УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000034 від 11.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000034 від 11.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000034 від 11.08.2023 за підозрами ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2

ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27

ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що учасники організованої групи невстановлені службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 26.03.2013 по 18.02.2014, шляхом документального імітування фактичного внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_5 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), діючи в порушення вимог п. 4 та п. 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (від 28.11.2002 №249-IV), імітовано облікувала внесення від імені ОСОБА_5 до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів (в гривнях), а саме: 26.03.2013 на суму 260 000 000,00; 08.07.2013 на суму 168 432 089,00; 17.07.2013 на суму 510 174 171,33; 03.09.2013 на суму 275 689 081,32; 17.09.2013 на суму 268 500 000,00; 02.10.2013 на суму 348 155 000,00; 10.10.2013 на суму 179 000 000,00; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71; 18.10.2013 на суму

116 916 161,00; 25.10.2013 на суму 223 750 000,00; 13.11.2013 на суму 275 100 000,00; 20.11.2013 на суму 296 191 000,00; 29.11.2013 на суму 284 548 042,00; 09.12.2013 на суму 190 872 000,00; 12.12.2013 на суму 198 100 000,00; 20.12.2013 на суму 188 600 000,00; 24.12.2013 на суму 67 500 000,00; 25.12.2013 на суму 66 000 000,00; 26.12.2013 на суму 57 000 000,00; 30.12.2013 на суму 178 000 000,00; 30.12.2013 на суму 770 573 563,84; 24.01.2014 на суму 185 850 000,00; 24.01.2014 на суму 200 800 000,00; 12.02.2014 на суму 200 000 000,00; 18.02.2014 на суму 304 140 000,00, діючи за співучасті службових осіб Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) склали ряд банківських документів на переказ, зокрема: заяви на переказ готівки, прибуткові касові ордери, у яких зазначили відомості про факт внесення ОСОБА_5 до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) вищевказаних готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, а також відомості щодо документу особи, яка вносить готівку, її особистих даних, підпису, ідентифікаційного номеру платника податку, підстави внесення переказу.

При цьому, невстановлені учасники організованої групи службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у підробці документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, у період часу з 26.03.2013 по 18.02.2014, шляхом документального оформлення, зімітували конвертацію готівкових коштів, начебто внесених ОСОБА_5 до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у безготівкову форму та зарахували дані грошові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), таким чином заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

У подальшому, керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та невстановлені учасники організованої групи службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_5 , тим самим здійснили їх легалізацію (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема упродовж 2020-2023 років ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, спрямованого на легалізацію майна (коштів), отриманого злочинним шляхом, здійснив дії спрямовані на використання майна (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме на закупівлю іноземної валюти (Євро), організувавши надання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відповідних заяв про закупівлю іноземної валюти, на підставі яких працівниками даної банківської установи вчинено необхідні дії та заходи, спрямовані на здійснення закупівлі іноземної валюти за безготівкові кошти у національній валюті, що знаходились на особистому банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 , якими останній заволодів за вищевказаних обставин, а також зараховано іноземну валюту (Євро) на вказаний особистий банківський рахунок ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема:

- 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Піттсбург, ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 (Париж, Франція);

- НОМЕР_8 євро на рахунок № НОМЕР_9 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 (Велика Британія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 (Лондон, ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_10 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 (Швейцарія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_13 (Цюріх, Швейцарія).

Таким чином, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_5 , до складу якої також входили керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

В межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) наступної інформації та документів, які могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення: інформації про рух коштів за всіма рахунками відкритими для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) в тому числі, але не виключно: НОМЕР_14 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції.

Враховуючи наявність достатніх відомостей про те, що у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів можуть бути здобуті додаткові докази протиправної діяльності вищевказаних осіб, а в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу вищезазначеної інформації та документів, за зазначений вище період.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, зазначив, що після розкриття рахунків, які були вилучені у банківській установі було встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зараховувались кошти, які використовувалися фігурантами кримінального провадження в інкримінованій протиправній діяльності. Детектив вказав, що необхідність тимчасового доступу підтверджується відомостями, які містяться в рапорті, а також службових записках Головного підрозділу детективів, а запитувані відомості необхідні для проведення аналітичних досліджень в рамках кримінального провадження.

Заслухавши доводи детектива, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0002576, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000034 від 11.08.2023 за підозрами ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2

ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27

ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, вказані детективом під час судового засідання обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні відомості мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні №0000034, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - заступнику керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме:

- інформації про рух коштів за всіма рахунками відкритими для

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) в тому числі, але не виключно: НОМЕР_14 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено 04.10.2023р.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19