УХВАЛА

Іменем України

15.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період з 28.11.2023 року по 03.12.2023 року, ОСОБА_4 , отримала завдання в месенджері «Теlegram» та виконувала вказівки невідомої особи під приводом підвищення рейтингів невідомих осіб в соціальній мережі «ТікТок». В подальшому ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : перший переказ 30.11.2023 о 09 год 57 хв на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 600 грн., другий переказ 30.11.2023 о 13 год 49 хв на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 1200 грн., третій переказ 30.11.2023 о 16 год 24 хв на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн., а також зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 четвертий переказ 03.12.2023 о 18 год 17 хв на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 9100 грн., таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 9380 грн., які остання самостійно переказала на вищевказані банківські картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 28.11.2023 близько 09 години 46 хвилин вона знаходилася за місцем свого проживання в с. Тетерівка, Житомирського району та на її мобільний телефон НОМЕР_7 в той час, надійшло повідомлення в соціальні мережі «WhatsApp» з номеру НОМЕР_8 про додатковий заробіток в соціальній мережі «ТікТок». ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція та вона вирішила відповісти вказаному абоненту. Після чого, її було перенаправлено в месенджер «Telegram» в чат з раніше невідомою особою (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Перейшовши по даному посиланню особа під нікнеймом « ОСОБА_5 » листувалась з потерпілою ОСОБА_4 та в подальшому надавала посилання на виконання завдань в соціальній мережі «ТікТок» та після чого для подвоєння заробітку потерпілій ОСОБА_4 було відправлено номери карткових рахунків на які необхідно перерахувати суми для подальшого виконання завдань. Крім цього, невідома особа з якою ОСОБА_4 листувалась повідомила, що для того щоб отримати винагороду потрібно надсилати «скріншоти» про виконані завдання, та в свою чергу необхідно було надіслати свої анкетні дані та номер картки, що ОСОБА_4 і зробила.

В подальшому виконавши деякі завдання ОСОБА_4 отримала на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 120 грн. 28.11.2023 о 13 год 11 хв, грошові кошти в сумі 150 грн. 29.11.2023 о 11 год 04 хв, грошові кошти в сумі 1000 грн. 30.11.2023 о 12 год 47 хв, грошові кошти в сумі 2210 грн. 30.11.2023 о 15 год 10 хв.

Надалі ОСОБА_4 продовжила виконувати завдання та здійснила перекази власних грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : перший переказ 30.11.2023 о 09 год 57 хв на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 600 грн., другий переказ 30.11.2023 о 13 год 49 хв на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 1200 грн., третій переказ 30.11.2023 о 16 год 24 хв на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн., а також зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 четвертий переказ 03.12.2023 о 18 год 17 хв на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 9100 грн.

Загальна сума переказів грошових коштів становить 13900 грн. без урахування коштів що надійшли потерпілій в якості заробітної платні в сумі 3380 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просить справу розглядати без участі дізнавача та прокурора.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР 28.11.2023 року по 03.12.2023 року, ОСОБА_4 , отримала завдання в месенджері «Теlegram» та виконувала вказівки невідомої особи під приводом підвищення рейтингів невідомих осіб в соціальній мережі «ТікТок». В подальшому ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : перший переказ 30.11.2023 о 09 год 57 хв на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 600 грн., другий переказ 30.11.2023 о 13 год 49 хв на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 1200 грн., третій переказ 30.11.2023 о 16 год 24 хв на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн., а також зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 четвертий переказ 03.12.2023 о 18 год 17 хв на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 9100 грн., таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 9380 грн., які остання самостійно переказала на вищевказані банківські картки.

За даним фактом 04.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000400 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень п. 2, 3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 30.11.2023 по 05.12.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 30.11.2023 по 05.12.2023 року, інформації про вхід та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку «АБанк24», якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1