Справа № 373/2761/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 16.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023 невідома особа перерахувала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3700 грн, що належать ОСОБА_5 . ЄО 343.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 16.01.2023 на його мобільний номер телефону надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 3700 грн. ОСОБА_5 повідомив, що дані його банківської картки нікому не надавав та будь-яких транзакцій з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 він не проводив.

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація, яка може слугувати як доказ, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився. Направив до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 16.01.2023 невідома особа перерахувала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3700 грн, що належать ОСОБА_5 . ЄО 343.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.01.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 14.05.2023; копію виписки по витратам по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 16.01.2023 16.012.2023, де вказано всього витрат - -3847,56, з них 3699,58 грн знято 16.01.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 до ЧЧ ВП №1 Бориспільського РУП ГУПН в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.01.2023 близько 13:00 невідомі особи шахрайським шляхом перерахували грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , в сумі 3700 гривень без згоди потерпілого.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 11:00 16.01.2023 по 15:00 16.01.2023, куди були перераховані кошти, де та коли відбувались транзакції по їх зняттю, з наданням фотознімків із банкоматів, за допомогою яких відбувались вказані транзакції грошових коштів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про рух коштів по банківському рахунку може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 16.01.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 11:00 16.01.2023 по 15:00 16.01.2023, куди були перераховані кошти, де та коли відбувались транзакції по їх зняттю, з наданням фотознімків із банкоматів, за допомогою яких відбувались вказані транзакції грошових коштів, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначити до 25.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1