Справа № 183/8685/23
№ 1-кс/183/3040/23

У Х В А Л А
18 жовтня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 у паперовому вигляді та на електронному носії.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.06.2023 року невідома особа у телефонному додатку «Telegram», представившись продавцем мобільного телефону, запевнила потерпілого про необхідність повної передплати за товар та подальше відправлення придбаного ним товару поштою, тим самим ввівши потерпілого в оману. ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківську картку невідомої особи грошові кошти у сумі 5876 грн., однак товар так і не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 12 червня 2023 року перебуваючи за місцем свого мешкання користуючись Інтернет мережею він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де побачив оголошення про продаж мобільного телефону марки «XiaomiRedmiNote 11» за 5 876 грн. Вказане оголошення ОСОБА_5 зацікавило тому він перейшов по посиланню яке було зазначене на сайті за допомогою мобільного додатку «Telegram». В ході листування з власником оголошення ОСОБА_5 надіслав грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 в сумі 5 876 грн., на банківську картки а саме НОМЕР_2 , яка було зазначена в оголошенні після чого він переслав квитанцію про оплату власнику оголошення. Крім цього ОСОБА_5 домовився з останнім, що мобільний телефон він отримає у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області. 25 червня 2023 року ОСОБА_5 написав чоловіку у якого замовив мобільний телефон однак на його повідомлення вже ніхто не відповідав та мобільний телефон потерпілий ОСОБА_5 так і не отримав.
Також ОСОБА_5 додав, що номер мобільного телефону в додатку-месенджері «Telegram» зазначено не було.
Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти на суму 5 876 гривень.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , особа, яка шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами, користувалась банківською карткою НОМЕР_2 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , здійснено вилучення інформації та встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 5 876 грн. дійсно були зараховані 12.06.2023 о 16.26 год. та того ж дня були переказані о 16.52 год. на іншу банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_6 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 12 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 19 липня 2023 року.
В судове засідання прокурор не з`явилася.
Дізнавач СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду, фото таблиці з протоколу огляду місця події, паспорту потерпілого, платіжної інструкції, ухвали слідчого судді від 28 липня 2023 року по справі № 183/8685/23, роздруківки банку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 у паперовому вигляді та на електронному носії:
- повну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_4 рух коштів за період часу з 12 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 19 липня 2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12червня 2023 року до 19 липня 2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка НОМЕР_4 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською НОМЕР_7 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12червня 2023 року до 19липня 2023 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12червня 2023 року до 19липня 2023 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, а саме - до 18 грудня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1