Справа № 464/820/24
пр.№ 1-кс/464/208/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 02.01.2024 по термін дії ухвали; період транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції, за період часу з 02.01.2024 по термін дії ухвали; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за банківськими (картковими) рахунками, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.01.2024 по термін дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій за банківськими (картковими) рахунками, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 02.01.2024 по термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 02.01.2024 по термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.01.2024 по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 02.01.2024 о 22:00 год. невідома особа під приводом купівлі-продажу кисневого концентрату через інтернет-магазин «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані на кратку №911483, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 на загальну суму 12 700 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що близько двох місяців назад розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу кисневого концентратору. 02.01.2024 близько 22:00 год. до неї в застосунку «Viber» написала невідома особа жіночої статті на імені ОСОБА_7 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка попросила прийняти оплату від неї за концентратор. ОСОБА_6 погодилася, проте не змогла одразу розібратися в застосунку так як раніше з цим не стикалася. Надалі, ОСОБА_7 надіслала потерпілій посилання, за яким остання перейшла. У вказаному посиланні необхідно було ввести свій CVV код, що ОСОБА_6 зробила. Після введення даних банківської карти, яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти в сумі 12 700 грн. Надалі, ОСОБА_6 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб заблокувати її банківську карту. Після чого, її карта була заблокована, проте грошові кошти так і не повернулись. Також, переглянувши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 12 700 грн. перейшли на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Відповідно до банківської виписки, наданої ОСОБА_6 , встановлено, що 02.01.2024 через карту потерпілої № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 700 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 02.01.2024 по 03.01.2024, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 02.01.2024 по 03.01.2024; період транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції, за період часу з 02.01.2024 по 03.01.2024; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти, за період часу з 02.01.2024 по 03.01.2024; завірених копій договору про відкриття відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.01.2024 по 03.01.2024; фото та відео зображень проведених операцій за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 02.01.2024 по 03.01.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 02.01.2024 по 03.01.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.01.2024 по 03.01.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1