Провадження № 1-кс/592/7536/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000129 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

20.11.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 27.02.2023 близько 10:35 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу музичного інструменту, а саме цифрового піаніно «Yamaha Arius YPD-143» на платформі "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12500 гривень, які вона перекинула з карток НОМЕР_1 (сума 5000 гривень) та НОМЕР_2 (сума 7500 гривень) на картку № НОМЕР_3 . Подія мала місце за адресою: АДРЕСА_1 . ІКС ІПНП №6012 від 27.02.2023.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належним потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 27.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у Сумському відділенні, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 27.02.2023 по 10.03.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

-способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_3 ;

-детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 27.02.2023 по 10.03.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

-за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка;

-детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 27.02.2023 по 10.03.2023, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

-матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 27.02.2023 по 10.03.2023, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

-інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 27.02.2023 по 10.03.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа в Сумського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1