СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6231/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 17.10.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинено розтрату бюджетних коштів у великих розмірах під час здійснення наступних закупівель:

1) UA-2021-12-02-001035-a установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорних об`єктів) в с. Новосілки);

2) UA-2022-12-23-019635-a будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення в смт Чабани та с. Новосілки;

3) UA-2021-09-29-002430-a капітальний ремонт дороги в смт Чабани;

4) UA-2021-09-30-008453-b капітальний ремонт дороги в с. Новосілки.

Окрім того, за перемогу у даних тендерах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в числі екс-голови селищної ради ОСОБА_4 (перед початком вторгнення рф покинув територію України та не повернувся), секретаря селищної ради - ОСОБА_5 (на даний час виконуючий обов`язки голови), першого заступника голови селищної ради ОСОБА_6 , від суб`єктів підприємницької діяльності отримано неправомірну вигоду («відкати») у розмірі 10 % від суми закупівлі.

Так, в період часу з 2021 по 2022 роки, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою розтрати бюджетних коштів, у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договори на виконання робіт за вище вказаними закупівлями на загальну суму понад 6 млн. грн.

У 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_6 було оголошено закупівлі

UA-2021-09-29-002430-a (Капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова, від

АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 (коригування) (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)) та UA-2021-09-30-008453-6 (Капітальний ремонт дороги вул. Либідська, від буд. № 5 до пров. Академічного в с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)).

Станом на той час голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , діючи у злочинній змові із секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та першим заступником голови ОСОБА_6 , вступили у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з метою розтрати бюджетних коштів, сприяли виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_7 , на вимогу останніх, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель, що склала приблизно 300 000 грн.

Також, у 2021 році було оголошено тендер UA-2021-12-02-001035-а (Капітальний ремонт об`єкту благоустрою з установленням технічних засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорних об?єктів) на перехресті вул. Васильківська з пров. Академічний

с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)).

Станом на той час голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , діючи у злочинній змові із секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та першим заступником голови ОСОБА_6 , вступили у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 з метою розтрати бюджетних коштів, та сприяли виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_8 , на вимогу останніх, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель.

Також, у 2022 році, у період дії воєнного стану, ІНФОРМАЦІЯ_6 було оголошено тендер UA-2021-12-23-019635-а (Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) в смт Чабани та с. Новосілки Фастівського району Київської області 1 етап (Код за ДК 021:2015E45310000-3 Електромонтажні роботи)).

Секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка станом на той час і до теперішнього часу перебуває на посаді виконувача обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступила у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 з метою розтрати бюджетних коштів, та сприяла виграшу тендеру вказаним підприємством за неправомірну грошову винагороду. Після виграшу у тендері ОСОБА_9 , на вимогу останньої, діючи за досягнутою домовленістю, передав грошові кошти («відкат») у розмірі 10 % від вартості закупівель.

Дана злочинна схема мала місце за сприяння тодішнього секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка фактично являлась «правою рукою», тобто довіреною особою ОСОБА_4 , та через яку надходили незаконні вказівки до тендерного комітету та учасників закупівель. На даний час ОСОБА_5 виконує обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки ОСОБА_4 перед початком повномасштабної війни, а саме 05.02.2022 пасажирським літаком вилетів за межі України сполученням «Київ - Доха» (столиця Катару) та до теперішнього часу не повернувся. 02.05.2022 ОСОБА_6 також виїхав автомобілем за межу України в пункті перетину державного кордону «Шегині», та до теперішнього часу не повернувся, місцеперебування останніх невідоме.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.09.2023 № 02-20/2598, вищевказані об`єкти будівництва перебувають на балансі селищної ради та обліковуються як основні засоби.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, зокрема судову будівельно-технічну, судову почеркознавчу, судову технічну експертизу документів, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 та експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Метою проведення даних експертиз є встановлення відповідності нормам чинного законодавства проектно-кошторисної документації та; встановлення відповідності обсягів та видів фактично виконаних робіт обсягам та видам робіт включених до актів приймання виконаних робіт (КБ-2В) та інших фінансово-звітних документів; ідентифікація осіб, які підписували договори, додаткові угоди; установлення способу нанесення відтисків печаток; ідентифікація печаток за їх відтисками.

У порядку ст. 69 КПК України судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів:

1)до Договору №27/10-03 від 27.10.2021 р., а саме:

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 27/10-03 від 27.10.2021;

-товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 27/10-03 від 27.10.2021;

-підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № 27/10-03 від 27.10.2021 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

2)до Договору №09/11-03 від 09.11.2021 р., а саме:

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 09/11-03 від 09.11.2021;

-товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 09/11-03 від 09.11.2021;

-підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № 09/11-03 від 09.11.2021 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

3)до Договору №23/12-01 від 23.12.2021 р., а саме:

-акти про закінчення пусконалагоджувальних робіт до Договору №23/12-01 від 23.12.2021.

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору №23/12-01 від 23.12.2021;

-товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору №23/12-01 від 23.12.2021;

4)до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022 р., а саме:

-акти про закінчення пусконалагоджувальних робіт до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

-товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

5)інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до Договорів №07/11-01 від 07.11.2021, №23/12-01 від 23.12.2021, №09/11-03 від 09.11.2021, №27/10-03 від 27.10.2021.

Окрім вищевикладеного, експерт у клопотанні просить обов`язково залучити спеціалістів з відповідним обладнанням та інструментами для вирубки та замірів товщини шару дорожнього покриття та улаштування основ доріг відповідного об`єкту дослідження з подальшими лабораторними дослідженнями фізико-механічних властивостей кернів асфальтобетонних сумішей, відібраних з дорожнього полотна об`єкта дослідження у відповідності до вимог п. 20 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», на рахунок використаного для його влаштування ваги, типу та марки асфальтобетону і коефіцієнту його ущільнення (в одиницях виміру кг/м3), інших шарів влаштованого дорожнього полотна (лабораторні дослідження повинні бути виконані сертифікованою лабораторією).

Таким чином, для належного проведення вказаних експертиз, до експертних установ необхідно надати оригінали документів щодо проведення вищевказаних робіт, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення робіт за проведеними тендерними закупівлями UA-2021-12-02-001035-a, UA-2022-12-23-019635-a, UA-2021-09-29-002430-a, UA-2021-09-30-008453-b, а саме:

1)до Договору №27/10-03 від 27.10.2021 р., а саме:

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору

№ 27/10-03 від 27.10.2021;

-товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 27/10-03 від 27.10.2021;

-підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № 27/10-03 від 27.10.2021 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

2)до Договору №09/11-03 від 09.11.2021 р., а саме:

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору

№ 09/11-03 від 09.11.2021;

-товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 09/11-03 від 09.11.2021;

-підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № 09/11-03 від 09.11.2021 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

3)до Договору №23/12-01 від 23.12.2021 р., а саме:

-акти про закінчення пусконалагоджувальних робіт до Договору №23/12-01 від 23.12.2021.

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору №23/12-01 від 23.12.2021;

-товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору №23/12-01 від 23.12.2021;

4)до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022 р., а саме:

-акти про закінчення пусконалагоджувальних робіт до Договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

-товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 21/12-01 від 21.12.2022;

5)інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до Договорів №21/12-01 від 21.12.2022, №23/12-01 від 23.12.2021, №09/11-03 від 09.11.2021, №27/10-03 від 27.10.2021

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1