Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/195/2024 Справа № 641/3408/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого слідчий посилається на те, що 07.06.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.06.2023 натрапив на оголошення в застосунку Телеграм щодо отримання допомоги від ООН на суму 6500 гривень. Зайшов на адресу отримання виплат, натиснув "отримати", після цього прийшов дзвінок підтвердження з номеру НОМЕР_1 з кодом від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Потерпілий ввів код та через 5 хвилин з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було здійснено три перекази грошових коштів на картку шахраїв на загальнусуму 53500 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000763 від 08.06.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 06.06.2023 року близько 14:00 переглядаючи телеграм-канали натрапив на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 «Дія-виплата для всіх українців», перейшовши за вказаним посиланням почав реєструватись на сайті, після чого на екрані з`явилось посилання, на яку потерпілий натиснув та авторизувався через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одразу після цього надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де був автовідповідач, який надав 4 цифри коду для підтвердження авторизації. ОСОБА_4 ввів 4 цифри та йому надійшло смс підтвердження, що він зареєстрований на вище зазначеному сайті. Через деякий час потерпілий знаходився за адресою: АДРЕСА_2 та взявши телефон до рук побачив, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є повідомлення про переказ грошових коштів з його розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Перший переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:17 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на загальну суму 25000 гривень, другий переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:18 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на загальну суму 25000 гривень, третій переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:19 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на загальну суму 3500 гривень. Загальна сума збитку 53500 гривень. Одразу після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заблокував картку і мобільний додаток.

Крім того, 31.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 03.10.2023 та встановлено, що перший переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:17:32 з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 25000 гривень, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , другий переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:18:16 з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 25000 гривень, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , третій переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:19:45 з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 3500 гривень, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 трьома транзакціями. Перша транзакція відбулась 06.06.2023 року о 14:24:51 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 37000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_7 ); друга транзакція відбулась 06.06.2023 року о 14:52:27 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 42000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_7 ); третя транзакція відбулась 06.06.2023 року о 14:59:26 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 2100 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_7 ).

Крім того, 07.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 та встановлено, що ОСОБА_9 дійсно отримала грошові кошт від ОСОБА_6 , що підтверджується попереднім тимчасовим доступом до речей і документів та 06.06.2023 року о 14:29:23 ОСОБА_10 здійснила переказ грошових коштів зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 20 000 грн., після чого ОСОБА_10 06.06.2023 року о 14:31:46 здійснила переказ грошових коштів через банкомат на свій розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на суму 17 000. Після цього ОСОБА_10 отримує дві транзакції від ОСОБА_6 на загальну суму 44 100 грн. та 06.06.2023 року о 15:01:44 здійснює переказ грошових коштів зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на свій же розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) на суму 44 100 грн.

Крім того, 16.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 та встановлено, розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 та вона дійсно отримала на свій розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 17 000 грн. та після цього переказала вказані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 та також встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 належить ОСОБА_7 та вона дійсно переказала грошові кошти на свій вказаний рахунок на суму 44 100 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 на суму 44 100 грн.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документації, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «ABank24», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 06.06.2023 по 00:00 год. 06.10.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1