№ 207/6165/23
№ 1-кс/207/1463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт грошових коштів на банківському рахунку,-

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 11.11.2023 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.11.2023 на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Вацап» надійшло повідомлення від невідомої особи, мобільний телефон НОМЕР_2 , з пропозицією заробітку шляхом проставляння лайків на певні відео, кількістю переглядів, виконанням завдань та перерахуванням грошових коштів на сайт, які в подальшому повинні повертатись на карту потерпілої з відсотками, на що вона погодилась. 10.11.2023 ОСОБА_4 зі своєї карти АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів: о 09:03 на карту АТ «АКЦЕНТ-БАНК» НОМЕР_4 5000,00 грн; о 09:33 на карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_5 19999,00 грн; о 12:02 на карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 20000,00 грн. Таким чином, 10.11.2023 ОСОБА_4 добровільно, самостійно здійснила перекази грошових коштів у сумі 5000,00 грн., 19999,00 грн., 20000,00 грн. з комісією за допомогою мобільного додатку «Монобанк» зі своєї кредитної картки «Універсал банку» НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 та станом на 11.11.2023 грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останньої.

За вказаним фактом 12.11.2023 року ПД відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за карткою № НОМЕР_5 та за карткою НОМЕР_6 , що належать АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ЄДРПОУ: 21133352, МФО 322001 юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54 оф. 19, містять відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, та можуть використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за карткою № НОМЕР_5 та за карткою НОМЕР_6 , що належать АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ЄДРПОУ: 21133352, МФО 322001 юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54 оф. 19, містять відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, та можуть використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),а також для збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 19 999 грн., що знаходяться на банківському рахунку за карткою № НОМЕР_5 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ЄДРПОУ: 21133352, МФО 322001 юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54 оф. 19, визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000244.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 20 000 грн., що знаходяться на банківському рахунку за карткою № НОМЕР_6 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ЄДРПОУ: 21133352, МФО 322001 юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54 оф. 19,визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000244

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1