Справа № 569/7942/23
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

04 жовтня 2023 року у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_14 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 12 листопада 2023 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_15 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем та отримав ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, незважаючи на засудження 24.05.2022 Локачинським районним судом Волинської області за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі із звільненням від покарання з іспитовим строком 1 рік, на шлях виправлення не став, а вирішив використати вказаний досвід та можливості з корисливих мотивів та метою подальшого скоєння протиправних дій.

Так, будучи добре обізнаним з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), розробив схему протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ним грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенційних клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, вирішив залучити до протиправної діяльності рідного батька та кількох своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним схеми.

Діючи як організатор злочинної групи, та реалізуючи свій план протиправної дійсності ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , долучитись до реалізації розробленої ним схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які не мають на це права за грошову винагороду, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної протиправної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_7 діючи як організатор та за необхідності, як виконавець, здійснював керівництво організованою групою та координацію дій її учасників, використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізників ФОП ОСОБА_15 або ФОП ОСОБА_17 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), входив до електронних кабінетів цих перевізників на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вносив до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманні особисто ними, або іншими учасниками організованої групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв вказаних перевізників, за необхідності оформляв фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв у вказаних перевізників, особисто підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізників ФОП ОСОБА_15 або ФОП ОСОБА_17 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізників ФОП ОСОБА_15 або ФОП ОСОБА_17 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_15 , діючи як виконавець підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізників ФОП ОСОБА_15 або ФОП ОСОБА_17 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби.

ОСОБА_16 , діючи як виконавець, проводила інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозила їх до пунктів пропуску на державному кордоні, супроводжувала в якості пасажира вказаних осіб у пунктах пропуску державного кордону, підшуковувала та забезпечували присутність у транспортних засобах, якими керували вказані особи, сторонніх осіб, які вдавали пасажирів, забезпечувала повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину кордону на територію України тощо.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 29.11.2022, в стійке об`єднання для вчинення незаконного переправлення за грошову винагороду через державний кордон України осіб, які не мають на це права, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_7 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

Так, у період з 29.11.2022 по 17.03.2023, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , під виглядом водіїв, перевізників які здійснюють міжнародні перевезення ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_15 , незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 40 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 56 900 доларів США та 2750 євро.

12.05.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

15.05.2023 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

09.06.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

12.07.2023 ОСОБА_15 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 ; в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водії транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо; протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , в ході яких зафіксовано факти незаконного перетину осіб через державний кордон, тощо; протоколом, складеним за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_9 , в ході якого зафіксовано факт незаконного переправлення гр. ОСОБА_18 , через державний кордон; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо,- відео контроль особи відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водії транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо; протоколами проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінальних правопорушень; протоколами огляду речей та документів, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація, щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв, від імені ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_15 » оригінали договорів, фотозображення паспортів, тощо; Інформацією, отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо наявності чи відсутності сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв від імені ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_15 »; інформацією щодо незаконного перетину встановлених по кримінальному провадженню осіб через державний кордон України; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

12.05.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 10.07.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 464 332 гривень.

15.05.2023 підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 внесено заставу у розмірі 464 332 гривень у зв`язку з чим на останніх покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

17.05.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваної ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період доби з 22 год., по 06 год.

01.06.2023 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 12 травня 2023 року, частково скасовано, та змінено в частині визначення розміру застави, в розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 грн.

08.06.2023 підозрюваним ОСОБА_10 внесено заставу у розмірі 214 720 гривень у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

14.07.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 464 332 гривень, яка в повному обсязі в цей же день внесена на казначейський рахунок суду.

06.07.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_19 , строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 12.08.2023.

10.07.2023 року слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_20 продовжено строк дії обов`язків пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ОСОБА_9 , та домашнього арешту у період доби для підозрюваної ОСОБА_16 .

Строк досудового розслідування закінчується в зазначений термін, тобто 12.10.2023 року, однак, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідно виконати наступне: долучити висновки експертиз відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ; долучити висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, які знаходяться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ; долучити висновок судової психологічної експертизи; вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України; встановити та провести допити осіб, в тому числі, щодо незаконного перетину кордону, що організували учасники злочинної групи, або ж їх родичів та знайомих; виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні; з урахуванням здобутих доказів та проведених експертиз, повідомити підозрюваним про зміну підозри (кінцеву підозру) у вчиненні злочинів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, тощо.

Для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до шести місяців, тобто до 12 листопада 2023 року.

Захисники та підозрювані в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

12.05.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

15.05.2023 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

09.06.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

12.07.2023 ОСОБА_15 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

06.07.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_19 , строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 12.08.2023 року.

08.08.2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування продовжено до 12.10.2023 року.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення додаткових об`ємних слідчих і процесуальних дій, які потребують додаткового часу.

Разом з тим, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: внаслідок його особливої складності та необхідності проведення ряду слідчих дій, судових експертиз, що не могли бути проведені раніше з об`єктивних підстав.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: долучити висновки експертиз відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ; долучити висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, які знаходяться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ; долучити висновок судової психологічної експертизи; вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України; встановити та провести допити осіб, в тому числі, щодо незаконного перетину кордону, що організували учасники злочинної групи, або ж їх родичів та знайомих; виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні; з урахуванням здобутих доказів та проведених експертиз, повідомити підозрюваним про зміну підозри (кінцеву підозру) у вчиненні злочинів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, тощо.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 12 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА