Справа № 464/4833/22
пр.№ 1-кс/464/1358/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000394 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14.10.2022 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 04.10.2022 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проте, що невідома особа під приводом дзвінка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 12668 грн., які вона переказала із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 чим останній було завдано збитків. Під час проведення досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.10.2022 року остання перебувала за адресою свого проживання. В потерпілої є відкрито в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок та виготовлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . На даній карточці не було оформлено жодного кредиту. Доступу до даної карточки ніхто не мав. Купівлі та продаж товарів через інтернет не робила. Звідки дізналися номер її карточки невідомо. Близько 14:20 год 14.10.2022 року до неї зателефонували з номеру НОМЕР_5 , який є підписаний Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови це була не людина, а ніби комп`ютер та попросив підтвердити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та щоб підтвердити вхід потрібно було натиснути кнопку «1». Вона підтвердила вхід та натиснула кнопку «1». Після цього з її банківської картки № НОМЕР_4 було списано кошти в сумі 12668 грн. Оскільки потерпіла дані кошти не переказувала, одразу звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайство та здійснили блокування її картки та видали нову. Сума завданих збитків становить 12668 грн. Дані кошти є кредитні. В ході досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з якої в потерпілої ОСОБА_5 було здійснено грошовий переказ через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » двома платежами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , 14.10.2022 року в період часу з 14:20 год. по 14:22 год. із використання терміналу № НОМЕР_6 , за транзакціями: № НОМЕР_7 на суму 9500 грн. та № НОМЕР_8 на суму 2500 грн. За результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що переказ коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , 14.10.2022 року в період часу з 14:20 год. по 14:22 год. із використання терміналу № НОМЕР_6 , за транзакціями: № НОМЕР_7 на суму 9500 грн. та № НОМЕР_8 на суму 2500 грн. було здійснено на банківську картку АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Після чого, було виконано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходилися в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_9 . В ході проведеного аналізу було встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 . Згідно виписки по банківській картці останнього грошові кошти в сумі 12689 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить невідомій особі. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по 23.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по 23.10.2023.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по 23.10.2023.

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14.10.2022 по 23.10.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1