Єдиний унікальний номер 725/7661/23
Номер провадження 1-кс/725/2249/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002981 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002981 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з 25.06.2023 року по 05.07.2023 р. невстановлена особа, отримавши доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану згідно указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19 770 гривень.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 25.06.2023року та з 11 год.30 хв по 12 год.00 хв. 05.07.2023року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, , анкетних даних власника рахунку, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час луговання в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 25.06.2023 року та з 11 год.30 хв по 12 год.00 хв. 05.07.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, , анкетних даних власника рахунку, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час луговання в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м.Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1