Справа №766/1172/23
н/п 1-кс/766/2276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання доступу до наступної інформації:

-Інформацію про зарахування коштів на термінал № НОМЕР_2 , а саме, з терміналу №Е0112561 за 25.04.2022 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4 ;

Інформацію надати із зазначенням рахунку з якого перераховані кошти на поповнення ігрової платформи, із зазначенням даних, які надавалися користувачами під час реєстрації, а саме номеру телефону, адреси електронної пошти, за допомогою яких активувались акаунти, дані щодо ІР-адреса, які використовувалися при здійсненні входу на вказані акаунти, прив`язані платіжні банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , Visa, НОМЕР_5 (реквізити карти, а саме номер карти, термін дії, CVC - код, власника картки), платіжні систем ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (із зазначенням облікових записів, які надавалися користувачем), а також зазначити дані які надавалися користувачем під час поповнення рахунку на зазначених ігрових платформах, зазначити час та дати поповнення рахунку, дані щодо активності вказаних акаунтів на ігровій платформі з 25.04.2022 по 20.09.2023. Надати інформацію щодо наявності коштів на вказаних ігрових платформах за зазначеними акаунтами.

-Інформацію щодо поповнення та виведення коштів на інші платіжні системи за допомогою дебетових та платіжних банківських карт системи Мastercard, Visa, Маеstro із терміналу за № НОМЕР_2 , а саме, з терміналу № НОМЕР_2 за 25.04.2022 на ігрову платформу «game-glass-web, DNIPRO» дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4 ;

Інформацію надати із зазначенням даних зареєстрованого акаунту, з якого виводилися кошти із ігрової платформи, із зазначенням користувача, який оформляв операції, а саме номеру телефону, адреси електронної пошти, за допомогою яких виводилися кошти, дані щодо ІР-адреса, які використовувалися при здійсненні входу на вказані акаунти, платіжні банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa, Маestro (реквізити карти, а саме номер карти, термін дії, СVC - код, власника картки, ПІБ власника, підстави виведення коштів), на які виведено кошти із зазначенням дати та часу операцій. Інформацію надати з 25.04.2022 по 21.09.2023.

-Інформацію щодо виведення коштів на інші платіжні системи через ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (не банківські платіжні оператори України) із терміналів за № НОМЕР_2 , а саме з терміналу № НОМЕР_2 за 25.04.2022 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: morasac478@ovout,com, тел. НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4 ;

Інформацію надати із зазначенням даних зареєстрованого акаунту, з якого виводилися кошти із ігрової платформи, із зазначенням користувача, який оформляв операції, а саме номеру телефону, адреси електронної пошти, за допомогою яких виводилися кошти, дані щодо ІР-адреса, які використовувалися при здійсненні входу на вказані акаунти, платіжні системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (із зазначенням облікових записів, які надавалися користувачем, реквізити карти, а саме номер карти, термін дії, СVC - код, ПІБ власника, підстави виведення коштів), на які виведено кошти із зазначенням дати та часу операцій. Інформацію надати з 25.04.2022 по 21.09.2023.

Обґрунтування клопотання

У провадженні СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме те, що 25.04.2022 з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240000 грн. Вказані грошові кошти належать синові заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи платежами по 60000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 25.04.2022 на його мобільний телефон НОМЕР_7 надійшло повідомлення про можливість нібито отримати допомогу від міжнародних організацій і після того як він перейшов за посиланням то пройшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і в подальшому в його телефоні почався збій. Крім цього, внаслідок вчинення вказаних дій у телефоні то у нього відбулось з`єднання з абонентським номером, який представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який на теперішній час невстановлений та вже після чого потерпілий за допомогою мобільного додатку в телефоні виявив, що без його відома було здійснено 4 операції по переведенню з банківської карти коштів в загальній сумі 240000 грн., рівними частинами по 60000 грн.

Згідно інформації, яку отримано з ВПК в Херсонській області встановлено, що вказані грошові кошти виведено на ігрові платформи та для цього використовувались інтернет провайдери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказана інформація підтверджується і висновком службового розслідування проведеним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього, відповідно до наданої відповіді відділом протидії кіберзлочинності у Херсонській області на доручення встановлено, що грошові кошти у сумі 240000грн. зняті з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 були відправлені транзакціями розділені на 60000грн. на 4 акаунта з них:

З терміналу №Е0112561 за 25.04.2022 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані, що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4 ;

За інформацією ВПК у Херсонській області ДПК НП України, володільцями інформації щодо вказаних терміналів являється « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що особи, які вчинили даний злочин у момент його вчинення користувались вищевказаними акаунтами в онлайн грі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мали термінали для зарахування грошових коштів № НОМЕР_2 та куди в подальшому на рахунок були перераховані грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації про рахунки та осіб, які на момент вчинення кримінального правопорушення, користувалися вказаними акаунтами та інформацію про рух рахунків терміналів для зарахування грошових коштів № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Мотивація слідчого судді

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2022 з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240000грн. Вказані грошові кошти належать сину заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи по 60000грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що на його мобільний номер телефону НОМЕР_8 надійшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке містило посилання по якому потерпілий перейшов, після чого відкрився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надійшов дзвінок на телефон. ОСОБА_7 на нього відповів, знову відкрився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який завис. Протягом години, він виявив відсутність грошей.

Згідно з інформацією, наданою ОД ВПК в Херсонській області вбачається, що з банківської картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить потерпілому ОСОБА_7 були виведені через термінали Е0112561 та Е0112061. Грошові кошти виводились на ігрові платформи «game-glass-web, DNIPRO» (ІР адреса: НОМЕР_4 ) та «playonlinservices, ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІР адреса: НОМЕР_9 ), а саме:

З терміналу №Е0112561 за 25.04.2022 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані, що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4 ;

З терміналу №Е0112061:

-25.04.2022 о 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_10 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 , IP-адреса: НОМЕР_9 ;

-25.04.2022 о 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_11 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 , IP-адреса: НОМЕР_9 ;

-25.04.2022 о 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_12 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_17 , IP-адреса: НОМЕР_9 .

Крім цього встановлено, що ігрова платформа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання реквізитів карток в частині терміну дії та CVC-коду, оскільки вказана інформація не містить жодного значення для досягнення цілей здійснення тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття охоронюваної законом таємниці, шляхом надання слідчім СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання доступу до наступної інформації:

-Інформацію про зарахування коштів на термінал № НОМЕР_2 , а саме, з терміналу №Е0112561 за 25.04.2022 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4 ;

Інформацію надати із зазначенням рахунку з якого перераховані кошти на поповнення ігрової платформи, із зазначенням даних, які надавалися користувачами під час реєстрації, а саме номеру телефону, адреси електронної пошти, за допомогою яких активувались акаунти, дані щодо ІР-адреса, які використовувалися при здійсненні входу на вказані акаунти, прив`язані платіжні банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , Visa, НОМЕР_5 (реквізити карти, а саме номер карти), платіжні систем ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (із зазначенням облікових записів, які надавалися користувачем), а також зазначити дані які надавалися користувачем під час поповнення рахунку на зазначених ігрових платформах, зазначити час та дати поповнення рахунку, дані щодо активності вказаних акаунтів на ігровій платформі з 25.04.2022 по 20.09.2023. Надати інформацію щодо наявності коштів на вказаних ігрових платформах за зазначеними акаунтами.

-Інформацію щодо поповнення та виведення коштів на інші платіжні системи за допомогою дебетових та платіжних банківських карт системи Мastercard, Visa, Маеstro із терміналу за № НОМЕР_2 , а саме, з терміналу № НОМЕР_2 за 25.04.2022 на ігрову платформу «game-glass-web, DNIPRO» дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4 ;

Інформацію надати із зазначенням даних зареєстрованого акаунту, з якого виводилися кошти із ігрової платформи, із зазначенням користувача, який оформляв операції, а саме номеру телефону, адреси електронної пошти, за допомогою яких виводилися кошти, дані щодо ІР-адреса, які використовувалися при здійсненні входу на вказані акаунти, платіжні банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa, НОМЕР_13 (реквізити карти, а саме номер карти, ПІБ власника, підстави виведення коштів), на які виведено кошти із зазначенням дати та часу операцій. Інформацію надати з 25.04.2022 по 21.09.2023.

-Інформацію щодо виведення коштів на інші платіжні системи через ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (не банківські платіжні оператори України) із терміналів за № НОМЕР_2 , а саме з терміналу № НОМЕР_2 за 25.04.2022 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: morasac478@ovout,com, тел. НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4 ;

Інформацію надати із зазначенням даних зареєстрованого акаунту, з якого виводилися кошти із ігрової платформи, із зазначенням користувача, який оформляв операції, а саме номеру телефону, адреси електронної пошти, за допомогою яких виводилися кошти, дані щодо ІР-адреса, які використовувалися при здійсненні входу на вказані акаунти, платіжні системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (із зазначенням облікових записів, які надавалися користувачем, реквізити карти, а саме номер карти, ПІБ власника, підстави виведення коштів), на які виведено кошти із зазначенням дати та часу операцій. Інформацію надати з 25.04.2022 по 21.09.2023.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1