печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001320 старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

27.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001320 старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

28 листопада 2023 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим через канцелярію суду подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України з яких встановлено, що впродовж 2023 року громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші особи з числа працівників ТЦК та СП, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, попередньо сприяючи їх незаконній відстрочці від призову чи незаконному зняттю з військового обліку.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знаючи порядок перетину державного кордону України (виїзду з України) під час дії на її території правового режиму воєнного стану та проведення загальної мобілізації за довідками ВЛК та документами про встановлення інвалідності, порядок оформлення вищезгаданих підтверджуючих документів, а також за участі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, уповноважених на їх складання та видачу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та у невстановленому місці вирішили стати на злочинний шлях та домовилися надавати за грошову винагороду послуги з незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України, а також керівництво та сприяння таким діям.

Після цього вказані особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та у невстановленому місці обумовили між собою план своєї злочинної діяльності, роль та функції кожного зі співучасників та порядок залучення кожного з них на різних етапах вчинення кримінального правопорушення.

Заздалегідь обумовлений план полягав у поетапному вчиненні наступних кримінально протиправних дій:

1. Підшукуванні військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які не хочуть бути призваними до військової служби під час мобілізації і мають на меті покинути межі України для їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, а в разі самостійного звернення таких чоловіків до членів цієї групи наданні послуг з організації та сприяння незаконному переправленню військовозобов`язаних осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України шляхом:

- керівництво та сприяння попереднього виготовлення підроблених документів про наявність у таких осіб хвороб, які згідно Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві (Додаток 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України № 402 від 14.08.2008) дають підстави для визнання таких чоловіків тимчасово непридатними чи непридатними до військової служби,

- або ж керівництво та сприяння оформлення підроблених документів про встановлення інвалідності в порядку, визначеному законами України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», постановами Кабінету Міністрів України № 1317 від 03.12.2009 «Питання медико-соціальної експертизи», № 10 від 21.01.2015 «Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду», № 225 від 08.03.2022 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» та наказом Міністерства охорони здоров`я України № 561 від 05.09.2011 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності».

2. Оформленні через невстановлених досудовим розслідуванням осіб підтверджуючих документів, які згідно Закону № 3857-XII та Правил № 57 від 27.01.1995 дають підстави для виїзду військовозобов`язаних осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років за межі України в період дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

3. Безпосередньому переправленні зазначених осіб через державний кордон України з залученням невстановлених таксистів служби таксі «Taxi Red» чи інших служб таксі, які не були обізнаними у злорчинних намірах описаної групи осіб.

Згідно заздалегідь розподілених функцій ОСОБА_6 :

- здійснює пошук військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які не хочуть бути призваними до військової служби під час мобілізації і мають на меті покинути межі України, а в разі самостійного звернення до нього таких чоловіків підтверджує можливість їх незаконного переправлення через державний кордон України;

- описує способи незаконного переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України та надає поради щодо найбільш ефективних;

- описує загальний порядок підробки документів, які надають підстави для виїзду за кордон;

- повідомляє особам орієнтовну вартість зазначених послуг;

- в разі погодження клієнтом вказаних умов та вибору відповідного механізму його переправлення через державний кордон України контактує указаних осіб з ОСОБА_5 ;

- в процесі та за результатами оформлення підроблених документів, необхідних для переправлення особи через держаний кордон України за окрему грошову винагороду надає послуги з перевезення до заздалегідь визначених пунктів пропуску на державному кордоні України, та/або до інших учасників вказаної групи;

- в разі оплати клієнтом зазначеної послуги отримує частину від її вартості.

ОСОБА_5 у свою чергу, після погодження клієнтом усіх запропонованих ОСОБА_6 умов:

- координує дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надаває їм вказівки щодо правил поведінки та спілкування з клієнтами, передаває через нього інформацію клієнту щодо можливих схем його незаконного переправлення через державний кордон України, призначає зустрічі з клієнтами, підшукує та залучає інших співучасників кримінального правопорушення, через яких можна було б підробити офіційні документи, які надали б право для виїзду за кордон;

- зустрічається з клієнтом та детально описує способи незаконного переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, або ж повідомляє ці деталі через ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- залежно від обраної підстави виїзду за кордон детально описує загальний порядок складання документів, які надають підстави для виїзду за кордон та залучає відповідних співучасників, зокрема ОСОБА_7 ;

- залежно від обраної підстави виїзду за кордон, повідомляє особам точну вартість зазначених послуг особисто, чи через ОСОБА_6 або ОСОБА_7 , а також отримує ці кошти та розподіляє між учасниками групи;

- за результатами підроблення підтверджуючих документів, які дають підстави для виїзду за межі України, забезпечує незаконне переправлення клієнтів через державний кордон України з залученням таксистів служби «Taxi Red» чи інших служб таксі.

В разі обрання клієнтом мехінізму його переправлення через державний кордон України на підставі підроблених документів ВЛК про його тимчасову непридатність чи непридатність до військової служби, ОСОБА_5 залучає до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , яка маючи невстановлених досудовим розслідуванням знайомих серед працівників ТЦК та СП та членів військово-лікарських комісій на території Одеської області, які уповноважені на складання документів, які дають підстави для виїзду за межі України під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- організовує оформлення таких документів, шляхом залучення невстановлених досудовим розслідуванням працівників ТЦК та СП, членів військово-лікарських комісій, уповноважених на складання документів, які дають право для виїзду за межі України під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації;

- отримує від ОСОБА_5 свою частку від загальної вартості сплаченої клієнтом послуги, а також грошові кошти, для їх подальшої передачі невстановленим досудовим розслідуванням працівникам ТЦК та СП, членів військово-лікарських комісій, які уповноважені на складання документів, які дають підстави для виїзду за межі України під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації, або ж самостійно отримує грошові кошти від клієнта.

В подальшому встановлено, що у період з 12:28 по 12:38 23.09.2023 ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 здійснив декілька телефонних дзвінків на мобільний телефон ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_2 та повідомив про необхідність виїзду за межі України й попросив надати йому допомогу в оформленні всіх необхідних документів.

В телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив про можливість незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України в Республіку Молдова через один з пунктів пропуску, що розташований в Одеській області за 7500 доларів США; перелічив основні документи, які надають підстави для виїзду за кордон та описав строки їх оформлення та фактичний порядок отримання, який включає необхідність оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, проходження медичного огляду та отримання відповідного «дозволу з військкомату»; пообіцяв повне сприяння та супроводження ОСОБА_8 при оформленні зазначених документів та безпосередньо під час перетину ним державного кордону України з Республікою Молдова у визначеному пункті пропуску.

Після вказаної розмови, ОСОБА_8 26.09.2023 залучено до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, під час зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_6 , яка відбулася в період з 10:47 по 11:08 год. 28.09.2023 біля будинку № 12/37 за адресою: м. Київ, вул. Братства Тарасівців (Декабристів), ОСОБА_6 надав поради щодо незаконного перепревлення ОСОБА_8 через державний кордон України, зокрема:

- повторно описав схему переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, яка полягає в оформленні завідомо неправдивих документів про стан здоров`я та наявність хвороб, на підставі яких цих чоловіків виключають з військового обліку та визнають непридатними до військової служби. Повідомив, що зазначена схема включає в себе:

- необхідність прибуття та перебування в м. Одеса;

- наявність паспорта громадянина України та двох фотографій для особової справи та довідки внутрішньо переміщеної особи;

- оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи;

- необхідність відвідування ТЦК та СП (військового комісаріату) в супроводженні невстановлених досудовим розслідуванням знайомих ОСОБА_6 для оформлення там необхідних документів;

- проходження медичного огляду (мед.комісії), за результатами якого буде прийняте рішення про непридатність ОСОБА_8 до військової служби у військовий час за станом здоров`я, попри його гарне здоров`я;

- повторне відвідування в супроводженні невстановлених досудовим розслідуванням знайомих ОСОБА_6 . ТЦК та СП (військового комісаріату) для отримання документів, які надають право виїзду з України під час дії правового режиму воєнного стану та проведення загальної мобілізації;

- виїзд за межі України в супроводженні невстановлених досудовим розслідуванням знайомих ОСОБА_6 , через знайомих прикордонників;

- повідомив, що оформленням всіх документів займаються його знайомі з Одеси;

- повідомив вартість послуг з оформлення вищеописаних підроблених документів та переправлення осіб через державний кордон, яка складає 7500 доларів США;

- повідомив, що оформлення всіх необхідних документів для виїзду за кордон займе 8-10 днів;

- перелічив документи, які необхідно мати для початку оформлення документів для виїзду за кордон: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та фотографії для особових справ;

- описав інші схеми переправлення військовозобов`язаних чоловіків призовного віку через державний кордон України, а саме:

- Шляхом внесення до державного бюджету гарантованого платежу в сумі 200 000 гривень. Однак вказаний варіант передбачає необхідність повернення в Україну;

- Шляхом протиправного переправлення державного поза пунктом пропуску неподалік населеного пункту Могилів-Подільський через річку. Вартість такої послуги складає 1500 доларів США, однак такий спосіб перетину державного кордону України є успішним тільки у 20 % випадків;

- Шляхом протиправного перетину державного кордону через пункти пропуску, однак без відповідних документів у причепах вантажних автомобілів. Вартість такої послуги складає 5000 доларів США, а її успішність 50 %.

- Шляхом отримання кваліфікаційних документів моряків від 2500 до 50000 доларів США.

Того ж дня об 11 год. 10 хв. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив про зацікавленість ОСОБА_8 у виїзді за межі України, що послугувало для ОСОБА_5 підставою розпочати організаційні дії з незаконного переправлення клієнта через державний кордон України з попереднім підробленням офіційних документів, які дають право виїзду за кордон.

З цією метою, ОСОБА_5 у період з 28.09.2023 по 14.11.2023 по телефону координував дії ОСОБА_6 , надавав вказівки щодо правил його поведінки та спілкування з ОСОБА_8 , передавав через нього інформацію ОСОБА_8 щодо можливих схем його незаконного переправлення через державний кордон України, призначав зустрічі з ОСОБА_8 , самостійно зустрічався з ОСОБА_6 з указаних питань, підшукував інших співучасників кримінального правопорушення, через яких можна було б підробити офіційні документи, які надали б право для виїзду за кордон, за результатами чого у період з 28.09.2023 по 09.11.2023 залучив до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , яка згідно їхнього плану повинна була дізнатися у своїх знайомих невстановлених досудовим розслідуванням осіб, уповноважених на складання та видачу офіційних документів, які дають право для виїзду за межі України про можливість оформлення таких документів для ОСОБА_8 та актуальну вартість зазначеної послуги, та в подальшому за грошову винагороду організувати підробку таких документів на ім`я ОСОБА_8 з метою його незаконного переправлення через державний кордон України; під виглядом надання порад та юридичних консультацій зустрітися з ОСОБА_8 та описати механізм його переправлення через державний кордон України.

В цей же період, а саме 29.09.2023 та 16.10.2023 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 по телефону про необхідність безпосередньої зустрічі з його знайомими з Одеси для обговорення всіх деталей його незаконного переправлення через державний кордон України, погодження умов співпраці, за організацію якої необхідно сплатити 300 доларів США, які начебто будуть використані в якості оплати за витрачений час цих знайомих та для отримання характеризуючих даних про нього.

Далі, у період з 16 год. 56 хв. по 17 год. 27 хв. 19.10.2023 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 по телефону про необхідність надсилання йому в програмі «Telegram» фотографій своїх документів для здійснення за ними перевірки особи, а також перерахування на його банківську картку № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 11400 гривень (еквівалент 300 доларів США), що є необхідною умовою для організації згаданої зустрічі та обговорення деталей його переправлення через державний кордон України.

На виконання зазначеного прохання, ОСОБА_8 діючи в рамках контролю за вчиненням злочину у період з 16 год. 53 хв. по 17 год. 44 хв. 19.10.2023 надіслав ОСОБА_6 фотографії запитуваних документів, а о 10 год. 20 хв. 20.10.2023 перерахував грошові кошти.

Пізніше, о 23 год. 15 хв. 27.10.2023 та о 10 год. 56 хв. 31.10.2023 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про можливість незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України на підставі підроблених офіційних документів про інвалідність, роз`яснив йому механізм та строки оформлення зазначених документів про інвалідність, порядок його переправлення через державний кордон України на підставі цих документів, та надав йому усну вказівку схилити ОСОБА_8 погодитися на цей варіант.

Згідно роз`яснень ОСОБА_5 , оформлення для ОСОБА_8 інвалідності передбачає:

- оформлення для нього всіх документів через визначену лікарню на території Одеської області впродовж трьох місяців;

- необхідність оформлення в Одесі статусу внутрішньо переміщеної особи;

- формальне проходження, протягом не менш ніж 21 дня, стаціонарного лікування за фіктивним діагнозом у визначеній лікарні;

- необхідність подальших явок на прийом до лікарів, з метою констатації погіршення стану здоров`я клієнта;

- подальше оформлення інвалідності на певний строк з можливістю його продовження;

- отримання відповідних соціальних виплат у звязку з інвалідністю;

- безперешкодний виїзду з України на підставі складених документів.

На виконання зазначеної вказівки, ОСОБА_6 31.10.2023 повідомив ОСОБА_8 по телефону про зазначену схему його незаконного переправлення через державний кордон України, переказав описаний ОСОБА_5 механізм оформлення відповідних підтверджуючих документів, однак

ОСОБА_8 відмовився від зазначеного варіанту на користь швидшого та пов`язаного з оформленням відповідних документів про непридатність до військової служби в ТЦК та СП, про що ОСОБА_6 того ж дня повідомив ОСОБА_5 , а той ОСОБА_7 . Вказане повідомлення ОСОБА_5 послугувало для ОСОБА_7 підставою розпочати вищезазначені організаційні дії, які передбачені заздалегідь обумовленим планом та розподіленими функціями.

Після цього ОСОБА_5 ініціював через ОСОБА_6 зустріч з ОСОБА_8 в м. Одеса для обговорення всіх деталей його незаконного переправлення через державний кордон України, та надання порад останньому щодо такого переправлення та запросив на зустріч ОСОБА_7 . Перевезення ОСОБА_8 з м. Києва до м. Одеси на зустріч з ОСОБА_7 здійснив ОСОБА_6 на автомобілі марки KIA K5, днз. НОМЕР_4 .

Під час указаної зустрічі, яка відбувался у період з 17 год. 28 хв. по 18 год. 00 хв. 09.11.2023 у приміщенні ресторану «Золоте Руно» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 16 за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , остання підтвердила можливість незаконного переправленя ОСОБА_8 через державний кордон України за вказаними двома схемами, озвучила їх орієнтовну вартість та порядок дій ОСОБА_8 в разі вибору одного з запропонованих нею варіантів, розповіла про свої дії після прийняття відповідного рішення клієнтом, надала ОСОБА_8 час для вибору однієї з запропонованих схем, чим фактично сприяла наданням порад та вказівок незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_7 у період з 09.11.2023 по 13.11.2023 надала ОСОБА_6 вказівки щодо правил спілкування з ОСОБА_8 , повідомила вартість послуг з підроблення для останнього підтверджуючих докумнетів для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, яка склала 8500 доларів США без урахування частини ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; описала механізм оформлення зазначених документів та подальшого переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України.

В ході наступних телефонних розмов ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 12 год. 51 хв. 13 год 36 хв. 13.11.2023, останній повідомив, що обрав швидший варіант його переправлення через державний кордон України, а перший у свою чергу на виконання вказівки ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_5 повідомив, що остаточна вартість цієї послуги складає 10500 доларів США, яку необхідно сплатити ОСОБА_7 , вказав строки, до яких її необхідно сплатити, а саме до 16.11.2023, а також надав вказівки щодо подальших дій ОСОБА_8 після передачі їй цих коштів, які полягали у необхідності постійного перебування клієнта в м. Одесі, чим фактично створив умови щодо необхідності повторної поїздки до м. Одеси для передачі грошових коштів, а також порадами та вказівками сприяв незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний кордон України.

В подальшому 14.11.2023 ОСОБА_6 підтвердив ОСОБА_8 дату поїздки в м. Одесу, повідомив перелік документів, які необхідно мати з собою для оформлення відповідних документів, та повідомив, що його перевезення здійснюватиме ОСОБА_5 на своєму автомобілі.

Після цього 16.11.2023 ОСОБА_5 надав засоби, а саме власний автомобіль KIA CEED, днз. НОМЕР_5 для транспортування ОСОБА_8 з м. Києва в м. Одесу для зустрічі з ОСОБА_7 та передачі їй грошових коштів за керівництво та сприяння в незаконному переправленні останнього через державний кордон України. В дорозі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 окремі аспекти його переправлення через державний кордон України, а в подальшому супроводжував останнього на зустріч з ОСОБА_7 , місцем якої учасники групи обрали кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 прибувши за цією адресою з 11:55 по 11:57 16.11.2023 в присутності ОСОБА_5 , отримала від ОСОБА_8 заздалегідь імітовані засоби у вигляді заздалегідь імітованих грошових коштів у сумі 10500 доларів США за керівництво та сприяння в незаконному переправленні останнього через державний кордон України.

В подальшому, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення слідчими. На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку здійснено вхід до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами чого там затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Після цього проведений обшук автомобіля ОСОБА_9 , в ході якого вилучено:

- візитні картки «Taxi Red» з номером телефону НОМЕР_6 ,

- візитні картки «Индивидуальный трансфер, международное такси Украина Европа СНГ» з номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- печатка «Сіті Трейдінг» ідентифікаційний код 42146484;

- Папка синього кольору з документами ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , чеками про надання транспортних послуг (не заповнений) з печаткою «Сіті Трейдінг», тимчасовим посвідченням військовозобов`язаного НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ;

- Папка синього кольору з документами «Taxi Red»;

- Повідомлення про відрядження ОСОБА_5 від ТОВ «Сіті Трейдінг»;

- Грошові кошти в сумі 1050 доларів США;

- Банківські картки ПриватБанк №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_13 на автомобіль KIA CEED д.н.з. НОМЕР_5 ;

- автомобіля ОСОБА_5 марки «КІА СЕЕD», д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова та VIN транспортного засобу НОМЕР_14 .

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене у ОСОБА_5 майно, а саме:

- візитні картки «Taxi Red» з номером телефону НОМЕР_6 ,

- візитні картки «Индивидуальный трансфер, международное такси Украина Европа СНГ» з номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- печатка «Сіті Трейдінг» ідентифікаційний код 42146484;

- Папка синього кольору з документами ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , чеками про надання транспортних послуг (не заповнений) з печаткою «Сіті Трейдінг», тимчасовим посвідченням військовозобов`язаного НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ;

- Папка синього кольору з документами «Taxi Red»;

- Повідомлення про відрядження ОСОБА_5 від ТОВ «Сіті Трейдінг»;

- Грошові кошти в сумі 1050 доларів США;

- Банківські картки ПриватБанк №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_13 на автомобіль KIA CEED д.н.з. НОМЕР_5 ;

- автомобіля ОСОБА_5 марки «КІА СЕЕD», д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова та VIN транспортного засобу НОМЕР_14 .

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України санкція якого серед іншого передбачає конфіскацію майна.

Враховуючи викладене у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, що згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України є підставою для арешту вилучених у ОСОБА_5 :

- грошових коштів в сумі 1050 доларів США;

- банківських карток №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_13 на автомобіль KIA CEED д.н.з. НОМЕР_5 ;

- автомобіля ОСОБА_5 марки «КІА СЕЕD», д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова та VIN транспортного засобу НОМЕР_14

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 використовував зазначений автомобіль та інші речі й документи під час здійснення своєї кримінальної протиправної діяльності, тому в розумінні ст. 98 КПК України зазначений автомобіль, банківські картки та документи є речовими доказами.

Слідчий вказує, що метою накладення арешту на вилучене майно є забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкціями ч. 3 ст. 332КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Також, слідчим суддею встановлено, що 17.11.2023, постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами наступні речі та предмети, які були відшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, а також які зберегли на собі їх сліди, а саме:

- візитні картки «Taxi Red» з номером телефону НОМЕР_6 ,

- візитні картки «Индивидуальный трансфер, международное такси Украина Европа СНГ» з номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- печатка «Сіті Трейдінг» ідентифікаційний код 42146484;

- Папка синього кольору з документами ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , чеками про надання транспортних послуг (не заповнений) з печаткою «Сіті Трейдінг», тимчасовим посвідченням військовозобов`язаного НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ;

- Папка синього кольору з документами «Taxi Red»;

- Повідомлення про відрядження ОСОБА_5 від ТОВ «Сіті Трейдінг»;

- Грошові кошти в сумі 1050 доларів США;

- Банківські картки ПриватБанк №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_13 на автомобіль KIA CEED д.н.з. НОМЕР_5 ;

- автомобіля ОСОБА_5 марки «КІА СЕЕD», д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова та VIN транспортного засобу НОМЕР_14 .

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001320 старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 , а саме:

- візитні картки «Taxi Red» з номером телефону НОМЕР_6 ,

- візитні картки «Индивидуальный трансфер, международное такси Украина Европа СНГ» з номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- печатка «Сіті Трейдінг» ідентифікаційний код 42146484;

- Папка синього кольору з документами ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , чеками про надання транспортних послуг (не заповнений) з печаткою «Сіті Трейдінг», тимчасовим посвідченням військовозобов`язаного НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ;

- Папка синього кольору з документами «Taxi Red»;

- Повідомлення про відрядження ОСОБА_5 від ТОВ «Сіті Трейдінг»;

- Грошові кошти в сумі 1050 доларів США;

- Банківські картки ПриватБанк №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_13 на автомобіль KIA CEED д.н.з. НОМЕР_5 ;

- автомобіля ОСОБА_5 марки «КІА СЕЕD», д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова та VIN транспортного засобу НОМЕР_14 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1