Справа № 188/655/23
Провадження № 1-кс/188/20/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт Петропавлівка клопотання дізнавача СД ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до ЄРДР 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з указаним клопотанням.

В обґрунтування дізнавач зазначив, що 27.04.2023 до ВП № 4 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.04.2023 близько 15:00 невідомий чоловік під виглядом продавця магазину шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодів грошовими коштами в розмірі 6 723,00 грн, які ОСОБА_4 перевів як оплату товару зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , чим потерпілому спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Вказані відомості зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до рахунку картки № НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 6 623,00 грн. За результатами тимчасового доступу до карткового рахунку було встановлено подальший рух грошових коштів, перерахованих потерпілим ОСОБА_4 , окрім цього, було встановлено особу, на ім`я якої зареєстрований вказаний картковий рахунок. Цією особою виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в с. Громівка Новотроїцького району Херсонської області.

Дізнавач зазначає, що в ході проведення тимчасового доступу по карткових рахунках, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено номер карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з рахунку картки № НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні цього кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, по рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі про власника вказаної картки, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період з 25.04.2023 по час дії ухвали суду, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото, зроблені відеокамерами банкоматів, особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по цій картці; відомості про інші банківські карткові рахунки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки ці особи можуть вчинити дії по зміні або знищенню речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, рапорту працівника поліції, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, його паспорту, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, опису речей і документів, які були вилучені, копії паспорта ОСОБА_5 , виписки з банківського рахунку, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації), можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації).

За приписами ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст. 166 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Приписами ст. 115 КПК України визначено, що при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця (ч. 4).

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу (ч. 5).

Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 27 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , і містять інформацію по банківському рахунку з карткою № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі про власника цієї картки, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період з 25.04.2023 по час дії ухвали, інформацію про зняття (переказ) грошових коштів з рахунку за період з 25.04.2023 по час дії ухвали суду, відомості про інші банківські рахунки з 25.04.2023 по час дії ухвали суду.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до речей і документів, і надати можливість вилучити їх або зняти копії інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1