С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
_________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

30 листопада 2023 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №0000269 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведеного 20.11.2023 обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Рівне, вул. Княгиницького, 5А, який перебуває в користуванні ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти в наступних валютах та кількості:

-2278643 українські гривні;

-26420 доларів США;

-16100 євро.

Прокурор стверджує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000269 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-3 КК України було встановлено, що на території України функціонує злочинне угрупування громадян України, мешканців Київської області, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Львівської, Чернівецької, які вступили в злочинну змову з мешканцями м. Донецьк та м. Луганськ та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють поза банківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м. Львів, м. Івано-Франківськ, м. Луцьк, м. Рівне, м. Чернівці, м. Дніпро, м. Донецьк, а також м. Луганськ.

Зокрема встановлено, що валютно-обмінні операції здійснюються без належного документального оформлення та подальшого інформування Держфінмоніторингу в приміщеннях відділень, пунктів обміну іноземної валюти, прийому платежів, операційних кас та офісів ТОВ «ФК Партнер» (). Разом з тим, фігуранти кримінального провадження організували механізм проведення незаконних фінансових операцій (т.зв. «перестановка»), тобто переміщення готівкових коштів в гривні та іноземній валюті, в тому числі російському рублі, містами України без належної ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, охоронцями-кур`єрами безпосередньо в автомобілях на зручних для клієнтів адресах.

Більше того, встановлено, що учасники протиправного механізму вчиняють дії направлені на фінансове забезпечення терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР» шляхом здійснення грошових переказів на тимчасово окуповані території (м. Донецьк та м. Луганськ).

Крім того, як зазначає прокурор, отримано інформацію щодо організаційної структури протиправного механізму проведення обмінних операцій поза податковим обліком із залученням реквізитів ТОВ «ФК «Партнер».

Також, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники протиправного механізму для тривалого зберігання готівки використовують індивідуальні банківські сейфи у ряді банківських установ м. Рівне.

Як вказує прокурор, встановлено, що учасниками протиправного механізму, зокрема кур?єрами-охоронцями, а саме: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), використовуються індивідуальні банківські сейфи та ключі до них у відділенні ПАТ «АБ Укргазбанк» за адресою: м. Рівне, вул. Княгиницького, буд. 5-А.

У зв`язку із цим, 20.11.2023 у рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «АБ Укргазбанк» за адресою: м. Рівне, вул. Княгиницького, буд. 5-А, який перебуває в користуванні ОСОБА_6 та на підставі довіреності перебуває в користуванні ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку за вказаною адресою, як зазначає прокурор, було виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті, доларах США та євро, які в ході проведення слідчої (розшукової) дії було оглянуто та підраховано.

Так, в ході проведення обшуку в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено, грошові кошти у кількості:

-у гривневому еквіваленті на загальну суму 2 278 643 гривень;

-у доларах на загальну суму 26 420 доларів США;

-у євро на загальну суму 16 100 Євро.

В ході проведення обшуку власника виявлених та вилучених грошових коштів не встановлено та у зв`язку з тим, що, на думку прокурора, вказані грошові кошти ймовірно отримані після проведення обмінних операцій поза податковим обліком із залученням реквізитів ТОВ «ФК «Партнер» та переміщених охоронцямикур`єрами без належної ліцензії НБУ. Прокурор зазначає, що є підстави вважати, що вказані грошові кошти були отримані злочинним шляхом, у зв`язку з чим слідчим було прийнято рішення про їх вилучення.

Виявлені та вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, на думку слідчого у кримінальному провадженні, містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим 20.11.2023 постановою слідчого їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000269.

З метою забезпечення їх збереження прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення на них арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на майно. Зазначив, що протоколом огляду вилученого під час іншого обшуку мобільного телефону підтверджується обгрунтованість позиції слідчого про те, що вилучені грошові кошти мають пряме відношення до злочинної діяльності, яка розслідується в межах даного кримінального провадження.

Адвокат ОСОБА_4 , представник ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що зазначені кошти є особистою власністю його клієнта, а також членів його сім`ї. Проте не зміг пояснити суду причини складання ним довіреності на ОСОБА_7 , який не є членом його сім`ї, проте є фігурантом кримінального провадження №0000269.

Заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2023 року було надано дозвіл на проведення в межах кримінального провадження №0000269 обшуку в індивідуальних банківських сейфах, які використовуються ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та знаходяться у нежитловому приміщенні торгово-офісного центру за адресою м. Рівне, вул. Княгиницького, буд. 5-А, яке перебуває у фактичному користуванні ПАТ «АБ Укргазбанк» з метою:

-відшукання та вилучення документів (в тому числі, чорнова бухгалтерія), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність ТОВ «ФК «Партнер», товарно-транспортних та міжнародних товарно-транспортні накладних, платіжних доручень, банківських виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстрів, отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, інвойсів, сертифікатів, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів, печаток та штампів таких підприємств та фізичних осіб підприємців; чорнових записів, блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; мобільних телефонів, смартфонів, сім-карток, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

-відшукання та виготовлення за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів із залученням спеціаліста копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах (носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), системи відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація, комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду ТОВ «ФК «Партнер).

.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Встановлено, що під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2023 року в індивідуальному банківському сейфі в приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Рівне, вул. Княгиницького, 5А, було виявлено та вилучено грошові кошти:

-у національній валюті на загальну суму 2 278 643 гривень;

-у доларах на загальну суму 26 420 доларів США;

-у євро на загальну суму 16 100 Євро.

Грошові кошти не зазначені в ухвалі слідчого судді від 30.10.2023 в якості предмета відшукання, а тому вони є тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 20 листопада 2023 року вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000269.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно е доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи:

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

У випадку, передбаченому п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Враховуючи, що в межах кримінального провадження № 000269 від 27.07.2022 розслідується факт фінансування тероризму організованою групою в особливо великому розмірі, визнання вилучених під час обшуку грошових коштів, джерело походження яких невідоме, речовими доказами уявляється цілком закономірним та логічним.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є особами, щодо яких здійснюється перевірка в межах кримінального провадження на предмет їх участі в кримінальній діяльності. Згідно з наявною інформацією вони можуть виконувати функції кур`єрів-охоронців в протиправному механізмі, є відповідальними за доставку грошових коштів в межах Рівненського регіону. Даний факт підтверджується тим, що ОСОБА_6 своєю довіреністю уповноважив ОСОБА_7 на будь-які дії, пов`язані із користуванням індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_1 та майном, що в ньому зберігається. Дана обставина ставить під сумнів твердження представника ОСОБА_6 про те, що в сейфі перебували його особисті кошти та кошти членів його сім`ї, оскільки ОСОБА_7 , вочевидь, не є родичем ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим визнано вилучені грошові кошти такими, що мають ознаки речових доказів, з метою їх збереження, запобігання втраті чи пошкодження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти на них арешт.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час проведеного 20.11.2023 обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Рівне, вул. Княгиницького, 5А, який перебуває в користуванні ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти в наступних валютах та кількості:

-2278643 українські гривні;

-26420 доларів США;

-16100 євро.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: