Справа № 206/5940/23
Провадження № 1-кс/206/1498/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0003232 від 17 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Пенсійний фонд) як отримувач пенсії за віком, призначеної відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV до 26 серпня 2023 року перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за паспортом громадянина України серія НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

28 серпня 2023 року до Пенсійного фонду від ОСОБА_5 надійшла заява про виплату допомоги на поховання ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 до якої додано наступні документи:

-витяг № 8 від 26.08.2023 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

-свідоцтво про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 26.08.2023.

ОСОБА_4 в протоколах звірки ДРАЦС та ППВП, із періодом модифікації актового запису про смерть особи з травня 2022 року по липень 2023 року - не значилась. Таким чином, про факт смерті ОСОБА_4 . Пенсійному фонду стало відомо лише 28 серпня 2023 року за наслідками розгляду заяви ОСОБА_5 щодо виплати допомоги на поховання ОСОБА_4

28 серпня 2023 року Пенсійним фондом після отримання зазначеної інформації, пенсійну справу ОСОБА_4 приведено у відповідність та виплату пенсії за вересень 2023 року скасовано. Крім того встановлено, що за період з 01 червня 2022 року по 31 серпня 2023 року ОСОБА_4 надмірно виплачена пенсія у сумі 245 377,77 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 пенсія перераховувалась на її поточний банківській рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: № НОМЕР_3 .

30 серпня 2023 року Пенсійним фондом, керуючись «Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит щодо повернення коштів на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , із банківського рахунку IBAN: № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 , за період з 01 червня 2022 року по 31 серпня 2023 року в сумі 245 377,77 грн.

На виконання запиту Головного управління, 30 серпня 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківського рахунку, який належить ОСОБА_4 частково повернув грошові кошти у сумі 52 164,97 грн., а решта грошових коштів у сумі 193 212,80 грн., які були зараховані на рахунок ОСОБА_4 після дня її смерті, було викрадено невстановленими особами.

На підставі викладеного, розмір надмірної виплати пенсії складає 193 212, 80 грн., що є матеріальною шкодою, яка заподіяна невстановленими особами Пенсійного фонду.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий зазначає, що останні необхідні з метою встановлення осіб, які здійснювали зняття або перерахування грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 , адрес знаходження банкоматів, із використанням яких здійснювалось зняття готівкових коштів із банківської картки ОСОБА_4 , осіб, яким надавалось право користування та розпоряджатись банківським рахунком ОСОБА_4 , що в свою чергу дозволить встановити факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження, які неможливо встановити іншими шляхами.

Клопотання погоджено з прокурором Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , адже останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відомості про документи на підставі яких зроблені платежі, номери трансакцій, відомості про зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0003232 від 17 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ) стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN: № НОМЕР_5 0000000 НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01 січня 2022 року по 01 грудня 2023 року;

- платіжних документів з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку IBAN: № НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2022 року по 01 грудня 2023 року;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювала зняття готівкових коштів із рахунку IBAN: № НОМЕР_3 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01 січня 2022 року по 01 грудня 2023 року;

- фото (відео) фіксація осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів із банкомату із зазначенням: дати, часу та адреси (номеру) банкомату, за період з 01 січня 2022 року по 01 вересня 2023 року;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів на обслуговування, документів які надавались ОСОБА_4 та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись та розпоряджатись грошовими коштами;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання, вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР-адрес» з яких відбувалося управління рахунком IBAN: № НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2022 року по 01 грудня 2023 року;

- листування із ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу повернення грошових коштів (пенсії) із банківського рахунку ОСОБА_4 , які нараховано після її смерті та блокування банківської картки.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді (на електронних носіях).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1