1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/3417/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000587 від 16.05.2023 року, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Сміла Черкаської області, громадянина України, який має середню освіту, офіційно не працевлаштований, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023 року, досудове розслідування у якому проводиться СУ ГУНП в Запорізькій області, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до довідки № 3018/с від 07.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 - дружині солдата ОСОБА_7 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_9 під час дії воєнного стану, перерахована одноразова грошова допомога в сумі 10 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкрий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_6 , а саме 08.07.2022 - 7 500 000 гривень та 04.11.2022 - 2 500 000 гривень, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».

В подальшому ОСОБА_6 частину отриманих грошових коштів витратила на особисті потреби, а грошові кошти в сумі 3 700 000 гривень були перераховані з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на депозитний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який 15.11.2022 відкритий на її ім`я в АТ «Ощадний Банк України» відповідно до договору №9.

Доступ до дистанційного керування до всіх своїх розрахункових рахунків, відкритих в АТ «Ощадний Банк України» ОСОБА_6 здійснювала через свій мобільний телефон за допомогою мобільного додатку «Ощад 24/7», який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , між якими розподілені відповідні ролі, розробили злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами громадян, який полягав у наступному.

Злочинні дії ОСОБА_8 полягали у відкритті в банківських установах карток/розрахункових рахунків, на які планувалось перераховувати грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, яка направлена на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.

Так, 12.05.2023 ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» було здійснено наступні операції:

- відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_5 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_7 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_9 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_10 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_11 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_12 .

У подальшому невстановленій досудовим розслідуванням особі за допомогою мобільного додатку (мессенджера) «Telegram» під ніком « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 за грошову винагороду в розмірі 756 гривень надано всі паролі та логіни для управління та ведення вищевказаних розрахункового рахунку та банківських карт.

З метою конспірації своїх злочинних дій, уникнення фінансового моніторингу та блокування розрахункових рахунків у разі сплати (перерахування) великої суми грошових коштів, невстановленою досудовим розслідуванням особою в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ОСОБА_10 », під час переписки з ОСОБА_8 було запропоновано останньому зареєструвати фізичну особу-підприємця на його ім`я.

В подальшому, під час ведення переписки в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» невстановленою досудовим розслідуванням особою була досягнута домовленість з ОСОБА_8 про надання його паспортних та ідентифікаційних даних з метою подальшої реєстрації ФОП на порталі електронних послуг «ДІЯ».

12.05.2023 ОСОБА_8 було підтверджено заявку на відкриття ФОП, шляхом накладання електронно-цифрового підпису за допомогою мобільному додатку «ДІЯ» та зареєстровано ФОП ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_13 , з видами діяльності: основний - 68.32 управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; інші - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна.

Однак, в дійсності ФОП ОСОБА_8 займатися вказаною підприємницькою діяльністю не планував, так як вона була направлена на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.

Злочинні дії ОСОБА_9 полягали у реєстрації криптогаманців на криптовалютних біржах та надання доступу до них невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого управління, розпорядження та придбання криптовалюти на отримані злочинним шляхом грошові кошти громадян.

З метою конспірації своїх злочинних дій невстановленою досудовим розслідуванням особою в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ОСОБА_10 » під час переписки було запропоновано ОСОБА_9 зареєструвати криптогаманці на криптовалютних біржах. Після погодження останнього на вказану пропозицію, невстановлена досудовим розслідуванням особа в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ОСОБА_11 » повідомила ОСОБА_12 про необхідність зареєструвати крипто валютні гаманці на криптовалютних біржах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_9 ввів свої паспортні та авторизаційні дані, у тому числі електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шляхом накладанням електронного підпису в мобільному додатку «ДІЯ» зареєстрував наступні криптогаманці:

- НОМЕР_50 на крипто валютній біржі «Binance»;

- НОМЕР_15 на крипто валютній біржі «Whitebit».

Вищезазначені криптогаманці ОСОБА_9 не збирався використовувати за призначенням, а планував надати доступ до них невстановленій особі для подальшого управління, розпорядження та придбання крипто валюти за отримані злочинним шляхом грошові кошти громадян.

Злочинні дії ОСОБА_5 полягали в реєстрації та наданні доступу до власної електронної пошти, яка повинна була бути використана для створення акаунту у провайдера з метою отримання ІР-адреси.

Так, при невстановлених досудовому розслідуванні обставинах, часі та місці ОСОБА_5 було зареєстровано електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 та надано невстановленій досудовим розслідуванням особі доступ до користування.

Вказана електронна пошта в подальшому була використана для створення акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою використання ІР-адреси: НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ФОП ОСОБА_13 .

Вказана ІР - адреса використовувалась невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого управління криптогаманцями «Binance» - НОМЕР_50 та «Whitebit» -№ НОМЕР_15 , які зареєстровані на ОСОБА_9 та користуванням онлайн банкінгу ФОП ОСОБА_8 .

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 отримала у своє розпорядження інформацію щодо наявності депозитного вкладу у сумі 3 700 000 гривень ОСОБА_6 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Ощадний банк України», термін якого спливав 15.05.2023.

Після чого у вказаних осіб виник умисел на заволодіння грошовими коштами останньої, у зв`язку з чим для досягнення бажаного результату було розроблено план, який полягав у блокуванні мобільного номеру телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 , з якого здійснювалось дистанційне управління депозитним рахунком та за допомогою віддаленого доступу отримати можливість ним користуватись та отримати безперешкодний доступ до дистанційного управління розрахунковими рахунками ОСОБА_6 з метою подальшої відміни пролонгації (автоматичного продовження) депозитного вкладу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

В подальшому, під вигаданим мотивом купівлі-продажу нерухомості здійснити перерахування грошових коштів з основного розрахункового рахунку ОСОБА_6 (розрахунковий рахунок на який повертаються грошові кошти в разі повернення депозитного вкладу) на розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_8 , та подальшого переведення вказаних грошових коштів на карткові рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», відкриті на ім`я ОСОБА_8 , а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_11 .

Крім того, з метою конспірації було заплановано здійснити перерахування грошових коштів на карткові рахунки необізнаних осіб для подальшого їх отримання на криптогаманці, відкритті на ім`я ОСОБА_9 :

- крипто гаманець № НОМЕР_18 в крипто біржі «Binance»;

- крипто гаманець № ІНФОРМАЦІЯ_5 », оперативне управління якими здійснювалось за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ФОП ОСОБА_13 користувачу з назвою «badbankir» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 .

Згідно розробленого плану, який направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , було виконано наступне.

В період часу з 19 год. 04 хв. по 19 год. 08 год. 15.05.2023 при невстановленому досудовому розслідуванні обставинах, місці невстановлена особа здійснила неодноразові дзвінки з номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 на номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 , який є фінансовим номером телефону для оперативного управління депозитним рахунком в АТ «Ощадний Банк України».

Того ж дня, приблизно о 20 год. 27 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою мобільного додатку (мессенджеру) «Viber» здійснила дзвінок з номеру телефону НОМЕР_33 на номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 .

Далі, з метою входу в довіру та прихильності до себе останньої невстановлена досудовим розслідуванням особа представилась співробітником ПрАТ «Київстар» та повідомила, що на її номер телефону здійснено спам атака та запропонувала заблокувати номер на 1 добу. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилась, оскільки вважала загрозу спам атаки дійсною та вимкнула вказаний номер мобільного телефону.

