Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8644/23
Номер провадження 1-кс/711/2450/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000297 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина не облікованої продукції незаконно відвантажується на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У подальшому зазначені суб`єкти господарювання здійснюють реалізацію або використання даної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізує на користь: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); підприємств Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовують указану продукцію під час здійснення власної господарської діяльності, пов`язаної із будівництвом та ремонтом автомобільних доріг.

У ході досудового розслідування встановлено, що всі питання, які стосуються кількості, якості продукції та способів її вивезення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із керівництвом та працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також установлено, що офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого здійснюється керівництво товариством та де ведуться та зберігаються документи бухгалтерського обліку розміщено за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_4 .

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 приховано контактує із заступником начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , підтримує постійні контакти із працівником стаціонарної автомобільної вагової ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , під час вивезення продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює керівництво водіями, які здійснюють вивезення даної продукції та підтримує ділові, комерційні зв`язки з керівниками підприємств, які являються кінцевими отримувачами даної продукції.

В свою чергу, ОСОБА_8 перебуваючи на робочому місці, а саме стаціонарній ваговій ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняє дії щодо виготовлення видаткових накладних, зокрема останньою здійснюється офіційний відпуск товару, на підставі накладних, які в подальшому відображаються у бухгалтерській документації, а також на протязі кожного робочого дня здійснює продаж товару на підставі недостовірних накладних з номерами, що дублюють раніше виготовлені, та з використанням яких здійснюється продаж готової продукції, без офіційного відображення у бухгалтерській документації, та передачі до бухгалтерії підприємства, для оплати лише офіційних накладних, знищення облікових (відпускних) документів (товарно-транспортних накладних) в яких відображено кількість не облікованої продукції, що була вивезена з території підприємства.

У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні залучено спеціаліста та в подальшому отримано довідку про результати досліджень, відповідно до якої до щоденних Реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не включено 211 видаткових накладних, та 32 «Інформації про виготовлення «друк» видаткових накладних"; у видаткових накладних, які не внесені до щоденних реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не внесено продукції вагою 3 783,77 т на суму 842 300,87 грн.

Так, з метою встановлення взаєморозрахунків між суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кінцевих споживачів щебеневої продукції, з`ясування чи здійснювались ними фінансові операції з іншими особами, встановлення номерів їх банківських рахунків виникла необхідність в отриманні відповідної інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунки з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало за допомогою безготівкових переказів, на виконання офіційно укладеного договору.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - завіреної копії в паперовому вигляді, або в електронному вигляді інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і всіх можливих рахунках вищевказаного товариства, вказавши номера рахунків, їх коди валют та наданням роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з часу з 01.01.2021 по 21.11.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з часу з 01.01.2021 по 21.11.2023, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01.01.2021 по 21.11.2023.

Зважаючи на те, що посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути внесені неправдиві відомості до запитуваних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вказана інформація та документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000297 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000297 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

до завіреної копії в паперовому вигляді, або в електронному вигляді інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і всіх можливих рахунках вищевказаного товариства, вказавши номера рахунків, їх коди валют та наданням роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з часу з 01.01.2021 по 21.11.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з часу з 01.01.2021 по 21.11.2023, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01.01.2021 по 21.11.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1