Провадження № 1-кс/750/5869/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

19 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004895 від 04.10.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з з усіма картковими рахунками клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004895 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 03.10.2022 до ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння його грошовими коштами, шляхом обману, подія мала місце в жовтні 2022 року в смт. Гончарівське.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що наприкінці липня 2022 року в соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про можливий високий заробіток шляхом торгів акціями на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як потерпілий залишив свої контактні дані, з ним через месенджер «VIBER» зв`язалася особа під ім`ям « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , представившись менеджером « ОСОБА_7 », який на ім?я потерпілого зареєстрував на вказаній біржі особистий кабінет та увесь час здійснював від імені потерпілого торгові операції. Протягом серпня та вересня потерпілий перевів низкою транзакцій на різні рахунки суму загальним розміром понад 276 тис. грн за оплату акцій Збройних Сил України. Водночас за вказаний період, відповідно до скріншотів надісланих йому з його особистого кабінету, рахунок потерпілого збільшився на суму приблизно 440 тис. грн і складав 700 тис. грн. На початку жовтня з зазначеної суми потерпілий забажав вивести грошові кошти розміром 10 000 доларів США, про що останній повідомив особу під ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому вказана особа, продовжуючи зловживати довірою потерпілого, шляхом обману, зокрема під приводом оплати податків, валютної конвертації, банківської комісії, транспортування готівки тощо, заволоділа грошовими коштами на суму приблизно 535 тис. грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 інформації щодо операцій з усіма картковими рахунками клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022;

-вказати абонентський номер до якого за період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022 був прив`язаний картковий рахунок;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022;

ІР-адреси, з який здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022.

Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1