УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 28.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 с.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2022-2023 років службові особи комунальної установи «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти»(), далі по тексту КУ «ГЦОЗО» у змові із суб`єктами підприємницької діяльності здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету на потреби закладів освіти.

З цією метою, КУ «ГЦОЗО» укладено ряд договорів на закупівлю робіт та товарів із ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), далі по тексту - Виконавець, на загальну суму понад 5 млн.грн.

Відповідно до умов договорів укладених Замовником із вказаним Виконавцем визначено, що оплата робіт та товарів здійснюється після їх виконання (постачання), шляхом перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок останнього.

Згідно договірних зобов`язань сторони договорів при виконанні робіт (постачанні товарів) підписують акти приймання виконаних будівельних робіт та видаткові накладні на поставку товарів, тощо.

Однак, в ході досудового слідства отримано відомості, що ФОП ОСОБА_4 під час виконання робіт здійснив штучне завищення вартості будівельних матеріалів, використаних під час будівельно-монтажних робіт, а також поставку товарів по цінах, що не відповідають ринковим.

Для маскування слідів розкрадання Замовником залучено фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 який у м.Гнівань займається діяльністю пов`язаною з реалізацією та встановленням металопластикової продукції. З використанням останнього здійснювалася закупівля металопластикової продукції торгової марки «Вікнарі» за готівку по штучно завищеній вартості.

Крім того, у вказаний період часу ФОП ОСОБА_4 укладено ряд договорів з Гніванською міською радою() на загальну суму понад 8,9 млн.грн.

Під час виконання цих договорів також здійснювалась поставка товарів по цінах, що не відповідають ринковим та виконання будівельно-монтажних робіт по штучно завищеній вартості, що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність проведення обшуку у приміщеннях за місцезнаходженням Гніванської міської ради () за адресою: Вінницька область, м.Гнівань, вул. Соборна, буд. 64 з метою виявлення і вилучення речей, предметів та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, зокрема: документи про виділення коштів з місцевого бюджету на потреби закладів освіти, ЖКГ, первинні бухгалтерські документи щодо укладення та виконання договорів з ФОП ОСОБА_4 , тощо.

17.10.20213 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_6 від 16.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: Мобільний телефон «iPhone 14 pro Max» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ№1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ№2: НОМЕР_4 , в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , який поміщено до спец.пакету НПУ INZ 2019779; Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору, s/n № jx953L2, № 2, який поміщено до спец. пакету НПУ № 7354203; Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору, передня кришка сірого кольору, на якому на задній кришці наліпка з цифровим позначенням № 101460024, який поміщено до спец.пакету НПУ СУ PSP№8102387; Папка швидкозшивач синього кольору з документами які знаходяться в окремих файлах (в кількості 13 файлів з документами); папка швидкозшивач з прозорою титульною стороною в якій наявна документація, а саме: капітальний ремонт тротуару по вул. Соборній м. Гнівань, Вінницької області, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 17 аркушах; Файл з документами: договір про закупівлю робіт № 236 від 27.07.2023 на 11 аркушах, договірна ціна на капітальний ремонт будівлі-заміна вікон на 14 аркушах, довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 9 арк.; Файл з документами, а саме: договір про закупівлю робіт №121 від 25.04.2023 на 10 аркушах; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 «Вікна» на 5 аркушах; Договірна ціна капітальний ремонт будівлі заміна вікон на 2 аркушах; Наказ №8 від 18.04.2023; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на вікна на 4 аркушах; річний план закупівель на 1 аркуші; виписка з реєстру ФОП ОСОБА_4 на 2-х аркушах; обєктний кошторис №02-01; довідка вартість виконаних робіт на 11 аркушах; Файл з документами, а саме: договір про закупівлю робіт № 190 від 19.06.2023 на 10 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт на 9 аркушах; договірна ціна капітального ремонту будівлі заміна вікон на 15 аркушах; Файл з документами, а саме: договір аренди № 01/04-01 від 01.04.2023 на 4 аркушах; договір оренди № 01/04-03 від 01.04.2023 на 4 аркушах; договір оренди №01/04-2023 від 01.04.2023 на 4 аркушах; договір послуг б/н на 6 аркушах; Файл з гарантійними талонами, та технічними паспортами на генератори; Файл з документами, а саме комерційна пропозиція- Кісільов столова; Файл з документами, а саме: паспрт на імя ОСОБА_4 , ідентифікаційний код на імя ОСОБА_4 ; витяг з реєстру ФОП ОСОБА_4 , договір поставки № 1810, та чорновий запис; Файл з документами, а саме: договір про закупівлю № 182 на 10 аркушах; довідка про вартість робіт на 9 аркушах; договірна ціна на 15 аркушах; договір про закупівлю робіт № 182 на 9 аркушах; файл з документами на 15 аркушах; Файл з документами на 17 аркушах; Файл з документами на 32 аркушах; Файл з документами на 14 аркушах; Файл з документами на 34 аркушах; Файл з документами на 32 аркушах; Файл з документами на 23 аркушах; Файл з документами на 31 аркуші; Файл з документами на 22 аркушах; Файл з документами на 9 аркушах; Файл з документами на 17 аркушах; Файл з документами на 9 аркушах; Перераховані документи поміщені до спец.пакету НПУ СУ PSP8102386.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження.

