Справа 688/493/23
№ 1-кс/688/196/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000004 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчийпосилається на те, що Нетішинським відділом Шепетівської окружної прокуратури моніторингом електронної системи публічних закупівель України ProZorro та вивчення інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що 02 вересня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №75 про виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 . На підставі актів виконаних робіт за вказаним договором ФОП ОСОБА_6 в 2021-2022 роках перераховано кошти в сумі 2 532 776, 85 гривень.

Водночас, 30 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №6 до договору №75, якою продовжено строк дії до 31 грудня 2023 року.

Як обґрунтування для продовження строку дії вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_3 надано лист ФОП ОСОБА_6 №16 від 26 рудня 2022 року про те, що торгово-промислова палата України своїм листом від 28 лютого 2022 року №2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорною обставиною (обставини непереборної сили) військову агресію Російської Федерації проти України, що стала підставою для ведення правового режиму воєнного стану. Також, в своєму листі ФОП ОСОБА_6 вказав, що відповідно до підпункту 12.2 пункту 12 договору підряду №75 від 02 вересня 2021 року війна та військові дії є обставинами непереборної сили, які впливають на виконання зобов`язань .

Водночас, ні в листі ФОП ОСОБА_6 ні в додатковій угоді №6 до договору підряду №75 не вказано, яким саме чином правовий режим воєнного стану впливає на строки виконання робіт, які саме роботи та чому неможливо виконати роботи у зв`язку з такими обставинами.

Окрім того, отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 , працівники якого розміщуються в приміщені по АДРЕСА_2 , про те, що стан покрівлі викликає зауважень, оскільки постійно протікає під час погіршення погодних умов.

Крім того, 25 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 , з однієї сторони та ФОП ОСОБА_6 , укладено договір підряду №48, загальною вартістю 524247,63 грн без ПДВ, згідно якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується до 31 грудня 2023 року провести улаштування покрівлі допоміжних приміщень, козирків та водостічної системи будівлі по АДРЕСА_2 .

Проведеним аналізом договору підряду №75 від 02 вересня 2021 року та додатків до нього (локальних та ресурсних кошторисів), встановлено, що він включає в себе роботи, які дублюються договором підряду №48 від 25 жовтня 2023 року щодо виконання додаткових робіт по вказаному об`єкті.

Постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 15 січня 2024 року у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, які стосуються події кримінального правопорушення, які необхідні для призначення судово будівельно-технічної експертизи.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення будівельно-технічної, економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: 1) робочий проект з додатками, технічний нагляд з додатками, акти прихованих робіт, авторські нагляди, (договори купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно транспортних накладних, оборотно сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно правові угоди) за період 2021 2023 років, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно матеріальні цінності (роботи, послуги) по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 відповідно до договору підряду №75 від 02 вересня 2021 року; 2) робочий проект з додатками, технічний нагляд з додатками, акти прихованих робіт, авторські нагляди (договори купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно транспортних накладних, оборотно сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно правові угоди) за період 2021 2023 років, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно матеріальні цінності (роботи, послуги) по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45261000-4 Зведення крокв`яних ферм і покривання дахів та пов`язані роботи відповідно до договору підярду №48 від 25 жовтня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється до судове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні володінні ФОП ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як доказ та в подальшому будуть використані для призначення будівельно- технічної, економічної експертизи.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- Робочий проект з додатками, технічний нагляд з додатками, акти прихованих робіт, авторські нагляди, (договори купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно транспортних накладних, оборотно сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно правові угоди) за період 2021 2023 років, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно матеріальні цінності (роботи, послуги) по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 відповідно до договору підряду №75 від 02 вересня 2021 року;

- Робочий проект з додатками, технічний нагляд з додатками, акти прихованих робіт, авторські нагляди (договори купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно транспортних накладних, оборотно сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно правові угоди) за період 2021 2023 років, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно матеріальні цінності (роботи, послуги) по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45261000-4 Зведення крокв`яних ферм і покривання дахів та пов`язані роботи відповідно до договору підярду №48 від 25 жовтня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя