Провадження № 1-кс/359/1858/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до ЄРДР 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи земельними ділянками розташованими на території Пристоличної сільської ради, чим завдали значної шкоди територіальній громаді.

Встановлено, що ВАТ «Племінний завод «Бортничі» був власником земельної ділянки площею 1041,100 га на підставі державного акта на право колективної власності на землю серії КВ-№1 від 08.09.1997.

Разом з цим, розпорядженням Бориспільської районної державної адміністрації №306 від 03.07.1997 Затверджено науково-технічну документацію по паюванню земель, переданих у колективну власність ВАТ «ПЗ «Бортничі» в межах Щасливської, Гірської та Гнідинської сільських рад Бориспільського району Київської області, зокрема вказаною документацією розроблено саму схему паювання та долучено до неї список осіб, які маю мають право на пай з зазначенням номеру паю та його площі.

В подальшому відповідними громадянами були отримані сертифікати на право на земельні ділянки (паї). На підставі вказаних сертифікатів, частиною громадян, згідно розпоряджень Бориспільської РДА, отримано державні акти на земельні ділянки.

Разом з цим, згідно рішення №71-3-12-ХХІІІ від 17.08.2000 «Про припинення права колективної власності на землю та права постійного користування землею ВАТ «ПЗ «Бортничі» у зв`язку з його реформуванням» припинено право колективної власності на землю ВАТ «ПЗ «Бортничі» загальною площею 1041,1 га.

Однак, ВАТ «ПЗ «Бортничі» відчужило частини, вказаної земельної ділянки на користь третіх осіб, без відома пайовиків товариства.

Зокрема 21.11.2006 ВАТ «ПЗ «Бортничі» було відчужено земельну ділянку площею: 42,6771 га на користь ТОВ «Корал Плюс Ко», якій, в подальшому, було присвоєно кадастровий номер :04:001:0200 та видано державний акт на земельну ділянку Серії ЯД 717708.

Вказана земельна ділянка згідно договору купівлі-продажу була частиною земельної ділянки загальною площею 1041,1 га та не була сформована як окрема ділянка при її продажу та відповідного кадастрового номера не мала (технічна документація щодо її поділу не розроблялась та при продажу земельна ділянка кадастрового номеру не мала).

В подальшому, 25.04.2008 - ТОВ «Корал Плюс ко» на підставі договорів купівлі-продажу відчужило 5 земельних ділянок площами 0,6346 га, 0,9089 га, 0,9166 га, 1,0707 га та 1,1477 га на користь ТОВ «Голд терра білд».

Вказані земельні ділянки також не були сформовані як окремі об`єкти нерухомого майна та були частиною земельної ділянки з кадастровим номером: :04:001:0200 площею 42,6771 га (технічна документація щодо її поділу не розроблялась та при продажу земельна ділянка кадастрового номеру не мала).

Крім того, ТОВ «Корал плюс Ко» відчужило частину земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0200 на підставі заяв про відмови від частин земельної ділянки для подальшої передачі їх власникам земельних часток (паїв) №2978 від 29.07.2008 площею 0,0420 га), №2977 від 29.07.2008 площами 11,0454 га та 2,0164 га, №3013 від 04.08.2008 площею 2,3060 га

Після відчуження частин земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0200 ТОВ «Корал плюс Ко» розробило технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки площею 42,6771 га та утворились земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0363 площею 0.146 га, :04:004:0364 площею 0.2372 га та :04:004:0362 площею 20,7962 га, яку на підставі договору купівлі продажу №1206 від 31.10.2013 відчужили на користь ТОВ «КзУА та АПФ «Ніко фінанс».

Останніми здійснено поділ вказаної земельної ділянки на 6 окремих ділянок з кадастровими номерами: :04:001:0405, :04:001:0406, :04:001:0407, :04:001:0408, :04:001:0409, :04:001:0410.

В свою чергу земельну ділянку з кадастровим номером: :04:001:0405 було відчужено 28.10.2020 на підставі договору купівлі продажу №675 на користь ТОВ Тікетс компані», а ними 25.08.2023 на підставі договору купівлі продажу №200 на користь ОСОБА_4 .

Земельну ділянку з кадастровим номером: :04:001:0406 було поділено на 4 земельні ділянки з кадастровими номерами:

- :04:001:0438, яку на підставі договору купівлі-продажу №679 від 28.10.2020 відчужено на користь ТОВ Тікетс компані», а ними 25.08.2023 на підставі договору купівлі продажу №204 на користь ОСОБА_4

- :04:001:0439, яку відчужено на користь ОСОБА_5 17.11.2016 згідно договору №1925;

- :04:001:0440 яку на підставі договору купівлі-продажу №679 від 28.10.2020 відчужено на користь ТОВ Тікетс компані», а ними 25.08.2023 на підставі договору купівлі продажу №206 на користь ОСОБА_4 ;

- :04:001:0441, яку відчужено на користь ТОВ «ААМАР» 17.11.2016 на підставі договору № 1921 та в подальшому 17.04.2019 на підставі договору №293 на користь ОСОБА_6 , яким поділено її на 3 земельні ділянки та присвоєно їм кадастрові номери: :04:001:0621, :04:001:0622, :04:001:0623.

Земельну ділянку з кадастровим номером: :04:001:0407 було відчужено 28.10.2020 на підставі договору купівлі продажу №677 на користь ТОВ Тікетс компані», а ними 25.08.2023 на підставі договору купівлі продажу №202 на користь ОСОБА_4 .

