Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/27/24
номер провадження 1-кс/695/76/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 24.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 24.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.11.2023, до Золотоніського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2023 вона перерахувала грошові кошти в сумі 24 тис. грн. за товар, та товар до теперішнього часу не отримала.

Відомості по даному факту 24.11.2023 внесені до ЄРДР за №0000767, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 28 жовтня 2023 року, близько 15 години 23 хвилини, перебуваючи за місцем свого проживання до неї на абонентський номер « НОМЕР_1 » зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру « НОМЕР_2 », який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої невідома особа бажає перерахувати грошові кошти в сумі 13 000 гривень.

В подальшому, останній повідомив, що до потерпілої зараз зателефонує інший співробітник банку та через деякий час до неї зателефонував абонентський номер « НОМЕР_3 », який представився як гр. ОСОБА_7 , який через мобільний додаток «Вайбер» надіслав фотозображення паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_8 , зі словами, що вказана особа має намір отримати мої грошові кошти, які маються на банківському рахунку та чи не знає вказану особу, на що заявниця відповіла, що ні не знає.

Після чого, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , для того, щоб шахраї не отримали кошти, їй потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 24500 грн на вищезазначену банківську картку.

В подальшому, невідома особа, яка вела з потерпілою телефонну розмову, відразу відключилася та перебуває поза мережою. Після чого заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та вищезазначені особи заблокували банківську картку останньої, номер якої вона не пам`ятає.

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, забезпечення відшкодування завданої шкоди, встановлення осіб, причетних до вчинення даного проступку виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по номеру рахунку № НОМЕР_5 відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 28.10.2023 по 29.10.2023, з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку.

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 28.10.2023, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 28.10.2023 по 29.10.2023.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків, а також для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі та наполягала на його задоволенні.

У судове засідання прокурор не з`явився, у заяві просив розглянути дане клопотання без його участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 28.10.2023 по 29.10.2023» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та роздруківки руху коштів 28.10.2023.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 24.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, із зазначенням місць зняття грошових коштів, залишку коштів по рахунку за період 28.10.2023 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1