Справа № 683/86/24
У Х В А Л А

10 січня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000743 від 27.12.2023 року,

встановив:

10 січня 2024 року т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2023 року о 15:25 годині в чергову частину ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Попівці, Хмельницького району, Хмельницької області, українки, громадянки України, одруженої, не судимої, не працюючої, жительки АДРЕСА_3 , про те, що 25.12.2023, близько 13:00 год. в с. Преображенка, Оріхівського району, Запорізької області, втратила зв`язок із чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Попівці, Хмельницького району, Хмельницької області, українцем, громадянин України, не судимим, військовослужбовець ЗСУ, звання солдат, перебуває на посаді санітар стрілець, ВЧ НОМЕР_2 , 33-та окрема механізована бригада (місце дислокації м. Ужгород, Закарпатської області), житель АДРЕСА_3 .

27.12.2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що являється дружиною військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 25.12.2023, близько 13 год 00 хв в с. Преображенка, Оріхівського району, Запорізької області, втратила зв`язок із чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував там на службі.

03.01.2024 року потерпіла ОСОБА_4 звернулась до слідчого відділення із клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: звернутись до слідчого судді із клопотанням 2. Звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всієї можливої інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів та до яких вставлялась банківська картка, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Слідча зазначає що, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів безвісти зниклого, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківській карті за № НОМЕР_3 ,яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року по дату виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Надати тимчасово виконувачу обов`язків слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , про рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року по 10.01.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів та до яких вставлялась банківська картка, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє по 10 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: