ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/148/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах заставодавця ОСОБА_4 , про повернення надмірної сплаченої застави,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про повернення надмірно сплаченої застави за підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 24.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В обґрунтовані клопотання зазначено, що Дарницьким УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про початок якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 24.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

05.12.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368-3 КК України, а саме в одержанні службовою особою юридичного особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третьої особи, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди.

06.12.2023 року ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва у справі № 753/22289/23 (провадження № 1-кс/753/3873/23) до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, із визначенням застави в розмірі 56 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 150 304,00 грн.

На виконання вказаного судового рішення 07.12.2023 року на депозитний рахунок ТУ ДСА України в м. Києві внесені грошові кошти в сумі 150 304,00 грн. в якості застави за підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 , що підтверджується квитанцією № 53-16к від 07.12.2023 року АТ «СЕНС БАНК».

Відповідно до Довідки ТУ ДСА України в м. Києві за № 652-з/23 від 07.12.2023 року, ТУ ДСА України в м. Києві підтверджує надходження коштів на рахунок внесених в якості застави відносно ОСОБА_5 , згідно ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 06.12.2023 року по справі № 753/22289/23 в сумі 150 304,00 грн. У Довідці також зазначено, що заставодавцем є ОСОБА_6 .

Разом з тим, вбачається, що ОСОБА_4 на депозитний рахунок ТУ ДСА України в м. Києві також 07.12.2023 року внесені грошові кошти в сумі 150 304,00 грн., що підтверджується квитанцією № 9326-2395-1058-6489 АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Окрім викладеного, зі змісту листа ТУ ДСА України в м. Києві № 1-3262/23 від 15.12.2023 року вбачається, що на депозитному рахунку ТУ ДСА України в м. Києві перебувають кошти у сумі 300 608, 00 грн, внесені в якості застави відносно ОСОБА_5 , згідно ухвали Дарницького районного суду міста Києва у справі № 753/22289/23 (провадження № 1-кс/753/3873/23).

Зазначено, що кошти надійшли двома платижами, а саме від ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

В якості додатків до листа ТУ ДСА України в м. Києві № 1-3262/23 від 15.12.2023 року надані копії платіжних інструкцій, якими підтверджується перерахування коштів в якості застави ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

В судове засідання представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, однак від якого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

06.12.2023 року ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва у справі № 753/22289/23 (провадження № 1-кс/753/3873/23) до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, із визначенням застави в розмірі 56 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 150 304, 00 грн.

07.12.2023 року на депозитний рахунок ТУ ДСА України в м. Києві внесені грошові кошти в сумі 150 304, 00 грн. в якості застави за підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 , що підтверджується квитанцією № 53-16к від 07.12.2023 року АТ «СЕНС БАНК».

07.12.2023 року ОСОБА_4 на депозитний рахунок ТУ ДСА України в м. Києві так внесені грошові кошти в сумі 150 304, 00 грн., що підтверджується квитанцією № 9326-2395-1058-6489 АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Відповідно до платіжної інструкції № ПНМ103 від 07.12.2023 року ОСОБА_6 внесені грошові кошти на рахунок ТУ ДСА України в м. Києві у розмірі 150 304, 00 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № @2PL992652 від 07.12.2023 року ОСОБА_4 внесені грошові кошти на рахунок ТУ ДСА України в м. Києві у розмірі 150 304, 00 грн.

Таким чином, за підозрюваного ОСОБА_5 в якості застави на виконання ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва у справі № 753/22289/23 (провадження № 1-кс/753/3873/23) від 06.12.2023 року сплачено 300 608, 00 грн.

Оскільки відповідно до Довідки ТУ ДСА України в м. Києві за № 652-з/23 від 07.12.2023 року застовадавцем підозрюваного ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , то грошові кошті, сплачені ОСОБА_4 , підлягають поверненню останній.

Відповідно до абз. 1 п. 8 Порядку внесення грошових коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави, як запобіжного заходу, затвердженого Постановою КМУ № 15 від 11.01.2012 року, застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Абзацом 2 п. 8 Порядку визначено, що для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА такі документи:

заява особи чи застоводавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку;

засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому містить рішення про повернення застави;

копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

З огляду на викладене, судове рішення є обов`язковою умовою для повернення надмірної сплаченої застави заставодавцю, а тому, враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується надмірне перерахування коштів застовадавцем ОСОБА_4 за ОСОБА_5 , клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 7, 9, 182 КПК України, Порядком внесення грошових коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави, як запобіжного заходу, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах заставодавця ОСОБА_4 , про повернення надмірної сплаченої застави, - задовольнити.

Повернути ОСОБА_4 внесені нею на рахунок ТУ ДСА України в м. Києві в якості застави за підозрюваного ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 150 304,00 грн. згідно з ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 06.12.2023 року у справі № 753/22289/23.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1