Провадження № 1-кс/752/7706/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002652 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0002652 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 таUA1041146.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002652 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_5 , являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У серпні 2023 ОСОБА_5 стало відомо від його нового бухгалтера ОСОБА_6 , про несанкціоновані списання грошових коштів з банківських рахунків юридичних осіб в яких він являється та являвся засновником або директором. А саме по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_3 .

Зі слів ОСОБА_5 веденням бухгалтерського обліку та доступ до ключів банківських кабінетів та до здійснення платежів по рахункам зазначених юридичних осіб на той час був наявний тільки у його попереднього бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яка з 03.07.2017 по серпень 2023, була прийнята ним на посаду головного бухгалтера та на даний час перебуває у декретній відпустці. Подальшим проведеним аудитом рахунків зазначених юридичних осіб, заявнику стало відомо про несанкціоноване списання грошових коштів, розпочинаючи з 28.11.2019 та по 13.01.2023 у загальному розмірі 1 244 523 грн. 67 копійок.

Також ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 без його відома та згоди, шляхом обману надаючи заявнику виписки з 1С з неправдивими даними та в несанкціонований спосіб здійснювала заволодіння грошовими коштами з рахунків зазначених юридичних осіб, здійснюючи перекази грошових коштів на її власний банківський рахунок та рахунки її чоловіка, а саме:

- з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальному розмірі - 730098,32 гривень на рахунок ОСОБА_7 - НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) АТ - ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на рахунки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - держателем яких являється ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 ;

-з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальному розмірі - 198730 гривень на рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - держателем якого являється ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_11 ;

-з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 у загальному розмірі - 315695,35 грн. на рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- держателем якого є ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_11 та на рахунок НОМЕР_15 держателем якого являється ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_16 .

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_15 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати - старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_15 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

-щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів.

-детальну інформацію про власника карток (рахунків) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.07.2017 по дату постановлення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів по рахункам за період часу з 01.07.2017 по дату постановлення ухвали із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1