печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, що подали клопотання адвокати: не з`явилися,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , звернулися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме - до відомостей про наявні відкриті гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки у банках та інших фінансових установах, податкових декларацій за кожний місяць, квартал, рік та додатків до декларації - квартальної та річної фінансової звітності за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року, звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність (в разі наявності у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статусу неприбуткової організації) за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року з правом виготовлення фотокопій.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначають, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 206-2 КК України.

У ході надання правової допомоги адвокату ОСОБА_4 стало відомо про те, що до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021 року входять, зокрема, обставини стверджуваного протиправного заволодіння юридичною особою та майном гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за версією сторони обвинувачення мало місце у 2022 році.

ОСОБА_5 , зокрема, інкримінується, нібито, участь у підборі підставних осіб для призначення на стверджувані фіктивні посади до правління та на посаду фіктивного голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, нібито, особиста участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майна ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, за версією сторони обвинувачення 10.08.2022 року відбувалось силове захоплення території гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_5 учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її майном, заподіявши майнової шкоди на загальну суму 118 886 948,13 грн.

Однак, матеріали кримінального провадження взагалі не містять доказів щодо обґрунтування суми завданих збитків.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав від 13.09.2023 року у власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває лише будинок охорони (об`єкт нежитлової нерухомості, реєст. № 000) загальною площею 34.3 кв.м., який зареєстровано в реєстрі вже після подій кримінального правопорушення про які йдеться у повідомленні про підозру ОСОБА_5 , а саме 23.12.2022 року.

У зв`язку із цим, сторона захисту має обґрунтовані сумніви щодо суми нарахованої майнової шкоди, завданої в результаті стверджуваних злочинних дій.

З метою забезпечення повнот і та всебічності встановлення обставин, які мають значення для встановлення об`єктиної істини та забезпечення виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей та копій відповідних підтверджуючих документів, які стосуються вказаних вище обставин, а саме: відомості про наявні відкриті гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки у банках та інших фінансових установах; копії податкових декларацій за кожний місяць, квартал, рік та додатків до декларації - квартальної та річної фінансової звітності за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року; копії звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність (в разі наявності у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статусу неприбуткової організації) за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року.

Зазначені відомості дозволять отримати дані та встановити суми коштів, що містились на рахунках кооперативу, в свою чергу, дані фінансової звітності забезпечать отримання інформації стосовно активів кооперативу, в т.ч. майна, яке було наявне на момент стверджуваного кримінального правопорушення.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємств та громадських формувань ГБК «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 31.07.1993 року взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 як платника податків; 11.03.2002 року взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 як платника єдиного внеску.

Відповідно до вимог законодавства зазначені відомості про платника податку наявні у розпорядженні відповідного контролюючого (податкового) органу - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Адвокати зазначають, що ураховуючи зміст письмового повідомлення про підозру від 19.07.2023 року, врученої ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження №0001357 від 02.11.2021 року, у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, що є необхідними з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року та належного захисту прав і законних інтересів ОСОБА_5 та виконання завдань кримінального провадження. Ураховуючи, що у даному клопотанні ставиться питання про надання доступу до матеріалів кримінального провадження, які є інформацією з обмеженим доступом, з огляду зміст положень ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» захисники об`єктивно позбавлені можливості самостійно витребувати необхідні документи на підставі адвокатського запиту.

В судове засідання адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не з`явилися, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, подали клопотання про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримують просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 206-2 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про наявні відкриті гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки у банках та інших фінансових установах, податкових декларацій за кожний місяць, квартал, рік та додатків до декларації - квартальної та річної фінансової звітності за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року, звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність (в разі наявності у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статусу неприбуткової організації) за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року з правом виготовлення фотокопій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Як визначено ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 3, 107, 132, 159, 160, 162, 163, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021 року - задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5524 від 14.08.2014) або адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5472 від 05.12.2013) тимчасовий доступ до документів, які у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про наявні відкриті гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки у банках та інших фінансових установах, податкових декларацій за кожний місяць, квартал, рік та додатків до декларації - квартальної та річної фінансової звітності за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року, звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність (в разі наявності у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статусу неприбуткової організації) за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року, з наданням можливості зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/43698/23-к

Прим. 2 Адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.10.2023 року.