Справа № 727/509/24
Провадження № 1-кс/727/180/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

за участю:слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що директор ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 з іншими особами,упродовж 2016-2018 років, не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою), ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення, так званих попередніх договорів з представниками ТОВ «МС Імперіал Буд», отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», у розмірі 809 339 063 гривень.

В ході досудового розслідування, встановлено, що директор ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «МК Гарант» ОСОБА_6 , що виступав у якості підрядника, впродовж 2016-2018 років не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною, ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення так званих попередніх договорів з представниками ТОВ «МС Імперіал Буд», після чого, шляхом введення в оману громадян під виглядом виконання потерпілими взятих зі своєї сторони цивільно-правових зобов`язань щодо оплати коштів за майбутнє придбання неіснуючих по теперішній час об`єктів нерухомості отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», у розмірі 250 718 727 грн., гривень, чим своїми діями спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах. Для втілення свого злочинного плану ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт, що виконувались для надання видимості законній господарській діяльності, а також для можливості в подальшому заволодіння грошовими коштами інвесторів з рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд» наступні підконтрольні підприємства та організації - ТОВ «Глобус 2020» (33090143), ТОВ «МС Імперіал» (39087340); ТОВ «МС МК8» (41221172); ТОВ «МК Гарант» (перейменовано на «ТОВ Дайна Буд» (41732272); ТОВ «МК Гарант Буд» (43028794); ТОВ «МС Квартал» (40500860); ТОВ «МС Тріумф» (40244230); ТОВ «Імперіал Град» (41682096); ТОВ «Лазур груп» (42114735); ТОВ «Нео сіті» (42346413); ТОВ «ФТП інвест» (43001898); ТОВ «Інвест Дімс» (39449187); ТОВ «БК Бомонд» (40810181); ТОВ «Гал-гарт-Буд» (40128243); ПП «МС Проект» (39945862); ТОВ «Буд-Ніко» (41423833), ТОВ «Торгівець цінними паперами перша глобальна ініціатива» (37205851), ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (19334672). Поряд з цим, для доведення свого злочинного умислу щодо заволодіння шахрайським шляхом коштів інвесторів ТОВ «МС Імперіал Буд», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 залучено ряд осіб, що виконували функції організації фіктивного відділу продажу, менеджерів, консультантів, бухгалтерів, а також номінальних директорів підконтрольних підприємств, для забезпечення подальшого можливості здійснення перерахунку коштів з банківського рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд».

Також в ході досудового розслідування встановлено наявність групи пов`язаних з ТОВ «МС Імперіал Буд» підприємств, а саме ТОВ «МС МК8» (41221172), ТОВ «МК Гарант» (перейменовано на «ТОВ Дайна Буд» (41732272), ТОВ «МК Гарант Буд» (43028794), ТОВ «МС Квартал» (40500860), ТОВ «МС Тріумф» (40244230), ТОВ «Імперіал Град» (41682096), ТОВ «Лазур груп» (42114735), ТОВ «Нео сіті» (42346413), ТОВ «БК Бомонд» (40810181), ТОВ «Буд-Ніко» (41423833), які ймовірно задіяні в протиправній діяльності та використовувались як інструмент для неправомірного заволодіння коштами вкладників (покупців квартир).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку у приміщенні, де здійснюють свою діяльність ТОВ «Імперіал Буд», ТОВ «МС-МК 8», ТОВ «Дайна Буд», ТОВ «МК Гарант Буд», ТОВ «МС Квартал», ТОВ «МС Тріумф», ТОВ «Імперіал Град», ТОВ «Нео сіті», ТОВ «БК Бомонд», ТОВ «Буд Ніко», з метою відшукання та вилучення: договорів з ТОВ «МС Імперіал Буд» (38764435) та їх додатків, актів звірок, актів взаємозаліку, актів прийому-передачі, чорнових записів та інших документальних відомостей, що підтверджують наявність господарських відносин з ТОВ «МС Імперіал Буд», дозвільних документів по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2», проектно-кошторисну документацію по об`єкту будівництва АДРЕСА_2; експертні висновки по об`єкту будівництва та проектно-кошторисній документації; сертифікат готовності об`єкта будівництва та інших документів, визначення ступені готовності, технічні паспорти на квартири в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_2; журнали будівельних робіт, актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗВ; інші акти та протоколи, які складались; доручень, на поставку товару; накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківські виписки, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари, які встановлювались на об`єкті; договорів купівлі-продажу квартир та інших документів, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_2, Актів на закриття прихованих робіт та сертифікати відповідності застосованих будівельних матеріалів, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, на яких зберігаються образи вказаних документів. Просить надати дозвіл на проведення обшукув приміщенні, за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетні службові особи ТОВ «МС-МК 8», ТОВ «Дайна Буд», ТОВ «МС Тріумф», ТОВ «Імперіал Град», ТОВ «Нео сіті», ТОВ «БК Бомонд», і за місцем здійснення ними діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ТОВ «МС-МК 8», ТОВ «Дайна Буд», ТОВ «МС Тріумф», ТОВ «Імперіал Град», ТОВ «Нео сіті», ТОВ «БК Бомонд», здійснюють свою діяльність у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення за вказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_7 .

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 , де здійснюють свою діяльність ТОВ «МС-МК 8», ТОВ «Дайна Буд», ТОВ «МС Тріумф», ТОВ «Імперіал Град», ТОВ «Нео сіті», ТОВ «БК Бомонд», з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 , де здійснюють свою діяльність ТОВ «МС-МК 8», ТОВ «Дайна Буд», ТОВ «МС Тріумф», ТОВ «Імперіал Град», ТОВ «Нео сіті», ТОВ «БК Бомонд», з метою відшукання і вилучення: договорів з ТОВ «МС Імперіал Буд» (38764435) та їх додатків, актів звірок, актів взаємозаліку, актів прийому-передачі, чорнових записів,які підтверджують наявність господарських відносин з ТОВ «МС Імперіал Буд», дозвільних документів по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2», проектно-кошторисну документацію по об`єкту будівництва АДРЕСА_2; експертні висновки по об`єкту будівництва та проектно-кошторисній документації; сертифікат готовності об`єкта будівництва, визначення ступені готовності, технічні паспорти на квартири в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_2; журнали будівельних робіт, актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗВ; доручень, на поставку товару; накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківські виписки, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари, які встановлювались на об`єкті; договорів купівлі-продажу квартир, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_2, Актів на закриття прихованих робіт та сертифікати відповідності застосованих будівельних матеріалів, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї хвали вручено___________________________