Справа № 351/2958/23
Номер провадження №1-кс/351/26/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, яка представилась юристом, який допомагає закрити кредити законним шляхом, в наслідок чого потрепіла ОСОБА_4 , перекинула 26000 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; за період з 01.11.2023 по 04.12.2023;

- копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ;

за період з 01.11.2023 по 04.12.2023, а саме файли фото -, відео фіксації при зняття коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів;

- копій документів в яких міститься інформація про реєстрацію в сервісному клієнті а саме дату та спосіб реєстрації, номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт про те чи змінювався номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт, про дату та спосіб зміни номеру мобільного телефону, новий номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт про назву та ІР-адресу пристрою, з якого здійснювався доступ до сервісного клієнта за період з 01.11.2023 по 04.12.2023

Дізнавач зазначає, що відомості, отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Таким чином дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів на підставі яких було відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по 04.12.2023; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 за період 01.11.2023 по 04.12.2023, а саме файли фото -, відео фіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів в яких міститься інформація про реєстрацію. в сервісному клієнті, а саме дату та спосіб реєстрації, номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт про те чи змінювався номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт, про дату та спосіб зміни номеру мобільного телефону, новий номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт, про назву та ІР-адресу пристрою, з якого здійснювався доступ до сервісного клієнта за період з 01.11.2023 по 04.12.2023.

Дізнавач подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за №0000139 від 01.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 16.01.2024, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , копію квитанції sens bank 48 від 07.11.2023 згідно якої платник ОСОБА_4 перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 3000,00 грн.; копію квитанції sens bank 25 від 07.11.2023 згідно якої платник ОСОБА_4 перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 3000,00 грн.; копію квитанції sens bank 27 від 07.11.2023 згідно якої платник ОСОБА_4 перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 5000,00 грн; копію квитанції sens bank 03 від 07.11.2023 згідно якої платник ОСОБА_4 перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 8500,00 грн.; копію квитанції sens bank 27 від 07.11.2023 згідно якої платник ОСОБА_4 перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 4000,00 грн.; пояснення потерпілої ОСОБА_4 від 30.11.2023; копії роздруківок переписки із інтернет мережі «Інстаграм», строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий згідно із ст.162 КПК України, відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів. Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів на підставі яких було відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по 04.12.2023; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 за період 01.11.2023 по 04.12.2023, а саме файли фото -, відео фіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів в яких міститься інформація про реєстрацію. в сервісному клієнті, а саме дату та спосіб реєстрації, номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт про те чи змінювався номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт, про дату та спосіб зміни номеру мобільного телефону, новий номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт, про назву та ІР-адресу пристрою, з якого здійснювався доступ до сервісного клієнта за період з 01.11.2023 по 04.12.2023.

Виконання постанови покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8