Справа № 396/1492/23
Провадження № 1-кс/396/403/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.08.2023 до ЧЧ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , проте, що 03.08.2023 невідома особа, використовуючи акаунт в соціальні мережі «Facebook» на ім`я « ОСОБА_6 », що належить ОСОБА_7 , яка є знайомою ОСОБА_5 , яким попередньо заволоділа, зловживаючи довірою останнього, у мобільному додатку «Messenger» надіслала смс повідомлення, в якому попрохала кошти у сумі 1 700 грн., які вподальшому, цього ж дня о 20:13 год. він за допомогою свого мобільного телефону, в якому міститься сім картка з номером НОМЕР_1 , зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки з номером НОМЕР_2 здійснив переказ одним платежем у сумі 1 700 грн. на рахунок банківської картки з номером НОМЕР_3 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в послідуючому зв`язавшись із власницею сторінки ОСОБА_8 останньому стало відомо, що її сторінку невідомі особи взломали та надсилали смс повідомлення з проханням переслати кошти у зв`язку з необхідністю.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальної шкоди в сумі 1700 грн.
На підставі вилученої інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху незаконно привласнених коштів у сумі 1 700 грн., які належать ОСОБА_5 по картковому рахунку НОМЕР_3 потенційного шахрая встановлено, що останній після заволодіння грошовими коштами здійснив перерахунок коштів у сумі 1700 грн. на інший банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 по рахунку НОМЕР_4 , на який надійшли кошти 03.08.2023 від ОСОБА_9 в сумі 1 700 грн., зокрема, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, (виписки по рахунку) в період часу з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього, необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 03.08.2023 року по 03.09.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року.
Вищезазначені документи та інформацію, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 20.10.2023 року по 19.11.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1