УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000577 від 27.11.2023р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 23.11.2023 близько 10:30 год., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, під приводом заробітку месенджері "Telegram", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8241 грн., яка добровільно перерахувала грошові кошти із власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 27.11.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.11.2023р. допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення вказаної слідчої дії надала наступні показання: в листопаді 2023 року їй надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» з пропозицією підробітку, який полягав у виконання ряду завдань, які надаються менеджером. Пропозиція надійшла від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 ».

Після того, як потерпіла погодилась « ОСОБА_6 » сконтактувала її з менеджером з нікнеймом « ОСОБА_7 », яка додала потерпілу до спільноти в месенджері «Telegram», в яку надходили завдання, які необхідно було виконувати та звітувати про їх виконання.

Так, потерпіла, виконавши першочергові завдання, отримала грошові кошти за їх виконання, в сумі 364 та 811 гривень.

23.11.2023 потерпілій надійшло нове завдання, яке полягало у вкладенні грошових коштів, а в подальшому отриманні відсотків з них на що остання погодилась та перерахувала спочатку 2800 гривень, а потім 5500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які надав менеджер, чим виконала 2 завдання.

Після чого потерпіла захотіла вивести дані кошти, однак менеджер повідомив, що їх виведення доступне лише після виконання усіх завдань і потрібно зробити ще одне вкладення, однак потерпіла відмовилась.

Так, потерпіла попросила повернути їй вкладені нею кошти, однак менеджер повідомив, що це можливо лише після виконання усіх завдань.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 20.11.2023 по термін виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку230862 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку в період часу з 00:00 год 20.11.2023 по термін виконання ухвали;

-документів, які містять інформацію про осіб якими було відкрито банківську картку230862 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкриті рахунки;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по по картковому рахунку НОМЕР_3 з 00.00 год. 20.11.2023р. по термін виконання ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 з 00.00 год. 20.11.2023р. по термін виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування по карткового рахунку НОМЕР_3 з 00.00 год. 20.11.2023р. по термін виконання ухвали.

Ухвала діє по 02 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1