Справа № 481/87/24
Провадж.№ 1-кс/481/54/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію, в рамках кримінального провадження №0000584 від 23.11.2023 року.

З клопотання слідує, про те, що 22.11.2023 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява Софіївського сільського голови ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_6 за крадіжку ноутбуку «HP EliteBook», який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23.11.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, 22.11.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_7 щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 за заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами в сумі 1 000 070 грн., які заявник передав ОСОБА_6 для купівлі сільськогосподарської техніки.

23.11.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, 05.12.2023 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява Софіївського сільського голови ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_6 , який підробив договір № 80 від 15.06.2023 та додатки до нього на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт покрівлі будівлі по АДРЕСА_1 на суму 449 998,72 грн., внаслідок чого грошові кошти на вказану суму були безпідставно перераховані ФОП ОСОБА_8 .

05.12.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

06.12.2023 прокурором вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером 0000584 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.ч. 4, 5 ст.190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 пояснила, що в період з 01.04.2021 по 28.11.2023 на посаді начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №27/1-р від 07.03.2022 ОСОБА_6 призначений відповідальною особою за здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на період воєнного стану. Так, 01.03.2023 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення №559 про виділення коштів на проведення ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на що було заплановано виділення коштів з місцевого бюджету з орієнтованою вартістю робіт 577 000 грн. В зв`язку з тим, що вартість саме ремонтних робіт становила близько 150 000 грн., так як проводився саме поточний ремонт, відкриті торги не проводились, але так як необхідно було закуповувати будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт було проведено відкриті торги, якими займався особисто ОСОБА_6 . Як доповідав ОСОБА_6 голові сільської ради, що ним в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подано оголошення на проведення відритих торгів по закупівлі будівельних матеріалів, вартість закупівлі становила 450 000 грн. Також. ОСОБА_6 на нараді у сільського голови повідомив, що за результатами проведених торгів було визначено переможцем торгів підприємця з м. Вознесенськ Миколаївської області. Хто саме був переможцем даних торгів, в сільській раді з посадових осіб особливо ніхто цим питанням не переймався. На той час, а саме наприкінці травня 2023, до сільської ради приїхали працівники підрядника з м. Вознесенськ та приступили до виконання ремонтних робіт покрівлі будівлі сільської ради.

15.06.2023 ОСОБА_6 прийшов до ОСОБА_9 з оригіналом договору про закупівлю товарів на суму 449 998,72 грн. з додатками до нього та сказав, що необхідно здійснити оплату за будівельні матеріали підряднику з м. Вознесенськ. ОСОБА_9 подивившись на вказаний договір, який мав вже заповнені реквізити сторін договору, а саме стояла гербова печатка ІНФОРМАЦІЯ_5 та підпис голови ОСОБА_5 , який візуально відповідав його підпису. ОСОБА_9 перевірила реквізити постачальника товарів, де була зазначена ФОП ОСОБА_10 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) стояв її підпис та мався номер розрахункового рахунку. При цьому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , що кошти необхідно перерахувати вказаному підряднику ОСОБА_10 , працівники якого виконують ремонтні роботи покрівлі та фактично здійснювали постачання будівельних матеріалів для проведення робіт. На запитання ОСОБА_9 до ОСОБА_11 чому в реквізитах зазначена юридична адреса підрядника м. Кривий Ріг, а не м. Вознесенськ, останній пояснив, що нема різниці де саме зареєстрована юридична адреса, фактично цей підрядник з м. Вознесенськ. Далі, ОСОБА_9 зареєструвала вказаний договір за №80 від 15.06.2023 в системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» сформувала електрону платіжну інструкцію № 526 від 16.06.2023 на суму 449 998,72 грн. та здійснила оплату коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 . Також ОСОБА_9 пояснила, що в вересні 2023 року працівники підрядника, як вона розуміла з м. Вознесенськ, завершили ремонт покрівлі будівлі сільської ради, та в цей час ОСОБА_6 приніс ОСОБА_9 договір з додатками для проведення оплати за виконання саме будівельних робіт підряднику з м. Вознесенськ. Вказаний договір був вже підписаний сторонами. Оглянувши вказаний договір та перевіривши його реквізити, а саме постачальника, ОСОБА_9 побачила, що в ньому був зазначений ФОП ОСОБА_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . На запитання до ОСОБА_6 чому в договорі зазначений інший ФОП, не ОСОБА_10 , а ОСОБА_12 , ОСОБА_6 відповів, що ОСОБА_10 є постачальником будівельних матеріалів, а ОСОБА_12 виконавцем робіт. Крім того пояснив, що фактично вони з м. Вознесенськ, але зареєстровані у м. Кривий Ріг. На той час ОСОБА_9 не приділила цьому належної уваги, будь яких сумнівів щодо не справжності документів у неї не виникало, адже фактично роботи виконувались та були виконані якісно. Враховуючи, що на той час в бюджеті сільської ради не вистачало коштів для оплати вказаних будівельних робіт на суму 149 371,55 грн. ОСОБА_9 сказала ОСОБА_6 , що на найближчій сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 будуть додатково виділені кошти і вона проведе оплату. Після вказаних подій ОСОБА_6 декілька разів запитував у ОСОБА_9 коли саме вона проведе оплату на вказану суму, оскільки підрядник на нього тисне з даного приводу. З 30.10.2023 ОСОБА_6 пішов у відпустку, а 15.11.2023 ОСОБА_6 повинен був вийти з відпустки, але не вийшов та телефонні дзвінки не відповідав. 21.11.2023 ОСОБА_9 та іншим працівникам сільської ради стало відомо від колишнього працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 про те, що останній в жовтні 2023 року надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000000 грн. для придбання трактору, але ОСОБА_6 з грошима пропав. Далі, до Софіївського сільського голови звернувся менеджер на ім`я ОСОБА_14 з питанням коли саме сільська рада перерахує їм кошти за виконання будівельних робіт. За дорученням Софіївського сільського голови ОСОБА_9 зв`язалась з вказаним менеджером, пояснила, що кошти зараз будуть виділенні на сесії і вони проведуть оплату. Під час бесіди ОСОБА_9 запитала у менеджера чи не змінювались їх банківські реквізити для проведення оплати, на що менеджер сказав, що їй зателефонує їх бухгалтер. Після цієї розмови до ОСОБА_9 подзвонила бухгалтер на ім`я ОСОБА_15 та повідомила розрахунковий рахунок. В цей час ОСОБА_9 звірила рахунок, який їй повідомила бухгалтер на ім`я ОСОБА_15 з рахунком який був зазначений у договорі з ФОП ОСОБА_16 , який ОСОБА_6 залишив у ОСОБА_9 для оплати та був зареєстрований за №130 від 21.11.2023. Під час звірки ОСОБА_9 виявила, що номер розрахункового рахунку не відповідає тому номеру розрахункового рахунку, що повідомила їй бухгалтер на ім`я ОСОБА_15 . Далі, ОСОБА_9 в бухгалтерії підняла документи на оплату коштів за будівельні матеріали та теж виявила, що номер розрахункового рахунку, на який сільська рада перерахувала кошти за придбання будівельних матеріалів в сумі 449 998,72 грн. теж не співпадає з номером розрахункового рахунку, що повідомила бухгалтер на ім`я ОСОБА_15 . Потім, ОСОБА_9 зателефонувала бухгалтеру Альоні та вона підтвердила, що кошти в сумі в сумі 449 998,72 грн. вони не отримували. Після вказаних подій, ОСОБА_9 доповіла про вказаний факт Софіївському сільському голові, оглянула робочий кабінет ОСОБА_6 , де виявила там декілька зразків договорів з додатками до них з підписами, з одного боку Софіївського сільського голови ОСОБА_5 та з іншого боку ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , листування у вигляді поштових упакувань з вказаними особами, аркуші паперу на яких, як вона зрозуміла ОСОБА_6 тренувався виконувати підпис замість Софіївського сільського голови ОСОБА_5 , інші документи, зміст яких вказує на те, що ОСОБА_6 вводив в оману її, як головного бухгалтера, та Софіївського сільського голову щодо переможця торгів на закупівлю будівельних матеріалів, підписання договорів внаслідок чого бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 449 998,72 грн. були перераховані не фактичному постачальнику матеріалів та виконавцю будівельних робіт ФОП ОСОБА_17 , а невідомій ФОП ОСОБА_10 . Крім того, серед документів ОСОБА_9 знайшла договір з додатками купівлі продажу трактору, де продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а покупцем ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_9 пояснила, що вищевказані документи, які вона знайшла в кабінеті ОСОБА_6 , зберігаються в приміщенні бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що володільцем документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність, в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів що містять конфіденційну інформацію, які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- оригінал особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригінал положення про відділ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради;

- оригінал посадової інструкції начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_6 ;

- копії реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригінал розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №27/1-р від 07.03.2022 про призначення ОСОБА_6 відповідальною особою за здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на період воєнного стану;

- копію рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 про виділення коштів на придбання будівельних матеріалів та проведення ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тендерну документацію (оголошення про проведення торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, звіт за результатами проведення процедури закупівлі, документи подані замовнику учасниками проведення торгів) замовника ІНФОРМАЦІЯ_5 на проведення відритих торгів по закупівлі будівельних матеріалів для проведення ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оригінали договорів, додаткові угоди, акти приймання передачі виконаних робіт, платіжні документи по закупівлі будівельних матеріалів для проведення ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оригінали договорів, додаткові угоди, акти приймання передачі виконаних робіт, платіжні документи по ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копію журналу реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2023 рік;

- оригінали документів в яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;

- оригінали документів в яких маються вільні зразки підпису та почерку ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів виявлених свідком ОСОБА_9 в кабінеті ОСОБА_6 , в тому числі договір та додатків до нього на придбання трактору, де продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а покупцем ОСОБА_13 ;

- відомості бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 на ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (придбання, перебування на обліку, тощо);

- оригінал акту приймання передачі №1 від 01.08.2023 ноутбуку «HP EliteBook» між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 ;

- матеріали інвентаризації за фактом нестачі ноутбуку «HP EliteBook».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000584 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України, перебувають у володінні/користуванні у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копій.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000584 від 23 листопада 2023, які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

- оригінал особової справи працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригінал положення про відділ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради;

- оригінал посадової інструкції начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_6 ;

- копії реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригінал розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №27/1-р від 07.03.2022 про призначення ОСОБА_6 відповідальною особою за здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на період воєнного стану;

- копію рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 про виділення коштів на придбання будівельних матеріалів та проведення ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тендерну документацію (оголошення про проведення торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, звіт за результатами проведення процедури закупівлі, документи подані замовнику учасниками проведення торгів) замовника ІНФОРМАЦІЯ_5 на проведення відритих торгів по закупівлі будівельних матеріалів для проведення ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оригінали договорів, додаткові угоди, акти приймання передачі виконаних робіт, платіжні документи по закупівлі будівельних матеріалів для проведення ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оригінали договорів, додаткові угоди, акти приймання передачі виконаних робіт, платіжні документи по ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копію журналу реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2023 рік;

- оригінали документів в яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;

- оригінали документів в яких маються вільні зразки підпису та почерку ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів виявлених свідком ОСОБА_9 в кабінеті ОСОБА_6 , в тому числі договір та додатків до нього на придбання трактору, де продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а покупцем ОСОБА_13 ;

- відомості бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 на ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (придбання, перебування на обліку, тощо);

- оригінал акту приймання передачі №1 від 01.08.2023 ноутбуку «HP EliteBook» між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 ;

- матеріали інвентаризації за фактом нестачі ноутбуку «HP EliteBook».

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 покласти на ІНФОРМАЦІЯ_9 або особу яка виконує його обов`язки.

Строк дії ухвали - до 22.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -ДРИГА