Справа № 442/4411/23
Провадження № 1-кс/442/1270/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000489, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , починаючи з 05.04.2023 по 10.06.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП ОСОБА_6 про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено завідомо неправдиві відомості до угоди поставки паливних дров. Так, 05.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника ОСОБА_7 і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 05/04 згідно з яким, постачальник зобов`язується поставити замовнику дрова паливні (код ДК021:20-7), а замовник прийняти і оплатити такі товари. Згідно технічної специфікації, предметом закупівлі договору № 05/04 від 05.04.2023 являються дрова паливні в кількості 600 куб.м. Строк поставки товару: партіями з дати укладення договору про закупівлю та до 31.12.2023. Передача товару здійснюється протягом 10 календарних днів з дня подання заявки. Місцями поставки дров паливних являється: Довжанська ЗЗСО І-ІІ рівнів; Головський ЗЗСО І-ІІ рівнів; Залокотський ЗЗСО І-ІІ рівнів; Ластівківський ЗЗСО І-ІІ рівнів; Рибницький ЗЗСО І-ІІ рівнів; Сторонянський ЗЗСО І-ІІ рівнів; Східницький ЗЗСО І-ІІ рівнів; Новокропивницький ЗЗСО І-ІІ рівнів; Підбузький ЗЗСО І-ІІ рівнів; Старокропивницький ЗЗСО І-ІІ рівнів; Опаківський ЗЗСО І-ІІ рівнів. Згідно з додатковою угодою № 1 до договору № 05/04 від 01.05.2023 сторони дійшли згоди достроково розірвати (припинити дію) договору 05/04 від 05.04.2023. Даною угодою підтверджено поставку дров паливних у кількості 585 м.куб. від постачальника ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до покупця ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зі змісту угоди вбачається, що грошові кошти у сумі 1 111 500 грн покупцем сплачено постачальнику. Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , ймовірно, внесено завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме Додаткової угоди № 1 від 01.05.2023 до Договору 05/04 від 05.04.2023 щодо підтвердження факту поставки дров паливних, оскільки станом на 06.06.2023 паливні дрова не поставлені в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а тому у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки службового підроблення.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області 01.08.2023 у Східницькій селищній раді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого було вилучено платіжні інструкції про перерахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за виконані послуги згідно договору № 05/04 від 05.04.2023. Згідно вказаних платіжних інструкцій грошові кошти переказувалися на рахунок ОСОБА_5 за реквізитами НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначає, що враховуючи те, що предметом доказування розслідуваного кримінального правопорушення є ймовірне внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема меморіального ордеру № 2 за травень 2023 № 061021 та меморіального ордеру № 6 за квітень 2023 року, грошові кошти, рух яких зафіксовано у даних накопичувальних відомостях, надходили в подальшому на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Отже, з метою доказування часу, місця, способу, обставини вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з 05.04.2023 (дата укладення договору на виконання робіт) по 10.06.2023, вказані відомості необхідні для подальшої перевірки фактів перерахування підприємству коштів за виконані роботи, з`ясування на які цілі витрачені кошти, яким контрагентам вони перераховані, способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування, отримання виписки про рух коштів по банківському рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , починаючи з 05.04.2023 надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також дозволить досягти завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захисту держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , починаючи з 05.04.2023 по 10.06.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1