УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000210 від 09.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2023 до Звягельського РВІ ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою. Відомості про кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження було встановлено, що 09.06.2023, в соціальній мережі «Фейсбук», потерпіла ОСОБА_4 знайшла оголошення щодо продажу дров твердої породи. До даного оголошення було прикріплено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким в подальшому потерпіла ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок, на який відповіла невідома особа чоловічої статі. В ході даної телефонної розмови потерпіла та невідомий чоловік обумовили умови купівлі-продажу деревини, при цьому головною умовою була повна попередня оплата у розмірі 6000 гривень. Також в ході розмови невідомий чоловік повідомив потерпілій, що замовлені дрова будуть доставлені за місцем проживання на протязі 2-х годин. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_4 погодилась та на банківську картку, яку надав невідомий чоловік № НОМЕР_2 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила грошовий переказ у розмірі 6000 гривень, але при цьому замовлені дрова так і не було доставлено.

Враховуючи вищевикладене, у органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та обслуговування банківської картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про клієнта банку - власника банківської карти № № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття банківського розрахункового рахунку, копії паспорта власника банківської картки № НОМЕР_2 , ідентифікаційного коду власника, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- прив`язку банківської картки № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 28.06.2023 року по 00:00 годин 01.07.2023 року;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 28.06.2023 року по 00:00 годин 01.07.2023 року;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 28.06.2023 року по 00:00 годин 01.07.2023 року, для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя