Справа № 712/702/24
Провадження №1- кс/712/383/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000074 від 27.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, незаконно придбає, зберігає з метою збуту і збуває особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, а також здійснили, за попередньою змовою з іншими особами, незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості п`ятдесяти і більше рослин з метою збуту.

В ході роботи за кримінальним провадженням № 0000074 від 27.02.2023 року було отримано відомості, які свідчать про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи офіційно не працевлаштованою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та іншими, наразі невстановленими особами учасниками протиправної схеми, залучені до незаконного виробництва, обробки, фасування та збуту особливо небезпечного засобу, обіг якого заборонено канабісу на території Черкаської області, що являє собою джерело доходу останніх.

О 00 годині 25 хвилин 16.09.2023 ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному виготовленні та незаконному зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу в особливо великих розмірах.

У подальшому о 18 годині 05 хвилині 16.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

20.12.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

20.12.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

20.12.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.

Вказану діяльність останні проводять дотримуючись суворих заходів конспірації, ретельно приховуючи свій спосіб життя, місця посіву, обробки та фасування, способи та місця збуту, відомості про покупців особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу від оточуючих.

Але встановлених даних недостатньо для встановлення в сукупності результативності щодо отриманих доказів, які мають значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, та більш ефективного через це виконання завдань кримінального провадження.

Для повідомлення про підозру всім учасникам схеми збуту наркотичних засобів та речовин, серед іншого, необхідні дані про їх розрахунки між собою та постачальниками насіння для вирощування рослин коноплі (канабісу).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Зокрема, розрахунки між учасниками схеми збуту особливо небезпечного наркотичного засобу на території Черкаської та інших областей відбувались за допомогою банківських платежів.

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_1 , та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні руху коштів у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я:

1)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

2)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 );

3)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 );

4)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 );

5)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 );

6)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ;

7)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

8)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

9)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 );

10)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_1 , а саме надати доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до: роздруківки руху коштів у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я:

1)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі за рахунком банківської картки № НОМЕР_10 ;

2)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі за рахунками банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

3)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ), в тому числі за рахунками банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які перебувають у користуванні ОСОБА_12 ;

4)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі за рахунком банківської картки № НОМЕР_15 ;

5)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в тому числі за рахунком банківської картки № НОМЕР_16 ;

6)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ;

7)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

8)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

9)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 );

10)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_19 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_20 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_21 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому капітану юстиції ОСОБА_23 та прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1