У зв`язку з чим при невстановлених досудовому розслідуванні обставинах, часі та місці невстановленою досудовим розслідуванням особою створено віддалений доступ та отримано оперативне управління розрахунковими рахунками ОСОБА_6 , відкритими в АТ «Ощадний Банк Україна, у тому числі і депозитним вкладом по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

З метою подальшої реалізації злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи оперативний доступ до мобільного номеру телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 відмінила подальшу пролонгацію (автоматичне продовження) депозитного вкладу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Ощадний Банк України», тим самим 16.05.2023 о 00 год. 00 хв. перевела з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 700 000 гривень, на основний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_6

16.05.2023 о 06 год. 22 хв. група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 628 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_8 з призначенням платежу: оплата за нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу, серія та номер 413, виданий 15.05.2023.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила вхід до онлайн-банкінгу ФОП ОСОБА_8 за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ФОП ОСОБА_13 , в період з 01.05.2023 по 01.06.2023 в рамках послуги віртуального виділеного серверу користувачу з назвою «badbankir» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 та з метою конспірації та не уможливлення відстеження руху викрадених грошових коштів, 16.05.2023 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів:

- на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 1 870 501 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 1 000 000 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 420 000 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 329 999 гривень, без призначення платежу.

Того ж дня невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , використовуючи необізнаних у злочинній діяльності осіб, здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів з метою придбання криптовалюти «USDT» через сервіс «P2P» для подальшої маскування за допомогою криптогаманця № НОМЕР_18 на криптовалютній на біржі «Binance», який належить ОСОБА_9 :

- 16.05.2023 о 10:15 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 380 200,39 гривень на банківську картку № НОМЕР_34 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_14 ;

- 16.05.2023 о 10:21 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 208 158,12 гривень на банківську картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

- 16.05.2023 о 10:27 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 402 370,94 гривень на банківську картку № НОМЕР_36 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 ;

- 16.05.2023 о 10:44 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 293,02 гривень на банківську картку № НОМЕР_37 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 ;

- 16.05.2023 о 11:02 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 411 235,19 гривень на банківську картку № НОМЕР_38 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_18 ;

- 16.05.2023 о 11:05 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 345,01 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19

- 16.05.2023 о 10:13 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 150 596,87 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_20 ;

- 16.05.2023 о 10:17 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 212 578,71 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_21 ;

- 16.05.2023 о 10:59 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 208 532,68 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_21 ;

- 16.05.2023 о 10:51 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 193 953,02 гривень на банківську картку № НОМЕР_42 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я належить ОСОБА_22 ;

- 16.05.2023 о 10:55 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 359,16 гривень на банківську картку № НОМЕР_43 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_23 .

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою маскування здійснила наступні операції переведення активів з криптогаманця № НОМЕР_18 на криптовалютної біржі «Binance», який зареєстрований на ОСОБА_9 на криптогаманець № НОМЕР_15 на криптовалютної біржи «WhiteBit», зареєстрований на ОСОБА_9 :

- 16.05.2023 о 08:23:24 в сумі 12,015.9 USDT, хеш транзакції 265939c31c901b8cc31c9252251d1e5362724e092b15966895eea6d582880b40.

- 16.05.2023 о 08:10:48 в сумі 33,046.02 USDT, хеш транзакції 29ae78ba832e601ee7b57a36c65f52dd486b47b982ea925e0f42a0c482b3445f.

- 16.05.2023 о 07:42:45 в сумі 50,204.35 USDT, хеш транзакції dac88a026177935d40e21d57359df25663833a94c5c28365b844a972031303cd.

- 16.05.2023 о 11:05:33 в сумі 6,041.14 USDT, хеш транзакції 3ca315c3bebd11f63be1be197f1e86ac82929152d874d76e19cb79c15ed52491.

- 16.05.2023 о 11:53:00 в сумі 1,990.27 USDT, хеш транзакції 975178714e877c446624d5ac4e18ce196954a3501fbaa335dfa8cc2e1defcda4.

- 16.05.2023 о 14:32:12 в сумі 1,481.64 USDT, хеш транзакції fa5f8aa5f11c2b1049a7dfaeb6e9f26bccc7b50ca3643c3fa545ddd1d841810e.

- 16.05.2023 о 16:30:06 в сумі 1,173.83 USDT, хеш транзакції c3cf4a5eb9f37df1a266a43d84b779f0d5764eb27322675d9cf8ba.

- 17.05.2023 о 16:18:15 в сумі 1,724.86 USDT, хеш транзакції 0b2ec4c2b7b4a2517cd416be748ca73fac0c56a9b33a15a73bde63.

