Справа № 732/2/24
Провадження № 1-кс/732/1/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 січня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000018 від 25.12.2023,

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківськими рахунками: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000018 від 25.12.2023, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях слідчому доводить, що у „Вайбер знайшла оголошення про грошові виплати від організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла по ссилці в мобільний додаток „Ощад24, де ввела номер телефону, картки, коди, які організатори направили їй в повідомленні, після цього з двох її карток були списані грошові кошти. Потерпіла долучила виписки по картковим рахункам: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000018 від 25.12.2023 слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та старшому слідчому ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій за картковими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема: копій документів, які стосуються відкриття зазначених рахунків, в тому числі паспортів; фото- та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з таких рахунків та сум платежів і їх призначень за 24.12.2023; повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи та призначення платежу; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону, прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 24.12.2023; інформацію про те, чи відбувалась спроба зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 24.12.2023; інформацію чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 24.12.2023; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 24.12.2023; ІР-адресу, з яких приходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за 24.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1