УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

13.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000487 від 25.11.2022 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

І Суть клопотання

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка надає адміністративні послуги в кабінеті № 6 на другому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :05:000:0210, :06:000:0864, :06:000:0036, :06:000:0033, :06:000:0389, :06:000:0386, :01:000:0034, :06:000:0858, :02:000:0221, :02:000:0403, :06:000:0867, :05:000:0391, :02:000:0326, :06:000:0860, :03:000:1169, :05:000:0381, :05:000:0161, :07:000:0070, :01:000:0669, :01:000:0668, :02:000:0860, :02:000:0472, :02:000:1076, :07:000:0859, :08:000:0881, :06:000:0859, :05:000:0122, :05:000:0369, :03:000:1148, :03:000:0676, :03:000:1032, :03:000:0683, :03:000:0060, :03:000:0061, :05:000:0383, :05:000:0774, :05:000:0176, :04:000:0004, :03:000:0202, :02:000:0404, :03:000:0257, :06:000:0890, :04:000:0186, :05:000:0225, :05:000:0311, :05:000:0310, :03:000:1031.

В клопотанні зазначено, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 25.11.2022 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що під час дії мораторію на безоплатну приватизацію земельних ділянок, введеного на час воєнного стану в Україні, ОСОБА_5 , яка працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , звернулась до ОСОБА_7 з питанням вирішення проблеми приватизації земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської територіальної громади Житомирської області в обхід мораторію та подальшого їх передання у власність, або оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту клопотання вбачається, що у ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виник умисел на вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягають у шахрайському заволодінні земельними ділянками.

При цьому, ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, а також зв`язками у ІНФОРМАЦІЯ_4 (будучи кумом судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 ), керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_6 а також судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 .

Злочинний умисел полягав у заволодінні шляхом обману земельними ділянками за наступною схемою, яка полягала в тому, що члени злочинної групи та особи з числа їх знайомих та родичів, звертаються до суду з позовними заявами про визнання за ними права власності на невитребувані земельні ділянки, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та з використанням рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання права власності, які подаються до уповноважених органів, реєструється право власності на земельні ділянки, таким чином здійснюється шахрайське заволодіння ними. У подальшому, земельні ділянки за винагороду передаються у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або здаються в оренду зазначеному товариству на тривалий термін.

В клопотанні слідчий зазначає, що з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_10 забезпечувала знаходження невитребуваних земельних ділянок на території громад Житомирського району Житомирської області, підсудність справ по яким перебувала б за ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлювала анкетні дані осіб власників сертифікатів, які померли і не оформили право власності на земельні ділянки. Потім, використовуючи надані документи довірених осіб, готувала проекти позовних заяв.

Позовні заяви подавались по двома попередньо розробленим схемам. У першому випадку в позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що працювали у соціальній сфері на селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просять визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебуває у власності територіальної громади.

Підписані позовні заяви з додатками ОСОБА_7 і ОСОБА_5 скерувались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для ухвалення рішень про визнання права власності на земельні ділянки за підставними особами.

За допомогою впливу ОСОБА_7 , суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ухвалювались рішення суду та його копії надавались сторонам. ОСОБА_10 , у свою чергу, забезпечувала через не встановлених досудовим розслідуванням осіб на підставі прийнятих рішень судів виготовлення технічної документації, реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

У подальшому, земельні ділянки, незаконно набуті у вказаний вище спосіб, перереєстровувались на ОСОБА_6 , його близьких родичів, або передавались в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тривалий термін.

Згідно клопотання група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з кінця 2022 року по березень 2023 року організована група під керівництвом ОСОБА_8 за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та за пособництвом ОСОБА_9 шляхом прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 , незаконно заволоділа 47 земельними ділянками, що є особливо великим розміром.

В ході досудвого розслідування ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, предбачених ч. 4 ст. 190 КК України, судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що реєстрацію права власності на підставі 35 рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснював один реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в ході допиту якої встановлено, що документи, на підставі яких здійснювалась держреєстрація права власності на земельні ділянки, зберігаються в реєстраційних справах на об`єкти нерухомого майна в електронному вигляді.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна в електронному вигляді щодо вказаних земельних ділянок.

Прокурор в клопотанні посилається на те, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають в електронній системі реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та можуть бути використаніяк докази протиправних дій, які виражені у шахрайському заволодінні земельними ділянками, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також завідомо неправдивому складанні офіційних документів працівниками правоохоронного органу.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

В клопотанні прокурор просить його розгляд проводити в його відсутність.

В клопотанні прокурор просить провести його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши доводи, на які посилається прокурор щодо проведення розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, слідчий суддя визнає їх обгрунтованими, враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження №0000487, за ознаками вчинення злочину, предбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту незаконного заволодіння земельними ділянками, чим державі завдані збитки на у особливо великому розмірі, та за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст, 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставини, викладені в клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього, право власності на земельні ділянки зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а.с. 56-103).

Беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні реєстратораІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення фактичних обставин даного кримінального правопорушення, способу його вчинення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його скоєння; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а відтак клопотання є обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка надає адміністравтинві послуги в кабінеті №6 на другому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна в електронному вигляді:

1)земельної ділянки із кадастровим номером :05:000:0210 площею 3,5348 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258,;

2)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0864 площею 6,5 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

3)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0036 площею 4,4893 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

4)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0033 площею 4,3685 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

5)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0389 площею 0,34 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

6)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0386 площею 0,34 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

7)земельну ділянку із кадастровим номером :01:000:0034 площею 2,2439 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258;

8)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0858 площею 6,5162 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258;

9)земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0221 площею 2,1458 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258;

10)земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0403 площею 1,1838 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040;

11)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0867 площею 6,565 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258;

12)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0391 площею 2,3668 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258;

13)земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0326 площею 2,8202 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258;

14)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0860 площею 5,2556 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258;

15)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:1169 площею 4,6654 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

16)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0381 площею 2,828 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

17)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0161 площею 2,042 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №040;

18)земельну ділянку із кадастровим номером :07:000:0070 площею 2,53 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №040;

19)земельну ділянку із кадастровим номером :01:000:0669 площею 0,3561 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №040;

20)земельну ділянку із кадастровим номером :01:000:0668 площею 1,3515 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №040;

21)земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0860 площею 1,1146 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

22)земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0472 площею 0,1186 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

23)земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:1076 площею 0,675 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

24)земельну ділянку із кадастровим номером :07:000:0859 площею 4,2322 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

25)земельну ділянку із кадастровим номером :08:000:0881 площею 1,0476 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

26)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0859 площею 6,2381 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

27)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0122 площею 3,0978 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

28)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0369 площею 3,9161 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

29)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:1148 площею 2,1965 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

30)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:0676 площею 1,3031 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

31)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:1032 площею 1,9623 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

32)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:0683 площею 1,4238 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

33)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:0060 площею 1,7485 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

34)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:0061 площею 0,8208 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

35)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0383 площею 2,1718 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

36)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0774 площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №040;

37)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0176 площею 1,69 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

38)земельну ділянку із кадастровим номером :04:000:0004 площею 1,0204 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

39)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:0202 площею 0,4015 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

40)земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0404 площею 5,3409 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

41)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:0257 площею 2,6692 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

42)земельну ділянку із кадастровим номером :06:000:0890 площею 0,3419 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

43)земельну ділянку із кадастровим номером :04:000:0186 площею 1,8034 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

44)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0225 площею 2,2509 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258;

45)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0311 площею 2,2521 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №040;

46)земельну ділянку із кадастровим номером :05:000:0310 площею 2,3466 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №040;

47)земельну ділянку із кадастровим номером :03:000:1031 площею 3,4768 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №258.

Встановити строк дії ухвали до 10.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1