У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Старшим групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні визначено прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_7 .

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні під №0000162 від 18.04.2022 встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, Європейський Союз (далі ЄС) розпочав введення відносно країни-агресора рф обмежувальних економічних та політичних заходів (санкцій).

Основною метою вказаних вище санкцій є ізоляція країни-агресора, тиск на економіку рф, з ціллю як найшвидшого припинення збройної агресії рф проти України.

У зв`язку із викладеним, сотні відомих світових компаній (Adidas, H&M, Nike, Swarovski, Abobe, Airbnb, №tflix, Apple, IKEA та ін.) перестали працювати на торгових ринках рф, залишивши їх.

Зокрема, 15.03.2022 ЄС запровадив четвертий пакет санкцій проти рф, яким були встановлені заборони на експорт (постачання) до рф 22 категорії предметів розкоші, в тому числі транспортних засобів вартістю більше 50 000 євро.

Вказані обмеження призвели до того, що більшість відомих світових авто-брендів припинили діяльність на автомобільному ринку рф. Лише 14 брендів із 60 залишилися на російському автомобільному ринку до кінця 2022 року, три з них російські, а решта китайські. У зв`язку з викладеним, на автомобільним ринку рф з`явився дефіцит транспортних засобів закордонного виробництва, що призвело до зростання їх вартості на 50-100%.

Не погоджуючись із застосуванням ЄС обмежувальних економічних та політичних заходів, політичне керівництво держави-агресора прийняло рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який би забезпечив: обхід санкцій, накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф проти України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф.

Легалізація «паралельного імпорту» на території рф відбулась шляхом прийняття: федерального закону №213-фз від 28.06.2022 «О внесенииизменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постанови уряду рф №506 від 29.03.2022 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»; наказу міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022 «Об утверждении передня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положення подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса российской федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории российской федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

До переліку товарів (груп товарів), який наведений у наказі міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022, окрім іншого, віднесені засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, та їх частини та приладдя з наступними товарними знаками: ACURA, ALFA ROMEO, ALLISON TRANSMISSION, AR№TT, ASTON MARTIN, Ate, AUDI, AVA, BENTLEY, BILSTEIN, BMW, BOGE, BOSCH, BPW, BUGATTI, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, Conti№ntal, CUMMINS, DAEWOO, DAF TRUCKS, DAIHATSU, DAIMLER, DANFOSS, DATSUN, DELPHI, DODGE, DOMAR, EATON, EBERSPACHER, EJOT, ERMAX, FAG, FEBI, FERODO, FERRARI, FIAT, FILTRON, FREIGHTLI№R, GATES, GE№RAL MOTORS (GM), GMC, HANS PRIES, HELLA, HONDA, HUMMER, INA, INFINITI, ISUZU, Iveco, JAGUAR, JEEP, JOST, KENWORTH, KLOKKERHOLM USA, K№CHT, K№rr-bremse, KORMORAN, KYB, LAMBORGHINI, LAND ROVER, LEMFORDER, LEXUS, LINCOLN, LUK, MACK TRUCKS, MAHLE, MAN, MANN, MASERATI, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, metelli, MINI, MINTEX, MITSUBISHI, NISSAN, NISSENS, PAGID, PARKER, PARLOK, PETERBILT, PIERBURG, PORSCHE, PRONAR, ROLLS-ROYCE, ROVER, SAAB, SACHS, SB SANGSIN BRAKE, SCANIA, scharmuller, SEAT, SIMOL, SKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, SWAG, TAKLER, TESLA, TEXTAR, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , TRW, Vickers, VOLKSWAGEN, VOLVO та інші.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.08.2022 у громадянина України ОСОБА_4 , який був обізнаний про вказані вище обставини, переслідував власні корисні цілі, мав під власним фактичним контролем низку суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, республіці білорусь та республіці Кіпр, виник умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку).

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив протиправний механізм експорту з території України до рф (через території республік Польща та білорусь) транспортних засобів відомих світових брендів.

До реалізації вказаного вище злочинного механізму ОСОБА_4 залучив суб`єкти господарювання, які перебували під його фактичним контролем.

