У Х В А Л А

Іменем України

01 листопада 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003018 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003018 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 06 жовтня 2023 року у невстановлений час ОСОБА_5 на сайті «ОLХ» створила оголошення про продаж свого майна, після чого у мобільний додаток «Вайбер» на її номер, з абонентського номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення про бажання купити її майно. У повідомленні було прикріплене посилання для нібито оформлення ОLХ доставки, перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввела персональні дані своєї банківської картки, а саме номер, строк дії та СVС2 код. У результаті вказаних дій з її банківської картки НОМЕР_4 було незаконного знято грошові кошти у сумі 9000 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вже близько двох років має у власності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 . 06 жовтня 2023 року приблизно о 16 год 59 хв., вона знаходячись за місцем свого мешкання, виклала на сайті ОLХ оголошення про продаж джинсів, вартістю 2000 грн. Того ж дня, о 17 год. 19 хв. на її абонентський номер НОМЕР_5 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 , який був підписаний як « ОСОБА_6 », про те що остання бажає придати джинси відповідно до її оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонувала скористатися ОLХ доставкою. На дану пропозицію вона погодилася, після чого ОСОБА_6 надіслала їй повідомлення про оплату товару з прикріпленим до нього посиланням htts://hellpsringers.sbs/261040800.

Перейшовши за вищевказаним посиланням, на екрані її телефону висвітився сайт, який за зовнішнім виглядом повністю відповідав сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вона у відповідних полях самостійно ввела дані своєї картки № НОМЕР_4 , строк її дії, СVV код та підтвердила операцію. Через декілька хвилин на її номер надійшов дзвінок із ІНФОРМАЦІЯ_1 із питанням про підтвердження проведення банківської операції, яку вона підтвердила та натиснула для цього необхідну цифру. Однак уже через декілька секунд на її номер надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкривши яке вона побачила, що о 17 год. 39 хв. з її картки № НОМЕР_4 списано грошові кошти на загальну суму 9154 грн .18 коп., з яких комісія складає 154 грн. 18 коп.

Після вищевказаного списання у неї виникли сумніви щодо правильності оформлення ОLХ доставки, тому вона відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де під час телефонної розмови з оператором пояснила ситуацію, що сталася та дізналася, що стала жертвою шахраїв. У ході подальшої бесіди з оператором потерпіла заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_4 . Зранку 09 жовтня 2023 року вона пішла до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та перевипустила картку № НОМЕР_4 на нову з номером НОМЕР_6 .

На підтвердження своїх показань потерпіла ОСОБА_7 надала виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_6 (поточна) ( НОМЕР_2 ), в якій наявні відомості щодо списання грошових коштів за 06 жовтня 2023 року на загальну суму 9154 грн. 18 коп. однією транзакцією «Переказ зі своєї карти».

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що згідно ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, та буде в подальшому використане як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003018 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів та інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 :

-копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- інформації щодо руху коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 9154 грн. 18 коп., що здійснено 06.10.2023 з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року;

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року;

-у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_2 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року,

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: