Справа № 317/6898/23
Провадження № 1-кс/317/963/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000647 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000647 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000647 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.11.2023 року надійшло повідомлення з Департаменту кіберполіції НП України про те, що до них звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила про те, що 02.11.2023 року вона виклала оголошення на сайт "ОLX" про продаж іграшки, після чого з нею зв`язалася невстановлена особа, котра в ході переписки надіслала їй посилання. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням, залишила там свої особисті дані та з її банківської картки емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (номер банківського рахунку НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти на загальну суму 15418 гривень

За даним фактом 04.11.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Так в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 02.11.2023 року приблизно о 15 годині 00 хвилин зі свого мобільного телефону виклала на торгівельній площадці «ОЛХ» оголошення про продаж дитячої іграшки, а саме настільної гри «Дінозаврик» ціною 380 гривень.

Після чого майже одразу за допомогою мобільного додатку «Вайбер», зв`язались три особи, які запропонували придбати вказаний товар через ОЛХ-доставку, вибравши користувача з ім`ям « ОСОБА_6 » у якої був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , почали вести розмову, в ході якої, остання повідомила ОСОБА_5 що вже заповнила форму і щоб отримати гроші потрібно перейти по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому перейшовши за вказаним посиланням та заповнивши свої данні щодо входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код від банківської карти, о 15 годині 59 хвилин з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 (повного номеру карти не зберіглося) було перераховано грошові кошти у розмірі 3500 гривень на іншу банківську карту ОСОБА_5 , приблизно в той самий час з скарбнички було перераховано грошові кошти у розмірі 2300 гривень, та о 16 годині 00 хвилин з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (повного номеру карти не зберіглося) було перераховано грошові кошти у розмірі 15418 гривень разом з комісією, де в описі транзакції було зазначено «Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_7 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (речі) до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджуються довідкою про доставку електронного листа.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 04.11.2023 до ЄРДР за №0000647 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: рапортом ЄО за №8983 від 03.11.2023, рапортом ЄО за №635 від 03.11.2023, рапортом інспектора 1-го сектору УПК в Запорізькій області від 03.11.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04.11.2023, заявою про залучення до провадження як потерпілого, протоколом додаткового допиту потерпілого від 04.11.2023, виписками по картці ОСОБА_5 , платіжною інструкцією.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000647 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 02.11.2023 по 00:00 години 03.11.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 02.11.2023 по 00:00 години 03.11.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 02.11.2023 по 00:00 години 03.11.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 02.11.2023 по 00:00 години 03.11.2023;

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1