Пр.№1-кс/333/3807/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001233 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчої Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчими слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001233 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, приблизно о 15:00 год. 03.08.2023 шахрайським шляхом, під приводом отримання допомоги з використанням посилання в рекламі про допомогу у «Вайбері» з номером НОМЕР_1 перейшла за посиланням, де ввела дані карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер телефону. Приблизно о 10:00 год. 04.08.2023 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого у період часу з 10:02 по 10:05 04.08.2023 із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 потерпілої були переведені грошові кошти, декількома платежами у загальній сумі 48 927 гривень 45 копійок на банкомат «Branch 10026-0104 KYYIV» та банкомат 4 sagaidachnogo kyiv., які потерпіла не здійснювала, чим спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. (ЄО 14925 від 04.08.2023)

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 період часу з 04.08.2023 по момент об`явлення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 04.08.2023 по момент об`явлення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 04.08.2023 по момент об`явлення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 04.08.2023 по момент об`явлення ухвали.В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 05.08.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0001233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчою, наданими до клопотання матеріалами, доведено, що документи та інформація, до яких просить він тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001233 від 05.08.2023 року, право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 04.08.2023 по 15.12.2023 р., а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, документів на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 04.08.2023 по 15.12.2023, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 04.08.2023 по 15.12.2023 р.; інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 04.08.2023 по 15.12.2023 р.,

із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 15.02.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1