Провадження № 1-кс/202/704/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 січня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання директора ТОВ «Віхола-С» ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Віхола-С» ОСОБА_4 звернувся до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна. В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 29.11.2023 р. відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, було проведено обшук у м. Дніпро із зазначеною в ухвалі суду адресою: МАФ на червоній лінії по вул. Калиновій поблизу ТЦ Мельниця, що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Калинова, 9а, біля зупинки громадського транспорту в точці координат (48.510457° 35.080438°), та в ході якого вилучено наступну продукцію, а саме: електронні одноразові тютюнові вироби - Elf bar 5000 - у кількості 95 шт.; Elf bar 4000 - 36 шт.; Elf bar 7000 - 8 шт.; Vaal 1500 - 50 шт.; Jack bar 6000 - 2 шт.; Boxer 7000 - 2 шт.; Zetta 6500 - 36 шт.; Vozol 10000 - 40 шт.; Vozol 6000 - 22 шт.; Wotofo ultra 3000 - 33 шт.; Mega 2500 - 71 шт.; Безнікотиновий тютюновий виріб - 167 шт.; Elf bar 1500 - 129 шт.; Elf bar 6000 - 26 шт.; Elf bar 2000 - 93 шт.; Elf bar картридж - 8 шт.; Joy 2500 - 1 шт.; SAB - 21 шт.; Joy 4000 - 21 шт. а також рідини для заправки електронних сигарет а саме: Twisted 30 ml - 40 шт.; Hype my Pods 10 ml - 49 шт.; Hype 30 ml - 16 шт.; Hype 10 ml - 49 шт.; lchemist 10 ml - 49 шт.; Chaser Lux 11 ml - 39 шт.; Chaser Black 15 ml - 13 шт.; Vinci 15 ml - 11 шт.; Katana 30 ml - 17 шт.; Yummy 30 ml - 26 шт.; Mina Liquid 30 ml - 41 шт.; Katana 10 ml - 2 шт.; In bottle 30 ml - 114 шт.; Chaser black 30 ml - 60 шт.; Mixtura 30 ml - 12 шт.; Get Hight 10 ml - 111 шт.; Elfliq 30 ml - 37 шт.; Jam monster 30 ml - 10 шт.; Alchemist 30 ml - 13 шт.; Chaser 30 ml - 3 шт.; Chaser 10 ml - 108 шт.; Elfliq 10 ml - 13 шт.; Mystic Juice 10 ml - 5 шт.; Juice bar 10 ml - 35 шт.; Xros 10 ml - 40 шт.; Wick and wire 30 ml - 26 шт.; SMD 30 ml - 4 шт.; Lucky 30 ml - 44 шт.; Mad dinner 30 ml - 3 шт.; Mad breakfast 30 ml - 2 шт.; Juice bar 30 ml - 31 шт.; Juice bar 15 ml - 4 шт.; Trable maker 30 ml - 58 шт.; Органічна речовина 60 ml - 23 шт..

Проведення вищевказаного обшуку було незаконним, так як фактично ведення підприємницької діяльності здійснювалось за іншою адресою, а саме: відповідно до укладеного договору оренди приміщення, точна адреса вважається м. Дніпро, вул. Калинова, 9.

Враховуючи вищевикладене, проведений обшук вважає як такий, що проведений незаконно, так як адреса фактичного функціонування МАФу не співпадає з адресою, яка зазначена в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку. Тому майно яке вилучене за вказаними адресами, підлягає негайному поверненню їх власникам/користувачам майна. Крім того, вилучене майно належить ТОВ «Віхола-с», придбано офіційно відповідно до видаткових накладних, відповідає всім вимогам законодавства. ТОВ «Віхола -С» має всі відповідні ліцензії та дозволи на зайняття підприємницькою діяльністю з торгівлі електронними тютюновими виробами.

Директор ТОВ «Віхола-С» ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його участю.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що вилучене майно у виді електронних сигарет та рідин для них не є тимчасово вилученим майном, оскільки на відшукання та вилучення вказаних речей надано дозвіл ухвалою слідчого судді. Крім того, посилання на невідповідність адрес проведення обшуку та адрес, зазначених в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку жодним чином не підтверджено.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000302 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні МАФу на червоній лінії по вул. Калиновій поблизу ТЦ Мельниця, що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Калинова, 9а, біля зупинки громадського транспорту в точці координат (48.510457° 35.080438°).

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено та в ході якого вилучено наступну продукцію, а саме: електронні одноразові тютюнові вироби - Elf bar 5000 - у кількості 95 шт.; Elf bar 4000 - 36 шт.; Elf bar 7000 - 8 шт.; Vaal 1500 - 50 шт.; Jack bar 6000 - 2 шт.; Boxer 7000 - 2 шт.; Zetta 6500 - 36 шт.; Vozol 10000 - 40 шт.; Vozol 6000 - 22 шт.; Wotofo ultra 3000 - 33 шт.; Mega 2500 - 71 шт.; Безнікотиновий тютюновий виріб - 167 шт.; Elf bar 1500 - 129 шт.; Elf bar 6000 - 26 шт.; Elf bar 2000 - 93 шт.; Elf bar картридж - 8 шт.; Joy 2500 - 1 шт.; SAB - 21 шт.; Joy 4000 - 21 шт. а також рідини для заправки електронних сигарет а саме: Twisted 30 ml - 40 шт.; Hype my Pods 10 ml - 49 шт.; Hype 30 ml - 16 шт.; Hype 10 ml - 49 шт.; lchemist 10 ml - 49 шт.; Chaser Lux 11 ml - 39 шт.; Chaser Black 15 ml - 13 шт.; Vinci 15 ml - 11 шт.; Katana 30 ml - 17 шт.; Yummy 30 ml - 26 шт.; Mina Liquid 30 ml - 41 шт.; Katana 10 ml - 2 шт.; In bottle 30 ml - 114 шт.; Chaser black 30 ml - 60 шт.; Mixtura 30 ml - 12 шт.; Get Hight 10 ml - 111 шт.; Elfliq 30 ml - 37 шт.; Jam monster 30 ml - 10 шт.; Alchemist 30 ml - 13 шт.; Chaser 30 ml - 3 шт.; Chaser 10 ml - 108 шт.; Elfliq 10 ml - 13 шт.; Mystic Juice 10 ml - 5 шт.; Juice bar 10 ml - 35 шт.; Xros 10 ml - 40 шт.; Wick and wire 30 ml - 26 шт.; SMD 30 ml - 4 шт.; Lucky 30 ml - 44 шт.; Mad dinner 30 ml - 3 шт.; Mad breakfast 30 ml - 2 шт.; Juice bar 30 ml - 31 шт.; Juice bar 15 ml - 4 шт.; Trable maker 30 ml - 58 шт.; Органічна речовина 60 ml - 23 шт..

Вилучення відбулось у присутності ОСОБА_5 .

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися згідно з ст. 168 КПК України під час обшуку, огляду.

Згідно з ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального району м. Дніпропетровська, на підставі якої було проведено обшук 29.11.2023 року по даному кримінальному провадженні, зазначена адреса, за якою дозволено відшукати та вилучити предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження: МАФ на червоній лінії по вул. Калиновій поблизу ТЦ Мельниця, що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Калинова, 9а, біля зупинки громадського транспорту, а фактично відповідно до укладеного договору оренди приміщення, вірна адреса вважається: частина зупиночного комплексу м. Дніпро, вул. Калинова, 9.

При цьому, згідно наданих документів, ТОВ «Віхола-С» має договір оренди на вказане приміщення, ліцензію на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами, зареєстрований електронно-касовий апарат для відповідної торгівлі, а вилучені вироби придбані у законний спосіб, що підтверджується видатковими накладними.

При цьому, слідчий суддя враховує, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Перший протокол, Конвенція), передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Перший протокол ратифікований Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року й із огляду на приписи частини першої статті 9 Конституції України, статті 10 ЦК України застосовується судами України як частина національного законодавства. При цьому розуміння змісту норм Конвенції та Першого протоколу, їх практичне застосування відбувається через практику (рішення) Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), яка згідно зі статтею 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» застосовується українськими судами як джерело права.

Відповідно до сталої практики ЄСПЛ (серед багатьох інших, рішення ЄСПЛ у справах «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року, «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 1986 року, «Щокін проти України» від 14 жовтня 2010 року, «Сєрков проти України» від 7 липня 2011 року, «Колишній король Греції та інші проти Греції» від 23 листопада 2000 року, «Булвес» АД проти Болгарії» від 22 січня 2009 року, «Трегубенко проти України» від 2 листопада 2004 року, «East/West Alliance Limited» проти України» від 23 січня 2014 року) напрацьовано три критерії, які слід оцінювати на предмет сумісності заходу втручання в право особи на мирне володіння майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу, а саме: чи є втручання законним; чи переслідує воно «суспільний», «публічний» інтерес; чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

ЄСПЛ констатує порушення статті 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

Критерій законності означає, що втручання держави у право власності особи повинно здійснюватися на підставі закону нормативно-правового акту, що має бути доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм. Сам лише факт, що правова норма передбачає більш як одне тлумачення, не означає, що закон непередбачуваний. Сумніви щодо тлумачення закону, що залишаються, враховуючи зміни в повсякденній практиці, усувають суди в процесі здійснення правосуддя.

Втручання держави в право власності особи є виправданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення «суспільного», «публічного» інтересу, при визначенні якого ЄСПЛ надає державам право користуватися «значною свободою (полем) розсуду». Втручання держави в право на мирне володіння майном може бути виправдане за наявності обєктивної необхідності у формі суспільного, публічного, загального інтересу, який може включати інтерес держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності.

Принцип «пропорційності» передбачає, що втручання в право власності, навіть якщо воно здійснюється згідно з національним законодавством і в інтересах суспільства, буде розглядатися як порушення статті 1 Першого протоколу, якщо не було дотримано справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. «Справедлива рівновага» передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються.

Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа несе «індивідуальний і надмірний тягар».

З урахуванням наведеного, враховуючи принципи, закладені у ст. 62 Конституції України, слідчий суддя вважає, що в даному випадку органами досудового розслідування не доведено належним чином, що майно, вилучено у ТОВ «Віхола-С» вилучено саме за тією адресою, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшуки. Таким чином, вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, оскільки ані слідчий ані прокурор не звертались до слідчого судді з клопотанням про арешт, вилученого 29.11.2023 майна в частині тютюнових виробів, вилучене майно підлягає поверненню.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 167-172, 309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора ТОВ «Віхола-С» ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу органу досудового розслідування, прокурора, у кримінальному провадженні № 0000302 або іншу уповноважену особу повернути вилучене під час проведення обшуку 29.11.2023 майно, а саме :

електронні одноразові тютюнові вироби - Elf bar 5000 - у кількості 95 шт.; Elf bar 4000 - 36 шт.; Elf bar 7000 - 8 шт.; Vaal 1500 - 50 шт.; Jack bar 6000 - 2 шт.; Boxer 7000 - 2 шт.; Zetta 6500 - 36 шт.; Vozol 10000 - 40 шт.; Vozol 6000 - 22 шт.; Wotofo ultra 3000 - 33 шт.; Mega 2500 - 71 шт.; Безнікотиновий тютюновий виріб - 167 шт.; Elf bar 1500 - 129 шт.; Elf bar 6000 - 26 шт.; Elf bar 2000 - 93 шт.; Elf bar картридж - 8 шт.; Joy 2500 - 1 шт.; SAB - 21 шт.; Joy 4000 - 21 шт. а також рідини для заправки електронних сигарет а саме: Twisted 30 ml - 40 шт.; Hype my Pods 10 ml - 49 шт.; Hype 30 ml - 16 шт.; Hype 10 ml - 49 шт.; lchemist 10 ml - 49 шт.; Chaser Lux 11 ml - 39 шт.; Chaser Black 15 ml - 13 шт.; Vinci 15 ml - 11 шт.; Katana 30 ml - 17 шт.; Yummy 30 ml - 26 шт.; Mina Liquid 30 ml - 41 шт.; Katana 10 ml - 2 шт.; In bottle 30 ml - 114 шт.; Chaser black 30 ml - 60 шт.; Mixtura 30 ml - 12 шт.; Get Hight 10 ml - 111 шт.; Elfliq 30 ml - 37 шт.; Jam monster 30 ml - 10 шт.; Alchemist 30 ml - 13 шт.; Chaser 30 ml - 3 шт.; Chaser 10 ml - 108 шт.; Elfliq 10 ml - 13 шт.; Mystic Juice 10 ml - 5 шт.; Juice bar 10 ml - 35 шт.; Xros 10 ml - 40 шт.; Wick and wire 30 ml - 26 шт.; SMD 30 ml - 4 шт.; Lucky 30 ml - 44 шт.; Mad dinner 30 ml - 3 шт.; Mad breakfast 30 ml - 2 шт.; Juice bar 30 ml - 31 шт.; Juice bar 15 ml - 4 шт.; Trable maker 30 ml - 58 шт.; Органічна речовина 60 ml - 23 шт..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1