Справа № 683/538/23
УХВАЛА
04 грудня 2023 року м. Старокостянтинів
04 грудня 2023 року заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 13.01.2023 року по дату виконання ухвали.
Заступник начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що в період з 13 січня 2023 року по 9 лютого 2023 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом продажу криптовалюти, використовуючи чат-бот месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході листування з потерпілим ОСОБА_5 , який погодився на умови придбання, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 99 255 грн., які він особисто перерахував декількома платежами на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 48 981 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 19 558 грн., ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 18 816 грн., та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 11 900 грн., після чого невстановлена особа на умовах усного договору та покладені на себе обов`язки не виконала, грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
А тому, інформація про рух коштів на вказаних карткових ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о заступнику начальника ВП № 1 начальника СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковим рахункам ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : рух коштів у період часу з 13.01.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Адреса юридичної особи: ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ). Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 04 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя