Провадження №: 1-кп/755/368/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"25" грудня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі - Суд) колегіального судом в складі трьох суддів ОСОБА_1 (головуючий суддя),

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_4 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

обвинувачених ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

ОСОБА_21 , ОСОБА_22

ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

та його учасників

потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,

ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ,

ОСОБА_33 , ОСОБА_34

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні клопотання сторони захисту про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2012 року за № 00003 за обвинуваченням

ОСОБА_15 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Іджебу-оде, Нігерія, громадянин Нігерії, адреси: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу (далі КК) України,

ОСОБА_16 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Феодосія, АР Крим, громадянин України, адреси: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_17 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Куйбишев, Російської Федерації, громадянин РФ, адреса: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у с. Маньково, Мальчевського р-ну, Ростовської обл., РФ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Києві, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_20 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Новоград-Волинський, Житомирської області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_21 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Києві, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_11 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

ОСОБА_23 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Запоріжжя, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

ОСОБА_24 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 у м. Києві, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_14 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_22 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_10 у м. Києві, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_15 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України, встановив:

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, з складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

З цих підстав та керуючись ст. 44, 49 Кримінального кодексу України, ст. 284, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, Суд постановив :

клопотання - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2012 року за № 00003, ОСОБА_15 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_16 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_17 , який обвинувачуєтьсяу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_18 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_19 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_20 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_21 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України; ОСОБА_23 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України; ОСОБА_24 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_22 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності кожного з них та саме кримінальне провадження закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вигляді застави, застосований згідно ухвали Апеляційного суду м. Києва від 04 вересня 2012 року, скасувати.

Цивільні позови у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21 листопада 2012 року за № 00003, залишити без розгляду, роз`яснивши цивільним позивачам за ними право звернутися до суду з тотожними позовами у порядку цивільного судочинства.

Клопотання ПАТ «РОДОВІД БАНК» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК» та ОСОБА_35 про скасування арешту задовольнити.

Арешт майна накладений:

? 12 листопада 2008 року постановою судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_36

- у справі №4-2842/08 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (ідентифікаційний код 33307569) № НОМЕР_1 відкритий у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2848/08 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Бізнеспартнерство» (ідентифікаційний код 25916964) № НОМЕР_2 відкритий у ВАТ «Ерде Банк» м. Києва (МФО 380667) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2835/08 на розрахункові рахунки кредитної спілки «Бізнеспартнерство» (ідентифікаційний код 25916964) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2834/08 на розрахунковий рахунок Всеукраїнської громадської організації «Духовність та Благополуччя» (ідентифікаційний код 35210037) № НОМЕР_5 відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2836/08 на розрахунковий рахунок Всеукраїнської громадської організації «Духовність та Благополуччя» (ідентифікаційний код 35210037) № НОМЕР_6 відкритий у ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2837/08 на розрахункові рахунки ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2845/08 на розрахунковий рахунок Всеукраїнської громадської організації «Духовність та Благополуччя» (ідентифікаційний код 35210037) № НОМЕР_9 відкритий у ЗАТ «Терра Банк» (МФО 380601) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2844/08 на розрахункові рахунки ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 відкриті у філії «Розрахунковий центр КБ «Приватбанку» (МФО 320649) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2840/08 на розрахункові рахунки ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті у ЗАТ «Терра Банк» (МФО 380601) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2839/08 на розрахунковий рахунок ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637) № НОМЕР_14 відкритий у ТОВ «Комерційний Банк «Даніель» у м. Києві (МФО 380980) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами;

- у справі №4-2841/08 на розрахунковий рахунок ТОВ „Кінгз Кепітал" (ідентифікаційний код 34763637) № НОМЕР_15 відкритий у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) із зобов`язанням зупинити видаткові операції з грошовими коштами, скасувати;

? 13 січня 2012 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_37 у справі № 24-113 на майно ОСОБА_35 , а саме на земельні ділянки розташовані на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області з наступними кадастровими номерами: :09:003:0108, площею 4,7402 га; :09:003:0008, площею 5,043 га; :09:003:0109, площею 4,3980 га; :09:003:0106, площею 4,2000 га; :09:003:0111, площею 4,2842 га; :09:003:0107, площею 2,2842 га; :09:003:0112, площею 5,9205 га; :09:003:0001, площею 3,373 га; :09:003:0110, площею 4,4425 га; :09:003:0103, площею 4,6816 га; :09:003:0104, площею 4,6653 га; :09:003:0105, площею 6,4960 га; :09:003:0102, площею 4,67 га; :09:003:0010, площею 4,398 га; :09:003:0115, площею 4,0267 га; :09:003:0116, площею 5,13 га; :09:003:0005, площею 3,973 га; :09:003:0114, площею 4,27 га; :09:003:0007, площею 5,705 га; :09:003:0081, площею 5,13 га; :09:003:0113, площею 5,08 га; :09:004:0042, площею 5,15 га; :09:003:0117, площею 4,1377 га; :09:003:0118, площею 4,2280 га; :09:003:0047, площею 6,040 га; :09:003:0046, площею 5,330 га; :09:003:0006, площею 3,97389 га, скасувати;

