Справа №485/142/24
Провадження № 1-кс/485/30/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000161 від 03 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

17 січня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 03 листопада 2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.11.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 11 900 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту продавця № НОМЕР_3 .

З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 02.11.2023 він в соціальній мережі « Facebook» на сторінці з назвою «Оголошення Валки, Нова Водолага, Краснокутськ, ОСОБА_7 » побачив оголошення про продаж дров. У оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_6 зацікавило дане оголошення та він виявив бажання замовити додому в смт. Краснокутськ, Харківської області, дрова. В подальшому потерпілий зателефонував на вищевказаний мобільний номер телефону, та домовився з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_8 про купівлю дров та спосіб оплати шляхом перерахування коштів на банківську картку.

Після цього, ОСОБА_8 у месcенджері «Viber» написав потерпілому, що ціна за 120 стовпчиків буде складати 11900 грн., та надіслав реквізити до оплати, номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 , IBAN № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 . Крім цього, ОСОБА_8 скинув також банківську картку № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_10 . В подальшому потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 11900 грн., на банківську картку продавця № НОМЕР_6 , та зазначив свою домашню адресу, куди слід привезти дрова. Надалі ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_6 мобільний номер телефону НОМЕР_7 , з вказівкою на, що даний номер телефону належить водію, який буде здійснювати доставку дров. В ході розмови з абонентом номеру телефону НОМЕР_7 , останній спочатку повідомив ОСОБА_6 , що вже їде, але згодом сповістив про вказівку від ОСОБА_8 про відсутність в цьому потреби. В подальшому абонентами номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_7 було заблоковано потерпілого. Станом на 02.11.2023 року дрова так і не були доставлені, тому потерпілий зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії. Загальна сума матеріального збитку становить 11900 гривень.

Так, згідно платіжної інструкції від 02 листопада 2023 року платник ОСОБА_6 , рахунок платника НОМЕР_8 ? здійснив переказ власних коштів одним платежем в сумі 11900 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6 , надавачем платіжних послуг отримувача є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 01.11.2023 по час винесення ухвали

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 або дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 , та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про банківську картку № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 01.11.2023 по 18.01.2024 р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 01.11.2023 по 18.01.2024 р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Миколаївській області покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1