У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0001061 від 06.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач посилається на те відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 06.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 05.09.2023 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.07.2023 року, невстановлена особа (під виглядом прохання зайняти гроші кошти в борг) використовуючи мобільний додаток телеграм з номера мобільного НОМЕР_1 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 7 300 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпіла, ОСОБА_5 , повідомила, що 26.07.2023 приблизно о 14:21 год. вона перебувала на робочому місці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 у мережі «Телеграм» надійшло повідомлення з аканту її знайомого ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_4 ) з проханням позичити грошові кошти у сумі 7300 гривень. Оскільки потерпіла ОСОБА_5 була добре знайома з ОСОБА_6 , то вона погодилась позичити останньому грошові кошти та приблизно о 14:25 год. потерпіла ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки № НОМЕР_5 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 7 300 гривень. Після чого потерпілій ОСОБА_5 надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позичити ще 7 000 гривень. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону та дізналась, що сторінку ОСОБА_6 у мережі «Телеграм» було зламано та грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом заволоділа невідома особа.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , перебуває у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 26.07.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів:

- надати інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із зазначенням дати, часу, місця та описом процедури );

- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- надати номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_2 розрахунковим рахунком;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання дізнавачне з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що дізнавач, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені відомості про яке внесені 06.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою що підтверджується наданим суду витягом.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 06.09.2023 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0001068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 26.07.2023 по 25.09.2023.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 26.07.2023 по 25.09.2023 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, з зазначенням дати, часу, місця та описом процедури ) за період часу з 26.07.2023 по 25.09.2023;

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (з зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) за період часу з 26.07.2023 по 25.09.2023;

- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, з зазначенням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 26.07.2023 по 25.09.2023;

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_2 розрахунковим рахунком за період часу з 26.07.2023 по 25.09.2023;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків за період часу з 26.07.2023 по 25.09.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1