1Справа № 335/8392/23 1-кс/335/3725/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
20.12.2023 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вказані твердження викладені у заяві заявника, також підтверджуються відомостями викладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими відповідно до п.п.3.2.5.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 квартал 2023 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Так під час ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлені факти, що можуть свідчити про використання службового автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_5 , що йому належить на цілі, не пов`язані із службовою діяльністю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , отриманням пального поза межами Запорізької області, без направлення у відрядження працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідного відображення даних фактів у первинних документах, що є порушенням ч. 1 ст. 9 Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.05.1995 року № 88 та може свідчити про використання пального та транспорту, що належить Управління, на цілі, не пов`язані з його діяльністю.
Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження доводів заявника та перевірки тверджень ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та у зв`язку з новою перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах вищевказаного кримінального провадження, в тому числі з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, за період з 01.11.2021 року до 31.08.2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо використання всіх службових транспортних засобів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 проти клопотання заперечував
Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , який заперечував проти клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР, матеріалами проведених тимчасових доступів до речей і документів, відповідями на запити, протоколами обшуків, матеріалами проведеної ревізії.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та оригіналів документів, за період з 01.11.2021 року до 01.09.2023 року, а саме:
- Доручення голови ІНФОРМАЦІЯ_9 : від 11.01.2022 року № 01-33/2; від 25.01.2022 року № 01-18.1/6;
- Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2022 року № 18.1-7/1601;
- Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.01.2022 року № 10-8/1692;
- Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.06.2022 року № 10-8/7624;
- Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.01.2023 року № 24.3-4/1;
- Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.03.2023 року № 24.3-4/4630;
- Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.04.2023 року № 24.3-3/9693;
- Копії Службової записки начальника управління фітосанітарної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 від 22.08.2023 року № 170; від 28.08.2023 року № 171; від 28.08.2023 року № 172;
- Копії Інвентаризаційного опису по бухгалтерському рахунку 1514 (1514/1) «Паливно-мастильні матеріали» за 2022 рік, 2023 рік;
- Копії Меморіального ордеру 13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів» за період з 01.11.2021 року по 01.09.2023 року;
- Копії виписок (довідки тощо) по рахунку 2116 Дебіторська заборгованість за рахунками з підзвітними особами (повинен вестися, відповідно до наказу № 1203 від 31.12.2013 року «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»);
- Копії реєстрів списання пального, за період з 01.11.2021 року по 01.09.2023 року;
- Копії актів про видачу бухгалтерією водіям стрейч-карток для заправки ТЗ, за період з 01.11.2021 року по 01.09.2023 року;
- Копії штатного розпису ГУ, за період з 01.11.2021 року по 01.09.2023 року;
- Копії наказів про призначення, переведення, звільнення керівників всіх структурних підрозділів, за період з 01.11.2021 року по 01.09.2023 року;
- Оригінали наказів про відрядження та листів погодження до них період з 01.11.2021 року по 01.09.2023 року.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом десяти днів з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1