У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2024 Справа №607/2010/24 Провадження №1-кс/607/658/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.01.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001459 від 29 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали; документів які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювались обслуговування по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювались обслуговування по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 28.11.2023р. до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що 25.11.2023р. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару в ході спілкування з мобільного телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 2000 грн., які останній добровільно переказав зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на карту НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001459 від 29 листопада 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 06.12.2023 року в чергову частину Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м. Тернопіль, громадянка ОСОБА_7 зловживаючи довірою громадян, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом товару на інтернет-ресурсі «Facebook», заволодіває грошовими коштами громадян.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002790 від 06 грудня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 січня 2023 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001459 від 29 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, №0002790 від 07 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, об`єднано в одне провадження за номером №0001459.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2023р. під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук», ОСОБА_8 натрапив на оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 11» за 7000 гривень. Перейшовши за посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній побачив детальне оголошення про продаж телефону марки «Iphone 11» на 128 гб, після чого перейшов на сторінку продавця, яка підписана « ОСОБА_9 », щоб написати повідомлення, та обговорити деталі продажу телефону. В ході переписки із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомив, що зацікавився та попросив написати мобільний номер телефону, щоб обговорити це в телефонному режимі, оскільки не зручно писати повідомлення. На що остання повідомила, що телефон у відмінному стані, доставка відбувається « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Далі ОСОБА_8 запитав умови уплати, на що остання повідомила, що оплата відбувається по повній передплаті або 50% від суми на банківську карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 7000 гривень, та оплата за доставку буде за її рахунок. На що ОСОБА_8 повідомив, що не має можливості перерахувати повну суму, оскільки на його рахунку були лише 500 гривень, та запропонував їй перерахувати кошти в сумі 500 гривень в якості передплати, та при огляді телефону на пошті, перерахувати решту суми. Так ОСОБА_9 погодилась, вказала реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , надіслав скріншот оплати та дані для доставки посилки. Після чого остання повідомила, щоб на наступний день ОСОБА_8 перерахував повну суму, як вона буде відправляти посилку, на що ОСОБА_8 був не згідний, оскільки умови були не такими, та в ході спору ОСОБА_11 попросив повернути кошти, які перерахував в якості завдатку в сумі 500 гривень, на що остання погодилась, однак далі з останньою зв?язок обірвався, гроші ОСОБА_8 не повернули та товар не надіслали.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , активно використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у своїй злочинній діяльності. Так заволодіваючи грошовими коштами ошукуваних осіб, ОСОБА_12 активно перераховує грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , яка належить гр. ОСОБА_13 , з якою останній спільно проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки саме на цей картковий рахунок перераховуються грошові кошти опукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.01.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- документів які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювались обслуговування по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювались обслуговування по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1