Справа № 471/1389/23
Провадження №1-кс/471/349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000280 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00000280 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.11.2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , мешканки с. Возсіятське Вознесенського району Єланецької ТГ Миколаївської області про те, що 11.11.2023 в період часу з 18:19 год. по 18:23 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки останньої № НОМЕР_1 в сумі 925 грн. двома транзакціями, чим спричинила своїми діями матеріального збитку ОСОБА_3 на суму 925 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що має в своєму користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , яку остання відкрила у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 11.11.2023 о 18:25 год. ОСОБА_3 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло сповіщення про знаття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 . ОСОБА_3 відразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила що з її банківської карти було знято грошові кошти в загальній сумі 925 грн. Перша транзакція відбулась о 18:19 год., згідно з квитанції грошові кошти в сумі 225 грн. було перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Друга транзакція грошових коштів відбулась о 18:23 год. з банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Крім цього у квитанції про переказ грошових коштів в сумі 700 грн. був наявний код отримувач . ОСОБА_3 відразу зателефонувала за номером НОМЕР_4 на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , щоб працівники банку заблокували її банківську карту. Як пояснила ОСОБА_3 , будь якої реклами на її абонентський номер не надходило, ніяких дзвінків з невідомих номерів також не було та сама вона не здійснювала ніякої оплати через мережу «Інтернет».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у вигляді роздруківки руху коштів по поточному НОМЕР_3 за період часу з 17:00 годин 11.11.2023 по 23:00 годин 14.11.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), а також зазначенням місця та часу проведення операції, анкетних даних та місце реєстрації власника рахунка на користь якої проводились перерахунки та(або) адресу місця зняття грошових коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 за період часу з 17:00 годин 11.11.2023 по 23:00 годин 14.11.2023.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 17:00 годин 11.11.2023 по 23:00 годин 14.11.2023 із зазначенням місця та часу проведення операції, анкетних даних та місце із зазначенням місця та часу проведення операції, анкетних даних та місце реєстрації власника картки на користь якої проводились перерахунки та(або) адресу місця зняття грошових коштів, та дозвіл на вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківки на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,