Провадження № 1-кс/756/2570/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227 від 21.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що організована група невстановлених осіб, у невстановлений час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою, незаконного заволоділи квартирою АДРЕСА_1 . Також, даною організованою групою здійснено замах на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_2 .

Так, кв. АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується свідоцтвом про право власності на житло, виданого 18.06.1996.

09.03.2021 приватний нотаріус ОСОБА_6 , на підставі того що до неї звернувся ніби власник вказаної квартири, видала запит до «Київського міського бюро технічної інвентаризації» на отримання інформації стосовно документів на підставі яких було зареєстровано право власності на неї. 15.03.2021 ОСОБА_7 отримав відповідь на вказаний запит, хоча будь якого відношення до даної квартири або ОСОБА_5 він не має.

13.07.2021 приватний нотаріус ОСОБА_8 , видала запит до «Київського міського бюро технічної інвентаризації» на отримання інформації стосовно документів на підставі яких було зареєстровано право власності на неї. 22.07.2021 ОСОБА_9 отримала відповідь на вказаний запит.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2021 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблений паспорт громадянки України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , підписала від імені останньої довіреність на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про право розпоряджатись (продати, обміняти, передати в оренду), квартирою за адресою: АДРЕСА_3 . Посвідчив дану фіктивну довіреність приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 .

17.11.2021 підставна особа ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , роль якої виконувала та ж сама ОСОБА_10 , підписали ніби то договір безпроцентної позики у сумі 792 300 грн., який посвідчив приватний нотаріус КМНО ОСОБА_13 .

26.11.2021 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 видала виконавчий лист на стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 заборгованості за договором позики від 17.11.2021 у сумі 792 300 грн.

07.12.2021 з метою отримання незаконного прибутку, шляхом реалізації у подальшому об`єкту нерухомості через Державне підприємство «Система електронних торгів арештованого майна», ОСОБА_12 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_15 із заявою та вказаним виконавчим листом на підставі яких було відкрито виконавче провадження за № НОМЕР_7.

11.01.2022, приватний виконавець ОСОБА_15 наклав арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , для ніби то стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12

11.05.2022 за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_16 було накладено арешт на вказану вище квартиру.

Дана обставина не дала змогу злочинній організованій групі осіб здійснити подальші дії для відчуження вказаного нерухомого майна, що стало підставою для звернення ОСОБА_12 до приватного виконавця ОСОБА_15 із заявою про закриття виконавчого провадження.

Було допитано ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який повідомив, що знає власницю квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , яка хворіє на психічні розлади та не має родичів, після зникнення якої, до вказаної квартири почали ходити підозрілі особи та виносити з квартири речі.

Також було допитано ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який повідомив, що знає власницю квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , яка хворіє на психічні розлади та не має родичів, два роки назад остання зникла, після чого до вказаної квартири почали ходити підозрілі особи та виносити з квартири речі.

Допитана у якості свідка ОСОБА_20 вказала, що у неї є рідна старша сестра - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій на праві приватної власності належить кв. АДРЕСА_2 .

Починаючи з 1986 року ОСОБА_5 почала страждати на психічні розлади. З того часу і по 2017 року ОСОБА_5 проходила стаціонарні лікування в психіатричних закладах по АДРЕСА_6 , та смт. Глевасі, Київській обл. а з періодичністю приблизно раз на рік.

З 2018 році ОСОБА_5 почала вести лежачий спосіб життя і постійно проживала у свідка ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_7 . Відповідно у квартирі у Оболонському районі ніхто не проживав.

Свідок ОСОБА_20 стверджує, що за весь період життя її сестра ОСОБА_5 не заключала ні з ким договорів позики, не видавала довіреностей на право розпорядження її нерухомим майном.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 вказав, що

07.12.2021 до нього звернувся із заявою про відкриття виконавчого проваджения ОСОБА_12 до якої було долучено виконавчий напис, виписаний приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості у розмірі 792 300 гривень. У

подальшому ним було відкрито виконавче провадження № НОМЕР_7 та проведені виконавчі дії, щодо арешту усього майна ОСОБА_5 , у тому числі кв. АДРЕСА_2 .

На 19.01.2022 було призначено опис даної квартири. квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Прибувши на місце свідком було встановлено, що квартира зачинена і двері квартири ніхто не відчинив. Він зателефонував ОСОБА_12 , але телефон був вимкнений. Тоді свідок зробив фото зовнішнього стану будинку, коридору, дверей квартири та повернувся до офісу. У другій половині дня, приблизно о 15 годині 00 хвилин, йому зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що у нього були якісь справи та запитав про проведення опису. Я запропонував приїхати до мене у офіс.

Приблизно о 16 годині 00 хвилин. ОСОБА_12 приїхав з оригіналом паспорту. ОСОБА_15 склав постанову про опис та арешт майна боржника, призначив відповідальним зберігачем

04.02.2022 було призначено суб?єкта оціночної діяльності для оцінки вартості квартири, за адресою: АДРЕСА_3 .

15.02.2022 свідок отримав звіт від експерта про оцінку та передав на реалізацію до ДП «СЕТАМ».

Приблизно в кінці липня 2022 року до свідка ОСОБА_15 зателефонувала жінка, яка представилась (анкетні дані не пам?ятає так як пройшов тривалий проміжок часу) та повідомила, що вона зареєструвалась на ДП «СЕТАМ», як покупець квартири за адресою:

АДРЕСА_3 , та внесла внесок за участь у торгах, але також розповіла, що вона була на квартирі, де поспілкувалась із сусідами і працівниками ЖЕК та інформація яку вона там отримала дуже тривожна припустивши, що квартиру продають незаконно. Він надав інформацію що відповідальний зберігач, який зазначений на сайті «СЕТАМ» ОСОБА_12 є одночасно стягувачем за виконавчим провадженням і запропонував їй зв?язатись із ОСОБА_21 за телефоном, який зазначений на сайті. Через деякий час жінка набрала знову та повідомила, що не може зв`язатись із ОСОБА_12 та запитала, чи не має свідок іншого його номеру, на що він повідомив, що не має. Після цього жінка не турбувала свідка близько десяти днів, а 26.08.2022 до нього було надіслано ніби як від ОСОБА_12 заяву про закриття виконавчого документу. Того ж дня, ним було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувану та припинення арешту майна боржника та арешт грошових коштів боржника. Виконавчий напис був відправлений ним поштою на адресу проживання ОСОБА_22 та ОСОБА_5 .

При особистій зустрічі свідок ОСОБА_15 помітив, що ОСОБА_12 веде аморальний спосіб, життя, зловживає спиртними напоями та судячи із зовнішнього вигляду немає таких грошових коштів, які ніби то він позичив ОСОБА_5 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_23 повідомив, що десь у лютому 2021 року через спільних приятелів він познайомився з ОСОБА_24 , який систематично злочинним шляхом здійснює відчуження нерухомого майна на території м. Києва та Київській обл. Свідок повідомив, що ОСОБА_25 приймав безпосередню участь у організації незаконного заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_1 , а також квартирою АДРЕСА_2 .

На скільки відомо свідку, ОСОБА_26 проживає у квартирі по АДРЕСА_8 . Використовує зокрема для вчинення злочинів т.з. марки «Тоyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, оскільки перевозить у ньому підроблені документи на нерухоме майно, посібників злочинів.

Також свідок ОСОБА_23 вказав, що учасниками вказаної злочинної схеми є ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які здійснювали пособницькі дії.

Роль ОСОБА_29 у злочинній схемі полягала у пошуку одиноких, зазвичай схильних до зловживання алкоголем власників нерухомого майна, а також підставних осіб. Проживає ОСОБА_30 у кв. АДРЕСА_9 .

ОСОБА_28 перевозив на своєму т.з марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, підроблені документи, а також зберігав при собі копії документів ОСОБА_10 , які у подальшому використовувалися при відчуженні квартири АДРЕСА_1 , а також квартири АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 17.09.2021, за адресою: АДРЕСА_10 , було виявлено тіло ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , без ознак насильницької смерті. По даному факту СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві внесені відомості до ЄРДР за № 0002007 від 17.09.2021, за ч.1 ст. 115 КК України, примітка «природня смерть».

Відповідно до показів ОСОБА_32 , яка проживала у сусідній квартирі, ОСОБА_33 вела замкнутий спосіб життя, родичів не мала. Останнім часом вона скаржилася на погане самопочуття. 15.09.2023 ОСОБА_33 перестала виходити на зв`язок. Згодом з кв. АДРЕСА_11 почав відчуватись трупний запах.

Відповідно до висновку експерта вбачається, що смерть ОСОБА_33 настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Давність настання смерті становить біля п`яти діб з моменту розтину трупа в морзі, що мало місце 20.09.2021.

Відомості про смерть ОСОБА_33 були внесені до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 16.10.2021 за № 5, що підтверджується актовим записом про смерть № 22164 від 16.10.2021

Встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , в якій проживала ОСОБА_33 , належала їй на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 01.06.2007 Комунальним підприємством «Житловик», згідно з розпорядженням (наказом) від 01.06.2007 року за № 69.

Злочинна організована група осіб, дізнавшись про смерть ОСОБА_33 , будучи обізнаною з процедурою юридичного оформлення даного факту, вирішили незаконно заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_10 .

Для цього 05.10.2021 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблений паспорт громадянки України, виданий на ім`я померлої ОСОБА_33 , продала ОСОБА_34 вказану вище квартиру померлої.

Посвідчив даний фіктивний договір приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , за адресою: АДРЕСА_12 .

22.10.2021 за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 було накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 . Дана обставина не дала змогу злочинній організованій групі осіб здійснити подальші перереєстрації даного нерухомого майна, щоб у подальшому через підставних осіб реалізувати добросовісному набувачу.

15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 30.05.2023 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_13 . У ході обшуку було вилучено зокрема планшет марки «Sony» чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 . В даному планшеті містяться контакти одного з учасників організованої злочинної групи, а саме « ОСОБА_36 », тел. НОМЕР_4 , про що повідомила ОСОБА_10

28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 у ході якого було вилучено:

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 05.10.2021 між ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , зареєстрований в реєстрі за № 199;

- заяву ОСОБА_33 від 05.10.2021 на ім`я приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_40 про відсутність самовільних перепланувань, реконструкції у квартирі, що продається;

- копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 17.09.1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Постановами слідчого були призначені судові експертизи, а саме портретна та почеркознавча експертиза.

Відповідно до висновків експертів вбачається, що саме фотокартка обличчя ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була вклеєна в паспорт ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . А також встановлено, що саме ОСОБА_10 проставила від імені ОСОБА_33 підписи у фіктивному договорі купівлі-продажу вказаної вище квартири.

ОСОБА_10 повідомила орган досудового розслідування, що саме ОСОБА_41 , який користувався н.т. НОМЕР_4 , підбурив її до того, щоб за незначну грошову винагороду бути підставною особою у незаконному відчуженні квартири АДРЕСА_1 , а також квартири АДРЕСА_2 . Окрім цього ОСОБА_41 вчиняв активні пособницькі дії у вигляді надання свого транспортного засобу для поїздки до нотаріусів з метою оформлення фіктивних правочинів, здійснював контактування з іншими учасниками злочинної схеми. Артему ОСОБА_10 давала свій паспорт громадянки України, який був ним використаний у подальшому.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказаний мобільний телефон належить громадянину ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_14 , користується т.з. марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 .

Допитаний у якості свідка о/у ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_43 повідомив, що за результатами проведення оперативно-розшукових дій було встановлено, що мобільний телефон за номером НОМЕР_4 перебуває у вечірній та нічний час у приміщенні кв. АДРЕСА_15 .

21.10.2023 з метою підтвердження фактичного місця проживання ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оперативно уповноважений здійснив виїзд за вказаною вище адресою. У цей же день, приблизно о 20:00 год., під вигаданим було усно опитано ОСОБА_45 , що вдалося зафіксувати під відеозапис, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

У ході огляду даного відео було встановлено, що ОСОБА_46 підтвердив, що на даний час проживає саме у квартирі АДРЕСА_16 вказаного будинку.

Також оперативно уповноваженим зазначено, що ОСОБА_46 час від час перебуває за місцем своєї реєстрації, тобто за адресою: АДРЕСА_14 , де ймовірно зберігає підроблену документацію відносно об`єктів нерухомості.

Слід зазначити, що ОСОБА_46 з метою спроби приховування своїх злочинних дій може зберігати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні за місцем своєї реєстрації, де фактично проживають його батьки ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення засобів вчинення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_45 , за адресою: АДРЕСА_14 .

Підставами для проведення обшуку, слідчий вказує, наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_45 містяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а саме:

-оригінали документів відносно квартири АДРЕСА_1 ;

-документи видані на ім`я померлої ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, в яких можуть міститися відомості про готування до злочину, співучасників злочину, їх контактні дані та засоби зв`язку між ними, відомості про предмет злочину та про суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину;

-мобільні телефони, планшети, ноутбуки, системні блоки в яких можуть міститися відомості в електронному вигляді про готування до злочину, співучасників злочину, їх контактні дані та засоби зв`язку між ними, відомості про предмет злочину та про суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину.

-оригінали тридцяти документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (для проведення у подальшому судово-почеркознавчої експертизи).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, що їх неможливо отримати іншим шляхом,тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, системних блоків, оскільки слідчим не доведено, що наявна на них інформація стосується саме цього кримінального провадження, що її неможливо отримати без їх вилучення у інший спосіб (копіювання, тощо), тому в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227 від 21.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_14 , яка належить на праві часткової приватної власності у розмірі 1/4 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме:

-оригінали документів відносно квартири АДРЕСА_1 ;

-документи видані на ім`я померлої ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, в яких можуть міститися відомості про готування до злочину, співучасників злочину, їх контактні дані та засоби зв`язку між ними, відомості про предмет злочину та про суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину;

-оригінали тридцяти документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.11.2023 по 03.12.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1