УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3531/23

22 грудня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000454 від 07.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.10.2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_1 ) про те, що 05.10.2023 року об 11:59 год. невідомі особи, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_2 та 044-538-1953 шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділи її кредитними коштами з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 7500 гривень (ЄО 6258).

Відповідно до матеріалів проведеного тимчасового доступу до речей і документів від 10.11.2023 по кримінальному провадженню встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_5 AT ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на банківську картку AT ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з № НОМЕР_6 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це:інформацію по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 01.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальнихелектронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 01.10.2023 по дату виконання ухвали, повну наявну інформацію про користувача банківської картки, включно з копією договору.

Підстави, що документи перебувають у розпорядженні AT ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_4 на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000454 від 07.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 ,оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності (розпорядженні) Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), інформацію по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , а саме руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 00:00 год. 01.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача:secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 01.10.2023 по дату виконання ухвали, повну наявну інформацію про користувача банківської картки, включно з копією договору, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1