печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000035 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи від імені та за рахунок ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 чи за іншою адресою.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група компаній, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно ЗУ «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості шляхом укладання інвестиційних договорів, попередніх договорів купівлі-продажу квартир тощо.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000035, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів або завірених належних чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи від імені та за рахунок ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 чи за іншою адресою, яка не була відома на день вручення ухвали, а саме:

-документів (договорів з усіма додатками та доповненнями до них, цінних паперів, корпоративних прав, форвардних контрактів, деривативів, опціонів, свопів, позики, фінансові допомоги, внески в статутний капітал інших підприємств, довіреностей, заявок, актів, актів прийому-передачі, відомостей, квитанцій, актів взаєморозрахунків та довідок, довідок розрахунків, сертифікатів, свідоцтв, рахунків-фактур, платіжних доручень, доручень на отримання ТМЦ, виписок по банківських рахунках із відмітками щодо перерахованих та отриманих сум, бухгалтерських рахунків, листування), які стали підставою зарахування та перерахування грошових коштів контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи від імені та за рахунок ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) по банківських рахунках за період з 01.01.2020 по 01.11.2023, зокрема:

¦" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Alerona Trading OU)

¦НС-ТРЕЙДИНГ с.р.о.

¦АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

¦АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

¦ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 )

¦АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 )

¦ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )

¦АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

¦СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

¦ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 )

¦АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в тому числі:

-протоколи засідань наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час яких були прийняті рішення щодо взаємовідносин з вищевказаними суб?єктами господарської діяльності та рішення за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-договори продажу цінних паперів випущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи від імені та за рахунок ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-договори викупу цінних паперів випущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи від імені та за рахунок ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-договори купівлі-продажу/укладання цінних паперів, корпоративних прав, форвардних контрактів, деривативів, опціонів, свопів за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-договори надання позик та фінансових допомог (наданих та отриманих) за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-договори та документи щодо здійснення внесків в статутний капітал інших підприємств за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-договори та документи щодо сплати або отримання дивідендів за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-договори купівлі-продажу прав вимог за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-підтверджуючі документи щодо аналізу продавця/покупця цінних паперів, корпоративних прав на предмет ділової репутації, документи на підтвердження проведення ідентифікації клієнта та дотримання вимог фінансового моніторингу (копії посадових інструкцій; особових карток відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу; письмових звітів про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та заходи, які були вжиті) за період з 01.01.2020 по 01.11.2023;

-В тому числі бухгалтерські документи: Загальні оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel» окремо по КУА та ПІФ;

-Оборотно-сальдові відомості по субрахункам та картки рахунків по субрахункам за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel» окремо по КУА та ПІФ з урахуванням змісту (наявності) інформації в Аналітиці Дт, Аналітиці Кт, Контрагентів;

-в т.ч. картки рахунків 311 за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel» окремо по КУА та ПІФ з урахуванням змісту (наявності) інформації в Аналітиці Дт, Аналітиці Кт, Контрагентів;

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та іншої системи, з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51425/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1