Справа № 752/2453/22
Провадження №1-кс/752/7478/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

15.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0001413 від 07.12.2021 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001413 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» (), уклало ряд договорів щодо виконання проєктних, а також проєктно-вишукувальних робіт з ТОВ «Інжинірингова компанія нафтогазові технології» () щодо технічного переоснащення структурного підрозділу заводу «Енергія» комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва.

Після фактичної розробки вищевказаної технічної документації, з метою подальшої реалізації проекту щодо технічного переоснащення зазначеного структурного підрозділу СП «Енергія», документи у повному обсязі було передано комунальному підприємству «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», з метою подальшого проведення публічних закупівель у відкритій системі «ПРОЗОРРО».

Після чого були проведені публічні закупівлі (закупівля у відкритій системі ПРОЗОРРО №UA-2021-11-29-003293-a) на загальну суму 241 904 386,00 грн., а також аналогічні види робіт (UA-2020-08-12-005-041-b) на загальну суму - 845 368 875,37 грн., щодо технічного переоснащення структурного підрозділу заводу «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва.

Однак за отриманої під час досудового розслідування оперативною інформацією встановлено, що посадові особи вищевказаного комунального підприємства не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, в супереч інтересам держави та чинного законодавства, із фактичним завищенням ціни на придбання обладнання, а також на фактичне виконання будівельних робіт визнали переможцем ТОВ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ПРОГРЕС» (), яке у подальшому змінило назву наТОВ «ФЗ СОЛЮШІОНС» (). Зокрема, за результатами відкритих торгів, 19.10.2020 між КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в особі директора структурного підрозділу «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» ОСОБА_5 та ТОВ «Бердичівський Машинобудівний завод «Прогрес» в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено договір на закупівлю робіт №1208/ЗЕ-20 із загальною ціною договору 845 368 875,36 грн., а також 10.12.2021 між КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в особі директора структурного підрозділу «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» ОСОБА_5 та ТОВ «ФЗ СОЛЮШІОНС» () в особі Генерального директора ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт №1261/ЗЕ-21, щодо виконання будівельних робіт з технічного переоснащення структурного підрозділу заводу «Енергія» комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», що фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, буд. № 44.

Після цього, за наявною оперативною інформацією, а також відповідно до інформації, отриманої за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ «ФЗ СОЛЮШІОНС» () під час виконання вищезазначених робіт здійснюють штучне завищення вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також вартість проведених робіт, а різницю виділених на вказані роботи бюджетних коштів, шляхом проведення безтоварних операцій, конвертують в готівку через інших суб`єктів господарської діяльності, з метою подальшого розподілу між учасниками злочинної групи, які залучені до незаконного розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

При цьому, з метою приховування вказаних фактів, посадовими особами КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «ФЗ СОЛЮШОНС» до вчинення вказаного кримінального правопорушення залучено посадових осіб ТОВ «Український інженерний технічний центр» (), яке здійснює технічний нагляд за будівельним об`єктом в розрізі проведення недоброякісного нагляду за виконанням будівельних робіт, а також фактичним придбанням комплектуючих запчастин до вказаного обладнання, щодо технічного переоснащення структурного підрозділу заводу «Енергія» комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва.

Також для проведення часткових безтоварних операцій залучено підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме:

АТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» () та ТОВ «КФ-СІСТЕМС», ().

Крім цього було встановлено, що посадові особи ТОВ «ФЗСОЛЮШІОНС» (), усвідомлюючи те, що в наслідок збройної агресії російської федерації, існує заборона щодо ввезення та використання на території України товарів, що походять з російської федерації, діючи умисно, з корисливих мотивів здійснили влаштування обладнання вказаної продукції на структурному підрозділі заводу «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва що суперечить чинному законодавству.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ "ФЗ СОЛЮШІОНС" () за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приміщення за адресою: м. Київ вул. Кудрявська, 3/5, на праві власності зареєстровані за ТОВ «Укрлізинг-Сервіс» ().

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001413 від 07.12.2021 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5, що на праві власності належить ТОВ "Укрлізинг-Сервіс" (), з метою виявлення та відшукання: тендерної документації, договорів та додаткових угод щодо технічного переоснащення СП заводу «Енергія» комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» по вул. Колекторній, буд.№44 у Дарницькому районі міста Києва, виконавцем яких є ТОВ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ПРОГРЕС» (), який у подальшому змінив назву на товариство з обмеженою відповідальністю «ФЗ СОЛЮШІОНС» (), актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, дефектних актів, локальних кошторисів, документів, що підтверджують використання машин та механізмів, сертифікатів якості, а також інформацію про походження обладнання та матеріалів, які використовувались під час технічного переоснащення СП заводу «Енергія» комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» по вул. Колекторній, буд.№44 у Дарницькому районі міста Києва, повідомлень щодо заборони про здійснювати публічних закупівель товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, а також їх використання під час виконання будівельних робіт, технічної документації щодо проектних та проектно - вишукувальних робіт, специфікацій до них, проектів та проектно - кошторисної документації, а також кошторисів на проектні та проектно - вишукувальні роботи, актів приймання технічної документації, а також фактично виконаних вишукувальних робіт щодо технічного переоснащення СП заводу «Енергія» комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» по вул. Колекторній, буд.№ 44 у Дарницькому районі міста Києва, повідомлень та завдань на корегування проектів, наказів на призначення та переміщення на посадах, статутних документів та посадових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , договорів та додаткових угод щодо поставок обладнання та матеріалів від суб`єктів господарської діяльності, а саме: АТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (код ЄРДПОУ - 00217426), ТОВ НВП "Дніпроенергосталь" (ЄРДПОУ - 23881078), ТОВ «Запорізький тепло-енерго проект» (ЄРДПОУ - 37167460), ТОВ «КФ-СІСТЕМС» (ЄРДПОУ - 40729819) у період часу з 01.01.2020 року по 15.09.2023 року, актів невідповідності, (листування між замовником), договорів та додаткових угод щодо технічного та авторського нагляду за вищевказаним об`єктом, печаток та штампів підприємств, які ймовірно задіяні до злочинної схеми та перебувають у вказаних приміщеннях, статутних документів вказаних підприємств, наказів на призначення керівників та бухгалтерів, мобільних телефонів на яких міститься інформації щодо вчиненого кримінального правопорушення, чорнових записів, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів на яких міститься інформації щодо вчиненого кримінального правопорушення, а також грошових коштів, які здобуто злочинним шляхом та походження яких документально не підтверджено.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя