Провадження № 1-кс/638/2154/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000439 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000439 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000439, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 червня 2023 року до ЧЧ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій відносно нього.

В своїй заяві гр. ОСОБА_5 повідомив, що знайшов оголошення на сайті OLX про продаж мобільного телефону марки IPhone 11. В подальшому ОСОБА_5 в ході спілкування з продавцем в месенджері телеграм домовився про придбання вище вказаного мобільного телефону. Продавець повідомленням надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 на яку 29.05.2023 ОСОБА_5 переказав грошов кошти у сумі 10500 грн. Після здійснення переказу продавець на повідомлення не відповідав, товар по теперішній час так і не отримано, грошові кошти не повернуто.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 29 травня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб неможливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, на думку органу досудового розслідування мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000439 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 14 червня 2023 року до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення за фактом того, що гр. ОСОБА_5 з метою придбати телефон на сайті ОЛХ, переказав грошові кошти у розмірі 10500 на банківську карту НОМЕР_1 , товар не надійшов та грошові кошти не повернули.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами ст 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Дізнавач до клопотання долучив скріншот переписки, в якій зазначено номер карткового рахунку тимчасовий доступ до якого він просить надати. Однак з вказаного скріншоту переписки неможливо встановити між ким та коли здійснювалась переписка та хто саме надав вказані відомості.

Крім того, до клопотання долучено рапорт дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , з якого вбачається, що станом на 28 червня 2023 року, було здійснено спробу викликати у якості потерпілого гр. ОСОБА_5 за номером телефону зазначено у зверненні ( НОМЕР_2 ), в ході переписки ОСОБА_7 повідомив, що на сайті ОЛХ займався пошуком продажу телефона iPhone та побачив підходящу пропозицію, після чого списавця з продавцем через месенджер Телеграм, де потерпілий та продавець і обсидули всі деталі покупки (переписку продавець видалив), після чого потерпілий здійснив повну оплату у сумі 10500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після чого продавець зник, на повідомлення не відповідав.

Таким чином, з вказаного рапорту слідує, що органом досудового розслідування було здійснено спробу викликати потерпілого ОСОБА_5 для допиту, однак причину неявки останнього для допиту рапорт не містить.

Однак, з вказаного рапорту вбачається, що ОСОБА_7 було надіслано оплату за телефон iPhone у розмірі 10500 грн. на карту НОМЕР_1 . Відомості про особу ОСОБА_7 у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000439 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України матеріали клопотання не містять.

Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання дізнавача та той факт, що ним не доведено достатніми доказами, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000439 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1