Єдиний унікальний номер 317/7246/23
Провадження № 1-кс/317/1018/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000330, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000330, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

18.11.2023 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 17.11.2023 невстановлена особа, діючи під приводом продажу мотоциклу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 17500,00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Тим самим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом 18.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 17.11.2023 протягом дня вона знаходилась за місцем свого фактичного мешкання. У цей день, приблизно о 14 год. 00 хв., чоловік потерпілої повідомив їй про те, що на інтернет-платформі «ОЛХ» виявив оголошення про продаж «Піт-байк». Зазначене оголошення опублікував невідомий користувач ОСОБА_6 з контактними номерами телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . У ході розмови потерпілої зі своїм чоловіком, останній виявив намір придбати вказаний мотоцикл та повідомив, що необхідно здійснити банківський переказ на картку продавця з метою оплати доставки даного мотоциклу. На зазначені умови потерпіла погодилась, після чого за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку продавця № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8000,00 грн. Продавець підтвердив, що отримав кошти, однак необхідно було вказати в призначенні платежу «ОЛХ», через що потрібно ще раз здійснити переказ грошових коштів. На дані умови потерпіла з чоловіком погодились, після чого потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку продавця № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 8000,00 грн. Продавець підтвердив, що отримав вказані кошти. Через деякий час продавець повідомив, що нібито перебуває біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не може відправити мотоцикл, оскільки не вистачає ще 1500,00 грн. На запропоновані умови потерпіла погодилась. У зв`язку з тим, що у неї закінчились грошові кошти, вона попрохала свою доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувати вищевказану суму на банківську карту продавця. У подальшому донька потерпілої зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку продавця № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 1500,00 грн. Після цього продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та смс-повідомлення. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 17500,00 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 13.12.2023 дізнавач просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких дізнавач має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000330, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці, за період з 17.11.2023 по 20.11.2023;

всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 17.11.2023 по 20.11.2023;

інформації отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителей);

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 17.11.2023 по 20.11.2023;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 17.11.2023 по 20.11.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1