Справа № 131/1428/23
Номер провадження 1-кс/131/148/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2023 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2023 року за № 0000048, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 11.11.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.10.2023 близько 10:40 год. невідома особа чоловічої статі, під приводом продажу дров, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5500 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . Мобільний телефон шахрая НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 11.11.2023 внесено до ЄРДР за№ 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано як потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 26.10.2023 року, перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення щодо продажу дров. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_2 , так, як дане оголошення її зацікавило, та слухавку підняв невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 та підтвердив, що він дійсно продає дрова. В подальшому, за словами потерпілої, під час даної телефонної розмови ОСОБА_4 разом із продавцем домовились про покупку даних дров, а саме про спосіб оплати, суму за даний товар та спосіб доставки даного товару.

Потім, продавець через додаток «Viber» надіслав ОСОБА_4 повідомлення, в якому було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_3 , однак, як виявилось пізніше, під час спроби потерпілої переказати кошти, даний номер банківської картки був недійсним.

Після цього, коли потерпіла повідомила про це продавцю, той через додаток «Viber» надіслав ОСОБА_4 інший номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який потерпіла в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 5400,00 гривень, але товару, про який вона домовлялась із продавцем вона так і не отримала.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на номер якої було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по банківській картці з реквізитами № НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, постала необхідність у тимчасовому доступі до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою надання інформації про фінансові операції по реквізитам банківських карток за № НОМЕР_1 , тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансової операцій по картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год 25.10.2023 до 00:00 год 14.11.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 25.10.2023 до 00:00 год 14.11.2023;

- інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Дану інформацію надати до СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: