Справа № 145/1969/23
Провадження №1-кс/145/383/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" листопада 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001060 від 27.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 25.07.2023, перебуваючи у невстановленому місці, невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання кредиту та внесення першого внеску, заволоділа грошовими коштами в сумі 8239 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку невідомої особи (ЄО30456).

Відповідно до квитанції № Е6Т3-4872-0ТЕ9-4286 від 25.07.2023, вказаного дня о 10:02:57 кошти у сумі 8232 грн. з картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Аналізом виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , встановлено, що 25.07.2023 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий 06.04.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані кошти у сумі 8232,00 грн. згідно договору 99001. 11.08.2023 у м. Черкаси вказаний рахунок закрито згідно заяви керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який є одноособовим розпорядником цього рахунку, а всі наявні кошти переказано на рахунок НОМЕР_5 .

За допомогою інтернет-сервісу з генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що вказаний рахунок НОМЕР_5 , на який було переведено кошти, належить банку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повну інформацію по номеру банківського рахунку НОМЕР_5 (в т.ч. номер карти), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку НОМЕР_5 , на який з 11.08.2023 були переказані кошти з рахунку НОМЕР_3 ;

- надати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 11.08.2023 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку НОМЕР_5 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання ст. дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повну інформацію по номеру банківського рахунку НОМЕР_5 (в т.ч. номер карти), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку НОМЕР_5 , на який з 11.08.2023 були переказані кошти з рахунку НОМЕР_3 ;

- надати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 11.08.2023 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку НОМЕР_5 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1