Справа № 577/785/24
Провадження № 1-кс/577/305/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять повні відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період з 00.00 год. 11.02.2024 року по 16.02.2024 року, що включає період проведення транзакції о 20:06:44 год. 11.02.2024 року на суму 49 404,55 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки, фінансового номеру телефону), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів за вказаний період, їх власників; інформацію щодо місця зняття коштів, розташування банкомату, за допомогою якого із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даної інформації у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000124 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.02.2024 року близько 19:16 год. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману незаконно заволоділа з належного ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , віртуального рахунку (банки) «monobank» № НОМЕР_2 (яку остання використовувала для збору донат від небайдужих людей на автомобіль для ЗСУ), грошовими коштами в загальній сумі 50 421,32 грн. з урахуванням комісії, що були переведені спочатку з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на її основну картку/рахунок № НОМЕР_3 , після чого на картку/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та далі на картку іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власник якого встановлюється. Списання коштів відбулося після того, як ОСОБА_25 через додаток «Телеграм» надійшов дзвінок від невідомого абонента з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер телефону не визначений), який водячи її в оману під приводом перевірки даних, зайняв її тривалою розмовою, в ході якої переривався зв`язок і ОСОБА_25 перезавантажила свій телефон, після чого їй стали надходити інформаційні повідомлення з кодами входу з нового пристрою «Redmi 23021RAAEG», що їй не належить. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять повні відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період з 00.00 год. 11.02.2024 року по 16.02.2024 року, що включає період проведення транзакції о 20:06:44 год. 11.02.2024 року на суму 49 404,55 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки, фінансового номеру телефону), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів за вказаний період, їх власників; інформацію щодо місця зняття коштів, розташування банкомату, за допомогою якого із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даної інформації у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1