27 листопада 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що протягом 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим слідством особа, яка діяла на підставі підроблених документів від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками засновників товариства - ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що могло заподіяти великої шкоди, яка у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Крім того, у вищевказаний період часу, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена органом досудового слідства особа, яка на підставі підроблених документів, діяла від імені ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, вчинили не закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками засновників товариства - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що могло призвести до заподіяння великої шкоди, яка у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Так, зокрема під час досудового слідства у вказаному провадженні встановлено факти вчинення кримінального правопорушення невстановленою особою, яка протягом червня-грудня 2019 року, використовуючи підроблені офіційні документи та видаючи себе у приватних нотаріусів та державних реєстраторів за громадян України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, вчинила замах на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наявної інформації та матеріалів документів вказана особа, діючи за вищевказаних обставин від імені одного із засновників та власників аграрних підприємств ОСОБА_10 та використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я вказаної особи, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса, вчинила дії направлені на видачу завідомо підробленої нотаріальної довіреності від імені ОСОБА_10 , яка в подальшому була використана учасниками організованої групи у спробах заволодіти майном, частками статутного капіталу та акціями господарських товариств. Крім того, вказана особа діючи на підставі підробленого паспорту від імені громадянина України ОСОБА_9 , уклала правочини направлені на відчуження часток статутного капіталу вищевказаних суб`єктів господарювання. У ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів нотаріальних справ приватних нотаріусів щодо посвідчення нотаріальних довіреностей та реєстраційних справ суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час вивчення яких було встановлено наявність підроблених нотаріальних довіреностей та актів приймання-передачі часток у статутному капіталі товариств, що містять підписи та почерк виконаний від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Так, під час проведеного аналізу матеріалів кримінального провадження та оперативної інформації УСБУ в Запорізькій області встановлено, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетний громадянин ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який отримував паспорти громадянина України зразка 1994 (Ф1) та паспорти громадянина України колишнього СРСР.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення особи, яка на підставі підроблених офіційних документів діяла від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у приватних нотаріусів та державних реєстраторів та відповідно у складі організованої групи вчинила вищевказані злочини, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, у разі відсутності оригіналів всіх наявних копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригінали заяв про оформлення паспорту зразка 1994 року (Форма №1), паспорту громадянина України, колишнього СРСР та паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм (ІD-картки) громадянином ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , який згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 був документований паспортом громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року серії НОМЕР_2 , виданим 15.01.1989 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим 23.01.2002 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області та паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 січня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1