Справа № 583/5994/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

28.11.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Охтирського РВП ГУНІ в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000273 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ДКП №332995 за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.11.2023 у месенджер отримав повідомлення зі сторінки дружини друга (даних не вказує) із проханням перекинути грошові кошти на картку № НОМЕР_1 . Після чого самостійно здійснив переказ на дану картку у розмірі 7000 гривень. Своєї картки заявник не вказує. У подальшому 20.11.2023 року дізнався, що сторінка дружини друга була зламана. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до даного злочину може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , емітована АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці підозрюваного № НОМЕР_1 емітованої АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.11.2023 року по 28.11.2023 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.11.2023 року по 28.11.2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У вказаних документах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000273 від 21.11.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

- отримувача грошових коштів, картки № НОМЕР_1 з періоду 17.11.2023 року по 28.11.2023 року;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.11.2023 року по 28.11.2023 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.11.2023 року по 28.11.2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- користувача банківської картки№ НОМЕР_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 29.01.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12