Провадження № 1-кс/202/8150/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000505 від 23.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчими групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Указом Президента України №64/2022 на території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому було продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 № 757/2022.

У зв`язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану, Законом України "Про правовий режим воєнного стану" визначено окремі категорії громадян, які мають право виїзду за межі України. Так, статтею 23 цього Закону визначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Бронювання - це відстрочка від військового призову для військовозобов`язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел, направлений на вчинення злочину у сфері недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробили схему обходу обмежень, передбачених режимом воєнного стану та організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основним видом діяльності даного підприємства є виробництво вибухових речовин.

Відповідно до Закону України «Про оборону України», виконання контрактів, укладених за результатами проведених оборонних закупівель, у тому числі проведення наукових досліджень та виконання розробок у сфері оборони, створення і підтримка у готовності мобілізаційних потужностей, збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; здійснення на договірних засадах виробництва і поставки Збройним Силам України, іншим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронних органів продукції, виконання інших робіт віднесено до завдань підприємств, установ і організацій і обов`язків їх посадових осіб у сфері оборони (ст. 16 Закону).

Встановлено, що довірена особа та бізнес-партнер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), незважаючи на те, що він з 2017 року перебуває на посаді директора вказаної юридичної особи, переслідуючи мету незаконного перетинання державного кордону України під час воєнного стану як співробітник підприємства оборонної сфери, був офіційно працевлаштований 19.07.2022 на посаду начальника бюро ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З інформації, наданої УСБУ в Дніпропетровській області вбачається, що ОСОБА_5 , використовуючи службове відрядження, безпідставно видане під час воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківські зарплатні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видані йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунків по заробітній платі і відрядження, здійснив на підставі вказаних документів незаконний виїзд за межі України з метою відпочинку разом із громадянкою України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_4 ), а також її донькою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_5 ). Зокрема, ОСОБА_8 12.08.2022 спільно із зазначеними особами виїхав у Республіку Польща, звідки здійснив виїзд до Іспанії, де перебував до повернення в Україну 26.08.2022.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що аналогічна схема для виїзду за кордон була організована посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_7 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, інженер з налагоджування й випробувань (спеціального обладнання) 2 категорії структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , використовуючи службове відрядження, безпідставно видане під час воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківські зарплатні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видані йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунків по заробітній платі і відрядження, здійснив 07.08.2022 на підставі вказаних документів незаконний виїзд за межі України на автомобілі «Лексус» (д/н НОМЕР_8 ) через пункт перетину « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою відпочинку в Угорщину 22.08.2022.

Також, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.07.2022 «Про службове відрядження спеціалістів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окрім ОСОБА_5 , з метою незаконного перетину державного кордону України під час воєнного стану направлено у службове відрядження ОСОБА_10 інженера електроніка 1 категорії.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_10 , який користуючись аналогічною схемою перетину кордону, виїхав через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Польщу на автомобілі «Volvo» (д/н НОМЕР_9 ) 12.08.2022 та повернувся до України 04.09.2022.

Перевіркою зазначеного підприємства працівниками УСБУ встановлено, що за період 2021-2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за будівельні та проектні роботи близько 100 млн. грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначеним особам виплачуються грошові кошти на відрядження та заробітна за рахунок коштів державного підприємства що враховуючи вищенаведені обставини містить ознаки безпідставної розтрати цих коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається систематичність у працевлаштуванні посадових осіб своїх контрагентів на посаду у державному підприємстві з метою недопущення мобілізації останніх та забезпечення їм безперешкодного виїзду за кордон, а також містяться ознаки розтрати коштів державного підприємства, спричинених вказаними діями.

27.01.2023 у проміжок часу з 06.52 год. до 11.01 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 за результатами якого серед іншого виявлено та вилучено банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

27.01.2023 у проміжок часу з 09.25 год. до 14.49 год. проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого серед іншого виявлено та вилучено банківські картки ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Вилучені банківські картки можуть бути прив`язані до банківських рахунків що використовувались ОСОБА_9 та ОСОБА_5 для здійснення розрахунків під час виїзду за кордон під приводом відрядження у країнах, не передбачених відповідними наказами.

Таким чином, отримання інформації про рух грошових коштів за вказаними картковими рахунками надасть можливість провести її аналіз та долучити матеріали до кримінального провадження як доказ.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_13 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), у володінні якого, перебуває інформація про рух грошових коштів за даними рахунками.

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 24.02.2022 по 27.01.2023 по розрахунковим рахункам, закріпленими за банківськими картками, відкритими у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів по банківському рахунку закріпленому за банківською карткою НОМЕР_13 , відкритими у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за період часу з 24.02.2022 по 27.01.2023:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках;

- документів про відкриття, закриття вказаного рахунку, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчими групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел, направлений на вчинення злочину у сфері недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробили схему обходу обмежень, передбачених режимом воєнного стану та організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 24.02.2022 по 27.01.2023 по розрахунковим рахункам, закріпленими за банківськими картками, відкритими у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту розтрати коштів державного підприємства.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів по банківському рахунку закріпленому за банківською карткою НОМЕР_13 , відкритими у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за період часу з 24.02.2022 по 27.01.2023:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках;

- документів про відкриття, закриття вказаного рахунку, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09.12.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1