Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8206/23
Номер провадження 1-кс/711/2298/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000393 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000393 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.04.2022 по 14.04.2022 року, ОСОБА_5 переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майно, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , достовірно знаючи про орендовані земельні ділянки ТОВ «ФКТН Агро Плюс» в адміністративних межах Пулинської та Лугинської сільських рад Житомирської області, загальною площею близько 800 га, попередньо домовившись із своїм бізнес партнером ОСОБА_7 про укладення договору купівлі-продажу його частки у розмірі 40% Статутного фонду даного Товариства на користь його сестри ОСОБА_6 , з подальшою оплатою за відступлення корпоративних прав. Натомість, після укладення даного договору купівлі-продажу, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , взяті на себе зобов`язання не виконав, таким чином шахрайським шляхом, заволодів його часткою у Статутному фонді даного Товариства, чим спричинив значної шкоди останньому.

31.05.2022 по даному факту було внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000986, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.09.2022 кримінальне провадження №0000986 від 31.05.2022 було об`єднане з кримінальним провадженням №0002142 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в одне провадження із присвоєнням єдиного реєстраційного номеру №0000986.

14.08.2023 у кримінальному провадженні №0000986 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 вручено письмові повідомлення про підозру.

11.10.2023 постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000986, продовжено до трьох місяців, тобто до 14.11.2023.

17.10.2023 із матеріалів кримінального провадження №0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, було виділено матеріали кримінального провадження №0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України в окреме провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 0000393.

Кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, скеровано до суду.

У кримінальному провадженні №0000393 від 17.10.2023 на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено, та, зокрема, виконано наступне:

допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ;

допитано потерпілого ОСОБА_7 ;

проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні господарського суду Черкаської області;

отримано відповіді на запити ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», долучено документи від потерпілого ОСОБА_7 та свідків ОСОБА_6 ;

проведено судово-економічну експертизу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, додатково причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, причетність до вчиненого кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, є нетяжким злочином, у встановлений термін не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення всіх винних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та вручити письмове повідомлення про підозру причетним до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.11.2023, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, а тому на даний час виникла необхідність в його продовженні, до шести місяців, оскільки злочин являється особливої складності, який вчинений упродовж 2022 року та колишніми бізнес партнерами, які підписували договори купівлі-продажу, діючи на довірі.

Ініціатор клопотання вказує, що закінчити досудове розслідування у вказаний строк, який спливає 14.11.2023, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитати в якості свідків вчиненого кримінального правопорушення, щодо обставин укладення нотаріальних договорів купівлі-продажу часток у Статутному фонді ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС»;

- провести тимчасові доступи до документів в приватних нотаріусів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- долучити до матеріалів провадження рішення Північного апеляційного господарського суду;

- з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам до вказаного кримінального правопорушення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є проведений великий обсяг слідчих (розшукових) дій, постійними відрядження до інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2020-2022 роки, довготривалістю проведення призначених судових експертиз, які є необхідними для прийняття об`єктивного рішення під час розгляду справи судом, скерування обвинувальних актів відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 до суду.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000393, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 14.05.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000393, приходить до наступного.

Згідно зі ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Пунктами 1-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжких злочинів (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України).

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № №0000986 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 14.08.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

11.10.2023 постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000986, продовжено до трьох місяців, тобто до 14.11.2023.

Обвинувальні акти відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 скеровано до суду.

17.10.2023 із матеріалів кримінального провадження №0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, було виділено епізод про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України в окреме кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, додатково причетні ряд осіб, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000986 від 31.05.2022, з якого виділено вищевказаний епізод завершується 14.11.2023.

Виходячи з аналізу доданих до клопотання слідчого документів, встановлено достатньо даних, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.

На даний час органом досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ;

допитано потерпілого ОСОБА_7 ;

проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні господарського суду Черкаської області;

отримано відповіді на запити ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», долучено документи від потерпілого ОСОБА_7 та свідків ОСОБА_6 ;

проведено судово-економічну експертизу.

Отже, 14.11.2023 року закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії., а саме:

- допитати в якості свідків вчиненого кримінального правопорушення, щодо обставин укладення нотаріальних договорів купівлі-продажу часток у Статутному фонді ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС»;

- провести тимчасові доступи до документів в приватних нотаріусів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- долучити до матеріалів провадження рішення Північного апеляційного господарського суду;

- з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам до вказаного кримінального правопорушення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Після виконання вказаних дій, у органу досудового розслідування буде можливість прийняти об`єктивне законне рішення у кримінальному провадженні.

Підозра у виділеному кримінальному провадженні за №0000393 від 17.10.2023 жодній особі не повідомлена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії нетяжких злочинів.

14.11.2023 року закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: необхідність допитати в якості свідків вчиненого кримінального правопорушення; проведення тимчасових доступів до документів в приватних нотаріусів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; долучення до матеріалів провадження рішення Північного апеляційного господарського суду; з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам до вказаного кримінального правопорушення; виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000393 від 17.10.2023, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 14.05.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000393 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000393, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 14.05.2024.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1