н/п 1-кс/953/8791/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0002364 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 08.11.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період з 01.01.2023 по час дії ухвали; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002364 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період із 19.10.2023 по 20.10.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом заробітку у мережі Інтернет заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 165 611,94 грн.

Під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості потерпілого, який повідомив, що 17.10.2023 невстановлена особа написала йому в особисті повідомлення під приводом запропонувати заробіток у мережі Інтернет, на що останній погодився. В подальшому, потерпілий повинен був виконувати завдання «менеджерів», які повідомляли йому реквізити банківських карток, на які потрібно було переводити грошові кошти під приводом розвитку «робочого акаунту», на що потерпілий погодився, не розуміючи, що його ошукують. Так, в період із 19.10.2023 по 20.10.2023 ОСОБА_5 здійснив транзакції на вищевказані картки на суму 165 611 грн., після чого очікував прибуток від «менеджерів», однак після того як потерпілий повідомив що не має більше грошей для вкладень, останні його заблокували та не виходили із ним більше на зв`язок, після чого ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувались наступні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

На даний час у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які випущені на невстановлену на даний час особу, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 08.11.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002364 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по 14.11.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період з 01.01.2023 по 14.11.2023; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.12.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1