Справа № 703/5624/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000784 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000784 від 10 жовтня 2023, розпочато за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 о 19:41 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та з допомогою посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки «Для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає по АДРЕСА_1 , без дозволу останньої здійснила перерахування грошових коштів в євровалюті в сумі 1022,87 EUR, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі .

По даному факту СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000784 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 21.10.2023 показала, що 08.10.2023 о 19 год. 35 хв. грошові кошти належні останній у сумі 40 915 грн. 80 коп. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка належить останній, на невідомий рахунок. Перед цим грошові кошти у сумі 43 019 грн. 40 коп. на вказану банківську картку були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є потерпіла ОСОБА_4 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) потерпілої ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ й номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 22.06.2023 по 24.07.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS координати (довгота, широта), які використовувалися про вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контактні дані користувачів за 8 жовтня 2023 року, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя : ОСОБА_7