Дата документу 11.10.2023Справа № 554/9426/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000450 від 19.09.2023 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.09.2023 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

19.09.2023 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000450з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.09.2023 о 14 год. 01 хв. до ВП №2 Полтавського РУП надійшло повідомлення з служби 102 про те, що 15.09.2023 р. о 20 год. 00 хв. перебуваючи на АЗС ВОГ в с. Говтвянчик невідома особа зловживаючи довірою під приводом продажу мотоциклу, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 5000 грн., які останній перерахував на банківськіий рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того було з`ясовано, що продавець вів розмову з потерпілим по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 , та в ході якої останній дізнався, що мотоцикл відправить при попередній передоплаті в розмірі 5000 гривень, після того як потерпілий перевів кошти, продавець більше не відповідав, через декілька днів відповів та наголосив що потрібно перевести всю суму, але ОСОБА_4 , відмовив на, що продавець мотоцикл не відправив та гроші не повернув.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), яким на момент скоєння проступку користувався ймовірний правопорушник, в період часу з 19:00 години 16.09.2023 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний правопорушник, за період часу з 19:00 години 16.09.2023 р.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ інформації до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний правопорушник, за період часу з 19:00 години 16.09.2023 р., з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, вона може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись статтями 159-163 КПК України , слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати у кримінальному провадженні № 0000450 від 19.09.2023 р. дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний правопорушник, за період часу з 19:00 години 16.09.2023 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

-копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати представників акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних .

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні акціонерного товаривства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1