УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/14160/23

Провадження №1-кс/712/6196/23

26 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003830 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003830 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 07.11.2023 та 08.11.2023 року, в умовах воєнного стану, невідома особа, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 146000 грн., в результаті чого завдано значної шкоди заявниці .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала що , 06.11.23 о 8год. 37 хв. їй в мессенджер «WhatsApp» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи в якому запропонували роботу, робота полягала в тому що потерпілій було потрібно перейти за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити лайки на відео, зробити скріншот та відправити їм у месенджер «WhatsApp». Після того як вона виконала 3 завдання їй на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 скинули 150 грн.. Після отримання цих коштів я продовжила виконувати завдання які їй скидали, та в подальшому отримала ще 100 гри на картку. 07.11.2023 їй скинули посилання на контакт невідомої їй особи в «Telegram» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 Vikram НОМЕР_4 яка додала її в групу в якій вона отримала завдання зареєструватись на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого потерпіла перевела 500 грн. На картку № НОМЕР_5 , в той же день, їй скинули на картку 700 грн, потім вона знову скинула на ту саму картку 1400 грн, для виконання завдання яке дали в месенжері «Telegram» і отримала на свою картку 1920 грн. В той же день їй скинули контакт особи яка підписана в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 Rz98521, від якої поступали завдання, вона скидала грошові кошти на банківські картки які відправляла данна особа в месенджері.

08.11.2023 вона перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 146000 грн.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) є наявність інформації, що невстановлені особи використовують рахунки вказаної банківської установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_8 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003830 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв.01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )№ НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )№ НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )№ НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )№ НОМЕР_8 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_8 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1