Справа № 473/5501/23
Номер провадження 1-кс/473/1429/2023
УХВАЛА

Іменем України

"15" грудня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000247,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.10.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.10.2023 приблизно о 14:40 год., невстановлена особа, під приводом продажу одягу, в соціальної мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2052 грн., які остання перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , в якості повної оплати за товар, але замовлений товар так і не отримала.

07.10.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.10.2023 під час перегляду соціальної мережі "Instagram"натрапила на рекламу продажу речей. Після чого в ході листування з продавцем замовила бажаний товар, а продавець в свою чергу надіслав банківську карту № НОМЕР_1 , на яку треба було здійснити переказ коштів за товар, що остання і зробила, але товар так і не отримала.

Відповідно ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області було отримано інформації стосовно банківського району № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу тимчасового доступу до документів встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЦПН НОМЕР_2 , адреса проживання якого: АДРЕСА_1 ,отримані грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 , в подальшому перераховано на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 2055 грн.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000247 від 07.10.2023.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.10.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000247 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000247.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000247 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) наступну інформацію (документи):

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти в період з 01.10.2023 по 10.10.2023. У тому числі - копія паспорту особи па яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів па видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 01.10.2023 по 10.10.2023.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період з 01.10.2023 по 10.10.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була гіеревипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МEID) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.10.2023 по 10.10.2023. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень ПА Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ЛТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку НОМЕР_6 ІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

7. Надати можливість здійснення тимчасового доступу в м.Київ, м.Одесса або м.Миколаїв

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1