Справа № 615/754/22
Провадження № 1-кс/615/409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000124 від 07.07.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

06.10.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, що зняті з номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 по 23:59 год. 07.07.2022, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання в повному обсязі, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 06.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 13866 грн., які знаходились на банківській картці, чим спричинила їй матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000124 від 07.07.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 07.07.2022 приблизно об 11:30 год. ОСОБА_5 зателефонував нібито представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвав номер банківської картки потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , після чого на телефон надійшло декілька смс-повідомлень з чотирьохзначними кодами, які невідомий намагався дізнатись, але ОСОБА_5 , запідозривши шахрайство, скинула слухавку та відразу зателефонувала на технічну підтримку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати банківську картку, але на той час грошові кошти в розмірі 13738 грн. вже були зняті.

Згідно наданої виписки, по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_4 , 06.07.2022 здійснено транзакції об 11:36 год. та знято грошові кошти в сумі 1938.00 грн. - «Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV МВК-PORTMONE» транзакція здійснена по картці № НОМЕР_5 .

Крім того, по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_4 , 06.07.2022 здійснено транзакції о 11:30 год. та знято грошові кошти в сумі 9800.00 грн. - «Переказ коштів з розрахунку через - UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» транзакція здійснена по картці № НОМЕР_6 , а також об 11:32 та знято грошові кошти в сумі 2000.00 грн. - «Переказ коштів з розрахунку через -UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» транзакція здійснена по картці № НОМЕР_7 .

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, що зняті з номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 по 23:59 год. 07.07.2022, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1