Справа № 462/8206/23
провадження 1-кс/462/74/24
У Х В А Л А

09 січня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

20.10.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19.10.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра у період часу з 18.10.2023 по 19.10.2023, зателефонувавши на її мобільний телефон НОМЕР_1 із мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під приводом працівника відділу захисту від шахраїв, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 73 807, 20 грн, які остання 18.10.2023 о 17:50 год перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 19 597,50 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . 18.10.2023 о 17:56 год перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 4 522, 50 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . 19.10.2023 о 16:26 год перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 20703 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 . 19.10.2023 о 16:33 год перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 8281,20 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.10.2023 року приблизно о 15.30 год на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, особа представилась як працівник банку та запитала, чи змінювала вона код доступу до своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо не змінювала, потрібно натиснути 0, що вона і зробила. Телефонний дзвінок завершився. Приблизно через пів години до неї ще раз зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 і запитала, чи вона підтверджує оплату із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що ОСОБА_4 відповіла, що не підтверджує. Після чого особа представилась працівником відділу захисту та повідомила, що в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поступив дзвінок із Запоріжжя, про те, що по її картці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 працюють шахраї і потрібно вияснити, хто саме цим займається. Пізніше вони запитали, чи є у неї додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що ОСОБА_4 повідомила, що немає. Наступне питання від невідомої їй особи було: «яким вона додатком користується?», на що потерпіла відповіла, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови вищевказана особа говорила куди їй заходити та що натискати, що вона і робила. Зайшовши в плей маркет, ОСОБА_4 скачала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який їй сказала скачати особа, з якою вона розмовляла. Розмова тривала біля трьох годин з перервами. Після чого працівник відділу захисту, з яким вищевказана розмовляла, вказував їй набір цифр, які вона вводила та таким чином, 18.10.2023 кошти із її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на інші картки, цифри яких їй диктувала дана особа, було перераховано близько 24000 грн. Надалі працівник повідомив, що ОСОБА_4 карти будуть заблоковані та, продиктувавши номера нових карток, повідомила, що коли вона звернеться у банк, то їй видадуть інші, у зв`язку з тим, що старі заблоковані. Пізніше працівник сказав для того, щоб вичислити шахрая ОСОБА_4 потрібно збільшити лімітний кредит, диктувавши куди заходити та які цифри натискати, що остання і робила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім працівник відділу захисту повідомила, що перетелефонує завтра і вони продовжать розмову.

19.10.2023 о 10:12 год до неї зателефонував номер телефонну НОМЕР_3 , піднявши слухавку вона почула, що з нею говорить робот, який запитав, чи бажає вона взяти кредит, про те, ОСОБА_4 нічого не сказавши, поклала слухавку. Цього ж дня о 16:02 год до неї зателефонував номер телефонну НОМЕР_4 і, піднявши слухавку, вона почула голос тієї ж самої жінки, котра розмовляла з нею вчора, яка повідомила, що вони продовжують вичисляти шахраїв, сказавши їй відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натистути на кредитний ліміт, ввести комбінацію 20000, що остання і зробила. Дальше вона продиктувала ОСОБА_4 16 цифр і сказала знову ввести 20000, а потім ще 8000, що вона і виконала. Зробивши всі вказівки, дана особа сказала, що їй потрібно прийти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб оформили максимальний кредитний ліміт і вона перетелефонує їй завтра і повідомить, що робити далі. Коли вказана особа поклала слухавку, лише тоді остання зрозуміла, що спілкувалася із шахраями та стала жертвою шахрайських дій.

Отже, 18.10.2023 о 17:50 год ОСОБА_4 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 19 597,50 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . 18.10.2023 о 17:56 год перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 4 522, 50 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . 19.10.2023 о 16:26 год перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 20703 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 . 19.10.2023 о 16:33 год перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 8281,20 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 .

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації) про здійснення 18.10.2023 переказів коштів з банківської картки НОМЕР_11 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити рахунку (рахунків), на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_11 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про здійснення 18.10.2023 переказів коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про здійснення 18.10.2023 року переказів коштів з банківської картки НОМЕР_11 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити рахунку (рахунків), на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.