Провадження № 1-кс/752/1332/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000002 від 21.01.2022, клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо розрахункових рахунків, які відкриті для ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, допустили незаконне відчуження нежитлового приміщення площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , яке перебувало на балансі Концерну, внаслідок чого державним інтересам завдано тяжкі наслідки.

Однак, 17.06.2021 за ОСОБА_5 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 6630), номер запису про право власності 42583349, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, право власності на зазначений вище об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 236 від 19.02.2010, посвідченого 04.03.2010 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , акт приймання-передачі нерухомого майна від 01.03.2010, укладеним між ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Водночас, як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 04.02.2010 до реєстру внесено запис про припинення ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті реорганізації. Окрім того, 03.02.2010 до реєстру внесено відмітку про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок колишній начальник ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який показав, що договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , укладений 19.02.2010 від його імені з ОСОБА_5 він не підписував. Із вказаної посади він був звільнений у 2005 році.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_7 , який показав, що договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_2 , укладений 19.02.2010 він не посвідчував.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/111-23/55313-Дд від 27.10.2023 наданий на дослідження бланк Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення серії та номеру ВММ № 516698 від 19.02.2010 між Державним підприємством міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним документам.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-23/62910-ПЧ від 27.12.2023 встановлено, що рукописний запис « ОСОБА_5 » на зворотньому боці договору купівлі-продажу нежилого приміщення, укладеного 19.02.2010 між Державним підприємством міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 - виконано ОСОБА_5 , умовно- вільні та експериментальні зразки почерку якої були надані для порівняння.Одночасно експертом не вдалось вирішити питання про виконання вказаною особою підпису у зазначеному договорі купівлі-продажу через відсутність вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_5 , які, як встановлено досудовим розслідуванням знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо розрахункових рахунків, які відкриті для ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), відомостей про рух грошових коштів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відображених на паперовому та електронному носіях починаючи із дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з наданням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум перерахувань із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках, фото осіб, які отримували готівкові кошти в касах банківських установ за період часу із дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а також оригінал справи фізичної особи/ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1