Справа № 357/8444/23
У Х В А Л А

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

16.10.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до:

документів особи власника вказаної банківської картки (паспорта), особової справи банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів з 06.03.2023 року по 13.10.2023 року на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось її поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаної банківської картки;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 06.03.2023 року по 13.10.2023 року, а також щодо фото та відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківську картку в момент відкриття, фото- та відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- та відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001787 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що співробітниками музею було зафіксовано як на сайті інтернет-аукціону «Violity» було продано скарб, який має особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність. Особа під іменем « ОСОБА_6 » на вказаному сайті створив тему під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході проведення інтернет-аукціону продав його за грошові кошти у сумі 122344 гривні користувачеві під іменем « ОСОБА_7 ».

В ході подальшого досудового розслідування, оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області, було встановлено, що особа під іменем « ОСОБА_6 », ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_3 . Користується банківським рахунком НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також було допитано свідка завідувача сектору каталогізації та моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив що в ході переписки на сайті інтернет-аукціону «Violity» з користувачем під іменем « ОСОБА_6 » останній повідомив, що грошові кошти за покупку лотів треба надіслати на картковий рахунок з номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .

21.08.2023 старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 отримано доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проаналізувавши отриману інформацію встановлено, що 06.03.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 був здійсненний переказ грошових коштів в сумі 23400 гривень; 08.03.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 був здійсненний переказ грошових коштів в сумі 28934 гривень.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, якій належать зазначена банківська картка та яка ймовірно причетна до вищевказаного кримінального правопорушення;

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий Марущак в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якого містяться документи, в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до:

документів особи власника вказаної банківської картки (паспорта), особової справи банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів з 06.03.2023 року по 13.10.2023 року на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось її поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаної банківської картки;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 06.03.2023 року по 13.10.2023 року, а також щодо фото та відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківську картку в момент відкриття, фото- та відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- та відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 20 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11