справа №176/185/24
провадження №1-кс/176/52/24
УХВАЛА

Іменем України

24 січня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 11.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки, яка знаходилась у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 8000,00 грн

10.01.2024 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №277.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.01.2024 перебувала у себе вдома. Цього ж дня, приблизно о 18.30 год. вона гортала власний застосунок «Viber», де побачила новину про те, що кожному українцю від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 видається допомога у розмірі 14 500 гривень. Потерпіла перейшла за посиланням та на екрані з`явилось діалогове вікно з інформаційним текстом «Отримати 14500 - Продовжити», вона натиснула «продовжити». В подальшому останню було перенаправлено на інше діалогове вікно, де необхідно було ввести останні 4 цифри її картки, куди мали б зарахуватись кошти, та пін-код від неї, що ОСОБА_5 і зробила. Надалі на екрані з`явилась коло з написом «Завантаження», в цей час на мобільний телефон потерпілої прийшло сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке одразу зникло. ОСОБА_5 подумала, що це сповіщення про надходження вищевказаних коштів, та одразу зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що з її картки було знято грошові кошти у сумі 8 000,00 гривень. Остання зрозуміла, що її ошукали та вирішила з вказаного приводу звернутись на гаряч лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до поліції.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , 10.01.2024, о 18 год. 32 хв., з рахунку банківської карти НОМЕР_1 було списано шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING, однією (1) транзакцією грошові кошти в розмірі 8000,00 грн.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000012 від 11 січня 2024 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 10.01.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції;

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період з 10.01.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період з 10.01.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період з 10.01.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.01.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 10.01.2024 по момент виконання ухвали було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період з 10.01.2024 по момент виконання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА