Справа № 304/2660/23 Провадження № 1-кс/304/669/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000013 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання детективу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: старшому детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_11 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год 03.06.2023 із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.; інформації про з`єднання абонентських номерів з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год 03.06.2023, які відбувалися в межах дії базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: BS A, CH 808, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 32791, RX 56; BS 1, CH 871, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 32792, RX 73; BS 2, CH 810, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11601, RX 70; BS 3, CH 715, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11602, RX 76; BS 4, CH 863, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 21083, RX 76; BS 5, CH 864, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11443, RX 76. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 09 березня 2023 року за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Закарпатської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. З метою встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 02.06.2023 у період часу з 04.40 по 07.05 год проведено огляд місця події кар`єру на околиці с. Мужієво Берегівського району (навпроти 135 прикордонного знаку ВПС Вилок на відстані 8000 м до державного кордону України) за географічними координатними НОМЕР_2 , 22.7305875. Детектив вказує, що за результатами проведеного огляду органом досудового розслідування було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, які не марковані марками акцизного податку, 4 безпілотні літальні апарати, 2 ноутбуки марки «Dell» та інші засоби, які використовувались для їх транспортування через державний кордон України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним переміщенням через державний кордон України тютюнових виробів, які не марковані марками акцизного податку, причетний ОСОБА_12 , який в особистих цілях використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_1 . Окрім цього, під часу досудового розслідування встановлено, що місце події кар`єр на околиці с. Мужієво Берегівського району (навпроти 135 прикордонного знаку ВПС Вилок на відстані 8000 м до державного кордону України) за географічними координатними 48.1849063, 22.7305875, перебуває в межах дії наступних базових станцій оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 32791, RX 56; BS 1, CH 871, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 32792, RX 73; BS 2, CH 810, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11601, RX 70; BS 3, CH 715, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11602, RX 76; BS 4, CH 863, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 21083, RX 76; BS 5, CH 864, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11443, RX 76. Ініціатор клопотання зазначає, що отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 (роздруківок) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год 03.06.2023 із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, а також інформації про з`єднання абонентських номерів з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год 03.06.2023, які відбувалися в межах дії вищезазначених базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з цим є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та задовольнити таке із зазначених у ньому підстав, відповідно до ч. 6 ст. 107 КПК України не заперечує щодо незастосування технічних засобів фіксування під час розгляду справи та не заперечує проти визнання таких дій та результатів їх здійснення чинними.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженим із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ч. 1 ст. 204 КК України.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 09 березня 2023 року за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Закарпатської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. З метою встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 02.06.2023 у період часу з 04.40 по 07.05 год проведено огляд місця події кар`єру на околиці с. Мужієво Берегівського району (навпроти 135 прикордонного знаку ВПС Вилок на відстані 8000 м до державного кордону України) за географічними координатними НОМЕР_2 , 22.7305875. Детектив вказує, що за результатами проведеного огляду органом досудового розслідування було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, які не марковані марками акцизного податку, 4 безпілотні літальні апарати, 2 ноутбуки марки «Dell» та інші засоби, які використовувались для їх транспортування через державний кордон України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання слідує, що до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним переміщенням через державний кордон України тютюнових виробів, які не марковані марками акцизного податку, причетний ОСОБА_12 , який в особистих цілях використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_1 . Окрім цього, під часу досудового розслідування встановлено, що місце події кар`єр на околиці с. Мужієво Берегівського району (навпроти 135 прикордонного знаку ВПС Вилок на відстані 8000 м до державного кордону України) за географічними координатними 48.1849063, 22.7305875, перебуває в межах дії наступних базових станцій оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 32791, RX 56; BS 1, CH 871, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 32792, RX 73; BS 2, CH 810, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11601, RX 70; BS 3, CH 715, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11602, RX 76; BS 4, CH 863, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 21083, RX 76; BS 5, CH 864, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11443, RX 76.

Крім цього, отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 (роздруківок) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год 03.06.2023 із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, а також інформації про з`єднання абонентських номерів з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год 03.06.2023, які відбувалися в межах дії вищезазначених базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з цим є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються : 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У наданому клопотанні питання про доступ до речей і документів, передбачених ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено, детективом не ставиться та судом під час судового розгляду клопотання з наданих матеріалів не встановлено.

Частина 4 ст. 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Відповідно частини 5 цієї статті слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 164 КПК України закріплено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Перелічені у клопотанні документи, володільцем яких являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового слідства для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також вони мають значення доказів у справі, з метою запобігання їх зміни або можливому знищенню, мати значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Отже, з урахуванням вищенаведеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави клопотання детектива задовольнити та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000013 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: старшому детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_11 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год 03.06.2023 із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.; інформації про з`єднання абонентських номерів з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год 03.06.2023, які відбувалися в межах дії базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: BS A, CH 808, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 32791, RX 56; BS 1, CH 871, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 32792, RX 73; BS 2, CH 810, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11601, RX 70; BS 3, CH 715, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11602, RX 76; BS 4, CH 863, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 21083, RX 76; BS 5, CH 864, LAC (код локальної зони) 52881, СID (ідентифікатор соти) 11443, RX 76.

Строк дії ухвали до 12 січня 2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1