Справа № 539/3505/23
Провадження № 1-кс/539/44/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 р. за № 0000661 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 р. за № 0000661 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу із 30.06.2023 по 05.07.2023 невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля «Рено Трафік», спілкуючись по номеру телефона НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 доларів США, які ОСОБА_5 перерахував на р.р. НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та на р.р. НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим ОСОБА_5 було завдано шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 12.07.2023, із правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитаний як потерпілий пояснив, наступне, що він довгий час зі своєю дружиною ОСОБА_8 збирали кошти на придбання автомобіля. Коли зібралась достатня сума, вони вирішили придбати автомобіль для особистого задоволення, а саме Renault Trafic. Оголошення про продаж машини ОСОБА_5 знайшов на сайті OLX. Після цього, 30 червня 2023 року, він зателефонував на номер, який був вказаний на сайті ( НОМЕР_1 ), де відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 . Запитавши у нього де зараз знаходиться машина, що потрібно для того, щоб її купити, скільки буде коштувати з доставкою додому, а саме м. Лубни, йому відповіли: потрібно скласти договір та заплатити 700 $. Потім на вайбер ( НОМЕР_4 ) скинули повідомлення, що чекають його паспортні дані та ідентифікаційний код для складання договору, а також скинули зразок договору. Після чого ОСОБА_5 скинув фото своїх паспортних даних та місто в якому проживає для складення договору. Потім невідомий чоловік скинув договір, а також написав реквізити для оплати послуг, карта № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , також в смс вказав суму 700$ (26000 грн), перепитав до якої години зможемо оплатити та попросив скрін чеку, через 15 хв ОСОБА_5 скинув йому скрін, оплативши 26000 грн, а також 130 грн комісії (дата переказу 30.06.2023 р, 10:46. Через 10-15 хв чоловік зателефонував і відповів, що все «ок» та до 03.07.2023 року не виходив на зв`язок, о 9:47 на вайбер той невідомий скинув відео авто, де було знято те саме авто що на фото в інтернеті, потім скинули знову реквізити, ті що вказувалися раніше, але вже з іншою сумою, а саме 6000$ (222000 грн). Після чого о 11:42, а потім о 11:43 з телефону НОМЕР_5 ОСОБА_5 на вайбер зателефонували та сказали, що все «ок», машина в гарному стані, щоб не хвилювалися, все буде добре.

Потім ОСОБА_5 забрав дружину з роботи на обід для того, щоб зняти кошти та покласти на вище вказаний рахунок. Вони поїхали спочатку в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зняли 100 000 грн о 12:36, 03.07.2023 р, за адресою АДРЕСА_1 , потім в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , строк дії карти 05/28 внесли суму 224220 грн, в тому числі комісія 2242.20 грн, перед цим заповнили бланк, для того, щоб менша була комісія (так сказала працівник банку), де вказали реквізити карти, строк придатності та ім`я власника карти, також були вказані паспортні дані дружини без яких би вони не змогли заплатити. На. прохання ОСОБА_5 вказана транзакція була оформлена від імені його дружини ОСОБА_8 , бо тоді вона мала при собі відповідні документи.

Після оплати ОСОБА_5 скинув на вайбер ( НОМЕР_4 ) фото чека. Потім він переписувався та спілкувався по телефону з невідомим чоловіком та попросив скинути фото машини на тралі, на що йому було скинуто відео самого тралу.

Згодом, відчувши щось недобре, ОСОБА_5 попросив чоловіка, щоб він скинув фото паспорту. Майже відразу йому скинули фото id-карти та фото з власником, це було 05.07.2023 року. А далі остання сума на ті самі реквізити, але вони почали вагатися і тому відразу не скинули гроші. Через 4 години вирішили ризикнути та домовитися з невідомим та оплатити останню суму, де були скинуті реквізити зовсім інші НОМЕР_6 , строк дії 05/28, на ім`я ОСОБА_7 , де була вказана сума до сплати 3500$ (128800 грн). Скидали декількома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_4 : з карти ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , сума 29999,00 грн + комісія 1054.47 грн

З карти ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , сума: 29000.00 грн + комісія 145.00 грн; 29000.00 грн + комісія 145.00 грн; 29000.00 грн + комісія 145.00 грн; 12000.00 грн + комісія 60.00 грн, всі скріни платежів були скинуті на вайбер після чого невідомий передзвонив і запропонував забронювати місце в сервісному центрі МВС для переоформлення машини, а також на сайті обрати номера. У понеділок ввечері ОСОБА_5 написав на вайбер та почав телефонувати, але вже ніхто не відповідав. Тоді ОСОБА_5 і вирішив звернутися до поліції із заявою про вчинення злочину. Матеріальний збиток, спричинений ОСОБА_5 внаслідок вчинення шахрайських дій вищевказаної невідомої особи для нього є суттєвим та складає 380 898,47 грн.

ОСОБА_5 надав роздруківки з мобільного застосунку та копію виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_8 , де міститься інформації про транзакції, якими частинами перераховувалися кошти на ті рахунки, які вказувала невстановлена особа (У тому числі на карту НОМЕР_6 ). 28.07.2023 року ОСОБА_5 видав інформацію на цифровому носієві з усіма скриншотами листування, в яких вбачається як невстановлена особа вказувала реквізити, на які той мав здійснювати перерахунки.

У ході допиту ОСОБА_8 встановлено, що оголошення про продаж вказаного авто її чоловік ОСОБА_5 знайшов на сайті OLX. Після цього, 30 червня 2023 року він зателефонував на номер, який був вказаний на сайті ( НОМЕР_1 ), де йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_4 . ОСОБА_8 була присутня поруч, коли відбувалася вказана телефонна розмова, та майже все чула. ОСОБА_9 запитав у невідомого чоловіка де зараз знаходиться машина, що потрібно для того, щоб її купити, скільки буде вона коштувати з доставкою додому, а саме, в м. Лубни. Невідома особа відповіла, що потрібно скласти договір та заплатити 700 $. Потім на його мобільний телефон ОСОБА_9 через мобільний додаток вайбер ( НОМЕР_4 ) скинули повідомлення, що чекають паспортні дані та ідентифікаційний код, а також зразок договору. Після чого мій чоловік скинув фото своїх паспортних даних та місто в якому проживає для заключення договору. Потім невідомий чоловік надіслав фотозображення договору, а згодом і реквізити для оплати послуг (карта № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ), також в смс повідомленні було вказано суму 700 $ (26000 грн). ОСОБА_4 перепитав до якої години зможемо оплатити та попросив скріншот чеку. Через 15 хв мій чоловік здійснив переказ коштів у сумі 26000 грн, а також окремо було утримано 130 грн комісію банку (дата переказу 30.06.2023 р, 10:46. Через 10-15 хв) Після чого ОСОБА_9 скинув скрін, у свою чергу невідомий чоловік зателефонував і відповів, що все « ОСОБА_10 » та до 03.07.2023 р не виходив на зв`язок, а о 9:47 ОСОБА_9 на вайбер скинув відео авто, де було знято той самий мінівен, що на фото в оголошенні ОЛХ. ОСОБА_8 бачила вказане відео, у ньому було зроблено огляд автомобіля схожого на Renault Trafic, зовні та в середині. Було видно, що автомобіль стояв на вулиці. Згодом той невідомий знову скинув реквізити, ті що вказувалися раніше, але вже з іншою сумою, а саме 6000$ (222000 грн). Після чого в 11:42, а потім 11:43 з телефону НОМЕР_5 зателефонували та сказали, що все «ок», машина в гарному стані, щоб ми не хвилювалися, все буде добре. Того ж дня ОСОБА_5 забрав ОСОБА_8 з роботи на обід для того, щоб зняти кошти та покласти їх на вище вказаний рахунок. Вони поїхали в банк спочатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зняли 100 000 грн о 12:36, 03.07.2023 р, за адресою: АДРЕСА_1 , потім попрямували в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , строк дії карти 05/28 внесли суму 224220 грн, в тому числі комісія 2242.20 грн, перед цим заповнили бланк, для того, щоб менша була комісія (так сказала працівник банку), де вказали реквізити карти, строк придатності та ім`я власника карти. На прохання ОСОБА_9 я заповнила від свого імені банківські платіжні документи, бо мала при собі документи, що посвідчують особу. Вказані оригінали документів можу надати для долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Оплативши наведену суму, ОСОБА_9 скинув на вайбер ( НОМЕР_4 ) повідомлення з фотографією чека. Потім мій чоловік переписувався та спілкувався по телефону з « ОСОБА_4 », де попросив скинути фото машини на тралі. Незабаром ОСОБА_9 на вайбер було завантажено відео самого тралу. Я бачила це відео на телефоні ОСОБА_9 . Там було видно вантажний транспортний засіб білого кольору (тягач з дворівневим причепом трейлером), де вже було повантажено дві легкові автівки. Згодом, відчувши щось недобре, ОСОБА_8 попросила чоловіка, щоб він витребував фото паспорту невідомого чоловіка. Артур так ті зробив, на що той майже відразу скинув фото id-карти та окремо фото, на якому чоловік тримав документ у руці, це відбувалося 05.07.2023 року. Із наведеного фотозображення зовнішність вказаного чоловіка цілком збігалася із тим, що було видно у документі, виданий на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Це їх на певний час заспокоїло та переконало, що це справжній менеджер. Надалі нами було перераховано останню сума на ті самі реквізити, але ми почали вагатися і тому відразу не скинули гроші. Проте через 4 години все ж таки вирішили ризикнути та домовитися з невідомим, щоб оплатити останню частину суму, де були скинуті реквізити зовсім інші № НОМЕР_6 , строк дії 05/28, на ім`я ОСОБА_7 . Вказувалася сума до сплати 3500$ (128800 грн). Скидали декількома платежами: з карти ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , сума 29999,00 грн + комісія 1054.47 грн (загальна сума 31053,47).

