Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2016/2023 Справа № 641/1327/23
УХВАЛА
13 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 9360 грн..
Допитанна у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.03.2023 знаходилася у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , близько 19:50 потерпілій на мобільний додаток "Телеграм" прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , (яка підписана " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тел. НОМЕР_1 ). Остання попрохала потерпілу надати їй в борг до наступного дня 9000 грн., на що ОСОБА_5 , погодилася та самостійно переказала 05.03.2023 о 19:56 грошові кошти зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 9000 грн. з комісією 360 грн. на відправлений їй номер банківської картки НОМЕР_3 . Після чого у месенджер "Телеграм" її чоловіку також надійшло повідомлення від вищезазначеної знайомої з таким же проханням. Далі чоловік потерпілої зателефонував знайомій, на що остання повідомила, що її месенджер "Телеграм" було взламано та вона нікому не писала.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . При ознайомленні із змістом документів встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та 05.03.2023 о 19:56 на її банківську картку були нараховані грошові кошти у сумі 9000 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , після чого були перераховані 05.03.2023 о 19:57 на банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 . Власником зазначеної банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно документів, які були отримані під час проведення тимчасового доступу є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Також згідно проведеного тимчасового доступу відносно банківської картки ОСОБА_7 було встановлено, що на її банківську картку було ще три нарахування 05.03.2023 грошові кошти яких були перераховані на банківську картку ОСОБА_8 .
Після цього з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , о 19:57 хв. грошові кошти у розмірі 8985 грн., було переведено на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "N НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
05.03.2023 о 21:04 грошові кошти у розмірі 46,512 грн., були переведені з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 .
05.03.2023 о 21:13 грошові кошти у розмірі 11,500 грн., були переведені з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "N НОМЕР_8 о 21:16 грошові кошти у розмірі 11,500 на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "N НОМЕР_9 та о 21:17 грошові кошти у розмірі 11,550 на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 17.03.2023 остання знаходилася у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , близько о 19:50 їй на мобільний додаток "Телеграм" прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , (яка підписана " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тел. НОМЕР_1 ). Остання попрохала потерпілу надати їй в борг до наступного дня 9000 грн., на що ОСОБА_5 , погодилася та самостійно переказала 05.03.2023 о 19:56 грошові кошти зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 9000 грн. з комісією 360 грн. на відправлений їй номер банківської картки НОМЕР_3 . Після чого у месенджер "Телеграм" її чоловіку також надійшло повідомлення від вищезазначеної знайомої з таким же проханням. Далі чоловік потерпілої зателефонував знайомій, на що остання повідомила, що її месенджер "Телеграм" було взламано та вона нікому не писала.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 21.04.2023, 30.05.2023, 04.09.2023, 30.11.2023 з додатками.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, жодних доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю з моменту реєстрації карток, клопотання не містить.
За таких обставин, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з 05.03.2023 року по 04.12.2023 року, враховуючи зміст заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_8 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання їх копій в Управлінні безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , за період з 05.03.2023 по 04.12.2023.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1