Справа № 592/1605/24
Провадження № 1-кс/592/750/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 31 грудня 2023 року близько 15.00 год. невстановлена особа у соціальній мережі Інтернет у додатку «Інстаграм» надіслала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлення нібито від імені знайомої - ОСОБА_6 , про надання фінансової позики та, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 6000,00 гривень, які вона перерахувала на надану під час здійснення листування для переведення коштів картку № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що сторінку знайомої зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що кошти у сумі 6000,00 гривень були перераховані 31.01.2024 о 15.18 год. на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення у Сумській філії, відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2023 по 31.01.2024.

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 02.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000005 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені дізнавачем документи, а саме за 31.12.2023, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , за 27.12.2023, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за 31.12.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 25.03.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1