Справа № 740/7841/23
Провадження № 1-кс/740/1511/23
УХВАЛА

06 грудня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 08 травня 2023 року №0001225 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.05.2023 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами у розмірі 100 000 гривень, чим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку. 08.05.2023 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.05.2023 близько 21-00 год. потерпілий ОСОБА_5 , переглядаючи сторінки соціальної мережі Facebook, перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перенаправило його в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за цим посиланням потерпілий ввів пароль від облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого йому на електронну пошту почали приходити повідомлення про спроби зняття грошових коштів з його рахунку. У подальшому потерпілому надходили дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під час спілкування з особами за вказаними номерами, останні представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомили про спроби зняття грошових коштів з його рахунку, шляхом обману дізналися банківські реквізити, після чого здійснили перерахування з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілому, грошових коштів чотирма транзакціями по 25 000 грн на загальну суму 100 000 грн, перерахування здійснювалось на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої в подальшому наявний розрахунок в аптеці «Медбрат» м. Ніжин, а також перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , з подальшим виведенням на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів рахункам за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки до клопотання не додано належних доказів на підтвердження того, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий у клопотанні, стосується вказаного кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 , а саме, що перерахування грошових коштів потерпілого здійснювалось на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої в подальшому перераховувались на банківську картку № НОМЕР_5 , з подальшим виведенням на банківську картку № НОМЕР_7 . При цьому сам по собі рапорт поліцейського не є належним доказом на підтвердження вказаних обставин.

З урахуванням викладеного, застосування слідчим суддею в цьому випадку заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, є передчасним.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001225 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1