У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/228/24

12 лютого 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 28.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.367 КК України (далі матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 07.02.2024 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПС (далі-Податкова), щодо суб`єкту господарської діяльності ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2021.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно матеріалів провадження службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_6 " привласнили бюджетні кошти.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надали комерційну пропозицію на конструкційні елементи огорожі за завищеними цінами, які були вказані при виготовленні проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

З метою досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, яка знаходиться у володінні Податкової.

Сторони в судове засідання не прибули.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю ініціатор клопотання, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 28.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.367 КК України.

Слідчий довів, що запитувані документи перебувають у володінні Податкової. Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення судових експертиз та аналізу їх щодо відповідності вимогам законодавства України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав ініціатор клопотання та які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, слідча суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, не можливо досягнути мети отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення копій зазначених копій документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та за його дорученням оперуповноваженим Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , працівникам УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску), щодо суб`єкту господарської діяльності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційні документи облікової справи платника податків;

витягу з АІС «податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника;

відкритих рахунках в банківських установах;

податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5);

інформації з приводу працевлаштованих осіб;

ІР - адрес та email, з яких звітувалися засобами електронного зв`язку;

інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи;

проведених перевірок з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження та розвантаження продукції, складські документи, у тому числі акти приймання-передачі товарів з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, довіреностей виданих на осіб які мають право представляти інтереси товариства

за період з 01.01.2018 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 12.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1