Провадження № 1-кс/727/3894/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівцькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002096 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що між ВАсТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір купівлі-продажу будівель та споруд від 29.09.2006, які розташовані в АДРЕСА_1 . В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка діяла на підставі статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції) виданий 03.11.2011 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виданої державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 09.12.2011, протоколу загальних зборів учасників №3 від 11.10.2011, протоколу загальних зборів учасників №4 від 01.12.2011 та наказу №1 «про прийом на роботу» від 11.10.2011, здійснила продаж вказаних будівель та споруд громадянці ОСОБА_6 згідно договору купівлі-продажу від 12.12.2011 посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 про що ОСОБА_8 як власнику (засновнику) підприємства (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) нічого невідомо.

13.12.2023 винесено постанову про відібрання зразків почерку і підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 для проведення судово почеркознавчої експерти.

Крім того, встановлено, що нотаріальні дії щодо укладання договору купівлі-продажу будівель і споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснювались приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_7 (свідоцтво №7783 від 24.09.2009).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_7 , а саме до: договір купівлі-продажу від 12.12.2011 №23324, рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2011; протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2011, наказ №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийом на роботу» від 11.10.2011; довіреності, що видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_10 від 03.10.2011; платіжних документів, на підставі яких відбувся перехід права власності на нерухоме майно (за адресою: АДРЕСА_1 ); акт прийому передачі рухомого майна; інші документи, які стали підставою та були подані сторонами для здійснення даного правочину, а також копії паспортів та карток фізичних осіб-платників податків, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_7 для вчинення вищевказаних нотаріально посвідчених правочинів.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні нотаріуса приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_7 (свідоцтво №7783, АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_7 (свідоцтво №7783, АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до: договору купівлі-продажу від 12.12.2011 №23324; рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2011; протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2011, наказ №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийом на роботу» від 11.10.2011; довіреності, що видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_10 від 03.10.2011; платіжних документів, на підставі яких відбувся перехід права власності на нерухоме майно (за адресою: АДРЕСА_1 ); акту прийому передачі рухомого майна; а також копії паспортів та карток фізичних осіб-платників податків, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_7 для вчинення вищевказаних нотаріально посвідчених правочинів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1