Провадження № 1-кс/466/2623/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

09 жовтня 2023 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000254 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, які під приводом продажу телефону в соціальній мережі «Instagram», шляхом переходу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 / та у невстановленому місці, здійснила зняття грошовихх коштів заявниці з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 26000,00 грн.

Як зазначає слідчий, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 13.02.2023 її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала спільно з нею вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня донька сказала потерпілій, що хоче замовити мобільний телефон марки «Iphone 14» в соціальній мережі «Instagram» і повідомила, що хотіла б скористатись моєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

14.02.2023 ОСОБА_5 взяла банківську картку потерпілої та здійснила переказ коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ) невідомій особі за купівлю телефону.

Вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 09.02.2023 по сьогоднішній час; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 до 08 год. 00 хв. 15.02.2023; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківській картці НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 до 08 год. 00 хв. 15.02.2023, результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказує, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим звернулася з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання, призначене на 11.10.2023 року ніхто не з`явився, однак слідчий ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у м.Львів, в тому числі: інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку

НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 до 08 год. 00 хв. 15.02.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 по дату виконання вказаної ухвали; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історію авторизації по банківській картці НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен; аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 до 08 год. 00 хв. 15.02.2023; результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились з наданням вище вказаних документів для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управлінння поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її відсутності на іншим слідчим, що є у групі слідчих

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1