Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7844/23
Провадження № 1-кс/644/1433/23
У Х В А Л А

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 16.08.2023 по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 16.08.2023 по 31.08.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 18 години 27 хвилин 25.08.2023 року по 10 годину 49 хвилин 26.08.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, спонукаючи заявника здійснювати перекази із своєї банківської картки під приводом повернення йому коштів із відсотками, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною сумою 42650 грн.

За даним фактом 22 вересня 2023 року до ЄРДР за № 0001446 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що приблизно 14.08.2023 року йому на «Telegram» акаунт зареєстрований на номер телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення від користувача, акаунт якого зараз видалений. У повідомленні було вказано, що є можливість заробити гроші простим шляхом, використовуючи лише телефон, а також було посилання на інший «Telegram» акаунт із ім`ям користувача ОСОБА_6 .

16.08.23 потерпілий надіслав повідомлення на телеграм акаунт з ім`ям користувача ОСОБА_6 з приводу отримання інформації щодо заробітку грошей. Цей користувач надіслав йому посилання та повідомив, що він має завантажити додаток «Додому» із ІНФОРМАЦІЯ_4 на свій телефон. Потерпілий завантажив вищевказаний додаток на свій телефон та, зайшовши у нього, побачив посилання на торгівельну площадку, на якій зі слів користувача з ім`ям ОСОБА_6 він мав зареєструватися. Виконавши всі дії, потерпілий повідомив про це вищевказаного користувача. Після цього, цей користувач надав йому інструкції щодо його подальших дій по заробітку грошей. Схема була в наступному: ОСОБА_5 на вищевказаній торгівельній площадці мав купити 3 товари, після чого йому мали б повернутися витрачені на товари кошти та додатково він мав би отримати відсотки. Ознайомившись з інструкціями та не помітивши в них нічого дивного, потерпілий перейшов на торгівельну площадку і побачив там кнопку «Захопити товар». Натискаючи на цю кнопку він отримував посилання на 1 із 3 товарів, які він мав придбати за вищевказаними інструкціями. Для того щоб купити товар, ОСОБА_5 мав здійснити переказ коштів з його банківської картки на картку № НОМЕР_3 . Цей номер картки він отримав у повідомленні від вищевказаного користувача, на даний момент це повідомлення видалено. 17.08.23 потерпілий виконав всі вищевказані дії, перерахував гроші зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 250 грн. (5 грн. комісія) від 17:13 та у сумі 300 грн. (5 грн. комісія) від 18:16 17.08.23. Виконавши вищевказані дії, гроші йому повернулись разом із відсотками. Усього він отримав 1040 грн. на його картку № НОМЕР_6 . Після цього приблизно 20.08.23-21.08.23 ОСОБА_5 поїхав в м. Черкаси за сімейними обставинами. Під час поїздки, його машина зламалась, тому він оформив кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . І після цього потерпілий вирішив продовжити заробляти гроші за вищевказаною схемою. Тому, після повернення до м. Харкова, 25.08.23, він знову написав у месенджері «Telegram» користувачу з ім`ям ОСОБА_6 з приводу заробітку коштів. Отримавши згоду від вищевказаного користувача, потерпілий зайшов на вищевказану торгівельну площадку та почав виконувати всі необхідні дії. В результаті цього він виконав переказ коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 500 грн. (5 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 від 17:58 25.08.23. Після цього виконав другий переказ коштів у сумі 1861 грн. (9,30 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 від 18:27 25.08.23. Після цього виконав переказ коштів у сумі 6126 грн. (30,63 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 від 18:48 25.08.23. Після цього виконав переказ коштів у сумі 7500 грн. (37,50 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 від 20:16 25.08.23. Переказів було 4, тому що ціна товару перевищувала суму коштів на його рахунку. На наступний день, 26.08.23 о 10:17 потерпілий виконав переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 15999 грн. (562,37 грн. комісія). 26.08.23 о 10:49 він виконав останній переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 4174 грн. (20,87 грн. комісія). Коли ОСОБА_5 виконав всі вказані перекази, він повідомив про це користувача з ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цей користувач повідомив його, що для того щоб вивести кошти, ОСОБА_5 необхідно виконати ще один переказ на суму 12000 грн. на оплату податку державі. Після цього він зрозумів, що це були шахраї, тому і звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факт переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 250 (з них 5 грн. комісія) від 17:13 17.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 300 грн. (з них 5 грн. комісія) від 18:16 17.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 500 грн. (з них 5 грн. комісія) від 17:58 25.08.23, а також з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у сумі 1861 грн. (з них 9,30 грн. комісія) від 18:27 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у сумі 6126 грн. (з них 30,63 грн. комісія) від 18:48 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у сумі 7500 грн. (з них 37,50 грн. комісія) від 20:16 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 15999 грн. (з них 562,37 грн. комісія) від 10:17 26.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 4174 грн. (з них 20,87 грн. комісія) від 10:49 26.08.23.

Платіжні інструкції надані потерпілим підтверджують, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено перекази грошових коштів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 16.08.2023 по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 16.08.2023 по 31.08.2023 року та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 19 листопада 2023 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1