печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 289, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб`єктів господарської діяльності діючи умисно, всупереч ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2010 №1251, організували виробництво тютюнових виробів з використання підроблених марок акцизного податку завдавши збиток державі у великих розмірах.

Так, на території Чернівецької, Миколаївської та Вінницьких областей діє група осіб до складу якої входить ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 з метою незаконного збагачення, ігноруючи систему оподаткування, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на протязі тривалого часу займається незаконною діяльністю з виготовлення, підроблення, використання або збуту підакцизних товарів, а також незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок, на території Чернівецької, Миколаївської та Вінницьких областей в ході чого свою діяльність поєднує з систематичним наданням неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів за безперешкодне зайняття злочинною діяльністю.

Вказану продукцію виготовляє та зберігає в складських приміщеннях, які знаходяться у м. Миколаїв.

Зокрема, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 організували діяльність кол-центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу оптових об`ємів тютюнових виробів без марок, а також з підробленими марками акцизного податку України та використовує інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телеграм каналів, а також через месенджер Viber, за якими можливо замовити та придбати фальсифіковані тютюнові вироби за ціною яка у два-три менше ринкової ціни за виріб з аналогічної назвою.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів та імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імеі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , imei НОМЕР_17 , imei НОМЕР_18 , сім картка НОМЕР_19 , imei НОМЕР_20 , сім картка НОМЕР_21 , сім-картки на абонентські номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; тримачі від сім-карт НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_26 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , НОМЕР_40 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , мобільні телефони імеі: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , із сім картами НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , імеі НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , із сім картками НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , імеі НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , із сім картками НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , імеі НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , із сім картками НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , імеі НОМЕР_69 , НОМЕР_70 із сім картками НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , імеі НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , із сім картками НОМЕР_75 , імеі НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , із сім картками НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , імеі НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_2 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000666, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (інформації), за період з 01.01.2023 по 16.08.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про зв`язок абонентів мобільного зв`язку із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій, їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовували під час роботи зазначені номера телефонів, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI; абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI, аудіозаписів звернень абонентів мобільного зв`язку на гарячі лінії операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів телефонів та імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імеі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , imei НОМЕР_17 , imei НОМЕР_18 , сім картка НОМЕР_19 , imei НОМЕР_20 , сім картка НОМЕР_21 , сім-картки на абонентські номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; тримачі від сім-карт НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_26 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , НОМЕР_40 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , мобільні телефони імеі: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , із сім картами НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , імеі НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , із сім картками НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , імеі НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , із сім картками НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , імеі НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , із сім картками НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , імеі НОМЕР_69 , НОМЕР_70 із сім картками НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , імеі НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , із сім картками НОМЕР_75 , імеі НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , із сім картками НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , імеі НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_2 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47948/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1