печерський районний суд міста києва
Справа № 757/659/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000256 від 01.11.2023 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000256 від 01.11.2023 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000256 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369,ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучі інструктором по водінню легкових транспортних засобів категорії «В» в автошколі «АВТОПРО» яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з інструктором автошколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зорганізувались для шахрайського заволодіння грошовими коштами осіб які мали намір скласти практичний іспит з водіння, шляхом підбурення до дачі неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 (філія ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зокрема, в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США з учня, які в подальшому розподіляли між собою та використовували на власний розсуд при наступних обставинах.

12 грудня 2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянину України, українцю, працюючому на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_6 ), проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по усім наявним банківським рахункам, які відкриті в банківській установі,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ,відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Слідчий вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ «іншим особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України» та вилучення «інших документів, усіх тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000094 від 12.04.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію по наявним банківським рахункам, які відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а саме:

- інформації щодо юридичного оформлення рахунків (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунків, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунків та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунків, отримання банківських платіжних карток та їх використання;

- виписки руху коштів по рахункам вказаних клієнтів (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2023 року по 06.12.2023 року (у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- фото та відеозаписи, зроблені при знятті грошових коштів з рахунків (карток) вказаних клієнтів через банкомати та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даного банку, у період з 01.01.2023 року по 06.12.2023 року;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунками, а також зазначені клієнтом номери мобільних телефонів до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів які клієнт вказував для зворотного зв`язку, в тому числі мобільні телефони родичів чи близьких осіб у період з 01.01.2023 року по 06.12.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/659/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1