? 08 вересня 2010 року заступником начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_38 у справі № 10-16884 на земельну ділянку площею 0,10га., кадастровий номер: :03:001:0114, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Квітнева, 50 та земельну ділянку площею 0,10га., кадастровий номер: :03:001:0118, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Квітнева, буд. 80, скасувати;

? 27 серпня 2010 року заступником начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_38 у справі № 10-16884 на нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , скасувати;

? 13 січня 2012 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_37 у справі № 24-113 на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:075:0030, розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Київська, земельна ділянка 54; :01:075:0070, розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Київська, земельна ділянка 54, скасувати.

? 16 січня 2012 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_37 у справі № 24-113 на квартиру АДРЕСА_17 , скасувати;

? 16 січня 2012 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_37 у справі № 24-113 на квартиру АДРЕСА_18 , скасувати;

? 13 травня 2011 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_37 у справі № 24-113 на квартиру АДРЕСА_19 , скасувати;

? 23 травня 2011 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_37 у справі № 24-113 на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, пл. 5,6005 га, кадастровий № :07:003:0020, пл. 5,6063 га, кадастровий № :07:003:0049, пл. 5,3310 га, кадастровий № :07:003:0050, пл. 5,2385 га, кадастровий № :07:003:0051, скасувати;

? 18 січня 2011 року заступником начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_38 у справі № 24-113 на квартиру АДРЕСА_20 ; машино-місце № НОМЕР_16 , відсіку № НОМЕР_17 , номеру секції з 10 по 15, яке розташоване в паркінгу житлового будинку по АДРЕСА_21 , скасувати;

? 08 листопада 2008 року слідчим СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_39 у справі № 10-16884 на майно кредитної спілки «Бізнеспартнерство» (ідентифікаційний код 25916964), де б воно не знаходилось та в чому б не виражалось, скасувати;

? 08 листопада 2008 року слідчим СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_39 у справі № 10-16884 на майно Всеукраїнської громадської організації «Духовність та Благополуччя» (ідентифікаційний код 35210037), де б воно не знаходилось та в чому б не виражалось, скасувати;

? 29 вересня 2010 року Печерським районним судом м. Києва у справі № 4-3618/2010 на облігації, що знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_18 у зберігача ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (рахунок зберігача ВАТ «МФС» №10280000 код МДО 300053), скасувати;

? 04 жовтня 2010 року заступником начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_38 у справі № 10-16884 на квартиру АДРЕСА_22 ; квартиру АДРЕСА_23 , скасувати;

? 15 червня 2009 року старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_40 у справі № 10-16884 на рахунок в цінних паперах № НОМЕР_19 в ТОВ «Воінтер» () із забороною списання цінних паперів з указаного рахунку, скасувати;

? 01 квітня 2009 року суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_41 у справі № 4-933/09 на кошти із зупиненням видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_20 в ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одесі (МФО 388313), що належить ТОВ «Кінгз Кепітал» (код 34763637), скасувати;

? 12 квітня 2009 року Печерським районним судом м. Києва у справі № 4-817/2010 на рахунок в цінних паперах № НОМЕР_21 в ПАТ «ДОНГОРБАНК» (МФО 334970), що належить ТОВ «Кінгз Кепітал» (код 34763637), із зупиненням видаткових операцій, скасувати.

Скасувати зупинення проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_22 КС «Тринадцята зарплатня» (ідентифікаційний код 33307569) у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005), застосоване 14 квітня 2009 року, згідно постанови судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_42 у справі № 4-1101/09.

Клопотання ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про скасування арешту задовольнити та скасувати арешт накладений 01 грудня 2008 року старшим слідчим СУ ГУ МВС України в Києві ОСОБА_43 на нерухоме майно із забороною відчуження квартири АДРЕСА_20 .

Клопотання ОСОБА_44 , в інтересах ОСОБА_45 , та ОСОБА_25 про скасування арешту з майна залишити без розгляду.

Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_22 про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення.

Вартість експертних досліджень у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21 листопада 2012 року за № 00003, віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17.55 год. 01 січня 2024 року.

С у д д і

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3