Справа № 192/1788/23
Провадження № 1-кс/192/269/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000500 від 20 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів посилаючись на те, що у ВП № 9 перебуває кримінальне провадження №0000500 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 13 лютого 2023 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів орендодавцям земельних ділянок: ОСОБА_6 (переказ № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (переказ № ), ОСОБА_8 (переказ № ), ОСОБА_9 (переказ № ), ОСОБА_10 (переказ № ), ОСОБА_11 (переказ № ), ОСОБА_12 (переказ № ), ОСОБА_13 (переказ № ) в якості оплати за оренду землі.

Однак вказані громадяни не отримували такі перекази через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а грошові кошти не повернулися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит про отримання оригіналів форми № 122 про переказ грошових коштів, а також про отримання особової справи начальника відділення поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та листонош; Положення про відділення поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , Посадової інструкції, наказів про призначення, договорів про повну матеріальну відповідальність начальника та листонош відділення поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

13 вересня 2023 року було отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність звернення до слідчого судді та отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів форм № 122 та особових справ начальника поштового відділення № НОМЕР_1 та листонош у зв`язку з необхідністю призначення почеркознавчої експертизи та з`ясування обставин виплати грошових коштів та їх неповернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися. Про час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили, а їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, з клопотання та доданих до нього матеріалів з`ясовано, що в провадженні СВ відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000500 від 20 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом того, що 13 лютого 2023 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів орендодавцям земельних ділянок: ОСОБА_6 (переказ № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (переказ № ), ОСОБА_8 (переказ № ), ОСОБА_9 (переказ № ), ОСОБА_10 (переказ № ), ОСОБА_11 (переказ № ), ОСОБА_12 (переказ № ), ОСОБА_13 (переказ № ) в якості оплати за оренду землі. Однак вказані громадяни не отримували такі перекази через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а грошові кошти не повернулися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею з протоколу допиту ОСОБА_5 встановлено, що 13 лютого 2023 року остання, яка працює бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перекази грошових коштів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якості орендної плати за землю наступним громадянам: ОСОБА_6 (переказ № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (переказ № ), ОСОБА_8 (переказ № ), ОСОБА_9 (переказ № ), ОСОБА_10 (переказ № ), ОСОБА_11 (переказ № ), ОСОБА_12 (переказ № ), ОСОБА_13 (переказ № ).

З допиту свідка ОСОБА_14 від 23 серпня 2023 року з`ясовано, що вона є донькою ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у якого був земельний пай, переданий в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після смерті ОСОБА_8 свідок, як його дочка, не отримувала оренду за земельний пай від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому вона звернулася до бухгалтера ОСОБА_5 , яка повідомила що грошові кошти були направлені через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 та були ним отримані, оскільки такі кошти не повернулися на підприємство. Однак свідок зазначила, що її батько не міг отримати грошові кошти в лютому 2023 року, оскільки помер в грудні 2022 року.

Також, з протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слідчим суддею з`ясовано, що в 2023 році такі громадяни не отримували орендну плату через грошові перекази від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і укладали договори оренди землі.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що грошові перекази були здійснені через поштове відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не були отримані свідками, які є орендодавцями, а також не були повернуті на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до форми № 122 з вилученням оригіналів підлягає задоволенню, оскільки в таких документах вказується хто саме отримав грошові кошти.

Також слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів особової справи начальника відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та листонош з подальшим вилученням оригіналів документів також підлягає задоволенню, оскільки вказане надасть можливість органам досудового розслідування встановити осіб, які працювали на поштовому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період здійснення ОСОБА_5 грошових переказів.

Крім того, підлягає задоволенню також і вимога про надання дозволу на доступ до оригіналу Положення про відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Посадової інструкції, наказів про призначення, договорів про повну матеріальну відповідальність начальника та листонош відділення поштового зв`язку № 52410АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали та працюють в період з 13 лютого 2023 року по 29 серпня 2023 року з вилученням належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині можливості вилучення документів територіально за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: є АДРЕСА_2 , а в клопотанні не вказані підстави вважати, що документи, про дозвіл на доступ до яких просить слідчий, перебувають за адресою: АДРЕСА_1 . Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-163,164,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000500від 20 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000500від 20 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України тимчасовий доступ до:

-оригіналів Форми-122 про видачу переводів, виданих за період з 13 лютого 2023 року по 29 серпня 2023 року у відділенні поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я отримувачів: ОСОБА_6 (переказ № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (переказ № ), ОСОБА_8 (переказ № ), ОСОБА_9 (переказ № ), ОСОБА_10 (переказ № ), ОСОБА_11 (переказ № ), ОСОБА_12 (переказ № ), ОСОБА_13 (переказ № ) з подальшим вилученням оригіналів документів;

-оригіналів особової справи начальника відділення поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та листонош з подальшим вилученням оригіналів документів;

-оригіналу Положення про відділення поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , Посадової інструкції, наказів про призначення, договорів про повну матеріальну відповідальність начальника та листонош відділення поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які працювали та працюють в період з 13 лютого 2023 року по 29 серпня 2023 року з вилученням належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відмовити в задоволенні клопотання в частині можливості вилучення документів територіально за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1