Єдиний унікальний номер 725/1031/24
Номер провадження 1-кс/725/250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з Іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

В ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, під час допиту потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_48 , ОСОБА_46 , встановлено, що зловмисника отримуючи кредит одразу оформляли розстрочку на покупку електронної техніки в онлайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою її отримання скеровували на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначаючи отримувача себе або своїх знайомих. Даний факт підтвердив під час допиту свідок ОСОБА_49 , який вказав що по проханню ОСОБА_50 отримував на своє ім`я побутову техніку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницький, та передавав одразу останній. Під час отримання в оформленні зазначалися анкетні дані ОСОБА_51 , а номер мобільного для підтвердження був зазначений ОСОБА_50 , зі слів останньої це є заробіток за її працю.

Отже, це підтверджує той факт, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_50 залучивши інших осіб, в розстрочку купували побутову техніку, зазначавши потерпілу особу як платника. Після цього щоб отримати у власність придбану річ, скеровували її на одне із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримували особисто чи за допомогою своїх знайомих.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження/ поштова адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з правом ознайомитись та отримати їх копії в паперовому або в електронному вигляді у відділенні № НОМЕР_2 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 о, а саме, до інформації щодо поштових відправлень за анкетними даними: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 01.09.2022 року по 01.08.2023 року включно, зокрема: номер експрес накладної; прізвище, ім`я та по-батькові відправника та отримувача; номер мобільного телефона відправника та отримувача; опис відправлення; адреса відправлення та отримання; повної інформації щодо авторизованого користувача додатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно задоволенню не підлягає, виходячи з принципу диспозитивності та змагальності, зокрема з того, що слідчий в судове засідання не з`явився, будучи повідомлений належним чином (телефонограма) про час та місце розгляду клопотання, що свідчить про те, що останній клопотання не підтримує.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1