У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власників банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 26.09.2022, та до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 26.09.2022, до карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 05.10.2022 в чергову частину Dідділення поліції № 1 Жмеринського РВП надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 12.09.2022, користуючись послугами всесвітньої мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», вона знайшла оголошення про продаж дров за вигідну ціну, та після того, як домовилась з продавцем про купівлю вказаного товару, перерахувала невідомій особі кошти в сумі 2000 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Відомості за вказаним фактом 05.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 12.09.2022 невідома особа, спілкуючись в додатку «Вайбер», надіслала дані банківської карти, емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі гривень, та замовлений нею товар так і не отримала.

05.04.2023 на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів від 16.03.2023, було здійснено виїмку документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , були в подальшому перераховані на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаним банківським карткам в період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 26.09.2022.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву з проханням розгляд клопотання провести без її участі.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 05.10.2022, підтверджується, що 05.10.2022 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 05.10.2022 до Відділення поліції №1 Жмеринського РВП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що у Інтернет мережі на сайті «Фейсбук» вона домовилась в смс-повідомленнях із продавцем щодо купівлі товару, та 10.09.2022 перерахувала продавцю власні кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , однак товар так і не отримала. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 ЄО 3201.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.10.2022 підтверджується, що 10.09.2022 близько 13:00 на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення з інформацією про продаж товару, а саме деревини, та вирішила написати користувачеві на ім`я ОСОБА_6 на вказаний в оголошенні номер. В подальшому, зв`язавшись за допомогою додатку «Вайбер» з вищевказаною особою, вона домовилася про надання даної послуги, а також про доставку деревини. Після чого, невідома особа в особисті повідомлення написала номер

банківського рахунку, емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на

який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень. В

зазначений для доставки день, деревини ОСОБА_7 так і не отримувала, а невідома особа вже так і на зв`язок не вийшла.

До клопотання додано квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахунок з картки ОСОБА_5 двома платежами 10.09.2022 на рахунок одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , грошових коштів в сумі 1900 гривень.

Згідно з довідкою, виданою начальником відділу протидії шахрайству Управління безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.03.2023, повні номери платіжних карток, на які з платіжної картки № НОМЕР_3 в період з 12.09.202 по 25.09.2022 були здійснені перекази коштів: № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власників банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 26.09.2022, та до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 12.09.2022 по 00:00 год. 26.09.2022, до карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 13.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів