Справа № 445/124/24
Провадження № 1-кс/445/50/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

начальник СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 10.11.2023 року по теперішній час, про рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 25000 гривень, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів у сумі 25000 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 25000 гривень, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 12 листопада 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , з метою заробітку % від вкладень, самостійно переказав на рахунок невідомої особи НОМЕР_1 , власні грошові кошти у сумі 25000 гривень.

08 січня 2024 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що близько 09.11.2023 року переглядаючи мережу Інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надає послуги торгівлі на валютних ринках, суть при вкладенні туди певної суми грошових коштів, отримуєш за це винагороду у розмірі 30% від суми внеску. В цей же день з ОСОБА_5 зв`язалася невідома особа, за допомогою телеграм месенджера, підписана як ОСОБА_6 , яка скинула йому посилання на валютну пару, з якою вони мали працювати, після чого коли ОСОБА_5 погодився, вона йому надіслала реквізити для оплати, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_1 , куди ОСОБА_5 - 12.11.2023 із своєї банківської карти НОМЕР_3 , перевів власні грошові кошти у розмірі 25000 гривень, також зазначив, що на момент переказу грошей він перебував у поїздці та знаходився в Італії, в подальшому він перейшов на валютну пару та зробив прогноз на падіння валюти, через дві хвилини, як йому сказала свій прогноз ОСОБА_6 , після чого дійсно через дві хвилини прогноз здійснився, після чого в його особистий кабінет зарахувало близько 7500 гривень, після чого ОСОБА_5 хотів вивести ці грошові кошти, що мені не вдалось. Коли він задавав запитання, йому постійно відповідали, що проблеми з переводом, а в подальшому взагалі перестали відповідати, тоді ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї та грошові кошти втратив, сума збитків становить 25000 гривень.

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано грошові кошти у розмірі 25000 гривень.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.01.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 10.11.2023 року по теперішній час, про рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 25000 гривень, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів у сумі 25000 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 25000 гривень, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1