Дата документу 19.01.2024Справа № 554/582/24
Провадження № 1-кс/554/1307/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 17.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що невстановлена особи, 04.01.2024 шахрайським шляхом, під приводом надання відпустки її знайомому на ім`я ОСОБА_4 , з яким вона познайомилася 2018 року у Німетчені, і який на даний час знаходиться в м. Ходейда країна Ємен, де працює військовим лікарем в місії ООН, заволоділа грошовими коштами в загальному розмірі 65 000 грн., які остання перерахувала того ж дня двома переказами о 09.54 в розмірі 60 000 грн. та о 15.56 в розмірі 5000 грн. з віртуальної дебетової картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої на її ім`я на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 . Після цього, того ж дня, тобто 04.01.2024 ОСОБА_3 з кредитної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 відкритої на її ім`я, здійснила переказ грошових коштів двома платежами: о 14.09. год. в сумі 12700 грн. та о 14.12 год. в сумі 6000 грн. з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , відкритої на її ім`я, на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Далі, 09.01.2024 о 15.39 год. ОСОБА_3 з кредитної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 відкритої на її ім`я перерахувала грошові кошти в розмірі 24000 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 та о 15.52 з кредитної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 відкритої на її ім`я, перерахувала 73800 грн. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Далі, 11.01.2024 отримавши повідомлення від вищезгаданого ніби-то давнього знайомого на ім`я Joe Glass, про те, що коштів не вистачає, ОСОБА_3 з метою отримання кредиту, звернулася до мікрокредитної організації, назви якої не пам`ятає, яку відшукала у всесвітній мережі Інтернет, в результаті чого о 18.16 год. здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , після чого о 20.05 год. здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 3520 грн. на банківську картку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

12.01.2024, у період часу з 12.05 год. до 14.34 год. ОСОБА_3 , з метою отримання кредиту здійснила 11 переказів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 відкритої на її ім`я, в загальному розмірі 43615 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

13.01.2024 о 15.14 ОСОБА_3 здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 4150 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , після чого, наступного дня, тобто 14.01.2024 о 14.14 год. остання здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 2600 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , однак ніякого кредиту нею отримано не було.

Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа чужим майном, завдавши ОСОБА_3 значної майнової шкоди на загальну суму 235 985 гривень.

17.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття банківського рахунку до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг) по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону зазначений користувачем банківського рахунку як фінансовий при зверненні до банку при отриманні банківської картки № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні №0000028 від 17.01.2024 р. тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано вказані банківські картки до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

- запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) та відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:

-даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано вказані банківські картки до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

- запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 .

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1