Справа №463/1067/23
Провадження №1-кс/463/47/24
У Х В А Л А

03 січня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотанняадвоката ОСОБА_5 в інтересах володільця майна ОСОБА_6 про скасування арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотаннями про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.11.2023 у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 (справа №463/1067/23, провадження №1-кс/463/8106/23) на:

?предмети, схожі на грошові кошти - долари США на загальну суму 81683;

?предмети, схожі на грошові кошти - євро на загальну суму 2 570;

?предмети, схожі на грошові кошти - гривня українська на загальну суму 451 000.

Просить зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, які здійснюють функції досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 негайно повернути ОСОБА_6 ;

?предмети, схожі на грошові кошти - долари США на загальну суму 81 683; - предмети, схожі на грошові кошти - євро на загальну суму 2 570;

?предмети, схожі на грошові кошти - гривня українська на загальну суму 451 000.

Клопотання мотивує тим, що 19.10.2023 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, крім іншого, відшукано та вилучено наступні речі і документи: предмети, схожі на грошові кошти - долари США на загальну суму 81 683; предмети, схожі на грошові кошти - євро на загальну суму 2 570; предмети, схожі на грошові кошти - гривня українська на загальну суму 451 000.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.11.2023 у справі №463/1067/23 (провадження №1-кс/463/8106/23) клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 задоволено, накладено арешт на речі і документи, вилучені 19.10.2023 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 , а саме: предмети, схожі на грошові кошти - долари США на загальну суму 81 683; предмети, схожі на грошові кошти - євро на загальну суму 2 570; предмети, схожі на грошові кошти - гривня українська на загальну суму 451 000.

В якості підстав, які зумовили прийняття слідчим суддею рішення про необхідність накладення арешту, ухвала містить посилання на визнання постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань від 19.10.2023 майна, вилученого під час обшуку, речовими доказами у кримінальному провадженні, а також можливість застосування спеціальної конфіскації за результатами проведення досудового розслідування. Вважає, що правовий режим майна, на яке накладено арешт, на цей час не відповідає завданням кримінального судочинства, оскільки грубо порушує право власності, а тому наявні підстави для його скасування з огляду на наступне.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Звертає увагу, що до цього часу ОСОБА_6 про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення не повідомлялось, що, в свою чергу, не дає підстав для позбавлення особи права користуватись своєю власністю та свідчить про протиправність прийнятого органом досудового розслідування рішення про визнання грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні. Відсутність факту письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення дає підстави стверджувати про те, що здійснення досудового розслідування не пов`язано з останнім, кримінальні правопорушення не були вчинені в його інтересах та, як наслідок, не може бути виправданням для подальшого перебування вилученого майна в статусі арештованого. Так, критеріями відповідності грошових коштів вимогам, які висуваються до речових доказів, можуть бути їх належність до знарядь вчинення кримінального правопорушення або властивості збереження на собі його слідів та можливості бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, вилучення під час обшуку грошових коштів без їх належної ідентифікації (зазначення серій та номерів купюр) не може свідчити про вчинення органом досудового розслідування дій, пов`язаних із здобуттям доказів, а є порушенням прав особи на вільне володіння належним майном, у тому числі грошовими коштами.

Також просить врахувати, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 на протязі трьох років не сприяє досягненню завдань та цілей кримінального судочинства та не може виправдовувати необхідність такого ступеня втручання в права та законні інтереси особи, який пов`язаний з фактичним позбавленням права власності на грошові кошти та інші матеріальні цінності.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що грошові кошти вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , не належать ОСОБА_6 , а перебували на зберіганні у членів родини ОСОБА_6 . Зокрема, відповідна інформація підтверджується розпискою від 15.03.2022, у відповідності до якої встановлено, що ОСОБА_8 передала на зберігання ОСОБА_9 (дружина заявника) грошові кошти у розмірі 35 000,00 доларів США; розпискою від 07.03.2023, у відповідності до якої встановлено, що ОСОБА_10 передала на зберігання ОСОБА_9 32 000,00 доларів США та 2 500,00 євро; розпискою від 11.10.2023 у відповідності до якої встановлено, що ОСОБА_8 передала на зберігання ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 15 000,00 доларів США. Також, повідомляє про те, що грошові кошти у національній валюті вилучені під час проведення обшуку отримані ОСОБА_6 від операції з продажу належного останньому автотранспортного засобу, що підтверджується Договором купівлі-продажу транспортного засобу 8046/2023/ від 23.06.2023. Враховуючи вище викладене просить задоволити клопотання про скасування арешту.

Прокурор заперечив щодо заявлено клопотання про скасування арешту, в той же час підтвердив, що на даний час повідомлення про підозру нікому не вручено, жодних доказів на спростування доводів заявника суду не надав.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання про скасування арешту та додані до них письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

В судовому засіданні встановлено, що у межах кримінального провадження №0000862 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.11.2023 у справі №463/1067/23 (провадження №1-кс/463/8106/23) клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 задоволено, накладено арешт на речі і документи, вилучені 19.10.2023 під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 , а саме: предмети, схожі на грошові кошти - долари США на загальну суму 81683; предмети, схожі на грошові кошти - євро на загальну суму 2 570; предмети, схожі на грошові кошти - гривня українська на загальну суму 451 000.

Як вбачається з вище наведеної ухвали про арешт, слідчим суддею було такий накладено на підставі п.2 ч.2 ст.170 КПК України, а саме з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно вимог ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

До матеріалів клопотання заявником долучено документи на підтвердження законності перебування арештованого майна за місцем проживання ОСОБА_6 .

Стороною обвинувачення не надану суду, жодних доказів, які б підтверджували, що арештоване майно наділене ознаками передбаченими ч. 1 ст. 96-2 КК України чи доказів, які б ставили під сумнів законність зберігання ОСОБА_6 вказаних грошових коштів, а також не наведено аргументованих заперечень з приводу мотивів заявника та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна.

Таким чином враховуючи наведене та беручи до уваги відсутність повідомлень про підозру у даному кримінальному провадженні, а також тривалість арешту вилученого майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.170, 174, 371-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.11.2023 у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 (справа №463/1067/23, провадження №1-кс/463/8106/23) на:

?предмети, схожі на грошові кошти - долари США на загальну суму 81683;

?предмети, схожі на грошові кошти - євро на загальну суму 2 570;

?предмети, схожі на грошові кошти - гривня українська на загальну суму 451 000.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, які здійснюють функції досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 негайно повернути ОСОБА_6 ;

?предмети, схожі на грошові кошти - долари США на загальну суму 81 683; - предмети, схожі на грошові кошти - євро на загальну суму 2 570;

?предмети, схожі на грошові кошти - гривня українська на загальну суму 451 000.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1