Справа № 598/71/24
провадження № 1-кс/598/20/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2024 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000303 від 31 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, У відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області поштою із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшли матеріали зареєстровані в «ІКС ІПНП» №559 від 12 грудня 2023 року по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що починаючи з лютого 2023 року невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволодівала грошовими коштами з карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я заявниці.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

31 грудня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку лютого 2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , почали відбуватись транзакції без її відома. На даному картковому рахунку були кошти державної допомоги через загибель сина ОСОБА_5 на війні, які вона отримала 19 грудня 2022 року. Невідомі особи заволоділи усіма коштами з вищевказаного карткового рахунку на суму приблизно 9000000 грн. (дев?ять мільйонів гривень). Також на ім?я заявниці була відкрита онлайн кредитна картка № НОМЕР_2 в мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої невідомі особи списали кошти на суму 17194 грн. Про факт списання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 заявниця дізналася 12.12.2023р., відвідавши відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а щодо кредитних коштів дізналась в липні місяці 2023 року, однак із сімейними труднощами не зверталась до відділення банку.

Також встановлено, що із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить заявниці, було здійснено неодноразові транзакції на онлайн сервіси азартних ігор, які саме на даний момент встановлюються.

Із вищевказаного карткового рахунку заявниці регулярно відбувались перекази із значними сумами на наступні банківські картки:

??№ НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2098440 грн.

??№ НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3031080 грн.

??№ НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 147835,50 грн.

??№ НОМЕР_6 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », транзакції на загальну суму 1055250 грн.

Із кредитного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить заявниці, було здійснено дві транзакції на такі банківські картки: № НОМЕР_7 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ грошових коштів сумою 8040 грн.; № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказ грошових коштів сумою 6030 грн.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_1 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справi, а також згідно ст.ст.84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказана інформація міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий, за погодження з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо.

Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без їх участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до баз даних оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , офіс якої знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді в період часу з 01 грудня 2022 року по 01 січня 2024 року за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:

- адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебував абонент,

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками та апаратами ІМЕІ;

- адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаним ІМЕІ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості про таких осіб (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, мобільний телефон тощо).

Ухвала діє до 11 березня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА