Справа № 583/637/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

08.02.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 06.02.2024 року до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 05.02.2024 року близько 12:00 години ОСОБА_5 розмістила на сайті ОЛХ оголошення про продаж свого фотоапарату «Pentax». Того ж дня близько 19:30 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 через месенджер «Viber» з невідомого номеру телефону, який не зберігся надійшло повідомлення від потенційного покупця, де ОСОБА_5 запропонувала надіслати фотоапарат через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а покупець запропонував через ОЛХ доставку, на що ОСОБА_5 погодилась. В ході переписки, покупець надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 де ОСОБА_5 потрібно було верифікувати свою банківську карту № НОМЕР_2 , на яку мали прийти кошти з продажу, за посиланням ОСОБА_5 мала заповнити поля: номер банківської карти, CVV код та термін дії карти. Для завершення верифікації ОСОБА_5 потрібно було зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 перерахувати 3000 грн, що вона і зробила. В свою чергу невідома особа видалила всю переписку в «Viber» та зв`язку з нею не має.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні, є потреба у отриманні відомостей від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000043 від 06.02.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

-юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 04.02.2024 року по 12.02.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-фотофіксацію осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 04.02.2024 року по 12.02.2024 включно;

-закріплені фінансові та контактні номери телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , де та яким чином вони були підключені;

-адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

-адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 04.02.2024 року по 12.02.2024 включно;

-ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 з 00:01 год. 04.02.2024 року по 12.02.2024 включно,

-користувача банківської карти № НОМЕР_3

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 12.04.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11