Справа № 182/2671/23
Провадження № 1-кс/0182/25/2024
У Х В А Л А

Іменем України

08.01.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за №0000024 про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_3 -

ВСТАНОВИВ:

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 року за №0000024 про проведення обшуку на території яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, де фактично знаходиться бухгалтерія ПП «ОА «Тайфун» () - з метою відшукання та вилучення наступних документів ПП «ОА «Тайфун» ():

-статуту та реєстраційних документів ПП Охоронна Агенція «Тайфун»,

-наказу про призначення на посаду директора,

-наказу про призначення на посаду бухгалтера та його посадові інструкції,

-довідку по заборгованості виплати заробітної плати,

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати,

-документів, які підтверджують виплату нарахованої заробітної плати,

-банківські виписки про наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках за кожен місяць не виплати заробітної плати,

які можуть зберігатися як в паперовому так і в електронному вигляді на персональних комп`ютерах, моноблоках, ноутбуках, планшетах, неттопах, платіжних документах, паперові й магнітні носії інформації, змінних носіях інформації, флеш накопичувачах, електронно - рахункових пристроях, мобільних телефонах, ПК з серверами, квитанції, чеки, реєстраційно-дозвільні документи на право зайняття господарською діяльністю, записні книги, блокноти, документація, інші речі та предмети, що у разі їх вилучення можуть бути речовими доказами по даному кримінальному провадженню, що мають значення по даному кримінальному провадженню в якості речового доказу.

Клопотання обґрунтовано тим, що В період з червня 2020 року по листопад 2022 року засновник ПП "охоронна агенція Тайфун" ОСОБА_4 безпідставно не виплачував заробітню плату директору ОСОБА_5

27.01.2023 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000024.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що директору підприємства ПП «ОА «Тайфун» безпідставно не виплачується в повному обсязі заробітна плата, чим порушено законодавство про оплату праці.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний громадянин ОСОБА_5 , який, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів повідомив про те, що 01.07.2009 року він був прийнятий офіційно на посаду директора ПП Охоронна Агенція «Тайфун», засновником якої був ОСОБА_4 . Спочатку ОСОБА_4 , регулярно щомісяця сплачував йому мінімальну зарплату, яка була встановлена державою на той час. Але згодом він навмисно став порушувати трудове Законодавство в частині виплати встановленого законом розміру заробітної плати. Він в незначній мірі підіймав потерпілому платню, але вона була набагато меншою за офіційну. В листопаді 2018 року ОСОБА_4 встановив йому зарплату у розмірі 2200 гривень, на той час офіційна мінімальна зарплата була вже приблизно 3723 грн. І з того часу заробітну плату він більше не підіймав взагалі. На зауваження щодо порушень законодавства про працю в частині заробітної платні, ОСОБА_4 казав, що платити мінімалку він не обіцяв і що досить того, що він за потерпілого в повному обсязі платить в пенсійний фонд. Це була єдина причина, чому ОСОБА_5 тримався цієї роботи. Перші 3-4 років в його обов`язки директора також входили обов`язки пов`язані із заробітною платою підлеглим але пізніше ОСОБА_4 офіційно призначився на посаду фінансового директора та усіма фінансами почав займатися він повністю. Гроші видавав готівкою із затримкою в декілька місяців, ніякі відомості при цьому на руки не давав. Приблизну суму збитку оцінює в 200000 гривень, точніше він сказати не може так як не знає яка офіційна заробітна плата була встановлена за його посадою директора через те, що платили готівкою та квитанції на руки не давали. Дане правопорушення почалось з червня 2020 року та до листопада 2022 року.

30.01.2023 за вихідним № 149 на керівника ПП «ОА «Тайфун» був направлений запит про надання наступних документів:

-статуту та реєстраційних документів ПП Охоронна Агенція «Тайфун»,

-наказу про призначення на посаду директора,

-наказу про призначення на посаду бухгалтера та його посадові інструкції,

-довідку по заборгованості виплати заробітної плати,

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати,

-документів, які підтверджують виплату нарахованої заробітної плати,

- банківські виписки про наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках за кожен місяць не виплати заробітної плати, але в п`яти денний строк відповіді на запит не було отримано.

Так, 14.03.2023 дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_7 №182/497/23 від 15.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів на ПП Охоронна Агенція «Тайфун» () від засновника ОСОБА_4 було отримано наступні документи:

-первинний статут ПП «Охоронна Агенція «Тайфун» ()»;

-витяг з реєстру платників єдиного податку;

-виписка з єдиного державного реєстру ЮО та ФОП;

-страхове свідоцтво;

-повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків;

-довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

-свідоцтво платника ПДВ;

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

-наказ про призначення директора ОСОБА_5 від 01.07.2009 р.;

-наказ про звільнення директора ОСОБА_5 від 30.11.2022 р.;

-заява про звільнення директора ОСОБА_5 від 25.11.2022 р.;

-довідка з реквізитами карт-рахунку ОСОБА_5 ;

-меморіальний ордер на зарахування коштів на карт-рахунок ОСОБА_5 від 28.12.2020 р.;

-витяг з наказу про призначення бухгалтера ОСОБА_8 від 01.07.2019 р.;

-лікарняні листи бухгалтера ОСОБА_8 ;

-рух коштів по банківському рахунку ПП «Охоронна Агенція «Тайфун» ()» в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2022 р.

-відомості про виплату грошей (заробітної плати) за червень 2017, липень 2017, за першу половину листопада 2019, другу половину жовтня 2019, другу половину грудня 2019, лютий 2019, другу половину січня 2019, друга половина квітня 2022, перша половина травня 2022

Аналізом наданих документів встановлено, що в ході тимчасового доступу до речей і документів засновником ПП «Охоронна Агенція «Тайфун» ()» ОСОБА_4 не надано відомості про виплату грошей (заробітної плати) ОСОБА_5 за період з 2014 по 2017 взагалі, за період з січня по червень 2017, з серпня 2017 по січень 2019, з березня 2019 по жовтень 2019, з січня 2020 по квітень 2022, з червня 2022 по листопад 2022. Взагалі не надано табель обліку робочого часу ОСОБА_5 який обіймав посаду директора, не надано посадові інструкції бухгалтера, не надано статут підприємства зі змінами, не надано довідку про стан заборгованості у заробітній платі ОСОБА_5 .

Крім того, під час досудового розслідування стало відомо, що16.03.2023 ОСОБА_4 на лінію 102 повідомив, що в нього були викрадені з його власного автомобілю бухгалтерські документи суворої звітності. Даний факт зареєстрований за ЄО № 5545 від 16.03.2023.

Вказане може свідчити про те, що ОСОБА_4 умисно не надав при здійсненні тимчасового доступу всіх документів зазначених в ухвалі та має намір перешкоджати проведенню досудового розслідування через ведення дізнання та суду в оману шляхом приховування документів, необхідних для встановлення істини по справі, подальшого призначення судової економічної експертизи, в зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Під час досудового розслідування було допитано бухгалтера вище вказаної Охоронної Агенції «Тайфун» ОСОБА_8 яка пояснила наступне: вона працює на посаді бухгалтера в ПП охоронна агенція «Тайфун». Працює на посаді з 02 липня 2019 року. До цього вона також працювала у вище вказаному підприємстві, але декілька разів звільнялась з посади з приводу її хвороби так як часто перебуваю на лікарняних. За адресою: АДРЕСА_1 позаду АТБ дійсно знаходиться офіс ПП «ОА «Тайфун». Піднявшись на другий поверх з лівої сторони по коридору знаходиться офіс. За адресою: АДРЕСА_2 в п`яти поверховому будинку на другому поверсі в кабінеті під №204 дійсно знаходиться бухгалтерія в якій вона і працює. На підприємстві працює приблизно 20 осіб. Їй знайомий ОСОБА_5 , з ним вона познайомилась на вказаній роботі, він в період 2009 по 2022 роки обіймав посаду директора ПП охоронна агенція «Тайфун». До цього вона з ОСОБА_5 знайома не була. Також вона знайома із ОСОБА_4 , який є бенефіціаром та займає посаду фінансового директора ПП охоронна агенція «Тайфун». З ним вона познайомилась на роботі у «Тайфуні», до цього знайома із ним не була. В її посадові обов`язки входить нарахування заробітної платні, утримання податків, складання зарплатних відомостей на виплату заробітної плати та інша бухгалтерська робота. Табель обліку робочого часу веде ОСОБА_4 як фінансовий директор. Після закінчення звітного періоду відповідного місяця табель робочого часу він передавав її після чого вона складала відомості нарахування заробітної плати, яку він отримував у банку готівкою, видавав працівникам підприємства згідно відомості у якій працівники ставили свої підписи про отримання. Після виплати заробітної плати ОСОБА_4 повертав до бухгалтерії зарплатні відомості, які зберігались у неї в офісі. За час її праці не було жодного випадку не отриманої зарплати. Також вона переглядала кожен раз відомості отримання заробітної плати і в них завжди були підписи про отримання заробітної плати усіх працівників підприємства. Особисто їй він платить постійно без затримок та конкретну зарплатню така яка вказана у відомості. Приблизно місяць тому ОСОБА_4 попросив її скласти у мішки всю бухгалтерську документацію суворої звітності яка знаходиться у приміщенні офісу для того щоб він її забрав та повіз копіювати. Це він як її пояснив потрібно для надання відповіді на запит поліції. За його наказом вона так і зробила - склала документацію по рокам, він забрав ці мішки та кудись відвіз. Куди повіз вона не знає. Копій документації ніхто не виготовляв, їх в бухгалтерії не має. Після того, вона приїхала з лікарняного він мені повідомив, що документацію в нього викрали. Хто, коли та за яких обставин він не повідомляв, а вона не цікавилась. З приводу того, що ОСОБА_5 перші роки видавав заробітну плату працівникам підприємства вона нічого не знає. Вона лише знає, що з 2010 року ОСОБА_4 призначився на посаду фінансового директора та після чого став відповідальною особою стосовно фінансів та виплати заробітних плат працівникам. Чому ОСОБА_5 почав після звільнення з підприємства повідомляти про невиплату йому заробітної плати вона не знає. Про те, що ОСОБА_5 звільняється вона дізналась від ОСОБА_4 який надав їй табель обліку робочого часу із заявою про звільнення за власним бажанням ОСОБА_5 та надав вказівку нарахувати заробітну платню. Самого ОСОБА_5 в той день вона не бачила.

Мета проведення обшуку на території яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 - виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою обґрунтованого підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення, відшукання предметів злочину (у бухгалтерських та право установчих документів ПП «ОА «Тайфун» ().

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, отриманих у встановленому законом порядку, що вказує на можливість досягнення мети її проведення.

Іншим чином, ніж проведення обшуку на території яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 неможливо отримати необхідні документи, оскільки, в результаті проведення тимчасового доступу необхідні документи керівництвом ПП «ОА «Тайфун» надані не були, та є ризик того, що у подальшому можливо приховані або знищені, що стане перешкодою у встановленні істини у вказаному кримінальному провадженні.

Проведення обшуку планується на території яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично знаходиться бухгалтерія ПП «ОА «Тайфун» (). Даний факт підтверджується тим, що в наданих установчих документах юридична адреса вище вказаної агенції знаходиться саме за цією адресою.

Згідно інформаційної довідки №326366820 від 20.03.2023 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу, ВЕА №929439 р. №1114.

Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що на території, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зберігаються бухгалтерські та право установчі документи ПП «ОА «Тайфун» () які можуть мати суттєве значення в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.

Документи можуть зберігатися як в паперовому так і в електронному вигляді на персональних комп`ютерах, моноблоках, ноутбуках, планшетах, неттопах, платіжних документах, паперові й магнітні носії інформації, змінних носіях інформації, флеш накопичувачах, електронно - рахункових пристроях, мобільних телефонах, ПК з серверами. Також підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення можуть квитанції, чеки, реєстраційно-дозвільні документи на право зайняття господарською діяльністю, записні книги, блокноти, документація, інші речі та предмети, що у разі їх вилучення можуть бути речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч.1 ст.13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, оцінці та перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частиною 1 статті 92 КПК України передбачено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Частиною 2 статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна (предметів), яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З наданих суду матеріалів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У клопотанні зазначено, що згідно інформаційної довідки №326366820 від 20.03.2023 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу, ВЕА №929439 р. №1114.

Однак до матеріалів клопотання не було додано документів, що підтверджували б право власності особи на вказане майно.

Враховуючи вищевикладене, та з метою недопущення порушень прав особи закріплених Європейською Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання прокурора про проведення обшуку задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись 234, 235, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за №0000024 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1