Провадження № 1-кс/635/1815/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001541 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 грудня 2023 року до 07 грудня 2023 року, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , за період з 04 грудня 2023 року до 07 грудня 2023 року та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписи, меморіальні ордери), з 00:00 04 грудня 2023 року до 00:00 07 грудня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 04 грудня 2023 року до 00:00 07 грудня 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 04 грудня 2023 року до 00:00 07 грудня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що 06 грудня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_23 про те, що за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, невідомі особи в період воєнного стану вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 15000 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду. За даним фактом СВ ВП № З Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001541 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 04 грудня 2023 року потерпіла ОСОБА_23 перебувала вдома та на її мобільний телефон «Хіаоmi Redmі Мі А2 Lіte» прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було вказано не повідомляти пароль, який їй було надіслано, але потерпіла не здійснювала вхід до мобільного додатку, уваги цьому потерпіла не надала, так як раніше їй вже приходили такі повідомлення. Після чого, 06 грудня 2023 року потерпіла помітила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що їй надійшла заробітна плата на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 15250 гривень. Приблизно о 14:30 увійшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла побачила відсутність грошових коштів в розмірі 15000 гривень. Зі слів потерпілої - дані своєї банківської картки вона нікому не надавала, на сайтах не реєструвалася, на сторонні ресурси не заходила, пароль та СVV код картки крім потерпілої ніхто не знає. Таким чином, невстановлені під час досудового розслідування особи шляхом доступу до банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи коштами в сумі 15000 гривень. Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити їх подальший рух (переказ на інші рахунки, оплата послуг, придбання товару, або зняття готівки) та власника банківської картки на яку були перераховані кошти, сприятиме подальшому встановленню осіб, які вчинили шахрайські дії і заволоділи коштами. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 грудня 2023 року до 07 грудня 2023 року. Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001541 від 07 грудня 2023 року, зокрема встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 04 грудня 2023 року до 00:00 07 грудня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001541 від 07 грудня 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001541 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 грудня 2023 року до 07 грудня 2023 року, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 за період з 04 грудня 2023 року до 07 грудня 2023 року та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписи, меморіальні ордери), з 00:00 04 грудня 2023 року до 00:00 07 грудня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 04 грудня 2023 року до 00:00 07 грудня 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 04 грудня 2023 року до 00:00 07 грудня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25 лютого 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1