Провадження № 1-кс/947/2362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища міського типу Доманівка, Доманівського району, Миколаївської області, громадянину України, з вищою освітою, одруженого, не має неповнолітних дітей, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючому за адресою: АДРЕСА_2 , -

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_5 ..

Згідно вказаного клопотання вбачається, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 03.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що наказом Одеської митниці від 30.06.2021 № 42-о ОСОБА_5 з 01.07.2021 призначено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці.

Згідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

У відповідності до ст.ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», наказу про призначення на посаду та функціональних обов`язків ОСОБА_5 , останній є представником влади, який займає посаду працівника митниці, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, здійсненням правозастосовних та правоохоронних функцій, тобто є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України митні органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Згідно ч.ч. 1, 4 ст. 318 Митного кодексу України митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України. Митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно із ч. 1 ст. 544 Митного кодексу України, призначенням митних органів є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 544 Митного кодексу України на митні органи покладені, окрім інших, такі основні завдання, у тому числі: забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи; здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо; аналіз

та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю; забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України; здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, контролю

за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, надання дозволів на здійснення зазначених видів діяльності; здійснення інших визначених законом повноважень, покладених на митні органи.

Відповідно до ч. 3 ст. 18, п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно з п. «е» ч. 1 ст. 3, ст. 22, ч. 1 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень є посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, які в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності. Вказаним особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Зазначені особи зобов`язані вживати невідкладно заходи щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди визначені ст. 24 вказаного закону.

Згідно з п. 2 Положення про митний пост «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, затвердженого наказом Одеської митниці від 15.06.2022 № 272 (далі Положення про митний пост), митний пост «Чорноморськ-порт» Одеської митниці є митним органом, який входить до складу Одеської митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань покладених на Митницю.

Водночас приміткою 2 до статті 368 КК України визначено коло службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, з метою правильного визначення спеціального суб`єкту злочинів, передбачених статтями 368, 368-2, 369 та 382 КК України. Зокрема, до осіб, які займають відповідальне становище, відносяться особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", а також керівники органів державної влади, їх структурних підрозділів і одиниць.

Окрім того, приміткою до ст. 369-2 КК України визначено, що особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.

Згідно п.п. 2 п. 13 Положення про митний пост основними завданнями митного поста є здійснення в межах повноважень контролю за порядком та умовами переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, організація та забезпечення здійснення інших заходів, спрямованих на реалізацію державної митної політики, що становлять митну справу.

Відповідно до п. 14 Положення про митний пост, митний пост у зоні своєї діяльності відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами:

п.п. 2 забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Митницю, під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення;

п.п. 16 забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи;

п.п. 20 здійснює у випадках, визначених міжнародними договорами, видачу сертифікатів про походження товару з України;

п.п. 33 здійснює митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення;

п.п. 35 здійснює митний контроль та виконує митні формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних та спеціальних засобів контролю тощо;

п.п. 36 здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення;

п.п. 39 здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю митних брокерів та їх представників (агентів з митного оформлення), а також контроль за провадженням певних видів діяльності, перелік яких визначено Митним кодексом України;

п.п. 46 забезпечує державний експортний контроль під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення.

Положенням про відділ митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, затвердженим начальником Одеської митниці 30.06.2021 (далі Положення про відділ митного оформлення № 1) визначено організаційно-правовий статус відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт», як структурного підрозділу митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці.

Відповідно до Положення про відділ митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, затвердженого начальником Одеської митниці 30.06.2021 (далі Положення про відділ митного оформлення № 1), відділ митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці є митним органом, який входить до складу митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань покладених на митницю.

Згідно з п.п. 2.1 п. 2 Положення про відділ митного оформлення № 1 основними завданнями Відділу, зокрема, є забезпечення в межах повноважень реалізації державної митної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; здійснення в межах повноважень контролю за порядком та умовами переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, транспортних засобів особистого користування через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення.

Відповідно до п.п. 2.2 п. 2 Положення про відділ митного оформлення № 1 визначено функції Відділу, серед яких:

п.п. 2.2.2. забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Митницю, під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення;

п.п. 2.2.8 забезпечує та здійснює контроль за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, до митниці призначення або у визначене митним органом місце;

п.п. 2.2.15 забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи;

п.п. 2.2.20 застосовує до платників податків передбачені законом штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог законодавства з питань митної справи та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Держмитслужбу, інші санкції та обмеження у торгівлі з окремим країнами відповідно до міжнародних актів;

п.п. 2.2.33 забезпечує контроль за правильністю заповнення та використання митних декларацій, внесення до них змін та визнання митних декларацій недійсними;

п.п. 2.2.35 здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення;

п.п. 2.2.42 забезпечує державний експортний контроль під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення;

п.п. 2.2.44 забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції і контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства посадовими особами Митного поста.

Відповідно до посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, затвердженої начальником Одеської митниці 16.11.2021 (далі посадова інструкція), до основних посадових обов`язків ОСОБА_5 , окрім іншого, входить також здійснення контролю за дотриманням суб`єктами ЗЕД та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, в тому числі здійснення перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також ініціювання та складання протоколів про порушення митних правил, здійснення інших функцій, передбачених положенням про відділ та/або митний пост.

Відповідно до розділу 4 «Права» Посадової інструкції, ОСОБА_5 наділений повноваженнями здійснювати в рамках процедур митного контролю та митного оформлення перевірку документів про походження товару, заявлену декларантом митну вартість, класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД, тарифні пільги, наявність результатів офіційного контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді державного інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, здійснюючи функції представника влади та обіймаючи вказану посаду, на час вчинення кримінального правопорушення є службовою особою.

Згідно ч.ч. 1, 4 ст. 7 Митного кодексу України встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані

на реалізацію державної митної політики, становлять митну справу. Безпосереднє керівництво здійсненням митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Згідно з п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України до митних органів належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Разом із цим, ОСОБА_5 , який перебував на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, тобто здійснюючи, як працівник органу, що реалізує державну митну політику, правозастосовні та правоохоронні функції, будучи працівником правоохоронного органу, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, знехтував цими вимогами і умисно, виразив пропозицію здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання йому неправомірної вигоди, за наступних обставин.

Так, у період з 27.10.2022 по 31.11.2022, ОСОБА_7 , який здійснює брокерську діяльність та одночасно є директором ПП «Інноваційні технології і Ко», почергово подано на митний пост «Чорноморськ-порт» Одеської митниці для митного оформлення експорту зернових культур, експортером яких виступало ПП «Інноваційні технології і Ко», 95 митних декларацій (форма МД-2) з наступними номерами: № 22UA75U0, № 22UA74U1, № 22UA73U2, № 22UA72U3, № 22UA71U4, № 22UA70U5, № 22UA69U2, № 22UA68U3, № 22UA67U4, № 22UA59U8, № 22UA56U0, № 22UA55U1, № 22UA57U0, № 22UA07U7, № 22UA46U6, № 22UA06U8, № 22UA05U9, № 22UA00U3, № 22UA98U0, № 22UA76U2, № 22UA57U2, № 22UA56U3, № 22UA55U4, № 22UA54U5, № 22UA42U2, № 22UA50U9, № 22UA49U6, № 22UA89U7, № 22UA88U8, № 22UA87U9, № 22UA86U0, № 22UA85U0, № 22UA84U1, № 22UA83U2, № 22UA76U8, № 22UA48U2, № 22UA47U3, № 22UA46U4, № 22UA42U8, № 22UA41U9, № 22UA40U0, № 22UA37U9, № 22UA36U0, № 22UA35U0, № 22UA33U2, № 22UA20U0, № 22UA19U8, № 22UA18U9, № 22UA17U0, № 22UA16U0, № 22UA15U1, № 22UA13U3, № 22UA12U4, № 22UA11U5, № 22UA10U6, № 22UA00U1, № 22UA99U7, № 22UA96U0, № 22UA49U4, № 22UA48U5, № 22UA35U3, № 22UA34U4, № 22UA32U6, № 22UA33U5, № 22UA31U7, № 22UA15U4, № 22UA14U5, № 22UA13U6, № 22UA11U8, № 22UA07U8, № 22UA06U9, № 22UA86U7, № 22UA82U0, № 22UA09U0, № 22UA98U7, № 22UA99U6, № 22UA97U8, № 22UA91U3, № 22UA96U9, № 22UA90U4, № 22UA89U1, № 22UA88U2, № 22UA87U3, № 22UA86U4, № 22UA85U5, № 22UA76U0, № UA500080/2022/008901, № UA500080/2022/008860, № UA500080/2022/008852, № UA500080/2022/008850, №UA500080/2022/008851, № UA500080/2022/008812, № UA500080/2022/008808,№ UA500080/2022/008807, № UA500080/2022/008806.

Супровід у митному оформлення на митному посту «Чорноморськ-порт» Одеської митниці експорту зернових культур, експортером яких виступало ПП «Інноваційні технології і Ко», здійснював ОСОБА_8 на підставі довіреності підприємства від 01.10.2022.

У ході митного оформлення вищевказаного товару, в АСМО «Інспектор» за МД типу ЕК 10 АА від 10.11.2022 № 22UA16U0 у автоматизованій системі управління ризиками згенеровані митні формальності «000 Інформаційне повідомлення. Інформація з орієнтувань по вітчизняним учасникам ЗЕД» та за результатами застосування системи управління ризиками, посадовою особою митного органу були додані наступні форми митного контролю:

201-2 - проведення часткового митного огляду;

902-1 - застосування ваговимірювального пристрою;

911-1 - забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки.

Перебуваючи 11.11.2022 в зоні відповідальності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці на території місця прибуття - ПрАТ «Іллічівськзовніштранс», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, у ході митного оформлення ОСОБА_8 отримав інформацію, що під час проведення митного огляду та зважування товару у вказаній зоні митного контролю при перевірці контейнеру № MSDU8582016 на вантажному автомобілі ПП «Інноваційні технології і Ко» DAF, д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , з вантажем «насіння ріпаку», вага даного вантажу виявилась більшою ніж зазначено в товаро-супровідних документах та митній декларації № 22UA16U0.

Після цього, ОСОБА_8 11.11.2022 приблизно о 10:20 год. прибув до закладу громадського харчування «Смачний Дім», розташованого за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 27-Б, де близько о 10:55 год. зустрівся з державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці ОСОБА_5 , з яким він познайомився під час супроводу митного оформлення ПП «Інноваційні технології і Ко» експорту зернових культур.

У ході розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що на митному посту «Чорноморськ-порт» перебуває автомашина підприємства, яке він представляє, з перебільшенням дозволеної ваги вантажу «насіння ріпаку». Отримавши від ОСОБА_8 вказану інформацію, ОСОБА_5 уточнив у останнього обставини митного оформлення вказаного вантажу, після чого о 11:36 год. вийшов із закладу громадського харчування та направився до вищезазначеного місця прибуття на території ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» для встановлення детальних обставин та можливих варіантів впливу на посадових осіб митного посту «Чорноморськ-порт», з метою оформлення вантажу без зазначення перебільшення ваги.

Після повернення до закладу громадського харчування «Смачний Дім» близько 12:08 год., ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що створив домовленості із службовими особами митного посту «Чорноморськ-порт» та митне оформлення вантажу буде здійснено без зазначення перебільшення ваги. При цьому, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, під час вказаної розмови висловив ОСОБА_8 пропозицію надати йому неправомірну вигоду у розмірі 200 (двісті) доларів США за вплив на працівників даного митного посту для безперешкодного митного оформлення вантажу та нескладання протоколу про порушення митних правил, на що ОСОБА_9 вимушено погодився.

Як наслідок, відповідно до акту про проведення огляду товарів від 11.11.2022, складеного особою, уповноваженою на виконання функцій держави у зоні відповідальності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці в період часу з 12:20 до 12:55, за результатами перевірки товару, що переміщувався у контейнері № MSDU8582016 на вантажному автомобілі д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та зазначений у митній декларації № 22UA16U0, порушень не встановлено.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували, зважаючи на негативні наслідки застосування такого запобіжного заходу, міцні соціальні зв`язки, необхідність постійного лікування та догляду за хворою матір`ю.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 КК України, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

протоколами допитів в якості свідка ОСОБА_8 , під час яких останній повідомив про факт та обставини здійснення впливу ОСОБА_5 на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання йому неправомірної вигоди;

документами, наданими Одеською митницею на запит слідчого, відповідно до яких ОСОБА_5 на період вчинення злочинних дій перебував на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, а також ознайомився з правами і обов`язками, передбаченими посадовою інструкцією цієї посади та обмеженнями, спрямованими на запобігання корупційним і пов`язаним з корупцією правопорушеннями;

документами, наданими Одеською митницею на запит слідчого, які підтверджують невідповідність вагових характеристик товару, зазначених в акті митного огляду;

розсекреченими у встановленому законом порядку протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо-, відео контроль осіб;

копіями матеріалів кримінального провадження № 0000794 від 04.10.2022;

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000368 від 03.05.2023 року відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ОСОБА_5 ризиків, що передбачені п.п. 1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Зазначені ризики обґрунтовуються тим, що ОСОБА_5 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності та відбуття покарання, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні не тяжкого злочину але корупційного службового правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років. ОСОБА_5 може здійснити виїзд на непідконтрольні Україні території, а також в напрямку Республіки Молдова.

- ОСОБА_5 може здійснювати вплив на свідків у даному кримінальному провадженні, які ще не допитані органом досудового розслідування, з метою зміни чи відмови від наданих ними показань, тобто є наявним ризик незаконного впливу підозрюваним на таких осіб.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вчинення іншого кримінального правопорушення не знайшов свого підтвердження в матеріалах доданих в обґрунтування клопотання та прокурором в судовому засіданні не було доведено його обґрунтованість.

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні на даний час не встановлено, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки є недоцільним, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом застосування відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків передбачених п.5 ст.194 КПК України.

В той же час, слідчий суддя враховує доводи сторони захисту щодо можливих негативних наслідків застосування цілодобового домашнього арешту з врахуванням тривалого часу здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, необхідності лікування, а також утримання хворої матері а тому вважає за необхідне визначити строк застосування запобіжного заходу менший ніж просить сторона обвинувачення, а також визначити виключення під час його застосування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 20 березня 2024 року включно за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності залишати житло під час оголошення повітряної тривоги а також відвідування медичних установ для лікування власних хвороб.

У зв`язку із застосування зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 20 березня 2024 року включно на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

утримуватися від спілкування зі свідками та заявником у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_5 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1