печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене Прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 за погодженням із Прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня - жовтня 2021 року (з 01.09.2021 року по 25.10.2021 рік), перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_8 утворив організовану групу, залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою системної розтрати ввіреного службовій особі чужого майна та вчинення правочинів із цим майном, одержаним злочинним шляхом, після чого керував організованою групою, забезпечував фінансування та організовував приховування кримінально протиправної діяльності до кінця липня 2022 року (до 28.07.2022), якою у період з 04.11.2021 по 07.01.2022 шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 вчинено розтрату бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 тон вартістю 32 451 211,34 грн. (без ПДВ), а у період з 16.11.2021 по 17.02.2022 генеральним директором ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_10 вчинено продаж цього майна у кількості 2 587,20 тон на суму 38 021 130,56 грн. третім особам, чим завдано майнової шкоди ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» у розмірі 38 941 453, 61 грн. (з ПДВ).

Реалізувавши повністю свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах ОСОБА_7 у подальшому почав уникати зустрічей та спілкування з останнім, а 27.02.2023 року взагалі виїхав за межі України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, а також вчинення правочину з майном особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, у великому розмірі, організованою групою.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кишинів (Республіка Молдова), громадянин Республіки Молдова, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, є зібрані під час досудового розслідування докази, які підтверджуються наступними матеріалами досудового розслідування: повідомленням про злочин від адвоката ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «Сокар Ел Пі Джи»; листом ТОВ «СОКАР ЕЛ ПІ ДЖИ» від 22.07.2022 року № 115/1 про долучення копій документів фінансово-господарської діяльності; висновком судово-економічної експертизи ДНДЕКЦ МВС України від 12.04.2023 року № СЕ-19-23/16751-ЕК, якою документально підтверджено завдання збитків ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» на загальну суму 38 941 453, 61 грн., а також проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Час Ойл» з ПрАТ «ДСУ - 12», ПП «Прем`єра Південь», ТОВ «Віта Констракшн», ТОВ «Надвірнянська Автобаза», ТОВ «Дорбуд ЛТД», ТОВ «СБМУ «Підряд», ТОВ «Віраж Груп+» щодо продажу бітуму нафтового дорожнього у кількості 2 587,20 тон на загальну суму 38 021 130,56 грн.; договором поставки від 28.05.2019 року № 165-Б, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Час Ойл» (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_9 ; договором поруки від 12.06.2019 року № 1206/1, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (кредитор) в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ «Час Ойл» (боржник) в особі генерального директора ОСОБА_9 та ТОВ «Лінік Україна» (поручитель) в особі генерального директора ОСОБА_8 ; договором поставки товару від 21.09.2020 року № 392-бітум-20, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (покупець) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «БНК-Україна» (постачальник); договором оренди залізничних цистерн від 22.09.2020 року № А2/8-20, укладеного між ТОВ «Лінік Україна» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_8 та естонською компанією OU «Kemtrans Grupp» (орендодавець); договором суборенди вагонів від 01.09.2021 року № 01/09-2021-01, укладеного між ТОВ «Лінік Україна» (орендодавець) в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «Час Ойл» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_9 ; договором оренди залізничних цистерн-термосів від 01.11.2021 року № А1/11-21, укладеного між ТОВ «Час Ойл» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_9 та естонською компанією OU «Kemtrans Grupp» (орендодавець); повідомленнями (листами) члена правління OU «Kemtrans Grupp» ОСОБА_12 щодо обставин передачі вагонів для ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (головний бухгалтер ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 20.07.2022 року, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 щодо закупівлі бітуму нафтового дорожнього у ТОВ «БНК-Україна» та його відображення по субрахунку ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» № 281 «Товари на складі» під приводом продажу ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (менеджер з операційної діяльності ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 21.07.2022 року, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 щодо завантаження придбаного бітуму нафтового дорожнього у вагони OU «Kemtrans Grupp» під приводом продажу ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (експедитор ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 21.07.2022 року, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 щодо підготовки залізничних накладних про скерування вагонів OU «Kemtrans Grupp» за адресами ТОВ «Час Ойл»; заявками директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 на відвантаження давальної сировини по залізничній дорозі (експорт) до ПАТ «Мозирський НПЗ»; листами директора ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_9 з інструкціями щодо заповнення залізничних накладних СМГС; письмовою угодою № 03/10 до договору про подачу та забирання вагонів між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (контрагент), ТОВ «Надвірнянський райавтодор» (власник колії) та залізничної станції «Надвірна»; письмовою угодою від 12.12.2021 року до договору про подачу та забирання вагонів між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (контрагент), ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» (власник колії) та залізничної станції «Рокитне-Волинське»; листом ПАТ «Шляхово-будівельне управління № 41» про подачу та забирання вагонів від 13.01.2022 року № 2; протоколом обшуку від 28.09.2022 року під`їзної колії ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» за адресою: Рівненська область, Сарненський (Рокитнівський) район, с. Рокитне, вул. Івана Франка, 101, під час якого виявлено та вилучено порожні вагони OU «Kemtrans Grupp» (власник); протоколом обшуку від 28.09.2022 року під`їзної колії ТОВ «СБМУ Підряд» за адресою: Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Тарасівка, вул. Зупинка «Крюківщина», 1, під час якого виявлено та вилучено порожні вагони OU «Kemtrans Grupp» (власник); постановою про визнання вилучених вагонів OU «Kemtrans Grupp» речовими доказами у кримінальному провадженні від 28.09.2022 року; протоколом обшуку від 07.03.2023 року у орендованому приміщенні ТОВ «Час Ойл» і ТОВ «Лінік Україна» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4 оф. 138, під час якого вилученого чорнові записи щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та документи вчинення правочинів з майном, одержаного злочинним шляхом; договорами поставки між ТОВ «Час Ойл» (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_9 з ПрАТ «ДСУ - 12» від 17.09.2021 року №11/Б, ПП «Прем`єра Південь» від 22.09.2021 року № 20/Б, ТОВ «Віта Констракшн» від 27.09.2021 року № 22/Б, ТОВ «Надвірнянська Автобаза» від 01.10.2021 року № 26/Б, ТОВ «Дорбуд ЛТД» від 08.11.2021 року № 34/Б, ТОВ «СБМУ «Підряд» від 15.11.2021 року № 35/Б та ТОВ «Віраж Груп+» від 08.02.2022 року № 7/Б; іншими доказами, які відповідно до ст. 222 КПК України не підлягають розголошенню під час досудового розслідування.

