Справа № 752/3984/23
Провадження № 1-кс/752/1196/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000086 від 02.02.2023,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 02.02.2023. Клопотання погодила перший заступник керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого управління ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у Машкевичкримінальному провадженні № 0000086 від 02.02.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СД Груп» як юридичну особу зареєстровано 28.03.2011 та присвоєно . Місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Автозаводська, 18.

Наказом № 5-К від 05.05.2016 ОСОБА_5 призначено генеральним директором ТОВ «С Д Груп».

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки генерального директора ТОВ «СД Груп» відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Слідством встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2022 року № 927-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відновлення пошкоджених об`єктів у м. Києві» з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів м. Києва, які сталися 10 жовтня 2022 р., та відновлення пошкоджених об`єктів в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», серед іншого, виділено 2 136,233 тис грн Міністерству культури та інформаційної політики як розпоряднику бюджетних коштів для відновлення будівель Національної філармонії України за адресою: Володимирський узвіз, 2, Національного музею Тараса Шевченка за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 12, Національного музею літератури України за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 11.

При цьому засновником юридичної особи та органом управління майном (орган управління) Національного музею Тараса Шевченка є Міністерство культури та інформаційної політики України ().

На виконання вказаного розпорядження, 09.12.2022 Міністерством культури і інформаційної політки України збільшено план асигнуваь загального фонду бюджету Національного музею тараса Шевченка на 1 749 930 грн.

У подальшому, 15.12.2022 між Національним музеєм Тараса Шевченка, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, в особі Генерального директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «СД ГРУП», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Генерального директора ОСОБА_5 укладено договір № 80 на роботи з поточного ремонту на об`єкті замовника: «Національний музей Тараса Шевченка» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 12.

Відповідно до п 1.1. вказаного Договору Підрядник приймає на себе зобов`язання здійснити роботи з поточного ремонту згідно Додатків (кошторисної документації), як є невід`ємною частиною цього Договору, на об`єкті Замовника: «Національний музей Тараса Шевченка» за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, 12, у складі робіт згідно дефектним актам. (Код ДК 021:20 - 7 Будівельні роботи та поточний ремонт.)

Разом з цим, після підписання вказаного договору, тобто після 15 грудня 2022 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у генерального директора ТОВ «СД Груп» ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на привласнення бюджетних коштів в умовах дії воєнного стану під час виконання робіт із поточного ремонту на об`єкті Замовника: «Національний музей Тараса Шевченка» за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, 12 шляхом невиконання повного обсягу робіт, передбачених договором, при цьому включення їх до акту здачі-приймання виконаних робіт для проведення відповідної оплати.

Достовірно знаючи, що відповідно до п. 6 «дефектного акту на роботи з поточного ремонту: демонтажні, монтажні та оздоблювальні роботи по віконним прорізам» під час виконання договору № 80 від 15.12.2022 передбачено очищення дерев`яних поверхонь віконних, ОСОБА_5 , який контролював виконання договору з боку підрядника та хід відповідних робіт, робіт не надав підлеглим працівникам вказівку виконувати роботи з очищення дерев`яних поверхонь віконних, внаслідок чого зазначені роботи не було виконано.

При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність виконання підлеглими працівниками робіт з очищення дерев`яних поверхонь віконних, у невстановленому часі та місці, складав акт здачі - приймання виконаних робіт форми «КБ-2в» за грудень 2022 року від 22.12.2022 б/н на суму 977 478, 70 грн., умисно включивши до п. 7 розділу «Вікна 1300х2400(h)» переліку виконаних робіт зазначеного акту роботи з очищення дерев`яних поверхонь віконних загальною площею 294 квадратних метра на загальну суму 79638,72 грн.

Також до п.18 Розділу «Вікна 1300х2400(h) з аркою 1000(h)» умисно включено роботи з очищення дерев`яних поверхонь віконних загальною площею 84,7 квадратних метра на загальну суму 22943,54 грн.

Після складання вказаного акту ОСОБА_5 підписав його, скріпивши печаткою ТОВ «СД Груп» та надав його на підпис замовнику для надання вказаного акту офіційного документу з метою подальшого використання задля заволодіння бюджетними коштами.

У свою чергу директор Національного музею Тараса Шевченка ОСОБА_9 не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , вважаючи виконання робіт, зазначених у акті «КБ-2в» у повному обсязі, 22.12.2022 підписав вказаний акт та скріпив його печаткою установи.

Включення до акту виконаних робіт фактично невиконаних робіт із очищення дерев`яних поверхонь віконних потягло завищення непрямих витрат, що призвело до загального завищення вартості виконаних робіт на суму 191 828,83 грн.

В подальшому Національним музеєм Тараса Шевченка грудні 2022 року, платіжним дорученням № 443 від 22.12.2022 на підставі підписаного акту виконаних робіт, зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ на рахунок ТОВ «СД Груп» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Універсал Банк» перераховано кошти ТОВ «СД Груп» на загальну суму 977 478, 70 грн., у тому числі за невиконані роботи на суму 191 828,83 грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, генеральний директор ТОВ «СД Груп» ОСОБА_5 , своїми умисними діями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 80 від 15.12.2022 із очищення дерев`яних поверхонь віконних, що були включенні до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 22.12.2022 згідно умов Договору підряду від 15.12.2022 № 80 на об`єкті замовника - «Національний музей Тараса Шевченка» по бульвару Тараса Шевченка, 12 у місті Києві, не відповідають обсягам та вартості визначеним первинною звітною документацією (КБ-2в) будівництва, вчинив привласнення бюджетних коштів під час приймання виконаних робіт, чим завдав збитку державному бюджету в особі «Національний музей Тараса Шевченка» () внаслідок перерахування грошових коштів за фактично не виконані роботи на суму 191 828,83 гривень з ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також слідством встановлено, що приблизно в грудні 2022 року, точний час та місце в ході досудового слідства не встановлено, директор ТОВ «СД Груп» ОСОБА_5 , діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинив підроблення офіційного документа за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 будучі службовою особою, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що відповідно до п. 6 «дефектного акту на роботи з поточного ремонту: демонтажні, монтажні та оздоблювальні роботи по віконним прорізам» під час виконання договору № 80 від 15.12.2022 передбачено очищення дерев`яних поверхонь віконних, ОСОБА_5 , який контролював виконання договору з боку підрядника та хід відповідних робіт, не надав підлеглим працівникам вказівку виконувати роботи з очищення дерев`яних поверхонь віконних, внаслідок чого зазначені роботи не було виконано.

При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність виконання підлеглими працівниками робіт з очищення дерев`яних поверхонь віконних, у невстановленому часі та місці, складав акт здачі - приймання виконаних робіт форми «КБ-2в» за грудень 2022 року від 22.12.2022 б/н на суму 977 478, 70 грн., умисно включивши до п. 7 розділу «Вікна 1300х2400(h)» переліку виконаних робіт зазначеного акту роботи з очищення дерев`яних поверхонь віконних загальною площею 294 квадратних метра на загальну суму 79638,72 грн.

Також до п.18 Розділу «Вікна 1300х2400(h) з аркою 1000(h)» умисно включено роботи з очищення дерев`яних поверхонь віконних загальною площею 84,7 квадратних метра на загальну суму 22943,54 грн.

Після складання вказаного акту ОСОБА_5 підписав його, скріпивши печаткою ТОВ «СД Груп» та надав його на підпис замовнику для надання вказаного акту офіційного документу з метою подальшого використання задля заволодіння бюджетними коштами.

У свою чергу директор Національного музею Тараса Шевченка ОСОБА_9 не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , вважаючи виконання робіт, зазначених у акті «КБ-2в» у повному обсязі, 22.12.2022 підписав вказаний акт та скріпив його печаткою установи.

Включення до акту виконаних робіт фактично невиконаних робіт із очищення дерев`яних поверхонь віконних потягло завищення непрямих витрат, що призвело до загального завищення вартості виконаних робіт на суму 191 828,83 грн.

В подальшому Національним музеєм Тараса Шевченка грудні 2022 року, платіжним дорученням № 443 від 22.12.2022 на підставі підписаного акту виконаних робіт, зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ на рахунок ТОВ «СД Груп» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Універсал Банк» перераховано кошти ТОВ «СД Груп» на загальну суму 977 478, 70 грн., у тому числі за невиконані роботи на суму 191 828,83 грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, генеральний директор ТОВ «СД Груп» ОСОБА_5 , своїми умисними діями, зловживаючи своїм службовим становищем, будучі службовою особою, переслідуючи мету привласнення бюджетних коштів в інтересах ТОВ "СД Груп" в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 80 від 15.12.2022 із очищення дерев`яних поверхонь віконних, що були включенні до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 22.12.2022 згідно умов Договору підряду від 15.12.2022 № 80 на об`єкті замовника - «Національний музей Тараса Шевченка» по бульвару Тараса Шевченка, 12 у місті Києві, не відповідають обсягам та вартості визначеним первинною звітною документацією (КБ-2в) будівництва, вчинив підроблення офіційного документу, який має недостовірну інформацію про обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, засвідчивши його своїм підписом та відтиском печатки, на підставі якого в подальшому було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ "СД Груп".

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

06.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 11.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 02.02.2023 до трьох місяців, тобто до 06.02.2024.

Слідчий зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 02.02.2023 закінчується 06.02.2024, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на теперішній час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні наступних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема необхідно: отримати від Міністерства культури та інформаційної політики України матеріали цивільного позову у кримінальному провадженні; направити до Національного музею Тараса Шевченка лист щодо складання цивільного позову у кримінальному провадженні; встановити наявне на праві власності у ОСОБА_5 рухоме та нерухоме майно; встановити наявні у ОСОБА_5 відкриті банківські рахунки з метою накладення арешту; накласти арешт на майно ОСОБА_5 ; встановити місцезнаходження головного інженера Національного музею Тараса Шевченка та допитати його у якості свідка; оглянути документи, що були вилучені під час проведення тимчасових доступів у кримінальному провадженні; вирішити питання щодо визнання вказаних вище документів речовими доказами; встановити інших свідків та очевидців, допитати їх з приводу відомих їм обставин вчинення ОСОБА_5 вищевказаних кримінальних правопорушень; провести впізнання ОСОБА_5 за фотознімками за участі свідків у кримінальному провадженні; здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «СД Груп» з метою встановлення факту надходження грошових коштів за виконання робіт; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій мають суттєве значення для повного дослідження обставин кримінального правопорушення та потребують додаткового часу.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є великий обсяг слідчих та процесуальних дій, тривала процедура проведення експертних досліджень.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 02.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечив проти задоволення клопотання, пославшись на його необґрунтованість та недоведеність. Зазначив, що стороною обвинувачення не обґрунтовано в чому полягає складність даного кримінального провадження. Перелік слідчих, процесуальних дій, про необхідність здійснення яких зазначає слідчий, є ідентичним тому переліку слідчих дій, які зазначались слідчим у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців. Також захисник вказав про те, що свідки про допит яких клопотала сторона захисту були відхилені слідчим органом. На підставі зазначеного захисник просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 02.02.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000086.

У цьому кримінальному провадженні, 06.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Висновки органу досудового розслідування щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрюваний може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, що йому інкримінується, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими та обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, копії яких долучено до матеріалів клопотання.

Враховуючи у сукупності досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурор обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушень, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_5 . Водночас, наявні в матеріалах, доданих до клопотання, докази є достатніми для висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 5 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 11.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 02.02.2023 до трьох місяців, тобто до 06.02.2024.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 02.02.2023 не може бути завершено в трьохмісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: отримати від Міністерства культури та інформаційної політики України матеріали цивільного позову у кримінальному провадженні; направити до Національного музею Тараса Шевченка лист щодо складання цивільного позову у кримінальному провадженні; встановити наявне на праві власності у ОСОБА_5 рухоме та нерухоме майно; встановити наявні у ОСОБА_5 відкриті банківські рахунки з метою накладення арешту; накласти арешт на майно ОСОБА_5 ; встановити місцезнаходження головного інженера Національного музею Тараса Шевченка та допитати його у якості свідка; оглянути документи, що були вилучені під час проведення тимчасових доступів у кримінальному провадженні, вирішити питання про визнання цих документів речовими доказами; встановити інших свідків та очевидців, допитати їх з приводу відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень; провести впізнання ОСОБА_5 за фотознімками за участі свідків у кримінальному провадженні; здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «СД Груп» з метою встановлення факту надходження грошових коштів за виконання робіт; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження здійснюється серед іншого щодо тяжкого злочину (ч.4 ст. 191 КК України), і в ньому потрібно провести необхідні та обов`язкові слідчі та процесуальні дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що кримінальне провадження здійснюється зокрема щодо тяжкого злочину і в ньому потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування, є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, тобто до 06.05.2024 включно, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 02.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до шести, тобто до 06.05.2024, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1