У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2024 Справа №607/2870/24 Провадження №1-кс/607/880/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.02.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000117 від 20 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про те, чи подавалася податкова звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також чи сплачувався вказаними підприємствами податок на додану вартість за період 2017 року, якщо так, то просить надати належним чином завірені копії такої звітності з додатками; про відкриті рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період 2017 року, в час виконання договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 8 на проведення проектних (пошукових) робіт від 10.01.2017 та договір № 171 від 10.04.2017 на проведення проектних (пошукових робіт), що був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Одночасно, просить надати інформацію про рух коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які були здійснені оплата за договорами № 171 від 10.04.2017 та № 8 від 10.01.2017; чи проводилися перевірка дотримання вимог податкового законодавства ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2017-2023 років, якщо так, то просить надати належним чином завірені копії матеріалів перевірок. Вказану інформацію просить надати із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що в ході моніторингу веб-сайту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено факт можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетних коштів, оскільки було виконано частину робіт, а саме топографо-геодезичні та картографічні роботи, тоді як проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не розроблений та не затверджений в установленому законом порядку.

Між ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір №8 на проведення проектних(пошукових) робіт від 10.01.2017 та між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №171 на проведення проектних(пошукових) робіт від 10.04.2017.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: про те, чи подавалася податкова звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також чи сплачувався вказаними підприємствами податок на додану вартість за період 2017 року, якщо так, то надати належним чином завірені копії такої звітності з додатками; про відкриті рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017 року, в час виконання договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 8 на проведення проектних (пошукових) робіт від 10.01.2017 та договір № 171 від 10.04.2017 на проведення проектних (пошукових робіт), що був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Одночасно просить надати інформацію про рух коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які були здійснені оплата за договорами № 171 від 10.04.2017 та № 8 від 10.01.2017; чи проводилися перевірка дотримання вимог податкового законодавства ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 2017-2023 років, якщо так, то просить надати належним чином завірені копії матеріалів перевірок.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 надає інформацію, доступ до якої обмежений законодавством лише на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ст. 162 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.02.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про те, чи подавалася податкова звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також чи сплачувався вказаними підприємствами податок на додану вартість за період 2017 року, якщо так, то надати належним чином завірені копії такої звітності з додатками;

- про відкриті рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період 2017 року, в час виконання договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 8 на проведення проектних (пошукових) робіт від 10.01.2017 та договір № 171 від 10.04.2017 на проведення проектних (пошукових робіт), що був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Надати інформацію про рух коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які були здійснені оплата за договорами № 171 від 10.04.2017 та № 8 від 10.01.2017;

- чи проводилися перевірка дотримання вимог податкового законодавства ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2017-2023 років, якщо так, то надати належним чином завірені копії матеріалів перевірок.

Вказану інформацію надати із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1