печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обгрунтовуючи матеріали клопотання слідчий зазначив наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2021, злочинна організація, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (), ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (), ПАТ «ОТП Банк» (), ПАТ «Державний ощадний банк України» (), ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (), ПАТ «КРЕДОБАНК» (), ПАТ «ТАСкомбанк» ().

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення розробив план злочинних дій, що полягав у заволодінні, шляхом обманом чи зловживанням довірою, чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу вказаних суб`єктів, незаконному посіву та вирощуванні рослин роду коноплі (Cannabis), зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, організації та утримання місць для незаконного виготовленні наркотичних засобів, а також незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани).

З метою реалізації злочинного умислу по створенню злочинної організації ОСОБА_6 , діючи на виконання розробленого злочинного плану починаючи приблизно з початку 2019 року за не встановлених обставин, з метою розширення сфери впливу, здійснював залучення до участі в злочинній організації, осіб які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання єдиного вказаного плану, відомого всім учасникам, розподіливши ролі між ними, об`єднав єдиною злочинною метою, переконав та спрямував їх взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

З клопотання вбачається, що приблизно з початку 2019 року, більш точної дати та часу стороною обвинувачення не встановлено, до кола таких осіб останнім було залучено:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є активним учасником злочинної організації, та виконує вказівки ОСОБА_6 .

05.07.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361 КК України

З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 255 КК України, є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), є власником ПП «ВОЙСТСІЛЬГОСП-КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 42391284, м. Київ, вул. Визволителів, 5, статутний капітал 2000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_7 , у разі визнання його винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного, а саме: на корпоративні права, власником яких є підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

- ПП «ВОЙСТСІЛЬГОСП-КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 42391284, м. Київ, вул. Визволителів, 5, статутний капітал 2000 грн), а саме 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, власником яких є підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

- ПП «ВОЙСТСІЛЬГОСП-КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 42391284, м. Київ, вул. Визволителів, 5, статутний капітал 2000 грн), а саме 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1