УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2089/23

Провадження № 1-кс/486/23/2024

25 січня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2023 року за №0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2024 року слідчий слідчого відділення Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000817 від 02 серпня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , володіючи злочинними зв`язками із особами, які займаються незаконним виготовленням та обігом наркотичних засобів та особами, які здійснюють незаконний збут таких засобів, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав джерелом доходу діяльність, пов`язану із незаконним збутом на території Вознесенського району особливо наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та спосіб, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав у невстановленому місці та час, у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як 12 пігулок лікарського засобу «Метафін ІС», що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості та 4 паперових згортки з сухою речовиною рослинного походження, що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

26 грудня 2023 року в ранковий час ОСОБА_6 , працюючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на посаді кухаря відділу інтендантського та комунально-побутового забезпечення, та маючи вільний доступ на територію місця позбавлення волі, керуючись корисливим умислом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів, умисно, усвідомлюючи протиправність та караність своїх дій, приніс на територію зазначеного місця позбавлення волі 12 пігулок лікарського засобу «Метафін ІС», що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості; та 4 паперових згортки з сухою речовиною рослинного походження, що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, з метою незаконного збуту останньої особам з числа засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26 грудня 2023 року біля 07:50 год., більш точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року №2823/5 (далі Правила внутрішнього розпорядку), було проведено догляд кухаря відділу інтендантського та комунально-побутового забезпечення ОСОБА_6 , в ході якого останній добровільно виклав на поверхню столу свої речі, серед яких було виявлено 12 пігулок лікарського засобу «Метафін ІС», що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості та 4 паперових згортки з сухою речовиною рослинного походження, що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, про що повідомлено органи досудового розслідування Національної поліції України.

26 грудня 2023 року в період часу з 08:39 год. до 10:24 працівниками поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено огляд місця події приміщення кімнати догляду персоналу, посилок, бандеролей ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого перераховані наркотичні засоби було вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, в ранковий час доби 26 грудня 2023 року, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні кімнати огляду персоналу, передач, посилок, бандеролей ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого, серед іншого, було виявлено та вилучено 2 банківські пластикові платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Також, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, виявлено та вилучено банківську пластикову платіжну картку № НОМЕР_3 .

Крім того, в процесі документування злочинної діяльності ОСОБА_6 , в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, було встановлено факт використання останнім також банківської картки № НОМЕР_4 .

При перевірці карток за відкритими джерелами встановлено, що банківською установою емітентом картки № НОМЕР_3 є « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що унеможливлює отримати достовірну інформацію щодо руху по останній грошових коштів; решта банківських карток №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 були емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи здійснення ОСОБА_6 діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, інформація щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , руху по ним коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності інших банківських рахунків у володільців перерахованих карткових рахунків перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса АДРЕСА_4 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000817.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення наявності/відсутності інших можливих учасників злочинної групи та їх ролі в її діяльності, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса АДРЕСА_4 ), з можливістю її вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо, тому звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000817 внесені відомості за ч. 2 ст. 307 КК України. Короткий виклад обставин: ОСОБА_6 , володіючи злочинними зв`язками із особами, які займаються незаконним виготовленням та обігом наркотичних засобів та особами, які здійснюють незаконний збут таких засобів, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав джерелом доходу діяльність, пов`язану із незаконним збутом на території Вознесенського району особливо наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів. Так, у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та спосіб, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав у невстановленому місці та час, у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше як 12 пігулок лікарського засобу «Метафін ІС», що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості та 4 паперових згортки з сухою речовиною рослинного походження, що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості. 26 грудня 2023 року в ранковий час ОСОБА_6 , працюючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на посаді кухаря відділу інтендантського та комунально-побутового забезпечення, та маючи вільний доступ на територію місця позбавлення волі, керуючись корисливим умислом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів, умисно, усвідомлюючи протиправність та караність своїх дій, приніс на територію зазначеного місця позбавлення волі 12 пігулок лікарського засобу «Метафін ІС», що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості; та 4 паперових згортки з сухою речовиною рослинного походження, що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, з метою незаконного збуту останньої особам з числа засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26 грудня 2023 року біля 07:50 год., більш точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 №2823/5 (далі Правила внутрішнього розпорядку), було проведено догляд кухаря відділу інтендантського та комунально-побутового забезпечення ОСОБА_6 , в ході якого останній добровільно виклав на поверхню столу свої речі, серед яких було виявлено 12 пігулок лікарського засобу «Метафін ІС», що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості та 4 паперових згортки з сухою речовиною рослинного походження, що містить в своєму складі наркотичний засіб у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, про що повідомлено органи досудового розслідування Національної поліції України. 26 грудня 2023 року в період часу з 08:39 год. до 10:24 працівниками поліції Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проведено огляд місця події приміщення кімнати догляду персоналу, посилок, бандеролей ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого перераховані наркотичні засоби було вилучено до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

11 серпня 2023 року постановою прокурора Вознесенської окружної прокуратури визначено підслідність у кримінальному провадженні за СВ ВП№3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Відповідно до постанови від 20 грудня 2023 року, досудове розслідування здійснює група слідчих ІНФОРМАЦІЯ_6 в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 .

Згідно постанови про призначення групи прокурорів від 11 серпня 2023 року визначено групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, серед яких прокурори Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , заступник керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 .

Відповідно до протоколу обшуку від 26 грудня 2023 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, виявлено та вилучено банківську пластикову платіжну картку № НОМЕР_3 .

Згідно протоколу огляду місця події від 26 грудня 2023 року співробітниками Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні кімнати огляду персоналу, передач, посилок, бандеролей ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за участю ОСОБА_6 в ході чого, серед іншого, було виявлено та вилучено 2 банківські пластикові платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу допиту свідка від 07 серпня 2023 року було встановлено факт використання ОСОБА_23 також банківської картки № НОМЕР_4 .

Банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині підготування вказаної інформації в період часу за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час необхідно відмовити, оскільки слідчим ставиться питання щодо періоду часу до внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР, а задоволенню підлягає клопотання з дати надходження заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, тобто з 01 серпня 2023 року, що відображено у витязі з ЄРДР, і до дня надходження клопотання до суду.

Слідчі слідчого відділення Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_24 та ОСОБА_25 відсутні у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, визначених постановою від 20 грудня 2023 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів лише слідчим, які входять до складу слідчої групи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим слідчого відділення Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , а також слідчим слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса АДРЕСА_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1) відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , за період з 01 серпня 2023 року по 17 січня 2024 року включно з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 серпня 2023 року по 17 січня 2024 року, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2) інформацію про IP , MAC-адреси, GPS-координати комп`ютерів або іншого обладнання, за допомогою яких за період з 01 серпня 2023 року по 17 січня 2024 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а саме, входи через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3) повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 01 серпня 2023 року по 17 січня 2024 року включно.

4) інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 01 серпня 2023 року по 17 січня 2024 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5) у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 01 серпня 2023 року по 17 січня 2024 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7) у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

8) інформацію щодо інших банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

9) у разі наявності банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , інформації, визначеної в пунктах №№1-8 клопотання щодо останніх.

Ухвала підлягає виконанню до 25 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1