Провадження №1-кс/463/9365/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

13.12.2023 року старший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 06.12.2023 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 04.12.2023, в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 10, детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 04.12.2023 року, а також додатку (описі вилученого майна) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що невстановлені особи на території Львівської області та межуючи областей організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «VANDAL» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «VANDAL VAPE SHOP» та «VAPE HUB»: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 04.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 21.11.2023, проведено обшук у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладенняарешту на якізвернувся детектив.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 05.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, за твердженням детектива, вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, вказані самозаміси, електронні сигрети, були без марок акцизного податку. Разом з тим, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучене майно, яке є доказом можливого кримінального правопорушення, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав клопотання про розгляду клопотання про накладення арешту на майно у його відсутності, просить таке задовольнити та накласти арешт на вилучене майно, за винятком: Мобільний телефон (смартфон) «iPhone 11/ 128 Gb», IMEI НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , в корпусі фіолетового кольору, з СІМ-картою з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон (смартфон) «iPhone 12/ 128 Gb», IMEI НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , в корпусі чорного кольору, з СІМ-картою з абонентським номером НОМЕР_6 . Тим самим, детектив уточнив вимоги прохальної частини поданого клопотання про накладення арешту на майно.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. 14.12.2023 року адвокатом подано клопотання про участь в справі в режимі відеоконференції, в задоволенні якого ухвалою слідчого судді від 14.12.2023 року відмовлено. 15.12.2023 року адвокатом подано клопотання про відкладення розгляду справи, призначеної на 18.12.2023 року, з підстав перебування починаючи з 15.12.2023 року на лікарняному та відсутностю технічної можливості прибути до Личаківського районного суду м.Львова у зв`язку із необхідністю лікування та відвідування закладу охорони здоров`я. Як зазначено вище в судове засідання, призначене на 18.12.2023 року, адвокат не прибув, доказів на підтвердження поважності причин неявки на адресу суду не скерував. Крім того, отримавши заздалегідь 14.12.2023 року копію клопотання про арешт майна, докази на підтвердження чого долучено детективом до матеріалів клопотання, своє позиції (заперечень за наявності) щодо поданого детективом клопотання не висловив, оформивши письмово, та на адресу суду не надіслав.

У зв`язку із зазначеною вище поведінкою адвоката, суд приходить до висновку про неповажність причин неявки адвоката в судове засідання 18.12.2023 року та вважає за можливе здійснювати розгляд справи у його відсутності зважаючи на законодавчо передбачені скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних вище учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що невстановлені особи на території Львівської області та межуючи областей організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «VANDAL» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «VANDAL VAPE SHOP» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 04.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 21.11.2023, проведено обшук у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме: - Мобільний телефон (смартфон) «iPhone 11/ 128 Gb», IMEI НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , в корпусі фіолетового кольору, з СІМ-картою з абонентським номером НОМЕР_3 .

- Мобільний телефон (смартфон) «iPhone 12/ 128 Gb», IMEI НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , в корпусі чорного кольору, з СІМ-картою з абонентським номером НОМЕР_6 .

- Копії документів на 17 аркушах: ліцензія на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, видана ФОП ОСОБА_6 , адреса торгівлі: АДРЕСА_1 , термін дії: з 09.09.2023 до 09.09.2024; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_6 , датована 07.05.2021; договір оренди № 4 від 07.02.2023 щодо приміщення площею 41,2 кв.м. (нежитлове) за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 (орендодавець) та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 (орендар), терміном на 2 роки, з актом приймання-передачі від 07.02.2023; паспорт вивіски « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: м. Івано-Франківськ, пл. Ринок, 10; роздруківка підстав легального продажу наборів з окремими компонентами рідин для електронних сигарет.

- Візитна картка та рекламний флаєр «VANDAL VAPE SHOP» на 2 аркушах.

- Комплекти рідин для електронних сигарет (нікотин/ гліцерин/ ароматизатор), різних виробників та смаків/ об`єму в кількості 343 комплектів, а саме: загальним об`ємом 30 Ml у кількості 332 комплектів: «Balon Block Busters» 3 комплекти, «HAPPY» 25 комплектів, «Hard Vandal» 44 комплекти, «Punch Self Mix» 32 комплекти, «BRO» 22 комплекти, «Kaif Liquid» 14 комплектів, «Juice Up» 2 комплекти, «Troublemaker» 6 комплектів, «Hype Kit» 9 комплектів, «Blizz» 2 комплекти, «Lucky» 3 комплекти, «FLIP» 3 комплекти, «F*cked Tobacco» 6 комплектів, «Chaser» 133 комплекти, «NOVA» 21 комплект, «New Way» 6 комплектів; загальним об`ємом 60 Ml у кількості 4 комплектів «FlavorLAB»; загальним об`ємом 65 Ml у кількості 4 комплектів «F*cked Menthol/ Mango/ Tobacco/ Luchi, Peach, Ghava»; загальним об`ємом 120 Ml у кількості 3 комплектів «Balon»;

- Рідини для електронних сигарет різних виробників/ об`єму/ смаків у кількості 387 пластикових тубів: об`ємом 10 Ml у кількості 85 тубів: «Alchemist» 11 тубів, «New Way» 5 тубів, «Chaser» 30 тубів, «F*cked» 1 туба, «Hard Vandal» 38 туби; об`ємом 11 Ml «Chaser» у кількості 38 туб; об`ємом 15 Ml у кількості 88 тубів: «FLIP» 26 тубів, «WES» 7 тубів, «NOVA» 28 тубів, «New Way» 5 тубів, «Chaser» 22 туби; об`ємом 30 Ml у кількості 147 тубів: «Alchemist» 20 тубів, «FLIP» 14 тубів, «Troublemaker» 21 туба, «NOVA» 16 тубів, «WES» 12 тубів, «Wick & Wires» 21 туба, «Lucky» 3 туби, «Hard Vandal» 40 тубів; об`ємом 60 Ml у кількості 8 тубів: «Troublemaker» 4 туби, «WES» 3 туби, «Octolab» 1 туба; Об`ємом 120 Ml «JOKE» у кількості 1 туби;

