Провадження № 1-кс/161/5109/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 04 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 27.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Ізібанк» № НОМЕР_2 , банківську картку АТ КБ «Приватанк» № НОМЕР_3 , пластикову картку з написами «drugstore.org.ua», мобільний телефон марки «Iphone 6s» рожевого кольору, мобільний телефон марки «Хiaomi» чорного кольору, електронні ваги сірого кольору з написом «200g» електронні ваги сірого кольору з написом «500g», ізоленту синього кольору, поліетиленове упакування ТОВ «Нова пошта» з ТТН № 0716 на ім`я ОСОБА_5 , які упаковані до сейф-пакету №PSP3237867; 10 поліетиленових зіп-пакетів з великою кількістю зіп-пакетів, велику кількіть поліетиленових рукавиць які поміщені до сейф-пакету № PSP3237868; паперову коробку з речовиною рослинного походження та поліетиленовий зіп-пакет з речовиною рослинного походження які поміщено до сейф-пакету № PSP1043255; поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною який поміщено до сейф-пакету № PSP1043254; три поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною які поміщені до сейф-пакету № PSP1043245; два поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною які поміщені до сейф-пакету № PSP1043246; три поліетиленові зіп-пакети з порошкоподібною речовиною які поміщені до сейф-пакету № PSP1043247; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною який поміщені до сейф-пакету № PSP1043248; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною який поміщені до сейф-пакету № PSP1043249; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною який поміщені до сейф-пакету № PSP1043250; договір оренди житла укладений з ОСОБА_5 від 16.09.2023, акт приймання-передачі від 16.09.2023, свідоцтво про базову середню освіту серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , додаток до свідоцтва серія 12СП № НОМЕР_5 , додаток до диплому серія НОМЕР_6 , довідка про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 , диплом на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_8 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , картку платника податків № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 які поміщені до сейф-пакету № PSP3237869; мобільний телефон марки «Iphone 12» imei: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 та віртуальною сім-картою НОМЕР_14 який поміщено до сейф-пакету № PSP1043251 з позбавленням права володіння, користування та розпорядження вказаними предметами.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002866 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, умисно, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, з метою збуту, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, з метою її подальшого збуту.

У подальшому, 22.09.2023 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, однак не пізніше 15 год. 05 хв., ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, частину незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, зберігаючи при собі, з метою збуту, переніс на територію парку, що знаходиться поблизу будинку за адресою АДРЕСА_2 , де продовжував незаконно зберігати при собі з метою збуту до моменту їх вилучення працівниками поліції в ході його затримання за підозрою у вчиненні злочину, тобто до 18 год. 08 хв. 22.09.2023.

Крім того, 27.09.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 виявлено поліетиленові зіп-пакети з речовиною, схожою на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP у великому розмірі, які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту.

Також 27.09.2023 проведено санкціонований обшук, за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вище вказані речі та предмети.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, проведення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 27.09.2023 позбавивши права на користування, відчуження та розпорядження вищевказаним майном до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явився слідчий ОСОБА_3 , однак попередньо подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та не наполягав у накладенні арешту на документи на ім`я ОСОБА_5 , в решті клопотання просив задовольнити, також не з`явилася представник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 , яка також просила слухати клопотання у її відсутності, заперечувала щодо накладення арешту на документи на ім`я ОСОБА_5 , а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами частково підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій, клопотання в частині накладення арешту на банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Ізібанк» № НОМЕР_2 , банківську картку АТ КБ «Приватанк» № НОМЕР_3 , пластикову картку з написами «drugstore.org.ua», мобільний телефон марки «Iphone 6s» рожевого кольору, мобільний телефон марки «Хiaomi» чорного кольору, електронні ваги сірого кольору з написом «200g» електронні ваги сірого кольору з написом «500g», ізоленту синього кольору, поліетиленове упакування ТОВ «Нова пошта» з ТТН № 0716 на ім`я ОСОБА_5 ; 10 поліетиленових зіп-пакетів з великою кількістю зіп-пакетів, велику кількість поліетиленових рукавиць; паперову коробку з речовиною рослинного походження та поліетиленовий зіп-пакет з речовиною рослинного походження; поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною; три поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною; два поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною; три поліетиленові зіп-пакети з порошкоподібною речовиною; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною; договір оренди житла укладений з ОСОБА_5 від 16.09.2023, акт приймання-передачі від 16.09.2023, мобільний телефон марки «Iphone 12» imei: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 та віртуальною сім-картою НОМЕР_14 , слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на свідоцтво про базову середню освіту серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , додаток до свідоцтва серія 12СП № НОМЕР_5 , додаток до диплому серія НОМЕР_6 , довідку про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 , диплом на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_8 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , тимчасове посвідчення військово-зобов`язаного № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , картку платника податків № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , оскільки не доведено, що вказані документи відповідають критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовим доказом, а також, що накладення арешту є необхідним для його збереження. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002866 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України на тимчасово вилучене майно 27.09.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Ізібанк» № НОМЕР_2 , банківську картку АТ КБ «Приватанк» № НОМЕР_3 , пластикову картку з написами «drugstore.org.ua», мобільний телефон марки «Iphone 6s» рожевого кольору, мобільний телефон марки «Хiaomi» чорного кольору, електронні ваги сірого кольору з написом «200g» електронні ваги сірого кольору з написом «500g», ізоленту синього кольору, поліетиленове упакування ТОВ «Нова пошта» з ТТН № 0716 на ім`я ОСОБА_5 , які упаковані до сейф-пакету №PSP3237867; 10 поліетиленових зіп-пакетів з великою кількістю зіп-пакетів, велику кількіть поліетиленових рукавиць які поміщені до сейф-пакету № PSP3237868; паперову коробку з речовиною рослинного походження та поліетиленовий зіп-пакет з речовиною рослинного походження які поміщено до сейф-пакету № PSP1043255; поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною який поміщено до сейф-пакету № PSP1043254; три поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною які поміщені до сейф-пакету № PSP1043245; два поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною які поміщені до сейф-пакету № PSP1043246; три поліетиленові зіп-пакети з порошкоподібною речовиною які поміщені до сейф-пакету № PSP1043247; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною який поміщені до сейф-пакету № PSP1043248; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною який поміщені до сейф-пакету № PSP1043249; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною який поміщені до сейф-пакету № PSP1043250; договір оренди житла укладений з ОСОБА_5 від 16.09.2023, акт приймання-передачі від 16.09.2023; мобільний телефон марки «Iphone 12» imei: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 та віртуальною сім-картою НОМЕР_14 який поміщено до сейф-пакету № PSP1043251 з позбавленням права володіння, користування та розпорядження вказаними предметами.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1