Справа №465/9145/23
Провадження1-кс/465/214/24
УХВАЛА

слідчого судді

18.01.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000409 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000409 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 09.11.2023 близько 12:13 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 знайшовши в месенджері "Телеграм", інтернет канал, інформацію щодо заробітку, у цейже день, тобто 09.11.2023 добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в розмірі 6000 гривень невідомій особі на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , однак вказана невідома особа не виконала домовленості та шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.11.2023 року знаходилася за місцем свого приживання, а саме: АДРЕСА_4 . У месенджері «Телеграм» натрапила на групу, щодо «трейдерів», де потрібно було внести депозит від 3000 тисяч гривень, а останні невідомі особи мали розпочати онлайн торгівлю. Така пропозиція зацікавила її, ОСОБА_5 , та того ж дня, близько 12:00 год. вона, ОСОБА_5 , написала до особи в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а невідома особа відразу відповіла їй та скинула умови, як працює їхня компанія. Після цього, невідома особа надіслала їй, ОСОБА_5 , банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а вона, ОСОБА_5 , 09.11.2023 близько 12:13 год. добровільно із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 гривень. Невідома особа написала її, що потрібно зачекати від 2-х до 6-ти годин. Опісля, близько 18:00 год. вона, ОСОБА_5 , написала вищевказаній невідомій особі, про стан її коштів на, що близько 19:00 год. невідома особа відповіла, що потрібно зачекати ще трішки часу. Близько 22:00 год. невідома особа надіслала квитанцію, що вийшло 52,785 грн., які вона, ОСОБА_5 , має отримати та попросила номер її банківського рахунку, для того щоб перевести їх. Однак, того ж самого дня, невідома особа повідомила, що акаунт заблоковано та потрібно зачекати декілька хвилин, а згодом повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти 13% від вищевказаної суми, для того щоб розблокувати акаунт.

Тому вона, ОСОБА_5 , одразу зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії, у зхвязку з чим звернулася для написання заяви в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по банківських рахунках стосовно їх відкриття та обслуговування, а саме руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку (картці) № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурорка ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000409 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці, а також повного розкриття даних банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 09.11.2023 року по 16 січня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ; за період часу з 09.11.2023 року по 16 січня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 09.11.2023 року по 16 січня 2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

-IP-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в період часу з 09.11.2023 року по 16 січня 2024 року);

-координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 09.11.2023;

-відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи невдалих спробах входу у додаток 09.11.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшу лейтенантку поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 18 березня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6