Справа № 524/2132/23
Провадження № 1-кс/524/2693/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000754, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000754, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 21.03.2023 об 11:30 год. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом припинення хакерської атаки, скориставшись тим, що гр. ОСОБА_5 повідомив зміст смс повідомлення, яке прийшло йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5402,75 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2 та грошовими коштами в сумі 14030 грн. з карткового рахунку НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку гр. ОСОБА_5 на загальну суму 19432,75 грн.

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського РС було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до рахунків потерпілого, після чого надано доручення ВПК в Полтавській області ДКП НП України з метою огляду матеріалів тимчасового доступу. Відповідно до матеріалів виконання доручення встановлено що з картки потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_4 21.03.2023 о 10:39 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5025 грн. на картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня о 10:47 з вказаної картки потерпілого було здійснено переказ у сумі 360 грн. на картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, отримувача грошових коштів, місця зняття коштів, які були перераховані з рахунків потерпілого на карткові рахунки - № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000754, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів щодо власника карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунках) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 21.03.2023 по 11.10.2023 р.

- про рух грошових коштів по вищезазначеним картковим рахункам (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу).

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Ощад24/7» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за 21.03.2023 по 11.10.2023 р.

Строк дії ухвали визначити до 10 грудня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1