Справа № 947/4459/24
Провадження № 1-кс/947/1763/24
УХВАЛА

02.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000847 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000847 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.12.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до особи, яка незаконним шляхом заволоділа коштами Пенсійного фонду України, а саме: отримала пенсійні вплати ОСОБА_5 , у сумі 2127,09 гривень, з поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄП №24251.

Згідно заяви потерпілої, остання повідомила, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 26.10.2022 надійшли списки померлих громадян з Єдиного державного реєстру актів цивільного стану, в яких був зазначений пенсіонер ОСОБА_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис №10395 від 25.10.2022.

Оскільки родичі ОСОБА_5 не повідомили Головне управління Про його смерть та не зверталися за грошовою допомогою на поховання, пенсія за період з 01.08.2022 по 31.10.2022 була перерахована на картковий рахунок пенсіонера № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 6081,00 грн.. Головним управлінням до установи банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено Атестат для закриття особового рахунку ОСОБА_5 та лист №1500-0501-8/113786 від 01.11.2022 про повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії за період з 01.08.2022 по 31.10.2022 в загальній сумі 6081,00 грн.. Установою банку листом №20.1.0.0.0/7-221101/9057 від 02.11.2022 повідомлено, що кошти повернуто в межах залишку в сумі 3953,91 грн., що свідчить про життя пенсії іншою особою вже після смерті громадянина Фойта PP Головне управління надіслало лист запрошення №1500-1704-8/117501 від 09.11.2022 на адресу проживання ОСОБА_5 , яким повідомили родичів померлого про переплату, що виникла в сумі 2127,09 грн, проте на це запрошення до Головного управління ніхто не з`явився та суми коштів на рахунок Головного управління не надходили.

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що карта на яку зараховувалися грошові виплати у вигляді пенсії належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса установи: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП ОРУП І ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та іншим співробітникам ВКП ОРУП № 1 ГНУП в Одеській області, тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса установи: АДРЕСА_1 :

-надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 . договори на розрахунково касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цій фізичній особі послуг. пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

-надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час;

-надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної банківської нього картки № НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо.

-надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до банківської нього картки НОМЕР_3 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час;

-надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , за період з дня його відкриття по теперішній час;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та до прив`язаної нього банківської картки № НОМЕР_1 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса установи: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1