Справа № 405/453/24
провадження № 1-кс/405/215/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000183 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 до 00 год. 00 хв. 12.01.2024 за абонентськими номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Просив оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000183 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до наказу № 88-к від 09.06.2023 призначено на посаду головного спеціаліста відділу прикордонного інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на державному кордоні.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 споживачів на державному кордоні (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )), став на шлях протиправної діяльності у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

За основу злочинної діяльності, ОСОБА_4 взяв злочинну схему, яка передбачала створення умов для реалізації протиправних намірів, а саме вирішив отримувати у осіб кошти за вирішення питання, щодо безперешкодної видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів на сировину тваринного походження, яку експортують з України, залучивши до вчинення злочину невстановлених на даний час досудовим розслідуванням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2023 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виникла необхідність у отриманні міжнародного ветеринарного сертифікату на сировину тваринного походження, яку експортують з України, для здійснення експорту товарів за кордон. З цією метою представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 на державному кордоні.

В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на отримання грошових коштів від ОСОБА_5 для особистого матеріального збагачення, з цією метою ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви у період з 17.10.2023 по 19.10.2023, увійшовши в злочинну змову з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 )) та зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 і повідомив, що під час отримання міжнародного ветеринарного сертифікату при митному оформленні товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , можуть виникати певні труднощі пов`язані із повним вивантаженням партії товару з контейнерів та додатковим відбором матеріалів для дослідження, яких можна уникнути лише за надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 . Також в ході даної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відповідає всім санітарним нормам та нормам ДСТУ та окремого сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 на державному кордоні не потрібно.

19.10.2023 спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 на державному кордоні було оглянуто вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходився за адресою АДРЕСА_2 . Цього ж дня 19.10.2023 ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що за його безпосереднього сприяння, та сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 отримає міжнародний ветеринарний сертифікат необхідний для здійснення експорту товарів за кордон, але для цього йому необхідно буде надавати неправомірну вигоду у розмірі 30000 грн. щоквартально, та 100 доларів США за видачу одного міжнародного ветеринарного сертифікату.

В свою чергу, ОСОБА_5 розуміючи реальність вимог ОСОБА_4 , та що у разі ненадання неправомірної вигоди, не буде прийнято рішення про видачу міжнародного ветеринарного сертифікату необхідного для здійснення експорту товарів за кордон, а також будуть чинитись перешкоди пов`язані з повним вивантаженням партії товару з контейнерів та додатковим відбором матеріалів для дослідження, був вимушений погодитись на пропозицію ОСОБА_4

14.12.2023 о 12:50 год. між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відбулась телефонна розмова у ході якої останній висловив вимогу ОСОБА_5 про необхідність надіслати йому раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США та 30000 грн. за допомогою поштового відправлення через « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме надіслати грошові кошти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 вказавши отримувача ОСОБА_4 .

15.12.2023 ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_4 перебуваючи у відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , будучи переконаний, що ОСОБА_4 вирішить питання про безперешкодну видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 міжнародних ветеринарних сертифікатів на сировину тваринного походження, яку експортують з України, відправив останньому грошові кошти в сумі 30000 грн. та 100 доларів США, які запакував у білий конверт, та відправив на вказану ОСОБА_4 адресу АДРЕСА_3 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 . Поштовому відправленню було присвоєно номер НОМЕР_6 .

17.12.2023 о 16:35 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про отримання ОСОБА_4 посилки номер НОМЕР_6 в якій знаходились грошові кошти, а саме: 30000 грн. та 100 доларів США. Цього ж дня о 16:53 год. ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» отримав повідомлення від ОСОБА_4 про те, що останній отримав посилку в якій знаходилась обумовлена сума грошових коштів.

08.01.2024 в ході телефонної розмови яка відбулась між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 останньому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 планується чергове відправлення вантажу. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди повідомив ОСОБА_5 , про те, що він та невстановлені на даний час досудовим розслідуванням службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )) вирішать питання щодо надання ветеринарного сертифікату на сировину тваринного походження, яку експортують з України, для здійснення експорту товарів за кордон.

В подальшому, 10.01.2024 ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , повідомив останньому про необхідність зустрітись 12.01.2024, для вирішення питання щодо отримання ветеринарного сертифікату для товару, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 готує для експорту, про який вони спілкувались 08.01.2024.

12.01.2024 приблизно о 11:45 год. за попередньою домовленістю ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване по АДРЕСА_5 та в ході розмови ОСОБА_4 наголосив ОСОБА_5 , що в подальшому співпраця буде здійснюватися на тих же умовах, тобто на необхідності надання 30 000 грн. щоквартально та 100 доларів США за надання одного ветеринарного сертифікату. ОСОБА_5 розуміючи, що у разі не надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 та невстановленим на даний час досудовим розслідуванням службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 )), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не будуть наданні ветеринарні сертифікати і це фактично позбавить можливості здійснювати господарську діяльність, передав останньому неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн. та 100 доларів США.

12.01.2024 після одержання грошових коштів, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення обшуку автомобіля, яким користується ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинив одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним 12.01.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування 12.01.2024 у період часу 12:30 год. по 13:22 год. проведено обшук в автомобілі Hyundai Sonata д/з НОМЕР_7 , який знаходився на парковці біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_5 , у ході якого вилучено та вилучено грошові кошти, а також мобільний телефон iPhone з SIM карткою номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_4 . Також, 12.01.2024 в період часу з 18.50 год. по 19.00 год. в ході обшуку затриманої особи - ОСОБА_4 виявлено та вилучено мобільний телефон Сігма ІМЕІ НОМЕР_8 з SIM картками номер НОМЕР_9 та номер НОМЕР_10 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_11 в якому використовує SIM картку номер НОМЕР_12 .

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття відповідних базових станцій оператора телекомунікацій та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000183 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 13.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри (а.к.32-35).

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використосував номер мобільного телефону НОМЕР_2 ,

Відтак, у органу досудового розслідування на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації що стосується телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за абонентським номером НОМЕР_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000183 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 до 00 год. 00 хв. 12.01.2024 за абонентськими номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,

Оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 01.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_9