Провадження № 1-кс/161/5817/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 03.11.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 21.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000134 від 21.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 09.11.2022 з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області до Львівського РУП №1 надійшло звернення керівника УБ по Західному ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в ході проведення службової перевірки встановлено, що починаючи з 21.09.2022 на рахунок НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили кошти з однотипним призначенням «Оплата згідно рахунка №…» з явними ознаками шахрайства.

Зокрема, потерпілі особи отримували пропозицію отримати кошти від «Червоного хреста», яким відразу було запропоновано перейти в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і в результаті фітингових посилань кошти переказувались на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в результаті чого було зроблено 257 транзакцій на загальну суму 656836,09 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано ряд свідків, зокрема ОСОБА_5 , який перебуває на посаді керівника УБ по Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що 18.10.2022 на відділ надійшла службова записка щодо перевірки клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з підозрою у шахрайських операціях.

В ході перевірки встановлено, що на адресу банку надійшло ряд заяв про шахрайські дії, у зв`язку з чим кошти постраждалих були перераховані на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому рахунки фірми були арештовані у межах суми постраждалих. Останній повідомив, що в ході проведення службової перевірки виявлено, що на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили кошти, здобуті шахрайським шляхом, проте із відповідною заявою до служби безпеки звернулись лише п`ятеро осіб, однак відомо, що насправді кількість постраждалих є більшою. Також відомо, що дані шахрайські дії відбувались через активне інтернет-посилання під приводом отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, допитано головного спеціаліста служби безпеки ОСОБА_6 , який підтвердив зазначені вище обставини, та вказав, що проведеною службовою перевіркою встановлено, що на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено 257 транзакцій на загальну суму 656 836, 09 грн, що не є випадковим.

При аналізі контрагентів ( дебетові поповнення рахунків) за рахунком НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.02.2022 по 31.01.2023 встановлено що ряд осіб є заявниками по матеріалам кримінальних проваджень по факту шахрайського заволодінням належними їм коштами в ході переходу за фітинговими посиланнями.

В ході вивчення інформації по вказаному рахунку встановлено, що починаючи з 21.09.2022 на вказаний рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почали надходити кошти на рахунок з однотипними призначеннями «Оплата згідно з рахунка №…» з явними ознаками шахрайства. Загальна кількість шахрайських надходжень за період з 21.09.2022 по 12.10.2022 становить 257 раз на загальну суму 656836,09 гривень.

Крім того вивчено IP адреси, операційну систему пристроїв з яких здійснювались входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, до якої належить конфіденційна інформація. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація яка зазначена у них, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ст. 163 КПК України)

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000134 від 21.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.11.2022 з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області до Львівського РУП №1 надійшло звернення керівника УБ по Західному ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в ході проведення службової перевірки встановлено, що починаючи з 21.09.2022 на рахунок НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили кошти з однотипним призначенням «Оплата згідно рахунка №…» з явними ознаками шахрайства. Зокрема, потерпілі особи отримували пропозицію отримати кошти від «Червоного хреста», яким відразу було запропоновано перейти в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і в результаті фітингових посилань кошти переказувались на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в результаті чого було зроблено 257 транзакцій на загальну суму 656836,09 грн.

Слідчий 30.10.2023 року скеровано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання інформації про 257 транзакцій на загальну суму 656 836, 09 грн, з розкриттям змісту осіб в яких списувалися грошові кошти «ПІБ, число місяць рік народження, паспортні дані, ідентифікаційний код адреса проживання», справи з юридичного оформлення розрахункових/банківських рахунків, заяви на відкриття рахунків. Запит до теперішнього часу залишився без відповіді.

Згідно п. п. 3, 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, вказавши в ухвалі суду період проведення таких транзакцій, а саме: з 21.09.2022 року по 12.10.2022 року, який зазначений в у висновку Служби безпеки, в частині надання тимчасового доступу до паспортних даних, ідентифікаційного коду, справ з юридичного оформлення розрахункових/банківських рахунків, заяв на відкриття рахунків, не підлягає задоволенню з підстав не доведеності наданими матеріалами такої необхідності.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: детальну інформацію про 257 транзакцій на загальну суму 656 836, 09 грн, які були здійснені за період з 21.09.2022 року по 12.10.2022 року на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розкриттям змісту осіб в яких списувалися грошові кошти «ПІБ, число місяць рік народження, адреса проживання», які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 01 січня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1