СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1055/24
ун. № 759/2683/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0002228.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Дізнанням встановлено, що у вересні 2023 року, перебуваючи у Запорізькій області, у зоні бойових дій, потерпілий ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 (за тел. НОМЕР_1 ), яка займається волонтерською діяльністю та є засновницею міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звернувшись до ОСОБА_6 , остання погодилась йому допомогти, тому ОСОБА_5 приїхав до м. Києва, де особисто відбулася зустріч з волонтеркою, яка на той момент допомогла знайти людей які відремонтують зброю ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 повернувся до Запорізької області. Приблизно на початку листопада 2023 року, ОСОБА_7 написала потерпілому смс-повідомлення у мобільному додатку «Сигнал» з приводу того, що у неї брат знаходиться у Чехії, та може передати безкоштовно два автомобілі марки «Хюндай Сантафе», «Сітроен Берлінго» на потреби ЗСУ, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього вона повідомила, що для доставки автомобілей на територію України їх потрібно заправити бензином. У зв`язку із цим ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Таврійське, Запорізька обл., перевів 07.11.2023 о 13 год. 31 хв. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_8 ) грошові кошти у розмірі 5025 гривень.

Далі ОСОБА_8 повідомила, що треба ще скинути коштів на бензин, оскільки великий кілометраж, після чого ОСОБА_5 на раніше зазначену банківську карту 12.11.2023 о 07 год. 25 хв. перевів кошти у сумі 27050 гривень.

Далі 17.11.2023 р., ОСОБА_5 приїхав до м. Києва, де він особисто зустрівся з ОСОБА_7 та вона повідомила, що 18.11.2023 автомобілі мають виїхати з Чехії. 3 20.11.2023 року ОСОБА_5 кожен день телефонував ОСОБА_7 , але вона не брала слухавку, на теперішній час не відповідає на його повідомлення. На даний час автомобілі так і не отримано, грошові кошти ніхто не повернув.

Таким чином, ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 32075 гривень.

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки № НОМЕР_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 з 07.11.2023 по 10.12.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 07.11.2023 по 10.12.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 07.11.2023 по 10.12.2023 при здійсненні операцій з каркою/рахунком.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1