У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/451/24

№ 1-кс/183/272/24

08 лютого 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25 січня 2022 року між державним підприємством «Сєвєродонецьке ЛМГ», в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «ЗАВОД АВТОСНАБ» укладений договір купівлі продажу транспортних засобів №32/22, на підставі якого у власність «Сєвєродонецьке ЛМГ» перейшли 3 автомобіля марки «Great Wall Winge 7», з VIN-номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; VIN НОМЕР_3 . Вказані автомобілі були прийняті Державним підприємством «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» актом передачі приймання автотранспортного засобу від 09 лютого 2022 року.

Після початку 24.02.2022 повномасштабної збройної агресії рф проти України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначеного 05.07.2021 на посаду директора ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», виник умисел на заволодіння зазначеними автомобілями, шляхом зловживання службовим становищем, та складання завідомо підроблених документів щодо їх викрадення. З метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_4 було організовано вивезення зазначених транспортних засобів на підконтрольну українською владою територію та залучені до протиправної схеми сторонні особи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи як директор ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», видав довіреність № 3/23 від 20.03.2023, якою уповноважив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювати операції щодо переоформлення та продажу автомобіля спеціального призначення СКС-ML200-ПС на базі автомобіля Mitsubishi l200 2021 року випуску VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 . 22.03.2023 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», уклав з ФОП ОСОБА_6 (комісіонер), договір щодо продажу транспортного засобу. 23.03.2023 ФОП ОСОБА_6 (комісіонер) уклав договір купівлі-продажу транспортного засобу із ОСОБА_7 , відповідно до якого автомобіль спеціального призначення СКС-ML200-ПС на базі автомобіля Mitsubishi l200 2021 року випуску VIN НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_5 перейшов у власність ОСОБА_7 . За результатами перереєстрації зазначеному автомобілю наданий д.н.з. НОМЕР_6 . В подальшому цей спеціальний автомобіль був перереєстрований 16.05.2023 під д.н.з. НОМЕР_7 та 31.05.2023 перереєстрований на д.н.з. НОМЕР_8 .

17.07.2023 ОСОБА_4 звернувся до ГУНП в Донецькій області з заявою про викрадення в м. Лиман Донецької області в період з травня по жовтень 2022 року майна ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», в т.ч. автомобіля спеціального призначення СКС-ML200-ПС на базі автомобіля Mitsubishi l200 2021 року випуску VIN НОМЕР_4 , за результатами чого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003060 від 20.07.2023 за ч. 1 ст. 438 КК України.

Під час проведеного 01.02.2024 допиту у якості свідка операційного директора БО «Благодійний фонд МОАС-Україна» ОСОБА_8 , останній пояснив, що автомобіль MITSUBISHI L200, VIN-код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_8 був отриманий БО «Благодійний фонд МОАС-Україна» 20.05.2023 від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі договору дарування від 20.05.2023 та акту приймання-передачі транспортного засобу від 20.05.2023. Вказаний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 31.05.2023 він отримав у м. Дніпрі від водія благодійного фонду.

Наразі автомобіль MITSUBISHI L200, VIN-код НОМЕР_4 , з д.н.з. НОМЕР_8 експлауатується ОСОБА_8 безпосередньо для вирішення завдань, які стоять перед благодійним фондом.

Відповідно до контракту з керівником Державного підприємства «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_4 найнято на посаду директора Державного підприємства «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство на термін з 03.12.2021 по 02.12.2023. Наказом № 11/21 від 05.07.2021 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора Державного підприємства «Сєвєродонецьке ЛМГ».

Таким чином, ОСОБА_4 в силу ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009, п.1 Примітки до ст. 364 та ч. 3 ст. 18 КК України є працівником правоохоронного органу, службовою особою та представником влади.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на теперішній час автомобіль спеціального призначення СКС-ML200-ПС на базі автомобіля Mitsubishi l200 2021 року випуску VIN НОМЕР_4 має д.н.з. НОМЕР_8 та перебуває у власності БО «Благодійний фонд «МОАС-Україна» .

Вищезазначений автомобіль 01.02.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та він використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки містить сліди злочину, тобто, утримують відомості, що можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування, тому вказане майно потребує проведенню відповідних експертиз.

На даний час є достатньо підстав вважати, що транспортний засіб має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідний для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, що і потрібно під час даного досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що зазначене вище майно містить відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, мотивуючи обставинами, викладеними в ньому.

Володілець майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце та час проведення судового засідання, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за фактом заволодіння посадовими особами Державного підприємства «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» Державного агентства лісових ресурсів України, шляхом зловживання службовим становищем, майном підприємства, а саме автомобілями марки «Great Wall Winge 7», з VIN-номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; VIN НОМЕР_3 , та автомобілем спеціального призначення СКС-ML200-ПС на базі автомобіля Mitsubishi l200 2021 року випуску VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023 за №0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Постановою старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_10 про визнання речовими доказами від 01.02.2024 автомобіль спеціального призначення СКС-ML200-ПС на базі автомобіля Mitsubishi l200 2021 року випуску VIN НОМЕР_4 , який перебуває у власності БО «Благодійний фонд «МОАС-Україна».

Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що вищезазначене майно відповідає приписам ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди або місти інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі могло бути предметом, що було об`єктом кримінально протиправних дій.

За наведених вище обставин слідчий суддя вважає клопотання прокурора про арешт майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі не накладення арешту можливо відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-173, 175, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль спеціального призначення СКС-ML200-ПС на базі автомобіля Mitsubishi l200 2021 року випуску VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , який належить БО «Благодійний фонд «МОАС-Україна», , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Місцем зберігання автомобіля марки Mitsubishi l200 2021 року випуску VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , визначити територію спеціального майданчику для тимчасово затриманих (вилучених) транспортних засобів ВЗРСМ ЦЗ ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22К.

Виконання ухвали покласти на слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні.

Повний текст ухвали складено і оголошено 09 лютого 2024 року о 08 годині 10 хвилин.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1