Провадження № 1- кс/712/5956/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 за № 0001340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001340 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.09.2023 р. близько 16 год. 20 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 .

13.09.2023 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввела в оману ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн. , які остання зі свого рахунку № НОМЕР_3 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , в якості допомоги знайомій, сторінку якої було "зламано" шахраями.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дала наступні показання, що 13.09.2023 року в мобільному додатку «Телеграм» їй написала близька подруга з проханням позичити грошові кошти, на що потерпіла погодилась та перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10 000 грн, яка належить банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте в подальшому виявилось, що невідома особа зламала аккаунт подруги заявниці та шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці.

Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дала наступні показання, що 13.09.2023 року в мобільному додатку «Телеграм» їй написала близька подруга з проханням позичити грошові кошти, на що потерпіла погодилась та перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7000 грн, яка належить банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте в подальшому виявилось, що невідома особа зламала аккаунт подруги заявниці та шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також для підтвердження факту зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні службових осіб Акціонерне товариство комерційний банк «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб в Черкаського AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху коштів з вказаним місцем зняття коштів по банківській картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 07.12.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , вказати операції по перерахунку коштів з вищевказаних банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції.

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 07.12.2023;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 07.12.2023 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340від 15.09.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

15 вересня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «13.09.2023 р. близько 16 год. 20 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 . (ЄО-41061 від 14.09.2023) правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України».

За фабулою: 13.09.2023 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввела в оману ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн. , які остання зі свого рахунку № НОМЕР_3 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , в якості допомоги знайомій, сторінку якої було "зламано" шахраями (ЄО-44553 від 03.10.2023, 41013 від 14.09.2023) правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-виписки руху коштів з місцем зняття коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 07.12.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки: № НОМЕР_2 в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період з01.01.2023 по 07.12.2023 року, вказати операції по перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., 1ПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції.

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки за номером: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 07.12.2023 року.

Виконання ухвали на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: Старший оперуповноважений відділукримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_12 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНІІ в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1