Справа № 210/6990/23
Провадження № 1-кс/210/3004/23
У Х В А Л А

іменем України

21 грудня 2023 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000355 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 05.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До чергової частини відділення поліції N?2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 04.12.2023 їй в месенджері "WhatsApp" написав користувач НОМЕР_1 , та запропонував додатковий заробіток у мережі Інтернет. ОСОБА_4 погодилась, та невідома особа в чаті месенджеру "WhatsApp" повідомила, що необхідно переказати грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , щоб остання в свою чергу отримала назад свої кошти, але з відсотками. Будучи введеною в оману, ОСОБА_4 добровільно та самостійно, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти в загальному розмірі 6000 гривень, на вищезазначену банківську картку. Заявниці грошові кошти повернуті не були.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка вказала, що 30.11.2023 о 17.02 год потерпілій в соціальній мережі «WhatsApp», написав користувач « ОСОБА_5 », з номером телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування він запропонувал потерпілій заробіток, а саме «лайкати» відео на платформі «youtube». Потерпіла погодилась. Після чого, він скинув посилання на відео в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та коли потерпіла проставила «лайки», то скинула йому скріншоти про виконання. Далі він скинув посилання на соціальну мережу «Telegram» на його секретаря, ім`я користувача @rsgd14124, посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Після чого, потерпіла перейшла за посиланням, та там був користувач під ім`ям « ОСОБА_6 ». Написавши йому, він попрохав в потерпілій номер банківської картки та ім`я, для того, щоб вона отримала грошову винагороду за вищезазначені завдання. Потерпіла написала йому номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 та своє ім`я ОСОБА_7 . Після чого, їй прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що її банківську картку зараховано грошові кошти в сумі 238.80 грн. Також він повідомив, що на сьогодні завдання закінчились, та він напише завтра.

01.12.2023 року, він потерпілій скинув посилання на группу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , де скидались такі ж саме завдання, з посланнями. Після того, як потерпіла «лайкала» відео в «youtube», робила скрішот та пересилала користувач під ім`ям « ОСОБА_6 ». Перші 3 завдання були безкоштовні, а вже 4 завдання, треба було оплатити. Потерпіла погодилась та користувач під ім`ям « ОСОБА_6 » скинув їй номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 . Потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 500 грн. Після оплати потерпіла скинула скріншот користувач під ім`ям « ОСОБА_6 ». Після цього користувач під ім`ям « ОСОБА_6 » скинув їй посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 де потерпілій потрібно було зареєструватись та посилання куратору під ім`ям « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 Farouk0003. Після реєстрації, потерпіла паралельно спілкувалась користувач під ім`ям « ОСОБА_6 » та користувач під ім`ям«Farouk ОСОБА_10 ». Коли потерпіла виконала завдання, то надіслала користувачу під ім`ям « ОСОБА_6 » скріншот. Далі в ході спілкування з користувачем під ім`ям « ОСОБА_9 », вже він давав потерпілій завдання. Щоб виконати наступне завдання, потерпілій потрібно було перекинути грошові кошти в сумі 200 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_5 , ОСОБА_11 . Потерпіла погодилась та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 200 грн. Виконавши завдання користувач під ім`ям « ОСОБА_9 » скинув потерпілій пароль, який вона перекинула користувачу під ім`ям « ОСОБА_6 ». Після чого, потерпілій прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що на її банківську картку зараховано грошові кошти в сумі 1154,20 грн. Також він повідомив, що на сьогодні завдання закінчились, та він напише завтра.

02.12.2023 року приблизно о 09.00 год в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали кидати такі ж саме завдання, з посланнями. Кожен раз про виконання завдання потерпіла кидала скріншот користувачу під ім`ям « ОСОБА_6 ». На 4 завданні потерпілій написав користувач під ім`ям « ОСОБА_6 », спитала чи готова вона до наступного завдання, та воно коштує 1000 грн. Потерпіла погодилась, та користувач під ім`ям « ОСОБА_6 » скинув номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 . Потерпіла зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. Коли потерпіла скинула «Єльзі» скріншот, то остання скинула код, який потерпіла переслала користувачу під ім`ям « ОСОБА_9 ». В подальшому він дав потерпілій завдання, яке вона виконала. Для наступне завдання потрібно було оплатити вже 5000 грн. Потерпіла погодилась, та користувач під ім`ям « ОСОБА_9 » скинув номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 , ОСОБА_12 . Потерпіла зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього потерпіла виконала завдання, але користувач під ім`ям « ОСОБА_9 » написав мені, що вона невірно його виконала, та повинна заплатити штраф в розмірі 20000 грн. В цей момент потерпіла зрозуміла, що це шахраї.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картки, на яку потерпілий перерахував грошові кошти НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 05.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 рамках кримінального провадження №0000355 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме по картках НОМЕР_2 :

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » карткового рахунку НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_2 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку НОМЕР_2 інших карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків..

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1