МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"08" лютого 2024 р. Справа № 370/3316/23

Провадження № 1-кс/370/84/24

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі Гребінський, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004857 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0004857 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому прокурорами Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.11.2023 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємним шляхом заволодів грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_4 , чим завдав їй матеріальних збитків.

Під час слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05.08.2023 вона надала свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », своєму зятю ОСОБА_5 , щоб останній зняв їй кошти, ОСОБА_5 , скориставшись тим, що йому був відомий пін код та всі номера карти, останній викрав з карти грошові кошти, в розмірі 8 тисяч гривень, шляхом зарахування їх на онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після закінчення коштів на карті оформив кредит в розмірі 10000 гривень, які витратив на власні потреби. В результаті чого завдав матеріальних збитків ОСОБА_4 .

Станом на 28.11.2023 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 01.08.2023 до 09.11.2023

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004857 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023.

- інформацію про рух по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023.

а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткових № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023, а саме:

- інформацію про рух по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023.

а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткових № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 до 09.11.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового ахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1