Справа 688/5041/23
№ 1-кс/688/2870/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0002151 від 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16 листопада 2023 року близько 09:49 годин, невстановлена особа, в невстановленому місці, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальних технологій, під приводом розблокування банківської картки, випитавши реквізити, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 50 000 грн, які були переведені з банківської картки Універсал банк НОМЕР_1 ОСОБА_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту 16 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за №0002151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 13 листопада 2023 року остання створила накопичувальний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 для збору коштів на придбання автомобіля для ЗСУ. В період часу з 13 листопада 2023 року по 16 листопада 2023 року на вказаний рахунок було зібрано грошові кошти в сумі 57 000 гривень від небайдужих громадян. 16 листопада 2023 року о 09:49 год. до потерпілої зателефонували з невідомого номеру через месенджер «Telegram», представившись службою безпеки банку та під приводом розблокування накопичувального рахунку випитали пін-код для входу в мобільний банкінг і чотирьох значний код з смс-повідомлення. В подальшому шахраї, маючи доступ до інтернет-банкінгу, з напопичувального рахунку ОСОБА_6 , без її дозволу перерахували грошові кошти в сумі 50000 гривень на її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , потім створили ОСОБА_6 валютний банківський рахунок, після чого перевели вказані кошти в іноземній валюті собі на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Таким чином, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять і нформацію щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 15 листопада 2023 року по 17 листопада 2023 року, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, дасть можливість встановити невідому особу, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 15 листопада 2023 року по 17 листопада 2023 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків власника банківської картки № НОМЕР_2 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Алла ЦІДИК