Справа № 544/111/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000023 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2024 до СПД №1 (Гребінка) ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те, що 04.01.2024 близько 11 год. 55 хв., невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 43 700 грн., шляхом їх переказу з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого встановлено, що 04 січня 2024 року близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 перебувала у мережі інтернет де побачила посилання про надання фінансової допомоги та перейшла по даному посиланню. Перейшовши по даному посиланню її перенаправило на груповий чат у месенджері «Вайбер» де було ще два посилання (для ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Перейшовши за посиланням вона потрапила на сайт ззовні схожий на сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де в подальшому вона у відповідних графах вказала дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 , та після цього, коли їй зателефонували з банку, підтвердила авторизацію. В результаті цього о 11 год. 54 хв. та о 11 год. 55 хв. з банківської картки потерпілої на невідомий рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 25000 гривень та 18700 гривень відповідно.

Встановлення особи, котра шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію, однак зважаючи, що злочин вчинено 04 січня 2024 року, тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати за період з 04.01.2024 по 22.01.2024, а не з 04.01.2024 по теперішній час.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000023 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 04.01.2024 по 22.01.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.01.2024 по 22.01.2024;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 04.01.2024 по 22.01.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.01.2024 по 22.01.2024 року;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1