Справа № 216/2257/23
провадження 1-кс/216/3208/23
УХВАЛА

іменем України

11 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000002 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2023 до окружної прокуратури з УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення відповідно до якого, службовими особами суб`єкта господарської діяльності під час виконання договору поставки товарів та обладнання здійснено заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Від ІНФОРМАЦІЯ_1 06.01.2023 за вх. № 421-23 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшов лист щодо кримінального правопорушення від 02.01.2023 за вих.

№ 55/23/14-174.

Відповідно до листа встановлено, що УСБУ у рамках протидії загрози діяльності організації, окремих груп та осіб, спрямованій на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення у сфері службової та господарської діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) під час освоєння бюджетних коштів, що виділяються для придбання бензинових генераторів.

06.01.2023 Криворізькою центральною окружною прокуратурою за вищевказаним листом внесено відомості до ЄРДР за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження доручено слідчому відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

26.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду міста Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час аналізу отриманих документів встановлено наступне, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 укладено договір № 2022/11-04 від 08.12.2022 року, предметом вказаного договору є передача у власність товар Джерело резервного живлення Бензиновий генератор Geo Tech PRO GGP 9500-3 ESA, трифазний, потужністю 7,5 кВт, 220 В, 50 Гц, код ДК 021:2015-31120000-3 Генератори.

Відповідно до додатку № 1 «Специфікація» вартість одного товару Джерело резервного живлення Бензиновий генератор Geo Tech PRO GGP 9500-3 ESA, трифазний, потужністю 7,5 кВт, 220 В, 50 Гц складає 168 750,00 гривень.

На підставі зібраних документів слідчим призначено судово товарознавчу експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до висновка експерта ринкова вартість генератора марки «Geo Tech» модель «PRO GGP 9500-3 ESA», трифазний, новий, у справному стані, станом на момент укладання договору та на момент прийняття генераторів складала 81 933,33 гривень.

Засадами ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено, що замовники для дотримання принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 3 Закону, зокрема максимальної економії та ефективності, та мети цього Закону, можуть попередньо здійснювати маркетингові дослідження, вивчення ситуації на ринку, моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників товарів, надавачів послуг та виконавців робіт як з відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись з ними, досліджувати інформацію щодо цінового діапазону із застосуванням аналітичного модуля ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувати дані від органів влади, підприємств, установ організацій згідно їх функцій, а також з інших джерел інформації, яка може бути використана для формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Слідчим призначено судово економічну експертизу, за результатами якої складено висновок та відповідно до висновку судового експерта сума зайво перерахованих грошових коштів за договором № 2022/11-04 становить 4 427 650,17 гривень.

Крім того, встановлено, що відповідно до видаткової накладної від 20.12.2022 № 1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено бензинові генератори у кількості 51 штука.

Однак, в ході досудового розслідування, було встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який працює водієм та здійснював доставку генераторів, які були доставлені лише 26.12.2022 року та розвантаження генераторів відбувалося у трамвайному депо в районі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, за добровільної згоди було оглянуто мобільний телефон водія ОСОБА_6 та встановлено, що дійсно генератори були доставлені лише 26.12.2022 року.

Враховуючи вищевикладене орган досудового розслідування дійшов висновку, що до видаткової накладної від 20.12.2022 № 1, складено до договору № 2022/11-04 від 08.12.2022 року внесено завідомо неправдиві відомості стосовно дати поставки та орган досудового розслідування вважає за необхідне вилучити саме в оригіналі вказану видаткову накладну, договір та додатки, з метою проведення судово почеркознавчої експертизи, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000002 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом того, що службовими особами суб`єкта господарської діяльності під час виконання договору поставки товарів та обладнання здійснено заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Договір № 2022/11-04 від 08.12.2022 року з додатками до нього (специфікація, рахунки на оплату, меморіальні ордера складені відповідно до умов договору);

2. Видаткова накладна від 20.12.2022 № 1.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7