Справа № 129/3137/23
Провадження по справі № 1-кс/129/940/2023
У Х В А Л А

01.11.2023 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000382, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

Встановив:

В клопотанні порушується питання про надання старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації, яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо даних про повний рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 та банківській карті НОМЕР_3 в період часу з 21:00 год. 16.09.2023 по 07:00 год. 17.09.2023 в прибутковій і видатковій частині оскільки встановлення цієї інформації має доказове значення для розслідування кримінального провадження №0000382, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - для встановлення осіб, які цей злочин скоїли та використання як доказів..

З матеріалів клопотання встановлено, що 19.09.2023 в чергову частину Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 16.09.2023, коли вона перебувала за місцем свого проживання, в приміщенні житлового будинку, то на її мобільний телефон марки «IPhone» моделі «XS» із абонентським номером НОМЕР_4 надійшло повідомлення в месенджер «Viber» від абонентського номера НОМЕР_5 та абонентського номера НОМЕР_6 зареєстрованих як « ОСОБА_11 », та в подальшому під час листування із « ОСОБА_11 », остання під приводом зацікавленості у купівлі виставленого потерпілою на сайті «OLX» елементом одягу, шахрайським способом, через перехід за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до належного потерпілій мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та незаконно здійснила 16.09.2023 транзакцію грошових коштів у сумі 9 400 гривень із належної потерпілій банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

20.09.2023 по вказаному факту розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.06.2023 під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_10 , остання повідомила, що невідома особа 16.09.2023 близько 22:00 год. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 незаконно здійснила переказ грошових коштів на суму 50000 гривень на її іншу банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , з якої в свою чергу того ж дня незаконно здійснила переказ грошових коштів на суму 9 400 гривень.

Таким чином інформація, щодо руху коштів по банківських картках, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана в суді як доказ.

ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, письмово просив розглянути клопотання без нього.

Оскільки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зберігається інформація щодо даних про повний рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 та банківській карті НОМЕР_3 в період часу з 21:00 год. 16.09.2023 по 07:00 год. 17.09.2023 в прибутковій і видатковій частині, що має доказове значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000382, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України), визнаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до цієї інформації з можливістю її вилучення, - для встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину та долучення до кримінального провадження як доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163, 164 КПК України

Ухвалив:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до інформації, яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо даних про повний рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 та банківській карті НОМЕР_3 в період часу з 21:00 год. 16.09.2023 по 07:00 год. 17.09.2023 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням:

- дати, повною розшифровкою контрагентів( з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначенням платежів);

- інформації щодо банків екваєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені ( з зазначенням дати, часу та IP-адрес);

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( з зазначенням дати, часу IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у віділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в (документів, що стосується відкриття та використання рахунків,справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо), а також платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки із вказаного рахунку;

- GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки НОМЕР_2 та картки НОМЕР_3 , в період часу з 21:00 год. 16.09.2023 по 07:00 год. 17.09.2023, з вказівкою дати та часу.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: