н/п 1-кс/766/3393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001539 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001539 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

До правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У своїй заяві зазначає про те, що 19.10.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом необхідності заблокування банківської картки та недопущення викрадення грошових коштів незаконно заволоділа кодом із смс-повідомлення, після чого з її банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 списано грошові кошти у сумі 6 065 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації про рахунок клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та операції за рахунком, що здійснювались за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з 17.10.2023 по 22.10.2023 включно.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно для підтвердження фактів списання коштів у потерпілої, встановлення суми грошових коштів, які є предметом злочину, реквізитів банківських рахунків, на які потерпілою здійснювався перерахунок грошових коштів та інших відомостей про вчинене кримінальне правопорушення. Отримання зазначених відомостей необхідне для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб встановити наведені відомості не представляється можливим.

Таким чином, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість одержання відомостей щодо заволодіння грошовими коштами та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може бути використана як доказ відомостей, що встановлюються у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, щодо клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та його рахунком, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу ВП №2 ХРУП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо:

- відкриття та використання рахунку (документів, у яких зазначено прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), документів, на підставі яких видано банківську платіжну картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

- підключення банківських рахунків, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; ІР-адрес, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною карткою в період з 17.10.2023 по 22.10.2023;

- руху коштів із зазначенням часу проведення платежів (дата, години, хвилини, секунди), призначення платежу, розшифровкою контрагентів (назва/прізвище, ім`я, по-батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , у період з 17.10.2023 по 22.10.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 17.10.2023 по 22.10.2023;

- фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 17.10.2023 по 22.10.2023;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 17.10.2023 по 22.10.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку власника банківського рахунку в період часу з 17.10.2023 по 22.10.2023, в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та верифікації таких дій;

- фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 17.10.2023 по 22.10.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1