У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000093 від «06» червня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000093 від «06» червня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 06.06.2023 року Прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093 за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою, у березні 2023 року, майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , чим завдано значної шкоди ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав наступні свідчення: « Так до 2010 року я мешкав за адресою: АДРЕСА_2 разом зі своїми батьками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та своїм рідним братом ОСОБА_5 . Мати померла у 2005 році. Тому ми залишились мешкати у трьох, після чого у 2010 році я почав жити окремо, батько залишився мешкати з братом. У 2018 році батько помер, та брат залишився мешкати в квартирі сам. Після смерті батька я одразу почав процес оформлення спадщини а саме квартири яка залишилась після смерті батьків, в ході оформлення мій брат ОСОБА_8 зробив письмову відмову від своєї частини спадщини, але весь час він продовжував мешкати у квартирі батьків. Паралельно з цим я почав оформлювати документи на право власності квартири, але був вимушений цей процес призупинити, тому що дізнався, що мій брат ОСОБА_8 зловживає алкоголем та має наркотичну залежність. Так 29.05.2023 року від сусідів по будинку моїх батьків я дізнався, що в даній квартирі мешкають сторонні особи, а мого брата там не бачили вже з осені минулого року. Після цього через сусідів дізнався номер мобільного телефону брата, оскільки весь час не підтримував з ним зв`язок, та брат повідомив мене, що знаходиться в реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_3 . Приїхавши до нього у центр ОСОБА_8 розповів мені, що в минулому році він звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 з метою допомогти брату продати квартиру, на що ОСОБА_10 погодився та пообіцяв ОСОБА_8 8000 доларів за квартиру, на що брат погодився. Також ОСОБА_10 повідомив брата, що для того щоб оформити продаж квартири, йому нібито потрібно одружитись на жінці на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що брат погодився та в швидкому порядку одружився на вище вказаній жінці. Після чого ОСОБА_10 повідомив брата, що потрібно зробити дві довіреності на ОСОБА_10 а іншу на ОСОБА_11 та передати всі документи а саме: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, та більше ні про, що не хвилюватись. Через деякий час ОСОБА_9 попросив брата звільнити квартиру, так як вже знайшов начеб то покупця, а брат поки тимчасово може мешкати в іншій квартири ОСОБА_9 , розташована також на АДРЕСА_4 , на що брат погодився та переїхав до вище вказаної квартири, але приблизно через декілька днів не зміг потрапити до тієї квартири оскільки ОСОБА_9 змінив замки у дверях. Так оскільки брат є наркозалежним то він вирішив лягти на лікування до центру, та на теперішній час там і знаходиться. Саме тоді я і дізнався про поступок свого брата. Також хочу додати, що від ОСОБА_9 брат так і не отримав обіцяну суму за продаж квартири, а отримав лише 30 тисяч гривень».

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав наступні свідчення: « Я весь час мешкав за адресою: АДРЕСА_2 разом зі своїми батьками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 також з рідним братом ОСОБА_5 . У 2005 році мати померла та ми залишились проживати у трьох, після чого брат ОСОБА_12 переїхав від нас с батьком, оскільки одружився та почав жити окремо. У 2018 році помер батько, та я залишився проживати самостійно за вище вказаною адресою. Зі своїм братом після його переїзду у нас були добрі відносини, до поки я не почав вживати наркотичні речовини. Після смерті батьків ми з братом почали процес оформлення спадщини на вище вказано квартиру, але не завершили процес оформлення, оскільки мені було вже це не цікаво а ОСОБА_12 також не займався цим питанням, в свою чергу будучи з ОСОБА_12 в нотаріальній конторі я відмовився від частини своєї спадщини скоріш за все причина цьому було те, що я вживав тяжкі наркотичні речовини та іноді не міг усвідомлювати деякі речі та свою поведінку. Так залишившись проживати самостійно вживаючи наркотичні речовини в мене з`явилося багато кредитів та боргів перед друзями, також весь час поки я мешкав в квартирі, я не сплачував комунальні послуги, тим самим виріс великий борг по комунальним послугам, який я був не в змозі оплатити. В зв`язку з чим я вирішив продати квартиру, щоб розрахуватись за свої борги. В жовтні місяці 2022 року мій товариш ОСОБА_13 познайомив мене з ОСОБА_14 , та повідомив, що ОСОБА_15 через ОСОБА_16 продав свою квартиру раніше, та нібито ОСОБА_16 може допомогти і мені у продажу, на що я погодився та зустрівся з ним, ОСОБА_16 оглянув мою квартиру та запропонував мені за квартиру 8000 тисяч доларів США, я погодився на умови ОСОБА_16 . Через деякий час ОСОБА_16 зустрівся зі мною та повідомив, що у зв`язку з тим, що на мене було відкрите виконавче провадження так як мною було відкрито кредити у різних установах швидкого займу, я не міг із за цього продати квартиру, та ОСОБА_16 запропонував вихід із ситуації, та повідомив мене, що потрібно з кимось одружитись та здійснювати продаж квартири вже від імені сторонньої людини в якої не має ніяких боргів. Я в свою черге через знайомих знайшов раніше мені не відому жінку на ім`я ОСОБА_11 розповівши їй всю ситуацію вона погодилась мені допомогти, але попросила за цю послугу 5000 тисяч гривень, після чого ми з нею домовились, ОСОБА_16 в свою чергу займався процесом одруження щоб зробити все швидше, ним було зроблено довідку про вагітність ОСОБА_17 , із за чого нас дуже швидко одружили в Саксаганському РАГСІ. Через деякий час ОСОБА_16 зв`язався зі мною та ми поїхали до нотаріальної контору розташована на 98-у кварталі, я підписав довіреність на ОСОБА_9 на те, щоб ОСОБА_16 міг від мого імені збирати всі йому необхідні довідки та документи для оформлення продажу квартири, весь час з моменту першої зустрічі з ОСОБА_16 я отримував від нього грошові кошти але не у значних сумах, загалом я отримав від нього не більше 1000 тисячі доларів США, також я на той момент вже не проживав в своїй квартирі, оскільки ОСОБА_16 сказав, що її потрібно підготувати та вивезти усі речі звідти, оскільки він хотів її перепродати іншим особам, на що я погодився та ОСОБА_16 надав мені для мешкання одну з своїх квартири що розташована на мікрорайоні Сонячний в 3-у будинку. Так через деякий час ОСОБА_16 повіз мене до державного нотаріусу розташованому в районі Соцміста, де я в письмовій формі відмовився від приватизації квартири. Після ОСОБА_16 повідомив, що мені потрібно виписатись з вище вказаною квартири, для цього ми з ОСОБА_16 поїхали до військкомату ОСОБА_18 , де я пройшов медичну комісію та отримав повістку про проходження строкової служби, довідку для виписки з місця проживання у військкоматі мені не надали. ОСОБА_16 тоді сказав, що буде якимось іншим чином вирішувати це питання, я в свою чергу почав щось підозрювати в діях ОСОБА_16 та сказав йому щоб він віддав мені решту коштів за квартиру так як ми з ним і домовлялись на початку, він відповів, що віддасть кошти тільки після того, як я випишусь з квартири, та що я начеб то отримавши решту коштів можу зникнути. Після останньої нашої зустрічі ОСОБА_16 перестав виходити на зв`язок зі мною, а приблизно через тиждень одного разу прийшовши до квартири де я тимчасово мешкав, не зміг відкрити вхідні двері так як ОСОБА_16 поміняв замок, та мені не було де жити, але так як я тривалий час вже вживав тяжкі наркотики та був наркозалежний я вирішив звернутися за допомогою до реабілітаційного центру, що знаходиться по АДРЕСА_3 де і перебуваю на теперішній час. Перебуваючи в центрі, я підтримував стосунки з ОСОБА_17 так я ми почали процес розлучення, і коли в котрий раз зустрівся з ОСОБА_17 вона повідомила, що декілька разів вони з ОСОБА_16 їздила до нотаріальної контори де вона підписувала якісь папери в той момент я вже зрозумів, що квартиру мою ОСОБА_16 перепродав невідомим особам».

Також в ході досудового розслідування на підставі отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №333840247 від 29.05.2023 року встановлено, що 08.02.2023 року було видане свідоцтво про право власності серія та номер 1851 приміщення квартири АДРЕСА_1 на ОСОБА_11 .

Отже на теперішній час, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні нотаріуса третьої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_19 , адреса розташування робочого місця: АДРЕСА_5 , зокрема до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які стали підставою для внесення відомостей до Реєстру речових прав на нерухоме майно (право власності), щодо зміни власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 зміни власника на ОСОБА_11 .

Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та само по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків вищезгаданих осіб та їх подальше цільове призначення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву, в який просить проводити розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження№ 0000093 від «06» червня 2023 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, про об`єкти та суб`єкти цих прав та зберігаються протягом всього часу існування об`єкта.

Згідно з ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні нотаріуса третьої Криворізької державної нотаріальної контори Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_19 , адреса розташування робочого місця: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень ч. 2 ст. 93 ККП України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні № 0000093 від «06» червня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків вищезгаданих осіб та їх подальше цільове призначення.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні нотаріуса третьої Криворізької державної нотаріальної контори Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_19 , адреса розташування робочого місця: АДРЕСА_5 , відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000093 від «06» червня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні нотаріуса третьої Криворізької державної нотаріальної контори Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_19 , адреса розташування робочого місця: АДРЕСА_5 , зокрема до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які стали підставою для внесення відомостей до Реєстру речових прав на нерухоме майно (право власності), щодо зміни власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 зміни власника на ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1