Справа № 938/398/23
Номер провадження № 1-кс/938/306/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 листопада 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчої Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

т.в.о. слідчого СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.06.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька с.Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області про те, що 27.05.2023 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її коштами на загальну суму 23 590 грн., які були списані з її карткового рахунку: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 27.05.2023 близько 19:25 год невідомі особи без її відома при невідомих їй обставинах шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами в сумі 11 620 гривень із її банківської картки: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також створили віртуальний кредитний ліміт банківської картки НОМЕР_3 , з якого зняли також грошові кошти в сумі 11 970 гривень.

В подальшому 30.05.202 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Верховина, де спеціаліст банку повідомив її, що 27.05.2023 з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка емітована до рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів: в сумі 11 970 грн та № НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку НОМЕР_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 620 грн.

При цьому, ОСОБА_5 вказала, що платежі вона не здійснювала, будь які підтвердження на їх проведення не надавала, будь-які сповіщення від банку, про здійснення даних платежів, їй не надходило.

За результатами отриманих тимчасових доступів до документів, які містять охоронювану законом таємницю було встановлено що банківська картка, на яку без відома ОСОБА_5 з її карткових рахунків 27.05.2023 було переведено грошові кошти в сумі 23 590грн, а саме № НОМЕР_6 емітована банком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча посилається на те, що зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про банківський рахунок одержувача № НОМЕР_6 , оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000070, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчою, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчою не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Причини неявки не повідомили.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 23590,00грн, які були списані з її карткових рахунків рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 12.06.2023 вбачається, що було задоволено клопотання слідчого, надано дозвіл слідчим СВ Верховинського РВП на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, проводити вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

За результатами отриманого тимчасового доступу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: отримано документацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) , що належать ОСОБА_5 .

Із протоколу за наслідками проведеного тимчасового доступу до речей та документів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається, що в ході перегляду вилученої документації в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 06.07.2023 в приміщенні філії ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 було встановлено реквізити банківської картки, на яку було зачислено грошові кошти із банківської картки ОСОБА_5 . Зокрема, вказаним банківським рахунком являється картка № НОМЕР_6 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Ухвалою слідчого судді Верховинського районного суду від 11.09.2023 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, проводити вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Відповідно до листа начальника відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Г. Чорної №КНО-07.8.6/4319 від 19.09.2023, наданого на виконання ухвали слідчого судді від 11.09.2023 у справі №938/398/23 вбачається, що вказана в ухвалі банківська картка з біном № НОМЕР_8 не належить клієнтам банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомлено, що банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_8 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000070 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_6 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 емітованій до рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної картки, за період з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформацію про абонентський номер, прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 послугою «мобільного банкінгу», де і як була підключена;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою;

-інформацію про банківську картку, відкриту за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження від 01.06.2023 за №0000070 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 )

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяцї з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9