УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2023 року о 01:00 годин невстановлена особа, шляхом вільного доступу та зловживаючи довірою, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та використовуючи засоби зв`язку, а саме: м/т НОМЕР_1 , із якого надійшов телефонний дзвінок від працівника " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з платіжного карткового рахунку належного ОСОБА_4 грошові кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , тим самим спричинила майновий збиток на суму 25 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13 лютого 2023 року близько 12 годин 50 хвилин остання перебувала на своєму робочому місці та на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 в ході телефонної розмови невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_4 намагались здійснити крадіжку грошових коштів у сумі 9 900 гривень та для того щоб вказаного не відбулось потрібно виконати операцію для блокування та слідкувати за вказівками останнього. Після чого ОСОБА_4 діяла за вказівками невідомої особи, внаслідок чого з банківської картки потерпілої були зняті грошові кошти на суму 24 700 гривень.

Під час виконання окремого доручення слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області працівниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані наступними транзакціями:

?Транзакція з переказу грошових коштів по картці НОМЕР_4 , 2023-02-13 14:41:26 сума 10240,68 грн., термінал Е0117401, ID-транзакції 2, опис: ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ PM_3DS, DNIPRO, UA ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ P 30.

?Транзакція з переказу грошових коштів по картці НОМЕР_5 , 2023-02-13 15:23:55 сума 4000 грн., термінал I3002817, ID-транзакція 0, опис: ПОКУПКА PAYMENTFLY, UKRAINE KIYV DILOVA STR 9A, ПОКУПКА P10.

?Транзакція з переказу грошових коштів по картці НОМЕР_5 , 2023-02-13 15:29:04 сума 5900 грн., термінал I3002817, ID-транзакція 0, опис: ПОКУПКА PAYMENTFLY, UKRAINE KIYV DILOVA STR 9A, ПОКУПКА P10.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ з можливістю вилучення копій документів, в друкованому та електронному вигляді, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо вищезазначених транзакцій, а саме всю наявну інформацію, також прошу надати інформацію щодо терміналу I3002817 його місцеперебування із наданням відеозаписів та фотозображень з терміналу на період здійснення транзакцій: 2023-02-13 15:23:55 та 2023-02-13 15:29:04 з зазначенням інформації щодо отримувача коштів та банка отримувача коштів із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення., з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, з можливістю вилучення усіх копій документів, а саме: відомостей в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо вищезазначених транзакцій, а саме всю наявну інформацію, щодо терміналу I3002817, його місцеперебування із наданням відеозаписів та фотозображень з терміналу на період здійснення транзакцій: 2023-02-13 15:23:55 та 2023-02-13 15:29:04 з зазначенням інформації щодо отримувача коштів та банка отримувача коштів із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб, повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя