17.10.2023
Справа №642/4937/23
Провадження № 1-кс/642/3230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000902 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: щодо інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, що знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 2 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.05.2023, о 13:54, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки та фішингового посилання заволоділа грошовими коштами з її банківських карток у сумі 52 018 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

15.05.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що у зв`язку з тим, що вона отримала грошову допомогу для ВПО, їй необхідно авторизуватися за вказаним у повідомленні посиланням і підтвердити свою особу. Перейшовши за даним посиланням, вона перейшла на сайт, інтерфейс якого був схожий на офіційний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела ПІН-код від своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого, на екрані телефону з`явилося повідомлення про те, що авторизація не вдалась. Приблизно через 15 хв, ОСОБА_4 побачила сповіщення про те, що з її карток № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 відбулися списання коштів: з картки № НОМЕР_2 (15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 19 195 грн, 15.05.2023, о 13:54, переказ на суму 20 205 грн, 15.05.2023, о 13:55, переказ на суму 10 105 грн), з картки № НОМЕР_3 відбулася транзакція 15.05.2023, о 13:55, на суму 2 400 грн.

06.10.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 28.08.2023, в ході якого було вилучено диск DVD- R, з інформацією, яка становить банківську таємницю.

Проаналізувавши дані відомості, було встановлено, що 15.05.2023, з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 було здійснено три транзакції: о 13:54:25 на суму 19 000 грн (деталі транзакції: «MOBILE BANKING Perekaz na kartku inshogo banku»), о 13:54:54 на суму 20 000 грн грн (деталі транзакції: «MOBILE BANKING Perekaz na kartku inshogo banku») та о 13:55:15 на суму 10 000 грн грн (деталі транзакції: «MOBILE BANKING Perekaz na kartku inshogo banku»). Крім того, 15.05.2023, о 13:55:47, з картки № НОМЕР_2 була здійснена транзакція на суму 2 400 грн (Деталі транзакції: «MOBILE BANKING Perekaz na kartku inshogo banku»). Вищевказані кошти на загальну суму 51 400 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , що належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та має доказове значення по справі. Оскільки в інший спосіб отримати докази у даному кримінальному провадженні неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Харкові, що містять перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 14.05.2023, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинялось протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

За клопотанням слідчого, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України,.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000902 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові (включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя