Cправа № 127/3043/24
Провадження № 1-кс/127/1326/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000069 внесеного до ЄРДР 19.01.2024, про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Лисичанськ Луганської області, українець, громадянин України, працює автомеханіком, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

який обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4 ..

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи як співвиконавці у складі злочинної організації, яку створили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ними функції, спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та інші невстановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені оголошення про виготовлення за грошову винагороду посвідчень та офіційних документів вартість яких коливається від 6000 до 15000 (в залежності від виду документу), підшукали осіб, які мають намір придбати підроблені: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, а також свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

Продовжуючи виконувати визначені за ними функції у складі злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримавши від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу саме: фото паспорта громадянина України 1 та 2 сторінки; фото особи розмірами 3х4 в електронному вигляді; підпис особи на білому папері; відомості про групу крові/резус; мобільний номер телефону отримувача; відділення ТОВ «Нова Пошта»; місто, П.І.Б отримувача, сформували окремі замовлення на кожну особу, які пересилали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована під профілем з назвою « ОСОБА_10 », користувачами якої були ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ОСОБА_11 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 1).

В свою чергу, ОСОБА_9 та Особа № 1 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 сформували кожне отримане замовлення у 306 окремих файлів формату «.rar», у якому міститься: файл із зображенням особистого підпису особи, фото особи, текстовий документ із інформацією (в тому числі анкетними даними та реквізитами для відправлення через можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта») та документ типу «Adobe Illustrator Artwork» із електронним макетом бланку відповідного документу. Зазначені 306 файлів формату «.rar» ОСОБА_9 та Особа № 1, пересилали на невстановлену електронну пошту невстановленій досудовим розслідуванням особі, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як «Геральт из Риви», яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 2).

Зокрема, Особа № 2, виконуючи визначені за нею функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, оформила графічний дизайн надісланих їй 306 електронних макетів бланків відповідних документів, а саме нанесла фото особи та її особистий підпис. Після цього, 306 файлів формату «.rar», у яких мітилися документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланків відповідних документів Особа № 2, пересилала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зазначені файли пересилалася ОСОБА_9 та Особою № 1 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувачем якої була ОСОБА_12 , яку залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 та яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

ОСОБА_12 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , відповідно до попередньо досягнутої із ним домовленості, отримавши на електронну пошту 306 файлів формату «.rar», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023, внесла у документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланку відповідного документу анкетні відомості 306 замовників зазначених документів, їх серію, номер, дату видачі та інші відомості, які мають відповідати технічному опису. Після цього, зазначені 306 файлів формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків відповідних документів ОСОБА_12 , яка не була обізнана про створення та діяльність злочинної організації, переслала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачами якої є ОСОБА_9 та Особа №1.

В свою чергу, Особа № 1, продовжуючи виконувати визначені за нею функції, з метою конспірації злочинної діяльності від правоохоронних органів, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023, за допомогою сім-карт мобільного оператора ПрАТ «Київстра», які за вказівкою ОСОБА_9 придбав та активував ОСОБА_6 , сформувала у додатку «Нова Пошта» товарно-транспортні накладні на пересилання посилок із підробленими документами, відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу. При цьому у товарно-транспортних накладних, Особа № 1 зазначала вартість посилки, в залежності від виду підробленого посвідчення чи офіційного документу, а також спосіб її отримання накладеним платежем.

У подальшому, ОСОБА_9 та Особа № 1, отримані від ОСОБА_12 306 файлів формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків посвідчень та офіційних документів, разом із товарно-транспортними накладними, які сформувала Особа № 1, переслали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої є ОСОБА_13

ОСОБА_13 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

У подальшому, 06.06.2023 близько 10 год. 56 хв. ОСОБА_13 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_14 та номером телефону НОМЕР_1 відправив ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення № 55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №1444 у якій знаходилися: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами;

2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 13 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134 07.06.2023 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_4 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною №1444, яку ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_4 міститься: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

В свою чергу, ОСОБА_4 , який не був обізнанй про діяльність злочинної організації, яку створили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта», перенаправив адресовану йому посилку з товарно-транспортною накладною №1444 від ОСОБА_13 з відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці, де 07.06.2023 о 17 год. 33 хв. отримав її.

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції, дотримуючись засобів конспірації, 07.06.2023 о 17 год. 48 хв., під вигаданими даними ОСОБА_16 та номером телефону НОМЕР_2 перенаправив ОСОБА_17 на вигадані дані ОСОБА_18 із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 9572 у якій знаходилися: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер»; 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії та товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу, яку ОСОБА_17 отримав 08.06.2023 о 15 год.19 хв.

В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 9572 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із співучасником злочинної організації ОСОБА_19 , розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

Після цього, 09.06.2023 близько 09 год. 40 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_17 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, дотримуючись попередньо узгодженого плану, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 28.12.2023 № 7587/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_20 , яке 09.06.2023 ОСОБА_17 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_20 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_20 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області, та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 виготовив замовникам, яких попередньо підшукав учасник злочинної організації ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 62 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 62 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, ОСОБА_13 продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, виготовив 103 товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, 07.06.2023 близько 13 год. 50 хв. ОСОБА_13 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_21 та номером телефону НОМЕР_4 відправив ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №5796 у якій знаходилися: 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 62 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 62 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. При цьому кожен документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

В свою чергу, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи потворно, виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 08.06.2023 о 17 год. 39 хв. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 5796 від Саришева у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

У подальшому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, дотримуючись засобів конспірації, 08.06.2023 о 18 год. 53 хв., під вигаданими даними ОСОБА_16 та номером телефону НОМЕР_5 перенаправив ОСОБА_17 на вигадані дані ОСОБА_18 із відділення № 36 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 0706 у якій знаходилися: 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 62 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер»; 62 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії та товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу, яку ОСОБА_17 отримав 10.06.2023 о 10 год. 30 хв.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 08.06.2023 у відділені № 36 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 4 проведено огляд кореспонденції, яка відправляється ОСОБА_4 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 0706, яку ОСОБА_4 перенаправив ОСОБА_17 міститься: 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 62 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер»; 62 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 0706 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із співучасником злочинної організації ОСОБА_19 , діючи повторно, розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

Після цього, 10.06.2023 близько 15 год. 50 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_17 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, дотримуючись попередньо узгодженого плану, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, замовникам, які були попередньо підшукані учасником злочинної організації ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 28.12.2023 № 8020/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_22 , яке 10.06.2023 ОСОБА_17 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_22 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_22 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області, та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу

ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 87 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 87 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, ОСОБА_13 продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, виготовив 207 товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, 14.06.2023 близько 15 год. 39 хв. ОСОБА_13 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_23 та номером телефону НОМЕР_7 відправив ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення № 38 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 1619 у якій знаходилися: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 посвідки на постійне проживання, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 87 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 87 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 15.06.2023 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_4 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 1619, яку ОСОБА_13 направив ОСОБА_4 міститься: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 посвідки на постійне проживання, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 87 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 87 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

В свою чергу, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи повторно, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 15.06.2023 о 18 год. 56 хв. отримав посилку з товарно-транспортною накладною №1619 від ОСОБА_13 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

У подальшому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 15.06.2023 о 19 год. 04 хв., під вигаданими даними ОСОБА_24 та номером телефону НОМЕР_8 перенаправив ОСОБА_17 на вигадані дані ОСОБА_18 із відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 9419 у якій знаходилися: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 87 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер»; 87 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії та товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу, яку ОСОБА_17 отримав 16.06.2023 о 10 год. 24 хв.

В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною

№ 9419 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із співучасником злочинної організації ОСОБА_19 , діючи повторно, розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

Після цього, 16.06.2023 близько 16 год. 24 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_17 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, дотримуючись попередньо узгодженого плану, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 04.01.2024 № 7592/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_9 , видане на ім`я ОСОБА_25 , яке 16.06.2023 ОСОБА_17 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_9 , виданого на ім`я ОСОБА_25 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_9 виданого на ім`я ОСОБА_25 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області, та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 191 підроблене свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 191 підроблену довідку з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, ОСОБА_13 продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, виготовив 310 товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, 20.06.2023 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_13 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_26 та номером телефону НОМЕР_10 відправив ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення №55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 у якій знаходилися: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 191 підроблене свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 191 підроблена довідка з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 21.06.2023 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_4 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 0347, яку ОСОБА_13 направив ОСОБА_4 міститься: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 191 підроблене свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 191 підроблена довідка з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

В свою чергу, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи повторно, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 21.06.2023 о 19 год. 48 хв. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 від ОСОБА_13 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

У подальшому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, дотримуючись засобів конспірації, 21.06.2023 о 19 год. 47 хв., під вигаданими даними ОСОБА_24 та номером телефону НОМЕР_8 перенаправив учаснику злочинної організації ОСОБА_19 на вигадані дані ОСОБА_18 із відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у якій знаходилися: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 191 підроблене свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер»; 191 підроблена довідка з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії та товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу, яку ОСОБА_19 отримав 22.06.2023 о 11 год. 16 хв.

В свою чергу, ОСОБА_19 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із співучасником злочинної організації ОСОБА_17 , діючи повторно, розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

Після цього, 22.06.2023 близько 16 год. 10 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_17 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, дотримуючись попередньо узгодженого плану, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 04.01.2024 № 7591/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_27 , яке 22.06.2023 ОСОБА_17 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_11 , виданого на ім`я ОСОБА_27 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_11 , виданого на ім`я ОСОБА_27 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області, та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 виготовив замовникам, яких попередньо підшукав учасник злочинної організації ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 201 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 1 підроблену посвідку на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на якій припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 130 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 130 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, ОСОБА_13 продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, виготовив 209 товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, 21.06.2023 о 18 год. 30 хв. ОСОБА_13 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_28 та номером телефону НОМЕР_12 відправив ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 8511 у якій знаходилися: 201 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 1 підроблена посвідка на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на якій припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 130 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 130 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 22.06.2023 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_4 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 8511, яку ОСОБА_13 направив ОСОБА_4 міститься: 201 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 1 підроблена посвідка на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на якій припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 130 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 130 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

В свою чергу, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи повторно, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 22.06.2023 о 15 год. 42 хв. отримав посилкуз товарно-транспортною накладною № 8511 від ОСОБА_13 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці та відразу перенаправив її під вигаданими даними ОСОБА_24 та номером телефону НОМЕР_8 учаснику злочинної організації ОСОБА_19 , на вигадані дані ОСОБА_18 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса із товарно транспортною накладною № 0011.

Зазначену посилку ОСОБА_19 , отримав 23.06.2023 о 12 год. 41 хв., після чого спільно із ОСОБА_17 , виконуючи визначені за ними функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи повторно у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

Після цього, 24.06.2023 близько 12 год. 28 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_17 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, дотримуючись попередньо узгодженого плану, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасником злочинної організації ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 04.01.2024 № 7589/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_13 , видане на ім`я ОСОБА_29 , яке 24.06.2023 ОСОБА_17 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_13 , виданого на ім`я ОСОБА_29 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_13 , виданого на ім`я ОСОБА_29 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області, та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 , будучи співиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 272 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 174 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 174 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, ОСОБА_13 продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, виготовив 272 товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, 30.06.2023 о 14 год. 40 хв. ОСОБА_13 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_30 та номером телефону НОМЕР_14 відправив ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 4097 у якій знаходилися: 272 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 174 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 174 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 01.07.2023 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_4 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 4097, яку ОСОБА_13 направив ОСОБА_4 міститься: 272 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 174 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 174 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

В свою чергу, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи повторно, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 01.07.2023 о 17 год. 23 хв. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 4097 від ОСОБА_13 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

У подальшому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, дотримуючись засобів конспірації, 01.07.2023 о 17 год. 43 хв., під вигаданими даними ОСОБА_24 та номером телефону НОМЕР_8 перенаправив учаснику злочинної організації ОСОБА_17 на вигадані дані ОСОБА_31 із відділення № 36 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до поштомату № 25733 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 127а посилку з товарно-транспортною накладною № 2910 у якій знаходилися: 272 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 174 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер»; 174 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії та товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу, яку ОСОБА_17 спільно із ОСОБА_19 отримали 02.07.2023 о 10 год. 52 хв.

В свою чергу, ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , будучи співвиконавцями у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, виконуючи визначені за ними функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 2910 перевезли її до місця проживання неповнолітнього ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , якого вони попередньо втягнули у злочинну діяльність та який не був обізнаний про створення та функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_33 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , відповідно до попередньо узгодженого плану, того ж дня розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися посилці з товарно-транспортною накладною № 2910, що принесли йому ОСОБА_17 та ОСОБА_19 . При цьому, ОСОБА_33 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на кожен конверт наклеював товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу. У подальшому ОСОБА_33 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, поділив порівну та помістив у два окремих паперових ящика, сформувавши таким чином два поштових відправлення. Зазначені два поштових відправлення із підробленим документами ОСОБА_33 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , 02.07.2023 о 14 год. 06 хв. під вигаданими даними ОСОБА_24 та номером телефону НОМЕР_8 відправив із відділення № 6 ТОВ «Нова Пошта» смт. Авангард Одеської області:

1) ОСОБА_34 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, на абонентський номер НОМЕР_15 (ТТН № 1285);

2) ОСОБА_35 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, на абонентський номер НОМЕР_16 (ТТН № 0883);

Так, ОСОБА_36 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану 03.07.2023 о 16 год. 17 хв. отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, надіслану ОСОБА_37 посилку з товарно-транспортною накладною № 1285 із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Продовжуючи виконувати визначені за ним функції, ОСОБА_36 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, з метою конспірації злочинної діяльності, отримавши зазначену посилку із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами направився до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» м. Добропілля Донецької області, де близько 16 год. 25 хв. 03.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_38 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану 03.07.2023 о 17 год. 19 хв. отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, надіслану ОСОБА_37 посилку з товарно-транспортною накладною № 0883 із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Продовжуючи виконувати визначені за ним функції, ОСОБА_38 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, з метою конспірації злочинної діяльності, отримавши зазначену посилку із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами направився до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» м. Первомайський Харківської області, де близько 17 год. 40 хв. 03.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 05.01.2024 № 7588/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_17 , видане на ім`я ОСОБА_39 , яке 03.07.2023 ОСОБА_36 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_39 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_39 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області, та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

На підставі здобутих доказів 30.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тобто зберігання, придбання, пересилання незаконно одержаних чи підроблених, голографічних захисних елементів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, тобто в незакінченому замаху на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та незакінченому замаху на збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також 24.01.2024 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколами про результати проведення контролю за вчинення злочину від 19.07.2023 у яких зафіксовано придбання водійського посвідчення, шляхом замовленням через Інтернет сайт із посиланням на телеграм канал та подальшим його отриманням поштовим відправленням ТОВ "Нова Пошта";

висновком експерта від 13.07.2023 № СЕ-19/102-23/12744-ДД відповідно до якого бланк посвідчення водія, яке придбав ОСОБА_40 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки не відповідає зразкам бланків посвідчень водія, які надані для порівняльного дослідження, за способом виготовлення та спеціальними елементами захисту, які пред`являються для даних видів документів;

висновком експерта від 24.07.2023 № СЕ-19/102-23/13241-ДД відповідно до якого бланк посвідчення водія, яке придбала ОСОБА_41 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки не відповідає встановленим зразкам аналогічних бланків посвідчень водія, що перебувають в офіційному обігу на території України;

протоколами про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 21.06.2023, 30.06.2023, 12.07.2023, 07.07.2023 у яких зафіксовано огляди поштових відправлень, які отримує та пересилає ОСОБА_4 . У кожному окремому поштовому відправлені, яке оглядалося 07.06.2023, 08.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023 та 22.06.2023 було виявлено значну кількість водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання;

протоколами огляду відеозаписів від 21.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023 вилучених у ТОВ "Нова Пошта" у яких зафіксовано відправлення посилок із підробленими документами ОСОБА_13 , отримання їх у м. Вінниці ОСОБА_4 та подальше пересиланням до м. Одеси, отримання даних посилок у м. Одеса ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , а також подальший збут розфасованих підроблених посвідчень та офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";

протоколом огляду документу від 27.07.2023 у якому зафіксовано маршрут руху поштових відправлень із підробленими посвідченнями та офіційними документами, які надсилає ОСОБА_13 із м. Львів до м. Вінниці, з м. Вінниці до м. Одеси, де здійснюється розсилання підроблених посвідчень, а також офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";

протоколом допиту свідка ОСОБА_42 , який у своїх показаннях зазначив обставини фасування підроблених посвідчень та інших офіційних документів ОСОБА_4 та їх подальший збут через можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта»;

протоколом допиту свідка ОСОБА_43 , яка у своїх показаннях зазначила обставини відправки ОСОБА_4 посилок із документами можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта».

Ухвалою Вінницького міського суду від 31.07.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10 год. 25 хв. 26 вересня 2023 року з визначенням застави у вигляді 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 073 600 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_13 покладено обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.08.2023, ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 31.07.2023 скасовано та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 10 год. 25 хв. 26.09.2023 з визначенням застави у виді 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 536 500 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, слідчим суддею Вінницького міського за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.01.2024.

Ухвалою Вінницького міського суду від 22.09.2023 змінено щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах досудового розслідування до 22.11.2023.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 10.10.2023 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 22.09.2023 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 на домашній арешт скасовано. Клопотання слідчого задоволено та продовжено ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.11.2023 з визначенням розміру застави 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 536 500 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою Вінницького міського суду від 21.11.2023 року ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 24.00 год 19 січня 2024 року.

Ухвалою Вінницького міського суду від 18.01.2024 року ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 10.25 год 30 січня 2024 року.

29.01.2024 року обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України було направлено до Вінницького міського суду Вінницької області. Водночас, відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Установлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна, та нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до п`яти років. При цьому, ОСОБА_4 не має стійких соціальних зв`язків, а тому може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання, та під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Характер вчинених злочинів, тобто безпосереднє готування до них, підбір знарядь, засобів та обладнання для виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, вжиття заходів конспірації, що полягали у зазначенні вигаданих анкетних даних при надсиланні та отриманні поштових відправлень, а також інші встановлені обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів пов`язаних із виготовленням та збутом підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний та його спільники діяли у співучасті з іншими особами, у тому числі не установлено джерело походження обладнання та голографічних захисних елементів за допомогою яких здійснювалося виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а тому перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, в ході досудового розслідування допитано свідків, які надали показання, що викривають у злочинній діяльності підозрюваного ОСОБА_4 , а тому є підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, в подальшому може як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на свідків чи інших осіб, які будуть допитані у кримінальному проваджені з метою зміни їхніх показань.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на волі може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Всі вищевказані обставини, у своїх сукупності свідчать про те, що застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 не зможе запобігти встановленим ризикам, а тому існує необхідність у продовженні застосування до підозрюваного ОСОБА_4 забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 176-178, п. 5 ч. 1 ст. 183, 184, 194, 197, 199 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити ОСОБА_4 строк тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , оскільки вчинено тяжкого злочину, заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, зокрема обвинувачений може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обвинувачений в судовому засіданні в режимі відеоконференції заперечив проти клопотання прокурора, просив застосувати більш м`який запобіжний захід.

Захисник в судовому засіданні просив суд змінити запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 на більш м`який не пов`язаний із позбавленням волі.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувальний акт по кримінальному провадженню направлено до суду, проте підготовче судове засідання не проведено, а строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченого спливає.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам ухилитися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

З аналізу зібраних по кримінальному провадженню доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Вирішуючи питання про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, раніше не судимий, працює.

Стороною обвинувачення в ході розгляду клопотання наведено низку ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що строк тримання ОСОБА_4 під вартою закінчується 30.01.2024.

Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення. Враховуючи наведене, а також обставини кримінального правопорушення в якому обвинувачується ОСОБА_4 , наслідки в результаті кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що ризики в обґрунтування тримання під вартою обвинуваченого не зменшилися, тривають та ОСОБА_4 може ухилятися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики не зменшилися та є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним і саме - тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обвинуваченим обов`язків, передбачених названим Кодексом, а тому слідчий суддя вважає, що заставу яка визначена ухвалою слідчого судді від 10.10.2023 слід залишити без змін у тому ж розмірі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 183, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 (шістдесят) днів, тобто до 10 години 25 хвилин 28 березня 2024 року.

Строк дії ухвали визначити до 28 березня 2024 року.

Заставу визначену ухвалою слідчого судді від 10.10.2023 залишити без змін у тому ж розмірі.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1