Справа № 577/5421/23
Провадження № 1-кс/577/1715/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000973 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 19.09.2023 по 25.09.2023.Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000973 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 21.09.2023 та 22.09.2023 бухгалтер компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив платежі за допомогою клієнт банку ІНФОРМАЦІЯ_1 засобами елктронного звязку контрагентам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". В подальшому було виявлено, що контрагенти кошти не отримали, а реквізити, які раніше були налаштовані автоматчно замінені на один реквізит НОМЕР_2 - невідомої особи. Таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були спричинені збитки на загальну суму 415 636,20 грн.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_21 встановлено, що 21.09.2023 та 22.09.2023 бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив платежі за допомогою клієнт банку ІНФОРМАЦІЯ_1 засобами електронного зв`язку за допомогою електронних ключів, виданих банком.

Так, маючи намір здійснити оплату у розмірі 347001,60 грн. контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була сформована платіжна інструкція №508 від 21.09.2023 року, методом копіювання попереднього платежу. Після введення коду підтвердження отриманого від банку через смс-повідомлення було здійснено оплату. Аналогічно проведено оплату згідно платіжної інструкції №510 від 22.09.2023 року у сумі 17382, 45 грн., на користь ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та згідно платіжної інструкції №511 від 22.09.2023 року у сумі 51252,15 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В подальшому контрагент TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.09.2023 року повідомив керівнику товариства про відсутність зарахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, бухгалтер почав звіряти реквізити отримувача платежу і було з`ясовано, що без наміру та волевиявлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замінені код ЄДРПОУ отримувача на « НОМЕР_3 » та р/р на « НОМЕР_2 » замість правильних внесених бухгалтером товариства.

Перевіривши інші платежі здійснені 22.09.2023 р.: згідно платіжної інструкції №510 від 22.09.2023 року у сумі 17382,45 грн., на користь ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та згідно платіжної інструкції №511 від 22.09.2023 року у сумі 51252,15 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тобто три платежі були здійснені не на рахунки контрагентів, а на інший раніше невідомий рахунок на « НОМЕР_2 ».

26.09.2023 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000973 за ч.4 ст.185 КК України.

Таким чином, було встановлено номер банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000973 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що 21.09.2023 та 22.09.2023 бухгалтер компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив платежі за допомогою клієнт банку ІНФОРМАЦІЯ_1 засобами елктронного звязку контрагентам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". В подальшому було виявлено, що контрагенти кошти не отримали, а реквізити, які раніше були налаштовані автоматчно замінені на один реквізит НОМЕР_2 - невідомої особи. Таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були спричинені збитки на загальну суму 415 636,20 грн. (а.с. 3). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню. В той же час, заявник прохає надати доступ до вказаних документів слідчому ОСОБА_20 , однак відомостей про те, що він уповноважений проводити слідство у цьому кримінальному провадженні, до клопотання не долучено.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне тоівариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 19.09.2023 по 25.09.2023.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1