Справа № 464/3507/23
пр.№ 1-кп/464/371/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 року Сихівський районний суд м.Львова в складі:

головуючої - судді - ОСОБА_1

секретарів судових засідань - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

з участю прокурора - ОСОБА_6

захисника - ОСОБА_7

обвинуваченої - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові кримінальне провадження №0000573 про обвинувачення

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, розлученої, з вищою юридичною осітою, працюючої фізичною особою підприємцем, згідно ст.89 КК України раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

в с т а н о в и в :

На початку грудня 2022 року до обвинуваченої ОСОБА_10 звернувся ОСОБА_11 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах його товаришем ОСОБА_12 .

Після чого, в ОСОБА_10 виник умисел на організацію незаконного перенаправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «воєнний стан», введений в дію Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», із подальшими змінами, внесеними згідно Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №757/2022 від 07 листопада 2022 року та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27 січня 1995 року, військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено.

В подальшому, ОСОБА_10 , з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливого мотиву, спланувала організацію незаконного перенаправлення ОСОБА_12 через державний кордон України шляхом внесення відомостей про ОСОБА_12 у відомчу базу даних Укртрансінспекції «Шлях» у якості волонтера від благодійної організації, здійснення керівництва такими діями та сприянні у їх вчиненню, шляхом надання ОСОБА_11 необхідних порад та вказівок.

Реалізовуючи попередньо сплановану незаконну діяльність, ОСОБА_10 , 03 січня 2023 року біля 20 год. зустрілась з ОСОБА_11 неподалік магазину «Київстар», що по пр. Червоної Калини, 109 у м.Львові, де в ході розмови повідомила, що з метою внесення відомостей про ОСОБА_12 у відомчу базу даних Укртрансінспекції «Шлях» в якості волонтера від благодійної організації, необхідно їй надати грошові кошти у сумі 3000 доларів США, а також копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, військового квитка та посвідчення водія. Поряд з тим, роз`яснила, що ОСОБА_12 самостійно не перетне державний кордон України, а їхатиме як член або працінвик громадської організації, що будуть проведені збори та внесені зміни до статуту благодійної організації, в результаті яких останній стане її членом або буде найманим працівником, після набуття одного із зазначених статусів інформація про нього буде внесена до відомчої бази даних Укртрансінспекції «Шлях», що дозволить йому виїхати через державний кордон України. ОСОБА_10 також повідомила ОСОБА_11 , що ОСОБА_12 перетинатиме державний кордон України на вантажному авто вказаної громадської організації та надала роз`яснення про подальші дії при перетині державного кордону України для того, щоб не бути викритим.

05 січня 2023 року біля 18 год. 20 хв. ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу у сприянні в організації незаконного перенаправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, з корисливого мотиву, домовилась з ОСОБА_11 про зустріч в 20 год. біля магазину «Київстар», що по пр. Червоної Калини, 109 у м.Львові, при цьому повідомила, щоб прибув з грошовими коштами у сумі 3000 доларів США та копіями документів, виданих на ім`я ОСОБА_12 .

В подальшому, ОСОБА_11 прибув на обумовлене між ними місце, де ОСОБА_10 отримала від нього грошові кошти в сумі 3000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 05 січня 2023 року еквівалентно 109705 грн. 80 коп.), як незаконну винагороду за вчинення нею вищезазначених незаконних дій.

