Провадження № 1-кс/727/3300/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000611 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області діє група осіб, з числа місцевих жителів, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які спільно із іншими на даний час невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, організовують та переправляють через Державний кордон України до Республіки Румунія за грошовою винагороду в сумі 4000 5500 Євро, осіб призовного віку, щодо яких діють обмеження на виїзд за кордон у зв`язку із введеним на території України воєнним станом.

22.10.2023 старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою збереження речових доказів, в період часу з 21:18 год. по 22:37 год. до постановлення ухвали слідчого судді, проведено невідкладений обшук автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився в адміністративних межах с. Круглик, Дністровського району, Чернівецької області, під час якого в автомобілі знаходилися наступні громадяни: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та водій транспортного засобу ОСОБА_6 , яким сприяння в організації незаконного перетину держкордону здійснив ОСОБА_6 .

Також, за результатом обшуку вилучено автомобіль «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 », належить ОСОБА_6 .

Крім цього під час проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_6 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім картками НОМЕР_5 ; та НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою НОМЕР_12 ; грошові кошти: 10 050 гривень та 100 Євро; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім картками НОМЕР_15 ; та НОМЕР_16 . мобільний телефон «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім карткою НОМЕР_19 ; та сім карткою іноземного походження. мобільний телефон «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ: НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 ., рюкзак в якому знаходились: насос, надувний матрац, два дерев`яні предмети схожі на весла, плоскогубці (пасатижі)

22.10.2023 органом досудового розслідування визнано речовим доказом грошові кошти в загальній сумі -10 050 гривень та 100 Євро; мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім картками НОМЕР_5 ; та НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім картками НОМЕР_15 ; та НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім карткою НОМЕР_19 ; та сім карткою іноземного походження. мобільний телефон «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ: НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 , рюкзак в якому знаходились: насос, надувний матрац, два дерев`яні предмети схожі на весла, плоскогубці (пасатижі), а також автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, яким ОСОБА_6 перевозив ухилянтів.

23.10.2023 до Шевченківського районного суду м. Чернівці подано клопотання про накладення арешту на вище вказані предмети.

24.10.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці дане клопотання повернуто прокурору для виправлення недоліків.

В зв`язку з викладеним, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, тобто забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити, з підстав викладених в клопотанні, також просив накласти арешт на грошові кошти в сумі 10 050 (десять тисяч п`ятдесят) гривень України, 100 (сто) Євро, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явились, адвокат ОСОБА_10 надав суду заяву, в якій просили судове засідання провести без їх участі, рішення прийняти на розсуд суду.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.09.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000611, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_6 був затриманий о 22 годині 39 хвилин 21 жовтня 2023 року.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з протоколу обшуку встановлено, що 21.10.2023 року в період часу з 21 год. 18 хв. до 22 год. 37 хв. під час переслідування осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, до постановлення ухвали слідчого судді старшим слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 було проведено обшук в транспортному засобі «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 , який знаходився в адміністративних межах с. Круглик, Дністровського району, Чернівецької області, яким керував ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) речі, які належать ОСОБА_6 : мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім картками НОМЕР_5 ; та НОМЕР_6 ., мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 ., мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 ., мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою НОМЕР_12 , грошові кошти: 10050 гривень та 100 Євро; автомобіль «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 »,

2) мобільний телефон, який належать ОСОБА_9 , мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім картками НОМЕР_15 ; та НОМЕР_16 ,

3) речі які належать ОСОБА_8 : мобільний телефон «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім карткою НОМЕР_19 ; та сім карткою іноземного походження, мобільний телефон «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ: НОМЕР_21 , з сім карткою НОМЕР_22 , грошові кошти 160 Євро; 331 доларів США; 95 гривень. Окрім цього на задньому сидінні транспортного засобу виявлено: рюкзак в якому знаходились насос надувний матрац, плоскогубці та два дерев`яні предмети схожі на весла.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номер № НОМЕР_2 , автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 23 жовтня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення: речей, які належать ОСОБА_6 : мобільного телефону «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім картками НОМЕР_5 ; та НОМЕР_6 ; мобільного телефону «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 ; мобільного телефону «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 ; мобільного телефону «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою НОМЕР_12 ; грошових коштів: 10050 гривень та 100 Євро. Мобільного телефону, який належить ОСОБА_9 - мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім картками НОМЕР_15 ; та НОМЕР_16 . Речей, які належать ОСОБА_8 : мобільного телефон «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім карткою НОМЕР_19 ; та сім карткою іноземного походження, мобільного телефону «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ: НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 , рюкзак, насос, надувний матрац, плоскогубці та два дерев`яні предмети схожі на весла.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

22 жовтня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановами слідчого від 22.10.2023 року вищевказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 , мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою НОМЕР_12 , мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім картками НОМЕР_5 ; та НОМЕР_6 , рюкзак в якому знаходились: насос, надувний матрац, два дерев`яні предмети схожі на весла, плоскогубці (пасатижі), «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також, оскільки за допомогою авто відбувалось незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, слід накласти арешт.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, на грошові кошти в сумі 10 050 (десять тисяч п`ятдесят) гривень України, 100 (сто) Євро, які належать підозрюваному слід накласти арешт.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним, з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним із потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на рухоме майно - транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним,

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 10 050 (десять тисяч п`ятдесят) гривень України, 100 (сто) Євро, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, яке було вилучене 21.10.2023 року у ході обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім картками НОМЕР_5 ; та НОМЕР_6 .

- мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 .

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 .

- мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою НОМЕР_12 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1