Справа № 496/5588/23
Провадження № 1-кс/496/2735/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, з жовтня 2022 р. по грудень 2022 р., під час проведення поточного ремонту найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних підприємством робіт та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання).

Так, згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 без використання електронної системи, уклало Договір підряду №115 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення останнім поточного ремонту найпростішого укриття на суму 3 986 293,20 грн.

Згідно інформації оприлюдненої на сайті Еdatа (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) 17.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 бюджетні кошти за поточний ремонт укриття, згідно рахунка фактури №СФ-0000002 від 01.11.22 р в сумі 1 195 887.96 грн. 28.12.202 та 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 бюджетні кошти за поточний ремонт укриття, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 21.12.22р в сумі 1 450 693.74 грн. та акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 28.12.22р в сумі 881 335.00 грн. Згідно отриманої інформації в рахунок фактуру №СФ-0000002 від 01.11.22р., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 21.12.22р та № 2 від 28.12.22р на загальну суму 3 527 916,7 грн. були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання). В ході перевірки інформації, встановлено, що візуально фактично виконані роботи не відповідають заявленій сумі в розмірі 3 986 293, 20 грн., що свідчить, що службові особи заволоділи бюджетними коштами. Так, слідчим діями встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (СДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №115 від 28.10.2022, по об`єкту: «поточний ремонт найпростішого укриття (підвального приміщення будинку культури)» за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ДК 021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація, строком виконання до 20.12.2022, договірною ціною: 3 986 293,20 грн.

Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (СДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 відкрито банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному, або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , для процесуальної економії часу а саме:

- документів, які містять інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку: № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в якому обслуговується контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) на банківські рахунки ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РНОКПП - НОМЕР_6 ) за період часу з 01.10.2022 по момент виконання ухвали.

Слідчий вбачає наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_4 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , в зв`язку з чим звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику особи у володінні яких знаходяться інформація.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , про час та місце судового засідання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000565 від 05.08.2023, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_14 , або особам які будуть діяти на підставі постанови чи доручення слідчого/прокурора у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Проте, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що серед слідчих, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000565, відсутній слідчий ОСОБА_6 , таким чином надати вказаному слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю не є можливим. Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня. Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000565 від 05.08.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_14 , або особам які будуть діяти на підставі постанови чи доручення слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , для процесуальної економії часу а саме:

- документів, які містять інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку: № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в якому обслуговується контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) на банківські рахунки ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РНОКПП - НОМЕР_6 ) за період часу з 01.10.2022 по момент виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1