Справа №766/1149/23
н/п 1-кс/766/2935/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, подане в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 18.05.2023 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, в ході розслідування попередньо встановлено, що 17.05.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 року приблизно о16:00 годині невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з пенсійного рахунку НОМЕР_2 в сумі 3,400 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено що 16.05.2023 року мені на її картку були зараховані грошові кошти в сумі 3400 грн, близько 15:00 годин, так як в с. Комишани було відсутнє світло та вона не користувалась своїм телефоном, в 16:10 год. їй прийшло повідомлення що з її рахунку знято грошові кошти у сумі 3400 грн. які були перераховані без її відома та згоди. За будь якими посиланнями на мобільному додатку вона не переходила та не повідомляла про особисті дані з картки.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме з приводу банківського рахунку потерпілої.

В судове засідання слідчий, прокурор та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими до клопотання доказами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 18.05.2023 року, випискою по картковому рахунку потерпілої, в частині належності рахунку потерпілій, а також часу та сум списання із вказаного рахунку за попередньо встановленими слідством обставинами грошових коштів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вказівки на слідчих, про надання доступу до банківської таємниці яким йдеться у клопотанні, оскільки, як вбачається із дослідженого судом витягу з ЄРДР, уповноваженими на здійснення досудового розслідування, поруч із ОСОБА_3 , є лише ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким і слід надати відповідний дозвіл.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 25.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.05.2023 по 25.05.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.05.2023 по 25.05.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.05.2023 по 25.05.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.05.2023 по 25.05.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 25.05.2023року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 29.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1