У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 17.10.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення збереження вилучених речей, які визнані речовими доказами, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення, 17.10.2023, обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_6 від 16.10.2023, а саме:

Мобільний телефон «iPhone 14 pro Max» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ№1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ№2: НОМЕР_4 , в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , який поміщено до спец.пакету НПУ INZ 2019779;

Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору, s/n № jx953L2, № 2, який поміщено до спец. пакету НПУ № 7354203;

Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору, передня кришка сірого кольору, на якому на задній кришці наліпка з цифровим позначенням № 101460024, який поміщено до спец.пакету НПУ СУ PSP№8102387;

Папка швидкозшивач синього кольору з документами які знаходяться в окремих файлах (в кількості 13 файлів з документами); папка швидкозшивач з прозорою титульною стороною в якій наявна документація, а саме: капітальний ремонт тротуару по вул. Соборній м. Гнівань, Вінницької області, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 17 аркушах;

Файл з документами: договір про закупівлю робіт № 236 від 27.07.2023 на 11 аркушах, договірна ціна на капітальний ремонт будівлі-заміна вікон на 14 аркушах, довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 9 арк.

Файл з документами, а саме: договір про закупівлю робіт №121 від 25.04.2023 на 10 аркушах; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 «Вікна» на 5 аркушах; Договірна ціна капітальний ремонт будівлі заміна вікон на 2 аркушах; Наказ №8 від 18.04.2023; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на вікна на 4 аркушах; річний план закупівель на 1 аркуші; виписка з реєстру ФОП ОСОБА_4 на 2-х аркушах; обєктний кошторис №02-01; довідка вартість виконаних робіт на 11 аркушах.

Файл з документами, а саме: договір про закупівлю робіт № 190 від 19.06.2023 на 10 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт на 9 аркушах; договірна ціна капітального ремонту будівлі заміна вікон на 15 аркушах.

Файл з документами, а саме: договір аренди № 01/04-01 від 01.04.2023 на 4 аркушах; договір оренди № 01/04-03 від 01.04.2023 на 4 аркушах; договір оренди №01/04-2023 від 01.04.2023 на 4 аркушах; договір послуг б/н на 6 аркушах.

Файл з гарантійними талонами, та технічними паспортами на генератори.

Файл з документами, а саме комерційна пропозиція- Кісільов столова.

Файл з документами, а саме: паспрт на імя ОСОБА_4 , ідентифікаційний код на імя ОСОБА_4 ; витяг з реєстру ФОП ОСОБА_4 , договір поставки № 1810, та чорновий запис.

Файл з документами, а саме: договір про закупівлю № 182 на 10 аркушах; довідка про вартість робіт на 9 аркушах; договірна ціна на 15 аркушах; договір про закупівлю робіт № 182 на 9 аркушах.

Файл з документами на 15 аркушах;

Файл з документами на 17 аркушах;

Файл з документами на 32 аркушах;

Файл з документами на 14 аркушах;

Файл з документами на 34 аркушах;

Файл з документами на 32 аркушах;

Файл з документами на 23 аркушах;

Файл з документами на 31 аркуші;

Файл з документами на 22 аркушах;

Файл з документами на 9 аркушах;

Файл з документами на 17 аркушах;

Файл з документами на 9 аркушах;

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя