печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1603/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БК «Естер» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000709,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БК «Естер» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000709, а саме: на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках ТОВ «БК «Естер» в банківських установах.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та без відповідних на те законних підстав. Органом досудового розслідування протягом значного терміну часу не встановлено фактів, які б вказували на те, що зазначені кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в повному обсязі, просив відмовити.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Встановлено, що невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненого особою, яка має право доступу до такої інформації, в результаті чого заподіяна значна шкода у вигляді таємного викрадення реєстраційних лімітів ПДВ суб`єктів господарської діяльності.

Так, до протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389), ТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ - ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ «ПРОМДЕТАЛЬ» (37401206) та інші.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687),ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389), ТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ - ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ «ПРОМДЕТАЛЬ» (37401206) використовують банківські рахунки для реалізації протиправного механізму, які перебувають у банківських установах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 07.12.2023 року у справі № 757/55000/23-к накладено арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023 на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ:

- НОМЕР_1 , який належитьТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ - ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007);

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ «ПРОМДЕТАЛЬ» (37401206);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1:

- НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ - ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007);

- НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687),

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_15 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ,вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які належатьТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936);

- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ:

- НОМЕР_28 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

Акціонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), юридична адреса:вул. Краснова, 6/1, м. Одеса:

- НОМЕР_29 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

Акціонерне товариство «СЕНС БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100:

- НОМЕР_30 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеська область:

- НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А:

- НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: місто Київ,вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_42 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ,пров. Куренівський, б.19/5:

- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які належатьТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

АТ «КОМІНБАНК»(МФО 322540), юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6:

- НОМЕР_56 , який належить ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

- НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_59 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2:

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607),

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: місто Київ,вулиця Введенська, будинок 29/58:

- НОМЕР_63 , який належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607).

Так, в ході досудового розслідування, слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств, речовими доказами.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БК «Естер» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000709 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1