Справа № 594/1116/23
Провадження № 1-кс/594/278/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 19.12.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ; - інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , з доручення у паперовому вигляді документів, які надав власник вказаного рахунку для його відкриття (паспорту, ідентифікаційного податкового номеру); - інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 17.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - деталі транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 17.08.2023 року по дату постановлення ухвали; - інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 17.08.2023 року по дату постановлення ухвали; - копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 17.08.2023 по дату постановлення ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти - при наявності); - інформація про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 17.08.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 17.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.08.2023 року ОСОБА_8 на власному телефоні в Інтернет-додатку «Телеграм» натрапила на оголошення під назвою «Дія Є-Виплати», де висвітлювалася інформація про виплату 7300 гривень на українську банківську карту від Республіки Польща. Нижче в даному оголошенні було розміщено два посилання за якими необхідно перейти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_9 маючи рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла за відповідним посиланням, де їй було запропоновано ввести чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Що вона і зробила, а саме ввела останні цифри банківської карти НОМЕР_4 та після чого на екрані телефону за вказаним посиланням розпочалося завантаження, яке тривало досить довгий час та не дочекавшись до кінця завантаження, вийшла із вказаного додатку.

У подальшому 19.08.2023 близько 16:00 год., ОСОБА_8 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що на її кредитному рахунку банківської карти за № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти в сумі 14000 гривень. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахраїв, відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повністю заблокувала всі свої рахунки вказаного банку. Після чого про даний факт повідомила працівників поліції.

Вищенаведене підтверджується: рапортом від 19.08.2023, поясненням ОСОБА_8 від 19.08.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 21.08.2023, протоколом огляду предмета від 21.08.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2023.

21.09.2023 на підставі ухвали Борщівського районного суду від 24.08.2023 року №594/1116/23 було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з подальшим їх вилученням.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 13700,00 грн., перераховані 17.08.2023 року на банківський рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до якого видана банківська картка № НОМЕР_6 .

06.11.2023 на підставі ухвали Борщівського районного суду від 09.10.2023 року №594/1116/23 було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація та які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 13700,00 грн., перераховані 17.08.2023 року на банківський рахунок який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , з доручення у паперовому вигляді документів, які надав власник вказаного рахунку для його відкриття (паспорту, ідентифікаційного податкового номеру);

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 17.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- деталі транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 17.08.2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 17.08.2023 року по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 17.08.2023 по дату постановлення ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти - при наявності);

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 17.08.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 17.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1