- Одноразові електронні сигарети «ElfBar» заповнені рідиною, у кількості 293 одиниць: 1500 затяжок у кількості 139 одиниць; 2000 затяжок у кількості 154 одиниць;

- системний блок комп`ютера «HP» з серійним номером CZC4102RZX з кабелем живлення;

- системний блок комп`ютера «HP» з серійним номером CZC3226NS4, на верхній панелі корпусу якого наявне наклеювання паперу із рукописними написами: «Сейф 12202В/ Комп 123321/ Сигналізація 0852##», з кабелем живлення;

- Блокнот в картонній обкладинці із написом: «The book for notes», в якому наявні чорнові записи.

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 04.12.2023 року, а також додатку (опис вилученого майна) до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.11.2023, надано дозвіл на проведення обшуку у приміщені магазину «VANDAL VAPE SHOP» за адресою: м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 10.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 05.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на усе вилучене 04.12.2023, в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , майно, окрім Мобільний телефон (смартфон) «iPhone 11/ 128 Gb», IMEI НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , в корпусі фіолетового кольору, з СІМ-картою з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон (смартфон) «iPhone 12/ 128 Gb», IMEI НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , в корпусі чорного кольору, з СІМ-картою з абонентським номером НОМЕР_6 , про що зазначено у поданому детективом клопотанні.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.12.2023, в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копії документів на 17 аркушах: ліцензія на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, видана ФОП ОСОБА_6 , адреса торгівлі: АДРЕСА_1 , термін дії: з 09.09.2023 до 09.09.2024; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_6 , датована 07.05.2021; договір оренди № 4 від 07.02.2023 щодо приміщення площею 41,2 кв.м. (нежитлове) за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 (орендодавець) та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 (орендар), терміном на 2 роки, з актом приймання-передачі від 07.02.2023; паспорт вивіски « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: м. Івано-Франківськ, пл. Ринок, 10; роздруківка підстав легального продажу наборів з окремими компонентами рідин для електронних сигарет.

- Візитна картка та рекламний флаєр «VANDAL VAPE SHOP» на 2 аркушах.

- Комплекти рідин для електронних сигарет (нікотин/ гліцерин/ ароматизатор), різних виробників та смаків/ об`єму в кількості 343 комплектів, а саме: загальним об`ємом 30 Ml у кількості 332 комплектів: «Balon Block Busters» 3 комплекти, «HAPPY» 25 комплектів, «Hard Vandal» 44 комплекти, «Punch Self Mix» 32 комплекти, «BRO» 22 комплекти, «Kaif Liquid» 14 комплектів, «Juice Up» 2 комплекти, «Troublemaker» 6 комплектів, «Hype Kit» 9 комплектів, «Blizz» 2 комплекти, «Lucky» 3 комплекти, «FLIP» 3 комплекти, «F*cked Tobacco» 6 комплектів, «Chaser» 133 комплекти, «NOVA» 21 комплект, «New Way» 6 комплектів; загальним об`ємом 60 Ml у кількості 4 комплектів «FlavorLAB»; загальним об`ємом 65 Ml у кількості 4 комплектів «F*cked Menthol/ Mango/ Tobacco/ Luchi, Peach, Ghava»; загальним об`ємом 120 Ml у кількості 3 комплектів «Balon»;

- Рідини для електронних сигарет різних виробників/ об`єму/ смаків у кількості 387 пластикових тубів: об`ємом 10 Ml у кількості 85 тубів: «Alchemist» 11 тубів, «New Way» 5 тубів, «Chaser» 30 тубів, «F*cked» 1 туба, «Hard Vandal» 38 туби; об`ємом 11 Ml «Chaser» у кількості 38 туб; об`ємом 15 Ml у кількості 88 тубів: «FLIP» 26 тубів, «WES» 7 тубів, «NOVA» 28 тубів, «New Way» 5 тубів, «Chaser» 22 туби; об`ємом 30 Ml у кількості 147 тубів: «Alchemist» 20 тубів, «FLIP» 14 тубів, «Troublemaker» 21 туба, «NOVA» 16 тубів, «WES» 12 тубів, «Wick & Wires» 21 туба, «Lucky» 3 туби, «Hard Vandal» 40 тубів; об`ємом 60 Ml у кількості 8 тубів: «Troublemaker» 4 туби, «WES» 3 туби, «Octolab» 1 туба; Об`ємом 120 Ml «JOKE» у кількості 1 туби;

- Одноразові електронні сигарети «ElfBar» заповнені рідиною, у кількості 293 одиниць: 1500 затяжок у кількості 139 одиниць; 2000 затяжок у кількості 154 одиниць;

- системний блок комп`ютера «HP» з серійним номером CZC4102RZX з кабелем живлення;

- системний блок комп`ютера «HP» з серійним номером CZC3226NS4, на верхній панелі корпусу якого наявне наклеювання паперу із рукописними написами: «Сейф 12202В/ Комп 123321/ Сигналізація 0852##», з кабелем живлення;

- Блокнот в картонній обкладинці із написом: «The book for notes», в якому наявні чорнові записи.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1