Справа № 589/6382/23
Провадження № 1-кс/589/23/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000083 від 14.10.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2023 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8,350 гривень, які ОСОБА_4 перевів зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на картки невідомого, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 для того щоб заробити більше грошей в Інтернет а саме в телеграм боті, але гроші так і не надійшли. (ЖЄО № 3166 від 14.10.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 06.10.2023 в соціальній мережі «INSTАGRAM» натрапив на рекламу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій було сказано, що можна безкоштовно отримати 5 000 грн, але потрібно було перейти за посиланням в телеграм бот, а саме ( ІНФОРМАЦІЯ_5 Після того, як останній перейшов за вказаним посиланням, йому відповів невідомий. В ході спілкування потерпілий почав грати в гру в якій можна заробити грошей. Наступного дня, а саме 07.10.2023 року потерпілий перевів грошові кошти на суму 500 грн. на картку невідомого № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 зв`язався через повідомлення в соціальній мережі «TELEGRAM» з невідомим з приводу того, що в нього не виходить зняти кошти на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на що в свою чергу невідомий повідомив, що потерпілий зробив помилку в реквізиті. 08.10.2023 року потерпілий зв`язався з невідомим для уточнення інформації як вивести гроші з гри, на що останній повідомив, що так як в грі він заробив 10 000 грн. йому потрібно оплатити 1000 грн. за статус «любитель» в грі, щоб в подальшому він міг знімати кошти, які заробить, що останній і зробив. Після того, як потерпілий зробив переказ коштів на картку яку вказав невідомий, а саме № НОМЕР_3 , знову почав пробувати знімати кошти з гри, але останньому надійшло повідомлення, що він не може зняти кошти так як він не заробив 15 000 грн, так як це є мінімальна сума для зняття коштів, та почав грати далі для збільшення грошей в грі. Після чого як потерпілий заробив гроші в грі до 25 000 грн та спробував повторно зняти кошти, в останнього нічого не вийшло та він вирішив звернутися в технічну підтримку для вирішення питання про зняття коштів. В ході розмови в невідомим з технічної підтримку йому повідомили, що потрібно оплатити 9% від суми яку він хоче вивести на карту, а так як потерпілий в грі вже мав 25 000 грн., невідомий сказав, що потрібно оплатити комісію в сумі 2250 грн. на картку № НОМЕР_5 , що потерпілий і зробив. Після чого потерпілому повідомили, що грошові кошти були відправлені на картку яку він вказав, але останньому нічого так і не прийшло та він вирішив написати в технічну підтримку. В ході розмови з невідомим потерпілий дізнався, на яку картку було перераховано гроші, та помітив, що картки були різні. Після чого потерпілий повідомив в технічну підтримку, на що останньому повідомили, що картка на яку було здійснено переказ коштів було в потерпілого анкеті, від чого ОСОБА_6 здивувався та попрохав зробити переказ на іншу картку, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , але йому повідомили так як гроші вже були відправлені йому потрібно відправити грошові кошти в сумі 1750 грн. на картку № НОМЕР_5 , для сплати комісії в розмірі 7%, що потерпілий і зробив. 09.10.2023 року потерпілому так і не прийшли кошти, після чого просить невідомого повернути йому кошти, в свою чергу невідомий повідомив, що потерпілому потрібно пройти верифікацію на сайті та оплатити 20% від суми виводу після чого гроші прийдуть. 10.10.2023 року потерпілий продовжує розмову з невідомим який пропонує скористатися позикою в друзів чи батьків, для оплати 20%, щоб потерпілий зміг вивести кошти. В період часу з 11.10 по 12.10.2023 року потерпілий в розмові з невідомим хотів створити нову сторінку для заробітку і вводу правильних даних карти, в свою чергу невідомий повідомив, що нову сторінку створювати не можна так як заблокують обидві сторінки та вивід грошей буде неможливий. 13.10.2023 року потерпілий в розмові з невідомим, дізнався, що потрібно зробити перерахунок коштів, а саме на картку № НОМЕР_6 різними платежами на суму 500,500,500 та 1 350 гривень і вже остаточно буде вивід грошей. Зробивши все як повідомили потерпілому, гроші так і не прийшли, в свою чергу невідомий знову повідомив, що невірно вказана картка.

Грошові кошти які потерпілий перераховував на банківські картки

№ НОМЕР_4 500 грн;

№ НОМЕР_3 1 000 грн.;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_5 1 750 грн.;

№ НОМЕР_6 500 грн.;

№ НОМЕР_6 500 грн.;

№ НОМЕР_6 500 грн.;

№ НОМЕР_6 1350 грн..

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 в період часу з 00-01 год. 06.10.2023 по 23-59 год. 15.10.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повних анкетних даних отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язаних до вказаних карток номерів мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю отримання доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/23/24

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3