Cправа №505/2552/23
Провадження №1-кс/505/1528/2023
УХВАЛА

Іменем України

21.09.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000549 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000549 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він впродовж травня червня 2023 року, під прикриттям здійснення громадської діяльності, зібрав компрометуючу інформацію відносно ОСОБА_6 , розповсюдив її в соціальних мережах та в подальшому здійснював протиправні дії з реалізації злочинного умислу, який направлений на отримання грошових коштів від потерпілого, за обіцянку не розповсюджувати в подальшому побідну інформацію відносно потерпілого.

Допитані в ході досудового розслідування, свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дали покази з приводу того, що раніше відомий їм ОСОБА_5 , під прикриттям здійснення громадської антикорупційної діяльності, вимагав у них гроші, погрожуючи розголошенням відомостей, які компрометують їх як посадових осіб або приватних підприємців, в разі невиконання вимоги про передачу грошових коштів.

Крім цього, в ході допиту свідка ОСОБА_7 , встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , в травні 2023 року, під приводом здійснення громадської діяльності в місті Подільськ, вимагав у нього гроші, погрожуючи розголошенням відомостей, які компрометують його дружину ОСОБА_17 як приватного підприємця, в разі невиконання вимоги про передачу грошових коштів. При цьому, ОСОБА_7 виконуючи вимоги ОСОБА_5 , 07.05.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень на рахунок банківської платіжної картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , номер якої свідку ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 . Покази свідка ОСОБА_7 підтверджуються наданими їм документами у вигляді «Платіжної інструкції № ЕСМ_Р24АD6538».

За результатами тимчасового доступу до банківської платіжної картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , встановлено, що її держателем являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, за результатами аналізу інформації про рух коштів на рахунку вищевказаної банківської платіжної картки АТ «Ощадбанк», зафіксовано зарахування переказу на рахунок від Oleksandr Danylenlenko в сумі 5000 гривень 06.05.2023 та в сумі 15000 гривень 07.05.2023. А наступного дня, тобто 08.05.2023, зафіксовано переказ коштів з рахунку в сумі 19200 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення інших фактів вимагання та переказу грошових коштів на рахунок підозрюваного, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації про особу держателя банківської платіжної картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , оригіналу банківської виписки руху грошових коштів із зазначенням найменування та призначення платежів, суми отриманих та перерахованих грошових коштів, дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 січня 2023 року по 01 вересня 2023 року, оскільки дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ, під час встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відомості про банківські рахунки клієнтів, які зберігаються в Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», (код ЕДРПОУ 09328601), розташованого за адресою: 65014, місто Одеса, вулиця Базарна, 17, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слід також врахувати, що відповідно до статті 86 КПК України докази визнаються допустимими, якщо вони отриманні у порядку, встановленому КПК України, в противному випадку недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

В Ухвалі ВССУ від 12.11.2015, в справі № 5-2095км15 зазначено, що відповідно до положення статті 87 КПК України недопустимими є докази, отриманні внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушенням прав та свобод людини. Суд зобов`язаний визнати істотним порушенням прав людини та основоположних свобод, зокрема, здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

У рішенні від 30 червня 2008 року по справі «Гефтен проти Німеччини» (скарга № 22978/05) Європейський суд з прав людини вперше застосував вироблену Верховним Судом США доктрину «плодів отруєного дерева», відповідно до якої, якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отриманні з його допомогою, будуть такими ж.

Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», (код ЕДРПОУ 09328601), розташованого за адресою: 65014, місто Одеса, вулиця Базарна, 17.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документи, які містять інформацію (із зазначенням повних анкетних даних) про особу держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 та розрахункового рахунку закріпленого за нею; банківська виписка руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку закріпленому за нею, із зазначенням найменування та призначення платежів, суми отриманих та перерахованих грошових коштів, дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 січня 2023 року по 01 липня 2023 року, оскільки вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000549 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Подільського районного управління поліції у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ОСОБА_19 , слідчому СВ ОСОБА_20 , слідчому СВ ОСОБА_21 , слідчому СВ ОСОБА_22 , слідчому СВ ОСОБА_23 , слідчому СВ ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ ОСОБА_25 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», (код ЕДРПОУ 09328601), розташованого за адресою: 65014, місто Одеса, вулиця Базарна, 17, а саме, до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді:

- документи, які містять інформацію (із зазначенням повних анкетних даних) про особу держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 та розрахункового рахунку закріпленого за нею;

- банківська виписка руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку закріпленому за нею, із зазначенням найменування та призначення платежів, суми отриманих та перерахованих грошових коштів, дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 січня 2023 року по 01 липня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1