Справа № 991/5305/23
Провадження № 1-кп/991/72/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

29 листопада 2023 року місто Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000185 від 20.04.2023 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця в м. Брянки Луганської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України;

ВСТАНОВИВ:

У Вищому антикорупційному суді перебуває кримінальне провадження № 0000185 від 20.04.2023 за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

1. Виклад обставин, зазначених у клопотанні

В ході судового розгляду захисник ОСОБА_7 подав клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Вищого антикорупційного суду , а саме матеріалів судової справи № 991/3491/23.

На думку захисника, вказані документи необхідні для захисту обвинуваченого ОСОБА_6 , зокрема для встановлення факту незаконності надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД).

Клопотання захисник обґрунтовує тим, що в процесі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000185 на підставі ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), стороні захисту стало відомо про постановлення ухвали від 24.04.2023 у справі № 991/3491/23, якою було задоволено клопотання прокурора про надання дозволу на використання результатів НСРД, подане у межах кримінального провадження № 0000185 від 20.04.2023.

Стороною захисту нібито були встановлені обставини, які вказують на численні порушення при процедурі прийняття судового рішення від 24.04.2023, з цього приводу подавались заперечення на ухвалу слідчого судді.

06.07.2023 захисник ОСОБА_7 подав заяву про ознайомлення з матеріалами судової справи № 991/3491/23, однак листом Вищого антикорупційного суду від 17.07.2023 сторону захисту повідомлено про відсутність правових підстав для такого ознайомлення.

28.09.2023 до Вищого антикорупційного суду подавалось клопотання про витребування належним чином засвідчених копій матеріалів судової справи № 991/3491/23, в задоволені якого судом було відмовлено. Водночас, в рамках ухвали від 28.09.2023 суд вказав на те, що доступ до матеріалів такої справи не може бути наданий шляхом її витребування на етапі підготовчого судового провадження, а лише шляхом постановлення ухвали згідно з вимогами Глави 15 КПК України.

Тож сторона захисту вживала заходів, і з незалежних причин не одержала документи, про надання тимчасового доступу до яких зазначено в прохальній частині даного клопотання, і безпосереднє дослідження яких, має істотне значення. Отримати документи в інший спосіб сторона захисту позбавлена можливості.

Зазначає, що згідно з п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо першої вимоги захисник зазначає, що перебування запитуваних документів у Вищому антикорупційному суді підтверджено листом від 17.07.2023 за вих. № 0311-04/225/2023. Щодо другої умови зазначає, що необхідність в доступі до зазначеного документу має значення для формування правової позиції сторони захисту: можливості перевірки на відповідність вимогам КПК України клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на використання матеріалів НСРД у іншому кримінальному провадженні, та документів доданих до нього, а також перевірити законність розгляду судом відповідного клопотання.

В подальшому, за необхідності, сторона захисту буде посилатись на відповідні документи при подачі клопотань щодо очевидно недопустимих/недопустимих доказів. Отримати документи в інший спосіб сторона захисту позбавлена можливості.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_7 в наведеному клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 991/3491/23, що знаходяться у володінні Вищого антикорупційного суду , з можливістю їх вилучення у належним чином засвідчених копіях.

2. Позиція учасників судового провадження

У судовому засіданні захисник ОСОБА_7 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, зазначені у ньому. Зазначив, що на етапі досудового розслідування сторона захисту подавала відповідні клопотання про ознайомлення з матеріалами цієї справи, їх витребування, однак їм було відмовлено.

Обвинувачений ОСОБА_6 та представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ОСОБА_8 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказавши, що відомості, щодо яких запитується тимчасовий доступ, не мають значення для цього провадження, оскільки не можуть впливати на допустимість доказів. Крім того, в цій судовій справі міститься більше 225 аркушів документів, які не є релевантними для розгляду цього кримінального провадження.

Представник особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи - Вищого антикорупційного суду ОСОБА_9 в судове засідання не прибув, був повідомлений про нього належним чином. До початку судового засідання направив заяву про розгляд цього клопотання без його участі (вх. № 44349/27вх від 29.11.2023). При вирішенні цього питання поклався на розсуд колегії суддів.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

3. Установлені судом обставини, мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Під час судового провадження заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 1, 2 ст. 333 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо того, чи запитувані речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Суд не ставить під сумнів доводи захисника, що відповідні документи перебувають у володінні Вищого антикорупційного суду , оскільки це підтверджено володільцем документів в листі від 17.07.2023 № 03.11-04/225/2023, а також в заяві від 29.11.2023 № 03.10-05/03/2023, де вказано, що матеріали судової справи № 991/3491/23 перебувають на зберіганні в управлінні документообігу та організаційного забезпечення апарату Вищого антикорупційного суду .

Щодо того, чи запитувані документи становлять або включають охоронювану законом таємницю

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона захисту, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Однак з огляду на фактичні обставини розслідування кримінальних проваджень № 0000243 від 05.09.2022 та № 0000243 від 05.09.2022, у цих документах можуть міститись відомості, що є охоронюваною законом таємницею відповідно до пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема, комерційна таємниця, персональні дані особи.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд враховує, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000185 від 20.04.2023 стосовно ОСОБА_6 закінчено, обвинувальний акт щодо нього переданий до суду, та перебуває на стадії судового розгляду. З врахуванням відмови в ознайомленні з цією справою, або її витребування в порядку ст. 315 КПК України, на даний момент обставини щодо правомірності надання дозволу на використання НСРД в іншому кримінальному провадженні не можуть бути доведені іншим шляхом, аніж отриманням тимчасового доступу до документів відповідної судової справи. Отримані відомості дійсно можуть бути використанні як докази при розгляді кримінального провадження по суті.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1ст. 162КПК України доступ до неї можливо отримати лише з дозволу суду.

Щодо того чи запитувані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Суд повинен перевірити, чи доступ до документів справи № 991/3491/23 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000185 від 20.04.2023.

Кримінальне провадження № 0000185 від 20.04.2023 щодо ОСОБА_6 і ТОВ « Компанія КИТ » виділено 20 квітня 2023 року із матеріалів досудового розслідування іншого (первинного) кримінального провадження № 0000243 від 05.09.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369-2 КК України (т. 4 а. с. 120-129)

Як вбачається із клопотання прокурора про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні від 21.04.2023 (т. 4 а. с. 137-142) під час досудового розслідування первинного кримінального провадження № 0000243 від 05.09.2022 на підставі відповідних ухвал слідчих суддів проводились НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи. Також на підставі постанови прокурора проводилось НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину стосовно ОСОБА_6 та іншої особи - ОСОБА_10 . Складені за результатами проведення НСРД матеріали стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_10 містять фактичні дані щодо обставин спілкування між ними та іншими особами стосовно обставин, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 20.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 квітня 2023 року у справі № 991/3491/23 (провадження 1-кс/991/3508/23) надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 0000185 від 20.04.2023 інформації, отриманої під час проведення НСРД кримінальному провадженні № 0000243 від 05.09.2022, а саме результатів проведення аудіо-, відеоконтролю особи, контролю за вчиненням злочину, які зазначені у протоколах про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доданих носіях. Як вказано слідчим суддею, грифи секретності з матеріальних носіїв інформації, складених за результатами їх проведення, скасовано відповідно до вимог законодавства у сфері державної таємниці.

Захист неодноразово посилався на штучне завищення кваліфікації з метою отримання дозволу на проведення НСРД - на думку колегії суддів саме ці доводи потребують ретельній перевірці, і в сукупності з іншими доказами можуть бути використані стороною захисту для обґрунтування власної правової позиції та побудови тактики і стратегії захисту.

За допомогою отримання тимчасового доступу може бути виконане завдання, з метою якого захисник звернувся із клопотанням, а саме належної підготовки захисту прав обвинуваченого, збирання та подання допустимих та достовірних доказів.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України). У відповідності до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Суд враховує, що на етапі підготовчого судового провадження стороною захисту подавались заперечення на ухвалу слідчого судді від 24.04.2023, яка винесена за результатами розгляду справи № 991/3491/23 про надання дозволу на використання результатів проведення НСРД. Вказане підтверджує дійсний інтерес захисту в доступі до таких документів.

Сторона захисту також зверталась до Вищого антикорупційного суду із заявою від 07.06.2023 про ознайомлення з матеріалами справи, однак отримала відмову листом Вищого антикорупційного суду від 17.07.2023 № 03.11-04/225/2023. Крім того, захистом також подавалось клопотання про витребування цих документів в порядку ст. 315 КПК України на етапі підготовчого судового провадження, однак ухвалою суду від 28.09.2023 у витребувані документів було відмовлено (вказано на необхідність отримання таких документів в порядку тимчасового доступу згідно з вимогами Глави 15 КПК України).

З урахуванням декількох відмов Вищого антикорупційного суду в доступі захиснику до вказаних документів (відмови в ознайомленні з матеріалами справи та відмови у їх витребувані на підготовчому судовому засіданні), отримати доступ іншим шляхом, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду, дійсно неможливо. Втручання у права і свободи осіб шляхом тимчасового доступу у цьому випадку не є надмірним і не має ознак суттєвого обмеження прав будь-яких осіб.

Суд вважає, що надання такого дозволу на тимчасовий доступ буде відповідати принципам рівності і змагальності сторін кримінального провадження, які відповідно до ч. 2 ст. 22 КПК України мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відмова ж стороні захисту на реалізацію права на доступ до документів в іншій судовій справі створюватиме дисбаланс в реалізації сторонами кримінального провадження своїх процесуальних прав і не сприятиме досягненню завдання кримінального провадження.

З врахуванням вимог ч. 1 ст. 159 КПК України клопотання захисника належить задовольнити шляхом надання можливості ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Щодо суб`єктів, яким надається тимчасовий доступ до речей та порядку його виконання

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а відповідно до ст. 165 КПК України виконання такої ухвали може здійснюватися виключно особами, які прямо зазначені у відповідному судовому рішенні.

Сторона захисту просить надати тимчасовий доступ захиснику ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_7 , що відповідає вищезазначеним положенням процесуального закону.

Щодо строку дії ухвали

Оскільки розгляд кримінального провадження № 0000185 від 20.04.2023 перебуває на стадії судового розгляду (етап долучення та дослідження доказів), з метою додержання оперативності судового провадження та його розумного строку, керуючись п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії цієї ухвали суд визначає в 14 (чотирнадцять) днів, який належить обраховувати з дня її постановлення. Зазначеного строку достатньо для реалізації отриманого дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-166, 333, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів - матеріалів судової справи № 991/3491/23 задовольнити.

Надати захиснику обвинуваченого ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів судової справи № 991/3491/23 (провадження 1-кс/991/3508/23) про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 20.04.2023, які перебувають у володінні Вищого антикорупційного суду ( 01601, м. Київ, просп. Берестейський, 41 ) з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії документів, які містяться в судовій справі.

Строк дії ухвали визначити в 14 (чотирнадцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Головуюча суддя: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3