ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000076 внесеному до ЄРДР 24.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000076 внесеному до ЄРДР 24.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до статуту приватного підприємства «Саланг» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Музичі, вул. Шевченка, 78-б), підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, штамп, печатку. У необхідних випадках Підприємство одержує в компетентних органах України ліцензії (дозволи) на здійснення окремих видів діяльності.

Згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003, ПП «Саланг» надано дозвіл на видобування пісковику на Ямпільському родовищі площею 6,3 га, за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 5 км. на схід від м. Ямпіль.

Відповідно до «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, пісковик є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Відповідно Акту № 241/ВН від 28.05.2021, складеного за результатами планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, ПП «Саланг» здійснює свою виробничу діяльність за адресою: вул. Свободи, 13/1, м. Ямпіль, Вінницька областіб за різними видами діяльності, серед яких: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю. Відповідно наданої підприємством довідки від 28.05.2021 № 18, користування надрами для видобування пісковику підприємством припинене з 02.11.2020 та не розпочиналось до 28.05.2021. При проведенні вищевказаного заходу державного нагляду (контролю) були присутні: директор ПП «Саланг» ОСОБА_7 , начальник кар`єру ОСОБА_6 , повноваження якої підтверджується наказом від 04.04.2012 № 1¬НС.

Наказу від 05.10.2022 № 18 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ПП «САЛАНГ», з повноваженнями згідно статуту.

Згідно наказу від 17.03.2023 № 3 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника кар`єру ПП «САЛАНГ» з повноваженнями згідно статуту.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об`єктів, пов`язаних з історико-культурною спадщиною.

Також ст. 2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.

Згідно з положеннями ст. 56 Кодексу України про надра, основними вимогами в галузі охорони надр, крім іншого, є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами та додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Відповідно до ч. 1 ст. 57 Кодексу України про надра, у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

Також ст. 65 Кодексу України про надра передбачено, що порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у самовільному користуванні надрами.

Відповідно до п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Досудовим розслідування установлено, що за результатом планової перевірки ПП «Саланг», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2949 від 18.04.2003, проведеної Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України складено акт перевірки від 27.09.2019 № 02-02/26/2019-76/п(222) та надано припис від 27.09.2019 № 1931-14/06 щодо представлення матеріалів, які свідчать про дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування.

З урахуванням рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.03.20 у справі 640/3354/20, станом на 22.01.2021 з боку надрокористувача залишаються не усунутим порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, про які зазначено у п.2 припису від 27.09.2019 №1931-14/06, наказом Державної служби геології та надр України № 339 від 29.04.2021 зупинено дію дії спеціального дозволу на користування надрами від 18.04.2003 № 2949.

На підставі ч. 7 ст. 57 Кодексу України про надра, наказом Державної служби геології та надр України від 14.04.2023 № 205 поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами від 18.04.2003 № 2949.

Усупереч зазначеному, засновник та директор ПП «Саланг» ОСОБА_5 , здійснюючи діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків та, відповідно до ст. 18 КК України, являючись службовою особою, за попередньою змовою із начальником кар`єру ПП «Саланг» ОСОБА_6 , будучи обізнаним про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003 у період з 29.04.2021 по 13.04.2023 та обов`язок зупинити проведення робіт на Ямпільському родовищі пісковику на вказаний час, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, без передбачених законом дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи усупереч вимогам чинного законодавства, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надавав вказівки працівникам, які виконували роботи на кар`єрі Ямпільського родовища щодо видобування каменю пісковику, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та за участі інших невстановлених слідством осіб, які не усвідомлювали протиправний характер дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за допомогою спеціальної техніки здійснив незаконне видобування корисних копалин, а саме пісковику, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, з кар`єру Ямпільського родовища площею 6,3 га, за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 5 км. на схід від м. Ямпіль.

Незаконно видобуту корисну копалину ОСОБА_5 , надаючи відповідні розпорядження ОСОБА_6 , реалізовував покупцям суб`єктам господарювання, із використанням великогабаритної техніки для перевезення та спеціальної техніки.

За результатами проведення судової інженерно екологічної експертизи № 3144/23-21 від 18.09.2023, загальний розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконного видобування пісковику на Глибочанській ділянці Ямпільського родовища у період з 01.07.2021 по 23.03.2023, становить 12 930 390 грн. Територія Глибочанської ділянки Ямпільського родовища зазнала ознак негативного антропогенного впливу на довкілля, пов`язаного з проведенням діяльності незаконного видобутку корисних копалин на час припинення дії дозволу її екосистема набула важких незворотних порушень і не може бути відновлена до початкового стану.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 29 вересня 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, тобто у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджується наступними зібраними у ході досудового розслідування доказами:

- наказами Державної служби геології та надр України: від 29.04.2021 № 339, про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003, від 14.04.2023 № 205 про поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003;

- звітним балансом запасів корисних копалин за 2021, 2022 роки (форма № 5-ГР);

- протоколом огляду від 27.04.2023;

- протоколом про результати спостереження за місцем від 02.05.2023;

- протоколом огляду банківської інформації від 23.05.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 22.05.2023;

- актом № 241/ВН від 28.05.2021, складеного за результатами планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, ПП «Саланг»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 27.06.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.06.2023;

- висновком експерта за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи від 08.06.2023 № 15116/23-34/18679-18682/23-34;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 11.07.2023;

- висновком експерта за результатами проведення судової інжененерно -екологічної експертизи № 3144/23-21 від 18.09.2023.

Постановою слідчого від 18.10.2023 доручено управлінню запобігання фінансових операцій пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Київській області провести дослідження фінансово-господарських операцій ПП «Саланг» (у тому числі директора цього підприємства - ОСОБА_5 та начальника кар`єру - ОСОБА_6 ), з метою встановлення суми отриманих ними грошових коштів від реалізації незаконно видобутого пісковику у період з 29.04.2021 по 13.04.2023.

У зв`язку із тривалим проведенням вищезазначеного дослідження, постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 27.11.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 24.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, до трьох місяців, тобто до 29.12.2023.

У подальшому отримано та долучено до матеріалів зазначеного кримінального провадження висновок аналітичного дослідження від 16.11.2023 № 70/10-36-08-01-25/25568233, в якому зазначено, що проведення фінансових операцій директором ПП «Саланг» ОСОБА_5 та начальником кар`єру ПП «Саланг» ОСОБА_6 на власних банківських рахунках у частині надходження грошових коштів, які не відповідають їх доходам з офіційних джерел, на загальну суму 3 015 314,14 грн. ( ОСОБА_5 2 530 283,80 грн.; ОСОБА_6 485 030,34 грн.) та мають ознаки операцій з активами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких активів, що вказує на наявність ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У зв`язку з наявністю в діях уповноважених осіб ПП «Саланг» ОСОБА_5 та начальника кар`єру ПП «Саланг» ОСОБА_6 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за даним фактом 12.12.2023 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000948.

Постановою прокурора від 13.12.2023 матеріали кримінальних проваджень № 0000076 від 24.02.2023 та № 0000948 від 12.12.2023 об`єднано у кримінальне провадження № 0000076 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування кримінального провадження завершується 29.12.2023, однак, під час досудового розслідування необхідно слідчим шляхом перевірити всі обставини про, які викладено у висновку аналітичного дослідження від 16.11.2023 № 70/10-36-08-01-25/25568233, зібрати додаткові докази шляхом проведення ряду слідчих дій на підтвердження або спростування фактів, про які вказано у висновку та надати остаточну правову оцінку встановленим обставинами на предмет наявності в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України та здійснити процесуальні дії, пов`язані із завершенням досудового розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а саме строку не менше одного місяця.

Здійснити раніше зазначені слідчі дії не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження та часом отримання висновку ГУ ДПС у Київській області, складеного за результатом дослідження фінансово-господарських операцій ПП «Саланг», відомості якого зумовили необхідність проведення ряду додаткових слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження.

При цьому, згідно ч. 4 ст. 217 КПК України, матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У даному випадку, виділення матеріалів досудового розслідування в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КПК, негативно вплине на повноту досудового розслідування та, у випадку зібрання достатніх доказів, на судовий розгляд кримінального провадження.

Ураховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 29.12.2023, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили суд продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження.

Підозрювані та їх захисники в судове засідання не з`явилися, завчасно подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Під час дослідження матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 29.12.2023.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000076 внесеному до ЄРДР 24.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15