УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо ухилилиння від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток службовими особами ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» () в період з 01.01.2020 по 31.12.2022 року шляхом не відображення в бухгалтерській звітності всіх об`ємів реалізації.

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування, 20.09.2023 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступні речі та документи: трудова книжка громадянина ОСОБА_5 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_6 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_7 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_8 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_9 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_10 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_11 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_12 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_13 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_14 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_15 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_16 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_17 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_18 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_19 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_20 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_21 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_22 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_23 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_24 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_25 ; трудова книжка громадянина ОСОБА_26 ; трудова книжка громадянина не заповнена, на першому аркуші міститься напис олівцем «Драгунов»; трудова книжка громадянина не заповнена, на першому аркуші міститься напис олівцем «Мельник»; трудова книжка громадянина не заповнена, на першому аркуші міститься напис олівцем «Циня»; трудова книжка громадянина не заповнена, на першому аркуші міститься напис олівцем «Салий»; трудова книжка громадянина не заповнена, на першому аркуші зазначено прізвище « ОСОБА_27 »; свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації робочої професії ОСОБА_28 ; свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації робочої професії ОСОБА_29 ; свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації робочої професії ОСОБА_30 2 шт. (№ 062/03-14УКК, 113/06-14УКК); свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації робочої професії ОСОБА_31 2 шт. (№ 063/03-14УКК, № 114/06-14УКК); паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з копією картки фізичної особи платника податків ОСОБА_34 № НОМЕР_3 на 1 арк.; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду кордон № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документ, що встановлює особу Китайської народної республіки на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_6 ; військовий квиток серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_38 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серія НОМЕР_8 ; обліково-послужна картка серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_39 ; посвідчення № 1724 про право виконання робіт з підвищеною небезпекою на ім`я ОСОБА_40 з позначкою від руки «Дублікат»; блокнот чорного кольору з чорновими записами розміром 14 на 8см; печатка « ОСОБА_8 , , Біляївський район, с. Маяки»; печатка ТОВ «Будівельні Індустрії, 34929804, для документів № 2»; печатка «Обслуговуючий кооператив «ЕКОДОМ-1», ідент.код 39538271; печатка «ТОВ «Будівельні Індустрії», 34929804»; печатка «ТОВ «Будівельні індустрії, № 41419827»; печатка «ТОВ «Чорномор-Інвестстрой», 32199681»; печатка «ФОП ОСОБА_41 , НОМЕР_10 »; печатка ООО «Строительные индустрии плюс, 05013, г.Одесса, ул. Николаевская дорога, 126, р/ НОМЕР_11 , МФО 320200 в АБ «Пивденный»; печатка «ТОВ «Брайт-Т», 34672917»; печатка «ПП «ЕВРОБУДОСНОВА», 35355138»; печатка «ТОВ «БІДТОРГ» для документів, 40714294»; печатка «ТОВ «Будівельні Індустрії», 34929804, для документів № 1»; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Будівельні індустрії плюс» № ПЗ 5447201 ПЗ 5447225 (рахунок № НОМЕР_12 ; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Будівельні індустрії плюс» № ЛИ5855101 ЛИ5855125 (рахунок № НОМЕР_13 ; папка чорного кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» 2021 г» з документами на 467 арк.; папка червоного кольору з написом «Акты выполненных работ «Субподряд ООО «СИП» 2016-2017гг.» з документами на 373 арк.; папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» январь-октябрь 2020 г.» з документам и на 379 арк.; папка сірого кольору з написом «Приказы ООО «СИП» з документами на 157 арк.; папка сірого кольору з написом «Договоры ООО «СИП» 2021-2022 гг.» з документами на 294 арк.; папка чорного кольору з написом «Накладные ООО «СИП» 2021г» з документами на 346 арк.; папка чорного кольору з написом «Накладные ООО «СИП» 2019г» з документами на 328 арк.; пака чорного кольору з написом «Акты выполненных работ (Суббодряд) ООО «СИП» 2021 г» з документами на 402 арк.; папка чорного кольору без напису з документами на 54 арк.; папка оливкового кольору з написом «Табеля учета рабочего времени Ведомости по зарплате» з документами на 86 арк.; папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ (Субподряд) ООО «СИП» август-декабрь 2019г» з документами на 430 арк.; папка синього кольору без напису з документами на 306 арк.; папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ (Субподряд) ООО «СИП» 2019г» з документами на 320 арк.; папка червоного кольору з написом «Охрана труда ООО «СИП» з документами на 246 арк.; папка чорного кольору з написом «накладне ООО «СИП» июль-сентябрь 2021 г.» з документами на 256 арк.; папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» 2019г» з документами на 454 арк.; папка чорного кольору з написом «Личные карточки ООО «СИП» 2018 г.» з документами на 124 арк.; папка сірого кольору з написом «Копии документов уволеных сотрудников ООО «СИП» з документами на 292 арк.; папка синього кольору без напису з документами на 291 арк.; папка сірого кольору без надпису з документами на 131 арк.; папка червоного кольору з написом «Накладные ООО «СИП» 2018г.» з документами на 540 арк.; папка чорного кольору з написом «банк 2019г СИП» з документами на 154 арк.; папка в червоно-зелену клітинку з написом «Документы СПД « ОСОБА_8 » з документами на 309 арк.; папка в червоно-зелену клітинку з написом «СПД ОСОБА_42 » з документами на 284 арк.; папка в червоно-зелену клітинку з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» 2015-2016 гг.» з документами на 231 арк.; папка чорного кольору з написом «Договоры ООО «СИП» 2019-2020 гг.» з документами на 385 арк.; папка чорного кольору з написом «Договоры ЦПХ» з документами на 214 арк.; папка синього кольору з написом «Накладные ООО «СИП» октябрь-декабрь 2021 г.» з документами на 334 арк.; папка чорного кольору з написом «Акты выполненных работ (Субподряд) ООО «СИП» 2020 г.» з документами на 423 арк.; папка чорного кольору з написом «Накладные ООО «СИП» 2020 г.» з документами на 211 арк.; папка зеленого кольору з написом «Охрана труда ООО «СИП»» з документами на 216 арк.; папка фіолетового кольору з написом «Акты передачи материалов заказчиков» з документами на 86 арк.; папка синього кольору без напису з документами на 48 арк.; папка чорного кольору з написом «Кассовая книга СИП» з документами на 78 арк.; папка чорного кольору з написом «Каса ТОВ «БІП» 2020-2021 гг.» з документами на 145 арк.; папка чорного кольору без напису з документами на 56 арк.; папка скоросшивач з інженерно-геологічним вишукуванням ТОВ «ТрансЮкрейн» на 39 арк.; папка оливкового кольору з написом «Каса ТОВ «БІП» 2016-2019» з документами на 190 арк.; папка чорного кольору з написом «ТМЦ СИП» з документами на 117 арк.; папка жовтого кольору без напису з документами на 73 арк.; папка синього кольору без напису з документами на 63 арк.; папка синього кольору без напису з документами на 102 арк.; папка чорного кольору з написом «Банк 2021 СИП» з документами на 267 арк.; папка вишневого кольору з написом «Банк январь 2018 ТОВ «БІП» з документами на 170 арк.; папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» ноябрь-декабрь 2020г.» з документами на 298 арк.; папка червоного кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» 2017-2018гг.» з документами на 514 арк.; папка синього кольору без напису з документами на 32 арк.; папка чорного кольору з написом «Банк 2020 г. СИП» з документами на 156 арк.; папка чорного кольору з написом «Акты выполненных работ (Субподряд) ООО «СИП» октябрь-декабрь 2020г.» з документами на 263 арк.; папка чорного кольору з написом «Накладные 2020 г» з документами на 217 арк.; папка синього кольору з написом «Больничные листы СИП» з документами на 54 арк.; ноутбук сірого кольору марки «НР», серійний номер CNU1340MGK із зарядним пристроєм до нього; ноутбук чорного кольору марки «ASUS», серійний номер 1А 9ANOAs225277412 із зарядним пристроєм до нього. Вказані речі та документивизнані речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Детектив звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі та частково задовольнити клопотання, наклавши арешт на заначене у клопотанні майно, крім ноутбуків, звернувшись до суду з відповідною заявою.

Власник майна будучи повідомлений про час та розгляд клопотання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання не містить відомостей, яке доказове значення мають вилучені особисті документи осіб, зокрема, трудові книжки, та компьютерна техніка, зокрема, ноутбуки, тобто не надано даних про відповідність зазначеного майна критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна, в частині арешту вилучених блокноту з чорновими записами, печаток та документів фінансово-господарської діяльності.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на наступні речі та документи:

1.Блокнот чорного кольору з чорновими записами розміром 14 на 8см;

2.Печатка « ОСОБА_8 , , Біляївський район, с. Маяки»;

3.Печатка ТОВ «Будівельні Індустрії, 34929804, для документів № 2»;

4.Печатка «Обслуговуючий кооператив «ЕКОДОМ-1», ідент.код 39538271;

5.Печатка «ТОВ «Будівельні Індустрії», 34929804»;

6.Печатка «ТОВ «Будівельні індустрії, № 41419827»;

7.Печатка «ТОВ «Чорномор-Інвестстрой», 32199681»;

8.Печатка «ФОП ОСОБА_41 , »;

9.Печатка ООО «Строительные индустрии плюс, 05013, г.Одесса, ул. Николаевская дорога, 126, р/ НОМЕР_11 , МФО 320200 в АБ «Пивденный»;

10.Печатка «ТОВ «Брайт-Т», 34672917»;

11.Печатка «ПП «ЕВРОБУДОСНОВА», 35355138»;

12.Печатка «ТОВ «БІДТОРГ» для документів, 40714294»;

13.Печатка «ТОВ «Будівельні Індустрії», 34929804, для документів № 1»;

14.Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Будівельні індустрії плюс» № ПЗ 5447201 ПЗ 5447225 (рахунок № НОМЕР_12 ;

15.Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Будівельні індустрії плюс» № ЛИ5855101 ЛИ5855125 (рахунок № НОМЕР_13 ;

16.Папка чорного кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» 2021 г» з документами на 467 арк.;

17.Папка червоного кольору з написом «Акты выполненных работ «Субподряд ООО «СИП» 2016-2017гг.» з документами на 373 арк.;

18.Папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» январь-октябрь 2020 г.» з документам и на 379 арк.;

19.Папка сірого кольору з написом «Приказы ООО «СИП» з документами на 157 арк.;

20.Папка сірого кольору з написом «Договоры ООО «СИП» 2021-2022 гг.» з документами на 294 арк.;

21.Папка чорного кольору з написом «Накладные ООО «СИП» 2021г» з документами на 346 арк.;

22.Папка чорного кольору з написом «Накладные ООО «СИП» 2019г» з документами на 328 арк.;

23.Пака чорного кольору з написом «Акты выполненных работ (Суббодряд) ООО «СИП» 2021 г» з документами на 402 арк.;

24.Папка чорного кольору без напису з документами на 54 арк.;

25.Папка оливкового кольору з написом «Табеля учета рабочего времени Ведомости по зарплате» з документами на 86 арк.;

26.Папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ (Субподряд) ООО «СИП» август-декабрь 2019г» з документами на 430 арк.;

27.Папка синього кольору без напису з документами на 306 арк.;

28.Папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ (Субподряд) ООО «СИП» 2019г» з документами на 320 арк.;

29.Папка червоного кольору з написом «Охрана труда ООО «СИП» з документами на 246 арк.;

30.Папка чорного кольору з написом «накладне ООО «СИП» июль-сентябрь 2021 г.» з документами на 256 арк.;

31.Папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» 2019г» з документами на 454 арк.;

32.Папка чорного кольору з написом «Личные карточки ООО «СИП» 2018 г.» з документами на 124 арк.;

33.Папка сірого кольору з написом «Копии документов уволеных сотрудников ООО «СИП» з документами на 292 арк.;

34.Папка синього кольору без напису з документами на 291 арк.;

35.Папка сірого кольору без надпису з документами на 131 арк.;

36.Папка червоного кольору з написом «Накладные ООО «СИП» 2018г.» з документами на 540 арк.;

37.Папка чорного кольору з написом «банк 2019г СИП» з документами на 154 арк.;

38.Папка в червоно-зелену клітинку з написом «Документы СПД « ОСОБА_8 » з документами на 309 арк.;

39.Папка в червоно-зелену клітинку з написом «СПД ОСОБА_42 » з документами на 284 арк.;

40.Папка в червоно-зелену клітинку з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» 2015-2016 гг.» з документами на 231 арк.;

41.Папка чорного кольору з написом «Договоры ООО «СИП» 2019-2020 гг.» з документами на 385 арк.;

42.Папка чорного кольору з написом «Договоры ЦПХ» з документами на 214 арк.;

43.Папка синього кольору з написом «Накладные ООО «СИП» октябрь-декабрь 2021 г.» з документами на 334 арк.;

44.Папка чорного кольору з написом «Акты выполненных работ (Субподряд) ООО «СИП» 2020 г.» з документами на 423 арк.;

45.Папка чорного кольору з написом «Накладные ООО «СИП» 2020 г.» з документами на 211 арк.;

46.Папка зеленого кольору з написом «Охрана труда ООО «СИП»» з документами на 216 арк.;

47.Папка фіолетового кольору з написом «Акты передачи материалов заказчиков» з документами на 86 арк.;

48.Папка синього кольору без напису з документами на 48 арк.;

49.Папка чорного кольору з написом «Кассовая книга СИП» з документами на 78 арк.;

50.Папка чорного кольору з написом «Каса ТОВ «БІП» 2020-2021 гг.» з документами на 145 арк.;

51.Папка чорного кольору без напису з документами на 56 арк.;

52.Папка скоросшивач з інженерно-геологічним вишукуванням ТОВ «ТрансЮкрейн» на 39 арк.;

53.Папка оливкового кольору з написом «Каса ТОВ «БІП» 2016-2019» з документами на 190 арк.;

54.Папка чорного кольору з написом «ТМЦ СИП» з документами на 117 арк.;

55.Папка жовтого кольору без напису з документами на 73 арк.;

56.Папка синього кольору без напису з документами на 63 арк.;

57.Папка синього кольору без напису з документами на 102 арк.;

58.Папка чорного кольору з написом «Банк 2021 СИП» з документами на 267 арк.;

59.Папка вишневого кольору з написом «Банк январь 2018 ТОВ «БІП» з документами на 170 арк.;

60.Папка синього кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» ноябрь-декабрь 2020г.» з документами на 298 арк.;

61.Папка червоного кольору з написом «Акты выполненных работ ООО «СИП» 2017-2018гг.» з документами на 514 арк.;

62.Папка синього кольору без напису з документами на 32 арк.;

63.Папка чорного кольору з написом «Банк 2020 г. СИП» з документами на 156 арк.;

64.Папка чорного кольору з написом «Акты выполненных работ (Субподряд) ООО «СИП» октябрь-декабрь 2020г.» з документами на 263 арк.;

65.Папка чорного кольору з написом «Накладные 2020 г» з документами на 217 арк.;

66.Папка синього кольору з написом «Больничные листы СИП» з документами на 54 арк.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1