Справа №:755/6575/23
Провадження №: 1-кс/755/3145/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" жовтня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , уповноваженої здійснювати процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, про арешт майна, в якому вона просить накласти арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), шляхом заборони розпорядження, у тому числі, заборони укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, іпотеки, застави щодо вказаного майна.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не прибула, клопотала про проведення розгляду клопотання за її відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Зважаючи на обставини кримінального провадження та зазначені положення закону слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши зміст клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження за фактом підробки документів, що були використані для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_4 .

На цей час органом досудового розслідування встановлено, що до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва від Комунального підприємства «Київблагоустрій» надійшов лист № 222-3513 від 12.09.2022 щодо законності розташування об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Відповідно до цього листа, Комунальним підприємством «Київблагоустрій» зазначено, що на вимоги приписів, виданих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , були надані документи щодо видачі декларацій про готовність об`єктів, до експлуатації, а тому для проведення всебічної перевірки та надання уточнюючої інформації стосовно об`єктів, що знаходяться за вищевказаними адресами, комунальне підприємством звернулось до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва щодо спростування чи підтвердження вказаної інформації.

До листа № 222-5313 від 12.09.2022 Комунальне підприємство «Київблагоустрій» додало листи від 09.07.2021 № 073-5568 та від 16.08.2021 № 055-7642.

Так, відповідно до змісту листа від 09.07.2021 № 073-5568, вбачається, що він адресований ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ) та зазначено, що з технічних причин, електронний Реєстр будівельної діяльності не працює, а тому надано запитувану інформацію: повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 » від 25.06.2021 № КВ 21; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 » від 07.07.2021 № КВ 36; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 » від 05.07.2021 № КВ 44; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 » від 05.07.2021 № КВ 56; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_10 » від 22.06.2021 № КВ 46; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 » від 02.07.2021 № КВ 20; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_11 » від 22.06.2021 № КВ 46; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_12 » від 01.07.2021 № КВ 64; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_13 » від 01.07.2021 № КВ 66; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_13 » від 01.07.2021 № КВ 40; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 » від 26.06.2021 № КВ 81.

Лист від 09.07.2021 № 073-5568 підписаний виконувачем обов`язків Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ОСОБА_6 .

Зі змісту листа КП «Київблагоустрій» від 16.08.2021 № 055-7642, вбачається, що останній адресований ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ), в якому зазначено, що з технічних причин електронний реєстр будівельної діяльності не працює, а тому надано запитувану інформацію: декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 » від 09.08.2021 № КВ 65; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 » від 11.08.2021 № КВ 40; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 » від 10.08.2021 № КВ 64; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 » від 09.08.2021 № КВ 67; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_10 » від 09.08.2021 № КВ 61; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 » від 09.08.2021 № КВ 58; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_11 » від 09.08.2021 № КВ 46; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_12 » від 10.08.2021 № КВ 26; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_13 » від 10.08.2021 № КВ 82; декларація про готовність об`єкта до експлуатації «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_13 » від 10.08.2021 № КВ 63; повідомлення про початок виконання будівельних робіт «реконструкція нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Милославська, 28» від 10.08.2021 № КВ 40.

Лист від 16.08.2021 № 055-7642 підписаний виконувачем обов`язків директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ОСОБА_7 .

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 № 559 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681 «Про деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» в Україні запроваджено Єдину державну електронну систему у сфері будівництва, що регулюється вказаними постановами та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком № 466, Порядком №461 та Порядком № 681, зокрема, прописано та визначено алгоритм отримання документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та присвоєння документу реєстраційного номера у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи.

Так, у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відсутні дані (відомості) щодо реєстрації документів з реєстраційними номерами, а саме; повідомлень про початок виконання будівельних робіт від 25.06.2021 № КВ 21; від 07.07.2021 № КВ 36; від 05.07.2021 № КВ 44; від 05.07.2021 № КВ 56; від 22.06.2021 № КВ 46; від 02.07.2021 № КВ 20; від 22.06.2021 № КВ 46; від 01.07.2021 № КВ 64; від 01.07.2021 № КВ 66; від 01.07.2021 № КВ 40; від 26.06.2021 № КВ 81 та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації від 09.08.2021 №КВ 65; від 11.08.2021 № КВ 40; від 10.08.2021 № КВ 64; від 09.08.2021 № КВ 67; від 09.08.2021 № КВ 61; від 09.08.2021 № КВ 58; від 09.08.2021 № КВ 46; від 10.08.2021 № КВ 26; від 10.08.2021 № КВ 82; від 10.08.2021 № КВ 63; від 10.08.2021 № КВ 40.

При цьому, під час свого допиту директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ОСОБА_8 повідомила, що посадові особи (реєстратори) Департаменту, до повноважень яких належить прийняття рішень про реєстрацію/видачу відповідних документів на вчиненні відповідних дій з використанням Реєстру будівельної діяльності, не приймали будь-яких рішень щодо внесення відомостей (даних) до реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо вищезазначених об`єктів.

Більш того, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.10.2015 № 1049, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва присвоєно індекс 073, який використовується з моменту включення Департаменту до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про що 21.01.2016 р. внесено запис № 4126.

Вихідні листи від 09.07.2021 та від 16.08.2021 з реєстраційними номерами № 073-5568 та № 055-7642 Департамент не створював та останні не містяться в системі електронного документообігу.

Крім того, відповідно до змісту повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_9 , який зазначений у вказаних листах не звертався із зверненнями/запитами до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 26.11.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення за індексним номером 55360929 (з відкриттям розділу) про реєстрацію за ОСОБА_4 права власності на нежитлову будівлю загальною площею 95,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для прийняття рішення про реєстрацію за ОСОБА_4 права власності на нежитлову будівлю загальною площею 95,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стала довідка про технічні показники об`єкта та підтвердження адреси № 3371 від 16.11.2020, технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований по АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа № 3371/01/20), що видані ТОВ «Армовірбуд».

При цьому, згідно довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження адреси, нежитлова будівля АДРЕСА_1 , побудована ОСОБА_4 господарчим способом у 1991 році, відповідає Державним будівельним нормам та готова до експлуатації.

У подальшому, на виконання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Днепр Альянс 5» № 11/01 від 11.01.2022, відповідно до Акту № 9 приймання-передачі та оцінки негрошового вкладу третьої особи до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Днепр Альянс 5» від 11.02.2022, ОСОБА_4 передав, а ТОВ «Днепр Альянс 5» прийняло в якості вкладу до статутного капіталу нежитлову будівлю, розташовану по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

Вказаний акт приймання-передачі посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровано у реєстрі за № 278-279, а перехід права власності від ОСОБА_4 до ТОВ «Днепр Альянс 5» відображено у Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно рішенням приватного нотаріуса ОСОБА_11 № 63501377 від 16.02.2022.

14 вересня 2022 року між ТОВ «Днепр Альянс 5» та ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 95,6 кв.м.

Вказаний договір купівлі-продажу також посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі за № 1388, а перехід права власності від ТОВ «Днепр Альянс 5» до ОСОБА_12 відображено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нерухоме майно.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 14.09.2023 р. нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 95,6 кв.м., визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0003537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Деражавного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 95,6 кв.м., належить ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, зокрема, запобігання спробам приховування, пошкодження, зникнення, втрати, спотворення, знищення речових доказів, а також забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, прокурор порушив питання про накладення арешту на вказану вище нежитлову будівлю.

Вивчивши доводи клопотання, перевіривши надані на їх підтвердження докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

За правилами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді, прокурором у клопотанні, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України доведено, що існують правові підстави для накладення арешту на вказане нежитлове приміщення, із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном, з метою забезпечення збереження майна як речового доказа.

Матеріали провадження свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та є співмірним цілям кримінального провадження.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном, а клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), яка, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Деражавного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_1 , шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження вказаним майном, у тому числі заборони укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, іпотеки, застави, тощо.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13