Єдиний унікальний номер 728/3661/23
Номер провадження 1-кс/728/614/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000516 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

21 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000516 від 22.09.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. У наданій заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 22.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те , що 22.09.2023 близько 14 год на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом проведення перевірки кредитної картки № НОМЕР_4 отримала інформацію про коди доступу до банківського кредитного рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому із застосуванням електронно-інформаційних систем заволоділа грошовими коштами в сумі 17200 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що шахраї заволоділи вище вказаними грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, та перерахували через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіж НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 17 200 грн.

Так як, платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 , через яку вказано у виписці по руху коштів перераховувалися грошові кошти на рахунок шахраїв, є системою дистанційного обслуговування MOBILE-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з вище викладеного, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по номера банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , безпосередньо 22.09.2023 об 14:23 год. здійснено переказ грошових коштів з картки через ІНФОРМАЦІЯ_3 платіж НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 17 200 грн.., а саме відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000516 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію по картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , безпосередньо в період часу з 21.09.2023 по 23.09.2023, з якого здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 17 200, - відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії даної ухвали встановити до 21.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1