Справа № 211/4381/23
Провадження № 1-кс/211/107/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000762 від 05.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000762 від 05.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП № 1 КРУП звернувся ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 09.06.2023 року, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, шляхом шахрайства, за допомогою фішингу(дані якого не збереглись), під приводом надання гуманітарної допомоги від ООН, заволоділа грошовим коштами з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", завдавши заявнику майнового збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що перейшовши 09.06.2023 року, за фішинговим посиланням в месенджері «Телеграм», в чат «грошові допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 », з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти в розмірі близько 30000 грн., що здійснювались декілька транзакціями в період з 23.42 год до 23.48 год.

В ході проведення досудового розслідування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено тимчасовий доступ та отримано інформації по вищевказаному картковому рахунку потерпілого. Згідно отриманих даних, гроші з його картки було переслано до кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно отриманої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.06.2023 року, о 23.10.39 год., між вказаним ТОВ та особою на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , укладено два договори №6748457 про надання споживчого кредиту на загальну суму 30000 грн. Кошти перераховувалися на картку, яку було вказано при заповненні заявки на отримання кредиту №98060, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Після чого, 09.06.2023 року, в період з 23.42 до 23.48 год., ОСОБА_5 через особистий кабінет було здійснено платежі, використовуючи при цьому банківську картку потерпілого № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отриманою в ході тимчасового доступу інформацією по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 , встановлено, що гроші з її банківської картки, отримані шахрайським шляхом з картки потерпілого ОСОБА_4 , було переведено на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наступними транзакціями:

10.06.2023, о 00.32, - 9000 грн., 10.06.2023, 00.33, - 8000 грн., 10.06.2023, о 00.33.34, - 9000 грн. і т. д.

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які здійснили шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000762 від 05.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , саме: - зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 до 27.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 до 27.12.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 до 27.12.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період з 01.01.2023 до 27.12.2023 з банківської картки № НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1