Справа № 646/558/24
Провадження № 1-кс/646/206/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

12.01.2024 року старший слідчий СВ № 3 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в обґрунтування якого зазначила, що 01.01.2024 року о 11 год. 25 хв. до чергової частини СПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з липня 2023 року по теперішній час, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальний збиток.

За вказаним фактом 01.01.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що приблизно у серпні 2023 року, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено її будинок та родина ОСОБА_6 запропонували їй поїхати разом з ними до їхнього місця мешкання, на що вона погодилася. У подальшому ОСОБА_7 взяла банківську картку заявниці, на яку здійснювалося зарахування пенсії, проте приблизно у вересні 2023 року родина ОСОБА_6 знову перевезли потерпілу додому, проте банківську картку так і не повернула, знявши з неї належні потерпілій грошові кошти.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується банківською карткою НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки, зазначена інформація, яка містить та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка в подальшому може бути використана як докази в кримінальному провадженні, з урахуванням викладеного, слідчий звернулась із вказаним клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ до матеріалів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не прибула, надала до суду заяву у якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Старший слідчий СВ №3 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації щодо операцій за банківськими рахунками які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 року по 23 год.59 хв. 01.01.2024 року, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Купянського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 01 хвилин 01 липня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 01 січня 2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів( у разі наявності).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.03.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя