Єдиний унікальний номер 722/147/24
Номер провадження 1-кс/722/48/24
УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

18 січня 2024 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 17.01.2024 року звернулася до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що слідчим відділенням ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2024 о 19:52 громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 не працює, проживає в АДРЕСА_1 , перебуваючи на території міжнародного автомобільного пункту пропуску «Сокиряни-Окниця», для безперешкодного перетину кордону, пропонував працівникам прикордонної служби, зокрема старшому прикордонних нарядів на пункту пропуску старшому лейтенанту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, які залишив серед службової документації на столі в приміщенні службового кабінету. Речові докази, а саме гроші в сумі 2000 доларів США вилучено.

16.01.2024 в ході огляду місця події було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США 20 (двадцять) шт. купюрами по 100 (сто) доларів кожна, які опечатано в сейф-пакет PSP 2247132.

Індивідуальні особливості кожної купюри описано в протоколі огляду місця події, а саме: 100 доларів США PF15364038L, 100 доларів США PB00338956B, 100 доларів США MJ71056467A, 100 доларів США PF15364039L, 100 доларів США MJ71622985A, 100 доларів США MJ71622983A, 100 доларів США MJ71622984A, 100 доларів США PF15364040L, 100 доларів США LL41861192D, 100 доларів США MJ71622982A, 100 доларів США PF15364037L, 100 доларів США PA67310249B, 100 доларів США PF15364035L, 100 доларів США PA67310107B, 100 доларів США PB09068594D, 100 доларів США MJ71056468A, 100 доларів США PF15364036L, 100 доларів США LE70007355B, 100 доларів США PA67310252B, 100 доларів США MB 12627141P.

Крім того, 16.01.2024 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Допитаний підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що він дійсно проживає за вказаною адресою самий. З дружиною ОСОБА_7 , 1981 р.н. вони розлучились весною 2023 року та де вона на даний час проживає йому не відомо. Після розлучення їх син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 залишився проживати з ним та у зв`язку із воєнним станом, він відправив його жити до своєї сестри у м. Полчензруй до Польщі, де він і проживає на даний час.

З 02.03.2022 року по 10.06.2023 року він був мобілізований та проходив військову службу в ЗСУ. Звільнився зі служби в ЗСУ з підстав оформлення документів щодо самостійного виховання дитини.

16.01.2023 року ОСОБА_5 прибув на МАПП «Сокиряни-Окниця» для того, щоб виїхати до Республіки Молдова, оскільки планував поїхати до сина в Польщу. Прибувши на пункт пропуску на власному автомобілі марки «Форд Мондео» р.н. НОМЕР_1 , під час перевірки документів працівником ДПСУ в приміщенні пункту пропуску останній повідомив йому, що для перетину кордону України необхідно окрім наданих ним документів надати довідку ТЦК іншого зразка та змісту, якої в нього не було.

Після цього, близько 20.00 год. 16.01.2024 року коли працівник ДПСУ вийшов з приміщення, де вони спілкувались, він самостійно поставив грошові кошти в сумі 2000 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) за обгортку зошита, який стояв на столі.

Після повернення вказаного працівника ДПСУ, ОСОБА_5 вказав йому на вказаний зошит та сказав, що вказані кошти «йому на каву» та надані ним для того, що він перетнув кордон. Після цього, вказаний працівник ДПСУ повідомив йому, що надання неправомірної вигоди карається законом та за вчинення вказаних дій передбачена відповідальність за ст. 369 КК України і викликав ще одного працівника ДПС, а згодом працівників поліції. Також зазначив, що свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України визнає та щиро розкаюється у вчиненому.

17.01.2024 грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США 20 (двадцять) шт. купюрами по 100 (сто) доларів США кожна, які опечатано в сейф-пакет PSP 2247132 визнано речовим доказом у кримінальном у провадженні № 0000027 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасово вилученим.

Враховуючи те, що грошові кошти в розмірі 2000 доларів США (20 купюр номіналом 100 доларів) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вони відповідають вимогам ст.167 КПК України та з метою забезпечення кримінального провадження підлягають арешту.

У разі не вжиття заходів та не накладення арешту на зазначене вище майно воно може бути змінене (відремонтоване), приховане, відчужене, пошкоджене чи знищене стороною захисту, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, а також в частині забезпечення в подальшому можливо заявленого потерпілими позову про відшкодування шкоди, просила накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США 20 (двадцять) шт. купюрами по 100 (сто) доларів США кожна, які було вилучено 16.01.2024 року в ході огляду місця події, за фактом надання неправомірної вигоди працівникам ДПСУ гр. ОСОБА_5 , які упаковано в сейф-пакет PSP 2247132.

Розгляд клопотання здійснювався за відсутності слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , який будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, однак подав до суду письмову заяву, у якій клопотання підтримав в повному об`ємі та просив розглянути справу за його відсутності.

На підставі ч.1 ст.172 КПК України, судовий розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Так, слідчим суддею встановлено, що 16.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000027 щодо вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу огляду місця події від 16.01.2024 року встановлено, що в період часу з 21 год. 40 хв. по 21 год. 57 хв. 16.01.2024 року на поверхні дерев`яного столу, який заходиться в кімнаті стаціонарно-пропускного МАПП «Сокиряни-Окниця» було виявлено, оглянуто та вилучено грошові кошти в розмірі 2000 доларів США (20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна).

Постановою слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 17.01.2024 року вилучені грошові кошти визнано речовим доказам у кримінальному провадженні №0000027 від 16.01.2024 року.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84, 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказане майно є доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, а також те, що їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі не накладення арешту вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане або знищене.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено як наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, так і необхідність арешту тимчасово вилученого майна.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені грошові кошти шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США (20 (двадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна), які було вилучено 16.01.2024 року в ході огляду місця події.

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1