УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з огляду на встановлений мораторій на безоплатну приватизацію земельних ділянок на час дії військового стану в Україні ОСОБА_4 , яка працює юристом в ТОВ «Іващенко», за вказівкою директора цього товариства ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 щодо вирішення питання отримання у власність земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальних громад Житомирської області, у тому числі в обхід мораторію, та подальшого їх передання у власність або оренду ТОВ «Іващенко».

У свою чергу, у ОСОБА_6 , який усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, виник умисел на створення стійкої групи осіб для спільного здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з шахрайським заволодінням земельними ділянками.

З метою реалізації свого умислу, розуміючи, що шахрайські операції із земельними ділянками і продаж добросовісним покупцям здійснити власноручно не вдасться та є великий ризик бути викритим, ОСОБА_6 , маючи лідерські якості, організаторські здібності, комунікабельність, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, повідомив раніше знайомим йому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також судді Чуднівського районного суду ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до них деталі злочинного плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, організована група готувала та подавала до Чуднівського районного суду позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку у позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки, працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади. Підписані позовні заяви скеровувались до Чуднівського районного суду для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану суддею Чуднівського районного суду ОСОБА_7 ухвалювалось рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набули законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які у подальшому передавались за винагороду у власність ОСОБА_5 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ «Іващенко» в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Таким чином у період з травня 2022 року по березень 2023 року відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» злочинна група під керівництвом ОСОБА_6 за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та за пособництва ОСОБА_7 , який шляхом ухвалення рішень Чуднівського районного суду сприяв вчиненню кримінальних правопорушень іншими співучасниками, шахрайським шляхом заволоділа 32 земельними ділянками площею 93,87 га, якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши територіальним громадам збитків на загальну суму близько 2,018 млн грн, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування на підставі зібраних доказів 13.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, 11.08.2023 про підозру повідомлено суддю Чуднівського районного суду ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що у достовірно невстановлений час та місці ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукала невитребувану земельну ділянку площею 2,8202 гектарів за кадастровим номером :02:000:0326, розташовану на території Турчинівського старостинського округу Чуднівської міської територіальної громади Житомирського району Житомирської області.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 запропонувала своїй знайомій ОСОБА_8 від її імені написати позовну заяву до суду та, у подальшому, на підставі отриманого рішення суду зареєструвати на неї право власності на зазначену земельну ділянку, на що ОСОБА_8 погодилась та надала необхідні документи.

З цією метою, ОСОБА_4 склала позовну заяву, в якій зазначила, що власником земельної ділянки площею 2,8202 гектарів за кадастровим номером :02:000:0326, що розташована на території Турчинівського старостинського округу Чуднівської міської територіальної громади Житомирського району Житомирської області, була ОСОБА_9 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 . Достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не складала заповіт на

ОСОБА_10 , а усе її майно успадкував відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_11 , ОСОБА_4 в позовній заяві зазначила завідомо недостовірні відомості, що після смерті спадкодавця ОСОБА_9 спадкоємцем її майна за заповітом став батько позивача ОСОБА_8 ОСОБА_10 , однак в нотаріальному порядку своє право не оформив та ІНФОРМАЦІЯ_2 помер. Після смерті батька спадкоємцями за законом стали позивач та її сестра ОСОБА_12 . У зв`язку із відсутністю правовстановлюючого документа на земельну ділянку позивач не може оформити свої спадкові права в нотаріальному порядку, тому звертається до суду.

З метою уникнення розголошення іншим особам, у тому числі Чуднівській міській територіальній громаді Житомирської області, факту винесення незаконного рішення, у позовній заяві ОСОБА_4 вказала відповідачем по справі сестру ОСОБА_8 ОСОБА_12 , таким чином шахрайське заволодіння земельною ділянкою відобразила як цивільний спір між родичами за спадкове майно. Зазначену позовну заяву ОСОБА_4 забезпечила підписанням ОСОБА_8 та 17.01.2023 передала до Чуднівського районного суду Житомирської області, про що повідомила ОСОБА_6 .

Позовна заява зареєстрована у Чуднівському районному суді Житомирської області за №294/125/23 та автоматизованою системою розподілу судових справ розподілена на суддю ОСОБА_7 , як єдиному судді, що здійснює правосуддя в Чуднівському районному суді Житомирської області.

У подальшому, суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської області за адресою: м. Чуднів, вул. Соборна, 3, в достовірно не встановлений час та день ухвалив рішення Чуднівського районного суду Житомирської області від 27.01.2023, яким задоволено позов ОСОБА_8 та визнано право власності за останньою на вищевказану земельну ділянку. Належним чином завірену копію рішення суду передано ОСОБА_8 .

Вищезазначене рішення суду ОСОБА_8 подала до реєстратора Старосілецької сільської ради ОСОБА_13 . На підставі наданих документів, 18.03.2023 державний реєстратор Старосілецької сільської ради ОСОБА_13 прийняла рішення №66889168 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та вчинила реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію за ОСОБА_8 права власності на земельну ділянку площею 2,8202 га з кадастровим номером :02:000:0326, з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна №258.

У цей же день, 18.03.2023, зазначену земельну ділянку ОСОБА_8 передала в оренду ТОВ «Іващенко».

Крім того, у достовірно невстановлений час та місці ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукала невитребувану земельну ділянку площею 2,1718 гектарів, кадастровий номер :05:000:0383, розташовану на території Турчинівського старостинського округу Чуднівської міської територіальної громади Житомирського району Житомирської області.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_14 від її імені написати позовну заяву до суду та, у подальшому, на підставі отриманого рішення суду зареєструвати на неї право власності на зазначену земельну ділянку, на що ОСОБА_8 погодилась і надала необхідні документи.

З цією метою, ОСОБА_4 склала позовну заяву, в якій зазначила, що ОСОБА_8 у період з 08.08.1991 по 21.08.2019 працювала у сфері освіти та культури на території Чуднівського району Житомирської області, тобто відноситься до осіб, зайнятих у соціальній сфері на селі. Достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не була членом КСП та не мала права на земельну ділянку (пай), ОСОБА_4 у позовній заяві зазначила, що з невідомих позивачу причин ОСОБА_8 у списки осіб, які мають право на земельну частку (пай), включена не була та не отримувала відповідний сертифікат. Також позивач надає докази наявності у комунальній власності вільної земельної ділянки за кадастровим номером :05:000:0383 та просить визнати її право на земельну частку (пай) як особи, зайнятої у соціальній сфері на селі, шляхом визнання права власності на вказану земельну ділянку.

Зазначену позовну заяву після її підписання ОСОБА_8 , ОСОБА_4 18.11.2022 передала до Чуднівського районного суду Житомирської області, про що повідомила ОСОБА_6 .

Позовна заява зареєстрована у Чуднівському районному суді Житомирської області за №294/1672/22 та автоматизованою системою розподілу судових справ розподілена на суддю ОСОБА_7 , як єдиному судді, що здійснює правосуддя в Чуднівському районному суді Житомирської області.

У подальшому, суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської області за адресою: м. Чуднів, вул. Соборна, 3, в достовірно не встановлений час та день ухвалив рішення Чуднівського районного суду Житомирської області від 31.01.2023, яким задоволено позов ОСОБА_8 та визнано право власності за останньо. на земельну ділянку 2,1718 гектарів, кадастровий номер :05:000:0383, розташовану на території Турчинівського старостинського округу Чуднівської міської територіальної громади Житомирського району Житомирської області. Належним чином завірену копію рішення суду передано ОСОБА_8 .

Вищезазначене рішення суду ОСОБА_8 подала до реєстратора Старосілецької сільської ради ОСОБА_13 . На підставі наданих документів, 18.03.2023 державний реєстратор Старосілецької сільської ради ОСОБА_13 прийняла рішення №66889131 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинила реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію за ОСОБА_8 право власності на земельну ділянку площею 2,1718 гектарів, кадастровий номер :05:000:0383, з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна №258.

У цей же день, 18.03.2023, зазначену земельну ділянку ОСОБА_15 передав в оренду ТОВ «Іващенко».

Крім того, у достовірно невстановлений час та місці ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукала невитребувану земельну ділянку за кадастровим номером :05:000:0391 площею 2,3668 гектарів, розташовану на території Турчинівського старостинського округу Чуднівської міської територіальної громади Житомирського району Житомирської області.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , запропонував своїй знайомій ОСОБА_16 від її імені написати позовну заяву до суду та, у подальшому, на підставі отриманого рішення суду зареєструвати на неї право власності на зазначену земельну ділянку, на що ОСОБА_16 погодилась та надала необхідні документи.

З цією метою, ОСОБА_4 склала позовну заяву, в якій зазначила, що власником земельної ділянки за кадастровим номером :05:000:0391 площею 2,3668 гектарів, розташовану на території Турчинівського старостинського округу Чуднівської територіальної громади Житомирського району Житомирської області, була ОСОБА_17 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Достовірно знаючи, що ОСОБА_17 не складала заповіт на ОСОБА_18 , ОСОБА_4 в позовній заяві зазначила завідомо недостовірні відомості, що після смерті спадкодавця ОСОБА_17 спадкоємцем її майна за заповітом став батько позивача ОСОБА_16 ОСОБА_19 . Проте останній не має бажання займатися оформленням спадщини. Позивач ОСОБА_20 не може оформити свої права на спадкове майно у зв`язку з відсутністю правовстановлюючого документу, тому звертається до суду.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність у проведення судових почеркознавчих експертиз щодо підписаних документів ОСОБА_8 (підписи на позовній заяві, копії підробленого заповіту, заяві, поданої до реєстратора Старосілецької сільської ради ОСОБА_13 ).

Разом з тим установлено, що згідно трудової книги з 2019 року ОСОБА_8 перебувала на обліку в Чуднівській районній філії Житомирського обласного центру зайнятості (наразі Чуднівське управління Житомирської філії Житомирського обласного центру зайнятості (далі Чуднівське управління Житомирської філії Житомирського ОЦЗ).

Таким чином вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 можуть знаходитись у її особовій справі та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо), що зберігається у Чуднівське управління Житомирської філії Житомирського ОЦЗ, що розташоване за адресою: Житомирська область, м. Чуднів, вул. Житомирська, 14-А.

Крім того, згідно листа Державної прикордонної служби України від 23.10.2023 ОСОБА_8 наразі перебуває за межами України, що унеможливлює відібрати експериментальні зразки підпису та почерку в останньої.

В судове засідання прокурор не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та прокурорамвідділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , прокурорам Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Чуднівського управління Житомирської філії Житомирського обласного центру зайнятості, що розташоване за адресою: Житомирська область, м. Чуднів, вул. Житомирська, 14-А, а саме: до речей і документів із вільними зразками: підписів та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містяться в особовій справі та/або інших документах (заяви, автобіографії, накази, обліково-бухгалтерська документація тощо) останньої, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_36 Перекупка