Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7766/23
Номер провадження 1-кс/711/2135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». в порушення положень Конституції України, Кодексу України про надра, Гірничого закону України, інших підзаконних нормативних актів, діючи умисно, достовірно знаючи, що термін дії дозвільних документів сплинув, продовжили виробничо-господарську діяльність підприємства щодо видобутку корисних копалин на території Хлистунівського родовища, яке розташоване на південній околиці с. Хлистунівка, Черкаський район, Черкаська область, що призвело до незаконного видобування в період часу з 04.06.2016 по 02.08.2018 корисних копалин загальнодержавного значення (монцонітів і діоритів) обсягом 252 152 кубічних метрів.

Також протягом указаного періоду службовими особами зазначеного виробничого підрозділу проводилась переробка видобутої гірничої маси, реалізація третім особам незаконно видобутих корисних копалин, продукції, виробленої з них, що свідчить про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Зокрема встановлено, що в період часу з червня 2016 року по серпень 2018 року службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори поставок продукції (щебня різних фракцій, каміння-буту, піску) з додатковими угодами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та з іншими, не установленими в ході досудового розслідування, суб`єктами господарської діяльності.

Прокурор зазначає, що на даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження всі оригінали документів фінансової, бухгалтерської, податкової, статистичної звітності, зокрема документи щодо постановки на складський облік видобутих корисних копалин, спрямування їх на переробку в готову продукцію, постановки готової продукції на облік підприємства, документи, які визначали цінову політику на товари, які відпускались виробничим підрозділом покупцям за період з 04.06.2016 по 31.12.2019, а також інші первинні документи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо здійснених фінансово-господарських операцій за період з 04.06.2016 по 31.12.2019 з указаними вище підприємствами, а також з іншими, ще не установленими органом досудового розслідування, суб`єктами господарської діяльності, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог-доручення, розрахункових чеків, платіжних вимог, реєстрів платіжних вимог, довіреностей, книг обліку придбання товарів, книг обліку продажу товарів, розрахунків заробітної платита інших документів, які підтверджують здійснення операцій із вказаними вище підприємствами.

Дані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , та фактично зберігаються у службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містять інформацію, яка має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження, або спростування факту легалізації незаконно видобутих корисних копалин, дають можливість встановити розмір завданих збитків, та можуть бути в подальшому використані як докази в кримінальному провадженні, виникла нагальна необхідність у вилученні оригіналів зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України прокурор просив проводити без виклику службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться вказані документи.

Прокурор також вказує, що беручи до уваги, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового розгляду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилученнях оригіналів, (а у разі їх відсутності завірених належним чином копій), а саме:

-документів фінансової, бухгалтерської, податкової, статистичної звітності, зокрема документи щодо постановки на складський облік видобутих корисних копалин, спрямування їх на переробку в готову продукцію, постановки готової продукції на облік підприємства, документи, які визначали цінову політику на товари, які відпускались виробничим підрозділом покупцям за період з 04.06.2016 по 31.12.2019, а також інші первинні документи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо здійснених фінансово-господарських операцій за період з 04.06.2016 по 31.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, платіжних вимог, реєстрів платіжних вимог, довіреностей, книг обліку придбання товарів, книг обліку продажу товарiв, розрахунків заробітної платита інших документів, які підтверджують здійснення операцій із вказаними вище підприємствами.

Строк дії ухвали - до 26 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1