Справа № 539/5861/23
Провадження № 1-кс/539/895/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, в період часу з 12 год. 47 хв. по 12 год. 57 хв. 21.11.2023 невстановлена особа під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 надіслала повідомлення з посиланням для формлення ОЛХ доставки, після чого ОСОБА_5 перейшла за посилання, ввела данні своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в результаті чого, шахрайським шляхом, зі вказаної картки знялися грошові кошти на суму 2700 грн., що належать ОСОБА_5 .
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї є банківська картка «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
20.11.2023 на сайті ОЛХ вона виставила оголошення про продаж автомобільних шин, після чого о 20 год. 47 хв. в месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який підписаний як « ОСОБА_6 » із запитання чи продає вона ще шини, на що ОСОБА_5 відповіла, що так, після чого остання запитала про якість шин та чи можна оформити ОЛХ доставку на що вона погодилася, після чого остання надіслала їй посилання через яке вона перейшла, ввела данні своєї банківської картки, але їй висвітилося повідомлення, що для підтвердження доставки на її картці має бути не менше 2500 грн. Після цього, вона надіслала зі своєї іншої картки 2000 грн., оскільки на тій було приблизно 700 грн., а потім підтвердила ОЛХ доставку, після чого з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 2700 грн.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Ішим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :
1. про особу на котру зареєстрована банківська карткг № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12 год. 21.11.2023 по 12 год.
3. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 12 год. 21.11.2023 по 12 год. 22.11.2023;
Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1