ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3126/23
провадження № 1-кп/753/730/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2024 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , несудимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_2 ,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_2 , діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи на посаді старшого касира мобільної групи філії № 1 ТОВ «НоваПей», 11 жовтня 2022 року о 14 год. 56 хв., знаходячись на робочому місці за касою пункту надання фінансових послуг (ПНФП) №10562 ТОВ «НоваПей», розміщеному у приміщенні відділення «Нової Пошти» №446, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 168, зайшовши в спеціальну програму «НоваПей» під своїм логіном «ОСОБА_2», шляхом використання фінансової послуги «Переказ коштів «Поповнення карт», умисно, з корисливих мотивів з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти, які належать ТОВ «НоваПей», здійснивши переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 785 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому, зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах. У даному випадку ОСОБА_2 вказав анкетні дані ОСОБА_6 , зазначивши мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 785 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, діючи аналогічним способом, в умовах воєнного стану та повторно, ОСОБА_2 , знаходячись на своєму робочому місці, за касою пункту надання фінансових послуг (ПНФП) №10562 ТОВ «НоваПей», розміщеному у приміщенні відділення «Нової Пошти» №446, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 168, зайшовши в спеціальну програму «Нова Пей» під своїм логіном «ОСОБА_2», шляхом використання фінансової послуги «Переказ коштів «Поповнення карт», з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти, які належать ТОВ «НоваПей», за наступних обставин:

-16 жовтня 2022 року о 16 год. 34 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2956 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, у даному випадку ОСОБА_2 вказав анкетні дані ОСОБА_7 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_4 ;

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2956 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-17 жовтня 2022 року о 09 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 1478 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначив у переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме, в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_8 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_5 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 1478 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-20 жовтня 2022 року о 09 год. 35 хв., вже будучи на посаді начальника ПНФП філії № 1 ТОВ «НоваПей», будучи матеріально відповідальною особою, продовжив вчиняти аналогічні правопорушення, здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2400 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначив у переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій і був зазначений в роздрукованих касових документах, у даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_9 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_6 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2400 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-21 жовтня 2022 року о 16 год. 05 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів у касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначив у переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, у даному випадку ОСОБА_2 вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_7 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-21 жовтня 2022 року о 16 год. 43 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, у даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_7 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 22 жовтня 2022 року о 13 год. 54 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_11 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_8 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-24 жовтня 2022 року близько 16 год. 21 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 500 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг.

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 500 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-25 жовтня 2022 року о 08 год. 27 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 1000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_12 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_9 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 1000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-25 жовтня 2022 року о 09 год. 12 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_11 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-25 жовтня 2022 року о 09 год. 50 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_14 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_12 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 10 год. 42 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4800 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_15 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_13 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4800 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 15 год. 22 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_16 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_14 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 16 год. 05 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_17 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_15 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 17 год. 07 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_18 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_16 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-25 жовтня 2022 року о 17 год. 08 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_18 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_17 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 18 год. 57 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_19 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_18 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 18 год. 58 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей» відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_19 , при цьому зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_19 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-26 жовтня 2022 року о 08 год. 09 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_20 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_20 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 26 жовтня 2022 року о 08 год. 10 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_20 , при цьому зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_20 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 26 жовтня 2022 року о 09 год. 34 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 19704 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_2 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 19704 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 26 жовтня 2022 року о 10 год. 49 хв. здійснивши переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 29557 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_2 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 29557 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 27 жовтня 2022 року о 13 год. 20 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_21 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_22 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-29 жовтня 2022 року о 12 год. 22 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_22 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_23 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 29 жовтня 2022 року о 13 год. 07 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_23 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_24 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-29 жовтня 2022 року о 17 год. 53 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_24 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_25 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 29 жовтня 2022 року о 18 год. 16 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_2 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 30 жовтня 2022 року о 08 год. 09 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_25 , зазначивши власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-30 жовтня 2022 року о 09 год. 03 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 9850 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_2 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 9850 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-30 жовтня 2022 року о 12 год. 47 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_26 , зазначивши власний мобільний номер телефону: НОМЕР_26 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-31 жовтня 2022 року о 08 год. 13 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2950 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_27 , зазначивши власний мобільний номер телефону: НОМЕР_27 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2950 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-31 жовтня 2022 року о 09 год. 13 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_2 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-31 жовтня 2022 року о 10 год. 41 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 15000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_28 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_28 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 15000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-01 листопада 2022 року о 10 год. 48 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_29 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_29 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-01 листопада 2022 року о 12 год. 08 хв. здійсни переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 14700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_28 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_30 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 14700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-01 листопада 2022 року о 14 год. 46 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_28 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_31 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-11 листопада 2022 року о 19 год. 02 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_28 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 11 листопада 2022 року о 20 год. 46 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 15000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_28 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 15000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 12 листопада 2022 року о 08 год. 47 хв. здійснивши переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10 000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-12 листопада 2022 року о 09 год. 11 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10 000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10 000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-12 листопада 2022 року о 10 год. 06 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 20 000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 08 год. 40 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2463 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_2 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2463 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 09 год. 37 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 3450 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_2 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 3450 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 10 год. 45 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 3940 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_2 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 3940 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року об 11 год. 12 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2956 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_2 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2956 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 12 год. 30 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 9850 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_32 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 9850 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 12 год. 58 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_33 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 13 год. 38 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 13 листопада 2022 року о 16 год. 35 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_34 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 18 год. 47 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 19 год. 30 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_35 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-3 листопада 2022 о 19 год. 59 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_2 , вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_36 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-14 листопада 2022 року о 08 год. 42 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_2 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-14 листопада 2022 року о 11 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_2 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-14 листопада 2022 року о 12 год. 24 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_2 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-14 листопада 2022 року о 18 год. 08 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_2 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_2 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_2 потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 518939 грн.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення при обставинах, викладених в обвинувальному акті, визнав частково та пояснив, що він побачив рекламу «Париматч» і вирішив спробувати грати в казино. Спочатку грав на свої кошти, а потім почав поповнювати свою карту коштами Товариства «Нова Пей». Останній зазначив, що спочатку в нього була посада старшого касира, а потім керівна посада начальника пункту надання фінансових послуг установи «Нова Пей», був матеріально відповідальною особою, і мав доступ до готівкових та безготівкових коштів вказаної компанії, мав можливість перераховувати на свою картку кошти. Так, приблизно з жовтня 2022 року ОСОБА_2 почав поповнювати свою карту коштами Товариства «Нова Пей». Робив це 56 разів. На його комп`ютері знаходилась вкладка «Нова Пей», коли він в неї заходив, то там була вкладка «Переказ коштів «Поповнення карт», він вводив номер своєї картки і гроші поступали на його рахунок, при цьому, грошові кошти в касу він не повертав. На вказані гроші він грав у «Париматч». Зазначив, що на час розгляду кримінального провадження більшу частину завданих ним товариству збитків, він вже відшкодував, та продовжує це робити.

Разом з тим, ОСОБА_2 заперечував вчинення кримінального правопорушення шляхом зловживання службовим становищем, оскільки вчиняти дане правопорушення він розпочав, будучи касиром, і призначення його керівником відділу у подальшому нічого не змінило.

У скоєному щиро розкаявся, попросив вибачення, запевнив суд у недопущенні в майбутньому будь-яких правопорушень.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_2 та інші учасники судового провадження не оспорювали обставин, які стосуються пред`явленого обвинувачення в частині обвинувачення останнього за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, та правильно розуміють зміст цих обставин, на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, наслідки якої також роз`яснені учасникам судового провадження, суд ухвалив визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням письмових матеріалів, що характеризують його особу, та доказів на підтвердження в діях обвинуваченого кваліфікуючої ознаки «вчинення правопорушення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем», проти чого не заперечували учасники судового провадження.

Так, на переконання суду, винуватість обвинуваченого ОСОБА_2 у обсязі дій, зазначених у вироку, підтверджується сукупністю доказів, встановлених та досліджених у судовому засіданні.

Зокрема, судом було досліджено витяг з Наказу № 2795-к від 17 жовтня 2022 року (а.с. 133), з якого вбачається, що ОСОБА_2 був переведений на посаду начальника ПНФП філії № 1 ТОВ «НоваПей» з посади старшого касира з 18 жовтня 2022 року.

У зв`язку з цим, між ТОВ «НоваПей» та ОСОБА_2 було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого працівник бере на себе повну матеріальну відповідальність за збереження довіреного йому підприємством матеріальних цінностей (а.с. 142).

18 жовтня 2022 року ОСОБА_2 був ознайомлений з посадовою інструкцією начальника пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «НоваПей», в якій визначено основний зміст роботи на посаді начальника та встановлено відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, а також за порушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (а.с. 134-141).

