УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001244 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій, достеменно встановлено що на території Одеської області діє група осіб, яка здійснює пошук чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагаються ухилитись від призову та яким необхідно перетнути державний кордон України, проте на даний час законним шляхом цього зробити не можуть, у зв`язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану. В ході спілкування з такими особами учасники групи пропонують надати допомогу у незаконному перетині державного кордону України за грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США, шляхом виготовлення для таких осіб завідомо неправдивих висновків військово-лікарської комісії, на підставі яких особа звільняється від військової служби та може безперешкодно перетнути державний кордон України. Після отримання згоди від зацікавленої в перетині державного кордону особи на надання такої допомоги, учасники групи вказують час та місце передачі грошових коштів. Через деякий час після отримання коштів від зацікавлених осіб, учасники групи вказують місце, дату та час, де така особа може отримати придбаний нею висновок військово-лікарської комісії.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група із невстановленої кількості осіб, до складу якої ймовірно входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

14.11.2023 ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України. На момент затримання, ОСОБА_6 перебував за кермом транспортного засобу «Mercedes-Benz Sprinter» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому, 14.11.2023 слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , з метою збереження майна, слідів кримінального правопорушення та виявлення речових доказів, в порядку ст.233,234 КПК України, за участю підозрюваного ОСОБА_6 , було проведено обшук транспортного засобу «Mercedes-Benz Sprinter» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який розташований на узбіччі траси Р33 в селі Орловка Ізмаїльського р-ну Одеської обл., на відстані 950 м. від пункту пропуску «Орлівка».

За результатами проведення обшуку вищезазначеного транспортного засобу виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A22» в корпусі чорного кольору, S/N: НОМЕР_2 , Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_5 ;

-грошові кошти: купюри номіналом 10 євро (РА, ТА, SC, YA) в кількості 4 шт.: купюри номіналом 5 євро в кількості 3 шт. ( NA , P7; WA; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 4 шт. (LB74502759K; PE13035324E; KJ07577797A; AB00189661M); 1 купюра номіналом 200 гривень (CD1182618); 1 купюра номіналом 100 гривень (АА6190305), 1 купюра номіналом 20 доларів США (ML50662364J); 1 купюра номіналом 20 гривень (ЕЄ3762161); 1 купюра номіналом 2 гривні (СЕ1701237); банківську картку «Monobank» НОМЕР_6 , поміщено до сейф-пакету НПУ № WAR 1183655.

-мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_9 ;

-грошові кошти: 3 купюри номіналом 50 лей ( 288088, 570703, 429705), 2 купюри номіналом 100 лей (146639, 223924); 14 купюр номіналом 200 лей ( 670022, 281215, 507176, 287299, 471803, 694898, 093376, 594243, 803142, 565871, 927038, 174022, 676715, 755783); 2 купюри номіналом 100 доларів США (МВ 67779294В, МК95710154А); 5 купюр номіналом 50 доларів США (МВ16087183D, ME09457880A, PG27707828A, MD91389207A, ML07457519B); 2 купюри номіналом 20 доларів США (PB73779807C), (ME11000263B); 1 купюра номіналом 10 доларів США (PF14486573A), вказані грошові кошти та мобільний телефон вилучено до сейф-пакету НПУ №WAR 1183652;

-паспорт гр.України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( серія НОМЕР_10 );

-грошові кошти: 2 купюри номіналом 200 гривень (КЗ3740817, ХА1400611), 7 купюр номіналом 100 гривень (ХН6514061, УК6083703, УЙ3917264, АД9391049, ЕЕ7289930Б, УК6369632, УР3061223), 1 купюра номіналом 50 гривень ( АУ8164980), 2 купюри номіналом 20 гривень (ЕБ4654367, ЕЕ 5716137);

-паспорт гр.України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ( серія НОМЕР_11 );

-довіреність від ОСОБА_10 від 01.11.2023( серія НСО 912471), зареєстрована в реєстрі за № 5290, сертифікат відповідності № UA 10305.362413-23;

