Справа № 282/840/21
Провадження № 1-кс/282/352/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 19.03.2021 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що до СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Любарського районного суду №282/616/21 від 14.05.2021 щодо зобов`язання керівника органу досудового розслідування Відділення поліції №1 внести за заявою ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 від 06.04.2021 до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо невиконання умов договору поставки товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 160000 грн.

На виконання зазначеної ухвали, СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Окрім цього, до слідчого відділення Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Любарського районного суду №282/616/21 від 14.05.2021 щодо зобов`язання керівника органу досудового розслідування Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внести за заявою ФГ « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 від 06.04.2021 до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо невиконання умов договору поставки товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 101200 грн.

На виконання зазначеної ухвали, СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000051 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

29.05.2021 на підставі ч.1 ст.217 КПК України матеріали даних кримінальних проваджень за постановою процесуального прокурора були об`єднані в одне під №0000050.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівник Фермерського господарства « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 23.03.2021 уклала договір поставки №23/31 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , згідно якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось поставити селітру аміачну до ФГ « ОСОБА_6 », а ФГ « ОСОБА_6 » прийняти товар та сплатити грошові кошти за товар. Того ж дня, ФГ « ОСОБА_6 » відповідно до умов даного договору, здійснило перерахування грошових коштів в сумі 101200 грн. на банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , що підтверджується платіжним дорученням №906. Після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар до ФГ « ОСОБА_6 » не надійшов, підприємство на зв`язок не виходить. В той же час за таких самих обставин керівником ФГ « ОСОБА_9 » - ОСОБА_6 , 29.03.2021 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічний договір та 29.03.2021 здійснено перерахунок коштів в сумі 130000 грн., що підтверджується квитанцією №43 від 29.03.2021. Після чого товар покупцям доставлено не було, а продавець на зв`язок не виходить.

З метою встановлення істини у справі, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять вищевказану інформацію.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 19.05.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190; ч.2 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000050, що стверджується витягом з ЄРДР.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 19.03.2021 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Тимчасовий доступ надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1