Справа № 215/5401/23
УХВАЛА

про арешт майна

19 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.01.2024 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2023 до ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області з Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000105 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи виконкому Криворізької міської ради спільно з посадовими особами ТОВ «Домініата» (), з метою незаконного отримання земельної ділянки третіми особами, внесли неправдиві відомості до попереднього договору оренди земельної ділянки, щодо укладання основного договору оренди в майбутньому від 26.07.2023 за номером: 13/07/2023, для розміщення торгівельного павільйону за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Сергія Колачевського, буд.48б.

13.09.2023 року слідчим здійснено огляд місця події, в ході якого встановлено, що поблизу ТОВ «АТБ-маркет», за адресою: буд. №52К по вул. С. Колачевського в Тернівському районі м. Кривий Ріг, навпроти центрального входу, зі сторони зупинки громадського транспорту «Інтернат» знаходиться, на відстані чотири метри від нижньої сходинки в напрямку дороги вул. С.Колачевського, знаходиться земельна ділянка. Вказана ділянка має ґрунтове покриття, частково вкрито травою, ділянка має розміри приблизно 15 метрів 76 сантиметрів на 14 метрів, загальна площа 220 кв/м. вказана ділянка відповідно до інформації з «Гугл-карт» має координати 48,0669741,33,500,9807. На вказаній земельній ділянці не мається жодних табличок з поштовою адресою. Крім того на вказаній земельній ділянці відсутні будь які ознаки закладання фундаменту. По центру вказаної ділянки мається два дерева породи «АЙЛАНТ» на стеблі вказаних дерев маються отвори на відстані 80 см. від поверхні землі, діаметр яких 2 см. голубина яких понад 15 см. на верхніх гілках зберіглись листя, крайня гілка по напрямку «АТБ-маркету», має свіжі сліди спилу. Поруч зі вказаними деревами позаду зупиночного комплексу «Інтернат» знаходиться одна гілка породи дерев «АЙЛАНТ», зі слідами спилу, на якій мається свіже листя.

14.09.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що в середині серпня 2023 року він помітив, що на деревах, які розташовані навпроти центрального входу в «АТБ-маркет» по вул. С.Колачевського 52к, з`явилися отвори у великій кількості. На початку вересня 2023 року вказані дерева, засохли та з них почали опадати листя. 07.09.2023, біля вказаних дерев ходив чоловік високого зросту, а 09.09.2023, коли він проходив біля вказаних дерев то помітив спиляні гілки на яких мається свіже листя.

12.10.2023 скеровано запит в порядку с.. 93 КПК України до голови Тернівської районної у місті ради, №45.5/3-4871 з проханням надати до 19.10.2023, належним чином завірені копії документів, які містять інформацію, а саме: Документи, на підставі яких присвоєно поштову адресу, а саме: АДРЕСА_1 .

17.10.2023 отримано відповідь на вищевказаний запит, відповідно до відповіді виконкомом Тернівської районної ради рішення щодо присвоєння поштової адреси а саме: АДРЕСА_1 , не приймались.

25.10.2023 допитано завідуючу відділу виконкому Тернівської районної у місті ради ОСОБА_6 , яка надала свідчення, що між Криворізькою міською радою та ТОВ «Домініата» () укладено попередній договір щодо укладання договору оренди (основного договору) земельної ділянки в майбутньому № 13/07/2023 та на підставі вказаного договору надано в оренду земельну ділянку площею 0,0169 га, для розміщення торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі цього в серпні 2023 року до виконкому Тернівської районної у місті ради надійшло звернення, щодо отримання дозволу на знесення зелених насаджень дерев, за вищевказаною адресою. У зв`язку з чим відповідно до розпорядження голови Тернівської районної у місті ради створено комісію з обстеження зелених насаджень.

Таким чином, невстановлені особи з метою подальшого розміщення торгівельних споруд на земельній ділянці площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165, здійснили незаконну вирубку двох дерев, які попередньо були пошкодженні в серпні 2023 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Тернівського району м. Кривого Рогу, а саме між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165 розташована земельна ділянка у якої кадастровий номер відсутній, площею приблизно 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана земельна ділянка, використовується невстановленими особами, для подальшого будівництва торгових приміщень.

У зв`язку із тим, що земельна ділянка площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165 не має кадастрового номеру це свідчить, про те що в передбаченому законом порядку, земельна ділянка не виділялась.

Врахуючи викладене вбачається, що посадові особи виконкому Криворізької міської ради спільно з посадовими особами ТОВ «Домініата» (), внесли неправдиві відомості до офіційних документів в наслідок чого самовільно зайняли земельну ділянку (кадастровий номер відсутній) 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165 чим завдали значної шкоди її власнику територіальній громаді міста Кривого Рогу, що підтверджується суспільним інтересом до вказаної земельної ділянки, шляхом висвітлення незаконних дій на вказаній ділянці у засобах масової інформації.

26.12.2023 слідчим ОСОБА_3 , проведено огляд земельної ділянки (кадастровий номер відсутній) площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266, яка знаходиться праворуч від вказаної земельної ділянки; :07:379:0165, яка знаходиться позаду вказаної земельної ділянки, на вказаній ділянці виявлено два пня, зі слідам свіжого спилу, жодних будівель на вказаній земельній ділянці не встановлено.

Тому, 26.12.2023 слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки (кадастровий номер відсутній) площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165.

Крім того, 11.01.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні виконкому Криворізької міської ради та було вилучено світлокопії документів зазначених в ухвалі.

Проаналізувавши вилучені документи встановлено, що мається витяг з державного реєстру речових прав № 332287514, в якому зазначено право власності на закінчений будівництвом об`єкт, тип об`єкта нежитлова будівля (торгівельний павільйон), загальною площею 120,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дата реєстрації права власності 15.05.2023, документи подані для реєстрації: акт приймання-передачі № 1360,1361 виданий 15.05.2023 ТОВ «СЕВАН», ТОВ «ДОМІНІАТА», розмір частки 1/1 власник: ТОВ «ДОМІНІАТА» .

Також мається «Розрахунок площі та меж земельної ділянки для розміщення існуючої нежитлової будівлі торгівельного павільйону, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », замовником розрахунку є ТОВ «ДОМІНІАТА», розрахунок виконано ФОП ОСОБА_7 , котра склала експлікацію будівель та споруд в якій зазначила, що під №1 мається існуюча нежитлова будівля торгівельного павільйону ТОВ «Домініата», загальною площею 120,3 кв.м., однак відповідно до протоколів оглядів місця події від 13.09.2023 та 26.12.2023 на вказаній земельній ділянці, взагалі відсутні будь які споруди, а також фундаменти до них.

Відповідно до технічного паспорту на нежитлову будівлю-торгівельний павільйон виданий ТОВ «БТІ-КИЇВ» від 06.04.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться нежитлова будівля-торгівельний павільйон А-1, яка складається з двох приміщень та двох вбиралень, загальною площею 120,3 кв.м.

Крім того, відповідно до АКТУ приймання-передачі майнового вкладу до статутного капіталу ТОВ «Домініата», встановлено, що на земельній ділянці вже з 1998 року повинна була існувати нежитлова будівля площею 120,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , однак відповідно до протоколів оглядів місця події від 13.09.2023 та 26.12.2023 на вказаній земельній ділянці, взагалі відсутні будь які споруди, а також фундаменти до них, що свідчить і про фіктивність даного АКТУ.

Враховуючи динаміку складання документів, які мають ознаку підробки можливо дійти висновку про те, що на даний час невстановленими особами, вчиняються активні дії з метою захоплення земельної ділянки (кадастровий номер відсутній) площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165, шляхом підроблення різноманітних документів.

Вказана земельна ділянка (кадастровий номер відсутній) площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165, є предметом злочину за ознаками ст. 366 КК України, оскільки саме з метою незаконного заволодіння даною земельною ділянкою посадові особи підробляють офіційні документи та вносять до них завідомо неправдиві відомості.

Тому в даному випадку вбачається доцільним прийняти заходи, направлені на запобігання можливості незаконного використання, пошкодження, перетворення, відчуження вказаної земельної ділянки, а також будь якого будівництва на вказаній земельній ділянці.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою захисту законних прав територіальної громади, а саме Криворізької міської ради, виникла необхідність в арешті земельної ділянки (кадастровий номер відсутній) площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165, шляхом позбавлення за ухвалою слідчого судді права на її відчуження, розпорядження та користування, а також проведення на вказаній земельній ділянці будь яких будівельних робіт. Незастосування даних заборон може призвести до пошкодження, псування, використання вказаного майна, а саме вказаної земельної ділянки, оскільки існує достатньо підстав вважати, що з метою уникнення від відповідальності винна особа може вчинити вищеозначені дії з вказаним речовим доказом, що в свою чергу позбавить можливості його використовувати під час доказування обставин вчинення кримінального проступку.

Прокурор та слідчий подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та просили задовольнити його.

Представник третьої особи в судове засідання не з`явився, про дату,час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

По факту внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо земельної ділянки внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказана земельна ділянка (кадастровий номер відсутній) площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками, які мають кадастрові номери: :07:379:266; :07:379:0165, визнана речовим доказом згідно з постановою слідчого від 26.12.2023.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчим суддею, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, перевірено матеріалами справи існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Частиною 5 статті 116 Земельного Кодексу України, закріплено, що земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.

За таких обставин суд вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність збереження речового доказу-вказаної земельної ділянки з метою незаконного використання, пошкодження, перетворення, відчуження , а також суд враховує необхідність проведення ряду слідчих дій. Відтак необхідно накласти арешт на земельну ділянку (кадастровий номер відсутній) площею 0,0169 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування на земельну ділянку (кадастровий номер відсутній) площею 0,0169 га., яка розташована по АДРЕСА_1 між земельними ділянками з кадастровими номерами :07:379:266 та :07:379:0165.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , зобов`язавши останнього повідомити заінтересованих осіб про арешт майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Роз`яснити , що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: