Справа № 544/2537/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000466 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 13.10.2023 близько 11год 20хв невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 503грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яку потерпіла ОСОБА_5 напередодні втратила з власної необережності.

14 жовтня 2023 року відповідно до ст. 214 КПК України за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000466.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що в неї вже досить давно, але з якого саме часу вона точно не пам`ятає, мається в користуванні кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . Оскільки на даній банківській картці не було грошових коштів, то вона вирішила поповнити її, щоб потім можна було при потребі нею скористатись, так як так зручніше, зокрема вона звикла з банківської картки поповнювати свій рахунок на мобільному телефоні. 13 жовтня 2023 року близько о 11год 00хв її чоловік ОСОБА_6 на автомобілі привіз її в м. Гребінка Лубенського району Полтавської області до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_1 . В подальшому, зайшовши до приміщення вище вказаного магазину, вона в ньому в терміналі поповнила свою вище вказану кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 на 600 гривень. Дане поповнення вона здійснила згідно з даними з банку об 11 год. 20 хв. Після цього вона, вийшовши з приміщення магазину, ще деякий нетривалий час походила поруч з приміщенням магазину, де придбала собі певні овочі та потім вони з чоловіком поїхали додому. Коли вона вже знаходилась в себе вдома, то близько о 12 год. 10 хв. їй від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли повідомлення про зняття з її вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 суми близько 300 гривень, дане списання відбулось за два платежі. Вона спочатку подумала, що це якась помилка чи можливо це було списання за якісь банківські послуги. В цей час вона почала шукати свою вище вказану банківську картку, але не могла її знайти. Майже відразу їй близько о 12 год. 20 хв. від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли ще два повідомлення, також про зняття з її вказаної вище банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 233 гривень також за два платежі, та вона згадала, що після того, як поповнила картку грошовими коштами, то не поклала її до гаманця, а поклала її просто до кишені куртки, яка не замикається, та в цей час вона зрозуміла, що напевне свою картку загубила, а хтось її знайшов та знімає з неї грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гарячу лінію та свою вище вказану банківську картку заблокувала, щоб з неї більше не змогли зняти грошові кошти. Свою банківську картку вона могла загубити тільки або в самому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка або десь поруч з ним, оскільки після того, як вона поповнила дану картку, то більше ніде не була. В подальшому з даного приводу вона звернулась до поліції. Всього в неї з картки було знято грошових коштів в загальній сумі 505,2 гривень, до протоколу ОСОБА_5 додала копію роздруківок про зняття даних грошових коштів.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої в загальній сумі 505,2 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом зняття коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000466 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВГТ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12.10.2023 по 14.10.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 12.10.2023 по 14.10.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВГТ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12.10.2023 по 14.10.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 12.10.2023 по 14.10.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1