Справа № 164/1468/23
п/с 1-кс/164/533/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна - ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 27 вересня 2023 року слідчого СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , погоджене з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000036 від 21 липня 2023 року, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору № 151 про закупівлю від 1 квітня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , додаткової угоди № 1 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 2 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 3 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 4 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 5 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 6 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 7 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, листа № 56.03/453 від 27 серпня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , листа № 56.03/490 від 13 вересня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , листа № 56.03/621 від 27 жовтня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших листів про роздрібні ціни на пальне на заправках по Волинській області, повідомлення № 1 від 27 серпня 2021 року про зміну вартості пального і пропозиції внесення змін до договору № 151 від 1 квітня 2021 року та укладення додаткової угоди, повідомлення № 2 від 30 серпня 2021 року про зміну вартості пального і пропозиції внесення змін до договору № 151 від 1 квітня 2021 року та укладення додаткової угоди, повідомлення № 3 від 13 вересня 2021 року про зміну вартості пального і пропозиції внесення змін до договору № 151 від 1 квітня 2021 року та укладення додаткової угоди, повідомлення № 4 від 27 жовтня 2021року про зміну вартості пального і пропозиції внесення змін до договору № 151 від 1 квітня 2021 року та укладення додаткової угоди, повідомлення № 5 від 28 жовтня 2021 року про зміну вартості пального і пропозиції внесення змін до договору № 151 від 1 квітня 2021 року та укладення додаткової угоди, повідомлення № 6 від 29 жовтня 2021 року про зміну вартості пального і пропозиції внесення змін до договору № 151 від 1 квітня 2021 року та укладення додаткової угоди, інших повідомлень про зміну вартості пального і пропозиції внесення змін до договору № 151 від 1 квітня 2021 року та укладення додаткової угоди, що стосуються укладення та виконання договору № 151 від 1 квітня 2021 року, платіжного доручення № 16739 від 29 жовтня 2021 року та інших платіжних документів (доручення, квитанції), що стосуються укладення та виконання договору № 151 від 1 квітня 2021 року, регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 203 „Паливо та 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками, регістрів бухгалтерського обліку по рахунку, на яких ведеться облік паливно-мастильних матеріалів в розрізі контрагента ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків), підтверджуючих первинних документів щодо надходження, оприбуткування паливно-мастильних матеріалів (видаткові накладні, акти прийому-передачі) по контрагенту ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, які перебувають у володінні ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 3 жовтня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження - начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також пояснення представника власника майна - ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24 лютого 2021 року на веб-сайті електронної системи публічних закупівель „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано оголошення UA-2021-02-24-014550-b про проведення відкритих торгів на закупівлю нафти та дистилятів (ДК 021:2015:09130000-9), зокрема бензину „А-92 в кількості 13840 л, бензину „А-95 (Євро) в кількості 6560 л, дизельного палива в кількості 24050 л, з терміном поставки товарів до 31 грудня 2021 року та з очікуваною вартістю закупівлі 1127440 гривень 00 копійок. За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ціновою пропозицією 1081703 гривень 80 копійок, з яким 1 квітня 2021 року було укладено договір № 151 про закупівлю товару, за яким постачальник зобов`язується передати (поставити) покупцю бензин „А-92 в кількості 13840 л, бензин „А-95 (Євро) в кількості 6560 л, та дизельне паливо в кількості 24050 л. Згідно з п 3.1 даного договору ціна за надані послуги становить 1081703 гривень 80 копійок, у тому числі ПДВ 180283 гривень 96 копійок. За час виконання вказаного договору до нього на підставі додаткових угод шість разів вносились зміни в частині підвищення ціни за одиницю товару, тобто вносились зміни до істотних умов договору та фактично зменшувалась кількість предмету закупівлі, зокрема: 1) додатковою угодою № 1 від 30 серпня 2021 року ціну бензину „А-92 збільшено з 24.30 грн./л до 26.70 грн./л (на 9.9%), при цьому зменшено загальний обсяг кількості товару з 13840 л до 12595.9 л, тобто на 1244.1 л; 2) додатковою угодою № 2 від 31 серпня 2021 року ціну бензину „А-92 збільшено з 26.70 грн./л до 28.36 грн./л (на 6.2%), при цьому зменшено загальний обсяг кількості товару з 12595.9 л до 11858.67 л, тобто на 737.23 л; 3) додатковою угодою № 3 від 14 вересня 2021 року ціну дизельного пального збільшено з 24.17 грн./л до 26.30 грн./л (на 8.8%), при цьому зменшено загальний обсяг кількості товару з 24050 л до 22098.67 л, тобто на 1951.33 л; 4) додатковою угодою № 4 від 27 жовтня 2021 року ціну бензину „А-92 збільшено з 28.36 грн./л до 29.78 грн./л (на 5%), а обсяг товару зменшено з 11858.67 л до 11293.22 л, тобто на 565.45 л; ціну бензину „А-95 збільшено з 25.03 грн./л до 27.53 грн./л (на 10%), а обсяг товару зменшено з 6560 л до 5964.18 л, тобто на 595.82 л; ціну дизельного пального збільшено з 26.30 грн./л до 28.90 грн./л (на 10%), а обсяг товару зменшено з 22098.67 л до 20107.98 л, тобто на 1990.69 л; 5) додатковою угодою № 5 від 28 жовтня 2021 року ціну бензину „А-95 збільшено з 27.53 грн./л до 30.28 грн./л (на 10%), а обсяг товару зменшено з 5964.18 л до 5422.47 л, тобто на 541.71 л; 6) додатковою угодою № 6 від 29 жовтня 2021 року ціну бензину „А-95 збільшено з 30.28 грн./л до 31.06 грн./л (2.6%), а обсяг товару зменшено з 5422.47 л до 5286.44 л, тобто на 136.03 л. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж короткого терміну часу (з 30 серпня 2021 року по 29 жовтня 2021 року, тобто фактично упродовж двох місяців) підписали шість додаткових угод до договору, якими внесено зміни до істотних умов договору (специфікації товару) та збільшено ціну за 1 л бензину „А-92 з 24.30 грн./л до 29.78 грн./л, що склало 22.55% від початкової вартості товару, бензину „А-95 з 25.03 грн./л до 31.06 грн./л, що склало 24.09 %, дизельного палива з 24.17 грн./л до 29.05 грн./л, що склало 20.19%. Внаслідок цього було зменшено обсяг предмету закупівлі, а саме: бензину „А-92 на 2546.79 л (з 13840 л до 11293 л), бензину „А-95 на 1273.56 л (з 6560 л до 5286.44 л), дизельного палива на 4043.29 л (з 24050 л до 20006.71 л).

21 липня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 367 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 просила надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до документів частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник власника майна - ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив відносно задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, вважає його необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому в його задоволенні просив відмовити. Крім того, додав, що у ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час відсутні оригінали договору № 151 про закупівлю від 1 квітня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , додаткової угоди № 1 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 2 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 3 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 4 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 5 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 6 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, додаткової угоди № 7 до договору № 151 від 1 квітня 2021 року, листа № 56.03/453 від 27 серпня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , листа № 56.03/490 від 13 вересня 2021 року Рівненської торгово-промислової, листа № 56.03/621 від 27 жовтня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були скеровані ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за клопотанням експерта для проведення судової товарознавчої експертизи, а тому надати слідчому доступ до оригіналів вказаних документів ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час не має можливості. Оригінали решти зазначених у клопотанні документів у ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні і у його володінні та розпорядженні не перебували. Зазначені обставини були вказані у двох поданих до суду запереченнях ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на вимоги клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також підтверджуються документами, що були додані до даних заперечень.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 в судове засідання не з?явилася, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленою про час та місце його проведення, однак її неявка не є перешкодою для судового розгляду.

В судовому засіданні встановлено, що оригінали документів, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , як на момент звернення слідчого з даним клопотанням до суду, так і на момент його судового розгляду, у розпорядженні ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні, а тому надати слідчому доступ до оригіналів вказаних документів ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 не має можливості.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у поданому до суду клопотанні, а також начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні не доведені обставини, передбачені ч. 5, 7 ст. 163 КПК, п.п. 3-7 ст. 160 КПК України, а тому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання від 27 вересня 2023 року слідчого СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , погодженого з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000036 від 21 липня 2023 року, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1