справа №176/103/24
провадження №1-кс/176/25/24
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування проводяться розслідування за фактом, крадіжки вчиненої в умовах воєнного стану, в результаті чого з рахунку банківської картки, яка знаходилась у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 10 000 грн.

03 січня 2024 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №85.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 має у користуванні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій в нього знаходяться кредитні грошові кошти у сумі близько 10 000,00 грн.

Потерпілий має знайому ОСОБА_6 , котру знає більше 5 років, та мешкає вона поряд на моїй вулиці, у будинку АДРЕСА_1 .

30 липня 2023 року приблизно о 15.00 год. ОСОБА_5 прийшов в квартиру до знайомої ОСОБА_6 , та вони почали з нею в ході спілкування вживати спиртні напої, просидівши деякий час у неї вдома, пізніше у ОСОБА_6 та потерпілого закінчились спиртні напої, та останній запропонував Жанні піти скупитись до магазину, купивши спиртні напої та якісь продукти харчування. Для цього, приблизно о 18.00 год. потерпілий особисто дав їй власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та сказав їй пін-код від власної картки (знаючи що надавати будь-які відомості, зокрема пін-код, СVV код не можна), після чого вона пішла до магазину. Повернувшись, ОСОБА_6 принесла з собою продукти харчування, та спиртні напої, а саме горілку, та картку ОСОБА_5 поклала на стіл, за яким вони сиділи. Потім вони знов сіли вживати спиртні напої. В ході розлиття в останніх знов скінчилась горілка, та ОСОБА_6 знов пішла до магазину. Точного часу потерпілий не пам`ятає, але вже було досить темно. Повернувшись другий раз додому, ОСОБА_6 знов принесла горілку та продукти харчування, та ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 знов сіли за стіл вживати спиртне. В ході розлиття спиртних напоїв, ОСОБА_5 захотів спати та ліг на ліжко, там де вони сиділи, та міцно заснув, при цьому пам`ятає, що картка була на столі, там де її лишила ОСОБА_6 .

Наступного дня, зранку потерпілий прокинувся, та забравши картку, котра лежала на столі, пішов до себе додому.

В середині вересня 2023 року, ОСОБА_5 з власних потреб пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де йому повідомили, що у нього є заборгованість, та кредитні кошти з картки були зняті, на запитання потерпілого коли саме були зняті, йому повідомили, що 30.07.2023 з картки № НОМЕР_1 було знято двома платежами суму у розмірі 10 000 гривень. ОСОБА_5 дані кошти не знімав, та підозрює, що їх могла викрасти без його відому ОСОБА_6 , котрій він надавав картку, та казав їй пін-код.

Так у період часу з 18.36 год. по 21.46 год. 30.07.2023 з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), було знято невідомою особою грошові кошти двома (2) транзакціями на суму 1000 гривень та 9000 гривень. Загальний збиток склав 10 000 гривень.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 угода № SAMDNWFC5 від 16.05.2014, 30.07.2023 з рахунку банківської карти НОМЕР_1 було списано шляхом переказу зі своєї карти двома (2) транзакціями грошові кошти в розмірі 1000,00 грн. та 9000,00 грн. загальною сумою 10000,00 грн.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000004 від 03 січня 2024 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 18.30 год. по 21.50 год. 30.07.2023 по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції;

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 18.30 год. по 21.50 год. 30.07.2023 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з у період з 18.30 год. по 21.50 год. 30.07.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з у період з 18.30 год. по 21.50 год. 30.07.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 18.30 год. по 21.50 год. 30.07.2023 року, з карткового рахунку НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА