Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/521/2024 Справа № 641/1029/24
УХВАЛА
21 лютого 2024 року м. Харків
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 19.11.2023 по 22.11.2023; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 19.11.2023 по 22.11.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату DN00 за адресою: АДРЕСА_3 за 21.11.2023 у період з 13:15 по 13:30, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо зняття грошових коштів за аналогічний період по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток ІНФОРМАЦІЯ_2 ? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається та те, що 23.11.2023 до відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.11.2023 невідома особа шляхом обману, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа і грошовими коштами в сумі 92 000 грн., які знаходились на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , 21.11.2023 вона перебувала вдома, о 12:57 їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , невідомий чоловік та відрекомендувався представником служби безпеки банку, після він повідомив що з її банківської картки намагаються здійснити грошовий переказ та для його припинення необхідно повідомити номер картки та вся реквізити на звороті, заявниця повідомила йому усі дані. Чоловік попросив не класти слухавку та біля години часу знаходився з нею на зв?язку. Після завершення розмови ОСОБА_5 не звернула уваги на стан своїх рахунків на картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . На наступний день вона перевіряла баланс на картках через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її картки були зняті грошові кошти у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені різні покупки, зняття грошових коштів через банкомати. Всі зняття відбувалися різними сумами у різних місцях, загальна сума завданого збитку складає близько 92 (дев?яносто дві) тисячі гривень. Згодом потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевипустила картки. Новий номер кредитної картки № НОМЕР_5 .
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою № НОМЕР_5 та під час аналізу встановлено, що 21.11.2024 року о 13:18 год. та о 13:24 год. з карти потерпілої відбулось зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » DN00 за адресою: АДРЕСА_3 , кожна сума зняття складає 10 000 гривень.
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 19.11.2023 по 22.11.2023; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 19.11.2023 по 22.11.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату DN00 за адресою: АДРЕСА_3 за 21.11.2023 у період з 13:15 по 13:30, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо зняття грошових коштів за аналогічний період по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток ІНФОРМАЦІЯ_2 ? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1