Справа № 496/915/23
Провадження № 1-кс/496/192/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 02.02.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення оригіналів, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 відомості про яке 02.02.2023р. внесено до ЄРДР щодо можливих фактів службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ- 3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що до СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з Біляївської окружної прокуратури надійшли матеріали вищевказаного кримінального провадження, з якого вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022 «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» та п.3.3 протоколу робочої зустрічі під головуванням Генерального прокурора від 20.08.2022, прокурором здійснювалось опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб- порталів з метою виявлення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нецільовим використанням та розкраданням бюджетних коштів, спрямованих на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії російської федерації проти України, під час будівництва та ремонту об`єктів цивільного захисту тощо.

Так, під час опрацювання інформації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю UA-2022-11- 02-011334-аДК 021:2015: 45310000-3 - «Встановлення систем протипожежного захисту для облаштування споруди цивільного захисту (тимчасового укриття) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , у складі: Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням» (нове будівництво) переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому, 02.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено Договір №83-П про закупівлю робіт від 02.11.2022, предметом якого є «Встановлення систем протипожежного захисту для облаштування споруди цивільного захисту (тимчасового укриття) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , у складі: Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням» (нове будівництво) (ДК 021:2015:45310000-3 Електромонтажні роботи). Ціна договору становить 2 340 000 гривень, строк виконання робіт до 31.12.2022.

Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, на виконання умов Договору №83-П від 02.11.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перераховувались бюджетні кошти, а саме:

- 23.11.2022 в сумі 499 492,25 грн. (Акт виконаних робіт №2 від 17.11.2022);

- 29.11.2022 в сумі 499 127,01 грн. (Акт виконаних робіт №3 від 25.11.2022, Довідка від 25.11.2022);

- 29.11.2022 в сумі 491 223,46 грн. (Акт виконаних робіт №4 від 28.11.2022, Довідка від 28.11.2022);

- 15.12.2022 в сумі 359 622,20 грн. (Акт виконаних робіт №5 від 01.12.2022, Довідка від 01.12.2022);

Таким чином, вищевикладене може свідчити про те, що сума виконаних робіт з встановлення вказаних систем є вищою за ринкову, у зв`язку з чим в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) завідомо неправдивих відомостей.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф. 1 -ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються j довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити дані і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає, обґрунтованим посилання слідчого на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без участі слідчого.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки вказані документи необхідні для досягнення мети отримання тимчасового доступу проведення експертизи, а також враховуючи, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення завірених копій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Щодо терміну у який просить слідчий надати доступ до інформації, то вказаний період часу повинен становити 02.11.2022 по 31.12.2022 р., оскільки з Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.02.2023 року зазначено, що в ході опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб-порталів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 02.11.2022 по 31.12.2022р. внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (актів виконаних робіт) під час поточного ремонту будівлі захисної споруди.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000009 від 02.02.2023 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або прокурору із групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з 02.11.2022 по 31.12.2022 р.;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 02.11.2022 по 31.12.2022 р;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 02.11.2022 по 31.12.2022 р;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1