Провадження №1-кс/523/135/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0001371 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 зупинено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого при собі виявлено наркотичні засоби "солі".

Так, в рамках зазначеного кримінального провадження 04.10.2023 в період часу з 11:09 по 11:32 годин, за участю ОСОБА_4 проведено огляд ділянки місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в ході якого виявлено та вилучено:

- полімерний пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі штрих-кодом № , всередині якого знаходились дитячі шорти, рожевого кольору, в які замотаний зіп-пакет зі стрічкою червоного кольору, всередині якого знаходиться кристалічна речовина біло-жовтого кольору.

- полімерний пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі штрих-кодом № , всередині якого знаходився пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі штрих-кодом № , всередині якого знаходилися дитячі шорти оранжевого кольору, в які замотаний зіп-пакет зі стрічкою червоного кольору, всередині якого знаходиться кристалічна речовина біло-жовтого кольору;

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження 04.10.2023 в період часу з 17:44 години по 18:15 годину, співробітниками ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук поштомату № 26847, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: в комірці № 210 - пакет «Нової пошти», з накладною № 3063, при відкритті якого виявлено кофту оранжевого кольору, всередині якої замотано один зіп-пакет з кристалічною речовиною біло-жовтого кольору, в комірці № 212 - пакет «Нової пошти», з накладною № 3070, при відкритті якого виявлено пакет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всередині якого знаходиться кофта зеленого кольору в білу смужку, всередині якої замотано один зіп-пакет з кристалічною речовиною біло-жовтого кольору.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження 04.10.2023 в період часу з 18:48 години по 19:00 годину, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук поштомату № 26264, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: в комірці № 107 - пакет «Нової пошти», з накладною № 6448, при відкритті якого виявлено дитячий боді, всередині якої замотано один зіп-пакет з кристалічною речовиною біло-жовтого кольору.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював свою злочинну діяльність, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою поштоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду мобільних телефонів останнього, виявлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При огляді самого додатку встановлено ряд сформованих та відправлених товарно-транспортних накладних, та акаунт, який зареєстрований на вигадані анкетні дані « ОСОБА_5 », з № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході огляду приміщення квартири, в якій зареєстрований та мешкає ОСОБА_4 , а саме кв. АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: паперові конверти (стартові пакети) мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від сім-карт з №№ НОМЕР_1 (всередині якого, знаходилися дві сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та з метою не викриття з боку правоохоронних органів, змінював сім-карти мобільних операторів, через які реєстрував аккаунти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході здійснення досудового розслідування, та отриманого тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що оплата за послуги відправки посилок з особливо-небезпечною психотропною речовиною PVP здійснювалась за допомогою банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Тому у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: щодо банківської картки НОМЕР_9 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 01.09.2023 по теперішній час та, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеної банківської картки, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки - є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_5 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0001371 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_5 по банківській картці з № НОМЕР_9 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 01.09.2023 по теперішній час, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій: слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1