Справа № 569/6478/23
УХВАЛА

11 жовтня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ОП санаторій «Червона Калина» ім.. М. Сивого адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання представника ОП санаторій «Червона Калина» ім.. М. Сивого адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Представник ОП санаторій «Червона Калина» ім.. М. Сивого адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила скасувати частково арешт накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.04.2023, в рамках кримінального провадження №0000085, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), в частині арешту коштів, які знаходяться на рахунках ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , а саме: НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк», код МФО 320478; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк», код МФО 380805.

У клопотанні вказує, що згаданою ухвалою слідчого судді від 17.04.2023, в рамках кримінального провадження було накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, а також накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, а саме: НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк», код МФО 320478; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк», код МФО 380805, шляхом заборони видаткових операцій безготівкових грошових коштів на користь ТОВ «Справжній капітал», .

Доводить, що арешт на рахунки підприємства повинен бути скасований, оскільки це призвело до порушення законних прав та інтересів не лише підприємства а й працівників, подальше застосування арешту може призвести взагалі до втрати коштів на рахунках, складних фінансових наслідків на підприємстві.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді про арешт майна, банківські установи, у яких знаходяться рахунки підприємства заблокували повністю, шляхом накладення арешту на всі грошові кошти підприємства та відмова у здійсненні видаткових операцій, як оплата заробітної плати та лікарняних працівникам, плати податків, зборів, обов`язкових платежів до державного бюджету, соціальне страхування, страхові внески, тощо. Тобто, банківські установи витлумачено ухвалу про арешт мана на власний розсуд.

В подальшому, ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 29.05.2023, роз`яснено згадану ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.04.2023 про арешт майна, а саме, що арешт накладено на рахунки ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, а саме: НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк», код МФО 320478; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк», код МФО 380805, лише шляхом заборони видаткових операцій безготівкових грошових коштів на користь ТОВ «Справжній капітал», .

На неодноразову скарги на дії банків щодо повного блокування коштів на рахунку підприємства, НБУ покликається на Інструкцію №163, проте даною інструкцією не передбачено можливість виконувати арешт коштів на рахунку шляхом заборони на проведення видаткових операцій по рахунку на користь певних отримувачів. За інформацією банківських установ, у них технічно відсутня можливість часткового блокування, а саме встановлення обмежень на рахунок Підприємства шляхом заборони видаткових операцій на користь ТОВ «Справжній капітал».

Банківські установи розривають укладені договори банківського обслуговування, депозитні договори, тощо. Крім цього неможливо закрити рахунок через накладений арешт. Отже, арешт призвів до глухого куту у розпорядженні власними коштами підприємства.

Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 10.08.2023, відмовлено у роз`ясненні ухвали слідчого судді від 17.04.2023, де у заяві просили роз`яснити, що ухвалою про арешт майна не заборонено , зокрема АЬТ КБ «Приватбанк» закрити рахунки ОП Санаторій «Червона калина» ім.. М. Сивого і не заборонено проводити на вимогу будь які інші банківські операції, які не пов`язані з проведенням видаткових операцій безготівкових коштів на користь ТОВ «Справжній капітал».

Покликаючись на наведене, вказує що наявні підстави для скасування арешту.

Також, у судовому засіданні представник ОП Санаторій «Червона калина» ім.. М. Сивого ОСОБА_3 вказала, що на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2023, розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень щодо співробітників УСБУ в Рівненській області, які перешкоджають законній господарській діяльності ОП Санаторій «Червона калина» ім.. М. Сивого (ч.3 ст. 206), а також перевищують свої службові повноваження, сприяють невставленим особам заволодіти майном підприємства.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання заперечив.

Слідчий також клопотання заперечив та вказав, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження шляхом обману, незаконно заволоділи активами та майном ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, з метою їх подальшого продажу, переведення активів у безготівкові кошти та передачу на тимчасово окуповані території, де з зазначених коштів сплачено податки та збори на користь держави-агресора, а також частину передано представникам окупаційної, для отримання можливості ведення подальшої господарської діяльності та забезпечення сталого функціонування окупаційної влади, правоохоронних і військових формувань зс рф на тимчасово окупованих територіях.

Заслухавши представника ОП санаторій «Червона Калина» ім.. М. Сивого адвоката ОСОБА_3 , прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ УСБУ в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадженні, щодо того, що група осіб з числа громадян України та російської федерації розробили злочинну схему з підготовки та передачі матеріальних ресурсів, які належать ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 та безготівкових коштів, розміщених на рахунках даного підприємства на тимчасово окуповану територію України представникам держави-агресора.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.04.2023, задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження, про арешт майна, та накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, а також на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, а саме: НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк», код МФО 320478; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк», код МФО 380805, шляхом заборони видаткових операцій безготівкових грошових коштів на користь ТОВ «Справжній капітал», .

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржувалась, та набрала законної сили.

Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 29.05.2023, за заявою представника ОП санаторій «Червона Калина» ім.. М. Сивого адвоката ОСОБА_6 , було роз`яснено згадану ухвалу слідчого судді від 17.04.2023 а саме, що арешт накладено на рахунки ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, а саме: НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Укргазбанк», код МФО 320478; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АТ «Райффайзен Банк», код МФО 380805, лише шляхом заборони видаткових операцій безготівкових грошових коштів на користь ТОВ «Справжній капітал», .

Також, ухвалою цього ж суду від 10.08.2023, було відмовлено у задоволенні заяви представника ОП санаторій «Червона Калина» ім.. М. Сивого адвоката ОСОБА_6 про роз`яснення судового рішення, а сааме тієї ж ухвали слідчого судді від 17.04.2023, у якій він просив роз`яснити ухвалу в частині того, що цією ухвалою не заборонено АТ КБ «ПриватБанк» закрити рахунки ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого. Зазначає, що цією ухвалою заборонено з вищевказаних рахунків виключно проводиті перерахувати залишки коштів на рахунки в інших банках, а також не заборонено проводити на вимогу ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, будь - які інші банківські операції, які не пов`язані з проведенням видаткових операцій безготівкових грошових коштів на користь ТОВ «Спражній капітал».

Заявник просить скасувати арешт майна, оскільки застосування арешту перешкоджає законній господарській діяльності ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, обмежує права підприємства та її працівників.

Зі змісту вищевказаної ували слідчого судді від 17.04.2023 про арешт майна вбачається, що арешт було застосовано як захід забезпечення кримінального провадження яким є арешт майна, відповідає встановленим обставинам по суті розглянутого клопотання слідчого про арешт майна.

Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, положення ст. 174 КПК України, яке передбачає скасування арешту майна у випадку, якщо особа доведе, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя не вбачає підстав вважати що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ухвала слідчого судді від 17.04.2023 про арешт майна, є чинною, в апеляційному порядку не оскаржувалась, а також беручи до уваги що наразі триває досудове розслідування, обставини кримінального правопорушення щодо якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, підстав вважати, що у застосуванні арешту відпала потреба, також не вбачається, отже клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання представника ОП санаторій «Червона Калина» ім.. М. Сивого адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.04.2023, в рамках кримінального провадження №0000085, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.190 КК України, частково, зокрема в частині арешту коштів, які знаходяться на рахунках ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , а саме: НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк», код МФО 320478; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк», код МФО 380805 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1