Провадження № 1-кс/161/5856/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 20 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі, предмети та документи, вилучені 03.11.2023 під час проведення обшуку у кабінеті №206 нежитлового приміщення за адресою: Волинська область, Ковельський район, місто Ковель, вулиця Незалежності, 94, а саме: печатку з реквізитами «Благодійна організація «Благодійний фонд Західний напрямок» 44752155 Волинська область, с. Струмівка», з корпусом чорного кольору, ручкою сірого та червоного кольорів, в кількості 1 (одна) штука; штамп для проставлення номерів та цифр з корпусом чорного кольору; з реквізитами на корпусі «trodat professional 5558» (на якому на час вилучення були виставлений №0604 23 ) в кількості 1 (одна) штука; штамп з реквізитами: «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ПРОДАЖ СУВОРО ЗАБОРОНЕНИЙ» з корпусом чорного кольору в кількості 1 (одна) штука; печатка з реквізитами «Благодійна організація «Благодійний фонд «Відроджена Україна» 44752176» з корпусом синього кольору в кількості 1 (одна) штука; грошові кошти купюрами 100 доларів США в кількості 2 (дві) штуки купюри, 20 доларів США в кількості 4 (чотири) штуки купюри, 5 доларів США в кількості 1 (одна) штука купюра, на загальну суму 285 (двісті вісімдесят п`ять) доларів США; акт приймання-передачі №0295 23 від 30.08.2022 щодо передачі гуманітарної допомоги, а саме газу фріону на 1 арк.; акт приймання-передачі №0299 23 від 21.09.2022 щодо передачі гуманітарної допомоги, а саме газу фріону на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» на 1 арк., статут Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» на 4-х арк.; не заповнені бланки Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» () за номерами: 0599 23, 0601 23, 0602 23, 0603 23, 0600 23, без дат, які підписані від імені Президента фонду «Західний напрямок» ОСОБА_7 у кількості 5 (п`ять) штук; копія паспорта гр. ОСОБА_8 на 2 арк., договір про надання правової допомоги №41-22/07 від 05.07.2022, без підпису від імені ОСОБА_8 , на 3 арк.; довіреність від 15.07.2022 на 1 арк., довіреність від 10.05.2022 на 1 арк., митна декларація від 16.05.2022 з додатками на 3 арк.; заява ОСОБА_9 про виплату страхового відшкодування від 29.09.2023 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_9 від 29.09.2023 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.; копія паспорта ОСОБА_11 та ідентифікаційного номеру на 3 арк.; реєстраційний документ на автомобіль на польській мові серії КРААВ 0887614 в кількості 1 штука; копія звернення від імені керівника благодійного фонду ОСОБА_7 на 1 арк., копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.08.2023 на 1 арк., копія реєстраційної картки на автомобіль серії DR BAP 2547450 на 1 арк.; предмети, зовні схожі на гранати з реквізитами: «ПІРО-5 учбово-тренувальна М», в кількості 5 штук, які знаходяться у 1 (одному) картонному коробі з реквізитами: «Виріб піротехнічний типу «Шутиха» «ПІРО-5 М»»; пристрій з корпусом червоного кольору з реквізитами на корпусі: «UNI-T UT363 Mini Anemometer», в якому знаходяться 3 (три) батарейки, в кількості 1 штука пристрій; пристрій з корпусом чорного та сірого кольору з маркуванням «OLYMPUS» та іншими реквізитами на корпусі, в якому знаходяться 3 (три) батарейки, в кількості 1 штука пристрій; пристрій з корпусом чорного кольору, який складається з корпусу, антени, прикріпленого кабеля та інших елементів, з реквізитами на корпусі: «К 18 RF GS DETECTOR RoHS» та іншими реквізитами, в кількості 1 штука пристрій; кабель з штекером та мікрофоном в кількості 1 штука;пристрої круглої форми білого кольору з маркуванням на корпусі: «Ultra Wideband AirTag» та іншими реквізитами, які знаходяться у 1 (одній) картонній упаковці білого кольору з реквізитами «AirTag»; стікери з реквізитами: «Благодійний фонд Західний напрямок надається безкоштовно Продажу не підлягає номерами», які містяться по 8 (вісім) штук на 1 (одному) аркуші формату А4, в кількості 24 (двадцять чотири) аркуші; 1 (один) аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору з реквізитами: «ТВО Нач. відділу Кібер поліції ОСОБА_12 Начальник економічного відділу ВБ у Києві Кузнєцов Мксим НОМЕР_2 »; 1 (один) аркуш паперу формату А4 з копією паспорту ОСОБА_13 та відтисками печатки з реквізитами: «Підприємець ОСОБА_14 НОМЕР_3 », поліетиленовий клаптик напівпрозорий , на якому містяться реквізити: « ОСОБА_15 » та іншими реквізитами в кількості 1 (один) клаптик; поліетиленовий клаптик напівпрозорий , на якому містяться реквізити: «A J Adrian Jasinski» та іншими реквізитами в кількості 1 (один) клаптик.

