печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001509 від 18.08.2023 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001509 від 18.08.2023 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001509 від 18.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та низки інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою між собою, запровадили протиправні механізми, які спрямовані на розтрату та подальше привласнення тарифних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом їх виведення на рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарювання, подальшим переведенням таких коштів у готівку та їх розподілом між учасниками протиправної схеми.

Крім того, іншим напрямом протиправної діяльності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з напрямків діяльності організованої групи полягає у привласненні коштів тарифу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктами господарювання що здійснювали підрядні роботи з фарбування газопроводів протягом 2020-2023 років, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору на виконання робіт по фарбуванню наземних газопроводів №КГ/Д-14/02/20-3 від 14.02.2020 на суму 22,3 млн грн та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору на виконання робіт з фарбування наземних газопроводів №КГ/Д-14/02/20-2 від 14.02.2020 на 20,3 млн грн.

Так, за результатами аналізу податкової звітності встановлено, що у 2020-2023 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » придбав у різних контрагентів керамічної плитки та іншої будівельної продукції на суму близько 20 млн грн, що свідчить про розрив в ланцюгах постачання товарів/робіт та послуг вказаних платників ПДВ. Вказані операції мають ознаки безтоварних та здійснені з метою обготівкування коштів тарифу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим привласненням між учасниками протиправної оборудки.

За результатами перевірки податкової звітності підприємств у період виконання робіт та підписання актів виконаних робіт по договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не мав найнятих робітників (директор, власник та бухгалтер, 3 особи, які не отримували зарплат з 2021 по 2022 рік) та ПП « ОСОБА_5 » (від 3 до 5 осіб в різні місяці у 2022 році). Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволів Держпраці на роботи з підвищеною небезпекою, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не отримував.

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчинених злочинів, а відомості, які містяться в таких речах і документах будуть використані як доказ вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, усіх документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001509 від 18.08.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме договору КГ/Д-14/02/20-3 від 14.02.2020 на виконання робіт щодо фарбування наземних газопроводів; документів, що слугували підставою для укладання договору на виконання робіт по фарбуванню наземних газопроводів №КГ/Д-14/02/20-3 від 14.02.2020 та додаткових угод до нього; службових записок, листування між підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними підрядними організаціями, документів, що засвідчують необхідність виконання цих робіт; копій нарядів допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки за даним договором по кожній адресі; актів виконаних робіт; журналів охорони праці та інструктажів, в яких є відмітки осіб, що виконували роботи за вищевказаним договором; гарантійних листів, доручень та документальних матеріалів, що створювались в процесі укладання вищевказаного договору.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53154/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1