Справа № 583/5544/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановила:

02.11.2023 до суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про отримувача грошових коштів, які були переказані з банківської картки НОМЕР_1 , з 06.08.2023 по 06.09.2023 на банківську картку НОМЕР_2 .Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 11.09.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно якої 04.08.2023 через додаток «Viber» за номером телефону НОМЕР_3 він замовив у особи, яка представилась ОСОБА_6 , зернонавантажувач та іншу сільськогосподарську техніку. Після цього ОСОБА_5 здійснив три перекази грошових коштів: 04.08.2023 на суму 68000,00 грн., 07.08.2023 на суму 40000,00 та 25000,00 грн. з рахунку НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте до теперішнього часу товар не отримав. Під час досудового розслідуванням встановлено, що грошові були перераховані ОСОБА_7 на карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , а в подальшому 07.08.2023 перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дізнавач зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по зазначеній у клопотанні картці, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000200 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 , а в подальшому на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000200 від 11.09.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні monobank/UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, які були переказані з банківської картки НОМЕР_1 у період з 06.08.2023 по 06.09.2023 на банківську картку НОМЕР_2 , а саме відомостей щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 monobank/ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 06.08.2023 по 06.09.2023; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 monobank/ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 06.08.2023 по 06.09.2023, із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківської картки НОМЕР_2 monobank/ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 06.08.2023 по 06.09.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1