У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року за № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначено, що 30.10.2023 близько 10 години ОСОБА_3 зателефонував її чоловік - ОСОБА_4 та повідомив, що їх спільному знайомому ОСОБА_5 необхідна допомога у лікуванні дружини. У зв`язку з цим, ОСОБА_3 , 30.10.2023 близько 10:12 год. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , з картки чоловіка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 перерахувала на наданий невідомою особою, що представилася ОСОБА_6 , картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 18500 гривень. Крім цього, 30.10.2023 о 11:13 год. ОСОБА_3 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання ОСОБА_7 , знову перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 17000 гривень. У подальшому, в ході спілкуванні з ОСОБА_6 , останній повідомив, що ніяких проблем зі здоров`ям у його дружини не має, про прохання перерахувати кошти він нічого не знає.

07.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_8 від 07.11.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпіла ОСОБА_9 перерахувала частину грошових коштів в сумі 17000 грн належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 . Відразу після зарахування зазначеного переказу на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 30.10.2023 о 11:14:45 в сумі 16900 грн.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , до інформації та документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_4 станом на 00 год. 00 хв. 30.11.2023.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації (документів) в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20