Справа № 502/2329/23
УХВАЛА

24 листопада 2023 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

дізнавача сектору дізнання ВП № 1

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4

погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3

про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей,

які можуть становити банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач у ньому, а прокурор в судовому засіданні зазначив, що 16.11.2023 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.11.2023 невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку і шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 51500 гривень, яка вона переказала зі своєї картки універсальна № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Зокрема, допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на протязі останніх п`ятнадцяти років користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має універсальну банківську картку № НОМЕР_1 . Так, 15.11.2023 о 16 годині 30 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівницею служби безпеки банку та пояснила, що з її картки намагались зняти грошові кошти та вона може її допомогти та попередити зняття коштів. Надалі невідома жінка переконала потерпілу в тому, що вона дійсно є працівницею банку та змусила останню надати їй відомості про свої картки, про кредитний ліміт на універсальній картці, номер картки універсальна, код CVV, та її термін дії, та в подальшому за її рекомендаціями потерпіла здійснила два перекази грошових коштів в сумі 51500 гривень на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до квитанцій сформованих потерпілою з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 15.11.2023 о 17:02 годині та 17:17 годині потерпілою було здійснено два перекази грошових коштів по 25 000 гривень на рахунок НОМЕР_5 , що зареєстрований за ОСОБА_6 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю. Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просимо у даному клопотанні неможливо.

Враховуючи, вищевказане, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. кому належить (користується) картковий рахунок НОМЕР_5 , а також його цільове призначення;

2. рух коштів в період часу з 14.11.2023 по 22.11.2023 р із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

3. якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні досліджено додані до клопотання документи, які підтверджують зазначену у клопотанні інформацію, а також той факт, що за наслідками проведених слідчих дій встановити осіб, причетних до відповідного кримінального правопорушення, вчиненого в умовах неочевидності, дізнавачу не вдалося.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації необхідний дізнавачу для отримання доказів, які не можуть бути одержані іншим шляхом у відповідному кримінальному провадженні, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131 -132, 159 - 160, 162 - 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонере товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кому належить (користується) картковий рахунок НОМЕР_5 , а також його цільове призначення;

- рух коштів в період часу з 14.11.2023 по 22.11.2023 року із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

- якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 перераховувались на інші банківські рахунки, - надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1