Справа № 211/2998/23
Провадження № 1-кс/211/2040/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000115 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 11.05.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 6849 від 10.05.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 22.02.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. номер якого не пам`ятає та вказати не може бо не зберіг, ввів останього в оману, що являється посадовою особою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являючись такою, з метою отримання від нього грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_4 , останній, будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненим в добросовісності наміру невстановленої особи, довіряючи їй, добровільно перерахував зі свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на його ім`я № НОМЕР_1 на банківську карту, яку вказала невстановлена особа (номер якої не памятає та вказати не може) грошові кошти у сумі 21105 грн. По теперішній час грошові кошти не повернуті. 11.05.2023 матеріали за даним фактом зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115. Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2023 р. приблизно о 09:40 год. потерпілому надійшов дзвінок з невідомого номеру (номер не зберігся), де чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останні повідомив, що банківська картка зазначена вище заблокована, так як невідомою особою було піднято кредитний ліміт на банківській картці до 32000 грн., через що вони підозрюють шахрайські дії в цьому. Далі чоловік запропонував потерпілому зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виконати наступні дії. Він повідомив останні дві цифри його банківської картки, та ОСОБА_4 підтвердив, що дійсно в нього є така картка. Потім, чоловік запропонував перерахувати грошові кошти в сумі 21000 грн. на іншу банківську картку, яку він повідомив в телефонному режимі. Це необхідно було зробити, аби начебто закрити повністю питання з банківською карткою, таким чином зменшивши кредитний ліміт до 12500 грн. Потерпілий виконав усі його вказівки та перерахував зі своєї банківської картки зазначеної вище гроші в сумі 21000 грн. Далі, чоловік сказав, що з ним повинні зв`язатися на протязі дня та повідомлять про зменшення кредитного ліміту.

Пройшов певний проміжок часу (від 10 до 20 днів), та потерпілому зателефонували з банку та повідомили, що йому необхідно погасити кредит, аби не нараховувались відсотки. Після чого йому пояснили, що він перерахував невідомо куди свій же кредитний ліміт, та тепер винен банку 21000 грн.

Далі, з письмового дозволу ОСОБА_4 , було оглянуто його мобільний телефон марки «Samsung» Galaxy A30, та виявлено наступне: в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збережена історія за лютий 2023 року, та виявлено саме те перерахування коштів, на яке вказує потерпілий. Перерахування здійснювалось з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відповідно до інформації Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після надання ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останні надіслали лист-відповідь, в якому йдеться про те, що банківська картка зазначена в ухвалі суду не належить клієнтам банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Банк виготовив банківську платіжну картку № НОМЕР_2 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку банківської картки банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я цієї особи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або за дорученням дізнавача слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписка руху грошових коштів під час зарахування та списання коштів з рахунку, із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год. 21.02.2023 до 00:00 год. 01.03.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1