Справа №209/248/24
Провадження №1-кс/209/123/24
У Х В А Л А

ІМНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 16.01.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.01.2024 року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 15.01.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розблокування її банківської картки, спілкуючись за допомогою мобільних телефонів за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 72000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_4 чотирма платежами, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 16.01.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, 15.01.2024 приблизно о 14:30 вона перебувала у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на першому мікрорайоні у м. Кам`янське Дніпропетровської області та їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , невідомий мені чоловік, який представився співробітником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи при ній банківська картка. В неї є в наявності відкрита банківська картка в даному банку № НОМЕР_5 . На, що вона відповіла, що вона з нею, після чого чоловік сказав, що зараз їй зателефонує служба безпеки банку чоловік на ім`я ОСОБА_5 та після чого повідомив їй перші три цифри та останні дві цифри, а саме «516 та НОМЕР_6 » та сказав, що інший чоловік надасть повну інформацію, щодо того як правильно буде перерахувати грошові кошти. Через декілька хвилин зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 та представився, як ОСОБА_5 та повідомив, що її карткою хотіли розрахуватись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не правильно вели пін-код та співробітники Приватбанку встигли його заблокувати, але вони вже розплатились на 21000 гривень. Після того чоловік повідомив, що вчора о 19:08 години що невідома особа, замовила 72000 гривень кредитного ліміту на її банківську картку. Для вирішення проблеми чоловік сказав, що потрібно підняти кредитний ліміт самостійно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 72000 гривень та перерахувати грошові кошти на рахунок, та повідомив реквізити банківської картки « НОМЕР_7 ». Номер банківської картки повідомляли по черзі обидва чоловіки. Після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підняла кредитний ліміт та перерахувала грошові кошти в сумі 8200 на банківську картку № НОМЕР_4 . Прийшовши додому здійснила ще три платежі у сумі 20000 гривень, 24000 гривень, 16000 гривень. Весь цей час чоловік був з нею у розмові по мобільному телефону, та повідомляв, аби вона почекала поки він дивиться, якусь інформацію, паролі та інше та чекати було потрібно близько 20 хвилин, але коли вона зрозуміла, що її ошукали він скинув виклик та на даний момент два мобільні номери поза зоною досяжності та додзвонитися вже не можливо.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 16.01.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , а саме: банківської картки/банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- інформацію про власника карток/банківського рахунку № НОМЕР_5 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 15.01.2024 року по 25.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 15.01.2024 року по 25.01.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменування!'), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 з 00:00 год. 15.01.2024 року по 25.01.2024 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 15.01.2024 року по 25.01.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 25 січня 2024 року до 24 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1