Справа № 457/169/24
провадження №1-кс/457/44/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000281 та яке надійшло до суду 29.01.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

29.01.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000281 від 07.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.11.2023 невстановлена особа, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання коду для проведення операцій по картам " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать заявнику, отримала доступу вказаних рахунків, звідки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4250 гривень, чим завдала майнової шкоди заявнику.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в нього в користуванні є карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 . До вказаних карток прикріплений його номер телефону НОМЕР_7 . Так, 06.11.2023 на його номер телефону подзвонила невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку і запитала, чи не здійснював він які-небудь операції з карткою, на що потерпілий відповів, що ні. Після чого йому повідомили, що з його карткою відбуваються шахрайські дії та банк її блокує. Повідомили, що йому подзвонить менеджер. Після чого потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 і йому повідомили код із чотирьох цифр, він його запам`ятав. Після чого потерпілому надійшов ще один дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 представився працівником банку і попросив продиктувати код та останні цифри моєї карти. Потерпілий йому продиктував. Після чого одразу ж з належних потерпілому карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 о 14:16 год. було списано грошові кошти в сумі 499, 90 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 о 14:16 год було списано грошові кошти в сумі 3750 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Потерпілий ОСОБА_5 надав копію виписки від 06.11.2023, відповідно до яких належних йому карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 о 14:16 год. було списано грошові кошти в сумі 499, 90 грн. на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING; а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 о 14:16 год було списано грошові кошти в сумі 3750 грн. на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING.

Слідча зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: інформації про рух грошових коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 06.11.2023 по 00 год 00 хв 07.11.2023.

- якщо грошові кошти з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 , перераховувалися на рахунок користувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського карток № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківських карток № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 чи без картковий спосіб (за наявності);

- документів, що стали підставою для відкриття банківських карток № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 , тобто інформації про її власника;

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_10 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 08.11.2023 року по кримінальному провадженню №0000281, заявою ОСОБА_5 від 06.11.2023, випискою по картковому рахунку від 06.11.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_10 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 06.11.2023 по 00 год 00 хв 07.11.2023; якщо грошові кошти з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 , перераховувалися на рахунок користувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського карток № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківських карток № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 чи без картковий спосіб (за наявності); документів, що стали підставою для відкриття банківських карток № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 , тобто інформаціїї про її власника;

Строк дії ухвали до 29 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1