Справа № 215/5336/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання дізнавачаСД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000281 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

21.12.2023 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000281 від 06.09.2023 р. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 5.09.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 05.09.2023 приблизно о 12:30 годині, їй зателефонувала невстановлена особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась її братом ОСОБА_6 , після чого, шляхом обману, вмовила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти йому на лікування, після чого остання, будучи впевнена, що спілкується зі своїм братом, самостійно та добровільно перерахувала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки за номером НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківську картку невідомої особи за номером НОМЕР_3 , та таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 4000 гривень (ЄО №10779 від 05.09.2023).

За вказаним фактом відомості внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 за №0000281 від 06.09.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2023 приблизно о 12:30 годині, ОСОБА_5 з невідомого номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка потерпілій назвалась її братом на ім`я ОСОБА_6 , увійшла в довіру, та повідомила останній, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та йому терміново необхідні грошові кошти для проведення операції. Після цього чоловік, якого потерпіла сприйняла своїм братом, попросив її перерахувати грошові кошти у розмірі 4000 гривень на його банківську картку за № НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 будучи впевнена, що спілкується зі своїм братом ОСОБА_6 , повірила у вищевказану інформацію, та з метою допомогти останньому, самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4000 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі.

Також, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що власником рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 являється ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього встановлено зміни фінансового номеру по клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме вказані номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході огляду виписок по рахунку ОСОБА_7 , встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого у сумі 4000 гривень, користувач картки здійснював перекази чотири рази поспіль на особистий кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку із цим виявилась необхідність у встановленні місця роботи мобільних номерів ОСОБА_7 , які остання використовувала як фінансові номери при реєстрації банківської картки, та за допомогою яких могла входити до свого кабінету, інтернет-банкінгу, а саме інформації про те, де працювали вищевказані номери під час переказів грошових коштів, оскільки дані дії вважаються як розпорядження грошовими коштами потерпілого.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, повідомлена судом про дату, час і місце розгляду клопотання, проте представник у судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв?язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій, мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення відомостей про абонента споживача послуг, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаного абоненту, відомості щодо серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив?язкою до базових станцій із зазначенням їх адрес, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00:00 год. 05.09.2023 по 00:00 год. 21.12.2023.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за ч.1 ст. 186 КК України.

Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як мобільного оператора, так і на мобільного абонента. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З урахуванням вищевикладеного і того, що відомості, які мають бути отримані в результаті доступу до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавачаСВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації яка містять інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме щодо відомостей про абонента споживача послуг, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаного абоненту, відомості щодо серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив?язкою до базових станцій із зазначенням їх адрес, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00:00 год. 05.09.2023 по 00:00 год. 21.12.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: