справа № 439/177/24
провадження № 1-кс/439/20/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000127 від 29 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2023 року за № 0000127 внесені дані про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, так, 28.12.2023 у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 26.12.2023 та 28.12.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 34 000 грн., які були перераховані на банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; під приводом купівлі крипто валюти.

25 серпня 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000127 від 29 грудня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26.12.2023 по 17.01.2024, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 26.12.2023 року він у соціальній мережі «Телеграм» познайомився із дівчиною, яка запропонувала допомогти у купівлі крипто валюти, а саме «NFT- токен». На дану пропозицію потерпілий погодився та допоміг останній, а саме через телеграм бот, відкрив онлайн рахунок та вивів через нього кошти, які туди закинула невідома особа, жіночої статті. В знак вдячності, вона запропонувала здійснити цю саму операцію, тільки з коштами потерпілого та заробити деякі кошти. Погодившись ОСОБА_4 із свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 переказав грошові кошти на загальну суму 14 000 грн. на банківські картки, які на даний час не зберіглись, оскільки невідома особа очистила переписку. Після чого, для того, щоб пройти верифікацію, потрібно було перекинути ще 33 500 грн. Дана пропозиція здалася потерпілому підозрілою та він відмовився від неї. Після чого 28.12.2023 року почала писати невідома особа, жіночої статі, що начебто останній його шкода, що вона може здійснити переказ власних коштів замість нього, щоб здійснити верифікацію, однак потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 20 200 на іншу карту, погодившись та знову перевів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 200. Після чого потерпілого було заблоковано, всі переписки були видалені, особа зникла та не виходить на зв`язок. Таким чином потерпілому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 34 200 грн.

Факт переказу підтверджується випискою по картці/рахунку за період 26.12.2023 року по 29.12.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2023 року.

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням дізнавача, про необхідність надання інформації за період часу з 26 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 26 грудня 2023 та 28 грудня 2023, а підтвердження необхідності надання інформації по 17 січня 2024 року - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України.

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000127 від 29 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26.12.2023 по 01.01.2024, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1