Справа № 585/2182/21
Номер провадження 1-кс/585/1224/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 13 жовтня 2023 року старший слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 21.07.2021 року близько 09 год. з рахунку підприємства ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 відбулася транзакція на суму 550 000 грн. Згідно отриманого заявником платіжного доручення № 497 (№ 19) від 21.07.2021 було встановлено, що грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належного СПД ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом 22.07.2021 було внесено в ЄРДР за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжного доручення № 497 від 21.07.2021, 21.07.2022 з рахунку ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_2 , який належить СПД « ОСОБА_5 » та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено платіж на суму 550000 грн. В ході отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про юридичну або фізичну особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , встановлено, що вказаний рахунок 16.03.2021 року відкрито на ФОП « ОСОБА_6 » з РНОКПП « НОМЕР_3 ». ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса, паспорт гр. України НОМЕР_4 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, розпорядником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Станом на 11.10.2023 місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 є уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого є ОСОБА_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Крім цього ОСОБА_6 є уповноваженою особою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 . Крім цього ОСОБА_6 є уповноваженою особою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 . Крім цього ОСОБА_6 має зв`язок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, встановлення причетності ОСОБА_6 , встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказаних в клопотанні.

Дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять з`ясувати причетність ОСОБА_6 до вчинення даного злочину, його можливе місцезнаходження і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, що спростовує або ж підтверджує наявність складу злочину.

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 22.07.2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 ч.3 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

6. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 3 статті 190 КК, а відтак воно слугує легітимній меті, а саме розслідуванню злочину.

10. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.07.2021 року, протоколу допиту потерпілого від 22.07.2021 року, платіжне доручення, аналітичного досьє, протоколу допиту свідка, вбачається, що можливо було вчинене кримінальне правопорушення, а тому документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Крім того, є доведеною неможливість іншими способами встановити обставини, які необхідно довести в цьому кримінальному провадженні.

12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв`язку з цим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.10.2023 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до реєстраційних справ суб`єктів господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також тимчасовий доступ до комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи, з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 17 грудня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