Справа № 527/3341/23
провадження № 1-кс/527/877/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

20 грудня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 10 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 10 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому та групі дізнавачів по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 22.11.2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 2300 грн, а саме: - анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; - інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 21.11.2023 по 00:00 13.12.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; - інформація про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківськім рахункам вказаної особи (власника банківської карти № НОМЕР_1 ) та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, IP адреса та МАС адреса комп`ютерів, GPS координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій за період 00:00 21.11.2023 по 00:00 13.12.2023; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Кліент-банкінг» вказаної особи, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням інформації про синхронізації з банком за період 00:00 21.11.2023 по 00:00 13.12.2023, а саме IP адреса та МАС адреса комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів) з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Log-файлів з розшифровкою ( зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда), тип операційної системи, браузер, ІР- адреса входу в систему, МАС- адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку. Цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та верифікація вказаної особи з розшифровкою; з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохала розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 10 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2023 року близько 16:00 години через мережу інтернет у соціальній мережі інстаграм, заявниця ОСОБА_5 перейшла за посиланням : ІНФОРМАЦІЯ_4 , де остання вирішила придбати мобільний телефон Xiaomi Redmi за 2300грн., передплатою на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , далі з інстаграму перейшла за посиланням до додатку Телеграм, зробила замовлення та відправила кошти у сумі 2300грн. на вказану карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , після цього потерпілій пообіцяли надіслати товар протягом семи днів.

Після очікування ОСОБА_5 семи днів , потерпіла вирішила запитати у продавців, коли буде надіслано товар, але зайшовши в переписку побачила, що сторінка продавця заблокована та вся переписка видалена.

Через деякий час потерпіла звернулась до представників монобанку з метою повернення коштів, які підтвердили щодо потерпілої було скоєно шахрайство, після чого вона звернулась до працівників поліції.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000439 від 10 грудня 2023 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 22.11.2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 2 300 грн.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам по кримінальному провадженню №0000439, а саме дізнавачам СД відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області : капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 22.11.2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 2300 грн, а саме: - анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; - інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 21.11.2023 по 00:00 13.12.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; - інформація про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківськім рахункам вказаної особи (власника банківської карти № НОМЕР_1 ) та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, IP адреса та МАС адреса комп`ютерів, GPS координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій за період 00:00 21.11.2023 по 00:00 13.12.2023; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Кліент-банкінг» вказаної особи, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням інформації про синхронізації з банком за період 00:00 21.11.2023 по 00:00 13.12.2023, а саме IP адреса та МАС адреса комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів) з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Log-файлів з розшифровкою ( зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда), тип операційної системи, браузер, ІР- адреса входу в систему, МАС- адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку. Цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та верифікація вказаної особи з розшифровкою; з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1