Справа № 405/6879/23
провадження № 1-кс/405/327/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровограда, громадянину України, працюючому директором Кіровоградського обласного благодійного фонду «Пересвіт», який немає на утриманні малолітніх дітей, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 надійшло клопотання, в якому він просить продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурором зазначено, що органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне:

-допитано в якості свідка заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав на злочинну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

-проведено та прийнято рішення про зняття грифу таємності з контролю за вчинення злочину у формі спеціального експерименту, щодо підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

-проведено обшук за місцем проживання, та автомобілі підозрюваного ОСОБА_4 згідно якого було виявлено та вилучені речові докази, які підтверджують причетність останнього до незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, а саме грошові кошти здобуті в результаті вчинення злочинних дій, мобільні телефони, документи щодо переправлених осіб через Державний кордон України;

-частково накладено арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведених обшуків;

-затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 ;

-повідомлено про підозру та застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 ;

-призначено на проведено технічну експертизу документів стосовно вилучених під час обшуку належного ОСОБА_4 автомобіля, грошових коштів здобутих в результаті вчинення останнім злочинних дій спрямованих на незаконне переправлення осіб через Державний кордон України;

-призначено технічну експертизу документів по наданим ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . ОСОБА_5 документів (посвідчення № 7029 учасника спілки офіцерів України при благодійній організації «Головній раді українських офіцерів» (ГРУо) видане на ім`я ОСОБА_5 ; довіреність №55 від 30.07.2023 із вихідним номером 1214, підписана Президентом благодійної організації «Національний меморіал» Головної ради українських офіцерів, генералом полковником ОСОБА_8 );

-надано доручення оперативному підрозділу на встановлення повної групи осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, встановлення усіх можливих свідків злочинної діяльності групи;

-ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку;

-ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів , а саме до інформації, яка перебуває у володінні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України , стосовно наявних документів які знаходяться у системі електронного документообігу «АСКОД», та в інших справах, номенклатурах, текстах, тощо, що створюються та обробляються Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, та надавалися громадськими організаціями та благодійними фондами (Благодійна організація «Національний меморіал» (код ЄРДПОУ 26345340), Громадська організація «Головна рада українських офіцерів» (код ЄРДПОУ 38913178), Київська обласна спілка офіцерів України (код ЄРДПОУ 26189348), Кіровоградський обласний благодійний фонд «Пересвіт» (код ЄРДПОУ 26177546));

-направлено запит до Голови Державної служби України з безпеки на транспорті ОСОБА_9 , стосовно того коли, ким, на підставі яких документів внесені відомості про гр. України ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_1 ) до інформаційної системи «Шлях»;

-часткового оглянуто речові докази вилучені в ході проведення обшуків та після проведених експертиз;

-до Ленінського районного суду м. Кіровограда направлено запит, щодо надання оптичного диску фіксації розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2023 справа №405/6879/23 провадження №1-кс/405/3487/23, на яких містяться зразки голосу та мовлення підозрюваного ОСОБА_6 з метою подальшого призначення судової експертизи відео-, звукозапису;

-частково зібрані характеризуючі дані на підозрюваних.

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по БО «Національний меморіал» Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;

-частково проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації операторів мобільного зв`язку;

-направлено на опрацювання інформацію операторів мобільного зв`язку до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області.

13.02.2024 спливає строк обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за кримінальним провадженням № 0000084 від 10.05.2023, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:

-провести тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», проведення якого відтермінувалося внаслідок хакерської атаки на компанію. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаного мобільного оператору в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;

-після вилучення інформації додатково провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;

-допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуків за місцем проживання у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій;

-долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів;

-вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного;

-долучити висновки експертизи звуко, -відеозапису, стосовно встановлення належності голосу і мовлення, зафіксованих у відеофонограмах розмов ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;

-скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні з урахуванням всіх проведених судових експертиз;

-повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням;

-при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних;

-при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, в зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку обов`язків передбачених запобіжним заходом у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 терміном до 6-ти місяців.

На даний час необхідність в раніше обраному щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжному заході у вигляді застави не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення ОСОБА_4 дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.

Прокурор в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, у якій просить задовольнити клопотання про продовження строку дії обов`язків та провести розгляд клопотання у його відсутність.

Захисники ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилися, звернулися до суду з заявою про розгляд клопотання без їх участі, клопотання не підтримали, просили відмовити у його задоволенні.

Захисник ОСОБА_13 та підозрюваний у судове засідання не з`явилися, звернулися до суду з заявою про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши позицію, яка висловлена прокурором, захисниками та підозрюваним у письмових заявах, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 за ч.3 ст. 332 КК України.

17.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

19.10.2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 11 години 10 хвилин 15.12.2023, з можливістю внесення застави в розмір 402 600 гривень та у разі внесення підозрюваним застави на нього покладаються наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідного територіального органу УДМС у Кіровоградській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому була внесена застава на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області в сумі 402 600 грн. та підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти з ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор».

13.12.2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4 продовжено строк обов`язків визначених заставою до 13.02.2024.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя також вважає, що прокурором обґрунтовано наведений перелік ризиків, що передбачений п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних які допитані або будуть допитані у провадженні з приводу незаконної діяльності підозрюваного.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме укривати від слідства дійсні обставини скоєння підготовки до злочину та обставини необхідні для встановлення істини у провадженні в т.ч. інформацію щодо своєї ролі та конкретних дій, а також про інші факти чи об`єкти, що мають значення.

Окрім цього, слідчий суддя вважає доведеним ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, про що свідчить те, що підозрюваний ОСОБА_4 протягом тривалого часу здійснював протиправні дії щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Слідчим суддею звертається увага на те, що ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Строк раніше покладений обов`язків продовжується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження. Тобто, в даному випадку, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд мають зробити висновки прогностичного характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

Слідчий суддя вважає доведеними прокурором обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії обов`язків, які передбачені ч. 5 ст. 195 КПК України, які перелічені прокурором в клопотанні.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про необхідність та достатність підстав для продовження строку дії обов`язків, які покладені на ОСОБА_4 , та передбачені ч. 5 ст. 195 КПК України, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати слідчі (розшукові) дії, які зазначені в клопотанні, для повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Крім того, застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід та покладені на нього обов`язки, з урахуванням його тривалості, не виходить за межи розумного строку, відповідає характер і тяжкості злочину, в якому він підозрюється, не надає можливості впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нове кримінальне правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, ризики щодо цього є дійсними та триваючими, а більш м`який запобіжний захід не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникненню встановлених ризиків, існує необхідність у продовженні строку дії раніше покладених обов`язків до 07.04.2024 включно, та наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей ст. 40, 132, 176-179, 184, 193, 194, 196, 198, 199, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , строком до 07.04.2024, включно, а саме:

- прибувати до слідчого та прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурору або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідного територіального органу Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 наслідки невиконання покладених обов`язків. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо ОСОБА_4 будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Продовження цього строку можливе у порядку, передбаченому ст.199 КПК України.

Надіслати копію цієї ухвали прокурору, підозрюваному та захиснику негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1