Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9140/23
Провадження № 1-кс/644/1646/23
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000509 від 18.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000509 від 18.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , надала наступні показання: 14.11.2023 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , їй на мобільний телефон № НОМЕР_4 на мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_11 (ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка у своєму повідомленні запитала її чи працює вона, якщо ні, чи потрібен їй додатковий заробіток. Вона відповіла, що вона не працює, тоді користувач « ОСОБА_11 » запропонувала їй підзаробляти тим, щоб оцінювати розважальні заклади, готелі тощо, які вона буде їй надавати, а вона після оцінювання буде скидати їй скріншоти, за кожні 3 шт., вона повинна була отримувати гроші у сумі 50 гривень. Вона погодилась. Після чого вона надала свої дані та номер платіжної картки, на яку вони повинні перераховувати їй кошти, а саме платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 . Після чого користувач « ОСОБА_11 » стала скидати їй об`єкти, які вона повинна була оцінити, що вона і робила, а скріншоти відправляла користувачу «Ізабелла», після чого

на її картку дійсно поступали грошові кошти, в цілому за 14.11.2023 вона заробила 200 гривень.

15.11.2023 року теж саме продовжилось, оцінюючи об`єкти вона заробила 200 гривень. Користувач «Ізабелла» знов відправила їй завдання за умовами яких потрібно було зробити внесок у розмірі 800 гривень на картку № НОМЕР_6 ( ОСОБА_12 ), на котру вона зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перевела кошти в розмірі 800 гривень, де трохи пізніше за виконання умов завдання на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 вона отримала переказ у сумі 1350 гривень. В цей же день користувач « ОСОБА_11 » запропонувала їй для більшого заробітку, ще одного учасника на ім`я користувача « ОСОБА_13 », користувач « ОСОБА_11 » пояснила, що це учасник, який за грошові внески пропонує отримати повернення внесків, але з відсотками, вона погодилась та перейшла до його Телеграм-каналу. Більше в цей день ніяких операцій не було.

16.11.2023 року вона також оцінювала об`єкти, які їй надавала користувач « ОСОБА_11 », а та у свою чергу скидала їй гроші на її платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у розмірі 100 гривень. Після чого вона знов, як і 15.11.2023 скинула їй посилання на канал «Переможець», вона перейшла за цим посиланням та отримала завдання, а саме зайти на посилання яке їй відправив користувач « ОСОБА_13 » і далі вона виконувала все по черзі, що їй казав користувач « ОСОБА_13 », завдання мало вимогу внести кошти в розмірі 2400 гривень, щоб отримати відсотки, користувач «Переможець» відправив їй платіжну картку № НОМЕР_6 ( ОСОБА_12 ), на котру вона переказала кошти на суму 2400 гривень, після чого користувач « ОСОБА_13 » повідомив їй, що аби отримати назад кошти з відсотками, вона повинна виконати ще завдання, а саме внести ще кошти на суму 8900 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_3 , що вона і зробила, далі їй пообіцяли, що гроші з відсотками їй буде відправлено на її платіжну картку, але через деякий час користувач « ОСОБА_13 » повідомив, що продавець дав наступне завдання і тільки потім вони зможуть повернути їй її кошти з відсотками на її рахунок, він також повідомив, що це останнє завдання на цей день. Користувач «Переможець» повідомив, що вона повинна переказати на картку № НОМЕР_7 гроші на суму 27930 гривень, що вона і зробила. Потім користувач «Переможець» повідомив їй, що вона повинна знов виконати завдання, але вона відповіла йому, що у неї немає більше коштів, але він повідомив, якщо вона це не зробить, то вона може втратити всі свої гроші, які вона вже перевела. Вона перейшла за посиланням яке мені відправив користувач « ОСОБА_13 » та побачила, що їй потрібно перевести гроші на суму 59400 гривень, вона відмовилась вносити такі кошти, але він сказав, якщо вона не внесе потрібну суму, вони не зможуть закрити програму та вивести гроші, щоб їх їй повернути, навіть пропонував їй зайняти у когось гроші в борг, але вона відмовилась. В цей день їй так ніхто і не повернув її кошти.

17.11.2023 року з нею знов зв`язався користувач «Переможець», він написав повідомлення «Добрий ранок», але вона нічого йому не відповіла.

Загалом ОСОБА_10 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 39230 гривень на платіжні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по теперішній час, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000509 від 18.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 з коротким викладом обставин: 16.11.2023 року невстановлена особа, використовуючи месенджер «Telegram» аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , шляхом обману під приводом додаткового заробітку з оцінки готелів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 39230 гривень, які остання перерахувала трьома платежами зі своєї платіжної картки НОМЕР_5 на платіжні картки НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_10 , надала пояснення щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами.

Згідно рапорту помічника чергового ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , останній доповів, що 17.11.2023 року о 07:51 за адресою: АДРЕСА_2 , із заявницею зв`язались у телеграмі ОСОБА_11 , почала пропонувати заробіток. Оцінювати працю отелів, костелів, ресторанів, потім завдання змінювалось, на інше, треба було вкладати свої кошти, отримувати за це відсотки. 16.11.2023 о 10:42 був зроблений нею перший платіж на суму 2400 грн. на ім`я ОСОБА_12 , другий переказ коштів був 16.11. об 10:57 год. на суму 8900 грн. ім`я отримувача вже вказано не було, третій переказ був 16.11.2023 року о 15:09 год на суму 27930 грн., ім`я отримувача також не було. Потім їй було запропоновано здійснити переказ на суму 59400 грн., вона їм відмовила оскільки не мала таких грошей. Вона попросила повернути гроші, їй відповіли, що якщо вона не зробить внесок то всі попередні вклади згорять і вона зрозуміла, що це шахраї.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавачка містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії дізнавачам.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000509 від 18.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по 05.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по 05.12.2023 року та

можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05.02.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1