Справа № 646/4507/23
№ провадження 1-кп/646/569/2023
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/повний текст/

09.10.2023 м. Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 09.01.2023, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Куп`янськ, Харківської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

встановив:

Згідно з Конституцією України, Україна є суверенною та незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаагськими конвенціями 1907 року, IV Женевськими конвенціями 1949 року, а також усупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та російською федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Діючи в порушення норм міжнародного гуманітарного права, президент російської федерації (далі - рф) ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням представники влади рф, всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 Статуту ООН та Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 №2734 (ХХV) від 21.12.1965, №2131 (ХХ) від 14.12.1974, №3314 (ХХІХ), підготували та розв`язали агресивну війну та військовий конфлікт підрозділів ЗС рф на території України.

24.02.2022 на виконання вищевказаного злочинного наказу військовослужбовці Збройних Сил рф, шляхом збройної агресії, із загрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та вчинили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, що мають важливе народногосподарське або оборонне значення, та вчинили окупацію частин зазначеної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, яка триває до теперішнього часу та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом Президента України ОСОБА_21 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжено та який триває до теперішнього часу.

З 26.02.2022 по 10.09.2022 територія Куп`янського району Харківської області була тимчасово окупована збройними формуваннями російської федерації.

Під час тимчасової окупації, представниками рф на тимчасово окупованій території Харківської області, було створено т.зв. «Временную гражданскую администрацию Харьковской области» підпорядковану, керовану та фінансовану рф, в яку входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією Харківської області.

У подальшому, відповідно до указу голови вищезазначеної окупаційної адміністрації від 01.07.2022 №УГ-26/22 «О создании государственного предприятия «Купянская железная дорога»», створено т.зв. «государственное предприятие «Купянская железная дорога»» та призначено генерального директора даного суб`єкта господарювання (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні).

Також, указом голови вищевказаної окупаційної адміністрації від 26.07.2022

№УГ-37/22, затверджено положення т.зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога»» відповідно до якого, основною метою діяльності вищенаведеного суб`єкта господарювання є:

-задоволення потреб окупаційної влади, юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з безпечними та якісними залізничними перевезеннями у внутрішньому та міжнародному сполученні;

-здійснення робіт та надання послуг, які здійснюються підприємством в інтересах окупаційної влади;

-забезпечення ефективного функціонування і розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту та створення умов для підвищення конкурентоспроможності транспортної галузі на окупованій території.

Разом із цим, наказом т.зв. генерального директора «государственного предприятия «Купянская железная дорога» від 01.07.2022 №15 «О создании Службы коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога»» з 01.07.2022 створено т.зв. «Службу коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога»».

Крім того, наказом т.зв. генерального директора «государственного предприятия «Купянская железная дорога» від 19.08.2022 №72, затверджено «Положение о службе коммерческой работы и маркетинга «государственного предприятия «Купянская железная дорога»», відповідно до якого, основною метою діяльності даного підрозділу є організація вантажної і комерційної роботи у всьому комплексі, створення багатопрофільної сфери послуг з перевезення вантажів, організація системи комплексного транспортного обслуговування з метою отримання максимального прибутку.

Так, під час тимчасової окупації Куп`янського району Харківської області, у період з 26.02.2022 по 01.07.2022, у громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник кримінальний протиправний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , перебуваючи на території Куп`янського району Харківської області, у період з 26.02.2022 по 01.07.2022, добровільно надав згоду генеральному директору т.зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога» (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні) на призначення його на посаду т.зв. «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга»» государственного предприятия «Купянская железная дорога»», створеного окупаційною владою.

У подальшому, 01.07.2022, діючи умисно, реалізуючи свій протиправний умисел спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, громадянин України ОСОБА_3 , будучи обізнаним про факт ведення російською федерацією агресивної війни проти України, невизнання рф поширення державного суверенітету України на її тимчасово окуповані території, написав заяву про працевлаштування на посаду начальника у т.зв. «Службу коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога»».

Цього ж дня, ОСОБА_3 відповідно до трудового контракту № 7-к від 01.07.2022 укладеного з т.зв. «генеральным директором государственного предприятия «Купянская железная дорога»» призначено на посаду т.зв. «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга»» государственного предприятия «Купянская железная дорога»».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, займаючи вищезазначену посаду, ОСОБА_3 , у період часу з 01 липня 2022 по вересень 2022 року, здійснював господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме:

-здійснював поточне керівництво підрозділом, забезпечував виконання планових завдань, доручень та вказівок поставлених підрозділу, керівництвом т.зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога»»;

-організовував проведення комплексних перевірок з комерційної роботи станцій підприємства і контролював усунення виявлених недоліків;

-організовував роботу із забезпечення збереження вантажів, що перевозяться;

-забезпечував виконання поставлених завдань, передбачених нормативно-правовими актами, положенням підприємства, контрактом та внутрішніми локальними актами підприємства;

- розробляв пропозиції із удосконалення правил, положень, інструкцій та інших методичних і нормативних документів з комерційної роботи підприємства.

Отже, виконуючи свої службові обов`язки на посаді т.зв. «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга», ОСОБА_3 здійснював господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, з метою отримання прибутку т.зв. «государственным предприятием «Купянская железная дорога», створеним окупаційною владою.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначала про доведеність винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, зібраними матеріалами справи, необхідність призначення останньому покарання в межах санкції відповідної частини статті КК України у виді штрафу у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк десять років та з конфіскацією майна. Також просила вирішити питання щодо судових витрат та речових доказів у кримінальному провадженні.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному, погодився з кваліфікацією вчиненого ним діяння та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті щодо нього. Пояснивши, що дане кримінальне правопорушення вчинив внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, оскільки мав батьків похилого віку, батько хворів на тяжку хворобу та потребував його догляду. У січні цього року батько помер.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні погодився з думкою сторони обвинувачення щодо необхідності при призначенні його підзахисному покарання, врахувати дані, що характеризують його, як особистість, а також те, що на його утриманні перебуває матір похилого віку, позитивну характеристику з місця роботи, заохочення на роботі, крім того просив суд, визнати в якості обставини, що пом`якшує покарання факт співпраці з органами досудового розслідування. Крім того, захисник обвинуваченого висловив часткове заперечення щодо застосування покарання у виді конфіскації майна його підзахисного та просив застосувати такий вид покарання, але за виключенням конфіскації житла, належного на праві власності ОСОБА_3 .

Винуватість ОСОБА_3 в обсязі обвинувачення, зазначеному у вироку, повністю доведена та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні та дослідженими в судовому засіданні наступними доказами, які суд вважає належними та допустимими, а саме:

-змістом протоколу огляду від 27.04.2023, відповідно до якого проведено огляд документів щодо господарської діяльності т.зв «государственного предприятия «Купянская железная дорога», які були виявлені під час огляду виробничих приміщень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», на території деокупованого Куп`янського району Харківської області та наданих АТ «Укрзалізниця» згідно з листом №НЮ-05-21/115.

Предметом огляду є супровідний лист з регіональної філії «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» №НЮ-05-21/115 від 22.03.2023 за підписом виконавчого директора регіональної філії ОСОБА_7 та заступника виконавчого директора регіональної філії з управління персоналом та соціальної політики ОСОБА_8 , що надійшов до УСБУ в Харківській області.

В ході огляду даного супровідного листа виявлено, що до нього додаються документальні матеріали щодо господарської діяльності т. зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 413 арк. серед яких виявлено, у тому числі:

1.Оригінал документа з назвою «Трудовой контракт государственного предприятия «Купянская железная дорога» ( ОСОБА_9 )» №7-к від 01.07.2022, на 3 арк.;

2.Копія документа з назвою «паспорт громадянина України ( ОСОБА_9 )» на 2 арк.;

3.Оригінал документа з назвою «Заявление о принятии на должность» ( ОСОБА_9 )» на 1 арк.;

4.Оригінал документа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_9 )» на 1 арк.;

5.Оригінал документа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_9 )» на 1 арк.;

6.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о назначении на должность ОСОБА_3 » на 1 арк.;

7.Копія документа з назвою «Указ главы временной гражданской администрации Харьковской области «о создании государственного предприятия Купянская железная дорога» №УГ-26/22 від 01.07.2022, на 1 арк.

8.Копія документа з назвою «Указ главы временной гражданской администрации Харьковской области «о курсе валют» №УГ-20/22 від 24.06.2022, на 1 арк.;

9.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о создании Службы коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» №15 від 01.07.2022, на 2 арк.;

10.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о создании Службы коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» №15 від 01.07.2022, на 2 арк.;

11. Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «об утверждении Положения о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» №72 від 19.08.2022, на 1 арк.;

12.Оригінал документа з назвою «Положение о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» №72 від 19.08.2022, на 5 арк.;

13.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «об утверждении Положения о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» №72 від 19.08.2022, на 1 арк.;

14.Оригінал документа з назвою «Положение о службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» №72 від 19.08.2022, на 5 арк.;

15.Оригінал документа з назвою «Лист ознакомления с «Положением о службе коммерческой работы и маркетинга» на 1 арк.;

16.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о ведении станционной коммерческой отчетности на станциях, открытых для грузовых операций, согласно ТР №4» №51 від 01.08.2022, на 1 арк.;

17.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о ведении станционной коммерческой отчетности на станциях, открытых для грузовых операций, согласно ТР №4» №51 від 01.08.2022, на 1 арк.;

18.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о перечне предоставляемой на станции документации грузоотправителями, грузополучателями» №52 від 01.08.2022, на 1 арк.;

19.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о перечне предоставляемой на станции документации грузоотправителями, грузополучателями» №52 від 01.08.2022, на 1 арк.;

20.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о введении в действие договорных тарифов» №53 від 01.08.2022, на 4 арк.;

21.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ «о порядке проведения аттестации лиц, ответственных за правильность размещения и крепления грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов» №58 від 12.08.2022, на 1 арк.;

22.Оригінал документа з назвою «Порядок проведения аттестации лиц, ответственных за правильность размещения и крепления грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов» приложение №1, на 3 арк.;

23.Оригінал документа з назвою «Протокол №2 аппаратного совещания при генеральном директоре государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_10 » від 11.07.2022, на 2 арк.;

24.Оригінал документа з назвою «Протокол №1 аппаратного совещания при генеральном директоре государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_10 » від 06.07.2022, на 2 арк.;

25.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) письмо главе временной военно-гражданской администрации Харьковской области ОСОБА_11 «об утверждении тарифов и дополнительных сборов» №4 від 15.07.2022, на 2 арк.;

26.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) письмо главе военно-гражданской администрации Харьковской области ОСОБА_11 «об утверждении тарифов и дополнительных сборов» №10 від 26.07.2022, на 2 арк.;

27.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» письмо генеральному директору государственного предприятия «Купянская железная дорога» 1 лебову О.Д. «С целью организации грузовой и коммерческой работы на станциях, прошу Вас ввести в штат станций 5 единиц работников коммерческого хозяйства» №КЖД-05- 07/22/1 від 28.07.2022, на 1 арк.;

28.Копія документа з назвою «Постановление главы гражданской администрации Харьковской области «об утверждении тарифов и дополнительных сборов государственного предприятия «Купянская железная дорога» с оригиналом резолюции генерального директора государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_10 «М в работу» №3-Пост/22 від 29.07.2022, на 2 арк.;

29.Черновий запис «ІНФОРМАЦІЯ_4 приемная Ген. дир. ЛЖД отпр. 26.08.2022 - 10:50» на 1 арк.;

30.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) письмо генеральному директору ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» ОСОБА_12 » №38 від 24.08.2022, на 2 арк.;

31.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» письмо генеральному директору государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_10 «С целью организации грузовой и коммерческой работы на станциях, прошу Вас ввести в штат станций 1 единицу работников коммерческого хозяйства» № НОМЕР_1 від 29.08.2022, на 1 арк.;

32.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» письмо генеральному директору государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_10 «На выполнение распоряжения от 06.09.2022г. №30 предоставляем список номеров мобильных телефонов командного состава, инженеро-технических работников службы коммерческой работы и маркетинга» № НОМЕР_2 від 07.09.2022, на 1 арк.;

33.Копія документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) распоряжение «обязую руководителей подразделений и служб ГП «КЖД» предоставить список номеров мобильных телефонов командного состава, руководителей среднего звена, инженеро-технических работников, финансово-экономических работников на электронный адрес: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 » №30 від 06.09.2022, на 1 арк.;

34.Оригінал документа з назвою «Памятка о порядке начисления платежей дополнительных сборов по станциям государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 4 арк.;

35.Копія документа з назвою «Памятка о порядке начисления платежей дополнительных сборов по станциям государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 4 арк.;

36.Оригінал документа з назвою «Памятка о порядке действий при оформлении перевозочных документов для работников коммерческого хозяйства Государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 2 арк.;

37.Оригінал документа з назвою «Памятка о порядке действий при оформлении перевозочных документов для работников коммерческого хозяйства Государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 2 арк.;

38.Оригінал документа з назвою «Памятка о порядке действий при оформлении перевозочных документов для работников коммерческого хозяйства Государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 2 арк.;

39.Оригінал документа з назвою «Памятка о порядке действий при оформлении перевозочных документов для работников коммерческого хозяйства Государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 2 арк.;

40.Оригінал документа з назвою «Проблемные вопросы по службе коммерческой работы и маркетинга на совещание 16.08.2022года.» на 2 арк.;

41.Оригінал документа з назвою «Предложения по получению дополнительных доходов от подсобно-вспомагательной деятельности по Службе коммерческой работы и маркетинга» на 1 арк.;

42.Оригінал документа з назвою «Служебная записка» на 1 арк.;

43.Оригінал документа з назвою «Служебная записка» на 1 арк.;

44.Копія документа з назвою «Протокол №КЖД-02-02/5 аппаратного совещания при генеральном директоре государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_10 от 29.08.2022 года» на 1 арк.;

45.Копія документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) приказ о закреплении ответственных работников ГП «Купянская железная дорога» по линейным станциям» №6 від 01.07.2022, на 1 арк.;

46.Журнал з назвою «Служба коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» КЖД-05-07/22/ переписка руководства службы по вопросам основной деятельности в пределах дороги (исходящие документы)» від 28.07.2022, на 28 арк.;

47.Журнал з назвою «Журнал регистрации договоров на подачу и уборку вагонов (об экслуатации железнодорожного подъездного пути) государственного предприятия «Купянская железная дорога» від 26.07.2022, на 5 арк.;

48.Копія документа з назвою «Договор на подачу и уборку вагонов частное предприятие «Купянский комбикормовый завод» при станции Заосколье ГП «Купянская железная дорога» город Купянск, область Харьковская» 12.08.2022, на 3 арк.;

49.Копія документа з назвою «Информация по станциям КЖД по начислению тарифов до стыкового пункта (Тополи (Эксп), Волчанск (Эксп)) за перевозку зерновой продукции» на 1 арк.;

50.Копія документа з назвою «Тарифные ставки в рублях (без НДС) (груз- пшеница)» на 1 арк.;

51.Копія документа з назвою «Тарифные ставки в рублях (без НДС) (груз- пшеница)» на 1 арк.;

52.Черновий запис «Тариф, рублей (без НДС)» на 1 арк.;

53.Копія документа з назвою «Информация по станциям КЖД по начислению тарифов до стыкового пункта (Тополи ( Эксп ), Волчанск ( Эксп )) за перевозку зерновой продукции» на 2 арк.;

54.Копія документа з назвою «График дежурств ответственных руководителей по «Купянской железной дороге» на сентябрь 2022 г.» на 1 арк.;

55.Копія документа з назвою «Состав рабочих комиссий» на 2 арк.;

56.Копія документа з назвою «Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ГП «Купянская железная дорога» «об открытии счета» на 1 арк.;

57.Копія документа з назвою «Выписка из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области» на 1 арк.;

58.Копія документа з назвою «Выписка из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области» на 1 арк.;

59.Копія документа з назвою «Филиал ОАО «РЖД» проектно-конструкторско- технологическое бюро по системам информатизации-центр цифровых технологий» №ИСХ- 2466/ПКТБ-ЦЦТ від 05.07.2022, на 3 арк.;

60.Копія документа з назвою «Федеральное агенство железнодорожного транспорта» приказ «об открытии железнодорожных станций Юго-Восточной дороги - филиал ОАО «РЖД» на 2 арк.;

61.Копія документа з назвою «Прейскурант цен на работы и услуги»

на 18 арк.;

62.Оригінал документа з назвою «Справка о нетрудоспособности» №27 від 03.09.2022, на 1 арк.;

6». Копія документа з назвою «Должностная инструкция заместителя начальника службы коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянеская железная дорога» на 5 арк.;

64.Оригінал документа з назвою «Служебная записка» на 1 арк.;

65.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» письмо генеральному директору государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_10 «С целью организации грузовой и коммерческой работы прошу Вас ввести в штат станций 1 единицу работников» №КЖД-05-07/22/2 від 29.08.2022, на 1 арк.;

66.Оригінал документа з назвою «государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» письмо генеральному директору государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_10 «С целью организации грузовой и коммерческой работы прошу Вас ввести в штат станций 1 единицу работников» №КЖД-05-07/22/1 від 28.07.2022, на 1 арк.;

67.Оригінал документа з назвою «Акт внезапной проверки (ПЧ-16)» від 31.08.2022, на 1 арк.;

68.Оригінал документа з назвою «Акт внезапной проверки (ст. Купянск- Сортировочный)» від 30.08.2022, на 1 арк.;

69.Оригінал документа з назвою «Приказ 15.08.2022 года назначить тех. Совет по вопросам определения возможности ввода в эксплуатацию путей №№ 2,3 на подьездном пути «Элит-Трейдинг» на 1 арк.;

70.Оригінал документа з назвою «Протокол результата технического совещания по вопросу открытия ремонта подъездных путей ООО «Элиттрейдинг» на 1 арк.;

71.Оригінал документа з назвою «Договор № КЖД-17-03/01 на оказание услуг (выполнение работ)» на 4 арк.;

72.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления работ (услуг) по текущему содержанию стороннего I подъездного пути длиной 282,6 п.м.п» на 1 арк.;

73.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции» на 1 арк.;

74.Оригінал документа з назвою «Спецификация стоимости работ (услуг) по текущему содержанию I подъездного пути длиной 282,6 погонных метров пути» на 1 арк.;

75.Оригінал документа з назвою «Календарный график выполнения работ (услуг)» на 1 арк.;

76.Оригінал документа з назвою «Договор № КЖД-17-03/01 на оказание услуг (выполнение работ)» на 4 арк.;

77.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления работ (услуг) по текущему содержанию стороннего I подьездного пути длиной 282,6 п.м.п» на 1 арк.;

78.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции» на 2 арк.;

79.Оригінал документа з назвою «Спецификация стоимости работ (услуг) по текущему содержанию I подьездного пути длиной 282,6 погонных метров пути» на 1 арк.;

80.Оригінал документа з назвою «Календарный график выполнения работ (услуг)» на 1 арк.;

81.Оригінал документа з назвою «Договор № КЖД-17-03/01 на оказание услуг (выполнение работ)» на 4 арк.;

82.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления работ (услуг) по текущему содержанию стороннего I подьездного пути длиной 282,6 п.м.п» на 1 арк.;

83.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции» на 2 арк.;

84.Оригінал документа з назвою «Спецификация стоимости работ (услуг) по текущему содержанию I подьездного пути длиной 282,6 погонных метров пути» на 1 арк.;

85.Оригінал документа з назвою «Календарный график выполнения работ (услуг)» на 1 арк.;

86.Оригінал документа з назвою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога» ООО «Элиттрейдинг» счет №2 от 12.08.2022» на 1 арк.;

87.Оригінал документа з назвою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога» ООО «Элиттрейдинг» счет №2 от 12.08.2022» на 1 арк.;

88.Оригінал документа з назвою «Платежное поручение №1» від 26.08.2022, на 1 арк.;

89.Оригінал документа з назвою «Выписка из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области» від 12.08.2022, на 2 арк.;

90.Оригінал документа з назвою «АКТ готовности к эксплуатации пути №1 подьездного пути ООО «Элиттрейдинг» від 16.08.2022, на 2 арк.;

91.Оригінал документа з назвою «ГП «Купянская железная дорога» ПП «Купянск-Южной дистанции пути» «Технический паспорт подьездного железнодорожного пути №1 ООО «Элиттрейдинг» ст. Купянск-Сортировочный» на 7 арк.;

92.Оригінал документа з назвою «ГП «Купянская железная дорога» ПП «Купянск-Южной дистанции пути» «Технический паспорт подьездного железнодорожного пути №1 ООО «Элиттрейдинг» ст. Купянск-Сортировочный» на 13 арк.;

93.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 1 арк.;

94.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р-65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

95.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 1 арк.;

96.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р-65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

97.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 1 арк.;

98.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р-65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щеонем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

99.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления работ (услуг) по текущему содержанию стороннего I подьездного пути длиной 282,6 п.м.п» на 1 арк.;

100.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции» на 2 арк.;

101.Оригінал документа з назвою «Спецификация стоимости работ (услуг) по текущему содержанию I подьездного пути длиной 282,6 погонных метров пути» на 1 арк.;

102.Оригінал документа з назвою «Календарный график выполнения работ (услуг)» на 1 арк.;

103.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления работ (услуг) по текущему содержанию стороннего I подьездного пути длиной 282,6 п.м.п» на 1 арк.;

104.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции» на 2 арк.;

105.Оригінал документа з назвою «Спецификация стоимости работ (услуг) по текущему содержанию I подьездного пути длиной 282,6 погонных метров пути» на 1 арк.;

106.Оригінал документа з назвою «Календарный график выполнения работ (услуг)» на 1 арк.;

107.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления работ (услуг) по текущему содержанию стороннего I подьездного пути длиной 282,6 п.м.п» на 1 арк.;

108.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к калькуляции» на 2 арк.;

109.Оригінал документа з назвою «Спецификация стоимости работ (услуг) по текущему содержанию I подьездного пути длиной 282,6 погонных метров пути» на 1 арк.;

110.Оригінал документа з назвою «Календарный график выполнения работ (услуг)» на 1 арк.;

111.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления работ (услуг) по текущему содержанию стороннего I подьездного пути длиной 282,6 п.м.п» на 2 арк.;

112.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний стрелочный перевод №2 марки 1/11 на железобетонных шпалах рельсах Р-65 по выправке и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 1 арк.;

113.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

114.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 1 арк.;

115.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний стрелочный перевод №2 марки 1/11 на железобетонных шпалах рельсах Р-65 по выправке и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

116.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний стрелочный перевод №2 марки 1/11 на железобетонных шпалах рельсах Р-65 по выправке и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

117.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний стрелочный перевод №2 марки 1/11 на железобетонных шпалах рельсах Р-65 по выправке и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

118.Оригінал документа з назвою «Докладная» на 1 арк.;

119.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подъездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

120.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний III подъездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

121.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний стрелочный перевод №2 марки 1/11 на железобетонных шпалах рельсах Р-65 по выправке и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

122.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 1 арк.;

123.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

124.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

125.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний II подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

126.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний III подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

127.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний III подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

128.Оригінал документа з назвою «Калькуляция стоимости предоставления услуг на сторонний III подьездной путь длиной 125 п.м.п. на железобетонных шпалах рельсах Р- 65 по выправке пути на 210 шпалах и пополнению щебнем шпальных ящиков по ст. Купянск-Сортировочный для ООО «Элиттрейдинг» на 2 арк.;

129.Оригінал документа з назвою «к Договору №4301 от 18.08.2022г.» на 1 арк.;

130.Оригінал документа з назвою «к Договору №1002 от 12.08.2022г.» на 1 арк.;

131.Оригінал документа з назвою «Государственное предприятие «Купянская железная» ЧАО «Купянский молочно-консервный комбинат» счет №3 от 02.09.2022» на 1 арк.;

132.Оригінал документа з назвою «Калькуляция по инженерно-геодезическим изысканиям, полевым работам и составлению калькуляций для выполнения основных работ по укладки РШР 310 п.м.пути, стрелочного перевода.» на 1 арк.;

133.Оригінал документа з назвою «Расшифровка к Калькуляции по инженерногеодезическим изысканиям, полевым работам и составлению калькуляций для выполнения основных работ по укладки РШР 310 п.м.пути, стрелочного перевода.» на 1 арк.;

134.Оригінал документа з назвою «АКТ осмотра подьездного пути ООО СП «Белый Колодезь» по станции Белый Колодезь, проведенного 09.07.2022 года» на 1 арк.;

135.Оригінал документа з назвою «Отчет об устранении замечаний, выявленных в результате осмотра подьездного пути АТ «ДПЗКУ» филиала «Белоколодезкий элеватор» по станции Белый колодезь, проведенного 09.07.2022 года» на 1 арк.;

136.Копія документа з назвою «Акт квартального комиссионного осмотра подьездного пути ООО «Купянский комбинат хлебопродуктов» от 04.07.22 г. По ст. Заосколье» на 1 арк.;

137.Копія документа з назвою «АКТ квартального осмотра подьездного пути ЧП «Купянский комбикормовый завод» от 06.07.2022» на 1 арк.;

138.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра подьездного пути ООО «Пальмера» от 06.07.2022г. по ст. Заосколье» на 1 арк.;

139.Копія документа з назвою «АКТ квартального осмотра подьездного ООО «КУПЯНСК-АГРО» от 05.07.2022г.;

140.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра подьездного пути ООО «Нова-Агро» станции Шевченково-Южное от 08.07.2022 года» на 1 арк.;

141.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра подьездного пути ООО «Терминал» станции Шевченково-Южное от 08.07.2022 года» на 1 арк.;

142.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра 3 приёмоотправочного, погрузо-разгрузочного пути станции Кисловка от 08.07.2022 года» на 1 арк.;

143.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра подьездного пути ООО «Куземовское» станции Куземовка 04.07.2022 года» на 1 арк.;

144.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра подьездного пути ООО «Двуречанский элеватор» путь №10 станции Двуречная от 05.07.2022 года» на 1 арк.;

145.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра 7 погрузо- разгрузочного пути станции Тополи от 07.07.2022 года» на 1 арк.;

146.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра подьездного пути ООО «Боровая Агро» станции Преддонбассовская от 08.07.2022 года» на 1 арк.;

147.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра 12 погрузо- разгрузочного, весового пути станции Купянск-Южный от 11.07.2022 года» на 1 арк.;

148.Копія документа з назвою «АКТ комиссионного осмотра подьездного пути ООО «Купянский комбинат хлебопродуктов» станции Бусинка от 08.07.2022 года» на 1 арк.;

149.Копія документа з назвою «Положение о коммерческой службе государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 5 арк.;

150.Копія документа з назвою «Расчёт провозной платы по прейскуранту №10-01 (УРПП)» на 2 арк.;

151.Чернові записи на 17 арк..

152.Журнал з назвою «Журнал регистрации хозяйственных договоров» на 96 арк.;

-змістом протоколу огляду документів від 28.04.2023 з додатками, відповідно до якого проведено огляд документів щодо господарської діяльності т.зв «государственного предприятия «Купянская железная дорога», які були виявлені під час огляду виробничих приміщень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», на території деокупованого Куп`янського району Харківської області та наданих АТ «Укрзалізниця» згідно з листом №НЮ-05-21/115.

Предметом огляду є супровідний лист з регіональної філії «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» №НЮ-05-21/115 від 22.03.2023 за підписом виконавчого директора регіональної філії ОСОБА_7 та заступника виконавчого директора регіональної філії з управління персоналом та соціальної політики ОСОБА_22 що надійшов до УСБУ в Харківській області.

В ході огляду даного супровідного листа виявлено, що до нього додаються документальні матеріали щодо господарської діяльності т. зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 413 арк. серед яких виявлено:

- Оригінал документу із назвою - Трудовой контракт Государственного предприятия «Купянская железная дорога» № 7-к от 01.07.20222» на 3 арк. Встановлено, що останній виготовлено на аркушах паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст надрукований з обох боків кожного аркушу, оформлений російською мовою має атрибути трудового договору, який укладений між підприємством, яке за текстом іменується російською мовою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога», в особі генерального директора ОСОБА_10 та громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншого боку. На зворотному боці 3 арк. містяться реквізити сторін, серед яких російською мовою вказано адресу, розрахунковий рахунок підприємства у філії № НОМЕР_3 банку «Міжнародний розрахунковий банк» БИК 350101105, № НОМЕР_4 , індивідуальних податковий номер , місце проживання та паспортні дані ОСОБА_3 , підписи та відтиск печатки підприємства синього кольору, в центрі якого зображено потяг, над яким розміщено зображення двоголового орла з трьома коронами над ним, а з краю печатки по колу розміщено текст російською мовою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога». Також оглядом вказаного документу та вивченням його змісту встановлено, що вказаним документом врегульовуються права та обов`язків сторін за цим правочином, укладеним у формі трудового контракту;

- Оригінал документу, написаного власноручно, з назвою «заявление» від 01.07.2022. Даний документ написаний на ім`я генерального директора т.зв. державного підприємства «Куп`янська залізниця» ОСОБА_14 від громадянина ОСОБА_3 . Оглядом вказаного документу та вивченням його змісту встановлено, що вказаним документом, ОСОБА_3 просить призначити його на посаду «начальника служби коммерческой работы и маркетинга» т.зв. державного підприємства «Куп`янська залізниця» з 01 липня 2022 по 31 липня 2022 року де міститься прізвище та ініціали ОСОБА_3 та імовірно його підпис, на 1 арк.;

- Оригінал документа з назвою «Согласие на обработку персональных данных» щодо ОСОБА_3 на 1 арк. від 01.07.2022, з анкетними даними ОСОБА_3 та імовірно його підписом;

- Оригінал документа з назвою «Подписка о неразглашении информации щодо ОСОБА_3 на 1 арк. від 01.07.2022 з анкетними даними ОСОБА_3 та імовірно його підписом;

- Оригінал документу на бланку «ВГА Харьковской области Государственное предприятие «Купянская железная дорога»» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на 1 арк.;

- Оригінал документу на бланку «ВГА Харьковской области Государственное предприятие «Купянская железная дорога»» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» №15 від 01.07.2022, на 2 арк.;

- Оригінал документу на бланку «ВГА Харьковской области Государственное предприятие «Купянская железная дорога»» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 «об утверждении Положения о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога»» №72 від 19.08.2022 з додатком (Положение о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога»), на 6 арк.;

- Оригінал документу на бланку «ВГА Харьковской области Государственное предприятие «Купянская железная дорога»» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 «о ведении станционной коммерческой отчетности на станциях, открытых для грузовых операций, согласно ТР №4» №51 від 01.08.2022, на 1 арк.;

-змістом протоколу огляду від 02.05.2023 з додатками, згідно з яким, проведено огляд документів щодо господарської діяльності т.зв «государственного предприятия «Купянская железная дорога», які були виявлені під час огляду виробничих приміщень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», на території деокупованого Куп`янського району Харківської області та наданих АТ «Укрзалізниця» згідно з листом №Н/НЗК-37/798.

Предметом огляду є супровідний лист з регіональної філії «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» №Н/НЗК-37/798 від 264 0.2022 за підписом виконавчого директора регіональної філії ОСОБА_7 та заступника виконавчою директора регіональної філії з управління персоналом та соціальної політики ОСОБА_22 що надійшов до УСБУ в Харківській області.

В ході огляду даного супровідного листа виявлено, що до нього додаються документальні матеріали щодо господарської діяльності т. зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 240 арк. серед яких виявлено:

-Оригінал документу з назвою «Указ главы временной гражданской администрации Харьковской области «о создании государственного предприятия Купянская железная дорога» №УГ-26/22 від 01.07.2022. на 1 арк.;

-Оригінал документу з назвою «Указ главы временной гражданской администрации Харьковской области «об утверждении положения о государственном предприятии Купянская железная дорога» №У 1-37/22 від 26.07.2022. на 1 арк.:

-Оригінал документу з назвою «Положение о государсзвенном предприятии Купянская железная дорога» №УГ-37/22 від 26.07.2022, на 12 арк.;

-змістом протоколу огляду від 24.05.2023, згідно з яким, проведено огляд документів щодо господарської діяльності т.зв «государственного предприятия «Купянская железная дорога», які були виявлені під час огляду виробничих приміщень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», на території деокупованого Куп`янського району Харківської області та наданих АТ «Укрзалізниця» згідно з листом №НЮ-05-21/204.

Предметом огляду є супровідний лист з регіональної філії «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» №НЮ-05-21/204 від 23.05.2023 за підписом виконавчого директора регіональної філії ОСОБА_7 та заступника виконавчого директора регіональної філії з управління персоналом та соціальної політики ОСОБА_8 , що надійшов до УСБУ в Харківській області.

В ході огляду даного супровідного листа виявлено, що до нього додаються документальні матеріали щодо господарської діяльності т. зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 88 арк. серед яких виявлено у тому числі:

1.Копія документа з назвою «Трудовая книжка» ( ОСОБА_3 ) на 4 арк.;

2.Копія документа з назвою «Свідоцтво про одруження» ( ОСОБА_3 ) на 4 арк.;

3.Копія документа з назвою «Паспорт громадянина України» ( ОСОБА_3 ) на 2 арк.;

4.Копія документа з назвою «Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера» ( ОСОБА_3 ) на 1 арк.;

-змістом постанови про визнання документом від 24.05.2023, відповідно до якого документальні матеріали згідно з супровідним листом з регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» №НЮ-05-21/115 від 22.03.2023, визнано документами у кримінальному провадженні №0000032 від 09.01.2023;

- як убачається з висновку спеціаліста, складеного 16.06.2023, останнім було досліджено документи щодо діяльності т.зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога». Дослідженням наданих документів визначено, що накази, порядки та пам`ятки які регламентували діяльність т.зв. підрозділу «Служба коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога» були створені для встановлення порядку ведення, оформлення, форми бланків станційної комерційної звітності, організації порядку взаємодії між вантажовідправником та перевізником в частині виконання операції пов`язаних з процесом перевезення вантажів та отримання від зазначеної діяльності прибутку. Організація порядку перевірки знань осіб, відповідальних за правильність розміщення й кріплення вантажів для виконання навантаження вантажів у рухомий склад була організована для правильного навантаження та подальшої/ організації перевезення. Також для подальшої організації перевезеннявантажів та отримання від зазначеної діяльності прибутку були створені «Памятка о порядке действий при оформлении перевозочных документов для работников коммерческого хозяйства Государственного предприятия «Купянская железная дорога». «Акты осмотра подъездных путей» свідчать, що на зазначених під`їзних коліях була організована робота з поточного належного утримання (шляхом проведення перевірок) технічного стану колій та стрілочних переводів, по яких виконується подавання та прибирання вагонів і організації роботи на під`їзних пов`язаних із забезпеченням руху.

Підсумовуючи надані документи, спеціаліст дійшов висновку, що т. зв. підрозділом «Служба коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога»» в період з липня по серпень 2022 року здійснювалась господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором. Фактично вищезазначені накази, порядки, пам`ятки, акти свідчать про забезпечення діяльності працівників т. зв. підрозділу «Служба коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога»» для здійснення залізничних перевезень на тимчасово окупованій території, з метою отримання прибутку (не у відповідності до законодавства України).

Відповідно до вказаних документів керівництво т. зв. підрозділом «Служба коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога»», організацію його роботи, контроль виконання завдань здійснював начальник ОСОБА_3 ;

- як убачається з висновку спеціаліста, складеного 27.06.2023, останнім було досліджено документи щодо діяльності т.зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога». Вищезазначені документи свідчать про організацію в період з липня по серпень 2022 року т. зв. підрозділом «Служба коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога» систематичної роботи по залученню клієнтів, укладанню договорів про організацію перевезень вантажів, про подавання та забирання вагонів з під`їзних колій, введенню в експлуатацію під`їзних колій, безпосередньо перевезенню вантажів, проведенню розрахунків за перевезення вантажів з тимчасово окупованої території Харківської області до рф зі стягненням плати за надані послуги.

Проведений аналіз даних також свідчить про організацію документообігу у підрозділі, організацію роботи комісій, проведення технічного навчання тощо.

Таким чином, спеціаліст дійшов висновку, що т.зв. підрозділом «Служба коммерческой работы и маркетинга» государственного предприятия «Купянская железная дорога»» у взаємодії з державою- агресором проводились дії, що мають ознаку господарської діяльності з отриманням прибутку на користь держави-агресору.

Начальник т.з. «Служби коммерческой работы и маркетинга» ОСОБА_3 мав безпосереднє відношення до оформлення та підписання вказаних документів;

-як убачається з висновку спеціаліста від 27.06.2023, згідно з яким було проаналізовано документи щодо діяльності т.зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога». Спеціаліст дійшов висновків, що досліджені документи свідчать про організацію роботи государственного предприятия «Купянская железная дорога» та підрозділів, які забезпечують здійснення залізничних перевезень у певній місцевості, встановлення трудових відносин із працівниками для забезпечення завдань із виконання виробничого-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності залізничного транспорту, направленої на фінансово-господарську взаємодію із російською федерацією;

-змістом протоколу огляду документів від 01.07.2023 з додатками, відповідно до якого проведено огляд документів щодо господарської діяльності т.зв «государственного предприятия «Купянская железная дорога», які були виявлені під час огляду виробничих приміщень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», на території деокупованого Куп`янського району Харківської області та наданих АТ «Укрзалізниця» згідно з листами №НЮ-05-21/115 та НЮ-05-21/204.

Предметом огляду є супровідні листи з регіональної філії «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» №НЮ-05-21/115 від 22.03.2023 та №НЮ-05-21/204 від 23.05.2023, що надійшли до УСБУ в Харківській області.

В ході огляду даних супровідних листів виявлено, що до них додаються документальні матеріали щодо господарської діяльності т. зв. «государственного предприятия «Купянская железная дорога», серед яких, виявлено наступне:

- Оригінал документу із назвою - «Трудовой контракт Государственного предприятия «Купянская железная дорога» № 7-к от 01.07.2022» на 3 арк. Встановлено, що останній виготовлено на аркушах паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст надрукований з обох боків кожного аркушу, оформлений російською мовою, має атрибути трудового договору, який укладений між підприємством, яке за текстом іменується російською мовою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога», в особі генерального директора ОСОБА_10 та громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншого боку. На зворотному боці 3 арк. містяться реквізити сторін, серед яких російською мовою вказано адресу, розрахунковий рахунок підприємства у філії № НОМЕР_3 банку «Міжнародний розрахунковий банк» БИК 350101105, № НОМЕР_4 , індивідуальних податковий номер , місце проживання та паспортні дані ОСОБА_3 , підписи та відтиск печатки підприємства синього кольору, в центрі якого зображено потяг, над яким розміщено зображення двоголового орла з трьома коронами над ним, а з краю печатки по колу розміщено текст російською мовою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога». Також оглядом вказаного документу та вивченням його змісту встановлено, що вказаним документом врегульовуються права та обов`язки сторін за цим правочином, укладеним у формі трудового контракту;

- Оригінал документу, написаного власноручно, з назвою «Заявление» від 01.07.2022. Даний документ написаний на ім`я генерального директора т.зв. державного підприємства «Куп`янська залізниця» від громадянина ОСОБА_3 . Оглядом вказаного документу та вивченням його змісту встановлено, що вказаним документом, ОСОБА_3 просить призначити його на посаду начальника «Служби комерційної роботи та маркетинга» т.зв. державного підприємства «Куп`янська залізниця» з 01 липня 2022 по 31 липня 2022 року.;

- Оригінал документу з назвою «Согласие на обработку персональных данных» від 01 липня 2022 з анкетними даними ОСОБА_3 та імовірно його підписом на 1 арк.;

- Оригінал документу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01 липня 2022 з анкетними даними ОСОБА_3 та імовірно його підписом на 1 арк.;

- Оригінал документу виготовленого на бланку «Воєнно-гражданская администрация Харьковской области Государственное предприятие «Купянская железная дорога(ЮКД)» з назвою «Приказ №3 от 19.08.2022 №72 Об утверждении Положения о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога»». Документ складається з 1 аркушу, в нижній частині аркушу міститься напис «С приказом ознакомлен ОСОБА_3 19.08.2022» і підпис. Крім того до даного документа прикріплено додаток «Положение о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» «Утверждено: Приказом Генерального директора «Купянской железной дороги» №72 от 19.08.2022» на 5 арк., на останньому аркуші міститься напис «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_3 » та імовірно його підпис;

- Оригінал документу із назвою - «Акт готовности к эксплуатации пути №1 подъездного пути ООО «Элиттрейдинг» 16.08.2022г. ст. Купянск-Сортировочный», з надписом «Утверждаю» у верхньому куті першого аркушу та підписом імовірно ОСОБА_10 , а також його прізвище та ініціали. Встановлено, що даний документ складається з 2 аркушів паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, оформлений російською мовою. На останньому аркуші даного документа міститься друкований текст російською мовою «Председатель комиссии» та підписи і прізвище з ініціалами осіб, серед яких, проставлений підпис та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 ;

- Оригінал документу із назвою - «Акт ст. Купянск-Сортировочный от 30.08.2022г.», Встановлено, що даний документ складається з 1 аркушу паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст надрукований з обох боків аркушу, оформлений російською мовою. На зворотньому боці аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис(імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 ;

- Оригінал документу виготовленого на бланку «Государственное предприятие «Купянская железная дорога»(КЖД) ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.07.2022 №КЖД-05-07/22/1 написаного на ім`я ОСОБА_10 . Встановлено, що даний документ складається з 1 аркушу паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст оформлений російською мовою. У нижній частині аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 ;

- Оригінал документу виготовленого на бланку «Государственное предприятие «Купянская железная дорога»(КЖД) ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 29.08.2022 №ЮКД-05-07/22/2 написаного на ім`я ОСОБА_10 . Встановлено, що даний документ складається з 1 аркушу паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст оформлений російською мовою. У нижній частині аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 ;

- Оригінал документу із назвою - «Служебная записка». Встановлено, що даний документ складається з 1 аркушу паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст, оформлений російською мовою. У нижній частині аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 ;

- Оригінал документу із назвою - «Служебная записка». Встановлено, що даний документ складається з 1 аркушу паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст, оформлений російською мовою. У нижній частині аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 та дата 31.08.2022;

- Оригінал документу із назвою - «Служебная записка». Встановлено, що даний документ складається з 1 аркушу паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст, оформлений російською мовою. У нижній частині аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 та дата 29.07.2022;

- Оригінал документу із назвою - «Памятка о порядке действий при оформлении перевозочных документов для работников коммерческого хозяйства Государственного предприятия «Купянская железная дорога»». Встановлено, що даний документ складається з 2 аркушів паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст, оформлений російською мовою. У нижній частині 2 аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга Государственного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 ;

- Оригінал документу виготовленого на бланку «Государственное предприятие «Купянская железная дорога»(КЖД) ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.09.2022 №ЮКД-05-07/22/3 написаного на ім`я ОСОБА_10 . Встановлено, що даний документ складається з 2 аркушів паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст оформлений російською мовою. На першому аркуші міститься заповнена таблиця, що складається з п`яти стовпців, пойменованих «№ п/п», « Ф.И.О. », «Должность», «№ телефона (рабочий)», ««№ телефона (мобильный)», строки під якими заповнені печатним текстом, що відповідає змісту найменувань. У нижній частині аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 , на другому аркуші міститься копія документу на бланку «Военногражданская администрация Харьковской области Государственное предприятие «Купянская железная дорога(КЖД)» з назвою «Распоряжение» від 06.09.2022 №30 за підписом ОСОБА_14 ;

- Оригінал документу виготовленого на бланку «Государственное предприятие «Купянская железная дорога»(КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» від 29.08.2022 №КЖД-05-07/22/2 написаного на ім`я ОСОБА_14 . Встановлено, що даний документ складається з 1 аркушу паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст оформлений російською мовою. У нижній частині аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 ;

- Оригінал документу виготовленого на бланку «Государственное предприятие «Купянская железная дорога»(КЖД) ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.07.2022 №КЖД-05-07/22/1 написаного на ім`я ОСОБА_14 . Встановлено, що даний документ складається з 1 аркушу паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст оформлений російською мовою. У нижній частині аркушу даного документа міститься друкований текст російською мовою «Начальник службы коммерческой работы и маркетинга», проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 ) та вказано прізвище та ініціали ОСОБА_3 ;

- Копія документу з назвою «Договор на подачу и уборку вагонов Государственное предприятие «Продовольственные ресурсы» Харьковской области при станции Заосколье ГП «Купянская железная дорога» у верхньому правому куті міститься підпис КЖД-05- 11/22-003 від 12.08.2022. Встановлено, що даний документ складається з 3 аркушів паперу формату А4 (210 х 297), білого кольору, текст оформлений російською мовою. Крім того, до нього прикріплено документ на 1 аркуші з назвою «Лист согласования Договор на подачу и уборку вагонов Государственное предприятие «Продовольственные ресурсы» Харьковской области при станции Заосколье». Даний документ складається з таблиці, що складається з чотирьох стовпців, пойменованих «Согласовано», «Дата», «Подпись», «Примечание», серед іншого міститься напис «Начальник коммерческой службы ОСОБА_3 », дата 12.08.2022 та проставлений підпис (імовірно ОСОБА_3 );

- як убачається з висновку експерта від 11.08.2023 за №СЕ-19/121-23/14590-ПЧ:

1. Підпис від імені ОСОБА_3 на останньому аркуші, в рядку біля тексту: « ОСОБА_3 » в «Трудовом контракте Государственного предприятия «Купянская железная дорога» №7-к от 01.07.2022» - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

2. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «1 июля 2022 года» в «Заявлении» від 01.07.2022 - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Підпис від імені ОСОБА_3 в графі: «подпись субъекта персональных данных» в «Согласии на обработку персональных данных» від 01 липня 2022 з анкетними даними ОСОБА_3 - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «1 июля 2022 года» в «Подписке о неразглашении информации» від 01 липня 2022 з анкетними даними ОСОБА_3 - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

5. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту написаного рукописним чином: «С приказом ознакомлен ОСОБА_3 19.08.2022» в «Приказе от 19.08.2022 №72 Об утверждении Положения о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога»» - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

6. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» ОСОБА_3 - в «Положении о Службе коммерческой работы и маркетинга государственного предприятия «Купянская железная дорога» на 5 аркушах - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

7. Підпис від імені ОСОБА_3 біля тексту: « ОСОБА_3 » в «Акте готовности к эксплуатации пути №1 подъездного пути ООО «Элитт рейлинг» 16.08.2022 г. ст. Купянск-Сортировочпый» на 2 аркуші - викопаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

8. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга В.В. Безпалый» в «Акте ст. Купянск-Сортировочпый от 30.08.2022г.» на зворотньому боці 1 аркушу - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

9. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга В.В. Безпалый» в документі, виготовленому на бланку «Государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» від 28.07.2022 №КЖД-05-07/22/1 на 1 аркуші - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга В.В. Безпалый» в документі виготовленому на бланку «Государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» від 29.08.2022 №КЖД-05-07/22/2 на 1 аркуші - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга В.В. Безпалый» в документі з назвою «Служебная записка» на 1 аркуші - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга ІНФОРМАЦІЯ_11 » в документі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 аркуші - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга ІНФОРМАЦІЯ_11 » в документі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 1 аркуші - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга Государственное предприятие «Купянская железная дорога» ОСОБА_3 » в документі з назвою «Памятка о порядке действий при оформлении перевозочных документов для работников коммерческого хозяйства Государственного предприятия «Купянская железная дорога»» на 2 аркуші документа - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

15. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга В.В. Безпалий» в документі з назвою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» від 07.09.2022 №КЖД-05-07/22/3» на 1 аркуші документа - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга В.В. Безпалый» в документі з назвою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» від 29.08.2022 №КЖД-05-07/22/2» на 1 аркуші документа - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17. Підпис від імені ОСОБА_3 після тексту: «Начальник Службы коммерческой работы и маркетинга В.В. Безпалый» в документі з назвою «Государственное предприятие «Купянская железная дорога» (КЖД) Служба коммерческой работы и маркетинга» від 28.07.2022 №КЖД-05-07/22/1» на 1 аркуші документа - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

18. Підпис від імені ОСОБА_3 у графі таблиці після тексту: «Начальник коммерческой службы ОСОБА_3 » в документі з назвою «Лист согласования Договор на подачу и уборку вагонов Государственное предприятие «Продовольственные ресурсы» Харьковской области при станции Заосколье» на 1 аркуші документа - виконаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Від допиту свідків сторони обвинувачення - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у судовому засіданні прокурор відмовилась. Обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник проти цього не заперечували.

Даючи оцінку зібраним і дослідженим у справі доказам у їх сукупності, їх достатність та взаємозв`язок, суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому злочині та кваліфікує його дії за ч. 4 ст. 111-1 КК України, як провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

При вивченні особи обвинуваченого ОСОБА_3 судом встановлено, що він є громадянином України, українець, одружений, з травня 2020 року по теперішній час працює диспетчером маневровим залізничної станції Куп`янськ-Сортувальний виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», з 15 липня 2022 з ОСОБА_3 призупинено дію трудового договору наказом менеджера з персоналу (регіонального) структурного підрозділу «Центр з управління персоналом» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» від 13.07.2022 №523/вд., за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

Відповідно до даних досудової доповіді, складеної Куп`янським районним сектором №3 Філії ДУ «Центр пробахії» в Харківській області, виправлення ОСОБА_3 можливе без ізоляції від суспільства, із звільненням від призначеного покарання з випробуванням та покладенням на нього додаткових обов`язків, передбачених п.2 ч.3 ст.76 КК України.

Обставинами, що пом`якшують покарання, в силу ст. 66 КК України для обвинуваченого ОСОБА_3 суд визнає його щире каяття у вчиненому та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання, в силу ст. 67 КК України для обвинуваченого ОСОБА_3 судом не встановлено.

При призначенні покарання ОСОБА_3 суд враховує суспільну небезпечність та характер вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, який за місцем роботи характеризується позитивно, одружений, неповнолітніх осіб на утриманні не має, має на утриманні мати похилого віку, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

Враховуючи сукупність наведених обставин справи та дотримуючись принципів законності, справедливості, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень, ставлення обвинуваченого до вчиненого, позицію сторони обвинувачення та враховуючи, що за приписами ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, суд вважає за доцільне призначити обвинуваченому покарання в межах санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді штрафу з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Розглядаючи доводи захисника щодо необхідності призначення ОСОБА_3 покарання у вигляді конфіскації належного обвинуваченому майна, за винятком житла, яке є його власністю, слід зазначити наступне.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 31.05.2023 за №334161858, на ім`я ОСОБА_3 право власності не зареєстроване.

Відповідно до повідомлення ГУ Держспоживслужбив Харківській області від 31.05.2023, згідно електронного реєстру техніки, станом на 05.06.2023 за ОСОБА_3 , 1976 р.н. на праві власності сільськогосподарська технічка, самохідні машини та механізми не обліковується.

Згідно із повідомлення Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником або судновласникам яких є ОСОБА_3 .

Ст.49 КВК України визначає (ч.1), що конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, у тому числі, його частка у спільній власності, статутному фонді суб`єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери, інші цінності на рахунках чи вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління.

Ч.2 ст.49 КВК України зазначає про заборону конфісковувати майно, яке належить засудженому на праві приватної власності чи є його часткою у спільній власності, необхідне для засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні.

Ст.59 КК України визначає, що перелік майна, яке не підлягає конфіскації, визначається законом України. Тобто, законодавець у даному випадку відсилає до спеціального закону, тобто, у даному випадку, до Закону України «Про виконавче провадження». Додаток до зазначеного Закону наводить перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення, зокрема, на належне на праві власності майно, необхідне для особи, членів його сім`ї, які перебувають на його утриманні.

Матеріали справи свідчать про те, що у обвинуваченого ОСОБА_3 відсутнє нерухоме майно, яким він володіє на праві приватної власності.

Заборон, встановлених ч.2 ст.49 КВК України та додатком до Закону України «Про виконавче провадження» щодо конфіскації іншого належного обвинуваченому майна не встановлено, оскільки ОСОБА_3 не має утриманців та членів сім`ї, які б мешкали у приміщенні та потребували б його.

Суд не вбачає підстав для застосування до обвинуваченої ст.ст. 69, 69-1, 75 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 377 КПК України якщо обвинувачений тримається під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання у разі виправдання; звільнення від відбування покарання; засудження до покарання, не пов`язаного з позбавленням волі; ухвалення обвинувального вироку без призначення покарання.

Оскільки ОСОБА_3 призначене покарання не пов`язане з позбавленням волі, суд вважає за необхідне скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та звільнити останнього з-під варти в залі суду.

Цивільний позов потерпілою не заявлено.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Речові докази по кримінальному провадженню відсутні.

Питання судових витрат суд вирішує відповідно до ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 349, 368, 370, 371, 373, 374, 615 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 (сто дев`ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, в тому числі посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на 10 (десять) років, з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна.

Обраний стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою - скасувати.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити з-під варти в залі суду негайно.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 процесуальні витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи (висновок експерта №СЕ-19/121-23/14590-ПЧ від 11.08.2023) у розмірі 9 560 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят) грн. 00 коп. на користь держави.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Червонозаводський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1