печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , особи відносно якої подано клопотання ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), перекладача ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Заступник керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку дії обов`язків покладених на громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі особи на запит компетентного органу іноземної держави,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання Заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку дії обов`язків покладених на громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі особи на запит компетентного органу іноземної держави.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

02.04.2021 о 20 годині 30 хвилин під час оформлення пасажирів рейсу № 459 «Стамбул-Київ» працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та затримано громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Швейцарської Конфедерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов`язаного з шахрайством.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 05.04.2021 відносно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.

Офісом Генерального прокурора отримано запит Федерального департаменту юстиції та поліції Швейцарської конфедерації про видачу громадянина цієї держави ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 138 ц. 1, ст. 146 ч. 1, ст. 158 ц. 1 ч. 1, ст. 163 ц. 1, ст. 164 ц. 1, ст. 165 ц. 1, ст. 166, ст. 251 ц. 1, ст. 305 ц. 1-bis КК Швейцарської Конфедерації.

Доручення Офісу Генерального прокурора на проведення екстрадиційної перевірки стосовно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.05.2021 надійшло до Київської обласної прокуратури, яка триває.

Відповідно до інформації іноземної сторони ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 розшукується за вчинення злочинів, передбачених ст. 138 ц. 1 (багаторазове зловживання довірою), ст. 146 ч. 1 (шахрайство), ст. 158 ц. 1 ч. 1 (багаторазове недобросовісне виконання службових обов`язків), ст. 163 ц. 1 (шахрайське банкрутство і шахрайський арешт майна), ст. 164 ц. 1 (завдання шкоди кредитору через зменшення майна), ст. 165 ц. 1 (безгосподарність), ст. 166 (відсутність бухгалтерського обліку), ст. 251 ц. 1 (підроблення документів), ст. 305 ц. 1-bis (переховування злочинця) КК Швейцарської Конфедерації

Так, згідно наданих матеріалів ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), будучи керівником комерційних компаній, вчинив зловживання довірою, шахрайство, численне недобросовісне виконання службових обов`язків, шахрайське банкрутство та шахрайський арешт майна, завдання шкоди кредитору через зменшення майна, безгосподарність, відсутність бухгалтерського обліку та підробку документів, спричинивши збитки на загальну суму не менше 590 000 швейцарських франків. що еквівалентно майже 18 млн. грн.

29.03.2021 прокуратурою кантону Санкт-Галлен видано ордер на арешт ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) розшукується за вчинення злочинів, які у порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність відповідають ч. 3 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно), ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах), ст. 367 (службова недбалість), ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) КК України, строк покарання за які передбачено понад 1 рік позбавлення волі та відповідно є екстрадиційними злочинами.

Строк давності притягнення громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь не закінчився.

Запити інших держав про видачу ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) не надходили.

За інформацією Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) із заявою з питань набуття громадянства України в установленому порядку не звертався.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.05.2021 відмовлено в задоволені клопотання обласної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та застосовано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.07.2021, 27.08.2021 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.10.2021, 25.12.2021, 17.02.2022 громадянину Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), застосовано та продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 17.04.2022.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.12.2022, 16.02.2023 та 12.04.2023, 07.06.2023, 04.08.2023 громадянину Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), застосовано та продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 07.10.2023.

Відповідно до інформації ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 05.08.2021 звернувся до ЦМУ ДМС із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, отримав довідку про звернення за захистом № 012570. Наказом ЦМУ ДМС у від 27.08.2021 № 224 йому відмовлено в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Вказане рішення ОСОБА_5 оскаржив в судовому порядку. Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.09.2021 відкрито провадження, рішення не прийнято.

Прокурор вказує, що на даний час необхідність у застосуванні запобіжного заходу до громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала, а запобіжним заходом, який може гарантувати запобіганню його втечі та забезпеченню в подальшому його видачі компетентним органам Швейцарської Конфедерації на даний час є особисте зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відтак виникла необхідність продовжити громадянину Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на 2 місяці або до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) на запит Швейцарської Конфедерації.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав, наведених у клопотанні.

Бехтольд ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) та його адвокат в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків.

Правовідносини між Україною і Швейцарською Конфедерацією врегульовані Європейською конвенцією про видачу правопорушників від 13.12.1957.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, виходячи з вимог статей 584, 585 КПК України, застосована до особи, щодо якої проводиться екстрадиційна перевірка і вирішується питання про фактичну передачу, запобіжний захід повинен гарантувати запобігання втечі і забезпечити в майбутньому його видачу.

Прокурор вказує, що даний час необхідність у застосуванні запобіжного заходу до ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала, а відтак є необхідність у продовженні строку дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Строк давності притягнення ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.

Враховуючи, що екстрадиційна перевірка не завершена, слідчий суддя вважає доведеними у кримінальному провадженні обставини, що свідчать про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків відносно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до вирішення питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) компетентним органам.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених обов`язків.

Керуючись положеннями Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13.12.1957, ст.ст. 176, 177, 194, 584, 585 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі особи на запит компетентного органу іноземної держави, до вирішення питання про його видачу і фактичну передачу іноземній державі, а саме до 03.12.2023 року, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України а саме:

з`являтись до прокурора та суду за першою вимогою;

повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

залишити на зберігання до прокуратури свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити до 03.12.2023 року включно.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1