Провадження № 1-кс/201/4413/2023
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №5ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 26.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000174від 26.09.2023щодо вчинення злочину, особами, які упродовж 2022-2023 років здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у тому числі відомих тютюнових брендів та алкогольними напоями без марок акцизного податку на території м. Дніпра та Дніпропетровської області.

На виконання доручення процесуального керівника надійшов рапорт співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до якого було отримано інформацію, про торгівлю підакцизною групою товарів, а саме тютюновими виробами та алкогольними напоями без марок акцизного податку.

Встановлено, що вказані торгівельні точки, які здійснюють реалізацію вищевказаної продукції розташована на території Дніпропетровської області, а саме:

- АДРЕСА_1 .

Так 11.10.2023 в період часу з 12:31 до 14:55 годин, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., в приміщенні кіоску «Wild Smoke», вилучено: Alfbar 1500 Apple Peach; планшет Samsung SM-T 225, imei: НОМЕР_1 ; камера відеорегістрації Hikvision SN721280991 з карткою памяті micro SD Hi-rali 32 GB; грошові кошти в сумі 48306 грн номіналом: 1000 грн 8 штук; 500 грн 37 штук; 200 грн 81 штука; 100 грн 10 штук; 50 грн 90 штук; 20 грн 5 штук; 5 грн та 1 грн; пристрої для куріння: - Alfbar pi 7000 різних смаків в загальній кількості 30 штук; - Alfbar ВС 5000 різних смаків в загальній кількості 51 штука; - Alfbar ВС 4000 різних смаків в загальній кількості 29 штук; - Alfbar Lux 1500 різних смаків в загальній кількості 31 штука; - Alfbar 1500 різних смаків в загальній кількості 45 штук; - Alfbar Lux 2000 різних смаків в загальній кількості 38 штук; - VAAL 4000M різних смаків в загальній кількості 3 штуки; - VAAL 1500 ENERGY; - Aroma King AK5500 в загальній кількості 5 штук; - Gord 4000 затяжок 2 штуки; Lost Mary BM5000;- VAAL E5000 різних смаків в загальній кількості 24 штуки;- Lost Mary BM5000 різних смаків в загальній кількості 22 штуки; катріджи з рідиною Alfbar різних смаків в загальній кількості 39 штук; флакон з рідиною 30 мл Lucky різних смаків в загальній кількості 6 штук; флакон з рідиною 10 мл Chaser mix різних смаків в загальній кількості 51 штука; флакон з рідиною 30 мл Alchemist різних смаків в загальній кількості 9 штук; флакон з рідиною 30 мл Chaser різних смаків в загальній кількості 39 штук; флакон з рідиною 30 мл Wick & Hirk різних смаків в загальній кількості 18 штук; флакон з рідиною 30 мл Flip різних смаків в загальній кількості 8 штук; флакон з рідиною 30 мл Nova різних смаків в загальній кількості 10 штук; флакон з рідиною 15 мл Lucky різних смаків в загальній кількості 15 штук; флакон з рідиною 10 мл Alchemist різних смаків в загальній кількості 32 штуки; флакон з рідиною 30 мл Chaser Lab різних смаків в загальній кількості 22 штуки; флакон з рідиною 10 мл Elflio; флакон з рідиною 10 мл Elflio, 3 штуки; флакон з рідиною 30 мл Hard Core різних смаків в загальній кількості 33 штуки; табак для кальяна Cultt 100 гр, різних смаків в загальній кількості 29 штук; - POD KIT різних смаків в загальній кількості 3 штуки; ; табак для кальяна Unitx 100 гр, різних смаків в загальній кількості 6 штук; ; табак для кальяна DEAD HORSE 50 гр, різних смаків в загальній кількості 7 штук; ; табак для кальяна JiBiAB 50 гр, різних смаків в загальній кількості 2 штуки; ; табак для кальяна 420 100 гр, різних смаків в загальній кількості 17 штук; нікотинові пластинки в пластикових контейнерах у вигляді шайб різних марок та різних смаків у загальній кількості 27 штук

Орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів, враховуючи що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також з можливістю проведення подальших експертиз.

Вилучені речі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, могли бути здобутим злочинним шляхом, або бути знаряддями злочину.

Так зазначене майно, може бути використане як докази факту підробки офіційних документів.

На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Сторони у судове засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву про слухання справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Враховуючи викладене, а також стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте вказане клопотання без участі власника, роз`яснивши йому про право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ст. 174 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000174від 26.09.2023.

11.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено вилучено: Alfbar 1500 Apple Peach; планшет Samsung SM-T 225, imei: НОМЕР_1 ; камера відеорегістрації Hikvision SN721280991 з карткою памяті micro SD Hi-rali 32 GB; грошові кошти в сумі 48306 грн номіналом: 1000 грн 8 штук; 500 грн 37 штук; 200 грн 81 штука; 100 грн 10 штук; 50 грн 90 штук; 20 грн 5 штук; 5 грн та 1 грн; пристрої для куріння: - Alfbar pi 7000 різних смаків в загальній кількості 30 штук; - Alfbar ВС 5000 різних смаків в загальній кількості 51 штука; - Alfbar ВС 4000 різних смаків в загальній кількості 29 штук; - Alfbar Lux 1500 різних смаків в загальній кількості 31 штука; - Alfbar 1500 різних смаків в загальній кількості 45 штук; - Alfbar Lux 2000 різних смаків в загальній кількості 38 штук; - VAAL 4000M різних смаків в загальній кількості 3 штуки; - VAAL 1500 ENERGY; - Aroma King AK5500 в загальній кількості 5 штук; - Gord 4000 затяжок 2 штуки; Lost Mary BM5000;- VAAL E5000 різних смаків в загальній кількості 24 штуки;- Lost Mary BM5000 різних смаків в загальній кількості 22 штуки; катріджи з рідиною Alfbar різних смаків в загальній кількості 39 штук; флакон з рідиною 30 мл Lucky різних смаків в загальній кількості 6 штук; флакон з рідиною 10 мл Chaser mix різних смаків в загальній кількості 51 штука; флакон з рідиною 30 мл Alchemist різних смаків в загальній кількості 9 штук; флакон з рідиною 30 мл Chaser різних смаків в загальній кількості 39 штук; флакон з рідиною 30 мл Wick & Hirk різних смаків в загальній кількості 18 штук; флакон з рідиною 30 мл Flip різних смаків в загальній кількості 8 штук; флакон з рідиною 30 мл Nova різних смаків в загальній кількості 10 штук; флакон з рідиною 15 мл Lucky різних смаків в загальній кількості 15 штук; флакон з рідиною 10 мл Alchemist різних смаків в загальній кількості 32 штуки; флакон з рідиною 30 мл Chaser Lab різних смаків в загальній кількості 22 штуки; флакон з рідиною 10 мл Elflio; флакон з рідиною 10 мл Elflio, 3 штуки; флакон з рідиною 30 мл Hard Core різних смаків в загальній кількості 33 штуки; табак для кальяна Cultt 100 гр, різних смаків в загальній кількості 29 штук; - POD KIT різних смаків в загальній кількості 3 штуки; ; табак для кальяна Unitx 100 гр, різних смаків в загальній кількості 6 штук; ; табак для кальяна DEAD HORSE 50 гр, різних смаків в загальній кількості 7 штук; ; табак для кальяна JiBiAB 50 гр, різних смаків в загальній кількості 2 штуки; ; табак для кальяна 420 100 гр, різних смаків в загальній кількості 17 штук; нікотинові пластинки в пластикових контейнерах у вигляді шайб різних марок та різних смаків у загальній кількості 27 штук

Постановою старшого слідчого ВП №5ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 26.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, вищевказане майно було визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0000174 від 26.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно із забороною будь-яким особам відчужувати та розпоряджатися ним, а саме: - Alfbar 1500 Apple Peach; планшет Samsung SM-T 225, imei: НОМЕР_1 ; камера відеорегістрації Hikvision SN721280991 з карткою памяті micro SD Hi-rali 32 GB; грошові кошти в сумі 48306 грн номіналом: 1000 грн 8 штук; 500 грн 37 штук; 200 грн 81 штука; 100 грн 10 штук; 50 грн 90 штук; 20 грн 5 штук; 5 грн та 1 грн; пристрої для куріння: - Alfbar pi 7000 різних смаків в загальній кількості 30 штук; - Alfbar ВС 5000 різних смаків в загальній кількості 51 штука; - Alfbar ВС 4000 різних смаків в загальній кількості 29 штук; - Alfbar Lux 1500 різних смаків в загальній кількості 31 штука; - Alfbar 1500 різних смаків в загальній кількості 45 штук; - Alfbar Lux 2000 різних смаків в загальній кількості 38 штук; - VAAL 4000M різних смаків в загальній кількості 3 штуки; - VAAL 1500 ENERGY; - Aroma King AK5500 в загальній кількості 5 штук; - Gord 4000 затяжок 2 штуки; Lost Mary BM5000;- VAAL E5000 різних смаків в загальній кількості 24 штуки;- Lost Mary BM5000 різних смаків в загальній кількості 22 штуки; катріджи з рідиною Alfbar різних смаків в загальній кількості 39 штук; флакон з рідиною 30 мл Lucky різних смаків в загальній кількості 6 штук; флакон з рідиною 10 мл Chaser mix різних смаків в загальній кількості 51 штука; флакон з рідиною 30 мл Alchemist різних смаків в загальній кількості 9 штук; флакон з рідиною 30 мл Chaser різних смаків в загальній кількості 39 штук; флакон з рідиною 30 мл Wick & Hirk різних смаків в загальній кількості 18 штук; флакон з рідиною 30 мл Flip різних смаків в загальній кількості 8 штук; флакон з рідиною 30 мл Nova різних смаків в загальній кількості 10 штук; флакон з рідиною 15 мл Lucky різних смаків в загальній кількості 15 штук; флакон з рідиною 10 мл Alchemist різних смаків в загальній кількості 32 штуки; флакон з рідиною 30 мл Chaser Lab різних смаків в загальній кількості 22 штуки; флакон з рідиною 10 мл Elflio; флакон з рідиною 10 мл Elflio, 3 штуки; флакон з рідиною 30 мл Hard Core різних смаків в загальній кількості 33 штуки; табак для кальяна Cultt 100 гр, різних смаків в загальній кількості 29 штук; - POD KIT різних смаків в загальній кількості 3 штуки; ; табак для кальяна Unitx 100 гр, різних смаків в загальній кількості 6 штук; ; табак для кальяна DEAD HORSE 50 гр, різних смаків в загальній кількості 7 штук; ; табак для кальяна JiBiAB 50 гр, різних смаків в загальній кількості 2 штуки; ; табак для кальяна 420 100 гр, різних смаків в загальній кількості 17 штук; нікотинові пластинки в пластикових контейнерах у вигляді шайб різних марок та різних смаків у загальній кількості 27 штук.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1