Єдиний унікальний номер 333/9888/23
Провадження №1-кс/333/3469/23
УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001545 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 слідча ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001545 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 14.10.2023 до ВП №4 із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 14.10.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Сума збитків встановлюється. (ЄО № 19861, 19885 від 14.10.2023)

З метою повної о. неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою, АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_3 період часу з 14.10.2023 по момент об`явлення ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 15.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001545).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчої погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001545 від 15.10.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: довідку про рух коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 14.10.2023 по момент об`явлення ухвали до теперішнього часу, а також документів па підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 14.10.2023 по момент об`явлення ухвали, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів приоформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карій за НОМЕР_5 за період часу з 14.10.2023 по момент об`явлення ухвали: інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи. IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахункам платіжної банківської карги за НОМЕР_6 за період часу з 14.10.2023 по момент об`явлення ухвали з можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів;

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1