Ухвала

Іменем України

18 жовтня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000190 від 10.04.2023, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на наступні речі:

- мобільний телефон Iphone 10 із чохлом чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone 7+ із чохлом чорного кольору;

- банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , «Райфайзен банк Аваль» - 2 шт. № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , «A CLUB» № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- сім-картку зі скрейтч-карткою «Київсттар» № НОМЕР_7 ;

- візитну картку «магазин упаковки»;

- упаковку від продукту «ARTROXEN», упаковка від продукту «Тискостаб»;

- електронний пристрій «криптогаманець Ladger»;

- банку пластикову із етикетною із надписом «ALFA COMMANDER» з таблетками;

- банку пластикову із етикетною із надписом «Kardipal» з таблетками;

- 14 аркушів різного формату із рукописними записами;

- 29 банок без маркувань та 29 кришок;

- три коробки ТОВ «Нова Пошта» із бирками на них (із зазначенням накладних №6933, №4637 та №5214),

- накладну № 22240 на 1 арк.;

- системний блок чорного кольору із надписом «CYBERPOWER; SC3000-877685-2».

- грошові кошти в сумі 421 000 гривень;

- грошові кошти в сумі 31 100 доларів США, які в вилучені в ході обшуку 11.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_6 зазначає, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою на території міста Житомира під приводом продажу через мережу Інтернет лікарських засобів, шляхом обману заволодівають коштами місцевих жителів.

За наявними даними, за 2023 рік вищевказаний кол-центр шляхом обману клієнтів здійснив реалізацію нелікарських препаратів під виглядом лікарських засобів на суму понад 2 млн грн.

При цьому, на упаковці так званого препарату, зокрема «Пантагор» вказано дані виробника - фармацевтична компанія Pharmetics (2011) Inc. (Канада), яка відповідно відкритих даних припинила свою діяльність через банкрутство в 2018 році, а також, що препарат розроблений та виготовлений по заказу Державної установи «Інститут травматології і ортопедії НАМН України», яка не має ніякого відношення до такого препарату. Водночас, до препарату додається санітарно-епідеміологічний висновок, виданий невстановленою організацією. Відповідно до даних уповноважених на видачу таких санітарно - епідеміологічних висновків організацій (Держспоживслужби України та Держлікслужби України) такий документ не надавався жодному суб`єкту господарювання.

Так, ОСОБА_9 налагодив в м.Житомирі роботу так званого «кол-центру» ТОВ «Єврокол Україна», який спеціалізується на продажі різного роду речовин під виглядом лікарських засобів, за адресою: м.Житомир, вулиця Київська, 60, 10 поверх. Також встановлено, що ОСОБА_9 діє під керівництвом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав ОСОБА_9 грошові кошти для організації («розкрутки») діяльності вказаного «колл-центру» та фактично координує діяльність «колл-центру».

В свою чергу, останнім визначено директора (так званого «менеджера») колл-центру ОСОБА_11 , так званим «рекрутером» ОСОБА_12 , яка займається розміщенням реклами на платформі пошуку роботи «Work.ua», проводить співбесіди та навчання нових операторів, а також пакувальник «товару» - ОСОБА_13 та ОСОБА_4 .

11.10.2023 в період часу із 07:45 год. по 15:06 год. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/9346/23 від 25.09.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, на які просить накласти арешт слідчий.

Відповідно до постанови слідчого від 11.10.2023 перелічені вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023.

Необхідність арешту майна слідчий ОСОБА_6 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023) в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити. Додатково пояснив, що в ході проведення обшуків в межах розслідуваного кримінального провадження частково оглянуто обшукувані електронні системи та вони містять інформацію про реалізацію значного обсягу речовин під виглядом лікарських засобів на суму понад 2 млн грн. Наразі точна сума від реалізації таких товарів потерпілим особам органом досудового розслідування не встановлена, оскільки тривають слідчі дії. Крім того, зазначив наступне: огляд вилучених мобільних телефонів та електронного пристрою криптогаманець ще не проведено; вилучені грошові кошти містять ознаки набутих злочинним шляхом, оскільки отримані внаслідок продажу товарів під виглядом лікарських засобів.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з підстав, викладених у письмових запереченнях. Зазначив, що під час обшуку були виявлені грошові кошти в національній та іноземній валюті, які є власними заощадженнями ОСОБА_4 та його родини, та отримані з продажу транспортного засобу, офіційних доходів, про що в ході обшуку слідчого було повідомлено. Також вказав, що ОСОБА_4 не причетний до кримінального правопорушення та матеріали клопотання не містять таких відомостей, він не заволодівав коштами потерпілої, а вилучене майно не містить ознак речових доказів.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 25 вересня 2023 року у справі №296/9346/23 надано дозвіл слідчим слідчої групи, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, блокнотів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки), планшетів, електронних носіїв інформації, комутаційного обладнання (маршрутизатори, тощо), - які використовуються у злочинній діяльності; грошових коштів, що використовувались при проведенні негласних (слідчих) розшукових дій; грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 11 жовтня 2023 року, цього ж дня, в період з 07 год 45 хв по 15 год 06 хв, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/9346/23 від 25.09.2023, начальником відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майором поліції ОСОБА_14 було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , та вилучено: мобільний телефон Iphone 10 із чохлом чорного кольору; мобільний телефон Iphone 7+ із чохлом чорного кольору; банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , «Райфайзен банк Аваль» - 2 шт. № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , «A CLUB» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; сім-картку зі скрейтч-карткою «Київсттар» № НОМЕР_7 ; візитну картку «магазин упаковки»; упаковку від продукту «ARTROXEN», упаковка від продукту «Тискостаб»; електронний пристрій «криптогаманець Ladger»; банку пластикову із етикетною із надписом «ALFA COMMANDER» з таблетками; банку пластикову із етикетною із надписом «Kardipal» з таблетками;14 аркушів різного формату із рукописними записами; 29 банок без маркувань та 29 кришок; три коробки ТОВ «Нова Пошта» із бирками на них (із зазначенням накладних №6933, №4637 та №5214); накладну №22240 на 1 арк.; системний блок чорного кольору із надписом «CYBERPOWER; SC3000-877685-2»; грошові кошти в сумі 421 000 гривень; грошові кошти в сумі 31 100 доларів США.

У вищевказаному протоколі обшуку наявні зауваження адвоката, зокрема, ним зазначено, що не взято до уваги пояснення щодо офіційних джерел набуття вилучених грошових коштів.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 11 жовтня 2023 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчим ОСОБА_6 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом від 07 квітня 2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03 травня 2023 року; протоколом допиту потерпілого від 03 травня 2023 року; скріншотами з телефону; санітарно - епідеміологічними висновками від 01 квітня 2022 року; договором №15247 про надання інформаційних послуг від 06 жовтня 2022 року; протоколом допиту свідка від 27 квітня 2023 року; протоколами про результати проведення НСРД від 01 червня 2023 року, від 19 липня 2023 року, від 13 вересня 2023 року, від 18 вересня 2023 року.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витягу з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 11 жовтня 2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Iphone 10 із чохлом чорного кольору; мобільний телефон Iphone 7+ із чохлом чорного кольору; банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , «Райфайзен банк Аваль» - 2 шт. № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , «A CLUB» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; сім-картка зі скрейтч-карткою «Київсттар» № НОМЕР_7 ; візитна картка «магазин упаковки»; упаковка від продукту «ARTROXEN», упаковка від продукту «Тискостаб»; банка пластикова із етикеткою із надписом «ALFA COMMANDER» з таблетками; банка пластикова із етикеткою із надписом «Kardipal» з таблетками; 14 аркушів різного формату із рукописними записами; 29 банок без маркувань та 29 кришок; три коробки ТОВ «Нова Пошта» із бирками на них (із зазначенням накладних № 6933, №4637 та № 5214), накладна № 22240 на 1 арк.; системний блок чорного кольору із надписом «CYBERPOWER; SC3000-877685-2»; грошові кошти в сумі 421 000 гривень, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023.

При цьому, слідчий суддя враховує наступне:

- вказане вище вилучене майно могло використовуватись під час вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (мобільні телефони, банківські картки, сім-картка, візитна картка, упаковка від продукту, банки пластикові із етикетками, банки без маркувань, коробки ТОВ Нова Пошта, накладна, системний блок), а огляд вмісту вилучених мобільних телефонів та системного блоку станом на момент розгляду клопотання органом досудового розслідування, як пояснив в судовому засіданні cлідчий ОСОБА_3 , ще не проведено;

- вилучені грошові кошти в розмірі 421 000 грн могли бути набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок діяльності від продажу товарів під видом лікарських засобів, що узгоджується із обставинами кримінального правопорушення, яке розслідується в межах кримінального провадження №0000190 та наданими поясненнями слідчого в частині того, що на даному етапі досудового розслідування ще встановлюється як сума коштів, якою заволоділи особи внаслідок продажу товарів, що становить понад 2 млн грн, так і коло потерпілих у кримінальному провадженні;

- рукописні записи можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Отже, наявна обґрунтована потреба в накладенні на вказане майно арешту.

Також в контексті наведеного слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023 ще триває, відповідно і встановлення всіх його обставин також триває.

Що стосується необхідності накладення арешту на електронний пристрій «криптогаманець Ladger» та грошові кошти в сумі 31 100 доларів США, то в ході розгляду клопотання слідчим не доведено, що вони мають значення для кримінального провадження та відповідають критеріям речових доказів, оскільки товари під виглядом лікарських засобів реалізовувались в національній валюті.

Крім того, з наданих представником власника майна - адвокатом ОСОБА_5 податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2021 та 2022 роки, договору купівлі - продажу транспортного засобу від 20.05.2023 вбачається, що кошти в сумі 31 000 дол.США відповідають отриманому ОСОБА_4 прибутку від підприємницької діяльності та продажу автомобіля.

Враховуючи вищевикладене, оскільки в ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено ознак речових доказів у вилучених грошових коштах в іноземній валюті та електронному пристрої криптогаманець з урахуванням викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення, в накладенні арешту на: електронний пристрій «криптогаманець Ladger» та грошові кошти в сумі 31 100 доларів США - слід відмовити.

Доводи адвоката ОСОБА_5 щодо непричетності ОСОБА_4 до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення є необґрунтованими, оскільки арешт на вилучене майно у контексті необхідності збереження речових доказів може бути накладено на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що накладення арешту на майно в подальшому не позбавляє власника права звернутися до суду з клопотанням про його скасування в порядку ст.174 КПК України.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.10.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон Iphone 10 із чохлом чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone 7+ із чохлом чорного кольору;

- банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , «Райфайзен банк Аваль» - 2 шт. № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , «A CLUB» № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- сім-картка зі скрейтч-карткою «Київсттар» № НОМЕР_7 ;

- візитна картка «магазин упаковки»;

- упаковка від продукту «ARTROXEN», упаковка від продукту «Тискостаб»;

- банка пластикова із етикеткою із надписом «ALFA COMMANDER» з таблетками;

- банка пластикова із етикеткою із надписом «Kardipal» з таблетками;

- 14 аркушів різного формату із рукописними записами;

- 29 банок без маркувань та 29 кришок;

- три коробки ТОВ «Нова Пошта» із бирками на них (із зазначенням накладних № 6933, №4637 та № 5214),

- накладна № 22240 на 1 арк.;

- системний блок чорного кольору із надписом «CYBERPOWER; SC3000-877685-2».

- грошові кошти в сумі 421 000 гривень.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: електронний пристрій «криптогаманець Ladger»; грошові кошти в сумі 31 100 доларів США, - відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 20 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1