Дата документу 15.01.2024
Справа № 334/5327/22
Провадження № 1-кс/334/133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000185 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000185 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ..

23.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення №237417 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 01.08.2022 приблизно о 18:20 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 27 000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , 24.08.2022 було здійснено телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на теперішній час проживає в Англії.

У користуванні останньої знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

20 .08.2022, приблизно о 18:20 годині, на мобільний телефон ОСОБА_5 з номером « НОМЕР_2 », надійшов телефонний дзвінок з контактного номеру « НОМЕР_3 », в ході телефонної розмови, особа повідомила, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що є вірогідність зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої, та для того щоб операція не відбулась, необхідно натиснути «1», для зв`язку з оператором.

Далі, з ОСОБА_5 продовжив розмову чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку. В ході розмови, він сказав, що перевипустить їй банківську картку та пояснив, що для цього потрібно у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейти у послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 27 949, 05 грн., з урахуванням комісії 949, 05 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході огляду електронних документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , куди потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 27 949, 05 грн., з урахуванням комісії 949, 05 грн., належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фінансовим номером якої є - « НОМЕР_5 ».

У зв`язку з вищенаведеним на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації за період з 01.08.2022 року по 31.12.2022, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_7 , з метою встановлення інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив`язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера, виведення (зняття) коштів з абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований абонентський номер.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000185 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні відповідного оператора стільникового зв`язку, у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код - НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.08.2022 року по 31.12.2022 року, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.08.2022 року по 31.12.2022 року про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_5 , із зазначенням дати поповнення рахунків, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.08.2022 року по 31.12.2022 року про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунків абонентського номеру: НОМЕР_5 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_5 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру;

- документів, що містять інформацію про умови користування послугами оператора.

Зобов`язати власника (представника власника) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1