Справа № 405/6724/23
провадження № 1-кс/405/3166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000942 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживанням довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8000 гривень.

Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 року надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , про те що 24.08.2023 в період часу 07 год 20 хв він перебував вдома коли на його телефон в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 в якому було зазначено, що це його знайомий ОСОБА_5 який потребує допомоги, а саме грошові кошти на лікування дружини. Через декілька хвилин до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та говорячи голосом ОСОБА_6 запевнили його, що його дружина знаходиться в лікарні, та їй вирізали кісту та потрібні кошти для придбання ліків. Повіривши даній особі він запитав куди підвезти кошти та скільки, на що останній відповів, що під`їжджати не потрібно так як нема часу та дружині терміново потрібно придбати ліки на капельницю на 8000 грн, а кошти можна буде відправити через посилання яке він мені скине у Вайбер, гр. ОСОБА_4 , погодився та через хвилину на його Вайбер з вище зазначеного номеру надійшло повідомлення з посиланням яке було схоже на посилання через яке проводяться оплати через інтернет магазини, по якій він в подальшому перейшов та ввів номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї дружини гр. ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_3 , та далі ввів суму 8000 грн, та після підтвердження яке надійшло з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 07 годині 33 хвилини з картки дружини було списано 8000 грн, в подальшому посилання зникло з його месенджеру «Вайбер».

Так приблизно через 7-10 хв після списання грошових коштів, до ОСОБА_4 , вже зателефонував невідомий з іншого номеру, а саме НОМЕР_4 та продовжуючи розмовляти голосом ОСОБА_6 запевнили, що гроші надійшли та спитали чи нема, ще 2000 грн тому що не вистачає на деякі ліки, на що він відповів, що це все що було. В подальшому гр. ОСОБА_4 , знайшов у себе в телефоні дійсний номер його товариша ОСОБА_8 та зателефонував йому, коли підняв слухавку дійсно товариш ОСОБА_6 , то він сказав, що він до гр. ОСОБА_4 , не телефонував та ніякої фінансової допомоги наразі не потребує.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано лист від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вх. №2/703т від 31.08.2023 про те, що у відділенні № НОМЕР_5 вище зазначеної установи відбувають покарання двоє засуджених які були евакуйовані з ДУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та які займаються шахрайськими діями із за допомогою планшетів. Також в подальшому проведеними заходами було отримано інформацію про номери стільникового зв`язку (планшетами) якими можуть користуватись дані особи, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В ході ознайомлення із історіями СІМ зазначених номерів було встановлено, що дані сім використовувались в наступних ІМЕІ під час скоєння вище зазначеного злочину, а саме СІМ НОМЕР_6 використовувався в ІМЕІ: НОМЕР_8 з 23.08.2023 12:36:45 по 26.08.2023 12:15:16 Кількість сеансів: 662, СІМ НОМЕР_7 використовувався в ІМЕІ: НОМЕР_9 з 21.08.2023 18:06:53 по 31.08.2023 17:27:51 Кількість сеансів: 475. Крім цього оперативним шляхом було встановлено, що вище зазначені номери стільникового зв`язку фіксувались на момент скоєння злочину, згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_2 , що вказує на те, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується наступним номером стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , та ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Користується наступним номером стільникового зв`язку: НОМЕР_6 , та ІМЕІ: НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01.01.2023 по 15.09.2023 беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживанням довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8000 гривень.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що підтверджують відкриття картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по 15.09.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по 15.09.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по 15.09.2023, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ), з можливістю ознайомитись з ними, та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 29.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16