Справа № 559/4363/23
Провадження № 1-кс/559/978/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" грудня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000626 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 12.08.2023 близько 17 год. невідома особа зателефонувала з № НОМЕР_1 та шляхом обману під приводом надання соціальної допомоги, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , в результаті чого отримала доступ до системи самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з допомогою якого заволоділа грошовими коштами в сумі 429 грн. власних коштів та 2500 грн., кредитних які були несанкціоновано оформлені в кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, було списано, з карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 платежами 12.08.2023 о 18:13 на суму 1475 грн., о 17:58 на суму 975 грн., о 17:05 на суму 420 грн., при чому в довідці з банку наданій потерпілою не зазначено ні способу перерахування коштів, ні їх отримувача.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_5 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №№0000626 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти, було списано, з карткового рахунку потерпілої AT ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 платежами 12.08.2023 о 18:13 на суму 1475 грн., о 17:58 на суму 975 грн., о 17:05 на суму 420 грн., при чому в довідці з банку наданій потерпілою не зазначено ні способу перерахування коштів, ні їх отримувача,

тому без розкриття банківської таємниці орган досудового розслідування дійсно не може здобути докази в кримінальному провадженні.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки, АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зокрема про: - наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- детальну інформацію про перекази грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 за 12.08.2023 о 18:13 на суму 1475 грн., о 17:58 на суму 975 грн., о 17:05 на суму 420 грн., із зазначенням способу переказу, повних даних отримувача коштів, інформацію про заходи вжиті банком для унеможливлення проведення вказаної операції сторонніми особами (чи надходили коди підтвердження операції, введення ріп коду чи інше), чи змінювався кредитний ліміт для здійснення даних операцій та іншу наявні інформацію. У випадку надходження коштів на банківську картку (рахунок) клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати анкетні паспортні дані вищевказаної особи (з наданням копій договорів) та деталізованої інформацію про рух коштів вказаної особи у визначений період;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.08.2023 до 25.09.2023, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у складі слідчої групи, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1