Справа №463/7664/23
Провадження №1-кс/463/7795/23
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням із заступником керівника Львівської обласної прокуратури звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 28.01.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 23.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України.

Раніше визначений двохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 28.10.2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме необхідно: - отримати з Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України висновок експерта про проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яку призначено 05.06.2023; - з урахуванням висновку судового експерта провести додатковий допит в якості підозрюваного ОСОБА_5 ; - встановити та допитати в якості свідків всіх діючих та колишніх працівників ТОВ «Вейпорс» щодо фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, дані яких містяться у вилучених матеріалах в ході обшуків; - встановити та допитати в якості свідків підконтрольних та підзвітних ОСОБА_5 фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 ); ОСОБА_13 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_17 ); ОСОБА_18 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_21 ( НОМЕР_9 ) та інших фізичних осіб-підприємців, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Вейпорс» в період 2022-2023 років та реалізації товарів підакцизної групи; - провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських рахунків ТОВ «Вейпорс» (); ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_9 ) та інших осіб, які встановлені в ході в ході здійснення досудового розслідування; - підготувати та скерувати в адресу: ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_9 ) вимогу про витребування документів; - підготувати та скерувати в адресу постачальників ТОВ «Вейпорс», ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_9 ) вимоги про отримання копій документів; - встановити та допитати в якості свідків покупців підакцизних товарів ТОВ «Вейпорс», ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_9 ); - після отримання всіх необхідних документів та матеріалів додатково допитати в якості підозрюваних: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; - завершити розсекречення ухвал Львівського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення НСРД; - виконати інші слідчі дії, які необхідні для повноти та об`єктивності здійснення досудового розслідування, необхідність у проведенні яких виникне в ході здійснення досудового розслідування.

Зважаючи на це, на думку детектива, здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

А тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у його відсутності, просить таке задовольнити в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, та продовжити строк досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх захисник адвокат ОСОБА_22 до судового засідання подали спільне клопотання, згідно якого просили розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування проводити у їх відсутності, щодо продовження строків досудового розслідування покладаються на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 23.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України.

28.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України в організації придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів, їх зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах та електронних сигарет (в яких знаходяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах), у складі організованої групи.

28.08.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах та електронних сигарет (в яких знаходяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах), у складі організованої групи.

28.08.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах та електронних сигарет (в яких знаходяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах), у складі організованої групи.

28.08.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах та електронних сигарет (в яких знаходяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах), у складі організованої групи.

Згідно п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у відповідності до ч. 3 ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, оскільки санкція статті за його скоєння передбачає основне покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких у строк, що передбачений законом, не є можливим. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на три місяці, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у раніше визначений строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, введення в Україні воєнного стану, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 28.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1