УХВАЛА

Іменем України

12.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000400 від 04.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з 28.11.2023 року по 03.12.2023 року ОСОБА_5 отримала завдання в месенджері «Теlegram» та виконувала вказівки невідомої особи під приводом підвищення рейтингів невідомих осіб в соціальній мережі «ТікТок». В подальшому ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 : перший переказ 30.11.2023 о 09 год 57 хв на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 600 грн., другий переказ 30.11.2023 о 13 год 49 хв на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 1200 грн., третій переказ 30.11.2023 о 16 год 24 хв на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 3000 грн., а також зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 четвертий переказ 03.12.2023 о 18 год 17 хв на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 9100 грн., таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9380 грн., які остання самостійно переказала на вищевказані банківські картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 28.11.2023 близько 09 години 46 хвилин вона знаходилася за місцем свого проживання в с. Тетерівка, Житомирського району та на її мобільний телефон НОМЕР_8 в той час, надійшло повідомлення в соціальні мережі «WhatsApp» з номеру НОМЕР_9 про додатковий заробіток в соціальній мережі «ТікТок». ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та вона вирішила відповісти вказаному абоненту. Після чого, її було перенаправлено в месенджер «Telegram» в чат з раніше невідомою особою (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши по даному посиланню особа під нікнеймом « ОСОБА_6 » листувалась з потерпілою ОСОБА_5 та в подальшому надавала посилання на виконання завдань в соціальній мережі «ТікТок» та після чого для подвоєння заробітку потерпілій ОСОБА_5 було відправлено номери карткових рахунків, на які необхідно перерахувати суми для подальшого виконання завдань. Крім цього, невідома особа, з якою ОСОБА_5 листувалась, повідомила, що для того щоб отримати винагороду потрібно надсилати «скріншоти» про виконані завдання, та в свою чергу необхідно було надіслати свої анкетні дані та номер картки, що ОСОБА_5 і зробила.

В подальшому, виконавши деякі завдання, ОСОБА_5 отримала на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 120 грн. 28.11.2023 о 13 год 11 хв, грошові кошти в сумі 150 грн. 29.11.2023 о 11 год 04 хв, грошові кошти в сумі 1000 грн. 30.11.2023 о 12 год 47 хв, грошові кошти в сумі 2210 грн. 30.11.2023 о 15 год 10 хв.

Надалі ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання та здійснила перекази власних грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 : перший переказ 30.11.2023 о 09 год 57 хв на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 600 грн., другий переказ 30.11.2023 о 13 год 49 хв на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 1200 грн., третій переказ 30.11.2023 о 16 год 24 хв на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 3000 грн., а також зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 четвертий переказ 03.12.2023 о 18 год 17 хв на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 9100 грн.

Загальна сума переказів грошових коштів становить 13900 грн. без урахування коштів, що надійшли потерпілій в якості заробітної платні в сумі 3380 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавачем ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні№ 0000400 від 04.12.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 30.11.2023 по 05.12.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 30.11.2023 по 05.12.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1