Справа № 161/3548/23
Провадження № 1-кп/161/568/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 жовтня 2023 року Луцький міськрайонний суд Волинської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисника- ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Луцьку обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000270 від 28.09.2022 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігів, Чернігівської області, депутата Чернігівської районної ради, громадянин України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

раніше не засуджувався

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Чернігів, Чернігівської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

раніше не засуджувався

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , обвинувачується в тому що, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та розуміючи порядок перетину державного кордону України, в період часу з кінця серпня 2022 року по 19.10.2022 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та організував незаконне переправлення через державний кордон України осіб, які є громадянами України та являється особами призовного віку, за наступних обставин.

Так, приблизно в кінці серпня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, в ході телефонної розмови через мобільний додаток «Telegram» між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , останній повідомив, що ним за грошову винагороду налагоджений механізм перетину державного кордону України особами призовного віку, який полягає у виготовленні документів, що у відповідності до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» є підставою для безперешкодного перетину державного кордону України.

В подальшому, після перерахунку ОСОБА_7 частини грошових коштів з власної банківської картки на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 в сумі 20 000 гривень та банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_8 , якою фактично користувався ОСОБА_5 в сумі 20 000 гривень, ОСОБА_7 транспортним засобом марки «БМВ» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 , направились до м. Луцька з метою перевезення ОСОБА_7 до державного кордону України та незаконного перетину ним його.

По приїзду 19.10.2022 до м. Луцька, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України,пред`явив ОСОБА_7 документ із частково внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями, який мав надати останньому можливість для безперешкодного перетину ним державного кордону України, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного з вклеєним фото ОСОБА_9 , засвідченими відтисками гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та штампами про взяття та зняття з військового обліку, що не відповідало дійсності, оскільки останній не перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та знятим з нього не був.

Після цього, 19.10.2022 року, приблизно о 17 год. 30 хв., перебуваючи в АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , були затримані працівниками правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в період часу з початку вересня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено по 19.10.2022, організовував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 за умови надання грошової винагороди в сумі 120 000 грн., частину з яких у розмірі 60 000 грн., необхідно було перерахувати в якості завдатку на картковий рахунок НОМЕР_2 , а другу частину, передати вже після виготовлення двох підроблених свідоцтв про народження дітей, які надавали право останньому виїзду за кордон.

У зв`язку з цим, 07.10.2022 року, о 13 год. 03 хв., ОСОБА_10 на виконання вищевказаної вимоги, перебуваючи в приміщені торгового центру «Промінь», що за адресою: м. Луцьк, пр-т Грушевського, 2, за допомогою терміналу TS205979 перерахував одним платежем на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 19.10.2022 року, прибув до м. Луцька транспортним засобом марки «БМВ» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , який був обізнаний про злочинні наміри останнього щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діяв в його інтересах та під його керівництвом.

Перебуваючи в м. Луцьку, 19.10.2022 року, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , з метою завершення попередньо узгодженого злочинного плану із ОСОБА_4 та на виконання вказівки останнього, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, зустрівся із ОСОБА_10 біля центрального входу до ТРЦ «Порт Сіті», що за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинськогого, 1, де передав останньому конверт з логотипом «Нова Пошта» в якому знаходились два підроблених свідоцтва про народження дітей виданих на ім`я ОСОБА_11 (Серія НОМЕР_3 ) та ОСОБА_12 (Серія НОМЕР_4 ), а ОСОБА_10 в свою чергу передав йому другу частину грошових коштів в сумі 1500 доларів США в якості винагороди, яка була попередньо озвучена.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були затримані працівниками правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в період часу з 01.10.2022 по 19.10.2022 підробив офіційні документи, які видаються установою, а саме:

-Свідоцтво про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видане 12.11.2019 керівником органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_13 , серія НОМЕР_3 , відомості внесені в яке не відповідають дійсності;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане 05.02.2021 керівником органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_13 , серія НОМЕР_4 , відомості внесені в яке не відповідають дійсності.

Після чого, 19.10.2022 року, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , з метою завершення попередньо узгодженого злочинного плану із ОСОБА_4 , спрямованого на підроблення офіційних документів, які видаються установою з метою використання їх іншою особою під час зустрічі із ОСОБА_10 біля центрального входу до ТРЦ «Порт Сіті», що за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинськогого, 1, збув останньому підроблені свідоцтва про народження дітей виданих на ім`я ОСОБА_11 (Серія НОМЕР_3 ) та ОСОБА_12 (Серія І- НОМЕР_5 ), які знаходились в конверті з логотипом «Нова Пошта».

ОСОБА_5 , обвинувачується в тому, що він діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та розуміючи порядок перетину державного кордону України, в період часу з кінця серпня 2022 року по 19.10.2022 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 та сприяв у незаконному переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , який є громадянином України та являється особою призовного віку.

Зокрема, після перерахунку ОСОБА_7 частини грошових коштів з власної банківської картки на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 в сумі 20 000 гривень та банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_8 , якою фактично користувався ОСОБА_5 в сумі 20 000 гривень, ОСОБА_7 транспортним засобом марки «БМВ» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 , направились до м. Луцька з метою перевезення ОСОБА_7 до державного кордону України та незаконного перетину ним його.

По приїзду 19.10.2022 року до м. Луцька, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України,пред`явив ОСОБА_7 документ із частково внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями, який мав надати останньому можливість для безперешкодного перетину ним державного кордону України, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного з вклеєним фото ОСОБА_9 , засвідченими відтисками гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та штампами про взяття та зняття з військового обліку, що не відповідало дійсності, оскільки останній не перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та знятим з нього не був.

Після цього, 19.10.2022 року, приблизно о 17 год. 30 хв., перебуваючи в АДРЕСА_5 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були затримані працівниками правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в період часу з початку вересня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено по 19.10.2022, сприяв незаконному переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 за умови надання грошової винагороди в сумі 120 000 грн., частину з яких у розмірі 60 000 грн., необхідно було перерахувати в якості завдатку на картковий рахунок НОМЕР_2 , а другу частину, передати вже після виготовлення двох підроблених свідоцтв про народження дітей, які надавали право останньому виїзду за кордон.

У зв`язку з цим, 07.10.2022 року, о 13 год. 03 хв., ОСОБА_10 на виконання вищевказаної вимоги, перебуваючи в приміщені торгового центру «Промінь», що за адресою: м. Луцьк, пр-т Грушевського, 2, за допомогою терміналу TS205979 перерахував одним платежем на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 керуючи транспортним засобом марки «БМВ» д.н.з. НОМЕР_1 разом із ОСОБА_4 19.10.2022 року, прибув до м. Луцька, де того ж дня, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , з метою завершення попередньо узгодженого злочинного плану із ОСОБА_4 та на виконання вказівки останнього, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, зустрівся із ОСОБА_10 біля центрального входу до ТРЦ «Порт Сіті», що за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинськогого, 1, де передав останньому конверт з логотипом «Нова Пошта» в якому знаходились два підроблених свідоцтва про народження дітей виданих на ім`я ОСОБА_11 (Серія НОМЕР_3 ) та ОСОБА_12 (Серія НОМЕР_4 ), а ОСОБА_10 в свою чергу передав йому другу частину грошових коштів в сумі 1500 доларів США в якості винагороди, яка була попередньо озвучена.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були затримані працівниками правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 19.10.2022 близько 17 год. 30 хв., з метою завершення попередньо узгодженого злочинного плану із ОСОБА_4 , спрямованого на підроблення офіційних документів, які видаються установою з метою використання їх іншою особою під час зустрічі із ОСОБА_10 біля центрального входу до ТРЦ «Порт Сіті», що за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинськогого, 1, збув останньому підроблені свідоцтва про народження дітей виданих на ім`я ОСОБА_11 (Серія НОМЕР_3 ) та ОСОБА_12 (Серія І- НОМЕР_5 ), які знаходились в конверті з логотипом «Нова Пошта».

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України визнав повністю та погодився з викладеним у обвинувальному акті. Дійсно в період часу з серпня 2022 року по 19.10.2022 року разом з ОСОБА_5 організував незаконне переправлення через державний кордон України чоловіків за грошову винагороду. 19.10.2022 року був затриманий правоохоронними органами. В скоєному розкаюється, просить суворо не карати.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України визнав повністю та погодився з викладеним у обвинувальному акті. Дійсно в період часу з серпня 2022 року по 19.10.2022 року разом з ОСОБА_4 організував незаконне переправлення через державний кордон України чоловіків за грошову винагороду. 19.10.2022 року був затриманий правоохоронними органами. В скоєному розкаюється, просить суворо не карати.

28.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000270 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

23.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України та №0000087 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

23.02.2023 року матеріали кримінальних проваджень №0000086 та №0000087 були приєднанні до кримінального провадження №0000270.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, 29.09.2022 року, старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 прийняв заяву від ОСОБА_10 про незаконне направлення осіб через державний кордон України. Останній заявив, що особа, на ім`я ОСОБА_15 організував та налагодив протиправний механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 07.10.2022 року, ОСОБА_10 вручено грошові купюри у сумі 60000 грн, з яких попередньо знято світлокопії.

Згідно протоколу вилучення банківського чека від 07.10.2022 року, співробітник ГВЗНД УСБУ, знаходячись біля розважального центру «Промінь», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 вилучив у ОСОБА_10 банківський чек, який останній отримав з терміналу самообслуговування «Приватбанку» у ході проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у вигляді слідчого експерименту.

Згідно протоколу огляду від 14.10.2022 року, оглянуто банківський чек, який добровільно виданий ОСОБА_10 07.10.2022 року, який підтверджує факт перерахунку (трансакції) грошових коштів в сумі 60000 грн. Відповідно до інформації зазначеної в чеку встановлено, що банківська операція мала місце 07.10.2022 року о 13:03:41 за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 19.10.2022 року, у присутності понятих ОСОБА_10 вручено грошові купюри у сумі 60000 грн, з яких попередньо знято світлокопії.

Згідно протоколу обшуку від 19.10.2022 року, у присутності понятих, в приміщенні квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 були вилучені речі, а саме:

1.Мобільний телефон марки Xiomi imei НОМЕР_6 imei НОМЕР_7 із сім картками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 .

2.Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , належну ОСОБА_8 .

Згідно протоколу огляду від 19.10.2022 року, за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського,1, а саме ліворуч від тильного входу в ТРЦ «Порт Сіті». У гр. ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: мобільний телефон марки «Редмі» імей1: НОМЕР_11 , імей2: НОМЕР_12 з сім карткою № НОМЕР_13 ; 15 купюр номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами, а саме: HF45942788С, DB08430703B, KL63749711D, HL12408681F, KB33558115K, KB73776830D,

KB04943007L, KE09641641A, KB25037564K, HB36521464L, KB58426951C, HB92980044G, KB11143864I, KH01064909A, KL87138482C- з ознаками світіння речовини салатового кольору; чорна курточка належна ОСОБА_5 з ознаками світіння речовини салатового кольору в лівій кишені.

Згідно протоколу огляду від 01 лютого 2023 року, оглянуто оптичний диск, на який було здійснено запис інформації під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ «ПриватБанк» від 08.12.2022 року. При відкритті архівованого файлу, в ньому наявні документ, в якому зазначений рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 (перебувала в користуванні ОСОБА_5 , що встановлено під час досудового розслідування), про що свідчить записи у верхній частині документа. При огляді даного документу встановлено, що 19.09.2022 року о 17:15 год, на вказаний рахунок/картку з картки № НОМЕР_14 власником, якої зазначений ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн. В цей же день вказана грошова сума була знята з відділення банку за адресою: м. Чернігів, пр.Перемоги,92.

Також наявний рух коштів по рахунку /картці № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_16 (перебувала в користуванні ОСОБА_5 , що встановлено під час досудового розслідування), про що свідчить записи у верхній частині документа. При огляді вказаного документу встановлено, що 07.10.2022 року, о 13:03 год, на вказаний рахунок/картку за допомогою терміналу самообслуговування, що за адресою: м.Луцьк, пр.Грушевського, 2 РЦ «Промінь» було зараховано грошові кошти в сумі 60000 грн. В цей же день, 07.10.2022 року, о 13:18 год вказана грошова сума була перерахована на рахунок/картку № НОМЕР_10 (перебувала в користуванні ОСОБА_5 , що встановлено під час досудового розслідування).

Також наявний рух коштів по рахунку/картці № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_17 , про що свідчить записи у верхній частині документа. При огляді встановлено, що 09.09.2022 року о 19:04 год на вказаний рахунок/картку з картки № НОМЕР_14 , власником якої є ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн.

Згідно висновка судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 15.11.2022 року №СЕ-19/103-22/9310-ФХД,

1. На поверхні фрагмента марлевої тканини, який поміщено до конверту № 4 (із написом «змив з правої руки»), виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини з люмінесценцією яскраво зелено-жовтого кольору в УФ випромінюванні.

Спеціальна хімічна речовина виявлена на поверхні фрагмента марлевої тканини, який поміщено до конверту № 4 (із написом «змив з правої руки»), та спеціальна хімічна речовина виявлена на поверхні фрагмента марлевої тканини, який поміщено до конверту № 5 (із написом «Додаток №2»), співпадають між собою за своїми фізико-хімічними властивостями та мають спільну родову належність.

2. На поверхні фрагмента марлевої тканини, який поміщено до конверту № 3 (із написом «змив з лівої руки»), виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини з люмінесценцією яскраво зелено-жовтого кольору B УФ випромінюванні.

Спеціальна хімічна речовина виявлена на поверхні фрагмента марлевої тканини, який поміщено до конверту № 3 (із написом «змив з лівої руки»), та спеціальна хімічна речовина виявлена на поверхні фрагмента марлевої тканини,який поміщено до конверту №5 (із написом №Додаток №2»), співпадають між собою за своїми фізико -хімічними властивостями та мають спільну родову належність.

3. На поверхні предмету одягу (спортивна куртка) чорного кольору (а саме ліві нижній та верхній кармани), який поміщено до пакету № PSP 3119880, виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини з люмінесценцією яскраво зелено-жовтого кольору в УФ випромінюванні.

Спеціальна хімічна речовина виявлена на поверхні предмету одягу, який поміщено до пакету №PSP 3119880, та спеціальна хімічна речовина виявлена на поверхні фрагмента марлевої тканини, який поміщено до конверту № 5 (із написом «Додаток № 2»), співпадають між собою за своїми фізико-хімічними властивостями та мають спільну родову належність.

4. На поверхнях 15 (п`ятнадцяти) грошових банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, які поміщено до пакету № INP 1003058, виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини з люмінесценцією яскраво зелено-жовтого кольору в УФ випромінюванні.

Спеціальна хімічна речовина виявлена на поверхнях 15 (п`ятнадцяти) грошових банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, які поміщено до пакету № INP 1003058 та спеціальна хімічна речовина виявлена на поверхні фрагмента марлевої тканини, який поміщено до конверту № 5 (із написом «Додаток №2»),співпадають між собою за своїми фізико-хімічними властивостями та мають спільну родову належність.

Згідно протоколу огляду від 26.10.2022 року, оглянуто два свідоцтва про народження ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Згідно висновка технічної експертизи від 07.12.2022 року №СЕ-19/103-22/10509-ДД, 1. Бланк свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_12 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту бланку наданого в якості зразка свідоцтва про народження серії НОМЕР_16 , виданого на ім?я ОСОБА_18 .

2. Бланк свідоцтва про народження серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту бланку наданого в якості зразка свідоцтва про народження серії НОМЕР_18 , виданого на ім?я ОСОБА_18 .

3. У свідоцтві про народження серії НОМЕР_4 , виданому на ім`я ОСОБА_12 та свідоцтві про народження серії НОМЕР_3 , виданому на ім?я ОСОБА_11 , зображення фонової захисної сітки, фонового друкованого тексту (крім «Серія I-МИ №» та «Серія І-ЖД №») та мікротексту нанесені за допомогою поліграфічного обладнання з використанням друкарських форм для плоского та високого друку. Основний друкований текст, яким заповнено графи (персональні дані), текст «Серія І-МИ №» та «Серія 1-ЖД №», цифри серійних номерів, нанесено з використанням знакодрукуючого пристрою (пристроїв) з електрофотографічним способом друку.

4. У бланку свідоцтва про народження серії НОМЕР_19 , виданому на ім?я ОСОБА_12 , має місце зміна змісту первинного тексту пляхом механічного видалення (підчистки) окремих знаків у вихідних даних підприємства - виробника. У зв?язку із значним видаленням поверхневого шару паперу встановити зміст первинного тексту не можливо.

Слідів внесення змін до змісту основного друкованого тексту (персональних даних) у свідоцтві про народження на момент дослідження не виявлено.

5. У бланку свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 , виданому на ім?я ОСОБА_11 , має місце зміна змісту первинного тексту шляхом механічного видалення (підчистки) окремих знаків у вихідних даних підприємства - виробника. У зв?язку із значним видаленням поверхневого шару паперу встановити зміст первинного тексту не можливо.

Слідів внесення змін до змісту основного друкованого тексту (персональних даних) у свідоцтві про народження на момент дослідження не виявлено.

6. Відбитки гербової печатки Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у свідоцтві про народження серії НОМЕР_4 , виданому на ім?я ОСОБА_12 та свідоцтві про народження серії НОМЕР_3 , виданому на ім?я ОСОБА_11 , нанесені контактним способом з використанням кліше печатки.

7. Відбиток гербової печатки Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у свідоцтві про народження серії НОМЕР_4 , виданому на ім?я ОСОБА_12 , нанесений не гербовою печаткою відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Луцьку, експериментальні зразки відбитків якої надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу.

8. Відбиток гербової печатки Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у свідоцтві про народження серії НОМЕР_17 , виданому на ім?я ОСОБА_11 , нанесений не гербовою печаткою відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Луцьку, експериментальні зразки відбитків якої надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу.

Згідно висновка судово-почеркознавчої експертизи від 01.02.2023 року №СЕ-19/103-23/969 -ПЧ, №СЕ-19/103-23/972-ДД, підписи виконані від імені ОСОБА_13 : в графі «Керівник органу державно реєстрації актів цивільного стану. ОСОБА_20 » Свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Серія НОМЕР_19 ) та в графі «Керівник органу державної реєстрації актів цивільного ОСОБА_20 » Свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Серія НОМЕР_3 ) - вірогідніше за все виконані за допомогою технічних прийомів, зокрема шляхом ретельного копіювання з підпису моделі у наскрізному освітленні.

У зв`язку з тим, що при досліджені підписів виконаних від імені ОСОБА_13 : в графі «Керівник органу державної реєстрації актів цивільного ОСОБА_21 » Свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Серія НОМЕР_43 ) та в графі «Керівник органу державної реєстрації актів цивільного ОСОБА_21 » Свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Серія НОМЕР_3 ), виявлені ознаки, які можуть свідчити про технічну підробку підписів, порівняння зі зразками підписів ОСОБА_13 , зі зразками підписів та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 не проводилось, запитання «1. Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконаний підпис в графі: «Керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану

ОСОБА_13 » в нижній частині лицевої сторони свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Серія НОМЕР_43 ) та свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Серія НОМЕР_3 )?, 2. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконаний підпис в графі: «Керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_13 » в нижній частині лицевої сторони свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Серія НОМЕР_43 ) та свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Серія НОМЕР_3 )?, 3. Ким, ОСОБА_13 , чи іншою особою виконаний підпис в графі: «Керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану.------------ ОСОБА_22 » в нижній частині лицевої сторони свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Серія НОМЕР_4 ) та свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Серія НОМЕР_3 )?» не вирішувались.

Згідно протоколу огляду від 21.10.2022 року, оглянуто мобільний телефон Афон 6, що належить ОСОБА_10 . При огляді переписки даного контакту встановлено відправку й отримання файлів, а саме фото зразків підроблених свідоцтв про народження дітей неповнолітнього віку й фото банківського чеку «Приватбанку» про оплату ОСОБА_23 , який діючи згідно вказівок ОСОБА_4 , із використанням грошових коштів, які отримані з державного бюджету органами СБУ, в розмірі 60000 грн, здійснив переказ вищевказаних коштів через термінал самообслуговування, у розважальному центрі «Промінь», що знаходиться за адресою: м.Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 на банківську картку Приватбанку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно протоколу огляду від 01.11.2022 року, оглянуто мобільні телефони марки Самсунг, після огляду медіафайлів відбувається огляд текстової переписки між ОСОБА_24 та ОСОБА_4 .

Згідно протоколу за результатами проведення негласних слідчих дій від 06.12.2022 року, зняття інформації з електронних інформаційних систем мобільного телефону марки Ксиоми, яким користувався ОСОБА_8 .. Після входу до програми «Контакти», наявні наступні контакти:

ОСОБА_4 , чий м.т. внесений у контактну книгу як « ОСОБА_25 » НОМЕР_20 ;

ОСОБА_5 , чий м.т. внесений у контактну книгу як « ОСОБА_26 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

В ході подальшого огляду, було відкрито додаток «Галерея», в ході огляду якого встановлено наступні скрін-шоти, на яких зафіксовано неодноразові транзакції з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 на банківські карти ОСОБА_5 .

Згідно висновка судово-технічної експертизи від 31.01.2023 року №СЕ-19/103-23/972-ДД:

1. Вирішити запитання «Чи відповідає бланк «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного» аналогічному, яке перебуває в офіційному обігу?», не можливо по причині, вказаній в дослідницькій частині висновку.

2. Бланк тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, виготовлений з використанням знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом друку.

3. Відбитки гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного (без заповнення персональних даних), нанесені контактним способом з використанням кліше печатки.

4. Відбитки гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного

(без заповнення персональних даних), нанесені не гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 , експериментальні зразки відбитків якої надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу.

5. Відбиток штампу «ВЗЯТО на військовий облік» у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного (без заповнення персональних даних) нанесений контактним способом з використанням кліше штампу.

6. Відбиток штампу «ВЗЯТО на військовий облік» у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного (без заповнення персональних даних), нанесений не штампом «ВЗЯТО на військовий облік», експериментальні зразки відбитків якого надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу.

7. Відбиток штампу «ЗНЯТО з військового обліку» у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного (без заповнення персональних даних) нанесений контактним способом з використанням кліше штампу.

8. Відбиток штампу «ЗНЯТО з військового обліку» у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного (без заповнення персональних даних), нанесений не штампом «ЗНЯТО з військового обліку», експериментальні зразки відбитки якого надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу.

Клопотанням старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області від 29.09.2022 року, 04.10.2022 року, 10.10.2022 року, 04.11.2022 року, підтверджується, що він звернувся до слідчого судді Волинського апеляційного суду про надання дозволу йому на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку за номером телефону ОСОБА_10 НОМЕР_24 на два місяці; на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 строком на два місяці, а саме: аудіо-, відео контроль особи; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_20 , спостереження за особою ОСОБА_4 з використанням відеозапису, фотографуівння, спеціальних технічних засобів для спостереження, зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного телефону марки «Самсунг», вилученого у ОСОБА_4 під час проведеного обшуку 19.10.2022 року, терміном на 1 місяць з дня отримання дозволу; на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 строком на два місяці, а саме: аудіо-, відео контроль особи; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_25 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , спостереження за особою ОСОБА_8 з використанням відеозапису, фотографуівння, спеціальних технічних засобів для спостереження, зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного телефону марки «Ксиоми», вилученого в ОСОБА_8 під час проведення обшуку 19.10.2022 року терміном на 1 місяць; на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_27 зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного телефону марки «Айфон» та марки «Астро», вилученого в ОСОБА_27 під час проведення обшуку 19.10.2022 року терміном на 1 місяць; на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного телефону марки «Редмі»», вилученого в ОСОБА_5 під час проведення обшуку 19.10.2022 року терміном на 1 місяць; ОСОБА_4 строком на два місяці, а саме: аудіо-, відео контроль особи; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_20 , спостереження за особою ОСОБА_4 з використанням відеозапису, фотографуівння, спеціальних технічних засобів для спостереження;. моб строком на два місяці, а саме: аудіо-, відео контроль особи; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_20 , спостереження за особою ОСОБА_4 з використанням відеозапису, фотографуівння, спеціальних технічних засобів для спостереження; зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного телефону марки «Айфон» та мобільного телефону марки «Айфон 7», вилученого в ОСОБА_7 під час проведення обшуку 19.10.2022 року терміном на 1 місяць

Ухвалами слідчого судді Волинського апеляційного суду від 04.10.2022 року, 06.10.2022 року, 13.10.2022 року, 08.11.2022 року, 08.11.2022 року, 08.11.2022 року, 08.11.2022 року зазначені клопотання були задоволені, наданий дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді: аудіо-, відеоконтроль особи, у публічно доступних місцях, місцях тимчасового перебування особи та інших місцях, на які вкаже особа; візуального спостереження за особою, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях, з виявленням та встановленням його в`язків та адрес відвідування; зняття інформації з телекомунікаційних мереж, а саме мобільних переговорів та СМС-повідомлень, а також установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - мобільного терміналу.

На підставі акту ступінь секретності зазначених ухвал скасовано з «таємно» на «не таємно».

Постановою прокурора у кримінальному провадженні- прокурору відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 розсекречено носії секретної інформації щодо проведення негласних (розшукових) дій.

На підставі акту ступінь секретності зазначених ухвал скасовано з «таємно» на «не таємно».

Як вбачається з протоколів за результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, на них зафіксовані телефонні розмови, які оглянуті в судовому засіданні, наявність яких не заперечували обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , та підтверджували факт передачі грошових коштів.

Допитавши обвинувачених, дослідивши матеріали кримінального провадження в повному обсязі, суд вважає, що подія злочину мала місце, провина обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доведена повністю та їх дії правильно кваліфіковані як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України; та своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який видається установою, з метою використання його іншою особою та збут такого документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Призначаючи покарання, суд керується положеннями ст. 65 КК України, відповідно до якої особі, що скоїла злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

При призначенні покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 раніше не судимий, одружений, в установах міста на обліку не перебуває, працює, приймає активну участь в добровольчому формуванні №1 ТО м.Чернігів, за місцем мешкання характеризується позитивно, здійснює волонтерську діяльність, є спонсор міського благодійного фонду «Милосердя і доброта», є онкологічно хворим.

Обставинами, які пом`якшують покарання, суд визнає повне визнання своєї провини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_5 раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, працює, в установах міста на обліку не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно.

Обставинами, які пом`якшують покарання, суд визнає повне визнання своєї провини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставини, які обтяжують покарання, судом не встановлено.

Крім того, вирішуючи питання про призначення покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суд виходить із вимог ст.65 КК України та роз`яснень, що містяться в п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року "Про практику призначення судами кримінального покарання", згідно яких суд призначає покарання з врахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину (класифікації, обставин і способу його вчинення, характеру і тяжкості наслідків), даних про особу винного (вік, поведінку до вчинення злочину, наявність судимостей і адміністративних стягнень, тощо), та обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Так, вчинені обвинуваченими кримінальні правопорушення, згідно ст.12 КК України, відносяться до категорії, відповідно, середньої тяжкості та тяжких кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст.ст.50, 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи із вказаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Правову позицію щодо дотримання справедливості Конституційний Суд України висловив у рішеннях від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003 та від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 про призначення судом більш м`якого покарання.

Так, у рішенні № 15-рп/2004 Конституційний Суд України зазначив: "Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема, права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".

Відповідно до вимог ст.69 КК України і роз`яснень п.8 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 "Про практику призначення судами кримінального покарання", призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, може мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

При цьому, у кожному такому випадку суд зобов`язаний у мотивувальній частині вироку зазначити, які саме обставини справи або дані про особу обвинуваченого він визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, і впливають на пом`якшення покарання.

Так, згідно з положеннями ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, суд може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частині статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове.

Отже, призначаючи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 покарання, суд керується приписами ч.2 ст.61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що відповідно до ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість, у вчиненому щиро розкаявся, сприяв розкриттю злочину, усвідомив незаконність вчинених ним дій, має постійне місце реєстрації та проживання, працює, є волонтером, при цьому ніяких суспільно-небезпечних наслідків не наступило, тому суд, з врахуванням наведених обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпеки вчиненого, вважає за можливе призначити ОСОБА_4 покарання із застосуванням ст.69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.3 ст.332 КК України, у виді позбавлення волі.

З урахуванням встановлених обставин кримінального провадження та даних про особу обвинуваченого, відсутність тяжких наслідки вчиненого злочину, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 без відбування покарання, та вважає за необхідне застосувати положення ст. ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням.

Такий вид покарання, на переконання суду, не суперечить інтересам суспільства. Порушень прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб судом не встановлено.

На підставі ст. 77 КК України, суд не застосовує до обвинуваченого ОСОБА_4 додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість, у вчиненому щиро розкаявся, сприяв розкриттю злочину, усвідомив незаконність вчинених ним дій, має постійне місце реєстрації та проживання, працює, має на утриманні неповнолітню дитину, при цьому ніяких суспільно-небезпечних наслідків не наступило, тому суд, з врахуванням наведених обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпеки вчиненого, вважає за можливе призначити ОСОБА_5 покарання із застосуванням ст.69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.3 ст.332 КК України, у виді позбавлення волі.

З урахуванням встановлених обставин кримінального провадження та даних про особу обвинуваченого, відсутність тяжких наслідки вчиненого злочину, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 без відбування покарання, та вважає за необхідне застосувати положення ст. ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням.

Такий вид покарання, на переконання суду, не суперечить інтересам суспільства. Порушень прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб судом не встановлено.

На підставі ст. 77 КК України, суд не застосовує до обвинуваченого ОСОБА_5 додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Речові докази: оптичний диск, який було вилучено під час тимчасового доступу, що зберігається в матеріалах кримінального провадження- залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження; банківський чек добровільно наданий ОСОБА_10 07.10.2022 року, що зберігається в матеріалах кримінального провадження - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження; свідоцтво про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Серія НОМЕР_4 ); свідоцтво про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Серія НОМЕР_3 ), що зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Волинській області - знищити; мобільний телефон марки «Редмі» імей1: НОМЕР_11 , імей2: НОМЕР_12 з сім карткою № НОМЕР_13 , чорна курточка належна ОСОБА_5 з ознаками світіння речовини салатового кольору в лівій кишені, що зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_5 ; 15 купюр номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами, а саме: HF45942788С, DB08430703B, KL63749711D, HL12408681F, KB33558115K, KB73776830D, KB04943007L, KE09641641A, KB25037564K, HB36521464L, KB58426951C, HB92980044G, KB11143864I, KH01064909A, KL87138482C- що зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк» - залишити зберігати у ПАТ КБ «Приватбанк» до набрання вироком законної сили; мобільний телефон марки Xiomi imei НОМЕР_6 imei НОМЕР_7 із сім картками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_8 - повернути ОСОБА_8 ; 1000 (тисячу) доларів США, купюрами по 100 доларів, що зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк» - залишити зберігати у ПАТ КБ «Приватбанк» до набрання вироком законної сили; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_28 на гр. ОСОБА_28 від 18.05.2022 року, довідка ВЛК на гр. ОСОБА_28 від 30.05.2022 року, ВЛК з підписами та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_9 без заповнення даних особи, 2 (два) тимчасових посвідчення військовозобов`язаних з фотознімками та печатками територіальних центрів комплектування та СП без заповнення граф даних осіб на яких видано, копія ТПВ №9/21/1918 на гр. ОСОБА_29 без фотознімка; копія довідки ВЛК на ОСОБА_29 - залишити зберігати до набрання вироком законної сили; мобільний телефон марки «Apple Iphone» модель «12 Pro» IMEI-1: НОМЕР_29 та IMEI-2: НОМЕР_30 із сім - картою НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Apple Iphone» модель «7+» IMEI НОМЕР_32 із сім-картою ТОВ «лайфселл», що належить ОСОБА_7 - повернути останньому; мобільний телефон марки «Apple Iphone» модель «7» IMEI НОМЕР_33 із сім картою НОМЕР_34 , мобільний телефон марки «Astro» IMEI-1: НОМЕР_35 та IMEI-2: НОМЕР_36 із сім картою НОМЕР_37 , що належать ОСОБА_30 - повернути останньому; 4 (чотири) банківській картки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_40 ; мобільний телефон марки «Samsung» IME1-1: НОМЕР_41 IMEI-2: НОМЕР_42 із сім картою НОМЕР_20 , грошові кошти в сумі 2405 (дві тисячі чотириста п`ять) грн., що належать ОСОБА_4 - повернути останньому; мобільний телефон марки «Самсунг», що належить ОСОБА_31 - повернути останньому.

Скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду 24 жовтня 2022 року (справа №161/14599/22, №161/14575/22, №161/14581/22, №161/17597/22, №161/17595/22), від 16 грудня 2022 року ( №161/17597/22), від 04 січня 2023 року (№161/11/23).

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави витрати, пов`язані з проведенням експертизи у сумі 9816,40 грн.

Керуючись ст. ст. 127-129, 368-370, 373- 374, 392, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_32 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.3 ст.332 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна;

-за 3 ст. 358 КК України у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України в період іспитового строку покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_5 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_33 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.3 ст.332 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна;

-за 3 ст. 358 КК України у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України в період іспитового строку покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_4 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Врахувати в строк відбуття покарання час затримання в порядку ст.208 КПК України, а саме з 19.10.2023 по 21.10.2023 року.

Речові докази: оптичний диск, який було вилучено під час тимчасового доступу, що зберігається в матеріалах кримінального провадження- залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження; банківський чек добровільно наданий ОСОБА_10 07.10.2022 року, що зберігається в матеріалах кримінального провадження - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження; свідоцтво про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Серія НОМЕР_4 ); свідоцтво про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Серія НОМЕР_3 ), що зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Волинській області - знищити; мобільний телефон марки «Редмі» імей1: НОМЕР_11 , імей2: НОМЕР_12 з сім карткою № НОМЕР_13 , чорна курточка належна ОСОБА_5 з ознаками світіння речовини салатового кольору в лівій кишені, що зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_5 ; 15 купюр номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами, а саме: HF45942788С, DB08430703B, KL63749711D, HL12408681F, KB33558115K, KB73776830D, KB04943007L, KE09641641A, KB25037564K, HB36521464L, KB58426951C, HB92980044G, KB11143864I, KH01064909A, KL87138482C- що зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк» - залишити зберігати у ПАТ КБ «Приватбанк» до набрання вироком законної сили; мобільний телефон марки Xiomi imei НОМЕР_6 imei НОМЕР_7 із сім картками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_8 - повернути ОСОБА_8 ; 1000 (тисячу) доларів США, купюрами по 100 доларів, що зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк» - залишити зберігати у ПАТ КБ «Приватбанк» до набрання вироком законної сили; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_28 на гр. ОСОБА_28 від 18.05.2022 року, довідка ВЛК на гр. ОСОБА_28 від 30.05.2022 року, ВЛК з підписами та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_9 без заповнення даних особи, 2 (два) тимчасових посвідчення військовозобов`язаних з фотознімками та печатками територіальних центрів комплектування та СП без заповнення граф даних осіб на яких видано, копія ТПВ №9/21/1918 на гр. ОСОБА_29 без фотознімка; копія довідки ВЛК на ОСОБА_29 - залишити зберігати до набрання вироком законної сили; мобільний телефон марки «Apple Iphone» модель «12 Pro» IMEI-1: НОМЕР_29 та IMEI-2: НОМЕР_30 із сім - картою НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Apple Iphone» модель «7+» IMEI НОМЕР_32 із сім-картою ТОВ «лайфселл», що належить ОСОБА_7 - повернути останньому; мобільний телефон марки «Apple Iphone» модель «7» IMEI НОМЕР_33 із сім картою НОМЕР_34 , мобільний телефон марки «Astro» IMEI-1: НОМЕР_35 та IMEI-2: НОМЕР_36 із сім картою НОМЕР_37 , що належать ОСОБА_30 - повернути останньому; 4 (чотири) банківській картки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_40 ; мобільний телефон марки «Samsung» IME1-1: НОМЕР_41 IMEI-2: НОМЕР_42 із сім картою НОМЕР_20 , грошові кошти в сумі 2405 (дві тисячі чотириста п`ять) грн., що належать ОСОБА_4 - повернути останньому; мобільний телефон марки «Самсунг», що належить ОСОБА_31 - повернути останньому.

Скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду 24 жовтня 2022 року (справа №161/14599/22, №161/14575/22, №161/14581/22, №161/17597/22, №161/17595/22), від 16 грудня 2022 року ( №161/17597/22), від 04 січня 2023 року (№161/11/23).

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави витрати, пов`язані з проведенням експертизи у сумі 9816,40 грн.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області на протязі 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Копію вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя:

Вирок складений і видрукуваний у єдиному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Суддя: