КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7816/23
Провадження № 1-кс/552/2391/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку посилаючись на те, що у провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 0000007 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи філії АТ «Укргазвидобування» у період з 12.12.2022 по 01.10.2023 вчинили зловживання своїм службовим становищем, уклавши ряд договорів про виконання послуг з вивезення відході в буріння та здійснивши їх оплату на адресу ТОВ «Екоінвестгруп», ТОВ «Вінекоресурс», ТОВ «Утільвторпром», ПП «Промекоі нвест», ТОВ «Еко-Енергопром» та ін. за безпідставно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збиткі в підприємству в сумі майже 2,5млн.грн .

Також, у ході досудового розслідування зібрані докази участі ТОВ «УА-Системи» у схемі освоєння коштів державного підприємства - АТ «Укргазвидобування» згідно договору підряду №20П- 101 від 19.02.2021 шляхом часткового їх спрямування на рахунки ризикових ТОВ «Діамантове містечко», ТОВ «Агроспец ЛТД» та ТОВ «Головбуд» у розмірі 30 962 358,58грн., що підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій, зокрема обшуків.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, речових доказів, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Харків, вулиця Москалівська ,93 за місцем знаходження юридичної особи.

У судове засідання старший детектив не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області 18 жотня 2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 357978783 від 12.12.2023) право власності на нежитлову будівлю за адресою м. Харків, вул. Москалівська,93 зареєстровано за ТОВ «УА-Системи».

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні юридичної особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 93 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УА-Системи» ( ідентифікаційний код в ) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з АТ «Укргазвидобування» та його філіями, ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» ( ідентифікаційний код в ), ТОВ «Діамантове містечко « ( ідентифікаційний код в », ТОВ «Агроспец ЛТД» ( ідентифікаційний код в ), ТОВ «Головбуд.» (ідентифікаційний код в » за період з 01.12.2022 року по 2023 рр., у тому числі договорів з усіма додатками до них, актів приймання виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість підрядних робіт ( форми КБ3), актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів, паспортів, керівництв з експлуатації, регламентів технічного обслуговування систем, висновків на матеріали, що були застосовані,іншу документацію, створену в ході виконання робіт, товарних накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі наданих послуг, актів звірок, платіжних доручень, платіжних інструкцій, квитанцій до прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів та інших платіжних документів, даних аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості), документів ділового листування з вказаними контрагентами, претензії, жорстких дисків, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, які містять дані бухгалтерського та податкового обліку по таким взаємовідносинах, грошових коштів, отриманих внаслідок касових операцій ТОВ «УА-Системи» на момент виконання ухвали.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1