Відтак, 05 січня 2023 року протиправна діяльність ОСОБА_10 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 3000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 05 січня 2023 року еквівалентно 109705 грн. 80 коп.), як незаконна винагорода вилучена.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_10 свою вину у вчиненому злочині, передбаченому ч.3 ст.332 КК України визнала частково, а саме, що вчинила шахрайські дії, які підпадають під кваліфікацію ст.190 КК України. Пояснила, що познайомилась з ОСОБА_11 під час війни, коли працювала волонтером і викликала таксі, де останній працював у службі «838». Оскільки під час війни проблема була з викликом таксі, обмінялась з ним телефонами, викликала його кілька раз при необхідності. В кінці травня 2022 року позичила у нього 600 доларів на оренду приміщення для будинку престарілих, тобто для здійснення підприємницької діяльності, які зобов`язалась повернути до кінця 2022 року. В грудні 2022 року до неї зателефонував ОСОБА_11 та спитав її чи може допомогти його знайомому ОСОБА_12 у перетині державного кордону України, виїзді з країни. Вона усвідомлювала, що законних підстав виїзду у ОСОБА_12 немає, що він намагався втекти з країни, будучи військовозобов`язаним, тому вирішила заволодіти його коштами, тим самим покарати його за таку позицію. За допомогою пошукової системи Гугл довідалась про перелік документів, які необхідно подати до військової адміністрації для оформлення виїзду за кордон для військовозобов`язаних. Щоб бути більш переконливою озвучувала ОСОБА_11 перелік документів, який є в мережі Інтернет, щоб справити краще враження, вживала у розмові про волонтерську громадську організацію та про прокурора з військової прокуратури, однак таких не знає і друзів не має. Щодо перевірки особи ОСОБА_12 у розмові з ОСОБА_11 неодноразово наголошувала, робила це виключно для того, щоб увійти у більшу довіру до ОСОБА_11 . Вважає, що кваліфікація її дій підпадає під шахрайство, оскільки мала намір виключно на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 за посередництва ОСОБА_11 шляхом входження в довіру та, вводячи такого в оману.

На підтвердження винуватості ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України стороною обвинувачення надано наступні докази, які досліджувались та оглядались при судовому розгляді каримінального провадження:

- витяг з Єдиного реєстру з досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000573 зареєстоованого 08 грудня 2022 року по факту налагодження невстановленими особами протиправний механізм незаконного перенаправлення осіб призовного віку за межі території України з корисливих мотивів (Т-1 а.с.86);

- заяву ОСОБА_11 від 07 грудня 2022 року про притягнення до криміальної відповідальності ОСОБА_10 , яка організувала незаконну схему щодо перенаправлення осіб через державний кордон України без відповідних на те документів та в обмін за свої послуги вимагає грошові кошти у розмірі 3000 доларів США (Т-1 а.с.88);

- доручення старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області від 08 грудня 2022 року про забезпечення оперативного супроводу по матеріалах кримінального провадження, необхідного для документування та розкриття кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини, вжиття заходів до встановлення особи правопорушника, спільників, зібрання характеризуючих даних, необхідних для ініціювання комплексу НСРД відносно особи правопорушника, вжиття заходів до осіб, яким особи - правопорушники пропонують перенаправлення через державний кордон за грошову винагороду, у випадку встановлення таких - забезпечити їх явку до органу досудового розслідування для подальшого допиту з приводу обставин кримінального провадження, у разі необхідності отримати грошові кошти, передбачені спеціальними видатками державного бюджету України для використання у даному кримінальному провадженні під час проведення НСРД, у випадку необхідності вжиття інших розшукових заходів, необхідність у яких виникне в ході виконання доручення (Т-1 а.с.90-91);

- рапорт оперуповноваженого ЛУ ДВБ НПУ ОСОБА_13 , яким останній доповів про встановлення особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , яка користується мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та організувала злочинну схему по перенаправленні осіб призовного віку через державний кордон України без відповідних на те документів, запропонувала свої послуги ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , за що хоче отримати грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США. Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 усі розмови буде проводити з ОСОБА_11 , а також має намір отримати від останнього грошові кошти у розмірі 3000 доларів США (Т-1 а.с.93);

- письмову згоду ОСОБА_11 про залучення до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08 грудня 2022 року (Т-1 а.с.94);

- постанову старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 від 08 грудня 2022 року, якою ОСОБА_11 залучено до участі у проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні за №0000573 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (Т-1 а.с.95);

- протокол від 08 грудня 2022 року попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування та роз`яснення прав особи, залученої до проведення слідчих дій - ОСОБА_11 (Т-1 а.с.96-97);

- копію посвідчення водія серії НОМЕР_4 ОСОБА_11 (Т-1 а.с.98);

- заяву ОСОБА_11 від 04 січня 2023 року про долучення до кримінального провадження скріншоти з його мобільного телефону - телеграму, в яких відображені факти надсилання ним документів ОСОБА_12 (Т-1 а.с.99);

- скріншоти з месенджеру Телеграм, відповідно до яких на повідомлення «сюди пиши і скидай все» відправленого з номеру НОМЕР_5 підписаного в телефоні «Пансіонат.» відправлено з Дії Єдокумент ОСОБА_12 , де зазначено ІНФОРМАЦІЯ_2 останнього та його РНОКПП НОМЕР_6 , що проживає у АДРЕСА_4 (Т-1 а.с.100-101);

- постанову про проведення контролю за вчиненням злочину від 05 січня 2023 року, а саме, негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту без зміни обстановки злочину та з використанням несправжніх (імітаційних) коштів у сумі 3000 доларів США, які будуть заздалегідь виготовлені оперативними працівниками ЛУ ДВБ НП України, з можливістю проведенні під час контролю за вчиненням злочину негласних слідчих (розшукових) дій, на проведення яких надано дозвіл слідчим суддею Львівського апеляційного суду строком на 30 днів, починаючи з 05 січня 2023 року, до проведення контролю за вчиненням злочину залучено ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на умовах конфіденційного співробітництва, без зміни анкетних даних (Т-1 а.с.102-105);

- протокол огляду, ідентифікації, помічення та вручення імітаційних грошових коштів від 05 січня 2023 року в кількості 30 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 3000 доларів США, які мають наступний номінал - купюра номіналом 100 доларів США - КВ 14859854М в кількості 30 купюр (Т-1 а.с.106-107) та копією купюри (Т-1 а.с.108);

- накладну (вимога) №22ЦОП - 10/1640 від 12 серпня 2022 року про передачу органам поліції м.Львів імітаційні засоби у кількості 193 штуки (номіналом по 100 доларів) з номенклатурним номером (Т-1 а.с.109);

- заяву ОСОБА_11 від 05 січня 2023 року про згоду на проведення огляду поліцією автомобіля марки Ауді д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у його користуванні (Т-1 а.с.110);

- ухвалу слідчого судді Львівського апеляційного суду від 09 грудня 2022 року про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме, аудіо, відео контроль особи ОСОБА_12 , зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується останній, установлення місцезнаходження радіообладнання, мобільного терміналу з зазначеним номером телефону, візуальне спостереження за ОСОБА_12 у публічних, доступних місцях, для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про особу та її поведінку та отримання інформації про тих, з ким дана особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування та інших спеціальних технічних засобів для спостереження (Т-1 а.с.122);

- аналогічні ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 09 грудня 2022 року відносно ОСОБА_11 з номером телефону НОМЕР_8 та ОСОБА_10 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (Т-1 а.с.123, 124);

- протокол про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 04 січня 2023 року, відповідно до якого в 19.59 03 січня 2023 року відбулась зустріч ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в ході якого ОСОБА_11 на запитання ОСОБА_10 розповідає по особі ОСОБА_12 , що такий раніше воював та отримав поранення, зараз знаходиться на паузі, ходить у Львові на роботу, їздить на бусі та розвозить воду, що хоче виїхати закордон та щось більше заробляти. ОСОБА_10 повідомила, що його можна зробити волонтером, що місяць мусить крутитися, буде мати зарплату, що військові та АТОшники є провокаторами та на 99% зливають людей, перепитала чи впевнений у хлопцю за якого просить, щоб той не наробив біди. Повідомила, що бачити його не хоче, а достатньо спілкуватись з ОСОБА_15 , якого знає купу років, щоб не переживав за ті вкладені гроші, що вона йому в пригоді ще не раз встане, що вона не пропала, вміє дружити, і переживає, щоб ОСОБА_24 той невідомий - ОСОБА_16 не зробив біди, чи є такий платоспроможним. В розмові ОСОБА_10 запитує в ОСОБА_11 , чому ОСОБА_16 задає питання через який пункт пропуску буде їхати, що це не має значення, що буде закріплений за організацією, яка їде за допомогою, і також змушений буде їхати з ними, його внесуть в базу Шлях, будуть проведені збори, внесені зміни до статуту, буде членом якоїсь громадської організації, для того необхідно, щоб надав копію паспорту, ідентифікаційний, водійські права, копію військового квитка, але мусить перевірити чи той є надійним, що можна сказати йому про вартість послуги 3 рублі і місяць часу. Повідомила, що Шлях роблять на рік, протягом якого ОСОБА_16 зможе перетинати вільно кордон, однак перший місяць буде возитися лише з громадською організацією. В розмові ОСОБА_10 радить ОСОБА_11 добре перевірити хлопця, виписати його дані і сказати, що його перевірять, згадала про Василя з військової прокуратури, який все перевірить, що зараз важко заробляти гроші, тому не проти заробітку. В ході розмови ОСОБА_10 постійно висловлювала побоювання, щоб не підставили та не здали, щоб хлопець виявися нормальним, що його потрібно добре перевірити (Т-1 а.с. 126-132);

- протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 06 січня 2023 року, відповідно до якого в 18 год. 40 хв. ОСОБА_11 видані несправжні (імітаційні) кошти в сумі 3000 доларів США, з серією та номером КВ 14859854М, які останній в присутності понятих перерахував та поклав у кишеню куртки, а в 18 год. 50 хв. попрямував на зустріч до ОСОБА_10 , в 20 год. 03 хв. зустрілись по пр. Червоної Калини, 109 у м.Львові, ОСОБА_10 сіла в автомобіль на переднє пасажирське місце, та поїхали до магазину за цією ж адресою для придбання кави, в 20 год. 05 хв. ОСОБА_11 вийшов з автомобіля за кавою, в 20 год. 09 хв. вийшов з приміщення магазину та поставив каву на столик, що поруч з магазином, в цей ж час ОСОБА_10 вийшла з машини та направилась до ОСОБА_11 , щоб випити кави та поговорити, в 20 год. 14 хв. ОСОБА_10 повернулась до автомобіля та знову зайняла місце на передньому пасажирському сидінні, ОСОБА_11 з багажного відділення автомобіля витягнув білий згорток паперу, що знаходився у файлику та передав ОСОБА_10 , знову повернувся до багажника. В 20 год. 16 хв. підійшли до автомобіля працівники поліції та відкрили передні двері, де сиділа ОСОБА_10 . В 20 год. 16 хв. контроль припинено (Т-1 а.с.134-135);

- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 31 січня 2023 року, відповідно до якого 03 січня 2023 року в 19 год. 58 хв. відбулась зустріч ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в якому відображений зміст розмови, що й у протоколі про результати контролю за вчиненням злочину від 06 січня 2023 року. Крім того, зустріч між тими ж учасниками 05 січня 2023 року в 19 год. 55 хв., де в 20 год. 03 хв. до ОСОБА_11 в автомобіль сіла ОСОБА_10 , повідомила про головну біль та відмовилась від кави, однак на прохання співрозмовника погодилась на маленьке лате, яке останній придбав поруч в магазині. Обговорили терміни підготовки внесення в базу Шлях ОСОБА_12 для вільного перетину кордону. ОСОБА_10 спитала у ОСОБА_11 чи той собі накинув щось зверху до тої суми, на що відповів, що 0,5 заклав собі, такий ж розмір ОСОБА_10 пообіцяла закинути - повернути йому на картку. ОСОБА_11 дістав з багажника обумовлені документи та кошти, а ОСОБА_10 повідомила, що сідає в автомобіль (Т-1 а.с.136-144);

- протокол огляду місця події від 05 січня 2023 року, відповідно до якого проведено огляд автомобіля марки Ауді д.н.з. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 та припаркований по пр.Червоної Калини, 109 у м.Львові біля «Арома кави», біля такого стояла ОСОБА_10 і повідомила, що перебувала в даному автомобілі на передньому сидінні пасажира, де ОСОБА_11 передав їй файли з документами, які впали у її сидіння. Поруч стояв ОСОБА_11 , повідомив, що автомобіль є в його користуванні, не заперечив про огляд такого. Працівником поліції під пасажирським сидінням виявлено прозорий файл, в якому знаходились 12 аркушів формату А-4 з копіями документів, виданих на ім`я ОСОБА_12 , крім того, там ж виявлено ще один файл з конвертом білого кольору, в середині якого виявлено грошові кошти в сумі 3000 доларів США купюрами по 100 доларів в кількості 30 штук, серією КВ 14859854М, які співпадають з протоколом огляду ідентифікації помічення та вручення імітаційних грошових коштів від 05 січня 2023 року, які було освічено люмінесцентною лампою та було виявлено ознаки світіння жовто зеленого кольору (Т-1 а.с.146-149);

- ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 13 січня 2023 року, якою надано дозвіл на проведення огляду автомобіля марки Ауді д.н.з. НОМЕР_7 , який був припаркований по пр.Червоної Калини, 109 у м.Львові біля «Арома кави», з метою врятування майна та речових доказів, які можуть міститись у такому, а саме, один прозорий файл в середині якого містився один конверт білого кольору, в якому виявлено грошові кошти у сумі 3000 доларів США, в кількості 30 купюр по 100 доларів США з серією КВ14859854М кожна, один прозорий файл в середині якого знаходились 12 аркушів формату А-4, на яких відкопійовані документи на ім`я ОСОБА_12 , що є знаряддям та засобом вчинення даного кримінального правопорушення (Т-1 а.с.150-153);

- висновок експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи речових хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин №385-Е від 24 лютого 2023 року, відповідно до якого на поверхні диска фільтрувального паперу (конверт опечатаний биркою «Для пакетів №2» з надписом «взірець спецхімпрепарату «Светлячок М» 05 січня 2023 року), є нашарування спеціальної хімічної речовини «Светлячок М». На поверхні диска фільтрувального паперу зі змивами з долоні та пальців правої руки ОСОБА_10 (пакет №1, опечатаний биркою «Для пакетів СУ ГУНП України у Львівській області» з написом «змив з правої руки ОСОБА_10 » є нашарування спеціальної хімічної речовини «Светлячок М». Спеціальна хімічна речовина «Светялчок М», що виявлена на поверхні диска фільтрувального паперу із змивами з долоні та пальців правої руки ОСОБА_10 (пакет №1, опечатаний биркою «Для пакетів СУ ГУНП України у Львівській області» з написом «змив з правої руки ОСОБА_10 »), має спільну родову належність із зразком (взірцем) спеціального хімічного препарату «Светлячок М», наданим для порівняльного дослідження на поверхнях диска фільтрувального паперу. На поверхні диска фільтрувального паперу із змивами з долоні та пальців лівої руки ОСОБА_10 (пакет №3, опечатаний биркою «Для пакетів СУ ГУНП України у Львівській області» з написом «змив з лівої руки ОСОБА_10 » є нашаруванням спеціальної хімічної речовини «Светлячок М». Спеціальна хімічна речовина «Светлячок М», що виявлена на поверхні диска фільтрувального паперу із змивами з долоні та пальців лівої руки ОСОБА_10 (пакет №3, опечатаний биркою «Для пакетів СУ ГУНП України у Львівській області» з написом «змив з лівої руки ОСОБА_10 ») має спеціальну родову належність із зразком (взірцем) спеціального хімічного препарату «Светлячок М», наданим для порівняльного дослідження на поверхнях диска фільтрувального паперу. На поверхнях 30 імітаційних засобів в кількості 30 банкнот номінальною вартістю 100 доларів США з позначенням серії та номера КВ14859854М кожна, паперового конверта / зовнішні та внутрішні поверхні, файлу / зовнішні та внутрішні поверхні (спецпакет НП України №PSP 1358729) є нашаруванням спеціальної хімічної речовини «Светлячок М», яка виявлена також на поверхнях двох дисків фільтрувального паперу із змивами з долоней та пальців правої та лівої руки ОСОБА_10 (пакет №1,3), має спільну родову належність між собою та із зразком (взірцем) спеціального хімічного препарату «Светлячок М», наданим для порівняльного дослідження на поверхнях диска фільтрувального паперу (Т-1 а.с.155-160);

- показання допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що працював колись водієм служби таксі «838», де під час виконання роботи познайомився під час війни з ОСОБА_10 , обмінялись телефонами та кілька раз її підвозив. За місцем проживання по сусідству мав знайомого ОСОБА_17 , який цікавився виїздом за кордон. Під час поїздок з ОСОБА_10 зав`язалась розмова, в якій вона повідомила, що є можливість організувати виїзд за кордон військовозобов`язаних. Через рік після даної розмови, ОСОБА_12 повідомив, що хоче виїхати за кордон, оскільки тут мало заробляє на розвезенні води, тому в грудні 2022 року зателефонував до ОСОБА_10 та домовився про зустріч біля магазину Київстар, що на пр. Червоної Калини у м.Львові. Зустрілись, повідомив про знайомого і його запит на виїзд за кордон. ОСОБА_10 повідомила, що є можливість організувати «Шлях», для чого необхідно надати його документи, а саме, паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія і вартість послуги становить 3 тисячі доларів. Через кілька днів ОСОБА_12 погодився на пропозицію, однак зрозумів, що це шахрайство і звернувся до поліції самостійно, написавши заяву від свого імені. Пізніше, змінив показання та пояснив, що з ОСОБА_12 разом подавали заяву в поліцію. 03 січня 2023 року вже маючи спеціальне спостереження з поліції, зустрівся з ОСОБА_10 в обумовленому місці біля магазину Київстар, що на пр. Червоної Калини у м.Львові, щоб повторно з`ясувати які саме документи необхідно. 05 січня 2023 року зустрівся з ОСОБА_10 у тому ж місці, де передав кошти і документи. Щодо ОСОБА_12 знає, що він воював та отримав поранення, чи має такий закордонний паспорт йому невідомо. До суми, яку озвучила ОСОБА_10 у розмірі 3000 доларів США, не добавляв собі жодних коштів до заробітку. Пояснив, що дійсно позичив раніше ОСОБА_10 6 тисяч доларів США, які остання не повернула й досі, дане кримінальне провадження не була помстою обвинуваченій. Щодо термінів надання ОСОБА_12 дозволу на виїзд за кордон ОСОБА_10 не повідомляла, назву громадської організації не озвучувала, про те, чим ОСОБА_18 зміг би допомогти волонтерській громадській організації розмова не велась, мова була лише про гроші та документи, що таке «Шлях» розуміння, поняття не має.

Кваліфікація дій обвинуваченої ОСОБА_10 за ч.3 ст.332 КК України, а саме як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом надання порад та вказівок, з корисливих мотивів, не знайшла свого підтвердження в ході судового розгляду, не доведено її винуватості поза розумним сумнівом, а можливість здобуття інших доказів вичерпана і не пропонується стороною обвинувачення.

Так, досудовим розслідуванням та під час судового розгляду не встановлено, що ОСОБА_10 , мала намір на підготовку документів ОСОБА_12 для сприяння в організації незаконного перенаправлення такого через державний кордон України. Розмова ОСОБА_10 з ОСОБА_11 щодо включення ОСОБА_12 до благодійної волонтерської організації як її члена не знайшли свого підтвердження при розгляді кримінального провадження, стороною обвинувачення не встановлено назви та існування такої, що проводились збори, на які виносилось питання включення як волонтера ОСОБА_12 до такої організації. Дане спілкування не може бути розцінена як надання порад та вказівок щодо незаконного перенаправлення через державний кордон України, оскільки містять загально відомі факти, які, зокрема, містяться в мережі Інтернет. При даних зустрічах ОСОБА_10 не озвучувалось, а ОСОБА_11 не цікавився назвою волонтерської організації, до якої б мали включити як волонтера ОСОБА_12 , які саме вантажі чи товар, буде перевозити останній, що саме буде входити у його функції як волонтера для можливості перетину кордону. Крім цього, не встановлено існування транспортних засобів для цієї мети та конкретного маршруту їх руху. Наявності інших можливостей та засобів організувати переправлення осіб через державний кордон України також не доведено.

Незважаючи на фіксацію фактів спілкування ОСОБА_10 з ОСОБА_11 щодо можливого виїзду за кордон ОСОБА_12 , органом досудового розслідування не встановлено реальності жодних з цих можливих домовленостей, механізму виготовлення підроблених документів та в подальшому фактичного перетину за допомогою ОСОБА_10 будь-якими особами державного кордону України.

При цьому, свідок ОСОБА_11 в ході судового розгляду зазначав, що коли озвучив ОСОБА_12 умови виїзду за кордон і вартість послуг, у останнього виникла думка про те, що ОСОБА_10 хоче вчинити відносно нього шахрайські дії та заволодіти коштами, оскільки законні підстави виїзду у нього відсутні, що послужило підставою для звернення до правоохоронних органів.

Також судом встановлено, що ОСОБА_10 мала намір обмежитись заволодінням лише грошовими коштами у розмірі 3000 доларів США, оскільки виконувати взяті перед ОСОБА_11 зобов`язання щодо переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України не бажала та відповідних можливостей не мала. Володіла лише інформацією з мережі Інтернет щодо виготовлення документів на виїзд за кордон військовозобов`язаними в умовах дії воєнного стану в Україні.

У відповідності до роз`яснень, що містяться в ч.2 п.19 Постанови Пленуму Верховного суду від «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» №9 від 01 листопада 1996 року, визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини.

Наявність обґрунтованих сумнівів, встановлених судом, не узгоджується із принципом доказування поза розумним сумнівом. При цьому суд враховує правову позицію щодо визнання винності особи «поза розумним сумнівом» та визначення «стандартів доказування», висловлену Верховним Судом у постанові від 04 липня 2018 року по справі №688/788/15-к, в якій зазначається, що при вирішенні питання щодо достатності встановлених під час змагального судового розгляду доказів для визнання особи винуватою суди мають керуватися стандартом доведення (стандартом переконання), визначеним частинами другою та четвертою статті 17 КПК України, згідно яких - ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону.

Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій. Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати винуватість доведеною поза розумним сумнівом, версія обвинувачення має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду.

Такий обов`язок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, поєднуються з положеннями ч.2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка відповідно до вимог ч.1 ст.9 Конституції України, ратифікована 17 липня 1997 року Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2,4,7 та 11 до Конвенції».

Суд, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме, верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, дослідивши безпосередньо наведені вище докази сторони обвинувачення та сторони захисту у їх сукупності, надавши їм належну правову оцінку, відповідно до вимог ст.94 КПК України, дійшов висновку, що стороною обвинувачення не було надано достатніх належних та допустимих доказів, кожен з яких окремо та разом у їх сукупності, свідчили б про вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Таким чином, дії обвинуваченої були спрямовані саме на шахрайство, тобто на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом повідомлення ОСОБА_19 неправдивих відомостей з метою введення його в оману.

За таких обставин кваліфікація дій обвинуваченої ОСОБА_10 за ч.3 ст.332 КК України є помилковою та її дії необхідно перекваліфікувати на ч.1 ст.190 КК України, оскільки остання вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Вищевказані висновки суду ґрунтуються на сукупності безпосередньо досліджених в ході судового розгляду доказів, якою підтверджується винуватість особи саме у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_10 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого крмінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України класифікується як кримінальний проступок.

Суд також враховує особу обвинуваченої ОСОБА_10 , яка згідно ст.89 КК України судимості немає, на обліках у психо-, наркологічному диспансерах не перебуває, згідно характеристики, за місцем реєстрації не проживає. Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття обвинуваченої. Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Таким чином, суд вважає, що мірою покарання, необхідною і достатньою для перевиховання обвинуваченої і попередження нових злочинів може бути міра покарання в межах санкцій статті, за якою ОСОБА_10 обвинувачується, у виді штрафу.

Цивільний позов не заявлений.

Запобіжний захід у вигляді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Процесуальні витрати у справі за проведення експертиз у розмірі 8364 грн. 30 коп. підлягають стягненню з ОСОБА_10 на користь держави.

Питання речових доказів по справі необхідно вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 371, 374 КПК України, суд,

у х в а л и в:

ОСОБА_20 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та призначити її покарання у виді штрафу у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн.

Запобіжний захід ОСОБА_9 у вигляді застави до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Заставу визначену ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06 січня 2023 року у розмірі 80520 грн., яку внесену заставодавцем ОСОБА_21 на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Львівській області, повернути заставодавцю - ОСОБА_22 відповідно до ст.182 КПК України, після набрання вироком законної сили.

Арешти, накладені ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 16 січня 2023 року - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави процесуальні витрати у справі за проведення експертиз у розмірі 8364 грн. 30 коп.

Речові докази, відповідно до постанови старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області, а саме, мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Sigma» імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , з сім картою із номером НОМЕР_5 - повернути ОСОБА_8 , імітаційні грошові кошти в сумі 3000 доларів США, в кількості 30 купюр, номіналом по 100 доларів США, 12 аркушів формату А-4, на яких відкопійовані документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, військовий квиток та посвідчення водія видані на ім`я ОСОБА_23 , які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадженя.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Львівського апеляційного суду через Сихівський районний суд м.Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з урахуванням особливостей передбачених ст.394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ч.6 ст.376 КПК України копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

СУДДЯ ОСОБА_1