Провадження № 1-кс/727/3301/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000012 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 409 КК України),-

за участю:

прокурора - ОСОБА_4

представника А7035 ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що наказом Командира військової частини НОМЕР_1 (по особовому складу) від 11 липня 2023 року №235 майору командиру НОМЕР_2 окремого батальйону територіальної оборони (військова частина НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 присвоєне дострокове військове звання підполковник.

Командир військової частини НОМЕР_3 підполковник ОСОБА_6 є військовим начальником та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та виконував такі функції.Так, відповідно до бойового (бойових) розпоряджень від 15 липня 2023 року БР №БР 2782т командира ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від 16 липня 2023 року №3099/КП/2дск командира НОМЕР_4 омбр, у період часу з 16 липня 2023 року, особовий склад військової частини НОМЕР_3 залучено до безпосередньої участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії на території Харківської, Луганської та Донецької областей.

Згідно вищевказаного бойового розпорядження, до виконання визначених завдань залучено також наступних військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 :водій-сапер 1 інженерно саперного відділення інженерно-саперного взводу солдат ОСОБА_7 ;водій-санітар медичного пункту сержант ОСОБА_8 ;

Разом із цим, досудовим розслідуванням встановлено, що водій-сапер 1 інженерно саперного відділення інженерно-саперного взводу солдат ОСОБА_7 та водій-санітар медичного пункту сержант ОСОБА_8 фактично участь в бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій (проведення заходів) на території Харківської області не приймали, а фактично знаходились на території Чернівецької області за місцем свого проживання та виконували ремонтно-будівельні роботи на території Вижівського району Чернівецької області та зокрема на земельній ділянці, яка належить дружині командира батальйону ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

В свою чергу, в порушення вимог наведених норм законодавства та керівних документів, під час перебування на території АДРЕСА_2 в період часу з 16 липня 2023 року по 17 жовтня 2023 року (точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалось) у командира військової частини НОМЕР_3 підполковника ОСОБА_6 , який був обізнаним про факт перебування зазначених вище підлеглих йому військовослужбовців поза межами Харківської області та місця дислокації військової частини НОМЕР_3 , виник злочинний умисел на внесення до наказів про виплату додаткової винагороди в розмірі 100000 гривень, передбаченої Постановою КМУ № 168 від 28.02.2022 (в редакції від 02.04.2022), зокрема водію-саперу 1 інженерно саперного відділення інженерно-саперного взводу солдатом ОСОБА_7 та водієм-санітаром медичного пункту сержантом ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, підполковник ОСОБА_6 перебуваючи у н.п. Дружелюбівка Харківської області, обіймаючи посаду командира військової частини НОМЕР_3 , будучи військовою службовою особою, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, видав відповідні накази про виплату додаткової винагороди в розмірі 100000 гривень, на підставі якого в серпні та вересні 2023 року водію-саперу 1 інженерно саперного відділення інженерно-саперного взводу солдату ОСОБА_7 та водію-санітару медичного пункту сержанту ОСОБА_8 здійснено безпідставну виплату додаткової винагороди, з розрахунку 100 тис. грн. на кожну особу за місяць, тобто 400 000 (чотириста тисяч) гривень загалом.

17.10.2023 підполковнику ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Під час досудового розслідування, 17.10.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11.10.2023, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено обшук за місцем розташування фінансово-економічної служби управління НОМЕР_5 бригади територіальної оборони (військова частини НОМЕР_6 ), до складу якої входить НОМЕР_2 окремий батальйон (військова частина НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході вищевказаного обшуку виявлено речі та документи, що мають важливе значення для кримінального провадження та які за результатами цієї слідчої дії вилучено, а саме: Справа № 160 Том 3 Меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках відкритих в органах ДКС» за березень 2023 р., згідно опису на 293 аркушах. Справа № 160 Том 5 Меморіальний ордер № 2 за травень 2023 р., згідно опису на 379 аркушах. Справа № 160 Том 4 Меморіальний ордер № 2 за квітень 2023 р., згідно опису на 306 аркушах. Справа № 160 Том 2 Меморіальний ордер № 2 за лютий 2023 р., згідно опису на 265 аркушах. Справа № 160 Том 7 Меморіальний ордер № 2 за липень 2023 р., згідно опису на 333 аркушах. Справа № 160 Том 8 Меморіальний ордер № 2 за серпень 2023 р., згідно опису на 354 аркушах. Справа № 160 Том 6 Меморіальний ордер № 2 за червень 2023 р., згідно опису на 280 аркушах. Справа № 174 Том 1 Меморіальний ордер № 5-1 за травень 2023 р., згідно опису на 220 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за лютий-березень 2023 р., згідно опису на 277 аркушах. Реєстр перерахувань на особисті вклади АТ «ОЩАДБАНК» за серпень 2023 р. На 5 аркушах. Звіт про здійснення відрахування та виплати від 05.09.2023 №1504/2332нт на 1 аркуші та прикріплена квитанція «Укрпошти» на 1 аркуші. Справа «РПВ квітень 2023», згідно опису на 160 аркушах. Справа «РПВ серпень 2023», згідно опису на 133 аркушах. Справа «РПВ січень 2023», згідно опису на 138 аркушах. Справа «РПВ травень 2023», згідно опису на 154 аркушах. Справа «РПВ лютий 2023», згідно опису на 142 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за березень-квітень 2023 р., згідно опису на 350 аркушах та один вкладений лист з написом «замінити». Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за січень-лютий 2023 р., згідно опису на 210 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за квітень 2023 р., згідно опису на 230 аркушах та один вкладений лист з написом «замінити». Справа № 155 Меморіальний ордер № 5-1 без опису на 313 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за березень-квітень 2023 р., згідно опису на 216 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за липень 2023 р., згідно опису на 326 аркушах. Справа № 174 Том 1 Меморіальний ордер № 5-1 за липень 2023 р., згідно опису на 301 аркушах. Справа № 174 Том 1 Меморіальний ордер № 5-1 за червень 2023 р., згідно опису на 265 аркушах. Справа № 174 Том 2 Меморіальний ордер № 5-1 за травень 2023 р., згідно опису на 205 аркушах. Справа № 174 Том 2 Меморіальний ордер № 5-1 за червень 2023 р., згідно опису на 296 аркушах.

Протоколом огляду документів від 25 жовтня 2023 року, відповідно до якого старшим слідчим п`ятого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_9 було оглянуто вилучені під час обшуку документи.

