Справа № 686/769/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0002430,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2023 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі марки «MINI COOPER COUNTRYMAN ALL4», білого кольору, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документів із вільними зразками підписів та рукописного почерку ОСОБА_5 ; довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 05.06.2018 за реєстровим номером 606; договір оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; акт приймання-передачі №02/15 від 15.02.2019 баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплати згідно Договіру оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; печатки (відтиски печаток) «Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», »; договори про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода», разом із Додатками; журнал реєстрації Договорів про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода»; договори переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода; журнал реєстрації Договорів переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода; акти приймання-передавання об`єкта нерухомого майна; журнал реєстрації Актів приймання-передавання об`єкта нерухомого майна; довідки «Обслуговуючого кооперативу ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі; журнал реєстрації Довідок «Обслуговуючого кооперативу ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплати згідно Договорів про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода»; договори щодо проведення будівельних робіт укладені з генеральним підрядником ПП «Мегапрогрес», та «ОК «ЖБК Злагода»; акти виконаних робіт ПП «Мегапрогрес», з «ОК «ЖБК Злагода»; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплати згідно Договорів та Актів виконаних робіт генерального підрядника ПП «Мегапрогрес», ; договори щодо проведення будівельних робіт укладені з генеральним підрядником ТОВ «ВамБуд», та «ОК «ЖБК Злагода»; акти виконаних робіт ТОВ «ВамБуд», з «ОК «ЖБК Злагода»; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплати згідно Договорів та Актів виконаних робіт генерального підрядника ТОВ «ВамБуд», ; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, флеш-накопичувачі, принтери) за допомогою якої розроблялися та друкувалися «Договори про пайову участь в кооперативі «ЖБК Злагода», разом із Додатками»; «Договори переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода»; «Довідки ОК ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі»; «Актів приймання-передавання об`єкта нерухомого майна»; мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002430 від 02.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ПП «Укрбудпроектреставрація» стосовно невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями не виконуючи умов договору оренди № 02/15, який було укладено 15.02.2019 та строк дії якого закінчився 30.09.2019, заволоділи баштовим краном КБ-408, заводський номер 243, 1989 року випуску, належним ПП «Укрбудпроектреставрація», чим спричинили матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002430 від 02.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.12.2021 допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 15.02.2019 ПП «Укрбудпроектреставрація», відповідно до договору оренди № 02/15 надало в оренду обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Злагода» баштовий кран КБ-408, заводський номер 243, 1989 року випуску, для виконання робіт у м. Винники, Львівської області, по вул. Сахарова, 16-б.

Строк дії вказаного договору сплив 30.09.2019. По закінченню вказаного строку належний ПП «Укрбудпроектреставрація» баштовий кран орендарем повернуто не було.

На неодноразові звернення ПП «Укрбудпроектреставрація» до керівництва обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Злагода» про негайне повернення вказаного крану - керівництво кооперативу не відповідало, пропонувало всі питання щодо вказаного крану вирішувати з кінцевим бенефіціаром кооперативу - ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту свідок ОСОБА_9 повідомив, що в період часу з жовтня 2019 року по квітень 2020 року останній працював по усному договору з «ЖБК «Злагода», а саме виконував роботи по благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 . При цьому, домовленість про виконання вказаних робіт ОСОБА_9 мав з керівником благоустрою ЖБК «Злагода» ОСОБА_5 . За виконанні роботи на вказаному об`єкті з ОСОБА_9 розраховувався готівкою або ОСОБА_5 або ОСОБА_10 - бухгалтер вказаного ЖБК.

Окрім того, встановлено, що у 2018 році невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою, внесли недостовірні відомості до довіреності, яка 05.06.2018 нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002422 від 11.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що згідно Наказу № 08/09 починаючи з 07.09.2016 та по даний час останній рахується головою ОК «ЖБК «Злагода», який розташований за адресою: м. Винники, Львівської області, по вул. Сахарова, 16-б.

Вищевказаний наказ відповідно до якого ОСОБА_11 призначений на посаду голови ЖБК, виданий за результатом проведення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Злагода» від 07.09.2016. При цьому, потерпілий зауважив, що його перебування на вказаній посаді носить формальний характер, адже після його призначення, ним було надане нотаріально посвідчене доручення від 01.02.2017 терміном на 1 рік (до 01.02.2018) ОСОБА_5 фактичному власнику вказаного ЖБК, який керував та фінансував вказане будівництво, тому, що згідно домовленості з ОСОБА_5 , вказану посаду він мав займати не більше одного року. Після закінчення терміну дії вказаного доручення, тобто після 01.02.2018 аналогічне нове доручення ОСОБА_11 не надавалось.

На адресу СУ ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області із якого встановлено, що виконавчий директор Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» (, Львівська область, місто Винники, вулиця Звенигородська, будинок 2-А) ОСОБА_5 вступивши в злочинний зговір із приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (Львівська область, місто Винники, вулиця Галицька, будинок 15-а, номер свідоцтва 7131), яка без відома, участі та присутності Голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_11 , особисто виготовила на бланку HHC 430968 та нотаріально посвідчила 05.06.2018 за реєстровим номером 606 фіктивну Довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», згідно якої було надано повноваження ОСОБА_5 представляти інтереси Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» терміном на три роки - до 05.06.2021. На підставі фіктивної Довіреності виконавчий директор Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_5 від імені ОК «ЖБК Злагода», без відома Голови даного кооперативу ОСОБА_11 , діючи у власних інтересах заключив договір оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в. та в термін закінчення договору оренди, а саме до 30.09.2019, даний баштовий кран не повернув, та перевіз його на інший невідомий будівельний майданчик. Будь-яких фінансових платежів за орендований баштовий кран ПП «Укрбудпроектреставрація» не надходило.

Обслуговуючий кооператив «ЖБК Злагода» (, юридична адреса: Львівська область, місто Винники, вулиця Звенигородська, будинок 2-А, фактична адреса: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В, приміщення 16Г) здійснювало будівництво житлового комплексу за адресою: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В. Генеральним підрядником даного будівництва було Приватне підприємство «Мегапрогрес» (, Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Гринівці, вулиця Устима Кармелюка, будинок 20 А). Виконавчий директор обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_5 перед самою здачею житлового комплексу в експлуатацію змінив генерального підрядника на Товариство з обмеженою відповідальністю «Вамбуд» (, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, будинок 19) засновником та керівником якого являється його брат ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_5 вступивши в злочинний зговір зі своїм братом ОСОБА_12 - директором ТОВ «Вамбуд» та головним бухгалтером «ЖБК Злагода» ОСОБА_10 , використовуючи фіктивну Довіреність №606 від 05.06.2018, яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва 7131) на представлення інтересів Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», від імені Голови даного кооперативу ОСОБА_11 , без відома останнього, діючи у власних інтересах незаконно продали квартири, підсобні та допоміжні приміщення, які розміщенні у даному «ЖБК Злагода» за адресою: АДРЕСА_1 , а вирученні грошові кошти привласнили.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 незаконно продані квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 73,6 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 71,1 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 44,2 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 39,8 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 39,3 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 58,3 кв.м.;

-квартира

АДРЕСА_8 , а саме:

-приміщення 16 Г, загальною площею 20,1 кв.м..

Виручені кошти від продажу вищевказаних об`єктів нерухомості на рахунки Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 не вносилися.

Також проведеними заходами встановлено, що право приватної власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 20,1 кв.м., оформлено на ОСОБА_6 , яка являється дружиною ОСОБА_5 .

За даною адресою: АДРЕСА_9 розміщено «Центр продажу ОК «ЖБК Злагода».

-Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 :

-проживає за адресою: АДРЕСА_10 (на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 );

-на праві приватної власності володіє гаражем за адресою: АДРЕСА_11 ;

-користується автомобілем марки «AUDI Q8», білого кольору, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 (на праві власності належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 );

-користується автомобілем марки «MINI COOPER COUNTRYMAN ALL4», білого кольору, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «MINI COOPER COUNTRYMAN ALL4», білого кольору, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у автомобілі марки «MINI COOPER COUNTRYMAN ALL4», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0002430 від 02.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України на проведення обшуку у автомобілі марки «MINI COOPER COUNTRYMAN ALL4», білого кольору, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документів із вільними зразками підписів та рукописного почерку ОСОБА_5 ; довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 05.06.2018 за реєстровим номером 606; договір оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; акт приймання-передачі №02/15 від 15.02.2019 баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплати згідно Договіру оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; печатки (відтиски печаток) «Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», »; договори про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода», разом із Додатками; журнал реєстрації Договорів про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода»; договори переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода; журнал реєстрації Договорів переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода; акти приймання-передавання об`єкта нерухомого майна; журнал реєстрації Актів приймання-передавання об`єкта нерухомого майна; довідки «Обслуговуючого кооперативу ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі; журнал реєстрації Довідок «Обслуговуючого кооперативу ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплати згідно Договорів про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода»; договори щодо проведення будівельних робіт укладені з генеральним підрядником ПП «Мегапрогрес», та «ОК «ЖБК Злагода»; акти виконаних робіт ПП «Мегапрогрес», з «ОК «ЖБК Злагода»; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплати згідно Договорів та Актів виконаних робіт генерального підрядника ПП «Мегапрогрес», ; договори щодо проведення будівельних робіт укладені з генеральним підрядником ТОВ «ВамБуд», та «ОК «ЖБК Злагода»; акти виконаних робіт ТОВ «ВамБуд», з «ОК «ЖБК Злагода»; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплати згідно Договорів та Актів виконаних робіт генерального підрядника ТОВ «ВамБуд», ; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, флеш-накопичувачі, принтери) за допомогою якої розроблялися та друкувалися «Договори про пайову участь в кооперативі «ЖБК Злагода», разом із Додатками»; «Договори переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода»; «Довідки ОК ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі»; «Актів приймання-передавання об`єкта нерухомого майна»; мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_5 .

Ухвала діє по 06 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя