Справа № 214/1038/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 000048, слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та вилучення інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів на відповідному рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за маскою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), у період часу з 05.01.2024 по 31.01.2024 року; інформації про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів) та пристроїв з яких здійснювалися ці дії), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заміни паролів, фінансового номеру; матеріалів результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами (за наявності) які були здійснені з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ); копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за маскою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 з обов`язковим наданням копії договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.01.2024 перебуваючи за місцем мешкання, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з її банківської кредитної картки «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 79467,32 гривень. В ході допиту у якості свідка ОСОБА_6 , повідомила, що користувалася абонентським номером телефону НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 06.01.2024 перебуваючи вдома за місцем проживання, приблизно о 18:50 годин на її телефон з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила про те, що у зв`язку зі збоєм в роботі оператора мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй необхідно пройти ідентифікацію своєї сім-картки, на яку надійде код підтвердження. Після чого дзвінок було розірвано. Далі, о 18:53 годині на її телефон з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонував вже невідомий чоловік, який сказав, що він є також представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у зв`язку з тим, що попередній дзвінок було роз`єднано, останній попрохав її повідомити йому код підтвердження, який останній вже на той час надійшов. О 18:50 годині, від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефон ОСОБА_6 надійшло повідомлення наступного змісту: «Увага! В жодному разі нікому не передавайте цей код. Ваш SMS-код для входу в Мій Київстар: 9952. Термін дії коду 3 хвилини». ОСОБА_6 повідомила даний код вищевказаному чоловіку, після чого розмову було завершено. Далі, 06.01.2024 о 18:55 годні на електронну пошту ОСОБА_6 надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про виявлення нетипового входу до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наступною інформацією: «Пристрій: Smartphone; Операційна система: IOS; Версія: НОМЕР_6 ; Browser: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP-адреса: НОМЕР_7 ; Ім`я провайдера: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Дата й час входу: 06.01.2024 18:55 Ukraine, Dnipro». Окрім того, о 18:57 на електронну пошту ОСОБА_6 знову надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного змісту: «Ольго, на жаль, кредитний ліміт за вашою карткою «Універсальна» не збільшено. Ваш кредитний ліміт 80000 гривень. Після даних повідомлень, ОСОБА_6 , почала телефонувати зі свого мобільного телефону на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , проте не змогла здійснити дзвінки, так як на екрані їй надходили сповіщення, що її сім-картка не зареєстрована в мережі. Після цього остання намагалася ще зателефонувати декільком людям, але також не змогла цього зробити. Зателефонувавши своєму чоловікові на мобільний месенджер «Телеграм» використовуючи домашній інтернет, ОСОБА_6 поросила його зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та заблокувати її картки, що в подальшому йому вдалося зробити. Наступного дня, 07.01.2024 вранці ОСОБА_6 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники магазину відновили її номер. 08.01.2024 ОСОБА_6 прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де хотіла розблокувати раніше заблоковані банківські картки та отримати інформацію з приводу отриманих нею листів від банку які остання отримала 06.01.2024. В банку її повідомили про, те що з її банківської кредитної картки «універсальна», НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) яка раніше не була активована та якою остання ніколи не користувалася, було здійснено списання грошових коштів чотирма транзакціями: 1) 06.01.2024 о 19:09 на суму 20205 гривень (комісія 707,18 грн.) EASYPAY.UA2 MEZHIGORSKAYA 82A; 2) 06.01.2024 о 19:12 на суму 25255 гривень (комісія 890,63 грн.) PORTMONECOM*P2P, KYIV; 3) 06.01.2024 о 19:14 на суму 25255 гривень (комісія 890,63 грн.) PORTMONECOM*P2P, KYIV; 4) 06.01.2024 о 19:15 на суму 6065 гривень (комісія 213,99 грн.) PORTMONECOM*P2P, KYIV. Загальна сума перерахованих коштів без урахування комісії склала 76780 гривень, з урахуванням комісії 79467,32 гривень. З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за маскою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями. Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт. Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст.159, п.5 ст.162, ч.2 ст.263 КПК України, з метою встановлення осіб, які могли постраждати від незаконних дій, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання та вилучення інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів на відповідному рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за маскою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), у період часу з 05.01.2024 по 31.01.2024 року; інформації про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів) та пристроїв з яких здійснювалися ці дії), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заміни паролів, фінансового номеру; матеріалів результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами (за наявності), які були здійснені з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ); копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за маскою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 , з обов`язковим наданням копії договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити групі слідчих СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; майору поліції ОСОБА_18 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; капітану поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_24 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; майору поліції ОСОБА_26 , доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів на відповідному рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за маскою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), у період часу з 05.01.2024 по 31.01.2024 року;

- інформації про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів) та пристроїв з яких здійснювалися ці дії), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заміни паролів, фінансового номеру;

- матеріалів результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами (за наявності), які були здійснені з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 );

- копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за маскою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 з обов`язковим наданням копії договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1