Провадження № 1-кс/686/8098/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000398,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «24.08.2023, близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне, яке було розміщено у мобільному месенджері «Viber» у спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими гр. ОСОБА_5 , у сумі 2000 грн., які останній перерахував із своєї банківської картки на невідому банківську картку, через банківський термінал, який розташований по АДРЕСА_3 , внаслідок чого, останньому було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

05.09.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2023, близько 19 год. 20 хв., ОСОБА_5 , разом із своїм другом Михайлом, перебували по вул.Курчатова у м.Хмельницькому, де в мобільному месенджері останньому надійшло повідомлення про продаж талонів на пальне за вигідною ціною. ОСОБА_5 та його друга ОСОБА_6 зацікавила дана пропозиція, тому, останній написав коментар під даним повідомленням, що хоче ознайомитись. Тому, через декілька хвилин, ОСОБА_6 на мобільний месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від автора спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час електронного спілкування, ОСОБА_6 , за допомогою електронного листування з вище вказаною особою, замовив на ім`я ОСОБА_5 6 талонів пального на газ по 20 л. на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно, ОСОБА_6 в електронному листуванні вказав всі необхідні дані ОСОБА_5 та номер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме № НОМЕР_2 , яка розташована на за адресою: АДРЕСА_3 . Також, особа, яка мала би надіслати вказані талони, в електронному листуванні зазначила ТТН відправлення.

ОСОБА_5 , зайшовши у свій мобільний додаток «НоваПошта», помітив посилку, яка прямує до нього із тим самим ТТН, який зазначав автор спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.08.2023, близько 17 год. 25 хв., ОСОБА_5 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав посилки і, в тому числі посилку, яка адресувалась від ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_3 ), отримавши її, ОСОБА_5 сплатив за дану посилку 2000 грн., за допомогою терміналу безготівкового розрахунку на вказаній пошті, за допомогою своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , достовірно знаючи, що там знаходяться талони на пальне у кількості 6 одн., по 20 л. газу. Відкривши дану посилку, ОСОБА_5 дійсно виявив вище вказані талони на пальне.

25.08.2023, близько 11 год. 00 хв., АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_4 , де мав на меті розрахуватись вище вказаними талонами на пальне, однак, касир АЗС зазначила, що не може розрахувати даними талонами, так як вони є недійсними.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 , власником якої являється ОСОБА_5 , в період часу з 17.00 год. 24.08.2023 по 18:00 год. 24.08.2023.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 (згідно з витягом з ЄРДР від 13.09.2023 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 17.00 год. 24.08.2023 року по 18:00 год. 24.08.2023 року; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 17.00 год. 24.08.2023 року по 18:00 год. 24.08.2023 року; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , з 17.00 год. 24.08.2023 року по 18:00 год. 24.08.2023 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 28 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя