Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000296, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

При цьому прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296, внесеному до ЄРДР 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування кримінального провадження проводиться за фактом відображення недостовірних відомостей при подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання ліцензії у сфері діяльності з надання фінансових послуг.

Згідно інформації СБУ ОСОБА_4 в анкеті фізичної особи стосовно участі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка відповідно до Додатку 3 до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (у редакції постанови Правління Національного банку України № 216 від 07.10.2022 (підпункт 1 пункту 235 глави 28 розділу IV) додається до пакету документів для отримання ліцензій НБУ, вказав, що не перебував сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю, що передує даті рішення уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації та/або віднесення до категорії неплатоспроможних.

Крім цього, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ОСОБА_4 , 06.06.2017 отримувало ліцензії Нацкомфінпослуг, а саме: на надання послуг факторингу; на переказ коштів у національній валюті; на надання коштів у заставу в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка також займається діяльністю, яка підлягає ліцензуванню.

Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.06.2017 отримало ліцензію здійснення фінансових послуг надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

При цьому, у ході здійснення оперативно-розшукових і контррозвідувальних заходів встановлено, що ОСОБА_4 перебував на посаді члена ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який було визнано неплатоспроможним. Відповідно до офіційних даних ОСОБА_4 призначено на посаду члена ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.04.2016, а 06.12.2016 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення №2699 від 06.12.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку. Згідно з даним рішенням, розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації.

З метою перевірки вищевказаних обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються фінансово-господарської діяльності товариства, а саме належним чином завірених копій документів наведених у клопотанні, оскільки такі документи можуть містити відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000296, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- пакету документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до уповноважених органів (НБУ, Нацкомфінпослуг) для отримання ліцензій на здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню за період з 01.01.2016 по 24.11.2023;

- статуту/статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з 01.01.2016 по 24.11.2023;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 по 24.11.2023;

- наказів про призначення на посади, переведення, звільнення з посад директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 24.11.2023;

- фінансових звітів, балансових відомостей, довідок про вартість чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 24.11.2023;

- протоколів інших відомостей щодо формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді грошових коштів (платіжні документи), майна (нерухомого, рухомого тощо) за період з 01.01.2016 по 24.11.2023;

- документів, підтверджуючих отримання та розпорядження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ключів електронного цифрового підпису, без надання відомостей про пароль, для подачі пакетів документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до уповноважених органів (НБУ, Нацкомфінпослуг) для отримання ліцензій на здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, за період з 01.01.2016 по24.11.2023;

- діючих договорів оренди офісних, складських приміщень, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням анкетних даних працівників та їх посад у період з 01.01.2016 по 24.11.2023,

з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24.12.2023 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13