Справа № 630/115/24
Провадження № 1-кс/630/53/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по дату надання ухвалою слідчого судді дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженню розпочато за заявою ОСОБА_5 , стосовно того, що невстановлена група осіб з використанням фотографій та анкетних даних ОСОБА_5 , під приводом благодійного збору здійснює збір коштів . ОСОБА_5 займається волонтерською діяльністю, та дійсно проводить збори грошових коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_2 , але про зазначений збір останньому нічого відомо не було. Збір триває у телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціль -160 000 грн, на час виявлення вже було зібрано 110 200 грн на банківську карту НОМЕР_1 .

На думку слідчого, після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виникне можливість провести заходи направлені на підтвердження чи спростування причетності групи осіб до вчинення шахрайських дій.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000107 від 09.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що відносно громадянина ОСОБА_5 , за фактом вчинено шахрайські дії шляхом обману з боку невстановленої групи осіб.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколом огляду відомостей, розміщених в Телеграм групі, де зазначено номери банківських карток для перерахунку грошових коштів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по 19.02.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по 19.02.2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по 19.02.2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по 19.02.2024 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по 19.02.2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 19.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1