Провадження № 1-кп/592/512/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , у дистанційному провадженні обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 0000151 від 22.12.2022 по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Лисичанськ Луганської області, громадянина України, з середньою спеціальною, не працюючого, розлученого, останнє відоме місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , раніше судимого

17.02.2000 Лисичанським міським судом Луганської області, за ст. 17, ч. 3 ст. 81, ч. 3 ст. 140, ч. 3 ст. 141 КК України до 4 років позбавлення волі;

20.09.2002 Вишгородським районним судом Київської області, за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі;

19.06.2008 Лисичанським міським судом Луганської області, за ч. 2 ст. 187 КК України до 7 років позбавлення волі;

14.02.2020 Лисичанським міським судом Луганської області, за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України до 3 років позбавлення волі;

05.06.2020 Ковпаківським районним судом м. Суми, за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі;

17.06.2021 Зарічним районним судом м. Суми, за ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 185 КК України до 7 років позбавлення волі;

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2023 року у ОСОБА_4 який перебував у Сумському слідчому ізоляторі за вчинення ряду злочинів проти власності, у точно невстановлений час, виник протиправний, злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій, що полягають у заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою особи, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , маючи набуті навички з використання комп`ютерної техніки та інтернет-ресурсів, використовуючи електронно-обчислювальні машини (надалі - ЕОМ), а саме власний мобільний телефон марки Huawei, (ідентифікуючі ознаки ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , сім карта за номером НОМЕР_3 ), який мав доступ до мережі Інтернет, почав пошуки потенційних потерпілих на сайті оголошень OLX.UA.

Надалі, детально вивчивши інформацію розміщену на вказаному сайті ОСОБА_4 виявив оголошення стосовно продажу товару, а саме віброножиць, яке було опубліковане фізичною особою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій протиправний умисел, 04 січня 2023 року використовуючи власний мобільний телефон марки Huawei здійснив дзвінок за номером, що вказаний в оголошені та який належить ОСОБА_5 .

У телефонній розмові ОСОБА_4 представився ОСОБА_5 представником юридичної особи та повідомив, що має намір придбати вказаний в оголошені товар. Ввівши в оману ОСОБА_5 щодо наміру придбання вказаного товару та зловживаючи наданою довірою ОСОБА_4 ході телефонної розмови отримав від ОСОБА_5 його особисті дані, а саме номер карткового рахунку (№ НОМЕР_4 ) та попросив здійснити підтвердження у найближчому терміналі АТ КБ «ПриватБанк». Надалі ОСОБА_5 будучи введеним в оману та діючи на виконання детальних інструкцій ОСОБА_4 , продиктувавши номер свого карткового рахунку відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», прибув близько о 07:20 год. до терміналу AT КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою м. Львів, вул. Шевченка, буд. 358 та здійснив перерахування власних коштів у сумі 26 000,00 грн. на банківський рахунок, який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ввівши в оману ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останнього, шляхом обману здійснив шахрайські дії, що виразились у заволодінні грошовими коштами у сумі 26 000, 00 грн., котрими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріального збитку на вказану суму.

Не зупиняючись на вчиненому, 11.01.2023 у ОСОБА_4 , який перебував у Сумському слідчому ізоляторі за вчинення ряду злочинів проти власності, у точно невстановлений в ході слідства час, виник протиправний, злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій, що полягають у заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою особи здійснюючи незаконні операції з використанням ЕОМ.

З метою реалізації свого протиправного, злочинного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами осіб, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 маючи набуті навички з використання комп`ютерної техніки та інтернет-ресурсів, використовуючи ЕОМ, а саме мобільного телефону марки Huawei (ідентифікуючими ознаками ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , сім картка з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ) який мав доступ до мережі Інтернет, почав пошуки потенційних потерпілих на сайті оголошень OLX.UA.

Детально вивчивши інформацію розміщену на вказаному сайті ОСОБА_4 виявив оголошення стосовно продажу товару опубліковане фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, не маючи на меті наміру придбання виявленого на сайті оголошень товару ОСОБА_4 11.01.2023 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував потерпілій ОСОБА_6 .

