Справа № 472/1198/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000286 клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2023 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що 29.11.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.11.2023 до чергової частини СПД N 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки с. Бондарівка Веселинівської ОТГ - ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу електронних цигарок в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 850 грн., які дочка заявниці - ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості передплати, перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N НОМЕР_1 невідомої особи, однак замовлений товар так і не отримала.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 850 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку N НОМЕР_1 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,.

У зв?язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію шодо руху коштів по банківські картці N НОМЕР_1 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 27.11. 2022 р. по теперішній час, з метою встановлення грошових коштів, які було викрадено у потерпілої. Дана інформація дасть можливість у подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволиту встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1)Надати тимчасовий доступ до банківської картки N НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

2) Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів. що підтверджують рух коштів за період з 27.11.2023 по день пред?явлення у хвали до виконання про:

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, сумі операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, код банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив?язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарни (міських) до банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківським програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування

- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 , в період з 27.11.2023 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім?я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 , та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

3) Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП В Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в м. Миколаїв.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1