Справа № 279/7896/23
Провадження № 1-кс/279/1872/23 У Х В А Л А
іменем України
01 грудня 2023 року

В С Т А Н О В И В :

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що, відповідно до рішення сесії Лугинської селищної ради І скликання від 30.12.2016 № 2 ОСОБА_5 обрано Лугинським селищним головою об`єднаної територіальної громади.
Відповідно до ч.1 ст.12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об`єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Частиною третьою вказаної статті передбачено, що сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.
Частинами 4, 5 ст. 42 вказаного Закону передбачено, що сільський, селищний, міський голова: забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її виконавчого комітету; є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради та несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
Таким чином, обіймаючи посаду голови Лугинської селищної ради ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень пункту 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.
Установлено, що 10.12.2019 між Лугинською селищною радою, в особі голови ОСОБА_5 (Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «Фалькон Пауер», в особі ОСОБА_7 (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір № 463 (далі - Договір) на виконання робіт з будівництва спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини, Лугинського району, за адресою: вул. Церковна 12 (ДК 021:2015-45212200-8 Будівництво спортивних об`єктів).
Відповідно до вимог п. 1.1. Договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на власний ризик виконати роботу: «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини, Лугинського району, за адресою: вул. Церковна 12».
Вартість, склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені дефектним актом, проектно-кошторисною документацією, договірною ціною та кошторисом, які є невід`ємними частинами Договору (п. 1.2).
Згідно п.п. 3.1, 3.2. ціна договору є твердою та становить 899 154,19 грн, без ПДВ.
Відповідно до п. 3.4 Договору, вартість матеріально-технічних ресурсів при розрахунках підтверджується документами на їх придбання (накладними тощо).
Також, п. 4.1. Договору визначено, що Замовник після отримання рахунку-фактури від Підрядника на протязі 10 календарних днів здійснює передоплату Підряднику у сумі 269 746,26 грн, без ПДВ, що становить 30% від ціни договору. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців з дня отримання грошових коштів як передплати.
Пунктом 4.4. Договору передбачено, що фінансування за договором здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджету по КЕКВ 3122, відповідно до п. 4.5 розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником у межах та за наявності відповідного бюджетного фінансування на відповідний рік.
Роботи, що є предметом цього договору, виконуються Підрядником згідно графіку виконання робіт, з правом дострокового виконання, але не пізніше 15.12.2019 (п.5.1.)
Пунктом 6.1.1. Договору визначено, що підрядник зобов`язаний своїми силами і засобами виконати роботи в установлені строки, визначені в п. 5.1 цього Договору, відповідно до проектно-кошторисної документації та графіку виконання робіт, в відповідності до п. 6.1.2. приступити до виконання робіт, визначених п.1.1. цього договору, на протязі 5-ти робочих днів після зарахування предоплати, передбаченої п. 4.1. цього договору.
Відповідно до п. 6.3.2 Договору Замовник зобов`язаний прийняти виконані Підрядником роботи та підписати акт приймання виконаних робіт протягом 10 робочих днів з дня надання їх Замовнику за умови належного виконання таких робіт Підрядником.
Пунктом 6.4.3 Договору визначено право Замовника здійснювати у будь-який час авторський та технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт та матеріалів.
Згідно п. 6.4.5 Договору Замовник має право контролювати хід та якість виконання робіт, не втручаючись при цьому в діяльність Підрядника. Достроково розірвати цей договір (відмовитись від договору), та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт, або виконує їх настільки повільно, що їх завершення в строк стає явно не можливим, повідомивши його про це у письмовій формі.
Відповідно до п. 7.1. Договору для здійснення здачі-приймання виконаних робіт Підрядник, щомісячно не пізніше 20-го числа звітного місяця, надає Замовнику наступні документи:
- акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), підписаний з боку технічного нагляду у двох примірниках (у разі залучення).
- довідку вартість виконаних робіт форми № КБ-3 (у двох примірниках).
Замовник протягом 10 днів з дня отримання документів, визначених п. 7.1. договору зобов`язаний підписати їх і повернути Підряднику, якщо відсутні зауваження (п. 7.2 Договору).
Пунктом 7.3 Договору визначено, що у випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань, термінів їх виконання.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 849 Цивільного кодексу України замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.
Згідно ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється технічний нагляд, який забезпечується замовником (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.
Відповідно до п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.
Частиною 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.
Крім того, згідно п. 67 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» на документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрачання коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою установи.
Таким чином, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) засвідчуються особою, підпис якої завіряється гербовою печаткою, після погодження інспектором технічного нагляду кількості та якості виконаних будівельних робіт у звітному періоді.
У подальшому, директор ТОВ «Фалькон Пауер» ОСОБА_7 , стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, однак, не пізніше 19.12.2019 видав акт № 5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року форми № КБ-2в, який містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт за договором, зокрема, у рядках:
-розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусенечному ходу з ковшом місткістю 0,5 (0,5-0,63) м3, група ґрунтів 2 у кількості 43 м3, вартістю 780,96 грн;
-доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом 5 м3, вартістю 651,25 грн;
-перевезення ґрунту до 10 км. 77,4 т, вартістю 5051,12 грн;
-засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 14 м3, вартістю 944,55 грн;
-гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм - 0,0496 т, вартістю 1071,73 грн;
-основні несучі конструкції каркасів будівель: ферми 6,0618 т, вартістю 135642,6 грн;
-кутик 63х63х4 0,0495 т, вартістю 1107,64 грн;
-швелер № 8 0,044 т, вартістю 1728,32 грн;
-гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм - 0,0977 т, вартістю 2108,73 грн;
-труби поліетиленові д=140 мм 60 м, вартістю 3678 грн;
-кріплення труби д=140 мм з дюбелем 39 шт, вартістю 3908,97 грн;
-коліно зливне д=140 мм 9 шт, вартістю 947,34 грн;
-коліно кутове д=140 мм 18 шт, вартістю 1557,36 грн;
-воронка д=165х140 мм 9 шт, вартістю 1481,76 грн;
-жолоб підвісний д=165 мм 72 м, вартістю 4302 грн;
-кріплення жолоба д=165 мм 140 шт, вартістю 7901,6 грн;
-з`єднувач ринви д=140 мм 140 шт, вартістю 6365,8 грн;
-фасадний анкер 10х100 78 шт, вартістю 810,42 грн;
-плитки керамічні для підлог 51,1734 м2, вартістю 9553,56 грн;
-листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм 93,681 м2, вартістю 4499,5 грн;
а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми № КБ-3 від 19.12.2019 на суму 899 154,19 грн (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні 19 копійок), у тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на суму 480 351,32 грн (чотириста сімдесят тисяч триста п`ятдесят одна гривня 32 копійки), з урахуванням єдиного податку за ставкою 5%. У подальшому в графі «Генпідрядник (підрядник)» ОСОБА_7 , стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, поставив підпис та печатку ТОВ «Фалькон Пауер» та з метою надання підробленим документам статусу офіційних, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, подав до Лугинської селищної ради за адресою: вул. М. Грушевського, 2а, смт. Лугини, Житомирської області.
При цьому, Лугинський селищний голова ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_7 , стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, являючись службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки щодо забезпечення використання бюджетних кошів лише за призначенням та здійснення нагляду, контролю за виконанням, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт згідно Договору від 10.12.2019 № 463, через несумлінне ставлення до них, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, не перевірив об`єми витраченого ОСОБА_7 матеріалу, фактично виконаних робіт та 19.12.2019 у приміщенні Лугинської селищної ради за адресою: вул. Грушевського 2а, смт. Лугини, Житомирської області підписав, а також скріпив печаткою Лугинської селищної ради Житомирської області довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року форми № КБ-3, акт № 5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року форми № КБ-2В на суму 899 154,19 грн, у тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на суму 480 351,32 грн, у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних.
