Справа № 594/1694/23
Провадження № 1-кс/594/276/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000116, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 14.12.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_2 ;

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 03.06.2023 до 00.00 05.06.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год. 03.06.2023 до 00.00 05.06.2023;

інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет- банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 03.06.2023 до 00.00 05.06.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 03.06.2023 до 00.00 год. 05.06.2023.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 05.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2023 о 23:45 год. невідома особа шляхом введення в оману під час переписки через мобільний додаток Вайбер із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 із потерпілою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителькою с. Шишківці, Чортківського району, Тернопільської області (м.т. НОМЕР_4 ) під приводом покупки кофти через сайт ОЛХ, надіслала фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , після переходу на яке, потерпіла вказала реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , внаслідок чого було списано грошові кошти в сумі 1509 гривень.

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_8 , дала наступні покази: 03 червня 2023 року вона перебуваючи за місцем проживання, користуючись своїм мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_4 , створила за допомогою мобільного застосунку «ОЛХ» оголошення про продаж одягу, а саме кофти. В подальшому у соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_8 надійшло повідомлення від користувача, який користувався абонентським номером НОМЕР_3 та станом на той час був зареєстрований під ім`ям « ОСОБА_9 », також у вказаному профілі була наявна фотографія невідомої їй особи жіночої статі. У вказаному повідомленні йшлося про те, що вона бажає придбати кофту, в ході спілкування із вказаною особою шляхом листування у соціальній мережі «Вайбер», невідома особа запропонувала потерпілій оформити послугу «ОЛХ-доставка» і надіслала їй відповідне посилання - ІНФОРМАЦІЯ_5 . перейшовши за яким потерпіла на відкритій веб-сторінці ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інтернет банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та СV-код і дату до якої дійсна карта. В подальшому о 23 год 45 хв. ОСОБА_8 побачила, що із її банківської карти було знято грошові кошти у розмірі 1509 гривень. Тоді вона неодноразово намагалася зв`язатися із вказаною особою, проте вона не відповідала у мережі Вайбер, а додзвонитися звичайним способом не вдалося. Після цього потерпіла заблокувала банківську карту та в подальшому виготовила нову і звернулася в поліцію та повідомила про даний факт.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановлення осіб, які його вчинили та встановлення інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в яких міститься банківська таємниця, а саме:

інформація про номер рахунку, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_2 ;

інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 03.06.2023 до 00.00 05.06.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год. 03.06.2023 до 00.00 05.06.2023;

інформація про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет- банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 03.06.2023 до 00.00 05.06.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 03.06.2023 до 00.00 год. 05.06.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1