печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001431 від 22.12.2022 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 206, статтею 356, частиною першою статті 388, частиною першою статті 382 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є розтрата службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна підприємства, шляхом створення фіктивної заборгованості.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (GNТТrаdеDМСС) АДРЕСА_1

Акціонером BLACKSEACOMMODITIESLIMITED є G. ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).

Вищенаведені обставини вчинення низки операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвели до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за експортований товар для компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 50 183 932,04 доларів США свідчить про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОЛІМПЕКС розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 50 183 932,04 доларів США) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

28.08.2023 в рамках розслідування зазначеного епізоду слідчим призначено судово-економічну експертизу з метою дослідження правильності проведення фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.09.2023 експертом надано клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме: первинних бухгалтерських документів (рахунків (інвойсів), митних декларацій тощо) до договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 на поставку товарів в період з 17.10.2016 по 18.04.2018.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: документів за період з 17.10.2016 по 31.12.2018 щодо митного оформлення в режимі «експорт» товарно-матеріальних цінностей, експортером яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь BLACKSEACOMMODITIESLIMITED.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «усіх, інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ «до її структурних підрозділів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: вантажно-митних декларацій, контрактів/договорів, інвойсів, коносаментів, сертифікатів (відповідності) якості, CMR, довідок про транспортні витрати, актів зважування, документів щодо проведення огляду вантажів, документів щодо підтвердження якості, кількості, вартості вантажу/товару, довідок та листів поданих до митного органу, ордерних листів, документів щодо встановлення митної вартості вантажів/товарів та сплати відповідних платежів, наявних документів за період з 17.10.2016 по 31.12.2018, в тому числі тих, які знаходяться у базі даних АСМО «Інспектор», щодо митного оформлення в режимі «експорт» товарно-матеріальних цінностей, експортером яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) за період з17.10.2016 по 31.12.2018 на користь BLACKSEACOMMODITIESLIMITED, в тому числі відповідно до контактів: № W 1710/2016-ОКІ/1 від 17.10.2016, № W 1710/2016-ОКІ/2 від 17.10.2016, № W 1710/2016-ОКІ/3 від 17.10.2016, № W 1710/2016-ОКІ/9 від 17.10.2016, № W 2709/2016-ОКІ/1 від 27.09.2016, № W 2709/2016-ОКІ/2 від 27.09.2016, № W 2809/2016-ОКІ/1 від 28.09.2016, №W 2809/2016-ОКІ/2 від 28.09.2016, № С 0912/2016-ОКІ/1 від 09.12.2016, № С 0912/2016-ОКІ/2 від 09.12.2016, № С 0912/2016-ОКІ/3 від 09.12.2016, № С 0912/2016-ОКІ/4 від 09.12.2016, № С 0912/2016-ОКІ/5 від 09.12.2016, № С 0912/2016-OKI/7 від 09.12.2016, № С 0912/2016-ОКІ/8 від 09.12.2016, № W 1710/2016-ОКІ/4 від 17.10.2016. № W 1710/2016-ОКІ/5 від 17.10.2016, № W 1710/2016-ОКІ/6 від 17.10.2016, № W 1710/2016-ОКІ/7 від 17.10.2016, № W 1710/2016-ОКІ/8 від 17.10.2016, № W 1912/2016-ОКІ/1 від 19.12.2016, № С 1101/2017-ОКІ/1 від 11.01.2017, № С 1101/2017-ОКІ/2 від 11.01.2017, № С 1701/2017-ОКІ/1 від 17.01.2017, № С 1701/2017-ОКІ/2 від 17.01.2017, № С 2203/2017-ОКІ/1 від 22.03.2017, № С 2203/2017-ОКІ/2 від 22.03.2017, № С 2203/2017-ОКІ/3 від 22.03.2017, № С 2203/2017-ОКІ/4 від 22.03.2017, № С 2203/2017-ОКІ/5 від 22.03.2017, № С 2203/2017-ОКІ/6 від 22.03.2017, № С 2203/2017-ОКІ/8 від 22.03.2017, № С 2203/2017-ОКІ/9 від 22.03.2017, № С 1503/2017-ОКІ/1 від 15.03.2017, № С 1503/2017-ОКІ/2 від 15.03.2017, № С 1503/2017-ОКІ/3 від 15.03.2017, № С 2004/2017-ОКІ/5 від 20.04.2017, № С 2004/2017-ОКІ/8 від 20.04.2017, № W 2505/2017-OKI/1 від 25.05.2017, № W 2505/2017-ОКІ/2 від 25.05.2017, № W 2505/2017-ОКІ/3 від 25.05.2017, № W 2505/2017-ОКІ/4 від 25.05.2017, № W 3005/2017-ОКІ/1 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОКІ/2 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОКІ/3 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОКІ/4 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОК1/5 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОКІ/6 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОК1/7 від 30.05.2017. № W 3005/2017-ОКІ/8 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОКІ/9 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОКІ/10 від 30.05.2017, № W 3005/2017-ОКІ/11 від 30.05.2017, № W 1606/2017-ОКІ/3 від 16.06.2017, № W 1606/2017-ОКІ/4 від 16.06.2017, № W 2707/2017-ОКІ/2 від 27.07.2017, № W 1108/2017-ОКІ/3 від 11.08.2017, №W 1108/2017-ОКІ/4 від 11.08.2017, № W 0809/2017-ОКІ/7 від 08.09.2017, № W 0809/2017-ОКІ/8 від 08.09.2017, № В 1509/2017-ОКІ/1 від 15.09.2017, № В 1509/2017-ОКІ/2 від 15.09.2017, № В 1509/2017-ОКІ/3 від 15.09.2017, № В 1509/2017-ОКІ/4 від 15.09.2017, № W 1509/2017-ОКІ/1 від 15.09.2017, № W 1509/2017-ОКІ/2 від 15.09.2017, № W 1509/2017-ОКІ/3 від 15.09.2017, № В 2609/2017-ОКІ/1 від 26.09.2017, № В 2609/2017-ОКІ/2 від 26.09.2017, № В 2609/2017-ОКІ/3 від 26.09.2017, № В 2709/2017-ОКІ/1 від 27.09.2017, № В 2709/2017-ОКІ/2 від 27.09.2017. № W 0610/2017-ОКІ/1 від 06.10.2017, № W 0610/2017-ОКІ/2 від 06.10.2017, № W 1409/2017-ОКІ/1 від 14.09.2017, № W 1409/2017-ОКІ/2 від 14.09.2017, № W 1409/2017-ОКІ/3 від 14.09.2017, № W 1409/2017-OKI/4 від 14.09.2017, № W 1409/2017-ОКІ/5 від 14.09.2017, № W 1409/2017-ОКІ/6 від 14.09.2017, № W 1409/2017-ОКІ/7 від 14.09.2017, № W 1409/2017-ОК1/8 від 14.09.2017, № W 1409/2017-ОКІ/9 від 14.09.2017, № W 2010/2017-ОКІ/1 від 20.10.2017, № W 2010/2017-OKI/2 від 20.10.2017, № С 2909/2017-ОКІ/2 від 29.09.2017, № С 2909/2017-OKІ/3 від 29.09.2017, № W 2909/2017-OK1/1 від 29.09.2017, № W 2909/2017-OKI/2 від 29.09.2017, № W 2909/2017-OKІ/3 від 29.09.2017, № W 2411/2017-ОКІ/1 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/2 від 24.11.2017, № W 2411/2017-ОКІ/3 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/4 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/5 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OK1/6 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/7 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/8 від 24.11.2017, № W 2411/2017-OKI/9 від 24.11.2017, № W 2308/2017-ОКІ/1 від 23.08.2017, № W 2308/2017-ОКІ/2 від 23.08.2017, № W 2308/2017-ОКІ/3 від 23.08.2017, № С 2712/2017-ОКІ/1 від 27.12.2017, № С 2712/2017-ОКІ/2 від 27.12.2017, № С 2712/2017-ОКІ/3 від 27.12.2017, № С 2712/2017-ОКІ/4 від 27.12.2017, № С 1210/2017-ОКІ/1 від 12.10.2017, № С 1210/2017-ОКІ/2 від 12.10.2017, № С 1210/2017-ОКІ/4 від 12.10.2017, № С 2912/2017-ОКІ/2 від 29.12.2017, № С 2912/2017-ОКІ/3 від 29.12.2017, № С 1011/2017-ОКІ/1 від 10.11.2017, № С 1011/2017-ОКІ/2 від 10.11.2017, № С 1011/2017-ОКІ/3 від 10.11.2017, № С 1011/2017-ОКІ/4 від 10.11.2017, № С 1011/2017-ОКІ/5 від 10.11.2017, № С 1011/2017-ОКІ/6 від 10.11.2017, № W 0802/2018-ОКІ/1 від 08.02.2018, № W 0802/2018-ОКІ/2 від 08.02.2018, № С 2401/2018-ОКІ/1 від 24.01.2018, № С 2401/2018-ОКІ/2 від 24.01.2018, № W 0902/2018-ОКІ/1 від 09.02.2018. № W 0902/2018-ОКІ/2 від 09.02.2018, № W 0902/2018-ОКІ/3 від 09.02.2018. № W 0902/2018-ОКІ/4 від 09.02.2018, № W 0902/2018-ОКІ/5 від 09.02.2018, № В 0412/2017-ОКІ/1 від 04.12.2017. № С 1602/2018-ОКІ/1 від 16.02.2018, № С 1602/2018-ОКІ/2 від 16.02.2018, № W 1203/2018-ОКІ/1 від 12.03.2018, № W 1203/2018-ОКІ/2 від 12.03.2018, № W 1203/2018-ОКІ/3 від 12.03.2018, № С 2202/2018-ОКІ/1 від 22.02.2018, № С 2202/2018-ОКІ/2 від 22.02.2018, № С 2202/2018-ОКІ/3 від 22.02.2018, № С 2202/2018-ОКІ/4 від 22.02.2018, № W 1804/2018-ОКІ/1 від 18.04.2018, № W 1804/2018-ОКІ/2 від 18.04.2018, № W 1804/2018-ОКІ/3 від 18.04.2018. № W 1804/2018-ОКІ/4 від 18.04.2018.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54093/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1