Клопотання детектива мотивоване тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

У ході проведення санкціонованого обшуку 03.11.2023 було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи, які, на думку детектива, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор та детектив, кожен зокрема, клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, представник володільця майна, клопотання детектива заперечила та просила відмовити у задоволенні такого.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що детектив, за погодження із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно (за винятком того, на яке не накладається арешт), яке було вилучене 03.11.2023 в ході проведення обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас, слід відмовити в накладенні арешту на грошові кошти у сумі 285 (двісті вісімдесят п`ять) доларів США; договір про надання правової допомоги №41-22/07 від 05.07.2022, без підпису від імені ОСОБА_8 , на 3 арк.; довіреність від 15.07.2022 на 1 арк., довіреність від 10.05.2022 на 1 арк., заява ОСОБА_9 про виплату страхового відшкодування від 29.09.2023 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_9 від 29.09.2023 на 1 арк., поліетиленовий клаптик напівпрозорий, на якому містяться реквізити: «Marzena Zietala-Stajniak» та іншими реквізитами в кількості 1 (один) клаптик; поліетиленовий клаптик напівпрозорий, на якому містяться реквізити: «A J Adrian Jasinski» та іншими реквізитами в кількості 1 (один) клаптик, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказані грошові кошти та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Із вищенаведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені 03.11.2023 під час проведення обшуку у кабінеті №206 нежитлового приміщення за адресою: Волинська область, Ковельський район, місто Ковель, вулиця Незалежності, 94, а саме: печатку з реквізитами «Благодійна організація «Благодійний фонд Західний напрямок» 44752155 Волинська область, с. Струмівка», з корпусом чорного кольору, ручкою сірого та червоного кольорів, в кількості 1 (одна) штука; штамп для проставлення номерів та цифр з корпусом чорного кольору; з реквізитами на корпусі «trodat professional 5558» (на якому на час вилучення були виставлений №0604 23 ) в кількості 1 (одна) штука; штамп з реквізитами: «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ПРОДАЖ СУВОРО ЗАБОРОНЕНИЙ» з корпусом чорного кольору в кількості 1 (одна) штука; печатка з реквізитами «Благодійна організація «Благодійний фонд «Відроджена Україна» 44752176» з корпусом синього кольору в кількості 1 (одна) штука; акт приймання-передачі №0295 23 від 30.08.2022 щодо передачі гуманітарної допомоги, а саме газу фріону на 1 арк.; акт приймання-передачі №0299 23 від 21.09.2022 щодо передачі гуманітарної допомоги, а саме газу фріону на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» на 1 арк., статут Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» на 4-х арк.; не заповнені бланки Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» () за номерами: 0599 23, 0601 23, 0602 23, 0603 23, 0600 23, без дат, які підписані від імені Президента фонду «Західний напрямок» ОСОБА_7 у кількості 5 (п`ять) штук; копія паспорта гр. ОСОБА_8 на 2 арк., митна декларація від 16.05.2022 з додатками на 3 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.; копія паспорта ОСОБА_11 та ідентифікаційного номеру на 3 арк.; реєстраційний документ на автомобіль на польській мові серії КРААВ 0887614 в кількості 1 штука; копія звернення від імені керівника благодійного фонду ОСОБА_7 на 1 арк., копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.08.2023 на 1 арк., копія реєстраційної картки на автомобіль серії DR BAP 2547450 на 1 арк.; предмети, зовні схожі на гранати з реквізитами: «ПІРО-5 учбово-тренувальна М», в кількості 5 штук, які знаходяться у 1 (одному) картонному коробі з реквізитами: «Виріб піротехнічний типу «Шутиха» «ПІРО-5 М»»; пристрій з корпусом червоного кольору з реквізитами на корпусі: «UNI-T UT363 Mini Anemometer», в якому знаходяться 3 (три) батарейки, в кількості 1 штука пристрій; пристрій з корпусом чорного та сірого кольору з маркуванням «OLYMPUS» та іншими реквізитами на корпусі, в якому знаходяться 3 (три) батарейки, в кількості 1 штука пристрій; пристрій з корпусом чорного кольору, який складається з корпусу, антени, прикріпленого кабеля та інших елементів, з реквізитами на корпусі: «К 18 RF GS DETECTOR RoHS» та іншими реквізитами, в кількості 1 штука пристрій; кабель з штекером та мікрофоном в кількості 1 штука;пристрої круглої форми білого кольору з маркуванням на корпусі: «Ultra Wideband AirTag» та іншими реквізитами, які знаходяться у 1 (одній) картонній упаковці білого кольору з реквізитами «AirTag»; стікери з реквізитами: «Благодійний фонд Західний напрямок надається безкоштовно Продажу не підлягає номерами», які містяться по 8 (вісім) штук на 1 (одному) аркуші формату А4, в кількості 24 (двадцять чотири) аркуші; 1 (один) аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом кульковою ручкою синього кольору з реквізитами: «ТВО Нач. відділу Кібер поліції ОСОБА_12 Начальник економічного відділу ВБ у Києві Кузнєцов Мксим НОМЕР_2 »; 1 (один) аркуш паперу формату А4 з копією паспорту ОСОБА_13 та відтисками печатки з реквізитами: «Підприємець ОСОБА_14 НОМЕР_3 ».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя