Справа №613/1645/23 Провадження № 1-кс/613/532/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263 від 22.09.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 20 вересня 2023 року 16 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1600 гривень, які 20 вересня 2023 року о 16 годині 00 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 21.09.2023 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 20.09.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу деревини породи «дуб», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1613,00 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 22 вересня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 20 вересня 2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», він знайшов оголошення про продаж дров породи дуб. Потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, на дзвінок відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про загрузку та доставку дров породи дуб до свого домоволодіння. ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 потрібно зробити передплату в розмірі 1600,00 грн. на карту банку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодився.

Близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 1613,00 гривень з них (13 гривень 00 копійок - комісія).

21.09.2023 близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запитав, коли відбудеться доставка дров, ОСОБА_6 відповів, що приблизно через годину. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 через годину, однак мобільний телефон був вимкнений. ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрая і відразу звернувся з даного приводу до поліції.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 надав роздруківку по картковому рахунку, яку 22 вересня 2023 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.09.2023 вбачається, що він 20 вересня 2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров породи дуб. Потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_5 домовився про доставку дров породи дуб до свого домоволодіння. ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 потрібно зробити передплату в розмірі 1600,00 грн. на карту банку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодився. Близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 1613,00 гривень, з них 13 гривень 00 копійок - комісія.

21.09.2023 близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запитав, коли відбудеться доставка дров, ОСОБА_6 відповів, що приблизно через годину. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 через годину, однак мобільний телефон був вимкнений. ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрая і відразу звернувся з даного приводу до поліції.

З історії по картковому рахунку за 20.09.2023 вбачається, що 20.09.2023 з карти НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів в сумі 1613,00 грн. Крім того, з долученої до матеріалів копії квитанції вбачається, що ОСОБА_5 здійснив переказ коштів з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 в сумі 1600,00 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263 від 22.09.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 20 вересня 2023 року 16 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1600 гривень, які 20 вересня 2023 року о 16 годині 00 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1