Справа №295/225/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000122 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190, ч. З ст. 358 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідування встановлено, що до Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що посадові особи TOB «Агрокозак» за попередньою змовою групою осіб шляхом обману отримали в оренду земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кмитівської сільської ради Глибочицької OTT, загальною площею 29,6100 га., чим завдано шкоди у великих розмірах. Крім цього до Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами TOB «Агрокозак» підробила підпис директора даного товариства в заяві про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на території Кмитівської сільської ради Глибочицької ОТГ. В ході досудового розслідування, що після широкомасштабного вторгнення Росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 ) функціонує TOB «Агрокозак» (код СДРПОУ - 42908773, директором якогом є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), діючи на виконання вказівок засновників підприємства ОСОБА_7 50% в статному капіталі (громадянин російської федерації, ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 10% в статному капіталі (громадянин російської федерації, ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та мешканець АДРЕСА_5 ), залучили до протиправної схеми члена постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин Глибочицької ОТГ ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) для лобіювання інтересів вищевказаного підприємства серед депутатського корпусу Глибочицької територіальної громади, на території якої агропідприємство обробляє землю. В свою чергу, ОСОБА_5 в березні 2020 року підробивши підпис директора TOB «Агрокозак» ОСОБА_6 , подала на ім`я голови Глибочицької сільської ради заяву з проханням затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі під нерозподіленими земельними частками спільної власності загальною площею 29,6100 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кмитівської сільської ради Глибочицької ОТГ, а також надати в оренду вищезазначені земельні ділянки терміном на 7 років (до появи власників) з розміром орендної плати 8 % від нормативно - грошової оцінки. У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_7 перебуваючи на території Російської Федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ОСОБА_6 та впливає на діяльність підприємства. У зв`язку із агресією Російської Федерації, TOB «Агрокозак» фактично продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни Росії, однак ОСОБА_7 здійснює вплив на директора ОСОБА_6 отримуючи від цього прибуток. Крім того, у кримінальному провадженні проведено інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема, проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігалися Глибочицької ОТГ. На виконання постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до рахунків TOB «Агрокозак», який відкритий в AT КБ «ПриватБанк та Філія- Житомирське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України". До матеріалів провадження долучено статутні документи TOB «Агрокозак». Прокурором винесено постанови про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку директора TOB «Агрокозак» ОСОБА_6 та члена постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин Глибочицької ОТГ ОСОБА_5 , які в свою чергу відмовилися надавати. Також допитано в якості свідків директора TOB «Агрокозак» ОСОБА_6 та члена постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин Глибочицької ОТГ ОСОБА_5 , однак останні відмовилися надати експериментальні зразки почерку та підпису. Також, отримано відповідь з Корольовського відділу у м. Житомирі управління державної міграційної служби в Житомирській області про те що ОСОБА_10 07.08.2017 отримав паспорт громадянина України на підставі зміни старого паспорта виданого 17.07.2007, тобто являється громадянином України. Крім того, надано доручення СБУ в Житомирській області про встановлення та допиту посадових осіб Глибочицької, Кмитівської, Харитонівської, Більковецької сільських рад, а також власників земельних ділянок щодо укладення договорів оренди землі з TOB «Агрокозак». Для встановлення обсягів вирощених та зібраних TOB «Агрокозак» сільськогосподарських культур скеровано запити до Комбікормового заводу «Константа», Державної служби статистики України, Зернопром «Агро», TOB «КІАКСАР Константа», ФГ «Лука Агро». Отримано аналітичне дослідження фінансової діяльності TOB «Агрокозак» на предмет законності, в тому числі щодо можливої легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий також вказав, що за результатами дослідження фінансово-господарських операцій TOB «Агрокозак» встановлені наступні порушення: питання щодо орендованих земельних ділянок TOB «Агрокозак» в розмірі 29 га на території Глибочицької сільської ради досліджується в межах кримінального провадження, а щодо 204 га на території Більковецького старостинського округу користування земельними ділянками (паями) підтверджується довідкою за підписом в.о. старости округа ОСОБА_11 , однак, при цьому, TOB «Агрокозак» не надає договорів оренди паїв, а також протягом 2020 - 2022 років не відображає у звітності 4ДФ виплати орендодавцям- власникам паїв орендної плати, що може свідчити про відсутність законних підстав для виростання вказаних земельних ділянок та неможливість їх фактичного використання, наявні ознаки фальсифікації TOB «Агрокозак» податкової звітності, а саме підприємство укладає договори на отримання послуг з оренди сільгосптехніки з екіпажем, які фактично с договорами надання послуг обробітку землі та виконання інших сільськогосподарських послуг, при цьому, подає звітність про наявність, об`єктів оподаткування - вказаної техніки, яка знаходиться у місцях базування (інших районах області), заводські номери орендованої техніки не зазначаються, вище вказане може свідчити про нереальний характер операцій з оренди техніки з екіпажем. Згідно умов договору техніка передається з водієм згідно додаткової угоди та актів прийому-передачі техніки, однак, будь-які відомості про водія (проживання харчування) у договорі та додатку не розглядаються, акт-прийому передачі не наданий, що також може свідчити про удаваний характер угоди. Згідно даних виробника насіння соняшника 1 посівна одиниця розрахована на 2-2.2 га що приблизно відповідає загальній площі посівів TOB «Агрокозак» (201 га), Однак середня врожайність сорту "Сонячний настрій" згідно характеристик гібриду становить 3,1 тонни з 1-го гектара, тобто у разі дійсного проведення сільгоспробіт загальний обсяг врожаю мав би класти 600 тони, а підприємство у поясненнях вказує отриманий врожай з цієї площі у розмірі 230 тонн. Проведено тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ДПС в Житомирській області (інформація про рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , наявність найманих працівників, тощо). З метою проведення аналізу доходів і витрат директора ОСОБА_6 , TOB «Агрокозак» та співвласників ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а також встановлення їх майна, як в Україні так і за кордоном, а також проведення ґрунтовного аналітичного дослідження фінансової діяльності TOB «Агрокозак» на предмет законності, в тому числі щодо можливої легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, дано доручення УСБУ в Житомирській області. На виконання доручення Житомирської окружної прокуратури УСБУ в Житомирській області встановлено майно, яке належне ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також їхнім родинам. Отримано відповідь з УДМС в Житомирській області відповідно до якої 21.06.2019 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з рішенням Корольовського районного відділу у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області надано дозвіл на імміграцію в Україну на підставі п. 1 ч.З ст. 4 ЗУ «Про Імміграцію» та 30.07.2019 документовано посвідкою на постійне проживання № НОМЕР_1 , орган що видав - 1801. Отримано відповідь з центрального міжрегіонального управління юстиції відповідно до якої ОСОБА_12 був одружений на ОСОБА_13 згідно актового запису про шлюб № 1154 від 07.07.2015 та згідно актового запису № 39 від 26.02.2021 шлюб між вказаними особами розірваний. З метою встановлення законності отримання ОСОБА_12 посвідки на постійне проживання в України слідчим проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ДМСУ в Житомирській області. Також проведено обшуки за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_12 та директора TOB «Агрокозак» ОСОБА_6 , у ході яких вилучено документацію вказаного підприємства, вільні зразки, а також документи, які мають відношення до кримінального провадження. Допитано в якості свідка директора TOB «Агрокозак» ОСОБА_6 . Проведено тимчасовий доступ до документів, а саме вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , які знаходилися в Глибочицькій сільській раді. Допитано в якості свідка депутата Глибочицької ОТГ ОСОБА_14 та відібрано у нього експериментальні зразки підпису та почерку. З метою встановлення ким написана та підписана заява про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі під нерозподіленими земельними частками спільної власності загальною площею 29,6100 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кмитівської сільської ради Глибочицької ОТГ призначено судову почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експерта підпис в заяві про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на території Кмитівської сільської ради Глибочицької ОТГ в графі «Директор TOB ОСОБА_15 » виконано ОСОБА_5 , а не ОСОБА_6 .

Клопотання обгрунтоване тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.01.2024, а оскільки для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування необхідно здійснити ряд слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення та дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до дванадцяти місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000188 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування завершується 09.01.2024, однак досудове розслідування за вказаним фактом слідчим завершити до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для закінчення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного, обґрунтованого рішення по даному кримінальному провадженню, необхідним є отримання встановлення місцезнаходження осіб, які надавали в оренду TOB «Агрокозак» земельні ділянки, з метою їх допиту, відпрацювання слідчим шляхом аналітичного дослідження фінансової діяльності TOB «Агрокозак», а також виконати ряд інших процесуальних дій, про що зазначено слідчим у клопотанні.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, тому беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, яке розслідується, обсяг слідчих та процесуальних дій та те, що дане кримінальне провадження не є виняткової складності, слідчий суддя вважає, що у даному випадку відсутня доцільність продовження досудового розслідування на дванадцять місяців, а тому з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення процесуальних та слідчих дій, встановлення обставин справи, проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, достатнім є продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 09 липня 2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1