Справа № 577/5072/23
Провадження № 1-кс/577/1575/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000905 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником, призначеним у кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по них, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 12 год. 00 хв. 28.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 03.09.2023 року, з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним карткам за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обгрунтовує наступним . У провадженні СВ Конотопського РВП знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000905 від 12.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 140500 гривень належними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які він сам перерахував декількома платежами на банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 як передплата за автомобіль, але до теперішнього часу автомобіль не отримав, гроші не повернулись, зв`язок з продавцем відсутній.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_21 встановлено, що 28.08.2023 року переглядаючи оголошення в додатку ОЛХ знайшов, оголошення про продаж автомобіля марки Ніссан Теро за грошову суму в розмірі 3000 тис. доларів. Знайшовши в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_4 одразу зателефонував та запитав, чи актуальне оголошення відносно продажу автомобіля, нащо чоловічий голос відповів так. Потім він повідомив, щоб на соціальну мережу Вайбер надіслав смс-повідомлення з паспортом та він надішле банківську картку для першої оплати. Так, 28.08.2023 року 16:00 год. на месенджер Вайбер надійшла смс-повідомлення в якому було зазначено банківську картку номер, якої являється НОМЕР_1 та грошову суму 18 500 грн., а також він надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, та водійські права. Потім ОСОБА_21 надіслав йому квитанцію про оплату у розмірі 18 500 гривень. На далі зателефонувавши він повідомив, що ОСОБА_21 знову повинен надіслати йому грошові кошти у розмірі 29 000 гривень, і так само у вечері він надіслав грошову суму у розмірі 15 000 гривень, але з картки своєї дружини ОСОБА_23 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер якої являється НОМЕР_5 . 29.08.2023 року ОСОБА_21 зателефонував продавець автомобіля та повідомив, що надішле у Вайбері ще одну банківську картку та знову чекає грошові кошти, номер якої НОМЕР_2 суму 29 999 грн. та 9000 грн. Та у вечері він знову надіслав нову банківську картку та повідомив, що потрібно зробити останній грошовий платіж у суму 29 000 грн. та 10 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , що він і виконав. Наступного дня ОСОБА_21 зателефонував йому та запитав, коли буде автомобіль, але він повідомив, що на кордоні фотографувати не можна. Потім він знову попросив надіслати грошові кошти, але ОСОБА_21 вже відмовився та чекав на підтвердження, що його автомобіль їде до нього. Але нажаль продавець зник з зв`язку та більше не виходить та слухавку не бере. Він намагався йому телефонувати на соціальну мережу Вайбер та по мобільній мережі, а також намагався телефонувати на вище зазначений номер мобільного з інших номерів, але слухавку ніхто не брав та на смс-повідомлення не відповідав.

Отже, на момент скоєння кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_21 перерахував з власної картки, а також картки дружини ОСОБА_23 , декількома платежами грошові кошти в сумі 140500 гривень на 3 банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого, виписками з карткових рахунків та протоколом огляду предмету, а саме мобільного телефону потерпілого.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Інформація про банківські картки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка її відкрила та іншу інформацію з приводу руху коштів, а відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Під час досудового розслідування постало за потрібне встановити рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є невстановлена слідством особа з метою встановлення кінцевих адрес зняття грошових коштів з даних карток.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 12.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000905 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР вбачається, що 28.08.2023 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 140500 гривень належними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які він перерахував декількома платежами на банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в якості передплата за автомобіль, але автомобіль не отримав, гроші йому не повернуто, на зв`язок продавець не виходить. (а.с. 3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілого, а також протоколи огляду предмета, виписки з карткового рахунку(а.с.5-15), які доводять перерахування коштів на карткові рахунки , номери яких потерпілий отримував в результаті переписки через вайбер . Вказані докази є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по них, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 12 год. 00 хв. 28.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 03.09.2023 року, з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним карткам за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1