Справа № 191/4635/23
Провадження № 1-кс/191/807/23
У Х В А Л А

іменем України

18 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у службовому кабінеті №219 Синельниківського РУП по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки електронного-звернення ЄО № 1642 від 31.03.2023 про те, що заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 28.03.2023 під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» на одному із сайтів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж кушетки для масажу, після чого зв`язавшись із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 обумовивши умови купівлі-продажу перерахувала об 13 год. 38 хв. 28.03.2023 продавцеві грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 в загальній сумі 2500 гривень.

За вказаним фактом, 11.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка показала, що 28.03.2023 під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» на одному із сайтів, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відшукала оголошення з приводу продажі кушетки для масажу. Вказана пропозиція потерпілу ОСОБА_4 зацікавила, тому остання використовуючи месенджер «telegram» зв?язалась із продавцем, який використовував номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . B подальшому, потерпіла ОСОБА_4 спілкувалась із невідомою особою чоловічої статі за допомогою СМС через вказаний месенджер. В ході діалогу останні обговорили умови купівлі-продажу кушетки для масажу, після чого потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської картки емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку особи чоловічої статі, який представився продавцем № НОМЕР_4 , в загальні сумі 2 500 (дві тисячі п?ятсот) гривень, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після сплати грошових коштів продавцем товар надіслано не було.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 28.03.2023 р. переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

рух грошових коштів НОМЕР_2 на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.03.2023;

власника банківського рахунку, на який 28.03.2023 було переведено грошові кошти у сумі 2500 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 28.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 28.03.2023;

2) Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

3) Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час,місце,спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом ст.ст.131, 132, 159 КПК України слідчий, прокурор, як сторона кримінального провадження, повинен подати слідчому судді докази обставин, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З доводів клопотання слідує, що 11.04.2023 року до чергової частини відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки електронного-звернення ЄО №1642 від 31.03.2023 року про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , звернулася із заявою про те, що 28.03.2023 року під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» на одному із сайтів, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж кушетки для масажу, після чого зв`язавшись із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , перерахувала об 13 год. 38 хв. 28.03.2023 року продавцеві грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 2500,00 грн., проте з витягу з ЄРДР який додано до клопотання слідує, що підрозділом дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 11.04.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нормами частини 1, 2 статті 218 КПК України передбачено, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність.

Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучено постанову про визначення підслідності, в резолютивній частині якої визначається орган досудового розслідування, якому доручається провести слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, як того вимагають положення ст. 216, 218 КПК України.

Крім того, як вбачається з клопотання дізнавач просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 28.03.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації, проте не обґрунтовано необхідність отримання запитуваної інформації аж до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації, так як перерахування коштів було здійснено 28.03.2023 року.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у службовому кабінеті №219 Синельниківського РУП по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1