У телефонній розмові ОСОБА_4 представився ОСОБА_6 представником юридичної особи та повідомив, що має намір придбати вказаний в оголошені товар. Ввівши в оману ОСОБА_6 щодо наміру придбання вказаного товару та зловживаючи наданою довірою ОСОБА_4 ході телефонної розмови отримав від потерпілої номер її карткового рахунку відкритого у АТ КБ «ПриватБанк».

Використовуючи вказану інформацію, реалізуючи єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_4 11.01.2023, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував потерпілій та представившись співробітником АТ КБ «ПриватБанк», ввів останню в оману та змусив потерпілу виконувати його вказівки та робити відповідні дії у мобільному додатку «Приват24».

Будучи введеною в оману, не розуміючи злочинний намір ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_6 , виконуючи злочинні вказівки надала повний доступ до банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк», та мобільного додатку «Приват24».

Використовуючи вказану інформацію, отриману обманом, шляхом банківського 4 переказу ОСОБА_4 привласнив грошові кошти, належні потерпілій у сумі 5 555,00 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, 11.01.2023 у ОСОБА_4 який перебував у Сумському слідчому ізоляторі за вчинення ряду злочинів проти власності, у точно невстановлений в ході слідства час, виник протиправний, злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій, що полягають у заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою особи здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого протиправного, злочинного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами осіб, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 маючи набуті навички з використання комп`ютерної техніки та інтернет-ресурсів, використовуючи електронно-обчислювальні машини (надалі - ЕОМ), а саме власний мобільний телефон марки Huawei, (ідентифікуючі ознаки ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , сім карта за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ), який мав доступ до мережі Інтернет, почав пошуки потенційних потерпілих на сайті оголошень OLX.UA.

Вивчивши інформацію розміщену на вказаному сайті ОСОБА_4 виявив оголошення стосовно продажу товару яке було опубліковане фізичною особою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільнонебезпечних наслідків, не маючи на меті наміру придбання виявленого на сайті оголошень товару, 11.01.2023 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_6 .

У телефонній розмові ОСОБА_4 представився ОСОБА_6 представником юридичної особи та повідомив, що має намір придбати вказаний в оголошені товар. Ввівши в оману останню щодо наміру придбання вказаного товару та зловживаючи наданою довірою ОСОБА_4 в ході телефонної розмови отримав від неї номер карткового рахунку відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» належного її матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Використовуючи вказану інформацію, реалізуючи єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 11.01.2023, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував потерпілій та представившись співробітником AT КБ «ПриватБанк», ввів останню в оману та змусив потерпілу виконувати його вказівки та робити відповідні дії у мобільному додатку «Приват24».

Будучи введеною в оману, не розуміючи злочинний намір ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_7 , виконуючи злочинні вказівки надала повний доступ до банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк», та мобільного додатку «Приват24». Використовуючи вказану інформацію, отриману обманом, шляхом банківського переказу ОСОБА_4 привласнив грошові кошти, належні потерпілій у сумі 18 228,00 грн.

Таким чином ОСОБА_4 ввівши в оману ОСОБА_7 , зловживаючи довірою останньої, шляхом обману здійснив шахрайські дії, що виразились у заволодінні грошовими коштами у сумі 18 228,00 грн., котрими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, 13.01.2023 у ОСОБА_4 який перебував у Сумському слідчому ізоляторі за вчинення ряду злочинів проти власності, у точно невстановлений в ході слідства час, виник протиправний, злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій, що полягають у заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою особи здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого протиправного, злочинного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами осіб, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 маючи набуті навички з використання комп`ютерної техніки та інтернет-ресурсів, використовуючи електронно-обчислювальні машини (надалі - ЕОМ), а саме власний мобільний телефон марки Huawei, (ідентифікуючі ознаки ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , сім карта за номером НОМЕР_3 ), який мав доступ до мережі Інтернет, почав пошуки потенційних потерпілих на сайті оголошень OLX.UA.

Надалі, детально вивчивши інформацію розміщену на вказаному сайті ОСОБА_4 виявив оголошення стосовно продажу товару опубліковане фізичною особою - гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 .. В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, не маючи на меті наміру придбання виявленого на сайті оголошень товару, 13.01.2023 використовуючи власний мобільний телефон марки Huawei здійснив дзвінок за номером, що вказаний в оголошені та який належить ОСОБА_8 .

У телефонній розмові ОСОБА_4 представився ОСОБА_8 співробітником АТ КБ «ПриватБанк» та повідомив, що має намір придбати вказаний в оголошені товар. Ввівши в оману останню щодо наміру придбання вказаного товару та зловживаючи наданою довірою ОСОБА_4 ході телефонної розмови попрохав потерпілу здійснити перерахування коштів належних потерпілій, на банківський рахунок належний ОСОБА_4 .

Будучи введеною в оману, не розуміючи злочинний намір ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_8 виконуючи злочинні вказівки, добровільно здійснила перерахування власних грошових коштів за допомогою терміналу «Іbох», на належний ОСОБА_4 банківський рахунок, а саме 13.01.2023 у сумі 40 000,00 грн., 14.01.2023 у сумі 10 000,00 грн., 15.01.2023 у сумі 5 000,00 грн., 25.01.2023 у сумі 2 500,00 грн., 01.02.2023 у сумі 2 500,00 грн.

Таким чином ОСОБА_4 ввівши в оману ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останньої, шляхом обману здійснив шахрайські дії, що виразились у заволодінні грошовими коштами у сумі 60 000,00 грн., котрими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, 23.02.2023 у ОСОБА_4 який перебував у Сумському слідчому ізоляторі за вчинення ряду злочинів проти власності, у точно невстановлений в ході слідства час, виник протиправний, злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій, що полягають у заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою особи здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого протиправного, злочинного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами осіб, шляхом обману та зловживання 7 довірою, ОСОБА_4 маючи набуті навички з використання комп`ютерної техніки та інтернет-ресурсів, використовуючи електронно-обчислювальні машини (надалі - ЕОМ), а саме власний мобільний телефон марки Huawei, (ідентифікуючі ознаки ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , сім карта за номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) який мав доступ до мережі Інтернет, почав пошуки потенційних потерпілих на сайті оголошень OLX.UA.

Надалі, детально вивчивши інформацію розміщену на вказаному сайті ОСОБА_4 виявив оголошення стосовно продажу товару опубліковане фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, не маючи на меті наміру придбання виявленого на сайті оголошень товару 23.02.2023 з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонував потерпілій ОСОБА_9 .

У телефонній розмові ОСОБА_4 представився ОСОБА_9 представником юридичної особи та повідомив, що має намір придбати вказаний в оголошені товар. Ввівши в оману останню щодо наміру придбання вказаного товару та зловживаючи наданою довірою ОСОБА_4 ході телефонної розмови отримав від її особисті дані, а саме номер карткового рахунку.

Використовуючи вказану інформацію, реалізуючи єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_4 23.02.2023, з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував потерпілій ОСОБА_9 та представившись співробітником АТ КБ «ПриватБанк», ввів останню в оману та змусив потерпілу виконувати його вказівки та робити відповідні ДІЇ у мобільному додатку «Приват24».

Будучи введеною в оману, не розуміючи злочинний намір ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_9 , виконуючи злочинні вказівки надала повний доступ до банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк», та мобільного додатку «Приват24». Використовуючи вказану інформацію, отриману обманом, шляхом банківського переказу ОСОБА_4 привласнив грошові кошти, належні потерпілій у сумі 18 200,00 грн.

Таким чином ОСОБА_4 ввівши в оману ОСОБА_9 , зловживаючи довірою останньої, шляхом обману здійснив шахрайські дії, що виразились у заволодінні грошовими коштами у сумі 18 200,00 грн., котрими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріального збитку на вказану суму.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), тобто (шахрайство) - заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, кваліфікуючою ознакою якого є «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технік» та «повторно».

