печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8, зокрема кабінету № 113, а саме на:

- Запит № 309 про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 14.09.2023, зареєстрований за № 7.6-2/7.6-15.2/7/7/3985 від 14.09.2023 на 2-х арк.;

- Оригінал акту про взяття проб (зразків) товарів від 06.09.2023 № UA903150/2023/18 на 1-му арк.;

- Копії МД від 06.09.2023 № 23UA85U9 на 1-му арк.;

- Копії зовнішньоекономічного договору (контракту) від 25.07.2023 №WSA-I-56, на 2-х арк.;

- Копії додаткових угод до зовнішньоекономічного договору (контракту) від 03.08.2023 № 3, від 30.08.2023 № 4 на 2-х арк.;

- Копії рахунку-фактури від 03.08.2023 № PI-WSA-I-56/226, на 1-му арк.;;

- Копії сертифікату якості товару від 18.08.2023 № 203276, на 1-му арк.;

- Копії коносаменту від 18.08.2023 № 78/2023-RN, на 1-му арк.;

- Копії сертифікату походження від 18.08.2023 № 1-00901 GEO, на 1-му арк.;

- Відібрані проби (зразки), які упаковані в 6 скляних пляшок, об`ємом 1 літр, та 6 поліетиленових пакетів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Дайтерія» ( ), ТОВ «Анвітрейд» ( ), ТОВ «Алпен Трейд» (40523305), ТОВ «Анвітрейд Плюс» ( ), ТОВ «Одінойл» ( ), ТОВ «Татойл» ( ), ТОВ «Белойл Система» (ЄДРПОУ 4301710), ТОВ «НВФ Порт» ( ), ТОВ «Кадоніс» ( ), ТОВ «Ясунь Транс 27» (), ТОВ «Дейлер» ( ), ТОВ «Алаір» (), ТОВ «Люнер» ( ), ТОВ «Гута лісова» (), ТОВ «Преміум Транс Сервіс» ( ), ТОВ «Андерхілл Флай» ( ), ТОВ «Оптімус Комерц» ( ), ТОВ «Вексбітум» ( ), ТОВ «Ков Комерц» (), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН. НОМЕР_3 ) та ряду інших компаній-нерезидентів, серед яких Wexler SA (Швейцарія), Wexler Global LP (Великобританія), Voit Corporate LP (Великобританія), Wexler Capital Limited (Кіпр), Laverson Holdings Limited (Кіпр), Felina Development LP (Великобританія), Sobos Limited (Кіпр), які входять до складу Wexler Group та контролюються ОСОБА_7 , здійснюється придбання нафтопродуктів у нафтових компаній, зареєстрованих на території Республіки Білорусь та Російської Федерації, у тому числі ПАО «НК «Роснєфть», засновником та власником якої є уряд російської федерації та республіки білорусь, тим самим здійснюють господарську діяльність в інтересах юридичних осіб російської федерації, чим фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Встановлено, що у період з 2021 року по теперішній час посадовими особами групи компаній Wexler Group, з метою приховування реальності походження нафтопродуктів та у зв`язку із введенням додаткових санкцій відносно російської федерації та республіки білорусь після повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, налагоджено механізм придбання нафтопродуктів російського виробництва із залученням підконтрольних компаній-нерезидентів, шляхом надання до митних органів фіктивних договорів про придбання нафтопродуктів виробниками яких є інші країни.

Згідно отриманих даних встановлено, що одними з постачальників нафтопродуктів на користь Wexler SA є Epsilon Holding SA (Швейцарія, колишня назва Proton Energy Group SA), Oil Refineries Limited (Ізраїль), Coral Energy DMCC (ОАЕ), які в свою чергу здійснюють придбання нафтопродуктів в АО «ТАИФ-НК» та ПАО «НК «Роснефть». Wexler Global LP (Великобританія) здійснювала постачання нафтопродуктів на користь ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Дайтерія», в свою чергу Voit Corporate LP (Великобританія) здійснювала постачання нафтопродуктів на користь ТОВ «Дайтерія».

