Справа № 539/6007/23
Провадження № 1-кс/539/913/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №00006655 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000665 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2023 о 09 год. 23 хв. не встановлена особа зателефонувавши з номеру мобільного телефону з кодом 044 (на екрані висвітилося Kiev Citi), але номер не зберігся та, представившись працівником Служби захисту банківських даних від шахраїв, дізнався данні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , після чого зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з вказаної картки в сумі 6150 грн., в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 14.07.2023, із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку їй приходить допомога, як внутрішньо-переміщеній особі. Приблизно місяць назад, тобто в середині червня 2023 року до неї зателефонував номер з кодом 044 (на екрані висвітилося Kiev Citi), але номер у ОСОБА_5 не зберігся. З нею спілкувався чоловік, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник Служби захисту банківських даних від шахраїв. Після цього, ОСОБА_5 запитала чи він шахрай, на що він відповів, що як він може бути шахраєм, якщо він знає данні моєї банківської картки та де ОСОБА_5 її отримувала перший раз, після чого він назвав місце де вона отримувала картку, потім він запитав чи не хоче ОСОБА_5 замінити старий пін-код від картки на новий та чи влаштовує він її, на що ОСОБА_5 відповіла, що влаштовує і та не хоче його змінювати. Після цього розмова завершилася. На той час на рахунку її банківської картки не було грошових коштів, але 12.07.2023 на її рахунок надійшли соціальні виплати та почала їх використовувати, а саме розраховувалася карткою в магазині, після цього 13.07.2023 зранку ОСОБА_5 знову розраховувалася в магазині та перерахувала гроші за велосипед знайомій. Приблизно о 11 год. ОСОБА_5 виявила, що з її картки зникли гроші в сумі 6150 грн. Після цього ОСОБА_5 звернулася в банк, де їй повідомили, що до неї телефонували шахраї та вони, вичекавши момент, коли на картку прийдуть гроші, викрали їх.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 13.07.2023 по 16.07.2023; про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 13.07.2023 по 16.07.2023; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 14.07.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000665.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000665 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення, копіювання або шляхом отримання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 13.07.2023 по 16.07.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 13.07.2023 по 16.07.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1