Справа № 464/855/24
пр.№ 1-кс/464/221/24
У Х В А Л А

15 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.01.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.01.2024 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.01.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 15.01.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

В такому випадку, згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить необхідність обставин, передбачених ч.5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.01.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.01.2024 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.01.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 15.01.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1