490/740/24 05.02.2024
н/п 1-кс/490/572/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/740/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000043 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 26.01.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 23.01.2024 близько 16:59 год., невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 600 гривень.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона являються клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на її ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_1 .

22.01.2024 року близько 08:50 год. ОСОБА_6 перебувала за місцем свого мешкання та переглядала інтернет мережу «ОЛХ», та натрапила на оголошення про продаж жіночої сумки за ціною 1000 гривень (ID оголошення 82710199). Після чого ОСОБА_6 написала продавцю через мережу «ОЛХ» та почала запитувати про вказану в оголошені жіночу сумку, та вони почали розмову про сумку. Після чого, близько 10:06 год. ОСОБА_6 повідомила продавцю, що вона бажає замовити сумку та здійснила замовлення через ОЛХ-доставку. На що продавець почав говорити, що відправлення здійснюється по передоплаті, так як він згодом їде закордон. На що ОСОБА_6 повідомила продавця, що товар вона вже оплатила та щоб він не хвилювався.

23.01.2024 ОСОБА_6 надійшло повідомлення про те, що моє замовлення через ОЛХ-доставку було відмінено. Після чого остання написала про це продавцю та він відповів, що повідомив ОСОБА_6 чому відмінили замовлення. Та оплату потрібно зробити часткового на банківську картку № НОМЕР_2 . 23.01.2024 близько 16:59 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 600 гривень. Після чого повідомила про це продавця. Та останній повідомив, що відправлення буде завтра.

24.01.2024 ОСОБА_6 почала писати продавцю та запитувати про те коли буде відправлення мого товару. Але продавець не відповідав.

26.01.2024 ОСОБА_6 помітила, що сторінка продавця була видалена. Мобільного телефону для зв`язку вказано не було. Товар вона свій так і не отримала. Після чого звернулась до кіберполіції.

Дізнавач пославшись на те, що в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та визначення місця його вчинення, а сааме до роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 23.01.2024 та по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.01.2024 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23.01.2024 по теперішній час, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, просить про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять охоронювану законом таємницю та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Мєлаєвій Ірині тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЕРДПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 3 можливістю вилучення копій всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 23.01.2024 та по 05.02.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.01.2024 по 05.02.2024;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23.01.2024 по 05.02.2024.

Строк дії ухвали по 05 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1