Крім того, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 19.12.2019 ОСОБА_5 , діючи від імені Лугинської селищної ради уклав з ТОВ «Фалькон Пауер» додаткову угоду № 2 до договору на виконання робіт від 10.12.2019 № 463.
Згідно п. 2 додаткової угоди № 2 Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 3.1 Договору від 10.12.2019 № 463, збільшивши вартість робіт на суму 207 181,13 гривень.
У подальшому, ОСОБА_7 , стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, однак не пізніше 20.12.2019 видав акт № 6 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року форми № КБ-2в, який містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт згідно договору від 10.12.2019 № 463 (зі змінами), зокрема у рядках:
-планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 68 м2, вартістю 538,23 грн;
-профіль UD27 12,19 м, вартістю 117,14 грн;
-профіль CD60 98,88 м, вартістю 1 464,41 грн;
-емаль антикорозійна ПФ-115 сіра 0,185858 т, вартістю 12 387,56 грн;
-фарба інтер`єрна «Alpina» - 363,51 кг, вартістю 28 419,21 грн;
-паронітові прокладки 27,4052 шт, вартістю 14 330,73 грн;
-руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А 259,2874 м2, вартістю 8 333,5 грн;
-сітка армована, діаметр 3 мм, 150х150мм 98,142 м2, вартістю 5293,78 грн;
-суха суміш CN 69 2326,5156 кг, вартістю 20 636,19 грн;
-грунтовка глибокого проникнення 1 л, вартістю 23,56 грн;
-клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 1375,92 кг, вартістю 7 705,15 грн;
-кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE СУПЕР 120,3168 кг, вартістю 4454,13 грн;
а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми № КБ-3 від 20.12.2019 на суму 207 181,13 грн (двісті сім тисяч сто вісімдесят одна гривня 13 копійок), із яких 150 377,97 грн (сто п`ятдесят тисяч триста сімдесят сім гривень 97 копійок), з урахуванням єдиного податку за ставкою 5%, сума завищення вартості виконаних робіт та витрачених матеріалів та в графі «Генпідрядник (підрядник)» ОСОБА_7 , стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, поставив підпис та печатку ТОВ «Фалькон Пауер», які з метою надання підробленим документам статусу офіційних, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, подав до Лугинської селищної ради за адресою: вул. М. Грушевського, 2а, смт. Лугини, Житомирської області.
При цьому, Лугинський селищний голова ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_7 , стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, являючись службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки щодо забезпечення використання бюджетних кошів лише за призначенням та здійснення нагляду і контролю за виконанням, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт згідно Договору від 10.12.2019 № 463, через несумлінне ставлення до них, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, не перевірив об`єми витраченого ОСОБА_7 матеріалу, фактично виконаних робіт та 20.12.2019 у приміщенні Лугинської селищної ради за адресою: вул. Грушевського 2а, смт. Лугини, Житомирської області підписав, а також скріпив печаткою Лугинської селищної ради Житомирської області довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року форми № КБ-3, акт № 6 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року форми № КБ-2В на суму 207 181,13 грн, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо витраченого матеріалу та виконаних робіт на суму 150 377,97 грн, у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних.
Крім того, будучи обізнаним з вимогами законодавства щодо необхідності обов`язкового забезпечення замовником технічного нагляду протягом усього періоду будівництва, Лугинський селищний голова ОСОБА_5 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, після укладення договору та початку будівництва не залучив інженера з технічного нагляду для забезпечення контролю за ходом, якістю та обсягами виконаних робіт.
Лише 20.12.2019 ОСОБА_5 , діючи від імені Лугинської селищної ради, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, договір № 520 про надання робіт з технічного нагляду по «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Лугини, Лугинського району за адресою: вул. Церковна, 12».