Обвинувачений свою вину у вчинені злочинів при зазначених вище обставинах визнав повністю та розкаявся. Своїми показами повністю підтвердив вчинення злочинів при зазначених вище обставинах. Зокрема пояснив, що йому потрібні були кошти щоб лікувати від онко захворювання близьку людину. Орієнтовно на початку 2023 року для цього вирішив вчиняти шахрайські дії з використанням смартфону, який залишився від колишнього однокамерника, ОСОБА_10 .. Так відшукував на ОЛХ людей, які розмістили оголошення про продаж своїх речей. З метою заволодіння коштами телефонував ОСОБА_5 та заволодів її коштами на суму 26 000 грн., ОСОБА_6 - близько 5000 грн. та 20 000 грн., ОСОБА_11 - 60 000 грн., ОСОБА_9 - близько 18 000 грн.. Представлявся їм покупцем та отримував номери їх рахунків. Потім змінюючи голос телефонував та представлявся працівником банку, просив вводити певні комбінації на телефоні після чого була пере адресація з телефонів потерпілих на його. Потерпілим казав, що необхідно зателефонувати на службу банку 3700. Вони набирали, а банк телефонував йому і тоді він отримував доступ до рахунків потерпілих. Також потерпілим повідомляв номер рахунку який нібито їм належить та для нібито збільшення ліміту необхідно було зняти кошти та знов покласти на рахунок, але вони клали кошти вже на рахунок картки колишнього однокамерника, ОСОБА_10 . Після цього він отримував можливість використовувати кошти на власний розсуд. Зокрема останнього просив знайомих зняти кошти. Також сам міг за допомогою телефону користуватися рахунками та розпоряджатися коштами, перераховувати тощо.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України дослідження інших доказів визнано судом не доцільним, проти чого сторони кримінального провадження не заперечували, оскільки обставини ніким не оспорювалися та немає сумнівів у добросовісності їх позиції.

При призначенні покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного, дані про особу, обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання.

ОСОБА_4 покаявся, сприяв органам досудового слідства та суду у розкритті злочинів й ці обставини суд визнає такими, що пом`якшують покарання.

Щодо особи обвинуваченого ОСОБА_4 слід зазначити наступне. Він має шість судимостей за корисливі злочини. Кожного разу був засуджений до покарання у виді позбавлення волі та відбував покарання. Проте на шлях виправлення не став. Вчинив ряд нових тяжких корисливих злочинів під час відбування покарання у виді позбавлення волі, знаходячись у слідчому ізоляторі. Це вказує на те, що обвинувачений вочевидь схильний для продовження злочинної діяльності, навіть у нібито неможливих умовах ізоляції від суспільства. Втім не дивлячись на те, що в умовах ізолятору мають бути забезпечені умови коли особам, які тримаються під вартою заборонено мати мобільні телефони, він вжив достатніх заходів для отримання телефону, його зберігання та вчинення значної кількості злочинів з його використанням. Відповідно такі відомості про особу обвинуваченого слід врахувати при призначенні покарання.

Враховуючи обставини, що пом`якшують покарання, з урахуванням особи обвинуваченого, суд при призначенні покарання за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) приходить до переконання, що необхідним й достатнім для виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень є покарання у позбавлення волі.

Обвинувачений кримінальні правопорушення не відбувши покарання за попереднім вироком Зарічного районного суду м. Суми 17.06.2021, а інші після ухвалення, тому остаточне покарання слід призначити згідно з ст. 71 КК України.

Визначене покарання є необхідним і достатнім для попередження нових злочинів.

Долю речових доказів слід вирішити згідно ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк шість років.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України частково приєднати до призначеного покарання невідбуте покарання за вироком Зарічного районного суду м. Суми від 17.06.2021 та призначити ОСОБА_4 остаточне покарання в виді позбавлення волі на строк шість років шість місяців.

Строк відбування покарання рахувати з 03.11.2023.

Речові докази: мобільний телефон марки Huawei з сім картою «Київстар» конфіскувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Сумського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, обвинуваченим у той же строк з часу отримання копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому, прокурору та іншим присутнім учасникам розгляду. Відсутнім учасникам розгляду направити копію вироку не пізніше наступного дня після проголошення.

Суддя ОСОБА_1