Провадження № 1-кс/592/6747/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000150 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в об`єкті нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з господарськими спорудами: літня кухня літ. «Б», сарай літ. «Г», погріб, літ. «Пг», вбиральня літ. «У»), який на праві власності належить 1/2 частина ОСОБА_4 та 1/2 частина ОСОБА_5 , у якому фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери, ноутбуки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень у мережах «АвтоРІА», «ОЛХ», з метою подальшого вчинення шахрайських дій, за допомогою яких здійснювалось спілкування з потерпілими та здійснювались операції з грошовими коштами отриманими незаконним шляхом; банківські картки за допомогою яких здійснено шахрайські дії; блокноти, чорнові записи щодо здійснення протиправної, шахрайської діяльності.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Бесєве, Сумської області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дружба, Сумської області, неодноразово судимі за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор», на шлях виправлення не стали та вирішили вчинити нові злочини за наступних обставин.

Так у березні 2023 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 домовились про вчинення нових кримінальних правопорушень,направлених на заволодіння грошовими коштами належних третім особам шахрайським шляхом, заздалегідь розподіливши ролі рівноправних співучасників. Методом вчинення кримінального правопорушення визначили - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ).

З метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили на даний час невстановлену особу (№1), яка в порушення внутрішніх правил ДУ «Сумській слідчий ізолятор», та законодавства України забезпечила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мобільними терміналами, зарядними пристроями, сім картками операторів мобільного зв`язку з доступом до мережі Інтернет. Разом з цим, для отримання, зберігання та використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили на даний час невстановлену особу (№2), яка здійснювала відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та надавала їм повний доступ до банківських застосунків та руху коштів по цим карткам. Для переведення в готівку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили на даний час невстановлену особу (№3), котра за вказівкою злочинців здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах України та подальшу їх конвертацію, інше.

В ході проведення негласних слідчих/розшукових заходів передбачених главою 21 КПК України встановлено, що з метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_2 , якій надано роль та обов`язки, які полягають в наданні банківських карток випущених на сторонніх осіб та на її ім`я, з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, а також зняття в банкоматах грошових коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій. ОСОБА_5 є обізнаною в повному обсязі щодо способу вчинення шахрайських дій описаних вище та за грошову винагороду сприяє їх вчиненню.

З метою підтвердження вказаних тверджень, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та запобіганню вчинення нових злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що Сумським РУП ГУНП у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, що розташований за АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Об`єкт нерухомого майна складається з житлового будинку А-1, з господарськими спорудами: літня кухня позначена літ. «Б», сарай позначений літ. «Г», погріб, позначений літ. «Пг», вбиральня позначена літ. «У».

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Ратушна проти Україна» (заява № 17318/06) від 02.12.2010 р. вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

На виконання вимог ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі, мають значення для досудового розслідування; відшукуванні речі вірогідно знаходяться у зазначеному в клопотанні об`єкті нерухомості.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з господарськими спорудами: літня кухня літ. «Б», сарай літ. «Г», погріб, літ. «Пг», вбиральня літ. «У»), який на праві власності належить 1/2 частина ОСОБА_4 та 1/2 частина ОСОБА_5 , у якому фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання:

- мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери, ноутбуки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень у мережах «АвтоРІА», «ОЛХ», з метою подальшого вчинення шахрайських дій, за допомогою яких здійснювалось спілкування з потерпілими та здійснювались операції з грошовими коштами отриманими незаконним шляхом;

- банківські картки за допомогою яких здійснено шахрайські дії;

- блокноти, чорнові записи щодо здійснення протиправної, шахрайської діяльності.

Визначити строк дії ухвали - до 31.10.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1