СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6652/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа у всесвітній мережі «Інтернет» в соціальній мережі «Instagram» створила обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання платних послуг з допомоги отримання посвідчення водія, не маючи наміру виконувати взяте на себе зобов`язання.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній вирішив отримати посвідчення водія, для чого в соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив відповідний документ - посвідчення водія. Після чого в ході особистого листування отримав номер банківської карти НОМЕР_1 на яку перерахував грошові кошти в сумі 2000,00 грн., в якості передоплати за отримання послуги. 05.01.2022 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (м. Васильків), ОСОБА_4 в ході огляду посилки ТТН 3475 встановив, що надіслане посвідчення водія має ознаки підробки.

Також в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення огляду документів отриманих за результатами надання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості щодо проведення видаткових платіжних операцій з банківської карти з номером НОМЕР_1 , на користь інших банківських рахунків, а саме: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 .

У зв`язку з тим, що в ході досудового слідства встановити причетність осіб до скоєного злочину, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей щодо руху коштів по всім рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку під час зняття готівкових коштів;

- відомостей щодо номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адреси які були використані під час входу до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до протиправних дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно особистих рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних карткових рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документів, з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- відомостей щодо руху коштів по всім рахункам ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 , в період часу з 01.12.2022 по дату винесення ухвали відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку під час зняття готівкових коштів;

- відомості щодо номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адреси які були використані під час входу до автоматизованої інформаційної системи «Моно», щодо наступних осіб ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 в період часу з 01.12.2022 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 01.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1