Провадження № 1-кс/686/1655/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14лютого2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідуванняособливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000356від 03.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів виділених на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам`янця-Подільського.

Напротязі 2022-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_7 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_10 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_8 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 .

В ході проведення огляду встановлено наступні реквізити банківських карток:

- Пластикова картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 дійсна до 05.2027;

- Пластикова картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_2 дійсна до 03.2027;

- Пластикова картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 до рахунку» № НОМЕР_3 дійсна до 02.2028;

- Пластикова картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 до рахунку» № НОМЕР_4 дійсна до 12.2027;

- Пластикова картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 дійсна до 09.2026;

- Пластикова картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 дійсна до 11.2026;

- Пластикова картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 дійсна до 09.2028.

Окрім того, оперативно-пошуковими заходами встановлено рахунки фігурантів вказаного кримінального провадження, на які здійснювались розрахунки за виконання робіт з поточних та капітальних ремонтів тротуарів та внтурішньодворових проїздів, а саме:

- ФОП ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ФОП ОСОБА_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ФОП ОСОБА_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ФОП ОСОБА_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

-ФОП ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ФОП ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ФОП ОСОБА_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- ФОП ОСОБА_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, зокрема судово будівельно-технічної та земельно-технічної, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_1 надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_2 ) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса, АДРЕСА_3 ) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а також рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , адреса АДРЕСА_4 ) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 , адреса АДРЕСА_5 ), банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_19 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_22 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_25 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ ОСОБА_27 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_1 надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 ,ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_2 ) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса, АДРЕСА_3 ) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а також рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , адреса АДРЕСА_4 ) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 , адреса АДРЕСА_5 ), банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні в м. Хмельницький.

Ухвала діє по 10 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1