печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1534/24-к
У Х В А Л А

11 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0001410 від 17.10.2022 року, надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку майданчика у смузі відведення залізниці, який експлуатується ТОВ «Торговий Дім - Євро Нафта» (), за адресою: ОСОБА_4.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001410 від 17.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідуванняу даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого зловживання службовими особами ГУ ДПС у Чернівецькій області своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ - ЄВРО НАФТА (), TOB «Преміум Текс (), ТОВ «ЄВРО Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), TOB «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» () у вигляді невжиття заходів щодо забезпечення контролю за надходження до бюджету податків, запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері обігу пального, а також невжиття заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0001410 від 17.10.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001410 від 17.10.2022 року дозвіл на проведення обшуку майданчика у смузі відведення залізниці, який експлуатується ТОВ «Торговий Дім - Євро Нафта» (), за адресою: ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема: незаконно виготовлених нафтопродуктів, які не відповідають нормам ДСТУ (автомобільне пальне марки А-92 і А-95 (інших марок), дизельного палива; хімічних речовин, які використовуються як добавки для незаконного виготовлення пального; також речей та документів, які містять відомості про обставини кримінальних правопорушень (договори закупівель, додаткові угоди до них, акти прийняття-передачі нафтопродуктів (автомобільного пального) та інших товарів, послуг, робіт, податкових накладних, платіжних доручень, печаток; електронних засобів передачі даних (мобільні термінали та сім-карти, флеш-носії на яких можуть міститися відомості щодо вищевказаних злочинів); документальних матеріалів, які підтверджують факти придбання та продажу готової продукції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ - ЄВРО НАФТА (), TOB «Преміум Текс (), ТОВ «ЄВРО Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), TOB «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» ().

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1