Справа № 405/6309/23
провадження № 1-кс/405/3562/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 26.10.2023.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000130 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що громадяни України вчиняють пособництво державі-агресору, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, а саме в проведенні діяльності, направленої на сприяння впровадження рубльової зони на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Запорізької областей України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Мелітополь, Запорізької області,( ІПН: НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Новомосковськ, Дніпровської області,( ІПН: НОМЕР_3 , паспорт серія НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Інзівка, Приморського району, Запорізької області,(ІПН: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Знам`янка, Кіровоградської області, (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 зареєстрували кожний на своє ім`я ФОП та відкрили розрахункові рахунки в АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому вказані особи у відповідності до чинного законодавства України отримали у відділенні АТ КБ «Приватбанк» POS-термінали для використання на підконтрольній Україні території.

Так, для здійснення протиправної діяльності щодо пособництва державі-агресору, вказані POS-термінали були доставлені через територію третіх країн на ТОТ України (мм. Мелітополь, Енергодар Запорізької області, м. Маріуполь Донецької області) де до теперішнього часу використовуються невстановленими особами для здійснення незаконних операцій з конвертації національної валюти України в російські рублі за курсом нижчим від ринкового.

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_8 отримав в АТ КБ «Приватбанк» POS-термінал для ФОП ОСОБА_9 , який використовується для проведення транзакцій грошових коштів на не підконтрольній Україні території.

Згідно відповіді на доручення від 24.10.2023 громадянин ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення протиправної діяльності щодо пособництва державі-агресору, виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому будинку та інших будівлях і приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично проживає ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_5 та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за фактом того, що громадяни України вчиняють пособництво державі-агресору, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, а саме в проведенні діяльності, направленої на сприяння впровадження рубльової зони на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Запорізької областей України.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що на території домоволодіння АДРЕСА_2 , в якому фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть знаходитись: комп`ютерна техніка; телекомунікаційне обладнання, мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється адміністрування POS-терміналів, які знаходяться на ТОТ України (мм. Мелітополь, Енергодар Запорізької області, м. Маріуполь Донецької області) де до теперішнього часу використовуються невстановленими особами для здійснення незаконних операцій з конвертації національної валюти України в російські рублі за курсом нижчим від ринкового.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 351787933 від 25.10.2023 встановлено, що домоволодіння АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту майору юстиції ОСОБА_3 , або за моїм дорученням: старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 підполковнику юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 підполковнику юстиції ОСОБА_13 , т.в.о. начальника слідчого відділу полковнику юстиції ОСОБА_14 , майору юстиції ОСОБА_15 слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7, дозвіл на обшук домоволодіння АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання:

1) комп`ютерної техніки;

2) телекомунікаційного обладнання, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється яких здійснюється адміністрування POS-терміналів, які знаходяться на ТОТ України (мм. Мелітополь, Енергодар Запорізької області, м. Маріуполь Донецької області) де до теперішнього часу використовуються невстановленими особами для здійснення незаконних операцій з конвертації національної валюти України в російські рублі за курсом нижчим від ринкового.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 26.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16