Провадження №1-кс/760/9199/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні ВД Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000 1077 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , 21.07.2023 приблизно о 19:00 год. яка перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти у сумі 7000 гривень. Приблизно о 19:31 год. ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки на банківську картку, яка була вказана у листуванні № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 гривень. Після чого ОСОБА_5 надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти у сумі 9000 гривень та приблизно о 20:11 год. ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була вказана у листуванні, грошові кошти у сумі 9000 гривень. Оскільки при здійсненні транзакції ОСОБА_5 помітила ім`я отримувача ОСОБА_7 у потерпілої ОСОБА_5 виникли сумніви, щодо того чи дійсно грошові кошти попросив перерахувати її знайомий ОСОБА_6 .. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 зв`язалась з ОСОБА_6 по мобільному телефону та виявилось, що зі сторінки ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_5 писала невідома особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформації за період часу з 21.07.2023 по 02.10.2023 щодо:

- власника картки № НОМЕР_2 та руху коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, дати, часу, місця та опис процедури);

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (дати, часу, місця та опис призначення платежу);

- ІР адрес чи інших ідентифікуючих ознак користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, дати, часу та опис процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місця і часу тримання коштів із таких рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9