Справа № 182/574/23
Провадження № 1-кс/0182/1256/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27.11.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію власників рахунок отримувача НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначений вище рахунок отримувача ; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язаний зазначений вище рахунок отримувача; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язаний зазначений вище рахунок отримувача НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунка отримувача НОМЕР_1 ; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначеного рахунок отримувача НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року; - операції по рахунку № НОМЕР_1 отримувача (ІР адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з рахунка готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 03 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000161 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2023, невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання фінансової допомоги на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телеграм каналі, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , отримавши банківську інформацію, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 19000 грн.. 28.09.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при проведені аналізу диску з технічною інформацією по транзакціям банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , де було виявлено, що 23.01.2023 року в 09:59:33 годин з вказаної банківської картки грошові кошти у сумі 19000 гривень були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_1 перерахунок грошей було виконано через банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.02.2023 року розпочато кримінальне провадження №40000161 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23.01.2023, невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_5 , отримавши банківську інформацію, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 19000 грн. (а.п.3). Поясненнями потерпілого, згідно яких він в телеграм каналі побачив інформацію про надання допомоги для ВПО, перейшов за посиланням, де вніс персональні дані для отримання допомоги, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі 19000 грн.. Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію власників рахунок отримувача НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначений вище рахунок отримувача ; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язаний зазначений вище рахунок отримувача; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язаний зазначений вище рахунок отримувача НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунка отримувача НОМЕР_1 ; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначеного рахунок отримувача НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року; - операції по рахунку № НОМЕР_1 отримувача (ІР адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з рахунка готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1