Справа № 344/1491/24
Провадження № 1-кс/344/809/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0002741 від 25.08.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0002741 від 25.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років група осіб після зламу сторінок в соціальних мережах, шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж, під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами багатьох потерпілих осіб.

Вказана група осіб після зламу сторінок в соціальних мережах шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соціальних мереж під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами потерпілих осіб.

У подальшому, вказані особи після кожного заволодіння коштів від потерпілих кілька разів здійснювали перерахунки грошових коштів між власними банківськими картками різних банківських установ, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема на території Івано-Франківської області.

Так, у ході проведення досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала покази про те, що користується соціальною мережею «Instagram» в якій наявна сторінка « ОСОБА_6 ».

14.08.2023 о 12 год. 15 хв. в додаток «Instagram» потерпілій надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_7 із сторінки « ОСОБА_8 » із проханням надати в позику грошові кошти в сумі 3300,00 грн., на яке ОСОБА_5 , погодилася. Після цього із сторінки ««ОСОБА_8» на сторінку потерпілої « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення із номером банківської картки, емітованої АТ «Банк Кліринговий дім» № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти. О 12 год. 19 хв. потерпіла із своєї банківської картки, емітованої ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_2 здійснила одну транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 3300,00 грн. на банківську картку АТ «Банк Кліринговий дім» № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин «ОСОБА_8» надіслала повідомлення із проханням ще позичити їй 2370,00 грн., після чого о 12 год. 24 хв. ОСОБА_5 потворно здійснила транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 2370,00 грн. а вищевказану банківську карту АТ «Банк Кліринговий Дім». Крім того, «ОСОБА_8» надіслала повідомлення із проханням ще позичити їй 2140 грн., після чого о 12 год. 39 хв. потерпіла повторно здійснила транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 2370,00 грн. на вищевказану банківську карту АТ «Банк Кліринговий Дім».

Того ж дня, о 12 год. 52 хв. в месенджері «Viber» потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що її сторінка у «Instagram» була зламана та що не потрібно здійснювати переказ грошових коштів на її прохання. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_9 і вона підтвердила вказану інформацію. Таким чином, внаслідок протиправних дій, вказаними особами, які здійснила взлам сторінки «Instagram» потерпілій було завдано майнової шкоди в сумі 7810,00 грн.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 від 29.08.2023 було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ «Банк Кліринговий Дім», є цифровим, відкривався дистанційно та належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 . Також було встановлено, що даний картковий рахунок має прив`язку до мобільного номеру НОМЕР_4 (фінансовий номер). В подальшому оперативним шляхом було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 в день вчинення злочину працював в межах дії базової станції розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_6 та який також користується мобільним номером НОМЕР_7 . Мобільний номер ОСОБА_12 НОМЕР_7 від 07.08.2023 також працює в межах дії базової станції розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_12 07.08.2023 разом із своєю співмешканкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП - НОМЕР_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_9 приїхали із Запорізької області в м. Івано-Франківськ та поселились за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 26/16, однак на даний час проживають по АДРЕСА_5 .

У ході перевірки в системі єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) щодо подальшого руху коштів з картки № НОМЕР_1 було встановлено, що одразу ж після зарахування коштів на неї, їх було перераховано на картку № НОМЕР_10 , яка емітована АТ «ПУМБ» та належить ОСОБА_11 із прив`язкою до мобільного номеру (фінансовий номер) - НОМЕР_11 та по якій здійснюються операції в м. Запоріжжі, а також на картку № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ «Ощадбанк» та належить ОСОБА_14 та по якій здійснюються операції в м. Івано-Франківськ.

Окрім цього, було встановлено неодноразові зв`язки ОСОБА_12 із ОСОБА_11 та з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_13 , перебуває згідно оперативної інформації у тісних зв`язках із ОСОБА_11 та обмінюється із ним мобільними терміналами.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НПУ № СЕД-4087-2024 від 24.01.2024 року встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а також ряду аналогічних злочинів причетна група осіб у складі: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

Таким чином згідно зібраної інформації вбачається, що вказана група осіб, а саме: ОСОБА_12 ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 причетні до вчинення даного злочину та продовжують свою протиправну діяльність в тому числі на території м. Івано-Франківська.

Протиправна діяльність групи осіб підтверджується рапортами інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НПУ, протоколами допиту потерпілих, протоколами тимчасових доступів до речей та документів, протоколами оглядів предметів та документів, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та зібраними в сукупності матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності особи правопорушника, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, відшукання знарядь вчинення злочинів, інших речей та предметів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, в органу досудового розслідування існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_11 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_18 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна інформація про об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_10 , належить на праві власності ОСОБА_19 .

У ході проведення обшуку планується відшукати наступні речі: грошові кошти, які можуть бути здобуті злочинним шляхом, а також мобільні телефони, сім-карти та скреч-карти операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, банківські картки, комп`ютерна техніка та цифрові носії інформації, що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину.

Слідчим зазначається, що речі, які можуть бути виявлені та вилучені у ході проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому,з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства України щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі та приналежних підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть зберігатись мобільні телефони, сім-карт та скреч-карт операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, банківських карток, комп`ютерна техніка та цифрові носії інформації, що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна інформація про об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_10 , належить на праві власності ОСОБА_19 .

Метою проведення обшуку слідча зазначила відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою виявлення мобільних телефонів, сім-карт та скреч-карт операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, банківських карток, комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації, що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину.

Ухвала діє до 25 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1