Справа № 158/2464/23
Провадження № 1-кс/0158/1610/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000399 від 08 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

06 грудня 2023 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000399 від 08 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене 30 листопада 2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку житла квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також на тимчасово вилучене 30 листопада 2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку у Житомирському відділенні повного товариства "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" (№ 94) за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. 120 (материнська компанія Повне товариство "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" за участю ТОВ "ТОП ТРЕЙД ЛТД", ТОВ "НОВОМАРК", директором якого є ОСОБА_6 )майно, а саме:

- системний блок марки SPS C3055X», серійний номер 57406, ноутбук марки «ASUS FX505DT-BQ143», охолоджувач для ноутбука марки «Crown CMLS-K332» з коробкою від виробника, банківські карти: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; «Монобанк» № НОМЕР_2 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255065;

- чорнові записи у 2-х записниках та на 4-х аркушах, які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255078;

- мобільний телефон "Samsung Galaxy M51" (imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ) із сім-картою № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору, якими поміщено до спецпакету НПУ №PSP 1255066;

- лист № 47/11 від 30.11.2023 про заклад в період часу з 01.01.2023 по даний час гр. ОСОБА_5 предметів на 1 арк., який поміщено до полімерного пакету, який опечатано биркою з підписами учасників слідчої дії.

які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000399 та передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11 Волинської області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження будь-яким чином даним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00399 від 08.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалами слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 27 листопада 2023р. (справа №158/2464/23, провадження № 1-кс/0158/1568/23; справа №158/2464/23, провадження №1-кс/0158/1565/23) надано дозвіл на проведення обшуку житла квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та дозвіл на проведення обшуку у Житомирському відділенні повного товариства "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" (№ 94) за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. 120 (материнська компанія Повне товариство "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" за участю ТОВ "ТОП ТРЕЙД ЛТД", ТОВ "НОВОМАРК", директором якого є ОСОБА_6 в ході проведення яких виявлено та вилучено: системний блок марки SPS C3055X», серійний номер 57406, ноутбук марки «ASUS FX505DT-BQ143», охолоджувач для ноутбука марки «Crown CMLS-K332» з коробкою від виробника, банківські карти: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; «Монобанк» № НОМЕР_2 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255065; чорнові записи на 2-х записниках та на 4-х аркушах, які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255078; мобільний телефон "Samsung Galaxy M51" (imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ) із сім-картою № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору, які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255066; лист № 47/11 від 30.11.2023 про заклад в період часу з 01.01.2023 по даний час гр. ОСОБА_5 предметів на 1 арк., який опечатано биркою з підписами учасників слідчої дії.

Вищевказані речі та предмети постановою ст. слідчої СВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 30.11.2023р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000399 та передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11 Волинської області.

Оскільки вищевказане вилучене майно є майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є доказом скоєння кримінального правопорушення та відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання ст. слідча СВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про підтримання клопотання з підстав викладених у ньому, просить розгляд справи проводити у її відсутності.

Власник вилученого майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності. Аналогічного змісту заяву подала її захисник адвокат ОСОБА_7 .

Представник Житомирського відділенні повного товариства "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" (№ 94), в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

Дослідивши додані до клопотання докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00399 від 08.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалами слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 27 листопада 2023р. (справа №158/2464/23, провадження № 1-кс/0158/1568/23; справа №158/2464/23, провадження №1-кс/0158/1565/23) надано дозвіл на проведення обшуку житла квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та дозвіл на проведення обшуку у Житомирському відділенні повного товариства "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" (№ 94) за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. 120 (материнська компанія Повне товариство "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" за участю ТОВ "ТОП ТРЕЙД ЛТД", ТОВ "НОВОМАРК", директором якого є ОСОБА_6 .

З протоколів обшуку від 30.11.2023р. вбачається, що під час обшуку житла квартири АДРЕСА_1 та Житомирського ВПТ "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" (№ 94) було виявлено та вилучено системний блок марки SPS C3055X», серійний номер 57406, ноутбук марки «ASUS FX505DT-BQ143», охолоджувач для ноутбука марки «Crown CMLS-K332» з коробкою від виробника, банківські карти: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; «Монобанк» № НОМЕР_2 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255065; чорнові записи на 2-х записниках та на 4-х аркушах, які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255078; мобільний телефон "Samsung Galaxy M51" (imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ) із сім-картою № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору, які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255066; лист № 47/11 від 30.11.2023 про заклад в період часу з 01.01.2023 по даний час гр. ОСОБА_5 предметів на 1 арк., який поміщено до полімерного пакету, який опечатано биркою з підписами учасників слідчої дії.

Вищевказані речі та предмети постановою ст. слідчої СВ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 30.11.2023р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000399 та передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11 Волинської області.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З урахуванням положень ст. ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні органу досудового розслідування та відповідати вимогам закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ч. 2 п. 7 ст. 131, ст. 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 30 листопада 2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку житла квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також на тимчасово вилучене 30 листопада 2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку у Житомирському відділенні повного товариства "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" (№ 94) за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. 120 (материнська компанія Повне товариство "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ" за участю ТОВ "ТОП ТРЕЙД ЛТД", ТОВ "НОВОМАРК", директором якого є ОСОБА_6 )майно, а саме:

- системний блок марки SPS C3055X», серійний номер 57406, ноутбук марки «ASUS FX505DT-BQ143», охолоджувач для ноутбука марки «Crown CMLS-K332» з коробкою від виробника, банківські карти: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; «Монобанк» № НОМЕР_2 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255065;

- чорнові записи у 2-х записниках та на 4-х аркушах, які поміщені до спецпакету НПУ №PSP 1255078;

- мобільний телефон "Samsung Galaxy M51" (imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ) із сім-картою № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору, який поміщено до спецпакету НПУ №PSP 1255066;

- лист № 47/11 від 30.11.2023 про заклад в період часу з 01.01.2023 по даний час гр. ОСОБА_5 предметів на 1 арк., який опечатано биркою з підписами учасників слідчої дії,

які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000399 та передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11 Волинської області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження будь-яким чином даним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1