УХВАЛА

Іменем України

20.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000274 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні дізнавач зазначила, що 26.09.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із протокол-заявою про те, що 12.09.2023 до неї зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась ясновидицею на ім`я ОСОБА_5 , розмовляла українською мовою та повідомила заявниці, що володіє інформацією про її безвісті зниклого чоловіка, який перебуває в зоні бойових дій з 04.04.2023. Для того, щоб отримати інформацію про чоловіка, вказала, що заявниці потрібно здійснити переказ коштів на її рахунок. Так, в період з 12.09.2023 по 26.09.2023 заявниця з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила перекази грошових коштів на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на загальну суму 41 500 грн. Окрім цього, 15.09.2023 заявниця через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у с. П`ядики надіслала невідомій особі особисті речі, а саме: одяг, золоті та срібні вироби, мобільний телефон, планшет. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами та майном ОСОБА_4 .

Так, в період часу з 12.09.2023 по 26.09.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які остання відправила на банківський рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач вказала, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в період з 01.09.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в період з 01.09.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в період з 01.09.2023 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в період з 01.09.2023 по час отримання ухвали

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022),

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023)

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022 )

Встановити строк дії ухвали до 19.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1