УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" січня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00000209 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00000209 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області проводитися досудове розслідування по кримінальному провадженню № 50000209 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного за фактом того, що 23 жовтня 2023 року до Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшло повідомлення від УСБ України в Харківській області про те, що отримано оперативну інформацію відносно командира НОМЕР_1 бригади ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовуючи своє службове становище, залучив своїх підлеглих військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 до будівельних робіт на території житлового будинку на території Харківської області.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що командир НОМЕР_1 бригади ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( м.т. НОМЕР_2 ), використовуючи своє службове становище, залучив своїх підлеглих військовослужбовців НОМЕР_1 бригади ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до будівельних робіт на території житлового будинку, що належить його дружині ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, наявна оперативна інформація свідчить, що зазначені військовослужбовці отримують грошове забезпечення (в тому числі, додаткову грошову винагороду за безпосередню участь у бойових діях), яке їм нараховує командування військової частини А НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що будівельні роботи на території житлового будинку, що належить ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 почались з липня 2023 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, а саме надходження заробітних плат та додаткових грошових винагород, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за період з 01.07.2023 року по час дії ухвали.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. До матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000209 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно витягу з ЄРДР № № 00000209 від 23.10.2023 про обставини вчинення кримінального правопорушення органу досудовго розслідування стало відомо 23 жовтня 2023 року. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав № 348369061 від 28.09.2023, право власності на об`єкт нерухомості зареєстровано 15.08.2023.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, згідно з якою кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країн, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи викладене, з метою недопущення порушення законних прав та інтересів інших осіб, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково - в частині надання доступу до відомостей, зазначених у клопотанні, за період часу з 15.08.2023 по 03.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді.

Доказів на обгрунтування періоду, зазначеного у клопотання, з 01.07.2023 не надано, а також ухвала суду не може бути надана на майбутнє.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, за період з 15.08.2023 по 03.01.2024, а саме:

- руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень;

- руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень;

- руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень;

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1