Номер провадження:1-кс/521/3859/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2023 року м.Одеса
У рамках цього кримінального провадження розслідуються обставини шахрайських дій невстановленої особи стосовно заволодіння мобільним телефоном марки «Iphone» моделі «12» зеленого кольору, об`ємом пам`яті 256GB, ІМЕІ НОМЕР_1 , шляхом обману, що належить ОСОБА_5 .
Під час дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона вирішила продати свій мобільний телефон марки «Iphone» моделі «12» зеленого кольору, об`ємом пам`яті 256GB, ІМЕІ НОМЕР_1 . Тоді і розмістила оголошення щодо продажу зазначеного мобільного телефону на платформі онлайн-оголошень «OLX», оголосила вартість 18 500 гривень.
01.06.2023 року близько 16:00 год. ОСОБА_5 зателефонував імовірний покупець з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , повідомив, що зацікавився мобільним телефоном, а також запитав за стан акумуляторної батареї. Невідомий чоловік, не назвавши своє ім`я, повідомив, що 01.06.2023 близько 20:00 год. може приїхати за адресою її мешкання, яку потерпіла повідомила в ході телефонної розмови, аби подивитись та в подальшому придбати зазначений мобільний телефон. По телефону також домовились, що вартість складає 500 доларів США.
Того ж дня, невідомий чоловік приїхав, під приводом купівлі мобільного телефону, передав грошові кошти у розмірі 500 доларів США (10 купюр номіналом 50 доларів США) та забрав мобільний телефон марки «Iphone» моделі «12» зеленого кольору, об`ємом пам`яті 256GB, ІМЕІ НОМЕР_1 .
02.06.2023 року потерпіла ОСОБА_5 вирішила обміняти отримані грошові кошти за телефон з валюти долар США на гривні та пішла до найближчого обмінного пункту, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, працівники повідомили, що гроші не приймуть, оскільки є підозра, що гроші підроблені.
В ході досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області про те, що під час ретельного відпрацювання встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював у мобільному терміналі НОМЕР_3 , в якому протягом тривалого часу також працював номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
З метою перевірки дійсності доводів ОСОБА_5 щодо шахрайських дій на заволодіння мобільним телефоном марки «Iphone» моделі «12» зеленого кольору, об`ємом пам`яті 256GB, ІМЕІ НОМЕР_1 потерпілої невстановленою особою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Телефонні з`єднання щодо мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 , яким користуються шахраї, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по теперішній час;
Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по теперішній час;
Типи з`єднання щодо мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 , (абонент А): вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
Дата, час та тривалість з`єднань щодо мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по теперішній час.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 (абонент А) (абонент Б), у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по теперішній час.
За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента.
Відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку № 384 від 28.09.2006 із внесеними змінами рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації № 440 від 16.07.2013, від 16.06.2015 № 305, від 29.09.2015 № 501, від 19.01.2016 № 19, від 13.06.2017 № 291 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 є оператором телекомунікацій, що здійснює діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку. Надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку: міжнародного, місцевого, міжміського, тощо.
У зв`язку з чим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи викладене є достатньо підстав вважати, що вищевикладені документи, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин шахрайства, алгоритму його скоєння, ролей осіб, які приймали в ньому участь тощо.
Перш за все оригінали вищевказаних документів дозволять відстежити рух грошових коштів потерпілого, які були отриманні шахрайськими діями невстановленої особи та встановити осіб, що причетні до скоєння даного кримінального проступку.
У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надала до суду заяву, відповідно до змісту якої просить розгляд клопотання здійснити за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, проте частковому з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СД ВП №1 ОРУП №1 ГУПН в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Крім того, відповідно до наданого суду висновку експерта №23-3895 від 28.07.2023 року надані на експертизу 10 банкнот зразка 2006-2013 років кожна номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск державних грошових знаків і цінних паперів США та не являються банкнотами Федеральної резервної системи США.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.
Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Частиною 3 статті 34 вказаного Закону також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Частиною 2 статті 39 вказаного Закону встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому надання доступу до змісту спілкування не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Таким чином, враховуючи викладені обставини та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до отримання копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 без змісту спілкування.
Щодо вимог клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання тощо у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по теперішній час, дізнавачем не наведено підстав вважати, що відомості, які можуть міститься у документах саме з цього періоду, можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя вважає за необхідне визначити період з моменту вчинення правопорушення, а саме з 01.06.2023 року по теперішній час.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:
-Телефонні з`єднання щодо мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 , яким користуються шахраї, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 по теперішній час;
-Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 по теперішній час;
-Типи з`єднання щодо мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 , (абонент А): вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, тощо без змісту цих повідомлень;
-Дати, час та тривалість з`єднань щодо мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 по теперішній час.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 (абонент А) (абонент Б), у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 по теперішній час.
-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента.
В задоволені решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1