СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/154/24
ун. № 759/126/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004619 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що В провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004619 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.04.2021 по 21.02.2022 року ОСОБА_4 маючи доступ до банківських електронних цифрових ключів та паролі від них, що належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно таємно здійснювала грошові перекази на власний рахунок ФОП, тим самим заволоділа грошовими коштами товариств завдавши їм матеріального збитку.

Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Заявник) є постачальником електронних комунікаційних послуг (провайдером телекомунікацій). надавачем послуг доступу до Інтернет, який включений до Рестру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за № 2503. 01 березня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № 01032021/6.

Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , якій для виконання її функцій заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. 30 вересня 2021 року Договір № 01032021/5 було розірвано.

01 жовтня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено аналогічний Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № Б. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , якій для виконання її функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. електронні цифрові ключі та паролі до них. Отже, незважаючи на зміну контрагента, який надавав бухгалтерські послуги Заявникові, бухгалтер ОСОБА_4 в період з 01.03.2021 р. по 13.04.2022 р. (по день свого звільнення) вела бухгалтерський облік Заявника, подавала бухгалтерську звітність, здійснювала грошові розрахунки з контрагентами Заявника, виплачувала заробітні плати, тощо. При цьому увесь цей час ОСОБА_4 використовувала довірені Заявником банківські електронні цифрові ключі та паролі до них.

В результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку Заявник виявив наявність оплат за послуги, які він не замовляв та не отримував. Рахунки, на підставі яких булі здійснені платежі - Заявником не погоджувались. Так, Заявникові стало відомо, що впродовж часу з 01.04.2021 року по 24.02.2022 року, ОСОБА_4 , користуючись наявністю банківських електронних цифрових ключів та паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами Заявника на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку Заявника на рахунки ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та на особистий банківський рахунок, таємно вкрала (незаконно заволоділа) грошові кошти Заявника в розмірі 523 500 (п?ятсот двадцять три тисячі п`ятсот) грн. 00 коп., тим самим заподіявши Заявникові матеріальної шкоди у великих розмірах. Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами є виписка з банківського рахунку Заявника. Зокрема, згідно виписки з банківського рахунку Заявника, ОСОБА_4 таємно, без відома Заявника, здійснила перерахунок грошових коштів Заявника на власний банківський рахунок, як фізичної особи-підприємця:

17.09.2021 р. о 10:33 год. на суму 6 000 (шість тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 7 від 15.09.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

24.09.2021 р. o 16:58 год. на суму 1 500 (одна тисяча п`ятсот) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 7 від 15.09.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

27.09.2021 р. о 14:10 год. на суму 6 000 (шість тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку №7 від 15.09.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

01.10.2021 р. о 12:44 год. на суму 9 000 (дев`ять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 7 від 15.09.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

18.10.2021 р. о 15:08 год. на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 7 від 15.09.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

01.11.2021 р. о 16:13 год. на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку N° 8 від 15.10.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

Крім цього, відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Заявник) - є постачальник електронних комунікаційних послуг (провайдером телекомунікацій), надавачем посл доступу до Інтернет, який включений до Реєстру постачальників електронн комунікаційних мереж та послуг за № 2475. 01 січня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № 01012021/611. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо.

Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , якій для виконання її функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. 30 вересня 2021 року Договір № 01012021/611 було розірвано.

01 жовтня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено аналогічний Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № Б. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , якій для виконання і функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. Отже, незважаючи на зміну контрагента, який надавав бухгалтерські послуги Заявникові, бухгалтер ОСОБА_4 в період з 01.01.2021 р. по 13.04.2022 р. (по день свого звільнення) вела бухгалтерський облік Заявника, подавала бухгалтерську звітність, здійснювала грошові розрахунки з контрагентами Заявника, виплачувала заробітні плати, тощо. При цьому увесь цей час ОСОБА_4 використовувала довірені Заявником банківські електронні цифрові ключі та паролі до них.

В результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку Заявник виявив наявність оплат за послуги, які він не замовляв та не отримував. Рахунки, на підставі яких булі здійснені платежі - Заявником не погоджувались. Так, Заявникові стало відомо, що впродовж часу з 01.04.2021 року по 21.02.2022 року, ОСОБА_4 , користуючись наявністю банківських електронних цифрових ключів та паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами Заявника на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку Заявника на рахунки ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та на особистий банківський рахунок, таємно вкрала (незаконно заволоділа) грошові кошти Заявника в розмірі 375 000 (триста сімдесят п?ять тисяч) грн. 00 коп., тим самим заподіявши Заявникові матеріальної шкоди у великих розмірах.

Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами виписка з банківського рахунку Заявника. Зокрема, згідно виписки з банківського рахунку Заявника, ОСОБА_4 таємно, без відома Заявника, здійснила перерахунок грошових коштів Заявника на власний банківський рахунок, як фізичної особи-підприємця:

01.11.2021 р. о 16:12 год. на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 8 від 31.10.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

28.10.2021 р. o 16:08 год. на суму 10 000 ( десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 7 від 30.09.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

01.10.2021 р. о 12:47 год. на суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку №6 від 31.08.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_3 ;

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, просить розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнту розрахункового рахунку НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно клієнту розрахункового рахунку НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004619 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0004619, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта розрахунковий рахунок якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

-розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_3 отримувалися готівкою у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року;

- розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1