Провадження № 1-кс/727/3889/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000671 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , на виконання розробленого спільного злочинного плану діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, в період часу з 16.11.2023 по 17.12.2023, підшукав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому достеменно було відомо про дію щодо нього вищевказаних тимчасових обмежень щодо виїзду з України та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

23.11.2023, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи спільно із невстановленими слідством особами, перебуваючи біля АЗС «Amic», яка знаходиться в с. Оршівці, Чернівецького району Чернівецької області, особисто та завчасно обумовив із ОСОБА_7 порядок незаконного переправлення його через державний кордон України на території Закарпатської області та вартість такого переправлення в сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США, при цьому повідомивши ОСОБА_7 про необхідність надання авансу за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України в сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США.

Надалі, 28.11.2023, близько 10 год 30 хв, ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи у транспортному засобі марки «LAND ROVER FREELANDER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , біля АЗС «Amic», яка знаходиться в с. Оршівці, Чернівецького району Чернівецької області, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, в якості авансу за незаконне переправлення його через державний кордон України.

В подальшому, 17.12.2023, близько 12 год. 20 хв., ОСОБА_5 , діючи спільно із невстановленими слідством особами, на виконання раніше розробленого злочинного плану, а також у відповідності до визначеного ними часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, прибув до магазину «Тайстра», що по вул. Шевченка, 214, в с. Мамаївці, Чернівецького району Чернівецької області, де під час зустрічі із ОСОБА_7 повідомив останньому про подальші дії з метою його незаконного переправлення через державний кордон України та ОСОБА_7 та про необхідність передачі йому решти заздалегідь обумовленої суми грошових коштів, а саме: 6500 (шести тисяч п`ятсот) доларів США. Надалі, ОСОБА_7 , передав ОСОБА_5 вказану суму грошових коштів після чого останній на транспортному засобі марки «LAND ROVER FREELANDER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , повіз ОСОБА_7 в напрямку Закарпатської області для подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України.

В подальшому, 17.12.2023, біля 12 год. 42 хв., ОСОБА_5 , діючи спільно із невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, рухаючись на транспортному засобі марки «LAND ROVER FREELANDER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , був викритий та зупинений працівниками правоохоронних органів в межах населеного пункту с. Оршівці, Чернівецького району Чернівецької області.

17.12.2023 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

18.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

17.12.2023 під час затримання ОСОБА_5 за підозрою вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме під час особистого обшуку виявлено та вилучено наступні речі:

- грошові кошти в сумі 6500 доларів США, з яких 4 купюри номіналом по 100 доларів США наступних серій: FF29398872B, FL 84245199A, CL 02437243B, DK 05245011A, решта грошових коштів несправжніх (імітаційних) купюрами номіналом по 100 доларів США з однаковими серіями: КВ14859854M. Загальна сума справжніх грошових коштів 400 доларів США, несправжніх (імітаційних) 6100 доларів США, що були задіяні під час контролю за вчиненням злочину; 1 долар США cepiї L47198780L; 2 долари США серії F09422019A; сім-карту мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 .

Крім того, 17.12.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.11.2023 проведено обшук автомобіля марки «LAND ROVER FREELANDER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_8 . За результатом вказаної слідчої дії виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», IMEII: НОМЕР_4 . IMEI2: НОМЕР_5 ;

- сім-карту мобільного оператора ВФ Україна з номером « НОМЕР_6 ».

Органом досудового розслідування, в порядку ст. 98, 100 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000671, внесеного до ЄРДР 17.11.2023 наступні речі: 400 доларів США, несправжніх (імітаційних) 6100 доларів США; сім-карту «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 ; 1 долар США серії L47198780L; 2 долари США серії F09422019A, «IPhone 13 Pro», IMEI: НОМЕР_4 , ЙМЕЙ2: НОМЕР_5 , сім-карту мобільного оператора ВФ Україна з номером « НОМЕР_6 ».

У зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на: 400 доларів США, несправжні (імітаційні) - 6100 доларів США - з метою забезпечення збереження речових доказів; «IPhone 13 Pro», IMEI: НОМЕР_4 , ЙМЕЙ2: НОМЕР_5 , сім-карту мобільного оператора ВФ Україна з номером « НОМЕР_6 », - з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації в дохід держави, як виду покарання - 1 долар США серії L47198780L; 2 долари США серії F09422019A, сім-карту «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 конфіскації в дохід держави як виду покарання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали. Слідча просила накласти арешт на сім-карту «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 з метою збереження речових доказів, оскільки дана сім-карта визнана речовим доказом.

Підозрюваний не заперечував проти накладення арешту на мобільний телефон,який належить йому, заперечував проти накладення на кошти.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене майно.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 17.11.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000671, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 17.12.2023 року.

18.12.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що 17 грудня 2023 року під час під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, серед іншого: грошові кошти в сумі 6500 доларів США, з яких 4 купюри номіналом по 100 доларів США наступних серій: FF29398872B, FL 84245199A, CL 02437243B, DK 05245011A, решта грошових коштів несправжніх (імітаційних) купюрами номіналом по 100 доларів США з однаковими серіями: КВ14859854M. Загальна сума справжніх грошових коштів 400 доларів США, несправжніх (імітаційних) 6100 доларів США, що були задіяні під час контролю за вчиненням злочину; 1 долар США cepiї L47198780L; 2 долари США серії F09422019A; сім-карту мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 .

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 18.12.2023 року грошові кошти - 400 доларів США; несправжні ( імітаційні) кошти 6100 доларів США, сім карту «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 ; 1 долар США серія L47198780L, 2 долари США серія F09422019A були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «LAND ROVER FREELANDER» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання і вилучення мобільних телефонів, сімкарток, оригіналів або копій документів осіб, яких ОСОБА_5 незаконно переправив через державний кордон України, грошових коштів, які задіяні під час контролю за вчиненням злочину, флеш носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів.

З протоколу обшуку встановлено, що 27.11.2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», IMEII: НОМЕР_4 . IMEI2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора ВФ Україна з номером « НОМЕР_6 ».

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 18.12.2023 року мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», IMEII: НОМЕР_4 . IMEI2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора ВФ Україна з номером « НОМЕР_6 » були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій з речовими доказами. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього встановлено, що 18.12.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: 400 доларів США, несправжніх ( імітаційних) коштів 6100 доларів США, сім карти «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 , мобільного телефону марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , сім-карти оператора "ВФ Україна" з номером НОМЕР_6 , стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

З метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, також слід накласти арешт на мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , сім-карту оператора "ВФ Україна" з номером НОМЕР_6 ; 1 долар США серія L47198780L та 2 долари США серія F09422019A, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 17 грудня 2023 року було вилучене під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 та обшуку транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме на:

-400 доларів США, несправжні ( імітаційні) кошти 6100 доларів США, сім карту «Київстар» серійний номер НОМЕР_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів;

- мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , сім-карту оператора "ВФ Україна" з номером НОМЕР_6 , з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна;

-1 долар США серія L47198780L, 2 долари США серія F09422019A, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 20.12.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1