УХВАЛА

Справа № 569/22502/23

1-кс/569/9471/23

20 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що містить охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №5229), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи юридичних осіб приватного права, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїми повноваженнями, тобто діючи умисно, за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам вищезазначених юридичних осіб свої повноваження, зокрема, в 2016 році здійснили завідомо невигідний та збитковий для цих юридичних осіб продаж об`єктів нерухомості, які належали ІНФОРМАЦІЯ_1 харчування за цінами, значно нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки інтересам Березнівського комбінату громадського харчування та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, 16.06.2016 споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) в особі Голови споживчого товариства ОСОБА_6 (він же заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і ІНФОРМАЦІЯ_4 (продавець) в особі директора ОСОБА_7 (вона ж член споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і член правління районного споживчого товариства) уклали договір купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв. м, що знаходиться в АДРЕСА_2 за 206 000 грн, при ринковій вартості 10 374 000 грн, внаслідок чого завдано шкоди в розмірі 10 168 000 грн охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Державна реєстрація зазначеного договору купівлі-продажу відбулась 16.06.2016, відомості внесено до реєстру приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу.

Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено 30.05.2016, серед засновників- ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Іншої господарської діяльності, правочинів з купівлі-продажу нерухомості, окрім купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , а директор і член правління районного споживчого товариства ОСОБА_7 є прямою підлеглою ОСОБА_8 .

Крім того, 16.06.2016 Березнівським комбінатом громадського харчування (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та споживчим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) в особі голови споживчого товариства ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу магазину № НОМЕР_1 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за 105 000 грн, при ринковій вартості 3 838 000 грн, внаслідок чого завдано шкоди в розмірі 3 733 000 грн охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До складу членів та засновників споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входять ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

Загальний розмір завданої охоронюваним законом інтересам членів ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 13 934 145 грн.

Державна реєстрація зазначеного договору купівлі-продажу відбулась 16.06.2016, відомості внесено до реєстру приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: документації на підставі якої нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено договір купівлі-продажу магазину № НОМЕР_1 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 від 16.06.2016 (зареєстровано в реєстрі за №839).

Дані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №5229), що за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищезазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №5229), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №5229), що за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в кримінальному провадженні № 0000096 від 08.11.2023 за ч. 2 ст. 364-1 КК України на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів (здійснити їх виїмку), а саме: документації на підставі якої нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено договір купівлі-продажу магазину № НОМЕР_1 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 від 16.06.2016 (зареєстровано в реєстрі за №839), які знаходяться у володінні у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №5229), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригінал договору від 16.06.2016 купівлі-продажу магазину № НОМЕР_1 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з усіма додатками до нього; оригінал актів прийому-передачі майна - магазину № НОМЕР_1 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (в разі наявності такого); оригіналів платіжного доручення, квитанції та/або іншої документації, підтверджуючої факт внесення оплати за придбаний (відчужений) магазин № НОМЕР_1 , загальною площею 204,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; оригінал договору від 16.06.2016 купівлі-продажу приміщення магазину № НОМЕР_1 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , з усіма додатками до нього; оригінал актів прийому-передачі майна - магазину № НОМЕР_1 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (в разі наявності такого); оригіналів платіжного доручення, квитанції та/або іншої документації, підтверджуючої факт внесення оплати за придбаний (відчужений) магазин № НОМЕР_1 загальною площею 204,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 ; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.08.2003 (у справі №15/256); накази про призначення на посади та посадові обов`язки (функціональні) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли станом на 16.06.2016 з підписами про їх ознайомлення; оригінал протоколу проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.06.2016 ; статут ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (завірена належним чином копія) діючий станом на 16.06.2016; оригінал висновку про оцінку ринкової вартості магазину № НОМЕР_1 на момент укладення договору купівлі-продажу 16.06.2016 (інший документ, яким визначено вартість майна на момент його відчуження/придбання); оригінал технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 станом на 16.06.2016; та іншу документацію, що слугувала підставою укладення договорів купівлі-продажу вищевказаних об`єктів нерухомості.

Встановити строк дії ухвали терміном двох місяців з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12