Справа № 383/1669/23
Номер провадження 1-кс/383/386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000052 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів за 2021 та 2022 роки, що здійснювався ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням часу, виду, суми та призначення операцій, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000052 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 25.05.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (а.с. 4).

З матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до інформації офіційного порталу публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році, по результатам проведення тендерних процедур (UA-2021-08-20-007141-a, UA-2021-12-03-016090-c), між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на послуги провайдерів та послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету. Згідно додатків до зазначених угод (додаток №2 Технічні характеристики) усе обладнання, зокрема кабелі до інтерфейсу локального мережевого обладнання вузлів телекомунікаційної мережі, надається, встановлюється та налагоджується виконавцем у рамках договору надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернет, закупівля яких здійснюється за рахунок субвенції. Для послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило, встановило обладнання (кабель оптичного волокна, обладнання для розподілу та роздачі інтернету) на закладах соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після встановлення оптичного волокна та необхідного обладнання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснили тестування швидкості передачі Інтернету. По результатам тестування, по кожному об`єкту було складено протоколи тестування послуг, які були підписані та затверджені замовником та виконавцем робіт. Після чого між замовником та виконавцем було складено та підписано акти здачі-приймання наданих послуг. В зазначених протоколах та актах інформація щодо передачі встановленого оптичного волокна та обладнання на баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 , не відображено.

Протягом 2021 2022 року, згідно зазначених актів здачі-приймання наданих послуг, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів загальною сумою 3 млн. 517 тис. 044 грн., провели видатки без отримання товарів на загальну суму понад 500 тис. грн., чим порушили вимоги ст.1, ст.9 Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами), п. 1.2 положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.05.1995 року №88.

Перелік обладнання, матеріалів, товарів, які були встановлені під час надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернет, в ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні. Документи в яких відображено перелік обладнання, матеріалів, товарів, які були встановлені під час надання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернет для ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходяться за юридичною/фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, до відомостей за період 2021 та 2022 роки, який є необхідним і достатнім для здійснення перевірки розрахунків бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбані товари, надані послуги чи виконані роботи.

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного, та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів за 2021 та 2022 роки, що здійснювався ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням часу, виду, суми та призначення операцій, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 06.01.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1