Справа № 539/5385/23
Провадження № 1-кс/539/848/2023
УХВАЛА
16 листопада 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 07.11.2022 до ЧЧ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те, що 11.10.2023 року, приблизно о 23:00 год., невстановлена особа, в умовах воєнного стану, перебуваючи на залізничному вокзалі в м. Лубни, шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої вподальшому викрала грошові кошти на загальну суму приблизно 1600 грн., які належні ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на суму, що встановлюється.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 11.10.2023, приблизно о 23 годині 00 хвилин, він вживав спиртні напої у залі очікування Лубенського залізничного вокзалу, що за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_5 . В ході чого, потерпілий відійшов по власним справам, а повернувшись побачив, що вище згаданий ОСОБА_5 зник та разом з ним зникла належна йому банківська картка. Після йтого, він звернувся до Лубенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники банку повідомили останньому про те, що після крадіжки його банківської картки були здійснені нею оплати.
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса : АДРЕСА_2 .
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 ..
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській
області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП
ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції
ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в
Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого
відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту
поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення
Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції
ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській
області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого
відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції
ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в
Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості зробити їх копії (в тому числі електронні), які містять інформацію:
про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.10.2023 по 10.11.2023;
про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 10.10.2023 по 10.11.2023;
фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки
№ НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 16.12.2023.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1