Справа№484/142/24
Провадження№: 1-кс/484/27/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11.01.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001255 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено,що 26.12.2023 о 16:45 годині невідома особа, в умовах воєнного стану, під приводом купівлі шуби, оголошення про яке декілька тижнів потому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила на Інтернет-платформі «OLX», під час переписики у месенджері «Viber» (номер мобільного невідомий) надіслала на номер сім-картки мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 , фішинговий сайт (який саме невідомо), інтерфейс якого стилізовано під OLX доставку, в якому з метою отримання грошових коштів за продаж шуби, потерпіла ОСОБА_4 , внесла реквізити своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СVV код.

В результаті чого з банківської картки останньої перерахувались грошові кошти в сумі 3700 гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 оформлену на ім`я ОСОБА_5 .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001255 від 28.12.2023, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 ,1983 р.н., встановлено, що в Інтернет мережі, на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, вона розмістила оголошення щодо продажу власної шуби, з оголошеною вартістю 1000 грн.

У вказаному оголошені вказала номер свого мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

26.12.2023 у денний час, на номер її мобільного, через додаток «Вайбер», шляхом переписки, з нею почала спілкуватись невідома особа, під жіночим ім`ям (яким саме не пам`ятає). Вказана особа цікавилась в якому стані шуба та розміром. Коли вони дійшли згоди щодо продажу шуби, то за пропозицією невідомої особи, домовились оформити замовлення, через ОЛХ - доставку. Відразу, від невідомої особи, на її додаток «Вайбер» надійшло відповідне посилання (ОЛХ-доставка). Вона відкрила вказане посилання та у відповідних віконцях ввела номер своєї банківської картки та ССV-код. Після чого, о 16:45 годині, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 списались грошові кошти в сумі 3700 гривень.

На слідуючий день, тобто 27 грудня 2023 року вона звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відповідно до довідки про операцію № НОМЕР_5 дізналась, що її грошові кошти перераховані на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_6 . При спілкуванні з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналась, що розрахунковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на який перерахувались її грошові кошти, такий: НОМЕР_6 . До вказаного розрахункового рахунку прикріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_6 .

З метою встановлення руху грошових коштів у сумі 3700 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункового рахунку НОМЕР_6 зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка старшого слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_6 з банківською карткою НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки) НОМЕР_6 з банківською карткою НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 08:00 години 26 грудня 2023 по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 08:00 години 26 грудня 2023 по кінцевий термін дії ухвали.

- ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 08:00 години 26 грудня 2023 по кінцевий термін дії ухвали.

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 08:00 години 26 грудня 2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: