Дата документу 21.09.2023Справа № 554/8761/23
У Х В А Л А

21 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000764 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів або належдним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

належним чином завірених копій відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків - НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали;

належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про відкриті рахунки (поточні та вкладні) на ОСОБА_5 у банківських установах за період часу з 01 січня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали;

належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про відносини за трудовими або цивільно-правовими договорами із ОСОБА_5 як із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем та сплати відповідного податку за період з 01 січня 2020 року по строк дії ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з 21 травня 2020 року ОСОБА_5 злісно ухиляється від сплати грошових коштів (аліментів) встановленим рішенням Октябрського районного суду Полтавської області № 540/8293/19 від 18 жовтня 2019 року, на утримання сина ОСОБА_6 .

З метою перевірки отриманої в ході досудового розслідування кримінального провадження інформації, її підтвердження або спростування, для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надавши можливість їх вилучення, зокрема:

належним чином завірених копій відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків - НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали;

належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про відкриті рахунки (поточні та вкладні) на ОСОБА_5 у банківських установах за період часу з 01 січня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали;

належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про відносини за трудовими або цивільно-правовими договорами із ОСОБА_5 як із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем та сплати відповідного податку за період з 01 січня 2020 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 жовтня 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13