Справа №592/162/24
Провадження №1-кс/592/104/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004966, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 18.12.2023 р. до 20.12.2023 р., під час дії воєнного стану, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом отримання поштового відправлення із-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання перерахувала на банківські картки, а саме 18.12.2023 р. в сумі 74700 грн. на карту № НОМЕР_1 та 19.12.2023 в сумі 132560 грн. на карту НОМЕР_2 відправлення не отримала, грошові кошти не повернуті.

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

фотознімок картотримача банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «сенс банк» та їх паспортні (анкетно адресні) дані;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.12.2023 р. по 03.01.2024 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; відомості про контрагентів (повний номер банківської карти чи рахунку отримувача грошових коштів);

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 01.12.2023 р. по 03.01.2024 р.

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.12.2023 р. по 03.01.2024 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 01.12.2023 р. по 03.01.2024 р. у якості фінансових.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1