Справа №452/4833/23
Провадження №1-кс/452/1409/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000878 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 28листопада 2023 року та в подальшому погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

29 листопада 2023 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 24.11.2023 року у чергову частину Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надішла письмова заява від гр ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Биличі Самбірського району Львівської області про те, що 23.11.2023 року у мобільному додатку "Фейсбук" вона перейшла за посиланням про "одноразову допомогу всім громадянам України у розмірі 1000 гривень" після чого ввела свої банківські дані, в ході чого з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(номер вказати не може) що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 списались грошові кошти в загальній сумі 15724,34грн.

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 23.11.2023 року протягом дня перебувала в дома та займалась побутовими питаннями. Так, 19:00 год. ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні переглядала соціальні мережі, де знайшла оголошення, про те, що усі клієнти банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть отримати допомогу в розмірі 1000 гривень. На вказаному сайті ОСОБА_5 пройшла за вказаним посиленням, де вибила форму, яку потрібно було заповнити. У вказаній формі ОСОБА_5 ввела свої анкетні дані та ввела номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пін-код від неї та номер мобільного телефону. Після цього на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, який ОСОБА_5 також ввела у вказаній формі. Після цього форма дуже довго грузилася, через 30-40 хвилин очікування вказана форма не загрузилася. В подальшому близько 20:00 год. ОСОБА_5 зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де виявила відсутність грошових коштів на свої банківських картках. Взагальному було знято з банківської карти грошові кошти в сумі 15 724 гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000878 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання йому та іншим слідчим тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 з метою встановлення його власника який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по вищевказаному банківському рахунку (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по 23 год. 59 хв. 23.11.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 ; хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по 23 год. 59 хв. 23.11.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 ; подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по 23 год. 59 хв. 23.11.2023. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по 23 год. 59 хв. 23.11.2023 на момент виконання ухвали слідчого судді; при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по 23 год. 59 хв. 23.11.2023 з банківських рахунків НОМЕР_1 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку. Жодних заяв чи клопотань на адресу суду від нього не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, слідчий зазначив юридичну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як АДРЕСА_1 , проте така адреса не відповідає дійсності, оскільки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

До того ж, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної установи надати документи з перекладом на українську мову суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.

Крім того, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. Проте, слідчим не обґрунтовано та не підтверджено відповідними доказами необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за певний період та «по момент виконання ухвали слідчого судді».

Відтак, слідчий суддя звертає увагу на те, що прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги, оскількив повноваження слідчого судді не входить самостійне визначення такого періоду.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000878 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1