Справа № 274/6256/23 Провадження № 1-кс/0274/1448/23
У Х В А Л А

01.11.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по транзакції, яка здійсненна 18.02.2023 р. о 18:02:11 у розмірі 12 240,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 щодо дати та часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 17.12.2022 р. по 00:00 17.01.2023 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.10.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000033 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, в період часу з 18.12.2022 р. по 20.12.2022 р. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 11 400,00 грн., перерахувавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріального збитку на вказану суму.

Ці обставини підтверджується протоколом від 10.01.2023 р. допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 та іншими доданими до клопотання документами.

В обґрунтування клопотання Дізнавач посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належить ОСОБА_7 , з цього рахунку грошові кошти були переказані на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згідно постанови про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2023 р. у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було вилучено інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та було встановлено, що ці карткові рахунку належать ОСОБА_8 , та з карткового рахунку № НОМЕР_4 кошти були перераховані на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із протоколу огляду речей і документів від 12.09.2023 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що при огляді виписки про рух коштів ОСОБА_8 виявлено транзакцію про зарахування грошових коштів 20.12.2022 р. о 17:03:11 у розмірі 11 000,00 грн., в подальшому виявлено наступну транзакцію про перерахування грошових коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") 20.12.2022 р. о 18:02:11 у розмірі 12 240,00 грн.

Між тим, цей протокол не містить будь-яких відомостей про те, що була оглянута саме виписка про рух коштів за карткою (рахунком) № НОМЕР_4 , а не будь-яка інша.

До клопотання додано частину документу без назви, який містить відомості про, зокрема, рахунок отримувача № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та найменування отримувача ОСОБА_9 , проте не містить будь-яких відомостей про перерахування грошових коштів, дату та час їх перерахування, рахунку, з якого їх було перераховано та платника, зокрема, що платником є ОСОБА_8 , рахунком (краткою) платника є картка (рахунок) № НОМЕР_4 , і що перерахування грошових коштів відбулось 20.12.2022 р. о 18:02:11 у розмірі 12 240,00 грн.

Будь-які інші документи, які б підтверджували частину обставини, на які посилається Дізнавач в обґрунтування клопотання, у матеріалах справи відсутні.

За таких обставин Дізнавач не довів підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом 2 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Дізнавача необхідно відмовити.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1