Справа № 524/6455/23
Провадження № 1-кс/524/546/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000290, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000290, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 25.08.2023 року до відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 18.08.2023 року йому зателефонувала невідома особа номер якої на даний час не пам`ятає, де в бесіді представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому повідомляла алгоритм його дій в голосовому меню ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином невідома особа шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними останньому грошовими коштами в розмірі близько 4000 грн, які знаходились на його банківському рахунку номер якого потерпілий не знає, чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за №0000290 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_6 № 1-кс/524/2651/23 від 05.10.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до документів володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого витребувано інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку було записано на оптичний носій, який на підставі ст. 237 КПК України було оглянуто та встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_10 18.08.23 о 20:09 здійснено несанкціонований переказ грошових коштів на суму 900 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (емітована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 ).

В подальшому 18.08.2023 о 21:36:28 грошові кошти на суму 57600 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , емітована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Після цього з банківської картки № НОМЕР_3 здійснюються наступні перекази грошових коштів:

- 18.08.2023 о 21:38:15 на суму 7786,99 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 ;

- 18.08.2023 о 21:41:03 на суму 39390 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 ;

- 18.08.2023 о 21:41:56 на суму 16851,82 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 ;

- 18.08.2023 о 22:04:37 на суму 18499,2 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 ;

- 18.08.2023 о 22:05:19 на суму 13776 гривень на банківську картку № НОМЕР_17 ;

- 18.08.2023 о 22:05:53 на суму 12549,93 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 .

Крім того додатково оглядом встановлено, що 18.08.23 о 19:06:42 з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 34 100 грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (емітована на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_19 ).

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 здійснюються наступні перекази грошових коштів:

- 18.08.2023 о 19:09:48 на суму 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_20 ;

- 18.08.2023 о 19:10:12 на суму 19674,27 гривень на банківську картку № НОМЕР_21 ;

- 18.08.2023 о 19:10:40 на суму 10200 гривень на банківську картку № НОМЕР_22 ;

- 18.08.2023 о 20:20:40 на суму 12173,7 гривень на банківську картку № НОМЕР_23 ;

- 18.08.2023 о 20:21:26 на суму 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_24 ;

- 18.08.2023 о 20:26:51 на суму 89993,11 гривень на банківську картку № НОМЕР_25 ;

- 18.08.2023 о 20:27:26 на суму 10123,25 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 ;

- 18.08.2023 о 20:36:59 на суму 11796 гривень на банківську картку № НОМЕР_27 ;

- 18.08.2023 о 21:10:26 на суму 11805 гривень на банківську картку № НОМЕР_28 ;

- 18.08.2023 о 21:10:55 на суму 17550,1 гривень на банківську картку № НОМЕР_29 ;

- 18.08.2023 о 21:12:38 на суму 11799 гривень на банківську картку № НОМЕР_30 ;

- 18.08.2023 о 21:17:31 на суму 57589 гривень на банківську картку № НОМЕР_31 ;

- 18.08.2023 о 21:23:19 на суму 118050 гривень на банківську картку № НОМЕР_32 ;

- 18.08.2023 о 21:41:52 на суму 20079,09 гривень на банківську картку № НОМЕР_33 ;

- 18.08.2023 о 21:50:36 на суму 22861,65 гривень на банківську картку № НОМЕР_34 ;

- 18.08.2023 о 21:52:05 на суму 40054 гривень на банківську картку № НОМЕР_35 ;

- 18.08.2023 о 21:57:14 на суму 13769 гривень на банківську картку № НОМЕР_36 ;

- 18.08.2023 о 21:58:02 на суму 16326,1 гривень на банківську картку № НОМЕР_37 ;

- 18.08.2023 о 22:00:44 на суму 23284,48 гривень на банківську картку № НОМЕР_38 ;

- 18.08.2023 о 22:01:02 на суму 12908,11 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 ;

- 18.08.2023 о 22:20:03 на суму 12908,11 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 ;

Також додатково оглядом встановлено, що 18.08.23 о 23:37:40 з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 31 775 грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (емітована на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_41 ).

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_4 здійснюються наступні перекази грошових коштів:

- 18.08.2023 о 23:45:37 на суму 24413,5 гривень на банківську картку № НОМЕР_42 ;

- 18.08.2023 о 23:47:17 на суму 11767,54 гривень на банківську картку № НОМЕР_43 ;

- 18.08.2023 о 23:47:48 на суму 38180,43 гривень на банківську картку № НОМЕР_44 ;

- 18.08.2023 о 23:48:35 на суму 64430 гривень на банківську картку № НОМЕР_45 .

Наявні банківські картки:

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45

емітовані та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вище викладеним, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_46 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_47 ), за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному № 0000290, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; ідентифікаційний код: НОМЕР_47 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

1.Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; ідентифікаційний код: НОМЕР_47 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

1.1.По банківським рахункам № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

НОМЕР_48 .До особової справи власників вказаних рахунків відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". По вказаним картковим рахункам, за період з 17.08.2023 по момент ухвалення рішення отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

НОМЕР_49 .Вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з вказаних рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.1.3.Вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів з вказаних рахунків. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.1.4.Надати фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які мали місце за період часу з 01.08.2023 по 06.02.2024 року;

Строк дії ухвали визначити до 06 квітня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1