ОСОБА_8 надала роздруківку де вказано, що 05.07.2023 року о 16:09 з карти ОСОБА_8 з № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів, сума 29999,00 грн + комісія 1054.47 грн (загальна сума 31053,47) на картку № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування було здійснено виїмку банківської таємниці за картковим рахунком ОСОБА_8 та встановлено, що 05.07.2023 року о 16:09 було здійснено грошовий переказ з її картки на картковий рахунок № НОМЕР_6 в сумі 30149 грн. (комісія 904,47) (загальна сума 31053,47).

Той невідомий запевнив їх, що місце він забронював на 08.07.2023 (субота), однак згодом повідомив, що бронював на суботу та вівторок, а також написав що все по плану. У понеділок ввечері чоловік написав на вайбер, почав телефонувати. Але вже ніхто не відповідав. Після чого вони зрозуміли, що їх ошукали та вирішили звернутися до поліції.

Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому в АДРЕСА_2 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні Полтавського відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому в АДРЕСА_2 .

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса : АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

- про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (А-банк) № НОМЕР_6 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.06.2023 по 10.01.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 за період часу із 30.06.2023 по 10.01.2024;

- про особу, на яку було оформлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 та у разі наявності договір про надання послуг, копії документів клієнта (заяву про надання послуг, анкета, паспорт, ідентифікаційний код)

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000661 від 12.07.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 р. за №0000661 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса : АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

- про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (А-банк) № НОМЕР_6 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.06.2023 по 10.01.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 за період часу із 30.06.2023 по 10.01.2024;

- про особу, на яку було оформлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 та у разі наявності договір про надання послуг, копії документів клієнта (заяву про надання послуг, анкета, паспорт, ідентифікаційний код)

Строк дії ухвали до 10.03.2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1