Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7693/23
Номер провадження 1-кс/711/2125/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000357 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000357 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що оперативним підрозділом Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, в рамках ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність", встановлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб`єкта господарювання в 2020 році під час виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах державного значення на території Черкаської області на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і Підрядником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено наступні договори:

- договір №138/1-03 від 03.09.2019 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук на ділянці км 28+800 - км 36+800, Черкаська область» на суму 144 375 688,8 грн;

- договір № 168/1-03 від 13.12.2019 «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область» на суму 133 632 000 грн;

- договір №56/1-03 08.06.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область. Коригування (Додаткові роботи)» на суму 40 004 924 грн.

- договір №104/1-03 від 19.06.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 52+800 км 58+800, Черкаська область» на суму 114 379 534,8 грн.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під контролем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , із залученням посадових осіб інших суб`єктів господарської діяльності, в ході виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами, завищено об`єми та вартість будівельних робіт та послуг, що призвело до погіршення якості наданих послуг та завдало збитки державному бюджету.

Так, згідно отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено документальне оформлення поставки геогратки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в кількості 31 000 метрів квадратних на загальну суму 4 557 000 грн., в тому числі ПДВ 759 500 грн. (147 грн/м2), яка використовувалась для будівельних робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область. Коригування (Додаткові роботи)».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили документальне оформлення придбання геогратки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 31 000 метрів квадратних на загальну суму 2 698 500 грн, в тому числі ПДВ 449 750 грн. (87 грн/м2). При цьому, при формуванні кошторисної ціни даного товару, ІНФОРМАЦІЯ_2 направлявся запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та останнє надало комерційну пропозицію в сумі 136,20 гривень за метр квадратний.

Таким чином, наявно достатніх підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відома посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », штучно завищили вартість придбаної геогратки, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, для з`ясування усіх обставин, які мають значення для досудового розслідування, а також з метою призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН щодо зареєстрованих та виданих податкових накладних вказаною юридичною особою.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН щодо зареєстрованих та виданих податкових накладних вказаною юридичною особою, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000357 від 05.04.2021, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000357 від 05.04.2021 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб`єкта господарювання в 2020 році під час виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах державного значення на території Черкаської області на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.03.2023 (справа №711/1831/23) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 05.04.2021продовжено на дев`ять місяців, тобто до 05.01.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і Підрядником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено наступні договори:

- договір №138/1-03 від 03.09.2019 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук на ділянці км 28+800 - км 36+800, Черкаська область» на суму 144 375 688,8 грн;

- договір № 168/1-03 від 13.12.2019 «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область» на суму 133 632 000 грн;

- договір №56/1-03 08.06.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область. Коригування (Додаткові роботи)» на суму 40 004 924 грн.

- договір №104/1-03 від 19.06.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 52+800 км 58+800, Черкаська область» на суму 114 379 534,8 грн.

Відповідно до отриманої органом досудового розслідування інформації встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під контролем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , із залученням посадових осіб інших суб`єктів господарської діяльності, в ході виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами, завищено об`єми та вартість будівельних робіт та послуг, що призвело до погіршення якості наданих послуг та завдало збитки державному бюджету.

Так, згідно отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено документальне оформлення поставки геогратки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в кількості 31 000 метрів квадратних на загальну суму 4 557 000 грн в тому числі ПДВ 759 500 грн (147 грн/м2), яка використовувалась для будівельних робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область. Коригування (Додаткові роботи)».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили документальне оформлення придбання геогратки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 31 000 метрів квадратних на загальну суму 2 698 500 грн, в тому числі ПДВ 449 750 грн. (87 грн/м2). При цьому, при формуванні кошторисної ціни даного товару, ІНФОРМАЦІЯ_2 направлявся запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » й останнє надало комерційну пропозицію в сумі 136,20 гривень за метр квадратний.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відома посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », штучно завищили вартість придбаної геогратки, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до: відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН щодо зареєстрованих та виданих податкових накладних вказаною юридичною особою.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН щодо зареєстрованих та виданих податкових накладних вказаною юридичною особою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1