У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 01 листопада 2023 року до відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що невідома особа, під час телефонної розмови, користуючись з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши від заявника необхідну інформацію, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 100000 гривень, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму, тим самим вчинила шахрайство, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про цей факт 01 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_6 перебуває, банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої були перераховані належні йому грошові кошти на невідомий ОСОБА_6 рахунок.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту проведено допит в якості потерпілого ОСОБА_6 , за результатом якого стало відомо про те, що у ОСОБА_6 в користуванні перебувала кредитна картка Універсальна, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з кредитним лімітом 16000 гривень. 30 жовтня 2023 року о 10 год 16 хв на мобільний телефон ОСОБА_6 , з номером НОМЕР_4 , оператор мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшов вхідний дзвінок, з номера НОМЕР_5 , оператор мобільного зв`язку - ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який ОСОБА_6 відповів. Під час розмови, невідома особа представившись представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила ОСОБА_6 , що його картковим рахунком, шахраї намагаються розрахуватися за ноутбук. В ході подальшої розмови невідома особа запропонувла заблокувати картку ОСОБА_6 , таким чином запобігти несанкціонованим діям шахраїв. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, та в свою чергу повідомив коди які надходили ОСОБА_6 на його мобільний телефон у повідомленнях. Після завершення розмови з карткового рахунку ОСОБА_6 було здійснено 4 трансакції по перерахунку грошових коштів, на загальну суму 98796,84 гривні, на невідомий йому рахунок.

З данного приводу ОСОБА_6 звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався про те, що на його картковому рахунку був збільшений кредитний ліміт до 100000 гривень, після чого здійснено перерахунок грошових коштів, на рахунок належний ОСОБА_7 .

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 , на загальну суму 98796,84 гривень.

Як було встановлено ОСОБА_6 під час вчинення стосовно його майна кримінального правопорушення, користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, по банківській картці ОСОБА_6 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець документів, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів за період часу з 10 год 00 хв до 12 год 00 хв 30 жовтня 2023 року стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 жителя АДРЕСА_1 , за період часу з 10 год 00 хв до 12 год 00 хв 30 жовтня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілого ОСОБА_6 , з допомогою якого 30 жовтня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 98796,84 гривень, зі списання комісії;

-інформацію про особу власника карткового рахунку, на який зараховані грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_6 , зокрема прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, серію та номер паспорта якою посвідчена дана особа, номер РНОКПП, а також номер телефону.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1