При аналізі вказаних доказів на предмет їх належності, судом врахована практика Європейського суду з прав людини. Зокрема, у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанії» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою» (п. 150, п. 253).

Отже, аналіз сукупності наведених обставин та доказів, які суд визнає належними та допустимими, дозволяє суду зробити висновок про те, що винуватість ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в судовому засіданні підтверджена повністю та кваліфікує його дії як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Разом з тим, як убачається з обвинувального акту, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, було вчинено обвинуваченим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Між тим, таке спростовується наступним.

Зокрема, в судовому засіданні було встановлено, і не заперечувалося учасниками судового провадження, що ОСОБА_2 почав вчиняти кримінальні правопорушення ще 11 жовтня 2022 року на посаді старшого касира. Надалі ОСОБА_2 , обіймаючи посаду начальника ПНФП філії № 1 ТОВ «НоваПей», продовжив вчиняти правопорушення, але його посада жодним чином не змінила спосіб привласнення грошових коштів.

Крім того, будучи допитаною в судовому засіданні за клопотанням сторони захисту, представник потерпілого ОСОБА_30 , суду пояснила, що дійсно функції касира нічим не відрізняються від функцій начальника. У ОСОБА_2 не було підлеглих. По факту, він був начальником з функціями касира. Щодо переказу коштів, то для здійснення такої функції немає значення, яку посаду обіймає особа: касира чи начальника, логіни та паролі не змінюються, програма і доступ той самий.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Так, оцінивши сукупність доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд уважає необхідним виключити з формулювання обвинувачення кваліфікуючу ознаку - скоєння правопорушення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем», як таку, що не знайшла свого підтвердження під час судового розгляду, оскільки судом об`єктивно встановлено, що обвинувачений скоїв перші інкриміновані правопорушення до того, як був відповідний наказ про переведення його на посаду начальника ПНФП філії № 1 ТОВ «НоваПей», отже, вчинені не під час виконання адміністративно-розпорядчих чи організаційно-розпоряджень повноважень начальника пункту. Однак, оскільки призначення ОСОБА_2 на посаду начальника ПНФП філії № 1 ТОВ «НоваПей» ніяким чином не змінило спосіб привласнення грошових коштів, які належать ТОВ «НоваПей», доводи захисника про те, що останній вчиняв наступні кримінальні правопорушення, також, без використання службовою особою свого службового становища заслуговують на увагу.

При обранні виду та міри покарання суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Суд, призначаючи покарання, зобов`язаний враховувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують і обтяжують покарання. При цьому, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, та не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Обираючи ОСОБА_2 захід примусу, суд ураховує ступень тяжкості вчиненого правопорушення, який згідно зі ст. 12 КК є тяжким, обставини вчинення кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, який на обліку у лікаря-психіатра та лікаря нарколога не перебуває, має постійне місце проживання та реєстрації, кількість епізодів, те, що злочинна діяльність ОСОБА_2 була припинена правоохоронними органами, а не ним самостійно, приходить до висновку, що останньому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною та індивідуальною відповідальністю.

Разом з тим, відповідно до ст. 75 КК України якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Враховуючи зазначене, дані про особу ОСОБА_2 , який вперше притягується до відповідальності, наявність обставини, яка пом`якшує покарання - щире каяття, відсутність обставин, які обтяжують покарання, часткове відшкодування завданих збитків, з урахуванням додержання принципу співмірності та індивідуалізації покарання, на переконання суду, дають підстави дійти до висновку про можливість досягти мети заходу примусу без ізоляції ОСОБА_2 від суспільства, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою впродовж іспитового строку, встановленого у ст. 75 КК.

Переконливих доводів, які б свідчили про неможливість досягти мети покарання через визначений судом порядок його відбування, прокурор у дебатах не навів.

Суд уважає, що призначене ОСОБА_2 покарання відповідає вимогам КК України, є необхідним і достатнім для його виправлення, попередження вчинення нових злочинів та домірним вчиненому.

Долю речових доказів та процесуальних витрат вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 та ч. 2 ст. 124 КПК України.

Керуючись ст. ст. 370, 374 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною та індивідуальною відповідальністю строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування призначеного судом основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_2 такі обов`язки: періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази: мобільний телефон Iphone X, картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 , картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 - залишити у власності ОСОБА_2 .

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Київського Апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1