Справа № 729/2131/23
1-кс/729/32/23 р.

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 року до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій вказує про те, що наприкінці липня 2023 року, вона зі своєї сторінки в соціальній мережі Facebook перейшла за посиланням на Telegram канал по продажу електронних цигарок, де в переписці з продавцем, узгодивши всі деталі покупки, зробила замовлення і вже 30.07.2023 року зі своєї банківської картки НОМЕР_1 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 , який надав продавець, у сумі 1500 грн, як завдаток за замовлення. Проте, вже на наступний день чат в Telegram каналі був заблокований та видалений, а продавець перестав виходити на зв`язок.
Під час опитування потерпілої ОСОБА_6 вона підтвердила факт шахрайських дій відносно неї, який вона викладала у своїй заяві при зверненні в поліцію.
Дізнавач зазначає, що було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківській рахунок, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . У ході огляду було встановлено, що банківській рахунок з номером НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області 729/1778/23 1-кс/729/22/23 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
25.10.2023 в ході огляду оптичного диску DVD R, який був вилучений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в період з 30.07.2023 по 01.08.2023 всі кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 виводилися на інший банківський рахунок, а саме НОМЕР_3 .
01.11.2023 проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківській рахунок, яким користувалась невідома особа, на рахунок якої було виведено грошові кошти належні ОСОБА_6 , якими заволоділа невідома особа. У ході огляду було встановлено, що банківській рахунок з номером НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Тому, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, а тому отримати інформацію про рух коштів на рахунку особи, яка становить банківську таємницю неможливо.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. 30.07.2023 по 00:00 год. 05.08.2023 року, який відкритий у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів про власника рахунку № НОМЕР_3 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок; заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку(ків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. 30.07.2023 по 00:00 год. 05.08.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 30.07.2023 по 05.08.2023 року.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу.
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.
Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
документів про власника рахунку НОМЕР_3 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку(ків);
документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 з 00:00 год. 30.07.2023 по 00:00 год. 05.08.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 30.07.2023 по 05.08.2023 року.
Строк дії ухвали до 02 грудня 2023.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1