Справа № 353/1266/23
Провадження № 1-кс/353/168/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «06» листопада 2023 року о 09 год. 08 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , що містять наступне:

- інформацію про історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 15 год. 00 хв. 22.09.2023 року по 10 год. 00 хв. 25.09.2023 року;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власникабанківської карти № НОМЕР_1 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 15 год. 00 хв. 22.09.2023 року по 10 год. 00 хв. 25.09.2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 15 год. 00 хв. 22.09.2023 року по 10 год. 00 хв. 25.09.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 15 год. 00 хв. 22.09.2023 року по 10 год. 00 хв. 25.09.2023 року.

У клопотанні слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначила, що 25.09.2023 року о 08 год. 45 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка належить ОСОБА_5 , загальною сумою 31875,50 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідча просила надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 28.09.2023 року (а.с. 14), рапорту від 28.09.2023 року (а.с. 13) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.09.2023 року (а.с. 16-17) вбачається, що 22.09.2023 року о 15 год. 48 хв. та о 15 год. 51 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшли дзвінки з номеру НОМЕР_4 від невідомої особи чоловічої статі, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картка заблокована. Під час даних розмов ОСОБА_5 повідомила 4 останні цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка їй належить, надала свої повні анкетні дані та повідомила пін-код своєї банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому, 25.09.2023 року, ОСОБА_5 з`ясувала, що 25.09.2023 року о 08 год. 45 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 31875,50 грн.

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що кошти з банківської карти ОСОБА_5 були списані шляхом переказу через UKR KYIV MOBILE BANKING двома платежами на суму 29800,0 грн. та 2075,50 грн. (а.с. 18-19).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію про історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 15 год. 00 хв. 22.09.2023 року по 10 год. 00 хв. 25.09.2023 року;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власникабанківської карти № НОМЕР_1 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 15 год. 00 хв. 22.09.2023 року по 10 год. 00 хв. 25.09.2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 15 год. 00 хв. 22.09.2023 року по 10 год. 00 хв. 25.09.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 15 год. 00 хв. 22.09.2023 року по 10 год. 00 хв. 25.09.2023 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Іваноно-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_8