Справа № 211/6210/23
Провадження № 1-кс/211/1667/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 15.09.2023 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом придбання товару на сайті оголошень «OLX» зі сторінки з номером телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 4000 грн., які були переведені на картку № НОМЕР_3 . У ході допиту потерпілої ОСОБА_27 встановлено, що приблизно в 2021 році остання отримала картку «Для виплат» , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_5 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при потерпілій.

15.09.2023 року потерпіла ОСОБА_27 виклала оголошення на OLX мережу, оскільки хотіла продати речі доньки. О 15:57 їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 з питанням чи актуальне оголошення, запитали в якому стані речі та запитали чи може вона відправити речі OLX-доставкою. Потерпіла відповіла, що так. Їй написали, що зараз скинуть посилання по якому необхідно буде перейти, для того щоб підтвердити доставку. ОСОБА_27 перейшла по даному посиланню, ввела номер своєї картки «Для виплат», потім їй повинно було прийти підтвердження, в результаті якого відкрився її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона вийшла з нього, потім зайшла знову, побачила, що на її картці № НОМЕР_1 «Для виплат», що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має грошових коштів у розмірі 4000 грн. Потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер НОМЕР_6 , та заблокувала картку. Оператор банку повідомила їй, що необхідно звернутися до кіберполіції із письмовою заявою. 15.09.2023 року, ОСОБА_27 написала заяву до кіберполіції, потім, 18.09.2023 року, останній передзвонили та сказали, що необхідно звернутись до відділення поліції.

16.09.2023 року потерпіла ОСОБА_27 звернулась до відділення поліції № 1, що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , для того щоб написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та платіжною інструкцією. В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_27 , за її згоди, було встановлено, що грошові карти з карти ОСОБА_27 № НОМЕР_1 були перераховані 15.09.2023 року о 16:35 у розмірі 4000 грн. на карту № НОМЕР_3 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: - номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 15.09.2023 року о 16:35 у розмірі 4000 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_3 ; - руху коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків ; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 15.09.2023 року о 16:35 у розмірі 4000 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1