УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативним підрозділом УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено, що двома особами із числа групи невідомих осіб, які налагодили протиправну діяльність з виготовлення та збуту підроблених документів з використанням незаконно одержаних голографічних захисних елементів є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 від 29.10.2004 виданий Хмельницьким МВ УМС України у Хмельницькій області моб. тел. НОМЕР_3 і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 від 14.09.2020 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 моб. тел. НОМЕР_6 .

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинної групи, організували створення сайтів в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «( ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо надання ними послуг у виготовленні посвідчень водія будь якої категорії та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Для спілкування з клієнтами, вище вказані особи використовую в месенджері «Telegram» створений акаунт підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою якого і відбувається обмін інформацією у вигляді смс повідомлень. Для отримання необхідного документу, клієнт має відправити на зазначений акаунт фото паспорта, фото особи, фото підпису, анкетні дані, номер телефону отримувача та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » куди в подальшому буде здійснено відправлення підробленого документу. Отримання фігурантами злочину грошових коштів за виготовлення підроблених документів, здійснюється через фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », або отримання готівкових коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього, оперативним підрозділом УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено, що в період час у з 29.07.2023 по 29.09.2023 для реєстрації акаунтів у додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та створення поштових накладних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували наступні сім-картки з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , які фіксувалися базовими станціями у м. Хмельницьку та Хмельницькій області.

Планується отримати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 Телефон: НОМЕР_11 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме інформацію, щодо отримання та відправлення посилок, грошових коштів (всі відомі анкетні дані осіб отримувача/відправника, їх номера телефонів, номера відділень і таке інше) в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 від 29.10.2004 виданий Хмельницьким МВ УМС України у Хмельницькій області моб. тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 від 14.09.2020 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 моб. тел. НОМЕР_6 та іншими невстановленими особами, які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , всі наявні номера телефонів які використовувалися ОСОБА_4 і ОСОБА_5 під час отримання/відправлення посилок чи грошових коштів, наявність акаунтів у додатках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення зареєстрованих на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 або номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 .

Вказана інформація, може містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також може слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, та те, що згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України: «персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці», та іншим способом дану інформацію отримати не можливо, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000801 від 20.10.2023 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:

- інформацію, щодо отримання та відправлення посилок, грошових коштів (всі відомі анкетні дані осіб отримувача/відправника, їх номера телефонів, номера відділень і таке інше) в період часу з 01.01.2022 по 15.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 від 29.10.2004 виданий Хмельницьким МВ УМС України у Хмельницькій області моб. тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 від 14.09.2020 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 моб. тел. НОМЕР_6 та іншими невстановленими особами, які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , всі наявні номера телефонів які використовувалися ОСОБА_4 і ОСОБА_5 під час отримання/відправлення посилок чи грошових коштів, наявність акаунтів у додатках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення зареєстрованих на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 або номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя