Справа №760/295/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000175 від 14.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на нежитлову будівлю, загальною площею 168 кв. м., яка розташована за адресою: місто Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 1, літ. «65», яка на праві приватної власності належить ТОВ «Паркпоінт» ().

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали з Правобережного МРВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області в яких викладені факти зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), шляхом підготовки та підписання документів про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, затвердження виконаних невід`ємних поліпшень або викупу орендарем нерухомого такого майна за заниженою вартістю, що у свою чергу спричиняє ненадходження до бюджету міста Києва коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування з-поміж іншого, встановлено, що 24.05.2006 комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» виготовлений технічний паспорт на громадський будинок «Виставковий центр по проспекту Академіка Глушкова, 1, що у м. Києві». Згідно даних технічного паспорту, станом на дату складання будівля мала: фундамент - бетонний; стіни - металеві; покрівля - з «шифера»; підлога - плитка. Будівля, одноповерхова.

23.10.2017 благодійна організація «Благодійний фонд «Фонд дослідження монументальної пропаганди» звернулась до КП «Київжитлоспецексплуатація» Департаменту комунальної власності КМДА з заявою №7/1 про надання в оренду комунального майна територіальної громади розташованого за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1, літ. 65, площею 168,0 кв.м під розміщення музею.

В подальшому, між благодійною організацією «Благодійний фонд «Фонд збереження історичної спадщини» (нова назва), далі Положення), якому надано в орендне користування наступне майно: нежитлове приміщення загальною площею 168,0 кв.м, за адресою: місто Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, літ.65, укладено відповідний договір № 2669 від 29 травня 2018 року, про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду між Департаментом комунальної власності міста Києва, а також КП «Київжитлоспецексплуатація».

В подальшому, орендар звернувся до Департаменту комунальної власності з заявою щодо здійснення невід`ємних поліпшень, на що орендарем було надано пакет документів, передбачений відповідним положенням від 21 квітня 2015 року №415/1280 (20.04.2023 втратив чинність).

Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) листом від 04.05.2020 №062/05/10-3065 надано згоду орендарю - благодійній організації «Благодійний фонд «Фонд дослідження монументальної пропаганди» (нова назва Благодійний фонд «Фонд збереження історичної спадщини») на проведення поліпшень орендованого майна, в тому числі невід`ємних, заявлених кошторисною вартістю, передбаченою кошторисною документацією.

18.05.2020 між БО «БФ «Фонд збереження історичної спадщини» (Замовник) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРСТРОЙ» (Генпідрядник) укладений Договір генерального підряду №18-05-2020/1 про виконання робіт «з капітального ремонту нежитлової будівлі з підсиленням основ і фундаментів, що розташована за адресою м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, літ. «65», на загальну суму 974 552,06 грн. з ПДВ.

27.07.2020 ТОВ «ПРОЕКСП» наданий позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за дефектним актом «капітальний ремонт нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1 літ «65».

За результатами розгляду кошторисної частини проектної документації, кошторисна вартість склала, станом на 27.07.2020 - 435,776 тис. грн., у тому числі будівельні роботи - 356,057 тис. грн., інші витрати - 79,719 тис. грн.

04.08.2020 укладений Договір генерального підряду №04/08/2020 між БО «БФ «Фонд збереження історичної спадщини» (Замовник) та ТОВ «МАРКЕМ ГРУП» (Генпідрядник) про виконання робіт «капітального ремонту нежитлової будівлі, що розташована за адресою м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, літ. «65». Згідно договору вартість робіт склала 430 286,00 грн з ПДВ.

В подальшому, благодійною організацією «Благодійний фонд «Фонд дослідження монументальної пропаганди» (нова назва Благодійний фонд «Фонд збереження історичної спадщини») листом від 05.11.2020 повідомило Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про виконання невід`ємних поліпшень на орендованому об`єкті та надано документи про їх виконання (договори з генеральними підрядниками, акт КБ-2в №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року з генпідрядником - ТОВ «Маркем Груп», акт КБ-2в №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року з генпідрядником - ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрстрой», довідки про вартість виконаних будівельних робіт та їх витрати та інше).

25.09.2020 експертно-технічним центром «СТАТУС» складено висновок експертного будівельно-технічного дослідження №43/09-20 на замовлення БО БФ «Фонд збереження історичної спадщини». У висновку зазначено, що поліпшення мають невід?ємний характер, вартість невід`ємних поліпшень, становить 1 002 112,22 грн. без врахування ПДВ.

28.09.2020 ТОВ «Максимум-Аудит» наданий звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо фінансування БО «БФ «Фонд збереження історичної спадщини» здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна. На думку незалежного аудитора факти, наведені стосовно фінансування здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна, в повній мірі відображають інформацію щодо господарських операцій. Загальна сума витрат, пов?язаних з проведенням невід`ємних поліпшень складає 1 170 698,39 грн. (без ПДВ), або 1 404 838,06 грн. (з ПДВ) в період з травня 2020 по серпень 2020.

12.10.2020 ТОВ «Уж-консалинг» надало БО «БФ «Фонд збереження історичної спадщини» «Звіт про вартість невід?ємних поліпшень орендованої нежитлової будівлі загальною площею 168,0 кв.м розташованої в м. Києві по просп. Академіка Глушкова, 1, літ 65.». У звіті зазначено, що «здійснені орендарем поліпшення виконані в відповідності з вимогами «Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід?ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» та об?єми виконаних робіт підтверджені платіжними документами, загальна вартість, здійснених орендарем за власний рахунок невід?ємних поліпшень складає 1 002 112,22 грн. без ПДВ.».