Так, 17.07.2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кишинів (Республіка Молдова), громадянину Республіки Молдова, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та цього ж дня ОСОБА_7 заочно повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

17.07.2023 року у відповідності до ст. 111, ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень засобами поштового зв`язку о 17:06 год на адресу проживання підозрюваного ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 листом з описом вкладення надіслано повідомлення про підозру, пам`ятку про процесуальні права та обов`язки.

17.07.2023 року у відповідності до ст. 111, ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлення на адресу ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», директором якого є ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 , за супровідного листа для організації вручення направлено повідомлення про підозру, пам`ятку про процесуальні права та обов`язки. Цього ж дня представниками ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», повідомлено ГСУ про факт направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 на електронну поштову скриньку останнього, наявними засобами корпоративного зв`язку, тобто доведено до відома останнього.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, а також вчиненні правочину з майном особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, у великому розмірі, організованою групою, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

15.09.2023 року постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000663 від 18.07.2022 року продовжено до трьох місяців, тобто до 17.10.2023 року.

Відповідно здобутих в ході розслідування відомостей, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 27.02.2023 року здійснив перетин державного кордону України та з того часу до України не повертався.

08.09.2023 року зважаючи на те, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 не відоме, останній перебуває за межами України, де переховується від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадження № 0000663 ГСУ НП України винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_7 .

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_7 , згідно з ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних які знаходяться на території України та були залучені до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Беручи до уваги вказані обставини і те, що ОСОБА_7 оголошений у міжнародний розшук, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам, з урахуванням вагомості наявних доказів про вчинення кримінальних правопорушень та перешкоджання слідству, розміру майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, слідчий просить обрати підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кишинів (Республіка Молдова), громадянина Республіки Молдова, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.

17.07.2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кишинів (Республіка Молдова), громадянину Республіки Молдова, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та цього ж дня ОСОБА_7 заочно повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

17.07.2023 року у відповідності до ст. 111, ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень засобами поштового зв`язку о 17:06 год на адресу проживання підозрюваного ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 листом з описом вкладення надіслано повідомлення про підозру, пам`ятку про процесуальні права та обов`язки.

17.07.2023 року у відповідності до ст. 111, ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлення на адресу ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», директором якого є ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 , за супровідного листа для організації вручення направлено повідомлення про підозру, пам`ятку про процесуальні права та обов`язки. Цього ж дня представниками ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», повідомлено ГСУ про факт направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 на електронну поштову скриньку останнього, наявними засобами корпоративного зв`язку, тобто доведено до відома останнього.

На даний час, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 27.02.2023 року здійснив перетин державного кордону України та з того часу до України не повертався.

Повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений главою 11 КПК України для вручення повідомлень.

Положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Отже, законодавцем передбачено можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за наявності декількох обставин, які одна від одної не залежать.

У зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_7 не перебуває на території України та переховувається від органів досудового розслідування, 08.09.2023 року ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук.

Таким чином, прокурором в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний не перебуває на території України, а тому у сторони обвинувачення наявне право на звернення із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України.

Поряд з цим, слідчий суддя зобов`язаний встановити відповідність повідомленої ОСОБА_7 підозри критерію «обґрунтована підозра».

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, є зібрані під час досудового розслідування докази, які підтверджуються наступними матеріалами досудового розслідування: повідомленням про злочин від адвоката ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «Сокар Ел Пі Джи»; листом ТОВ «СОКАР ЕЛ ПІ ДЖИ» від 22.07.2022 року № 115/1 про долучення копій документів фінансово-господарської діяльності; висновком судово-економічної експертизи ДНДЕКЦ МВС України від 12.04.2023 року № СЕ-19-23/16751-ЕК, якою документально підтверджено завдання збитків ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» на загальну суму 38 941 453, 61 грн., а також проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Час Ойл» з ПрАТ «ДСУ - 12», ПП «Прем`єра Південь», ТОВ «Віта Констракшн», ТОВ «Надвірнянська Автобаза», ТОВ «Дорбуд ЛТД», ТОВ «СБМУ «Підряд», ТОВ «Віраж Груп+» щодо продажу бітуму нафтового дорожнього у кількості 2 587,20 тон на загальну суму 38 021 130,56 грн.; договором поставки від 28.05.2019 року № 165-Б, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Час Ойл» (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_9 ; договором поруки від 12.06.2019 року № 1206/1, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (кредитор) в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ «Час Ойл» (боржник) в особі генерального директора ОСОБА_9 та ТОВ «Лінік Україна» (поручитель) в особі генерального директора ОСОБА_8 ; договором поставки товару від 21.09.2020 року № 392-бітум-20, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (покупець) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «БНК-Україна» (постачальник); договором оренди залізничних цистерн від 22.09.2020 року № А2/8-20, укладеного між ТОВ «Лінік Україна» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_8 та естонською компанією OU «Kemtrans Grupp» (орендодавець); договором суборенди вагонів від 01.09.2021 року № 01/09-2021-01, укладеного між ТОВ «Лінік Україна» (орендодавець) в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «Час Ойл» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_9 ; договором оренди залізничних цистерн-термосів від 01.11.2021 року № А1/11-21, укладеного між ТОВ «Час Ойл» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_9 та естонською компанією OU «Kemtrans Grupp» (орендодавець); повідомленнями (листами) члена правління OU «Kemtrans Grupp» ОСОБА_12 щодо обставин передачі вагонів для ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (головний бухгалтер ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 20.07.2022 року, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 щодо закупівлі бітуму нафтового дорожнього у ТОВ «БНК-Україна» та його відображення по субрахунку ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» № 281 «Товари на складі» під приводом продажу ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (менеджер з операційної діяльності ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 21.07.2022 року, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 щодо завантаження придбаного бітуму нафтового дорожнього у вагони OU «Kemtrans Grupp» під приводом продажу ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (експедитор ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 21.07.2022 року, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 щодо підготовки залізничних накладних про скерування вагонів OU «Kemtrans Grupp» за адресами ТОВ «Час Ойл»; заявками директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 на відвантаження давальної сировини по залізничній дорозі (експорт) до ПАТ «Мозирський НПЗ»; листами директора ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_9 з інструкціями щодо заповнення залізничних накладних СМГС; письмовою угодою № 03/10 до договору про подачу та забирання вагонів між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (контрагент), ТОВ «Надвірнянський райавтодор» (власник колії) та залізничної станції «Надвірна»; письмовою угодою від 12.12.2021 року до договору про подачу та забирання вагонів між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (контрагент), ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» (власник колії) та залізничної станції «Рокитне-Волинське»; листом ПАТ «Шляхово-будівельне управління № 41» про подачу та забирання вагонів від 13.01.2022 року № 2; протоколом обшуку від 28.09.2022 року під`їзної колії ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» за адресою: Рівненська область, Сарненський (Рокитнівський) район, с. Рокитне, вул. Івана Франка, 101, під час якого виявлено та вилучено порожні вагони OU «Kemtrans Grupp» (власник); протоколом обшуку від 28.09.2022 року під`їзної колії ТОВ «СБМУ Підряд» за адресою: Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Тарасівка, вул. Зупинка «Крюківщина», 1, під час якого виявлено та вилучено порожні вагони OU «Kemtrans Grupp» (власник); постановою про визнання вилучених вагонів OU «Kemtrans Grupp» речовими доказами у кримінальному провадженні від 28.09.2022 року; протоколом обшуку від 07.03.2023 року у орендованому приміщенні ТОВ «Час Ойл» і ТОВ «Лінік Україна» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4 оф. 138, під час якого вилученого чорнові записи щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та документи вчинення правочинів з майном, одержаного злочинним шляхом; договорами поставки між ТОВ «Час Ойл» (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_9 з ПрАТ «ДСУ - 12» від 17.09.2021 року №11/Б, ПП «Прем`єра Південь» від 22.09.2021 року № 20/Б, ТОВ «Віта Констракшн» від 27.09.2021 року № 22/Б, ТОВ «Надвірнянська Автобаза» від 01.10.2021 року № 26/Б, ТОВ «Дорбуд ЛТД» від 08.11.2021 року № 34/Б, ТОВ «СБМУ «Підряд» від 15.11.2021 року № 35/Б та ТОВ «Віраж Груп+» від 08.02.2022 року № 7/Б; іншими доказами, які відповідно до ст. 222 КПК України не підлягають розголошенню під час досудового розслідування.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення підтверджується сукупністю зібраних доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних які знаходяться на території України та були залучені до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 не перебуває на території України, з високим ступенем вірогідності буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду, фактично вже переховується від слідства, перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, вчинятиме інше кримінальне правопорушення, а тому для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають оцінці при подальшому проведенні досудового розслідування та дослідженню під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене Прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити, що після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 12 год. 58 хв. 04.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1