Справа № 953/1197/24
н/п 1-кс/953/1409/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001776 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення будівельних робіт, які були виконані не в повному обсязі.

Так, з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо створили протиправну схему по привласненню коштів територіальної громади, шляхом організації та проведенні торгів на виконання робіт по капітальному ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо проведення капітального ремонту огорожі, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ за адресою: АДРЕСА_2 , де можливо створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди про закупівлю робіт з афельованими фізичними особами ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 .

Під час проведення будівельних робіт СПД-ФО ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 можливо використовували будівельні матеріали, які не відповідають проектам та значно дешевші, що можливо призвело до умисно завищення обсягів та вартості виконаних робіт та внесення в первинні облікові документи з будівництва, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в недостовірної інформації.

26.01.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлені листи з вимогою надати копії укладених договорів, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, що стосується проведення будівельних робіт СПД-ФО ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6

12.02.2023 СУ ГУНП в Харківській області отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зазначалось, що інформацію та копії документів можливо видати тільки при наявності відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, у рамках забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні №0001776 від 23.11.2021 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме оригіналів та копій документів, які можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення та розмір спричинених збитків, а також проведення у подальшому необхідних експертиз.

Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити комплексну судову будівельно-технічну та товарознавчу, а також почеркознавчу експертизи.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

В матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 з урахуванням можливості використати інформацію, як доказ чи спростування обставин вказаних подій.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлена про час та місце розгляду справи, не з`явилася.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Договори з додатками та додатковими угодами до них, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 , щодо проведення капітального ремонту огорожі, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ за 2020-2023 роки;

-усю наявну тендерну документацію на закупівлю робіт з проведення капітальних ремонтів огорож, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 за 2020-2023 роки;

-усіх інших договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 , з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями, з актами виконаних робіт, послуг за 2020-2023 роки.

-Технічні завдання та усю проектну документацію з кресленнями, документів щодо проходження державної експертизи проектно-кошторисної документації з усіма змінами на капітальні ремонти огорож, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 за 2020-2023 роки;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів форми КБ-3, акти огляду додаткових робіт по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 по капітальному ремонту огорож, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 за 2020-2023 роки;

-договір на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітальних ремонтів огорож, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 та акти виконаних робіт до нього за 2020-2023 роки;

-усі акти прихованих робіт з проведення капітальних ремонтів огорож, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 за 2020-2023 роки;

-рахунки-фактури, банківські виписки, щодо перерахування коштів за виконані будівельні роботи з капітальних ремонтів огорож, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 за 2020-2023 роки;

-Договори з додатками та додатковими угодами до них, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_2 , щодо проведення капітального ремонту огорожі, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за 2020-2023 роки;

-усю наявну тендерну документацію на закупівлю робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 за 2020-2023 роки;

-протоколи тендерного комітету щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів за відповідною формою по предмету закупівлі: капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 ;

-усіх інших договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 , з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями, з актами виконаних робіт, послуг за 2020-2023 роки.

-Технічні завдання та усю проектну документацію з кресленнями, документів щодо проходження державної експертизи проектно-кошторисної документації з усіма змінами на предмет закупівлі: капітальний ремонт м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 за 2020-2023 роки;

-договірна ціна на проведення проведення капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 за 2021-2023 роки;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на проведення капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 за 2020-2023 роки;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів форми КБ-3, акти огляду додаткових робіт, акти прихованих робіт по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 по предмету: проведення капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 за 2020-2023 роки;

-договір на розробку проектно-кошторисної документації з капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 та акти виконаних робіт до нього;

-договори про здійснення технічного нагляду з капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 та акти виконаних робіт до нього за 2020-2023 роки;

-загальний журнал робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 за 2020-2023 роки;

-усі акти прихованих робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 за 2020-2023 роки;

-плани фінансування будівництва по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 та по усім додатковим угодами до них за 2020-2023 роки;

-рахунки-фактури, банківські виписки, щодо перерахування коштів за виконані будівельні роботи з капітального ремонту м`якої покрівлі будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 за 2020-2023 роки;

накази, розпорядження, рішення про створення та зміну складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2020-2023 роки.

Встановити строк дії ухвали по 16.04.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1