Справа № 202/29/24
Провадження № 1-кс/202/289/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000421 від 28.12.2023 рокуклопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувсядо слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відповідальних посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділенням ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від «28» грудня 2023 року за заявою ОСОБА_4 , про те що 08.07.2023 року приблизно о 16 годині 00 хвилин невідомі особи зателефонували на мобільний номер телефону заявника( НОМЕР_2 ) з мобільного телефону НОМЕР_3 , та в ході розмови, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на суму 42 500 гривень.

28.12.2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що 08.07.2023 року приблизно о 16 годині 00 хвилин, останньому на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували з невідомого йому номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , піднявши слухавку, ОСОБА_4 , повідомляє, що з ним спілкувався робот, який повідомив, щоб останній натиснув на мобільному телефоні цифру 1, натиснувши на вищезазначену цифру через декілька хвилин з`явився чоловічий голос, в ході розмови з невідомими особами, які представилися працівниками Служби Безпеки України та повідомили ОСОБА_4 , що останньому потрібно змінити 4 цифри на інші 4 цифри, які саме цифри потрібно було змінити ОСОБА_4 , не зрозумів, але погодився на дану пропозицію. В ході розмови з невідомою особою, приблизно через 5 хвилин після погодження ОСОБА_4 , змінити невідомі йому цифри, останньому на мобільний телефон надходить повідомлення, але ОСОБА_4 , його не помічає, також в ході спілкування, невідомі особи попросили ОСОБА_4 , увімкнути камеру на мобільному телефоні, щоб віддячити останньому на що ОСОБА_4 , погодився. Після завершення розмови, ОСОБА_4 , побачив на мобільному телефоні повідомлення, відкривши яке, останній побачив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_4 , було списано грошові кошти двома транзакціями, а саме 1 транзакція на суму 29000 гривень, 2 транзакція на суму 13500 гривень, загальна сума переказу складає 42500 гривень.

З метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст. 190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції, ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

1.1 Виписки руху коштів по картці КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 08.07.2023 року по 00 годин 00 хвилин 09.07.2023 року включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.2 фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки НОМЕР_4 у період з 00 годин 00 хвилин 08.07.2023 по 03.01.2024, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.3 Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.4 Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Встановити строк дії ухвали до 22 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1