Провадження № 1-кс/686/9334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшої слідчої ВРРЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003446,

встановила:

01.11.2023 старша слідча ВРРЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ).

28.09.2023 року Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , розуміючи, що в країні діє воєнний стан, який введений на всій території України Указом Президента України за № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовжений Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в період часу з 26.09.2023 по 04.10.2023, перебуваючи у місті Хмельницькому, з метою одержати чуже майно, діючи умисно, з корисливих мотивів пред`явив ОСОБА_6 вимогу майнового характеру щодо передачі йому грошових коштів в сумі 60 000 гривень за повернення неіснуючого боргу, при цьому із застосуванням фізичної сили, що виразилось у нанесенні ОСОБА_5 тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_6 , зауважив останньому у грубій формі з використанням нецензурної лайки та образливих слів, що у разі відмови у передачі вищевказаної суми грошових коштів, ОСОБА_5 вивезе його в ліс та застосує до потерпілого фізичне насильство.

Окрім цього, застосовуючи психологічний тиск відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомив потерпілому про те, що йому відомі відомості про місце проживання батьків ОСОБА_6 та у разі невиконання вимоги щодо передачі решти грошових коштів, ОСОБА_5 вчинить протиправні дії відносно близьких родичів потерпілого.

В свою чергу, ОСОБА_6 побоюючись за власну безпеку та безпеку своїх близьких родичів погодився виконати вимогу ОСОБА_5 та передав йому грошові кошти на загальну суму 58 960 гривень, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні 04.10.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та 05.10.2023 вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що 04.10.2023 близько 14:55 години ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Хмельницького (точне місце під час досудового розслідування не встановлено) для досягнення раніше поставленої мети, використовуючи власний мобільний телефон за допомогою месенджеру «Telegram» надіслав повідомлення ОСОБА_6 , в якому зазначив реквізити банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 , на який останній повинен перерахувати грошові кошти.

Того ж дня, в період часу з 15:29 години по 15:59 години потерпілий ОСОБА_6 , перебуваючи по вул. Молодіжній у місті Хмельницькому, виконуючи вимоги ОСОБА_5 , за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив десять переказів готівкових коштів по 4900 гривень та один переказ на суму 1960 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , перерахувавши останньому грошові кошти на загальну суму 50 960 гривень.

Факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 50 960 гривень підтверджується зібраними доказами, а саме:04.10.2023 в ході огляду транспортного засобу марки «BYD», моделі «F-3», 2013 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеного безпосередньо після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки Іphone моделі «ХR», який належить ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом вказаного телефону встановлено, що залишок грошових коштів на картковому рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 , становить 51 003,29 гривень. При цьому, вказаний картковий рахунок використовувався в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки попередньо за вказаними реквізитами потерпілим ОСОБА_6 здійснено переказ коштів на загальну суму 50 960 гривень.

Окрім цього, оперативним шляхом здійснено перевірку належності вказаного рахунку та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , який є його користувачем.

Разом з тим, на даному етапі досудового розслідування необхідно перевірити правдивість показань потерпілого та підозрюваного щодо можливого існування боргу ОСОБА_6 перед ОСОБА_5 , де останній міг являтися позикодавцем. Для цього необхідно перевірити рух коштів підозрюваного ОСОБА_5 по вказаному картковому рахунку на предмет надходження грошових коштів на його банківський картковий рахунок, контрагентів, дат і сумм грошових переказів, а також часу, сум та контрагентів, яким перераховув кошти підозрюваний, із урахуванням його показань в судових засіданнях щодо періоду надання коштів та його доходів, для чого і необхідно отримати відомості про рух грошових коштів за період з 01.09.2023 по 06.10.2023, включно.

Окрім цього, отримання тимчасового доступу до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 сприятиме слідству об`єктивно перевірити факт перерахування ОСОБА_6 грошових коштів, які мали місце 04.10.2023, а також перевірити наявність коштів, їх можливе перетворення в готівкову форму в період з 05.10.2023 по 06.10.2023, тобто в період звільнення підозрюваного ОСОБА_8 з-під варти після затримання в порядку ст. 208 КПК України, тобто з 05.10.2023 по час обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 06.10.2023, включно.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 01.09.2023 по 06.10.2023 включно, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідча просить надати доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.09.2023 по 06.10.2023 включно та до документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 04.10.2023.

Однак, аналогічне за змістом клопотання уже подавалося цією ж слідчою 13.10.2023 та ухвалою слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду 17.10.2023 було задоволено, надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме до: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.09.2023 по 06.10.2023 включно; документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 04.10.2023.

Ст. 533 КПК України передбачено, що ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, їх службових осіб і підлягають виконанню на всій території України.

Згідно із ч. 2 ст. 21 КПК України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню (ч. 2 ст. 534 КПК України).

КПК України не містить правових норм, які би уповноважували слідчу дію правом повторно постановляти аналогічні за своїм змістом судові рішення за наслідками розгляду ідентичного, із такими ж самими по суті, вимогами клопотання.

За таких обставин слідча суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання старшої слідчої ВРРЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003446, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя