Провадження №1-кс/447/1121/23
Справа №447/1765/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000248 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

14.11.2023 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2022 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_1 про те, що 22.07.2022 близько 19.30 год. невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку - ОСОБА_5 , під час телефонної розмови, шляхом зловживання довірою, уточнив номери його банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомивши, що вони заблоковані та з`ясувавши у заявника іншу конфіденційну інформацію по картах, заволодів грошовими коштами на загальну суму 264955 грн., що завдало ОСОБА_4 значної шкоди.

В ході виконання ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 03.08.2022, здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясовано, що частина коштів з даної картки були переведені декількома транзакціями на карту/рахунок одержувача НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Детальні відомості про вказані переведення грошових коштів:

Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:22, сума 29145 грн, Код авторизації: 131003, ID транзакції: 1, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2

Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:31, сума 29145 грн, Код авторизації: 420004, ID транзакції: 6, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2

Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:43, сума 29145 грн, Код авторизації: 894005, ID транзакції: 7, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2

Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:51, сума 29145 грн, Код авторизації: 327006, ID транзакції: 4, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2

Дата транзакції: 22.07.2022 19:40:02, сума 29145 грн, Код авторизації: 119007,, ID транзакції: 6.

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по картці/рахунку одержувача НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на який були перераховані грошові кошти потерпілого (Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:22, сума 29145 грн, Код авторизації: 131003, ID транзакції: 1, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 ; Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:31, сума 29145 грн, Код авторизації: 420004, ID транзакції: 6, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:43, сума 29145 грн, Код авторизації: 894005, ID транзакції: 7, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 ; Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:51, сума 29145 грн, Код авторизації: 327006, ID транзакції: 4, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 ; Дата транзакції: 22.07.2022 19:40:02, сума 29145 грн, Код авторизації: НОМЕР_4 ,, ID транзакції: НОМЕР_5 , а саме щодо

-руху коштів по картці/рахунку одержувача НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за весь період його існування з дня відкриття по 13.11.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування рахунку (з дня відкриття по 13.11.2023); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення вказаного рахунку, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період її існування з дня відкриття по 13.11.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за весь період його існування з дня відкриття по 13.11.2023; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) вказаного рахунку за весь період його існування з дня відкриття по 13.11.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку за весь період його існування з дня відкриття по 13.11.2023; аудіозаписи звернень вказаному рахунку; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до вказаного рахунку за весь період його існування з дня відкриття по 13.11.2023, з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Старший слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по картці/рахунку одержувача НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на який були перераховані грошові кошти потерпілого (Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:22, сума 29145 грн, Код авторизації: 131003, ID транзакції: 1, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 ; Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:31, сума 29145 грн, Код авторизації: 420004, ID транзакції: 6, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:43, сума 29145 грн, Код авторизації: 894005, ID транзакції: 7, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 ; Дата транзакції: 22.07.2022 19:39:51, сума 29145 грн, Код авторизації: 327006, ID транзакції: 4, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 ; Дата транзакції: 22.07.2022 19:40:02, сума 29145 грн, Код авторизації: НОМЕР_4 ,, ID транзакції: НОМЕР_5 , а саме щодо

- руху коштів по картці/рахунку одержувача НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з дня відкриття по 13.11.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з дня відкриття по 13.11.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення вказаного рахунку, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період його існування з дня відкриття по 13.11.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з дня відкриття по 13.11.2023; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) вказаного рахунку за період з дня відкриття по 13.11.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку за період з дня відкриття по 13.11.2023; аудіозаписи звернень вказаному рахунку; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до вказаного рахунку за період з дня відкриття по 13.11.2023.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 14.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1