Єдиний унікальний № 501/4090/23
Провадження № 1-кс/501/798/23
УХВАЛА

10 жовтня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01.05.2023.

Сторона обвинувачення дізнавач СД Відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується.

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

01.05.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 01.05.2023 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 25.04.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1450 грн, а саме шляхом переказу грошових кштів на банківську картку № НОМЕР_1 (а.с. 7).

Згідно протоколу допиту потерпіла ОСОБА_6 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перекинула грошові кошти в сумі 1450 гривень на банківську карту НОМЕР_1 (а.с. 10-11).

Згідно матеріалів справи досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувалася банківська карта № НОМЕР_1 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками , серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу - т.в.о. начальника СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- належним чином завірену копію договору на відкриття карткового рахунку;

- належним чином завірені копії документів, що стали підставою для відкриття банківської картки;

- доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 25.04.2023 до 10.10.2023;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів, з наданням фото та/або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою в період часу з 25.04.2023 до 10.10.2023;

- інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою в період часу з 25.04.2023 до 10.10.2023;

- контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою у період часу з 25.04.2023 до 10.10.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1