Справа № 217/176/23
Провадження № 1-кс/217/213/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000205 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 приблизно о 20 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 30454 гривень, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 (ЄО:4111 від 24.01.2023).

В ході проведення тимчасового доступу по банківської картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 23.01.2023 по 15.02.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- деталі транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів, деталі: основна карта - НОМЕР_3 , поточна карта - НОМЕР_1 , дата транзакції - 2023-01-23 20:00:12.000, DB/CR - DB, сума вал.карти - 30454,3, сума вал.авт. - 29300, комiсiя - 1154,3, код Валюти - 980, баланс - 51,52, МСС - 4829, термінал - MONO011, найменування еквайринг - 912111, код авторизації/ID транзакції - 0, карта / рахунок відправника - НОМЕР_4 , ПІБ відправника - ОСОБА_18 , карта / рахунок одержувача - НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача - НОМЕР_5 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, тип транзакції - ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис - Переказ зi своєї карти, повний опис - 29300.00, з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - з 23 січня 2023 року по 15 лютого 2023 року;

- завірену належним чином копію банківської (особової) справи власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 23 січня 2023 року були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фото фіксації особи;

- матеріалів фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів, перерахованих на рахунок № НОМЕР_2 з банківського рахунку НОМЕР_6 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 10 грудня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області