Відповідно до п. 1.1 вказаного договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання здійснювати технічний нагляд по «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Лугини, Лугинського району за адресою: вул. Церковна, 12» та згідно п. 3.1 термін дії договору з 20.12.2019 по 31.12.2019.
Згідно п.п. 2.1, 2.2 Договору вартість робіт складає 44 315,00 грн. без ПДВ, приймання виконаних робіт здійснюється за актами виконаних робіт, наданих виконавцем Замовнику.
Цього ж дня, 20.12.2019 перебуваючи у приміщенні Лугинської селищної ради за адресою: вул. Грушевського, 2а, смт. Лугини, Житомирської області ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, не перевіривши обсяги та якість фактично виконаних робіт, передбачаючи можливість настання шкоди охоронюваним законом державним інтересам, але легковажно розраховуючи на її відвернення, здійснив напис «Кількість і якість виконаних робіт перевірено Інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 » в акті від 19.12.2019 № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 форми № КБ-2в та в акті від 20.12.2019 № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 форми № КБ-2в, до якого були внесені неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних ТОВ «Фалькон Пауер» робіт.
Крім того, ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем достовірно знаючи, що технічний нагляд по об`єкту «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Лугини, Лугинського району за адресою: вул. Церковна, 12» у грудні 2019 року ним не здійснювався, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, однак, не пізніше 20.12.2019 видав акт № 5 здачі-прийомки виконаних робіт по проведенню технічного нагляду на об`єкті «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району за адресою: вул. Церковна, 12» який містив завідомо неправдиві відомості щодо надання послуг з технічного нагляду на суму 15 756,43 грн та в графі «Підрядник» ОСОБА_8 поставив підпис та печатку ФОП, які з метою надання підробленим документам статусу офіційних, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, подав до Лугинської селищної ради за адресою: вул. М. Грушевського 2а, смт. Лугини, Житомирської області.
У свою чергу Лугинський селищний голова ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_8 , стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження, будучи службовою особою, неналежно виконуючі свої службові обов`язки щодо забезпечення використання бюджетних кошів лише за призначенням, через несумлінне ставлення до них, не перевірив відомості щодо надання ОСОБА_8 послуг з технічного нагляду по об`єкту «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Лугини Лугинського району за адресою: вул. Церковна, 12», у приміщенні Лугинської селищної ради за адресою: вул. Грушевського 2а, смт. Лугини, Житомирської області та 20.12.2019 підписав, а також скріпив печаткою Лугинської селищної ради Житомирської області акт № 5 здачі-прийомки виконаних робіт по проведенню технічного нагляду на об`єкті «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району за адресою: вул. Церковна, 12» від 20.12.2019, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо надання послуг технічного нагляду на суму 15 756,43 грн (п`ятнадцять тисяч ста сімсот п`ятдесят шість гривень 43 копійки), у зв`язку з чим він остаточно набув статусу офіційного документа.
За таких обставин ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Лугинського селищного голови, передбачаючи можливість настання шкоди охоронюваним законом державним інтересам, але легковажно розраховуючи на її відвернення вчинив службову недбалість, що виразилась у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого директор ТОВ «Фалькон Пауер» ОСОБА_7 , інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, заволоділи частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання робіт по об`єкту Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району за адресою: вул. Церковна 12», на загальну суму 646 485,72 грн (шістсот сорок шість тридцять тисяч чотириста вісімдесят п`ять гривень 29 копійок), що відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України на момент вчинення кримінального правопорушення є тяжкими наслідками.
Необережні дії ОСОБА_5 , які виразились у вчиненні службової недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, кваліфіковано за ч. 2 ст.367 КК України.
29.11.2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Повідомлення про підозру ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: рапортом прокурора Коростенської місцевої прокуратури про виявлення вчиненого злочину, протоколами допиту представника потерпілого ОСОБА_9 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 , речовими доказами, а саме: оригіналами документів договором від 10.12.2019 №463 на виконання робіт про будівництво спортзалу
в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району, за адресою: вул. Церковна 12, додатковою угодою №2 від 19.12.2019 до договору від 10.12.2019 №463, актом №5 від 19.12.2019 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року (примірна форма №КБ-2в), актом приймання виконаних будівельних робіт №6 від 20.12.2019, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року форми КБ-3, актом №5 від 20.12.2019 здачі прийомки виконаних робіт по проведенню технічного нагляду на об`єкту, договором №520 від 20.12.2019 про надання робіт з технічного нагляду, висновком судової економічної та будівельно-технічної експертизи № 1452/1453/1906/1907/21-25, висновком судової почеркознавчої експертизи, протоколами оглядів місця події, якими зафіксовано місце будівництва та відсутність будівельних робіт, відомостями про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Фалькон Пауер», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Метою застосування стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави є необхідність запобігання наявних ризиків, передбачених п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Орган досудового розслідування вважає, що підозрюваний
ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчиненого злочину, може вчиняти спроби протиправного впливу на учасників кримінального провадження будь яким шляхом для зміни (відмови) від показів останніх, у зв`язку з тим, що свідки у кримінальному провадженні є підлеглими працівниками підозрюваного.
З огляду на викладене, враховуючи наявність принципу безпосередності дослідження показань учасників кримінального процесу, сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний може вчиняти спроби впливу на учасників кримінального провадження з метою неможливості використання в суді в якості доказів показань останніх.
Не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу не зможе гарантувати належного виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним спробам перешкоджати досудовому розслідуванню.
Враховуючи наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, особу підозрюваного та об`єктивні обставини, що встановлені в ході досудового розслідування, вважаю за доцільне обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 53 680 гривень 00 копійок (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 копій).
Слідчий вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.
Захисник заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити в задовленні клопотання застосувавши до підзахисного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання. Підозрювани погодився з думкою захисника.
Вивчивши клопотання, вислухавши думки учасників, суд приходить до наступного.
29.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
При вирішенні питання, щодо обґрунтованості підозри, належить прийняти до уваги п. 57 рішення ЄСПЛ у справі «K.F. проти Німеччини» від 29 серпня і 24 жовтня 1997 року, згідно до якого наявність «обґрунтованої підозри» означає, що вже існують факти або інформація, які спроможні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа, ймовірно, вчинила правопорушення.
А також рішення ЄСПЛ по справі «Мюрей проти сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, в якому зазначено, що факти, які породжують підозру, не обов`язково мають такий саме рівень з`ясовності, який потребується на пізнішому етапі кримінального провадження, тобто факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку.
Враховуючи, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні по якому продовжується проведення необхідних слідчих дій, слідчий суддя вважає, що ці обставини свідчать про можливість з боку підозрюваного незаконно впливатина свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
В зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку що ризик, передбачений п.3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, є доведеним.
Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, а також надані прокурором матеріали, слідчий суддя вважає неможливим запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Статтею 182 ч.5 КПК України, зазначено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Тобто, згідно до вимог, передбачених зазначеною статтею, застава за межами може бути визначена виключно у разі повідомлення особи про підозру у скоєнні тяжкого, або особливо тяжкого злочину.
Проте, як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні нетяжкого злочину.
З урахуванням особи підозрюваного, його віку та стану здоров`я, майнового стану, та обставин злочину, вважаю за необхідне визначити максимальний розмір застави, передбачений для осіб, підозрюваних у вчиненні нетяжкого злочину і зазначений ч.5 ст.182 КПК України, а саме у розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з застосуванням обов`язків, пердбачених ст.194 ч.5 КПК України.
На підставі встановленого, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 182, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках строку досудового розслідування до 29 січня 2024 року, такі обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобів зв`язку;
- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.6 ст.182 КПК України, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч.ч.8,10 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом