Справа № 468/499/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
В результаті тимчасового доступу до документів картки № НОМЕР_1 досудовим розслідуванням встановлено, що кошти з вказаних рахунків, перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що може свідчити про причетність володільця даної картки до кримінального правопорушення.
З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати слідчим в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
1. оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укомплектованої згідно з положеннями НБУ (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 10.03.2023 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів з ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за карткою № НОМЕР_2 з 10.03.2023 року по теперішній час;
4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 10.03.2023 року по теперішній час;
5. відомостей про номери телефону, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;
6. відомостей про зазначення ІР-адрес, з яких здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_2 .
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчим в кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.
Що ж стосується періоду, за який така інформація має бути надана, то слідчий суддя враховує, що дане кримінальне провадження стосується одиничного кримінального правопорушення, вчиненого 10.03.2023 року, відомостей про те, що розслідуються інші аналогічні правопорушення та їх зв`язок з даним кримінальним правопорушенням слідчому судді не надані. Натомість для даного кримінального провадження є достатнім доступ до відповідної інформації щодо операцій по рахунку за період з 10.03.2023 року по 10.04.2023 року включно.
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме до:
1. оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укомплектованої згідно з положеннями НБУ (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 10.03.2023 року по 10.04.2023 року включно із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів з ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за карткою № НОМЕР_2 з 10.03.2023 року по 10.04.2023 року включно;
4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 10.03.2023 року по 10.04.2023 року включно;
5. відомостей про номери телефону, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;
6. відомостей про зазначення ІР-адрес, з яких здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_2 ,
та надати можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали до 26.02.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя