Справа №718/222/24
Провадження №1-кс/718/20/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

16.01.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання.

01.05.2023 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2023 біля 14 год. невідома особа за невідомих обставин викрала грошові кошти на суму 2965 гривень із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 в період воєнного стану.

02.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кіцманського районного суду № 718/1395 від 04.05.2023 отримано інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

29.08.2023 року начальнику ВКП в Чернівецькій області надано доручення у порядку ст. 40 КПК України з метою детального огляду інформації, отриманої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), про рух викрадених грошових коштів із картки потерпілого ОСОБА_5

19.09.2023 отримано відповідь від начальника ВКП в Чернівецькій області про те, що 21.04.2023 грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у ході неодноразових комбінацій невстановленої особи переведено на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з метою отримання тимчасового доступу до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про карткові рахунки, зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- виписки про рух грошових коштів по всім картковим рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ) за період з 15.04.2023 по 16.01.2024.

-в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та прокурорка Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 16.01.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за №0000124, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.05.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.05.2023, доручення в порядку ст. 40 КПК України, відповідь департаменту куберполіції від 06.12.2023 № 1621р/38/123/2023.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та отримання :

- інформації про карткові рахунки зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-виписки про рух грошових коштів по всім картковим рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ) за період з 15.04.2023 по 16.01.2024.

-в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13