УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 Справа №607/21561/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001046 від 4.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001046 від 4.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану.

Зокрема у березні 2023 року ОСОБА_5 зареєстрував благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором та єдиним працівником якого був ОСОБА_6 , який використовувався для надання документів, які б давали можливість перевозити транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги через пункти ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі з квітня 2023 року по 20 вересня 2023 року транспортні засоби ввозились на територію України, як гуманітарна допомога для благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що зазначалось у деклараціях, однак до фонду не надходили, а продавались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від імені благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різним фізичним особам.

Встановлено, що транспортні засоби на територію України через державний кордон України перевозили наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 ,старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 ,старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 ,старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 ,слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), які надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 14.07.2023 по 20.09.2023 на територію України через Державний кордон України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля за фактом ввезення в період з 14.07.2023 по 20.09.2023 на територію України через державний кордон України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, які надавали наступні особи:

* ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 ;

* ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , паспорт(и) громадянинаУкраїни для виїзду за кордон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

* ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

* ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

* ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_20 , паспорт(и) громадянинаУкраїни для виїзду за кордон НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

* ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

* ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_27 , паспорт НОМЕР_28 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

* ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_31 , паспорт громадянина України НОМЕР_32 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 ;

* ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_34 , паспорт громадянина України НОМЕР_35 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1