Справа № 487/7375/23
Провадження № 1-кс/487/991/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №000453, а саме: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) з можливістю вилучення документів які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 в період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, а саме: сеанси мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 з визначенням SІМ-кapт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих i отриманих CMC - повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані SІМ-карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 та номера SІМ-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «A» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» i «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час тa тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам A; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ). 3 яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); зареєстрованих за НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, їм`я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання в період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; інформації щодо місця та адреси придбання SIM-кapти мобільного зв`язку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 руху коштів по вказаних SІМ-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня їх активізації по теперішній час; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведені номери SІМ-карт НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , та вказувались інші номера SІМ-карт і які саме, що використовувались у даному IMEІ телефоні; при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ -карт НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів iз зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; інформації з cepвicy «Microsoft 365», якщо абонент таким користується. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa містять охоронювану законом таємницю.Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до положення п. 7 ч 1 ст. 162 KПK України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах i документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактами того, що невстановлені мешканці м. Херсон, за попередньою змовою, за допомогою телефонних пристроїв та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють на території України кримінальні правопорушення шахрайства.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особи, що вчиняють шахрайські дії, де спосіб вчинення « замовлення послуг таксі BOLT». Зазначені особи, використовуючи програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Також в рамках досудового слідства встановлено ряд фактів вчинення аналогічних злочинів, так:

17.06.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_13 , про те що 17.06.2023 невідома особа користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_25 , шляхом обману під приводом замовлення доставки продуктів та прохання поповнити мобільний рахунок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 1679 грн. які останній перерахував користуючись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільний номер особи НОМЕР_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 який показав, що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.06.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_26 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_8 та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 1679 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків потерпілому склала 1679 грн.

15.05.2023 року до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_14 , про те, що 15.05.2023 р. близько 09 год. 00 хв. перебуваючи на робочому місці служба таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши замовлення купівлі продуктів невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами у сумі 7700 гривень. В подальшому була здійснена транзакція по переведенню зазначених грошових коштів на невстановлену банківську картку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.05.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_27 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_6 , та замовив послуги таксі, а також послугу поповнення телефону. Потерпілий поповнив НОМЕР_6 на сумму 500 грн, 1600 грн, 2200 грн, та НОМЕР_7 на сумму 2200. Після поповнення вказаних номерів на суму 7500 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 7500 грн. Також через деякий час невідомий зателефонував потерпілому з номера НОМЕР_28 та попрохав поповнити вказаний номер, проте потерпілий відмовив у вказаних діях так як зрозумів, що його ошукали шахраї.

12.08.2023 року в період часу з 13 год. 25 хв. по 13 год. 40 хв. невстановлена особа, спілкуючись з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом поповнення рахунку вищевказаного номеру, шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 2210 грн., які останній самостійно перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Ковель на вказаний мобільний номер телефону.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 який показав, що він надає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «ЄВРО ТАКСІ». 12.08.2023 року, потерпілому на його номер НОМЕР_29 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_1 , та замовив послуги таксі, а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 2210 грн. Після поповнення невідомі більше на дзвінки потерпілого не відповідали.

Також 15.06.2022 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місця, під приводом отримання послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_30 заволоділа грошовими коштами в сумі 475 грн які належать ОСОБА_17 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 який показав що він дає послуги пасажироперевезень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.06.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_31 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_3 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 475 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 475 грн.

25.06.2023 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 25.06.2023 року приблизно о 13 год. 24 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом доставки замовлення службою таксі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила замовлення щодо поповнення мобільного рахунку на номер мобільного телефона НОМЕР_8 , ввівши заявника в оману заволоділа належними йому коштами в сумі 1600 грн., які останній перерахував через термінал № НОМЕР_32 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок мобільного телефона НОМЕР_8 . (ЖЄО 9329)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.06.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_33 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_8 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 1600 грн. Після поповнення невідомі більше на дзвінки потерпілого не відповідали.

Також 03.08.2023 невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом отримання допомоги, використовуючи мобільний номер телефону оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , які останній перерахував на вищевказаний мобільний номер телефону, чим завдала майнової шкоди на суму 750 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.06.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_34 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_11 , та замовив послуги таксі, а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 750 грн. Після поповнення невідомі більше на дзвінки потерпілого не відповідали.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_20 показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону. 17.02.2023 на мобільний додаток «BOLT» надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентські номери: НОМЕР_35 , НОМЕР_2 . Під час розмови потерпілий зі свого телефону НОМЕР_36 зателефонував на вказані вище номери, під час розмови, чоловік попрохав поповнити мобільні телефони НОМЕР_37 , НОМЕР_38 на суму 1500 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував 1500 гривень. В подальшому вказані номери були вимкнені, невідомі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 грн які належать потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_21 який показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону. 12.03.2023 на мобільний додаток «BOLT» надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентський номер: НОМЕР_39 . Потерпілий зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_10 на вказаний вище номер. Під час розмови чоловік попрохав поповнити мобільний телефон НОМЕР_5 на суму 400 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував 400 гривень. В подальшому вказані номери були вимкнені, невідомі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 400 грн які належать потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону 01.02.2023 йому на мобільний додаток «BOLT» надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентський номер: на що потерпілий зі свого номера НОМЕР_40 зателефонував на НОМЕР_39 . Під час розмови чоловік попрохав поповнити мобільний телефон НОМЕР_41 на суму 400 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував 3150,25 гривень. В подальшому вказані номери були вимкнені, невідомі шахрайським шляхом заволоділи вказаними грошовими коштами які належать потерпілому.

