Провадження №1-кс/447/1046/23
Справа №447/3518/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000183 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

26.10.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 03.10.2023 ОСОБА_4 , спілкуючись із невідомою особою за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_4 , за купівлю автомобіля із сайту «Авторіа», грошові кошти в загальній сумі 26500 грн., які в подальшому були перераховані на іншу банківську картку - НОМЕР_5 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 29.09.2023 точно сказати не може ввечері на сайті «Авторіа», знайшов оголошення про продаж автомобіля «Кіа Каренс». У оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 та особа яка нібито продає автомобіль «Віталій». 30.09.2023 потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , однак ніхто не піднімав, та після обіду з даного номеру телефону потерпілому відзвонила жінка та повідомила що автомобіль продає її брат який нібито знаходиться за кордоном та який попросив її розмістити дане оголошення і дала його мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

30.09.2023 потерпілий зв`язався із особою яка назвалася ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно продає вказаний автомобіль, такий автомобіль знаходиться у Норвегії і що його необхідно привезти на територію України та за це необхідно заплатити 700 доларів в гривневому еквіваленті.

03.10.2023 особа на ім`я ОСОБА_5 написала потерпілому на «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 та скинула нібито свої паспортні дані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , а також номери банківських картк № НОМЕР_6 (валютна картка) та номер банківської картки № НОМЕР_4 на останню потерпілий 03.10.2023 о 18:22 год. перерахував грошові кошти у сумі 26500 гривень.

Після перерахування коштів особа перестала виходити на зв`язок, видалила оголошення та вимкнула мобільні телефони. Також потерпілий самостійно зміг дізнатися, що власником банківських карток № НОМЕР_6 (валютна картка) банківської картки № НОМЕР_4 на яку він 03.10.2023 о 18:22 год. перерахував грошові кошти у сумі 26500 гривень є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Іванівка, Семенівського району, Полтавської області (моб.тел. НОМЕР_7 ), з якою потерпілий зв`язався та така потерпілому повідомила що продала була свій акаунт від банківських карток невідомій їй особі яка користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , за що отримала 1000 гривень, а також те, що гроші потерпілого 2-ма платежами: 1-й платіж 500 гривень та 2-й платіж 25000 гривень були переведені з її картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що по АДРЕСА_2 .

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику СД капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000183 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, в період з моменту її відкриття по 30.10.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по 30.10.2023;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1