Єдиний унікальний номер 728/3342/23
Номер провадження 1-кс/728/580/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000579 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

23 листопада 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000579 від 19.10.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 19.10.2023 до ВП №1 Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 17.10.2023 невстановлена особа зателефонувавши йому з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником банку обманним шляхом заволоділа його грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в сумі 26902 грн та картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 в сумі 3742 грн.

19.10.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав що грошові кошти в сумі 24125 гривень 50 копійок з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було перераховано з його рахунку невстановленій особі.

Аналізом роздруківки руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 встановлено, що списання коштів з здійснювалось з додаткового рахунку договору №SAMDN 837 від 14.09.2011 3 трансакціями , а саме : 17.10.2023 о 15 год .26. хв.. здійснено переказ картки на суму 12778 гривень 93 копійки з урахуванням комісії ; 17.10.2023 о 16 год. 36 хв. переказ з картки на суму 10 200 гривень 09 копійок з урахуванням комісії та 17.10.2023 о 16 год. 45 хв. переказ з картки на суму 1149 гривень 48 копійок з урахуванням комісії.

Аналізом роздруківки руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було встановлено, перерахування грошових коштів було здійснено 17.10.2023 о 16 год . 23 хв. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіж 0001 в сумі 3742 гривні з урахуванням комісії невстановленій особі.

В сукупності шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 27 870 гривень 50 копійок .

У зв`язку з вище викладеним та й зв`язку з тим, що у вказаній вище банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме:

?руху коштів по картці № НОМЕР_3 з додатковим рахунком договору №SAMDN 837 від 14.09.2011 , які належать ОСОБА_4 та які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу починаючи з 15 год. 26 хв. 17.10.2023 по 16 год. 45 хв. 17.10.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери мобільних телефонів через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_3 з додатковим рахунком договору №SAMDN 837 від 14.09.2011 , які належать ОСОБА_4 та які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу починаючи з 15 год. 26 хв. 17.10.2023 по 16 год. 45 хв. 17.10.2023, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальне правопорушення, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000579.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчим у даному кримінальному провадженні є

ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000579 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з додатковим рахунком договору №SAMDN 837 від 14.09.2011 , які належать ОСОБА_4 та які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу починаючи з 15 год. 26 хв. 17.10.2023 по 16 год. 45 хв. 17.10.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери мобільних телефонів через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 23.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1