Разом з ним, наступним етапом злочинного механізму було заволодіння коштами з державного бюджету шляхом повернення суми бюджетного відшкодування з ПДВ на підставі офіційних документів, до яких учасники злочинної групи вносили завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи організатором та співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, до реалізації вказаного вище злочинного механізму, в якості співвиконавців, залучив: громадянку України ОСОБА_5 , яка з 29.08.2016 була директором підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); громадянку України ОСОБА_6 , яка з 25.08.2016 була директором підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших невстановлених фізичних осіб, яким повідомив деталі розробленого ним протиправного механізму експорту з території України до рф (через території республік Польща та білорусь) нових транспортних засобів відомих світових брендів.

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час повідомив вказаним вище особам деталі розробленого ним злочинного механізму. Так, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим невстановленим на теперішній час особам про те, що ними буде здійснюватися систематична купівля в Україні нових транспортних засобів відомих світових брендів, оформлення яких буде здійснюватися на підконтрольні йому суб`єкти господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші). Одразу після купівлі, вказані транспортні засоби на підставі підроблених документів будуть експортуватися до рф для продажу (через території республік Польща та білорусь).

Також, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим невстановленим на теперішній час особам про те, що документальне оформлення експорту транспортних засобів до рф буде здійснюватися шляхом укладення фіктивних договорів їх купівлі-продажу між вказаними вище українськими підприємствами та підконтрольними ОСОБА_4 кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЗЕ 392309), « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надалі між кіпрською компанією та білоруським ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (УНП НОМЕР_3 ), та у подальшому, між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (УНП НОМЕР_3 ) та російським покупцем (кінцевим власником).

Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим невстановленим на теперішній час особам про те, що продаж відповідних транспортних засобів не буде реєструватися в органах державної влади України та відповідні податки (обов`язкові платежі) сплачуватись не будуть.

Проведеним 23.03.2023 обшуком офісу ( АДРЕСА_1 ), який використовується ОСОБА_4 та іншими причетними особамиу власній протиправній діяльності, виявлено та вилучено: печатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », печатку ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), печатку ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), печатку ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №1 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), печатку ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), печатку ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), печатку ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), печатку ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), печатку ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_23 ), печатку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), печатку кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЗЕ НОМЕР_25 ), печатку кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », печатку білоруського ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (УНП НОМЕР_3 ), інші речі та документи.

В рамках вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо купівлі підконтрольними ОСОБА_4 суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 56 транспортних засобів марок Mercedes-Benz, Rolls-Royse, Mercedes-Maybach, AUDI, BMW та Cadillac, для їх подальшого продажу на території рф.

Разом з тим, директорами та уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » являються ОСОБА_4 (IПН: НОМЕР_26 ), ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_28 ), ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_30 ), ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_31 ), ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_32 ), ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_33 ), ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_34 ), ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_35 ), ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 , громадянин Республіки Казахстан ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваними для відправки офіційних документів до органів державної влади була використана IP-адреса НОМЕР_36 , присвоєна провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

Разом з тим, на запит прокурора в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, щодо надання наявних у розпорядженні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 відомостей щодо фізичної або юридичної особи, яка користується IP-адресою НОМЕР_36 , а також відомостей щодо відповідної поштової адреси, за якою провадиться вказане користування та завірених належним чином копій документів (договір про надання послуг або інше), на підставі яких вказана вище фізична або юридична особа користується IP-адресою НОМЕР_36 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , відмовила (лист вих. №1047/04-11 від 02.11.2023) у наданні відомостей, які мають значення для досудового розслідування, мотивуючи відношенням їх до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю.

Відомості щодо фізичної або юридичної особи, яка користується IP-адресою НОМЕР_36 , а також відомості щодо відповідної поштової адреси, за якою провадиться вказане користування та документи (договір про надання послуг або інше), на підставі яких вказана вище фізична або юридична особа користується IP-адресою НОМЕР_36 ,перебувають у фактичному володінніПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000162 від 18.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000162; процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000162 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у фактичному володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_27 )та стосуються відомостей щодо фізичної або юридичної особи, яка користується IP-адресою НОМЕР_36 , а також відомостей щодо відповідної поштової адреси, за якою провадиться вказане користування та документи (договір про надання послуг або інше), на підставі яких вказана вище фізична або юридична особа користується IP-адресою НОМЕР_36 , з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27 листопада 2023 року