УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000473 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 28.11.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000473 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять відомості про банківську таємницю, щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів), грошових переказів, зокрема по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_12 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю зробити їх копії та/або вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 06.09.2023 за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » запровадили протиправний механізм з формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом оформлення операцій із ознаками нереальних з реалізації завищених обсягів власно вирощеної кукурудзи.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що відомості по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати таку інформацію неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей та документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частини 2 статті 163 КПК, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільців речей та документів.

2.4. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлялись про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11 : 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей та документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно із абзацом другим частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання про надання дозволу зробити вилучення у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску не відповідають вимогам КПК та задоволенню не підлягають.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000473, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що містять відомості щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів), грошових переказів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 :

(і) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 ;

(іі) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 ;

(ііі) НОМЕР_12 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_7 ,

із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених з 01.01.2021 по час надання димчасового доступу,

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 06.02.2024.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА