Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000146 від 28.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000146 від 28.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000146, відомості щодо якого 28.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 29.09.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, та на теперішній час останній підозрюється у вчиненні самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого документа, легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, представника ТОВ «АТВ» () 29.09.2023 повідомлено про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру та здійснення провадження щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 96-3 КК України Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Так, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «АТВ» (), зареєстроване 08.08.1995 за адресою: вул. Декабристів, буд. 2а, м. Київ.

З 22.05.2012 в статутному капіталі ТОВ «АТВ» обліковуються об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ, загальною площею 1139, 2 кв.м.

05.11.2013 між Київською міською радою та ТОВ «АТВ» укладено договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0096 площею 0.0454 га, :90:007:0097 площею 0.1107 га, :90:007:0098 площею 0.0814 га, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ.

З 01.02.2015 на посаду директора ТОВ «АТВ» призначено ОСОБА_5 , який до теперішнього часу очолює вказане товариство.

Надалі, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16.08.2020 у директора ТОВ «АТВ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, ОСОБА_5 здійснив будівництво нових об`єктів нерухомості, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ. З метою маскування незаконних дій та надання їм законного вигляду, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2018, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які начебто провели технічну інвентаризацію об?єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ та склали довідки на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, від 30.03.2018 про те, що з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м. Крім того, зазначені невстановлені особи, на бланку ТОВ «АВІСТОР», виготовили висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, згідно якого площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об?єктом, виготовили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.05.2018 ОСОБА_5 звернувся із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до державного реєстратора Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», який на підставі вищевказаного висновку щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05 зареєстрував за ТОВ «АТВ» право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м. Загальна площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Г, Е, Ж, Д, Є) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив будівництво нових об`єктів нерухомості без отримання відповідних дозволів, маскуючи це проведенням поточних ремонтних робіт, що не потребують дозволів, тим самим фактично збільшив площу належних ТОВ «АТВ» нежитлових будівель з 1139,2 кв.м. до 1957,9 кв.м.

Крім того, за результатами вищевказаного самовільного будівництва здійсненого директором ТОВ «АТВ» ОСОБА_5 , було самовільно зайнято земельні ділянки, які у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавались, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0061 комунальної власності розташовані: нежитлова будівля, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0599/05-18, має адресу АДРЕСА_1 , пляма забудови складає 0,0126 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, має адресу АДРЕСА_1 , пляма забудови складає 0,0086 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0598/05-18, має адресу вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», пляма забудови складає 0,0044 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках складає 0,0256 га.

Також, на земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0059 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташовані: частини нежитлових будівель, які відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, мають адресу АДРЕСА_1 літ. «Е» та «А», пляма забудови складає 0,0275 га; частина нежитлової будівлі літ. «Є», пляма забудови, якої складає 0,0047 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Б», пляма забудови складає 0,0098 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0308/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Д», пляма забудови складає 0,0033 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках 0,0453.

На земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0031 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташовані: частина нежитлової будівлі літ. «А» пляма забудови складає 0,0011 га; частина нежитлової будівлі літ. «Д» пляма забудови складає 0,0214 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках 0,0225 га.

Отже, загальна площа самовільно занятих земельних ділянок, на яких ОСОБА_5 як службовою особою ТОВ «АТВ», самовільно збудовані об`єкти нерухомості складає 0,0934 га.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «АТВ» діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.08.2020, в порушення вимог ст. 14 Конституції України, згідно з якою земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону, за відсутності будь-яких підстав набуття права на землю, передбачених ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, не отримавши зазначених рішень, а також жодних дозволів цих органів, умисно, порушуючи встановлений порядок на зведення будівель і споруд, здійснив самовільне, без отримання будь-яких дозволів, будівництво нових будівель, а також реконструкцію наявних, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д.», внаслідок чого самовільно зайняв частини земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га., які самовільно займає і на даний час.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2018, з метою маскування незаконних дій із самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках комунальної власності та надання їм ззовні законного вигляду, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, які надають права та звільняють від обов`язку, з метою їх використання. Так з метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які начебто провели технічну інвентаризацію об?єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та склали довідки на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, від 30.03.2018 про те, що з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м. Крім того, зазначені невстановлені особи, на бланку ТОВ «АВІСТОР», виготовили висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, згідно якого площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, виготовили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 умисно за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 підробив офіційні документи, а саме: довідку від 30.03.2018, згідно якої з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м.; висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, що складені на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, з метою звільнення від отримання встановлених законодавством дозволів на будівництво та реконструкцію, а також подальшої реєстрації права власності на об`єкти нерухомості із збільшеною площею та їх поділу.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Надалі, у період з 27.03.2018 по 30.05.2018, з метою маскування незаконних дій із самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках комунальної власності та надання їм ззовні законного вигляду, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 у період з 27.03.2018 по 26.04.2018, перебуваючи у Комунальному підприємстві «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» (), за адресою: вул. Соборна, буд. 93, м. Васильків, Київська область, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г), умисно використав завідомо підроблені офіційні документи від імені ТОВ «АВІСТОР», шляхом їх надання державному реєстратору Комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району», а саме: довідку від 30.03.2018, згідно якої з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м.; висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 у період з 25.05.2018 по 30.05.2018 перебуваючи у Комунальному підприємстві з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (), за адресою: Дніпровська Набережна, буд. 25Б, м. Київ, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, шляхом поділу на 4 частини, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) умисно використав завідомо підроблені офіційні документи від імені ТОВ «АВІСТОР», шляхом їх надання державному реєстратору Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», а саме: висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «АТВ» (), зареєстроване 08.08.1995 за адресою: вул. Декабристів, буд. 2а, м. Київ. З 01.02.2015 на посаду директора ТОВ «АТВ» призначено ОСОБА_5 , який до теперішнього часу очолює вказане товариство. Статутом ТОВ «АТВ» () передбачено: п. 9.9. В товаристві створюється одноособовий виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. п. 9.9.1. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. п. 9.9.5. Директор має право: - без довіреності діяти від імені товариства і представляти його у відносинах з усіма установами, підприємствами та організаціями; - приймати та звільняти працівників; - вчиняти (підписувати) всі правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, оренди, лізингу, міни, кредитування, страхування та інші з урахуванням обмежень, визначених підпунктом «17», «18» пункту 9.4.2. цього Статуту; - видавати довіреності, доручення; - відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків, розпоряджатися коштами на банківських рахунках тощо; - першого підпису на платіжних та інших фінанси-господарських документів Товариства; - вирішувати інші питання діяльності Товариства в межах прав, що надані йому законодавством і Зборами Учасників. п. 9.9.7. Питання, що віднесені цим Статутом і законодавством до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, Директор Товариства зобов`язаний передати на розгляд Зборів Учасників. п. 9.9.9. Виконавчий орган товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Згідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи з 01.02.2015 на посаді директора ТОВ «АТВ» (), відповідно до Статуту цього товариства виконує адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто являється службовою особою.

Так, після здійснення ОСОБА_5 самовільного, без отримання будь-яких дозволів, будівництва нових будівель, а також реконструкцію наявних, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д», площею 0,0934 га. з використанням офіційних підроблених документів, внаслідок чого ним самовільно зайнято вищевказані частини земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га., які він самовільно займає і на даний час, достовірно знаючи, що таке майно, самовільно збудовані нежитлові будівлі на самовільно зайнятих земельних ділянках, повністю одержано злочинним шляхом, в останнього як директора та уповноваженої особи ТОВ «АТВ» () в невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше 16.08.2020 виник злочинний умисел направлений на набуття, розпорядження та використання очолюваним ним ТОВ «АТВ» () грошових коштів (майна) у вигляді орендної плати від третіх осіб за користування самовільно збудованими нежитловими будівлями розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д.» на самовільно зайнятих земельних ділянках з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га.

З цією метою, ОСОБА_5 будучи директором та уповноваженою особою ТОВ «АТВ» () у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 уклав низку договорів оренди вищевказаних самовільно збудованих нежитлових будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках з суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПТ «Ломбард№1 ТОВ «Контракт-Груп» і компанія» () за №1204/23/0 від 01.05.2023; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за №51/21/0 від 01.10.2021; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за за №45/22/0 від 01.04.2022; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за №43/23/0 від 01.05.2023; ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за №58/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за №1409/22/0 від 01.09.2022; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за №60/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за №57/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за №39/20/0 від 11.02.2020; ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за №1708/22/0 від 01.08.2022; ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за №33/22/0 від 01.10.2022; ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за №36/20/0 від 01.07.2020; ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за №34/22/0 від 01.01.2022; ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за 60/22/0 від 01.11.2022; ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за №60/1/22/0 від 01.08.2022; ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за №50/21/0 від 01.02.2021; ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за №1402/23/0 від 01.03.2023 (надалі орендарі).

На виконання вищевказаних договорів, у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 на розрахунковий рахунок ТОВ «АТВ» () № НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від орендарів надійшли безготівкові грошові кошти в якості орендної плати за користування вищевказаними самовільно збудованими нежитловими будівлями на самовільно зайнятих земельних ділянках, на загальну суму 1 450 753,31 грн.

У зв`язку з чим ОСОБА_5 будучи директором та уповноваженою особою ТОВ «АТВ» () у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 діючи від імені та в інтересах ТОВ «АТВ» () набув, використовував та розпоряджався майном грошовими коштами в сумі 1 450 753,31 грн, які одержав злочинним шляхом, знаючи, що таке майно, одержано злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Як було встановлено в ході досудового розслідування у ТОВ «АТВ» () відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_17 , куди з метою легалізації незаконно здобутого майна, від орендарів надійшли безготівкові грошові кошти в якості орендної плати за користування вищевказаними самовільно збудованими нежитловими будівлями на самовільно зайнятих земельних ділянках.

Постановою слідчого розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_17 ТОВ «АТВ» () відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» визнаний речовим доказом, як засіб для вчинення кримінально протиправних дій.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального провадження, та те, що під час досудового розслідування встановлено, що нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Г, Е, Ж, Д, Є) становить 1957,9 кв.м., реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 000, самовільно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках з кадастровими номерами :90:007:0031, :90:007:0059, :90:007:0061, та на земельних ділянках, право оренди на які отримано внаслідок використання підроблених рішень суду :90:007:0096; :90:007:0097; :90:007:0098, а розрахунковий рахунок ТОВ «АТВ» () за № НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовується як засіб для вчинення легалізації (відмиванню) майна (зокрема грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, тому є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ТОВ «АТВ» () відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомляkjся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до частини 1 ст. 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, і яке карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходитьдо висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення наведено достатньо розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може підлягати конфіскації, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000146 від 28.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «АТВ» (код ) за № НОМЕР_17 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), шляхом заборони розпорядження та користування грошовими коштами ТОВ «АТВ» (), у будь-якій валюті в безготівковій формі, що вже надійшли на користь ТОВ «АТВ» (код ) та/або надійдуть в майбутньому, за виключенням сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_22