30.10.2020 наказом №86/1-ПР Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) прийняло рішення про приватизацію об?єкта малої приватизації - нежитлової будівлі №1 літ «65» м. Київ, просп. Академіка Глушкова, яка обліковується на балансі КП «Київжитлоспецексплутація» та передана в орендне користування БО «БФ «Фонд збереження історичної спадщини».

До Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшов лист директора БО «БФ «Фонд збереження історичної спадщини» від 05.11.2020 про інформування, що з дозволу орендодавця Фондом збереження історичної спадщини здійснені невід?ємні поліпшення орендованого об?єкту на суму, що перевищує 25 (двадцять п?ять) відсотків ринкової вартості об?єкту оренди, визначеної суб?єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна.

23.11.2020 КМДА видав наказ №67/5-ПР про проведення незалежної оцінки, в якому зазначив встановити дату оцінки на 30.11.2020.

24.12.2021 директор ТОВ Оціночна компанія «МІСТО» затвердив звіт про незалежну оцінку об?єкту малої приватизації - нежитлової будівлі (літ.65) загальною площею 168,0 кв.м. розташованого за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1. Звіт виконаний станом на 31.10.2021.

У звіті зазначено, що ринкова вартість об?єкта оцінки станом на 31.10.2021 становить 3 302 708,00 грн (без ПДВ), з яких 2 300 667,78 грн - частка територіальної громади м. Києва та 1 002 112,22 грн - частка орендаря.

28.12.2021 Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки надала рецензію на звіт про незалежну оцінку об?єкту малої приватизації - нежитлової будівлі (літ 65) загальною площею 168 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1. Згідно останньої, звіт, у цілому, відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки.

14.09.2022 між Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та БО «БФ «Фонд збереження історичної спадщини» укладений попередній договір №2-П/22 купівлі-продажу нежитлової будівлі. Згідно договору, об?єктом купівлі-продажу є нежитлова будівля, літ «65», загальною площею 168,0 кв.м розташована на проспекті Академіка Глушкова, будинок 1. Ринкова вартість об?єкта становить 3 963 336 грн. з ПДВ.

12.10.2022 між Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та БО «БФ Благодійний фонд «Фонд збереження історичної спадщини» укладений договір №15/22 купівлі-продажу нежитлової будівлі. Згідно договору, об?єктом купівлі-продажу є «нежитлова будівля, літ «65», загальною площею 168,0 кв.м розташована на проспекті Глушкова Академіка, будинок 1». Згідно з висновком про вартість майна, ринкова вартість об?єкта становить 3 963 336 грн. з ПДВ, де - частка територіальної громади міста Києва становить 2 760 801 грн. 3 ПДВ (питома вага якої складає 69,66%).

Одразу після цього, 21.12.2022, БО «БФ Благодійний фонд «Фонд збереження історичної спадщини» незаконно реалізувало вказаний об`єкт нерухомості ТОВ «Паркпоінт» (), яке продовжує незаконно володіти останній на даний час.

В ході досудового розслідування, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження 28.11.2023 слідчим відділом Соломянського УП ГУНП у місті Києві проведено огляд в присутності експерта ОСОБА_4 , нежитлової будівлі, літ «65», загальною площею 168,0 кв.м., розташована на проспекті Глушкова Академіка, будинок 1, що у місті Києві.

В подальшому, 18.12.2023, отримано висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №13-11/2023, в якому зазначено завищення вартості будівельних робіт у наступних значеннях:

- виконаних ТОВ «НВП «УКРСТОРЙ» робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі з підсиленням основ і фундаментів, що розташована за адресою м. Київ, просп. Академіка Глушкова 1, літ. «65», які вказані в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020, станом на момент складання акту, складає: 454 434,87 грн. (чотириста п?ятдесят чотири тисячі чотириста тридцять чотири гривні 87 копійок) з ПДВ;

- ??виконаних ТОВ «МАРКЕМ ГРУП» робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова №1, літ. «65», які вказані в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 від 26.08.2020, станом на 26.08.2020 складає: 148 184,74 грн. (сто сорок вісім тисяч сто вісімдесят чотири гривні.

Тобто, в ході досудового розслідування встановлено, що вартість будівельних робіт, які проводилися як невід`ємні поліпшення об`єкту нерухомості для подальшої приватизації вказаного об`єкту, не співпадає з тією, що надавалася уповноваженим органам державної влади під час процесу приватизації, і є завищеною на загальну суму 602 619, 61 грн. Тобто, через недостовірне відображення вартості будівельних робіт, вказаний об`єкт нерухомості було незаконно відчужено з власності територіальної громади міста Києва.

Відтак з метою забезпечення збереження вищеперерахованого майна та запобігання можливості його відчуження у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Перед початком судового розгляду до слідчого судді надійшла заява прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва про розгляд клопотання без його участі. Зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вказане нерухоме майно може бути доказом ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на нежитлову будівлю, загальною площею 168 кв. м., яка розташована за адресою: місто Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 1, літ. «65» , яка на праві приватної власності належить ТОВ «Паркпоінт» ().

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єкту нерухомого майна вказаного вище.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1