Провадження № 1-кс/686/8420/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000179,

встановила:

03.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

13.04.2023 року ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «учасники злочинної групи, вчиняють активні дії направлені на незаконне отримання ніби то внутрішньо переміщеними особами (далі ВПО) соціальної допомоги від держави Україна, та на поновлення пенсійних виплат від держави Україна особам які перебувають на тимчасово окупованій території України (далі ТОТУ), подальше зарахування соціальних виплат на банківський рахунок особи та пересилання отриманих виплат на ТОТУ.

Один із учасників злочинної групи, отримавши від інших спільників вчинення злочину, необхідні особисті документи осіб які знаходяться на ТОТУ (паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер фізичної особи, зразки підпису, фотозображення особи з банківською карткою, тощо) оформлює необхідні документи відкриваючи банківський рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я осіб, які перебувають на ТОТУ, для подальшого незаконного отримання особами соціальних виплат як ВПО. Також один із учасників злочинної групи оформляє необхідні документи від імені осіб які знаходяться на ТОТУ на поновлення пенсійних виплат, хоча останні не можуть претендувати на це, які скеровує до Пенсійного фонду України (далі ПФУ).

Виконуючи незаконні операції один із учасників злочинної групи зазначає абонентський номер оператора мобільного зв?язку України, який був придбаний для разового використання під час реєстрації осіб та знаходився у користуванні одного із учасників злочинної групи.

Надалі, один із учасників злочинної групи проводить авторизацію ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат за допомогою мобільного телефону, який знаходиться у користуванні одного із учасників злочинної групи в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який отримує цифровий електронний підпис, за допомогою якого здійснює верифікацію ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат в мобільному додатку «Дія» через «BankID (технологія дистанційної ідентифікації та автентифікації Фізичних осіб в інформаційно-телекомунікаційних системах)», що надає змогу однозначно ідентифікувати особу.

В подальшому, вже будучи верифікованим користувачем в додатку «Дія», один із учасників злочинної групи від імені ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат подає електронну заявку на соціальну допомогу від держави Україна, під час чого вказує за допомогою геолокації місце знаходження особи на території м. Хмельницький.

В результаті своїх протиправних, умисних дій, учасники злочинної групи здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних мереж, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, несанкціоновану зміну інформації яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробляють офіційні документи від мені осіб які фізично знаходяться на ТОТУ, в результаті чого незаконно отримують від держави Україна соціальні виплати.

В ході проведення досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки під час яких вилучено банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть мати відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема можуть бути оформлені на осіб які всупереч вимог законодавства України отримували соціальні виплати: 5363.5420.1893.4936, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою отримання інформації щодо осіб, на яких були відкриті вище зазначені банківські картки, отримання, аналізу та встановлення джерела і дат зарахування грошових надходжень на вище зазначені банківські картки, встановлення іншої значимої інформації яка має значення для досудового розслідування та містить банківську таємницю, виникла необхідність отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривали рахунки. Інформації про рух коштів по картковим рахункам, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунків».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та розташуванням представників банку за межами м. Хмельницького, обмеженого строку зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000179 від 13 квітня 2023 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме до: договорів про відкриття карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків, які відкрито, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунків, інформації про рух коштів по картковим рахунках в період часу з дня відкриття кожного із карткових рахунків по 27 вересня 2023 року включно за картковими рахунками: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 03 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя