Справа №: 398/5699/23
провадження №: 1-кс/398/1546/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" листопада 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000521 від 27.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по приватному картковому рахунку №. НОМЕР_3 .

Заступник начальника СД на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27.10.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000521, 26.10.2023 року близько 11години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. № НОМЕР_4 , знайшов оголошення в мережі Інтернет з приводу продажу трактора МТЗ-1221. Зв`язавшись з продавцем по номеру НОМЕР_5 домовився про умови покупки та перерахував завдаток в розмірі 10 000 грн на карту № НОМЕР_3 через касу Ощадбанку. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Згідно копії протоколу прийняття заяви від 28.10.2023 року, ОСОБА_5 просить притягнути до відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 10 000 грн. Так, 26.10.2023 року близько 11 години йому зателефонував чоловік, з номеру НОМЕР_5 який представився ОСОБА_6 , та попросив скинути кошти в сумі 10 000 грн на карту № НОМЕР_1 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_7 , однак у потерпілого, не вийшло скинути кошти. Тоді вказаний чоловік попросив скинути кошти на карту № НОМЕР_3 , що він і зробив.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.10.2023 року, він 26.10.2023 року о 09 годині ранку в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-1221, який коштував 290 000 грн. Після чого зі свого телефону НОМЕР_4 зателефонував за номером, вказаним в оголошенні - НОМЕР_5 . Абонент представився ОСОБА_6 . Вони домовились про покупку трактора, але оскільки останній знаходився в м.Гайворон Кіровоградської області, то щоб продавець не продав трактор він через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться на вокзалі у м.Знам`янка, перерахував останньому завдаток в сумі 10 000 грн. Так, спочатку йому дали номер карти НОМЕР_1 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_7 , однак перерахувати кошти не вийшло. Потім йому зателефонували з номера НОМЕР_6 та попросили скинути гроші на карту № НОМЕР_2 , яку було відкрито на ім`я ОСОБА_8 , але перерахувати кошти знову не вийшло. Після чого йому повідомили номер карти НОМЕР_3 , яку було відкрито на ім`я ОСОБА_9 , на яку він успішно перерахував кошти в сумі 10 000 грн. Після здійснення операції потерпілий, зателефонував на номер НОМЕР_5 та повідомив про перерахування коштів і вони домовились, що у вихідні він купить вказаний трактор. Цього ж дня о 16 годині він зателефонував на номер НОМЕР_6 , де йому повідомили про необхідність сплати ще 20 000 грн. Він відразу поїхав до банку, але той був уже зачинений, після чого він зателефонував продавцю та повідомив, що наразі не може перерахувати кошти в сумі 20 000 грн. У відповідь почали кричати та погрожувати, що трактор йому не продадуть. Після цього продавець на зв`язок не виходить, кошти йому не повернуті.

Згідно копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 09.11.2023 року: банківський рахунок за номером картки НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); банківський рахунок за номером картки НОМЕР_2 відкрито в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківський рахунок за номером картки НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000521 від 27.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю:

по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

по приватному картковому рахунку №. НОМЕР_3 , відкритому вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) особи (або осіб), на відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;

- про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 25.10.2023 року по 09.11.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- щодо операцій по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , здійснених через банкомат без карти у зазначений період часу 25.10.2023 року по 09.11.2023 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- про повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) особи (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_2 ;

- про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2023 року по 09.11.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- щодо операцій по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , здійснених через банкомат без карти у зазначений період часу 25.10.2023 року по 09.11.2023 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- про повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) особи (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_3 ;

- про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 в період часу з 25.10.2023 року по 09.11.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- щодо операцій по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , здійснених через банкомат без карти у зазначений період часу 25.10.2023 року по 09.11.2023 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1