegram від клієнтів та спрямовувала чоловіків до підвального приміщення що в будинку АДРЕСА_3 , або на вимогу замовника до визначеного ним місця, де у різний проміжок часу підібрані ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , вказані особи жіночої статі надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

15.12.2022 року близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 , реалізуючи злочинні наміри, у складі злочинної організації, з відома та згоди ОСОБА_10 , Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за встановленою схемою прийому чоловіків, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, через мобільний додаток листування «Telegram» ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 написав повідомлення на номер НОМЕР_35 який підписаний « ОСОБА_26 », на що ОСОБА_4 прийнявши вказане повідомлення, погодилась забезпечити отримати ОСОБА_25 таку послугу.

У подальшому ОСОБА_4 спільно з Сан- ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної грошової винагороди, з метою особистого збагачення та збагачення всіх учасників злочинної організації, повідомила, що вартість обраної повії становить 7 000 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_25 , погодився, на що ОСОБА_4 висунула вимогу переказати грошові кошти у розмірі 7 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_36 , після чого запросила за адресою: АДРЕСА_3 , де можливо отримати послуги сексуального характеру.

Так, ОСОБА_25 , вчинивши всі вимоги які висунула ОСОБА_4 , 15.12.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. прибувши за адресою: АДРЕСА_3 , де його очікувала ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка отримавши вказівку від ОСОБА_4 , надала останньому послуги сексуального характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 отримавши грошові кошти у наслідок незаконної діяльності, з метою продовження такої діяльності частину грошової винагороди розподілила між учасниками злочинної організації

30.03.2023 року близько о 17 год. 53 хв. ОСОБА_4 , реалізуючи злочинні наміри, в складі злочинної організації, з відома та згоди ОСОБА_10 , Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за встановленою схемою прийому чоловіків, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, через мобільний додаток листування «Telegram» ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 написав повідомлення на номер телефону НОМЕР_37 яким користується ОСОБА_4 про бажання отримати послуги сексуального характеру, після чого отримав зворотне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_38 про можливість отримання таких послуг.

У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної грошової винагороди, з метою особистого збагачення та збагачення всіх учасників злочинної організації, повідомила, що вартість обраної повії становить 6 000 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_27 , погодився, на що ОСОБА_4 висунула вимогу переказати завдаток у розмірі 5 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 якою користується ОСОБА_9 , а 1 000 гривень передати при зустрічі з особою, яка буде надавати послуги сексуального характеру та запросила за адресою: АДРЕСА_3 , де можливо отримати послуги сексуального характеру та його зустріне охоронець ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_27 , вчинивши всі вимоги, які висунула ОСОБА_4 , 30.03.2022 приблизно о 20 год. 26 хв. прибувши за адресою м. Харків, пров. Троїцький, 10, зустрівши ОСОБА_9 прослідував до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 яка отримавши вказівку від ОСОБА_4 , надала останньому послуги сексуального характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 отримавши грошові кошти у наслідок незаконної діяльності, з метою продовження такої діяльності частину грошової винагороди розподілила між учасниками злочинної організації.

31.03.2023 року близько о 13 год. 26 хв. ОСОБА_4 , реалізуючи злочинні наміри, в складі злочинної організації, з відома та згоди ОСОБА_10 , Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за встановленою схемою прийому чоловіків, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, через мобільний додаток листування «Telegram» ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 написав повідомлення на номер телефону НОМЕР_37 яким користується ОСОБА_4 про бажання отримати послуги сексуального характеру, після чого отримав зворотне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_38 про можливість отримання таких послуг.

У подальшому, ОСОБА_4 спільно з Сан- ОСОБА_12 продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на отримання незаконної грошової винагороди, з метою особистого збагачення та збагачення всіх учасників злочинної організації, повідомила, що вартість обраної повії становить 6 000 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_28 , погодився, на що ОСОБА_4 висунула вимогу переказати 6 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 якою користується ОСОБА_9 , та запросила за адресою: АДРЕСА_3 , де можливо отримати послуги сексуального характеру та його зустріне охоронець ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_28 , вчинивши всі вимоги які висунула ОСОБА_4 , 31.03.2022 приблизно о 16 год. 35 хв. прибувши за адресою м. Харків, пров. Троїцький, 10, де його зустрів ОСОБА_9 після чого прослідував до кімнати де його очікувала ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка отримавши вказівку від ОСОБА_4 , надала останньому послуги сексуального характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 отримавши грошові кошти у наслідок незаконної діяльності, з метою продовження такої діяльності частину грошової винагороди розподілила між учасниками злочинної організації.

21.04.2023 року близько о 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 , реалізуючи злочинні наміри, у складі злочинної організації, з відома та згоди ОСОБА_10 , Сан- ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за встановленою схемою прийому чоловіків, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, через мобільний додаток листування «Telegram» ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 написав повідомлення на номер телефону НОМЕР_38 який зареєстрований під іменем « ОСОБА_30 », на що ОСОБА_4 прийнявши вказане повідомлення, погодилась забезпечити отримати ОСОБА_25 таку послугу.

У подальшому ОСОБА_4 спільно з Сан- ОСОБА_12 продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на отримання незаконної грошової винагороди, з метою особистого збагачення та збагачення всіх учасників злочинної організації, повідомила, що вартість обраної повії становить 6 000 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_29 , погодився, на що ОСОБА_4 висунула вимогу переказати 6 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 якою користується Сан- ОСОБА_12 , та запросила за адресою: АДРЕСА_3 , де можливо отримати послуги сексуального характеру.

Так, ОСОБА_28 , вчинивши всі вимоги які висунула ОСОБА_4 , 31.03.2022 приблизно о 16 год. 35 хв. прибувши за адресою м. Харків, пров. Троїцький, 10, де його зустрів ОСОБА_9 та у подальшому пройшов до приміщення де його очікувала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 яка отримавши вказівку від ОСОБА_4 , надала останньому послуги сексуального характеру, однак через невідомі причини, почала вимагати у ОСОБА_29 щоб останній залишив приміщення на пів години менше встановленого часу.

У подальшому, ОСОБА_15 , отримавши відмову від ОСОБА_29 та не бажаючи повернути останньому грошові кошти, через ОСОБА_4 викликала ОСОБА_9 , який представився ОСОБА_29 охоронцем та застосувавши фізичну силу змусив останнього залишити приміщення в будинку АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримавши грошові кошти у наслідок незаконної діяльності, з метою продовження такої діяльності частину грошової винагороди розподілила між учасниками злочинної організації.

02.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого у ОСОБА_4 були виявлені та вилучені:

мобільний телефон Iphone 7 Plus, чорного кольору, з сім-карткою з номером НОМЕР_1 ;

мобільний телефон Iphone 14, темно-сірого кольору, з сім-карткою з номером НОМЕР_2 F «Київстар»;

мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, фіолетового кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-карткою з номером НОМЕР_5 «Водафон»;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі MERCEDES-BENZ CL 600, НОМЕР_6 , Rang Rover, д.н.з. НОМЕР_7 , Mercedes-Benz AMG GT S, д.н.з НОМЕР_8 , VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_9 , TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_10 ;

банківські картки на ім`я Лабинської Євгенії № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

тримачі для сім-карток в кількості 6 шт: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

три сім-картки з номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; (пакет 3112791)

картка пам`яті microSD на 16 Gb;

блокнот з чорновими записами світло-рожевого кольору;

мобільний телефон Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_23 з сім-карткою № НОМЕР_24 ;

мобільний телефон Nokia 1800 ІМЕІ : НОМЕР_25 ;

мобільний телефон Nokia 2366І ІМЕІ : НОМЕР_26 ; (пакет WAR1008868 )

розписка від імені Суддя С.Д. про отримання грошових коштів на 1 арк.;

договір № 7/01-2022 оренди приміщення від 05.01.2022 на 3 арк. з додатком № 1 на 1 аркуші;

акт приймання-передачі № 1 за договором № 7/01-2022 від 05.01.2022 на 1 аркуші;

договір про надання правової допомоги на 2 арк. від 13.09.2022 в 2 примірниках;

договір оренди робочого місця масажиста від 02.09.2021 на 3 аркушах;

розписка від імені ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_5 на 1 аркуші;

договір про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;

договір про надання правової допомоги від 06.09.2022 адвоката ОСОБА_6 з ОСОБА_7 на 2 арк.;

договір № 6/01-2022 оренди приміщення від 05.01.2022 на платне користування кімнатою у приміщенні підвальної частини № 1 з додатком на 4 арк.;

акт приймання-передачі № 1 за договором № 6/01-2022 від 05.01.2022 на 1 арк.;

упаковки від стартових пакетів з номерами , ;

зошит з чорновими записами;

ключ від замка з биркою з написом «064»; (пакет 7300181)

тримачі під сім-картки з сім-картками НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

тримач під сім-картку з номером НОМЕР_29 ;

тримач під сім-картку з номером НОМЕР_30 ;

банківські картки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

чорнові записи на 4 аркушах;

анкета-заява до договору про надання банківських послуг на 1 арк.;

блокнот з чорновими записами з написом на обкладинці «Keep your smile».

грошові коштив сумі 40100 гривень та 7370 доларів США.

02.08.2023 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 зазначені речі були визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (щодо зв`язків ОСОБА_4 з іншими фігурантами кримінального провадження, наявності та використання у злочинній діяльності транспортних засобів тощо). У зв`язку із чим зазначені об`єкти самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших осіб і для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім того, 02.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва під час обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ CL 600, VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 належить ОСОБА_4 вилучено: автомобіль MERCEDES-BENZ CL 600, VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 .

02.08.2023 ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

02.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 255 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 ,, передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майнає тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У частині 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

У частині 6 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з частиною 11 ст. 170 КПК України, заборона користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, існує обґрунтована сукупність підстав накласти арешт на майно особи з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена, насамперед, забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів, та прийняти заходи щодо можливої конфіскації майна, належного ОСОБА_4 , у разі застосування до неї відповідного виду покарання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Суд, заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленого цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за погодженням прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються протягом 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третій осіб.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000017 від 26.01.2022 на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вилучене у неї 02.08.2023 при проведенні обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон Iphone 7 Plus, чорного кольору, з сім-карткою з номером НОМЕР_1 ;

мобільний телефон Iphone 14, темно-сірого кольору, з сім-карткою з номером НОМЕР_2 F «Київстар»;

мобільний телефон Iphone 14 ProMax, фіолетового кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-карткою з номером НОМЕР_5 «Водафон»;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі MERCEDES-BENZ CL 600, НОМЕР_6 , Rang Rover, д.н.з. НОМЕР_7 , Mercedes-Benz AMG GT S, д.н.з НОМЕР_8 , VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_9 , TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_10 ;

банківські картки на ім`я Лабинської Євгенії № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

тримачі для сім-карток в кількості 6 шт: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

три сім-картки з номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; (пакет 3112791)

картка пам`яті microSD на 16 Gb;

блокнот з чорновими записами світло-рожевого кольору;

мобільний телефон Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_23 з сім-карткою № НОМЕР_24 ;

мобільний телефон Nokia 1800 ІМЕІ : НОМЕР_25 ;

мобільний телефон Nokia 2366І ІМЕІ : НОМЕР_26 ; (пакет WAR1008868 )

розписка від імені Суддя С.Д. про отримання грошових коштів на 1 арк.;

договір № 7/01-2022 оренди приміщення від 05.01.2022 на 3 арк. з додатком № 1 на 1 аркуші;

акт приймання-передачі № 1 за договором № 7/01-2022 від 05.01.2022 на 1 аркуші;

договір про надання правової допомоги на 2 арк. від 13.09.2022 в 2 примірниках;

договір оренди робочого місця масажиста від 02.09.2021 на 3 аркушах;

розписка від імені ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_5 на 1 аркуші;

договір про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;

договір про надання правової допомоги від 06.09.2022 адвоката ОСОБА_6 з ОСОБА_7 на 2 арк.;

договір № 6/01-2022 оренди приміщення від 05.01.2022 на платне користування кімнатою у приміщенні підвальної частини № 1 з додатком на 4 арк.;

акт приймання-передачі № 1 за договором № 6/01-2022 від 05.01.2022 на 1 арк.;

упаковки від стартових пакетів з номерами , ;

зошит з чорновими записами;

ключ від замка з биркою з написом «064»; (пакет 7300181)

тримачі під сім-картки з сім-картками НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

тримач під сім-картку з номером НОМЕР_29 ;

тримач під сім-картку з номером НОМЕР_30 ;

банківські картки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

чорнові записи на 4 аркушах;

анкета-заява до договору про надання банківських послуг на 1 арк.;

блокнот з чорновими записами з написом на обкладинці «Keep your smile»;

грошові кошти в сумі 40100 гривень та 7370 доларів США;

автомобіль MERCEDES-BENZ CL 600, VIN: НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 .

Заборонити користуватися, розпоряджуватися та відчужувати майно, яке зазначене в прохальній частині цього клопотання, що підлягає арешту.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1