Справа №705/5553/23
1-кс/705/1234/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000811 від 21.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000811 від 21.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2023 року, у період часу з 12 год. 22 хв. по 15 год. 00 хв., невідома особа, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , де представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увела в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, у декілька прийомів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 114000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Як показала потерпіла ОСОБА_5 , що вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на її ім`я відкритий картковий рахунок НОМЕР_4 . 20 травня 2023 року о 12 год. 22 хв. на її подзвонив номер НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що сторонні особи намагаються зняти кошти з її картки. Вона повірила та продиктувала останні чотири цифри своєї картки, в тому числі номер телефону НОМЕР_5 , до якого підв`язана вказана картка. Потім їй почали приходити смс-повідомлення з кодами для підтвердження операцій. Вона це все продиктувала особі в телефонній розмові. Потім їй почали приходити повідомлення про те, що з картки знімаються грошові кошти і зрозумівши, що її ошукують, вона поклала слухавку і заблокувала картки. Решту залишку грошей вона перекинула на інші свої кратки з метою уникнення подальшого зняття моїх грошей невідомими особами. Відразу ж вона звернулася у поліцію із заявою та у Монастирищенське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала роздруківку по рахунку і всього шахраї викрали у неї грошей на загальну суму 54422,50 грн., які були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно виписок, які надано потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що 20.05.2023 о 13:08 з картки потерпілої на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 перераховано 29500грн., та того ж дня о 13:58 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 перераховано 24500 грн.

20.07.2023 отримано тимчасовий доступ та вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо руху коштів по картці № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .

Згідно отриманої інформації картка № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який може бути причетним до вчинення вказаного злочину.

Разом з тим, 20.05.2023 він отримані ним кошти від ОСОБА_5 перераховує на інші картки, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

З метою відстеження списання грошових коштів, перерахованих з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на інші картки № НОМЕР_8 та

№ НОМЕР_9 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.05.2023 по 31.05.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками

№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток

№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.05.2023 по 31.05.2023 включно;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток

№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.05.2023 по 31.05.2023 включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документіврозглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000811 від 21.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якої відкрито банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.05.2023 по 31.05.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками

№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток

№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.05.2023 по 31.05.2023 включно;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток

№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.05.2023 по 31.05.2023 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1