Справа № 507/2261/23
Провадження № 1-кс/507/103/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання начальник СВ обгрунтовує тим, що 29.06.2023 року до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06.06.2023 року невідома особа шляхом взлому системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала кредитні кошти на ім`я заявниці якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила заявниці матеріальні збитки на суму в розмірі 5000 гривень.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 05.06.2023 року в вечірній час їй телефонувала невідома особа, яка представилась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що останній необхідно здійснити заміну СІМ-карти, 06.06.2023 року вона виявила, що її СІМ-карта заблокована та почала вживати заходів щодо її відновлення, в подальшому 29.06.2023 року вона дізналась від своєї матері, що їй телефонували з фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили що на ОСОБА_5 оформлений кредит та вона винна гроші. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 зв`язалась з цією компанією та їй повідомили, що 06.06.2023 року приблизно о 02 годні було оформлено кредит у вказаній фінансовій компанії на суму 5 тисяч гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що позику на ім`я ОСОБА_5 було оформлено у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперових та/або електронних носіях, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- відомостей щодо операцій (дій), укладення договору (договорів) позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- відомості про те чи використовувався вищевказаний номер (номери) в будь-яких інших операціях раніше в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час оформлення кредитів (позики) за період з 01.06.2023 по 10.01.2024, якщо так, то яких саме з наданням копій відповідних заявок, договорів, із зазначенням пристрою з якого отримано підтвердження, зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до застосунку та/або сайту (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредиту (позики) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;
- відомості та копії документів щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 01.06.2023 по 10.01.2024.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Начальник СВ надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, а саме:
- відомостей щодо операцій (дій), укладення договору (договорів) позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- відомості про те чи використовувався вищевказаний номер (номери) в будь-яких інших операціях раніше в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час оформлення кредитів (позики) за період з 01.06.2023 по 10.01.2024, якщо так, то яких саме з наданням копій відповідних заявок, договорів, із зазначенням пристрою з якого отримано підтвердження, зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до застосунку та/або сайту (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредиту (позики) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;
- відомості та копії документів щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 01.06.2023 по 10.01.2024 р.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1