Справа №705/906/24
1-кс/705/210/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000168 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 30.01.2024 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинено за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 30.01.2024 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 29.01.2024 року о 14 годині 55 хвилин, невідома особа, жіночої статі, у невідомому місці, під приводом купівлі у неї товару через мобільний додаток "OLX", шляхом обману та зловживання довірою, заставила назвати реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , а також СVC - 387 заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 2 328 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму (ЖЕО 2002).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що вона являється клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно з 2019 року по теперішній час, у вказаному банку у останньої відкрито відповідний банківський рахунок НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_1 , на які остання отримає свою заробітну плату. З початку січня 2023 року по теперішній час вона займається продажем та купівлею різного товару на сайті «ОЛХ». 28.01.2024 року вона виставила на сайті «ОЛХ» дитячий підручник з англійської мови і ціна її становила 380 гривень. 29.01.2024 року вона у мережі інтернету «Viber» помітила від сторонньої особи переписку, яка запитувала, чи є ще в наявності даний підручник і чи можна його придбати, на що остання дала згоду, тому з «Viber» перейшла за посиланням на «ОЛХ» та шляхом обману та зловживання довірою, заставила останню назвати всі реквізити своєї банківської картки та CVC код і надиктувала невідомій особі жіночої статі. О 14 год. 55 хв. з банківської картки було знято грошові кошти в сумі 2328 гривень, які вона помітила через додаток, що на той час був відкритим, так як ОСОБА_6 чекала на грошові кошти, яка мала скинути на картковий рахунок, однак цього не відбулося. Також нею в переписці з невідомою жінкою було встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Окрім цього, потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження довідку з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по картці/рахунку, відповідно до якої встановлено банківський рахунок ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 .

У зв`язку виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення на яку банківську картку (рахунок) відбувся перерахунок коштів з картки потерпілої.

Приймаючи до уваги те, що виникла необхідність отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що є банківською таємницею, так як ця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а томузадля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:, АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з метою з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стану та руху грошових коштів із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. по 23:59 год. 29.01.2024. Дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №000168 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 та видана банківська картка № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відноситься до банківської таємниці, що зберігаються в головному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:, АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_1 , про здійснені транзакції по банківському рахунку, стану та руху грошових коштів із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат за період з 00:00 год. по 23:59 год. 29.01.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1