Провадження № 1-кс/686/9153/23
03 листопада 2023 року м. Хмельницький
Cтарший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на початку липня 2020 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на здійснення експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші), у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склав та в подальшому видав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (первинний документ форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору № 173/20 від 01.06.2020 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема завищення їх у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 4 415 137, 92 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Також у листопаді 2020 року ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на здійснення експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), у не встановленому досудовим розслідуванням місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склав та в подальшому видав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (первинний документ форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №228/20 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші), в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема завищення їх у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 4 850 671, 76 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Окрім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного незаконного збагачення, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, заволодів частиною грошових коштів на загальну суму 4 415 137, 92 грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 з державного бюджету на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші), чим заподіяв збитків на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах.
Також ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного незаконного збагачення, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, заволодів частиною грошових коштів на загальну суму4 850 671, 76 грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 з державного бюджету на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)» відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, чим заподіяв збитків на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного інженера відділу якості, технічного контролю та новий технологій ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи уповноваженим на здійснення технічного нагляду під час надання послуг «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), відповідно до договору № 173/20 від 01.06.2020, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в результаті чого посадові особи підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами державного бюджету на загальну суму 4 415 137, 92 грн.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді провідного інженера відділу якості, технічного контролю та новий технологій ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи уповноваженим на здійснення технічного нагляду під час надання послуг «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в результаті чого посадові особи підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами державного бюджету на загальну суму 4 850 671, 76 грн.
Таким чином ОСОБА_6 підозрюється в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості замовника, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості підрядника, ряд договорів, серед яких зокрема:
- договір №173/20 від 01.06.2020 на виконання робіт: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші);
- договір № №228/20 від 07.09.2020 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»;
На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.
Інформація, яка міститься у вказаних документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами зібраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020, а також «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частиково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій.
Вилучення оригіналів указаних документів із матеріалів кримінального провадження слідчий не довів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
-звіт про результати проведення процедури закупівлі від 01.06.2020 (ідентифікатор договору 173/20) на 3 акр;
-договір №173/20 від 01.06.2020 на 11 акр;
-договірна ціна до договору №173/20 від 01.06.2020 на 2 акр;
-календарний план надання та фінансування послуг до договору №173/20 від 01.06.2020 на 1 акр;
-службова записка до договору №173/20 від 07.09.2020 на 1 акр;
-договірна ціна до договору №173/20 від 01.06.2020 на 2 акр;
-календарний план надання та фінансування послуг до договору №173/20 від 01.06.2020 на 1 акр;
-додаткова угода №1 від 09.11.2020 до договору 173/20 від 01.06.2020 на 1 акр;
-повідомлення від 09.11.2020 про внесення змін до договору №173/20 від 01.06.2020 на 2 акр;
-дефектний акт на «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 190+323-км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші)» до договору №173/20 від 01.06.2020 на 2 акр;
-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 190+323-км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші)» до договору №173/20 від 01.06.2020 на 19 акр;
-акт визначення обсягів та вартості матеріальних ресурсів «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 190+323-км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші)» від 03.08.2020 до договору №173/20 від 01.06.2020, на 2 акр;
-акт на закриття прихованих робіт, виконаних в «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 190+323-км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші)» від 25.06.2020 до договору №173/20 від 01.06.2020, на 1 акр;
-акт на закриття прихованих робіт, виконаних в «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 190+323-км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші)» від 01.07.2020 до договору №173/20 від 01.06.2020 на 1 акр;
-акт на закриття прихованих робіт, виконаних в «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 190+323-км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші)» від 10.07.2020 до договору №173/20 від 01.06.2020 на 1 акр;
-протокол інспекційного контролю №370 випробувань матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 акр;
-дефектний акт на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 190+323-км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші)» до договору №173/20 від 01.06.2020 на 2 акр;
-звіт про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 д/сп 2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.20 по 31.12.20 до договору №173/20 від 01.06.2020 на 1 акр.;
-платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 №312 від 10.06.2020 на 1 акр;
- платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 №485 від 11.08.2020 на 1 акр;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 до договору №173/20 від 01.06.2020 на 1 акр;
-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року до договору №173/20 від 01.06.2020 на 6 акр;
-платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 №518 від 27.08.2020 на 1 акр;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 до договору №173/20 від 01.06.2020 на 1 акр;
-акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року до договору №173/20 від 01.06.2020 на 7 акр;
-звіт про результати проведення процедури закупівлі від 07.09.2020 (ідентифікатор договору 228/20) на 3 акр;
-договір №228/20 від 07.09.2020 на 10 акр;
-договірна ціна до договору №228/20 від 07.09.2020 на 1 акр;
-календарний план надання та фінансування послуг до договору №228/20 від 07.09.2020 на 1 акр;
-службова записка до договору №228/20 від 07.09.2020 на 1 акр;
-повідомлення від 28.12.2020 про внесення змін до договору закупівлі №228/20 від 07.09.2020 на 2 акр;
-додаткова угода №1 від 28.12.2020 до договору №228/20 від 07.09.2020 на 1 акр;
-договірна ціна до договору №228/20 від 07.09.2020 на 1 акр;
-календарний план надання та фінансування послуг до договору №228/20 від 07.09.2020 на 1 акр;
-зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (Том-7) Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) до договору №228/20 від 07.09.2020 на 29 акр;
-звіт про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 /з 20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.20 по 31.12.20 до договору №228/20 від 07.09.2020 на 1 акр.;
-платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 №79 від 10.11.2020 на 1 акр;
- платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 №18 від 10.09.2020 на 1 акр;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 до договору №228/20 від 07.09.2020 на 1 акр;
-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року до договору №228/20 від 07.09.2020 на 7 акр;
-висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №82-84/1500-1507/23-36 від 02.05.2023 на 11акр. документів об`єкту будівництва «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020;
-супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №530/82/-84/1500-1507/23-23/26 від 02.05.2023 на 1арк;
-акт здачі-приймання висновку судового експерта №82-84/1500-1507/23-36 від 02.05.2023 на 1акр;
-заява ОСОБА_5 про надання матеріальної допомоги від 12.11.2020 на 1 акр;
-заява ОСОБА_5 про надання матеріальної допомоги від 16.09.2019 на 1 акр;
-заява ОСОБА_5 про надання відпустки від 12.11.2020 на 1 акр;
-заява ОСОБА_5 про надання відпустки від 06.12.2021 на 1 акр;
-заява ОСОБА_5 про надання матеріальної допомоги від 06.12.2021 на 1 акр;
-заява ОСОБА_5 про надання відпустки від 29.13.2021 на 1 акр;
-заява ОСОБА_6 про надання матеріальної допомоги від 16.10.2019 на 1 акр;
-заява ОСОБА_6 про надання відпустки від 04.12.2020 на 1 акр;
-заява ОСОБА_6 про надання матеріальної допомоги від 04.12.2020 на 1 акр;
-заява ОСОБА_6 про надання відпустки від 08.04.2021 на 1 акр;
- заява ОСОБА_6 про надання матеріальної допомоги від 08.04.2021 на 1 акр;
заява ОСОБА_6 про надання відпустки від 10.08.2021 на 1 акр.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 30 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя