Справа № 367/593/24
Провадження №1-кс/367/192/2024
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2024 року м. Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 03.05.2023року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), ІР- адреси, які надавались абоненту під час користування послугою Інтернет, маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), в період з часу 24.02.2022 року по 05.02.2024 року у наступних операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розтащоване в АДРЕСА_1 , за мобільними терміналами НОМЕР_1 ; ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_2 , за мобільними терміналами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 , за мобільними терміналами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001063 від 03.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 01.03.2023 невстановлена особа під виглядом перевізника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами шо належать ОСОБА_15 у сумі 4400 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

У своїй заяві гр. ОСОБА_15 , повідомила, що 28.02.2023 року, вона в соціальній мережі «TELEGRAM» знайшла канал (сайт) ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому містилась інформація про надання послуг перевізника, зокрема з Болгарії в Україну. ОСОБА_15 в переписці домовилась із володільцем каналу ОСОБА_16 , про бажану дату відправлення та придбання місця на перевезення в Україну та назад. Умовою бронювання місця на автобус була повна передоплата за вартість проїзного квитка. Таким чином, ОСОБА_15 01.03.2023 року зробила переказ грошових коштів у сумі 3800 грн. на банківську карту НОМЕР_11 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), як за купівлю квитків Болгарія-Україна, Україна-Болгарія, та ОСОБА_16 підтвердив отримання грошових коштів та бронь квитків. 21.04.2023 року ОСОБА_15 з метою підтвердження бронювання зв`язалась із чоловіком який представлявся як ОСОБА_16 та останній підтвердив бронь, проте зазначив, що квитки подорожчали та необхідно здійснити додатковий платіж в сумі 600 грн., на що остання цього ж дня здійснила переказ грошових коштів на зазначену ОСОБА_16 банківську картку за № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Проте у визначений час відправки 23.04.2023 року автобус не прибув та власник телеграм-каналу перестав виходити на зв`язок, змінив нік (ім`я) каналу. В подальшому, потерпіла намагалась самостійно виявити вказану особу, та при пошуку перевізника їй було надано контактний номер телефону з абонентським номером НОМЕР_7 , та при здійсненні виклику користувачем вказаного номеру виявився той самий чоловік, що здійснив відносно неї шахрайські дії. По теперішній час грошові кошти ОСОБА_15 не повернуті.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування при здійсненні пошуку за обліками ІПНП встановлено, що за аналогічною схемою шахрайства, було зареєстровано 4 звернення громадян, де потерпілі здійснювали грошові перекази на вказану вище банківську картку та на іншу картку, яка видана на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації отриманої по руху коштів банківської картки № НОМЕР_11 , користувачем якої є ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , який являється фінансовим номером банківської картки ОСОБА_18 .

Крім того, 01.02.2024 за місцем проживання ОСОБА_18 було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено тримачі до сім карток, сім-картки та коробки від стартових пакетів мобільних операторів, якими міг користуватись ОСОБА_18 у своїй злочинній діяльності, зокрема: пластикова картка тримач сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 ; сім-карта з тримачем « ОСОБА_19 » НОМЕР_5 ; тримач для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ; тримач для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 ; коробка для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 та мобільний телефон з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_10 .

Таким чином встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_17 , який при здійсненні злочинної діяльності користується абонентськими номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідних юридичних осіб.

Слідчий СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001063 від 03.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 01.03.2023 невстановлена особа під виглядом перевізника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами шо належать ОСОБА_15 у сумі 4400 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму. Кримінальне провадження порушено за заявою ОСОБА_15 , в якій вона повідомила, що 28.02.2023 року, вона в соціальній мережі «TELEGRAM» знайшла канал (сайт) ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому містилась інформація про надання послуг перевізника, зокрема з Болгарії в Україну. ОСОБА_15 в переписці домовилась із володільцем каналу ОСОБА_16 , про бажану дату відправлення та придбання місця на перевезення в Україну та назад. Умовою бронювання місця на автобус була повна передоплата за вартість проїзного квитка. Таким чином, ОСОБА_15 01.03.2023 року зробила переказ грошових коштів у сумі 3800 грн. на банківську карту НОМЕР_11 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), як за купівлю квитків Болгарія-Україна, Україна-Болгарія, та ОСОБА_16 підтвердив отримання грошових коштів та бронь квитків. 21.04.2023 року ОСОБА_15 з метою підтвердження бронювання зв`язалась із чоловіком який представлявся як ОСОБА_16 та останній підтвердив бронь, проте зазначив, що квитки подорожчали та необхідно здійснити додатковий платіж в сумі 600 грн., на що остання цього ж дня здійснила переказ грошових коштів на зазначену ОСОБА_16 банківську картку за № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Проте у визначений час відправки 23.04.2023 року автобус не прибув та власник телеграм-каналу перестав виходити на зв`язок, змінив нік (ім`я) каналу. В подальшому, потерпіла намагалась самостійно виявити вказану особу, та при пошуку перевізника їй було надано контактний номер телефону з абонентським номером НОМЕР_7 , та при здійсненні виклику користувачем вказаного номеру виявився той самий чоловік, що здійснив відносно неї шахрайські дії. По теперішній час грошові кошти ОСОБА_15 не повернуті.. В ході здійснення досудового розслідування при здійсненні пошуку за обліками ІПНП встановлено, що за аналогічною схемою шахрайства, було зареєстровано 4 звернення громадян, де потерпілі здійснювали грошові перекази на вказану вище банківську картку та на іншу картку, яка видана на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації отриманої по руху коштів банківської картки № НОМЕР_11 , користувачем якої є ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , який являється фінансовим номером банківської картки ОСОБА_18 .

Крім того, 01.02.2024 за місцем проживання ОСОБА_18 було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено тримачі до сім карток, сім-картки та коробки від стартових пакетів мобільних операторів, якими міг користуватись ОСОБА_18 у своїй злочинній діяльності, зокрема: пластикова картка тримач сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 ; сім-карта з тримачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ; тримач для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ; тримач для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 ; коробка для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 та мобільний телефон з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_10 .

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 ; мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення. Проте, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до змісту вихідних чи вхідних з`єднань, SMS, MMS тощо, оскільки, на думку слідчого судді, такі відомості надаються у рамках негласних слідчих дій, для надання яких діючим законодавством передбачений інший порядок звернення.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання тимчасового доступу до змісту повідомлень.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 03.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, ІР- адреси, які надавались абоненту під час користування послугою Інтернет, маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), в період з часу 24.02.2022 року по 05.02.2024 року у наступних операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за мобільними терміналами НОМЕР_1 ; ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_2 , за мобільними терміналами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 , за мобільними терміналами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 21 лютого 2024 року, закінчення строку дії ухвали 21 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1