ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1847/23
У Х В А Л А

"28" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання старшого слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Згідно з клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановленою особою здійснено будівництво об`єкту нерухомості - бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на самовільно зайнятій земельній ділянці.

21.05.2020 прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Під час досудового розслідування прокурором що рішенням Заводського районного суду у справі № 208/402/16-ц від 18.04.2016 за позовом про стягнення боргу затверджено мирову угоду між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до якої за ОСОБА_6 визнано право власності на об`єкт нерухомості, а саме базу відпочинку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із інформаційною довідкою № 253695187, встановлено, що 13.05.2016 на підставі вищевказаної мирової угоди затвердженої ухвалою суду справі № 208/402/16-ц від 18.04.2016 державним реєстратором внесено відомості про право власності на об`єкт нерухомості, а саме базу відпочинку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

Допитаний, як свідок ОСОБА_5 пояснив, що на час укладення вищевказаної мирової угоди він жодних правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомості, а саме базу відпочинку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 не мав.

Допитаний, як свідок ОСОБА_6 пояснив, що від ОСОБА_5 на підставі мирової угоди він отримав об`єкт нерухомості, а саме базу відпочинку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проте документів, які б підтверджували право власності на об`єкт нерухомості він не отримував. Після набуття права власності на вищевказане майно, як пояснив ОСОБА_6 , він, на підставі договорів дарування, подарував базу відпочинку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Про що приватним нотаріусом Дніпродзержинського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено договір дарування серія НВХ № 162933 та договір дарування серія НВХ № 162953.

В подальшому, Апеляційним судом Дніпропетровської області на підставі апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 208/402/16-ц було скасовано рішення Заводського районного суду затвердження мирової угоди між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська у справі № 207/1452/17 від 27.02.2018 за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визнано право власності на об`єкт нерухомості бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний, як свідок ОСОБА_8 пояснив, що передав свою частку об`єкту нерухомості бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким на той час керував ОСОБА_7 . Проте, як пояснив свідок даний правочин він здійснив не пізніше червня 2018 року.

Згідно копії акту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу юридичної особи між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого приватним нотаріусом Кам`янського нотаріального округу ОСОБА_4 , передача майна здійснювалась 03.12.2018.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2018 між учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу (підступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до якого продавець ОСОБА_8 зобов`язувався передати у власність ОСОБА_7 належну йому частку у статутному капіталі (фонді) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно акту приймання-передачі частки статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2018 ОСОБА_8 передав, а ОСОБА_7 прийняв на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ від 20.12.2018, посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстр № 1374, частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 150 000 тисяч гривень, що становить 100 % Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний 04.09.2023 у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що підписи у вищезазначеному дововорі та у Акті приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу юридичної особи між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не ним.

Зважаючи на вищевикладене, та те що, згідно із пунктом 10.2 Розділу 10 Наказу Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», справи формуються у такому порядку , у справи вміщуються тільки оригінали документів та (або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії або витяги з таких документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення документів, які були підставами набуття права власності на об`єкт нерухомості, а саме базу відпочинку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вищевказаними особами, та вчинення інших дій щодо відчуження вказаного майна необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_4 свідоцтво №6600, а саме:

-оригіналу договору купівлі-продажу (підступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю серія ННР 986578, від 20.12.2018, зареєстрований в реєстрі № 1374;

-оригіналу документів, на підставі яких виданий чи посвідчений договір купівлі-продажу (підступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю серія ННР 986578, від 20.12.2018, зареєстрований в реєстрі № 1374;

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 197-1 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 197-1 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копією витягу з ЄРДР, копія договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 20.12.2018; копією акту прийому передачі частки статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 ..

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000042 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, документи, якібули підставами набуття права власності на об`єкт нерухомості, а саме базу відпочинку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вищевказаними особами, та вчинення інших дій щодо відчуження вказаного майна, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, вирішення інших суміжних питань, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_4 свідоцтво №6600, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_4 свідоцтво №6600, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналу договору купівлі-продажу (підступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю серія ННР 986578, від 20.12.2018, зареєстрований в реєстрі № 1374;

-оригіналу документів, на підставі яких виданий чи посвідчений договір купівлі-продажу (підступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю серія ННР 986578, від 20.12.2018, зареєстрований в реєстрі № 1374;

Приватному нотаріусу Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 28 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 28.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1