У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/261/24 Провадження № 1-кс/401/71/24

31 січня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№0000008 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024 до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.н.т. НОМЕР_1 ) про те, що 09.01.2024 року о 14.03 год. невстановлена особа, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , під приводом припинення шахрайських операцій по картці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку, яку їй вказали ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , а також о 14.04 год. зі своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1750 грн. на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила заявниці матеріальної шкоди.

Враховуючи вищевикладене, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок, та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.01.2024 року о 14.03 год. невстановлена особа, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , під приводом припинення шахрайських операцій по картці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку, яку їй вказали ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , а також о 14.04 год. зі своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1750 грн. на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№0000008 від 10.01.2024 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СДВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській областімайору поліції ОСОБА_10 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.01.2024 по 31.01.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 09.01.2024 по 31.01.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 09.01.2024 по 31.01.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 09.01.2024 по 31.01.2024;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 09.01.2024 по 31.01.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 09.01.2024 по 31.01.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 09.01.2024 по 31.01.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 09.01.2024 по 31.01.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 09.01.2024 по 31.01.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 09.01.2024 по 31.01.2024.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 31 січня 2024 року по 29 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом