Справа № 677/162/24
Провадження № 1-кс/677/31/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 року слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.04.2023 року до ЄРДР за № 0001221 за ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.04.2023 року, близько 21:00 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням ЕОМ, шляхом зловживання довірою, під приводом покращення зв`язку під час відключення світла, випитала коди, які прийшли на телефон потерпілої, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 16783 грн., належних ОСОБА_5 котрі було переказано з картки останньої № НОМЕР_1 , на невстановлений рахунок, чим завдали потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 08.04.2023 року близько 21.35 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 з мобільного телефону НОМЕР_3 подзвонила невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запитала чи є у неї зв`язок у разі вимикання світла. Потерпіла відповіла, що ні. Тоді невідома особа повідомила її, що необхідно переключитись на іншу лінію, та назвала коди, які потерпіла ввела в свій мобільний телефон. Після чого на мобільний телефон потерпілої прийшло смс повідомлення із кодом, який вона назвала для невідомої особи. Після чого у потерпілої пропав зв`язок. 10.04.2023 року потерпіла пішла в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй сказали, що з її банківської картки № НОМЕР_1 близько 01.00 год. 10.04.2023 року було переведено грошові кошти в сумі 16783,03 грн. Після чого вона заблокувала свою картку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність, отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів в сумі 16783 грн. з карткового рахунка № НОМЕР_1 та подальший рух вказаних коштів із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період часу з 07.04.2023 року по термін дії ухвали.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.04.2023 року до ЄРДР за № 0001221 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 07.04.2023 року по термін дії ухвали;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень з 07.04.2023 року по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.04.2023 року по термін дії ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 05.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1