Провадження №1-кс/463/76/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження№0001007, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001007 від 04.12.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.12.2023 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу товару на інтернет ресурсі "OLX" 03.12.2023 о 10:00 год , шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 500 грн, які ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_1 , добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 невстановленої особи. ІКС ІПНП №40742 від 04.12.2023.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що за вищевказаною адресою проживає протягом семи років з своєю дружиною, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

02.12.2023 року, близько 22:20 год за адресою: АДРЕСА_1 переглядав оголошення у соцмережі «OLX», у пошуках секційної драбини. Та в результаті натрапив на оголошення у якому ОСОБА_5 знайшов вищевказаний товар. Товар виставила невідома особа під назвою свого профіля « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В його профілі було декілька товарів та високий рейтинг продавця. Тому через деякий час ОСОБА_5 вирішив написати до продавця, з метою обговорення всіх умов покупки його товару. На платформі «OLX» драбина коштувала 2100 грн. На що ціна була дуже зваблива. В ході переписки останній представився на ім`я ОСОБА_6 та після чого обоє домовлялись про умови купівлі та відправлення товару на адресу ОСОБА_5 .

Наступного дня 03.12.2023, о 09:00 год за вищевказаною адресою ОСОБА_5 передзвонив на номер продавця, який був вказаний у його профілі «OLX», а саме на НОМЕР_3 , однак, останній був поза зоною досяжності. Майже одразу після цього продавець зв`язався з потерпілим у додатку «Вайбер», але з іншого номера телефону, НОМЕР_4 . В ході розмови продавець на ім`я ОСОБА_6 відмовився відправити товар по «ОЛХ» доставці мотивуючи тим, що товар а саме драбина, яку ОСОБА_5 обрав у нього в профілі, була габаритна. Після чого, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , запропонувала ОСОБА_5 авансовий платіж в сумі 500 грн на його карточку за товар, на що останній добровільно погодився. В результаті 03.12.2023 о 10:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 переказав зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на банківську карту, яку скинула повідомленням невідома особа, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 500 гривень. Після переказу ОСОБА_5 написав що грошові кошти перекинув та чекав до вечора, після чого на його неодноразові дзвінки, номер продавця був поза зоною. На повідомлення у додатку «OLX» ОСОБА_5 писав до продавця, однак все залишилось без відповіді. 04.12.2023 вранці, зайшовши у додаток «OLX» та побачив подібне оголошення продавця за назвою профіля « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, потерпілий вирішив звернутись у підтримку додатку «OLX» про шахрайські дії профіля « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на звернення відреагували та заблокували вищевказаний профіль, який займався шахрайським методом заробітку.

Загальна сума завданих збитків ОСОБА_5 становить 500 грн.

Грошовий переказ ОСОБА_5 здійснював, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього зрозумів, що це шахраї, адже ніхто кошти не повернув та вирішив звернутись в поліцію.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0001007, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатидізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 03.12.2023 по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1