-довіреність від ОСОБА_10 від 07.08.2023 (серія НСН005279), зареєстровано в реєстрі за № 3732;

-паспорт гр.України на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_12 ,

-посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , серія НОМЕР_13 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz 315 CDI» серія НОМЕР_14 );

-довіреність видана на ім`я ОСОБА_6 від ТОВ «Харчування», дійсна до 30.11.2023;

-трудовий договір між ТОВ «Харчування» та ОСОБА_6 з 08.11.2023 про трудоустрій в якості водія для переведення вантажу в міжнародному сповіщенні; вказане вилучено до сейф-пакету НПУ № WAR 1289111.

-транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та ключі від нього.

Вищевказані предмети визнані речовими доказами та винесено відповідну постанову від 15.11.2023.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідча в судове засідання не з`явилася надала заяву в якій клопотання підтримала, у зв`язку із службовою завантаженістю просила розглянути у її відсутності та рапорт відповідно до якого власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Також, представник особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвокат ОСОБА_11 повідомлений про дату та час судового розгляду за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було набуте в результаті вчинення кримінально-протиправних дій та було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 15.11.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001244 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 14.11.2023 під час обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz Sprinter» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A22» в корпусі чорного кольору, S/N: НОМЕР_2 , Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_5 ;

-грошові кошти: купюри номіналом 10 євро (РА, ТА, SC, YA) в кількості 4 шт.; купюри номіналом 5 євро в кількості 3 шт. (NA , P7; WA; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 4 шт. (LB74502759K; PE13035324E; KJ07577797A; AB00189661M); 1 купюра номіналом 200 гривень (CD1182618); 1 купюра номіналом 100 гривень (АА6190305), 1 купюра номіналом 20 доларів США (ML50662364J); 1 купюра номіналом 20 гривень (ЕЄ3762161); 1 купюра номіналом 2 гривні (СЕ1701237); банківську картку «Monobank» НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_9 ;

-грошові кошти: 3 купюри номіналом 50 лей (288088, 570703, 429705), 2 купюри номіналом 100 лей (146639, 223924); 14 купюр номіналом 200 лей (670022, 281215, 507176, 287299, 471803, 694898, 093376, 594243, 803142, 565871, 927038, 174022, 676715, 755783); 2 купюри номіналом 100 доларів США (МВ 67779294В, МК95710154А); 5 купюр номіналом 50 доларів США (МВ16087183D, ME09457880A, PG27707828A, MD91389207A, ML07457519B); 2 купюри номіналом 20 доларів США (PB73779807C), (ME11000263B); 1 купюра номіналом 10 доларів США (PF14486573A);

-паспорт гр.України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( серія НОМЕР_10 );

-грошові кошти: 2 купюри номіналом 200 гривень (КЗ3740817, ХА1400611), 7 купюр номіналом 100 гривень (ХН6514061, УК6083703, УЙ3917264, АД9391049, ЕЕ7289930Б, УК6369632, УР3061223), 1 купюра номіналом 50 гривень (АУ8164980), 2 купюри номіналом 20 гривень (ЕБ4654367, ЕЕ 5716137);

-паспорт гр.України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ( серія НОМЕР_11 );

-довіреність від ОСОБА_10 від 01.11.2023( серія НСО 912471), зареєстрована в реєстрі за №5290, сертифікат відповідності № UA 10305.362413-23;

-довіреність від ОСОБА_10 від 07.08.2023 (серія НСН005279), зареєстровано в реєстрі за №3732;

-паспорт гр.України на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_12 ,

-посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , серія НОМЕР_13 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz 315 CDI» серія НОМЕР_14 );

-довіреність видана на ім`я ОСОБА_6 від ТОВ «Харчування», дійсна до 30.11.2023;

-трудовий договір між ТОВ «Харчування» та ОСОБА_6 з 08.11.2023 про трудоустрій в якості водія для переведення вантажу в міжнародному сповіщенні; вказане вилучено до сейф-пакету НПУ № WAR 1289111.

Накласти арешт на транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та ключі від нього

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1