Справа № 396/1079/23
Провадження № 1-кс/396/408/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000078 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 1802 грн.

На підставі вилученої інформації інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху незаконно привласнених коштів у суму 1802 грн., які належать ОСОБА_5 по картковому рахунку НОМЕР_1 потенційного шахрая встановлено, що останній після заволодіння грошовими коштами здійснив перерахунок коштів в сумі 1802 грн. на інший банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 . по рахунку НОМЕР_2 , на який надійшли кошти 24.05.2023 від ОСОБА_6 в сумі 1802 грн., зокрема, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, (виписки по рахунку) в період часу з 24.05.2023 року по 24.06.2023 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього, необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 24.05.2023 року по 24.06.2023 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період 24.05.2023 року по 24.06.2023 року.

Вищезазначені документи та інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ., надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 24.05.2023 року по 24.06.2023 року, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 24.05.2023 року по 24.06.2023 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 24.05.2023 року по 24.06.2023 року.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу у кримінальному провадженні №0000078 від 02.06.2023 дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 01.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1