Постановою слідчого документи, які містять відомості про обставини кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на Реєстр перерахувань на особисті вклади № 778 АТ «Ощадбанк» м. Чернівці грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , документ датовано 07.07.2023, на 5 арк., сторінки справи 69-73 (в якому містяться відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ); Реєстр перерахувань на особисті вклади № 826 АТ «Ощадбанк» м. Чернівці за червень 2023 року додаткової винагороди військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , на 4 арк., сторінки справи 210-214 (в якому містяться відомості щодо виплати додаткової винагороди в розмірі 60 тис. грн. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ); Реєстр перерахувань на особисті вклади № УН АТ «Ощадбанк» м. Чернівці за серпень 2023 року грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , на 5 арк. (в якому містяться відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ); Реєстр перерахувань на особисті вклади № 880 АТ «Ощадбанк» м. Чернівці за липень 2023 року грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , на 5 арк., сторінки справи 77-81 (в якому містяться відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ); Реєстр перерахувань на особисті вклади № 902 АТ «Ощадбанк» м. Чернівці за липень 2023 року додаткової винагороди військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , на 4 арк., сторінки справи 190-193 (в якому містяться відомості щодо виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ); Справа № 174 військова частина НОМЕР_6 Том ІІ (останній) (меморіальний ордер № 5-1 «Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців» військова частина НОМЕР_3 »), розпочато «01» червня 2023 р., закінчено «30» червня 2023 р., в прошитому та пронумерованому вигляді скріпленому печаткою «Для пакетів військової частиною НОМЕР_6 », на 265 (двохстах сімдесяти семи) аркушах. (Рапорти командирів підрозділів військової частини НОМЕР_3 , в тому числі щодо проходження військової служби ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ); Розрахунково-платіжна відомість № 428 на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 за липень 2023 року, на 8 арк., сторінки справи 28-35 (в якій містяться відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ); 2. Розрахунково-платіжна відомість № 440 на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 за липень 2023 року, на 9 арк., сторінки справи 71-79 (в якій містяться відомості щодо виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тис.грн. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ), які вилучене під час обшуку за місцем розташування фінансово-економічної служби управління НОМЕР_5 бригади територіальної оборони (військова частини НОМЕР_6 ), до складу якої входить НОМЕР_2 окремий батальйон (військова частина НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник А7035 ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 07.06.2023 року до ЄРДР №0000012 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 жовтня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування фінасово-економічної служби управління НОМЕР_5 бригади територіальної оборони (військова частини НОМЕР_6 ), до складу якої входить НОМЕР_2 окремий батальйон (військова частина НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення матеріалів проходження військової служби (витягів з наказів про зарахування до списків особового складу військової частини, витягів з наказів про призначення на посади, звільнення, присвоєння звання, переведення, призупинення військової служби) на військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 підполковника ОСОБА_6 , капітана ОСОБА_11 , сержанта ОСОБА_8 , солдата ОСОБА_7 та старшого солдата ОСОБА_10 , в тому числі бойових наказів (бойових розпоряджень), журналів бойових дій (вахтових журналів), журналів ведення оперативної обстановки або бойового донесення (підсумкове, термінове, позатермінове), постових відомостей (під час охорони об?єкта, на який було здійснено збройний напад); рапортів (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно-підпорядкованих підрозділів) у бойових діях, у виконанні бойових (спеціальних) завдань, тобто документів щодо нарахування військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 , за період часу з січня 2023 року по вересень 2023 року додаткової виплати за безпосередню вищевказаних участь військовослужбовців у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів в національній безпеці і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, списків особового складу, які залучалися до ведення бойових завдань, фінансово-бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати додаткової винагороди, платіжних доручень та меморіальних ордерів (нарахування та виплата оплати праці), а також мобільних телефонів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, копій відомостей з комп`ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів та цифрових носіїв інформації.

З протоколу обшуку встановлено, що 17 жовтня 2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено: Справа № 160 Том 3 Меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках відкритих в органах ДКС» за березень 2023 р., згідно опису на 293 аркушах. Справа № 160 Том 5 Меморіальний ордер № 2 за травень 2023 р., згідно опису на 379 аркушах. Справа № 160 Том 4 Меморіальний ордер № 2 за квітень 2023 р., згідно опису на 306 аркушах. Справа № 160 Том 2 Меморіальний ордер № 2 за лютий 2023 р., згідно опису на 265 аркушах. Справа № 160 Том 7 Меморіальний ордер № 2 за липень 2023 р., згідно опису на 333 аркушах. Справа № 160 Том 8 Меморіальний ордер № 2 за серпень 2023 р., згідно опису на 354 аркушах. Справа № 160 Том 6 Меморіальний ордер № 2 за червень 2023 р., згідно опису на 280 аркушах. Справа № 174 Том 1 Меморіальний ордер № 5-1 за травень 2023 р., згідно опису на 220 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за лютий-березень 2023 р., згідно опису на 277 аркушах. Реєстр перерахувань на особисті вклади АТ «ОЩАДБАНК» за серпень 2023 р. На 5 аркушах. Звіт про здійснення відрахування та виплати від 05.09.2023 №1504/2332нт на 1 аркуші та прикріплена квитанція «Укрпошти» на 1 аркуші. Справа «РПВ квітень 2023», згідно опису на 160 аркушах. Справа «РПВ серпень 2023», згідно опису на 133 аркушах. Справа «РПВ січень 2023», згідно опису на 138 аркушах. Справа «РПВ травень 2023», згідно опису на 154 аркушах. Справа «РПВ лютий 2023», згідно опису на 142 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за березень-квітень 2023 р., згідно опису на 350 аркушах та один вкладений лист з написом «замінити». Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за січень-лютий 2023 р., згідно опису на 210 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за квітень 2023 р., згідно опису на 230 аркушах та один вкладений лист з написом «замінити». Справа № 155 Меморіальний ордер № 5-1 без опису на 313 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за березень-квітень 2023 р., згідно опису на 216 аркушах. Справа № 174 Меморіальний ордер № 5-1 за липень 2023 р., згідно опису на 326 аркушах. Справа № 174 Том 1 Меморіальний ордер № 5-1 за липень 2023 р., згідно опису на 301 аркушах. Справа № 174 Том 1 Меморіальний ордер № 5-1 за червень 2023 р., згідно опису на 265 аркушах. Справа № 174 Том 2 Меморіальний ордер № 5-1 за травень 2023 р., згідно опису на 205 аркушах. Справа № 174 Том 2 Меморіальний ордер № 5-1 за червень 2023 р., згідно опису на 296 аркушах.

Протоколом огляду документів від 25 жовтня 2023 року, відповідно до якого старшим слідчим п`ятого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_9 було оглянуто вилучені під час обшуку документи, серед яких виявлені документи що мають доказове значення під час встановлення обставин даного кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 від 25 жовтня 2023 року оглянуті документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, реєстрів перерахувань на особисті вклади, справи, розрахунково-платіжну відомість, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку за місцем розташування фінансово-економічної служби управління НОМЕР_5 бригади територіальної оборони (військова частини НОМЕР_6 ), до складу якої входить НОМЕР_2 окремий батальйон (військова частина НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- Реєстр перерахувань на особисті вклади № 778 АТ «Ощадбанк» м. Чернівці грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , документ датовано 07.07.2023, на 5 арк., сторінки справи 69-73 (в якому містяться відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 );

- Реєстр перерахувань на особисті вклади № 826 АТ «Ощадбанк» м. Чернівці за червень 2023 року додаткової винагороди військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , на 4 арк., сторінки справи 210-214 (в якому містяться відомості щодо виплати додаткової винагороди в розмірі 60 тис. грн. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 );

- Реєстр перерахувань на особисті вклади № УН АТ «Ощадбанк» м. Чернівці за серпень 2023 року грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , на 5 арк. (в якому містяться відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 );

- Реєстр перерахувань на особисті вклади № 880 АТ «Ощадбанк» м. Чернівці за липень 2023 року грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , на 5 арк., сторінки справи 77-81 (в якому містяться відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 );

- Реєстр перерахувань на особисті вклади № 902 АТ «Ощадбанк» м. Чернівці за липень 2023 року додаткової винагороди військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 , на 4 арк., сторінки справи 190-193 (в якому містяться відомості щодо виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 );

- Справа № 174 військова частина НОМЕР_6 Том ІІ (останній) (меморіальний ордер № 5-1 «Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців» військова частина НОМЕР_3 »), розпочато «01» червня 2023 р., закінчено «30» червня 2023 р., в прошитому та пронумерованому вигляді скріпленому печаткою «Для пакетів військової частиною НОМЕР_6 », на 265 (двохстах сімдесяти семи) аркушах. (Рапорти командирів підрозділів військової частини НОМЕР_3 , в тому числі щодо проходження військової служби ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 );

- Розрахунково-платіжна відомість № 428 на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 за липень 2023 року, на 8 арк., сторінки справи 28-35 (в якій містяться відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ); 2. Розрахунково-платіжна відомість № 440 на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 за липень 2023 року, на 9 арк., сторінки справи 71-79 (в якій містяться відомості щодо виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тис.грн. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ).

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 30 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1