Справа № 583/6254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.12.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 08.12.2023 року в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про оренду квартирного приміщення за 3200 гривень. З метою оренди даної квартири ОСОБА_5 написав в додатку «Телеграм» за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Під час смс-листування орендодавець повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 для того, щоб вирішити питання з нотаріусом. Таким чином, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.12.2023 о 10:39 годині перерахував грошові кошти у сумі 600 гривень на вищезазначену банківську картку. Після чого, на вимогу орендодавця, грошові кошти у сумі 3200 гривень 08.12.2023 о 12:27 годині та грошові кошти у сумі 1000 гривень 08.12.2023 о 12:37 годині ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 для нібито оплати за проживання на перший та другий місяці. Після чого ОСОБА_5 та орендодавець домовилися про зустріч за адресою АДРЕСА_1 , проте останній на зустріч не з`явився та припинив виходити на зв`язок.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 08.12.2023 року по 12.12.2023 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 08.12.2023 року по 12.12.2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000284 від 09.12.2023 : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

- отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , з 08.12.2023 року по 12.12.2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 08.12.2023 року по 12.12.2023 року ;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 08.12.2023 року по 12.12.2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- користувача банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 14.02.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12