печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000005 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 і невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи), визначивши вчинення злочинів одним з основних джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з метою протиправного збагачення, відчуваючи свою безкарність, діяли умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442, створили (придбали) й очолили суб`єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА БРАМА», засновник - ОСОБА_7 , керівник - ОСОБА_5 , одними з видів діяльності якого (КВЕД 19.20, 46.71 і 47.30 відповідно) є виробництво продуктів нафтоперероблення; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля пальним;

- товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-С», засновник - ОСОБА_5 , керівник - ОСОБА_7 , одними з видів діяльності якого (КВЕД 19.20, 46.71 і 47.30 відповідно) є виробництво продуктів нафтоперероблення; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля пальним.

30.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

21.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2023.

25.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.07.2023.

21.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 30.09.2023.

Разом з тим, слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, оскільки для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, отримання додаткових доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно провести ряд додаткових слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

- у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці до рахунків ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С», відкритих у банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК».

Провести огляд вилученої інформації щодо встановлення цільового використання отриманих від протиправної діяльності коштів;

- у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці до рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відкритих у банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «ФІНБАНК».

Провести огляд вилученої інформації щодо встановлення цільового використання отриманих від протиправної діяльності коштів;

- у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С» у ГУ ДПС у Чернігівській області.

Провести огляд вилученої інформації;

- долучити матеріали в порядку ст. 93 КПК України щодо дослідження протиправної діяльності за даними Державної служби фінансового моніторингу України, АРМА, Національного банку України, ТОВ «ВТІІ», ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», Харківської торгово-промислової палати, Головного сервісного центру МВС.

Провести огляд отриманої інформації;

- долучити матеріали в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання інформації з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України, Ради адвокатів Чернігівської області, Київського апеляційного суду, Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

- отримати покази від осіб, щодо обставин протиправної діяльності, мовлення яких зафіксовано та досліджено судово-фоноскопічною експертизою, вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, що входили до складу організованої групи;

- повідомити про підозру в учиненні кримінальних правопорушень іншим співучасникам;

- виконати вимог ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Непроведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона захисту частково заперечувала щодо задоволення клопотання, зазначивши що для завершення досудового розслідування достатньо продовжити строк досудового розслідування до десяти місяців.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя виходить із наступного.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно з вимогами п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України закінчується 30.09.2023, однак унаслідок виняткової складності цього кримінального провадження та значного обсягу процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу унаслідок виняткової складності цього кримінального провадження.

Слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України до дванадцяти місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1