УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1509/24

Провадження №1-кс/712/724/24

08 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000376 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України встановлено, що в період часу з 31.12.2023 р. по 05.01.2024 невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представились працівниками банківської установи, під приводом блокування банківських рахунків, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , 1962 р.н, шахрайським шляхом отримали данні та доступ до банківських рахунків в А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , здійснили незаконні операції по перерахунку грошових коштів на невідомі рахунки в результаті чого гр. ОСОБА_5 завдано збитків в великих розмірах.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 : вказав, що 30 грудня 2023 року на його особистий мобільний номер телефону НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , начебто з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про те, що всі його банківські картки заблоковано та направлять йому смс-повідомлення з кодом щоб розблокувати всі його картки. Псля чого йому надійшло код та він його повідомив, з годом йому зателефонували з іншого номеру НОМЕР_2 , раніше невідомі йому особи, але розмови не було, так як дзвінок відразу завершився.

На період часу з 10.01-24.01.2024 потерпілий не перебував за місцем проживання. 24.01.2024 близько 12:00 години потерпілий виявив бажання сплатити комунальні послуги за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при спробі здійснення оплати виявив відсутність коштів на своїх банківських карткових рахунках, а саме:

Онлайн-картка № НОМЕР_3 , на даній банківській картці знаходились грошові кошти в сумі 40 900 доларів США;

Картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , на даній банківській картці знаходилось грошові кошти в сумі 3 610 Євро.

Також при перегляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий виявив, що на його імя було оформлено кредитну картку № НОМЕР_8 з кредитним лімітом у сумі 70 584 грн.

Після чого 25.01.2024 року потерпілий звернувся до працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченка з проханням перегляду руху коштів по вищевказаним банківським карткам.

З розмови з представником банку стало відомо, що невстановлена особа шахрайським шляхом отримала доступ до його мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маючи доступ до банківських карток здійснила ряд операцій щодо перерахунку грошових коштів на інші карткові рахунки та здійснила онлайн-замовлення в інтернет магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оплату здійснювала за допомогою створеної ними кредитної картки № НОМЕР_8 .

При огляді виписки щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 встановлено, а саме: Замовлення в онлайн-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 05.01.2024 о 14:14 оплата за товар на суму 73 499,00 грн; 05.01.2024 о 13:33 оплата за товар на суму 135 998,00 грн; 04.01.2024 о 13:48 оплата за товар на суму 63 499, 00 грн; 04.01.2024 о 13:19 оплата за товар на суму 73 499, 00 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000376 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, котра перебуває у володіння службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- який товар придбаний особою 04.01.2024 о 13:19 на суму 73 499, 00 грн., яка проводила оплату за допомогою платіжної банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_10 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 (найменування, модель, серійний номер, у випадку, якщо придбано мобільний телефон, планшет вказати його ІМЕІ), чек на придбаний товару. ІР-адресу, ІМЕІ телефону, термінали, з яких відбувався сеанс зв`язку щодо оформлення Інтернет замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронна адреса замовника, точка видачі замовленого товару, місце отримання замовленого товару, адреса доставки товару та дані отримувача з вказанням ПІБ та номеру телефону отримувача;

- який товар придбаний особою 04.01.2024 о 13:48 на суму 63 499, 00 грн., яка проводила оплату за допомогою платіжної банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_10 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 (найменування, модель, серійний номер, у випадку, якщо придбано мобільний телефон, планшет вказати його ІМЕІ), чек на придбаний товару. ІР-адресу, ІМЕІ телефону, термінали, з яких відбувався сеанс зв`язку щодо оформлення Інтернет замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронна адреса замовника, точка видачі замовленого товару, місце отримання замовленого товару, адреса доставки товару та дані отримувача з вказанням ПІБ та номеру телефону отримувача;

- який товар придбаний особою 05.01.2024 о 13:33 на суму 135 988, 00 грн., яка проводила оплату за допомогою платіжної банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_10 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 (найменування, модель, серійний номер, у випадку, якщо придбано мобільний телефон, планшет вказати його ІМЕІ), чек на придбаний товару. ІР-адресу, ІМЕІ телефону, термінали, з яких відбувався сеанс зв`язку щодо оформлення Інтернет замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронна адреса замовника, точка видачі замовленого товару, місце отримання замовленого товару, адреса доставки товару та дані отримувача з вказанням ПІБ та номеру телефону отримувача;

- який товар придбаний особою 05.01.2024 о 14:14 на суму 73 499, 00 грн., яка проводила оплату за допомогою платіжної банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_10 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 (найменування, модель, серійний номер, у випадку, якщо придбано мобільний телефон, планшет вказати його ІМЕІ), чек на придбаний товару. ІР-адресу, ІМЕІ телефону, термінали, з яких відбувався сеанс зв`язку щодо оформлення Інтернет замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронна адреса замовника, точка видачі замовленого товару, місце отримання замовленого товару, адреса доставки товару та дані отримувача з вказанням ПІБ та номеру телефону отримувача;

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1