Єдиний унікальний номер 341/2600/23
Номер провадження 1-кс/341/519/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 23.07.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках/картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді; документи, що містять інформацію про повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку(рахунків) коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);фото - та відеоінформація щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; документи, що містять інформацію у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документи, що містять інформацію про інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні банківської установи: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході дізнання встановлено, що 22.07.2023 близько 12 год. 10 хв. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера НОМЕР_5 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що відносно її грошових коштів з банківських карточок невідомі особи вчиняють шахрайські дії, і потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_6 , щоб заблокувати картки. Після цього, ОСОБА_4 намагалась зателефонувати на 3700, однак до неї зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та повідомили, що її потрібно зняти із своїх банківських карток всі грошові кошти та переказати на номера рахунків, які вони скажуть. В подальшому ОСОБА_4 зняла із своєї карти для виплат НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 20 000 грн., та кредитної карти НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 4600 грн.. Після чого до неї зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , а пізніше із НОМЕР_11 та в телефонному режимі, невідомі особи диктували різні номера банківських рахунків, на які заявниця через термінал самообслуговування, що знаходиться у АДРЕСА_3 , у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ своїх грошових коштів у сумі 24 600 гривень, при цьому не отримавши квитанцій про поповнення банківських карток невідомих осіб.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , вказав, що 22.07.2023 близько 12:10 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась начальником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови невідома особа повідомила потерпілу, що на її банківському рахунку проводиться операція зі списання грошових коштів в сумі 8 000 грн. А тому, щоб запобігти втраті грошових коштів ОСОБА_4 потрібно зняти всю готівку, що знаходиться в неї на балансі. Надалі потерпілий вирушив до банкомату де зняла готівку в сумі 24 600 грн. Після цього перебуваючи на зв`язку із невідомою особою за вказівкої останньої, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 здійснив поповнення карткових рахунків, які у телефонному режимі їй продиктувала невідома особа на суму 24 600 грн. Номери банківських карток, на які потерпіла здійснювала поповнення, остання не зберегла, квитанцій про підтвердження платежу вона не отримувала, оскільки невідома особа запевнила, що в цьому не має необхідності. В подальшому зв`язок із невідомою особою обірвався, а грошові кошти було втрачено. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами Цюги-Мороховської на суму 24 600 грн.

В межах даного кримінального провадження було скеровано запит до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення карткових рахунків на які потерпілою було перерахованого грошові кошти в сумі 24 600 грн. 22.07.2023 в період часу з 12:00 год. по 14:00 год. за допомогою мобільного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_4 .

Згідно з отриманою інформацією встановлено наступне: установою ретельно перевірено усі фактичні обставини, що зазначені у запиті та згідно даних облікової системи Установи встановлено, що на визначену запитом дату (22 липня 2023 року) та період часу (з 12:00 год. по 14:00 год.), в Установи наявна інформація, щодо ініціювання платіжних операцій, на визначені запитом суми, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування за номером у системі 874654, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (далі - ПТКС), який використовується Установою з метою надання фінансових платіжних послуг за видами платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, а саме:

1) 22 липня 2023 року, о 13 годині 16 хвилин 55 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_1 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції N° (ID)190974 до ПІТКС грошові кошти у сумі: 5 000,00 грн. (п?ять тисяч гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 4 825,00 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять п?ять гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 175,00 грн. (сто сімдесят п?ять гривень 00 копійок), за реквізитами: отримувач (особа, що залучила Установу (надавача платіжних послуг платника) для виконання (ініціювання) платіжної операції з переказу коштів) - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ; рахунок - НОМЕР_13 в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з призначенням платежу: Поповнення по номеру картки НОМЕР_1 , без ПДВ;

2) 22 лишня 2023 року, о 13 годині 20 хвилин 18 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_2 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції N° (ID) 191191 до ПТКС грошові кошти у сумі: 5 000,00 грн. (п?ять тисяч гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 4 825,00 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять п?ять гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 175,00 грн. (сто сімдесят п?ять гривень 00 копійок), за реквізитами: отримувач (особа, що залучила Установу (надавача платіжних послуг платника) для виконання (ініціювання) платіжної операції з переказу коштів) - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ; рахунок - НОМЕР_13 в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з призначенням платежу: Поповнення по номеру картки НОМЕР_2 , без ПДВ;

3) 22 липня 2023 року, о 13 годині 23 хвилини 15 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_3 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції N (ID) 191370 до ПІТКС грошові кошти у сумі: 5 000,00 грн. (п?ять тисяч гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 4 825,00 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять п?ять гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 175,00 грн. (сто сімдесят п?ять гривень 00 копійок), за реквізитами: отримувач (особа, що залучила Установу (надавача платіжних послуг платника) для виконання (ініціювання) платіжної операції з переказу коштів) - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ; рахунок - НОМЕР_13 в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з призначенням платежу: Поповнення по номеру картки НОМЕР_3 , без ПДВ;

4) 22 липня 2023 року, о 13 годині 29 хвилин 10 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_14 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції № (ID) 191721 до ПТКС грошові кошти у сумі: 5 000,00 грн. (п?ять тисяч гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 5 000,00 грн. (п?ять тисяч гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 0,00 грн., за реквізитами: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ; рахунок - НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з призначенням платежу: Поповнення картки НОМЕР_14 , без ПДВ;

5) 22 липня 2023 року, о 13 годині 33 хвилини 34 секунди за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_17 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції № (ID) 191922 до ПТКС грошові кошти у сумі: 4 600,00 грн. (чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 4 600,00 грн. (чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 0,00 грн., за реквізитами: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ;рахунок - НОМЕР_18 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з призначенням платежу: Поповнення картки НОМЕР_17 , без ПДВ

Беручи до уваги вище викладене а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номерах карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді

Таким чином органам дізнання, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме про рух коштів по номерах карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Дізнавач сектору дізнання звернулася із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 23.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів з можливістю отримання належним чином завірених копій в тому числі на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках/картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2023 по 24.11.2023, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2023 по 24.11.2023;

- документів, що містять інформацію повних даних окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку(рахунків) коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, в тому числі документів, що містить інформацію: про всі зміни фінансового телефону, номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- документів, що містять інформацію про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- документів, що містять інформацію про інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

із можливістю вилучення вказаних документів у паперовому та електронному виді.

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7