Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3631/23
Провадження № 1-кс/723/990/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ віділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

В С Т А Н О В И В :

До Сторожинецького районного суду для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий) погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

При цьому слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 000112 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального провадження передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, організували під час воєнного стану незаконну схему щодо ввезення на територію України медичного обладнання для потреб оборони в якості гуманітарної допомоги. Встановлено, що медичне обладнання для потреб оборони в якості гуманітарної допомоги, яке в подальшому не було передано кінцевому одержувачу, а реалізовано суб`єктам господарювання на території України.

За результатами проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що ОСОБА_5 28.06.2022 року через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України медичне обладнання вагою 600 кг, яке згідно поданої ним декларації визнане гуманітарною допомогою, отримувачем якої є 6 відділ ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 05.11.2022 року через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України ренгген апарати в кількості 5 штук вагою 500 кг, яке згідно поданої ним декларації визнане гуманітарною допомогою, отримувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 17.05.2023 року через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України ренгген, медичне обладнання вагою 500 кг, яке згідно поданої ним декларації визнане гуманітарною допомогою, отримувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 вказана вище гуманітарна допомога до 6 відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходила.

За результатами проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_5 було встановлено, що замовником вищевказаного медичного обладнання є ОСОБА_7 , якій ОСОБА_5 надав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_8 , на яку 12.06.2022 року та 05.11.2022 року були перераховані грошові кошти за послуги перевезення вищевказаного медичного обладнання.

Відповідно до інформації з відділу реєстрації актів цивільного стану Чернівецького міського управління юстиції 22.10.2010 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зареєстровано шлюб.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлені об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 29 січня 2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді..), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування /зарахування грошових коштів на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача /відправника, даних про власника картки, яким володіє банківська установа.

Слідчий просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення певних обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не можливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий підтримав подане клопотання заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3ст. 201-2 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчій групі СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 29.01.2024 року із зазначенням дат проведення операцій, сум відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися та з якого отримувалися грошові кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки, призначення платежу;

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківку із зазначенням ІР та МАС адресів та даних пристроїв, з яких здійснювався вхід в застосунок «Ощад24», який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчій групі ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Антоніна Пташник