УХВАЛА

Іменем України

28.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000017 від 27.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати доступ тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та фактично знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

У клопотанні вказано, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 27.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організувавши організовану групу, налагодив канал надходження та розповсюдження наркотичних речовин до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До своєї протиправної діяльності залучили службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цивільних осіб. Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримував на своє ім`я поштові відправлення, в яких знаходились наркотичні речовини та які в подальшому за усною вказівкою ОСОБА_5 передавав начальнику ВСПС майору пенітенціарної служби ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Останній, отримавши вказані наркотичні речовини, за грошову винагороду перевозив їх своїм автомобілем MITSUBISHI OUTLANDER, сірого кольору, д.н.з НОМЕР_3 до місця зберігання та в подальшому переносив їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , де попередньо зберігав (переховував) у власному кабінеті № НОМЕР_2 начальника ВСПС ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований у режимному корпусі № 1 та в подальшому передавав їх ОСОБА_5 , який збував ув`язненим.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 отримував поштові відправлення за допомогою поштових відправлень через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відділення № НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відділення № НОМЕР_2 поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Гришківці належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, встановлено спосіб вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, а також спосіб здійснення замовлень та оплати таких речовин.

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював придбання та збут наркотичних речовин.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та фактично знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або у інших підрозділах/відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі, а саме:

- відеозаписів з камер відеоспостереження з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , за період з 08:00 годин 02.08.2023 по 20:00 годин 02.08.2023; з 08:00 годин 15.08.2023 по 20:00 15.08.2023; з 08:00 годин 08.09.2023 по 20:00 08.09.2023.

- документів, що містять інформацію про відправлення та отримання поштових відправлень (кількість, куди відправлені, від кого надійшли та інше) на ім`я ОСОБА_6 (використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 ), здійснюючи такі операції через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про отримувача та відправника (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації) в період часу з 01.01.2023 до 25.09.2023.

- документів, що містять інформацію про відправлення та отримання поштових відправлень (кількість, куди відправлені, від кого надійшли та інше) на ім`я ОСОБА_5 (використовував номер мобільного телефону НОМЕР_5 ), здійснюючи такі операції через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про отримувача та відправника (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації) в період часу з 01.01.2023 до 25.09.2023.

Вищевказані документи можливо використати як докази, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, проведенні необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених слідчим документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та фактично знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- відеозаписів з камер відеоспостереження з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , за період з 08:00 годин 02.08.2023 по 20:00 годин 02.08.2023; з 08:00 годин 15.08.2023 по 20:00 15.08.2023; з 08:00 годин 08.09.2023 по 20:00 год 08.09.2023.

- документів, що містять інформацію про відправлення та отримання поштових відправлень (кількість, куди відправлені, від кого надійшли та інше) на ім`я ОСОБА_6 (використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 ), здійснюючи такі операції через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про отримувача та відправника (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації) в період часу з 01.01.2023 до 25.09.2023.

- документів, що містять інформацію про відправлення та отримання поштових відправлень (кількість, куди відправлені, від кого надійшли та інше) на ім`я ОСОБА_5 (використовував номер мобільного телефону НОМЕР_5 ), здійснюючи такі операції через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про отримувача та відправника (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації) в період часу з 01.01.2023 до 25.09.2023.

Встановити строк дії ухвали до 28.10.2022 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1