н/п 1-кс/490/7447/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001454 від 29.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що Слідчим відділенням поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001454 від 29.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст.36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

28.10.2023 приблизно о 16:40 годин невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги внутрішньо-переміщеним особа в результаті військової агресії РФ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спричинивши останній матеріальний збиток на загальну суму 30800 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.10.2023 близько 17.00 годині вона перебувала за місцем свого мешкання, на її мобільний телефон в датку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення, від раніше невідомого абонента. В смс-повідомленні шла мова про те, що їй перерахована фінансова допомога як ВПО у розмірі 13500 гривень, для отримання фінансової допомоги їй необхідно було ввести номер її пенсійної карти та пін.код. Після того як вона надала номер своєї пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та CVC код їй в месенджері Вайбер» почали надходити смс-повідомлення про зняття коштів з картки яку вона вказала, всього було знято грошові кошти в сумі 12 400 гривень. Грошові кошти з картки було знято одним платежем. Крім того у неї знялись грошові кошти з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , з картки було знято грошові кошти одним платежем на загальну суму 18 400 гривень. Коли вона побачила, що з її рахунку було знято грошові кошти вона одразу зателефонувала на гарячу лінію і повідомила про зняття грошових коштів.

Потерпілою ОСОБА_5 , долучено до матеріалів кримінального провадження квитанцію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2023.

Слідчий, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

?? роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 28.10.2023 та по 01.11.2023 року;

?? документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 28.10.2023 по 01.11.2023 року;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 28.10.2023 по 01.11.2023 року.

Строк дії ухвали по 15 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1