Земельну ділянку з кадастровим номером: :04:001:0408 було поділено на 4 земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:001:0442, яка 06.12.2016 на відчужена на користь ОСОБА_7 та поділена на земельні ділянки:

1) :04:001:0453, яку відчужено 11.04.2017 на користь ОСОБА_8

2) :04:001:0454, яку відчужено 14.08.2019 на користь ОСОБА_9

3) :04:001:0455, яку відчужено 19.03.2018 на користь ОСОБА_10 , а ним, в свою чергу 20.10.2020 подаровано ОСОБА_11

- :04:001:0443, яку поділено на 4 земельні ділянки:

1) :04:001:0456, яку відчужено на користь ОСОБА_12 згідно договору №2115 від 22.12.2016

2) :04:001:0457, яку відчужено на користь ОСОБА_12 згідно договору №2115 від 22.12.2016, яким 19.05.2017 відчужено на користь ОСОБА_13 згідно договору №670;

3) :04:001:0458, яку відчужено на користь ОСОБА_12 згідно договору №2115 від 22.12.2016;

4) :04:001:0459, яку відчужено на користь ОСОБА_12 згідно договору №2115 від 22.12.2016;

- :04:001:0444, яку відчужено 23.12.2020, договір №863 на користь ОСОБА_14

- :04:001:0445, яку відчужено 23.12.2020, договір №865 на користь ОСОБА_14

Земельні ділянки з кадастровим номерами: :04:001:0409, :04:001:0410 було відчужено ТОВ «Грін терра індастріал» шляхом внесення у статутний капітал згідно акту приймання передачі №7509,7510 від 14.12.2021.

В подальшому, 30.10.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:001:0405, :04:001:0438, :04:001:0440 та :04:001:0407, об`єднано ОСОБА_4 в одну земельну ділянку якій присвоєно кадастровий номер: :04:001:0619.

Разом з цим, свідок ОСОБА_15 , який є начальником відділу державного контролю за використанням та охороною земель №1 ГУ Держгекадастру у м. Києві та Київській області, повідомив, що відчуження частини земельної ділянки ВАТ «ПЗ «Бортничі» площею 42,6771 га на користь ТОВ «Корал Плюс Ко» відбулось з порушенням земельного законодавства, зокрема, у зв`язку з тим, що вказана земельна ділянка не була сформавона як окремий об`єкт нерухомого майна, а також у зв`язку з тим, що вказана земля була розпайована між пайовиками ВАТ «ПЗ «Бортничі» та право колективної власності на земельну ділянку площею 1041,1 га ВАТ «ПЗ «Бортничі» було скасовано рішенням Щасливської сільської ради.

Так, постановою прокурора від 06.11.2023, земельні ділянки із кадастровими номерами :04:001:0439, :04:001:0621, :04:001:0622, :04:001:0623, :04:001:0619, :04:001:0453, :04:001:0454, :04:001:0455, :04:001:0456, :04:001:0457, :04:001:0458, :04:001:0459, :04:001:0444, :04:001:0445, :04:001:0409, :04:001:0410 визнано речовими доказами, оскільки вони є об`єктом злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На даний час, у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну земельно-технічну експертизу та з питань землеустрою, з метою встановлення законності відчуження, поділу вказаних земельних ділянок та щодо відповідності землекористування вказаними земельними ділянками.

На даний час існує великий ризик приховування, знищення (поділу/об`єднання) чи відчуження земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:0439, :04:001:0621, :04:001:0622, :04:001:0623, :04:001:0619, :04:001:0453, :04:001:0454, :04:001:0455, :04:001:0456, :04:001:0457, :04:001:0458, :04:001:0459, :04:001:0444, :04:001:0445, :04:001:0409, :04:001:0410, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000095, з огляду на що прокурор просить накласти на них арешт.

В судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити. Його неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Власники земельних ділянок про час і місце розгляду справи не повідомлялися за клопотанням прокурора з урахуванням приписів ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

З наданих суду матеріалів вбачається, що застосування арешту вказаного майна необхідне для забезпечення збереження речових доказів, а також тимчасового позбавлення власників можливості відчужувати вказане майно.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:001:0439, :04:001:0621, :04:001:0622, :04:001:0623, :04:001:0619, :04:001:0453, :04:001:0454, :04:001:0455, :04:001:0456, :04:001:0457, :04:001:0458, :04:001:0459, :04:001:0441, :04:001:0444, :04:001:0445, :04:001:0409, :04:001:0410, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0439, :04:001:0621, :04:001:0622, :04:001:0623, :04:001:0619, :04:001:0453, :04:001:0454, :04:001:0455, :04:001:0456, :04:001:0457, :04:001:0458, :04:001:0459, :04:001:0000:04:001:0444, :04:001:0445, :04:001:0409, :04:001:0410.

Заборонити власникам відчужувати, розпоряджатися та користуватися земельними ділянками з кадастровими номерами :04:001:0439, :04:001:0621, :04:001:0622, :04:001:0623, :04:001:0619, :04:001:0453, :04:001:0454, :04:001:0455, :04:001:0456, :04:001:0457, :04:001:0458, :04:001:0459, :04:001:0441, :04:001:0444, :04:001:0445, :04:001:0409, :04:001:0410.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1