Справа № 392/1119/23
Провадження № 1-кс/392/377/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 27.06.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 про те, що 27.06.2023 року о 15 год 00 хв вона зателефонувала до чоловіка за номером НОМЕР_1 , який представився як продавець вугілля, та замовила 2 тони вугілля "Горішок". Після чого ОСОБА_4 перерахувала декількома платежами на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 кошти, загальною сумою 33 335 грн. Оплату злійснювала готівкою через касу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого продавець заблокував номер телефону та до теперішнього часу потерпіла вугілля не отримала.

За вказаним фактом 28.06.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2023 року чоловік потерпілої - ОСОБА_6 знайшов номер телефону НОМЕР_1 , за яким можна замовити вугілля. 27.06.2023 року вони зателефонували чоловіку, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що дійсно займається вугіллям. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 замовила у ОСОБА_7 2 тони вугілля, після чого продавець у месенджері "Вайбер" скинув потерпілій реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , на яку їй потрібно було перерахувати кошти у розмірі 14500 грн. Виконавши всі дії, потерпіла відправила в месенджер фото квитанцій, ОСОБА_7 повідомив, що потрібно ще заплатити 8500 грн за податки, на що потерпіла погодилась, перерахувавши кошти готівкою через касу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та надіслала у повідомлення фото про підтвердження грошового переказу. Згодом ОСОБА_7 повідомив, що потрібно заплатити ще 6900 грн за чіпи, на що потерпіла знову погодилась та здійснила переказ коштів, однак ОСОБА_7 повідомив, що платіж не пройшов та потрібно знову заплатити дану суму. Однак, у ОСОБА_4 не було такої суми, тому вона частково заплатила 2400 грн через термінал та 1000 грн через касу "Ощад Банк". Згодом ОСОБА_7 попросив потерпілу скинути фото банківської картки, щоб він відправив назад кошти у розмірі 6900 грн. Отримавши фото картки, ОСОБА_7 попрохав скинути і зворотню сторону банківської картки, на що ОСОБА_8 відмовилась. Після цього ОСОБА_7 на зв`язок не виходив, вугілля потерпілій не привезли.

В подальшому встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 , на яку здійснювався грошовий переказ коштів у сумі 33 300 грн 00 коп, було емітовано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до операцій, які були проведені у період часу з 22.06.2023 року по 02.07.2023 року через зазначений банківський рахунок та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 28.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.06.2023 року; протоколом допиту потерпілого від 28.06.2023 року; копіями квитанцій про переказ коштів; роздруківкою знімку екрану про переказ коштів від 27.06.2023 року; витягом з Єдиного Державного реєстру підприємств і організацій України.

Отже, документи які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можуть мати важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом не можливо довести дані обставини.

Слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме за період з 27.06.2023 року по 30.06.2023 року, з урахуванням заяви потерпілої ОСОБА_4 та поданих доказів, на обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період часу з 27.06.2023 року по 30.06.2023 року, із зазначенням:

- дати відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок , паспортні дані цієї особи, фото та фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахуноку у період часу з 27.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводились (ІМЕІ, ІРадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- фотокартки осіб, що знімали готівку у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які переведено кошти у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання, тощо у період часу з 22.06.2023 року по 30.06.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 20.10.2023 року по 20.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя