Справа 688/238/24
№ 1-кс/688/128/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000379 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22.11.2023 року до ВП №5 КРУП, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.11.2023 року, невстановлена особа, знаходячись в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 м. Шепетівка Хмельницької області, шляхом обману, отримала направлену потерпілим ОСОБА_5 посилку із дизельним генератором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку потерпілий добровільно та самостійно відправив, та не сплативши за неї обумовлену суму в розмірі 15,000 гривень, з місця вчинення кримінального проступку зникла та до теперішнього часу кошти за товар не сплатила, майно власнику не повернула, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток у розмірі приблизно 15,000 гривень. (ЄО №14495 від 22.11.2023 року).

23.11.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий вказав, що 23.10.2023 року він зареєструвався на сайт оголошень «OLX», де сформував оголошення з приводу продажу дизельного електрогенератора за грошові кошти у сумі 14 900 гривень. 20.11.2023 року, приблизно о 09:00 годі, йому зателефонував ОСОБА_6 , який мешкає у м. Шепетівка Хмельницької області, з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Останній повідомив, потерпілому, що телефонує з приводу оголошення. Останні почали спілкуватися з приводу генератора, ОСОБА_6 все сподобалося та він вирішив придбати у потерпілого генератор, накладеним платежем через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, чоловік продиктував ОСОБА_5 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та адресу куди потрібно відправити генератор, а сааме: відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 . Сума з чоловіком була обговорена, а саме 14 900 гривень за генератор. В подальшому, в цей же день приблизно в період часу з 13:00 год по 14:00 год, потерпілий самостійно викликав кур?єра від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як генератор був великий, а самому їхати відправляти часу не було. Тоді, до нього за адресою: АДРЕСА_3 , прибув кур?єр, якого він самостійно викликав та в подальшому передав вищевказаний генератор, зазначивши в документах, що відправка відбувається накладеним платежем.

На наступний день, а саме 21.11.2023 року, приблизно о 13:00 год, у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_6 , отримав генератор у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке розташоване у м. Шепетівка, однак грошові кошти останній за товар не сплатив. Потерпілий почав неодноразово телефонувати на вищезазначений номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 , однак останній на його телефонні дзвінки не відповідав та в подальшому взагалі вимкнув телефон.

В подальшому, ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо несплати грошових коштів, однак йому повідомили, що під час виклику кур?єра потерпілий не вказав, що відправлення відбувається накладеним платежем, тому він сам несе відповідальність. Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 14 900 грн. Під час допиту потерпілий надав документи відповідно до яких було встановлено, що 21.11.2023 року о 13:00 год, посилка за номером накладної 1019, була отримана ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ) у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, оригіналу експрес-накладної № 1019 від 20.11.2023 року, інших документів пов`язаних з оформленням відправлення посилки відділенням, відео запис із камер внутрішнього спостереження за 21.11.2023 року з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , відомостей про отримувача (копії документів, що посвідчують особу, контактні номери телефонів, електронну пошту, банківські реквізити для отримання коштів, зафіксовані адреси доставок інших посилок), згідно накладної 1019.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви у яких просили проводи розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000379 від 23.11.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, дізнанню необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у поштовому відділенні № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання дізнавача в частині тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в оригіналах, є необґрунтованим, оскільки нею не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.

В частині клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказу №28 від 10.01.2024 року про створення слідчо-оперативної групи розслідування кримінального правопорушення, визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: експрес-накладної № 1019 від 20.11.2023 року, інших документів пов`язаних з оформленням відправлення посилки відділенням, відео запис із камер внутрішнього спостереження за 21.11.2023 року з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , відомостей про отримувача (копії документів, що посвідчують особу, контактні номери телефонів, електронну пошту, банківські реквізити для отримання коштів, зафіксовані адреси доставок інших посилок), згідно накладної 1019.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК