02 листопада 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
У судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного злочину перевіряються особи, яким належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи, які надавались у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок якої відкрито в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контрагентами, у період часу з 09.10.2023 по 23.10.2023;
- відомості про інструмент (засоби) доступу до рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;
- якщо господар банківської картки за номером банківської картки № НОМЕР_3 , при керуванні рахунком, який відкритий на його ім`я використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, у період часу з 09.10.2023 по 23.10.2023;
- платіжні доручення по списанню грошових коштів з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.10.2023 по 23.10.2023;
- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки у банкоматах з використанням поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , яку відкрито в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали до 02 січня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1