Провадження № 1-кс/727/3022/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0003726 від 01.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ст. 227 КК України),

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області група осіб до якої входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , займаються незаконною діяльністю пов`язаною із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням, з метою збуту прекурсорів, а також незаконним збутом прекурсорів, в особливо великих розмірах, а саме соляної кислоти.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які працюють на підприємстві ТОВ «ЄВРОБУД» (), за адресою: м. Чернівці, вул. Синельникова Миколи, 13, умисно, протиправно здійснюють реалізацію продукції, а саме рідини на етикетці якої наявні написи «СМК-6 змивка для каменю», яка не відповідає вимогам безпечної продукції.

28.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.09.2023, проведено обшук території домоволодіння та приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими користується ОСОБА_6 , в ході чого серед переліку предметів та речей, дозвіл на вилучення яких було надано ухвалою слідчого судді на проведення обшуку та предметів, зберігання та обіг яких заборонено законом, виявлено та вилучено: 4 (чотири) поліетиленових мішка з порожніми пляшками із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»; 3 (три) поліетиленових мішка з кришками (пробками); 1 ємність (бак) об`ємом 900 кг; ваги, на яких знаходилась пуста пляшка з биркою «СМК-6 Змивка для каменю»; відро з кришками; електродриль для закручування кришок марки «Master»; Респіратор (пристрій для захисту дихальних шляхів із маркуванням «ЗМ»); пристрій для швидкого наклеювання скочу; пакет на якому розміщено 27 (двадцять сім) картонних ящиків (у ящиках наявні пляшки з рідиною, із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»; великі поліетиленові мішки із вмістом порожніх пластикових пляшок, в кількості 15 штук, без етикеток; зв`язки із заготовками картонних коробок, у кількості 12 штук; 56 (п`ятдесят шість) великих поліетиленових мішків із вмістом порожніх пластикових пляшок, із наклеєними етикетками; упаковки із самоклеючими етикетками із написами «Herberto MOBELE LACKE»; «СМК-6 Змивка для каменя»; «Розчинник 647»; мішок із упаковками поштових відправлень «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_6 ; 2 (дві) пластикові бочки, орієнтовною ємністю 200 літрів із вмістом рідини, на яких розміщені великі електронні ваги; станок «МТУ-15Т TERMO Баленко»; 5-ть папок (скорошивачі) із документами ТОВ «Єврокомпані Україна»; міні стрічковий принтер для виготовлення етикеток модель: ТТР-248М, серії 48М6290047.

Також, цього ж дня, 28.09.2023, в ході проведення обшуку території за адресою: АДРЕСА_6 на території господарства знаходився вантажний автомобіль марки «MAN LE 8.150», державний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також був обшуканий на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.09.2023 та був вилучений, враховуючи що він має значення речового доказу по даному кримінальному провадженню, в якому також було виявлено та вилучено накладні на придбання хімічних речовин.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просить накласти арешт майно тимчасово вилучене під час обшуку 28.09.2023, а саме на 4 (чотири) поліетиленових мішка з порожніми пляшками із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»; 3 (три) поліетиленових мішка з кришками (пробками); 1 ємність (бак) об`ємом 900 кг; ваги, на яких знаходилась пуста пляшка з биркою «СМК-6 Змивка для каменю»; відро з кришками; електродриль для закручування кришок марки «Master»; респіратор (пристрій для захисту дихальних шляхів із маркуванням «ЗМ»); пристрій для швидкого наклеювання скочу; пакет на якому розміщено 27 (двадцять сім) картонних ящиків (у ящиках наявні пляшки з рідиною, із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»; великі поліетиленові мішки із вмістом порожніх пластикових пляшок, в кількості 15 штук, без етикеток; зв`язки із заготовками картонних коробок, у кількості 12 штук; 56 (п`ятдесят шість) великих поліетиленових мішків із вмістом порожніх пластикових пляшок, із наклеєними етикетками; упаковки із самоклеючими етикетками із написами «Herberto MOBELE LACKE»; «СМК-6 Змивка для каменя»; «Розчинник 647»; мішок із упаковками поштових відправлень «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_6 ; 2 (дві) пластикові бочки, орієнтовною ємністю 200 літрів із вмістом рідини, на яких розміщені великі електронні ваги; станок «МТУ-15Т TERMO Баленко»; 5-ть папок (скорошивачі) із документами ТОВ «Єврокомпані Україна»; міні стрічковий принтер для виготовлення етикеток модель: ТТР-248М, серії 48М6290047; вантажний автомобіль марки «MAN LE 8.150», державний номер НОМЕР_1 , що, згідно реєстраційних відомостей, на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести судове засідання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 01.12.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0003726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ст. 227 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 вересня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де здійснює протиправну діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення прекурсорів, які зберігаються у пластикових пляшках ємністю 1 літр, з написом на етикетці «СМК-6 змивка для каменю» та які зберігаються у інших тарах (упаковках, бочках, тощо), ТТН (товарно-транспортних накладних), чорнових записів та документів про придбання та реалізацію прекурсорів, які містяться у пластикових пляшках ємністю 1 літр, з написом на етикетці «СМК-6 змивка для каменю», обладнання та устаткування, для виготовлення прекурсорів, сім-карток операторів стільникового мобільного зв`язку, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки та пристроїв за допомогою яких створюються ТТН.

З протоколу обшуку встановлено, що 28.09.2023 року, проведено обшук території домоволодіння та приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими користується ОСОБА_6 , в ході чого серед переліку предметів та речей, дозвіл на вилучення яких було надано ухвалою слідчого судді на проведення обшуку та предметів, зберігання та обіг яких заборонено законом, виявлено та вилучено: 4 (чотири) поліетиленових мішка з порожніми пляшками із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»; 3 (три) поліетиленових мішка з кришками (пробками); 1 ємність (бак) об`ємом 900 кг; ваги, на яких знаходилась пуста пляшка з биркою «СМК-6 Змивка для каменю»; відро з кришками; електродриль для закручування кришок марки «Master»; Респіратор (пристрій для захисту дихальних шляхів із маркуванням «ЗМ»); пристрій для швидкого наклеювання скочу; пакет на якому розміщено 27 (двадцять сім) картонних ящиків (у ящиках наявні пляшки з рідиною, із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»; великі поліетиленові мішки із вмістом порожніх пластикових пляшок, в кількості 15 штук, без етикеток; зв`язки із заготовками картонних коробок, у кількості 12 штук; 56 (п`ятдесят шість) великих поліетиленових мішків із вмістом порожніх пластикових пляшок, із наклеєними етикетками; упаковки із самоклеючими етикетками із написами «Herberto MOBELE LACKE»; «СМК-6 Змивка для каменя»; «Розчинник 647»; мішок із упаковками поштових відправлень «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_6 ; 2 (дві) пластикові бочки, орієнтовною ємністю 200 літрів із вмістом рідини, на яких розміщені великі електронні ваги; станок «МТУ-15Т TERMO Баленко»; 5-ть папок (скорошивачі) із документами ТОВ «Єврокомпані Україна»; міні стрічковий принтер для виготовлення етикеток модель: ТТР-248М, серії 48М6290047.

Крім цього, у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 вересня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «MAN LE 8.150», д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення прекурсорів, які зберігаються у пластикових пляшках ємністю 1 літр, з написом на етикетці «СМК-6 змивка для каменю», та які зберігаються у інших тарах (упаковках, бочках, тощо), ТТН (товарно-транспортних накладних), чорнових записів та документів про придбання та реалізацію прекурсорів, які містяться у пластикових пляшках ємністю 1 літр, з написом на етикетці «СМК-6 змивка для каменю», сім-карток операторів стільникового мобільного зв`язку, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки та пристроїв за допомогою яких створюються ТТН.

З протоколу обшуку встановлено, що 28.09.2023, в ході проведення обшуку території за адресою: АДРЕСА_6 на території господарства знаходився вантажний автомобіль марки «MAN LE 8.150», державний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також був обшуканий на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.09.2023 та був вилучений, враховуючи що він має значення речового доказу по даному кримінальному провадженню, в якому також було виявлено та вилучено накладні на придбання хімічних елементів.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановами старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 29.09.2023 року вищевказані речі і предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що 4 (чотири) поліетиленових мішка з порожніми пляшками із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»; 3 (три) поліетиленових мішка з кришками (пробками); 1 ємність (бак) об`ємом 900 кг; ваги, на яких знаходилась пуста пляшка з биркою «СМК-6 Змивка для каменю»; відро з кришками; електродриль для закручування кришок марки «Master»; респіратор (пристрій для захисту дихальних шляхів із маркуванням «ЗМ»); пристрій для швидкого наклеювання скочу; пакет на якому розміщено 27 (двадцять сім) картонних ящиків (у ящиках наявні пляшки з рідиною, із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»; великі поліетиленові мішки із вмістом порожніх пластикових пляшок, в кількості 15 штук, без етикеток; зв`язки із заготовками картонних коробок, у кількості 12 штук; 56 (п`ятдесят шість) великих поліетиленових мішків із вмістом порожніх пластикових пляшок, із наклеєними етикетками; упаковки із самоклеючими етикетками із написами «Herberto MOBELE LACKE»; «СМК-6 Змивка для каменя»; «Розчинник 647»; мішок із упаковками поштових відправлень «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_6 ; 2 (дві) пластикові бочки, орієнтовною ємністю 200 літрів із вмістом рідини, на яких розміщені великі електронні ваги; станок «МТУ-15Т TERMO Баленко»; міні стрічковий принтер для виготовлення етикеток модель: ТТР-248М, серії 48М6290047, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах клопотання відсутні докази того, що п`ять папок (скорошивачі) із документами ТОВ «Єврокомпані Україна» та вантажний автомобіль марки «MAN LE 8.150», державний номер НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім цього у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.311 КК України, санкція якого, окрім іншого, передбачає конфіскацію майна, відповідно у накладенні арешту з метою можливої конфіскації майна в подальшому, слід відмовити.

З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на п`ять папок (скорошивачі) із документами ТОВ «Єврокомпані Україна» та вантажний автомобіль марки «MAN LE 8.150», державний номер НОМЕР_1 , не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке 28.09.2023 року було виявлено та вилучено в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на:

- 4 (чотири) поліетиленових мішка з порожніми пляшками із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»;

- 3 (три) поліетиленових мішка з кришками (пробками);

- 1 ємність (бак) об`ємом 900 кг; ваги, на яких знаходилась пуста пляшка з биркою «СМК-6 Змивка для каменю»;

- відро з кришками;

- електродриль для закручування кришок марки «Master»;

- респіратор (пристрій для захисту дихальних шляхів із маркуванням «ЗМ»);

- пристрій для швидкого наклеювання скочу;

- пакет на якому розміщено 27 (двадцять сім) картонних ящиків (у ящиках наявні пляшки з рідиною, із етикеткою «СМК-6 Змивка для каменю»;

- великі поліетиленові мішки із вмістом порожніх пластикових пляшок, в кількості 15 штук, без етикеток;

- зв`язки із заготовками картонних коробок, у кількості 12 штук;

- 56 (п`ятдесят шість) великих поліетиленових мішків із вмістом порожніх пластикових пляшок, із наклеєними етикетками;

- упаковки із самоклеючими етикетками із написами «Herberto MOBELE LACKE»;

- «СМК-6 Змивка для каменя»;

- «Розчинник 647»;

- мішок із упаковками поштових відправлень «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_6 ;

- 2 (дві) пластикові бочки, орієнтовною ємністю 200 літрів із вмістом рідини, на яких розміщені великі електронні ваги;

- станок «МТУ-15Т TERMO Баленко»;

- міні стрічковий принтер для виготовлення етикеток модель: ТТР-248М, серії 48М6290047.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1