Справа № 750/728/24
Провадження № 1-кс/750/485/24
У Х В А Л А

09 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000005 від 15.01.2024

в с т а н о в и в:

31.01.2024 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що протягом 2023 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання договорів та проведення закупівель щодо пакувальних машин, системи ультрафіолетового знезараження води, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф заволоділи коштами юридичної особи публічного права КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідування встановлено, що 11.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №110423/ПМ на закупівлю товару, предметом якого є пакувальні машини (Установки для пакетування питної води) на загальну суму 5 089 940,10 грн. Додатковою угодою до договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000, 04 грн.

Оглядом веб-сайту Єдиного веб-порталу використання публічних коштіввстановлено, що за вищевказаним договором здійснено оплату в повному обсязі, що підтверджується актом № 20 від 06.06.2023 року.

Відповідно до інформації, отриманої оперативним шляхом, установку для пакетування питної води AQUAPACK 2.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезло на митну територію України в режимі «Імпорт» 06.06.2023 з Республіки Польща з митною вартістю 1 765 759,02 грн із врахуванням транспортних витрат. При ввезенні зазначеного обладнання сплачено ПДВ на митниці в розмірі 353 151,8 грн. Мито при розмитненні нараховувалось умовно та фактично не сплачувалось, у зв`язку із преференційним походженням товару.

З метою отримання відомостей провідкриті та закриті банківські рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до речей та документів з можливістю їх вилучення, (отримання належним чином завірених копій), а саме, до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2023, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2023; ІР адрес, з яких подається звітність суб`єкта господарювання у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1