Провадження № 1-кс/752/9753/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000674 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням, що містяться в адміністративних матеріалах стосовно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилученням вказаних адміністративних справ.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлений належним чином.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що реалізуючи спільний злочинний умисел у серпні-вересні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, відповідно до заздалегідь визначених ролей невстановлені особи з числа організаторів злочину, діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_3 , з її відома та згоди, підшукали особу, які виявила бажання незаконно перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який погодився сплатити грошові кошти заздалегідь обумовленим способом. При цьому, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , передав невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів невстановленим досудовим розслідуванням особам співучасникам злочину за його незаконне перенаправлення через державний кордон України.

Після чого по телефону отримав відповідні вказівки та поради щодо його прибуття до міста Кам`янець-Подільський Хмельницької області для подальшого переведення (перевезення) через державний кордон України до Республіки Молдова.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу 10.09.2023, близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі у попередній змові із невстановленими слідством особами прибула на транспортному засобі марки BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 до автовокзалу, що розташований по АДРЕСА_2 , де зустріла раніше підшукану іншими співучасниками злочину особу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

У подальшому ОСОБА_3 відповідно до відведеної їй ролі, діючи на виконання раніше розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, використовуючи транспортний засіб марки BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , об`їжджаючи блокпости та пункти контролю, де протиправний умисел ОСОБА_13 на незаконний перетин кордону міг би бути викритим, таким чином усуваючи перешкоди, щодо незаконного переправлення особи через державний кордон України, перевезла зазначену особу із міста Кам`янець-Подільський Хмельницької області в напрямку села Стара Ушиця Кам`янець-Подільського району Хмельницької області для його подальшого переміщення у напрямку державного кордону України.

При цьому, під час руху автомобілем ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй роль, провела інструктаж ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо його дій по незаконному переходу через державний кордон України, надавши йому відповідні поради, вказівки та інструкції. Крім того, повідомила ОСОБА_13 , що після його прибуття до визначеного місця надалі він буде рухатись з іншими співучасниками злочину.

Цього ж дня, тобто 10.09.2023, близько біля 21 год. 00 хв., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, з розподілом ролей та функцій, надавши йому відповідні поради, вказівки, інструкції, використавши для переміщення транспортний засіб та усунувши можливі перешкоди незаконно переправили ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду Чернівецької області, на яких здійснюється прикордонний контроль, через державний кордон України до Республіки Молдова з метою уникнення останнім мобілізації та проходження військової служби.

Крім того, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, який продовжено Указом Президента України № 451/2023 від 26.07.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, переслідуючи корисливі мотиви, вступила у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова. Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи розробили план вчинення злочину, розподіливши ролі кожного із учасників.

Так, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_3 у вчиненні злочинів повторно, групою осіб за попередньою змовою, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повинна була у визначений час та місці зустріти раніше підшуканих іншими співучасниками осіб, які хочуть незаконно перетнути державний кордон України, надати їм відповідні поради, вказівки, інструкції та використовуючи при цьому транспортний засіб, об`їхати блокпости та пункти контролю, де протиправний умисел на незаконний перетин кордону міг би бути викритим, таким чином усунути перешкоди, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перевезти останніх для подальшого переміщення у напрямку державного кордону України з метою їх подальшого незаконного переправлення.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел у серпні-вересні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, відповідно до заздалегідь визначених ролей невстановлені особи з числа організаторів злочину, діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_3 , з її відома та згоди, підшукали осіб чоловічої статі, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та які погодились сплатити грошові кошти заздалегідь обумовленим способом. При цьому, ОСОБА_16 , за вказівками невстановлених досудовим розслідуванням осіб співучасників злочину передав за його незаконне переправлення через державний кордон України грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, залишивши грошові кошти в пункті обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого по телефону отримав відповідні вказівки та поради щодо його прибуття до м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області для подальшого переведення (перевезення) через державний кордон України до Республіки Молдова.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу 25.10.2023, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_3 , діючи повторно, відповідно до відведеної їй ролі у попередній змові із невстановленими слідством особами прибула на транспортному засобі марки BMW X6, д. н. з. НОМЕР_1 до автовокзалу, що розташований по АДРЕСА_2 , де зустріла раніше підшуканих осіб, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи на виконання раніше розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, використовуючи транспортний засіб марки BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , об`їжджаючи блокпости та пункти контролю, де протиправний умисел ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на незаконний перетин кордону міг би бути викритим, таким чином усуваючи перешкоди щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України перевезла зазначених вище трьох осіб із міста Кам`янець-Подільський Хмельницької області у напрямку села Стара Ушиця Кам`янець-Подільського району Хмельницької області для їх подальшого переміщення в напрямку державного кордону України.

При цьому, під час руху автомобілем ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй роль, повторно провела інструктаж ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо їх дій по незаконному переходу через державний кордон України, надавши їм відповідні поради, вказівки, інструкції. Крім того, повідомила зазначеним вище особам, що після їх прибуття до визначеного місця надалі вони будуть рухатись з іншими співучасниками злочину.

Цього ж дня, тобто 25.10.2023, близько біля 19 год. 10 хв., під час руху транспортним засобом автодорогою через с. Стара Ушиця Кам`янець-Подільського району Хмельницької області в напрямку річки Дністер та розмежування державного кордону України та Республіки Молдова транспортний засіб марки BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 , із пасажирами, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 було зупинено працівниками поліції та припинено злочинні дії ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 04.02.2023 приблизно о 00.25 намагалися вчинити спробу перетину державного кордону з території України в Республіку Молдова, у зв`язку з чим були затримані прикордонним нарядом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після чого стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були складені адміністративні матеріали, які передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 для розгляду по суті.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 04.02.2023 о 17.55 намагалися вчинити спробу перетину державного кордону з території України в Республіку Молдова, у зв`язку з чим були затримані прикордонним нарядом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після чого стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були складені адміністративні матеріали, які передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 для розгляду по суті.

Досудовим розслідуванням також встановлені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 18.08.2023 о 00.40 намагалися вчинити спробу перетину державного кордону з території України в Республіку Молдова, у зв`язку з чим були затримані прикордонним нарядом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після чого стосовно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були складені адміністративні матеріали, які передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 для розгляду по суті.

З метою визначення повного механізму вчинення кримінальних правопорушень та всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних та і інших злочинів, а також враховуючи, що у даний час фактично вичерпані можливості для здобуття нових доказів щодо подій, які відбувались значно раніше, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, а саме адміністративних справ стосовно ОСОБА_6 ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи у складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , у кримінальному провадженні № 0000674 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містяться в адміністративних матеріалах стосовно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1