22.08.2023 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 22.08.2023 близько 12.22 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_19 , під приводом отримання послуг доставки продуктів заволоділа грошовими коштами у сумі 400 грн. які належать ОСОБА_23 , які останній перерахував самостійно готівкою за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на мобільний номер НОМЕР_19 чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_23 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 22.08.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_42 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_19 та замовив послуги кур`єрської доставки, а також послугу поповнення телефону. Потерпілий поповнив № НОМЕР_19 на загальну суму 1720 грн, двома транзакціями. Після поповнення вказаного номеру на суму 1720 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1720 грн.

04.06.2023 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 04.06.2023 близько 08.04 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_43 , під приводом отримання послуг доставки продуктів заволоділа грошовими коштами у сумі 1650 грн. які належать ОСОБА_24 , які останній перерахував самостійно готівкою за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на мобільний номер НОМЕР_43 чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_24 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.06.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_44 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_43 та замовив послуги кур`єрської доставки, а також послугу поповнення телефону. Потерпілий поповнив № НОМЕР_43 на загальну суму 1650 грн, двома транзакціями. Після поповнення вказаного номеру на суму 1650 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1650 грн.

07.08.2023 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомленні від ОСОБА_25 про те, що 07.08.2023 близько 15.00 год невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20 , під приводом отримання послуг кур`єрської доставки заволоділа грошовими коштами у сумі 1720 грн. які належать ОСОБА_25 , які останній перерахував самостійно готівкою за допомогою банкомату на мобільний номер НОМЕР_20 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_26 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «МОБІЛ АВТО ВОДІЙ». 15.05.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_45 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_20 та замовив послуги курєрської доставки, а також послугу поповнення телефону. Потерпілий поповнив № НОМЕР_20 на загальну суму 1720 грн, двома транзакціями. Після поповнення вказаного номеру на суму 1720 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1720 грн.

11.08.2023 року до Тернопільського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , із заявою про те, що 11.08.2023 року приблизно о 18 год. 15 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом доставки замовлення службою таксі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила замовлення щодо поповнення мобільного рахунку на номер мобільного телефона НОМЕР_12 , ввівши заявника в оману заволоділа належними йому коштами в сумі 3458 грн., які останній перерахував через термінал на рахунок мобільного телефона НОМЕР_12 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_27 показав, що він надає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.08.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_46 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_12 ., та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 1460 грн. Після поповнення невідомі більше на дзвінки потерпілого не відповідали.

04.08.2023 до Луцького РУП ГУНП в Волинській області надійшло звернення від ОСОБА_28 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою із використанням мобільного телефону НОМЕР_12 під приводом приводом замовлення послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 653 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону 04.08.2023 йому на мобільний додаток «BOLT» надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентський номер: на що потерпілий зі свого номера НОМЕР_47 зателефонував на НОМЕР_12 . Під час розмови чоловік попрохав поповнити мобільний телефон НОМЕР_12 на суму 460 грн та прибдати продукти харчування. На що потерпілий погодився та перерахував вказану суму на НОМЕР_12 . В подальшому вказаний номер був вимкнений. Таким чином невідомі шахрайським шляхом заволоділи вказаними грошовими коштами які належать потерпілому на загальну суму 653 грн.

Також відповідно до рапорту УКР ГУНП в Херсонській області встановлені факти вчинення мешканцями м. Херсона ряду шахрайських дій, де спосіб вчинення замовлення послуг таксі «Bolt», використовують програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Проведеним аналізом ІПС ІПНП встановлено, що невстановлені особи, для вчинення шахрайських дій використовували номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_31 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 .

Враховуючи, що документи, і повні відомості по абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 в період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa містять охоронювану законом таємницю.Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до положення п. 7 ч 1 ст. 162 KПK України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах i документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №000453, а саме: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) з можливістю вилучення документів які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 в період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, а саме: сеанси мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 з визначенням SІМ-кapт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих i отриманих CMC - повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані SІМ-карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 та номера SІМ-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «A» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» i «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час тa тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам A; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ). 3 яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); зареєстрованих за НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, їм`я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання в період з 01.01.2023 року по 28.11.2023 року, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; інформації щодо місця та адреси придбання SIM-кapти мобільного зв`язку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 руху коштів по вказаних SІМ-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня їх активізації по теперішній час; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведені номери SІМ-карт НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , та вказувались інші номера SІМ-карт і які саме, що використовувались у даному IMEІ телефоні; при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ -карт НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів iз зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; інформації з cepвicy «Microsoft 365», якщо абонент таким користується. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна до 06.04.2024 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1