Справа № 195/1197/23
У Х В А Л А

іменем України

17.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000205 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 26.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.07.2023 року приблизно об 15:12 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 2150,00 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , надав показання про те, що він має картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який отримує зарахування заробітної плати. 24.07.2023 року об 14:40 годині на зазначений рахунок потерпілого ОСОБА_4 прийшло зарахування авансу в розмірі 2502,00 гривень. Цього ж дня, тобто 24.07.2023 року об 15:12 годині потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з його карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 2150,00 гривень на картковий рахунок іншої банківської установи, хоча будь-яких операцій по здійсненню перерахування грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 не проводив. Відразу потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповів оператору про зазначену подію, на що оператор повідомила що 23.07.2023 року було здійснено заміну паролю карткового рахунку, але потерпілий зазначив що пароль не змінював та ніяк не може зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки пароль від карткового рахунку такий самий як пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того оператором було здійснено блокування карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 .. На питання куди було здійснено зарахування грошових коштів оператор відповів, що не надасть даної інформації доки потерпілий не звернеться до правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування 22.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа №195/1197/23 1-кс/195/188/23 від 04.08.2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час вивчення яких стало відомо, що 24.07.2023 року об 15:12 годині з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , дійсно здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В подальшому, 15.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа №195/1197/23 1-кс/195/213/23 від 30.08.2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Відповідно отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно виписки по зазначеному рахунку, 24.07.2023 року об 15:12 годині було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 2150,00 гривень через сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). 24.07.2023 року об 15:14 годині було здійснено списання грошових коштів в сумі 2150,00 гривень через сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В подальшому, 27.11.2023 року слідчим надано доручення начальникові відділення поліції для організації проведення комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на отримання доказів, що можуть мати значення по даному провадженню. Відповідно до отриманої інформації від сектору кримінальної поліції відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що згідно відомостей отриманих від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА - наявна інформація про кінцеве місце зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_5 , а саме, 24.07.2023 року об 18:14 годині грошові кошти в сумі 2150,00 гривень було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.07.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.07.2023 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.07.2023 по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.07.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.07.2023 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.01.2024