Справа №: 398/5452/23
провадження №: 1-кс/398/1417/23
УХВАЛА

Іменем України

"31" жовтня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000490 від 11.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.10.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000490, 07.10.2023 року ОСОБА_5 через мережу «Фейсбук» познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який прохав фінансової допомоги для можливості оформлення відпустки та виведення його з зони бойових дій у Сирії. Після чого, в період часу з 09.10.2023 року по 11.10.2023 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 90 000 грн, які остання перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , та на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 13.10.2023 року, вона 07.10.2023 року близько 23год перебувала вдома і передивлялась новини в соціальній мережі «Фейсбук». В цей час до неї надійшов запит на приєднання до друзів від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , вона підтвердила вказаний запит і цей чоловік почав їй писати смс-повідомлення. Вони спілкувались на різні теми, під час спілкування останній повідомив, що є військовим та перебуває в Сирії, в зоні бойових дій. Крім того, чоловік повідомив їй, що має сина, якому 14 років та який наразі проживає у Африці. Їх переписка тривала 3 доби. Під час такого спілкування вказаний чоловік попрохав у неї допомоги на оформлення документів на відпустку та повідомив, що для цього потрібно зв`язатись з ООН. Він надіслав їй номер телефону НОМЕР_5 та попросив відправити на вказаний номер смс-повідомлення, в якому зазначити, що вона є його дружиною та бажає оформити документи на відпустку та вивід його з зони бойових дій. Крім того, ОСОБА_6 додав, що для оформлення вказаних документів потрібні кошти, але не написав скільки саме, при цьому пообіцяв, що відразу поверне їх як тільки приїде до України. В месенжері «Вацап» вона написала смс-повідомлення на наданий останнім номер телефону і їй відповів чоловік, набито працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що за документи на відпустку потрібно заплатити кошти в сумі 40 000 грн та надав їй два карткових рахунки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , та № НОМЕР_4 . 09.10.2023 року близько 11год 11хв вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 зробила по переказу в сумі по 20 000 грн на кожен з рахунків. Близько 00год 32хв 10.10.2023 року нібито працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив їй про необхідність заплатити 5 000 доларів США для того щоб приватним літаком привести ОСОБА_6 до України. Вона відповіла, що таких коштів не має. Тоді їй відповіли, що можна заплатити половину суми в розмірі 50 000 грн. Вона зайняла кошти у своїх знайомих та поповнивши ними свій рахунок здійснила знову по переказу в сумі по 20 000 грн на кожен з вищезазначених рахунків. А 10.10.2023 року близько 14гд 26хв вона здійснила переказ коштів в сумі 10 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час їй надійшло повідомлення про те, що перерахованих нею коштів не достатньо і потрібно переказати ще кошти в сумі 3800 доларів США, інакше ОСОБА_6 не зможе покинути територію Сирії та приїхати до України. Вона відповіла, що такої суми у неї немає і взяти їй її немає де. На цьому переписка закінчилась. До цього часу перераховані нею кошти в сумі 90 000 грн їй не повернуто.

На підтвердження здійснення операцій з перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в розмірі 90 000 грн до матеріалів клопотання долучено виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.10.2023 року.

Згідно копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 13.10.2023 року банківський рахунок за номером картки №НОМЕР_2 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000490 від 11.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) особи (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_2 ;

- про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.10.2023 року по 31.10.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- щодо операцій по даному банківському рахунку, здійснених через банкомат без карти у зазначений період часу з 09.10.2023 року по 31.10.2023 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1