Справа №766/1937/23
н/п 1-кс/766/1095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 та ч.4 ст. 185 КК України.

10.01.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення, від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18.11.2023 року невстановлені особи, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці на суму 20000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона працює в сфері надання послуг краси. Так, 17.11.2023 ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_4 та записалася на процедуру, при цьому попросила позичити їй грошові кошти в сумі 1000 гривень, і пообіцяла повернути, коли прийде на процедуру. ОСОБА_5 надіслала карту з номером № НОМЕР_2 і потерпіла переслала їй грошові кошти в сумі 1000 грн. На процедуру ОСОБА_5 прийшла зі своїм хлопцем ОСОБА_6 , по закінченню послуги ОСОБА_4 назвала ціну 14600 за проведення процедури та 1000 гривень які займала ОСОБА_7 , на що остання попросила свого хлопця скинути кошти, але ОСОБА_8 запропонував, щоб ОСОБА_9 надала йому грошові кошти в сумі 4400 грн, щоб округлити суму, а він потім перешле 20000 гривень. Після цього ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перестали відповідати ОСОБА_4 на дзвінки та повідомлення, а гроші так і не повернули.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів, відкритого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 термін дії даної ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів, відкритих на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 термін дії даної ухвали;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 термін дії даної ухвали;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 термін дії даної ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку, власника банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 термін дії даної ухвали та як верифікувалися дані дії;

- фінансового номера власника рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 термін дії даної ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1