Єдиний унікальний номер 205/9398/23
1-кс/205/221/24
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/221/24 Справа № 205/9398/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000068 від 27.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000068 від 27.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000068 від 27.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 року група невстановлених осіб здійснюють підроблення та подальший збут, у тому числі на території Новокодацького району міста Дніпра, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, шляхом нанесення на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності.

Виходячи з наданих матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни, встановлено, що збут вказаних офіційних документів відбувається шляхом попереднього замовлення через мережу "Інтернет" та використанням офіційного (web-саи?ту): ІНФОРМАЦІЯ_2

Подальшими слідчими діями, на виконання доручення, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що для отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити відповідні відомості (ПІБ, дата народження, необхідні категорії та ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться поблизу місця мешкання). Надалі, здійснюється виготовлення документу та відправлення його через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро, у тому числі на території Новокодацького району. При відправленні, накладна формується віддалено, що дає змогу мінімізувати час перебування особи у відділенні.

Також встановлено, що для здійснення маскування своєї незаконної діяльності, групою невстановлених осіб використовуються спеціально заготовлені мобільні номери, та вигадані особисті дані, які надають змогу обходити обмеження системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при отриманні грошових переказів до 5000 грн. При здійсненні переказу грошових коштів, за накладений платіж, перевірка на достовірність ПІБ особи, відповідно до документів не здійснюється, тому грошові кошти відразу зараховуються на картковий рахунок.

В ході відпрацювання отриманої інформації встановлено особу, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оперативними діями встановлено, що ОСОБА_5 з метою відправки чергових замовлень клієнтів з вищевказаної сторінки «Instagram» здійснив доставку продукції особисто до відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка в подальшому була відправлена замовникам за номерами ТТН №0462 від 24.01.2024 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та ТТН 6535 від 24.01.2024 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що для здійснення маскування своєї незаконної діяльності, групою осіб використовуються спеціально заготовлені мобільні номери, та вигадані особисті дані, які надають змогу обходити обмеження системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при отриманні грошових переказів до 5000 грн.

При здійсненні переказу грошових коштів, за накладений платіж, перевірка на достовірність ПІБ особи, відповідно до документів не здійснюється, тому грошові кошти відразу зараховуються на картковий рахунок.

Так, у ході оперативних (розшукових) дій встановлено, що для реєстрації нового користувача та створення онлайн - кабінетів використовувався наступний мобільний номер: НОМЕР_4 .

При цьому, грошові перекази на «Новій Пошті» здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступний мобільний номер: НОМЕР_7 : ПІБ та ідентифікуючі відомості, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових переведень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення), відомості стосовно відправлень поштових посилок, які не були отримані чи повернені та зберігаються у відділеннях чи складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фото та відеоматеріали з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час реєстрації, оформлення та відправлення посилок, чи здійснення будь-яких інших дій особою, яка використовує вищевказаний мобільний номер..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: тимчасовий доступ з можливістю вилучення відправлення №6535 від 24.01.2024, яке було здійсненно невстановленою особою з поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та на цей час знаходяться на зберіганні у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , як повернене відправнику, а також наявні матеріали відеоспостереження у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , створені під час оформлення поштового відправлення, а також матеріали відеоспостереження у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , створені під час оформлення поштового відправлення №0462 від 24.01.2024 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ) та під час отримання поштового відправлення №0462 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ).

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_4 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Отримані у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, згідно зі ст.99 КПК України, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище даних може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 161-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000068 від 27.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів) слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

1.інформацію, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступний мобільний номер: НОМЕР_4 : ПІБ та ідентифікуючі відомості, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, відомості стосовно поштових відправлень з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення) з доступом до змісту посилки та можливістю її вилучення;

2.відомості стосовно відправлень поштових посилок, які не були отримані чи повернені та зберігаються у відділеннях чи складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням доступу до ознайомлення зі змістом посилки та можливістю їх вилучення;

3.фото та відео матеріали з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час реєстрації оформлення та відправлення посилок чи здійснення будь-яких інших дій особою, яка використовує вищевказаний мобільний номер;

4.тимчасовий доступ з можливістю вилучення поштового відправлення №6535 від 24.01.2024, яке було здійсненно невстановленою особою з поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та на цей час знаходяться на зберіганні у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , як повернене відправнику, а також наявні матеріали відеоспостереження у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , створені під час оформлення поштового відправлення, а також матеріали відеоспостереження у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , створені під час оформлення поштового відправлення №0462 від 24.01.2024 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ) та під час отримання поштового відправлення №0462 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ).

Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1