Єдиний унікальний номер 725/9337/23
Номер провадження 1-кс/725/2671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000231 від 06.09.2023 року про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2022 року до травня 2023 року 32 внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що

1.ОСОБА_3 на даний час проживає у АДРЕСА_1 . Крім цього, відомо, що під час здійснення своєї професійної діяльності, у т.ч., пов`язаної із відшкодуванням виплат за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Водночас, даний номер останній використовує для користування Інтернет-месенджером «Telegram», «Whatsapp», «Viber» та «Signal» в якому здійснює листування щодо персональних даних ВПО, необхідних для отримання виплат.

2.ОСОБА_4 на даний час ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, відомо, що для особистого спілкування та обговорення господарської діяльності остання використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Водночас, стало відомо, що наразі фігуранти кримінального провадження, використовуючи протиправний механізм, отримали виплати на суму 750 000 грн. та продовжують вчиняти вказані дії. При цьому, встановлено, що на даний час ОСОБА_3 залучив та отримав компенсацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 за працевлаштування осіб, які фактично не перебувають в трудових відносинах та не є внутрішньо переміщеними особами.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_4 з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок компенсації за працевлаштування ВПО, відкрила рахунок в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ).

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження АДРЕСА_3 , із можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

відомостей про власника та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 01.11.2022 року по день виконання ухвали включно, копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.11.2022 року по день виконання ухвали включно.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження АДРЕСА_3 , із можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

відомостей про власника та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 01.11.2022 року по 16.11.2023 року, копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.11.2022 року по 16.11.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1