СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6776/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002039 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.11. 2023р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку майнового комплексу за місцем розташування підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який є власністю Держави Україна в особі Національної академії наук України, з метою відшукання речей і документів щодо отримання БО «БФ «Східна зірка» від АБ «Укргазбанк» грошових коштів в якості гуманітарної допомоги, подальшого використання таких коштів, та предметів гуманітарної допомоги, документації, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо отримання і використання гуманітарної допомоги від АБ «Укргазбанк», а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, предметів гуманітарної допомоги, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли повідомлення від командування сил ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в квітні -травні 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 1000000 грн. благодійній організації «БФ «Східна зірка» для закупівлі продуктів харчування у вигляді благодійної допомоги для військових частин А НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . У подальшому, 14.04.2022 АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від БО «БФ «Східна зірка» звіти, в яких зазначалося, що відповідно до актів прийому-передачі в/ч НОМЕР_1 та НОМЕР_3 було передано безалкогольні напої, мінеральну воду, дизпаливо, бензин та очищувач повітря на загальну суму 1072438,63 грн. Проте, згідно листа начальника штабу в/ч НОМЕР_3 №1655/2556 від 20.04.2023 встановлено, що в/ч НОМЕР_1 та НОМЕР_3 не отримували в квітні-липні 2022 року від БО «БФ «Східна зірка» вищевказаної благодійної допомоги.

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк» та встановлено, що до АБ «Укргазбанк» надійшов лист № 31/03-1 від 31.03.2022 від БО «БФ «Східна зірка» за підписом директора ОСОБА_5 , в якому повідомлялось, про надходження до фонду звернення від спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» при 3 роті 204 батальйону територіальної оборони в/ч НОМЕР_2 про надання благодійної допомоги для закупівлі засобів індивідуального захисту (бронежилетів, шоломів) та іншого спорядження, в зв`язку з чим висловлювалось прохання надати благодійну допомогу на придбання амуніції для забезпечення потреб спеціального підрозділу в сумі 500 000 грн. До такого листа було додано звернення командира загону спецпризначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який від імені підрозділу просив посприяти в отриманні бронежилетів, шоломів, форменого одягу, інших предметів екіпіювання та м`ясних і рибних консервів.

04.04.2022 на засіданні оперативного штабу АБ «Укргазбанк» було вирішено у зв`язку з надходженням на адресу АБ «Укргазбанк» вказаного листа БО «БФ «Східна зірка» з проханням надання благодійної допомоги спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» для придбання екіпірування, бронежилетів, касок, медикаментів, тощо, надати БО «БФ «Східна зірка» благодійну допомогу в розмірі 500 000 грн.

Вказані кошти на виконання рішення 05.04.2023 було перераховано на рахунок БО «БФ «Східна зірка» із призначенням «Благодiйна допомога зг.листа №31/03-1 вiд 31.03.2022 Рiшення ОШ вiд 04.04.2022 без ПДВ».

Окрім того, до АБ «Укргазбанк» надійшов лист № 17/05-1 від 17.05.2022 від БО «БФ «Східна зірка», в якому повідомлялось, про надходження до фонду чергового звернення від спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» при 3 роті 204 батальйону територіальної оборони в/ч НОМЕР_2 про надання благодійної допомоги, в зв`язку з чим висловлювалось прохання надати благодійну допомогу на придбання автотранспорту та медичних засобів для забезпечення потреб спеціального підрозділу в сумі 500 000 грн.

30.05.2022 на засіданні оперативного штабу АБ «Укргазбанк» було вирішено надати БО «БФ «Східна зірка» благодійну допомогу в розмірі 500 000 грн.

Вказані кошти на виконання рішення 31.05.2023 було перераховано на рахунок БО «БФ «Східна зірка» із призначенням «Благодiйна допомога згiдно листа-зверн.№17/05-1 вiд 17.05.2022 та рiш. ОШ вiд 30.05.2022р. без ПДВ».

У подальшому БО «БФ «Східна зірка» було надано до АБ «Укргазбанк» листи, в яких повідомлялось, що вищевказані кошти були використані на потреби спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» шляхом передачі мінеральної води, безалкогольних напоїв на суму 833 442,65 грн., дизельного палива на суму 151993,96 грн. та очищувача повітря на суму 51000 грн., що категорично не відповідало цільовому призначенню благодійної допомоги, визначеному в листах БО «БФ «Східна зірка», командира загону спецпризначення «ІНФОРМАЦІЯ_11» в/ч НОМЕР_2 та рішеннями оперативного штабу АБ «Укргазбанк».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , останній повідомив, що протягом лютого-квітня 2022 року перебував на посаді командира загону спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в/ч НОМЕР_1 . У цей період він неодноразово підписував листи до багатьох благодійних організацій з приводу надання необхідної підрозділу амуніції - бронежилетів, шоломів та іншого спорядження. В цей період його заступник ОСОБА_7 повідомив, що благодійна організація БО «БФ «Східна зірка» зможе допомогти підрозділу з отриманням вказаної амуніції. Через час деякий вони зустрілись з представниками благодійної організації, керівник якої ОСОБА_8 пообіцяв допомогти в отриманні бронежилетів, шоломів, форменого одягу та іншого за умови звернення до його організації з відповідним листом. Через деякий час до ОСОБА_6 , підійшли ОСОБА_7 , сержант з матеріального забезпечення підрозділу ОСОБА_9 та командир відділення ОСОБА_10 , які надали йому на підпис такий лист. В подальшому, жодної благодійної допомоги від БО «БФ «Східна зірка» не надійшло. Зокрема він заперечив надання БО «БФ «Східна зірка» води та напоїв, повідомив про відсутність потреби у підрозділу у воді та напоях, оскільки такі потреби забезпечувались в/ч НОМЕР_3 , та вказав, що при кількості особового складу підрозділу близько 80 військовослужбовців, кількість вказаних в актах приймання-передачі води та напоїв є неспівмірною.

Допитані в якості свідків представники військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_3 заперечили передавання БО «БФ «Східна зірка» вищевказаних води, напоїв та дизельного пального.

Аналізом виписок руху коштів по банківським рахункам БО «БФ «Східна зірка» встановлено, що більша частина коштів отриманих організацією від АБ «Укргазбанк», була перерахована на рахунки ТОВ «Прем'єро» (код 40773103), директором та співзасновником якого є ОСОБА_5 .

В ході розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. На виконання такого доручення встановлено ряд осіб, які за попередньою змовою ймовірно організували протиправну схему, спрямовану на розкрадання державних коштів, отриманих в АТ «Укргазбанк», а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , - керівник БО «БФ «СХІДНА ЗІРКА» (код за ), а також ТОВ «Прем`єро» (код за ), використовуючи які, державні кошти були ймовірно виведені в «тіньовий» сектор економіки та в подальшому розподілено між фігурантами оборудки. На даний час, ОСОБА_5 фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_3 (належить останньому на праві власності), та АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 - фактично виконує роль бухгалтера у вказаних вище юридичних особах, які належать ОСОБА_5 . На даний час проживає за місцем реєстрації. Також, за оперативними даними, бухгалтерська та інша звітність здійснюється з використанням IP НОМЕР_4, який обслуговується інтернет-провайдером ТОВ «Ланет Нетворк», за місцем проживання ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 - командир так званого спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_1 . Місце безпосереднього несення служби - АДРЕСА_1 (адміністративна будівля ІНФОРМАЦІЯ_12, код ЄДРПОУ НОМЕР_5), а місце проживання АДРЕСА_7 (на праві власності належить ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ймовірно займає посаду заступника командира так званого спецпідрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_1 . Фактичне проживання ОСОБА_13 : АДРЕСА_9 (перебуває у власності останнього).

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 (перебуває у власності ОСОБА_9 ), - ймовірно виконував обов`язки матеріально відповідальноi особи у так званому спецпідрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_11», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_1 , раніше займав посаду директора департаменту господарського забезпечення АБ «Укргазбанк»;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 - ймовірно відповідальний за підготовку за адресу благодійних фондів. Місце безпосереднього несення служби: АДРЕСА_1;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , - ймовірно відповідальний за підготовку запитів місце на адресу благодійних фондів. Фактичне проживання та несення служби: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 - ймовірно відповідальний за підготовку запитів на адресу благодійних фондів. Фактичне місце проживання та несення служби: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації, а також доказів, зібраних в ході проведення слідчих дій в рамках зазначеного кримінального провадження, є підстави вважати, що за вказаними вище адресами проживання та несення служби фігурантів можуть перебувати речі та документи, які необхідні для формування повної, неупередженої та всебічної доказової бази, необхідної для притягнення відповідальних осіб до кримінальної відповідальності.

На даний час по провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, є власністю Держави Україна в особі Національної академії наук України. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

У провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що фактичне розташування підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11», що перебуває у складі в/ч НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, є власністю Держави Україна в особі Національної академії наук України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002039 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 ., ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим слідчим, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні, а також прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва, які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні, та на проведення обшуку майнового комплексу за місцем розташування підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який є власністю Держави Україна в особі Національної академії наук України, з метою відшукання і речей і документів щодо отримання БО «БФ «Східна зірка» від АБ «Укргазбанк» грошових коштів в якості гуманітарної допомоги, подальшого використання таких коштів, та предметів гуманітарної допомоги, документації, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо отримання і використання гуманітарної допомоги від АБ «Укргазбанк», а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, предметів гуманітарної допомоги, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1