Справа №:755/688/24
Провадження №: 1-кс/755/198/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002699 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до суду у рамках кримінального провадження №0002699 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до відомостей про власників (користувачів) вищезазначених банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анктених даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (паспорт громадянина України, картка платника податків);

- до відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені такі операції, повних назв контрагентів, які перерахували грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до відомостей щодо підключення до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,;

- фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві, надійшла заява від потерпілої ОСОБА_5 , про те що в період часу з квітня 2023 року по 20 липня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, здійснила заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці.

18.12.2023 року в ході слідства було додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що восени 2022 року використовуючи Всесвітню мережу інтернет, на сайті «OLХ», знайшла оголошення з приводу продажу товарів для дітей за ціною нижчою від ринкової, після чого почала регулярно замовляти товари для своєї дитини.

Під час першого замовлення товару по оголошенню з потерпілою зв`язався продавець на ім`я ОСОБА_6 , який використовував номер телефону НОМЕР_5 , під час телефонної розмови, із останнім ОСОБА_5 узгодила замовлення, та під час спілкування ОСОБА_6 повідомив номер телефону НОМЕР_6 на якому наявний месенджер «Telegram» для зручності подальшої співпраці. На початку 2023 року у зв`язку із втратою роботи, ОСОБА_5 написала в мобільний застосунок «Telegram» ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_6 , з метою уточнення збільшення його можливостей поставки товару, так як на той момент вона хотіла здійснювати перепродаж товарів для дітей. В подальшому, ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» написав ОСОБА_6 та запропонував вкласти грошові кошти в товар, при цьому останнім було повідомлено, що у нього наявні виходи на склади із товаром у західній Україні та Польщі, дана пропозиція потерпілу зацікавила, тому остання здійснила декілька грошових переказів на банківські рахунки, та на сьогоднішній день не отримала сплачений нею товар:

12.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ суми 16000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту № НОМЕР_1 ;

12.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 10000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

12.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ суми 6000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

13.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_10 здійснила переказ суми 16000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

23.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ суми 20000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

07.02.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 15000 грн., за купівлю памперсів на банківську карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

15.03.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 20000 грн., позичила під відсоток на банківську карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

22.03.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 10000 грн., за купівлю телефону на банківську карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

04.05.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 20500 грн., позичила на банківську карту № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

04.05.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 4000 грн., позичила на банківську карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

09.06.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 3000 грн., позичила на лікування на банківську карту № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

09.06.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ суми 9000 грн., позичила на лікування на банківську карту № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, в кінці квітня 2023 року, ОСОБА_6 було запропоновано потерпілій здійснювати продаж мобільних телефонів марки «Iphonе» та побутової техніки, які наявні були на складах з його слів. При цьому, останнім було зазначено ціну нижчу ринкової на мобільний телефон марки «Iphonе». Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, тому остання здійснила розсилку повідомлення із приводу продажу мобільних телефонів марки «Iphone» своїм знайомим. Після чого, ОСОБА_5 почали надходити замовлення від її знайомих, а потерпіла в свою чергу перераховувала кошти ОСОБА_6 з метою отримання товару, а саме:

01.05.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 11500 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_15 , на банківську карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

01.06.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ суми 30000 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_16 , на банківську карту № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

28.04.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 22000 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_18 , на банківську карту № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

14.05.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 3000 грн., за купівлю побутової техніки для ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_20 , на банківську карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг, але їх не отримала і гроші повернуто не було.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідча Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим, однак підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не долучено до клопотання об`єктивних доказів про перерахування потерпілою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002699 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до відомостей про власників (користувачів) вищезазначених банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анктених даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (паспорт громадянина України, картка платника податків);

- до відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до відомостей щодо підключення до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,;

- фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1