465/6342/23
1-кс/465/1959/23
У Х В А Л А

судового засідання

18.12.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000706 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України, відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

в с т а н о в и в :

слідчим СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000706 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України, відомості про яке 14.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 14.08.2023 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 10.08.2023 у період часу з 00:57 год., по 21:23 год., невідома особа з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом зняла кошти в сумі 14 744, 53 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 10.08.2023 у період часу з 00:57 год., по 21:23 год., здійснено 15 транзакцій, також було здійснено декілька оплат послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невідома особа за допомогою несанкціонованого доступу до її кредитного рахунку заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 14 744,53 грн. Крім цього у ОСОБА_5 , відсутні будь-які підписки в соціальних мережах на послуги «Facebook», оплати проводить через NFC, на підозрілих сайтах оплати не проводила, третім особам будь-які реквізити картки не повідомляла. Також будь-яких запитів-підтверджень (за допомогою CMC, чи онлайн-банкінгу) на проведення цих транзакцій останній не надходило.

Дані рахунку мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучена інформації, яка стосується рахунку, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст 163 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначила про проведення судового засідання без її участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що 14.08.2023 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 10.08.2023 у період часу з 00:57 год., по 21:23 год., невідома особа з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом зняла кошти в сумі 14 744, 53 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Дані рахунку мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучена інформації, яка стосується рахунку, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000706 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України, відомості про яке 14.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, інформацію що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 за відповідною банківською платіжною карткою, в період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Виконання ухвали слідчого судді за результатами розгляду даного клопотання покласти на слідчого СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1