Справа № 594/1676/23
Провадження № 1-кс/594/273/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 000252, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 11.12.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали; - копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); - інформація про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформація про перелік ІР адрес та геолокаціі місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали;- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000252 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що 06.12.2023 року протягом дня перебуваючи за місцем проживання, вона переглядала стрічку новин в соціальній мережі «Facebook» за допомогою мобільного телефону та заходила на різні посилання. В подальшому в той же день у неї виникла необхідність в проведенні оплати комунальних послуг із даного банківського рахунку, але ОСОБА_8 не могла зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 із незрозумілих для неї причин. Відповідно ОСОБА_8 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де оператор повідомив, що її банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокований, через шахрайські дії із переказу грошових коштів, але при цьому повідомили, що грошові кошти знаходяться на рахунках. 08.12.2023 ОСОБА_8 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою розблокування платіжної картки, і там побачила, що із її банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , невідома особа 06.12.2023 року о 12.10 год. здійснила перерахунок грошових коштів двома транзакціями: в сумі 3 816 мексиканських песо (код валюти 484), що становить 8210,86 грн та в сумі 3816 мексиканських песо (код валюти 484), що становить 8210,86 грн в якості оплати послуг реклами в соціальній мережі «Facebook», чим завдала збитків ОСОБА_8 на загальну суму 16421,72 грн.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 08.12.2023

року, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.12.2023, протоколом огляду предмета від 08.12.2023.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення злочину, встановлення осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокаціі місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 06.12.2023 по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1