Справа № 212/348/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене в кримінальному провадженні № 0001627 від 22.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09 січня 2023 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся прокурор Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001627 від 22.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області рапорт про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час договору №233-Т від 31.05.2023 із ІНФОРМАЦІЯ_2 склали та затвердили кошторисну документацію в якій в порушення норм п.5.5 ДСТУ- Н Б Д.1.1-2:2023 зависили ціну на суміш для хімічного анкерування hILTI hit re 500 v3. Так, середньо-ринкова ціна на вказану суміш становить 1,24 грн. за 1мл, проте в кошторисі ціна становить 7,75 грн. за 1 мл. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси становить близько 150 000,00 грн.

Так, 31.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №233-Т про закупівлю послуг з поточного ремонту мосту АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору, вартість послуг за Договором складає 2949859,44 грн.

Згідно до п. 5.1. вказаного Договору, строк надання послуг до 01.09.2023.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено грошові кошти за вказаним Договором на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Проте, проведеним аналізом встановлено що на момент укладання Договору, середньо-ринкова вартість hILTI hit re 500 v3 значно менша.

Окрім цього, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що згідно акту виконаних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено кутики рівнополичні125х125х10. Проте, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано сертифікат якості на кутики рівнополичні100х100х10. Тобто, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умисно здійснило придбання інших матеріалів.

Окрім цього, підписання акту виконаних робіт збоку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював заступник директора ОСОБА_4 .

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили в умовах воєнного стану грошові кошти, а свою чергу посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " привласнили вказані гроші.

Проведеним оглядом мосту АДРЕСА_1 встановлено, що роботи проведенні.

Окрім цього, встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " також уклало договір із ІНФОРМАЦІЯ_2 №340-Т від 23.06.2023 щодо надання послуг з поточного ремонту шляхопроводу №5 на ІНФОРМАЦІЯ_3 під час якого допущені аналогічні порушення.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів:

?Договору №340-Т від 23.06.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

?рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору №340-Т від 23.06.2023;

?акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались по договору №340-Т від 23.06.2023;

?сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договору №340-Т від 23.06.2023;

?рахунки на оплату, платіжні доручення по договору №340-Т від 23.06.2023;

?документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних робіт по договору №340-Т від 23.06.2023;

?документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по договору №340-Т від 23.06.2023;

?документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель по договору №340-Т від 23.06.2023;

А також засвідчені належним чином копії наступних документів:

?положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?наказів про призначень та/або рішень виконавчого комітету про призначення директора департаменту ОСОБА_5 , заступника департаменту ОСОБА_4 , їхніх посадових обов`язків;

?трудового договору укладених із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ;

?відомостей щодо взяття на баланс ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 та шляхопроводу №5 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , або інших документів що встановлюють утримання вказаних об`єктів;

?річного плану закупівель на 2023 рік із змінами та доповненнями;

?документів що стали підставою для прийняття рішень щодо проведення поточних ремонтів за вказаними об`єктами.

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування.

Прокурор Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебуває зазначена інформація представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання прокурора на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю їхнього вилучення:

?Договору №340-Т від 23.06.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

?рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору №340-Т від 23.06.2023;

?акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались по договору №340-Т від 23.06.2023;

?сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договору №340-Т від 23.06.2023;

?рахунки на оплату, платіжні доручення по договору №340-Т від 23.06.2023;

?документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних робіт по договору №340-Т від 23.06.2023;

?документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по договору №340-Т від 23.06.2023;

?документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель по договору №340-Т від 23.06.2023;

А також засвідчені належним чином копії наступних документів:

?положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?наказів про призначень та/або рішень виконавчого комітету про призначення директора департаменту ОСОБА_5 , заступника департаменту ОСОБА_4 , їхніх посадових обов`язків;

?трудового договору укладених із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ;

?відомостей щодо взяття на баланс ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 та шляхопроводу №5 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , або інших документів що встановлюють утримання вказаних об`єктів;

?річного плану закупівель на 2023 рік із змінами та доповненнями;

?документів що стали підставою для прийняття рішень щодо проведення поточних ремонтів за вказаними об`єктами.

Визначити строк дії ухвали 20 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1