Також, згідно отриманих відомостей, підприємствами групи компаній Wexler Group, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, придбання нафтопродуктів здійснювалось у підприємств, зареєстрованих на території РФ та РБ, а саме: ТОВ «Анвітрейд» у ООО «Бизнес Транс Сервис» (РБ); ТОВ «Татойл» у ПАО «НК «Роснефть» (РФ); ТОВ «Дайтерія» у ООО «Мозырський Нефтеперерабатывающий Завод», АО «Транснефть-Сервис», ООО «Бизнес Транс Сервис» (РБ); ТОВ «Анвітрейд Плюс» у ООО «Бизнес Транс Сервис» (РБ); ТОВ «Белойл Система» у ООО «Мозырський Нефтеперерабатывающий Завод» та РДУП «Беларуснефть-Транс» (РБ).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо походження нафтопродуктів, яке імпортується на територію України, фактичним власником групи компаній WEXLER GROUP ймовірно залучено підконтрольні компанії нерезиденти, а саме:

1. WEXLER SA (CHE-393.198.380, Швейцарія), у період 2021-2023 є постачальником нафтопродуктів в адресу групи компаній WEXLER GROUP. Згідно інформації з реєстрів Швейцарії вплив на діяльність вказаної компанії мають ОСОБА_4 (співзасновник ТОВ «Анвітрейд Плюс») та безпосередньо ОСОБА_7 . Вказана компанія нерезидент мала відкриті банківські рахунки в Російській Федерації, куди здійснювалось перерахування грошових коштів від реалізації нафтопродуктів. Згідно отриманих даних встановлено наступні господарські операції за участі вказаної компанії нерезидента:

- від компанії Wexler SA (в основному, в якості контрактовідправника), на користь ТОВ «Анвітрейд», за період з 2021 2023, здійснено 670 митних оформлень з імпорту дизельного палива, де серед фактичних відправників палива окрім інших являлись: за період з 05.01.2021 по 27.04.2021 ПАО НК «Роснефть» (РФ); за період з 14.01.2021 по 14.06.2021 ООО «Белказтранс» (Республіка Білорусь); за період з 23.11.2021 по 23.06.2022 ООО «Бизнес Транс Сервис» (Республіка Білорусь);

- від компанії Wexler SA (в основному, в якості контрактовідправника), на користь ТОВ «Анвітрейд Плюс», за період з 09.02.2021 по 14.08.2022, здійснено 215 митних оформлень з імпорту дизельного палива, де серед фактичних відправників палива являлись: за період з 09.02.2021 по 21.05.2021 ПАО НК «Роснефть» (РФ); за період з 18.08.2021 по 09.11.2021 ООО «Белказтранс» (Республіка Білорусь); за період з 28.08.2021 по 10.05.2022 ООО «Бизнес Транс Сервис» (Республіка Білорусь).

2. WEXLER GLOBAL LP (NL000086, Великобританія), у період 2022-2023 рр. здійснює реалізацію нафтопродуктів в адресу групи компаній WEXLER GROUP. За отриманими даними довіреною особою WEXLER GLOBAL LP є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн. НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_7 . Згідно отриманих даних встановлено наступні господарські операції за участі вказаної компанії нерезидента:

від компанії Wexler Global LP (в якості контрактовідправника), на користь ТОВ «Анвітрейд», за період з 02.01.2021 по 25.05.2021, здійснено 168 митних оформлень з імпорту дизельного палива та бензину, де серед фактичних відправників зазначеного дизельного палива окрім інших були: за період з 05.01.2021 по 15.03.2021 ПАО НК «Роснефть» (російська федерація); за період з 02.01.2021 по 12.04.2021 ООО «Белказтранс» (Республіка Білорусь); за період з 14.02.2021 по 25.05.2021 ООО «Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод» (Республіка Білорусь);

від компанії Wexler Global LP (в якості контрактовідправника), на користь ТОВ «Анвітрейд Плюс», за період з 13.01.2021 по 03.08.2021, здійснено 67 митних оформлень з імпорту дизельного палива та бензину, де серед фактичних відправників зазначеного дизельного палива окрім інших були: за період з 13.01.2021 по 27.07.2021 ПАО НК «Роснефть» (РФ); за період з 11.06.2021 по 03.08.2021 ООО «Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод» (Республіка Білорусь).

Поряд з цим, згідно Указу Президента України від 18.06.2021 №266/2021 до компанії ПАО НК «Роснефть» (Російська Федерація) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Також, згідно Указу Президента України від 19.10.2022 №726/2022 до компанії ОАО «Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод» (Республіка Білорусь) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

3. VOIT CORPORATE LP (NL000154, Великобританія);

4. WEXLER CAPITAL LIMITED (ЗЕ 399509, Кіпр);

5. LAVERSON HOLDINGS LIMITED (НЕ 400371, Кіпр). За отриманими даними вказаною компанією видано довіреність на громадянку України ОСОБА_5 , стосовно відкриття, розпорядження, закриття рахунків та здійснення будь-які банківські операції від імені компанії в ПАО «Московський кредитний банк»;

6. FELINA DEVELOPMENT LP (SL016598, Великобританія);

7. SOBOS LIMITED (HE406020, Кіпр).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТАТОЙЛ» у 2022 році за допомогою пересувного акцизного складу BY70NV («трубопровід») здійснило переміщення 3932,748 тон дизельного палива в адресу ТОВ «АКРІДІС» (код 42805477).

Вказане дизельне паливо ТОВ «ТАТОЙЛ» отримало відповідно укладеного з Компанією «Blackstone Trading Limited» (Гонконг) контракту № 1-BLST-TO/22 від 17.03.2022, про що складено та підписано акт приймання-передачі № 12 від 24.03.2022.

Відповідно вантажно-митної декларації UA903080/2022/000533 здійснено розмитнення від 28.03.2022 товару з номенклатурою - «Паливо дизельне ЄВРО, Сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5). Виробник: Филиал ПАО "АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим". Країна виробництва: Російська Федерація».

Крім того, встановлено факт використання ТОВ «ТАТОЙЛ» пересувного акцизного складу (танкер «DB2»), без фізичної можливості розмістити весь обсяг отриманого дизельного палива в розмірі 1 248 316 кг, так як зазначений ПАС використовувався іншим розпорядником, а саме ТОВ «БАХМАЧ НАФТОСЕРВІС» () для переміщення в періоді з 27.07.2022 по 28.08.2022 року пального в обсязі 920 000 кг, оскільки відповідно інформації відкритих джерел місткість пересувного акцизного складу (танкер «DB2») становить 1274,00 м. куб.

Відповідно до аналітичного продукту № 9.3/3.3.3/3715-23 від 30.05.2023 Бюро економічної безпеки України встановлено у діях службових осіб ТОВ «Татойл» () за період з 01.01.2022 по 01.05.2023 порушення вимог п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, внаслідок чого вбачається несплата податку на додану вартість за 2022 рік в розмірі 11 338 489, 10 грн. та податку на прибуток в розмірі 29 156 114,80 грн.

Поряд з цим встановлено, що ТОВ «ТАТОЙЛ» 27.05.2022 здійснено попередню оплату в розмірі 2 160 000 дол. США та 17.08.2022 здійснено попередню оплату в розмірі 3 800 000,00 дол. США згідно контракту WSA-I-3 від 18.04.2022, укладеному з компанією-нерезидентом Wexler SA (Швейцарія). За наданими на розгляд документами, країною походження палива є Індія.

Однак, для завершення валютного нагляду за даними операціями ТОВ «ТАТОЙЛ» до банку надано МД №903150000/2022/000637 від 22.04.2022, згідно якої вказаним підприємством здійснено поставку на митну територію України дизельного палива країною походження якого є Болгарія. Згідно сертифікатів походження товару, відправником є Lukoil Neftochim Burgas (Болгарія).

Згідно відкритих джерел: Lukoil Neftochim Burgas - торгова компанія зі штаб-квартирою в Бургасі, Болгарія. Це найбільший нафтопереробний завод у Південно-Східній Європі та найбільше промислове підприємство у Болгарії, що належить російському нафтовому гіганту «Лукойл».

Зазначене підтверджується проведеним в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема допитом свідка, а також матеріалами 1 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України №5/6/1/2-2100нт від 04.08.2023, зібраними в порядку ст. ст. 40. 41 КПК України, аналітичним продуктом № 9.3/3.3.3/3715-23 від 30.05.2023, матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, 15.09.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено огляд приміщень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8, зокрема кабінету № 113. В ході зазначеного огляду працівниками лабораторії добровільно видано:

1. Запит № 309 про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 14.09.2023, зареєстрований за № 7.6-2/7.6-15.2/7/7/3985 від 14.09.2023 на 2-х арк.;

2. Оригінал акту про взяття проб (зразків) товарів від 06.09.2023

№ UA903150/2023/18 на 1-му арк.;

3. Копії МД від 06.09.2023 № 23UA85U9 на 1-му арк.;

4. Копії зовнішньоекономічного договору (контракту) від 25.07.2023

№WSA-I-56, на 2-х арк.;

5. Копії додаткових угод до зовнішньоекономічного договору (контракту) від 03.08.2023 № 3, від 30.08.2023 № 4 на 2-х арк.;

6. Копії рахунку-фактури від 03.08.2023 № PI-WSA-I-56/226, на 1-му арк.;;

7. Копії сертифікату якості товару від 18.08.2023 № 203276, на 1-му арк.;

8. Копії коносаменту від 18.08.2023 № 78/2023-RN, на 1-му арк.;

9. Копії сертифікату походження від 18.08.2023 № 1-00901 GEO, на 1-му арк.;

10. Відібрані проби (зразки), які упаковані в 6 скляних пляшок, об`ємом 1 літр, та 6 поліетиленових пакетів.

За результатами проведеного огляду, слідчим вище перелічені предмети та документи оглянуті та вилучені.

Вилучене у ході огляду майно, а саме перелічені документи та зразки, 15.09.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заступник директора СЛЕД Держмитслужби Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України подав до заяву про розгляд справи у його відсутність, щодо задоволення клопотання останній не заперечує.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

15.09.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено огляд приміщень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8, зокрема кабінету № 113. В ході зазначеного огляду працівниками лабораторії добровільно видано:

1. Запит № 309 про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 14.09.2023, зареєстрований за № 7.6-2/7.6-15.2/7/7/3985 від 14.09.2023 на 2-х арк.;

2. Оригінал акту про взяття проб (зразків) товарів від 06.09.2023

№ UA903150/2023/18 на 1-му арк.;

3. Копії МД від 06.09.2023 № 23UA85U9 на 1-му арк.;

4. Копії зовнішньоекономічного договору (контракту) від 25.07.2023

№WSA-I-56, на 2-х арк.;

5. Копії додаткових угод до зовнішньоекономічного договору (контракту) від 03.08.2023 № 3, від 30.08.2023 № 4 на 2-х арк.;

6. Копії рахунку-фактури від 03.08.2023 № PI-WSA-I-56/226, на 1-му арк.;;

7. Копії сертифікату якості товару від 18.08.2023 № 203276, на 1-му арк.;

8. Копії коносаменту від 18.08.2023 № 78/2023-RN, на 1-му арк.;

9. Копії сертифікату походження від 18.08.2023 № 1-00901 GEO, на 1-му арк.;

10. Відібрані проби (зразки), які упаковані в 6 скляних пляшок, об`ємом 1 літр, та 6 поліетиленових пакетів.

15.09.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті є формою забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході огляду приміщень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України майно за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8, зокрема кабінету № 113, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час огляду кабінету № 113 який розташований у приміщені Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України, що за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8, а саме:

- Запит № 309 про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 14.09.2023, зареєстрований за № 7.6-2/7.6-15.2/7/7/3985 від 14.09.2023 на 2-х арк.;

- Оригінал акту про взяття проб (зразків) товарів від 06.09.2023 № UA903150/2023/18 на 1-му арк.;

- Копії МД від 06.09.2023 № 23UA85U9 на 1-му арк.;

- Копії зовнішньоекономічного договору (контракту) від 25.07.2023 №WSA-I-56, на 2-х арк.;

- Копії додаткових угод до зовнішньоекономічного договору (контракту) від 03.08.2023 № 3, від 30.08.2023 № 4 на 2-х арк.;

- Копії рахунку-фактури від 03.08.2023 № PI-WSA-I-56/226, на 1-му арк.;;

- Копії сертифікату якості товару від 18.08.2023 № 203276, на 1-му арк.;

- Копії коносаменту від 18.08.2023 № 78/2023-RN, на 1-му арк.;

- Копії сертифікату походження від 18.08.2023 № 1-00901 GEO, на 1-му арк.;

- Відібрані проби (зразки), які упаковані в 6 скляних пляшок, об`ємом 1 літр, та 6 поліетиленових пакетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000024 від 22.08.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1