УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 Справа №607/20487/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , шляхом подачі 20.10.2023 у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта», скерував на адресу суду клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, яке надійшло до суду 23.10.2023, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме на вилучені 19.10.2023, в період з 12:10 по 13:50 год., під час проведення огляду за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 2а, прим.8, в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Тайгер Інвест грошові кошти та мобільний телефон.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначила, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на зазначені грошові кошти та мобільний телефон.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за відсутності сторони обвинувачення.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом незаконного використання ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та іншими особами, з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану.

У рамках вказаного кримінального провадження 19.10.2023, в період з 12:10 по 13:50 год., під час проведення огляду за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 2а, прим.8, в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Тайгер Інвест», були вилучені грошові кошти, отримані ОСОБА_5 за продаж двох транспортних засобів марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_1 та LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_2 , які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, в сумі 8300 доларів США, а також мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 .

Вищезазначені грошові кошти були вилучені, а саме: три купюри номіналом 100 (сто) доларів США перша купюра HB16558130L B2, друга купюра HB29150243D B2, третя купюра DH30938113A H8, які поміщені в спеціальний сейф пакет WAR1235777, з пояснювальними написами та підписами понятих; вісімдесят купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, які поміщені в спеціальний сейф пакет WAR1235778, з пояснювальними написами та підписами понятих. Вищезазначений мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , був вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR1235776, з пояснювальними написами та підписами понятих.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 19.10.2023 вилучені 19.10.2023, в період з 12:10 по 13:50 год., під час проведення огляду грошові кошти та мобільний телефон, визнані речовими доказами.

20.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією сторони обвинувачення, що зазначені вище грошові кошти та мобільний телефон, вилучені під час проведення огляду 19.10.2023, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення на зазначені вище грошові кошти та мобільний телефонарешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вказане клопотання містить усі відомості, передбачені ч.2 ст. 171 КПК України.

Разом з тим, у клопотанні відсутня будь яка контактна інформація щодо власників майна, арешт на яке пропонується накласти.

У зв`язку із цим, слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власників майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 19.10.2023, в період з 12:10 по 13:50 год., під час проведення огляду за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 2а, прим.8, в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Тайгер Інвест»:

- три купюри номіналом 100 (сто) доларів США перша купюра HB16558130L B2, друга купюра HB29150243D B2, третя купюра DH30938113A H8, упаковані в спеціальний сейф пакет WAR1235777, з пояснювальними написами та підписами понятих;

- вісімдесят купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, упаковані в спеціальний сейф пакет WAR1235778, з пояснювальними написами та підписами понятих;

- мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , упакований в спеціальний сейф пакет WAR1235776, з пояснювальними написами та підписами понятих.

Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 для її виконання, із покладенням обов`язку сповістити власників майна про накладення арешту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1