Справа № 346/6693/23
Провадження № 1-кс/346/936/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000143 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2023 року до суду надійшло дане клопотання слідчого, в якому посилається на те, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , виявила факт списання грошових коштів, 10.08.2023 з її пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 1000 гривень, та 12.08.2023 в сумі 300 гривень, а також 12.08.2023 з розрахункової банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень, які були перераховані при невідомих обставинах на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом, слідчим відділенням відділення поліції № 2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП Головного управління Національної поліції в Івано- Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали Рожнятівського районного суду Івано- Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.05.2023 року було проведено тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було встановлено рух коштів із банківської карти № НОМЕР_3 на яку були перераховані гроші потерпілої.

Так, було встановлено, що 10.08.2023 о 13.48 год. та 13.47 год. грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 1000 грн., та 12.08.2023 о 13.03 год. грошові кошти в сумі 300 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім цього 12.08.2023 о 13.03 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить також потерпілій, грошові кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Так, було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено розрахунки в M.KOLOMYYA, MAGAZYN FAVORYT, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 190 КК України, шахрайство вважається закінченим злочином, якщо винний заволодіває предметом злочину винятково за допомогою обману або зловживання довірою і після цього має реальну можливість розпорядитися ним як своїм, тому місцем вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення є територія, яка знаходиться під юрисдикцією Коломийського РВП ГУНП в Івано- Франківській області.

В подальшому, прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні № за № 000143 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України визначено підслідність за слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Так, із матеріалів кримінального провадження, зокрема рапортів оперативних працівників СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілої ОСОБА_4 може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в ході проведення тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 на яку було здійснено перекази грошових коштів потерпілої належить вищевказаному громадянину.

Окрім цього, відповідно до огляду мобільного телефону потерпілої було встановлено, що до моменту списання грошових коштів із її банківських карток, невідомою особою було змінено пін-код входу у її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В рамках даного кримінального провадження 14.11.2023 слідчим суддею Коломийського міськрайонного суду отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone XR імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Враховуючи, що вищевказані речі, які були вилучені під час проведення обшуку 21.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе доказове значення в даному кримінальному провадженні, оскільки являються предметом вчинення кримінального правопорушення, їх відповідно до ч.1 ст.98 КПК України було визнано речовими доказами, про що свідчить винесена постанова.

Враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуку вищевказані речі.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. Слідчий подав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про його арешт або повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони : підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до частини ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об"єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за № 0000143 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.. 190 КК України; копією ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області по справі №346/6693/23 від 14.11.2023 року; копією протоколу обшуку від 21.11.2023 року; копією постанови про доручення до матеріалів кримінального провадження та визнання речовим доказом від 23.11.2023 року, суд вважає обгрунтованою доцільність накладення арешту на вищевказане майно, а тому з метою забезпечення збереження вилучених речей, визнання їх речовими доказами та дослідження органами досудового слідства, подане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на: мобільний телефон марки Iphone XR імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1