Справа № 750/659/24
Провадження № 1-кс/750/332/24
У Х В А Л А

23 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000238 від 27.12.2023,

в с т а н о в и в:

22.01.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: головний офіс АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціари та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в змову для забезпечення перемоги в аукціоні та придбання за будь-яких умов нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 , яка є необхідною для реалізації будівельного проєкту на суміжній земельній ділянці, що належить як бенефіціарам через юридичних осіб тим же особам.

З метою перевірки місця знаходження, часу та дати надходження грошових коштів, які перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальше повернення сплачених вказаними товариствами гарантійних внесків та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою реєстраційної справи, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки місця знаходження, часу та дати надходження грошових коштів, які перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 27.07.2023 по 22.01.2024.

Строк дії ухвали встановити до 23 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1