ЄУН №1-кс/337/93/2024
Справа № 337/47/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000068 від 18.01.2024 року,

встановив:

25.01.2024 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначив, що 18 січня 2024 року до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулася ОСОБА_5 , 1946 р.н., з заявою про те, що 17.01.2024, о 16 годині 07 хвилин, невідома особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та перерахуванням грошових коштів на номер НОМЕР_3 з рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 18.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В її користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_4 .17 січня 2024 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона вирішила перевірити стан рахунку. Однак не зробила цього так як їй висвітилось, що вона ввела не правильний пароль. В цей час на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 , та жіночим голосом представившись представником банком, повідомили, що картка заблокована, та для розблокування потрібно натиснути на 1, що вона і зробила. Після цього відкрився додаток, жінка поклала слухавку. Після цього о 15:52 на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_6 та чоловік повідомив їй, що він її оператор, та він допоможе розблокувати картку та здійснити перевід. Вона довірилася вказаному чоловіку, та почала виконувати все, що він їй говорить. Він повідомив, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вкладці «Перевод», яка розміщена під банківською карткою вона набрала номер НОМЕР_3 та суму 18 000 грн та натиснула на клавішу продовжити. Вказані вище дії вона виконала. Цього ж дня вона направилась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений по АДРЕСА_3 », де працівник банку повідомив їй, що о 16:07 17.01.2024 відбулося зняття грошових коштів в розмірі 18 090 гривень, та надав їй виписку.

Потерпіла надала виписку по своєму банківському рахунку НОМЕР_4 , згідно якої 17.01.2024 року о 16:07 відбувся переказ грошових коштів, деталі операції переказ зі своєї карти, сума 18 090 гривень (комісія 90 гривень).

В ході досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 17.01.2024 о 16:07 було здійснено перевід грошових коштів в розмірі 18 000 гривень на картку НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

- довідку інформацію про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 16.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 19.01.2024 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 19.01.2024 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 19.01.2024 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 00 хвилин 16.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 19.01.2024 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 15 години 00 хвилин 17.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 18.01.2024 року (включно); (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

Слідчийта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 00-00 год. 16.01.2024 року по 23-59 год. 19.01.2024 року, слідчий судді вважає задовольнити частково надати доступ за період з 15-00 годин 17.01.2024 року по 23-59 годин 18.01.2024 року, оскільки відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_5 події мали місце біля 15-00 годин 17.01.2024 року.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

-довідку інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 15-00 годин 17.01.2024 року по 23-59 годин 18.01.2024 року(включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15-00 годин 17.01.2024 року по 23-59 годин 18.01.2024 року(включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15-00 годин 17.01.2024 року по 23-59 годин 18.01.2024 року(включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15-00 годин 17.01.2024 року по 23-59 годин 18.01.2024 року(включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 15-00 годин 17.01.2024 року по 23-59 годин 18.01.2024 року (включно); (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1