Справа №766/1144/23
н/п 1-кс/766/3786/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000704 від 27.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 30.11.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000704 від 27.05.2023 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000704 від 27.05.2023 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 26.05.2023 року до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшов рапорт від о/у СКП ОСОБА_15 , про те, що у нього на розгляді перебувають матеріали ЄО 7016 від 11.05.2023 за повідомленням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 , яка проживас: АДРЕСА_2 , про те, що з її банківських карток при невідомих обставинах зникли грошові кошти в сумі 506 євро. 2946,07 доларів США, та 40702 гривень.

В ході допиту ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 11.05.2023 року, остання прийшла з ринку, та побачила що в неї від ІНФОРМАЦІЯ_4 дуже багато сповіщень, про списання коштів, потім потерпіла також помітила що в неї підвищено кредитний ліміт. Потерпіла одразу же зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та по заблокувала свої картки, та вони також сказали подати заяву до кіберполіції. Після чого ОСОБА_16 зателефонувала до кіберполіції та подала заяву. Також в кінці травня потерпіла приїхала до Києва та пішла до ІНФОРМАЦІЯ_4 . З кредитної гривневої картки в мене зняло 40700 грн. 506 євро з валютної картки, та майже 3000 доларів із іншої валютної картки. Дані карток нікому не передавала, картки завжди знаходились з потерпілою, доступу до її мобільного ні у кого окрім неї не мас, та пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 теж ніхто не знає. Номера карток з яких вкрали гроші надала слідчому.

В результаті досудового розслідування та відповіді на запит від Портмоне, встановлено що частина грошей була перерахована на рахунок ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_4 , та на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 30.11.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .

Встановити строк дії ухвали до 04.02.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1