г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/782/24
Номер провадження 1-кс/213/95/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2024 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до певних документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_4 . Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не є можливим. Даною інформацією володіє лише ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а її вилучення, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто слідчим суддею за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення поліції №6 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме:

1) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та/або до інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під ім`ям потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

2) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

3) інформації стосовно переказів грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ)

4) інформації стосовно переказів грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

5) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

6) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

7) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

8) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

9) інформації стосовно грошових переказів з банківської карти № НОМЕР_1 на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

10) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

11) у випадку зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 17.01.2024 по час фактичного тримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .