Справа № 595/1810/23
Провадження № 1-кс/595/593/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 20.09.2023 приблизно о 23.26 год. невідома особа зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя смт.Коропець Чортківського району, представившись працівником банку, та зловживаючи довірою останнього, із використанням електрообчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у сумі 89000 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000293 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Опитаний ОСОБА_4 , телефоном повідомив, що 18.09.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» розмістив пост про збір коштів у сумі 100000 гривень, на ремонт 2-х евакуаційних автомобілів для бригади свого рідного брата, який служить в 44 бригаді на Запорізькому напрямку. Також, ОСОБА_4 у пості зазначив посилання на банку ІНФОРМАЦІЯ_4 номер картки банки № НОМЕР_3 та номер рахунку НОМЕР_6 . Тоді, 20 вересня 2023 року ОСОБА_4 у мобільний додаток «Вайбер» о 23:26 год. надійшло повідомлення із номера телефону НОМЕР_2 від користувача « ОСОБА_5 » із наступним текстом: «Доброї ночі! Шановний клієнт, вас турбує «monobank» відділ фінансів та моніторингу. Моє Ім`я ОСОБА_6 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв`язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста Діяльність? будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас ІНФОРМАЦІЯ_4 ! Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку», після чого, о 23:32 год. був пропущений дзвінок у даному додатку із номера телефону НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок на вказаний номер, де в загальному розмова тривала 41 хв. 37 с. В ході розмови чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що грошові кошти які містяться на банці накопичування будуть заблоковані, оскільки останній не є офіційно волонтером, а може бути шахраєм. Тоді чоловік який назвався представником банку сказав ОСОБА_4 назвати двох осіб якій здійснювали переказ коштів на банку накопичування, з метою перевірки чи дійсно ці особи добровільно здійснювали переказ коштів. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_4 , що на його пошту було надіслано попередньо смс-повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_4 повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , що вже давно не користується даною поштовою скринькою, на що представник банку запропонував останньому створити нову поштову скриньку та ОСОБА_4 погодився. В подальшому на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 приходили смс-повідомлення із кодами які останній називав чоловікові у ході розмови, однак створити нову поштову скриньку так і не вийшло. Тоді ОСОБА_4 назвав представникові банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свій пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Тоді, в ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_4 здійснити переказ грошових коштів на інший рахунок з метою збереження коштів, на що останній погодився. Після чого, 21.09.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_6 продиктував номер карткового рахунку № НОМЕР_5 на який ОСОБА_4 однією транзакцією здійснив переказ грошових коштів у сумі 80000 гривень, в подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 продиктував інший номер карткового рахунку № НОМЕР_4 на який ОСОБА_4 однією транзакцією здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень, після чого розмова завершилась. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї то зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував картку та звернувся у Департамент кіберполіції. ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 89000 гривень.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 20.09.2023 по 26.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

21.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить суд надати відомості по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , проте не надає доказів належності вказаних карток до даного кримінального провадження, оскільки як доказ проведення транзакції грошових коштів потерпілим, додає скріншоти зроблені на мобільний телефон, однак такі фото (скріншоти) не є належними доказами, а тому не можуть братися до уваги судом.

Таким чином, суд вважає, що слідчим СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не доведено, що документи до яких просить надати доступ слідчий самі по собі, чи у сукупності з іншими матеріалами справи, можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1