Справа № 192/1805/23
Провадження № 1-кс/192/274/23
Ухвала

Іменем України

06 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню № 0000424 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді у кримінальному провадженню № 0000424 від 01 квітня 2023 року з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просить надати дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про зв?язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, типи дзвінків (вихідні, вхідні, вихідні та вхідні СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, ІМЕІ мобільного терміналу та прив?язку до базових станцій, зміст маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з?єднання та вхідних і вихідних SMS i MMS - повідомлень, в тому числі з`єднань «нульової» тривалості па електронному та паперовому носіях, щодо абонентів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 00.00 годин 01.03.2023 до 00.00 годин 31.05.2023 із встановленням номерів операторів мобільного зв?язку, з якими працює даний мобільний термінал за полем «А» та полем «Б» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, за наявності контрактної угоди надання відомостей про абонента.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом BП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000424, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.04.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій відносно неї, а саме остання розмістила оголошення на платформі "ОЛКС" з приводу продажу меблів, після чого з нею зв?язався покупець, який телефонував їй з номеру телефону НОМЕР_6 та попросив номер банківської картки заявниці, на що остання повідомила номер своєї банківської картки, але покупець завірив заявницю, що він відправив їй грошові кошти в сумі 25000 гривень замість 2500. Покупець попросив повернути гроші на його картку, тому заявниця пішла до банкомату та зняла зі своєї банківської карти 20000 грн та відправила на рахунок, який вказав покупець, на яку саме банківську картку заявниця відправила кошти не вказала.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання показала, що вона на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж меблів. Наступного дня, точної дати сказати не може, на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , особа представилась як ОСОБА_6 та зацікавився її оголошенням, а також сказала, що він в обід надішле грошові кошти на її банківську картку і спитав й номер. Вона надала номер банківської картки, після чого, через декілька годин, дана особа знов їй зателефонувала та повідомила, що начебто на її банківську картку ніколи не надходили грошові кошти з розрахункових рахунків, тому грошові кошти не можуть надійти на її банківську картку. Також повідомив, що він юридична особа та зараховує грошові кошти з рахунку фірми, а також спитав, чи є поруч біля неї банкомат або термінал. Вона відповіла, що є і пішла до банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Коли вона підійшла до терміналу, їй знов зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 і повідомив, що їх бухгалтер випадково замість 2500 гривень, перерахувала 25000 гривень і чи не могла б вона їх зняти і відправити йому на банківську картку. Коли вона зайшла в ОСОБА_7 , вона побачила на своїй картці для виплат грошові кошти в сумі 25000 грн. А оскільки залишок на її рахунку до цього був 2 гривні, то вона подумала, що дійсно сталася помилка. І вже після цього, вона зняла грошові кошти в сумі 20000 грн, оскільки банкомат більше не давав, і відправила на рахунки, які їй дала особа. Після того, як вона перерахувала грошові кошти в сумі 20000, їй знов зателефонував даний чоловік та повідомив, що оскільки наступна транзакція може бути через 3 години, то він набере її через 3 години і вона повинна була вислати решту. Однак, через 3 години вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, та більше на зв?язок з ним не виходила. Наступного дня вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де їй повідомили, що це застаріла схема шахраїв. А також повідомили, що її особистий кабінет в приват24 було зламано, на картці універсальній було підвищено ліміт з 17 грн, ліміт який було встановлено раніше, до 38000 гривень. СМС повідомлення не надходило, оскільки дані особи замінили її фінансовий номер на свій для того, щоб вона не отримувала повідомлень. І після цього з банківської картки були ними переведені грошові кошти.

22 травня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що остання розмітила на сторінці «ОЛХ» оголошення про продаж дивану, та в подальшому 21.05.2023 року близько 10:00 до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка в подальшому повідомила, що хоче придбати вказаний товар та вже випадково надіслала грошові кошти у сумі 20000 грн останній на банківську карту, що була вказана під постом на сторінці «OЛX» та щоб остання залишила собі грошові кошти у сумі 3500 грн за диван, а інші грошові кошти відправила останньому назад та попросив здійснити зняття коштів у банкоматі та в подальшому надасть картку для повернення, надалі потерпіла ОСОБА_8 вирішила перевірити грошові кошти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вхід до додатку був вже заблокований, таким чином, невідома особа шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20000 грн із банківського рахунку, який відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.06.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, то 10.06.2023 невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 шахрайським шляхом під приводом придбання товару на сайті "OLX" з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 з належного йому банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 99 404,00 грн, які було переведено на рахунок іншого банку, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

08.09.2023 вищевказані факти об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000424, так як є ймовірність, що дані правопорушення вчиненні одною або декількома особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що винні особи, користуються мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що «отримання інформації про зв?язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, типи дзвінків (вихідні, вхідні, вихідні та вхідні СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, ІМЕІ мобільного терміналу та прив?язку до базових станцій, зміст маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS - повідомлень, в тому числі з`єднань «нульової» тривалості щодо абонентів мобільного зв?язку є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 є обов?язковим при проведенні досудового розслідування для об?єктивного встановлення винної особи». Інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв?язку, містить відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) абонента, який користувався мобільним телефоном. Зазначені відомості необхідні для збирання доказів по кримінальному провадженню. Натомість існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов?язати надати ці документи, а також викликати та допитати користувачів вказаних абонентських номерів без отримання оригіналів цих документів, недоцільно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Про час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилась. Про час та місце судового розгляду повідомлялася належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомила.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

У зв`язку з неявкою всіх учасників, судом здійснено судовий розгляд у відсутність належним чином повідомлених осіб без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить також інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000424 від 01.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Як з`ясовано з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв?язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, типи дзвінків (вихідні, вхідні, вихідні та вхідні СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, ІМЕІ мобільного терміналу та прив?язку до базових станцій, зміст маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з?єднання та вхідних і вихідних SMS i MMS - повідомлень, в тому числі з`єднань «нульової» тривалості па електронному та паперовому носіях із встановленням номерів операторів мобільного зв?язку, з якими працює мобільний термінал за полем «А» та полем «Б» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, за наявності контрактної угоди надання відомостей про абонента.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Указом Президента України від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 № 3275-IX, було продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Тобто, на час подання клопотання та на час його розгляду в України діяв і діє воєнний стан і тому, відповідно до положень п. 20-7 Перехідних положень КПК України тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що клопотання слідчого не містить обґрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, доступ до якої він просить надати.

Також слідчий не обґрунтував в клопотанні підстави, з яких він вважає, що інформація, доступ до якої він просить надати, міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не вказав на підставі яких даних він це встановив.

Зважаючи на викладені обставини слідчий суддя вважає, що в задоволені клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів потрібно відмовити.

Керуючись п. 20-7 Перехідних положень КПК України, ст. ст. 131 - 132, 159 - 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню № 0000424 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1