Справа № 626/657/24
Провадження № 1-кс/626/309/2024
УХВАЛА

14 лютого 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 24.01.2024 за ознаками ч.1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.01.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 22.01.2024 року в період часу з 17:00 по 18:00, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 27 тисяч гривень шляхом обману, а саме запропонував потерпілому придбати мобільний телефон за 2000 гривень, коли ОСОБА_5 повідомив, що готівки немає, то останній надав ОСОБА_7 свою банківську картку та продиктував пін-код від неї. Після вищевказаного ОСОБА_7 зняв всі грошові кошти з банківської картки та зник.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 24.01.2024 попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 357 КК України.

Крім того, 01.02.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від дізнавача СД Красноградського РВП про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000015 від 24.01.2024 року було встановлено ознаки вчинення крадіжки грошових коштів в сумі 27000 грн. громадянином ОСОБА_8 .

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 01.02.2024 попередньою кваліфікацією ч.4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні показання: 22.01.2024 року в період часу з 17:00 по 18:00 ОСОБА_6 , який являється його знайомим заволодів грошовими коштами в сумі 27 тисяч гривень шляхом обману, а саме запропонував потерпілому придбати мобільний телефон за 2000 гривень, коли ОСОБА_5 повідомив, що готівки немає, то останній надав ОСОБА_7 свою банківську картку та продиктував пін-код від неї. Номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 крім перших шістьох цифр НОМЕР_1 потерпілий не запам`ятав.

Відповідно до виписки з ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковий рахунок потерпілого НОМЕР_2 . Зняття готівки відбувалось в банкоматі с. Старовірівка, Красноградського району, Харківської області.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та встановлення номеру банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого, що має суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по рахунку отримувача НОМЕР_2 в період часу з 21.01.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 та на які картки здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 21.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію та повний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів за рахунком власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів, банку в період часу з 21.01.2024 року по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що пов`язана з відкриттям та використанням рахунку НОМЕР_2

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст. оперуповноваженому сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по рахунку отримувача НОМЕР_2 в період часу з 21.01.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 та на які картки здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 21.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію та повний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів за рахунком власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів, банку в період часу з 21.01.2024 року по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя