печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 30.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлена злочинна спільнота в кросплатформенному месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якої полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 є організатором шахрайської Telegram групи, який надавав можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти, займатися злочинною діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян України. Засновник також відповідав за своєчасні виплати грошових коштів участникам схеми, та контролював діяльність всіх осіб, які були членами спільноти яку він створив.

Також встановлено, що ОСОБА_5 в шахрайській діяльності використовував обліковий запис в месенджері Telegram з username @guru_2312 та ID НОМЕР_3 , який створив в травні 2022 року та зареєстрував на мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 , використовуючи Telegram username @guru_2312, залучив до шахрайської спільноти особу з Telegram username @job_at_now ID НОМЕР_5 , яка виконувала роль «кодера», тобто особу, яка володіє технічними знаннями і навичками, створила Telegram-бот ІНФОРМАЦІЯ_4 , для автоматичної генерації фішингових посилань на сайти ідентичні оригінальним «OLX», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто дублюючи контент та бренд-елементи оригінальних платформ, використовуючи доменні імена та хостинги зовні схожі на справжні.

Також органом досудового розслідування встановлено, що особа, яка виконувала роль «кодера», з Telegram ОСОБА_6 , в шахрайській діяльності використовувала для доступу до мережі Інтернет IP-адресу НОМЕР_6 , що належить провайдеру, який обслуговує територію російської федерації, а саме - Москви.

У подальшому, організатор залучив осіб з обліковими записами в месенджері Telegram @bl1ncik ID НОМЕР_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , які в шахрайській схемі виконували роль «вбіверів», тобто особи, які відповідали за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фішинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на інші банківські карти, які знаходились в користуванні організаторів шахрайської схеми.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 залучив до шахрайської діяльності особу з Telegram username @DropShadow33 ID НОМЕР_8 , яка виконувала роль «дроповода», тобто особа, яка відповідала за наявність банківських карток, на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.

Слід зазначити, що шахрайська спільнота «ІНФОРМАЦІЯ_2 » є стійким злочинним угрупуванням, так як кожен учасник виконував відповідну роль та функції. Також члени групи певний проміжок часу, а саме з 27.06.2023 по 08.09.2023 усвідомлено в складі групи скоювали кримінальні правопорушення та мали на меті привласнити грошові кошти громадян України, шляхом уведення останніх в оману та наданням фейкових посилань.

З метою залучення до протиправної діяльності ОСОБА_5 використовуючи Telegram username @guru_2312 здійснював поширення, на спеціалізованих каналах, рекламних оголошень, щодо набору співучасників та спільного виконання шахрайських дій.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 залучив інших учасників шахрайського угрупування, на роль «воркерів», тобто осіб в обов`язки яких, входило пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення останніх в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару та надання фішингового посилання, вводячи на якому данні банківської карти потерпілі не усвідомлюючи того передавали їх «вбіверам», які в свою чергу здійснювали переказ коштів на банківські карти, які перебували в користуванні ОСОБА_5 :

В ході огляду адміністративної панелі шахрайської спільноти, встановлено потерпілих осіб (дані банківських карток), що стали жертвами шахраїв, які розповсюджували фейкові посилання, зокрема банківські картки яких емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 30.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлена злочинна спільнота в кросплатформенному месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якої полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000994 від 30.05.2023: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.07.2023 по 08.09.2023 а саме:

1.Відомості щодо руху коштів по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

2.Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 :

-заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3.Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4.Копій вхідної та вихідної кореспонденції по банківським карткам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5.Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6.ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1