Справа № 214/8808/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 09 листопада 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.11.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 року до ЧЧ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29.08.2023 року він на сайті «Фейсбук» побачив оголошення про продаж дров. Потерпілий, зателефонувавши за номером телефону, вказаному в оголошенні: НОМЕР_2 , спілкувався з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 - представником Михайлівського лісового господарства, яке реалізує тверде паливо (дрова) для населення та домовився про купівлю дров. ОСОБА_5 , 07.09.2023 о 11.11 годині перерахував з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку, вказану Є. Смоляковим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 6480 гривень. На теперішній час, товар потерпілому не доставлено.

09.09.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000077 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно рапорту начальника відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції НП України підполковника поліції ОСОБА_7 : під час проведення заходів достовірно встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із власної банківської картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.09.2023 о 11.11 годині. 07.09.2023 о 11.37 годині в банкоматі CADN0052 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 зафіксовано зняття грошових коштів.

Для повного, всебічного, неупередженого дослідження всіх обставин та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять інформацію про фото і відео фіксацію з банкомату CADN0052 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Виконання даної ухвали дізнавач просить доручити членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила суд задовольнити його.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000077 від 09.09.2023 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для повного, всебічного, неупередженого дослідження всіх обставин та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від від 09 листопада 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про наявні фото і відеоматеріали з камер спостереження банкомату CADN0052 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю знаття їх копій, за період з 11.00 години до 13.00 години 07.09.2023.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів надати дізнавачам ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1