Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/140/24
Номер провадження 1-кс/711/72/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №228 про закупівлю електричної енергії (далі - Договір). Ціна Договору становить 695 986,11 грн., в т.ч. ПДВ 115 997,69 грн. Загальний обсяг споживання електричної енергії становить 226 830 кВт год. Відповідно до додатку 3 до Договору «Комерційна пропозиція «Вільна ціна+передача» ціна за одиницю товару (1кВт год.) складає 3, грн. з ПДВ.

10.11.2021 укладено додаткову угоду №1 до Договору, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт год.) електричної енергію до 3,4 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0, грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 206 227 кВт год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою №2582/21 від 20.10.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11.11.2021 укладено додаткову угоду №2 до Договору, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт год.) електричної енергію до 3,9 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,3 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 187 496 кВт год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою №2633/21 від 23.10.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.11.2021 укладено додаткову угоду №3 до Договору, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт год.) електричної енергію до 4,4 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,5 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 170 466 кВт год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою №2818/21 від 09.11.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15.12.2021 укладено додаткову угоду №4 до Договору, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт год.) електричної енергію до 4,49069 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,74845 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 154 983 кВт год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою №2862/21 від 11.11.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

29.12.2021 укладено додаткову угоду №5 до Договору, відповідно до якої продовжено дію Договору на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, а саме, до 31 березня 2022 року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі.

17.01.2022 укладено додаткову угоду №6 до Договору, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт год.) електричної енергію з урахуванням зміни тарифу на послуги з передачі електричної енергії до 4,55274 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,75879 грн.

20.01.2022 укладено додаткову угоду №7 до Договору, відповідно до якої у зв`язку із продовженням дії Договору на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022 року збільшено ціну Договору на 132 234,33 грн. з урахуванням ПДВ, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі.

За результатами виконання договору про закупівлю Університетом на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 опубліковано звіт про виконання договору про закупівлю, відповідно до якого сума оплати за договором 828 210,12 UAH (в тому числі ПДВ 138 035,12 UAH).

Договір №228 з додатками та додатковими угодами №№ 1-7 до Договору №228 з додатками до них зі сторони Університету підписаний проректором з адміністративно-господарської діяльності Університету ОСОБА_5 .

Проведеним 19.09.2023 тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено оригінали Договору №228 з додатками та додатковими угодами №№ 1-7 до Договору №228 з додатками до них, в яких виконаний оригінал підпису ймовірно ОСОБА_5 .

У подальшому, у кримінальному провадження №0000314 від 24.08.2023 в якості спеціалістів залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після залучення ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено Довідку про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні №0000314 від 24.08.2023 щодо перевірки Університету (Довідка).

Згідно Довідки встановлено, що на порушення вимог ч.1 ст.526, ч.1 ст.651 Цивільного кодексу України, ч.1 ст.193 Господарського кодексу України, п.2 ч.5 ст.41 Закону №922 та п.12.2 Договору №228, укладено Додаткові угоди №1, №2, №3.

Відповідно до вимог ч.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996, п. 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.05.1995 №88 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за №168/704: «Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи».

Згідно Довідки встановлено, що внаслідок укладання Університетом вищевказаних Додаткових угод №1 від 10.11.2021, №2 від 11.11.2021, №3 від 12.11.2021, №4 від 15.12.2021, до Договору №228 від 10.11.2021 за відсутності визначених на те законодавчих підстав було зайво сплачено коштів за електричну енергію, отриману у листопаді-грудні 2021 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 220 442,05 (з ПДВ). Внаслідок вищевказаних порушень Університету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

В ході досудового слідства допитано проректора з адміністративно-господарської діяльності Університету ОСОБА_5 з приводу підписання Договору №228 та додаткових угод до нього, який повідомив, що від імені Університету Договір №228 з додатками до нього та додаткові угоди №№ 1-7 до Договору №228 з додатками до них підписані ймовірно ним, підписи, які стоять у відповідних графах зазначених документів, схожі на його підпис.

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що встановлення, чи дійсно підписи в ІНФОРМАЦІЯ_9 з додатками до нього та додаткових угодах №№ 1-7 до Договору №228 з додатками до них виконано саме ОСОБА_5 чи іншою особою, оскільки встановлення даного факту має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно отримати вільні зразки підписів ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, складених та підписаних в період з 01.11.2021 по 31.12.2021, в яких виконав свій підпис ОСОБА_5 .

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які складені та підписані в період з 01.11.2021 по 31.12.2021, та в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали - до 09 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1