- 18.05.2023 о 07:03:45 в сумі 3,507.72 USDT, хеш транзакції 4c4b1aa8a7e96553d269cc1d749a39b4e119f4839c4eaeafda43f3c8e7de29cc.

- 18.05.2023 о 10:51:24 в сумі 3,633.32 USDT, хеш транзакції 2523ee508cafb1e584e5c62f32950a14c2a6c172cf496d7c6edad150bf2fde96.

- 18.05.2023 о 12:19:21 в сумі 1,293.27 USDT, хеш транзакції 88ab43bf9aba88a1e0d4189d8dd79bd47200d2e48b9afea131d4c81f96074fcc.

- 19.05.2023 о 16:01:18 в сумі 889.21 USDT, хеш транзакції 27b1244bbe9dfd0f7beb091f3d98e46b0890478b7f460069249a50273da2d636.

Оперативне управління вищезазначеними криптогаманцями здійснювалось за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ФОП ОСОБА_13 користувачу з назвою «badbankir» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 .

Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою маскування здійснила переведення активів з крипто гаманця № НОМЕР_15 криптовалютної біржі «WhiteBit», який належить ОСОБА_9 на наступні криптогаманці криптовалютної біржі «Kuna»: НОМЕР_52; НОМЕР_51; НОМЕР_57; НОМЕР_56; НОМЕР_55; НОМЕР_53; НОМЕР_54.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою продовження маскування злочину здійснила наступні операції щодо перерахування криптовалюти:

- 04.06.2023 о 17:20 годині в сумі 1,822.45 USDT з криптогаманця № НОМЕР_52 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_44 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 04.06.2023 04:00 в сумі 2,416.69 USDT з криптогаманця № НОМЕР_51 криптовалютної біржі «Kuna» на крипто гаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_45 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 04.06.2023 04:00 в сумі 2,423.09 USDT з криптогаманця НОМЕР_59 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_46 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 09:53 в сумі 1,515.5 USDT з криптогаманця № НОМЕР_56 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_46 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 09:53 в сумі 1,515.5 USDT з криптогаманця № НОМЕР_55 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_47 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 10:00 в сумі 1,499USDT з криптогаманця № НОМЕР_53 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_48 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 09:53 в сумі 1,499 USDT з криптогаманця № НОМЕР_54 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_49 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу.

Своїми діями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 надали засоби, що сприяли заволодінню чужим майном, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 3 628 000 гривень, чим спричинив потерпілій майнову шкоду в особливо великому розмірі

05.10.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, та ухвалою слідчого судді від 23.10.2023 року до відносно нього застосовано запобіжній захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.12.2023 року з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , спливає 04.12.2023 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, а також на те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу, продовжують існувати, прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 на два місяці.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023 року, у якому 05.10.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 23.10.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 20 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, строком до 04.12.2023 року включно; покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме: не відлучатися за межі м. Сміла без дозволу слідчого, прокурора чи суду; прибувати на виклик слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді від 29.11.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , його вік, міцність соціальних зв`язків, стан здоров`я, зокрема, підозрюваний раніше не засуджений, має постійне місце проживання, офіційно не працевлаштований, не одружений, а також тяжкість інкримінованого йому кримінального правопорушення та наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, в ході розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, продовжують існувати, що, на переконання слідчого судді, з урахуванням тяжкості інкримінованого злочину, виправдовує подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом, на умовах, визначених ухвалою слідчого судді від 23.10.2023 року. Підстав для застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею не встановлено.

Наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, які наведені прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування, дають підстави слідчому судді дійти висновку про необхідність продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у раніше визначеному обсязі, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання про встановлення строку дії ухвали, слідчий суддя виходить з положень ст. 219, ч. 6 ст. 181 КПК України, та вважає за необхідне визначити строк дії даної ухвали до 30.01.2024 року включно.

Керуючись, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23 жовтня 2023 року, шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 20 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, строком до 30.01.2024 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися за межі м. Сміла без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- прибувати на виклик слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 30.01.2024 року включно.

Ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції, за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1