Cправа №505/4311/23
Провадження №1-кс/505/513/2024
УХВАЛА

Іменем України

21.02.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №-0000928 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 до ВПД№-1 (Кодима) Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали поштою вх-3840 від ГУНП в Запорізькій області, про те, що ОСОБА_5 просить вжити заходів до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому він в період часу, з 17.08.2023 по 21.08.2023 перерахував грошові кошти в сумі 15000 гривень з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за купівлю автомобіля марки «ВАЗ 2106», з оголошення. Після перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , останній умови договору не виконав (ЄО №2152 від 02.10.2023). Відомості про що внесено до ЄРДР за №-0000928 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитаною у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив про те, що він в період часу, з 17.08.2023 по 21.08.2023 перерахував грошові кошти в сумі 15000 гривень з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за купівлю автомобіля марки «ВАЗ 2106», з оголошення. Після перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , останній умови договору не виконав.

27.12.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході опрацювання інформації яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_5 та в період часу з 17.08.2023 по 21.08.2023 з вказаного рахунку перечислювалися грошові кошти в загальній сумі 15000 гривен на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 . Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України або його спростування.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, ка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №-0000928 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого чи прокурора старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення відомостей а саме:

?які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 17.08.2023 по 21.08.2023 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

?коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

?де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

?надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1