Справа № 686/769/22
Провадження № 1-кс/686/597/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002430,

встановила:

Прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені під час проведення 15.12.2023 обшуку за місцем діяльності приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка ННС 430968 на 1 аркуші; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка НВІ 978757 на 1 аркуші; платіжну інструкцію №3292917 від 05.06.2018 (призначення платежу «ЛВ057498/30, ОСОБА_5 , Реєстрація довіреності в ЄРД від ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; копію з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №606 від 05.06.2018 на 4 аркушах; копію з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №63 від 01.02.2017 на 4 аркушах; довіреність ННС 430968 від 05.06.2018 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення довіреності) на 11 аркушах; довіреність НВІ 978757 від 01.02.2017 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 12 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_8 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_9 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, шляхом здійснення повідомлення по телефону, причини неявки суду невідомі.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002430 від 02.12.2021, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07 грудня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем діяльності приватного нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документів, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер HВІ 978757; довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HВІ 978757, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 01.02.2017 за реєстровим номером 63; копію «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» в частині запису №63 від 01.02.2017; документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HВІ 978757 від 01.02.2017, за реєстровим номером 63; документів, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер HHC 430968; довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 05.06.2018 за реєстровим номером 606; «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» в частині запису №606 від 05.06.2018; документів, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968 від 05.06.2018, за реєстровим номером 606; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплату проведених нотаріальні дій за реєстровим номером 63 від 01.02.2017 та реєстровим номером 606 від 05.06.2018; документів, які стали підставою для реєстрації права власності об`єктів нерухомості за адресою: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В, а саме: квартира АДРЕСА_10 , загальною площею 73,6 кв.м.; квартира №89, загальною площею 71,1 кв.м.; квартира №93, загальною площею 44,2 кв.м.; квартира №102, загальною площею 39,8 кв.м.; квартира №115, загальною площею 39,3 кв.м.; квартира №124, загальною площею 58,3 кв.м.; квартира №136, загальною площею 57,4 кв.м.; нежитлове приміщення 16 Г, загальною площею 20,1 кв.м.

15.12.2023 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем діяльності приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , у ході якого було виявлено та вилучено: інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка ННС 430968 на 1 аркуші; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка НВІ 978757 на 1 аркуші; платіжну інструкцію №3292917 від 05.06.2018 (призначення платежу «ЛВ057498/30, ОСОБА_5 , реєстрація довіреності в ЄРД, від ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; копію з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №606 від 05.06.2018 на 4 аркушах; копію з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №63 від 01.02.2017 на 4 аркушах; Довіреність ННС 430968 від 05.06.2018 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 11 аркушах; довіреність НВІ 978757 від 01.02.2017 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення довіреності) на 12 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_8 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_9 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах.

Постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 від 16 грудня 2023 року вилучені у ході обшуку документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку документи відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка ННС 430968 на 1 аркуші; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка НВІ 978757 на 1 аркуші; платіжну інструкцію №3292917 від 05.06.2018 (призначення платежу «ЛВ057498/30, ОСОБА_5 , реєстрація довіреності в ЄРД, від ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; копію з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №606 від 05.06.2018 на 4 аркушах; копію з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №63 від 01.02.2017 на 4 аркушах; довіреність ННС 430968 від 05.06.2018 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 11 аркушах; Довіреність НВІ 978757 від 01.02.2017 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 12 аркушах; Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_8 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_9 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка ННС 430968 на 1 аркуші; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка НВІ 978757 на 1 аркуші; платіжну інструкцію №3292917 від 05.06.2018 (призначення платежу «ЛВ057498/30, ОСОБА_5 , реєстрація довіреності в ЄРД, від ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; копію з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №606 від 05.06.2018 на 4 аркушах; копію з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №63 від 01.02.2017 на 4 аркушах; довіреність ННС 430968 від 05.06.2018 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 11 аркушах; довіреність НВІ 978757 від 01.02.2017 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 12 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_8 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_9 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ..

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя