УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗ ЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000122 від 10.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2023 року старший слідчий ВРЗ ЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи суб`єктів господарювання, що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в ЕОМ (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, працівниками відділу отримано інформацію про те, що власниця медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (розробником та володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).

Для того щоб отримати більші суми нарахування з державного бюджету за медичні послуги, вищевказані лікарі вносять недостовірні відомості в медичну інформаційну систему Medics про отримання медичних послуг пацієнтами без фактичного проходження огляду.

Так, задля успішного результату нарахування коштів з державного бюджету на рахунок клініки, ОСОБА_5 спільно з підпорядкованими їй лікарями, вигадали схему, яка полягає у фіктивному оформленні електронного направлення від сімейних лікарів медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до лікарів за вузькими спеціалізаціями. В свою чергу, лікарі вузьких спеціальностей фіктивно підтверджують факт прийому пацієнта та надання відповідних медичних послуг, що і слугує отриманню клінікою державних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 надає вказівки підпорядкованому персоналу медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на штучне збільшення показнику надання медичних послуг пацієнтам (в тому числі паліативних), з метою отримання більшого прибутку за рахунок державних коштів. Наразі з`ясовано, що основними та найбільшими джерелами надходженнями коштів із державного бюджету для МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являються належні ОСОБА_5 юридичні компанії, які мають укладений договір із ІНФОРМАЦІЯ_8 за програмою медичних гарантій.

Відповідно до відкритих даних НСЗУ у розділі «Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій», найбільшими надходженнями із державного бюджету для МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється надання послуг «паліативної медичної допомоги». Наразі встановлено, що за кожного паліативного пацієнта, клініка отримує 19500 грн. щомісячно. Однак обов`язковими умовами виплат за таких пацієнтів являється 11 взаємодій з кожним із них протягом місяця.

06.09.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, які передбачені ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення також причетні службові особи ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ), НП «ЦМСД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), які являючись користувачами у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали внесення недостовірних відомостей до останньої інформаційної системи.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця.

Окрім цього, на веб-сайті Міністерства юстиції, а саме за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявлено суб`єктів державної реєстрації, які здійснюють державну реєстрацію в умовах воєнного стану в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Так, з метою встановлення повноважень службових осіб, а також про юридичні особи ПП « ОСОБА_7 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційна справа якої зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , НП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційна справа якої зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реєстраційна справа якої зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , НП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) реєстраційна справа якої зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), реєстраційна справа якої зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні відповідних державних органів, де зберігаються їх реєстраційні справи.

В подальшому отримані документи використовуватимуться в якості речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема як такі, що містять обставини про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме відомостей про юридичні особи, які повноваження яких використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційних справ ПП « ОСОБА_7 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

1.до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційні справи НП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

2.до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи НП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 01.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя