Справа № 626/306/24
Провадження № 1-кс/626/128/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000005 від 10.01.2024, за ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 10.01.2024 до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки з УСБУ в Харківській області про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами Філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період воєнного стану, вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з якими привласнюють грошові кошти акціонерного товариства, шляхом проведення публічних закупівель за значно завищеними цінами на крихту мармурову з транспортними послугами згідно DDP з поставкою до Красноградського району Харківської області, уклавши договори на суму 59 198 670 грн.

В результаті дослідження матеріалів до вказаних договорів, а також з врахуванням відомостей про фактично поставлений товар, можливо дійти висновку про можливе завищення його ціни з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ342/015-23 від 12.06.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ341/015-23 від 12.06.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ340/015-23 від 12.06.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ140/015-23 від 01.03.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ411/015-23 від 25.07.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_7 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ624/015-23 від 26.10.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_9 ;

- платіжні доручення, чеки, квитанції на закупку товару та будь-які інші документи, які підтверджують факт закупівлі товарів (матеріалів) відповідно до вказаних договорів;

- інформацію щодо переліку фактичних місць постачання крихти мармурової відповідно до вищевказаних договорів та інформацію про те, ким фактично здійснювалось постачання вказаного товару на такі місця;

- інформацію щодо матеріально-відповідальних осіб, які фактично здійснювали приймання товару відповідно до вищевказаних договорів та копії їх посадових/функціональних обов`язків з відмітками про ознайомлення з ними ;

- інформацію щодо кількості поставленого товару з моменту укладання вищевказаних договорів по теперішній час із зазначенням кількості та адрес його постачання.

Володільцем вказаних документів є Філія Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.3 ст.163 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у розпорядженні Філія Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000005 від 10.01.2024, за ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні Філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітану ОСОБА_18 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКР Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ для можливості вилучення оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів:

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ342/015-23 від 12.06.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ341/015-23 від 12.06.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ340/015-23 від 12.06.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ140/015-23 від 01.03.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ411/015-23 від 25.07.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_7 ;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались згідно договору № УБГ624/015-23 від 26.10.2023 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_9 ;

- платіжні доручення, чеки, квитанції на закупку товару та будь-які інші документи, які підтверджують факт закупівлі товарів (матеріалів) відповідно до вказаних договорів;

- інформацію щодо переліку фактичних місць постачання крихти мармурової відповідно до вищевказаних договорів та інформацію про те, ким фактично здійснювалось постачання вказаного товару на такі місця;

- інформацію щодо матеріально-відповідальних осіб, які фактично здійснювали приймання товару відповідно до вищевказаних договорів та копії їх посадових/функціональних обов`язків з відмітками про ознайомлення з ними;

- інформацію щодо кількості поставленого товару з моменту укладання вищевказаних договорів по теперішній час із зазначенням кількості та адрес його постачання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1