Справа №463/7868/23
Провадження №1-кс/463/7253/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000971 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364 КК України,-

встановив:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто до банківського рахунку Секретаріату Уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем при укладенні договору оренди нежитлових приміщень.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться під юрисдикцією ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За одним із зареєстрованих у вказаному кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, передбаченим ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено ймовірні обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 з прав людини з метою отримання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, уклали договір оренди нежитлового приміщення № 51-21 від 30.04.2021 відповідно до якого Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини орендовано в ФОП ОСОБА_5 нежитлові приміщення (далі -Приміщення) з № 1 по № 21 (групи приміщень №80) (в літ.А) загальною площею 257,3 кв. м. за адресою АДРЕСА_2 строком з 01.05.2021 по 01.04.2023.

Відповідно до Акту приймання-передачі Приміщення від 30.04.2021 загальний технічний стан нежитлових приміщень на момент здачі їх в оренду: задовільний, внутрішній стан Приміщення офісний ремонт. Приміщення придатне для використання за цільовим призначенням.

Відповідно до договору № 51-21 від 30.04.2021 Сторони встановили, що вартість за 1 кв.м. орендованої площі (приміщення з №1 по №21 (групи приміщень №80) в місяць складає 1 120, 00 грн. (одна тисяча сто двадцять гривень 00 копійок) без ПДВ. Сума орендної плати вищевказаного Приміщення в місяць складає 288 177, 00 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят сім гривень 00 копійок) без ПДВ, при цьому орендар сплачує орендодавцю за користування приміщеннями, втому числі комунальними послугами, послугами з охорони та пожежної сигналізації, незалежно від результату своєї господарської діяльності.

Відповідно до заяви про кримінальне правопорушення, подпноїУповноваженим Верховної Ради України з прав людини ОСОБА_6 , є підстави вважати, що оренда приміщень у ФОП ОСОБА_5 здійснювалася по завищеній ціні.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок судової оціночно-будівельної експертизивід 15.09.2023№ СЕ-19-23/48847-ОБ, відповідно до якого установлено, що середньоринкова орендна плата в місяць за 1 кв. м. (один квадратний метр), що включає користування приміщеннями, комунальними послугами, послугами з охорони та пожежної сигналізації, нежитлового приміщення (приміщення з №1 по №21 (групи приміщень №80), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 30.04.2021 складала 556 грн. Середньоринкова орендна плата в місяць нежитлових приміщень (приміщення з №1 по АДРЕСА_3 , що включає користування приміщеннями, комунальними послугами, послугами з охорони та пожежної сигналізації, станом на 30.04.2021 складала 143 059 грн., що є значно меншою, ніж передбачена орендна плата за договором оренди нежитлових приміщень № 51-21 від 30.04.2021.

Установлено, щодоговір оренди нежитлового приміщення№ 51-21 від 30.04.2021між ІНФОРМАЦІЯ_5 з прав людини та ФОП ОСОБА_5 оплачений по квітень 2022 року, з травня по липень зобов`язання в Казначействі зареєстровані, проте оплата не була проведена.

Поряд з цим, з метою встановлення матеріальних збитків, які заподіяні Державному бюджету України в наслідок укладання та подальшого виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 з прав людини договору оренди нежитлових приміщень № 51-21 від 30.04.2021, у вказаному кримінальному провадженні призначено судову-економічну експертизу.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що вказані у клопотанні речі і документи мають істотне значення для дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Крім того, вказані документи необхідні для проведення економічної експертизи. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000971 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000971 від 21.11.2022 слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто до банківського рахунку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів, а саме:

- копії заяви про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 , доручень, договорів про відкриття рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», переліку осіб, які мали право підпису від імені Клієнта, інших документів, які надавалися при його відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 30.04.2021 по 31.12.2022, в паперовому та електронному вигляді (у формат .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- оригінали платіжних доручень за якими проведено оплату послуг Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за договором №51-21 від 30.04.2021, та також платіжних доручень, які зареєстровані, проте відповідна оплата не була проведена;

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, тощо), згідно яких у період часу з 30.04.2021 по 31.12.2022видавалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 ;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером відповідальних осіб, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 30.04.2021 по 31.12.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 1місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1