У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/188/24

провадження № 1-кс/0285/113/24

02 лютого 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши розглянувши в судовому засіданні

клопотання слідчої слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 09.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

10.01.2024 слідча звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2024 по термін, зазначений в ухвалі.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.01.2024 невстановлена особа шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення грошової допомоги, використовуючи мобільний месенджер Viber, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 15660 грн, які знаходились на його банківському рахунку.

Під час дачі показань потерпілий повідомив, що він є користувачем банківського рахунку НОМЕР_2 , під приводом оформлення грошової допомоги, перейшов за посиланням у мережі Viber і ввів дані своєї банківських карти, внаслідок чого з неї було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму15660 грн.

З метою встановлення особи, повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Банківська картка, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, належать особі, якій були перераховані гроші потерпілим, а тому інформація про рух коштів по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність доступу до запитуваної інформації в період часу, зазначений в клопотанні, що, на думку слідчої судді, буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даній справі. Враховуючи час та обставини вчинення злочину, достатнім буде період, який охоплює місяць, в якому він був скоєний.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирської області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

тимчасовий доступ

до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),

про рух коштів по картці № № НОМЕР_1 , а саме:

інформації, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії із зазначенням анкетні даних особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, фотографій вказаної особи, номери телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача), інформації про рух коштів, місця зняття готівки із використанням вказаної картки, фото-/відео-файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної картки,

в період часу з 07.01.2024 по 31.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 02.04.2024 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1