1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/731/24 1-кс/335/629/2024
12 лютого 2024 року м. Запоріжжя
06.02.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: анкетні данні про особу, з картки якої було здійснено переказ грошових коштів, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові та номери банківських карток, з яких було здійснено переказ грошових коштів.
25.10.2023 в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 19.10.2023 року, в загальнодоступній мережі Інтернет, на платформі соціальної мережі «Instagram», потерпілий знайшов оголошення на сторінках людей які назвались « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ОСОБА_9 », про допомогу постраждалій 18.10.2023 від ракетного удару військ рф по м. Запоріжжю, молоду маму дворічної дитини ОСОБА_10 . В соціальній мережі «Instagram» на сторінці користувача « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було викладено картки для допомоги постраждалій. Спочатку це була картка № НОМЕР_3 . Після чого картку змінили на № НОМЕР_4 . На той час у потерпілого не було грошей перекинути на допомогу, а оскільки потерпілий являється людиною з високою соціальною відповідальністю, намагається допомагати Збройним Силам України та постраждалим від агресії рф, ОСОБА_11 дуже хотів допомогти постраждалій людині. 25.10.2023 зібравши невелику суму у розмірі 500 гривень, потерпілий скориставшись мобільним додатком «Privat24» перекинув вказані кошти на картку людини, яка як потім стало відомо є шахраєм, номер картки № НОМЕР_4 . Після чого, потерпілий перейшов на форуми та намагався знайти хоч якусь інформацію з даного приводу. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий зрозумів, що його та ще багато людей було ошукано невстановленими особами, які створили фейкові сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нік-нейм « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виклали світлину про допомогу постраждалим із картками зловмисників № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які привласнювали грошові кошти довірливих громадян України. В подальшому до аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» користувачами цих фейкових акаунтів, які назвались « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмежено доступ із дописом «це приватний обліковий запис».
В ході супроводження встановлено, що на картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:
- 19.10.2023 о 23:29:25 год. було перераховано 591 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_7 ;
- 19.10.2023 о 23:34:24 год. було перераховано 10 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_8 ;
- 19.10.2023 о 23:58:25 год. було перераховано 548,70 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_9 ;
- 20.10.2023 о 00:09:12 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_10 ;
- 20.10.2023 о 00:40:38 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_11 ;
- 20.10.2023 о 1:27:47 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_12 ;
- 20.10.2023 о 8:13:13 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_13 ;
- 20.10.2023 о 8:33:05 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_14 ;
- 20.10.2023 о 9:58:16 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_15 ;
- 20.10.2023 о 10:30:34 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_16 ;
- 20.10.2023 о 10:34:27 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_17 ;
- 20.10.2023 о 10:42:49 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_18 ;
- 20.10.2023 о 10:47:15 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_19 ;
- 20.10.2023 о 10:57:09 год. було перераховано 444 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_20 ;
- 20.10.2023 о 11:07:59 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_21 ;
- 20.10.2023 о 11:12:51 год. було перераховано 350 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_22 ;
- 20.10.2023 о 12:04:27 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_23 ;
- 20.10.2023 о 13:28:59 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_24 ;
- 20.10.2023 о 13:45:58 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_25 ;
- 20.10.2023 о 15:44:13 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_26 .
На картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:
- 21.10.2023 о 09:38:41 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано MONO011;
- 21.10.2023 о 10:24:15 год. було перераховано 386,8 грн., в описі транзакції вказано MONO011;
- 21.10.2023 о 14:38:01 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано MONO011.
На картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_27 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
Без дослідження вказаних документів та їх аналізу у кримінальному провадженні неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення. З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та проведення розгляду даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
25.10.2023 в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 19.10.2023 року, в загальнодоступній мережі Інтернет, на платформі соціальної мережі «Instagram», потерпілий знайшов оголошення на сторінках людей які назвались « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ОСОБА_9 », про допомогу постраждалій 18.10.2023 від ракетного удару військ рф по м. Запоріжжю, молоду маму дворічної дитини ОСОБА_10 . В соціальній мережі «Instagram» на сторінці користувача « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було викладено картки для допомоги постраждалій. Спочатку це була картка № НОМЕР_3 . Після чого картку змінили на № НОМЕР_4 . На той час у потерпілого не було грошей перекинути на допомогу, а оскільки потерпілий являється людиною з високою соціальною відповідальністю, намагається допомагати Збройним Силам України та постраждалим від агресії рф, ОСОБА_11 дуже хотів допомогти постраждалій людині. 25.10.2023 зібравши невелику суму у розмірі 500 гривень, потерпілий скориставшись мобільним додатком «Privat24» перекинув вказані кошти на картку людини, яка як потім стало відомо є шахраєм, номер картки № НОМЕР_4 . Після чого, потерпілий перейшов на форуми та намагався знайти хоч якусь інформацію з даного приводу. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий зрозумів, що його та ще багато людей було ошукано невстановленими особами, які створили фейкові сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нік-нейм « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виклали світлину про допомогу постраждалим із картками зловмисників № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які привласнювали грошові кошти довірливих громадян України. В подальшому до аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» користувачами цих фейкових акаунтів, які назвались « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмежено доступ із дописом «це приватний обліковий запис».
В ході супроводження встановлено, що на картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:
- 19.10.2023 о 23:29:25 год. було перераховано 591 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_7 ;
- 19.10.2023 о 23:34:24 год. було перераховано 10 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_8 ;
- 19.10.2023 о 23:58:25 год. було перераховано 548,70 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_9 ;
- 20.10.2023 о 00:09:12 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_10 ;
- 20.10.2023 о 00:40:38 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_11 ;
- 20.10.2023 о 1:27:47 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_12 ;
- 20.10.2023 о 8:13:13 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_13 ;
- 20.10.2023 о 8:33:05 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_14 ;
- 20.10.2023 о 9:58:16 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_15 ;
- 20.10.2023 о 10:30:34 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_16 ;
- 20.10.2023 о 10:34:27 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_17 ;
- 20.10.2023 о 10:42:49 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_18 ;
- 20.10.2023 о 10:47:15 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_19 ;
- 20.10.2023 о 10:57:09 год. було перераховано 444 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_20 ;
- 20.10.2023 о 11:07:59 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_21 ;
- 20.10.2023 о 11:12:51 год. було перераховано 350 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_22 ;
- 20.10.2023 о 12:04:27 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_23 ;
- 20.10.2023 о 13:28:59 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_24 ;
- 20.10.2023 о 13:45:58 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_25 ;
- 20.10.2023 о 15:44:13 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_26 .
На картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:
- 21.10.2023 о 09:38:41 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано MONO011;
- 21.10.2023 о 10:24:15 год. було перераховано 386,8 грн., в описі транзакції вказано MONO011;
- 21.10.2023 о 14:38:01 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано MONO011.
На картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_27 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що в інший спосіб встановити особу отримувача коштів, що були переказані потерпілим, є неможливим, оскільки ця інформація належить до охоронюваної законом таємниці.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
анкетні данні про особу, з картки якої було здійснено переказ грошових коштів, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, номеру мобільного телефону та номери банківських карток, з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме по таким транзакціям:
на картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- 19.10.2023 о 23:29:25 год. було перераховано 591 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_7 ;
- 19.10.2023 о 23:34:24 год. було перераховано 10 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_8 ;
- 19.10.2023 о 23:58:25 год. було перераховано 548,70 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_9 ;
- 20.10.2023 о 00:09:12 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_10 ;
- 20.10.2023 о 00:40:38 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_11 ;
- 20.10.2023 о 1:27:47 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_12 ;
- 20.10.2023 о 8:13:13 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_13 ;
- 20.10.2023 о 8:33:05 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_14 ;
- 20.10.2023 о 9:58:16 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_15 ;
- 20.10.2023 о 10:30:34 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_16 ;
- 20.10.2023 о 10:34:27 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_17 ;
- 20.10.2023 о 10:42:49 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_18 ;
- 20.10.2023 о 10:47:15 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_19 ;
- 20.10.2023 о 10:57:09 год. було перераховано 444 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_20 ;
- 20.10.2023 о 11:07:59 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_21 ;
- 20.10.2023 о 11:12:51 год. було перераховано 350 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_22 ;
- 20.10.2023 о 12:04:27 год. було перераховано 300 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_23 ;
- 20.10.2023 о 13:28:59 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_24 ;
- 20.10.2023 о 13:45:58 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_25 ;
- 20.10.2023 о 15:44:13 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Відправник: НОМЕР_26 ;
- на картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- 21.10.2023 о 09:38:41 год. було перераховано 1 000 грн., в описі транзакції вказано MONO011;
- 21.10.2023 о 10:24:15 год. було перераховано 386,8 грн., в описі транзакції вказано MONO011;
- 21.10.2023 о 14:38:01 год. було перераховано 500 грн., в описі транзакції вказано MONO011;
-на картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_27 здійснювались перерахування з онлайн додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1