Справа № 159/6416/23
Провадження № 1-кс/159/3085/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

29 грудня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001490 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001490 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період з 04.09.2023 року по 28.09.2023 року невстановлена особа, спілкуючись з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом гри на біржі, шляхом обману, заволоділа коштами останньої на загальну суму 290800 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим завдали їй майнової шкоди на вказану суму.

З платіжних інструкції P24AD1272 від 28.09.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 перерахувала на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 73500 грн. та, згідно інструкції P24AP24AD7287, перерахувала на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 200000 грн.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 від 16.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Завдана потерпілій ОСОБА_5 шахрайськими діями шкода загалом становить 290800 грн., з них на рахунок ОСОБА_6 було відправлено 273500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 може бути причетним до даного кримінального правопорушення, а тому, відповідно, своїми подальшими діями, спрямованими на розпорядження коштів, отриманих злочинним шляхом, може мати закінчений умисел на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, що завдана ОСОБА_5 даним кримінальним правопорушенням, вбачається необхідність накладення арешту на всі банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, зметою забезпечення відшкодування шкоди, що завдана даним кримінальним правопорушенням, слідчий просить накласти арешт на всі банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В даному випадку грошові кошти, які можуть перебувати на рахунках ОСОБА_6 , не є тимчасово вилученим майном, а тому, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання здійснюється без участі власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування шкоди, що завдана даним кримінальним правопорушенням, слід накласти арешт на грошові кошти у сумі 273500 грн., які містяться на банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема на рахунку НОМЕР_5 та всіх інших рахунках у банках, якими користується останній.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 273500,00 гривень, які містяться на банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема на рахунку НОМЕР_5 та на всіх інших рахунках у банках, якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановивши заборону володільцю (власнику) чи будь-якій іншій уповноваженій особі на відчуження, розпорядження та користування коштами до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1