Провадження №1-кс/463/8887/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000014 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131306-24/02 від 31.01.2023 та аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.20219 по 31.12.2022 за №131306-24/01 від 10.2.2023 встановлено, що протягом 2019-2022 років в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, укладенні та виконанні різного роду договорів посадовими особами Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати місце службова недбалість, тобто неналежне виконання службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Вищевказаною ревізією встановлено, що джерелом покриття фінансових витрат на роботи з капітального та поточного ремонту із залученням підрядних організацій протягом ревізійного періоду були кошти, отримані ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з міського бюджету, як внески органів місцевого самоврядування на поповнення статутного капіталу підприємства.

Так, між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено два договори, а саме:

- від 15.08.2019 №15/19/18 на постачання, встановлення та пуско-налагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 з належною якістю, в межах затвердженої цінової пропозиції, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці. Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Договору ціна тверда, визначена на підставі договірної ціни і становить 3 780 956,0 грн з ПДВ. Гарантійний термін експлуатації об?єкта - 36 місяців з моменту початку експлуатації об?єкта після завершення робіт. Термін дії договору до 31.12.2019;

- від 17.02.2020 №17/02 на виконання робіт за ДК021:2015:45331000-6 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем; систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 ). Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Договору ціна тверда, визначена на підставі договірної ціни і становить 2 471 550,0 грн з ПДВ. Гарантійний термін експлуатації об?єкта - 36 місяців з моменту початку експлуатації об?єкта після завершення робіт. Термін дії договору до 31.12.2020.

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано для підприємства робіт з поточного ремонту на загальну суму 6 252 506,0 грн, за які проведено ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату в повному обсязі.

В ході ревізії на підтвердження обсягів будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (комплекс повітропроводів з оцинкованої сталі системи приточно-витяжної вентеляції з каучуковою теплоізоляцією поточна ціна 430 000,0 грн; модуль гідравлічного розподілу з буферним баком 800л Waterkotte, насосною групою, запірно-регулюючою арматурою та пристроями безпеки - 190 000,0 грн; внутрішній модуль каскадного повітря/вода теплового наосу Waterkotte з циркуляціними насосами, теплообмінником, автоматикою та вебіетерфейсом -635 000,0 грн; комплект зовнішніх модулів каскадного насосу повітря/вода Waterkotte загальною тепловою потужністю 24кВт з трубопроводами підключення - 370 000,0 грн; комплект монтажних рам з металевого оцинкованого профілю - 70 550,04 грн; комплект каучукової теплоізоляції з зовнішньою полімерною оболонкою 15 761,94 грн; комплект кліматичних панелей Waterkotte системи опалення і охолодження - 370 000,0 грн; модуля повітрянообмінного агрегату Pichier для зовнішнього вставлення з протиточним теплообмінником, шумоглушниками, фільтрами, автоматикою та підігрівачем - 490 000,00 грн; гідравлічний модуля підлогового підігріву та охолодження на основі полімерних труб Frankishe, в комплекті з розподільними вузлами - 220 000,0 грн; комплекту автоматики управління системою опалення та охолодження з інтергованим доступом через мережу Інтернет 58 500,0 грн; комплекту сонцезахисних жалюзі - 178 520,0 грн; комплект метеостанції для управління системою сонцезахисту - 60 000,0 грн), які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт акту ф. КБ-2в за жовтень 2020 року з встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря та пусконалагоджувальні роботи комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано калькуляції від 27.07.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій.

Також на підтвердження обсягів будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (модуль повітрообмінного агрегату CrossStarGreenSTR-4, для стельового встановлення з рекуператором, шумоглушниками, фільтрами, автоматикою та підігрівачем - 328 120,0 грн; комплект повітропроводів з оцинкованої сталі системи приточно-витяжної вентиляції з каучуковою теплоізоляцією - 98 520,0 грн; гідравлічний модуля системи підлогового нагріву та охолодження на основі полімерних труб Frankishe 292 057,34; комплект системи охолодження з настінними фанкойлами - 353 200,0 грн; комплекту монтажних рам Waluawen з металевого оцинкованого профілю 28 890,0 грн; холодильна машина - 148 150.0 грн: модуля гідравлічного підключення теплопункту - 65 320,0 грн; теплопункту системи центрального теплопостачання вартість 160 200,0 грн), які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт акту ф. КБ-2в за грудень 2020 року з встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано калькуляції від 21.08.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій.

Поряд з цим, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в калькуляціях від 21.08.2020 та 27.07.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій застосовано нарахування прибутку у процентному відношенні до всіх витрат, а не до трудовитрат структурного підрозділу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як це передбачено чинним законодавством.

Так, пунктом 6.3.1.3 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ - Н Б Д.1.1 - 2:2013, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №405 від 27.08.2013, якщо для виконання будівельних робіт підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток враховується в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні в цілому по об`єкту будівництва і обчислюється з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації - виготовлювача цих матеріальних ресурсів з урахуванням положень ДСТУ-НБ Д.1.1-3.

Враховуючи вищенаведене, відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 431 589,60 грн без ПДВ, які прийняті та оплачені ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищезазначене завищення вартості виконаних робіт є порушенням п.п. 6.3.1.3 ДСТУ - Н Б Д.1.1 - 2:2013 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, та призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно міському бюджету м Львова на загальну суму 517 907,52 грн з ПДВ., про що вказано у акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131306-24/02 від 31.01.2023.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення експертих досліджень (почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи). Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000014 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000014, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали договорів з додатками №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020 укладених між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єктах «На постачання, встановлення та пуско-налагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 », «На виконання робіт за ДК021:2015:45331000-6 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем; систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 )»; оригінали додаткових угод з додатками до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3 до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригіналів актів на приховані роботи, дефектні акти до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; завірену копію статуту (положення) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали калькуляції: на комплектування холодильних машин, на виготовлення теплопункту системи центрального теплопостачання; на виготовлення модуля повітрообмінного апарату; на виготовлення комплекту системи повітроводів; на виготовлення комплекту системи охолодження; на виготовлення модуля підлогового підігріву та охолодження; на виготовлення модуля гідравлічного підключення теплопункту; на виготовлення комплекту монтажних рам Waluawen; на виготовлення комплекту рафштор; на виготовлення модуля повітрянообмінного агрегату; на виготовлення модуля гідравлічного розподілу; на комплект управління сонцезахистом; на виготовлення комплекту повітроводів; на виготовлення комплекту монтажних рам з металевого оцинкованого профілю; на виготовлення комплекту автоматики управління; на виготовлення комплекту зовнішніх модулів теплових насосів; на виготовлення гідравлічного модулю підлогового нагріву та охолодження; на виготовлення внутрішнього модулю теплового насосу Waterkotte; на виготовлення комплекту кліматичних панелей; на виготовлення комплекту ізоляції, на виготовлення модуля підлогового підігріву та охолодження; оригінал інформації про вартість матеріалів; оригінали видаткових накладних; оригінали договорів на закупівлю (поставку) матеріалів, оригінал договірної ціни, оригінал календарного графіку виконання робіт, акти приймання-передачі; акти пуско-налагоджування комплексної системи забезпечення мікроклімату; виконавчу документацію; журнали та акти випробувань; відомості, щодо субпідрядних організацій; проектно-кошторисну документацію до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; оригінал платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт) до договорів №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників по договорах №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; завірена копія наказу про призначення/звільнення, посадова інструкція директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; завірена копія наказу про призначення/звільнення, посадова інструкція службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальними за складання калькуляцій по договорах №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020; посадова інструкція службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальними за складання кошторисів по договорах №15/19/18 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1