Єдиний унікальний номер 205/5928/23
1-кс/205/1048/23
Єдиний унікальний № 205/5928/2023
Провадження № 1-кс/205/1048/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року Ленінський районний суду м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000861 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000861 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У своєму клопотанні старший слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000861 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 11.04.2016 у справі № 761/11036/16-к зобов`язано слідчого Головного слідчого управління СБ України внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення на підставі заяви від 17.03.2016 адвоката ОСОБА_6 , якій діє в інтересах компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ДРВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій останній стверджує, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили правочини з майном (суспільно-торгівельними центрами, приміщеннями, нежитловими будівлями, громадсько-торгівельними комплексами, будівлями громадсько-торгівельних центрів), одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних противоправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні в особливо великих розмірах.

19.06.2016 Головним слідчим управлінням СБ України внесено відомості до ЄРДР № 0000339 за фактом легалізації (відмивання) доходів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ДРВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненні в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 209 КК України та одразу розпочато досудове розслідування.

13.04.2021 прокурором Оболонської окружної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів в окреме провадження та про визначення підслідності (виділено з кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст.206, ч.2,3 ст. 206-2, ч.2,3 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ст. 356 КК України, матеріали кримінального провадження №0000339 від 16.09.2016 за ч.3 ст. 209 КК України та присвоєно №0000861.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нове найменування: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено договори оренди № А-11/19 від 23.01.2015, № А-14/20 від 23.01.2015, № А-7/17 від 23.01.2015, № А-18/23 від 23.01.2015, № А-23/27 від 23.01.2015, № А-6/2/16 від 23.01.2015 № А-8/18 від 23.01.2015 та № А-21/26 від 23.01.2015. в строкове платне користування відповідні частини нежитлових приміщень:

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 11601,60 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-11/19);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , площею 6887,4 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-14/20);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , площею 11554,00 кв.м. відповідно до Додатку 1 (за договором № А-7/17);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , площею 13362,8 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-18/23);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 13568,1 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-23/27);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , площею 24502,2 кв.м. відповідно до Додатку 1 (за договором № А-6/2/16);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , площею 11609,6 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-8/18);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , площею 6275,3 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-21/26).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташовується за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на теперішній час у сторони обвинувачення з метою встановлення обставин вчиненого злочину виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в процедурі ліквідації) ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_10 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, а саме: договорів оренди № А-11/19 від 23.01.2015, № А-14/20 від 23.01.2015, № А-7/17 від 23.01.2015, № А-18/23 від 23.01.2015, № А-23/27 від 23.01.2015, № А-6/2/16 від 23.01.2015 № А-8/18 від 23.01.2015 та № А-21/26 від 23.01.2015.

Відомості, які можуть міститься у вказаних документах, можливо використовувати у кримінальному провадженні, оскільки вказані відомості дозволять встановити об`єктивні обставини кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому з прокурором, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в процедурі ліквідації) ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до: договорів оренди № А-11/19 від 23.01.2015, № А-14/20 від 23.01.2015, № А-7/17 від 23.01.2015, № А-18/23 від 23.01.2015, № А-23/27 від 23.01.2015, № А-6/2/16 від 23.01.2015 № А-8/18 від 23.01.2015 та № А-21/26 від 23.01.2015.

Прокурор підтримав вказане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

Від старшого слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила розглянути клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000861 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в процедурі ліквідації) ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_10 .

У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого відділення СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000861 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану полцїї ОСОБА_10 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , до документів, а саме: договорів оренди № А-11/19 від 23.01.2015, № А-14/20 від 23.01.2015, № А-7/17 від 23.01.2015, № А-18/23 від 23.01.2015, № А-23/27 від 23.01.2015, № А-6/2/16 від 23.01.2015 № А-8/18 від 23.01.2015 та № А-21/26 від 23.01.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в процедурі ліквідації) ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_10 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

3. Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1