Справа №345/6527/23
Провадження № 1-кс/345/979/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 05.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додаткового рахункам договору SAMDNWFC4 від 23.10.2023 за період з 01.07.2023 до 10.12.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області, терміном на 20 днів .

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 за повідомленням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 /, стосовно вчинення шахрайських дій громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 12.09.2023 року перебуваючи у гостях, здійснив крадіжку сім-картки, реквізитів рахунку, пін-коду кредитної картки та шахрайським способом здійснив переказ грошових коштів із рахунку, що належить заявниці НОМЕР_5 на власний рахунок, а також в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 створив нову картку від імені останньої та оформив онлайн-кредити на суму близько 27000 грн.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додаткового рахункам договору SAMDNWFC4 від 23.10.2023 за період з 01.07.2023 до 10.12.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Калуського РВП капітану поліції ОСОБА_7 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додаткового рахункам договору SAMDNWFC4 від 23.10.2023 за період з 01.07.2023 до 10.12.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: